1 Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2011 Governança Corporativa em uma Sociedade Civil, sem Fins...
Transcript of 1 Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2011 Governança Corporativa em uma Sociedade Civil, sem Fins...
1
Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2011
Governança Corporativa em umaGovernança Corporativa em umaSociedade Civil, sem Fins Lucrativos:Sociedade Civil, sem Fins Lucrativos:
A Experiência do EinsteinA Experiência do Einstein
2Sumário
História e Dimensões da SociedadeHistória e Dimensões da Sociedade
Princípios e Valores
Órgãos de Governança
Assembléia Geral
Conselho Deliberativo
Mesa Diretora
Diretoria Eleita
Conselho Fiscal
Conselho Consultivo
Gestão Operacional
Comitês da Diretoria Eleita
Diretoria Executiva
Ferramentas
Gerenciamento de Riscos
Conduta Ética e Conflito de Interesses
3
“...objetivo da construção de um hospital dentro dos mais rigorosos princípios da moderna técnica hospitalar.”
Estudo Preliminar, 1955
4
VISÃO
Ser líder e inovadora na assistência médico-hospitalar, referência na gestão do conhecimento e reconhecida pelo comprometimento com a responsabilidade social.
MISSÃO
Oferecer excelência de qualidade no âmbito da saúde, da geração do conhecimento e da responsabilidade social, como forma de evidenciar a contribuição da comunidade judaica à sociedade brasileira.
5A Sociedade é dividida em 4 braços, com unidades distribuídas por diversos locais na Cidade de São Paulo
Paraisópolis Morumbi Perdizes/Higienópolis M’Boi Mirim
Alphaville
Ibirapuera
Jardins
Vila Mariana
6Relacionamento do Einstein na Cidade de São Paulo
7
8.655 empregados, 5.100 médicos do Corpo Clinico aberto, 1.702 profissionais
terceirizados e 406 voluntários
600 leitos e 30 salas cirúrgicas
15,0 mil atendimentos de emergências, 2,7 mil procedimentos cirúrgicos e 250 mil exames de medicina diagnóstica por mês
cerca de 30 iniciativas com o Ministério da Saúde, com dispêndios de 151 milhões de reais em 2010, a principal com 288 transplantes pelo SUS
300 mil consultas/procedimentos do Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis
1,0 milhão de pessoas atendidas através de Parcerias com a Prefeitura de São Paulo,
com dispêndios de 158 milhões de reais em 2010
1,4 mil alunos na Escola da Saúde e198 artigos publicados em revistas com fator de impacto acima de 1,0
1,1 bilhão de reais de investimento nos últimos 5 anos
Números da Sociedade em 2010
8
ACREDITAÇÕES - 2010MANUTENÇÃO – 2010
JCI – Sociedade
AABB – Hemoterapia
ACR – Imagem (US)
JCI – REACREDITAÇÃO – 2010 DSC – Programa Neurologia (AVC)
ACREDITAÇÕES – 2010 CAP – Laboratório Patologia Clínica e
Hemoterapia ACR – Imagem (Mamografia)
ACREDITAÇÕES - 2010MANUTENÇÃO – 2010
JCI – Sociedade
AABB – Hemoterapia
ACR – Imagem (US)
JCI – REACREDITAÇÃO – 2010 DSC – Programa Neurologia (AVC)
ACREDITAÇÕES – 2010 CAP – Laboratório Patologia Clínica e
Hemoterapia ACR – Imagem (Mamografia)
ISO14001 – RECERTIFICAÇÃO - AnualISO14001 – RECERTIFICAÇÃO - Anual
ACREDITAÇÕES – 2011 e 2013 AAALAC – CETEC/IIEP
PALC – Laboratório Patologia Clínica
FACT – Transplante de Medula
JCI – Atenção Primária Unidade Paraisópolis
Designação Planetree
Reacreditação JCI
Magnet Recognition (enfermagem)
ACREDITAÇÕES – 2011 e 2013 AAALAC – CETEC/IIEP
PALC – Laboratório Patologia Clínica
FACT – Transplante de Medula
JCI – Atenção Primária Unidade Paraisópolis
Designação Planetree
Reacreditação JCI
Magnet Recognition (enfermagem)
ISO 9001 - RECERTIFICAÇÕES Hospital – Anual
RIAE
Hemoterapia
Serviços ao Cliente
Farmácia
Suprimentos, Engenharia e
Manutenção
Voluntárias
ISO 9001 - RECERTIFICAÇÕES Hospital – Anual
RIAE
Hemoterapia
Serviços ao Cliente
Farmácia
Suprimentos, Engenharia e
Manutenção
Voluntárias
ISO 9001 - RECERTIFICAÇÕES Medicina Diagnóstica -Anual Agendamento e Central Exames
Patologia Clínica e Patologia Cirúrgica
Imagem
Neurofisiologia Clínica
Endoscopia
Cardiologia Diagnóstica
Anestesiologia
Unidade Alphaville
Unidade Jardins
Unidade Ibirapuera
ISO 9001 - RECERTIFICAÇÕES Medicina Diagnóstica -Anual Agendamento e Central Exames
Patologia Clínica e Patologia Cirúrgica
Imagem
Neurofisiologia Clínica
Endoscopia
Cardiologia Diagnóstica
Anestesiologia
Unidade Alphaville
Unidade Jardins
Unidade Ibirapuera
As atividades da Sociedade possuem o mais completo conjunto de acreditações e certificações da America Latina, bem como estão em curso novas acreditações internacionais
9Ranking da América Economia (2009-2011)
1
HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
br São Paulo Privado 82,5
1
HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
.br São Paulo Privado 92,2
1
HOSPITAL ISRAELITA
ALBERT EINSTEIN
.br São Paulo Privado 94,1
2CLÍNICA
ALEMANAcl Santiago Privado 75,6
2CLÍNICA
ALEMANa.cl Santiago Privado 86,5
2CLÍNICA
ALEMANA.cl Santiago Privado 90,7
3
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
br São Paulo Universitario 74
3
CLÍNICA LAS CONDES
.cl Santiago Privado 83,7
3
FUNDACIÓN SANTA FE DE
BOGOTÁ
.co Bogotá Universitario 85,3
4
HOSPITAL UNIVERSITARI
O AUSTRAL
ar Buenos Aires Universitario 61,1
4
FUNDACIÓN SANTA FE DE
BOGOTÁ
.co Bogotá Universitario 82,3
4
CLÍNICA LAS CONDES
.cl Santiago Privado 83,6
5
HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA
cr San José Privado 60,2
5
HOSPITAL DAS CLÍNICAS (*)
.br São Paulo Universitario 81,9
5
HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA
.cr San JoSé Privado 77,3
6
HOSPITAL PABLO TOBÓN
URIBE
co Medellín Privado 59,3
6
HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA
.cr San JoSé Privado 78,7
6
HOSPITAL SAMARITANO
DE SÃO PAULO
.br São Paulo Privado 75,5
7
HOSPITAL ALEMÃO
OSWALDO CRUZ
br São Paulo Privado 58,9
7
FUNDACION VALLE DEL
LILI
.co Cali Universitario 75,6
7
HOSPITAL ALEMÃO
OSWALDO CRUZ
.br São Paulo Privado 73,4
8
SANATORIO AMERICANO
uy Montevideo Privado 58,3
8
HOSPITAL ALEMÃO
OSWALDO CRUZ
.br São Paulo Privado 75,2
8
FUNDACION VALLE DEL
LILI
.co Cali Universitario 73,4
9
HOSPITAL ALEMÁN
ar Buenos Aires Privado 56,5
9
HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
(**)
.br São Paulo Privado 71,2
9
HOSPITAL MOINHOS DE
VENTO
.br Porto Alegre
Privado 72,7
10
HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
br São Paulo Privado 53,9
10
SANATORIO AMERICANO .uy
Montevideo Privado 70,1
10
FUNDACIÓN CARDIOINFANT
IL .co
Bogotá Universitario 71,2
Tipo de Hospital
Índice de Calidad
Índice de Calidad
RK 2011
RK 2010
Hospital o clínica
RK 2009
Hospital o clínica
País CiudadTipo de Hospital
País CiudadÍndice de Calidad
Hospital o clínica
País CiudadTipo de Hospital
Ranking 2009 Ranking 2010 Ranking 2011
10O crescimento tem sido a tônica da Sociedade nos últimos anos
Pesquisa 2007 2008 2009 2010 2011LE TMCA (08-11)
Publicações * 168 334 380 380 31,3%
Publicações com Fator de Impacto > 1,000 * 116 157 198 220 23,8%
Citações * 288 293 356 392 10,8%
*Mudança de critério a partir de 2008 considerando somente as publicações desenvolvidas dentro do Einstein
Ensino (Nº Alunos) 2007 2008 2009 2010 2011LE TMCA
Faculdade 195 195 195 193 199 0,5%
Escola Técnica 381 413 434 431 435 3,4%
Pós-Graduação 509 635 719 807 844 13,5%
Residência Médica 14 28 36 39 48 36,1%
Responsabilidade Social 2007 2008 2009 2010 2011LE TMCA
Número Projetos PROADI-SUS 32 31 29 NA
Valor Comprovado no PROADI-SUS (R$ MM) ND ND 98 151 147 NAValor Parceriais com SMS (R$ MM) 24 89 132 159 174 64,6%
Consultas Médicas PSF (Mil) 148 137 156 211 230 11,6%
Consultas Médicas AMA (Mil) 228 392 461 458 470 19,8%
Número de Atendimentos PSF (Mil) 1.111 1.291 1.653 2.012 2.040 16,4%
11Sumário
História e Dimensões da Sociedade
Princípios e Valores
Órgãos de Governança
Assembléia Geral
Conselho Deliberativo
Mesa Diretora
Diretoria Eleita
Conselho Fiscal
Conselho Consultivo
Gestão Operacional
Comitês da Diretoria Eleita
Diretoria Executiva
Ferramentas
Gerenciamento de Riscos
Conduta Ética e Conflito de Interesses
12Os princípios e as práticas da boa Governança Corporativa aplicam-se a qualquer tipo de organização.
Transparência Equidade Prestação de Contas(accountability)
ResponsabilidadeCorporativa
Princípios BásicosPrincípios Básicos
Disponibilizar às partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos.
Relatórios bimestrais e anual.
Participação em órgãos de governança.
Tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas (stakeholders).
Cada sócio tem um voto.
Os gestores devem prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões.
Os gestores são voluntários, mas o seu patrimônio responde pelos seus atos.
Os gestores devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações.
Existe um processo de planejamento estratégico sofisticado e um Plano Diretor voltado para Sustentabilidade.
13Responsabilidade Corporativa
2006 2007 2008
20102009
14A Sociedade segue princípios éticos e morais universais, advindo do judaísmo, que são:
RefuáSignifica saúde, cura ou o retorno à saúde alterada pela doença.
TsedakáSignifica solidariedade humana. Abrange simultaneamente as idéias de filantropia e de justifiça social, exercidas como princípios de vida.
ChinuchSignifica educação. Traz dentro de si o conceito de melhoria do ser humano por meio do conhecimento e do estudo.
MitzváSignifica o dever de cumprir boas ações.
15Cultura e Governança
A análise da cultura do Einstein demonstra que a excelência do Hospital foi construída sobre valores fortemente estabelecidos, que se impuseram à gestão, estruturando os processos decisórios e viabilizando a produção e gestão de ativos intangíveis.
No Einstein encontramos, nos discursos e nas práticas, muitíssimo menos fatalismo do que na média da cultura brasileira e muitíssimo menor concentração de poder. Uma forma complexa e integrada de percepção da realidade foi coletivamente criada e compartilhada dando sentidos específicos para a ação individual.
Esse forma de perceber o conhecimento e a ação sobre o mundo nos parece descrever de maneira bastante clara o que se chama “Perfil Einstein”. A presença ativa estaria no núcleo do “DNA Einstein”, como predisposição à ação orientada por valores e a busca contínua por resultados melhores, como membro de uma coletividade composta por indivíduos com uma “atitude de busca” similar.
16Sumário
História e Dimensões da Sociedade
Princípios e Valores
Órgãos de Governança
Assembléia Geral
Conselho Deliberativo
Mesa Diretora
Diretoria Eleita
Conselho Fiscal
Conselho Consultivo
Gestão Operacional
Comitês da Diretoria Eleita
Diretoria Executiva
Ferramentas
Gerenciamento de Riscos
Conduta Ética e Conflito de Interesses
17A governança da Sociedade é composta por um conjunto de instâncias.
Instâncias Composição e regras Principais atribuições estatutárias
AssembléiaGeral
Conselho Deliberativo
Mesa Diretorado Conselho Deliberativo
DiretoriaEleita
ConselhoFiscal
ConselhoConsultivo
• Aproximadamente 600 integrantes.• Associados de todas as categorias.• Reúnem-se anualmente ordinariamente e pode ser convocada extraordinariamente.• Máximo de 180 conselheiros.• Mandato de 6 anos.• Reúnem-se ordinariamente a cada biênio para renovação de 1/3 (um terço) dos membros e extraordinariamente, sempre que necessário.
• Possui 9 integrantes.• Mandato de 6 anos.
• Possui 9 integrantes.• Mandato de 6 anos.
• Possui 5 integrantes.• Mandato de 6 anos.• Reúnem-se anualmente ordinariamente e extraordinariamente, sempre que necessário.
• 31 membros.• Reúnem-se sempre que necessário.
• Elege o Conselho Deliberativo.• Elege o Conselho Fiscal.• Aprova as demonstrações financeiras.
• Elege membros da Mesa Diretora e da Diretoria Eleita.• Delibera e encaminha à apreciação da Assembléia Geral matérias específicas submetidas pela Mesa Diretora.• Tem como missão primordial cooperar com a Diretoria Eleita, na avaliação e aprovação de estratégias, visando o alcance dos objetivos da Sociedade.• Aprova o Regimento Interno da Sociedade.
• Administra a Sociedade diretamente.• Compete a gestão e a implementação das diretrizes institucionais e das estratégias aprovadas pela Mesa Diretora.
• Examina relatórios financeiros da Sociedade e apresenta parecer à Assembléia Geral.• Acompanha os trabalhos dos auditores externos.
• Órgão de apoio à administração e de assessoramento à Diretoria Eleita.• Colabora na consecução dos fins sociais, opinando e sugerindo o que for necessário.
18Quem são os Boards Members...
Claudio Luiz Lottenberg – Presidente
Alexandre Fix – Vice-Presidente
Claudio Schvartsman - Vice-Presidente
Dominique José Einhorn - Vice-Presidente
Eduardo Zlotnik - Vice-Presidente
Flavio Tarasoutchi - Vice-Presidente
Henri Philippe Reichstul - Vice-Presidente
Nelson Wolosker - Vice-Presidente
Sidney Klajner - Vice-Presidente
Diretoria Eleita
Israel Vainboim – Presidente
Gilberto Maktas Meiches
Jacob Jacques Gelman
Michael Edgar Perlman
Roberto Bielawski
Conselho Fiscal
Reynaldo André Brandt – Presidente
Claudio Thomaz Lobo Sonder - Vice-Presidente
Elias Knobel - Vice-Presidente
Mario Arthur Adler - Vice-Presidente
Nelson Hamerschlak - Vice-Presidente
Andrea Sandro Calabi
Claudio Luiz da Silva Haddad
Luiz Gastão Mange Rosenfeld
Jacyr Pasternak.
Mesa Diretora do Conselho Deliberativo
19Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Comitê de Finanças
Temas adicionais decorrentes das atividades do dia-a-dia (Dir. Executiva, etc.) serão alocados conforme necessidade.
Mês Responsabilidade Pauta pré-agendada
Jan
Fev
Demonstrações Financeiras
Resultados Financeiros / Patrimônio
Indicadores Estratégicos
Orçamento
• Apresentar parecer sobre as Demonstrações Financeiras.
• Receber o desempenho dos Fundos de Investimentos.
• Apresentar os indicadores e metas estratégicas financeiras.• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
• Apresentar post mortem dos investimentos.
C
I
CI
I
Mar
Resultados Financeiros / Patrimônio
Parcerias Públicas
Orçamento
• Receber o desempenho dos Fundos de Investimentos.
• Apresentar a situação de caixa do HMMD.• Apresentar o Balanço Anual do HMMD.
• Apresentar post mortem dos investimentos.
I
CC
I
AbrResultados Financeiros / Patrimônio
Orçamento
• Receber o desempenho dos Fundos de Investimentos.
• Apresentar post mortem dos investimentos.
I
I
Mai
Resultados Financeiros / Patrimônio
Indicadores Estratégicos
Orçamento
• Receber o desempenho dos Fundos de Investimentos.
• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
• Apresentar post mortem dos investimentos.
I
I
I
JunResultados Financeiros / Patrimônio
Orçamento
• Receber o desempenho dos Fundos de Investimentos.
• Apresentar post mortem dos investimentos.
I
I
C = Para consulta ao comitêI = Para comentário e informação do comitê
Sem programação
Se reunirá mensalmente, seguindo uma programação oficial de pautas pré-agendadas.
20Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Comitê de Pessoas
Temas adicionais decorrentes das atividades do dia-a-dia (Dir. Executiva, etc.) serão alocados conforme necessidade.
Mês Responsabilidade Pauta pré-agendada
Jan
Fev
Avaliação de desempenho
Remuneração e Bônus
Gestão de talentos e políticas recrutamento e retenção
Indicadores Estratégicos
• Apresentar eventuais mudanças nas políticas para avaliação de desempenho do Diretor Geral e seus subordinados diretos.
• Apresentar os resultados da avaliação de desempenho (*) e do programa de bônus do ano anterior.
• Apresentar proposta de remuneração para o ano vigente.• Apresentar a política de bônus geral para a Sociedade para o ano vigente (Fixo e Variável).
• Apresentar PDO.
• Apresentar indicadores e metas estratégicas.
C
C
CC
I
C
Mar
Abr
Treinamento e capacitação
Remuneração
Indicadores Estratégicos
• Apresentar indicadores de capacitação e desenvolvimento.
• Apresentar política institucional de benefícios.
• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
C
C
I
Mai
Jun
C = Para consulta ao comitêI = Para comentário e informação do comitê
Sem programação
(*) Participação apenas dos membros representantes da Diretoria Eleita e do Diretor Geral.
Se reunirá bimestralmente, seguindo uma programação oficial de pautas pré-agendadas.
21Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Comitê de Pessoas
Mês Responsabilidade Pauta pré-agendada
Jul
Ago
Cultura Organizacional
Gestão de talentos e políticas recrutamento e retenção
Indicadores Estratégicos
• Apresentar o tema sobre estratégias e disseminação da cultura organizacional.
• Apresentar PDO contemplando profissionais médicos com propensão para a carreira “Y”• Apresentar o desempenho da política de recrutamento.
• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
C
II
I
Set
OutRemuneração • Apresentar pesquisa de mercado sobre remuneração. I
Nov
DezIndicadores Estratégicos • Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido. I
Temas adicionais decorrentes das atividades do dia-a-dia (Dir. Executiva, etc.) serão alocados conforme necessidade.
C = Para consulta ao comitêI = Para comentário e informação do comitê
Sem programação
Se reunirá bimestralmente, seguindo uma programação oficial de pautas pré-agendadas.
22Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Comitê da Qualidade e Assistência
Temas adicionais decorrentes das atividades do dia-a-dia (Dir. Executiva, etc.) serão alocados conforme necessidade.
Mês Responsabilidade Pauta pré-agendada
Jan
Fev Indicadores Estratégicos • Apresentar os indicadores e metas estratégicas. C
Mar Corpo Clínico • Apresentar principais questões e ações sobre o tema. C
Abr Qualidade • Apresentar os indicadores do SAC. I
Mai
Acreditações e Certificações
Qualidade
Indicadores Estratégicos
• Apresentar a situação atual do Planetree.• Apresentar a situação atual das acreditações e certificações com especial atenção para os
Programas Estratégicos.
• Apresentar a situação atual dos EAG’s.
• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
II
I
I
Jun
Qualidade
Corpo Clínico
Internação
Tecnologia Médica
• Apresentar a situação atual da capacitação médica e assistencial.
• Apresentar principais questões e ações sobre o tema.
• Apresentar situação atual e novos projetos de melhoria.
• Apresentar tendências tecnológicas para os Programas Estratégicos e Especialidades.
I
C
I
I
C = Para consulta ao comitêI = Para comentário e informação do comitê
Sem programação
Se reunirá mensalmente, seguindo uma programação oficial de pautas pré-agendadas.
23Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Diretoria Eleita
Temas adicionais decorrentes das atividades do dia-a-dia (Dir. Executiva, etc.) serão alocados conforme necessidade.
Mês Responsabilidade Pauta pré-agendada
Jan
Fev
Indicadores Estratégicos
Resultados Financeiros
Clima Organizacional
Avaliação de Desempenho
• Apresentar os indicadores e metas estratégicas.• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
• Apresentar Resultado da Pesquisa de Clima.
• Apresentar resultados da avaliação de desempenho e do programa de bônus do ano anterior.
CI
C
I
C
Mar
Governança
Demonstrações Financeiras
Resultados Financeiros
Avaliação de Desempenho
Remuneração e Bônus
• Status report dos comitês.
• Apresentar parecer sobre as Demonstrações Financeiras.
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
• Apresentar eventuais mudanças nas políticas para avaliação de desempenho do Dr. Geral e seus subordinados diretos,
• Apresentar a política de bônus geral para a Sociedade para o ano vigente (Fixo e Variável).
I
C
C
C
C
AbrResultados Financeiros
Pessoas
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
• Apresentar Política Institucional de Remuneração.
C
C
MaiIndicadores Estratégicos
Resultados Financeiros
• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
I
C
Jun
Expansão
Governança
Resultados Financeiros
• Apresentar a situação atual do Plano Diretor.
• Status report dos comitês.
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
I
I
C
Sem programação
Se reunirá mensalmente, seguindo uma programação oficial de pautas pré-agendadas.
24Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Diretoria Eleita
Temas adicionais decorrentes das atividades do dia-a-dia (Dir. Executiva, etc.) serão alocados conforme necessidade.
C = Para consulta ao comitêI = Para comentário e informação do comitê
Mês Responsabilidade Pauta pré-agendada
Jul
AgoIndicadores Estratégicos
Resultados Financeiros
• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
I
C
SetGovernança
Resultados Financeiros
• Status report dos comitês.
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
I
C
OutOrçamento
Resultados Financeiros
• Apresentar orçamento para o próximo exercício.
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
C
C
Nov
Expansão
Indicadores Estratégicos
Resultados Financeiros
• Apresentar a situação atual do Plano Diretor.
• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
I
I
C
DezGovernança
Resultados Financeiros
• Status report dos comitês.
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
I
C
Sem programação
Se reunirá mensalmente, seguindo uma programação oficial de pautas pré-agendadas.
25Sumário
História e Dimensões da SociedadeHistória e Dimensões da Sociedade
Princípios e Valores
Órgãos de Governança
Assembléia Geral
Conselho Deliberativo
Mesa Diretora
Diretoria Eleita
Conselho Fiscal
Conselho Consultivo
Gestão Operacional
Comitês da Diretoria Eleita
Diretoria Executiva
Ferramentas
Gerenciamento de Riscos
Conduta Ética e Conflito de Interesses
26As melhores práticas indicam uma tendência crescente dos Boards funcionarem através de comitês.
Os grupos de trabalho possuem mais foco, possibilitando uma análise mais produtiva.
Comitês podem ater-se a temas específicos, aprofundando a discussão e qualidade das alternativas propostas.
O desenvolvimento dos materiais (análises e estudos) necessários para subsidiar as decisões é responsabilidade dos comitês.
As reuniões do Board passam a ser espaços, prioritariamente, de apresentação pelos comitês ou tomada de decisão.
Vantagens esperadasVantagens esperadas
Para auxiliar o Board no exercício de suas funções existe o Escritório da Diretoria (Office of the Board)
27
3a-f 3a-f 3a-f4 1 1 Fórum / Freqüência
11 8 DEleita Extraor. 818 15 15 Diretoria Eleita / Mensal
25 22 2229 Comitê da Qualidade e
23/03 das 08h00 às 10h00: Mesa Diretora (Balanço) Assistência / Mensal
Comitê de Finanças / Mensal
3a-f 3a-f 3a-f5 3 7 Comitê de Pessoas / Bimestral
12 10 1419 17 21 Comitê de Responsabilidade
26 24 Comissão Obras 28 Social e Sustentabilidade / Mensal
31 Em 07 de Junho será a rn. do Comitê de TI das 7h00 às 8h00Em 15 de Junho será a rn. do Comitê de Ética às 12h30 Comitê de Conhecimento e
Pesquisa / Mensal
Comitê de Ética / Mensal
3a-f 3a-f 3a-f5 2 6 Comitê de TI / Mensal
12 9 1319 16 20 Conselho Fiscal / Trimestral
26 23 2730 Em 12 de Setembro será a rn. do Comitê de Ética às 12h30 Comissão de Obras
Em 24 de Agosto será a rn. do Comitê de Ética às 12h30 Em 27 de Set será a rn. do Comitê de TI das 7h00 às 8h30Feriado
3a-f 3a-f 3a-f Obs.: A Comissão de Obras se 4 1 6 reunirá de acordo com a demanda
11 8 13 do Plano Diretor, o Comitê de18 15 20 Sucessão reunir-se-à ad hoc .25 22 27
2916/11 das 08h00 às 09h30: Conselho Fiscal
05/Dez: Rn. Conselho Deliberativo
Dezembro
Rn. Planejamento Estratégico
08:00 às 10:00
Novembro10:00 às 12:00
Rn. Planejamento Estratégico
FERIADO
08:00 às 10:0008:00 às 10:00
Julho12:15 às 14:0010:00 às 12:0008:00 às 10:0008:00 às 10:00 12:15 às 14:0010:00 às 12:0008:00 às 10:00
10:00 às 12:00
Legenda12:15 às 14:00
Fevereiro Março12:15 às 14:00
Dir. Elei ta + Mesa Diretora10:00 às 12:00
Janeiro
Abril
12:15 às 14:0008:00 às 10:00 10:00 às 12:00
FERIADO
FERIADO
SetembroAgosto
12:15 às 14:00
Maio
Rn. Extra
12:15 às 14:0008:00 às 10:00 10:00 às 12:0012:15 às 14:0008:00 às 10:00 10:00 às 12:00
Outubro12:15 às 14:00
PROGRAMAÇÃOSEM
08:00 às 10:00 10:00 às 12:00
Rn. Planejamento Estratégico
12:15 às 14:00 08:00 às 10:00
10:00 às 12:00 12:15 às 14:00
10:00 às 12:00
Junho12:15 às 14:00 08:00 às 10:0010:00 às 12:00
09/Maio: Assembléia Geral Ordinária
Cronograma de Reuniões 2011
28As dimensões de performance da atuação da Diretoria Executiva devem ser consideradas em 4 perspectivas.
Perspectiva de saúde financeira
Perspectiva de qualidade/eficiência operacional
Perspectiva de clima organizacional
Perspectiva de excelênciaclínica – patient care
PERFORMANCEPERFORMANCE
29Uma das funções principais do Board é o exercício do controle sobre a gestão (oversight).
Total 2010 86 %80% - 89% 90% - 99% 100% - 109% 110% - 119% >120%* Dado Ac. até Nov. – Enviado pela SMS-SP
com 30 dias de atraso em relação à competência
*
*
30Sumário
História e Dimensões da SociedadeHistória e Dimensões da Sociedade
Princípios e Valores
Órgãos de Governança
Assembléia Geral
Conselho Deliberativo
Mesa Diretora
Diretoria Eleita
Conselho Fiscal
Conselho Consultivo
Gestão Operacional
Comitês da Diretoria Eleita
Diretoria Executiva
Ferramentas
Gerenciamento de Riscos
Conduta Ética e Conflito de Interesses
31
Identificação dos Riscos Plano de ação Monitoramento
Avaliação dos Riscos
• Evolução contínua no nível de implementações das recomendações;• Do total de 114 recomendações consideradas implantadas pelas áreas, 55 (48%) já foram validadas pela
Auditoria Interna.
Evolução do Status do Follow Up
16987
101
12293
9183 119
498456
403
298
14058
566 555
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Mar/09 Jun/09 Set/09 Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10
Implantados Pendentes
227 227
399
525549
589649
674
75%
62%
26%
77%83%
85%87% 82%
FOLLOW-UP DE IMPLANTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES – A partir de Abr/09 foi criada uma Comissão para Follow Up
32Sumário
História e Dimensões da SociedadeHistória e Dimensões da Sociedade
Princípios e Valores
Órgãos de Governança
Assembléia Geral
Conselho Deliberativo
Mesa Diretora
Diretoria Eleita
Conselho Fiscal
Conselho Consultivo
Gestão Operacional
Comitês da Diretoria Eleita
Diretoria Executiva
Ferramentas
Gerenciamento de Riscos
Conduta Ética e Conflito de Interesses
33
Valores Fundamentais da SociedadeValores Fundamentais da Sociedade
-- Honestidade: lidar com a realizada como ela é e honrar os compromissos.- Verdade: adequar o que é dito ao que é.- Integridade: coerência entre os valores e as ações.- Diligência: zelo e cuidado em todas as tarefas que são executadas.- Justiça: não discriminar as pessoas sob qualquer forma, seja com base na raça ou classificação étnica, idade, sexo, religião, filosofia, capacidade física, origem sócio-econômica, orientação sexual, inteligência, saúde mental ou física, atributos genéticos, comportamento, atratividade, local de origem, valores culturais ou posição política.- Altruísmo: preocupação com o bem estar dos outros, sem esperar reciprocidade.- Autonomia: capacidade de fazer escolhas e conduzir suas próprias ações.- Profissionalismo: se vale a pena ser feito, deve ser bem feito.- Trabalho em equipe: cooperação para atingir as metas e objetivos.
A criação de mecanismos voltados para a prevenção de conflitos de interesse, também, é importante para o fortalecimento da governança.
34Um conjunto de ações podem não só acabar como, também, inibir a existência de futuras situações conflituosas.