AGÊNCIA NACIONAL DETRANSPO RTES TERRESTRES

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os trabalhos de Consultoria económico-financeira compreenderam:

na agência

Este relatório ap7

/cla Agência'revisões dos

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econõmlço-

de B mesFslf\

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AGÊNCIA NACIONAL DETRANSPO RTES TERRESTRES

Para a organização e execução dos serviços acima descritos foram envolvidos os seguintesprof issionais :

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eovani Fagunde

losê Vital

adeu Cedon

ileno Barreto

amilo Cavalcanti

.driano Silva

enry Serruya

'aliston Oliveira

feros Tozatti

ouglas Dias

Pedra Draga

nderson Priva

;aio Mourão

íntia Carvalho

:laudia Godoy

eorge Lopes

philipe Sousa

hiago Campos

IEribedo Arauto

IFernanda Lameira

éssica Marquês

.mano Silveira

;argo

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sócio

sócio

sócio

gerente

gerente

;upervisor

supervisor

.uditor Sênior

.uditor Sênior

.uditor Sénior

.ssistente de Auditoria

\ssistente de Auditoria

.ssistente de Auditoria

\ssistente de Auditoria

.ssistente de Auditoria

\ssistente de Auditoria

.ssistente de Auditoria

assistente de Auditoria

.ssistente de Auditoria

assistente de Auditoria

.ssistente de Auditoria

,;ã=mdhHUX nn l ::=''#Brasília, 3 de maio de 2013

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N" 82, tctça-feita, 30 dc abril de 20 1 3Diário Oficial da Llnião Seção l }SSN !67?-7Q41

ltl:S(.)l,UÇ.\(') N1 4.[)')ri. ])]: 1)1: .\llli11, 1) 1: 2o1]

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A Dirá tla ABêltcsuas 31rihuiçíõcs.

i'csolvc:l)c:(i

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Macio:fund;tlwcntí\tçn

il tlc Tt'anst' :s 'l'crieVntu l)NM

do Prtlccsso

rcculso dc a\tln dc inl'ração tlu da notillcüçãt} IÇc tlébilo3.tramitc {jo picsct\tc prnccsstl.3.

ANTT. no \tso (çc[}4{). dc 22 (çc at)ri

)S {)o .n66355/20 t2 -4Art. I" li\tlcltt'

l;nrtí\lcza/CT; - AltaiiliiTuiisnlo Lida.

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}.3 Por sci ii lcn)l)cshvn. manta'(lo n prcicc(lérlciü

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S(}5 '1 S .nS422o/2o 12A rt. I" li\d

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SECRETARIA DE lZELAÇÕES DO TRABALllO la clc lcBisitn (]c })regos c:

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Art. I" IndcfciRió Claro/SP - Nitcrói/RJ

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Naciottitl dc Tílbttiçõcs. fun(t:xl

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por tlccisão .i\ licealNlt'.).-\C'\'l{ l{olil:lC'l'(.) DI.i l.INI.A

Osasco/S P. Gu:ll(l3 TrítnsllollC!

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LulaI' liil (l tii (tç stiíi l)'Susllcnsão tlG rcgistro

Sccrciccsso tl'

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AGÊNCIA NACIONAL DE TliANSPOliTES'TERRESTRES

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CAIXAECONÓMICAFEDERAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

:H:m=;=]3:1E31:.=GgBH;.ÜBE:EElâHll:l =animE=HB=ER:;l

Relatórios completos e encadernados com o parecer de auditoria, as demonstraçõescontábeis e respectivas notas explicativas;

2.

3.

4.

5

6

7

E=.ã=J;HE'Li:bre as demonstrações contábeis da insituição e respectivo parecernhol (semestre e exercício);

Assistência na elaboração das demonstrações contábeis e notas explicativas paradivulgaçãol

Verificaçãntdo dompnmlento dss nora re lpgats e regulamentares estabelecidas pelo

Revisão dos procedimentos contábeis, fiscais e tributários da Instituição;

Rexrisão dos controles internos e respectiva emissão de relatório sobre o estudo eavaliação dos sistemas contábil e de controles internosl

8.

9

Revisão do ambiente de controles e de processamento eletrõnico de dados com emissãode relatório de recomendações para aprimoramento dos controlesl

Revisão dos procedimentos e validação dos processos de captação/aplicação derecursosl

10.

11

12.

13

Revisão anual da declaração de rendimentos da Instituição;

Emissão de relatórios de revisão especial semestrais para atender ao disposto naResolução ClvIN 2682/99

Revisão do relatório dos controles internos - Res. BACEN 2.554/98;

Revisão das Informações Financeiras Trimestrais (IFT) com emissão do respectivorelatório;

/14. Auditoria contábil do Fundo de

parecer anualrecolhimentosAssistência de contratos

Ja'f

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©&#,%'A©CAIXAECONÓMICAFEDERAL

Ademais, confirmámos que os serviços de auditoria. sempre que requerido, englobaram

Revisão de sistemas de produção e em desenvolvimento;

11

1.

2.

3

Revisão dos sistemas de informações gerenc\aisl

'ldenüücação d ds igestcaç)oes lna estrutura organizacional e nos processos decorrentes do

Indicação e coorder\ação de programas de treinamento às diversas ãreas-4.

1.2.

3.4.5.

6.

7

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EÜHJ='Hã::É='"-'« - ":lv

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Trabalhos ainda em execução pela auditoria externa:es Contábeis do Fundo deanual sobre as Demonstraçó

apresentação cle parecer de dezembroem 31FAT para o exercício findoTrabalhador

exercício socialao término de cadaapresentadasambiental a serem

de câmbio e de financiamento e investimento

Exame eAmparo ao

Exame e elaboração denatureza social e

V

VI

Vll

A CAIXAimobiliário. comercial

C) total do ativo da CA.IXA em 30 de setembro de 2006, é de R$ 199.21 2.463 mil

de auditoria citados acima, foram contratadas mais deserviçosanuais de auditoriahoras/homem

momento a equipe técnica, até a

Informamos que, paralo.000 (dez mi\)

Relação dos profissionais que compuserampresente data:

em algum

1.2.3.4.567

Paulo Sergio MironRicardo BaldinDouglas OliveiraEvandro CarretasLindomar SchmollerGileno BarreteRenata Zanotta /'\

"N.h

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©A#,X'ACAl>AECONÓMICAFEDERAL

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Rodrigo BorasoMirian PardoAndré CanavarroEduardo KrugerFabiano BarbosaMichelle BasileMurilo FrestasHenry SerruyaEduardo SantinoniFernanda TarantlnoValter DeperonFernando RafaelHugo FerreiraFabiana MasakiCristlane EsmetaldoFelipe GuedesEric Barretelgor BastosPaulo CandidoNatália CarvalhoVector Tuma

Brasília, 13 de fevereiro de 21)07./

Raphael RezendeDiretor de Controladoria em exercício(61) 3206-3188

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A'reSTADO U' \Sl\,'uívad o

[P É1.66G Ç:]úVÇl} 4. \T :J

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BANCO D© BI:ÁGIL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a PrfcewaferhouseCoopers /nfernaf/ona/ Sew/cesLida. e PrfcewafeMouseCoopers Coporale chance & Regava/y Z.fda., inscritas no CNPJ/MF ng47.205.646/0001-79 e CNPJ/MF R9 05.487.514/0001-37, com sede na Avenida FranciscoMatarazzo, 1400, Edifício Torre Torino, São Paulo/SP. CEP 05001-400, prestou ao Banco doBrasil, com sede em Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF 00.000.000/0001-91 , serviços de AvaliaçãoEconómico-Financeira do Conglomerado Banco do Brasil S.A., conforme Contrato n.2008/85580064, compreendendo as seguintes atividades:

1) DO OBJETO

O Contrato teve por objeto a prestação dê. serviços de Avaliação Económico-Financeira doConglomerado Banco do Brasil S.A., para fixação do seu valor justo, a ser utilizado noatendimento da legislação que regula o processo de incorporações, na fomla da especialização doobjeto constante do contrato, considerando o perfil, a complexidade, as normas legais específicasaplicáveis e a diversidade do portifólio de sociedades e atividades do Conglomerado.

2) DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

- Elaea,J: A primeira etapa consistiu no desenvolvimento dos trabalhos de levantamento deinformações do BB para o serviço de Due D///vence Contábil.

- Elaea..2: A segunda etapa consistiu no desenvolvimento dos trabalhos de avaliação económicotÊnanceira.

- Etapa..3: A terceira etapa dos trabalhos consistiu na elaboração e entrega, à equipe técnica doBanco do Brasil, de relatórios consolidados, laudo de avaliação com o valor económico do BB, nadata-base, apresentados de forma clara e objetiva, da síntese das análises e dos parecerestécnicos conclusivos da Due D//fgence Contábil e da avaliação económico-financeira.

- Etapa.4: A quarta etapa dos trabalhos consistiu em:a) Apresentar, a critério do Banco do Brasil, nos fóruns abaixo indicados, os relatórios e laudo de

avaliação, com o valor económico do BB:Conselho Diretor do BB: .Conselho de Administração do BBI e ,Ó/Assembleias de Acionistas. . .,.. '"

b) Responder, presencialmente ou por escrirelacionados no item "a"l

o. eventual nos fóruns

U3

oJ. Ü.C3.C07'.4 » Sl$!33 $9:'r8 . Mü{.

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©

c) Efetuar os esclarecimentos que se fizerem necessários após apresentação dos relatórios

d) Apresentar, a critério do Banco do Brasil, nos fóruns abaixo Indicados, os relatórios e laudo deavaliação, com o valor económico do BB:

3) DA EQUIPE

Para a organização, elaboração e execução dos serviços de acima descritos foram envolvidos 20profissionais, totalizando 17.000 horas de serviço especializado, tendo como responsáveis osseguintes profissionais:

Douglas Souza de OliveiraAntõnio Cardoso ToroPauio Sérgio MironLindomar SchmoilerRenata Zanotta CalçadaRenamo garbosaSérgio RoganteGileno Gurjão BarreteFabiano de Oliveira garbosaLázaro SerruyaCamelo CavalvcantiEras TozzattiHenry Serruya

Esclarecemos que os serviços foram executados no período de 45 dias úteis

Brasília, 20 de julho de 2009

':g .Unidade Aquisições e Inca )rações de Bancos

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Guilherrnb André FrantzGerdDte Geral

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f\êcd. C.C3.í)C7.4 - $t$B0 9917$ - Mar./0y

Mineração Apoena S.A®Aura Minerais Brazil

Os trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras compreenderam

=::'U;: U .= H'::'l=.B='findo; ::';;$;g=!:,::E'l,:=EH

:=umE===uln.snly:;:;W.ü.ii='gm.=:2: :: : :trabalhos as seguintes empresasEconâmico da Aura Minerais no Brasil e foram escapo de nossos

Social

mineração Apoena S.A.

ineração Vale Verde:da

o.302.599/0001-71

w8.650.571/0001-83

Alvos (R$ mil

l55.862

76.322

Receita (R$ mil

434.553 mi

97

executacemno pee os :erwçoslde iudüoria das demonstrações ânanceiras mencionados foram

pmfisstonais zação e execução dos serviços acima descritos foram envolvidos os seguintes

roíissional

vani Fagundeabiano Tessitore

ri Carrion

enry Serruyactor ruma

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riscila Rosa

'elípe Santos

.enato Guimarães

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upervisortditor sênior

listente

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MatrizAv. Ftorespina Azambuja, s/n,Bairro Centro. CEP 78.250-000.Pontes e Lacerda -- MT

Filial São Francisco Filial São VigenteMina São Francisco, Serie da Fazenda São vigente. s/n.Balda. s/n, CEP 78.245-000, Vila CEP 78.243-000,Zona Rural.Bela da Santíssima Trindade - MT Nova Laceíüa -MT

Escritório Brasllia (SRTVS, Quadra 701. Bloco o.Edi$cio Multiempresadal, Sala 5iOCEP 70340-000, Brasffia - DF

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Mineração Apoena S.A®li Blã ãH$iHHãSl::l IElll:i:lF: :u ÜBrasília-DF, o3 de junho de 20i4.

Clodomildo Pereira d(Diretor presidente

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MatrizAv. Florespina Azambuja, s/n,Bairro Centro, CEP 78.250-00Q.Pontes e Lacerda -- MT

Filial São Francisco Filial São VigenteMina São Francisco, Serra da Fazenda São Vigente. dn.Borda. s/n, CEP 78.245-Qoo, vila CEP 78.243-000, Zona Rural.Bela da Santíssima Tdrldade - MT Nova Lacerda - MT

Escritório B.SRTV$. Qt/adro 7aEdifício NCEP 70340 000.

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CONTRATO bx titiiÉdhnÓ CONTRATO 0Xi

Empregador Empregador

Rua

CNPJ/NW

N'C=NPJ/MF

Município Est; Município

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Esp. do e

Cargo :+

stabelecimento ...:l

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Est

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Cargo

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Data admissão. dedeCBO n'

Remuneração especificada

Registro n' .Fls./Ficha

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Ass. do empregador ou a rogo c/test. Ass do empregador ou afogo c/test.

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DECLA]R.AÇÃO CONSULTOR PERFIL 2

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)A

Ref. Concorrência oí/zoi6 UASG íí3aí4 - Contratação de empresa especializada para a

prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para suporte e assessoramento

técnico à elaboração do Manual de Contabilidade de Aeroportos, em atendimento àsnecessidades da ANAC

PRICEWATERHIOUSEC00PERS AUDITORES INDEPENDENTES, sociedade de

profissionais, com sede na Capital do Estado de São Paulo e Hllial com endereço no Setor

Hoteleiro Sul, Quadra o6, Conjunto A, Bloco C, salas 8ot a 8il, Brasília-DF, CEP 7o.3nz-gl5,

inscrita no CNPJ/MF sob n.o 6t.562.ii2/0015-26, INDICA, como CONSULTOR PERFIL 2

para fins da composição técnica da equipe, o Sr. Anderson Florentino de Parva, o qual

possui 7 anos de experiência na prestação de serviços de auditoria das demonstraçõesfinanceiras elaboradas com base nos CPCs e normas internacionais de contabilidade e

consultoria contábil em concessionárias de infraestrutura, ingressando na Pu,C no ano de

200g, atuando como gestor em grandes projetos de auditoria e em trabalhos de consultoria na

adoção das normas internacionais de contabilidade e dos CPCs, bem como na elaboração de

manuais de contabilidade e seus respectivos planos de conta em agências reguladoras. :i??:

Segue, abaixo, a relação dos trabalhos realizados que comprovam a aptidão para realizar qserviço, objeto da licitação na ANAC:

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EMPjIESA

ELETRONORTE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Emissão de parecer sobre ãÉ aóúõüiti;ãilõõi

financeiras preparadas de acordo com as práticas

contábeis adotadas no Brasil;

- Emissão de parecer sobre as demonstrações

financeiras preparadas de acordo com o International

Financial Reporting Standard - IFRS

Estudos Técnicos demonstrando ali ópêi;ãçõéli

contábeis utilizadas nos setores regulados e as

alterações nas normas contábeis brasileiras, inclusive

demonstrando o impacto de cada

pronunciamento/interpretação/orientação do CPC

por modal. O estudo também apresentou as propostas

de alterações nos Manuais de Contabilidade,

contendo, inclusive, as contas contábeis necessárias ao

cálculo de indicadores financeiros das empresasrpalll nd n q

Atualização dos Manuais de Contabilidade do Serviço

Público dos três modais da Agência (i-Transporte

Rodoviário de Passageiros; ii- Transporte Ferroviário

de Cargas e Passageiros; e ii- Rodovias Federais

Concedidas) com revisão do elenco de contas,

contemplando todas as normas expedidas pelo CPC,

normas legais e aspectos regulatórios, além da geração

e apresentação de demonstrações financeiras

padronizadas. O Manual também prevê a consultoria

na elaboração de relatórios

Exame das demonstrações financeiras, individual e

consolidada, elaboradas em conformidade com as

práticas contábeis adotadas no Brasil e Manual de

PE]UODO

200g a 2012

AN'lT 20ii e 2012

AMAZONAS

ENERGIA

200g a 20i4 r

/2

.Rpwc

Contabilidade do Setor Elétrico MCSE da Agência

Nacional de Energia Elétrica -- ANEELAURA MINERALS Auditoria das deinonstiãêõêê fiiiãiiõêiiãi 2012 e 20t3

Brasília, t8 de novembro de 2016.

PricewaterhouseCoopersAuditores Independentes.

..ãú8 aÚa;üüüh.«~'«.:.Procuradora

Í\

JEtetrobras

EleEronor t: eFI. 1/2

trimestrais.

r\

1) DO OBJETO

Os trabalhos de auditoria compreenderam:

emissão de parecer sobre as demonstrações financeiras preparadas de acordo com

es financeiras preparadas de acordo comd - IFRS.

2) DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

os serviços acima mencionados vêm sendo executados em Brasília-DF des(l}/

!009

3) DA EQUIPE

:: : U :!: :m:;.E=Egi3:'ã=='"f ;.à'Llcima descritos

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José Vital - SócioGuilherme Valle -- SócioSérgio Zamora -- SócioGeovani Fagunde -- SócioLázaro Serruya -- GerenteCamelo Cavalcanti -- GerenteLuciana Bergmann - SupervisoraSchneider Rocha - SupervisorFelipe Vasconcellos -- SeniorPedra Braga -- SeniorAlessandra Gadelha -

/\Assistente

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b.;,,-'

..JEtetrobras

Ete l:ronor t: e

FI. 2/2

Anderson Parva - AssistenteCaio Mourão - AssistenteCintia Carvalho -- AssistenteClaudia Godoy - AssistenteDéborah Naoum - AssistenteDiogo Madeiros - AssistenteHenrique Mellllo - AssistenteSamuel Polastrini - Assistente

Tributário

Lindomar Schmoller - SócioAri Carrion -- GerenteValter Deperon -- SupervisorAline Pompeu -- SeniorRodrigo Calhau -- AssistenteGeorge Lopes - AssistenteNatália Peixoto - Assistente

(

Sistemas informatizados

Evandro Carreras - SócioMirian Pardo -- GerenteWaliston Oliveira - SupervisorMayco Santos -- Consultor

Destacamos, por fim, que a PrícewaferhouseCoopers 'Auditoresprestou, com êxito, os serviços de auditoria para os quais foi contratada.

Independentes

J :l:\

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/

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/to M. A. Barranõmico-Financeiro

JoséContador

Franc 8

CRÇ-PF-0i

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DeclaramosCNPJ 61 .562.1181 1 ,Rg l0.233 de 5

supra mencionada,clubes Esportivosconsultoria

nnnõmico-financeiraOs trabalhos de Consultoria e

Treinamento dapresentandM

Esclque

{18J>''

Para a organização e execução dos serviços acima descritos foram envolvidos os seguintesprofissionais:

jprotissional

eovani Fagunde

rosé V\ta\

adeu Cedon

pleno carreto

;amido Cavalcanti

.driano Sirva

enry Serruya

'aliston Oliveira

feros Tozatti

ouglas Dias

IPedro Braga

.nderson Paira

aio Mourão

íntia Carvalho

laudia Godoy

eorge Lopes

jphilipe Sousa

hiato Campos

IEriberto Arauto

:ernanda Lameira

éssica Marquês

mano Silveira

;algo

sócio

;Ócio

;Ócio

;Ócio

gerente

gerente

;upervisor

;upervisor

.uditor sênior

.uditor Sênior

.uditor Sénior

assistente de Auditoria

\ssistente de Auditoria

\ssistente de Auditoria

\ssistente de Auditoria

\ssistente de Aud tarja

.ssistente de Auditoria

nslstente de Auditoria

\ssistente de Auditoria

.ssistente de Auditoria

.ssistente de Auditoria

\ssistente de Auditoria

Brasília, 3 de maio de 2013

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Éili i==Bw''-'«-''""'transporte Ferroviano de Cargas

Serviçal'dera das /

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.áEtet:robras

Amazonas Distübuidora de Energia S.A

e 3i/i2/20t3, e correspondentes revisões tiimestrals.

Os trabalhos de auditoria compreenderam:

::l;":"*::.=::1:''. ":::''l::,='Hl;:S::

Fã:E :HÊ U:='U.Tl::H=:=:'ii::'=

aproximadamente 9.ooo horas.

em execução.

Para a organização e execuçãoprofissionais:

dos serüços acima descritos foram envol\idos os seguintes

rofissional .egistraiSP 2t6451/0-i

:algo/I'unção

IFabiano Ricardo Tessitore

.uilherme Naves Valle

eovani Silveira Fagunde

osé Vital Pessoa Morteiro F Iho

sócio

IG o7o6i4/0-5 sócio

[G 05i926/0-0

'E o i67oo/0-0DF oi58oi/0-7

sócio ./

sócio

pcrcnte sênio:Lazaro Angelim Serruya

:amplo Cago Cavalcanti

ILuciana Bergmann de Quem)z

pedra ivo de Oliveira praga

DF ot602i/0-0 :nte sên@ :

IDr 020229/0-6 irem\e

jor oz04i8/0-3 :.yIDP 0224i4/0-3

'hiato Salva Campos

dersort Florcntína de Parva

:;:#@gl:lhl/ d

Etetrobras

intia AJv'es de Carvalho}F 0211i9/Ó-9

DF 023944/0-4

}F 024i90/0-8

essandra Goês Gadelha Dias

Marília Games Araújo

lêniol'

bsistente

isistente

Rjo llJZJaltHro, i9 de maiç( !oi4

=LE'.bRodríg( hbjlid#de

LÇ.41.x.J.

Marig/ S#eade d slé.n Oliveira -- Gerente deCRC--AM9492/O-2 anãs Energia

\

g

Mineração Apoena S.A®Aura Minerais Brazil

de3í/i2/201z e 31/ía/20i3.

Os trabahos de auditoria das demonstrações financeiras compreenderam

Auditoria das demonstrações ânanceiras preparadas de acordo com as práticas contábeisadotadas no Brasil e IFRS para os exercícios findos em 31/i2/20iz e 20i3, bem como

HHhs !:=n:.Rui;%ug:::'=.=.J:=:Ê=.= ::%;:::':*::::bem como eventos subseqüentes em 2014.

Fazem parte do mesmo Grupo Económico da Aura Minerais no Brasil e foram escapo de nossostrabalhos as seguintes empresas:

zão Social

ineração Apoena S.A.

negação Vale Verde:da

'J:B

0.3oa.599/oool-7i

o8.650.57i/oooi-83

Ativos (R$ mill

í55.86a m

76.3z2 m

Receita (R$ mil

434.553 m

97 mi

Esclarecemos que os serviços de auditoria .das demonstrações financeiras mencionados foramexecutados no período de oi/O1/20iz até o3/o6/2014.

Para a organização e execução dos serviços acima descritos foram envolvidos os seguintesprofissionais:

rofíssionaleovani Fagunde

biano TessitoreCarrion

enry Serruyactor ruma

derson Parva

riscila Rosa

'elipe Santos

ato Guimarães

ligo/FunçãoÓcio

.cio

]

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rotor

Gerente

supervisor

.editor sênior

nte

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;tente

:ente

MatrizAv. Florespina Azambuja. s/n,.Baila Centro. CEP 78.250-00Q.Pontes e Lacerda - MT

Escritório Brasllia

Ê2HãliBMPgl ,ú-'' 9

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IT':' .,p...,.'''''

Mineração Apoena S.A®Informamos que os serviços de auditoria das demonstrações ânanceiras mencionados foramexecutados pela PricewaterhouseCoopers de acordo com os termos e prazos contratados e que osproâssionais envolvidos nos trabalhos demonstraram o conhecimento técnico necessário.

Brasília-DF, 03 de junho de 20i4

Clodomildo Peneira deXgousaDiretor presidente

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MatrizAv. Flonspina Azambuja, s/n.Bairro Centro. CEP 78.250-000.Pontes e Lacerda -- MT

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(DCI) Uso Interno na PwC Confidencial 4