วันที่ 14 มกราคม 2551 · สิ่งที่ส่งมาด้วย 9...

เอกสารเชญประชมใหญสามญ ประจ าปของผถอหน ครงท 48

บรษท กดเยยร (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

วนท 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส กรงเทพฯ ราชประสงค

(เปดรบลงทะเบยนเวลา 8.30 น.)

หนา 1

บรษท กดเยยร (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 50/9 หมท 3 ถนนพหลโยธน ก.ม. 36 ต าบลคลองหนง อ าเภอคลองหลวง จงหวดปทมธาน 12120

สารบญ เรอง

หนา

หนงสอเชญประชมใหญสามญประจ าปผถอหนครงท 48

2

สงทสงมาดวย 1 ส าเนารายงานการประชมใหญสามญประจ าปผถอหนครงท 47 8 สงทสงมาดวย 2 CD รายงานประจ าป 2558 และงบการเงนประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 (แนบมาพรอมหนงสอเชญประชมฉบบน)

-

สงทสงมาดวย 3 ประวตคณะกรรมการทเสนอใหพจารณาเลอกตงเปนกรรมการแทนกรรมการ ทครบก าหนดออกตามวาระ

22

สงทสงมาดวย 4 นยามกรรมการอสระ 26 สงทสงมาดวย 5 รายชอและขอมลกรรมการอสระทเปนตวแทนในการรบมอบฉนทะในการประชม 27 สงทสงมาดวย 6 หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข 30 สงทสงมาดวย 7 เงอนไข วธการลงทะเบยน การมอบฉนทะในการเขารวมประชม และเอกสารทตองน ามาแสดง ในวนประชม

36

สงทสงมาดวย 8 กฎและขอบงคบของบรษท กดเยยร (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) ทเกยวกบการประชม สามญผถอหน

38

สงทสงมาดวย 9 แผนทสถานทประชมใหญสามญประจ าปผถอหนครงท 48 41 สงทสงมาดวย 10 แบบฟอรมขอรบรายงานประจ าป2558 แบบรปเลม 42

หนา 2


วนท 25 มนาคม 2559 เรอง ขอเชญประชมใหญสามญประจ าปของผถอหน ครงท 48 เรยน ทานผถอหน บรษท กดเยยร (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) สงทสงมาดวย: 1. ส าเนารายงานการประชมใหญสามญประจ าปของผถอหน ครงท 47 2. CD รายงานประจ าป 2558 ของคณะกรรมการบรษท และงบการเงนประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 3. ประวตกรรมการทเสนอใหพจารณาเลอกตงเปนกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระ 4. นยามกรรมการอสระ 5. รายชอและขอมลกรรมการอสระทเปนตวแทนในการรบมอบฉนทะในการประชม 6. หนงสอมอบฉนทะแบบ ข 7. เงอนไข วธการลงทะเบยน การมอบฉนทะในการเขารวมประชม และเอกสารทตองน ามาแสดงในวนประชม 8. กฎ และขอบงคบของบรษท กดเยยร (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) ทเกยวของกบการประชมสามญผถอหน 9. แผนทสถานทประชมใหญสามญประจ าปของผถอหนครงท 48 10. แบบฟอรมขอรบรายงานประจ าป2558 แบบรปเลม ดวยคณะกรรมการของบรษท ไดมมตใหจดประชมใหญสามญประจ าปผถอหนครงท 48 ในวนองคารท 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส กรงเทพฯ ราชประสงค เลขท 518/8 ถนนเพลนจต กรงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามระเบยบวาระการประชม ดงตอไปน ระเบยบวาระท 1: พจารณารบรองรายงานการประชมใหญสามญประจ าปของผถอหน ครงท 47 ทไดประชมเมอวนท 28

เมษายน 2558 ขอมลประกอบ: ส าเนารายงานการประชมใหญสามญประจ าปของผถอหน ครงท 47 เมอวนท 28 เมษายน 2558

รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 1 บรษทไดจดการประชมใหญสามญประจ าปของผถอหนครงท 47 เมอวนท 28 เมษายน 2558 ซงส าเนารายงานการประชมดงกลาวไดน าสงตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วน และน าสงกระทรวงพาณชย ตามระยะเวลาทกฎหมายก าหนดเรยบรอยแลว ความเหนคณะกรรมการ: รายงานการประชมใหญสามญประจ าปของผถอหนครงท 47 ดงกลาว ควรไดรบการอนมตตามทคณะกรรมการบรษทพจารณาแลววาถกตอง

หนา 3


ระเบยบวาระท 2: พจารณารายงานประจ าปของคณะกรรมการบรษทเกยวกบกจกรรมของบรษท ขอมลประกอบ: รายงานประจ าป 2558 ของคณะกรรมการ ทประชมผถอหนจะไดรบการรองขอใหพจารณารายงานประจ าปของคณะกรรมการบรษทเกยวกบกจการของบรษท ความเหนคณะกรรมการ: ทประชมใหญสามญประจ าปเหนควรแจงผถอหนรบทราบในเรองน ระเบยบวาระท 3: พจารณาอนมตงบการเงนของบรษทส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 พรอมรายงานของผสอบ

บญช ทประชมผถอหนจะไดรบการรองขอใหพจารณาอนมตงบการเงนของบรษทส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ซงผานการตรวจสอบของผสอบบญชแลว สรปสาระส าคญดงน

รายการ จ านวน สนทรพยรวม 5,160 ลานบาท หนสนรวม 1,255 ลานบาท รายไดรวม 3,971 ลานบาท ก าไรสทธ 385 ลานบาท ก าไรตอหนขนพนฐาน 52.09 บาท

ความเหนคณะกรรมการ: ทประชมผถอหนควรพจารณาอนมตงบการเงนของบรษทส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 พรอมรายงานของผสอบบญช ระเบยบวาระท 4: พจารณาอนมตการจายเงนปนผล ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทมก าไรสทธ และก าไรสะสมจากการด าเนนงาน ณ สนปบญช 2558 เพยงพอแกการประกาศจายเงนปนผล จงเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาประกาศและจายเงนปนผลจากก าไรสทธและก าไรสะสมของบรษท ความเหนคณะกรรมการ: คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมใหญสามญประจ าปของผถอหนอนมตการประกาศจายเงนปนผลส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 เปนเงนจ านวน 20 บาทตอหนงหน คดเปนจ านวนเงน 148ลานบาท คณะกรรมการไดรวบรวมรายชอผถอหนทมสทธรบเงนปนผลประจ าป 2558 ณ วนท 9 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และไดรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ.2535 โดยวธปดสมดทะเบยนในวนท 10 พฤษภาคม 2559 และจายเงนปนผลวนท 25 พฤษภาคม 2559 ระเบยบวาระท 5: พจารณาและอนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระ ในอตราหนงในสามรวม 2 คน และแตงตงกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบใหม คอ: กรรมการ 2 ทานทครบก าหนดออกตามวาระ 1. ดร.ธระพร ศรเฟองฟ ง ประธานกรรมการ 2. นายฟนบาร โอ คอนเนอร (Mr. Finbarr O’Connor) กรรมการบรหาร

หนา 4


กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบทไดรบการเสนอชอ นางสาวชนาพรรณ จงรงเรองกจ กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ ขอมลประกอบ: ประวตกรรมการทเสนอใหพจารณาเลอกตงเปนกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระ

รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 3 นายเคนเนธ ล ไวท (Mr.Kenneth Lee Whtie) กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบาล เสยชวตเมอวนท 29 พฤศจกายน 2558 และเปนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระน กรรมการทครบก าหนดออกตามวาระอกสองทานเปนกรรมการไมอสระ ความเหนคณะกรรมการ: ตามขอบงคบของบรษท ในการประชมใหญสามญประจ าปของผถอหน กรรมการตองออกจากต าแหนงตามวาระจ านวนหนงในสาม ในปนกรรมการตองออกจากต าแหนงจ านวน 3 ทาน จากกรรมการทงหมด 9 ทาน แตเนองจากนายเคนเนธ ล ไวทเสยชวต จงคงเหลอกรรมการทตองออกจากต าแหนงจ านวน 2 ทาน และกรรมการดงกลาวมสทธไดรบเลอกกลบเขาด ารงต าแหนงอกวาระหนง และเหนควรเสนอชอกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบใหมเพอด ารงต าแหนงแทนนายเคนเนธ ล ไวทการสรรหากรรมการในครงนไดผานการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบาลแลว โดยพจารณาคณสมบตในดานตาง ๆ โดยค านงถงความเหมาะสมดานคณวฒ ประสบการณและความเชยวชาญในหลากหลายวชาชพ รวมถงผลการปฏบตงานในฐานะกรรมการในชวงทผานมา คณะกรรมการเหนสมควรน ารายชอกรรมการทออกจากต าแหนงในปนเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาเลอกตงกลบเขาด ารงต าแหนงอกวาระหนง และเลอกตงกรรมการใหมเพอด ารงต าแหนงกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบแทนนายเคนเนธ ล ไวท ระเบยบวาระท 6: พจารณาและอนมตคาตอบแทนกรรมการ ทประชมผถอหนจ าเปนตองพจารณาคาตอบแทนกรรมการของบรษทประจ าป 2559 ซงคณะกรรมการไดพจารณาคาตอบแทนส าหรบกรรมการโดยค านงถงความเหมาะสมเกยวกบประเภท ขนาด และความเกยวโยงกบผลการด าเนนงานของบรษทซงสอดคลองกบสภาวะโดยทวไปของตลาด (Market Norm) และอตสาหกรรมเดยวกน รวมถงความเหมาะสมเกยวกบการท าหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ ทงน เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซงมถนทอย ในประเทศไทยและไมไดรบเงนเดอนจากบรษทเทานนทมสทธไดรบคาตอบแทนกรรมการน คณะกรรมการจงเสนอใหก าหนดคาตอบแทนกรรมการส าหรบป 2559 ดงรายละเอยดตอไปน (โดยเปรยบเทยบกบป 2558)

ต าแหนง ป 2559 ป 2558 1. ประธานกรรมการ ปละ 500,000 บาท ปละ 500,000 บาท 2. กรรมการ ปละ 350,000 บาท (ตอทาน) ปละ 350,000 บาท (ตอทาน)

ความเหนคณะกรรมการ: การก าหนดคาตอบแทนกรรมการของบรษทไมไดผานคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน เนองจากบรษทไมมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน อยางไรกตาม การก าหนดคาตอบแทนกรรมการไดผานการพจารณาอยางรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภบาล และทประชมคณะกรรมการโดยเปรยบเทยบอางองจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกนรวมถงพจารณาจากการขยายธรกจและการเตบโตของก าไรของบรษท จงเหนสมควรอนมตใหก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทตามอตราทเสนอ

หนา 5


ระเบยบวาระท 7 พจารณาและอนมตคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ทประชมผถอหนจ าเปนตองพจารณาคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบรษทประจ าป 2559 ซงคณะกรรมการไดพจารณาโดยค านงถงความเหมาะสมเกยวกบประเภท ขนาด และความเกยวโยงกบผลการด าเนนงานของบรษท สอดคลองกบสภาวะโดยทวไปของตลาด (Market Norm) และอตสาหกรรมเดยวกน รวมถงความเหมาะสมเกยวกบการท าหนาทและความรบผดชอบของกรรมการตรวจสอบ เหนสมควรก าหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบส าหรบป 2559 ดงรายละเอยดตอไปน (โดยเปรยบเทยบกบป 2558)

ต าแหนง ป 2559 ป 2558 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ปละ 350,000 บาท ปละ 350,000 บาท 2. กรรมการตรวจสอบ ปละ 300,000 บาท (ตอทาน) ปละ 300,000 บาท (ตอทาน) ความเหนคณะกรรมการ: การก าหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบรษทไมไดผานคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน เนองจากปจจบนบรษทไมมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน อยางไรกตาม การก าหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบไดผานการพจารณาอยางรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภบาล และทประชมคณะกรรมการโดยเปรยบเทยบอางองจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกนรวมถงพจารณาจากการขยายธรกจและการเตบโตของก าไรของบรษท จงเหนสมควรอนมตใหก าหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามอตราทเสนอ ระเบยบวาระท 8: พจารณาและอนมตคาตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบาล ทประชมผ ถอหนจ าเปนตองพจารณาคาตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบาลของบรษทประจ าป 2559 ซงคณะกรรมการไดพจารณาโดยค านงถงความเหมาะสมเกยวกบประเภท ขนาด และความเกยวโยงกบผลการด าเนนงานของบรษท สอดคลองกบสภาวะโดยทวไปของตลาด (Market Norm) และอตสาหกรรมเดยวกน รวมถงความเหมาะสมกบการท าหนาทและความรบผดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภบาล จงเสนอใหก าหนดคาตอบแทนกรรมการสรรหาและ ธรรมาภบาลของบรษทป 2559 ดงรายละเอยดดงตอไปน (โดยเปรยบเทยบกบป 2558)

ต าแหนง ป 2559 ป 2558 1. ประธานกรรมการสรรหาและ ธรรมาภบาล

ปละ 100,000 บาท ปละ 100,000 บาท

2. กรรมการสรรหาและธรรมาภบาล ปละ 75,000 บาท (ตอทาน) ปละ 75,000 บาท (ตอทาน) ความเหนคณะกรรมการ: การก าหนดคาตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบาลของบรษทไมไดผานคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน เนองจากปจจบนบรษทไมมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน อยางไรกตามการก าหนดคาตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบาลไดผานการพจารณาอยางรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภบาล และทประชมคณะกรรมการบรษทโดยเปรยบเทยบอางองจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกนรวมถงพจารณาจากการขยายธรกจและการเตบโตของก าไรของบรษท เหนสมควรอนมตใหก าหนดคาตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบาลของบรษทตามอตราทเสนอ

หนา 6


ระเบยบวาระท 9: พจารณาแตงตงผสอบบญชประจ าปสนสด 31 ธนวาคม 2559 และก าหนดคาสอบบญช คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาเลอกผสอบบญชของบรษทจ านวน 3 ราย โดยพจารณาจากผลการปฏบตงาน ความเปนอสระของผสอบบญช คาสอบบญชของผสอบบญช รวมทงไดใหความเหนเสนอแนะตอกรรมการบรษทแลว เพอขออนมตแตงตงผสอบบญชจาก บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด ตามรายชอตอไปน เปนผสอบบญชของบรษทประจ าป 2559โดยก าหนดใหผสอบบญชคนใดคนหนงตอไปนเปนผท าการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท 1. นางสาวสขมาภรณ วงศอรยาพร ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 4843 บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด

(เปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทป 2556 – 2558) 2. นายประสทธ เยองศรกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4174 บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด (เปนผ

ลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทป 2552-2554) 3. นายชยศร เรองฤทธชย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4526 บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด (เปนผ

ลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทป 2555) ผสอบบญชตามรายชอทเสนอมานไมมความสมพนธหรอสวนไดสวนเสยกบบรษท/บรษทยอย/ผบรหาร/ผถอหนรายใหญหรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด จงมความเปนอสระในการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท อกทงยงปฏบตหนาทในฐานะผสอบบญชเปนอยางดตลอดมา และขออนมตคาสอบบญชประจ าป 2559 เปนจ านวน 1,700,000 บาท (หนงลานเจดแสนบาท)

คาตอบแทนของผสอบบญช ป 2559 (บาท) ป 2558 (บาท) คาสอบบญช 1,700,000 2,018,246 คาบรการอน ๆ ไมม ไมม

ความเหนคณะกรรมการ: คณะกรรมการเหนสมควรเสนอทประชมใหญสามญประจ าปผ ถอหนพจารณาแตงต ง ผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าปสนสด 31 ธนวาคม 2559 ตามทคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ระเบยบวาระท 10: พจารณากจการอน ๆ ทอาจด าเนนการไดในทประชมใหญสามญประจ าปของผถอหนของบรษท ความเหนคณะกรรมการ: ทประชมใหญสามญประจ าปไมสมควรพจารณาเรองอนๆ อกเนองจากตามหลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยนป 2555 และโครงการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผถอหนประจ าป ทประชมสมควรพจารณาปรกษาหารอกนเฉพาะเรองทมการแจงไวลวงหนาเทานน เพอใหเกดความเปนธรรมกบผถอหนทงหมดโดยรวม จงเรยนมาเพอโปรดเขารวมประชมใหญสามญประจ าปของผถอหนตามวน เวลา และสถานทดงกลาว ทงน บรษทก าหนดรายชอผถอหนทมสทธเขารวมและออกเสยงในการประชมใหญสามญประจ าปผถอหนครงท 48 ในวนท 11 มนาคม

หนา 7


2559 (Record Date) และไดรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพย และตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยวธปดสมดทะเบยนในวนท 14 มนาคม 2559

หากผถอหนประสงคจะแตงตงบคคลอนเขารวมประชมและออกเสยงแทนทาน โปรดกรอกขอความและลงนามในหนงสอมอบฉนทะพรอมเอกสารทตองน ามาแสดงในวนประชมตามสงทสงมาดวย 6 และ 7 โดยกรรมการมอบหมายใหเจาหนาทรบลงทะเบยน เปนผรบหนงสอมอบฉนทะแทนกรรมการ อนง ผถอหนสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทดงมรายชอและรายละเอยดในสงทสงมาดวย 5 เพอเขารวมประชมและออกเสยงแทนทานได ในกรณททานประสงคจะมอบฉนทะใหกรรมการอสระเปนผออกเสยงแทนทาน โปรดจดเตรยมเอกสารและหลกฐานตามรายการในสงทสงมาดวย 6 และ 7 ท งน ขอใหผถอหนและผรบมอบฉนทะโปรดน าเอกสารและหลกฐานตามสงทสงมาดวย 6 และ 7 มาแสดงเพอลงทะเบยนในวนประชมดวย

เพอใหทานไดรบประโยชนสงสดจากการประชมและเปนการรกษาสทธประโยชนของทานอยางเตมท หากทาน มค าถามทประสงคจะใหบรษทชแจงในประเดนใดของระเบยบวาระการประชมครงน หรอขอมลอน ๆ ของบรษท ทานสามารถสงค าถามลวงหนาถงเลขานการบรษททางจดหมายอเลคทรอนคส [email protected] หรอทางโทรสารหมายเลข 0-2902-2510

อนง หากผถอหนทานใดตองการรบหนงสอรายงานประจ าป 2558 ของบรษท ทานสามารถตดตอขอรบได โดยกรอกแบบฟอรมตามสงทสงมาดวย 10 สงกลบมาท เลขานการบรษท บรษท กดเยยร (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 50/9 หมท 3 ถนนพหลโยธน ก.ม. 36 ต าบลคลองหนง อ าเภอคลองหลวง จงหวดปทมธาน 12120 หรอ โดย Email: [email protected] หรอโดยโทรสารหมายเลข 0-2902-2510 เพอบรษทจะไดจดสงใหแกทานตอไป โดยค าสงของคณะกรรมการ

นายฟนบาร โอ คอนเนอร กรรมการผจดการ

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

สงทสงมาดวย 1 ส าเนารายงานการประชมใหญสามญประจ าปของผถอหนครงท 47 หนา 8


บรษท กดเยยร (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) รายงานการประชมใหญสามญประจ าปของผถอหนครงท 47

ในวนองคารท 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส กรงเทพฯ ราชประสงค

เลขท 518/8 ถนนเพลนจต กรงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

กรรมการบรษททเขารวมประชม

1. ดร. ธระพร ศรเฟองฟ ง ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและธรรมาภบาล 2. นายฟนบาร โอ คอนเนอร (Mr.Finbarr O’Connor)

กรรมการบรหาร (กรรมการผจดการ)

3. นายเบรนดน โจเซฟ ฟอกซ (Mr. Brendan Joseph Fox)

กรรมการบรหาร(ผอ านวยการฝายการเงน)

4. นายพพฒน วรพพฒน กรรมการบรหาร / กรรมการสรรหาและธรรมาภบาล 5. นายเควก ไค วตต (Mr. Quek Khai Whatt)

กรรมการ

6. นายจโน กาซาเรลลา (Mr. Gino Garzarella)

กรรมการ

7.นายอรรถพร ขายมาน กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 8.นายเคนเนธ ล ไวท (Mr.Kenneth Lee White)

กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และ ธรรมาภบาล

9. นายเยบ ซ ชวน (Mr.Yeap Swee Chuan)

กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภบาล

เลขานการบรษท และทปรกษากฎหมาย นางสาวณภทร ธญญกลสจจา ผสอบบญชจากบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด 1. คณสขมาภรณ วงศอรยาพร Audit Partner 2. คณอมพร สมบตอารพาณช Senior Manager ทปรกษากฎหมาย พยานการนบคะแนนเสยง บรษท มาซารส (ประเทศไทย) จ ากด คณณชชารย เลศกจญานรกษ



เรมการประชม การประชมเรมขนเวลา 10.00 นาฬกา ดร.ธระพร ศรเฟองฟ ง ไดท าหนาทเปนประธานในทประชม (“ประธานฯ”) ไดแจงใหทประชมทราบวา มผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหนเขารวมประชมจ านวน 64 คน นบจ านวนหนรวมกนได 6,109,850 (หกลานหนงแสนเกาพนแปดรอยหาสบ) หน คดเปนรอยละ 82.57% ของจ านวนหนทจ าหนายแลวของบรษทจ านวน 7,400,000 (เจดลานสแสน) หน ครบเปนองคประชมตามขอบงคบของบรษท กอนเรมตนพจารณาวาระการประชม ประธานฯ ไดกลาวตอนรบผถอหน และเรยนแจงผถอหนกรณขอความในหนงสอเชญประชมมการพมพผดพลาดจากวนองคารท 28 เมษายน 2558 เปนวนจนทรท 28 เมษายน 2558 ซงทางบรษทฯ ไดแกไขโดยสงใบแทรกผานทางศนยรบฝากหลกทรพยลวงหนา 1 สปดาหกอนวนประชมเพอแจงผถอหนทกทานทราบเรยบรอยแลว ทางบรษทฯ จงขออภยมา ณ ทน จากนน ประธานฯ ไดขอใหผถอหนและผรบมอบฉนทะศกษากฎและขอบงคบทเกยวของกบการประชมสามญของผถอหน ซงไดสงใหผถอหนโดยแนบไปพรอมกบหนงสอเชญประชมตามสงทสงมาดวย 8 ประธานฯ แจงตอทประชมวา บรษทเปดโอกาสใหผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหนของบรษทสามารถถามค าถามทเกยวกบวาระการประชมซงหากทานใดประสงคจะถามค าถาม ใหยกมอขน และแจงชอของทานพรอมจ านวนหนกอนถามค าถาม โดยประธานฯ คณะกรรมการ หรอกรรมการผจดการของบรษทจะตอบค าถามตามล าดบ ในการประชมครงน ผถอหน และผรบมอบฉนทะ สามารถลงคะแนนโดยใชบตรลงคะแนนทมอบใหในขนตอนการลงทะเบยน โดยหนหนงหนมสทธลงคะแนนไดหนงเสยง วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมใหญสามญประจ าปของผถอหน ครงท 46 ทไดประชมเมอวนท 28 เมษายน 2557 ประธานฯ ไดเสนอรายงานการประชมใหญสามญประจ าปของผถอหน ครงท 46 ทไดประชมเมอวนท 27 เมษายน 2557 ซงไดสงส าเนารายงานการประชมดงกลาวใหกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วน และกระทรวงพาณชยตามทกฎหมายก าหนดเรยบรอยแลว รวมทงไดเผยแพรในเวบไซตของบรษทแลว รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 1 ทประชมไมมค าถามเพมเตมเกยวกบวาระน ประธานฯจงขอใหทประชมพจารณาอนมตวาระนตามทคณะกรรมการเสนอ มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตรบรองรายงานการประชมใหญสามญประจ าปผถอหน ครงท 46 ทไดประชมเมอวนท 28 เมษายน 2557 ดวยคะแนนเสยงดงน

เหนดวย 6,108,850 เสยง คดเปนรอยละ 99.98 ไมเหนดวย - เสยง คดเปนรอยละ - งดออกเสยง 1,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.02

ของจ านวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน



วาระท 2 พจารณารายงานประจ าปของคณะกรรมการบรษทเกยวกบกจกรรมของบรษท เลขานการบรษท กลาวตอนรบคณฟนบาร โอ คอนเนอร กรรมการผจดการ เพอน าเสนอกจกรรมการด าเนนงานของบรษท และทศทางการด าเนนธรกจของป 2558 เมอจบการน าเสนอ ประธานฯ เปดโอกาสใหทประชมถามค าถาม คณวชย จรเจรญกจกล ผถอหนจ านวน 200 หน อยากทราบพฒนาการของววฒนาการการผลตยางของบรษท เนองจากปจจบนมรถยนตไดเปลยนแปลงไปสรถยนตไฟฟา จงอยากทราบวากดเยยรไดวางแผนเรองนไวอยางไร คณฟนบาร โอ คอนเนอร กรรมการผจดการ กลาวขอบคณส าหรบค าถาม และชแจงวา ในปน บรษทไดเปดตวผลตภณฑยาง Assurance Duraplus สตลาด ซงเปนยางทมนวตกรรมโดยใสใย Kevlar เขาไปท าใหเกดความทนทานเพมมากขน อกสงหนงทชวยสงเสรมดานคณภาพของการผลตยาง คอ เครองจกร Quad Extruder ทกดเยยรน ามาใช สงผลใหเราสามารถเพมขดความสามารถในการผลตยางทมคณภาพสง และรองรบนวตกรรมใหม ๆ ยางของเราจงเปนทตองการของตลาดทงในประเทศ และสงออกเพมมากขน คณอนวต ชนพรยะ ผถอหนจ านวน 400 หน ถามวา แนวโนมธรกจของบรษทในอนาคตจะเปนไปในทศทางใด เนองจากเหนวารายไดในปทผานมาของบรษทมยอดรายไดจากการสงออกมากกวายอดจ าหนายในประเทศไทย คณฟนบาร โอ คอนเนอร กลาวขอบคณส าหรบค าถาม และชแจงวา เนองจากการประชมสามญประจ าปของผถอหนครงน เปนการพจารณาถงผลการประกอบธรกจในปทผานมา จงไมสามารถเปดเผยแผนการลงทนในขณะนได แตกลาวไดวา ในการท าธรกจทางบรษท ไดมการเตรยมการไวอยแลว ทงดานการสงออก การจ าหนายในประเทศ และการผลตยางเครองบน ประธานฯ เหนวาผถอหนหมดค าถามแลว และระเบยบวาระนเปนระเบยบวาะเพอรบทราบ จงไมมการลงคะแนน ประธานฯ จงใหเรมพจารณาวาระท 3 ตอไป วาระท 3 พจารณาและอนมตงบการเงนของบรษทส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 พรอมรายงานของผสอบบญช ประธานฯ ไดรายงานผลประกอบการของบรษท ดงน

รายการ จ านวน สนทรพยรวม 4,703 ลานบาท หนสนรวม 1,025 ลานบาท รายไดรวม 3,796 ลานบาท ก าไรสทธ 237 ลานบาท ก าไรตอหน 32.05 บาท



ทงน คณะกรรมการมความเหนวา ทประชมผถอหนสมควรอนมตงบการเงนของบรษทส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 พรอมรายงานของผสอบบญช จากนนไดขอใหทประชมพจารณารายงานผลประกอบการ และเปดโอกาสใหถามค าถามเกยวกบงบการเงนตอไป คณอ านวย ศรจนทรสวาง ผถอหนจ านวน 1,000 หน ถามวา เมอพจารณาจากงบการเงนของบรษทแลว เหนวา วตถดบหลกของบรษทเปนยางธรรมชาต และยางสงเคราะห ซงในปทผานมาราคาของวตถดบปรบตวลดลง บรษทสมควรจะท าก าไรไดมากขนหรอไม แตเมอพจารณาผลก าไรสทธ พบวา ก าไรสทธเพมขนประมาณ 10 % เมอเทยบกบราคายางในตลาดโลกทปรบตวลดลงอยางมาก เหตใดบรษทจงไมสามารถท าก าไรไดมากกวาน จงอยากทราบวา ประสทธภาพการจดซอวตถดบของบรษทมประสทธภาพดหรอไม มการซอทไดราคาทดขนหรอไม อยากใหการรายงานมรายละเอยดวาราคาเปรยบเทยบในการจดซอวตถดบในปปจจบนกบปทผานมาแตกตางกนอยางไร คณฟนบาร โอ คอนเนอร กรรมการผจดการ ชแจงวา ค าถามน คณเบรนดน ฟอกซ ผอ านวยการฝายการเงน ประเทศไทย จะเปนผชแจง แตตนมความเหนเกยวกบค าถามนวา แมขณะทราคาตนทนวตถดบลดลง แตในสภาวะตลาดทมการแขงขนขณะน บรษทอนกไดรบประโยชนสวนนเชนเดยวกน ท าใหมการแขงขนดานราคาในตลาด การท าโปรโมชน ซงท าใหกดเยยรเอง กตองปรบตวตามการแขงขนดงกลาวเชนเดยวกน คณอ านวย ศรจนทรสวางถามเพมเตมวา จากความเขาใจเมอตนทนลดต าลง สวนตางระหวางตนทนกบราคาเพมมากขน ควรจะไดรบผลก าไรมากขน คณฟนบาร โอ คอนเนอร ชแจงวา ทางบรษทเอง จ าเปนตองมการปรบราคาเชนเดยวกน เพอแขงขนกบตลาดภายในประเทศ อยางไรกด ขอใหคณเบรนดน ฟอกซ ชแจงเพมเตมในดานของขอมล คณเบรนดน ฟอกซ ผอ านวยการฝายการเงน ประเทศไทย ชแจงวา ในแงของราคาดานการสงออก ทางบรษทไดเคยชแจงไวในการประชมสามญผถอหนคราวกอน ซงวธการค านวณตนทนราคายงไมมการเปลยนแปลง คณอ านวย ศรจนทรสวาง ถามเพมเตมวา เปนการค านวณแบบ Cost Plus ใชหรอไม คณเบรนดน ฟอกซ ชแจงวา เปนแบบ Cost Plus คณอ านวย ศรจนทรสวาง ถามเพมเตมวา แปลวา ในตลาดทด หรอกรณสนคาเปนทตองการของตลาดมาก หรอสนคามนวตกรรมใหม ๆ เรากยงไมสามารถท าก าไรไดสงอยางทควรจะเปนอยด เพราะการคดค านวณแบบ Cost Plus คณเบรนดน ฟอกซ ชแจงเพมเตมวา ทางบรษทไดเคยชแจงเรองนไปแลวในการประชมสามญผถอหนครงทผานมา ซงวธการนเปนวธการทใชในบรษทกดเยยรทวโลก ส าหรบการค านวณราคาซอขายในกลมบรษทกดเยยร



ประธานฯ ชแจงวา ในแงของสนคาทมนวตกรรมใหม ๆ นวตกรรมดงกลาว ไมไดมาจากประเทศไทย แตมาจากบรษทแม การก าหนดวธการค านวณเชนน จะท าใหมลกษณะของก าไรทสม าเสมอ คณอ านวย ศรจนทรสวาง ถามเพมเตมวา แสดงวามคาลขสทธ คาด าเนนการตาง ๆ ทตองช าระ ประธานฯ ชแจงวา ในดานนน ตนเองไมมขอมล แตการใชวธการค านวณเชนน เนองจากนวตกรรม หรอผลตภณฑใหม ๆ ลวนมาจากบรษทแม คณอ านวย ศรจนทรสวาง ถามเพมเตมวา ในดานการจดหาวตถดบทเปนการจดหาผานบรษทในเครอกดเยยร อยากทราบวา ราคาทจดหานน เปนราคาท competitive หรอไม คณฟนบาร โอ คอนเนอร ชแจงวา ในวนน ทประชมไมมฝายจดซอมาดวย แตการจดหาของบรษทนน เปนการจดหาวตถดบรวมกนในภมภาคเอเชยแปซฟค ไมไดท าเฉพาะประเทศไทย โดยมฝายจดซออยทสงคโปร (Global Sourcing) เพอจะใหไดราคาทดทสดโดยเฉพาะยาง คณอ านวย ศรจนทรสวาง ถามเพมเตมวา Global Sourcing อยในประเทศสงคโปรใชหรอไม เปนบรษทในเครอกดเยยรมบรษทแมถอหนอยหรอเปลา คณเควก ไค วตต Finance Director and Trearsury, Singapore ชแจงวา Global Sourcing ทประเทศสงคโปรรบผดชอบเฉพาะการจดซอยางธรรมชาตเพอปอนใหกบบรษทเครอกดเยยรเทาน น ไมใชทกประเภทของการจดซอจดหา โดยม The Goodyear Tire&Rubber Company ถอหน 100% และปจจบนจดหาใหกบบรษทเครอกดเยยรเทานน คณอ านวย ศรจนทรสวาง กลาวเพมเตมวา ลกษณะของการจดซอจดหาดงกลาว ถอเปนรายการทเกยวโยงกน ขอฝากผสอบบญชดแลสวนนดวย ทงน ทตนสอบถามมาทงหมด ไมไดเกดจากความเคลอบแคลงหรอสงสยในการด าเนนงานของบรษท แตมงหวงใหประโยชนตกอยกบกดเยยร ประเทศไทย ประธานฯ กลาวขอบคณส าหรบความเหนเพมเตมดงกลาว คณอ านวย ศรจนทรสวาง ถามเพมเตมวา ในงบการเงนบรษท ปรากฏวา มเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคางอยประมาณ 1,000 ลาน โดยม yield อยประมาณ 0.4% ซงอยากใหผอ านวยการฝายการเงน บรหารเงนในสวนนใหไดรบผลตอบแทนเพมมากขนอยางนอยนาจะประมาณ 2% เพอผลประโยชนแกผถอหนทกทาน คณเบรนดน ฟอกซ ผอ านวยการฝายการเงน ประเทศไทย ชแจงวา ค าถามนไดชแจงไวแลวในการประชมสามญผถอหนคราวกอน คณเควก ไค วตต Finance Director and Trearsury, Singapore ชแจงเพมเตมวา นโยบายในการบรหารจดการเงนสด ซง yield ไมใชตวแปรเดยวในการบรหารจดการเงนของบรษท แตเราพจารณาถง yield และความมนคงทางการเงนของบรษท และ



เราตองพจารณาถงสภาวะในชวงนน ๆ ดวยเพอคงไวซงสภาพคลองของบรษท ในชวงภาวะวกฤตทางการเงน พบวามหลายบรษททประสบปญหาเนองจากมงผลตอบแทนมากกวาความมนคงทางการเงน ส าหรบกดเยยรประเทศไทยเอง กก าลงพจารณาถงรปแบบการลงทนตาง ๆ โดยค านงถงทงผลตอบแทน และความมนคงทางการเงนเปนหลก ดงทไดกลาวไวในการประชมสามญผถอหนคราวกอน คณอ านวย ศรจนทรสวาง กลาวเพมเตมวา การลงทนบรษทควรจะท าใหสมดลระหวางการบรหารจดการทางการเงน ผลตอบแทนกบสภาพคลองซงบรษทตองมอยางเพยงพอ แตอยางนอยควรมผลตอบแทนทมประสทธภาพซงหากมเงนสดประมาณ 1,000 ลาน แตผลตอบแทน 0.4% ตนมความเหนวาผลตอบแทนนนอยมาก จงมองวา บรษทนาจะพจารณาลงทนในรปแบบตราสารหนระยะสนทไมมความเสยงซงมใหเลอกมากมายเพอบรหารผลตอบแทนและไมกระทบกบสภาพคลองของบรษท ส าหรบผลตอบแทน 0.4% ยงเหนวา ต าเกนไป ประธานฯ เหนวาผถอหนหมดค าถามแลว จงขอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตงบการเงนของบรษทส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 พรอมรายงานของผสอบบญชตามทคณะกรรมการเสนอ มตทประชม ทประชมพจารณาอนมตงบการเงนของบรษทส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 พรอมรายงานของผสอบบญชดงกลาวดวยคะแนนเสยง ดงน

เหนดวย 6,112,994 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย - เสยง คดเปนรอยละ - งดออกเสยง - เสยง คดเปนรอยละ -

ของจ านวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน วาระท 4 พจารณาอนมตการจายเงนปนผล ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 ประธานฯ แถลงเรองการอนมตการจายเงนปนผล ส าหรบปสนสด 31 ธนวาคม 2557 วา เนองจากบรษทมก าไร และก าไรสะสมจากการประกอบธรกจ ณ สนป 2557 เพยงพอทจะจายเงนปนผล บรษทจงก าหนดใหทประชมพจารณาประกาศและจายเงนปนผล คณะกรรมการมมตเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนอนมตการประกาศจายเงนปนผล สนสด 31 ธนวาคม 2557 เปนเงนจ านวนทงสน 20 บาทตอหนงหน คดเปนจ านวนเงน 148 ลานบาท คณะกรรมการไดรวบรวมรายชอผถอหนทมสทธรบเงนปนผลของป 2557 ณ วนท 8 พฤษภาคม 2558 (Record date) และไดรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยวธปดสมดทะเบยนในวนท 11 พฤษภาคม 2558 และจายเงนปนผลวนท 27 พฤษภาคม 2558 ทประชมไมมค าถามเกยวกบวาระน ประธานฯ เหนวาผถอหนไมมค าถามเพมเตม จงขอใหทประชมพจารณาอนมตวาระนตามทคณะกรรมการเสนอ



มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตจายเงนปนผลแกผถอหนตามทคณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสยง ดงน


ของจ านวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน วาระท 5 พจารณาและอนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระในอตราหนงในสามรวม 3 คน ประธานฯ ไดแจงตอทประชมวา ในปนมกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระรวม 3 คน คอ 1. นายอรรถพร ขายมาน กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายจโน กาซาเรลลา (Mr. Gino Garzarella) กรรมการ 3. นายพพฒน วรพพฒน กรรมการบรหาร (General Manager Aviation-Asia Pacific) กรรมการสรรหาและธรรมาภบาล ตามขอบงคบของบรษท ในการประชมใหญสามญประจ าปของผถอหน กรรมการตองออกจากต าแหนงตามวาระจ านวนหนงในสาม ในปนกรรมการตองออกจากต าแหนงจ านวน 3 ทาน จากกรรมการทงหมด 9 ทาน และกรรมการดงกลาวมสทธไดรบเลอกกลบเขาด ารงต าแหนงอกวาระหนง การสรรหากรรมการในครงนไดผานการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบาลแลว โดยพจารณาคณสมบตในดานตาง ๆ โดยค านงถงความเหมาะสมดานคณวฒ ประสบการณและความเชยวชาญในหลากหลายวชาชพ รวมถงผลการปฏบตงานในฐานะกรรมการในชวงทผานมา คณะกรรมการเหนสมควรน ารายชอกรรมการทตองออกจากต าแหนงในปน เสนอใหทประชมผถอหนพจารณาเลอกตงกลบเขาด ารงต าแหนงอกวาระหนง จงขอใหทประชมพจารณา มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตเลอกนายอรรถพร ขายมาน นายจโน กาซาเรลลา (Mr. Gino Garzarella) นายพพฒน วรพพฒน เปนกรรมการแทนกรรมการทตองพนจากต าแหนงตามวาระเปนรายบคคลดวยคะแนนเสยงดงน 1. นายอรรถพร ขายมาน

เหนดวย 6,111,293 เสยง คดเปนรอยละ 99.97 ไมเหนดวย 1,701 เสยง คดเปนรอยละ 0.03 งดออกเสยง - เสยง คดเปนรอยละ -




2. นายจโน กาซาเรลลา (Mr. Gino Garzarella)


ของจ านวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน 3. นายพพฒน วรพพฒน


ของจ านวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน วาระท 6 พจารณาและอนมตคาตอบแทนกรรมการ ประธานฯ ขอใหทประชมผถอหนพจารณาคาตอบแทนกรรมการบรษทประจ าป 2558 ซงคณะกรรมการไดพจารณาคาตอบแทนส าหรบกรรมการ โดยค านงถงความเหมาะสมเกยวกบประเภท ขนาด และความเกยวโยงกบผลการด าเนนงานของบรษทซงสอดคลองกบสภาวะโดยทวไปของตลาด (Market Norm) และอตสาหกรรมเดยวกน รวมถงความเหมาะสมกบการท าหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ ทงนเฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซงมถนทอยในประเทศไทยและไมไดรบเงนเดอนจากบรษทเทานนทมสทธไดรบคาตอบแทนกรรมการน จงเสนอใหก าหนดคาตอบแทนกรรมการของบรษทป 2558 ดงรายละเอยดตอไปน (โดยเปรยบเทยบกบป 2557)

ต าแหนง ป 2558 ป 2557 1. ประธานกรรมการ ปละ 500,000 บาท ปละ 450,000 บาท 2. กรรมการ ปละ 350,000 บาท (ตอทาน) ปละ 300,000 บาท (ตอทาน)

ทประชมไมมค าถามส าหรบวาระน ประธานฯ เหนวาผถอหนไมมค าถามเพมเตม จงขอใหทประชมพจารณาอนมตวาระนตามทคณะกรรมการเสนอ มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตคาตอบแทนกรรมการบรษทตามทคณะกรรมการเสนอดวยคะแนน เสยงดงน





วาระท 7 พจารณาและอนมตคาบ าเหนจกรรมการตรวจสอบ ประธานฯ ขอใหทประชมพจารณาคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจ าป 2558 ซงคณะกรรมการไดพจารณาโดยค านงถงความเหมาะสมเกยวกบประเภท ขนาด และความเกยวโยงกบผลการด าเนนงานของบรษท สอดคลองกบสภาวะโดยทวไปของตลาด (Market Norm) และอตสาหกรรมเดยวกน รวมถงความเหมาะสมกบการท าหนาทและความรบผดชอบของกรรมการตรวจสอบ จงเสนอใหก าหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบรษทป 2558 ดงรายละเอยดดงตอไปน (โดยเปรยบเทยบกบป 2557)

ต าแหนง ป 2558 ป 2557 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ปละ 350,000 บาท ปละ 300,000 บาท 2. กรรมการตรวจสอบ ปละ 300,000 บาท (ตอทาน) ปละ 250,000 บาท (ตอทาน)

ทประชมไมมค าถามส าหรบวาระน ประธานฯ เหนวาผถอหนไมมค าถามเพมเตม จงขอใหทประชมพจารณาอนมตวาระนตามทคณะกรรมการเสนอ มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบบรษทตามทคณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสยงดงน


ของจ านวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน วาระท 8 พจารณาและอนมตคาบ าเหนจกรรมการสรรหาและธรรมาภบาล ประธานฯ ขอใหทประชมผถอหนพจารณาคาตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบาลประจ าป 2558 ซงคณะกรรมการไดพจารณาโดยค านงถงความเหมาะสมเกยวกบประเภท ขนาด และความเกยวโยงกบผลการด าเนนงานของบรษท สอดคลองกบสภาวะโดยทวไปของตลาด (Market Norm) และอตสาหกรรมเดยวกน รวมถงความเหมาะสมกบการท าหนาทและความรบผดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภบาล จงเสนอใหก าหนดคาตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบาลของบรษทป 2558 ดงรายละเอยดดงตอไปน (โดยเปรยบเทยบกบป 2557)

ต าแหนง ป 2558 ป 2557 1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภบาล ปละ 100,000 บาท ปละ 50,000 บาท 2. กรรมการสรรหาและธรรมาภบาล ปละ 75,000 บาท (ตอทาน) ปละ 50,000 บาท (ตอทาน)

ประธานฯ เปดโอกาสใหทประชมถามค าถาม



คณอนวต ชนพรยะ ผถอหนจ านวน 400 หน กลาววา ส าหรบวาระท 6 – 8 ขอใหการพจารณาตามความเหมาะสมจรง ๆ หากคณะกรรมการไดท าหนาทอยางครบถวน ตนเหนวาเหมาะสมแลว อยางไรกดขอใหค านงถงประโยชนของผถอหนในฐานะทเปนเจาของกจการดวย ประธานฯ เหนวาผถอหนไมมค าถามเพมเตม จงขอใหทประชมพจารณาอนมตวาระนตามทคณะกรรมการเสนอ มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตคาตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบาลตามทคณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสยงดงน


ของจ านวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน วาระท 9 พจารณาแตงตงผสอบบญชประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 และก าหนดคาสอบบญช ประธานฯ ไดแจงใหทราบวาคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาเลอกผสอบบญชของบรษทจ านวน 3 รายโดยพจารณาจากผลการปฏบตงาน ความเปนอสระของผสอบบญช คาตอบแทนของผสอบบญช รวมท งไดใหความเหนเสนอแนะตอกรรมการบรษทแลว เพอขออนมตแตงตงผสอบบญชจากบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด ตามรายชอตอไปนเปนผสอบบญชของบรษทประจ าป 2558 โดยก าหนดใหผสอบบญชคนใดคนหนงตอไปนเปนผท าการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท 1. นางสาวสขมาภรณ วงศอรยาพร ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4843 (เปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทป 2556-

2557) 2. นายประสทธ เยองศรกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4174 (เปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทป 2552-2554) 3. นายชยศร เรองฤทธชย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4526 (เปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทป 2555) ผสอบบญชตามรายชอทเสนอมานไมมความสมพนธหรอสวนไดสวนเสยกบบรษท/บรษทยอย/ผบรหาร/ผถอหนรายใหญหรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด จงมความเปนอสระในการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท อกทงยงปฏบตหนาทในฐานะผสอบบญชเปนอยางดตลอดมาและขออนมตคาสอบบญชประจ าป 2558 เปนจ านวน 2,018,246 บาท (สองลานหนงหมนแปดพนสองรอยสสบหกบาทถวน)

คาตอบแทนของผสอบบญช ป 2558 (บาท) ป 2557 (บาท) คาสอบบญช 2,018,246 1,821,968 คาบรการอน ๆ ไมม ไมม



ประธานฯ เปดโอกาสใหทประชมถามค าถาม คณอนวต ชนพรยะ ผถอหนจ านวน 400 หน ถามวา ผสอบบญช มภาระหนาทเพมเตมอยางไรในการตรวจสอบบญชจงตองมการเพมคาตอบแทน คณอรรถพร ขายมาน ประธานกรรมการตรวจสอบ ชแจงวา ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคาตอบแทนผสอบบญชแลวเหนวาเหมาะสม เนองจากปจจบนมการเพมเตมมาตรฐานการบญช และมาตรฐานการรายงานขนมาก ซงจะเหนไดจากจ านวนหนาของงบการเงนทเพมมากขน ประธานฯ เหนวาผถอหนไมมค าถามเพมเตม จงขอใหทประชมพจารณาอนมตวาระนตามทคณะกรรมการเสนอ มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตการแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญชตามทคณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสยงดงน

เหนดวย 6,112,794 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย - เสยง คดเปนรอยละ - งดออกเสยง 200 เสยง คดเปนรอยละ -

ของจ านวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน วาระท 10: พจารณากจการอน ๆ ทอาจด าเนนการไดในทประชมใหญสามญประจ าปของผถอหน ทประชมใหญสามญประจ าปไมสมควรพจารณาเรองอน ๆ อก เนองจากตามหลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยนป 2555 และโครงการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผถอหนประจ าป ทประชมสมควรพจารณาปรกษาหารอกนเฉพาะเรองทมการแจงไวลวงหนาเทานน เพอใหเกดความเปนธรรมกบผถอหนทงหมดโดยรวม คณสมพงศ บญธรรมจนดา อาสาพทกษสทธผถอหนจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย ถามวา บรษทมความเหนอยางไรในการเขารวมประกาศเจตนารมณรวมตอตานการคอรรปชนกบสมาคมสงเสรมกรรมการบรษทไทย (IOD) และอยากเชญชวนใหบรษทเขารวมการประกาศเจตนารมณดงกลาว ประธานฯ ชแจงวา บรษทเองกเขารวมอยเนองจากเปนบรษทในเครอประเทศสหรฐอเมรกาซงมนโยบายตอตานคอรรปชนอยแลว อยางไรกด บรษทจะพจารณาเกยวกบการเขารวมประกาศเจตนารมณตอไป ปดประชมเวลา 11.30 นาฬกา

(ดร.ธระพร ศรเฟองฟง) ประธานทประชม

สงทสงมาดวย 3 ประวตคณะกรรมการทเสนอใหพจารณาเลอกตงเปนกรรมการ หนา 19


ดร. ธระพร ศรเฟองฟง

ต าแหนง ประธานคณะกรรมการ, กรรมการสรรหาและธรรมาภบาล อาย 67 ป ทอย 1016 อาคารศรเฟองฟ ง ชน 1 หอง เอ ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร 10500

คณวฒทางการศกษา

ปรญญาดษฎบณฑต สาขาวศวกรรมโยธา, University of Missouri, U.S.A.

การอบรมหลกสตรกรรมการ -

ประสบการณการท างาน พ.ศ.2535– ปจจบน กรรมการผจดการ, บรษท เกลอพมาย จ ากด กรรมการผจดการ, บรษท กรงไทยพานชประกนภย จ ากด กรรมการผจดการ, บรษท เอกชยอเกล จ ากด กรรมการผจดการ, บรษท เอกชย เอกซปอรต อมปอรต จ ากด

สดสวนการถอหน 33,000 หน (0.45%) การด ารงต าแหนงกรรมการ หรอผบรหารในกจการอน

ก) รายชอบรษท หรอบรษทจดทะเบยนอนทด ารงต าแหนงกรรมการ หรอผบรหาร: - กรรมการผจดการ, บรษท เกลอพมาย จ ากด - กรรมการผจดการ, บรษท กรงไทยพานชประกนภย จ ากด - กรรมการผจดการ, บรษท เอกชยอเกล จ ากด - กรรมการผจดการ, บรษท เอกชย เอกซปอรต อมปอรต จ ากด

ข) ชอและประเภทของธรกจทเปนกรรมการหรอผบรหารทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบธรกจของบรษท: -ไมม-

ขอมลกรรมการอสระ ก) ระบความสมพนธระหวางกรรมการอสระและผบรหารหรอผถอหนใหญของบรษทฯหรอบรษทในเครอ

-ไมม- ข) ระบความสมพนธกบบรษท / บรษทแม / บรษทในเครอและบรษททเกยวของหรอนตบคคลทอาจกอใหเกดความ

ขดแยงทางธรกจในปจจบนและระหวาง 2 ป ทผานมา -ไมม-



นายฟนบาร โอ คอนเนอร

ต าแหนง พ.ศ. 2556 – ปจจบน กรรมการบรหาร (กรรมการผจดการ) พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2556 Consumer Business Unit Director - ASEAN, Korea & Taiwan Consumer OE Director - ASEAN, Korea & Taiwan

อาย 57 ป ทอย อพารทเมนต 5A, JSK แมนชน, 39/1 สขมวท 34 คลองเตย กรงเทพ คณวฒทางการศกษา

- Bachelor of Business - University of Southern Queensland, Australia - Master of Marketing - Melbourne Business School (Melbourne University), Australia - Strategic Marketing Strategy - Fuqua School of Business, Duke University, USA (1998) - Global Leadership 2020 - Tuck School of Business, Dartmouth College, USA (2002)

การอบรมหลกสตรกรรมการ DCP 183/2013, Thai Institute of Directors

ประสบการณการท างาน พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553 Consumer Marketing Director, Asia Pacific and Africa: Ford Motor Company, Asia Pacific พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549 Deputy General Manager Marketing: Mazda Motor Corporation, Japan พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2545 National Manager, Ford Business Center: Ford Motor Company, Australia พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2541 National Manager Ford Leasing: Ford Credit Limited. Australia พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2538 National Sales & Marketing Manager: Ford Customer Service Division, Australia พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2537 National Sales Promotion Manager: Ford Motor Company, Australia พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2534 Dealer Operations Manager: Ford Motor Company, Australia พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2533 Light Commercial Sales Manager: Ford Motor Company, Australia สดสวนการถอหน -ไมม- การด ารงต าแหนงกรรมการ หรอผบรหารในกจการอน

ก) รายชอบรษท หรอบรษทจดทะเบยนอนทด ารงต าแหนงกรรมการ หรอผบรหาร: -ไมม-







นางสาวชนาพรรณ จงรงเรองกจ

ต าแหนง กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ อาย 40 ป ทอย 156 ซ.หมบานเลคไซดวลลา 2 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรงเทพมหานคร คณวฒทางการศกษา

- MBA with an emphasis in Finance – Webster University Bangkok campus, Bangkok - Bachelor of Business – Kasetsart University, Bangkok - Diploma of Japanese language – Bunka Institute of College, Tokyo, Japan - Adminsistrative Justice for Executives - Administrative Court, Bangkok - Real Estate Development of Chulalongkorn University – Chulalongkorn University, Bangkok - Diploma of Accounting – Murata Accounting College, Tokyo, Japan

การอบรมหลกสตรกรรมการ

- พ.ศ. 2548 DCP, Thai Institute of Directors - พ.ศ. 2548 DAP, Thai Institute of Directors

ประสบการณการท างาน - พ.ศ. 2547 – ปจจบน Vice President, Thai Summit Autoparts Industry Co.,Ltd.

สดสวนการถอหน - การด ารงต าแหนงกรรมการ หรอผบรหารในกจการอน

ก) รายชอบรษท หรอบรษทจดทะเบยนอนทด ารงต าแหนงกรรมการ หรอผบรหาร: - พ.ศ. 2547 – ปจจบน Vice President, Thai Summit Group Thailand





สงทสงมาดวย 4 นยามกรรมการอสระ หนา 22


ตามหลกการก ากบดแลกจการทด บรษทมหาชนควรมกรรมการอสระไมนอยกวาหนงในสามของกรรมการทงคณะ และอยางนอยสามคนทสามารถใหความเหนอยางตรงไปตรงมาในเรองทส าคญและปราศจากการครอบง าจากกลมทมผลประโยชนอนใด เรยกวา กรรมการอสระ ในกรณของบรษท กดเยยร (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) มกรรมการอสระอย 2 คน จากจ านวนกรรมการ 8 คน เนองจากกรรมการอสระ คอ นายเคนเนธ ล ไวท เสยชวต และอยระหวางแตงตงกรรมการอสระทานใหม ดงมรายชอตอไปน

รายชอกรรมการ ต าแหนง ทอย

นายอรรถพร ขายมาน (อาย 72 ป)

กรรมการอสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

49/93 หมบานปานทพย ซอยออนนช 53 ถนนออนนช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250

นายเยบ ซ ชวน (อาย 67 ป)

กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและธรรมาภบาล

53/259 หมบานลดดาวลย รงสต หมท 1 ถนนรงสต-ปทมธาน ต าบลบานกลาง อ าเภอเมอง จงหวดปทมธาน 12000

บรษทไดก าหนดนยามกรรมการอสระไวตามขอก าหนดขนต าของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพย ดงน

1) ไมมธรกจหรอการงานทเกยวของกบบรษทอนอาจมผลกระทบตอการตดสนใจโดยอสระของตน

2) ไมถอหนเกนรอยละ 0.5 ของทนช าระแลวของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบรษททเกยวของ ทงนใหนบรวมถงหนทถออยโดยผทเกยวของดวย

3) ไมมสวนรวมในการบรหารงานของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม บรษททเกยวของหรอผถอหนรายใหญของบรษท รวมทงไมเปนลกจาง หรอพนกงานทไดรบเงนเดอนประจ าจากบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม บรษททเกยวของ หรอ ผถอหนรายใหญของบรษท นอกจากน จะตองไมเปนทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ าจากบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอผถอหนรายใหญของบรษท

4) ไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออม ท งในดานการเงน และการบรหารงานในบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอผถอหนรายใหญของบรษท

5) ไมเปนผเกยวของหรอญาตสนทของผบรหารระดบสงหรอผถอหนรายใหญของบรษท

6) ตองเปนผทผานกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบรษท

สงทสงมาดวย 5 หนา 23

รายชอและขอมลกรรมการอสระทเปนตวแทนในการรบมอบฉนทะในการประชม


นายอรรถพร ขายมาน

ต าแหนง กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย (ป) 72 ทอย 49/93 หมบานปานทพย ซอยออนนช 53 ถนนออนนช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 ประสบการณการท างาน 2544 - ปจจบน กรรมการอสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท กดเยยร (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 2542-ปจจบน กรรมการอสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท สยามแมคโคร จ ากด (มหาชน) 2535– 2539 กรรมการผจดการ ส านกงาน ไพรซวอเตอรเฮาส กรงเทพ คณวฒทางการศกษา

- Associate Member of the Institute of Chartered Accountants in Australia - Associateship in Accounting: Western Australia Institute of Technology, (Now - Curtin University of

Technology) การอบรมหลกสตรกรรมการ IOD – DCP and DAP Certificate สดสวนการถอหน -ไมม- คณสมบตตองหาม 1) ไมเคยท าธรกจกบบรษททอาจขดตอกฎหมายในระยะเวลาสบปทผานมา 2) ไมเคยด าเนนกจการใดทอาจขดแยงกบบรษทระหวางสองปทผานมา ความสมพนธระหวางกรรมการ -ไมม-


รายชอและขอมลกรรมการอสระทเปนตวแทนในการรบมอบฉนทะในการประชม


นายเยบ ซ ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)

ต าแหนง กรรมการอสระ / กรรมการรตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภบาล อาย (ป) 67 ทอย 53/259 หมบานลดดาวลย รงสต หม 1 ถนนรงสต-ปทมธาน ต าบลบานกลาง อ าเภอเมอง จงหวดปทมธาน 12000 ประสบการณการท างาน พ.ศ. 2553 – ปจจบน กรรมการ, สภาหอการคาแหงประเทศไทย รองประธานกรรมการ, มลนธเพอนสนตภาพ พ.ศ. 2548 – ปจจบน ประธาน, สภาหอการคาแหงประเทศมาเลเซย พ.ศ. 2543 – ปจจบน กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ, บรษท กดเยยร (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) พ.ศ. 2539 – ปจจบน ประธานและประธานเจาหนาทบรหาร, บรษท อาปโก ไฮเทค จ ากด (มหาชน) คณวฒทางการศกษา Industrial Management and Engineering, Massey University, New Zealand การอบรมหลกสตรกรรมการ IOD - DCP สดสวนการถอหน -ไมม- คณสมบตตองหาม 1) ไมเคยท าธรกจกบบรษททอาจขดตอกฎหมายในระยะเวลาสบปทผานมา 2) ไมเคยด าเนนกจการใดทอาจขดแยงกบบรษทระหวางสองปทผานมา ความสมพนธระหวางกรรมการ -ไมม-

สงทสงมาดวย 6 หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข


หนา 1/6 Page 1/6

หนงสอมอบฉนทะ Proxy

เขยนท ……………………………………………….. Written at

วนท …... เดอน ………...………… พ.ศ. …...………… Date Month Year

(1) ขาพเจา ……………….……………………. สญชาต ……………….. อยบานเลขท ………………...ถนน………………………..……..… I/We, Nationality Residing at No. Road

ต าบล/แขวง…………..…………อ าเภอ/เขต………………………..จงหวด…………….…………..รหสไปรษณย ....................... Subdistrict District Province Postal Code

(2) เปนผถอหนของบรษท กดเยยร (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม …………….…………………………. หน as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited holding a total number of shares,

และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ............................................................เสยง and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉนทะให (สามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระตามรายละเอยดในหนงสอเชญประชม) Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Directors of which detailed in the AGM invitation letter)

1. ชอ นายอรรถพร ขายมาน อาย 72 ป, อยบานเลขท 49/93 หมบานปานทพย ถนน ออนนช 53 Mr.Athaporn Khaimarn Age 72 years, residing at 49/93 Parnthip Village Road Onnuch 53

ต าบล/แขวง ประเวศ อ าเภอ/เขต ประเวศ จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10250 หรอ Subdistrict Pravate District Pravate Province Bangkok Postal Code 10250 or

2. ชอ นายเยบ ซ ชวน อาย 67 ป, อยบานเลขท 53/259 หมบานลดดาวลย รงสต หมท 1 ถนนรงสต-ปทมธาน

Mr. Yeap Swee Chuan Age 67 years, residing at 53/259 Laddawan Rangsit Village Moo 1 Road Rangsit-Pathumthani

ต าบล/แขวง บานกลาง อ าเภอ/เขต บานกลาง จงหวด ปทมธาน รหสไปรษณย 12000 หรอ

Subdistrict Ban Klang District Ban Klang Province Pathumthani Postal Code 12000 or

3. ชอ ………………………………………….. อาย ……… ป อยบานเลขท …..………….ถนน ............................................................ Mr./Mrs./Miss Age years, residing at Road

ต าบล/แขวง …………… อ าเภอ/เขต ……….…………….จงหวด ….…………….…… รหสไปรษณย……………… หรอ

Subdistrict District Province Postal Code or

4. ชอ ………………………………………….. อาย ……… ป อยบานเลขท …..………….ถนน ............................................................ Mr./Mrs./Miss Age years, residing at Road

ต าบล/แขวง …………… อ าเภอ/เขต ……….…………….จงหวด ….…………….…… รหสไปรษณย………………

Subdistrict District Province Postal Code

5. ชอ ………………………………………….. อาย ……… ป อยบานเลขท …..………….ถนน ............................................................

Mr./Mrs./Miss Age years, residing at Road

ต าบล/แขวง …………… อ าเภอ/เขต ……….…………….จงหวด ….…………….…… รหสไปรษณย………………

Subdistrict District Province Postal Code




คนใดคนเหนงเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในการประชมใหญสามญประจ าปของผถอหน ครงท 48 วนองคารท 26 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส กรงเทพฯ ราชประสงค เลขท 518/8 ถนนเพลนจต กรงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอน Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Forty-eighth (48th) Annual

Ordinary General Meeting of the Shareholders on Tuesday, 26 April 2016 at 10.00 a.m., at the Renaissance Bangkok

Ratchaprasong Hotel, No. 518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand, or at any adjournment thereof to any other date,

time and venue

(4) จ านวนคะแนนเสยงทขาพเจาไดมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะในการเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในครงนดงน The number of votes which I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting is as follows:

เทากบจ านวนหนทงสนทขาพเจาถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนไดตามขอ (2). The Total number of voting shares held by me/us under item (2)

บางสวน คอ หนสามญ ............................................ หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได ............................................ เสยง Partly, being: ordinary share(s), with voting right(s)

(5) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพจาในการประชมครงน ดงน I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows:

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) The proxy is entitled to consider and resolve on my/our behalf in all respects as he/she thinks fit.

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) The proxy shall vote according to my intention as follows:

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมใหญสามญประจ าปของผถอหน ครงท 47 ทไดประชมเมอวนท 28 เมษายน 2558 Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Forty-Seventh (47th ) Annual Ordinary General Meeting of

Shareholders held on April 28, 2015

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณา และลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain

วาระท 2 รบทราบรายงานประจ าป 2558 ของคณะกรรมการบรษทเกยวกบกจกรรมของบรษท Agenda 2 To acknowledge the Annual Report 2015 of the Board of Directors on activities of the Company

(ระเบยบวาระนเปนเรองเพอทราบ จงไมตองลงคะแนนเสยง) (This Agenda is to acknowledge, no requirement for vote)

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนของบรษทส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 พรอมรายงานของผสอบบญช Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2015 with the

auditor’s report thereon.







วาระท 4 พจารณาอนมตการจายเงนปนผล ส าหรบผลการด าเนนงานสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 Agenda 4 To consider and approve the declaration and payment of dividend for the year ended December 31, 2015




วาระท 5 พจารณาและอนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระในอตราหนงในสามของกรรมการทงหมดจ านวนสองทาน และแตงตง กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบใหม Agenda 5 To consider and approve re-election of directors in replacement of those who retired by rotation, at one-third of the

directors, total being 2 directors and to approve the appointment of new independent director and Audit Committee member

(ก)ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.


เลอกตงกรรมการทงชด และแตงตงกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบใหมตามทคณะกรรมการเสนอ Vote for all the nominated directors


เหนดวยกบการแตงตงกรรมการบางราย ดงน Approve the partial appointment of director(s) as follows:

การเลอกตงกรรมการกลบเขามา เปนกรรมการใหมอกวาระหนง: Election of Directors as directors to serve for a full additional term:

1. ชอกรรมการ: ดร.ธระพร ศรเฟองฟ ง Director’s name: Dr. Dhiraphorn Srifeungfung


2. ชอกรรมการ: นายฟนบาร โอ คอนเนอร Director’s name: Mr. Finbarr O’Connor


การเลอกตงกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบใหม ชอกรรมการ: นางสาวชนาพรรณ จงรงเรองกจ

Director’s name: Miss Chanapun Juangroongruangkit เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain

วาระท 6 พจารณาและอนมตคาตอบแทนกรรมการ Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration







วาระท 7 พจารณาและอนมตคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

Agenda 7 To consider and approve the Audit Committee’s remuneration




วาระท 8 พจารณาและอนมตคาตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบาล

Agenda 8 To consider and approve the Nomination and Corporate Governance Committee’s remuneration




วาระท 9 พจารณาแตงตงผสอบบญชประจ าปสนสด 31 ธนวาคม 2558 และก าหนดคาสอบบญช Agenda 9 To consider and approve the appointment of the auditors for the year ended December 31, 2016 and

determination of the audit fee




วาระท 10 พจารณากจการอน ๆ ทอาจด าเนนการไดในทประชมใหญสามญประจ าปของผถอหนของบรษท Agenda 10 To consider such other businesses as may be brought to the attention of the Meeting

(ระเบยบวาระนเปนเรองเพอทราบ จงไมตองลงคะแนนเสยง) (This Agenda is to acknowledge, no requirement for vote)

(6) ค าแถลงหรอเอกสารหลกฐานอน ๆ (ถาม) ของผรบมอบฉนทะ…………………………………………………

The proxy’s statement or any other evidences (if any)……………….…………………………………..

(7) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนน

ไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting

as a shareholders.




(8) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด

ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting

considers or passes any resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any

fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our act (s) in every respect.

ลงชอ/Signed ……..………………………………… ผมอบฉนทะ/Grantor

( )

ลงชอ/Signed ……………………………………… ผรบมอบฉนทะ/Proxy

( )

หมายเหต: ตามประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เรองก าหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550 Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding to the

Proxy Form (No. 5) 2007

1. ผถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one

proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.

2. วาระเลอกตงกรรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล Regarding to the election of directors, the proxy can either elect the set of the nominated directors or by individual.

3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจ าตอแบบหนงสอ มอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ In case there are additional agendas, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B

as attached.




ใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข / Supplementary Proxy Form B

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษท กดเยยร (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) The proxy as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited

ส าหรบการประชมใหญสามญประจ าปของผถอหน ครงท 48 วนองคารท 26 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส กรงเทพฯ ราชประสงค เลขท 518/8 ถนนเพลนจต กรงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย For the Forty-Eighth (48th) Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, 26 April 2016 at 10.00 a.m., the

Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, No. 518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand, or at any adjournment thereof

to any other date, time and venue.

วาระท ...................... เรอง ...................................................................................................................... ...................................................... Agenda Subject:

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) The proxy is entitled to consider and resolve on my/our behalf in all respects as he/she thinks fit.

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) The proxy shall vote according to my intention as follows:


วาระท ...................... เรอง เลอกตงกรรมการ Agenda Subject: Election of Directors (continued)

เลอกตงกรรมการทงชด Vote for all the nominated directors


เลอกตงกรรมการเปนรายบคคล

Vote for an individual nominated director

ชอกรรมการ ……………………………………………………. Name of Director






ขาพเจาขอรบรองวา รายการในใบประจ าตอหนงสอมอบฉนทะถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ I/We certify that the statements in this Supplementary Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชอ/Signed .………………………………… ผมอบฉนทะ/Grantor

( )

ลงชอ/Signed …….………………………… ผรบมอบฉนทะ/Proxy

( )


เงอนไข วธการลงทะเบยน การมอบฉนทะในการเขารวมประชมและเอกสารทตองน ามาแสดงในวนประชม


1. กรณผถอหนเขารวมประชมดวยตนเอง

- ผถอหนเปนบคคลธรรมดา สญชาตไทย โปรดแสดงบตรประจ าตวประชาชน หรอบตรประจ าตวขาราชการ - ผถอหนเปนบคคลธรรมดาสญชาตตางดาว โปรดแสดงใบส าคญประจ าตวคนตางดาวหรอหนงสอเดนทาง หรอ

เอกสารทใชแทนหนงสอเดนทาง - กรณมการแกไขชอ-ชอสกล ตองแสดงหลกฐานรบรองการเปลยนแปลงดงกลาว

2. กรณผถอหนเขารวมประชมโดยการมอบฉนทะ

- ผถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะ และลงนามในแบบหนงสอมอบฉนทะตามสงทสงมาดวย 6 ใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผรบมอบฉนทะ ใหเขารวมประชม และออกเสยงลงคะแนน

- ผมอบฉนทะอาจแสดงความประสงคทจะออกเสยงลงคะแนนแยกไดในแตละวาระของการประชมวา เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง โดยก าหนดไวในหนงสอมอบฉนทะเพอใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของผมอบฉนทะ

- ใหผรบมอบฉนทะสงหนงสอมอบฉนทะไวตอประธานทประชมและ/หรอผทไดรบมอบหมายจากประธานกอนเวลาประชม โดยกรอกขอมลและลงลายมอชอใหครบถวน หากมการแกไข หรอขดลบขอความทส าคญผมอบฉนทะตองลงนามก ากบไวทกแหง หนงสอมอบฉนทะตองตดอากรแสตมป 20 บาท เอกสารทตองใชประกอบการมอบฉนทะ

(1) กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดาสญชาตไทย: ภาพถายบตรประจ าตวประชาชน หรอบตรประจ าตวขาราชการของผมอบฉนทะพรอมลงนามรบรองส าเนาถกตองโดยผมอบฉนทะ

(2) กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดาสญชาตตางดาว: ส าเนาใบส าคญประจ าตวคนตางดาว หรอหนงสอเดนทาง หรอเอกสารทใชแทนหนงสอเดนทาง

(3) กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคล: - นตบคคลไทย: ส าเนาหนงสอรบรองของกระทรวงพาณชยหรอหนวยงานทมอ านาจรบรองทไดออกใหไม

เกน 60 วน ซงรบรองส าเนาถกตองโดยบคคลผมอ านาจลงลายมอชอของนตบคคลนน ๆ ตามทปรากฏในหนงสอรบรอง พรอมแนบส าเนาบตรประจ าตวประชาชน หรอบตรประจ าตวขาราชการของกรรมการผมอ านาจลงนามแทนนตบคคลซงรบรองความถกตองโดยกรรมการดงกลาว

- นตบคคลตางดาว: ผมอ านาจลงนามของนตบคคลจะตองลงลายมอชอพรอมประทบตราบรษทในหนงสอมอบฉนทะดวยตนเองตอหนาพนกงานรบรองเอกสาร (โนตารพบลค) หรอหนวยงานซงมอ านาจหนาทคลายคลงกนตามกฎหมายของแตละประเทศ และภายหลงจากการลงนามดงกลาวแลวใหน าหนงสอมอบฉนทะฉบบนนใหเจาหนาทผมอ านาจของสถานทตไทย หรอสถานกงสลไทย หรอเจาหนาทผไดรบมอบหมายใหท าการแทนบคคลดงกลาว หรอบคคลซงสามารถใหการรบรองทสมบรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนนท าการรบรองผรบรองเอกสาร (โนตารพบลค) อกชนหนง

(4) กรณใชการพมพลายนวมอแทนการลงลายมอชอ: ใหพมพลายนวหวแมมอซายและเขยนขอความก ากบไววา “ลายพมพหวแมมอซายของ .......” และตองมพยาน 2 คน รบรองวาเปนลายพมพนวมออนแทจรงของผนน และตองพมพลายนวมอตอหนาพยาน ซงพยานตองลงลายมอชอรบรองและตองแนบส าเนาบตรประจ าตวประชาชน หรอบตรประจ าตวขาราชการของพยานพรอมลงนามรบรองส าเนาถกตองแนบไปพรอมกนดวย


เงอนไข วธการลงทะเบยน การมอบฉนทะในการเขารวมประชมและเอกสารทตองน ามาแสดงในวนประชม


(5) ในการประชมใหญสามญประจ าปของผถอหนครงท 48 ถาผถอหนไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง ผถอหนอาจเลอกมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนงตามความประสงคของผถอหนเปนผรบมอบฉนทะ หรอเลอกมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทคนใดคนหนงเปนผออกเสยงลงคะแนนแทนได ตามรายชอดงตอไปน - นายอรรถพร ขายมาน

ทอย 49/93 หมบานปานทพย ซอยออนนช 53 ถนนออนนช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250

- นายเยบ ซ ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) ทอย 53/259 หมบานลดดาวลย รงสต หม 1 ถนนรงสต-ปทมธาน ต าบลบานกลาง อ าเภอเมองจงหวด

ปทมธาน 12000 (6) ผถอหนทประสงคใหกรรมการอสระของบรษทเปนผรบมอบฉนทะ โปรดสงหนงสอมอบฉนทะทได จดท าขน

และลงนามครบถวนตามหลกเกณฑทกลาวขางตนไปยงเลขานการบรษทพรอมเอกสารตาง ๆ ทเกยวของโดย โปรดสงถงบรษทลวงหนากอนการประชมอยางนอยสามวนท าการ หรอภายในวนท 20 เมษายน 2559

(7) ผรบมอบฉนทะทประสงคจะเขารวมประชม จะตองแสดงบตรประจ าตวประชาชน/บตรประจ าตวขาราชการ / หนงสอเดนทาง (ส าหรบชาวตางประเทศ) ของผรบมอบฉนทะเพอลงทะเบยน

3. กรณผถอหนถงแกกรรม: ใหผจดการมรดกเขารวมประชมดวยตนเองหรอมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมแทน โดยจะตองมเอกสารค าสงศาลแตงต งใหเปนผจดการมรดก ซงลงนามรบรองโดยผมอ านาจ อายไมเกนหกเดอน กอนวนประชมมาแสดงเพมเตมดวย

4. กรณผถอหนเปนผเยาว: ใหบดา-มารดา หรอผปกครองตามกฎหมายเขารวมประชมดวยตนเอง หรอมอบฉนทะใหผอน เขารวมประชมแทน และ/หรอ ส าเนาค าสงศาลแตงตงใหเปนผปกครอง ซงรบรองส าเนาถกตองโดยบดา หรอมารดา หรอผปกครองตามกฎหมาย มามอบใหเปนหลกฐานโดยจะตองน าส าเนาบตรประจ าตวประชาชน (ถาม) หรอส าเนาทะเบยนบานของผถอหนทเปนผเยาวมาแสดงเพมเตมดวย

5. กรณผถอหนเปนผไรความสามารถหรอผเสมอนไรความสามารถ: ใหผอนบาลหรอผพทกษ เขารวมประชมดวยตนเองหรอมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมแทน โดยจะตองมเอกสารค าสงศาลแตงตงใหเปนผอนบาลหรอผพทกษซงลงนามรบรองโดยผมอ านาจอายไมเกนหกเดอน กอนวนประชมมาแสดงเพมเตมดวย

การลงทะเบยนเพอเขาประชม เจาหนาทบรษทจะเปดรบลงทะเบยนกอนเรมการประชมไมนอยกวาหนงชวโมงหรอตงแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป บรษทฯ สงวนสทธทจะอนญาตใหบคคลทมเอกสารถกตองครบถวนเขารวมการประชมเทานน


กฏและขอบงคบของบรษท กดเยยร (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) ทเกยวกบการประชมสามญผถอหน


1. การประชมผถอหน 1.1 การจดประชมผถอหน

ขอ 31. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจ าปภายในสเดอนนบแตวนสนสดของรอบปบญชของบรษท

การประชมผถอหนคราวอนนอกจากทกลาวแลว ใหเรยกวา “การประชมวสามญ” คณะกรรมการจะเรยก

ประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร หรอผถอหนรวมกนนบจ านวนหนไดไมนอยกวาหนงในหาของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด หรอผถอหนไมนอยกวายสบหาคนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบของจ านวนหนทจ าหนายไดท งหมดจะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายใน 1 เดอนนบแตวนไดรบหนงสอจากผถอหน

ขอ 32. การประชมผถอหนของบรษทใหจดขน ณ ทองทอนเปนทตงส านกงานใหญของบรษทหรอจงหวดใกลเคยง

หรอ ณ ทอนใดตามทคณะกรรมการจะก าหนด ขอ 33. ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดท าเปนหนงสอนดประชม ระบสถานท วน เวลา ระเบยบ

การประชม และเรองทจะเสนอตอทประชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวา เปนเรองทเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา แลวแตกรณ รวมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว และจดสงผถอหนและนายทะเบยนทราบไมนอยกวาเจดวนกอนวนประชม และโฆษณา ค าบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพตดตอกน 3 วน กอนวนประชม ไมนอยกวา 3 วน

ขอ 36. กจการอนทประชมสามญประจ าปพงกระท ามดงน

1) พจารณารายงานของคณะกรรมการทเสนอตอทประชมแสดงวาในรอบปทผานมากจการของบรษทไดจดการไป

2) พจารณาและอนมตงบดล 3) พจารณาจดสรรเงนก าไร 4) การเลอกตงกรรมการ 5) แตงตงผสอบบญช 6) กจการอน ๆ

ขอ 39. คณะกรรมการตองจดใหมการท างบดลและบญชก าไรขาดทน ณ วนสนสดของรอบปบญชของบรษทเสนอ

ตอทประชมผถอหน ในการประชมสามญประจ าปเพอพจารณาอนมตงบดลและบญชก าไรขาดทนน คณะกรรมการตองจดใหผสอบบญชตรวจสอบใหเสรจกอนน าเสนอตอทประชมผถอหน




ขอ 40 คณะกรรมการตองจดสงเอกสารดงตอไปนใหผถอหน พรอมกบหนงสอนดประชมสามญประจ าป 1) ส าเนางบดลและบญชก าไรขาดทนทผสอบบญชตรวจสอบแลวพรอมกบรายงานการตรวจสอบ

บญชของผสอบบญช 2) รายงานประจ าปของคณะกรรมการ

1.2. องคประชม ขอ 34. ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวา ยสบหา

คนหรอไมนอยกวากงหนงของจ านวนผถอหนทงหมด และตองมหนนบรวมกนไดมากกวา กงหนงของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จงจะเปนองคประชม

ในกรณทปรากฏวา การประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนงชวโมง จ านวนผถอหน ซงมา

เขารวมประชมไมครบองคประชมตามทก าหนดไว หากวา การประชมผถอหนไดเรยกนด เพราะ ผถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะ ผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหมและใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวาเจดวนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม

1.3. คะแนนเสยง

ขอ 35. มตของทประชมผถอหนนนใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง 2) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถาม

คะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมอกเสยงหนงเปนเสยงขางมาก 3) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซง

มาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอนหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท ค) การท า แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวนท

ส าคญ การมอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษท หรอการรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงก าไรขาดทนกน

2. เงนปนผล ขอ 41. หามมใหแบงเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนก าไร รวมทงก าไรสะสม ในกรณทบรษทมยอดขาดทน

สะสมอย หามมใหแบงเงนปนผล




เงนปนผลใหแบงตามจ านวนหน หนละเทา ๆ กน คณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนไดเปนครงคราว ในเมอเหนวาบรษทมก าไรสมควร

พอทจะท าเชนนน และรายงานใหทประชมผถอหนทราบในการประชมคราวตอไป การจายเงนปนผลใหกระท าภายใน 1 เดอน นบแตวนททประชมผถอหน หรอคณะกรรมการลงมต แลวแต

กรณ ทงนใหแจงเปนหนงสอไปยงผถอหน และใหโฆษณาค าบอกกลาวการจายเงนปนผลนนในหนงสอพมพดวย

3. กรรมการ ขอ 12. ใหบรษทมคณะกรรมการของบรษทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการ

ทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร ขอ 13. ใหทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน

(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอเสยงหนง (2) ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยท งหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปน

กรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได ขอ 14. ในการประชมสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนง 1 ใน 3 เปนอตรา ถาจ านวนกรรมการ ทจะ

แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 กรรมการทจะตองออกในปแรก และปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนนใหจบสลากกนวาผใดจะออก สวนป

หลง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง กรรมการผออกจากต าแหนงนน อาจจะเลอกเขารบต าแหนงอกกได

สงทสงมาดวย 9 แผนทสถานทประชมใหญสามญประจ าปผถอหนครงท 48 หนา 36


แผนทสถานทประชมใหญสามญประจ าปของผถอหนครงท 48

บรษท กดเยยร (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

โรงแรมเรเนซองส กรงเทพฯ ราชประสงค

เลขท 518/8 ถนนเพลนจต กรงเทพมหานคร ประเทศไทย

โทรศพท: 0 2 125 5000

โทรสาร: 0 2 125 5001

รถไฟฟา BTS สถานชดลม ทางออกหมายเลข 2

สงทสงมาดวย 10 แบบฟอรมขอรบรายงานประจ าป 2558 แบบรปเลม หนา 37


แบบฟอรมขอรบรายงานประจ าป 2558 แบบรปเลม 2015 Annual Report Requisition Form in Hard Copy

เรยน เลขานการบรษท Dear Company Secretary ขาพเจา ………………………………………………………………จ านวนหน…………………………………………. I/We No. of shares

ทอย………………………………………..……………………………………………………………………………….. Address มความประสงคขอรบรายงานประจ าป 2558 แบบรปเลม โดยใหจดสงไปยงทอยของขาพเจา ดงน Request for a printed documents of 2015 Annual Report, deliver to my address as follows: � บรษทจดสงไปยงทอยของขาพเจาตามทไดแจงไวขางตน

The Company sends the documents to the same address as above-mentioned

� บรษทจดสงไปยงทอยตามดานลางน The Company sends the documents to the address below: เลขท หมท ซอย หมบาน Address no. Moo Soi Village ถนน แขวง เขต จงหวด Road Sub-District District Province รหสไปรษณย โทรศพท Zip Code Tel.

เมอกรอกรายละเอยดขางตนเรยบรอยแลว โปรดสงถง “เลขานการบรษท” ทางโทรสารทหมายเลข (66)0-2902-2510 หรอสง Email มาท [email protected] หรอสงตามทอยของบรษท เพอบรษทจะไดด าเนนการตามความประสงคของผถอหนตอไป After completion of the information above, please send this form to “Company Secretary” via the facsimile number (66)0-2902-2510 or by email: [email protected] or send to Company’s address. The Company will further process pursuant to the shareholder’s request.

วันที่ 14 มกราคม 2551 · สิ่งที่ส่งมาด้วย 9...

Documents

Transcript of วันที่ 14 มกราคม 2551 · สิ่งที่ส่งมาด้วย 9...