ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA Apabam - 26/03/2008 APABAM AGO 26/MAR/2008.
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APABAM AGO26/MAR/2008
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Pauta do Dia
Apreciação e aprovação das contas de 2007
Destinação do superávit do exercício Assuntos Gerais
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Apreciação das Contas
• O que foi feito em 2007• Posições Contábeis em Dez/2007• Parecer do Conselho Fiscal• Planejamento para 2008• Orçamento para 2008
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O que foi feito em 2007 (1/4)
Foi feita a negociação e migração da AB 273 para a apólice dos funcionários do HSBC.
Foi dado apoio aos apabeanos na obtenção de informações, certificados e esclarecimentos junto à Seguradora.
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O que foi feito em 2007 (2/4)
Foi feita pesquisa junto aos associados. Retornaram 344 questionários (43%).
Foram melhoradas as instalações físicas da Apabam.
Foram efetuados 3 eventos sociais (almoço e jantares).
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O que foi feito em 2007 (3/4)
Foram feitas diversas melhorias no site da Apabam.
Foi contratada a WebVeritas para diagramação do Jornal e estruturação da área de comunicação da APABAM.
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O que foi feito em 2007 (4/4)
Foi contratado escritório jurídico para revisão e adequação de nosso Estatuto Social à legislação.
Foi confeccionado ímã de Geladeira com telefones úteis.
Foram firmados convênios com a COOPESF e ORAL UP Dental Services.
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POSIÇÕES CONTÁBEISData base 31/12/2007
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Patrimônio Social
Fundos para ANO 2007
ANO 2006
Contingência Judiciária 440.000 400.000
Assistência Social 220.000 200.000
Déficit de Custeio 220.267 192.864
Superavit Período 28.202 87.403
TOTAL 908.469 880.267
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Aplicações Financeiras
ANO 2007
ANO 2006
HSBC 687.846 766.896
COOPESF 203.641 101.991
TOTAL 891.487 868.887
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Imobilizado
ANO 2007
ANO 2006
Móveis e Utensílios 4.248 4,248
Máquinas e Equip. 5.394 4.772
Equipam. Informática 7.398 4.398
Depreciação (5.025) (3.119)
TOTAL 12.015 10.299
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Receitas
RECEITAS ANO 2007
ANO 2006
Receitas 122.316 149.305
Mensalidades Recebidas 25.730 38.561
Receitas Financeiras 96.586 110.744
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Despesas
DESPESAS ANO 2007
ANO 2006
Despesas com Pessoal 44.551 24.654
Serviços de Terceiros 4.925 5.200
Material de Consumo 5.476 4.521
Despesas Diversas 15.760 11.807
Manutenções e Instalações 4.040 287
Despesas AB 273 13.402 -
Impostos 4.054 14.653
Depreciação 1.906 780
TOTAL DESPESAS 94.114 61.902
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Despesas Diversas
DESPESAS DIVERSAS(Detalhamento)
ANO 2007
ANO 2006
Telefone 3.387 2.440
Viagens 1.580 1.202
Expedição de Correspondências 5.068 3.360
Informática 2.207 3.007
Lanches e Refeições 1.391 1.332
Outras 2.127 466
TOTAL DESPESAS DIVERSAS 15.760 11.807
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Superavit Exercício
RESUMO ANO 2007
ANO 2006
Receitas 122.316 149.305
Despesas 94.114 61.902
Superavit Exercício 28.202 87.403
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Notas Explicativas às Demonstrações
Financeiras
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1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade.
2- Na apuração do resultado, as receitas e despesas foram reconhecidas pelo regime de competência.
3 - As aplicações financeiras foram registradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. O rendimento líquido em 2007 foi de R$ 92.876,00.
4 - O quadro de Associados em 31/12/2007 era de 796 apabeanos dos quais 666 contribuíram com R$ 10,00 por trimestre e 130 tiveram isenção de contribuição.
José Direne NetoContador CRC-PR 018897/0-8
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
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Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal, julgado os atos e fatos dentro da normalidade das exigências regulamentares e estatutárias, atestando a regularidade da sua escrituração contábil, que reflete adequadamente a situação patrimonial e econômico-financeira da APABAM, diante do que recomenda a aprovação da Prestação de Contas da Administração, pela Assembléia Geral.
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APROVAÇÃO DAS CONTAS DO ANO DE 2007
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DESTINAÇÃO DO SUPERAVIT DO EXERCÍCIO
SOCIAL DE 2007
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Superavit do ano de 2007
Superavit: R$ 28.202,00
Proposta: Destinar a totalidade do superavit de 2007 para o Fundo para Déficit de Custeio
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Planejamento 2008
PROGRAMA DA DIRETORIA EXECUTIVA PARA O ANO DE
2008
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Planejamento 2008
Área de Assistência Social e de saúde (1/3)
Palestras mensais (qualidade de vida) para associados e cônjuges (3 palestras iniciais como teste).
Oficina de artes – desenvolvendo novos talentos.
Atividades físicas (sala da AB) – vinculado ao resultado das palestras.
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Planejamento 2008
Área de Assistência Social e de saúde (2/3)
Negociar com o HSBC um programa de Gerenciamento Domiciliar de Pacientes Crônicos (redução de despesas para o HSBC e melhoria da qualidade de vida para o apabeano).
Auxilio/Assistência Funeral – Viabilizar contratação de cobertura facultativa para os associados.
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Planejamento 2008
Área de Assistência Social e de saúde (3/3)
Monitorar o nível de atendimento da Sul América e da Unimed, com vistas a qualidade dos serviços prestados.
Regulamentação do Fundo para Assistência Social
Planos de Saúde – revisão dos direitos e negociações com o HSBC para melhoria do atendimento das operadoras.
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Planejamento 2008
Área de Seguros de Vida (1/2)
Defender os interesses coletivos de nossos associados junto à Seguradora, relativos às apólices de seguro de vida dos Planos Prata e Ouro.
Diligenciar para que os apabeanos recebam as informações de seus seguros.
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Planejamento 2008
Área de Seguros de Vida (2/2)
Manter em nossa página (WEB) os documentos básicos relativos às apólices de seguros de vida dos apabeanos.
Orientar os associados e seus familiares com relação a seus direitos e procedimentos relacionados aos seguros de vida e de acidentes pessoais.
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Planejamento 2008
Área de Comunicação com Associados (1/1)
Estruturação da área de comunicação da APABAM (Reinaldo Martinazo e Web Veritas).
Definir linha editorial do jornal da Apabam.
Ampliar as comunicações aos associados.
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Planejamento 2008
Área Social (1/2)
Concluir a estruturação da sede da APABAM, visando melhores condições de uso (sala do apabeano).
Mapeamento das necessidades e interesses dos aposentados, cônjuges e pensionistas.
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Planejamento 2008
Área Social (2/2)
Agenda de eventos sociais:
3 almoços/jantares anuais em Curitiba.1 almoço/jantar anual em São Paulo.1 almoço/jantar anual no Rio de Janeiro.
Promover/organizar viagens/passeios de turismo.
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Planejamento 2008
Fundo Apaba (1/1)
Manter representante junto ao Conselho do Fundo de Pensão.
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Planejamento 2008
Associação Brasil – AB (1/1)
Negociar remissão ou redução do valor das mensalidades para apabeanos e pensionistas.
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Planejamento 2008
Outras Áreas (1/1)
Revisão e adequação do Estatuto Social da Apabam.
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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2008
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RESUMO PROJETADOAno 2008
REALIZADO Ano 2007
Receitas 101.000 122.315
Despesas Operacionais 91.500 80.713
Eventos Sociais 21.000
Apoio Jurídico e Técnico 12.000
AB 273 13.402
Total Despesas 124.500 94.115
Déficit Anual -23.500
Resumo – Receitas e Despesas
Previsão Orçamentária para 2008
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RECEITAS PROJETADOAno 2008
REALIZADO Ano 2007
Mensalidades 26.000 25.730
Financeiras 75.000 96.586
Total Receitas 101.000 122.316
Receitas
Previsão Orçamentária para 2008
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Despesas Operacionais (1/2)
DESPESAS OPERAC PROJETADOAno 2008
REALIZADO Ano 2007
Pessoal e Enc.Sociais 52.000 43.415
Contabil. e Informática 10.500 8.267
Telefone 5.000 3.387
Correio 6.000 5.616
Material Escritório 3.000 2.607
Copa 1.000 754
Nota: Na rubrica Material Escritório estão incluídas as despesas da gráfica.
Previsão Orçamentária para 2008
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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAApabam - 26/03/2008
DESPESAS OPERAC PROJETADOAno 2008
REALIZADO Ano 2007
Jornal Apabam 3.000 2.115
Viagem e Estadia 2.000 1.580
Impostos, taxas, Contrib. 3.000 4.055
Persianas, pintura 3.190
Depreciação 2.000 1.906
Outras Despesas 4.000 3.821TOTAL DESPESAS OPERAC 91.500 80.713
Previsão Orçamentária para 2008
Despesas Operacionais (2/2)
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EVENTOS SOCIAIS PROJETADOAno 2008
Em Curitiba (3 eventos) 6.000
Fora de Ctba (1 SP e 1 RJ) 6.000
Palestras sobre qualidade de vida (R$ 1 mil por evento)
9.000
TOTAL 21.000
Previsão Orçamentária para 2008
Eventos Sociais
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APOIO JURÍDICO E TÉCNICO PROJETADOAno 2008
Apoio Técnico - Actuarial (Seguro Saúde)
2.000
Apoio Jurídico (Seguro Saúde e Estatuto Social)
10.000
TOTAL 12.000
Previsão Orçamentária para 2008
Apoio Jurídico e Técnico
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MÓVEIS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
PROJETADOAno 2008
Projetor imagem 2.500
Sala Apabeanos 5.000
Sala Assistente Social 5.000
TOTAL 12.500
Previsão Orçamentária para 2008
Móveis, Instalações e Equipamentos
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Quadro de Apabeanos
Apabeanos Pensionistas Total
Associados (a) 735 61 796
Não Associados 175 44 219
Ativa 416 - 416
Demitidos 276 - 276
1.602 105 1.707
(a) Associados contribuintes: 666
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ASSUNTOS GERAIS