Convite - Workshop de prevenção a fraude 17.11.2015
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Workshop de combate a fraude Distrital Centro
17/11/15
O AMBIENTE BRASIL
AMBIENTE BRASIL
3
• Crédito mais caro;
• Aumento da Inadimplência;
• Aumento do Desemprego;
• 8 MM de Analfabetos;
• Corrupção;
• Sérios problemas nas Áreas de Saúde, Segurança e Educacional
• Sentimento de Impunidade e Inversão de Valores;
• Os crimes de estelionato e receptação são considerados “leves”;
• Falta de estrutura policial especializada;
• Falta de Base de Dados Nacional sobre Fraudes;
• Falta de figuras confiáveis;
• Falta de liderança.
O ELO MAIS FRACO
O ELO MAIS FRACO
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PESSOAS
PROCESSOS
SISTEMAS
MOTIVOS
6
OPORTUNIDADE...FAZ O LADRÃO.
UMA PORTA SE ABRE...
PRESSÃOA PESSOA ESTÁ SOB
PRESSÃO NUMA ÉPOCA DE CRISE E
QUANTO MAIS PRESSIONADO MAIS
RECEPTIVO A SER CORROMPIDO.
O TRIÂNGULO DA FRAUDE DE
CRESSEY
RACIONALIZAÇÃO...A PESSOA
PRECISA INDICAR CAUSAS QUE
JUSTIFICAM A SUA MOTIVAÇÃO. 1950 - Ph.D. Donald R. Cressey
CONTANDO “CAUSOS”...
- UMA PESSOA DA MINHA TOTAL CONFIANÇA.
- JANDIR UMA PESSOA ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA.
- ISHIDA FOI ALICIADA.
VOCÊ SEMPRE SERÁ TRAÍDO POR UM AMIGO...
NÚMEROS DE FRAUDES INTERNAS E EXTERNAS
Perdas por Fraudes
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QUEM É O INIMIGO? COM QUEM ESTAMOS LIDANDO?
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QUEM É O INIMIGO? COM QUEM ESTAMOS LIDANDO?
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Fraude Interna
Ação Indenizatória de R$ 18 Milhões
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Fonte de Dados
DOCUMENTOSVERDADEIROS E FALSOSSÃO CADA VEZ MAIS PARECIDOS!
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PREVENÇÃO À FRAUDEINTERNA E EXTERNA
FRAUDE INTERNA
QUAIS SÃO OS SEUS PRINCIPAIS ATIVOS
QUEM SÃO OS SEUS COLABORADORES?
QUAL A SUA TAXA DE ROTATIVIDADE?
COMO É O SEU PROCESSO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO?
O QUE EU FAÇO SE EU NÃO TIVER CAPACIDADE DE INVESTIMENTO?
FRAUDE EXTERNA
CRIME AMADOR
CRIME ORGANIZADO
FALSIDADE IDEOLÓGICA
ALICIAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
CRIMES ELETRÔNICOS
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CONCLUSÕES
ONDE INVESTIR ?
PREVENÇÃO
DETECÇÃO
RECUPERAÇÃO
INVESTIGAÇÃO
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1. FALE DO ASSUNTO.
2. CONSCIENTIZE SUA EQUIPE.
3. LIDERE PELO EXEMPLO.
4. OUÇA SEMPRE VOCÊ MESMO.
5. O PROCESSO É IMPESSOAL.
6. PROCURE SENSIBILIZAR A ALTA DIREÇÃO (quando aplicável).
7. SE FOR INVESTIR INVISTA EM PREVENÇÃO.
8. TRASFIRA O RISCO.
1. PRATIQUE O EQUILÍBRIO ENTRE:
MARKETING x PREVENÇÃO À FRAUDE
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PIOR QUE NÃO VENDER É VENDER E NÃO RECEBER...
Clientes Atendidos
OBRIGADO!
BONS NEGÓCIOS!Abner Rosa
abner_rosa
(11) 3020.5100(11) 9.9292.2330