Fiscalização 2015 – AS Sistemas Fiscalização 2015 TCM.

Fiscalização 2015 – AS Sistemas

Fiscalização 2015TCM


O que vamos apresentar hoje.


O TCM esta preparando o calendário de Fiscalização

Todos os Municípios serão fiscalizados.

A prioridade são os Municípios que tem mais denúncias.


Dados dos Gestores


Dados da Comissão de Licitação


Dados do Controlador


Dados do Tesoureiro


Dados dos Responsáveis pelos Almoxarifados e Patrimônio


Dados de quem tem as senhas de acesso aos sistemas bancários.


Cópia das portarias de nomeação

1-Cópia no setor.

2-Cópia na Controladoria.


Outras relações:

Contadores, Assessores Jurídicos, de Informática, Controle Interno.


Almoxarifados:

Normas dos Almoxarifados.

Extintor de incêndio.

Balanças.

Restringir o acesso de pessoas não autorizadas.


Almoxarifados:

Limpeza (Inclusive telhado).

Verificar se existem goteiras e/ou infiltrações (mofo)Limpeza dos freezers.

Organização (produtos jogados pilhas/prateleiras desarrumadas).


Almoxarifados:

Sistemas de controle atualizados.

Cópias das notas fiscais de entrada.

Conferir com o relatório de liquidações as entradas.Emitir relatório de entrada e saída.


Almoxarifados:

Procurar produtos vencidos.(qual o procedimento caso encontre?)

Produtos em prateleiras ou em paletes.

Ver se tem caixas amassadas pelo peso da pilha.


Almoxarifados:

Manter os produtos afastados pelo menos 10cm da parede.

Verificar se existem relatórios/requisições sem assinatura.

Os fiscais vão fotografar qualquer problema para registrar no relatório.


Almoxarifados:

A inspetoria vai escolher produtos para contar e verificar se esta batendo com o inventário.

Vai escolher notas fiscais e verificar se estão lançadas.


Almoxarifados:

Vai escolher requisições e ir procurar os requisitantes para ver se receberam as

mercadorias.

Requisições assinadas o mês/semana inteiro(a) com a mesma caneta é indicio de fraude.


Almoxarifados:

Solicitar aos Secretários a lista de pessoas que podem requisitar no almoxarifado.

Só entregar as requisições assinadas por estas pessoas.

(Pode por exemplo informar que diretores de escolas podem requisitar).


Almoxarifados:

Comissão de recebimento de materiais.


Almoxarifados (todos)

Cópia de 03 (três) requisições-notas fiscais-relatório de entrada (ou movimento de entrada e saída da

nota) de 2014.

Cópia de 03 (três) requisições-notas fiscais-relatório de entrada (ou movimento de entrada e saída da

nota) de 2014.

Saldo no almoxarifado (inventário).


Patrimônio:

Livro de Patrimônio até o dia.(Impresso e gerado em PDF num DVD)

Não esquecer que este livro tem que ter o termo de abertura e termo de encerramento

devidamente assinado pelo responsável pelo patrimônio.


Patrimônio:

Termos de responsabilidade.

Portaria da Comissão de Reavaliação do Patrimônio.


Patrimônio:

Livro de tombamento (tudo) – impresso – PDF gravado em CD.

Livro de tombamento do ano de 2014 - impresso – PDF gravado em CD.

Cópia de 03 (três) termos de responsabilidade.

Cópia de 03 (três) notas fiscais com produtos do termo de responsabilidade.


Veículos:

Existe alguma norma para o uso de veículos?

Relação dos veículos próprios e locados.


Veículos:

Cópia dos documentos (Próprios e locados).

Cópia da carteira dos motoristas.

Vai conferir se o motorista é habilitado para o veículo ou se tem treinamento para as máquinas

e tratores.


Veículos:

Verificação do veículo:

Extintor,Pneus,Estepe,

Equipamentos de segurança,Vidros quebrados,

Estado geral do veículo.


Veículos:

Peças.

Implantar sistema e almoxarifado para controle do estoque de peças, insumos e pneus.

Controlar a saída por veículo.(cada veículo é um departamento de consumo)

Controlar as peças, insumos e pneus utilizados por veículo.


Veículos:

Transporte Escolar.

Preparar lista dos motoristas contendo:

Nome, endereço, cópia da habilitação.

Os motoristas terceirizados tem carteira assinada?


Veículos:

Transporte Escolar.

Vai medir rotas para verificar a quilometragem.

Ver previamente o servidor que conhece as rotas para acompanhar a fiscalização.


Veículos:

Transporte Escolar.

Caso já exista tirar cópia dos mapas das rotas.


Veículos:

Transporte Escolar.

Caso já exista tirar cópia da portaria e relatórios da comissão de transporte escolar.


Abastecimento:

Relatório modelo TCM devidamente assinado de 2013, 2014 até o mês.

Resumo do consumo por veículo.

Cópia das notas fiscais de aquisição de combustíveis (Arquivo do setor).

Requisições de abastecimento.

Relatório de uso do veículo.


Abastecimento:

Cópia de 03 (três) requisições de abastecimento.

Cópia de 03 notas fiscais de abastecimento.

Relação dos veículos PRÖPRIOS abastecidos.

Relação dos veículos LOCADOS abastecidos.


Abastecimento:

Cupons fiscais.


Veículos:

Relatório de uso do veículo.

Máquinas:

Relatório de uso das máquinas.


Visitas surpresas em 2015.


DENÜNCIAS


Licitação:

Mapa das licitações.

Cópias das portarias das comissões.


Conselhos Municipais:

Cópia das portarias de nomeação.

Os conselhos vão ser chamados para uma reunião com os Inspetores.


Alerta de software PIRATA:

Muitas prefeituras estão comprando computadores com Windows e Officer mas não

estão recebendo.


[email protected]

Skype: Paiva Filho Antonio Simoes

Fones: 85 8892.4681 (Claro) 85 9627.0660 (Tim)

Viber ou Facetime: 85 8892.4681

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