MPF: coletiva de imprensa lava-jato 16-3-2015

COLETIVA DE IMPRENSA

Porta Voz: Procurador da República Deltan Dallagnol

16 de março de 2015

Denúncia

• 4 obras da Petrobras e subsidiárias

• 27 denunciados (16 pela primeira vez)

• 5 operadores e 4 ligados a operadores

• 2 ex-Diretores e 1 ex-Gerente da Petrobras

• 15 vinculados a empreiteiras

• OAS, MENDES JUNIOR, SETAL

• Crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Novas provas de propina na Diretoria de Serviços

Novos operadores

Novas empresas de fachada e de passagem

Novas contas identificadas no exterior

Novos métodos de lavagem e pagamento de propina

Avanço das investigações detalhamento do esquema de corrupção

Obras Corrupção Lavagem de ativos

REPAR 10 atos 389 atos R$ 226.887.228,41

REPLAN 6 atos R$ 28.534.932,69 22 atos R$ 6.586.200,00

Gasoduto PILAR-IPOJUCA 4 atos R$ 11.396.523,51 4 atos R$ 2.700.000,00

GLP Duto URUCU-COARI 4 atos R$ 11.553.043,05 4 atos R$ 7.500.000,00

Total Corrupção 24 atos R$ 136.140.722,37

Outras Lavagens

1 atos R$ 738.861,00 Avião

83 atos Depósitos na Suíça

503 atos R$ 292.605.568,40 Total Lavagem

R$ 84.656.223,12

R$ 48.193.278,99

Fluxograma do dinheiro – REPAR/REPLAN

Fluxograma empresas Adir Assad

Fluxograma do dinheiro - Gasodutos

Pagamentos no exterior

Lavagem de dinheiro: como o dinheiro era distribuído na Diretoria de Serviços • Espécie• Empresas Mario Goes: Rio Marine• Empresas Adir Assad: SM, Power, Soterra, Rockstar, Legend• Empresas Julio Camargo: Auguri, Piemonte• Bens (avião)• Exterior• Doações oficiais

• Disfarçar propina em pagamento lícito → lavagem de dinheiro tal qual os contratos de fachada

• 24 doações em 18 meses (23/10/2008 a 07/04/2010)

• Total R$ 4.260.000,00

• A pedido de Renato Duque

• João Vaccari indicava as contas dos diretórios onde deveriam ser feitos os depósitos • João Vaccari participava de reuniões com Duque, Barusco e empresários para tratar de propina

Lavagem: doações oficiais

Empresa Data Pgto Montante Pago Contrato

Doador Data Doação Beneficiário da doação

Petróleo Brasileiro S.A. 01/10/08 10.440.469,88 4600279490 0800.0043363.08.2

Petróleo Brasileiro S.A. 01/10/08 SOG - OLEO E GAS S/A 10.440.469,88 4600279490 0800.0043363.08.2


SETEC 23/10/08 PT – Bahia 100.000,00

Petróleo Brasileiro S.A. 29/04/09 CONSORCIO INTERPAR 14.906.784,23 4600279490 0800.0043363.08.2

SETAL 30/04/09 PT-NACIONAL 120.000,00

Petróleo Brasileiro S.A. 05/10/09 71.177,25 4600279490 0800.0043363.08.2









Petróleo Brasileiro S.A. 15/01/10 CONSORCIO INTERPAR 7.928,88 4600279490 0800.0043363.08.2







SOG 19/03/10 PT-NACIONAL 60.000,00



PEM ENG. 07/04/10 PT – NACIONAL 500.000,00



SOG 12/07/10 PT-NACIONAL 60.000,00


Nome Consórcio / Consorciado

Nº Contrato Jurídico

Montante Doado

MENDES JUNIOR TRADING E

ENGENHARIA

MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

CONSÓRCIO INTERCOM

CONSÓRCIO INTERCOM

CONSÓRCIO INTERCOMCONSÓRCIO INTERCOM

CONSÓRCIO INTERCOM

CONSÓRCIO INTERCOM

CONSÓRCIO INTERCOM

CONSÓRCIO INTERCOM

• Renato Duque: ao menos R$ 70 milhões de reais no Principado de Mônaco, não declarados

• Conta abastecida com recursos da Suíça, Hong Kong, Bahamas, Estados Unidos, Panamá e Portugal, dentre outros • Transferência de valores da Suíça para Mônaco após a deflagração da Lava Jato!

Recursos escondidos no exterior

Penas mínimas e máximas

• Quadrilha mínima de 1 ano, máxima de 3 anos

• Corrupção mínima de 2 anos e 8 meses, máxima de 21 anos e 4 meses

• Lavagem de dinheiro mínima de 4 anos, máxima de 16 anos e 8 meses

Somas das penas

• Organização criminosa + corrupção + lavagemPena mínima: 7 anos e 8 mesesPena máxima: 41 anos

• Organização criminosa + 3* corrupções + 3* lavagens

Pena mínima em concurso material: 21 anos Pena máxima em concurso material: 117 anos

*Há casos que há 53 corrupções e 31 lavagens

Mapa de relacionamentos

- 1 ANO DE LAVA JATO -

• 20 denúncias contra 103 pessoas

• 71 mandados de prisão e 215 de busca e apreensão expedidos, executados em 10 operações distintas

• Mais de 80 inquéritos policiais e 320 procedimentos judiciais

• 36 pedidos de cooperação jurídica internacional

• 12 acordos de colaboração premiada, com restituição voluntária de cerca de R$ 500 milhões

• Repatriamento de R$ 182 milhões até agora

Como chegamos aqui?

• Suporte do PGR às investigações

• Trabalho integrado e coordenado entre MPF, Polícia Federal, Receita Federal e outros órgãos

• Cooperação Jurídica Internacional

• Transparência e informação à população → papel da imprensa e da internet

• O trabalho do MPF não pára aqui. As investigações continuam.

Prevenção e combate à corrupção

• Para evitar a repetição dos fatos revelados pela Lava Jato, é necessário criar meios efetivos para prevenir e combater a corrupção, além de acabar com a cultura de impunidade existente no país.

• Com esse objetivo, o MPF divulgará, na próxima quinta-feira, um conjunto de propostas de alteração à legislação, abarcando diversos pontos que precisam de reforma.

www.lavajato.mpf.mp.br

Força Tarefa Lavajato

FT Lavajato FT Lavajato Antecedentes Antecedentes 20092009

2121


FT Lavajato FT Lavajato 1ª Fase 1ª Fase 17/março/201417/março/2014

2222


FT Lavajato FT Lavajato 1ª Fase 1ª Fase 17 E 20/março/201417 E 20/março/2014

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