Plano Estratégico 2019-2023 - Porto de Santos

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Plano Estratégico 2019-2023 Metas, Programas e Ações para o período

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Plano Estratégico 2019-2023

Metas, Programas e Ações para o período

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Avisos

Este material contém previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos

administradores e gestores da Santos Port Authority (SPA), sobre condições futuras da economia, do setor

portuário, do desempenho e dos resultados financeiros da SPA, dentre outros.

Os termos “antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem

como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e

incertezas previstos ou não pela SPA e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da empresa.

Portanto, os resultados podem diferir das atuais expectativas.

Desta forma, a SPA não se obriga a atualizar as informações e previsões à luz de novas informações ou de seus

desdobramentos futuros.

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3. Caminhos para evoluir

Como chegaremos

lá?

2. Nossas Ambições

Onde queremos chegar?

1. Diagnóstico

Onde estamos?

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3. Caminhos para evoluir

Como chegaremos

lá?

2. Nossas Ambições

Onde queremos chegar?

1. Diagnóstico

Onde estamos?

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Análise SWOT (cenário encontrado em 2019)

SWOT: Forças, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades

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3. Caminhos para evoluir

Como chegaremos

lá?

2. Nossas Ambições

Onde queremos chegar?

1. Diagnóstico

Onde estamos?

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Ser a Autoridade Portuária modelo em

sustentabilidade, eficiência, agilidade, competitividade

e integridade, de forma a tornar o Porto de Santos além de o maior, o melhor porto da América Latina

Nossa Visão

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Desenvolver, administrar e fiscalizar o Porto de Santos,

oferecendo serviços e infraestrutura eficientes aos seus

clientes e usuários, bem como apoiar o poder público, o

comércio e o desenvolvimento econômico com responsabilidade sócio ambiental

Nossa Missão

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Ética e Transparência

Valorização da marca e dos colaboradores

Comprometimento com o negócio

Nossos Valores

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Mercado e Infraestrutura

Nova relação com os clientes, fornecedores e

parceiros

Intracorporação

Foco em pessoas, meritocracia,

transparência, modernização e

equilíbrio econômico-financeiro

Desestatização

Promover o incremento do investimento

privado em ativos e serviços

Os 3 eixos estratégicos de atuação

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3. Caminhos para evoluir

Como chegaremos

lá?

2. Nossas Ambições

Onde queremos chegar?

1. Diagnóstico

Onde estamos?

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71% 72%

100% 100% 100% 100%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE AUTOSSUFICIÊNCIA TARIFÁRIA* - INFRATERRA

60%

80%

100% 100% 100% 100%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE AUTOSSUFICIÊNCIA TARIFÁRIA* - UTILITIES

81,34%

80,50%

82% 82% 82% 82%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

UTILIZAÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS**

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açãoOM1: Ampliar as receitas e geração de fluxo de caixa, buscando reduzir os

aportes do Tesouro Nacional em investimentos

Receitas

• Implementar nova estrutura tarifária e critérios dereajuste.

Utilização de Áreas Portuárias

• Novas licitações via SNPTA (leilões : STS-10/SSZ39; STS-14; STS-08);• Garantir a ocupação de áreas sem contrato através de contratos de

transição;• Definir nova poligonal;• Explorar as áreas não-operacionais por meio de cessões de uso

(suporte logístico).

Pro

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*Custo tarifário por tabela/despesa tarifária por tabela, **Áreas arrendadas/total de áreas, R- Resultado, M-Meta

113%

134%

100% 100% 100% 100%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE AUTOSSUFICIÊNCIA TARIFÁRIA* - INFRAMAR

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açãoOM2: Ser a primeira opção para operação portuária, alinhada à logística 4.0

Modernizar a gestão das operações

• Obter a autorização para operação de navios até 366 metros;

• Realizar a passagem da amarração aos operadores;

• Realizar a passagem da manutenção de berços e defensas aos arrendatários;

• Atualizar o Regulamento de Exploração do Porto – REP.

Infraestrutura e Softwares

• Implantar o sistema de monitoramento e sequenciamento de tráfego de navios;

• Instalar infraestrutura e softwares para aprimorar o monitoramento de acessoterrestre;

• Implementar a Nova Supervia (Gestão de Operações Portuárias);

• Criar integração de bases de dados - Internas e externas para geração deestatísticas (N45) ;

• Implantar Centro de Controle de Fiscalização com Integração de equipamentos euso de IOT.P

rog

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101

126 118 125 131 137

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

PRODUTIVIDADE MÉDIA DA OPERAÇÃO (TEU/H) - CC

350

329340

350360

370

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

PRODUTIVIDADE MÉDIA DA OPERAÇÃO (T/H) - DEMAIS

5,26%

4,12% 4,12% 4,00% 4,00% 4,00%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE DESCUMPRIMENTO DE AGENDAMENTO DE CAMINHÕES

(%)

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açãoOM3: Prover atendimento às demandas por infraestrutura aquaviária e

terrestre

Infraestrutura Aquaviária

• Manter vigentes/ativos os contratos de manutenção dadragagem, sinalização náutica e batimetria;

• Executar as Obras de recuperação e melhoria no cais daIlha Barnabé.

Infraestrutura Terrestre

• Executar as Obras de Readequação do Sistema Viário da Margem Direita doPorto de Santos, trecho Alamoa;

• Executar as Obras de Readequação do Sistema Viário da Margem Esquerda doPorto de Santos - 2ª fase;

• Readequar da Avenida Perimetral da Margem Direita do Porto de Santos –trecho Centro Histórico;

• Promover a renovação do contrato de concessão ferroviária para otimizar osistema ferroviário;

• Celebrar novo contrato de concessão ferroviária.Pro

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95% 95% 95% 95%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

CALADO OPERACIONAL – CANAL DE ACESSO

90% 90% 90% 90%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

CALADO OPERACIONAL - BERÇOS DE ATRACAÇÃO

83,87% 84%

95% 95% 95% 95%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE EFICÁCIA (IE) MARINHA DO BRASIL - NORMAN 17

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açãoOM4: Ser referência em sustentabilidade ambiental, segurança pública

portuária e relação porto-cidade

Manter a regularidade ambiental e assumir

compromissos de sustentabilidade

• Implementar programas ambientais condicionantes da LO;

• Viabilizar realização bianual de Auditoria Ambiental Externa CONAMA Nº306/2002;

• Implementar ações em consonância com os Objetivos de DesenvolvimentoSustentável aplicáveis à Autoridade Portuária;

• Elaborar e executar ações visando à certificação NBR ISO 14.001;

• Elaborar e implementar Plano de Contingência do Porto de Santos;

• Elaborar plano de gestão do patrimônio histórico e cultural do Porto (demoliçãoValongo).

Promover renovação tecnológica em procedimentos e equipamentos e restabelecer a DC do ISPS-Code

• Restabelecer a declaração de cumprimento da SPA;

• Implantar os Sistemas de Segurança integrados com a comunidade portuária (Gestão de Ocorrências e Fiscalização Portuária, Sistema de Credenciamento da Guarda Portuária);

• Efetivar o enquadramento do porto como infraestrutura crítica.

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43%40% 38% 36% 34%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

FATOR VULNERABILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA - FVS

83,32 83,32

87

9294

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

INDICE DE DESEMPENHO AMBIENTAL - IDA (ANTAQ)

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34%

67%

100% 100%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

EFICÁCIA DOS TESTES DE CONTROLES INTERNO

20%

100%

30%60%

11

2 2

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA (IA-CM)

%

Nível

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açãoOM5: Desenvolver cultura de Governança, Integridade e Transparência

Governança

•Adequações no sistema de Governança;

• Implementar o Project ManagementOffice (PMO);

• Implantar o Programa de Gestão deMelhoria da Qualidade (PGMQ), baseadona metodologia IA-CM.

Riscos e Controles Internos

•Mapear, revisar e implantar Controles Internos;

• Implementar auditoria de processos baseada em riscos.

Compliance

•Due Diligence de Integridade (DDI);

•Background Check de Integridade (BCI);

• Implementar procedimento de análise de conformidade previamente à tomada de decisão da DIREXE (antiga Res. 108/15);

• Programa de Integridade.

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7,18,5 9 9,5 10 10

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

INDICADOR DE GOVERNANÇA DA SEST (IG-SEST)

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açãoOM6: Promover a transformação digital e a desburocratização dos processos

internos de negócio

Automação e BI

• Revisar os processos com enfoque em automação;

• Business Inteligence - BI (N076).

SAP

• Migração para S/4 Hana;

• Implantar SAP SuccessFactors (N126).

Contratos Administrativos

• Implementar solução para novo processo de Gestão de Contratos Administrativos (N014).

Gestão documental

• Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

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3

6

8

10

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

QUANTIDADE DE PROCESSOS REVISADOS PARA AUTOMAÇÃO

34,29%

68,57% 71,43% 74,39%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS

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açãoOM7: Garantir um ambiente empresarial meritocrático, otimizado, capacitado

e com foco em resultados

Remuneração baseada

em meritocracia

• Revisão da Avaliação de Desempenho (Nine Box);

• Revisar a estrutura organizacional em função do PIDV e novas tecnologias.

Excelência nas

competências centrais

• Mapeamento das Competências.

Qualidade de vida

dos colaboradores

• Programa Qualidade de Vida – PQVcom base em Pesquisa de Clima;

• Promover a adequação dasinstalações físicas.

*Custos e despesas com pessoal/ROL

Pro

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26,38%

50,00%60,00%

70,00%80,00%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DAS PROMOÇÕES (%)

58,90% 60% 65% 70% 75%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE FAVORABILIDADE DOS EMPREGADOS (%)

40,35%36,44% 36,21% 35,21% 34,21% 33,31%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL*

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açãoOM8: Garantir a qualidade e acuracidade das informações relevantes para a

desestatização

Impairment e Controles Internos

• Promover a adequação de CPCs / testes de impairment;

• Implantar controles internos financeiros.

Relacionamento com Investidores

• Área no site do Porto de Santos para potenciais investidores.

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50%

100%

2018R 2019R 2020M 2021M

CUMPRIMENTO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA E REQUISITOS DA CVM

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açãoOM9: Garantir a regularização fundiária e a mitigação de passivos e contingências

Regularização fundiária

• Programa de Regularização Fundiária.

Passivo trabalhista e cível

• Programa de redução de passivo trabalhista;

• Programa de controles preventivos de demandas;

• Programa de redução de passivo cível;

• Programa de recuperação de créditos sub judice.

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50%

100%

2018R 2019R 2020M 2021M

PERCENTUAL DE ÁREAS REGULARIZADAS (M2)

57,60% 55,43%

40% 40% 40% 40%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

TAXA DE EXITO JUDICIAL TRABALHISTA (VALOR)

430395

365335

305275

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

PROVISÃO TRABALHISTA (VALOR) -EM MILHÕES

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