8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

1/99

SR/DPF/DF,

SERVIO PBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO D E POLCIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE ABERTURA DE VOLUM

A o ( 5 )04 dia(s) do ms de novembro de 2011, nesta Superintendncia Regional do

Departamento de Polcia Federal em Brastia/DF, em consonncia com o disposto no

item 36 da 1W 011/2001-DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado fl. 437destes autos, procedo a ABERTURA do VOLUME 7 dos a O 0089/2011-4, o

qual se inicia com a folha n0 . '4&ZE uAURLIO JULBERT DE ASSIS, Escrivo de Polcia FederaL, que o lavrei.

IPL N 008912011 is. 1 11

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

2/99

uP/>.

1# 15 . II1Y

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE ANLISE n 14612011 - MP/SRIDPFIDF

DATA: 14/10/2011

ASSUNTO: DPF FERNANDO ANTNIO HEREDA BYRON FILHO

REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SRJDPF/DF

DIFUSO: NIP/SRJDPF/DFPESSOAS ENVOLVIDAS: FERNANDO ANTNIO HEREDA BYRON FILHO e

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e MARCOSANTNIO DE ALMEIDA RAMOS.

1 VENTO: CORRUPAO PASSIVA E ATIVA EM RELAO A SOLICITAO ERECEBIMENTO DE DINHEIRO COMO PAGAMENTO PELA ATUAO NO

INTERESSE DA ORGCRIM.

Identificao das pessoas envolvidas neste evento:

a ERANDO ANTNIO HEREDA BYRON FILHO, portador do CPF: A

365.885.205-49, Delegado de Polcia Federal, lotado na

DELEFAZ/DREX/SRJDPF/GO. Usurio do Rdio NEXTEL de IMSI3160 100274492 44, habilitado junto operadora no exterior.

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLINHOS

CACHOEIRA," portador do CPF: 284.844.521-15, empresrio com

atuao diversificada. Usurio do Rdio NEXTEL de IMSI31601 0027445 095 , habilitado junto operadora no exterior.

Pgina 1 de 22

4

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

3/99

Relatr io d e A nl ise P ol ic ia l n '14612011 - )VIP/SRIDPF/DF

/

E-

[11

MARCOS ANTNIO DE ALMEIDA RAMOS, portador d'tCPF

044.745.541-91, empresrio, irmo de CARLINHOS CACHOE?k)t

Usurio do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027446892, habilitado junto

operadora no exterior.

G E O VA N I PEREIRA DA SILVA, portadora do CPF: 319.166.001-15,

Contador, responsvel pela contabilidade e movimentao financeira da

ORGCRIM. UsuriO dos terminais celulares (61) 8103.8271 e (62)

8234.9999, bem como do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027446986,

habilitado junto operadora no ex terior.

Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao

MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, que trata de possvel prtica

de violao de sigilo funcional relacionado FERANDO ANTNIO HEREDA BYRON

FILHO e CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLINHOS CACH OEIRA".

A Operao MONTE CARLO trata-se de investigao que visa desarticular uma

ORG CRIM qu e em tese estaria atuando h vrios anos na explorao de casas de jogos de azar

utilizando mquinas de caa-nqueis na regio do Entorno do Distrito Federal e cidades do

Estado de Gois.

Conforme consta nos relatrios de anlise n 036-2011, 046-2011 e 140-2011, os

indcios apontando no sentido de que o Delegado de Polcia Federal FERANDO ANTNIO

HEREDA BYRO N FILHO esteja em conluio com integrantes da ORGCRIM investigada.

Neste contexto apresentamos de forma cronolgica os dilogos ocorridos no perodo14/0612011 a 11/08/2011, nos quais existem fortes indcios de que o Delegado de Polcia

Federal FERNANDO BYRON solicitou e recebeu valores de CARLOS CACHOEIRA, como

forma de retribuio pela sua atuao no interesse da ORGCRIM, pois conforme as condutas

deste servidor Pblico j demonstradas nos Relatrios de Anlise de n 036-2011, 046-2011 e

140-2011, essa atuao bem diversificada e incluem vrios atos de deslealdade com a

administraao Pblica, descumprimQnto do dever funcional, violao de sigilo, advocacia

administrativa a proteo das mquinas caa n queis.

Esclarecemos que na elaborao dessa anlise alguns dilogos foram reclassificados e

atualizados ou transcritos, pois em seu primeiro exame no havia contexto investigativo quePgina 2 de 22

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

4/99

R e l a t r io d e A n l i s e P o l ic i a l n 1 4 6 1 2 0 1 1 - iV J P / S R / D P F / D F

justificasse o interesse para a presente investigao, sendo suas transcries aqui

para que possam fazer parte dos autos.

Seguem as transcries e udios dos dilogos relacionado:

s 1 1 : 5 6 : 5 1 .entre

BYRON: E ai, guerreiro. Falei corri o caboclo ontem. 'ui ta na casa da mtihertambm, que ta vendendo a ca sa. ai , ficou acertado com 50(cinqenta) mesmo. Se der pra voc fazer isso por mim, guerreirove1h&

CARLINHOS: Agora tardeZ iMARCO ta i. Tal noit4BYRON: Naquele mesmo horrio?CARLINHOS: E! Ta bom?BYRON: Beleza, guerreiro velho. Deus te abenoe, guerreiro. Fortifique

sempre. Brigado.CARLINHOS: Am m! Fica com D eus.

A anlise do dilogo acima revela que FERNANDO BYRON solicitou "50" (queacreditamos seja 50 Mil reais) ao investigado CARLINHOS CACHOEIRA. CARLIINHOS

CACHOEIRA concordou em promover a vantagem informando que seu irmo MARCOS

encontraria FERNANDO BYRON noite. FERNANDO BYRON explicou o pedido como

sendo uma ajuda em razo de uma transao imobiliria de compra de um imvel.

Essa investigao foi hbil em demonstrar at o presente momento que prtica

comum ou m odais operandi desta ORGCRIM a cooptao de Policiais mediante o pagamento

de propina, como forma de proteger, manter e assegurar a continuidade da atividade de

explorao de mquinas de caa nqueis.

entre CARLINHOS X BYRON

CARLIINHOS: FERNANDO t bom? deixa eu te perguntar, ta tendo algumacoisa ai, amanh?

BYR ON: no eu num ouv i direito no, repita ai.CARLINHOS: vai ter alguma coisa amanh, em GOINIA?BYRON: num tu sabendo no, ac redito que no tem nada aqui no.

(ininteligvel) tem s um pedacinho do-ABA TE mesmo do... keve unnegcio at que pessoalmente eu falo contigo. Aconteceu naSuperintendncia, um negcio meio bravo a, eu falo contigo,essoalmente, mas num nada a ver com a gente no. Tem aver com'um colega n. mas num nada a ver com a gente no. Olt vai d prase ver?

CARLINHOS: co... e a DELTA?BYR ON: no, num ouvi direito, repete ai..CARLlNflOSL om a DELTA tem alguma coisa?____BYRON: no, no, ta tudo tranqilo. Pode ficar tranqilo, ta tudo tranqilo.CRL INFIOS: com o colega o ciu aue foi aue teve?

Pgina 3 de 22

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

5/99

Rela lr io de An l ise Pol ic ia l n '14612011 - NJP /SR/DP F/DF

BYRON: botaram uma escuta ambiental na sala do DEUSELINO. ALeu-nun7Jsei qual a... a razo dessa parra! Eu num falo nada dhtro dSuperintendncia num ando com... num converso porra nenhuma, ramim ta tranqilo. A ficou surpreendente por que ele o DRCOR n, o terceiro Homem da hierarquia, a ficou um negcio meio esquisiton. ta um clima diferente l na Superintendnciaok!

CARLINHO S: mas pegou alguma coisa dele?

BYRON: no (ininteligvel) se fizeram de sacanagem n, pra fazer escutaambiental... de mveis n, ele mandou o pessoal mexer na porra dosmveis l pra ajeitar a descobriu o diacho. Quem que tem acesso asala dele? Entendeu. Ai ta um clima miservel l, ta um clima.., ficoali num tenho nada. Num tenho chefia nenhuma, bato em todo m undomesmo, comigo isso no, agora ficou esquisito pra porra! Ta muitoesquisito mesmo, ningum entendeu foi nada, ta um zum zum zumdesgraado! Mas de concreto, porra nenhuma n. viu.

CARLINHOS:ali nto ta. Mas num pegou nada dele no n?BYRO N: no num tem nada no, o bicho trabalha feito um filho da puta rapaz,

o bicho trabalha feito um filho da puta (ininteligvel), agora com tavaum flagrante l com mais cinco pessoas, num abre mo das coisas,trabalha de manh de tarde de noite. E sacanagem que nego faz

mesmo num sei qual foi o caso no. Num sei se foi pra ele ou... podeter sido at pro EMNOEL que era anterior a ele n? a num sabe sea porra do, da escuta ambiental tava pro EMANOEL tambm n? aieu num sei qual o caso.

CARLINHOS: ah excelente ento, um abrao a, a gentefala. OMARCOtdindo ata

BYRO N:!eu vou passar aquela informao que eu disse, eu vou passar pra ele,vocs fazem a sondagem e depois me fala, agora num mexe commuito barulho, eu vou procurar a fonte, e depois da fonte a gente duma desinformao, eu vou ver qual a fonte, vou puxar a fonte pragente e d a desinformao, eu vou passar o papel pro MA RCO. 0k.

CARLINH OS: ok, um abrao, obrigado.

(...)

A anlise do dilogo acima revela que FERNANDO BYRON noticiou para

CARLINHOS CACHOEIRA sobre o evento ocorrido na Superintendncia Regional do

Departamento de Polcia Federal em Gois, onde foi detectada uma escuta ambiental na sala do

Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS.

Em seguida FERNANDO BYRON d explicaes acerca de uma informao que

passar para MARCOS, sobre a qual promete revelar a fonte da informao, "puxar" cooptar a

fonte para a ORGCRIM, bem como prometeu operar com desinformao no interesse da

ORGCRIM. Os ndices apontados no dilogo anterior nos afastam de quaisquer dvidas do fato

de FERNANDO BYRON est agindo como um infiltrado no ceio do DPF em Gois a servio

da ORGCRIM investigada.

1 4 1 0 6 1 2 0 1 1 s 1 8 : 3 8 :4 6 .entre CARLINHOS X

cara t te es perando inclusive ele tem uma.

gina 4 de 2 2

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

6/99

Re la tr io de An l i se Pol ic ia l11' 1 4 6 1 2 0 1 1 - T V l P /S R /D P F /D F

in ormaao pra passar.MA RCO S: uai! j t chegando, passando aqui de frente o flamboCARLINHOS: 'voc liga no SKYPE e me fala depois, um abrao

1 s 18:39:17. entreC A R L I N IH O S X M A R C O S

CARLINHOS: avisa a ele que cta chegandoMARCOS: ci!CA RLIN HO S: visaaete que c tchegand.MARCOS:k.vouavisar pra ele.

MA RCO S: j t passando de frente ao Flaboyant.BVRO N:; saindo daqui,(VOU chegar na mesma hora que voc. t um abrao

guerreiro velho.

A anlise dos dilogos acima revela que CARLINHOS CACHOEIRA orientou o seu

irmo MARCOS a encontrar com FERNANDO BYRON, conforme foi prometido por

CARLINHOS CACHOEIRA naquele dilogo em que FERNANDO BYRON lhe solicitou o

valor de 50 mil, CARLINHOS tambm a visa que ele (BYRON) passaria uma informao. No

h dvidas de que a pessoa a ser encontrada por MARCOS seja FERNANDO BYRON, visto

que CARLINHOS CACHOEIRA orientou a seu irmo MARCOS avise quando estiver

chegando, e conforme orientado MARCOS ligou e avisou a FERNANDO BYRON.

e n tr e C A R L I N I H O S X M A R C O S

BYRON: guerreiro oc tem como especificar uma data pra mim? Prjagamento dessas p arcelas, pra eu passar l pro pessoal.

MA RCO S: pode ser de trinta em trinta?'Fica faltando trs?--YR ON : isso, a quando? Qual o dia do m s que eu do a segunda a terceira e a

uarta sempre no mesm o dia do ms? Qual o dia do ms?MA RCO S: (ininteligvel) dia quinze n?BYR ON: isso, hoje quatorze n, aman h que quinze. Pe todo dia quinze?MA RCO S: pe mesmo isso a quatorze, quinze d tranqilo.BYRON: no, ta bom obrigado guerreiro, fica com DEUS meu irmo.MARC OS: voc podia ver pra mim o nome de quem ta fazendo isso aqui.BYRON : ver o nome num entendi?MA RCO S: nome d_quem ta fazendo esse papel que voc me entrego.BYR ON : vou passar pra vocs viu?MARCOS: ta bom.(...)

Pgina 5 de 22

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

7/99

Rela t r io d e A n l i se Po l ic ia l n146/2011 - NIP/SR/DPF/DF

Ainda sobre o assunto dos valores solicitados por FERNANDO BYRON a

dilogo acima revela que BYRON, pediu que MARCOS especificasse uma data $ra

pagamento das parcelas. MARCOS especificou que seria a cada dia 15 dos meses

subseqentes, sendo que estaria faltando trs parcelas. BYRON agradeceu. Ento MARCOS

solicita que BYRON lhe revele o nome de quem est fazendo o "papel" que lhe foi entregue.

BYRON prometeu revelar.

O entendimento desta equipe de anlise de que os valores solicitados por

FERNANDO BYRON lhes seriam entregues, de 30 em 30 dias, a cada dia 15 do ms, por mais

trs meses. Da mesma forma fica claro que o motivo desse oferecimento de valores pelos

membros desta ORUCRIM em razo de BYRON est lhes atendendo s determinaes no

interesse desses membros da ORGCRIM.

1410612011 s

CARLINHOS: Ou! MARCO, e ai oqu que deu Ia?MARCO: No, aquele negcio. E coisa a toa. aquele negcio que ele falou

aquele dia. Daquela!CARLINHOS: Ento ta bom. Ficou parecendo pintinho na besta na hora qu

F deu liMARCO: Han!CARLINHOS: Ach ou bom na hora que c deu.MARC O: Ele bateu no meu pe( ...incompreensvel),rapaz.CARLINHOS: En to ta bom. Um abrao.MARCO: Mas tem um negcinho. E o cara que fez Ia mesmo a denncia

gora faleipraele pegar o nome do cara pra ns.CARLINHOS: Ele sabe quem fez?MARC O: Ele falou que parece que sabe.CARLINHO S: Ele vai pegar Ia.MARCO : Ta bom, tchau!

A anlise do dilogo acima revela que conforme combinado, MARCOS entregou

valores a FERNANDO BYRON. Isto pode ser constatado pelo fato de CARLINHOS

CACHOEIRA pergunta para MARCOS, em tom depreciativo se FERNANDO BYRON ficou

alegre na hora que MARCOS o entregou o dinheiro. MARCOS confirma e informa que

solicitou que BYRON lhes revele um nome relacionado denncia.

X M A R C O S

MARCO:Flou 66NEGUINH?CARLINHOS: Falou uai, falou. Parece que no tem nada non?MARC O: Falou que ele tava brabo demais.CARLINF IOS: Oue dia aue foi isso, ele falou?

Pgina 6 de 22

1 9 ^ ^

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

8/99

Relatrio de Anlise Policial n' 1 461 2011 - N J l '/ SR /DPF/DF

MAR CO: N o falou que pegou agora, ele tava nervosoCARLEN HOS: T bom, abrao.

A anlise do dilogo acima revela que MARCOS perguntou para CARLINHOS

CACHOEIRA se BYRON havia lhe falado sobre o "NEGUINHO". CARLINHOSCAC HOEIRA confirma e pergunta quando aconteceu. MARCO S responde que foi agele "NEGU1NH O" estava muito nervoso.

Conforme os relatrios de anlise de n 137-2011, 138-2011 e 140-2011, temos

apresentado a tese de que os integrantes da ORGCRIM utilizam o codinome "NEGUINHO"

fazendo referencia a pessoa do Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES

DOS SANTOS. Corroborando com essa afirmao constatamos no dilogo do dia 14/06/

s 18h35min, e posteriormente no dilogo do dia 14/06/2011 s 20h49min, o emprego da

utilizao desse codinome, pois no restam dvidas que BYRON noticiou o episodio da escuta

ambiental encontrada na sala de DEUSELINO, ocorre que quando MARCOS comenta com

CAR LINH OS sobre o mesmo episodio esses utilizam o codinome "NEGUINH O".

s 17:25:14. entreCARLINIJOS X GEOVANI

CARL INHOS: U ai e os 50 (cinqUenta) do rapaz aqui de GOINIA? V codMARCOS uai, ficou de trazer, pergunta se t vindo hoje, que otara iA ligando.

GEO VAN I: T, vou ligar pra ele

GEOVAN1: ou! 6e t perguntando o negcio dos 50 (cinquenta) dcara ld

GoiniaJMARC OS: num segunda?GEOVANI: uai! diz que o cara t ligando l... ele perguntou, pergunta se ele

vai hoje, se o senhor vai vir hoje.MA RCO S: falou segunda, ele tinha de arrumar n? deixa eu ligar pra ele aqGEOVANI: t bom.

1510712011 s 17:27:03.entreMARCOS X BYRON

ivij&iteus: eu posso oeixar ai segunua o negocioBYR ON: repita a guerreiro que eu num copiei no.MARCOS:',eu posso deixar como voc segunda o negcio?BYRON: tudo bem guerreiro, tudo bem. eu falo aqui, viu, que horas que a

gente j marca? ou vai marcar depois?

P' 1na7de22

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

9/99

R e l a t r io d e A n l i s e P o l ic i a l l i' 1 4 6 1 2 0 11 - P v J I '/ S R / D P F / D F

BYRON: t combinado guerreiro velho, brigado viu meu frmoDEUS.

(...)

1 s 1 7 : 2 7 : 4 3 .entre MARCOS X

GEOVANI: ou!MAR COS: j deu tudo certo, eu j falei com ele.

1 s 1 7 : 3 2 :4 8 ,entre CARLINHOS X CEOV

(...)CARLIMIOS: Falou com ele?GEOVANI: Falei, ele falou que ligou, combinou de levar segunda, ligou acho

- que deve ter sido direto pra pessoa, n?CARLIN TIOS: Ento ele j sabe, n? Ento t bom.GEO VAN I:Sabe, ele ligou e me ligou de volta, falou que t tudo certo.

(...)ENCERRADA

A anlise da srie de dilogos acima revela as articulaes de CARLINHOS

CACHOEIRA no sentido de que sejam entregues os valores prometidos a FERNANDO

BYRON, no dia combinado. Inicialmente CARLINHOS CACHOEIRA conversou com

GEOVANI PEREIRA DA SILVA, contador e responsvel pelas movimentaes financeiras da

ORGCRIM. GEOVANI por sua vez conversou com MARCOS ALMEIDA RAMOS, sendo

que esse conversou diretamente com FERNANDO BYRON e combinaram um encontro na

segunda feira para entrega dos valores. Finalmente

1 8 1 0 7 1 2 0 11

MARCOS: Ou!BYRON: Qrno horrio, GUERREIRO?MA RCOS : diz a, voc vai pra l?

BYR ON: T em casa. Qual o horrio que para ir l te ver?MARCOS: Vamo agora, to chegando.BYRO N: To indo l, beleza. Obrigado, GUERRE IRO.MARCOS: Tjia, combinado.

x

MAR COS : Ops, t aqui.BYRON: Beleza guerreiro.

1 2

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

10/99

R elatrio de A n//se Policial a" 14612011 - N JP/SR /DPF/OF

No dia 18/07/2011, por volta das 1 8h05min, no dilogo entre MARCOS e

esses interlocutores combinam encontrarem-se. Esse dilogo ensejou o acionamento de ti?ha

equipe de vigilncia para acompanhar e confirmar o encontro de FERNANDO BYRON com o

investigado MARCOS ANTNIO DE ALMEIDA RAMOS. A equipe acompanhou o encontro

e ao final elaborou a INFORMAO n 03712011 - NIP/SRIDPF/GO, que descreve osdetalhes da diligncia realizada.

Conforme consta na Informao Policial mencionado, no dia 18/0712011, a equipe

registrou em vdeo o DPF FERNANDO BYRON na Rua 13, Setor Oeste, Goinia/GO, em

frente a Clinica Santo Oficio, local onde estacionou o veculo Ford/Fiesta, cor Prata, placas

NVZ 3634 e permaneceu at a chegada de MARCOS ANTNIO DE ALMEIDA RAMOS.

Ainda segundo aquela Informao Policial, por volta das 1 8h25min, a equipe registrou

a chegada do veculo Ford!Fistea de cor prata, placas NVZ 3634, e instantes depois registra a

chegada de um veiculo HyundailSonata cor Preta, placas NWK-2299, que foi estacionado logo

a atrs e na mesma rua.

O vdeo registrado pela aquela equipe e mostrado abaixo reflete a a ao de

FERNANDO BYRON entrar no veculo HyundailSonata, e permanecer por somente um

minuto no interior daquele veculo, na seqncia a ao de sada de FERNANDO BYRON doveculo Hyundai/Sonata e retomo ao seu veculo FordlFiesta foi perfeitamente registrada.

(Pressione a tecla CIrI e cl iue na foto a cima para ver o Vdeo)

i

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

11/99

Imagens registradas no momento do encontro de FERNA [VOO B }'RON e MARCOS RAMOS

Identificao do veiculo I-lyundai/Sonata cor Preta, placas NWK-2299

O veculo utilizado por FERNANDO BYRON neste evento o mesmo utilizado nos

encontros ocorridos em 13/04/2011, 04/05/2011 e 31/05/2011, j o Hyundai/Sonata cor Preta,

placas NWK-2299, consta nos registro de bancos de dados consultados como de propriedade de

LEOPOLDO DE ALMEIDA RAMOS, filho de MARCO ANTNIO DE ALMEIDA RAMOS.

Desta forma a diligencia realizada acompanhou e confirmou o encontro de

FERNANDO BYRON com o investigado MARCOS ANTNIO DE ALMEIDA RAMOS

conforme apontavam os dilogos.

1 -

4

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

12/99

U F :

Categoria Veiculo:

Remarcao Chassi:

Marca!Modelo:

Ano Modelo:

Tipo:

Procedncia:

G O

PARTICULAR

N O R M A L

I t B V I J F I D A I S O N ATA015

2 0 1 1

AIJTOMOVEL

E S T R A N G E I R O

C E P. :0000000

li.- D oe.: 0474256103

Rela t r io de An l i se Po l i c ia l n' 1 4 6 1 2 0 11 - N I P / S R / D P F / D F

r

Placa:

Renavam:

Cdigo Identificao:

Situao:

Ano Fabricao.

Cor.

Combustivel:

Espcie:

Restrio 1:

Restrio 2:

Restrio3 :

Restrio 4 :

N o m eProprietrio:

Endereo:

Complemento:N . .

Tipo Doe.: PF do Proprietarlo

Datada Ultima Atualizao: 1 1 0 3 1 2 0 1 1

N W K 2 2 9 9

298178400

CIRCULACAO

2010

P R E T A

GASOLINA

P A S S A G E I R O

LEOPOLDOALMEIDA RAMOS

AV BRASILVILA SANTANA

00000

Tela do sistem a INF O SE G - consulta a WD2 130 - retorno

BYRON: Diga guerreiro.CAR LINHOS: Encontrou com o rapaz ai doutor?BYR ON: R epita ai que eu no copiei.CARLINI-IOS: 'Encontrou com, teve com orapaz, ele te ligou? O MAR COS?_BYRON: j, falei com ele guerreiro, j encontrei, DEUS te abenoe. com

relao a l, nosso servio l, chegou dinheiro mas a equipe t df rias, n? Os Escrives e os Agentes', ai quando for,'voc me d o"jVai' que eu fao o servio l, viu? No restante t tudo tranquilo. Eutenho notcia boa pra ti com relao aquele IPL l de A NPO LIS qeu trouxe pra c, chegou um documento que eu precisava pra relatar,ai agorata tranquilo, eu vou relatar e passar pra ti. Viu ?

CAR LINHO S: Excelente. Deixa eu te falar, ento que dia que voc vai naqcidade l?

BYRON: Agora chegou verba, s no tem equipe pra ir, ento eu tesperandoque o pessoal chegue, vai l pra agosto, mas -se voc -c dissGFERNANDO, f az gente j faz quando voc quiser , que faa,'e

ntendeu? Mas eu queria fazer com minha equipe que o negcio mais tranquilo, viu? Mas l vai ser tranquilo, eu vou levar tambm ofiscal do trabalho, viu? O caboclo l acompanhando a gente mas l tranqilo da tempode organizar as coisas l viu?

CARL INI-lOS: Primeira semana ento de agosto, pode ser?BY RO N: Tranquilo, voc me d um o aval, seta tudo arrumado l, que eu vou

na primeira semana de agosto, ok?CAR LFNHO S: Descaracterizado n? Menos barulho possvel, primeira se

de agosto t marcado ento, s m e fala o dia, um abrao.BYRON: T, voc vai ficar tranuilo, viu? Pode ficar tranquilo, que vai ser

franquilo mesmo, um abrao, obrigado Deus te abenoe e fortifiquesempre.

(...)

ENCERRADA

Pgina 11 de 22

' 1 ^ 4 L

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

13/99

R e l a t r io d e A n l is e P o l i c ia l n ' 1 4 6 1 2 0 1 1 - N 11 ' / S R / D P F / D . F

A anlise do dilogo acima alm de revelar o agradecimento de BYRON

"DEUS te abenoe", quando perguntado por CARLINHOS CACHOEIRA se havia

com MARCOS, ou seja, minutos aps o encontro de BYRON com MARCOS para receber os

valores. Releva e corrobora tambm com fato da atuao de BYRON pelos interesses da

ORGCRIM, visto que BYRON com suas frases " "com relao a l, nosso servio, 12, chegou'

dinheiro mas a equipe l de frias; n?Os Escrivese os Agentes", "voc me do 7vai"que,

eu fao o servio l, viu? ." e "se voc disser FERNA NDO, Jzz aora a gente j faz quando

voc quiser que faa, entendeu?", deixa claro que conduzia servio na instituio Policia

Federal, sendo que na verdade de interesse de CARLINHOS CACHOEIRA.

Esse mesmo dilogo revela um fato muito importante sobre a relao de FERNANDO

BYRON com CARLIINHOS CACHOEIRA; que afasta quaisquer dvidas sobre a possibilidade

de FERNANDO BYRON no ter conhecimento do potencial da ORGCRIM em que se inseriu,

pois em sua frase "Eu tenho notcia boa pra ti com relao aquele JPL l de AN P OLI

c h e g o u u m d o c u m e n t o q u e e u p r e c is a v a p r a r e la t a r, a i a g o r al t ra n q u i lo , e u v o u r e l a ta r e p a s s a r p r a t i. Vi u

fica evidenciado que FERNANDO BYRON levou consigo para Goinia um Inqurito Policial

iniciado em Anpolis que de interesse de CARLTNHOS CACHOEIRA.

Diante dessa informao aps diligencias realizadas chegamos a constatar que o

Delegado de Polcia Federal FERNANDO BYRON presidia o IPL N 0910/2010-4-

SRIDPF/GO (Relatrio Final anexo) que tratava do seguinte:

"Trata-se de procedimento inquisitrio instaurado na Delegacia de Policia

Federal em Anpolis/GO e tombado com o n 048/2005-DPF/ANS/GO e

retombado nesta Superintendncia Regional com o n 910/2010-SR/DPF/GO,

tendo sido iniciado no mbito da Procuradoria da Repblica em Goinia,

atravs do procedimento administrativo criminal(PAC) n

1.18.000.00462712004-81, a fim de aprofundar as informaes veiculadas

anonimamente sobre suposta prtica de crime de lavagem de dinheiro

proveniente das mfias do jogo do bicho e das mquinas caa-nqueis

atribudas, inicialmente, a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS,

alcunha CARLINHOS CACHOEIRA, atravs a suposta prtica de preos

incompatveis com o preo de produo pela empresa VITAPA N IND STR

FARMACUTICA LTDA de sua propriedade"

ft

P ma 12de 22

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

14/99

R e l a t r io d e A n l i s e P o l i c ia l i s " 1 4 6 1 2 0 11 - N I P / S R / D P F / D F

"Ainda no mbito do Ministrio Pblico Federal alm de\CARLQS

AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, foram apontados as, de'hEIW

ARAJO DE SOUZA, EDSON ADALBERTO SANTAROSA, SEBASTIDE ALMEIDA RAMOS JNIOR, ANDRA APRIGIO DE SOUZA e os

representantes legais das empresas, BRAZILIAN GAMIING PARTNERS

PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA,

FUNDAO CULTURAL VITAPAN, BARNA CONSTRUTORA LTDA,

VANTAGEM NET MARKETNG DE INCENTIVO LTDA, TECLOGIC

TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA, GERP.LAN GERENCIAMENTO E

PLANEJAMENTO LTDA e BET CAPITAL LTDA, como envolvidos nas

condutas criminosas noticiadas".

"Tendo em vista a manifestao do insigne representante do parquet tl.57I

em ateno aos princpios da proporcionalidade(vedao proteo deficientedos bens jurdicos), da durao razovel do processo e da motivao dos atos

administrativos e por estarmos a investigar fatos noticiados anonimamente no

dia 1610312004(fl.05)sem que at esta data fosse possvel determinar a real

participao dos investigados nas prticas criminosas a eles imputadas, relato

este caderno investigativo na situao que se encontra, submetendo-o a

apreciao de V ossa Excelncia."

O curso e o resultado alcanado na presidncia do IPL N 0910/2010-4-SRIDPF/GO,

no sero aqui questionados, entretanto conforme revelado no dilogo analisado, esse IPL foi

instaurado na Delegacia de Polcia Federal em Anpolis/GO e tombado com o n o 048/2005-DPF/ANS/GO e retombado na Superintendncia Regional em Gois com o n 910/2010-

SR/DPF/GO o que coincide com o dito no dilogo pelo prprio presidente do IPL.

Por tudo o que foi exposto sobre o dilogo analisado, tambm ficou evidenciado que

aquele procedimento que transcorreu num perodo de sete anos, era conduzido de acordo com

os interesses de CARLIINHOS CACHOEIRA, uma vez que a notcia era boa para

CARLINHOS e que aps ser relatado o procedimento seria entregue por BYRON a

CARLINHOS, corroborando ainda com o fato de que o alvo principal investigado naquele IPL

era CARLINHOS CACHOEIRA e com a data em que o IPL foi relatado 12/08/2011, isso tudo

nos leva a inferir que a presidncia do IPL n 910/2010-SRJDPF/GO, seja mais uma das muitas

aes de FERNANDO BYRON, pelas quais esse recebeu valores de CARLINHOS

Pgina 13 de 22

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

15/99

Rela t r io de A n l i se Po l i c i a l ti' 1 4 6 1 2 0 11 - N I P / S R J D P F / D F

CACHOEIRA em retribuio a sua atuao junto ao Departamento de Polcia

defesa dos interesses de CARLINHOS CACHOEIRA.

CARUNHOS: Me ligou?BYRON: E ai guerreiro velho. To reunindo... ituniram hoje pra passar o

inqurito pra mim amanh, viu? Falei com a menina, n, eu sabia quela queria que eu pegasse mesmo, a falei com o RABELO, ele iaconversar com o DE LIXA. Ai, mas j t certo mesmo, n. Queque vou enfiar o p na jaca na prefeitura mesmo. Eles sabem corno q

ue eu vou pegar a prefeitura. Viu, a vai l comigo mesmo, amanh.A eu te passo, porque eu no v i o inqurito ainda. Vou te dizer qualas diretrizes que eu vou tomar e a a gente a... [6 me ajuda n,nainvestigao. Falou?

CAR L[NHOS : Ento certeza que c vai pegar, n?BYRON: Com certeza. Amanh com certeza j t pegando ele. Porque tinha

que passar por ela, eu conversei com ela, a fui conversar com o

RABE LO. S que o D E LUC A o chefe, n, da Fazendria. A ele ver com o DE LUCA. bom que ela t lotada na Fazendria, a notem problema de passar de uma delegacia pra outra. T na fazendr(ininteligvel), viu? Amanh t pegando isso a. OK?

CARLINEIOS: T, obrigado doutor. Felicidade a.BYRO N: Deixa eu falar um negcio.CARLINHO Pode falar.BYRON: A senhora que me vendeu o apartamento, ela vai ganhar nen na

segunda-feira, certo. Ela entrou em contato com a minha esposa,j,erguntando se podia antecipar esse pagamento que seria no di aquinze, n. Seria na segunda-feira. Que ela t com o marido econfiando, por isso que ela botou o apartamento pra frente, certo, coa gente. E se poderia fazer esse negcio amanh. Eu tentei jogar prosbado, certo, s que a NARA, minha esposa, ela tem uma cirurgiaoito horas da manh de sexta-feira. Vai fazer enxerto e um dosimplantes na parte que fez a cirurgia. A a partir de sexta no vaipoder falar diacho nenhum, e o contato feito entre elas duas. A sepudesse, se der, mas essa sua caridade, se puder, n, se puder ajudafde pagar esse negcio amanh, ai minha esposa daria pra ela e ficarialivre desse restante do ms com ela. Pode ser? C v isso pra mim?

CARLINHOS: j! pode, amanh c me pede. Que horas c quer?BYR ON: Q ual o melhor horrio pra ti?CARL INHOS: N o sei, mas amanh de manh euj te falo. Talvez meio-dia e

- eia ou seis e meia, t? - -B Y R O N : Deus te abenoe e fortifique guerreiro velho. Deus te pague sua

caridade. Um abrao guerreiro.CAR LINHO S: Outro, tchau.

ENCERRADA.

A anlise do dilogo acima revela inicialmente que FERNANDO BYRON explicou a

CARLINHOS CACHOEIRA tudo o que estava fazendo no intuito de conseguir trazer para sua

presidncia um Inqurito Policial que tratava de denncia sobre superfaturamento na obra de

reforma do Parque Multirama em Goinia. A ao de BYRON neste sentido pode ser objeto de

outro Relatrio de Anlise, mas ilustramos aqui para demonstrar a continuidade de suas aes

sob o comando de CARLINHOS CACHOEIRA.

' ^ 7

14 de 22

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

16/99

R elatrio de A nlise Policial a 146120 11 - N JP/SR JDPF/DF

Contudo neste mesmo dilogo FERNANDO BYRON utiliza as palavras "caridade " e

"ajuda;" para expor para CARLINHOS CACHOEIRA a sua necessidade de antecipar um das

parcelas referente compra de um imvel que estavam sendo custeadas por CARL1NHOS

CACHOEIRA. O que no entendimento dessa equipe de anlise seria a retribuio de

CARLINHOS CACHOEIRA pelas aes de FERNANDO BYRON em prol dos interesses daORGCRIM.

CARLINHOS CACHOEIRA por sua vez promete contribuir com a ajuda sem

retrucar, para o dia seguinte "Ah! pode, amanh a me pede. Que horas a quer.", da ento

FERNANDO BYRON o agradeceu, ao mesmo tempo em que fez urna prece "beus te pague;;

'caridade", externando o seu desejo de como ser paga a caridade de CARL[NHOS

CACHOEIRA.

1 0 1 0 8 1 2 0 1 1 s

(...)CARL fl'1HOS: C lembra daqueles cinquenta do dia 15?, Eu e o MARCOS?GEOV AN.I: am, ham.CAR LINFIOS : Diz ele que o cara quer amanh, meio-dia e meio. Pra antecipar,

porque a mulher vai fazer uma cirurgia num sei o qu que tem . V ai.Ai manda pelo DECA, t?

GEOVAN I: Sim senhor.(...)

Conforme se constata no dilogo acima, apenas alguns minutos aps conversar com

FERNANDO BYRON, CARLINHOS CACHOEIRA contatou o seu financeiro e tratou de

autorizar o pagamento antecipado conforme FERNANDO BYRON havia solicitado. Neste

mesmo dilogo CARLINHOS esclareceu que seriam os 50 (cinqenta mil reais) do dia 15, seu

e do MARCOS, afastando qualquer dvida de que o pagamento contabilizado para ele e

tambm para MARCOS.

12:25:53. entre CARLINHOS X BYRON

LAKL1NI-f l )S:p voutor, seis e meia, ne'BYRO N: OK guerreiro velho. Seis e meia eu t l. Deixar meu irmo.CARL1N1-lOS:'egou aquele negcio?BYRON: T passando pra mim ,. A eu vou dar as dica pra ti depois, viu? Mas

vai passar pra mim mesmo. J t garantido. Que tem que dar baixa,tem que dar essas porra toda. Tava com a DBORA, mas vai passarpra mim j. J t garantido. OK? Ai de noite eu j te passo _goordenadas. Viu?

CAR LINH OS: T OK. Obrigado, viu?BYRON: (ininteligvel) meu irmo.

Pgina 1 5 de 22

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

17/99

Relatrio de Anlise Policial, ," 1461 2011 - NIP/SR /DPF /DF

entreCARLINI-IOS .X

ROGERJO: Oi.CARLINHOS: ad aqeliiheiroi O... deixou aqui?ROGRIO:Tana... dentro do seu guarda-roupa ai. na ltima gaveta, na po

do meio. Ultima gaveta do lado direito.

11/0812011 s 18:29:54, entre

BY RO N: T chegando a guerreiro velho. Daqui a uns cinco minutos.CAR LJNH OS: C j t indo pra l ou vai demorar um pouco?BY RO N: E u t na metade do caminho j. Daq ui a uns cinco, dez min

chegando. OK ?CAR IJNHOS : Tambm t indo.

A srie de dilogos acima revela que CARLINHOS CACHOEIRA combinou com

FERNANDO BYRON o horrio de 1 8h3min, possivelmente para a entrega do dinheiro

conforme havia prometido anteriormente, ao mesmo tempo em que questiona sobre o negcio

de seu interesse, ou seja, se FERNANDO BYRON j estava de posse do IPL referente a obra

do Parque Multirama.

Em seguida CARLINHOS CACHOEIRA conversou com ROGRIO DINIZ, uma

espcie de empregado particular, sobre a localizao do dinheiro.

E por fim aproximadamente as 18h30, CARLINHOS CACHOEIRA conversou com

FERNANDO BYRON, na ocasio em que confirmam estarem em deslocamento para o local

onde sempre encontram.

Esses dilogos dos dias 10/08/2011 e 11/08/2011 ensejaram o acionamento de umaequipe de vigilncia para acompanhar e confirmar o encontro de FERNANDO BYRON com o

investigado CARLINHOS CACHOEIRA. A equipe acompanhou o encontro e ao final elaborou

a INFORMAO O 04912011 - NIP/SRDPF/GO, que descreve os detalhes da diligncia

realizada.

Conforme consta na Informao Policial mencionado, no dia 11/08/2011, a equipe

registrou em vdeo o DPF FERNANDO BYRON na Rua 13, Setor Oeste, Goinia/GO, em

frente a Clinica Santo Oficio, local onde estacionou o veculo FordfFiesta, cor Prata, placas

NVZ 3634 e permaneceu at a chegada de CARLINHOS CACHOEIRA.

Pgina 16 de 22

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

18/99

Rela t r io de An l i se Po l i c ia ! n 14612011 - M P/SR/DP F/DF

Ainda segundo aquela Informao Policial, por volta das 1 Sh34min, a

a chegada do veculo FordfFistea de cor prata, placas NVZ 3634, e instantes depoiegista-a

chegada de um veiculo GMImega CD cor Preta, placas NVW 8899, que foi estaciona'b-leg

frente e na mesma rua. O vdeo registrado por aquela equipe e mostrado abaixo retrata a ao

de FERNANDO BYRON entrar no veculo GMImega CD cor Preta, placas NVW 8899, ondepermaneceu por aproximadamente quatro minutos.

(Pressione a teclaCtrI e di que na foto a cimapara ver o Vdeo)

Pgina 17 de 22

4 ^ ^

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

19/99

4

.frt

.44

- -

-

-r4*

pS

4

-, - '

--

i

4t. ,__er

y

'4

te

/

4 -

41 '

-

12

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

20/99

19 de 22

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

21/99

Seqncia de imagens com nfase no volume portado por BYR OIN ao retornar ao seu veculo

Seqn cia de image ns retratando a ao de B YRO N entrar no seu veculo e deixar o local

ina 20 de 22

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

22/99

R e l a t r io d e A n l i s e P o l i d a ! n 1 4 6 1 2 0 1 1 - N ! P / S R I D P F / D F

O registro em vdeo feito por aquela equipe de vigilncia foi hbil o

nos fazer constatar que inicialmente FERNANDO BYRON desceu de seu veculo com as mbs

vazias. Entretanto o mesmo registro em vdeo fiel o suficiente para nos demonstrar que / / '

FERNANDO BYRON ao descer do GMlmega CD, portava consigo um volume

desconhecido, o qual tentava camuflar dentro do palet. Rapidamente FERNANDO BYRON

entrou em seu veculo e deixou o local, ao mesmo tempo em que o veculo GMImega CD

tambm deixou o local.

Conforme a anlise dos d ilogos a quantia previamente com binada a ser entregue para

FERNANDO BYRON nas datas tambm previamente estabelecidas (ms junho, julho, agosto e

setembro) foi de 50 mil reais, com base nas imagens registradas na vigilncia o volume que

BYRON tentava camuflar perfeitamente compatvel com um volume de cdulas que possa

totalizar tal quantia (500 cdulas de 100 Reais ou 1000 cdulas de 50 Reais). Desta forma a

propina solicitada Por FERNANDO BYRON e ofertada por CARLINHOS CACHOEIRA

perfaz um valor total de 200 mil Reais.

1.1 Concluso

O entendimento desta equipe de analise no sentido de que o Delegado de Polcia

Federal FERNANDO ANTNIO HEREDA BYRON FILHO possivelmente foi cooptado

pela Organizao Criminosa para revelar informaes sigilosas sobre a atuao da Polcia

Federal, e esteja atando de forma a deixar prevalecer os interesses de CARLOS AUGUSTO

DE A LME IDA RA MOS em detrimento ao interesse pblico.

Por tudo o que foi expo sto, o entendimento desta equ ipe de analise no sentido de que

o Delegado de Polcia Federal FERNANDO BYRON atua dando proteo aos interesses da

ORGCRIM investigada, visto que as anlises dos dilogos monitorados e as demais diligncias

realizadas apontam no sentido de que FERNANDO BYRON esteja recebendo valores como

forma de contribuio por sua conduta que visa proteo aos interesses da mfia dos caa

nqueis comandada por CARLO S AUGUSTO D E ALME IDA RAM OS.

Pgina 21 de 22

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

23/99

Relatr io d e A nl ise P ol ic ia l n '14612011 - )VJI '/SR/DPF/DF

Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os

udio, fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base pra

elaborao desse relatrio.

o relatrio.

Delegado de?Mat. 1

)WELENI7O OLIVEIRA DA CRUZAgente d(Polcia Federal

Mat. 7501

Pgina 22 de 22

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

24/99

RELATRIO

INQURITO PO LICIAL N091012010-4-SRIOPF/GOINSTAURAD O EM: 2211112010TRM INO: 12 de agosto de 2011PROCE SSO N:INCID NCIA PE NAL: Artigo 10 da Lei 96131 98INDICIADO: NO HOUVE

Sen hor Procurador,

Trata-se d e p rocedimento inquisitrio instaurado na Dde Po lcia Federal em A npolis/GO e tombado co m o n 04812 005-Dretom bado nesta Su perintendncia Regional com o n 910 /2010-S R/Dsido iniciado no m bito da P rocurad oria da R epblica e m Go iniprocedim ento adm inistrativo criminal(PA C) n 1.18 .000 .00462 712 00aprofundar as informa es veiculadas anonim am ente sobre suposta prde lavagem de dinheiro proveniente das m fias do jogo do bicho e das mnqueis atribudas, inicialmente, a CARLO S A UGUS TO D E A LM EIDACA RL INHO S C AC HO EIRA , atravs a suposta prtica de preos incompreo de produo pela empresa VITAPA N INDU STR IA FAR M ACsua propriedade(fI.05).

O parquet s fls.02 10 9,requereu a quebra do sigilo bancdos investigados, com deciso favorvel s fls.14117, am bos con stantesVolume 1.

A inda no m bito do M inistrio Pblico Federal CARLOS AUGUSTO DE ALME IDA RAM OS , foram apontados as peARAJO DE SOUZA, EDS ON ADALBERTO SANTARO SA, SEBASRAM OS JNIOR, AND R A AP RGIO D E S OU ZA e os representempresas , BRAZILIAN GA M ING PA RTNE RS P ARTICIPAO , ADE M P R E E N D I M E N T O S LT D A , F U N D A O C U LT U R A L V ICO NS TRUTORA LTDA, VANTAGEM NE T MAR KETING DE INTECLOGIC TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA, GERPLAN GERPLAN EJA M EN TO LTD A e BET C AP ITAL LTD A, como envolvicriminosas noticiadas.

Constando do ape nso 1, volume 1 a m ovimentao finance ira dos investig

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

25/99

- e

s f ls .31135-CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RA MOS(CARLINHconta 14.115, agncia 3005 -Banco do B rasil - Bairro Jundia-Anpolis/de m aro/julho de 2004, abertura em 05.03.2004;

s fls.36/166-VITAPA N INDS TRIA FA RM AC UTICA LTDA-conta3005-B anco do Brasi l-Bairro Jundia-An polis /G O , no p erodo dedezem bro/2003, abertura em 08.07.1999;

s fls.1681176 - BRA ZILIAN GAF ING PARTNE RS PAR TICIPA O, E EM PREENDIMENTO S-conta 10.151-6, agncia 3005-Banco do BrasiAnpolis/GO, no perodo de novem bro/2002 a julho/2003, sem m ovimendezem bro de 2002, abertura em 25.11.2002;

s fls.1771218 - AN DR A A PRGIO SO UZA RAM OS, conta 8.252-X

Banco do B rasil-Bairro Jund ia-Anpolis/GO , no perodo de fevereiro/20abertura em 13.02.2001;

Constando do apenso 1, volume II a movimentao financeira do investig

s fls.2231358 - BE T C APITAL LTD A, conta 06.269270.0-0, agncia 0Banco do E stado do Rio Grande do S ul-Banrisul, Av. Pinheiro C hagAlegre/RS, no perodo de janeiro de 2003 a julho de 2004;

Constando do apenso 1, volume H, III, IVa movimentao financeira do i

s fls.3851404(vol.I 1)-VITAPA N INDSTRIA FARM ACUTICA LTD Aagncia 096, UNIBAN CO , no perodo de abril/2000 a abril/2002; s fls.4o perodo de m aro/2002 a m aio/2003; s fls.441149 2(vol.IV), o perodo julho/2004;

Constando do apenso 1 , volum e IV e V a m ovimentao financeira dos in

s f ls .4941509-FUNDA O CULT URA L VITAPAN , conta 118523-UNIBANC O, no perodo de m aio/2002 a julho/2004;

s fls.511-TECLO GIC IND STRIA, CO MR CIO, TECN OLO GIA ELEconta 118 376-1, agncia 096, U NIBA NC O , no per odo de m aio/janeiro/2001;

s fls.5131517-CAPITAL CO NS tRUTO RA E LIMPE ZA LTD A, conta1967, UNIBAN CO , no perodo agosto/2000 a julho/2003;

s fls.5191523-CAPITAL CO NS TRU TOR A E LIMPEZ A LTDA , conta096, UNI BANCO , no perodo abril/2001 a julho/2003;

s fls.5251549-CAPITAL CO NSTR UTO RA E LIMPEZA LTDA, conta1096, UNIBANCO , no perodo ab ril/2000 a julho/2004;

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

26/99

s fIs.5511556-CAPITAL CO NSTRU TORA E LIMPEZA LTDA, contal096, UNIBA NCO , no perodo abril/2000 a outubro/2000;

s fls.5591577(vol.V)-CAPITAL CO NS TRU TO RA E LIM PE ZA LTDagncia 096, UNIBAN CO , no perodo de outubro/2000 a janeiro/2004;s fis .5791601(vo l.V) -CA PITAL CO NS TRU TO RA E LIMP EZ2895765 019, banco 0409, UN IBAN CO (Fundo s de Investimento), njunho/2002 a julho/2003;

s fls .6031610(vo l.V) -CA PITAL CO NS TRU TO RA E LIMP EZ2553 4600 10, banco 04 09, UNIBA NC O (Fundo s de Investimento), nabril/novembro/2000;

s fls .6121614(vo l.V) -CA PITAL CO NS TRU TO RA E LIMP EZ2813835018, banco 0409, UN IBAN CO (Fundo s de Investimento), nagosto/outubro/2001;

s fls .6161631(vo l.V) -CA PITAL CO NS TRU TO RA E LIMP EZ2702 6090 10, banco 04 09, UNIBA NC O (Fundo s de Investimento), nagosto/2000 a outubro/2001;

s f ls .6331638(vol.V)-BRAZ ILIAN GAM ING PA RTICIPAO , ADEM PREE NDIMEN TOS LTDA, conta 100209-6, agncia 967, UNIBAde outubro/dezembro/2003 e fevereiro/maio/2004;

s fis.6401656 (vol.V)- BAR NA CO NST RUTO RA LTDA , conta 13295UNIBA NCO , no perodo de maio/2001 a julho de 2004;

s f ls .6581665 (vol.V)-SEBA STIO D E A LME IDA RA MO S JNIO0,agncia 096, UNIBA NC O, no perodo de abril/2000 a dezembro/2003

s f!s.6671678 (vol.V)-SEB AS TIO DE A LME IDA RA M OS JNIORagncia 096, UNIBAN CO , no perodo de janeiro/dezembro/2002 e agos

Constando do apenso 1, volume VI a movimentao financeira dos invess f ls .6891701-VITAPA N IND STR IA FAR M AC UTICA LTD A, agncia 0416, HS BC , Anpolis/GO, no p erodo de ab ril/2000 a abri/200

s f ls .7021818-VITAP AN INDST RIA FAR M AC UTICA LTD A, agncia 0416, HSB C, An polis/GO, no perodo de a bril/2000 a agosto/2

s f ls .8191827-VITAP AN IND STR IA FARM AC UTICA LTD A,agncia 0416, HS BC , Anpolis/GO, no p erodo de ab ril/dezembro/2000;

f1.828-CARLOS AUGUSTO DE ALM EIDA RAMO S e ANDRA APconta 02772-28, agncia 0546, H SBC , URB Av.Gois, no ms abril/2000

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

27/99

s fls.8291836 - GERPLAN GEREN CIAMENTO E PLANEJAM ENTO12467-78, agncia 0418, HSBC, CTO Goinia/CO, no perodo de abril/no

s fls.8371852 - CAPITAL CO NS TRUTO RA E LIMP EZA LTD A, coagncia 0041602, HS BC, CTO Anp olis, no perodo de maio/2003 a julho f1.853-VITAPAN IND STRIA FARMACUTICA LTDA, conta 19869-7HS BC, Anpolis/GO, no m s de julho/2004 ;

s fls.8541880-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 2250416, HSB C, CTO Anpolis, no perodo de m aro/2002 a setem bro/2003;

Constando do apenso 1, volum e VII a movime ntao financeira dos investi

s fls.8831898-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 2250416, HSB C, CTO Anpolis, no perodo de outubro/2003 a julho de 2004

s fls.8991921-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 2250416, HSB C, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a setem bro de 20

s fis.9221950-SEB AS TIO ALME IDA RAM OS J NIOR, conta 2250416, HS BC, CTO A npolis, no perodo de m aro/2002 a julho/2004, abril/2004 u m dep osito em dinheiro no valor de R$354.000,00 (f1.497)!!!)s fls.9531960-SEB AS TIO ALM EIDA RAM OS JUNIOR, conta 2250416, HSBC, CTO Anp olis, no perodo de maro/2002 a julho/2004;

s fls.9611966-B ET C APITAL LTDA , conta 22506-09, agncia 0416,Anpolis, no perodo de maro/2002 a junho/2003;

s fls.9671995-B ET C APITAL LTDA, conta 22509-43, agncia 0416,Anpolis, no perodo de maro/2002 a julho/2004;

s fls.99611001-VITAPAN IND STR IA FARM AC UTICA LTDA, cagncia 0416, HS BC, CTO Anpolis, no perodo de ab ril/2000 a abril/200

s fls.100211080-VITAPAN IND STR IA FAR MAC UTICA LTDA, agncia 0416, HSB C, CTO Anpolis, no perodo de abril/2000 a m aio/200

s fls.108111082-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, cagncia 0416, HSB C, CTO Anpolis, no perodo de abril/junho/2000;

Constando do apenso 1, volum e VIII a movim entao financeira do investi

s fls.108511217-VITAPAN IND STR IA FARMA C UTICA LTDA, cagncia 0416, F-ISB C, CTO Anpolis, no perodo de junho/2000 a julho d

Nesta seara a autoridade p olicial rep resen tou pelo afastdo sigilo fiscal dos investigados s fls.156/157, com m anifestao favorvparquets fl.161/164 e deciso judicial s fls.165/167 e determ inao Coordena

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

28/99

DP'

Pesquisa e Investigao-COPEI, da Secretaria da Receita Federal do Brasil paracumprimento s fls.168/169, com atendimento s fis.172/175.

Inquirido CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDARAM OS(fls.3341337), negou que a empresa V ITAPAN, da qua l foi scio no perodo de199912004, funcionasse para lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho, tendocedido no ano de 2004, 98% das cotas da empresa para o ex-cunhado ADRIANOAPRIGIO DE SOUZA e posteriormente cedeu ao ex-sogro ROLDO APRIGIO DESOUZA, os 2% de cotas restantes, confirmou ser proprietrio das empresasBRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO EEMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n 73.929.004/0001-74(fls.43/51, 1491151 e3581359), scia da CORPORE SERVICES LTDA, CNPJ n 04.495.785/0001-71(fls.34142,211), que tem como objeto social a explorao no ramo de comrcio,importao e exportao de artigos de vesturio, alimentos e minerais, assessoria

empresarial no mbito internacional e factoring, casa de cmbio e prestao deservios para terceiros na rea de eventos esportivos e sorteios lotricos, sendodetentor de 50% das cotas de capital, sendo 10% do cunhado EDSON ADALBERTOSANTAROSA e 40% da CORPORE SERVICE LTDA, da GERPLAN-GER ENC IAMENT O E PLANE JAME NTO LTDA , CNPJ n 00.517.59210001-13, sediadaem Goinia/GO, tem como objeto social assessoria e automao comercial,distribuio, administrao e planejamento de produtos e servios lotricos, marketinge propaganda, tendo a empresa BGP-BRAZILIAN GAMING PARTNERS LTDA,adquirido no ano de 2001 e 2003, 50% e 30% das cotas de capital da empresa,respectivamente, sendo scia da empresa JOGOBRS DO BRASIL LTDA, daTECLOGIC TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA, CNPJ n 01.290.24010001-30,sediada em Anpolis/GO, tem como objeto social a assessoria, consultoria, auditoria,gerenciamento, planejamento, industrializao, distribuio, operacionalizao,comercializao e locao de equipamentos eletrnicos e de informtica, abrangendos reas de jogos, entretenimento e diverses e loteria virtual, sendo que suaparticipao se iniciou em 2003 quando adquiriu 99% das cotas de capital da empresaconforme 6a alterao contratual, e nesse mesmo ano ingressaram na sociedade ossenhores TAE SUNG KIM e CHOI WON YOO, que adquiriram cada um 2,5% dascotas, possuindo status de inativa perante a Receita Federal do Brasil em decorrnciade no ter havido nenhuma operao mercantil aps o ingresso dos mencionadosscios, da BET CAPITAL LTDA, CNPJ n 37.873.73410001-95, sediada em

Anpolis/GO , tem com o objeto social prestao de servios de assessoria e consultoriana rea de jogos lotricos, no mbito da informtica, venda e distribuio de bilhetes,comercializao e criao de produtos lotricos, prestao de servios deplanejamento, administrao, assessoria e consultoria empresarial, locao deequipamentos de tecnologia e desenvolvimento de rede de franquias, prestao deservios na rea de construo civil e incorporao de imvel, limpeza e coleta deresduos slidos, urbanos e coleta hospitalar, locao e empreiteira de mo-de-obra,terraplanagem, pavimentao asfltica e obras de arte, tendo ingressado na empresaem 2003, por intermdio da participao da empresa TECLOGIC TECNOLOGIAELETRNICA LTDA, a qual tornou-se detentora de 49% das cotas de capital,figurando tambm como scio, o senhor LENINE ARUJO DE SOUZA, tendo comooperao principal a manuteno do contrato de limpeza urbana firmado com aPrefeitura de Caldas Novas/GO, da BARNA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n04.314.28610001-30, sediada em Goinia/GO, tem como objeto social a construo,

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

29/99

incorporao e participaes, iniciando a sociedade em 2001, com osPEDRO PEN CARRILHO, espanhol que detinha 68% da cotas de capital,FERNANDO MOREU MALARET, que possua 10% das cotas de capital, JAVIERSERRATO CORREAS, com 2% e ele com 20% das cotas de capital, retirou-se dasociedade em 2003, cedendo parte de suas cotas para WESLEY JOS CARNEIRO, eas restantes ao demais scios, no tendo informado sobre a incorporao da empresaPROMOCIONES VILLASECA 2000 S.L, sediada em Barcelona-Espanha(fls.59/VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, CNPJ n30.222.81410001-31(fls .07113,1441148,173), sediada em Anpolis/GO, tem com o objeto social a fabricae o comrcio de produtos farmacuticos, dietticos, humanos e veterinrios,homeopticos, cosmticos e perfumaria, produtos de limpeza e higiene, instrumentalmdico e hospitalar, podendo ' reembalar sais e comercializ-los, ingressou nasociedade em 1999, juntamente com a esposa poca ANDRA APRIGIO DESOUZA, por meio da 1l a alterao contratual, passando a deter 99% das cotas de

capital da empresa e em 2004 passou para o ex-cunhado ADRIANO APRIGIO DESOUZA, 98% das cotas de capital da empresa e o restante cedeu para o ex-sogroROLDO APRGIO DE SOUZA, retirando-se definitivamente da sociedade. Disse queas declaraes de imposto de renda pessoa fsica referentes aos anos 2001, 2002,2003 e 2004 as fez em conjunto ou em separado da ex-esposa ANDRA APRIGISOUZA RAMOS, sendo que no ano de 2001 o patrimnio conjunto era de R$619.568,00, sendo R$ 305.786,00 dele e R$ 317.782,00 dela, no ano de 2002, damesma forma anterior a renda dele era de R$ 530.944,62 e a dela R$ 177.889,00, noano de 2003 a renda dele era de R$ 420.837,00 e renda dela era de R$ 198.731,00,no ano de 2004 a renda dele era de R$ 54.133,00 e a dela era de R$ 61.133,00,alegando que nesse ano teve um decrscimo no rendimento devido as paralisaesdas empresas dele nos meses de janeiro/fevereiro de 2004 e a inda o fato da separjudicial com a esposa ANDRA(verificar relatrio f1.27, referente aos recursosmovimentados pela empresa BRAZILIAN GAMING PART.ADM. EEMPREENDIMENTOS, nesse mesmo perodo, cerca de trs milhes e setecentos milreais), disse que sofreu no perodo de 200112004 uma devassa financeira-fiscalizaopor parte da Receita Federal do Brasil(respondeu processo tendo apresentadoimpugnao e recurso voluntrio ao Conselho de Contribuintes e quanto asdeclaraes de imposto de renda de 200112005, contestados pelo Fisco, estesperando esgotar todos os recursos na esfera administrativa e por fim disse nopossuir empresas no exterior.

Inquirida ANDRA APRGIO DE SOUZA RAMOS(fls.3401341),disse ter sido casada com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, conhecido namdia nacional como "CARLINHOS CACHO EIRA" de 11.05.1995 at o ano de 22006, separando-se judicialmente por incompatibilidade de gnios, tendo ingressasociedade da empresa VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, CNPJ n30.222.81410001-31, em 2410311999, quando adquiriu 1%(um por cento) das cocapital e atualmente detm 40% das cotas de capital da empresa, foi scia fundadorada empresa SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sediada em Anpocom inicio das atividades em 1710812001, detendo inicialmente 90% das cotas decapital, alienando em 2007 parte das cotas, permanecendo com 50% delas. Disse queno possui empresa no exterior e era o irmo ADRIANO APRIGIO quem fazia asdeclaraes de imposto de renda pessoa fsica e jurdica dela, sendo ele atualmentescio da empresa VITAPAN INDS RIA FARMACUTICA LTDA, juntamente com o

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

30/99

genitor ROLD O APR GIO e que o ex-esposo foi testemunha no ano dDOS BINGOS-COM ISSO PARLAME NTAR DE INQURITO DO SEna CPI DA LOTERJ.

Inquirido LENINE AR AJO DE SO UZA(fls.3431344),disse queatualmente trabalhava como adm inistrador de em presas, tendo sido scioempresa CAPITAL CON STRU TOR A E LIMPEZA LT DA, sediada em Aincio das atividades em 08/07/1 993, possuindo 50% das cotas de cap italde 2003 alienado parte das cotas ficando som ente com 1% das cotas nesse mesm o ano a em presa passou a ter a denominao social de BETLTDA. Foi tamb m scio fundador da empresa BGP-BRAZILIAN GAMPARTICIPAO, ADMINISTRAO E EM PREE NDIME NTO S LTDatividades em 0211 211 993 , possuindo 40% das cotas de capital, retisociedade em 199 4 quand o alienou todas as cotas de propriedade e qu

declaraes de imposto de renda das em presas era o contador GIZELITOconhecimento dele que CAR LINHO S CAC HO EIRA foi testem unha no CPI DOS BINGOS-COMISSO PARLAMENTAR D E INQU RITO D2004 na CPI DA LOT ERJ;

Inquirido SE BAS TIO DE ALM EIDA RA M OS JNdisse trabalhar atualmen te com uma distribuidora de m edicam entos e j da empresa CAPITAL CON STRU TOR A E LIMPEZA LTDA, sediada ecom inicio das atividades e m 11/12/1998 , possuindo 4 0% das cotasretirando-se da sociedade no ano de 2003 e nesse mesmo ano a em presa a denom inao de BE T C APITAL LT DA , e quem era responsvel pedeclaraes de im posto de renda de pessoa fsica e das em presas era RO NI, sendo do conhecime nto dele que CAR LINHO S CAC HO EIRA foano de 2006 na CPI DOS BINGOS-COMISSO PARLAMEN TAR DE SENAD O e em 2004 na CPI DA LOTERJ.

Inquirido EDS ON ADALB ERT O S ANT ARO SA (fis.34ser m ilitar reformado pelo M inistrio da Aeronutica e atualmente no exremunerada e que foi scio fundador da empresa CA PITAL CO NS TLIMPE ZA LTD A, sediada em An polis, com incio das atividades empossuindo 50% das cotas de capital, retirou-se da sociedade em 0411 0/

ingressado em 0710712003 na sociedade da em presa BG P-BRAZILIPARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EM PREENDIMEincio das atividades em 02112 119 93, com 10% das cotas de capital, a01107/2003, 50% das cotas de capital da empresa CO RPO RE SER VICrecorda o nom e do con tador que fazia as declaraes de imposto de refsica e jurdica para ele, sendo do conhecimento dele que CAR LINHO Sfoi testemunha no ano de 2006 na CPI DOS B INGOS-CO MISSO PARLINQU RITO DO SEN ADO e em 2004 na CPI DA LOTERJ.

s fis.393 1403 consta a promoo do M inistrio Pblicrelacionando as providncias adotadas at aquele m om ento e determindiligncias nec ess rias pa ra a conc luso do feito junto Se cretariaEconmico.

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

31/99

Foi solicitado Delegacia da Receita Federalinformao se a empresa BRAZILIAN GAMING PARTINERS PARTIEMPREENDIMENTO LTD A possui representante credenciado no SISCOsendo atendido atravs o ofcio n 2061200 9 e anexos acostados sf ls .4231429,informando que a menc ionada empresa nunca foi hab ilitada no SISCOMEX

Foi solicitado ao DNPM/GO informar se a empresa BRAGAMING PARTINERS PARTICIPAO E EMPREENDIMENTO LTDA pimportao e/ou exportao de minrios(fls.406 e 430), sendo atendido ofcios n 60012009 e n 78120 10 acostados s fis. 4181419 e 534, respecinfrmando qu e no consta registros da mencionada empresa como posslicena de importao e/ou exportao de minrios.

Foi solicitado ao Banco Central informar se a empresa

BRAZILIAN GAM ING PARTINERS PARTICIPAO E EMPREEND Iestava autorizada a operar no mercado de cm bio(f1.407), sendo atendidoofcio n 11010/2009 e anexo acostados s fls.4161417, os quais informam localizado registro de autorizao para mencionada empresa operar no mcmbio.

Foi solicitado ao NO/DPF/ANS informar o que constava Ncleo de O peraes sobre a m fia do jogo do bicho e das m qu inas casendo atendido atravs o mem orando n 303612009 acostado s fis.4141contudo poder apontar com convico o relacionamento dos investigaprtica denunciada anonimamente.

Foi solicitado secretaria de Direito Econm ico a realizafiscalizao na empresa VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTD Anotcia annima mvel deste procedimento persecutrio (fls.4091410, 431sendo atendido a prime ira vez equ ivocad am ente pela coordenaorecuperao de ativos atravs o ofcio n 893712009 acostado s fls.4201422

s fls.434 1522 constam ofcio n 117 d a JUCEG e os acontratos sociais e alteraes. contratuais das em presas ATLANTICASINTERNATIONAL QUALIT S.A. , BARNA CONSTRU TORA LTD

GERENCIAMENTO E PLANEJAM ENTO LTDA, BRAZILIAN GAMIPARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Foi solicitado informao ao COA F sob re o envolvimeinvestigados CARLOS AUGU STO D E LAMEIDA RAMO S e AND REASOU ZA com as empresas ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL QUATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL(BRSIL) LTD A e ATLANINTERNATIONAL LTDA(fis.523/524 e 544), sendo atendido atravs os ofe n 177 04 ac ostados s fls.54615 47 e anexo constante dos au tos em apv o lu m e 1 .

s fls.52815 31 consta a2 1 a Alterao Contratual da em presaVITAPAN IND STRIA FARMAC UTICA LTDA, constando como sciAPRIGIO DE SOU ZA e ANDRA APRIGIO DE SOUZA.

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

32/99

Cumprindo promoo do MPF/GO fl.525v, foi solicitado aoNO/DPF/ANS a realizao de diligncias para confirmar o regular funcionamento dasempresas BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO EEMPREENDIMENTOS LTDA, GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTOLTDA e BARNA CONSTRUTORA LTDA, GERPLAN GERENCIAMENTO EPLANEJAMENTO LTDA e as atividades de WESLEY JOS CARNEIRO(fl.532atendido com as informaes acostadas s fls.5361542, indicando que as empresasnunca existiram fisicamente nos endereos indicados.

As fls.4091410, 431, 543, 558 Secretaria de Direito Econmicrealizao de fiscalizao na empresa VITAPAN para apurar a denncia que m otinstaurao desse feito e somente aps requisio do Juzo do feito f1.564, foiatendido atravs o ofcio n2941/2011 e memorando n514/2011 acostados s fls.566

e 567, respectivamente, informando dentre outras coisas que de acordo com o Guiapara Anlise Econmica da Prtica de Preos Predatrios expedido pela Portaria da Secretaria de Acompanhamento Econmico (SEAE): " Assim sendo para aconstatao de uma estratgia de preos predatrios necessrio provar, alm davenda abaixo do custo, que as condies necessrias para essa estratgia sejalucrativa( ou seja, que a longo prazo a concorrncia ir se reduzir e com isto a firmapredadora ter poder de mercado) estejam presentes, a saber: participao demercado significativa da firma predadora, elevadas barreiras entrada, capacidadeprodutiva para atender o incremento da demandando curto prazo e capacidade definanciamento devido s perdas incorridas nessa estratgia. Dessa forma, trata-se deuma conduta muito difcil de ser constatada.., as condies estruturais do mercado deatuao da VITAPAN, dominado por grandes laboratrios multinacionais com grandepoder econmico, fazem com que a prtica de preos predatrios no seja racional doponto de vista por uma em presa de porte da denunciada. No en tanto, deve-se desta possibilidade de a suposta prtica de preos incompatveis com os custos deproduo estar associada a algum ato realizado fora dos limites legais, como lavagemde dinheiro, sonegao fiscal e outros tipos de fraude, cuja licitude deve ser apuradaem esfera distinta da dos rgos antitruste.

Tendo em vista a manifestao do insigne representante doparquet fl.571 em ateno aos princpios da proporcionalidade(vedao proteo

deficiente dos bens jurdicos), da durao razovel do processo e da motivao dosatos administrativos e por estarmos a investigar fatos noticiados anonimamente no dia16/0312004(f1.05) sem que at esta data fosse possvel determinar a real participdos investigados nas prticas criminosas a eles imputadas, relato este cadernoinvestigativo na situao que se encontra, submetendo-o a apreciao de VossaExcelncia.

Goinia/GO, 12 de agosto de 2011.

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

33/99

F E R N A N D O A N TO N IO H E R E D A B Y R O N F I L H ODelegado de Polcia Fede ral

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

34/99

.

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIALRELATRIO DE ANLISE n 14712011 - NIP/SRJDPF/DF

DATA: 18/10/2011

ASSUNTO: DPF DEUSEL1NO VALADARES DOS SANTOS

REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR!DPF/DF

DIFUSO: NTP/SRJDPF/DF

PESSOAS ENVOLVIDAS: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, GLEYBFERREIRA DA CRUZ, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS,WLADMIR GARCS HENRIQUE, ANANTAS FERREIRA ALVES, EDSONCOELHO DOS SANtOS, ROSSINE AIRES GUIMARES e CLUDIODIAS DE ABREU.

1 INDCIO QUE APONTAM PARA EXISTNCIA DE UMA

SOCIEDADE OCULTA RELACIONADA A EMPRESA IDEALSEGURANA LTDA COM INTEGRANTES DA ORGCRIM

INVESTIGADA.

Identificao das principais pessoas envolvidas neste evento:

DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, portador do CPF:

591.410.001-10, elegado e olcia ederal, otado a-- RCORISRIDPF/GO. Usurio dos terminais celulares (62) 9688.9239 e

(62) 8117.5237.

GLEYB FERREIRA DA CRUZ, portador do CPF: 57557187172,

empresrio, usurio do telefone celular (62) 9208.5336 e (62) 7812.34091

bem como do Rdio NEXTEL de IMSI 724009002761485, habilitado

junto operadora no exterior.

Pagina 1 de 66

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

35/99

E lv

1 h

Relatrio de A n/Le Policial n147/2011 - N IP/SR/DPF/DF

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o

CACHOEIRA," portador do CPF: 284.844.521-15, empresrio com

atuao diversificada. Usurio do terminal celular (62)9339-1661, bem

como do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027445095, habilitado junto

operadora no exterior.

WLADMIR GARCZ HENRIQUE, portador do CPF: 303.056.161-53,

ex-vereador do estado de Gois. Usurio do rdio NEXTEL de IMSI

316010027450381, habilitado junto operadora no exterior.

ANANL&S FERREIRA ALVES, portador do CPF: 729.970.101-44,

empresrio. Usurio do Rdio NEXTEL de IMSI 316010030004980,

habilitado junto operadora no exterior.

EDSON COELHO DOS SANTOS o "CUPIM," portador do CPF:

490.882.111-91, empresrio e agropecuarista com atuao diversificada.

Usurio do terminal celular (62) 9981-1305.

ROSSINE AIRES GUIMARES portador do CPF: 341.419.361-20,

empresrio com atuao diversificada. Usurio do Rdio NEXTEL de

JMSI 316010027440567 habilitado junto operadora no exterior.

CLUDIO DIAS DE ABREU portador do CPF: 907.124.041-04,

empresrio. Usurio do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027459804

habilitado junto operadora no exterior.

itw411k

Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao

MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, que trata dos indcios que

apontam para uma possvel sociedade empresarial do Delegado de Polcia Federal

DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS com integrantes da Organizao Criminosa

investigada.

Pgina 2 de 66

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

36/99

Relatrio de A nlise Policial n147/2011 - N1P/SRJ'DPF/DF

A Operao MONTE CARLO trata-se de investigao que visa desarticular

ORGCRIM que em tese estaria amando h vrios anos na explorao de casas de jogos de

utilizando mquinas de caa-nqueis na regio do Entorno do Distrito Federal e cidades do

Estado de Gois.

1.1 Relao da empresa Ideal Segurana Ltda com integrantes da ORGCRIM

O Relatrio de Anlise n 138/201 l-N.LP/SRIDPF/D F faz a introduo dos indcios

apontam no sentido de que o Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES DOS

SANTOS possuiu de fato uma sociedade empresarial com integrantes da ORGCRIM

investigada. Tal sociedade foi firmada aps DEUSELINO VALADARES ter comprado a

empresa IDEAL SEGURANA LTDA no ms de fevereiro de 2011, com isso no ms de maio

de 2011 passaram a constar no quadro societrio da empresa as pessoas de LUANA BASTOS

PIRES VALADARES, esposa de LYEUSELINO VALADARES, e EDSON COELHO DOS

SANTOS, pessoa com que DEUSELIINO VALDARES possui um relacionamento de amizade.

Entretanto apresentaremos de forma cronolgica as circunstncias apuradas durante o

perodo da investigao que apontam no sentido de que alm dos scios de direito j

apresentados, havia tambm uma sociedade de fato relacionada empresa IDEAL

SEGURANA LTDA, constituda entre DEUSELINO VALADARES e as pessoas de

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, GLEYB FERREIRA DA CRUZ, ROSSINE

AIRES GUIMARES e CLUDIO DIAS DE ABREU.

Esclarecemos que na elaborao dessa anlise alguns dilogos foram reclassificados e

transcritos ou atualizados, pois em seu primeiro exame no havia contexto investigativo que

justificasse o interesse para a presente investigao, sendo suas transcries aqui apresentadas

para que possam fazer parte dos autos.

GLEY B: ou CRLINHOS.CARLINHOS: onde voc anda NEG O?GLE YH : estou aqui no escritrio passando uns negcios pro MARQ UINH OS.CARLINHOS: passando pra quem?GLEYB : pro MARQU INHOS.CARLINH OS: e o... NEG AO peg ou aquele negcio da, da... aquele negcio d

fita? Voc lembra?GLE YB : lembro. Ele pegou? Voc quer que eu confirme com ele?CARLINH OS: no, ia ser hoje. Manda ele olhar isso agora cedo pra ns. Outr

-- coisa o seguinte: pegou o cheque do rap az? - -.GLEY B: 'eguei. Ele, na verdade, j deixou l com a esposa dele l. Falei qu

voupassar l ej pego. A j entreguei pro GEOV ANICARLINH OS: liaa nro. oro NEGU INHO ento.

Pgina 3 de 66

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

37/99

R e la t r io d e A n l is e P o l ic i a l n 1 4 7 1 2 0 1 1 - N J P / S R / D P F / D F

GLEY B: 'ligo. Ele mandou perguntar o qu que a gente vai fazer, tipo_assim...Depois a gente senta e conversa, se quer urna sociedade... s pra eleentender o qu que vai... a eu vou pra l e procuro...

CA RLIN HO S: no, tem que ver o qu que tem primeiro, uai. vai ver.GLEY B: ah beleza, ento t& deixa eu ver com ele l e j te ligo.

A anlise desse dilogo revela que CARLIN}IOS CAHOEIRA questionou a GLEYBCRUZ se esse havia pegado o cheque com o rapaz. GLEYB confirmou ter pegado o cheque e

explicou que o rapaz havia deixado com a esposa dele para que GLEYB o pegasse, e que

depois entregaria para GEOVANI.

No mesmo dilogo CARLINHOS solicita que GLEYB ligue para o "NEGUIINHO"

(DEUSELINO). GLEYB concorda em faz-lo e explica que ele (NEGUINI-IO/)EUSELINO)

mandou perguntar o que faro e se querem uma sociedade.

Considerando o fato de que no ms de fevereiro a empresa Ideal Segurana Ltda foi

comprada por DEUSELrNO VALADARES, possivelmente a sociedade citada no dilogo seja

em relao a empresa Ideal Segurana Ltda.

O relatrio de Anlise n 137/201 1 -NIP/SR/DI?FDF apresentou dilogos datados do

dia 03/0412011 apontando que GLEYB intermediou junto a CARLINHOS CACHOEIRA uma

solicitao feita por "NEGUINHO" no sentido de que lhe fosse trocado um cheque no valor de

30 mil. Aqueles dilogos tambm apontam no sentido de que CARLINHOS CACHOEIRA

autorizou o repasse de valor conforme solicitado por "NEGUTNIHO" bem como que o cheque

fosse pego somente depois.

Ocorre que o Auto Circunstanciado de Interceptao Telemtica n 18/2011-

NIP/SR/DPF/DF, apresentou um e-mail da conta deuseIinovaladares@bol.com.br , objeto de

afastamento de sigilo, com o seguinte contedo:

De: deal Segurana

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

38/99

Relatrio, de A ndlLe Policial n14712011 - /VIP/SR/DPF/DF

I d e a l S e g u r a n a L t d a6 2 - 3 0 9 7 - 7 7 0 16 2 - 9 9 1 8 - 5 4 7 0e - r n a i : id e a ls e g u r a c a l td a @ g m a i l. c o m

Segue abaixo o contedo doarquivo INVESTIMENTO IDEL SEGU.RANA.xlsx

Edson - EEdson - C

Edson - C

Edson - O

Edson - D

Edson - DEdson - PEdson - D

Edson - DEdson - D

Deoselino

10/02/2011

de M otode Carro

'conta Marcelo para Viagem para Goianiaem Dinheiro conta Ideal 101 031 11

em Dinheiro conta Ideal 15-02-11

Conta Ideal 22-02-11em Dinheiro conta Ideal

sito Conta M arcelopara Viaaem Goiania

10/02/2011

10/02/20111 0 / O 2 / 2 0 11

16/12/2011

10/03/2011

15/02/2011

22/02/2011

23/02/20111 8 / 1 2 1 2 0 11

30.290,00

1.000,00

10.000,00

eLiMiXuIi]

Deoselino - Repasse em Dinheiro para Ma rcelo 11-02-1 1 1/02/2011Deoseiino - Repasse em Dinheiro para Ma rcelo 04-03-11 . 4/03/2011Deoselino - Repasse em Dinheiro para Ma rcelo 15-02-11 5/02/2011Deose lino - Repasse em Dinheiropara Marcelo 21-02 -11 1/02/2011

Deose lino - Deposito em D inheiro conta Ideal 14-0 6-1 1Deita - Deposito em D inheiro Marcelo 041 031 11Deita - Deposito em D inheiro Ideal 171 031 11Deita - Deposito em D inheiro ideal 0710 411 1Deita - Deposito em D inheiro ideal 0810 411 1

Deita - Deposito em D inheiro ideal 1410 411 1Deita - Deposito em D inheiro ideal 1510 411 1Deita - Deposito em D inheiro ideal 1510 411 1Deita - Deposito em D inheiro ideal 1510 411 1Deita - Deposito em D inheiro ideal 0310 511 1Deita - Deposito em D inheiro ideal 0910 511 1Deita - Deposito em D inheiro Ideal 301 05/1 1Delta- Dep Sit erfi Dfrihi(o ideal 1706 11 1Deita - Deposito em D inheiro ideal 1410 711 1Instituto Ca mpus loor

14/06/201104/03/2011

17/03/201107/04/201108/04/2011

14/04/201115/04/201115/04/2011

15/04/201103/05/2011

09/05/201130/05/2011

17/06/201114/07/2011

4 0 1 6 1 0 2 1 2 0 11

25.000

8.0007.0003.157

10.00011.400

11.080,701

Pgina 5 de 66

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

39/99

Rela t r io de An l i s e Po l i c ia l n 1471201 1 - N IP /SRJDP F/DF

43 1610212011

45 1610212011

46 2310212011

47 0110312011

48 2510712011

49 2410212011

R$ 7233,

1 1

12

7

Semarh

de G oiania

Inst. Goianio de Goiania

Inst. Goianio de Ipora 7 09/0512011 1

58 2110312011DataPrev 9 05/0512011Inst. Gaianio de Ipora 1 0Inst. Golanio de Goiania

62 2510712011

64 171051201165 3110512011

Semar 6 2510712011 2Inst. Goianio de 7 2610512011DataPrev

77 0110712011 1

74 2810612011

Inst. Goianio de Ipora 6 01107120111

Inst. Goiano de Goiania

Inst. Goiano de Goiania 9 1910712011

81 271071201182 2010712011

Semar 3 2510712011 2 1

Total i a Investido 2

O anexo do e-mail acima nos revela uma planilha na qual consta o Controle de

Investimentos de empresa Ideal Segurana Ltda, onde h referencias de repasses de dinheiro

feitos pelos scios da empresa e tambm de outras empresas ou instituies com quem a

empresa Ideal Segurana possivelmente tenha contratos para prestao de servio.

Desses repasses lanados na planilha h referencia a um, feito em dinheiro por

DEUSELINO VALADARES para MARCELO VIEIRA sendo que o de valor de R$ 25.000,00

foi repassado coincidentemente um dia depois do possvel repasse de R$ 30.000,00 feito por

Pgina6 de 66

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

40/99

Relatrio deAn lise Policia!p ;01 4 7 1 2 0 1 1 - , V IP J S R / D P F / D F

integrantes da ORGCRIM para "NEGUNHO" conforme o Relatrio de Anlise n 13

NIP/SRJDFIOF.

e n t re C A R L I N H O S X G L E Y B

CAR LINHO S: h! NEG O. ad o rapaz, eu preciso olhar com ele uP e d e p r a e l e d u m p u l in h o n a D E LTA c o r r e n d o .GLEYB: o NEGUNFIO n?CARLINHOS: .G L E Y B : t , c a lm a a .

X ANANIAS

CARLINFIOS: ANANIAS, , o... aquela terceirizao l desse atei+segurana, vai passar pra IDEAL S EG UR ANA , viu?

- pessoal vai te procurar, t bom?ANAN IAS: t certo, passar pra IDEAL SE GU RANA?CA RLINH OS : , que tem qu e ter nota, tem que t fardado l por

MINISTRIO DO TRAB ALHO vai l, t bom?A N A N I A S : a , m a s . . . c o m o q u e f a z ? E s p e r a e l e s . .. n s n o t i ra . .. n o f a l

C O R O N E L tir a r o p e s s o a l a g o r a n o , n ?CARLINHOS:ho, tem que ser aos poucos porque tem que-e n s i n a rtodas as

m a n h a s l p r a e le s .ANA NIAS: t certo.A N A N I A S : o h e u t c o m o p q u e b r a d o , o s e n h o rta s a b e n d o n ?CARLINH OS: t. joelho ou p?A N A N I A S : to r n o z e l o , a r r e b e n to u o l ig a m e n t o .CARLINHOS: foi jogar bola?AN AN IAS: no. cai l na escada , l no es critrio, tava mo lhado

e s c o r r e g u e i .CAR LINHO S: ah, t bom. Outra coisa, manda o... cad o KA TAIAM AA NA NIAS: . . . ele ch ega ho je. Ontem ele me l igou no SKYP E, diz que queria

f a la r c o m o s e n h o r. E l e c h e g a h o j e d e R I O V E R D E , a g o r a t a rdA hora que ele chegar, ele disse que qu eria falar como o sen hp r a m im a v i sa r o s e n h o r .

C A R L I N H O S : p r e c is a v a f a la r c o m e l e c o m u r g n c i a . A b r a o , o b r ig a d o .

A anlise dos dilogos acima revela que no dia 12/04/2011, CARLINFIOS solicitou a

GLEYB CRUZ que esse marcasse encontro com o "NEGUNIHO" (DEUSEL[NO) na DELTA,conforme o Relatrio de Anlise n 138/2011-NTP/SR/13P1F/DF, nesse encontro

CARLINHOS CACHOEIRA teve seus interesses representados por WLADMIR GARCS que

conversou corri "NEGU.INHO" (DEUSELINO) na sede da empresa Deita Construes em

Goinia/GO. No mesmo Relatrio verifica-se a na no dia 14/04/2011 por volta das 21h53min

CARLINHOS CACHOEIRA informou que estava junto com o NEGUINHO e que j teria

falado com ele. Ainda no mesmo Relatrio h indcio de solicitao de GLEYB CRUZ para

P g i n a 7 d e 6 6

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

41/99

Relatrio de A nlise Policial n14712011 - N!P/SR/DPF'/DF

GEOVANI PEREIRA no sentido de que fosse transferido o valor de 10 mil reais para a

da Ideal Segurana, ALBERTO & PANTOJA.

A anlise do dilogo de 14/04/2011 s 12h56min revela que CARLINHOS

CACHOEIRA informou a ANANIAS FERREIRA ALVES que o servio terceirizado de

segurana do aterro sanitrio passaria para a empresa Ideal Segurana. ANANIAS questiona se

avisa ao Coronel, ento CARLINHOS explica que podem tirar o pessoal aos poucos e que tero

de ensinar todas as manhas, CARLINHOS ainda diz que precisa falar urgente com o

KATAYAMA, ou seja, o Tenente Coonel MASSATOSHI SERGIO KATAYAMA.

Esses indcios nos levam a inferir sobre a existncia da prestao de servio de

segurana no legalizada no aterro sanitrio citado, arregimentada por ANANIAS e

KATAYAMA em parceria com CARLINI-IOS. Desta forma esses indcios apontam para uma

possvel sociedade ou acordo firmado entre CARL1NHOS CACHOEIRA e a empresa Ideal

Segurana.

03/0512011 s 09:21:08, entre GEOVANI X CLEYB

GLEYB: 01.GEOVANI:bu,vocfalou que voc est assumindo o lixo l a segurana?GLEYB : .GE OV AN I: ah ento o ANA NIA S vai parar de roubar aquele que ele pega

pra ele hein?G LE Y B: caiu, caiu... (risos). Num falei pra voc antes pra num adminis

unia contenda, mas j caiu.GE OVA NI: ele lava mamando l at agora?GL EY B: at ontem, que hoje agente que assumiu l.GEOVANI: como que ficou aquele trem, eu mostrei pra ele que ele tava

pegando trs mil l e ningum fez nada. Ou fez agora e vai ficapor isso mesmo.

G LE Y B: eu acho que ficou por isso mesmo GE OV AN I. Que foi quand-agente comprou a empresa, a falou, pra tudo que tiver da DE LTA , qupuder assumir vai assumir. Ai ele virou pra mim e falou - assumAnpolis correndo. O chefe, - assume correndo, eu t b om. Que eu fupassei pra fazer l, ele falou que s dava pra assumir na mudana dms, a na m udana do m s, chegou l pra assumir na sexta feira, GUILHERME foi e na segunda feira o GUILHERME foi e num

deixou, a eu virei e num deixaram assumir no. A eu o CL UDIe ele fumos l pra sala l do tal do FELIPE, por qu que numassumiu, ah num tinha passado, claro que tinha passado, deu aquelbronca a j... hoje a gente j assumi.

GEOVANI: ah beleza ento.GL EY B: ele mamava uns trs mil l num mamava?G EO VA NI: m oo, nos provou que ele pegava vinte e trs mil e s passa

vinte e dos v inte ele ganhava dois e quinhentosG LE Y B : ah! Parece que quando voc falou eles cortaram os trs e baixou

vinte.GEOVANI: ah, pois ele ganhava uma parte a... alm... nos vinte ele

ganhava, ele recebia vinte e trs, ele ganhava a parte dele dosvinte, mais os trs.

G LE Y B : nossa! (risos). . eu sei que tinha isso mesmopor aue ele virou e

Pgina8 de 66

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

42/99

R e l a t r io d e A n l is e P o lic ia l n ' 1 4 7 1 2 0 1 1 - N I P / S R / D P F / D F

f a lo u a s s i m , . .. e r a v i n t e e t r s e b a i x o u p r a v i n t e . E n t o p o r i s s oagora voc falando eu lembrei.

G E O VA N I : t b e l e z a e n t o .GLEV U: falou at.

( e n c e r r a d a )

A anlise do dilogo acima revela que GLEYB se coloca como um dos compradores

da empresa Ideal Segurana, pois ao comentar com GEOVANI sobre terem assumido a

prestao de servio de segurana no aterro sanitrio de responsabilidade da empresa DELTA

Construo, GLEYB no se excluiu do rol de compradores da empresa "ivandogentes ' p P ! empresa a i falou pra tudo qu e tiver da DE LTA que puder assum ir vai assu mir"o que corrobora com a

hiptese da possvel sociedade existente da empresa Ideal Segurana com integrantes da

ORGCRIM investigada.

CLAJJDIO: CARL INHOS, bom dia CAR LINHOS , o qu que foi coq u e v o c n u m m e c h a m o u h o j e ?

CARLINI-lOS: fala CLUDIO.CL UD IO: ua i! Vo c teve pesadelo com igo essa noite? Que voc num

chamo u u ai! Voc s me.. . quando voc tem sonho voc mc h a m a c e d o .

CA RL INH OS : (ininteligivel) chegou?CLUDIO: cheguei no escritrio de Braslia CARLINHOS. CARLIN

3LE Y1 3 t vindo aqui am anh, pra vero negcio co m o DADA

I d e a l n ?C A R L I N H O S : t . e le t in d o t o d o d i a n ?

A anlise do dilogo acima revela que CLUDIO DIAS DE ABREU, Diretor da

DELTA CONSTRUO, questionou a CARLINHOS CACHOEIRA se GLEYB CRUZ iria a

Braslia no dia seguinte para acertar com DAD (IDALBERTO MATIAS DE ARAJO) O

negcio da IDEAL. Ento CARLINFIOS confirma.

O entendimento desta equipe de anlise que o negcio citado por CLUDIO trata-se

da prestao de servio de segurana nos locais onde a empresa DELTA est presente no

Distrito federal como aterro sanitrio, e a exemplo do constatamos que ocorria no aterro

sanitrio em aparecida de Goinia, a segurana era de responsabilidade das pessoas

(ANANIAS e KATAYAMA) ligadasa PM/GO.

09105 12011 s 11:05:24. entre CLEY B x ROSSINE

P g i n a 9 d e 6 6

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

43/99

Relatrio t ie An el te Policialz 1 4 7 1 2 0 1 1 - N J P /S R / D P E /O F

ROSSINE : al!GLEYB: ROSSIN.E.ROSSINE: GLEYB. bom?GLE YB : bom, como que voc t?ROSSINE: bom.GLEYB:ta por aqui ou t pelo o?ROS SINE: no, eu vou chegar s a noite em GOIN IA.GLE YB : ah , o...RO SSft1E: o qu que era? -GLEYB: as duas coisinhas, a gente tava precisando ver se voc pode poi

alguma coisinha na IDEAL, tem que terminar urna folha depagamen to hoje. Uns dez mil num sei se voc pode?

ROSS INE: quem quel faltando colocar? Como que te? Jpip_tcolocando igual? Como que t?

GLEYB:todo mundo colocando igual, o da semana passada... era proCLUDIO a o CARLINH OS colocou no lugar do CLUDIO, fal- ah no, depois voc d da m inha. Por que o CL UD IO falou que meio apertado n, a ele falou ento passa... ai o CARLINFIOScolocou. Foi o que a gente, pois os negcios ! a moto l emAnpo lis, os trens.

RO SSINE : negcio parece que num t saindo papel esse trem, tA meio dev

n?GL EYB : uai! Tava... O problema que tava era essa transio a, que tem alrgos que tava quase oitenta noventa mil pra receber n. s queprecisa fazer essa mudana, t acabando agora essa papelada naJUCEG , falaram que hoje ou am anh ficava pronto. A j tem unrecebimentos.

RO SSINE: sei.GLE YB : o qu que ...RO SSIN E: voc podia ligar l no meu financeiro l, eu falo pra ele passar.GL EYB : ento tjia.ROSSINE: ta?

( ... ) continuam a con versa sobre compra de rea em Braslia

A anlise do dilogo acima revela os indcios de que as pessoas de ROSSINE,

CARLIN.HOS CACHOEIRA e CLUDIO eram scios ocultos ou investidores daquela

empresa.

0910512011 s 11:09 :12. entre CLEY BX

GLEY B: GLEYB tudo bom?JANAINA: tudo bem e voc?GLEY B: jia. Voc lna empresa num t no n?JANAINA:t, t na em presa.GL EY B: ah! Seu pa i vai autorizar pra gente fazer um dep sito de dez m i

IDEAL, aquela empresa de segurana.JANAINA : certo.GLE YB : l, a s pra...JANAINA: vai autorizar pra hoje n?GL EY B: isso, pra hoje, dez mil reais t.JANAIN A: t. umhum, e voc sabe co mo que ficou a porcentagem , por que

assim. a gente num sabe direito como va i dividir essas despesa

Pgina 10 de 66

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

44/99

Relatrio de Anlise Policial t i o 14712011 - NJP/SR/DPF/DF

a ma m-JANA INA: ... quanto por cento da empresa do

os demais!(LEY B: ficou 20% (vinte por cento) da empresa pro ROSSINE.IANA[NA: certo.GLEY B: te pro CLUD IO e vinte pro CARLINI-JOS.JAN AIN A: certo, e essa empresa, como que , jta funcionando ou por

enquanto s despesa...GLE YB : j t em funcionamento, sta na transio, voc num recebeu umrelatrio que eu te mandei no?JANAINA : relatrio das despesas?GLEY B: tem o das despesas e o que de recebimento, o que acontece, te

rgo que do governo que demorado mesmo , pra receber. Eacertado que ficou entre os trs de colocar cadaum cem (100) pra'entrar naempresa:

JANAINA: certo.GLE YB : ento a gente teve, que ... tocamos uma mota pro A npolis, pego

rea l do lixo n?JANAINA: um hum.GLE YB : a eu vou.., depois se voc quiser eu vou te monitorando tudinho

voc ir acompanhando a.

JANAIN A: voc podia mandar pra mim dos recebimentos. Manda os relatque voc tem a, por que faz j uns dias que voc mandou aque le dadespesas. Acho que s estava at maro.

GLEY B:.ah no, tjia.JANAINA: e o dos recebimentos eu num recebi no, t bom.CLEYB : eu te mando a.(...)

(encerrada)

A anlise do dilogo acima revela que ao transmitir a solicitao de repasse de valores(10 mil) ao financeiro de ROSSINE (JANAINA filha de ROSSINE), GLEYB questionado

sobre a porcentagem do capital social da empresa que cabe a ROSSINE para efeitos de diviso

das despesas. Ento GLEYB explica que so 20% para ROSSINE, 20% para o CLUDIO e

20% para CARLINHOS CACHOEIRA o que perfaz um total de 60% do capital, seguindo na

explicao GLEYB informa sobre um acerto no qual os scios de comprometeram a investir

cada um o valor de cem o que demonstraremos mais a diante que os scios investiram o valor

de 100 mil reais cada.

As premissas nesse dilogo nos levam a inferir que a empresa Ideal Segurana possui

alm dos scios de direito LUANA VALADARES e EDSON COELHO, os scios ocultos

ROSSINE GUIMARES, CLUDIO DIAS DE ABREU e CARLINHOS CACHOEIRA.

Pgina 11 de 66

/

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

45/99

CARLOSC A C

EDSON COELHO

LUANAVALADARES 20%LUDIO ABREU

2 0 %

CARLOSCACHOEIRA.

100.000,00EDSON COELHO

R$ 1 00.000,00

CLUDIO ABREUR$ 100.000,00

L U A N A VA L A D A R E SR $ 1 0 0 . 0 0 0 ,0 0

ROSSINEGUIMARES R$

100.000,00

Relatrio de Anlise Policial n 14712011 - N!P/SRJD PE/OF

Diviso do capital da Ideal Seguran a segundo GL EYB CR UZ

ROSSINEGUIMARES 20%

Previso de investimento Ideal Segurana segundo CL EYB CR UZ

C L E Y B

MARCELO: passar aqui as situaes, . . . eu j fechei a compra d as m otos l,e n t r o u u m d i n h e i ro a d e a l g u n s p o s t o s .

GLEYB:a ro

MARCELO: deu pra fechar a comp ra das motos vista.GLEYB: timo!MARCELO: (ininteligvel) elas hoje agora pela manh.CLEYB: ce r t o .M A R C E L O : . . . a fiz nag amento de al&u ns... aue lava a ora oagar de INSS de

P g i n a 1 2 d e 6 6

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1502 a 1600

46/99

Rela tr io de A n/ / se Pol ic ia l 1 1 ' 147 /2011 - N!P /SRJDP F/DF

oito mil e pouco eFGTS d e t r s m i ] e p o u c o n , e a l g u n s c h e q b e sI Nque e ntrou, a nossa conta hoje L po si tiva dezenove reais

q u a r e n t a c e n t a v o s c a r a .G L E Y B : ( ri s o s ) is s o t u d o .MA RC ELO : isso tudo, a tem algum as pendncias a pra gente terminar de

p a g a r d o m s n ?GLEYB: u m h u m .M A R C E L O : a q u e r i a v e r s e c o n s e g u i a lib e r a r a q u e le s s e i s m il d o o f ic i o .GLEY B: ah sim, so um minutinho. . . a l! Oi MATEUS tudo bom ?( . . . )GLEY B: MARCE LO o qu que voc t inha falado?MA RC ELO : eu queria verificar se conseguia l iberar aque les seis m il l do

ultimo oficio, foi liberado o depsito.GLE YB : ah ta, ta, j olha lj,M A R C E L O : o u t ra c o is a o R O S S . ..G L E Y B : d e i x a e u t e fa l a r A n p o l is j t a l ib e r a d o t a v i n te e s e i s .M A R C E L O : v in t e e s e is n .G L E Y B : , p o d e l ig a r l q u ej t e m .MARCELO : e o GU ILHERM E ta c ien te?GLEY B: taj t a c i e n t e .MARCELO: beleza.

GLE YB: e eu vou te olhar os outros dois , hoje agora dem anh. - -MARCELO: ktrii& ROSSINE letflui i?Oiijo?G L E Y B : e u t o i n d o p r a G o i n i a .MARLCELO: ROSSINE?GLEYB : o ROSSINEta em PALMAS.MARLCELO: ah ta em PALM