Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 31 -6342 a 6437

8/2/2019 Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 31 -6342 a 6437

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a4P O D E R J U D I C I R I OJ U S T I A F E D E R A L D E P R I M E I R O G R A US E O J U D I C I R IA D O E S T A D O D E G O I S1 ? V A R A F E D E R A L

P R O C E S S O N R :3 2 7 9 -78 .2011.4 .01.3500T E R M O D E A BE R T U R A D E V O L U M ED E A U T O S

A o s 0 1 d e A g o s t o d e 2 0 1 1 , p ro c e d i a b e r tu r a d o 3 1 v o l u m e d e s t e s a u t o s , a p a r ti r d a s f o l h a s 6 . 3 4 2 .


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SEGREDO DE JUSTIAaU - M I N I S T R I O D A J U S T I A

D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C I A F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A LEvento 13

Depot- Entnda-Ienh.ciouaO... x

de ConrdoCiado assuri lo Deposit18712011 0640

para undisclo d-ecipientse -uba, a6es *Hi GeOtt.

Do you lcnDw li lhe deposit has come ri?1 lnIonl)ed mal we will use another account ot a pariner o! Eleclrohance, primarlly to nol delay lhe signalures on conlracts.Alter me accouni O! K011b r20 Is ready. 'se wi l l replace.Soon send lhe documenl !rom lhe Kollbrax parinels.

Re9ards.( Dw i h n e roando Cauda

Bnsflha/KJNexteL 333*500Tet55dl 3326-6185Cet4 5561 8428-6305Cel+ 5511 7867-0027

Skype: caiado999MSN: cadocrfhoIznsil.comtmaIl: -ciadoinneresoonrscom.brSue: wwwwim,ere,portei.com.bo

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SEGREDO DE JUSTIA

M J - M IN IST RIO DA J UST IAD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C I A F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

Evento 14

D ePararco12yo1ae[ectrochance.com

Data20/07/2011 - 06:44_ _ _ _ _ IS Dado. BancirioseDocumento.Sc...de Conrado C aiado 4ceiadowinnernpertes.cembr'nnanto Dados Baacrlos e Docunieslos Scanlados-.0107 /2O11 0644 ;para Leninr Soara le/nourauoicomb,>ceppolaCeIectrochance.com , abelettitalrdrochjncrconl)utras aes -Bom dia Lenine,Tudo bem?Informo que o documento scanlado que a Ariana enviou no confere com o nome do scio da Kollbrax daquele contrato social que enviaramanteriormente.Envio o recorte do nome dos scios que consta naquele documento.aMSI I :b ANGEL- P011 2 I I INC(I , Ci , l .7 f l ,017-2 5 M.RISACBISTISA CO.'ZLr2 Sll.VEtTRI Ci. 2.ai.M .o, .raass,,a.ssudteaad, ta'ldeaInsieeaIenscsial,deeklllajn

Abrao,

wnneConrsdo CaladoBrasilia/RiNeztet 383900Td4-5561 3326-6185Cot 5$61 8 428 -63 05-Ctt 5$2 1 1 8 6 7 - 0 0 2 7

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E vent o 15 (1 /2)

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[i fltUUK I 1E f t _ ` _-AANM,M J - M I N IS T R I O D A J U S T I AD E P A R T A M E N T O D E P O L C I A F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C I A F E D E R A L N O D IS T R I T O F E D E R A L

Evento 15 (212) - Anexo: SW IFT E-commece.pdf

1 a n e ia

F U N C T I O N F F P I S E L E C T WF U N D S P R O C E S S I N G S Y S T E7 1 1 5 / 2 0 1 1P A Y M E N T IN Q U I R Y3 :4634TA3 : P20021332996 ACCT: D1000009949992 T Y P :I N E :N A M E : I N T E R T R A N S F E R I N CA T E : 0 7 1 1 1 / 2 0 1 11 D B B A N K P A S S P O R TE W Y O R K , N Y 1 0 0 1 7A M T :9 . 0 0 0 , 0 0 U S D C C : W 'VE FE E : N MT 10 0

TYPE: F (F,C,S,R) STATUS: TRANSMIT REASON: CONFIRMEDT C N :9 1 2 5 6 1E F : 0 1 1 3 B 1 F H 0 8 1 X 0 0 0 9 9 7S W F IT B I CO F A U S 3 MA N K O F A M E R I C AA B A6 6 0 0 7 5 8 1B A N K A D D R E S S0 0 S O U T H E A S T 2 N D S T S U I T E 3 1 0 0MIAMI-FL 33131-2150 USA3 P T YRCO B ANK N. VB A N I )< A D D R E S SA U D H U I S C E R R IT O , C U R A C A OS W F IT B I CR B A A N C UA C C O U N T0 3 1 6 9 - 0 0 1 2R E F E R E N C E :2 1 1 4 0 8 0 1 8 8 0 5 3 0 8 8 7= = == = P A Y M E N T I N Q U I R Y = = = == = C O D E : S E C : M I S C :RIM AR Y ACCT: WA CHOV IA : 2000 .090704 . 000

IN T E R N A L N O T E :N C D :A C T I O N :NTITYTYPE:O U R C E :D A T E / T IM E S T A M P :E N T E R N ( E X T ) , S (K I P ) , P ( R E V ) , M ( E N U ) O R E ( X ) ITCTION -

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Iis .\\f,.Evento 16

Re Dato, dei bane..; ade kiana6dctticabelotl j decteochance.com

aseunto RV: 'SPAM? & Dato, dei bancopara leninaouzauol.com.br

cc 'Jose Aaneto Beqhini Carvalho (3De: Jose Angelo leghii i de Ca p who [rmto:anelo.beghinfgn-al.con,)Enviado e t ines, 13 de junin de 2111 09:23Para: Art inaBecc: Moei AriQei ProtAaanto "SPAW Re: Dato, dei bancoA naBons diuOs dados da minha conta aio os seguintes:JOSE ANGELO B. CARVALHOBanco BRADESCOAgencia, 1409Conta Coirente: 31.541-9CPF: 411.150.537-20Por ta tu, se posnive l . faa Sda hoje.Abrao,Angelo

Enviado ' ia lPadEm J. LO, 2031. Is t02 PM, Aatana Bebe?


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R e c e b e rE n t r a d a I e n l n e . 0 0 a . .. D c

jz

d e Ca n r a d o Ca i a d o e c a i a d o @ i n n e r e s p o r te s c o m .b e s s s un t o R eD jpO S fLp a r a o n d i d o s e d - r e c i p ie n t ;

Ok Geolt.I V c h e t I a n d a n s w e r y 0 u

R e g a r d s .C o n r a d oEm 20/0712011, s 07:46, G e o t T C o l u n a e s c re v e u :

4 rewcnder .li4encarni&20/07011 14 :21* u t r a s a 6 -

I I t o M a d oWe f iava rece ived an un kr iov ,n payment overn ight toour account for C6964743 t roco a sebast iao A Derno rCc i m o g e 0 0 4 . jp plh i s does n1 appear a o be e i ther oV lhe 4 t ransazon sebe sarou repo r ted p rev lous ly ($5 Ik ,$75 ,$39k,$90kf l? ) , o r lhe rece ip t a i lhe t ransac t i on fo r $12 6.0pp xESS ,6S0)Picas, adv ise i f th is f lamejo knoa vr, Loyou andwas she se nder e f lhe t ransata lova anywt ry ah, d i fi e rer i ce co a l i receIp lhatyoo have sen t usas proof o f t ransfers?. .T h a n i c o g e o l fFiuiztoa r t ra s c o n n a a s . e c ( .o v I c a Z o f l O 7 s t O l 5 2 0 l n a )100000bs'tino,oeTt a li a D o 1 s A a s . e R ( 0 0 0a 1 0 1 1 5 2 5 5 0 0 5 2 0 3 u i )D o . O C Oa O . i a s e sC i a g e O O j p g o

k m : c o R r i d o C o b d o [ ir o t o : c a b d o : w i in e r e s p o r t e s c o , n b r jS e n t : W e d n e s d v y , 20 July 2011 10:40 -

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SEGREDOII rqj' 4M J - M I N IS T R I O D A J U S T I AD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C IA F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

E ve n to 1 7 ( 2 1 2 )

Deposi t . - Entrada - k&,esou. . . xd C o n n d o C M d o c c a d o e w in n & p o r t e sc o m b r>assunto Re D epos i t ..para undisclos.d-recipientst;*

1 tagc0o&jpp

From: Contado C a lado [ rmto:S ent W ed nes d a y , 2 0 l u - . y 2 0 1 1

H I Geof f .Do y o u kn o w i f L h e de po s i l h as co m e i n ? .1 in lonned mal we wI l use anolher account 01 a partner os Elec t rochance, pr imari ly to not delay Lhe s ignalures on conf racts .Af l e r l h e ar co un t o ! Ko l l b r ax I s r e ady , we wL D r e p l ace .S oon s end lhe d oc u rnen t T rom lhe K o l lb ra x p a r t ne rs .

Rega rds.c5m agr O5j ppC o n r . do C a i adoBra s i li a 1 R iN e xte l 383 '00Trt 55 6 1 3326 -6185Cd-- 55 61 8428-6305C c l . 5 5 2 1 1867 -0021

2 0 ) 0 1 1 20 1 1 1 & 2 1 -o u t r a s l e s

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DttI ti D I IISf ij a, 1 IK 1 rqj

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M J - M INIST RIO D A J UST IAD E P A R T A M E N T O D E P O L C I A F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C I A F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

Evento 18 (113)

)

i Entrad.imoezaboi.combw d : D e p o s i L . - E n t r a d a - e n h . o . .. - xde Con ;ao Ca iado ccaado. i nnerpo i tm.cor i ;b r .t reaponde r j ft in t o T w d D e p o s i L ..p a n W e s l e y C a r n e i ro e w e s I e y g h t o u r t li o tm a i L c c m >c c L a m i n e s o u z a c i e n in e s o u z a u o l c o n . b r s .B o a t a r d ei e y ,

V e j a o e - m a i l q u e r e c e b i d a V u e t e c , o s q u e d e v e r a m o s d e p o s i ta r o s s o m i l E u r o s.A g u a r d o u r n a r e s p o s t a a r e s p e i t o .

Cord ia lm en te ,C o n r a d o C a l a d oI n ic i o d a m e n s a g e m e n c a m i n h a da :

D e : ' G e o f f C l f i n s "D a t a : 2 0 de ju l ho de 2 0 1 1 0 7 4 6 2 1 B R TP a r a : C o n r a d o C a i a d o < c a i a d o i w i n n e r e s f i o r t e s . c o n , b r ,Assunto: RE: Deposit..

2 0 1 0 7 f 2 0 1 1 1 4 21 1o u t n s a e s

Hi c o n r e d oV / , h a v e r e e i v e d a is u n l s n o w n p n y n , e n s o v e r n ig h t t o m i r a r a o u n t , fo r i 6 9 . 6 e 1 4 3 f r o m e ' S e b e s u a n A D e m o r a '

- -f i li o d o e s n o t a , ~ S o b e e i t S n r a r 5 5 , 4 t r e n s a c t i o r , v a l u e s y o u r e p o r t e d p r e v i o u s l y ( $ 5 1 1 , . 5 7 5 , 5 a 9 k . S e D l s ? ? ? ) . a r t e r e c e i p t a i t e t re n s a c t i o n f o r $ 1 2 6 . 0 0 0 ( o p p x 8 8 , 6 6 0 1P i a s s e a d v i s e t it i a f l a m a i s k n o w n S o v o u a n d m a s d o e s e n d e r o f t h e tr a n s a c t i o n , a r y m * l y 5 h , d i fe r e n t e n o a l i r e c e i p t o t h s t v o u h a v e s e a t u s a s o r o o t ' o f tr a r s f e r s ? _ .l b a n k s ,- g e o f i

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Fw d : D epo& t .. noma - Ieii..o...--4 , re n p o n d e r t< t re sp o n d e i a to c-j [# e n co n in h e r flrquivarJpanQaciuirde C onrado Caiado asounto Fwd Deposi t .-0 / 0 7 / 2 0 1 1 1 4 : 2 8pra Wes ley CanS o cw e, igh tou rho tm aiCcorn-

cc L e a j ir, . Souza cIer, [email protected] > uttaaaiesIbis does not ap pear to be e ithrr ai lhe 4 tr insaction valurs you reported previoosiy (51kS7S,$3Ok.$5Ok???) orthe recept ofthe transacto, for S1?6,pp x S B B Q IPlease advise alibi treme Is brsennn tu voa-and was lhe tender ol lhe transection, anywhy lhe dilferenre tu ali receipts tOnal you have sent ias as prooi' oS transfe,s?._f l n a n k s ,-geoff7/1I/2,tOtnND3T sA.arfli .ne1c5 lOttWtlO011 OJfl it . O n 5 O OL 3 O 3 . 5 37 / , i / 2 5 1 O; s e T L F u l O s s t a n o r o n a D v i r ! s s n o 7 l s o r iz o n z 4 i -e c ann oF i fl C T i O N F F P I S S L 6 T0F ' S a O S PR0c5S50a0505rE071.~1p~i000iJRY6 1 6 1 0TAG:P2Zl132906ACCT:O.osf l1WO2 flpN S :ND4E : D f T E R T R N $ I S F E R 6 1 0A T E : 0 7 /i 1 1 1 0 1 1I D O 0 M 4 1 t P S S P O P IF W Y O 4 1 6 0 l e uL i d e :l t 0 0 0 . 0 2 U S OE f lE : N M T 1 t 0TYPEP 8.C.S/0SrTUS- TRUISMJS REA.coNTe1EOTCaf 19,2%'ir 8 1 3 5 1 0 X 0 i 1 X 0 0 0 7 1 4s o e m elo 0 0 8 8 2 0Li4K w 1~Inala - -ssi fiar, nos, fllt lISO lOG a l I N ADORESOA L L S S S O G C . f lu a m a , ' R E I N O

V U E I C C I I OR E F E R E N O Z :O I I i C s O I a I S S s O n IP A Y D E f f l 1 N Q U I R Y .O O C $ 5 0 : M 5 GP P S W R V A C C T : W A C I O Y 1 A : 1O 5 0 7 0 4. W 0~ama:a SacTIolte J T I T Y T Y P E :0 U R CO A T E f T S I S a T a s / la :

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Evento 18 (313)

j Eetada-kninesou1a.00Cbolconlbrwd: Depot - [atada- cote odc ConeSo Caiado


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D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L IC I A F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A LEvento 19 (112)

Entrada - knlnesola... Xde Conrao Caiado ccaiadowinnercsportes.con.br >1

euisnla Ret DeposiLpara undisIosed-recipients*

H i G e o l !,Vos, tiis our team. called Sebastio Ade M oraesbero are acluaiiy two transfers, one 51 ano anoffier 75 which togelher give lhe 126W e are ralling to US A to loiowwtial happened and so have a position 1 cU him.

Soe you soon.ConradoEm 2 0 I 071 2 01 1 . s 0746 , G e o f f C o i l i n s e s c r e v e u :

20107/20111440Quitas aas -

al i Conradowe have receiaS a o snknswai paym ent overnigh t to cura ccour t. for (69.147.43 fasto a Sebastaao A DeonorC


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SEGREDO DE JUSTIAeU - M INIST RIO DA J UST IA

D E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C I A F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A LEvento 19 (212)

R. Depos iL- In tnda - ko lnesou. . id e C o n t a d o C a i a d o < r a i a d o v .i a n n e s p o a n e s c o i tb r s 0a n u n t o R e r D e p o s i L0 ) 0 7 1 2 0 1 1 1 4 , 4 0para undsd6sed-rec ipa-ds*u t r a s a e z

F m a tS e n tSut.Ject Depost . .I I I G e o n .

Do you Im ow l i the deposi t has Coroe In?1 in torTned lhat we win use anolher account c ia par iner o ! Elec trochance pt in iar i ly to not de lay the s ignatures 00 contrac ls .Arter lhe accounl o! Koibrax Is ready, we wi t l replace.Soon send me dotument t r em lhe KoVbrax par tner&

Reards .< imageo5 jppCoando Ca iadoBns i l ua I PJNata 383900Tet tSSt I 3326 -6185Cd + 5 5 6 1 8 4 2 9 - 6 3 0 5Cd+S521 7 8 6 7 - 0 0 2 7S k v p e : a i a d o 9 9 9M S N : c a i a d o a f h o h n a & c o mEm ai l : c iadoPv . im i r respc t tescombrSltejxjw.y m s e r c s o o x t r t c c m . b r

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SEGREDO DE JUSTIA'Fis.*M J - M I N IS T R I O D A J U S T I AD E P A R T A M E N T O D E P O L iC I A F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C I A F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

E vento 20

j Edo cwn e n to s. En t rada - le n io ae sc.. .de Co n tado Ce ado Zcaiado Cise n n n te i , te s.co mtassu nt o Docvm eet os_-l jW/2 O 1i 14:2 1para abdottjceiectrochance.comoutras amDoa tarde Ar iana,

Tudo bem?A pedido do Sc Lenine escrevo para uma posik de quando os documentos chegaro no Brasil, pois at o momento eles no apareceram.O documento scaniadd que foi enviado ao Sc Lenine tambm no corresponde a nome algum que consta no contrato social da Kollbrax, me parece que

houve um equivoco.Alm desses documentos tambm estamos aguardando pelos dados bancrios do Sr. Roberto Coppola-at que a conta da Kolibrax seja efetivamente

aberta.No aguardo permaneo.Obrigado pela ajuda e uma tima quinta-feira.

wnneC o n r a d o C a i a doBnslU./RJNextet 3s3.500c d + 55 61 942 9-630 5Cd + 55 21 7861-0021

Aruba

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Evento 21(1/3)

Re Deposit..- Entrada - keinSou.. xde C onradoCaiado [email protected]

anunto Re Depoeit. -~UOO7para- Wenisy Carneiro -cwesleyghtourchctrnailcon-s>C

outus aeen -0 1 W e s le y ,

E n c a m i n h e i o r e l a to p a r a o s f o r n e c e d o r e s e d i re t o r e s q u e d e l e p r e c i s a v a m .A g u a r d o a g o r a o s e g u n d o c o m p r o v a n te p a r a l iq u i d a rm o s d e v e z e s s a m i s s o .

A b r a o .ownnerC o a n d o C a i a d o

B r a s i li a / R JNestet 383'500Cel:-+- 55 618428-6305Cek+5521 7867-0027

C u r a a o 1 A r u b aTek + 5999 433-8841Cd + 5 9 9 9 660-5465Cd + 5999 660 -5440

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t1JiiJiitJ

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E vento 21(2/3)

Rer DeposlL - Entrada- lestola... w

de Conrad&Caiado ciadow irmeresporte&coni.br>asssrdo ReDeposl tL -2,07a011090l

para Wesley C arneiro cc [email protected]>-utrasi6es

Em 2110712011. s 18:45, Wesley Carneiro escreveu:

DiaConrrado,O gerente da empresa responsavel em fazer meus W ire Transfer me dramou expi lendo o ocor r ido infe l innente. .. .o fundoner io da empresa no momento f inarnzaro enviou das remessas abou errando um letra na digltacao do ODNl.por isso 50 l iquido parte das remessas mas am anha o a-edito Ja essa de volta na conta delee faremos o reenviou .e dessa vez sem errosPor enquanto m il desculpas a voce e seu fornecedor..Ab s6H 7bWesley a. Canoelro/Guitoweslevcchturismo.com.br+55 6233210033+55 52 84243177553331560 Hotel

From: o4sdowlnnoreortes.oen.brSubject: Frod: Deposit .Date: Wed , 20 Jul 2011 14:56:08 -0300To: wesle-vohtourhobnall.corn

Inicio da mensagem enosmirvisada:

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tUiiqiumra1'!. r fr ' j j4kj.

M J - M I N IS T R I O D A J U S T I AD E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C I A F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

E vento 21(3/3)

Depo.it_ - (larada - kninu...Yda Contado Caiado caiadoQtneraportes.com .brtunto ReDeposiL.

pata W enleyCanidro cwenleyghtourhotrnaH.com >cc L inina SoU?a < Ieninpnu,ataalcnrnha,

D e : " G o o f f C o l l in s 'D a t a : 2 0 d e j u lh o d e 2 0 1 1 1 4 : 5 2 : 5 6 B R TP a r a : C a n r a d o C a i a d o ' " < c a i a d o c w w i n n e re s p o r t e s .c o m . b r >Assunto: RE: Deposit...141 Conrado,ThIs Is why we were confused...At todays ratas, EUR69,500 Is about USD$99.001 whlch matd,es aielther of tina reportad transactions ofSl ar 75, ar 126.Regards ,--geoff

Freio: Conrado Catada [naiIto:caIadowInnersportes.com.br)Senst: Wednesday, 20 July 2011 16:40To: undlsdosed-reptents:Ssabject Ra: Depot...bnpottance: 145gbH i G e o l !,

V e s , I I i s o u r te a m , c a ll e d S e b a s t i o A d e M o r a e s .T h e r e a r e a d u a l b ' M o t r a n s f e rs , o r e 5 1 a n d a n o l h e r 7 5 w h i c h t o g e l h e r g iv e l h e 1 2 6 .W e a r e c a l li n g t o U S A t o k jo w w h a t h a p p e n e d a n d s o h a v e a p o s i l io n 1 c a l I h im .

221t712011 DDf l

outras a&

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SEGREDO DE JUSTIA

M J - M I N IS T R I O D A J U S T I AD E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L I C IA F E D E R A L N O D IS T R I T O F E D E R A L

Evento 22 (112)AssuntoDePara

Re: Pavment... NOTRobe-cornmercepark.comarnaldo@winneresportes.com.brwesleyghtourahotmail.com

1-23:04

'od a C o a n d o C a i a d o c c a i e d o w i n n a m p c n t a c c n i. b i a s s u n t o R . P q r n e r . t. .N O T r e c e i v e dp a r a . R o b V a m e u l e n R o b e c o in m e c e p a & n o n i > *c c A x n a l d o W i n n . n E s p o n t n c a n s i Id o w i ,n e n e s p o n t e s c o m b r > , ln v o i c e c , v c

0k Rob, 1 '11 check what happened and return bisa urgent lyR e g a r d s .C o n t a d oE m 2219712911, h s 17:50. Rob Vermeulen escreveu:

Gent leeen:

4

W s l e y C a n e i n < w e s I e y g h t o u s e h o tm a i l2 2 1 9 7 / Z 1 1 2 3 0 4

o u t r a s a O n

we reg re t tu i n fo r ia tha t we h ve NO ! rece l ved f il e paym en t ye t . Can you p lease reques t you r ba nk to t race the t rans fe r?With the subm i tt ed In fo rmat ion , wh ich i s da ta f rom the c l i en ts in te r face w i th t he ban k, He can no t do anyth ing on th i send . Th i s i s ex t rem e ly u rgen tT h a n k y o u .L4ith k ind regardsE-coanerce Park N.V.Robert C. VermeujenC E Orob.vernseule i -c&wne rcepark. comTel: -599-9-433-8808Fax: +599-9-433-8889t a s . e -c o r n m e r c e p a r k . c o m

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SEGREDO: JUSTIAt t SJ - M IN I S T R I O D A J U S T I A

D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C I A F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A LEvento 22 (212)Assunto 1 Re:[email protected]@winneresportes.com.brwesIeyghtourhotrnaiI.cornData23:04Re: PaynientJ0T recelvrdde Cantado Caiado ccajadow,nereaportes.com.br >aHunto Re PynentLN0T rece5ved -210712011 234para Rob VemiauIn 'RobCe-cornmeccep,kcom>cc Aniado W irinersporiesiaIdowinnmenportn.cimaS outras aaesKooerz L. vertamusen

CE Orob. vermeujene . cDr,nercep ark. comTe].: +599-9-433-8898Fax: +599-9-433-8809bMw.e-coam,ercepark .com

Original Mesmage -----Froo: Conrado Caiado [mmi1to:caIadiflneresporte5com.br]Sent: Wednesday, 3uly 28, 2011 5:50 4MTo: Rob VerneulenSubject: Payoen t ....Message Mas -found to be spam: (188%) IP Mas sparnmy reputation,Iii Rob,Okay?

Attach proo-F of payoent.lhis .as issued on 1518712011 .

en it enters into the bank account, please let me know.Any questions enail m e

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01 ti iugt ujCM J - M I N IS T R I O D A J U S T I A

D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L IC I A F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A LEvento 23

jjEnteda-IeninesotazaCboI.combr] S F wd : P a y m e n L N OT r e c e i v e d - E , , . ..-c---c-r-------o r e s p o n d e r < 0 . . r e s p o n d e r t o d o s - 9 - 0 . e n c a m i n h a r e a r q u i v a r 1 4) spa in i e x c lu rde C ontado Citado cca 'ado@w uineresportesccnn .bn --a s s u n to rw d ; P a yn n e a s L . N O T re ce vS -2 , e 7 / 2 O 1 2 5 0 7- para W esley Carnei ro , l n v oi c e < in v i c e & e - c o m m e r c e p a r k .c o m >Assun t o : RE : P a ym e n t . .. NO T r e c e i ve dG e n t l e m e n :W e regret to in form that we havo NO T rece ived the paym ent yet . Can you please request your bank to t race the t rans fer? W i th the,n:rrtJ-d,O,l_Tkc.j_t....r..J, _______---

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m E(6M)M J - M I N IS T R I O D A J U S T I A

D E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L IC I A F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A LEvento 24 (112)

Re: Payment... [email protected]@hotmail.comData11:02R e : P a y n n e n t . N O T r e c e iv e d - ( ate_ ad a R v b V r m e u l e n ( R Q b e - c o r n r n e r c a rk . c o m a Ca r s u n to R E P a y n n e n t . N O T r e c e t ve dp a r a C o n r d o C a i a d o r c a i a d o @ v a i n a e r e s p o l te s . c o r n .b r>*c c A r n a l d o W l n n e a a p o r t e s < a r n a l d o w i n r s e r p o a t e s .c o

C o n r a d o :

r e s p o n d e r a lo d o s a - : 1 4

i n v o i c e2517I2911 1 W 2

n , a k o u t r a s a k s

I t is wi th great concern that 1 ask you agin to provida as wi th the con-f ir rnat ion of paym ents. For tEm last 2 r n o n t h s w ehave been inforn,ed that tEm paym ent was on its way and yet today there Is no co n-flroation front our bank that li h a sarrived. Ny board Is req uesting harder conniteents to avoid urwaanted d isappointeent. tia therefore need to hav e thepayment In our b anks this taeek ar otherwise we saiU be forced to vacate theprentises and b ase the off ice to otherc o o p e n y .Please see to li that this gets resolved.Hittn kind regarda,E - C o m m e r c e P a r k N . V .Robert C . VernseulenC E Or o b . v e r n e u i e r e - c o n n e r c e o a r l< . c o mTal: +599-9-433-8808Fax: +599-9-433-8809s a n e . e - c o n n e r c e p a r l c . c o m

Original Message -----Prosa: Conrado C aiado (neibto:caiador3winrseresportescoa.br]Sent: Fr iday, July 22, 2011 18:95 P14T o : R o b V e r m e u l e nCc: Arnaldo Winnerssportes; Invoice; Wesley Carneiro; Lenine SouraSubject: Re: Paynent ... 140T received

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Evento 24 (212)Re: Payment... NOT

Deai adcy2 iwinneresportes.com.brParama1do@winneresportes.com.brweslevghtour@hotmail comData25/07/2011 - 11:02gj(ntridi'Iriebol,corn.br 4 R e : P e y m e n t ._ N O T r e c S e d - & i tr .. . Xd e R o b e r r n e u le n < R o b e - c o n a r m e r c e p a & r o m n a r n i n h a r#aJ{ spamira s s u n t o R E P a y m e n t .N O T r e c S v S5 , 0 7 1 2 O 1 1 U . 0- p a r a C o m i d o C a i a d o c c a ia d o s i i n n e re s p o r t a c o m b r > a- c c A r n a ld o W r n ne r E s p o r t es c a m a l d o C w i n ne r e s p o a e s c c m . b rs 4 l n v o i c e c ir w o i c e e - co r n rn e r ce p a r tc o n i> W e s l e y C i m e i ro c w e s l e y g h to u r h o u n a i l 1 m a l a o u t r a s a o .

$ub jec t : Re : Paymen t . . . NOr rece tved0 k R o b , I ii c h e c k w h a t h a p p e n e d a n d r e t u r n M m u r g e n t ly .R e g a r d s ,C o n r a d oEm 22107/2011, hs 17:58, Rob Vermeulen escreveu:

G e n t i e m e n :we regre t to ln - fo rm tha t we have NO T rece ived U se pay me n t ye t . C an you p lease reques t you r ba nk to trace the t rans fe r?W i t h t h e s u b r . i t te d i n f or m a t io n , w h i c h i s d a t a f ro t a U s e c l ie n t s i n t e r f a c e w i t h t h e b a n k , w e c a n n o t d o a n y t h i n g o n t h i se n d . T h i s i s e x t re e e l y u r g e n t .Thank yo ,wi th k ind re gards1 - C o m n e r ce P e r k N . V .Robr t C. VermeulenC E Or o b . v e rm e u 1 e n e - c o m m e r c e p a r k . c o ml e i: + 5 99-9-433-8888Fax: +599-9-433-8889bMW. e - c o r r r m e r c e p a r k . c o m

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oEvento 25

E n t r a d a e & n e o l i I C b o I i o m . bR e i P a y n e ra i , t o n ra d o C a i r d o c c a a d o s i i n n e r e s j o rt e s . c o m b ? > s s s u n t c R e P a y u i e n tJ l O T r e c e ' e e d ;- p a r a R b V e r m e u I e n c R o b @ & c o r n n ,r c e p a & c a in 4 1H i R a b ,

Enr..xrc io nd&tdasf l

> 5 / o 1 f 2 1 1 1 4o u t r a s a 8

O ur amer i can agen t assur ed us tha t the money shou id co me b e tween today a r to i so r r ow, wh tch i s the cor rec t te r o o f7 a iay s t roa the day o f t rans fer (151e7111) .R e s t a s s u r e d t h a t t h e m o n e y h a s g o m e o u t o f o u r a c c o u n t a n d i t 's j u s t a n o r m a l t i m e d e l a y f o r i n te r n ti a n a lt r ansac t ion.R e g a r d s ,

C o n r a d oEm 2518712811, s 11 :82. Rob Vnmeulen escreveu;

t E i s w i t h g r e a t c o n c e m n t h a t 1 a s k y o u a g a i n t o p r o v i d o o s wi th the ron f i rm a t ion o f paym e nts . fo r the l as t 2 n ton thsco hav e been in fo r rsed tha t the paym ent cas on i ts aay and ye t toda y the re is no con f i rm at ion t roa our bank tha t i t hasar r i v ed. My .board i s reques t ing harder com i tments to avo id unvan ted d i sapp in tment We ther e fo re need to have thepaynen t in a tar banks th is week ar a the wise I re c i ii be fo rced to vaca te the preaf l es and lease the offic t o o t h e rroopany.P l e a s e s o e t o i t th a t t h i s g e t s r e s o l v e d .I l ith k ind rga rds5-comeerce Parir N.V.Rober t C. V ermeulenC E O

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I2OH13DIS 1 2U1II3I[Jfl$

Ft. ;2M J - M I N IS T R I O D A J U S T I A

D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C IA F E D E R A L N O D IS T R I T O F E D E R A LEvento 26

RE: Dados Bancrios [email protected]! .com.brData26/07/2011 - 1{hEntradineninesouzebaLcom1jR Re, . Dado. R r lo.eobcumento xei ianatelotti bSottitelectiachzncr.con,,"esponeatodosl..]4 tncaminhar]r q u i , a r jpamijQ eira s s u n t oa d o . B a n c r io s e D o c u m e n t o . S a n l a d o s5j0712011 1 2 , 0 6p a r . c o n r i d o c a i a d o c c e i e d a @ w i n n r c o p e r t e s . c o m . b r , t re i n e S a i a s < l rn i n r s o u r a C u o l . c o , n b r . , r c o p p o l a e k c t r o c h s n c t c o mutr0ta6,C o n r a d o / L e n in e . a c a b o d e f a l a r c o m o c o n t a d o r d e U r u g u a i , o a s s u n t o a s s im , o s s d o s q u e v o c t e m l n o e s t a t u t o , n o s o j s c io , d a e m p r e s a , v o c sse lembram que a sociedade e de scio, a vista, no? E ningu m sabe que o dono. O responsvel de sociedade a diretoria. 0k? S vocs j tem odocumento do diretor, certo?A r i a n a

D e : C o n r a d o C a l a d o [m e l lt o :c a i a d o c r w ln n e r e s o r te s , c o m b r )E n v i a d o e t e n t r c o l e s , 2 0 d e J u l io d e 2 0 1 1 0 6 : 4 4P a t a : t e n l n e S o u z a ; r c o p p o l a o e l e c t r o c h a n c e . c o m ; a b e I a t 0 @ e l e c t r o c b a n c e . c o m~to: Dados B ancrios e Documentas Scenlodos...B o m d i a L e n i n s e ,

T u d o b o m ?I n fo n u n o q u e o d o c s r n e , i t o s c a i u ia d o q u e a A r ia n a e n s i o u n o c o n f & e c o m o n o m e d o s c io d a l C o f lb s n d a q u e l e c o n t r a to s o c i a l q u e e a t ia r a n aa n t e z i o n u a s t e .Emio o recorte do nome dos soa..que consta naq uele doanusano.

n A s a l ] , A S G I S L P E R U a I N C O C L l iS E 4 t l .2 5 1 1 A R I S AN S r n M - C O N Z A B . 1 2 S ll .V s s T R a , CO , 2.SOLAISA u r n a s ,mnst, dr,td, coada e.Ireal.n Skn aurIn. do.kllbdu.

Abrao,2 4 5o t a l :

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r!-z ,

'7. A R A -M J - M I N I S T R I O D A J U S T I A

D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L iC I A F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A LEvento 27

b 0 r a d a - I e q f in e s o m s O . .d e C o n r a d o c a i a d o s c a i o d o @ 4 n n n e s p o r t e s c o n tb r > t)

a s s u n t o N e w s . ..6 / 0 7 / 2 0 1 1 1 1 : 4 3p a r o r n d i s c l o s e d - r e c i p i ,r t o ;--u t r a o a e sH i G e o f f ,1 g o l in f o r m a t io n t o d a y f ro m A r g e n t i n a lh a l lh e a c c o u n i i s a lr e a d y a n d j u s t n e e d t o s ig n M r . L e n i n e . M r , L e n in e s g o i n g I t s w e e k l oA r g e n t i n a t o p e r s o n a l & s i g a a n d p r o v id e l h e r n i s s in g d o c u r n e n t s .

l tw a s p r o r n i s e d f o r t o d a y t w a S w i f ts , a n e i s a b o u l l h e d i fr e r e n c e l h a t re m a i n s t o c o m p l e te l h e 9 0 0 0 0 o u r o s o ? V u e T e cT h e p n o f M e g r o u p i s b a c k wjtji a l i a c t iv i tj e s ia l h e n e x t w e e k t h e n w e h a v e t h is w e e k l o m a k e s a r e lh e p a y m e n t s a n d b i t l h e m i s s i n gd o c u n e n t s .1 e l s a n e e d a r e p o r t f ro n i 0 1 1 0 6 1 1 1 u n h i l to d a y a b o u t lh e d u b K G B , b e c a u s e S i q u e i ra s a w i b a tt h e o w n e r o fl h e c lu b c o n d u c t e d t r a n s a c ti o n s w i t h o u t c o m m u n i c a t in g . S i n c e t h e n , o n t y S q u e n a h a s a c c e s s t o th e A d r n in , w e h a v e j u s i c a r n e b a c k altera i s e i

C o r d i a l

wnnerContado Ca iadoBras i l ia /R JNeatat 383500C & + 5 5 6 1 8 4 2 8 -6 3 05C a + 5 5 2 1 7 8 6 7- 0 0 2 7

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lXt I t lDI) ISatiM J - M I N IS T R I O D A J U S T I AD E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C I A F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

Evento 28

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Tototal

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1XtIt1PIS DUISKflE%i

1

MJ - M IN IS T R IO D A JU S TI AD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C IA F E D E R A L N O D I S T R I T O F E D E R A L

Evento 29

d e . C o n n d 6 C s i a d < c a i a d o O w i n n r a p d tm . c c n I .b r > tt n c a t n t n h a ; jr q u i v a r- a o s o M o A h u a U z a a . -p a t a u n d i s c I o t a d - r e c i p i e n t s ;SBom, d ia S ique i ra , - - 1 0 3 1o u t r a s a u e sVo u e nco n t r a r o le n ine d e ta r d e , m a s j d e spa che i co m e l e a s se gu in te s In fo r ma e s :1 - D a t a b a s e p a r a v o l ta r m o s - 0 3 1 e 8 - J a v i se i t o d d m u n d o .2 - Pa g a m e n t o E -co ra m e rce - p a r e c e q u e j e n t ro u , n a s o B a n c o d e C u r a a o q u e r i a o n o m e d a f o n t e p a g a d o ra d o B a n k o f

A m er i c a , pas s am os agor a pe l a ma nh e j av i s e i o Rob . - -3 - P a g a m e n t o r e s ta n t e d a v u e t e c - O W e s l e y d i s s e q u e f o i e m i ti d o n a s e x t a - fe i r a p a s s a d a , d i a q u e h o u v e o e s t o r n op r a c o n t a d e l e s . E n v i a r o h o j e o S w i - F t , j a v i se i a V u e t e c .4 - Le n ine va i a m a nh pa r a a A r ge n t ina a ss ina r a a be r tu r a d a co n ta e t r a ze r o s d a d o s . T a mbm v a i - p r o v id e nc ia r d el o q u e f a l ta d e d o c u m e n t o q u e a v u e t e c s o l i c it o u . E l e v o l ta n a s e x t a - f e i r a .5 - H o j e v o u d e s e n v o lv e r c o m e l e u m a i d ia p a r a o b a n n e r d e r e l a n a m e n t o e e s t a b e le c e r a s r e g r a s d e p r e m i a o ee tc .6 - D e p o i s d e t u d o d e f i n id o v a m o s s o l ta r a m a l a d i r e t a e a v i s a r o s c lu b e s .

P or , enqu anto - i s so .- A b r a o , -c o n c e d o

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SEGREDO DE JUSTIA*M J - M I N IS T R I O D A J U S T I AD E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C IA D A P O L C I A F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

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1.2 - DEUSELINO VALADAR ES DOS SANTOS

Evento 1

I n v e s ti m e n t o i d S S e g u r a n ae . L a t i a < a d m I u t i i d e a l c o m p l e t a . c o m . b r ' C ia s s u n t o E w i ! , w e . t i n , ie n t o I d e a l S e g u r a n

- p a r a . D r . e u s i n o < d t u a l in o v i la d a r e s @ b o L c o m . b nSegue reenv ioLu iza Que i rozA u x . M m .I d e a l S e g u r a n a U d are i . : 3097-7701

S e r s t F r i d a y . J u ly 1 5 , 2 0 1 1 3 : 5 7 P MS u b j e c t I n v e s t im e n t o I d e a l S e g u r a n aGlet,Segue em anexo p lan i lha cornos inves t imentos da Idea l SeguranaLu iza Q ue i rozAux. Adm.Ideal Segurana L idaTel . : 3097-7101e m a i i : a d m i u i z a i d e a I c o m p I e t a . c o m .b r

41 S / 0 7 / 1 1 1 5 t 5 9o u t r a s e i e s -

1 anexo:INVESTIMENTO IDEAL SEGURANA.x!sx

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1

SEGREDO DE JUSTIAI seJ - M INIST RIO DA J UST IA

D E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C I A F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

Evento 2

de Lu'.a rdmtwaidralconipIrtacom b >0ajnto Fw 1* Secretaria do MeiAmbti - SIMAHR -pe. r. D,jjo cdusdinovaledrres@botcornbr>0S e g u e r e e n v io .L u i z a Q u e i r o zA u x . M m .I d e a l S e g u r a n a L e d aT e l . : 3 0 9 7 - 7 7 0 1e ma i I : a d mu iza R ' jd e a I c mp Ie t& wm.b r

responder a todc t . 1 4 : tP c a m in hr r j15107/2011 15:59outras aSes -

B o a t a r d e a l o d o s !C l e y b ,S e g u e N F ' s n o r e c e b i d a s d a S e c r e ta r i a d o M e i o k n b n t e - E I . tA J - IRL u i z a Q u e i r o zA m Mm.I de a l S e g u r a n a U d aT d : 3 0 9 7 - 7 7 0 1emai dmlu izat idealcompleta com br

N F 8 3 . jpg ( 4 2 1 K 3 )t 4L jpg (44058)wt5LJp94g4 lKs)t 62jpg (I89KB)1 NF 66.jpg (44058)6 anexos: NF 83.jpg.NF42.jpg.NF 52.jpg NF 62.jpg NF 66.jpg NF 73.jpg

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riCND0 DE JUSTIA

M J - M I N I S T R I O D A J U S T I AD E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C I A F E D E R A L N O D I S T R I T O F E D E R A L

Evento 3Assuntoroposta para Parque das Antas - AnDedea1seguranca1tdamajl.comParae1ipe.souza(deltaconstruao.com.brg1eybcruzmsn,[email protected]

20/07/2011 - 16:12

1 anexo:Proposta Econom ica para Deita Anapolis Parque das Antas V igilante Desarmado.xlsx


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1 Xt$ t i 0 1 u i 1EM J - M I N IS T E R I O D A J U S T I A

D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C I A F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

Nova Pronosta nara Aniari Iene.a!ves([email protected]

Evento 4

AssuntoDePara

So Francisco

1 - 10:03

2 anexos: Proposta Economica para Avenida Brasil.xlsx Proposta Economica para Avenida So Francisco.xlsx

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M J - M I N IS T R I O D A J U S T I AD E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C IA F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

E v e n t o 5Nova P ronosta vara Avenida Brasil e Avenida So Francisco

DedeaIsegurancaltda(Rmai ].comParaari Iene.aIvescdeItaconstruao.com.brg!evbcruzcmsn.comconstrutoracvn@hotmail.comData21/07/2011-17:

1 anexo:INVESTIMENTO IDEAL SEGURA NA.x!sx

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FSEGREDO DE JUSTIA1M J - M IN IST RIO DA J UST IA

D E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C IA D A P O L I C IA F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

Evento 6 (112)AssuntoNC: F alta Documentao - IDEAL SEG URAN A D edea!seRurancaltdamaiI.comParaeuseIinovaladares@bol.com.brgIeybcruzfrimsn.com

j jFstradajdeus$inovaledares.boI.cNC F al ta Doco tne ntaio IDtA1 x ________________________________________________d e i d e a l 5 i g i a r a n a c i d e i t e g e r a r 4 t a l t d a C g m e i I . c o m a orsder }* resp ondr ratcdo s- ] f o icarn i r iher j f j :arquivr 4 j s p e m l i Q aclira s s r . t c t N C z F & i t i D o o z d . e n t a d l D t A I S t G U R A N A - C ( 1 s b 2 !5 1 0 7 / 2 0 1 1 1 7 : 0 3p a r a c o n s ta d o a c v n O h e t m a 1 c o m a d e r a S o v Ie d e s e b o L c o m b g i *cwzCr n s c e r r C 7ccamIeakomletadri.bri a f r a s a e e s --

B o a t a rd e !Prozadostemos q u e p a g a r a s S u ja s d e I N S S e F G T S r e f e r e n t e a J u n h o 2 0 1 1 , s e n a e s t e s p a g a m e n t o s a D e i t a n 3 o l ib e r a o r e c e b i m e n t o d a s N o t a s d e S e r v i o s 0 4 e0 5 q u e t o t a li z a m R $ 3 0 . 4 7 9 , 1 5 2 r e c e b e r .o valor dascuias sem correo e de R 15.955,30 .No temos este valor em Caixa.F i c o n o a g u a r d o d e o r n a r e s p o s t aAtt.M a r c e l o V i e i raI d e a l S e g u r a n a L t d aD e A p r e d d a M e t i d o s [ m a i tt o :m a r i a ri b e ir o d e l t e c o n s t - u c e o . c o n i b r ]E a iy t a d a e m s e s t a - f e ir a , 2 2 d e j u l h o d e 2 0 1 1 2 0 : 2 2P a r a : Id e s ! S e g e r a n aC c : L e i z aA s s u n t o : F a l t a D o o a m e n l s o - I D E A L S E G U J i A - C C 1 5 0 2 1PrbrW ade: AltaB o a n a d eL u z aR e c e b i a s d o c u m e n t a e s q u e v o c m e e r z a i&

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D E P A R T A M E N T O D E P O L IC I A F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L I C I A F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A LEvento 6 (212)

Falta Documentao - IDEAL SEG URAN CA - CC 1502!D edeaIseurancaItda([email protected] a t a25/07/2011 - 17:03EnbSa'deLno-aladart5mtboI.El UdO Fafta Documentao: IDEAL -de tdeiI5egur.nacidcalsguancItdgOgrnulI.com >4reondu)ienpsneratodosf.j# encaminh.j[rquivarJp a i ,)IexciSunto EflCFafta Documentao lOCAL SEGUMN A - C1502!5107a011 17:03para conotutor.cvn g hotmsiLcbm. deuselin ovaled.renCbol.com .b?Q [email protected] dmluacideelcomptde. tom.brct.utrar atz -

R e c e b i a s d o c u m e n t a e s q u e v o c m e e n v i o ..E s t a f a lt a n d o , o P r o to c o l o d e G o n e c t M d a d e r e f a o m s 0 5 1 2 0 1 4 . t o d o s o s o t S o s d o c u m e n t o s d o m s 0 6 1 2 0 1 1 . ( G P S , F G T S P r o to c o l o d e c o n e c ti v i d a d e , G F I P C o m o t o m a d o r D e l t a F o lh a d e p a g a m e n t o0 6 / 2 0 1 1 )S e m e s s e s d o c u m e n t o s a D e i ta n o p o d e e f e t u a r o s p a g a m e n t o s d a s n o t a s 8 4 d 8 5A g u a r d o

DELTAMARIa APARECIDA MENDES RIBEIROCC. 1502 - COLETA AI4APOUS.4v. Miguel Abras Dib n102 QO 66 Lota 15 a 35Ahapo4ls-Go- CEP 75124-740Te'.: (62) 3314-0554E-mail, ir.rI. rLe!eet4.I,.ane,rwceo co.,,edelIaen,t-uaozom.brDe: ideS Segurana Ernailto: ldealsegurancaltdacgmall.com]Inviada em: tera-feira . 19 de Julho de 201115:Para: admlutzeideScompieta.corn.brCc: mrIe.rIrodeItonrojceocom.brAssunto: EUC: Fal ta Docirnentaio - O AM BIENTAL' CC 1502!

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z< j:SEGREDO DE JUSTIAtqM J - M I N IS T R I O D A J U S T I A

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As contas se encontram inativas, sem movimentao de e-maus.

II - MONITORAMENTO TELEMTICO:No AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAO TELEMTICA N.16/2011 - Operao Monte Cano de 15de julho de 2011 foi solicitado o afastamento de sigilodas comunicaes telemticas (comunicao via Internet ADSL e 30) dos seguintes investigadosabaixo relacionados:

II.! - CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOSAt a presente data, as operadoras responsveis no fizeram as implementaes dasInterceptaes Telemticas: Terminal (62) 9339-1661, Operadora CLAR O; Terminal (62) 3245-1282, Operadora 01 .

11.2 - DEUSELINO V ALADARES DOS SAN TOSAt a presente data no foi captado trfego de dados no monitoramento do terminal (62)9688-9239, o que sugere qu e o usurio desse no vem utilizando-o para acesso a Internet.

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11.3 - GLEYB FERREIRA DA CRUZO terminal (62) 9208-5336 est sendo utilizado pelo investigado GLEYB CRUZ, porm

no perodo monitorado no foi classificado nenhum contedo de trfego de dados como relevante para apresente investigao.

Quanto ao terminal (62) 3318-7100, segue abaixo o contedo captado e classificadocomo importante para a investigao.

11.4 - JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETOO monitoramento do terminal (61) 9672-4262, utilizado por JOS OLMPIO DEQUEIROGA NETO visa principalmente monitorar a comunicao via aplicativo VIBER (VoIP e

Mensagem), no entanto a ferramenta por ns utilizada para a decodificao desses sinais ainda est sendoadaptada para tal funcionalidade.

11.5 - LENINE ARAJO DE SOUZAQuanto ao investigado LENINE ARAJO DE SOUZA, usurio do terminal (61)

9663-9223, segue abaixo o contedo captado e classificado como importante para a investigao.At a presente data no foi implementada, pela Operadora 01, a Interceptao

Telemtica do terminal (61) 3627-4976, utilizado por LENINE ARAJO DE SOUZA.

11.6 - ROSALVO SIMPRINI CRUZA Interceptao Telemtica do terminal (61) 3226 9087, utilizado por ROSALVO

SIMIPRINI CRUZ s foi implementada pela operadora responsvel (01) no dia 22/07/2011.Durante o perodo monitorado, no foi classificado nenhum contedo de trfego de dados como relevantepara a presente investigao.

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oSEGREDO DE JUSTIA3J - M I N IS T R I O D A J U S T I A

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Evento 1Endereo: http://maiLuol.com.br/main/messages?folder=INBOXAcesso: 2710712011 09:40:14tfM_--- .--

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Evento 2Endereo: http:I/cocadinha.ath.cx/Login.aspx?ReturnUrl=/jndex.aspxAcesso: 27107/2011 16:45:12

fai,,f,!.o*es.!,h. a--fsf-S,haLTo--Evento 3Endereo: http://cocadinha.ath.cx/Login.aspx?Returnurl/jndex,aspxAcesso: 2710712011 - 09:45:44_LASTFOCUS=_VEN1TARGET_EVENTARGUMENT=ttLogiieciistianotxtSenha=s1102202txtPIN=123456Submitl=Acessar

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Evento 6Endereo: http://cocadinha.ath.cx/relBanqueiro/frmRelPremios.aspx?Acesso: 27107/2011 - 16:47:23

----mos-ata: 27107/2011 - Quarta - Horrio: 141,ar4mlos stptrlorn a: 10000-70


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Evento 7End ereo: ht tp:/ /cocadinha.ath.cxlrelBanque iro/frmRelTotalMes.aspx?Acesso: 2710712011 - 16:49:14-Totais do M&q

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Totais do Ms

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Evento 114/07/201111:18:18 - E-mailDe: gIeyberuzmsn.comPara: financeiro.cvI(hotmail.comAssunto: Valor a ser depositado

MensagemWebMailEuAadaDec gJeybcruzmsn.comPn ;CC :BCC:Assunto: Valor a ser depositado

Corpo da mensagem

Bom diaSegue dados para deposito:Banco HSBCAg.0416Q'00146-90.CPF.36 1.025.4 71-87Valor,RS 13.100,00Favorecido Leidy Ferreira da CruzEstevalor AO referente Ai:6.600,00 pagamento parcial da folha da Ideal SeguranAa deBrasilia5:000,00 salwio Gleyb1.500,00 duas -ecisApes contrtui&

Gleyb Cruz -Prvsla CosmAOiic.Ltcja:Trab:62-3338-7100cc l :62-9208-5336Nexrel:62-1812-3409W :55.83*84114Msn.gIcybcruz,nsn.comSkypc:gfcybao

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E v e n t o 22 0 1 0 7 1 2 0 1 1 1 0 : 0 5 : 3 6 - A r q u iv oHSR C Banlc Brasil - Banco M ltiplo 1 .Emissflo Boleto Pagai ot

H S B C I XWtIt do SacadoVaSYefflo15

CflIF 059 TU732981245 1dde .~ Pflwa. do cIq paio B.n

1 2 1 - e 3 9 9 9 1 . 7 3 2 9 1 6 1 3 4 6 . 1 0 4 1 5 1 2 0 6 1 0 . 2 4 0 0 1 0 3 5 0 4 4 0 0 0 0 0 4 3 0 1 5- V .n n oCALMENTE EM AGNCIA DO HSuC010712011-*iICdo do GSdfls;FOMENTO MERCANTIL ITOAl,,4*oflTrnn4ngltaal R'nelnESQ CIWF 059NO .01 NONTT O7 320 613 481r Vi ar V ia

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Mensagem W ebMail EnviadaPe:,[email protected]: ?" ;CC:BCC:Assunto: Investimento Ideal , Segurana-Cozpo da mensagem--------------Boa tardeSegue.t anexo planilha com investimentos nfo tem retirada de nenhutt ds scios.Logo estarei passando valor . de cada nDelt&

Gleyb Cruz -Prysla CsmAcosLfdiTrabi62-3318-7100:62-4'208-5336.Nexiel:62-'7812-3409JD:55 '83 '841 14Msn:g1eybczzmsn,coinSkj .p:gkybao

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III - DAS NECESSIDADES:Objetivando a continuidade das investigaes em curso sugere-se:

A) PRORROGAO DA INTERCEPTAO TELEMTICAEntendemos necessria a continuidade da Interceptao Telemtica, pois,conforme indicam os dilogos analisados, a funo na organizao criminosa exercida pelosinvestigados, requer o uso frequente da Internet, como meio de com unicao. Enviam e recebeminformaes importantes relativos contabilidade, tais como: contas bancrias, valores recebidosou transferidos, prestaes de contas e beneficirios de pagamentos.Nesse sentido, sugerimos a adoo de medidas no intuito de obtermos oconhecimento do contedo das comunicaes dos investigados nesse meio de comunicao(Internet ADSL e 30), ou seja, sugere-se Represen tar ao Juzo competente pela continuidade doafastamento de sigilo das comunicaes telemticas dos, j investigados, abaixo relacionados nos

terminais indicados. Ressalta-se que existe sugesto de interceptao de voz dos terminaissolicitados:

Ressaltamos, tambm , que solicitamos a intercepo telemtica em razo de qu e,em regra, para se com unicarem via Internet, principalmente pelo M SN, os investigados utilizamcontas de e-mail HOTM AIL ou O MA IL, com provedores fora do territrio nacional (Microsoft eGoogle) . Dificultando de sobremaneira o trabalho investigativo, um a vez que para solici tar omon itoramento diretamente ao provedor, seria necessrio uma Carta Rogatria, instrumen to que,no atual estgio das investigaes no seria til, dada a urgncia de acesso s informaes.

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D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C IA F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A LObjetivando a eficcia da interceptao telemtica solicitada, sugere-se, ainda,que: seja determinado as operadoras supracitadas que disponibilizem, em razo do afastamentodo SIGILO DAS COMUNICAES TELEMATICAS, todas as comunicaes de dadostrafegados via ADSL ou 3G - linha digital assimtrica para assinante VoIP (voz sobre IP,internet protocol); comunicaes de e-mail, ehat (mensagem instantneas); sites acessados;imagens, vdeos, por meio do espelhamento da ADSL ou 3G (Internet banda larga)possibilitando a captura dos sinais (pacotes) por placas de rede na plataforma de interceptao

responsvel pela decodificao destes sinais.B) PRORROGAO DO MONITORAMIENTO DE ENDEREOSELETRNICOS (E-MAILS)Sugerimos a prorrogao do monitoramento dos endereos eletrnicos (e-mails),abaixo relacionados, o que complementa a interceptao telemtica necessria ao conhecimentodos fatos perquiridos:

C) CANCELAMENTO DO MONITORAMENTO DE ENDEREOSELETRNICOS (E-MAILS)Sugerimos, tambm, o cancelamento do monitoramento do endereo eletrnico(e-mail), abaixo relacionado. Visto que o mesmo no fornece informaes importantes para estainvestigao.

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOSrImportante:Em autos circunstanciados anteriores j solicitamos o cancelamento domonitoramento do e-mail andre.starnames.003bol.com .b r 1 usurioANDR PINHEIRO,porm continuamos a receber mensagens.-78-


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tato birnstaiicidd

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A-:P O D E R J U D I C I R I OJUSTIA FEDERAL EM GOIS

D C I M A P R I M E I R A V A R A

Proc . n 1J37?- ?'-c4f

CONCLUSOn oEm)- 109 12011, fao o s presentes autoscoifo lusos ao M M. Juiz Federal da D cim a Pr imeiraVara.Shadana odriguesDiretora de Secretaria


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a 1rP O D E R J U D I C I R IOJ U S T I A F E D E R A L E M G O I SD C I M A P R I M E I R A V A R AP R O C E S S O fl 13279-78.2011.4.01.3500

O Departamento de Polcia Federal representa pelo incio eprorrogao das interceptaes telefnicas dos nmeros mencionados no AutoCircunstanciado no 17/2011 e na prpria representao, como tambm pelomonitoramento de correios eletrnicos e afastamento de sigilo telemtico.

Em sntese, narra a autoridade policial que as investigaes lograramxito em identificar ao menos oito casas de jogos ilegais localizadas na regio deValparaso/GO, as quais constantemente mudam de endereo. Com intuito demanter o funcionamento das casas os donos destas e/ou scios continuampagando propina a policiais civis e militares com atuao na regio. Alm disso, aorganizao criminosa conta com a colaborao de policiais federais deGoinia/GO e Braslia/DF.

o breve relatrio.A Lei n 9.296/96 impe os seguintes requisitos para a realizao da

interceptao de comunicaes telefnicas:a) se trate de investigao c riminal;b) exista autorizao conc edida por Juiz com petente (art. 10);c) haja indcios razoveis da autoria ou participao em infrao

penal punida com pena de recluso; e!Paufo Au~ ~ru Lima

Juiz Federal Substi tuto


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P ODE R J UDI C I R I OJ U S T I A F E D E R A L E M G O I SDCIMA PRIMEIRA VARAProcesso n 13279-78.2011.4.01.3500)d) que a prova no possa ser obtida por outros meios.Nunca demais ressaltar que os indcios da autoria no se referemaos usurios das linhas telefnicas, e sim das pessoas investigadas.

Com efeito, levados em considerao os termos da representao, hindcios de que existe forte esquema de corrupo montado para encobrir efacili tar a explorao do jogo ilegal no E stado de G ois.

Importante destacar que os elementos dos autos permitem concluir,em juzo provisrio, que os delitos no se circunscrevem regio do entorno doDistrito Federal. Nesse aspecto, o principal lder da organizao criminosa,CARLOS CACHOEIRA, reside em Goinia/GO, cidade de onde partem asprincipais ordens a serem executadas pelos demais integrantes do grupo. Almdisso, os Delegados de Polcia Federal FERNANDO BYRON e DEUSELINOV A L A D A R E S e s t o l o ta dos na Supe r in t e ndnc ia da Pol c ia Fe de ra l e m G oi s

Conforme exposto na representao, a corrupo de policiais civis,militares e federais d amparo explorao de jogos ilegais pelos demaisinvestigados.

Com os elementos obtidos at agora possvel esquadrinhar, emjuzo provisrio, a diviso de tarefas, a atribuio de cada um de seus integrantes,alm dos principais elementos de prova captados no ltimo perodo deinterceptaes telefnicas, con forme de scrito a seguir.- CARLOS CACHOEIRA. Ratifica-se o papel delineado nas anterioresinterceptaes. Tem papel de comando, decide quem pode ter casa de bingo e responsvel pela corrupo dos policiais. No perodo em tela, h dilogosindicativos de continuidade delitiva.- DEUSELINO VALADARES. No foram encontrados dilogos telefnicosrelevantes a respeito do investigado DEUSELINO. No entanto, conforme

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P O D E R J U D I C I R I O- zJ U S T I A F E D E R A L E M G O I SD C I M A P R I M E I R A VARAProcesso n 13279-78 .2011 .4 .01 .3500 ).destacado em decises anteriores, h necessidade de autorizar a prorrogao, hajavista a informao por parte da prpria Polcia Federal, que DEUSELINO teriacomprado uma empresa de segurana privada por R$ 500.000,00, alm deconversar a respeito de gado e plantaes existentes em outros Estados, o quecontraria o teor do oficio encaminhado pela autoridade policial em tela a este juzo,no qual relata ter pouco patrimnio e muitas dvidas. Conforme posto em decisesanteriores, a relevante e estratgica funo ocupada por DEUSELINO na PolciaFederal exige que a investigao sobre eventual conduta ilcita por este praticadaseja exauriente. Alm disso, neste perodo, foram interceptados emails queindicam ser DEUSELINO scio de G LEYB n a empresa de segurana IDEAL.- FERNANDO BYRON. Con t inua agindo co mo verdadeiro informante de CARLOSCACHO EIRA. So cont nuos os dilogos C ACHO EIRA e h t recho em que aquelese compromete a entregar cpia de inqurito policial para este.- GEOVANI. o responsvel pelo controle financeiro da organizao criminosa.No perodo captado, recebeu, por telefone, nmero de contas para depsitos eordens para pagamento de valores.-GLEYB . Sec retrio-geral de CAC HOEIRA e m assuntos pesso ais e profissionais. Asinvestigaes o apontam como scio de DEUSELINO na empresa de seguranaIDEAL.- JOS OLMPIO D E QUE IROGA NETO. Apon tado um dos l deres da organizaocriminosa e proprietrio de casas de jogos ilegais. H indcios de que sejaproprietrio de pontos de caa-nqueis explorados por terceiros.- LENINE. Brao direito de CACHOEIRA. H dilogos captados que revelam,segundo a Polcia Federal, que LENINE continua sendo o responsvel pela entregade propina a policiais militares. No perodo pretrito, continuaram os dilogost ravados co m REG INA a respeito de supostas propinas.- RITA DE CSSIA. Responsvel pela montagem das mquinas caa-nqueisexploradas por JOS OLMPIO. Os udios captados no perodo confirmamexatamente sua funo.- ROSALVO. tido como um dos controladores da movimentao financeira dasmquinas de jogos do investigado OLMPIO. Os udios captados no perodoconfirmam essa funo.

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P O D E R J U D I C I R I O^J U S T I A F E D E R A L E M G O I SDCIMA PRIMEIRA VARAProcesso n 13279-78.2011.4.01.3500)- SN IA R EG INA . As invest igaes apontam S O NIA como elo entre a organizaocriminosa e Delegados da Polcia Civil de Gois. Os dilogos captados nesteperodo confirmam esta funo.- 1JZIEL. Oficial da Polcia Militar de Gois. Houve dilogos entre UZIEL eLENINE captados no perodo o que indica possvel ligao do policial militar coma organizao criminosa.- ANDR LUIS FREITAS PINHEIRO. Scio de LENINE na explorao de caa-nqueis.- A R E D E S CORREIA P INTO . Ex-D elegado Geral da P C G O , em relatrio anterior , aautoridade policial aponto que o alvo auxilia CACHOEIRA na indicao de nomespara ocupao de postos estratgicos na Polcia Civil de Gois, havendo indcios deque A R E D E S tambm seja informante da organizao criminosa.- ARNALDO RUBlO NETO. Apontado como parceiro de JOS OLMPIO DEQU EIR O G A NE TO na explorao de caa-nqueis.- JAIRO MARTINS DE SOUZA. Policial militar do DF recebe mensalmentepropina da organizao criminosa, conforme representao. Ligado a D A D .- MASSATOSHI SERGIO KATAYAMA. Tenente Coronel da PMGO. Houvedilogos captados entre KATAYAMA e CACHOEIRA.apontado possvelenvolvimento de KAT A YA M A com atividades da DE LT A E NG ENHA R IA. Recebeuligaes de ANANIAS relatando a apreenso de mquinas caa nqueis e opagamento de propinas a policiais militares.- ROBERTO. Tcnico de mquinas caa-nqueis e parceiro do investigadoA R N A L D O R U B l O N E T O .-ANANIA S. Interm edirio entre C AC H OE IRA e a PM GO .- ANSELMO. Servidor do Forum de Valparaso e apontado como responsvel porrepassar importantes informaes organizao criminosa.- A N T O N IO C A R L O S D A S IL V A (M A J O R S IL V A ). cabo da PM e contato deL EN INE para apoio organizao criminosa.- IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DAD). Tem funo de pagar propinas apoliciais e buscar informaes para a organizao criminosa.- L U IS M A R B O R G E S F E R R E I R A (G R A N D O ). gerente de LENINE em guasLindas/GO.

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PODERJUDCROJ U S T I A F E D E R A L E M G O I S-CIMA PR IMEIR A VARAProcesso n 13279-78.2011.4.01.3500)- MAR CELO ZA GAIB M ATJAD. Delegado da P olcia Civil de Gois, atua na regiode Luzinia/GO. As investigaes apontam MA UAD co mo destinatrio de propinasda organizao criminosa.

- MARCOS ANTNIO DE ALMEIDA RAMOS. A autoridade policial apontaMARCOS como responsvel pelo pagamento de propina ao DPF FERNANDOBYRON.- MIGUEL DE SOUZA. Policial militar com atuao em Valparaso. Responsvelpor buscar informaes com ANSELMO a respeito de decises judiciaisrelacionadas s casas de jogos e outros assuntos de interesse da organizaocriminosa.- VALMIR JOS DA ROCHA. Possui mquinas de jogos ilegais e faz leituras deoutras casas para a organizao criminosa.

De igual modo, os fundamentos postos pela autoridade s fis. 29/38da representao indicam a necessidade de incluso de novos alvos, descritos aseguir:

A gravidade dos crimes investigados - corrupo ativa, corrupopassiva e formao de quadrilha - e o fato de desvirtuarem o exerccio da atividadepolicial, que deveria ser exemplar, faz com que o deferimento da presente medidamostre-se ainda mais urgente. Importante repisar que h fortes indcios deprticas criminosas perpetradas por policiais federais, rodovirios federais, civis emilitares, o que de mon stra a relevncia e sen sibilidade do c aso.

As atividades descritas nos autos, cujas autorias so imputadas aosinvestigados, configuram, em tese, crimes de quadrilha ou bando; de corrupoativa e passiva, todo s eles pun idos co m pen a privativa de liberdade de rec luso.

Consta, ainda, que o contato telefnico entre os investigados temsido o principal meio por eles utilizado para os ajustes ou acertos das atividadescriminosas, o que, por certo, demonstra inexistirem outros meios eficazes deapurao que no a quebra e a prorrogao requeridas pela autoridade policial

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P O D E R J U D I C I R I O4^7J U S T I A F E D E R A L E M G O I SD C I M A P R I M E I R A V A R AProcesso n 13279-78.2011.4.01.3500)(ultima ratio probatria).Logo, presentes todos os requisitos legais e prevalecendo o relevanteinteresse da justia penal, a interceptao, com o incio do monitoramentodas linhas telefnicas indicadas nas representaes da i. autoridadepolicial medida que se impe por imprescindvel s investigaes presididaspelo representante, mormente dada a impossibilidade da utilizao de outrosmeios de prova para a descoberta da verdade real e o postulado da teoria daproporcionalidade, j albergada pelo STF, ao apregoar que os direitos e asgarantias constitucionais no podem constituir instrumento de salvaguarda deprticas ilcitas.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos i e 20 da Lei 9296/96,acolho os fundamentos das representaes policiais consubstanciadas no oficio n.052/2011- Op. Monte Carlo/SR/DPF/Dp para:

a) autorizar o incio da interceptao das comunicaes telefnicasdos terminais abaixo relacionados, pelo prazo de is (quinze) dias, nos termosdo artigo 5 0 da Lei 9.296/96:

DA 1(61) 9971-2828TW OROCHAb) autorizar a prorrogao da interceptao das comunicaes

telefnicas dos terminais abaixo relacionados, pelo prazo de is (quinze) dias,nos termos do artigo da Lei 9.296/96:Usurio

31601002744509562 93391661LARO(62) 9178-7195 LARO

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P O D E R JU D IC I R IO'J U S TI A F E D E R A L E M G O I SD C I M A PR I M E IR A V A R AProcesso n 132 79-78.2011.4.01.3500)D E U S E L I N O62) 8416-62781D E U S E L I N O62) 9688-9239IV OD E U S E L I N O62) 8220-4084IMF E R N A N D O B Y R O N62) 9649-9889IV OF E R N A N D O B Y R O NMSI 316010027449244 NEXTELG L E Y B62) 7812-3409 (IMSI NEXTEL7240090007844205)G L E Y B6 2 ) 9 2 0 8 - 5 3 3 6iV OG L E Y B62) 8137-8116IML E N I N EMSI 316010027447655 NEXTEL102*33704*11L E N I N E61) 9663-9223IV OR I T A D E C S S IA61) 9350-9426IV OR I T A D E C A S S IAI 724009030471121 N E X T E LS O N I A R E G I NAMSI 724009000615016 NEXTELS O N I A R E G I NA6i) 9663-70 31IV OJ O S O L I M P IO61) 9672-4262IV OJ O S O L M P I O61) 9825-3029IV OJ O S O L M P I OM S I 316010027451241E X T E LRO NO61) 8118-5426IMR O S A L V OMSI 724009020045839 NEXTELID 5 5 *9 7 *5 5 8 3G E O V A N I62) 8103-8271imG E O V A N I6 2 ) 8 2 3 4 - 9 9 9 9imG E O V A N IMSI 316010027446986 NEXTELU Z I E L N U N E S62) 9911-1227iv oU Z I E L N U N E S6 2 ) 9 6 2 2 - 8 5 6 2iv oR I T A D E C S S IA61) 8147-3924IMG L E Y B1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 3 0 9E X T E LJ O S O L M P I O1-9133-6733L A R OD E U S E L I N OMSI 72400900285494 NEXTEL

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P O D E R J U D I C I R I OJ U S T I A F E D E R A L E M G O I SD C I M A P R I M E IR A V A R AP r o c e s s o fl 13279-78 .2011 .4 .01 .3500 )DEUSELINO2-8117-5237IMANDR LUIS24009002356086EXTELANDR LUIS1-864281711ANSELMO1-99913092IV OANSELMO1-8434-56341ANTONIO CARLOS24009000615019EXTELANTONIO CARLOS1-92134497LAROAREDES16010027450621EXTELARNALDO RUBlO24009010797080EXTELARNALDO RUBlO2-81381301IMIDALBERTO62*33704*20EXTELIDALBERTO1-81264263IMIDALBERTO1-92800078LAROJAIRO1-99776398IV OJAIRO16010027450207EXTELKATAYAMA24000004112609EXTELK A T A Y A J V I A16010027449855EXTELFRANCISCO MIGUEL24009060190824IEXTELFRANCISCO MIGUEL1-857292021LUISMAR1-851863711LUISMAR1-81025444IMLUISMAR16010027451314EXTELID 55*88*22357MARCELO MAUAD24009010334144EXTELVALMIR JOSE16010027449754EXTELVALM IR JOSE1-91333333LAROVALM IR JOSE1-95555541LAROROBERTO55*936*15386 NEXTELMARCOS ANTONIO DE IMSI 316010027446892 NEXTELALMEIDA RAMOSMIGUELMSI 724009060190824 NEXTEL

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P O D E R J U D I C I R I OJ U S TI A F E D E R A L E M G O I SD C I M A PR I M E IR A V A R AProcesso no 13279-78.2011.4.01.3500)[ M I G U E L1 - 8 5 7 2 - 9 2 0 20 1A N A N I A SI M S I3160100300004980 II)1 1 7 4 4 3 3 4 3 " 7

D I N I ZI M S I 3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 45 2 9 2c) as ope radoras telefnicas devero ado tar as seguintes providncias:-as operadoras CLARO e TIM DO BRASIL devero fornecer senhaspara consulta da base de dados cadastrais, e, em relao aos terminais relacionadosna interceptao, fornecerem a localizao dos terminais e identificarem aschamadas realizadas e rece bidas (extratos) atravs do sistema V IG IA ;

-as operadoras CLARO, BRASIL TELECOM GSM, 01 CELULAR,NIE XT E L e T IM D O BR AS IL , e m re lao ao s te rmin a is qu e man tive re m c o n tato c o mos nmeros monitorados ou tenham sido identificados nos extratos, deverofornecer a localizao dos terminais e identificarem as chamadas realizadas erecebidas (extratos) atravs do s is tema V IGIA ;

-as operadoras CLARO, VIVO, BRASIL TELECOM GSM, 01CELULAR, NEXTEL e TIM DO BRASIL devero fornecer os cadastros de seusassinantes, a pedido dos responsveis pela investigao, por meio de filtros depesquisa como o nmero de c hip, nom e ou C P F dos assinantes;

-as operadoras CLARO, VIVO, BRASIL TELECOM GSM, 01C E L U L A R , N E X T E L e T I M D O B R A S I L d e ve r o r e aliz ar pe s q uis a s p o r m e io d o scdigos utilizados para a recarga de crditos em telefones pr-pagos, informando onmero dos telefones nos quais os crditos foram inseridos, quando requisitadopelos respo nsveis pela investigao;

-as operadoras CLARO, VIVO, BRASIL TELECOM GSM, 01C E L U L A R , N E X T E L e T I M D O B R A S I L d e v e r o fo r n e c e re m o s e xtr ato s pa ss ad o sdos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados por um

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I P O D E R J U D I C I R IOJ U S T I A F E D E R A L E M G O I SFL01L'^9'D C I M A P R I M E I R A V A R AProcesso fl 13279-78.2011.4.01.3500)perodo de at dois meses antes da data da solicitao, quando requisitados pelosresponsveis pela investigao;-a operadora CLARO dever fornecer o sistema VIGIA para todos os

nmeros com sigilo suspenso, com as informaes dos servios MMS, WAP, W E B ,FOTOS e CONEXES, possibilitando a captura dos sinais por placas de rede naplataforma de interceptao responsvel pela decodificao destes sinais e/ou poroutro meio que possibilite a captao dos referidos dados. Para tal finalidade, aoperadora dever disponibilizar os meios necessrios para o recebi mento dasmensagens na Superintendncia da Polcia Federal em Gois, sem custos para aPo lcia Fe deral;

-que em razo da portabilidade numrica, que as empresas CLARO,VIVO, BRASIL TELECOM GSM, 01 CELULAR, NIEXTEL e TIM DO BRASILcomuniquem imediatamente aos encarregados da investigao qualquer pedido dealterao de ope radora telefnica em relao aos nmero s com sigilo suspenso;

d) prorrogar / autorizar o incio do afastamento do sigilo telemticodas contas de email relacionadas abaixo, com as especificaes tcnicas requeridaspela autoridade policial, as quais devero constar nos ofcios, pelo prazo de is(quinze) dias, nos termos do artigo 50 da Le i 9.296/96:

leninesouzauol.com.brniverso o nline s/aonline

[email protected] Po p internet do B rasile) prorrogar o afastamento do sigilo telemtico ds terminaisrelacionados abaixo, utilizados em comunicaes feitas via ADSL ou 3G, com asespe cificaes tcnicas re queridas pela autoridade policial , as quais devero co nstarnos ofcios, pelo prazo de is(quinze) dias, nos termos do artigo 50 da Lei9.296/96:

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P O D E R J U D I C I R I ODEJ U S T I A F E D E R A L E M G O I SD C I M A P R I M E IR A V A R AProcesso fl 13279-78.2011.4.01.3500)Usurioe le fonesperadoraC A R L O S C A C H O E IR A2-9339-1661LARODEIJSELINO2-9688-9239IV OG LEY B2 - 9 2 0 8 - 5 3 3 6IV OJ O S O L M P IO1-9672-4262IV OL E N I N E1-9663-9223IV OC A R L O S C A C H O E I RA62) 3245-12821G L E Y B62) 3318-7100V TR O SA L VO61)-3226-9o871LENTINE1-3627-49761Dever a autoridade policial representante adotar as seguintesprovidncias: - manter o sigilo do monitoramento (Lei 9.296/96, art. i). Estaprovidncia tambm deve ser atendida pelos serventurios do Juzo e pelosfuncionrios das empresas de telefonia;

- dar c incia ao M inistrio Pblico Fe deral da re alizao da diligncia(Lei 9 .296/96, ar t. 60) ;- apresentar a este Juzo, findo o prazo acima, o resultado do

monitoramento, com a respectiva transcrio e o resumo das operaes realizadas(Le i 9.296/96, art . 6 0 , 1 0 e 20) .- juntar aos autos mdia contendo, separadamente, os dilogosinterceptados que no tenham pertinncia com a investigao, para os fins do art.90, da Lei 9 .296/96.Em atendimento ao disposto no artigo ii da Resoluo n 59, de09/09 /2008 , da lavra do C onselho N acional de Just ia, fao co nsignar que:a) a autoridade policial que conduz as investigaes e que, portanto,

ter acesso s informaes decorrentes da interceptao telefnica aqui deferida

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cP4eP O D E R J U D IC I R IOJ U S T I A F E D E R A L E M G O I SLD C I M A P R I M E I R A V A R AProcesso n 1327 9-78 .2011 .4 .01 .3500 )o DR. MATHEUS RODRIGUES, Delegado de Polcia Federal, Chefe doNIP/SR/DPF/DF, bem como os Agentes de Polcia Federal LUIS CARLOSP IM E N T E L D A G A M A , F BI O A L V A RE Z S H O R , D A N I E L G U E RRA F E RRE I RA ,D E L L E N D E U F F E R M E N D O N A e P A U L O G E R A R D O W A L R A V E N A R A J O ;

ai) sero responsabilizados criminalmente quaisqueroutros agentes p blicos Que tiverem acesso sem estarem autorizadosp or este juzo ou pela autoridade policial presidente do inquritop olicial, bem como aq ueles que p ermitirem o acesso a p essoas noautorizadas;

b) os servidores do cartrio desta V ara responsveis pela tramitaodos processos em segredo de jus tia so ESTR EL A B OH AD AN A R OD RIG UE S eE L SIO V A Z V IEIR A , bem como seus substi tu tos legais em caso de frias oulicena.

Notifique-se o representante do Ministrio PblicoFederal de Gois.

Goinia, 0 1 de agosto de 2011 .P A U L O A U G U S T O M O R E I R A IM Ju iz Federa l Substituto

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DATA

recebi ejtes autos em sccrcta'l&.r520DdELITno- Mat. 3-522

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Q4.&' rt .d,sa,POD ER JUDICIRIOJUSTIA FEDERAL EM G OISDCI MA PRI MEI RA VARAI

Ofc io n274/201 1-SIGILOS Ooinia /GO, 1 0 de agos to de 2011Q U E B R A D E S I G I L O N 1 3 2 7 9 - 7 8 2 0 1 1 . 4 .0 1 3 50 003.2011 .4.01.3500) dis t r ibuda em 3110312011INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/DFN A N T E R IO R 1 2 0 2 3 -REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERALSEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Superv isor(a),

1. A f im de instru i r os autos e m ep grafe, em que foi determinad a QUEBRADE SIGILO DAS COMUNICAES TELEF NICAS, requ is ito a Vossa S enhor ia , co murgnc ia , que se ja imp lementada a p ro r rogao da in tercep tao e do mon i to ramentodo(s) acesso(s) te le fn ico(s) n(s) IMSI 316010030004980 ID 174*43343*7, IMSI724009002356086, IM SI 724009000615019, IM SI 316010027450621, IM SI724009010797080, IM SI 316010027445095, IM SI 724009002805494, IM SI316010027449244, IMS I 316010027446986, (62) 7812-3409 INIS I 724009002761485,IMSI 316010027445309, IMSI 316010027450123 162*33704*20 , IMSI316010027450207, IMSI 316010027451241, IMSI 316010027447655 162*33704*11,IMSI 316010027451314, IMSI 724009010334144, ID 55*88*22357, IMSI316010027446892, IM SI 724000004112609, IM SI 316010027449855, IM SI724009060190824, IMSI 724009030471121, 55*936*15386, IMSI 316010027445292,IMS I 724009020045839 ID 55*97*5583 , IMSI 724009000615016 e IMSI316010027449754, inc lu indo vo z e dados ( tex tos , sons e imag ens) , pe lo prazo de 15(qu inze) d ias , a con ta r de sua e fe t iva imp lem entao , que deve r se r d irec ionadapa ra o ace sso te le fn ico a se r ind icado pe lo(a ) De legad o(a ) de Po l c ia Fede ra l , Dr .

I lus t r ss im o(a ) Sen hor (a )SUPERVISOR(A) DO DEPARTAM ENTO S IGILOSO DAS C OMUN ICAOESE S E G U R A N A C O O R P O R A T IV A D A E M P R E S A D E T E L E F O N IA N E X T E LCELULAR E RDIORua Be la C in t ra , n o 1.196 , Ba i rro Ce rque i ra C sar , 1 0 a n d a rSO PAULO/SP EP: 014 15-908R u a i s , n 2 4 4 , 8 a n d a r , C e n t r o , G o i n i a / G O - C E p : 7 4 . 0 3 0 - 0 9 0 - T e l e f o n e s : (6 2 ) 3 2 2 6 - 1 9 1 9 1 1 9 1 0 - F a x : ( 6 2 )3 2 2 6 - 1 7 0 1 . ' i i i,


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P O D E R J U D IC I R IOJ U S T I A F E D E R A L E M G O I SD C I M A P R I M E I R A V A R AContinuao do Of ic io n274/2011)N IA T H E U S R O D R I G U E S , matr icula n 10.532, CPF n o 170.631.038-22, e/ou pelosAgentes de Pol c ia Federal , L U IS C A R L O S P I M E N T E L D A G A M A , F B I O A L V A R E ZS H O R , D A N IE L G U E R R A F E R R E I R A , K E L L E N K E U F F E R M E N D O N A e P A U L OG E R A R D O W A L R A V E N A R A J O , ou outro autor izado pela A utor idade P ol ic ia l, e-mail : m ontecar lodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-76 16.

R equisi to q ue sejam fornecidas autor idade pol icial, quando sol ic i tadas,as i n form ae s ab a i x o e s p e c i fi cadas , inc l us ive p o r m e i o de s e nha p e s s o a l ein transfervel , ficando essa P restadora proibida de fornecer qualquer informao aterceiros no autorizados por este Juzo:a ) o histr ico das chamada s efetuadas e receb idas pelo(s) acesso(s) telefnico(s)acima, a pedido do(s) responsve l(is) pelas invest igaes, bem como dos terminaisque mantiverem contato com os nmeros monitorados;b ) a localizao da E stao R dio Base - E R B (com endereo comp leto) ut il izada nal t ima chamada constante nos reg is t ros dessa Prestadora de te lecomunicaesenvolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima;c ) d i spo n i b il iza r o a c esso a o s d a d o s c a d a st r a is d o (s) a ss i n a n te(s) a lvo (s) d ain v e s t ig a o e d e d e m a i s te r m i n a is o u u s u r io s q u e p o s s u a m v n c u lo c o m ainvestigao;d ) a ident i f icao do(s) cdigo(s) ser ia l ( is ) do(s) equipamento(s) ( IMEI ou ESN)mon itorado(s), autorizado(s), tamb m a interceptao de outros acessos ativados nosequipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM;e ) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessaP restadora de telecom unicaes a ser acionado para ob teno, em tempo real , dosd a d o s r e fer en tes a o t r fego d e l iga es d o s a c esso s te le fn ic o s m o n i to r a d o s,inclusive das l igaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contatocom os nmeros monitorados;fl c a so n o se ja d i spo n i b i li za d o o a c ess o o n - l in e a o h is tr ic o d e c h a m a d a s em ens ag ens S M S , s e j a encaminhado r e la t r io d i r io r e f e r ente a t a is dados par aendereo eletrnico: montecario@ dpf.gov.br .

2 . N o s c a so s em qu e qu a i squ er a c esso s te le fn i c o s o b je to s d es tarequis io est iverem (ou forem) submet idos ao processo de por tab i l idade, essaP restadora de te lecomunicaes dever com unicar imediatamente a este J uzo e autor idade responsv el em que mom ento foi (ou ser) efet ivada e q ual a P restadorade telecomunicaes receptora.

3 . R equisi to que essa P restadora confi rme a este Juzo os n meros cuja2


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irPODER JUDICIRIOc2 F IJUSTIA FEDERAL EM GOISDCIMA PRIMEIRA VA RACont inuao do Ofc io n274/2011)efet ivao fora defer ida e a da ta em que efet ivada a in terceptao , para f ins decontrole judic ia l do prazo, mantendo os registros de ac esso da autor idade d urante ainvestigao (R esoluo n59 /2008, art . 12, CN J).

4 . Seme stralmen te, essa Prestadora d ever indicar Co rregedor iaNacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registrosfunc ionais que por fora de suas atr ibu ies, tm co nhecimento de m edidas deinterceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pelaoperacional izao, para f ins de indiv idual izao de eventual responsabi lidade, nostermos dos artigos 8 0 e 10, lt ima f igura, ambas d a L ei n9.29 6, de 2410711996) .

5 . A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumpridadentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p/ dem ais servios, contadas do recebimento.Caso n o seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes devercomunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazode 24 horas, as d i fi cu ldad es encon t rada s e o p razo prev is to em ho ras, paraimplementao das m edidas.

6, F ica expressamente vedada a in terceptao de o utros nmeros n odiscriminados neste oficio.

7 . O ofcio resposta dever indicar o nm ero do procedimento ou d o ofciodo planto ju dicirio, sob pena de recusa d e seu recebimento pela Secretaria.

8 . Esta requis io n o ter val idad e se con t iver qualquer rasura ouacrscimo de nm eros.9 . Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n

9.296 196 , que assim dispe:Art. 10. Con stitui crime realizar interceptao de co m unica estelefnicas, de inform tica ou telem tica, ou qu ebrar segredo da Justia sem

autorizao judicial ou com ob jetivos no autorizados em lei.P ena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMAJuiz Federal Substituto da iia Vara3


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PODE R JUDICIRIOJUSTIA FEDER AL EM GO ISDCIMA PRIMEIRA VARAContinuao d o Ofic io n275/2011)b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com e ndereo com pleto) uti lizada nal tima cham ada cons tante nos reg is tros dessa Pres tadora de te lecomunicaesenvolve ndo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima;c ) d ispon ib il iza r o ace sso aos d ados ca das t ra i s do(s ) ass inan te (s ) a l vo (s ) dain ve s t igao e de dem a i s te rm ina i s ou usu r ios que possua m v incu lo com ainvestigao;d ) a ident i ficao do(s) cd igo(s) ser ia l( is ) do(s) equipam ento(s) ( IME I ou ESN )m onitorado(s), autorizado(s), tambm a intercep tao de outros acessos ativados nosequipame ntos dos alvos monitorados, m esm o com a troca de carto SIM;e ) acesso ao sistem a informat izado VIGIA, ou sistema assem elhado que e xista nessaPrestad p ra de te lecom unicaes a se r ac ionado para obteno, em tem po real , dosdados re fe ren tes ao t r fego de l igaes dos acessos te le fn icos m on i to rados ,inclusive das l igaes internacionais, bem como dos term inais que m antiverem contatocom os nmeros m onitorados;f) caso n o se ja d i spon ib il izado o acess o on- l ine ao h i s t r ico de cha m adas em ensagens SMS, se ja encam inhado re la trio d i rio re fe rente a ta is dados pa raendereo eletrnico: montecarIodpfgov.br.

2 . Nos caso s em que qua isquer acess os te le fn icos obje tos des tarequis io es t ivere m (ou forem) subm et idos ao processo de p or tabi lidade, essaPrestadora de te lecom unicaes dev er com unicar imediatamente a es te Juzo e autor idade resp onsv el em que m om ento foi (ou ser) efet ivada e qual a Prestadorade telecomunicaes receptora.

3. Requis i to que essa Prestadora conf i rm e a es te Juzo os nm eros cujaefe t iva o fora defer ida e a data em que e fe t ivada a interceptao, para f ins decontrole judicial do prazo, m antendo os re gistros de acesso da autor idade durante ainvest igao

Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 31 -6342 a 6437

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