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ATA DE ASSEMBLÉIA GERALORDINÁRIA DACONSÁGUASIA - COMPANHIA FECHADA

NIRE: 43300037223 ~ jPROCESSO

CGC1MF: 0281419710001-28 ~~ 3119106-GRUBRICA AGERGE

~. 3900

DATA, LOCALE HORA: Aos 29 dias do mês de março de 2002,

às quatorze horas, em São Gabriel RS, na sede da Sociedade,

localizada na Rua Espanha, nO 138, Bairro Jardim Europa, em

atendimento a convocação legal, através do ofício encaminhado

e recebido por todos os ~cionistas datado de 04/Ô2/2002,

reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, em primeira

convocação, às 13:00 horas, os acionistas da CONSAGUÁS/A."

2- PRESENÇAS:Estavam presentes todos os acionistas da

companhia que subscrevem o livro de presenças, bem como

esta ata, conforme determinação legal da Lei 6.404/16'. 3-

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram instalados e

dirigidos pelo Presidente do Conselho de Admin'istração da

Compa.nhia, o Sr. Edgar Hernandes Candia, residelité é. \ .

domiciliado na Rua Barreto Viana, n° 827, portador dà 'C.I~n°

7010821077 e CPF n° 008..644..550-20, e pelo Vice-Presidente

Sr. Aristóteles José Bourscheid, residente e domiciliadoRua

Nossa Senhora Aparecida, n° 130, portador do registro no

CREA/RS n° 9409-D e CPF n° 113.519.000-30; os quai'sl)

PR~I"" GemiOcdiriM;,daCONSÁG1J~'e"'.

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do Presidente de Mesa e Secretário. Assim, conseqüentemente

ficaram eleitos, por maioria dos acionistas, como presente da

Mesa desta Assembléia Geral Ordinário o Sr. Adejalmo

Figueiredo Gazen, portadora da C.I. n° 4002608539 - SSP/RS e

CPF n° 012.360.240-87, e como Secretário de Mesa o Sr. Cylon

Fernandes Rosa Neto, portador do registro no CREA/RS n°

44757-D e CPF n0293.257.810-34. 4- ORDEM DO DIA: a)

Prestação pelos Membros do Conselho dede Contas

Administração, compreendendo a apresentação do balanço e

demonstrações financeiras, re.lativos ao exerdcio encerrado em

31/12/2001; b) Destinação das sobras existentes ou perdas; c)

Assuntos gerais de interesse social. 5... DELIBERAÇÃO:

Primeiramente, foi verificada a Regularidade da Convocação

pelo Presidente de Mesa, dando inicio aos trabalhos, saudou a

todos desejando boas vindas. passandoas A seguir,

imediatamente ao item "ali da Ordem do Dia, solicitou ao

Secretário que fizesse a leitura do Relatório Anual do Conselho

de Administração e o ajudasse na apresentação do Bala,,

Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados. Foi então liber~d~'-'\.

a palavra para os acionistas presentes que solicitara

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r- Sr. Adejalmo, colocou em votação pela ordem: O relatório do

Conselho de Administração, referente ao exercício encerrador-

em 31/12/2001, o Balanço Patrimonial e Demonstraçõesr-

Contábeis, ficando todos aprovados por unanimidade.r-r-

Retomando a direção dos trabalhos, o Presidente de Mesa,r-

passou ao item "b" da ordem do dia. Assim, como não foram

obtidas, novamente, sobras no exercício encerrado foi aprovadá

pela maioria dos presentes o relatório do Conselho dê't' "

Administração. Outrossim, tendo em vista os resúltados,,, ." ,," , ...

financeiros apresentados, conseqüentem.ente não podérá' ser

destinado nenhum valor à constituição de reserva legal da

Companhia. Seguindo a ordem do dia foi passado para o item

"c" onde o Presidente da Mesa perguntou se algum acionista

teria outro tipo de ponto/fato/ato para incluir como assunto

geral, momento em que alguns acionistas mencionà~am que

seria C:()r1y~ni~ptec:()nstar, ÇJlJempqrupa n imidé3(j~mdO? ~ciõnistas

foi deliberado a aprovação de Que os membros do 'CbnseUlo

&im. e Qi!:§.toria não" serão, remuneracJos pelas" fuhçÕe~

exercidas no, presen~e ano ! art.~4, mmmcJ.9 ~"

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,-.. DeCLARAçÃO: Esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente de

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Ata de Assembléia Gera

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Mesa encerrou a assembtéia e solicitou a emissão da presente

ata, para o Secretário, que após lida e aprovada por todos os

acionistas, vai assinada por todos os presentes. Foi assim, a

Assembléia Geral Ordinária encerrada, sendo lavrada a

presente ata. 7- ENCERRAMENTO: Declaramos que a presente

ata é cópia da original lavrada no livro próprio da CONSÁGUA.r-

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São GabrieljRS, 29 de mar

Ed9-J!~,fa-;des CandiãPresidente

RG: 70108210~7

.:.~R;I .

Cylon Fern~nde.

s Rosa NetoCons'elheiro

44157-D CREA/RS

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Jose Lycurgo: E.13Ourstt1eidDiretor

RG: ~Q25400025-~.

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~v(YZL~Bourscheid Eng. Ltda

CGC: 88.928.163/0001-80

02.

~{~v.AristÓteles José Bourscheid.Vice-Presidente

9409-0 - CREA/RS

)jw. /1 < J,. Ou"~ E enha'~CGC:3?

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..0.9.05/0001-24

1\ J { "I. '

Vatentim MachadoRG:2024979755-SSPjRS

li/I/; ~c-~dtCarl.os Roberto Muller

RG: 7002613201-SSP/RS

~. &Fe~R. Furt o F' gundes

Diretor Superinten nteRG: 1087792311-SSP/RS

~y. erl~~Vanessa-z:Rodriguclf - .

a.i.f!./RS 63.053

Ata de Assembléia Geral Ordinária da CONSÁGUA. realizada dia 29 de murço de 2002.

Vanessa7 8f>driguesOAdíRS 63.053

FlS. PROCESSO

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RUBRiCA. AG8RGS.

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