RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 - sescoopsp.org.br RG 2015... · PPRA Programa de Prevenção de Riscos...

RELATÓRIO DEGESTÃO 2015

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

SÃO PAULO (SP), MARÇO/2016

Sem numeração

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE GESTÃO – Exercício 2015

Relatório de Gestão do exercício 2015 apresentado aos

órgãos de controle interno e externo e à sociedade como

prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora

de Contas está obrigada nos termos do parágrafo único do

art.70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com

as disposições da IN TCU 63/2010, da DN TCU nº

146/2015, Portaria TCU 321/2015 e das orientações da

Controladoria Geral da União Portaria CGU nº 133/2013.

SÃO PAULO (SP), MARÇO/2016

Sem numeração

3

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

Abreviações e Siglas Descrição

ADH Agente de Desenvolvimento Humano

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

AUDIT Assessoria de Auditoria e Controle

CECO Conselho Consultivo do Ramo Crédito do Sistema OCB

CGU Controladoria Geral da União

CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

CSC Centro de Serviços Compartilhados

DMS Declaração Mensal de Serviços

DN Decisão Normativa

FIC Felicidade Interna do Cooperativismo

DIA C Dia de Cooperar

FORMACRED Formação de Conselheiros de Cooperativas de Crédito

FUNDECOOP Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo

GDA Gestão do desenvolvimento da Autogestão

GDH Sistema de Gerenciamento do Desenvolvimento Humano

GED Gestão Eletrônica de Documentos

IN Instrução Normativa

LOA Lei Orçamentária Anual

LTCAT Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalhos

MTPS Ministério do Trabalho e Previdência Social

PAGC Programa de Acompanhamento da Gestão Cooperativista

PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

PDGC Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas

PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação

PEC Projeto Educacional Cooperativo

PETI Plano Estratégico de Tecnologia da Informação

PLS Planos de Gestão Logística Sustentável

POC Programa de Orientação Cooperativista

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

RAAAI Relatório Anual de Atividades Auditoria Interna

SINAC Sistema Nacional de Autogestão de Cooperativas

SIPAT Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

SIPTMA Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente

TCU Tribunal de Contas da União

TI Tecnologia da Informação

UE Unidade Estadual

UN Unidade Nacional

UPC Unidade Prestadora de Contas

4

Sumário

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................................... 10

CAPÍTULO 1: VISÃO GERAL DA UNIDADE .................................................................................................... 12

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE....................................................................................................................... 12

1.1. Finalidade e Competências .......................................................................................................................... 12

1.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do SESCOOP/SP ................................ 13

1.3. Ambiente de Atuação ................................................................................................................................... 14

1.4 Organograma ................................................................................................................................................ 15

1.5 Macroprocessos Finalísticos ........................................................................................................................ 18

CAPÍTULO 2: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E

OPERACIONAL ...................................................................................................................................................... 19

2.1. Planejamento organizacional ....................................................................................................................... 19

2.1.1. Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício da UPC ........................................................................... 23

2.1.2. Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico ........................................................................... 23

2.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos ........................... 23

2.2. Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos ......................... 24

2.3. Desempenho Orçamentário ......................................................................................................................... 25

2.3.1. Execução Física e Financeira dos Programas e Ações ............................................................................... 27

2.3.2. Fatores Intervenientes do Desempenho Orçamentário ............................................................................... 54

2.3.3. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos ...................................................................... 54

2.3.4. Informações sobre Realização das Receitas .............................................................................................. 57

2.3.5. Informações sobre a Execução das Despesas ............................................................................................. 58

2.4. Desempenho Operacional ............................................................................................................................ 59

2.5. Apresentação e Análise dos Indicadores de Desempenho ......................................................................... 60

CAPÍTULO 3: GOVERNANÇA ............................................................................................................................. 65

3.1. Descrição das Estruturas de Governança ................................................................................................... 65

3.2. Informações sobre Dirigentes e Colegiados ................................................................................................ 66

3.3. Atuação da Unidade de Auditoria Interna ................................................................................................. 67

3.4. Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos ............................................................ 67

3.5. Gestão de Riscos e Controles Internos ........................................................................................................ 68

3.6 Política de Remuneração aos Administradores, Membros da Diretoria e de Conselhos ....................... 68

3.6.1. Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração e

Fiscal .................................................................................................................................................................... 68

3.6.2. Demonstrativo de Remuneração Mensal de Membros do Conselho .......................................................... 69

3.6.3. Demonstrativo Sintético da Remuneração dos Administradores e Membros de Diretoria ........................ 70

5

3.7. Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente Contratada .................................................. 71

CAPÍTULO 4: RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ........................................................................... 72

4.1. Canais de Acesso ao Cidadão....................................................................................................................... 72

4.2. Carta de Serviços ao Cidadão ...................................................................................................................... 72

4.3. Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos Usuários ........................................................................... 72

4.4. Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade ................... 72

CAPÍTULO 5: DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ....................................... 73

5.1. Desempenho Financeiro do Exercício .............................................................................................................. 73

5.2. Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do Patrimônio e Avaliação

e Mensuração de Ativos e Passivos.......................................................................................................................... 73

5.3. Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade .......................................................................... 73

5.4. Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas Explicativas ................................................. 74

CAPÍTULO 6: ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO .............................................................................................. 75

6.1. Gestão de Pessoas .......................................................................................................................................... 75

6.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade ................................................................................................................. 76

6.1.2. Demonstrativo das Despesas com Pessoal.................................................................................................. 80

6.1.3. Gestão de Riscos Relacionados a Pessoal .................................................................................................. 83

6.2. Gestão de Patrimônio e da Infraestrutura ................................................................................................. 84

6.2.1. Gestão do Patrimônio Imobiliário .............................................................................................................. 84

6.2.2. Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros ..................................................................................... 84

6.3. Gestão da Tecnologia da Informação ......................................................................................................... 85

6.3.1. Principais Sistemas de Informação ............................................................................................................. 86

6.3.2 . Informações sobre Planejamento Estratégico de TI (PETI) e /ou Plano Diretor de TI (PDTI) ............... 86

6.4. Gestão Ambiental e Sustentabilidade ......................................................................................................... 87

6.4.1. Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na Contratação de Serviços

ou Obras .................................................................................................................................................................... 87

CAPÍTULO 7: CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE .......... 88

7.1. Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU ....................................................................... 88

7.2. Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno ............................................................... 88

7.3. Medidas Administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário ......................... 88

7.4. Demonstrações da Conformidade do Cronograma de Pagamento de Obrigações como Disposto no

Art. 5º da Lei 8.666/1993 .......................................................................................................................................... 88

ANEXOS E APÊNDICES ........................................................................................................................................ 89

ANEXO I - DETALHAMENTO DO ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO SESCOOP/SP .................. 89

ANEXO II - ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELO SESCOOP/SP PARA ATINGIR OS OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO DE 2015 ...................................................................................................... 93

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UNIDADE ...... 102

ANEXO IV - PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ................................................................... 104

6

ANEXO V - DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA .................................................. 105

RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES .......................................................................................... 108

ANEXO VI - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO

AS NOTAS EXPLICATIVAS ............................................................................................................................... 108

ANEXO VII- RELATÓRIO OU PARECER DE AUDITORIA INTERNA SOBRE A PRESTAÇÃO DE

CONTAS ANUAL .................................................................................................................................................. 126

ANEXO VIII - PARECER DO CONSELHO FISCAL .............................................................................. 134

ANEXO IX - PARECER DO CONSELHO ESTADUAL .......................................................................... 135

ANEXO X - PARECER DO CONSELHO NACIONAL ............................................................................ 136

ANEXO XI - RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS ........................................................................................................................................................... 137

ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 8.730/1993

QUANTO À ENTREGA DE BENS E RENDAS ................................................................................................. 139

LISTA DE TABELAS, QUADROS E ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

Figura 01: Organograma Funcional do SESCOOP/SP......................................................................................... 15




QUADROS

Quadro 01- Detalhamento do Organograma Funcional do SESCOOP/SP ......................................................... 89

Quadro 02 – Macroprocessos Finalísticos .............................................................................................................. 17

Quadro 03- Estratégias adotadas pelo SESCOOP/SP para atingir os objetivos estratégicos do exercício de

2015 ........................................................................................................................................................................ 93

Quadro 04 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 54

Quadro 05 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 54

Quadro 06– Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UPC na modalidade de

convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. ............................................................................... 55

Quadro 07– Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UPC na modalidade de

convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. ............................................................................... 55

Quadro 08– Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão. ....... 55

7

Quadro 09– Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão. ....... 56

Quadro 10 – Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos .......................... 56

Quadro 11– Despesas por grupo e elemento de despesa ..................................................................................... 105

Quadro 12- Relação dos membros dos dirigentes/membros do Conselho ........................................................... 67

Quadro 13 – Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal ................................................................ 69

Quadro 14 – Síntese da Remuneração do Superintendente .................................................................................. 70

Quadro 15 – Força de Trabalho da Upc ................................................................................................................. 76

Quadro 16 – Distribuição da Lotação Efetiva ........................................................................................................ 76

Quadro 17 – Despesas de pessoal ............................................................................................................................ 80

Quadro 18 – Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário ........................................ 88

TABELAS

Tabela 01- Números do Cooperativismo no Estado de São Paulo ....................................................................... 14

Tabela 02- Execução física e financeira dos projetos/atividades do SESCOOP/SP para o exercício de 2015 . 24

Tabela 03 – Realizações Financeiras por Área de Atuação .................................................................................. 25

Tabela 04 – Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo SESCOOP/SP – 2014 / 2015 ............... 25

Tabela 05 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Biblioteca ........................................................... 27

Tabela 06 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Eventos Agropecuário ..................................... 28

Tabela 07 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Programa de Educação Cooperativa ............. 28

Tabela 08 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Programa Orientação Cooperativista ............ 30

Tabela 09 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Sescoop Cultural .............................................. 30

Tabela 10 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Manutenção Promoção Social ........................ 32

Tabela 11 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade –Pós- graduação .................................................. 32

Tabela 12 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Manutenção Formação Profissional ............... 33

Tabela 13 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Cursos Livres .................................................... 34

Tabela 14 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Especificidades dos Ramos .............................. 34

Tabela 15 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Eventos Jurídicos .............................................. 34

Tabela 16- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - In Company ....................................................... 35

Tabela 17 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Programa Aprendiz Cooperativo ................... 35

Tabela 18 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Eventos Saúde ................................................... 36

Tabela 19- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Desenvolvimento Integrado - EDUC ............... 36

8

Tabela 20 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Agente de Desenvolvimento Humano ............ 37

Tabela 21 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Consultoria Jurídica......................................... 37

Tabela 22 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Constituição e Registro .................................... 38

Tabela 23 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Integrações Comerciais ................................... 39

Tabela 24 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Aprimoramento do Modelos de Negócios do

cooperativismo paulista de crédito ...................................................................................................................... 39

Tabela 25 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Núcleo Gestão ................................................... 40

Tabela 26 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa de Acompanhamento Cooperativista

................................................................................................................................................................................ 40

Tabela 27 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa de Desenvolvimento Gestão

Cooperativista ....................................................................................................................................................... 41

Tabela 28 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Reforma do Modelo Assistencial das

Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde .................................................................................................. 41

Tabela 29 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Representatividade Econômica ....................... 41

Tabela 30 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade Programa De Acompanhamento Econômico-

Financeiro Das Cooperativas- GDA.................................................................................................................... 42

Tabela 31 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade Manutenção - Regional Leste ............................ 42

Tabela 32 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Manutenção Mercado ...................................... 42

Tabela 33 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Manutenção Monitoramento ........................... 43

Tabela 34 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade Promoção à saúde, bem estar e qualidade ....... 43

Tabela 35 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Cooperatividade ............................................... 44

Tabela 36 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa Saúde e Segurança de trabalho ..... 45

Tabela 37 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Cooperativa Inclusiva ...................................... 46

Tabela 38 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Dia de cooperar ................................................. 46

Tabela 39 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa de Meio Ambiente e

Sustentabilidade .................................................................................................................................................... 47

Tabela 40 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Conselho Deliberativo ...................................... 48

Tabela 41 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Presidência/Superintendência ......................... 48

Tabela 42 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Planejamento Estratégico ............................... 48

Tabela 43- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Projetos RH ....................................................... 49

Tabela 44 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Plano Diretor de Tecnologia da Informação .. 50

Tabela 45- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Projeto Divulgação ........................................... 50

Tabela 46 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Projeto Identidade ........................................... 50

Tabela 47 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Relacionamento com as cooperativas ............. 51

9

Tabela 48 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Manutenção da comunicação .......................... 51

Tabela 49 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Administrativo/Financeiro .............................. 52

Tabela 50 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade -Tecnologia da Informação ................................ 52

Tabela 51 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade Serviços de Administração e Controle

Financeiro .............................................................................................................................................................. 53

Tabela 52 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Serviços de Auditoria ....................................... 53

Tabela 53 – Evolução das Receitas do SESCOOP/SP ........................................................................................... 58

Tabela 54 – Execução das Receitas do SESCOOP/SP – 2015 ............................................................................... 58

Tabela 55 - Execução das Despesas por Modalidade de Licitação, por Natureza e por Elementos de Despesa

do SESCOOP/SP - 2014/2015 .............................................................................................................................. 59

Tabela 56 – Evolução das Despesas do SESCOOP/SP .......................................................................................... 59

Tabela 57 – Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/SP, por Faixa Etária (2015) .............................. 76

Tabela 58 – Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/SP, por Nível de Escolaridade (2015) .............. 77

Tabela 59 – Distribuição dos Colaboradores por Cargo (2015) ........................................................................... 77

Tabela 60 – Distribuição dos Colaboradores, por Faixa Salarial (2015) ............................................................. 78

Tabela 61 – Movimentação do Quadro de Pessoal (2015) ..................................................................................... 78

Tabela 62 – Qualificação da Força de Trabalho (2015) ........................................................................................ 78

Tabela 63 – Despesas e Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/SP ..................................................... 81

Tabela 64 – Investimentos em Capacitação de Pessoal, executados pelo SESCOOP/SP ................................... 82

10

APRESENTAÇÃO

Este Relatório de Gestão está estruturado em tópicos, abaixo sintetizados:

Capítulo 1- Visão Geral da Unidade: apresenta os dados e informações sobre a identificação da

Unidade Estadual;

Capítulo 2- Planejamento Organizacional e Desempenhos Orçamentário e Operacional:

apresenta os comentários e informações sobre a construção do plano estratégico, das estratégias

adotadas, das principais ferramentas utilizadas, da execução física e financeira, do desempenho

orçamentário, além dos indicadores de desempenho operacional da Unidade;

Capítulo 3- Governança: descreve a estrutura de governança, tais como a unidade de auditoria

interna, conselhos e compliance, demonstrando a qualidade e suficiência dos controles internos, a

execução das atividades de correição, a relação dos principais dirigentes e membros de conselhos,

sua remuneração e informações sobre a empresa de auditoria independente;

Capítulo 4- Relacionamento com a Sociedade: informa sobre a acessibilidade dos cidadãos e os

mecanismos de transparência das informações de interesse público;

Capítulo 5- Desempenho Financeiro e Informações Contábeis: apresenta informações sobre a

execução financeira, aspectos contábeis e sistemática de apuração dos custos da unidade;

Capítulo 6- Áreas Especiais da Gestão: demonstra as políticas e iniciativas adotadas na Gestão:

de Pessoas, do Patrimônio e Infraestrutura, da Tecnologia da Informação; Ambiental e

Sustentabilidade;

Capítulo 7 – Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle: descreve o

tratamento dado às determinações e recomendações dos órgãos de controle e medidas de

conformidade adotadas na gestão;

Anexos e Apêndices: apresenta documentos, tabelas e quadros que ocupem mais de uma página,

devidamente referenciados nos capítulos.

Relatórios, Pareceres e Declarações: apresenta as Demonstrações Contábeis previstas pela Lei

6.404/76, o Relatório de Auditoria Interna, os Pareceres dos Conselhos Nacional e Estadual, o

Parecer do Conselho Fiscal, o Relatório de Auditoria Independente e a Declaração de

Cumprimento das Disposições da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das declarações de bens e

rendas.

O Sescoop não realizou execução física ou financeira de ações da L.O.A – Lei Orçamentária

Anual e não possui servidores inativos e pensionistas no seu Quadro de Pessoal, de modo que estas

informações não constam no presente Relatório de Gestão.

O SESCOOP/SP vem buscando a cada ano trazer melhorias para o cooperativismo Paulista,

gerando resultados positivos para a sociedade.

Muitos avanços nas ferramentas de diagnóstico e nos serviços de apoio direto à gestão ocorreram

ao longo do ano, revelando preocupação ainda maior com a qualidade dos investimentos.

O trabalho não seria possível sem a parceria das cooperativas. Na sede do SESCOOP/SP são

realizados o planejamento e uma parte das ações. Mas a maioria das atividades acontece nas cooperativas,

muitas vezes em municípios com pouca infraestrutura para qualificar e desenvolver pessoas.

É importante mencionar também a atuação dos fornecedores credenciados e de centenas de

parceiros em todo o Estado. A cooperação, mais que um conceito, é o caminho escolhido para vencer as

barreiras geográficas, econômicas e culturais, dentre tantas presentes no dia a dia do cooperativismo.

Os esforços recentes demonstram o compromisso do SESCOOP/SP com a busca pela excelência

na gestão e, desde já, estabelecem o desafio de superar os resultados em 2016.

11

Em 2015 foram dados passos importantes para a consolidação de dois programas importantes da

área: o GDA (Programa de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Cooperativas), com a adesão de

grandes cooperativas agropecuárias, e o PDGC (Programa de Desenvolvimento da Gestão das

Cooperativas). As duas ferramentas oferecem indicadores de desempenho para as cooperativas e também

podem ser utilizados para auxiliar o SESCOOP/SP a planejar suas ações com mais efetividade.

Com a consolidação dessas ferramentas de diagnóstico, todos os departamentos do SESCOOP/SP

poderão utilizar as informações de forma estratégica, com reflexos diretos na melhoria da qualidade do

atendimento às cooperativas.

Em 2015, foram realizados projetos de referência para ampliar o acesso das cooperativas aos

mercados. Intercâmbios, estudos, pesquisas, encontros de dirigentes e programas de desenvolvimento

contribuíram para identificar oportunidades e colocar em prática iniciativas inovadoras.

Importante destacar também o trabalho dos consultores regionais e os serviços de orientação e

consultoria que atendem demandas essenciais das cooperativas, sempre buscando preservar a

credibilidade, a legalidade e a transparência do modelo de negócio cooperativo.

O trabalho em conjunto com as cooperativas vem sendo aperfeiçoado a cada ano. Para isso, em

2015 foi realizado um investimento estratégico para a capacitação dos Agentes de Desenvolvimento

Humano (ADH) das cooperativas. Com esses profissionais bem preparados, é possível identificar melhor

as reais necessidades de qualificação profissional dos cooperados e colaboradores das cooperativas e

oferecer as soluções mais adequadas.

Com a implantação do Sistema de Gestão do Desenvolvimento Humano (GDH), a interface entre

as cooperativas e o SESCOOP/SP está sendo aprimorada. A nova ferramenta traz mais agilidade nos

processos e oferece funções para acompanhar de perto a realização das ações.

O resultado desta aproximação com as cooperativas pode ser observado no crescimento

sustentável dos números de atendimento. Com isso, mais pessoas foram capacitadas, mais cooperativas

beneficiadas e, principalmente, alcançou-se mais qualidade nas ações.

Além de beneficiar diretamente o público das cooperativas, as comunidades são impactadas

positivamente com essas iniciativas. Em 2015, mais de 318 mil atendimentos foram registrados em ações

desenvolvidas em grande parte dos municípios onde as cooperativas estão presentes no Estado de São

Paulo.

O maior envolvimento das cooperativas nas ações do Dia C (Dia de Cooperar) foi um dos

destaques do ano. Novidades e casos de sucesso também ocorreram nas demais linhas de atuação,

denotando maior interesse pelos programas de Promoção Social do SESCOOP/SP.

Houve um ajuste na metodologia de trabalho e, principalmente, no foco dos atendimentos. Com a

diminuição de atendimentos indiretos em grandes eventos abertos à população, foi registrada redução no

número de pessoas impactadas em alguns programas. No entanto, o número de ações e de cooperativas

atendidas foi mantido e, em muitas situações, até superado em comparação com o ano anterior.

O desafio agora é manter o grande número de pessoas beneficiadas e buscar cada vez mais

qualidade. O objetivo é deixar sempre um legado nas cooperativas, com ganhos e benefícios para toda a

sociedade paulista.

12

CAPÍTULO 1: VISÃO GERAL DA UNIDADE

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Previdência Social - MTPS Código SIORG: 002844

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SP

Denominação Abreviada: SESCOOP/SP

Código SIORG: Não se aplica Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: Não se aplica

Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo

CNPJ: 07.042.333/0001-22

Principal Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente Código CNAE: 8599-6/99

Telefones/Fax de contato: (11) 3146-6200 (11) 3146-6229 (11) 3146-6262

Endereço Eletrônico: [email protected]

Página na Internet: http://www.sescoopsp.org.br

Endereço Postal: Rua Treze de Maio, 1376, CEP 01327-002 – São Paulo - SP

1.1. Finalidade e Competências

1.1.1. Finalidade: o Sescoop foi criado por meio da medida provisória nº 1.715, de 3 de setembro

de 1998, com a finalidade de organizar, administrar e executar em todo o território

nacional o ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção social do

trabalhador em cooperativa e dos cooperados (Art. 7º).

1.1.2. Competências: as competências do Sescoop estão definidas no DECRETO Nº 3.017, DE 6

DE ABRIL DE 1999. São elas:

I. Organizar, administrar e executar o ensino e formação profissional, a promoção

social dos empregados de cooperativas, cooperados e de seus familiares, e o

monitoramento das cooperativas em todo o território nacional;

II. Operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em

cooperativas, conforme aprovado em Assembleia Geral da Organização das

Cooperativas Brasileiras – OCB;

III. Assistir às sociedades cooperativas empregadoras na elaboração e execução de

programas de treinamento e na realização da aprendizagem metódica e contínua;

IV. Estabelecer e difundir metodologias adequadas à formação profissional e à

promoção social do empregado de cooperativa, do dirigente de cooperativa, do

cooperado e de seus familiares;

V. Exercer a coordenação, a supervisão e a realização de programas e de projetos de

formação profissional e de gestão em cooperativas, para empregados, cooperados

e seus familiares;

VI. Colaborar com o poder público em assuntos relacionados à formação profissional e

à gestão cooperativista e outras atividades correlatas;

VII. Divulgar a doutrina e a filosofia cooperativista como forma de desenvolvimento

integral das pessoas;

http://www.sescoopsp.org.br/

13

VIII. Promover e realizar estudos, pesquisas e projetos relacionados ao desenvolvimento

humano, ao monitoramento e à promoção social, de acordo com os interesses das

sociedades cooperativas e de seus integrantes.

1.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do SESCOOP/SP

Normas relacionadas à Unidade Prestadora de Contas

Normas de criação e alteração da Unidade Prestadora de Contas

Medida Provisória 1.715, de 03 de setembro de 1998 e suas reedições e Decreto 3.017, de 07 de abril de 1999, publicado no

Diário Oficial da União em 07.04.1999 (Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo-

Sescoop); Lei 11.524/2007 de 23/11/2007.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Prestadora de Contas

Principais Normativos do SESCOOP NACIONAL: Resolução N° 022/2002 – Norma de Sindicância; Resolução N° 060/2007

– Define Atendimento ao Público do SESCOOP; Resolução N° 373/2009 – Regulamenta os Procedimentos para a celebração

de convênios pelo SESCOOP; Normativos do SESCOOP/SP: Resolução N° 003/2010 – Define valores de pagamentos a título

de honorários e palestras; Resolução N° 004/2010 – Define valores de pagamentos a título de honorários de hora/aula para

instrutoria; Resolução N° 005/2011 – Normatiza a participação das cooperativas nas ações centralizadas e descentralizadas;

Resolução N° 009/2011 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários; Resolução N° 010/2012 – Estabelece diretrizes

para procedimentos de pagamentos; Resolução N° 011/2012 – Disciplina os procedimentos do Fundo Fixo de Caixa;

Resolução N° 013/2013 - Cursos de Pós Graduação; Resolução Nº 015/2013 - Comitê de Especialização em Pós-Graduação e

Regulamento; Resolução Nº 019/2013 - Estabelece Valores Máximos para Pagamento na Contratação de PJ para o Programa

PCD; Resolução Nº 021/2013 - Altera os Limites de Alçada por Credor; Resolução Nº 022/2013 - Regulamenta o Custeio de

Despesas de Viagem Internacional; Resolução N° 024/2013 - Regulamenta as Despesas de Viagens no País; Resolução N°

025/2013 - Nomenclatura dos atos e Processo de Aprovação das Normas e Manuais; Resolução Nº 026/2013 Altera o Anexo

01 Resolução Nº 022/2013 Viagem Internacional; Resolução Nº 027-2013 - Altera 013/2013 Pós-Graduação; Resolução Nº

028/2014 - Programa Mosaico Teatral; Resolução 030/2014 - Gestão de Bens Permanentes SESCOOP; Resolução Nº

033/2014 - Aprova o regulamento de seleção de projetos p/ participação 26ª Fórum IHI; Resolução Nº 034/2014 - Altera os

valores das ajudas de custo - viagem internacional; Resolução Nº 035/2014 - Revoga o § 5º Artigo 1º da res. 003/2010 - Limite

de palestra; Resolução Nº 036/2014 - Público alvo Despesas de Viagem; Resolução Nº 038/2015 - Define Valores Máximos p/

Espetáculos Teatrais e Oficinas; Resolução Nº 039/2015 – Estabelece os valores das diárias para os membros dos Conselhos

Administrativo e fiscal do SESCOOP/SP; Resolução Nº 041/2015 - Estabelece Políticas e Procedimentos para a Gestão da

Educação Corporativa e Incentivo ao Aperfeiçoamento dos Funcionários do SESCOOP/SP; Resolução Nº 042/2015 -

Estabelece Políticas e Procedimentos para Cumprimento da Jornada de Trabalho, Banco de Horas e Frequência; Resolução Nº

043/2015 - Estabelece Políticas e Procedimentos para Aquisição e Gestão da Frota de Veículos do SESCOOP/SP; Resolução

Nº 044/2015 - Ações Centralizadas e Descentralizadas – GDH; Resolução Nº 045/2015- Disciplina a constituição e

responsabilidades das Comissões Permanentes e especiais de Licitações.

Regimento Interno registrado no 1º Cartório de Registro de Pessoa Jurídica

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Prestadora de Contas

Manuais do SESCOOP/SP: Manual de Ações Descentralizadas – 2011; Manual de Gestão de Contratos – 2010; Manual de

Procedimentos de Suprimentos e Serviços – 2012; Manual de Projetos – 2012; Manual de Convênios – 2015.

Regulamento de Licitações e Contratos – Resoluções nº 850 e 860/2012.

Norma de Pessoal – Resolução 300/2008;

14

1.3. Ambiente de Atuação

O SESCOOP atua em um ambiente de elevada complexidade, pois busca apoiar de modo efetivo

cooperativas de 13 (treze) diferentes Ramos / setores / subsetores de atividade econômica (da agricultura

aos serviços, passando pelo comércio e pela indústria), com portes distintos (das grandes às pequenas) e

distribuídas espacialmente por todo o País (nos 26 estados e no Distrito Federal). A seguir, uma síntese

descritiva de cada um dos ramos:

1. Agropecuário: composto por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de pesca,

cujos meios de produção pertençam ao associado. Caracterizam-se pelos serviços prestados

aos associados, como recebimento ou comercialização da produção conjunta,

armazenamento e industrialização.

2. Consumo: constituído por cooperativas dedicadas à compra em comum de artigos de

consumo para seus associados. É o ramo mais antigo no Brasil e no mundo.

3. Crédito: cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou

empreendimentos de seus cooperados. Atuam no crédito rural e urbano.

4. Educacional: cooperativas de profissionais em educação, de alunos, de pais de alunos, de

empreendedores educacionais e de atividades afins. O papel da cooperativa de ensino é ser

mantenedora da escola.

5. Especial: cooperativas de pessoas que precisam ser tuteladas (menor de idade ou

relativamente incapaz) ou as que se encontram em situação de desvantagem nos termos da

Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999. A atividade econômica mais comum neste ramo é a

produção artesanal de peças de madeira, roupas ou artes plásticas.

6. Habitacional: compõe-se de cooperativas destinadas à construção, manutenção e

administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social.

7. Infraestrutura: atende direta e prioritariamente o próprio quadro social com serviços de

infraestrutura. As cooperativas de eletrificação rural, que são a maioria deste ramo, aos

poucos estão deixando de serem meros repassadores de energia, para se tornarem geradoras

de energia.

8. Mineral: constituído por cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar,

industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais.

9. Produção: compõe-se por cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de bens e

produtos, quando detenham os meios de produção.

10. Saúde: constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da saúde

humana em seus variados aspectos.

11. Trabalho: engloba todas as cooperativas constituídas por categorias profissionais

(professores, engenheiros, jornalistas e outros), cujo objetivo é proporcionar fontes de

ocupação estáveis e apropriadas aos seus associados, através da prestação de serviços a

terceiros.

12. Transporte: composto pelas cooperativas que atuam no transporte de cargas e/ou

passageiros.

13. Turismo e lazer: cooperativas prestadoras de serviços turísticos, artísticos, de

entretenimento, de esportes e de hotelaria. Atendem direta e prioritariamente o seu quadro

social nestas áreas.

15

O desafio maior da Unidade é apoiar, de modo efetivo, um amplo e diversificado conjunto de

empreendimentos cooperativos, de diferentes ramos que atuam no estado, cujos grandes números

estão apresentados na Tabela 01, a seguir:

Tabela 01: Números do Cooperativismo no Estado de São Paulo

Número de Cooperativas Número de cooperados Número de empregados

2014 2015 Variação

(%)

2014 2015 Variação

(%)

2014 2015 Variação (%)

1.105 1.116 1,00% 4.050.633 4.086.553 0,89% 62.223 66.369 6,66%

Fonte: Núcleo Central de Relacionamento

As variações apresentadas nos números do cooperativismo no Estado de São Paulo, entre os anos

de 2014 e 2015 se mostraram inexpressivas, em detrimento das situações abaixo relacionadas, as quais,

em sua maioria, correlacionam-se a revogação e publicação de atos normativos e decisões judiciais que

questionavam a obrigatoriedade do registro (art. 107 da Lei 5.764/71) das cooperativas Paulistas na

OCESP:

1) Reflexos da revogação da Deliberação nº 12/2012 em 19/03/2014, que dispunha sobre a

comprovação do registro das cooperativas na OCESP para fins de arquivamento de seus documentos

sociais;

2) Revogação do inciso I do §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 15.944/2013, que determinava a

obrigatoriedade do registro das cooperativas na OCESP para participar dos certames licitatórios do

Município de São Paulo;

3) Crescente número de Mandados de Segurança questionando a exigibilidade do registro na

OCESP, nos editais publicados pelos órgãos públicos do Estado de São Paulo;

4) tramitação dos Projetos de Lei nº 1271 e 1277, ambos de 2014, que pretendem a revogação do

§3° do artigo 3º da Lei nº 12.226, de 2006, que dispõe sobre o registro das cooperativas do Estado de São

Paulo na OCESP.

Outros fatores preponderantes também contribuíram para que o número de cooperados apresentasse

baixo crescimento:

1) Exclusão das cooperativas de transporte coletivo do processo licitatório para permissionários do

serviço transporte público no Município de São Paulo, o que levou a diversos cooperados a constituírem

sociedades mercantis, alterando assim o número de cooperados no quadro social das referidas

cooperativas;

2) Publicação da Resolução BACEN nº 4.434, de 5/8/2015, que estabeleceu regras mais rígidas

para a constituição de cooperativas de crédito.

1.4 Organograma

A estrutura organizacional da Unidade SP é a seguinte:

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=59915

16

Figura 01: Organograma Funcional do SESCOOP/SP


17



18

No ANEXO 01, no final deste relatório, apresentamos o Quadro 01 detalhamento do

Organograma Funcional do SESCOOP/SP abrangendo os cargos de liderança da instituição com as

competências e período de atuação.

1.5 Macroprocessos Finalísticos

Mediante trabalho realizado pela consultoria da FGV – Fundação Getúlio Vargas os nossos

macroprocessos foram divididos em 3 grandes grupos: Meio, Suporte e Finalística. A seguir,

apresentamos o macroprocesso finalístico:

Quadro 02 – Macroprocessos Finalísticos

Tipologia Gerência Processos Macroatividades

Finalística

Formação Profissional

Gerir sistema de

formação e

qualificação

profissional

Contratar instrutoria

Gerir logística de realização das ações de formação,

qualificação e aprendizagem

Gerir procedimentos de administração de pagamento e de

prestação de contas

Monitorar curso realizados/novos cursos

Promoção Social

Gerir programas e

projetos de

Promoção Social

Formular programas e projetos

Viabilizar a execução dos programas e projetos

Monitorar ações dos programas e projetos

Executar procedimentos de apoio administrativo

Monitoramento e

Desenvolvimento de

Cooperativas

Gerir sistema de

monitoramento e

desenvolvimento

das cooperativas

Gestão estratégica do sistema SESCOOP

Gerir procedimentos de constituição e registro

Gerir ações de monitoramento, cadastro de dados das

cooperativas registradas e solicitações das cooperativas:

demanda interna e externa

Gerir atendimento de clientes internos e externos

Gerir atividades complementares

Fonte: Gestão de Pessoas

19

CAPÍTULO 2: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO

E OPERACIONAL

2.1. Planejamento organizacional

O Plano estratégico institucional, compreendendo o horizonte 2015-2020, foi construído em seis

etapas, a saber:

1 – Elaboração dos Cenários de Atuação e identificação dos Desafios Estratégicos do

Cooperativismo:

Contemplou a avaliação e mapeamento das tendências e perspectivas futuras ao ambiente de atuação

do cooperativismo, identificação das oportunidades e ameaças para o Sescoop, antecipadas pelos

cenários desenvolvidos e identificação de necessidades e demandas das cooperativas.

Nesta etapa destacou-se a participação de formadores de opinião, especialistas, pesquisadores e

atores que impactam o cooperativismo, por meio de entrevistas em profundidade, e de dirigentes de

cooperativas de diversas ramos, tamanhos e localidades, que responderam pesquisa via web e

participaram de grupos focais - técnica de pesquisa que coleta dados a partir da interação entre

grupos, no caso, de cooperativas, ao se discutir tópicos sugeridos pelo pesquisador.

2 – Avaliação do Plano do Sescoop (2010-2013)

Avaliação da execução do plano estratégico 2010-2013 e seu modelo de elaboração e do ambiente

interno do Sescoop, com destaque para a realização de pesquisas interna com colaboradores das

unidades nacional e estaduais do Sescoop, para a identificação de forças e fragilidades.

3 – Formulação da Estratégia

Para a formulação da estratégia do Sescoop foram realizadas oficinas com a participação de

lideranças do Sescoop.

4 – Modelo de Desdobramento do Plano para Unidade Nacional e Unidades Estaduais

Foi desenvolvido modelo para que as unidades do Sescoop realizassem o desdobramento da

estratégia institucional em planos estaduais.

5 – Desenvolvimento de Sistema de Indicadores

Definição de indicadores para mensurar a execução da estratégia institucional.

6 – Capacitação das Unidades Nacional e Estaduais

Realização de capacitação com participantes das unidades nacional e estaduais para apresentação do

novo ciclo e orientação sobre a elaboração dos planos estratégicos das unidades nacional e estaduais,

pautados no plano institucional.

Este ciclo de planejamento apresentou grandes diferenciais e destacou-se pela intensa participação

dos diversos stakeholders em sua elaboração. Entre as principais características desse processo estão:

20

Planejamento integrado, apresentando grande sinergia entre a Unidade Nacional e

Unidades Estaduais;

Elaboração de cenários para o cooperativismo em 2025;

Participação direta das cooperativas no processo de planejamento;

Definição do futuro desejado para o cooperativismo nos próximos 10 anos;

Identificação dos Desafios Estratégicos do cooperativismo.

Os principais fundamentos do plano e o mapa estratégico institucional do Sescoop 2015-2020

encontram-se descritos a seguir:

Visão do Cooperativismo – descreve a situação desejada para o cooperativismo em 2025:

“Em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua competitividade, integridade

e capacidade de promover a felicidade dos cooperados”.

Desafios do Cooperativismo – demandará esforço das cooperativas e forte atuação das

instituições que atuam em favor do desenvolvimento do cooperativismo, em especial do Sescoop.

Os desafios a serem superados para alcance da visão de futuro do cooperativismo são:

Missão do Sescoop – representa a razão de ser da instituição:

“Promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das

cooperativas brasileiras”.

Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sescoop – revelam as principais escolhas da instituição

para o período do plano e são orientados para o alcance da visão de futuro e cumprimento da missão

organizacional. São eles:

Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do

cooperativismo;

Promover a profissionalização da gestão cooperativista;

Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional;

Promover a profissionalização da governança cooperativista;

Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas;

Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança no trabalho e de qualidade de vida;

Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental.

21

Objetivos Estratégicos de Gestão – contribuem para a melhoria da organização e dos processos

de gestão interna, auxiliando no alcance dos objetivos estratégicos finalísticos. São eles:

Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos;

Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas;

Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos;

Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos;

Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores

O grande desafio das organizações não está no planejamento em si, mas na execução da estratégia

e superá-lo dependerá, em grande parte, de uma gestão estratégica voltada ao alcance de resultados

concretos.

Nesse sentido, o Sescoop tem como aliada a Gestão Estratégica Orientada para Resultados –

GEOR, um modelo de gestão que reestrutura práticas, adensa a visão estratégica e reorienta a abordagem

e a atuação das organizações para a geração de transformações junto ao público-alvo.

Essas transformações são impulsionadas pelos projetos estruturadores, figura que tem entre as

suas principais características possuir relação forte e direta com o plano estratégico institucional, ser

capaz de elevar o patamar de atuação da Unidade e ser portador de futuro.

Este novo modelo de atuação tem sido reforçado por meio de capacitações regionais realizadas

durante o ano de 2015, com foco na formulação de estratégias e estruturação de projetos. Os eventos são

coordenados pela Unidade Nacional do Sescoop, com participação expressiva de colaboradores e

lideranças das Unidades Estaduais, envolvidas nos processos de planejamento, projetos e orçamento, com

a aplicação teórica e prática dos conceitos.

23

2.1.1. Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício da UPC

O Plano Estratégico do SESCOOP/SP 2015-2020 está inserido no contexto de um planejamento

estratégico corporativo, tendo as unidades nacional e estaduais realizado o seu desdobramento,

considerando as estratégias institucionais e a realidade em que estão inseridas.

O adequado desdobramento da estratégia exigiu da Unidade o entendimento da estratégia

institucional, a análise dos fatores internos e externos que impactam a sua realidade, a priorização e

seleção dos objetivos estratégicos a serem trabalhados, a identificação dos projetos estruturadores e das

atividades que contribuirão para o alcance dos resultados esperados pelo Sescoop.

Concluído o desdobramento da estratégia institucional, foi aprovado o plano estratégico da

unidade estadual, apresentado a seguir:

O SESCOOP/SP em consonância com o Planejamento Estratégico nacional utiliza-se dos 12

objetivos estratégico em seu Mapa Estratégico.

2.1.2. Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico

Uma vez aprovado, a implementação do plano estratégico tem sido realizada por meio da execução

de projetos que buscam alcançar as transformações necessárias ao desenvolvimento das cooperativas e

das demais atividades que suportam a operação da Unidade.

Os principais projetos e atividades executados em 2015, sua vinculação aos objetivos estratégicos,

respectivas metas, riscos identificados para seu alcance, estratégias adotadas, bem como as devidas

contextualizações estão dispostos no ANEXO II , Quadro 03, ao final deste relatório.

2.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

No exercício de 2015, o SESCOOP/SP elaborou seu Plano de Trabalho e Orçamento, visando a

execução das iniciativas que permitissem o alcance dos objetivos estratégicos, destacando-se pela

importância e impacto na realidade do cooperativismo local, as seguintes:

Sescoop Cultural, que beneficiou 168.013 pessoas, dentre cooperados, familiares e outros

participantes;

Destacou-se pela ampliação das linguagens artísticas oferecidas. Sem deixar de lado a promoção

de premiados espetáculos teatrais, como ocorre desde 2001, o programa oferece opções culturais de

qualidade em locais onde essas atrações são raras ou pouco diversificadas. Assim, circo, cinema e música

ganham mais espaço no circuito cultural do cooperativismo.

Outro fator marcante das ações culturais em 2015 foram as campanhas solidárias em apoio a

dezenas de instituições beneficentes indicadas pelas cooperativas. Foram arrecadados 4.005 litros de leite,

2.267 quilos de alimentos não perecíveis, 1.742 fraldas geriátricas, dentre outros itens.

24

Projeto Modelo da Reforma Assistencial, que beneficiou 64 cooperativas;

Fato marcante foi a premiação da Unimed Guarulhos, reconhecida em primeiro lugar entre 71

projetos inscritos no 1º Fórum Latino-americano de Qualidade e Segurança na Saúde.

O programa de reforma do modelo assistencial das cooperativas também recebeu o

reconhecimento da ANS , que pretende incentivar a implantação das ações em outras operadoras de

saúde.As cooperativas envolvidas no projeto estão sendo convidadas pela ANS para compartilhar

experiências e resultados alcançados.

Programa Aprendiz Cooperativo, que beneficiou 990 aprendizes em 75 cooperativas e 81

municípios do Estado de São Paulo.

Além de aulas semanais regulares, os aprendizes participam de visitas técnicas e culturais em

cooperativas e outros espaços públicos e privados para complementar a formação. Também realizam

ações voluntárias vinculadas ao Dia de Cooperar , nas quais foram arrecadadas 1,5 tonelada de alimentos

não perecíveis e 1.632 itens de higiene pessoal. Toda a arrecadação foi doada para instituições

beneficentes da capital. Outro destaque foi o 3º Workshop de Inclusão Social do cooperativismo, com um

dia dedicado aos gestores das cooperativas que contratam aprendizes. O evento marcou ainda o

reconhecimento a essas cooperativas e também às entidades conveniadas com o SESCOOP/SP que

garantem a capacitação no interior do estado.

A contratação de aprendizes pelas cooperativas apresenta resultados que vão além do

cumprimento da legislação. Na maior parte dos empreendimentos cooperativos, os jovens são contratados

em definitivo após o encerramento do contrato.

2.2. Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos

O SESCOOP/SP monitora mensalmente a execução de seus projetos, onde a área de Planejamento

e Orçamento recebe o Relatório de Justificativas físicas e financeiras. Neste relatório consta os valores

previstos e realizados das metas estimadas para o mês e da mesma forma consta os valores previstos e

realizados financeiramente. Além deste controle as áreas finalísticas guardam consigo o relatórios de

comprovação das ações como listas de presenças, laudos de órgãos que comprovam a execução e

frequência de público nos eventos realizados, entre outros controles emitidos em cada departamento.

Periodicamente os resultados das áreas finalísticas são apresentados ao Conselho Administrativo

do SESCOOP/SP, demonstrando a evolução orçamentária dos projetos.

Tabela 02: Execução física e financeira dos projetos/atividades do SESCOOP/SP para o exercício de

2015

Em 2015, o SESCOOP/SP executou as ações administrativas e projetos vinculados ao

Planejamento Estratégico.

No final do relatório, no ANEXO I, consta a tabela 02, onde apresentamos os valores previsto e

real referentes as rotinas administrativas, observando que estes não possuem meta física. E também

apresentamos os projetos finalísticos com suas metas físicas e valores orçamentários.

25

2.3. Desempenho Orçamentário

O Sescoop é organizado por áreas de atuação, que refletem o desempenho finalístico e de gestão

do sistema. A execução orçamentária em 2015 por área de atuação está descrita a seguir:

Tabela 03 – Realizações Financeiras por Área de Atuação

ÁREAS DE ATUAÇÃO 2014 2015

Previsto Realizado % Exec.

1 - Atuação Finalística 20.912.030,63 40.857.247,00 25.380.438,33 62,12%

a- Formação/capacitação profissional 9.347.170,97 18.434.070,00 13.103.152,87 71,08%

b- Promoção Social 4.976.468,77 11.613.600,00 6.233.346,23 53,67%

c- Monitoramento/desenvolvimento de cooperativas 6.588.390,89 10.809.577,00 6.043.939,23 55,91

2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 12.588.213,00 26.478.910,00 14.701.333,34 55,52%

d- Órgãos Colegiados (CONSAD/CONFISC) 52.296,88 67.852,00 60.948,29 89,83%

e- Diretoria Executiva (PRESI/SUPER) 3.639.661,03 3.679.764,00 3.644.787,74 99,05%

f- Administrativo (Apoio/Informática/Jurídico) 6.224.716,86 16.107.689,00 8.740.890,83 54,27%

g- Divulgação/Comunicação 2.671.538,23 6.623.605,00 2.254.706,48 34,04%

TOTAL 33.500.243,63 67.336.157,00 40.081.771,67 59,52%

Fonte: Relatório Zeus – Relatório Relsim 9

Tabela 04 – Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo SESCOOP/SP – 2014 / 2015

Como entidade vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, o Sescoop organiza

as suas iniciativas a partir de uma classificação programática, que identifica os objetivos a serem

atingidos com a realização das despesas. Cada nível de governo possui sua própria estrutura

programática em função das peculiaridades e necessidades existentes.

A referida estrutura é composta por Programas, que representam o instrumento de organização

da atuação governamental e articula um conjunto de ações.

As ações, neste caso, não são as necessárias à consecução dos projetos, mas um instrumento

utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se

realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à

manutenção da ação de Governo.

De maneira a alinhar a execução estratégica à orçamentária, o Sescoop utiliza a vinculação dos

seus Objetivos Estratégicos – finalísticos e de gestão – a Programas e Ações monitoradas pelo MTPS,

conforme Quadro abaixo.

26

Programa / Área Temática Ação / Objetivo Estratégico

5100 - Cultura da Cooperação 5101 - Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina,

os valores e princípios do cooperativismo

5200 - Profissionalização e Sustentabilidade 5201 - Promover a profissionalização da gestão cooperativista

5202 - Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de

formação e qualificação profissional

5203 - Promover a profissionalização da governança

cooperativista

5204 - Monitorar desempenhos e resultados com foco na

sustentabilidade das cooperativas

5300 - Qualidade de vida e responsabilidade

socioambiental

5301 - Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança do

trabalho e de qualidade de vida

5302 - Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental

5400 - Apoio à Gestão 5401 - Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos

5402 - Desenvolver continuamente as competências dos

colaboradores

5403 - Aprimorar e intensificar o relacionamento com as

cooperativas

5404 - Garantir comunicação frequente e ágil com os seus

públicos

5405 - Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de

recursos

No caso de iniciativas que não vinculam-se diretamente aos objetivos estratégicos do Sescoop,

utiliza-se os Programas e Ações do MTPS, conforme Quadro abaixo.

Programa Ação

0106 – Gestão da Política de Trabalho e

Emprego

8938 - Gestão do Processo de Planejamento Institucional

0750 – Apoio Administrativo 8901 - Manutenção de Serviços Administrativos

8977 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais

8910 – Ações de Informática

0773 – Gestão das Políticas de Execução

Financeira, Contábil e de Controle Interno

8915 - Assistência Financeira a Entidades

0106 – Gestão da Política de Trabalho e

Emprego

8938 – Gestão do Processo de Planejamento Institucional

0773 – Gestão das Políticas de Execução

Financeira, Contábil e de Controle Interno

8914 – Serviços de Administração e Controle Financeiro

8951 – Serviços de Auditoria

0100 - Assistência ao Trabalhador 8903 - Assistência Médica e Odontologia

8905 - Auxílio Alimentação/Refeição aos Colaboradores

8906 - Auxílio Transporte aos Colaboradores

8907 - Assistência Social aos Colaboradores

0750 – Apoio Administrativo 8904 - Assistência de Seguro de Vida em grupo

27

A execução orçamentária dos programas executados pelo SESCOOP/SP em 2015 segue descrita a

seguir:

Programas 2014

R$ (1,00)

2015 R$ (1,00) %

Exec. Previsto Realizado

1 - Atuação Finalística 20.912.030,63 40.857.247,00 25.380.438,33

62,12%

Programa 5100- Cultura da Cooperação (a) 3.692.559,89 9.096.671,00 4.624.366,13

50,84%

Programa 5200- Profissionalização e Sustentabilidade

(b)

15.919.079,81

28.739.702,00 18.660.876,47 64,93%

Programa 5300 - Qualidade de Vida (c) 1.300.390,93 3.020.874,00 2.095.195,73

69,36%

2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 12.588.213,00 26.478.910,00 14.701.333,34

55,52

Programa 0106 - Gestão da Política de Trabalho e

Emprego (d)

3.673.057,59 3.722.982,00 3.684.381,01 98,96%

Programa 5400 - Administração e Apoio (e) 2.671.538,23 10.754.803,00 3.240.722,49

30,13%

Programa 0750 - Apoio Administrativo (f) 5.676.763.66 11.400.783,00 7.260.246,71

63,68%

Programa 0100 - Assistência ao Trabalhador (g) 0 0 0

0

Programa 0773 - Gestão da Política de Execução

Financeira, contábil e de Controle (h)

566.853,52 600.342,00 515.983,13 85,95%

TOTAL 33.500.243,63 67.336.157,00 40.081.771,67

59,52%

Fonte: Relatório Zeus – Relatório SEPLAN Anexo II

2.3.1. Execução Física e Financeira dos Programas e Ações

Programa: 5100 – Cultura da Cooperação

Objetivo do Programa: promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os

valores do cooperativismo

Ação 5101: Promover a cultura da cooperação e disseminação da doutrina

Projeto/Atividade - Biblioteca

Tabela 05 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Biblioteca

Valor/Quant. Unidade de

Medida

Previsto Realizado % de realização

Financeira R$ 1,00 70.961,00 69.478.52 97,91%

Física

Número de

pessoas 2.740 2.426 88,54%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim9/Controle Geral

A Biblioteca Américo Utumi contribui para a divulgação e estudo do cooperativismo por meio dos

Jovens aprendizes, alunos, colaboradores, pesquisadores e todos que a utilizam. O cadastro dos livros e

28

materiais da biblioteca no software Sophia está sendo realizado para controle e administração da

Biblioteca assim como participante da Biblioteca Brasileira do Cooperativismo com sede na OCB, em

Brasília.

A grande diferença é a possibilidade de todo o acervo da Biblioteca do SESCOOP/SP e das outras

unidades estaduais participantes, serem acessados para consulta pelo site. Com certeza esta é uma grande

conquista do SESCOOP/SP, da sua biblioteca e de todos que promovem o cooperativismo.

Projeto/Atividade – Eventos Agropecuário

Tabela 06 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Eventos Agropecuário


Medida


Financeira R$ 1,00 321.458,00 318.691,89 99,14%

Física

Número de

pessoas 2.200 2.452 111,45%


As ações Agrishow e Feacoop foram realizadas conforme previsto. Tivemos um aumento na

quantidade de atendimentos no estande na feira Agrishow, entre palestras, orientações sobre Constituição

de Cooperativas e divulgação dos produtos e serviços do SESCOOP/SP. Em relação a feira Feacoop,

também foram realizadas palestras e divulgação dos produtos e serviços do SESCOOP/SP no estande.

Projeto/Atividade – Programa de Educação Cooperativa

Tabela 07 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Programa de Educação

Cooperativa


Medida


Financeira R$ 1,00 360.072,00 356.864,61 99,11%

Física

Número de

pessoas 11.850 10.948 92,39%


O Programa Cooperjovem, é o maior programa de Educação Cooperativa, e um dos maiores do

SESCOOP/SP. Levando em conta os objetivos estratégicos e a metodologia do programa, pode-se

assegurar que ele foi efetivo este ano e cumpriu com seus objetivos. Por outro lado, foi impactado por

diversas questões que envolvem o cotidiano do SESCOOP/SP, sendo que muitas dessas questões não

teriam como ser previstas. Conforme citado anteriormente, houve no início do ano a troca de todos os

profissionais da equipe, que passou de 4 pessoas para duas em abril (uma delas provisória), e voltou a ter

três pessoas apenas em agosto, com a devolução da instrutora emprestada de Formação Profissional e a

contratação definitiva das duas instrutoras oficiais do programa. Essa situação impactou diretamente o

acompanhamento do programa no primeiro semestre, a mensuração do status de cada escola e a aplicação

dos módulos para as cidades em primeiro ano (situação revertida no segundo semestre). Além disso,

questões ligadas ao Edital de Credenciamento impediram o subnúcleo de enviar ações para as

cooperativas parceiras ao longo do primeiro semestre (fator também revertido no segundo semestre).

Ao fim do terceiro ano de trabalho com a nova metodologia proposta pelo Sescoop Nacional, o

Cooperjovem se consolida nas escolas participantes como um importante vetor de transformação social,

29

propondo, por meio da educação, novas formas de pensar as relações entre família, escola e comunidade.

Também vai além em propor a inserção de práticas pedagógicas cooperativas e em promover princípios

como empoderamento, emancipação e autonomia ao capacitar pessoas para a criação e gestão de projetos

educacionais cooperativos.

Em 2015 o Cooperjovem de São Paulo teve uma grande conquista. No 9º Prêmio Nacional de

Redação Cooperjovem, a aluna Mônica Amaral Novelli foi uma entre os três alunos premiados na

Categoria II (6º ao 9º ano do fundamental). Mônica é aluna do Colégio Pólis, uma escola cooperativa da

cidade de Ourinhos. A cidade também trabalha o Cooperjovem em parceria com a Credimota.

O VIII Encontro Estadual do Programa Cooperjovem ocorreu nos dias 26 e 27 de setembro, na

cidade de Itapecerica da Serra. Compareceram 86 pessoas entre professores, coordenadores, gestores

escolares, representantes das cooperativas e secretarias de educação parceiras. O tema do Encontro deste

ano foi “Vivendo a Cooperação em Sala de Aula” e teve em sua programação a abordagem de Jogos

Cooperativos com o intuito de instrumentalizar professores, Cases de sucesso entre os PECs (projetos

educacionais cooperativos), troca de experiências, debate e palestra com o Projeto Âncora (escola-modelo

que atua com pedagogia de projetos). O Encontro foi amplamente elogiado pelos participantes,

principalmente pela oportunidade de trocar experiências com pessoas de outras cidades e em outros anos

de execução do projeto, e com a apresentação de novas perspectivas pedagógicas.

Na cidade de Mococa, os esforços do Cooperjovem por meio dos PECs rendeu dois prêmios, um

na EMEB Profª Guiomar Vasconcelos de Lima e outro na EMEB Dona Bebé Camargo.

- EMEB Profª Guiomar Vasconcelos de Lima: recebeu prêmio da Fundación MAPFRE com o

projeto “Espaços Escolares”. As práticas deste projeto foram incorporadas ao PEC desenvolvido na

escola. Este projeto lança um olhar sobre a relação do ser humano com o mundo que ele vive. Nesse

cenário, equipe gestora, professores que participaram da formação e alunos de 04 e 05 anos foram

mobilizados em atividades calcadas em uma perspectiva da gestão democrática e da necessidade de

inserção da comunidade escolar nos processos de pensar e organizar a escola.

- EMEB Dona Bebé Camargo: Nos dias 22 e 23 de outubro de 2015 a EMEB Dona Bebé Camargo

apresentou o Projeto Educacional Cooperativo “Educação Ambiental: Uma janela para o verde”, proposto

no âmbito do Programa Cooperjovem, no “III ENCONTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO Cômitê

da Bacia Hidrográfica do Pardo – Perto de muita água, tudo é feliz” em Sertãozinho/SP. O trabalho

desenvolvido na escola sobre meio ambiente é realizado de maneira transversal e transdisciplinar como

forma de conscientização da preservação do meio ambiente e atende cerca de 100 alunos de 04 a 13 anos

da zona rural de Mococa/SP. Com o sucesso do projeto, houve ampliação das ações sistematizadas

incluindo – além da reciclagem do lixo – coleta de óleo usado, horta, jardinagem e arborização. A escola

tornou-se referência em Educação Ambiental na comunidade, tem recebido várias visitas e estabelecido

parceiros com empresas, escolas municipais e particulares e clube de prestação de serviços local.

Em 2015 trabalhamos com a construção ou gestão de 79 PECs – Projetos Educacionais

Cooperativos, em 69 escolas. Cada projeto é único, pois parte do contexto local e do diagnóstico

promovido pelos professores participantes do curso em parceria com a escola e a comunidade. Este ano

foram construídos e geridos PECs voltados a temas como: leitura, saúde comunitária, nutrição, cultura

local, folclore, sustentabilidade, convivência, horta comunitária, brincadeiras, integração escola e

comunidade, etc. Todos estes PECs possuem, independentemente do tema finalístico, o objetivo geral de

promover a transformação social por meio de práticas cooperativas, da educação e da parceria entre

SESCOOP/SP, Cooperativa e Poder Público.

O Programa A União Faz a Vida é um programa do SicrediPR em parceria com o SESCOOP/SP.

Ele tem como princípios a Cooperação e Cidadania, e seus objetivos são desenvolver cidadãos

cooperativos por meio de valores como o empreendedorismo e a solidariedade.

No ano de 2015 foram atendidas mais de 300 ações pontuais de educação cooperativa (oficinas,

cursos, palestras, esquetes e peças teatrais) para escolas e cooperativas do Estado. O público atendido

superou a marca de 10.000 pessoas, atendendo alunos, professores, pais, cooperados e a comunidade.

30

Projeto/Atividade – Programa Orientação Cooperativista

Tabela 08 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Programa Orientação

Cooperativista


Medida


Financeira R$ 1,00 111.526,00 98.045,22 87,91%

Física

Número de

pessoas

1.000

812

81,20%


No ano de 2015, o Programa de Orientação Cooperativista (POC) não superou ao numero de

pessoas atendidas, pois prevemos para atendimento no Stand da feira AGRIFAM 600 pessoas, mas

realizamos apenas 191 orientações, tanto pessoais quando a participação na palestra de sensibilização.

Já a previsão em números de ações superou pelo aumento da procura dos grupos por orientação na

constituição da sociedade cooperativista, onde oferecemos atendimentos presenciais, palestra de

sensibilização e Oficina de Plano de Negócios.

Em relação a não utilização total do orçamento previsto, ocorreu pela transitoriedade dos

consultores que compõem o quadro da Constituição e Registro, diminuindo o atendimento das demandas

de longa distancia. A maior parte dos grupos que participaram do programa realizou apenas a palestra de

sensibilização, ministrada pelos consultores, sendo assim, não havendo a contratação de instrutoria para a

oficina de Plano de Negócios.

Parte das despesas com combustível, hospedagem e passagem das viagens feitas pelos consultores

para a realização da palestra de sensibilização, foram contempladas no centro de custo da Constituição e

Registro pelas atividades serem correlatas, sem ter a possibilidade de discernir as despesas.

Em 2015, o Núcleo de Constituição e Registro por meio do POC – Programa de Orientação

Cooperativista previu atender 21 grupos e 1.000 pessoas, contudo, realizamos atendimentos a 79 grupos e

812 pessoas.

Através das palestras de sensibilização e atendimentos para orientação, voltadas para os grupos

interessados em constituir uma cooperativa, fizemos a disseminação da doutrina, princípios e valores do

cooperativismo. Já com o plano de viabilidade, ajudamos os grupos a amadurecer quanto à necessidade de

constituir a organização, com isso diminuindo o índice de dissolução das futuras cooperativas.

Projeto/Atividade – Sescoop Cultural

Tabela 09 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Sescoop Cultural


Medida


Financeira R$ 1,00 1.102.503,00 824.207,80 74,76%

Física

Número de

pessoas

95.000

168.013

176,86%


O SESCOOP/CULTURAL é um programa consolidado nas cidades paulistas e nas cooperativas

que participam das ações oferecidas pelo SESCOOP/SP desde 2001. Em 2015, celebramos sua 15ª.

31

edição. Anteriormente chamado de Mosaico Teatral (2001/2014) e logo em seguida por Mosaico na

Estrada (2011/2015), alcançou neste ano sua ampliação e emancipação, tornando se em 2016, sob a

denominação de CIRCUITO SESCOOP/SP DE CULTURA.

O programa está completamente alinhado ao Plano Estratégico do SESCOOP/SP e do SESCOOP

NACIONAL, através do Objetivo 1. Cultura da Cooperação (Promover a Cultura da cooperação e

disseminar a doutrina, os valores e princípios do cooperativismo) e da linha de atuação 2. (*Promover a

educação cooperativista nas cooperativas e comunidades) e tem como indicadores estratégicos ditados

pelo SESCOOP Nacional para o quinquênio 2015/20, o número de pessoas que participam dos eventos

voltados para a cultura da cooperação e disseminação da doutrina, valores e princípios do cooperativismo

sua avaliação.

O programa provoca Inovação Social em todas as cidades participantes através das ações

realizadas pelo SESCOOP/SP em conjunto com as cooperativas locais, parceiras imprescindíveis do

programa. Proporciona visibilidade da marca através do Marketing Cultural e das mídias espontâneas

conquistadas nas cidades onde atua (impressas e eletrônicas), fidelidade de público (90% do público que

assiste as ações retorna no ano posterior) e comprometimento das equipes (no. de adesão dos promotores

de cultura a cada ano do programa na cidade), uma vez que é realizado a sensibilização para a Produção

Cultural com os representantes, cooperados e colaboradores destacados pela cooperativa para a atuação

em projetos socioculturais, ressaltando a Responsabilidade Social das cooperativas participantes do

programa. Também as próprias cooperativas participantes sempre retornam ano a ano ao programa. O

constante aprimoramento das ações leva ao incremento da intercooperação e a multiplicação de ações

socioculturais autônomas nas cooperativas, propiciando a criação de uma rede formada pelo

SESCOOP/SP, cooperativas, iniciativa privada e poder público em prol do fomento e inserção cultural

nas cidades.

Promove o cooperativismo e a inserção cultural de cooperados e familiares, colaboradores e da

comunidade onde as cooperativas estão inseridas, como meio de desenvolver as potencialidades de

intervenção social e de Marketing Cultural de cada uma delas, oferecendo produtos culturais de todas as

linguagens artísticas e lazer criativo de qualidade, favorecendo a democratização do acesso, circulação e

difusão de produtos culturais. Reforça e dá visibilidade a marca e a imagem das cooperativas como

organizações socialmente responsáveis, através do Marketing Social, como meio de desenvolver as

potencialidades de intervenção social em suas cidades, através de campanhas de troca de ingresso por

itens de alimentação, higiene, limpeza, dentre outros e oferecidos ás entidades assistenciais determinadas

pelas cooperativas participantes ou para o Fundo Social de Solidariedade do município.

Também é percebida a efetividade na divulgação do SESCOOP/SP como articulador das ações de

Promoção Social nas áreas de Cultura, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Inclusão de Pessoas com

Deficiência, Esportes e Responsabilidade Social, em parceria com as cooperativas do Estado de São

Paulo, de todas as atividades e ramos econômicos. Proporciona a aproximação entre as cooperativas,

fortalecendo a intercooperação e a comunicação entre os envolvidos e a comunidade na qual estão

inseridas, objetivando que tornem - se promotores de cultura do cooperativismo e que possam fazer

eventos socioculturais em suas cooperativas, de forma autônoma.

Resumindo e conforme planejado, além do número de atendimentos alcançados em 2015, foram

atingidos como resultados qualitativos:

Equipe: equipe coesa praticando a intercooperação; autonomia da equipe no desenvolvimento das

ações; acompanhamento da realização do evento e sua produção executiva e divulgação local; disposição

para a manutenção e continuidade do programa na cidade e/ou na realização de ações autônomas (plano

de sustentabilidade).

Cooperativas: comprometimento com a continuidade do programa e/ou realização de ações

autônomas. Participação ativa do SESCOOP/SP na ampliação das ações já desenvolvidas pelas

cooperativas.

32

Cidades: fidelização de parceiros do poder público e de empresas privadas da região; conquista de

novas parcerias.

SESCOOP/SP: Visibilidade para a imagem da instituição, fortalecimento do vínculo com as

cooperativas, oferecimento de produtos de qualidade favorecendo o Marketing Cultural e a

Responsabilidade Social nas cidades onde o programa atua.

Projeto/Atividade – Manutenção Promoção Social

Tabela 10 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Manutenção Promoção Social


Medida


Financeira R$ 1,00 7.130.151,00 2.957.078,09 41,47%

Física

- - - -


Esta atividade refere-se ao centro de custos onde contempla as despesas de folha de pagamento,

encargos e benefícios dos colaboradores da área de Promoção Social, além de despesas com a

infraestrutura da área. Em 2015 a variação entre previsto e realizado se deu pelo fato da previsão

orçamentária para reforma do edifício estar rateada entre as áreas e não haver realização, sendo

reprogramada para 2016.

Programa 5200- Profissionalização e Sustentabilidade

Objetivo do Programa: melhorar a gestão e a governança das cooperativas

Ação 5201: Ampliar o acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista, alinhada as

suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade

Projeto/Atividade – Pós- graduação

Tabela 11 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade –Pós- graduação


Medida


Financeira R$ 1,00 816.582,00 551.921,46 67,59%

Física

Número de

pessoas

5.040

3.129

62,08%


Os cursos de pós-graduação objeto do projeto têm, em sua maioria, a duração de quatro semestres

letivos, tempo que geralmente inclui a preparação dos Trabalhos de Conclusão de Curso, de apresentação

obrigatória pelos alunos beneficiários de bolsas de estudos do SESCOOP/SP. Esses trabalhos devem

constituir-se na melhor forma de avaliar o alcance dos resultados esperados, pois se caracterizam por

descrever projetos de melhoria ou de inovação nas cooperativas envolvidas, refletindo, portanto, o

aumento das competências dos seus autores e a otimização dos processos de gestão dos seus

empreendimentos. Ao longo de 2015 quatro turmas terminaram seus cursos, tendo os alunos apresentado

33

seus TCCs, os quais demonstraram o alcance dos resultados esperados. Cópias desses trabalhos foram

incorporadas ao acervo da nossa biblioteca.

No que tange às metas físicas, estiveram envolvidas, nos sete cursos que ocorreram ao longo do

ano, 383 pessoas de 63 cooperativas. Deve-se considerar aqui que cada uma dessas pessoas foi contada

apenas uma vez durante o ano, mesmo levando em conta que frequentaram aulas atendendo ao

cronograma mensal das disciplinas componentes das grades curriculares. No caso das cooperativas

envolvidas, pode-se considerar que o total seja 60, se levarmos em conta que três delas mantiveram

alunos em mais de um curso. As distorções havidas nas metas físicas elencadas no Plano Geral do Projeto

justificam-se pelo fato de alguns cursos que estavam programados para ter início em 2015 acabaram não

acontecendo, geralmente por terem as cooperativas interessadas desistido de realizá-los ou por não se ter

atingido o número mínimo de participantes que viabilizassem economicamente a realização. Por isso,

quanto às metas físicas:

383 pessoas, ao invés de 544;

63 cooperativas, ao invés de 193;

7 ações, ao invés 14.

O projeto tem atingido satisfatoriamente seu objetivo principal, qual seja “fomentar a participação

de cooperados e empregados de cooperativas em cursos de pós-graduação ‘lato sensu’ cujos conteúdos

prestem-se à melhoria da gestão e dos resultados dos negócios de suas cooperativas, contribuindo assim

para a sua sustentabilidade”. Prova disso têm sido os Trabalhos de Conclusão de Curso realizados pelos

bolsistas do SESCOOP/SP, descritores de projetos de melhoria voltados às suas cooperativas.

O atendimento pode ser comprovado pelos diários de classe e relatórios de frequência e

aproveitamento dos participantes dos cursos, pelo material didático utilizado nas aulas e pelas fichas de

acompanhamento de aulas assistidas pelos analistas do SESCOOP/SP. Ao final dos cursos, têm sido

aplicados questionários para avaliação, pelos alunos, das diversas características presentes nos cursos e da

importância do apoio dado pelo SESCOOP/SP.

Observamos que este projeto é realizado em módulos, e que o número de participantes é

multiplicado pelo número de módulos no decorrer do curso, ocasionando como resultado 3.129

atendimentos.

Projeto/Atividade - Manutenção Formação Profissional

Tabela 12 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Manutenção Formação

Profissional


Medida


Financeira R$ 1,00 7.465.669,00 3.118.722,30 41,77%

Física

- - - -



encargos e benefícios dos colaboradores da área de Formação Profissional além de despesas com a




34

Ação 5202: Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das cooperativas na

formação profissional

Projeto/Atividade - Cursos Livres

Tabela 13 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Cursos Livres


Medida


Financeira R$ 1,00 2.540.923,00 2.418.738,85 95,19%

Física

Número de

pessoas

4.941

9.848

199,31%


No ano de 2015 tivemos um crescimento no número de ações realizadas, o que aumentou

consideravelmente o número de pessoas e cooperativas atendidas.

Realizamos treinamentos comportamentais e técnicos, sendo os treinamentos comportamentais os mais

demandados e atendidos pelos cursos livres, pois possibilitam a participação de cooperativas diversas.

Previmos realizar 314 ações, porém realizamos 454. Tivemos uma média de 21,98 participantes por

treinamento.

Projeto/Atividade - Especificidades dos Ramos

Tabela 14 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Especificidades dos Ramos


Medida


Financeira R$ 1,00 1.250.251,00 1.244.724,25 99,56%

Física

Número de

pessoas 1.476 2.949 199,80%


Foi oferecido às Unimeds do Estado de São de Paulo, soluções educacionais sob medida, que

viabilizaram sua profissionalização, consolidação da marca e capacitação técnica de seus cooperados,

dirigentes e colaboradores, contribuindo assim para o fortalecimento em seu ramo de atuação.

A realização de todas as ações deste projeto, foram comprovadas através da apresentação de listas

de presença, formulário de avaliação de reação, material didático utilizado, e documentos fiscais

referentes a cada uma delas.

Projeto/Atividade - Eventos Jurídicos

Tabela 15 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Eventos Jurídicos


Medida


Financeira R$ 1,00 52.800,00 0 0%

Física

Número de

pessoas 100 0 0%


35

O XIV Fórum de Aspectos Legais do Cooperativismo foi planejado para ser realizado mês de

maio de 2015, porém a área demandante não conseguiu fechar o tema do Fórum a tempo de divulgar para

as cooperativas, foi quando ficou acordado entre as áreas (Monitoramento e Formação Profissional) que

o evento seria realizado em novembro de 2015, porém por falta de disponibilidade dos palestrantes

convidados para os painéis que seriam abordados durante o evento o mesmo foi alterado para maio de

2016.

Projeto/Atividade - In Company

Tabela 16- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - In Company


Medida


Financeira R$ 1,00 4.624.480,00 4.121.162,23 89,12%

Física

Número de

pessoas 18.359 34.406 187,41%


As ações educativas In Company superaram em 23% a quantidade de ações previstas e atenderam

87% de pessoas a mais que o indicado pelas cooperativas em seu planejamento.

Depreende-se que as cooperativas vem conseguindo otimizar o uso dos recursos financeiros

disponibilizados e passaram a se organizar melhor para cumprir o planejamento de ações conforme a

necessidade levantada pelos ADHs.

O projeto cumpriu os objetivos propostos e sua continuidade continua sendo de extrema

relevância para o desenvolvimento dos profissionais das cooperativas do Estado de São Paulo, na medida

que cumpre sua função de capacitar cooperados e colaboradores das cooperativas nas demandas de

treinamento, de acordo com a especificidade do negócio em que a cooperativa atua.

Projeto/Atividade - Programa Aprendiz Cooperativo

Tabela 17 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Programa Aprendiz Cooperativo


Medida


Financeira R$ 1,00 1.612.404,00 1.578.405,26 97,89%

Física

Número de

pessoas

13.972

13.598

97,32%


O Programa Aprendiz Cooperativo proporcionou a qualificação profissional e a inserção de jovens

aprendizes nos empreendimentos cooperativistas. O curso de aprendizagem oferecido pelo SESCOOP/SP

e as entidades parceiras tem o objetivo de formar e acompanhar o desenvolvimento integral de jovens

aprendizes nas cooperativas, atendendo aos princípios da cooperação por meio de uma contratação

socialmente responsável.

O programa auxilia as cooperativas no cumprimento da legislação da aprendizagem (Lei

10.097/00) orientando sobre o cálculo de cotas, fiscalização do Ministério do Trabalho, seleção e

recrutamento, permanência e desenvolvimento do aprendiz na parte prática até o encerramento do

contrato.

Em dezembro/2015 estavam ativos 990 aprendizes em 75 cooperativas, em 81 municípios do

Estado de São Paulo.

36

Os documentos comprobatórios dos atendimentos do programa próprio são os diários de classe e

as avaliações de desempenho. No caso das Entidades Qualificadas os documentos estão nas prestações de

contas, que seguem as obrigações descritas em cada contrato de Prestação de Serviços e/ou Parceria.

Ação 5203: Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas cooperativas

Projeto/Atividade - Eventos Saúde

Tabela 18 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Eventos Saúde


Medida


Financeira R$ 1,00 330.965,00 233.223,46 70,47%

Física

Número de

pessoas

4.830

3.048

63,11%


Os eventos Congresso Nacional Unimed de Atenção Integral à Saúde, (realizado em setembro) e

1º Seminário EURACT de Atenção à Saúde (realizado em novembro) não estavam previstos no

planejamento, porque não havia definição por parte da Unimed do Brasil. Ambos foram aprovados na

128º Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do SESCOOP/SP, em 18/06/2015 e previstos no

replanejamento.

Os recursos previstos para a locação de espaço e palestra na Convenção das Uniodontos do Estado

de São Paulo não foram utilizados integralmente, devido à ausência de um dos documentos obrigatórios

por parte da cooperativa; a Uniodonto do Brasil assumiu o evento de locação de espaço, realizado em

novembro e a palestra foi aprovada pelo Conselho para a realização através da Formação Profissional.

Todas as demais ações foram realizadas conforme previsto.

A participação nos eventos atingiu o objetivo de divulgação dos produtos e serviços do

SESCOOP/SP aos dirigentes, cooperados e colaboradores das cooperativas.

Por tratar-se de eventos que tem relevância para o negocio da cooperativa é uma forma de

fortalecer o relacionamento com as mesmas, discutir e avaliar as ações do SESCOOP/SP em prol do ramo

e para propor novas ações. Foram recebidas demandas dos representantes das cooperativas e

encaminhadas às áreas responsáveis do SESCOOP/SP para o devido atendimento.

Projeto/Atividade Desenvolvimento Integrado Educacional – Segmento Pais de Alunos

Tabela 19- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Desenvolvimento Integrado

Educacional – Segmento Pais de Alunos


Medida


Financeira R$ 1,00 61.565,00 23.756,72 38,59%

Física

Número de

pessoas 50 37 74,00%


O Encontro com os dirigentes do Ramo Educacional se realizou em setembro/2015 com a

participação de 30 cooperativas do ramo. Durante o evento foram abordados nas palestras propostas para

atuação conjunta das cooperativas e também foram discutidos temas como “maior participação das

37

cooperativas nas atividades proporcionadas pelo Sescoop/SP” as dificuldades apresentadas pelas

cooperativas, propostas de melhorias e seus pontos fortes nas atividades.

Foram apresentados aos dirigentes indicadores de qualidade sobre o ramo com o ranking das

cooperativas educacionais junto ao ENEM em relação às instituições de ensino privadas do estado com

fonte no INEP.

Com relação a aplicação dos programas FORMACOOP, PDGC e COOPERJOVEM, os mesmos

estão previstos para iniciarem no ano de 2016.

Entre os documentos que comprovam o atendimento efetuado temos fotos, listas de presença e

avaliação do evento.

Ação 5204: Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas

Projeto/Atividade – Agente de Desenvolvimento Humano

Tabela 20 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Agente de Desenvolvimento

Humano


Medida


Financeira R$ 1,00 213.335,00 149.500,26 70,08%

Física

Número de

cooperativas 120 179 149,17%


Os cursos técnicos do ADH (Agente de Desenvolvimento Humano) foram realizados em 20

módulos nas 4 regionais. Os módulos tiveram início com 103 participantes e 89 foram capacitados, pois

para a formação é necessária a presença em 75% dos módulos, no mínimo. A participação nos módulos

foi monitorada através de ligações telefônicas e e-mails pela área do Monitoramento e acompanhada por

uma analista da Formação Profissional.

Para o Workshop Estadual foi prevista a participação de 180 pessoas e contamos com a presença

de 144; todos os esforços foram dispensados para atingir o público previsto através de e-mail-marketing,

ligações telefônicas, visitas e entrega de ofícios através dos consultores regionais do Monitoramento.

Em relação ao valor orçado, foram previstas hospedagens para o número total de participantes, e

durante a realização das ações, nem todos necessitaram de hospedagem.

Todas as ações previstas foram realizadas.

Tanto o Encontro Estadual quanto os cursos técnicos regionais vem atingindo o objetivo proposto,

que é desenvolver as competências dos ADHs. No Planejamento Anual 2016, procuraremos ser mais

assertivos no levantamento de hospedagens das cooperativas otimizando o recurso disponível.

Projeto/Atividade - Consultoria Jurídica

Tabela 21 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Consultoria Jurídica


Medida


Financeira R$ 1,00 9.945,00 6.016,33 60,50%

Física

- - - -


38

O Centro de Custo da área de Consultoria Jurídica Especializada presta orientação jurídica para as

cooperativas registradas. Essa orientação tem como objetivo instruir as cooperativas para os

procedimentos legais relacionados a cada ramo de atuação. A Consultoria Jurídica também realiza a

análise dos atos constitutivos das sociedades cooperativas e posteriores alterações com o objetivo de

filtrar o registro das entidades, bem como realiza o acompanhamento das cooperativas em Termos de

Compromisso a fim de verificar o cumprimento da Legislação Cooperativista.

Para realizar esta orientação são emitidos pareceres técnicos de acompanhamento e gestão,

pareceres jurídicos e orientações ao Termo de Compromisso que são enviados via correios às

cooperativas. A Consultoria Jurídica também realiza atendimento eletrônicos diversos (consultas

telefônicas e e-mails) e realiza de visitas técnicas para orientações, atendimento jurídicos presenciais na

sede do SESCOOP/SP e suporte técnico em assuntos jurídicos a Comitês Jurídicos externos.

A previsão orçamentária para o ano de 2015 teve por base as despesas dos Consultores Jurídicos

com materiais de expediente, serviços postais, viagens (diárias e hospedagens) e serviços de transporte.

Foi previsto para realizar as ações o valor de R$ 9.945,00, porém realizamos apenas R$ 6.016,33, obtendo

a sobra de R$ 3.928,67.

O valor do orçamento previsto para o Centro de Custo da Consultoria Jurídica não foi

integralmente utilizado no ano de 2015 em detrimento das seguintes situações: 1) revogação do inciso I

do §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 15.944/2013, que determinava a obrigatoriedade do registro das

cooperativas na OCESP para participar dos certames licitatórios do Município de São Paulo; 2) Crescente

número de Mandados de Segurança questionando a exigibilidade do registro na OCESP, nos editais

publicados pelos órgãos públicos do Estado de São Paulo; 3) tramitação dos Projetos de Lei nº 1271 e

1277, ambos de 2014, que pretendem a revogação do §3° do artigo 3º da Lei nº 12.226, de 2006, que

dispõe sobre o registro das cooperativas do Estado de São Paulo na OCESP.

Consoante o exposto, o serviços consultivos jurídicos especializados, o acompanhamento das

cooperativas registradas em Termo de Compromisso, a análise dos atos constitutivos e a emissão de

pareceres jurídicos ficaram prejudicados, ocasionando diminuição da demanda e consequentemente não

utilização dos valores orçados.

Projeto/Atividade - Constituição e Registro

Tabela 22 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Constituição e Registro


Medida


Financeira R$ 1,00 24.551,00 13.252,08 53,98%

Física

- - - -


O centro de custo da constituição e registro tem por finalidade atender as cooperativas que

assinam o termo de compromisso fazendo sua manutenção, após seu registro. Para realizar esta

manutenção são emitidos pareceres que são enviados via correios e realizações de visitas técnicas para

orientações, com isso aproxima as cooperativas do Sescoop e garante que as cooperativas enviem as

documentações necessárias para o cumprimento do Termo de Compromisso.

A previsão orçamentária para o ano de 2015 tem por base as despesas dos consultores com

viagens, material de divulgação e serviços postais. Foi previsto para realizar as ações o valor de

R$24.551,00, porém realizamos apenas R$13.252,08 obtendo a sobra de R$10.797,70.

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=59915

39

Não realizamos por completo o orçamento, pois aproximadamente 53% das contas orçadas foram

destinadas a despesas de viagens que compõem as contas de diárias e hospedagens, passagens e

locomoções e combustíveis e lubrificantes. No entanto, os consultores da constituição e registro

realizaram 17 visitas para orientação do Termo de Compromisso, sendo parte das despesas contempladas

em outro centro de custo por serem atividades correlatas.

Projeto/Atividade – Integrações Comerciais

Tabela 23 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Integrações Comerciais


Medida


Financeira R$ 1,00 42.726,00 0,00 0,00%

Física

Número de

cooperativas - - -


Com a dissolução da Gerência de Mercados, a constituição do Núcleo de Desenvolvimento e

Gestão de Cooperativas na Gerência de Monitoramento e a saída de colaboradores do núcleo foram

necessárias à priorização dos projetos a serem realizados no ano de 2015, não sendo percebida a

necessidade da contratação de consultoria para realização do estudo, pois a articulação com as centrais de

compras poderá ser efetuada internamente. Ressaltamos a importância de estimular a realização de

negócios entre as cooperativas.

Projeto/Atividade – Aprimoramento do Modelos de Negócios do cooperativismo paulista de crédito

Tabela 24 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Aprimoramento do Modelos de

Negócios do cooperativismo paulista de crédito


Medida


Financeira R$ 1,00 69.513,00 63.309,90 91,08%

Física

Número de



O Encontro dos Dirigentes das Cooperativas do Ramo Crédito ocorreu em agosto/2015 com a

participação de 45 cooperativas e 125 pessoas. Todas as atividades previstas foram realizadas, houve

grande aproveitamento por parte dos participantes durante as palestras com dúvidas claras expressadas

aos palestrantes que, tecnicamente ofertaram esclarecimentos. Foi compartilhado com os demais

dirigentes as visões dos participantes do intercambio das cooperativas de crédito italianas e francesas

ocorrido em 2014.

Ao final do Encontro foi proposta a divisão dos dirigentes em grupos para debater e

posteriormente apresentar as dificuldades encontradas e propostas de melhorias para o ramo que

embasaram os encaminhamentos do ramo.

A reunião do CECO/SP foi realizada em outubro/2015 com a participação de 12 pessoas que

abordaram temas como os desafios futuros do ramo, a importância da união com os demais segmentos o

FGCoop, etc.

40

Os documentos de comprovação do atendimento as cooperativas são: lista de presença, fotos e

avaliação do encontro.

Projeto/Atividade - Núcleo Gestão

Tabela 25 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Núcleo Gestão


Medida


Financeira R$ 1,00 93.218,00 89.070,99 95,55%

Física

- - - -


O Núcleo Gestão e Desenvolvimento de Cooperativas tem por objetivo elaborar projetos que

visam o desenvolvimento das cooperativas com o foco no negócio. Para o ano de 2015 os valores

referem-se as despesas administrativas com hospedagem, diárias, serviços de transportes, correios e

passagens aéreas e terrestres de todos os consultores e analistas utilizados para executar os projetos

propostos por este núcleo. Também foram enquadradas despesas com terceiros para realização de

atividades do SESCOOP/SP.

Projeto/Atividade - Programa de Acompanhamento Cooperativista

Tabela 26 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa de Acompanhamento

Cooperativista


Medida


Financeira R$ 1,00 10.324,00 5.897,82 57,13%

Física

Número de



Os atendimentos as cooperativas envolvidas no programa são realizados conforme a demanda. O

programa atende as cooperativas que solicitam o registro na OCESP, acompanhando o processo de

registro e fazendo a manutenção das cooperativas registradas.

Em 2015 foram realizadas 19 verificações técnicas, uma das etapas para conclusão do processo de

registro, no entanto concedemos registro para 15 cooperativas que estavam em conformidade com a Lei

5.764/71 e 12.690/12.

Dentro das ações do programa, elaboramos os pareceres de orientação, um dos instrumentos para

manutenção das cooperativas que fornecem informações sobre boas práticas e padrões de qualidade em

gestão e governança.

Não realizamos o orçamento previsto no Programa de Acompanhamento da Gestão Cooperativista

I (PAGC), mesmo superando o número de cooperativas previstas, pois 80% das ações realizadas foram de

analise documental, sem obter gastos de despesas com hospedagem e deslocamento dos consultores.

Em 2015, o Programa de Acompanhamento da Gestão Cooperativista I (PAGC), previu atender

45 cooperativas, contudo, o programa atendeu 110 cooperativas superando a meta prevista, sendo que, 15

cooperativas obtiveram o registro junto a OCESP.

41

Através das verificações técnicas e analise documental, realizamos a manutenção das cooperativas

e promovemos as boas praticas de gestão e governança cooperativa, contribuindo de maneira proativa

para a minimização de riscos, a profissionalização da gestão e a sustentabilidade das cooperativas.

Projeto/Atividade - Programa de Desenvolvimento Gestão Cooperativista

Tabela 27 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa de Desenvolvimento

Gestão Cooperativista


Medida


Financeira R$ 1,00 2.600,00 0,00 0,00%

Física

Número de



Durante o ano de 2015 o programa foi divulgado pelas áreas do Monitoramento e Formação

Profissional, através de visitas técnicas e material institucional. O diagnóstico gerado pelas cooperativas

serviu como base para o desenvolvimento e conteúdo do FORMACOOP – Programa de Formação de

Dirigentes, realizado pelo Departamento de Formação Profissional, sendo que em 2015 foi realizado para

as cooperativas dos Ramos Transporte e Saúde.

O valor previsto não foi utilizado, porque as ações foram realizadas pelos Consultores Regionais

através das visitas técnicas e as despesas foram utilizadas do centro de custo do regional.

Projeto/Atividade - Reforma do Modelo Assistencial das Cooperativas Operadoras de Planos de

Saúde

Tabela 28 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Reforma do Modelo Assistencial

das Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde


Medida


Financeira R$ 1,00 870.463,00 792.712,84 91,07%

Física

Número de



A ação Ciência da Melhoria em Ação este ano contou em seus encontros com a participação de

representantes da ANS, que desenvolveram projetos em conjunto com as cooperativas. Um diferencial da

ação foi o convite realizado aos participantes que se destacaram nos anos anteriores, para voltarem ao

projeto como facilitadores, onde deram suporte aos participantes.

Em novembro/2015 foi realizado o Intercâmbio Técnico que proporcionou aos participantes

conhecer as iniciativas de serviços de saúde americanos que inovaram seus sistemas, nos aspectos da

Atenção Primária à Saúde, Qualidade Assistencial e Segurança do Paciente.

Projeto/Atividade - Representatividade Econômica

42

Tabela 29 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Representatividade Econômica


Medida


Financeira R$ 1,00 172.497,00 119.272,42 69,14%

Física

Número de



Antes de realizar o estudo da Representatividade Econômica e Social das cooperativas, percebeu-

se a necessidade de identificar, junto a elas, os temas a serem priorizados. Considerando a alteração deste

projeto (Representatividade Econômica e Social) e os relatórios dos participantes advindos da visita das

cooperativas agropecuárias paulistas às cooperativas paranaenses, estes apresentaram demandas de

realização de novos projetos; assim, identificamos a necessidade da mudança de rumo das nossas

pretensões iniciais. Então, no segundo semestre de 2015 nós realizamos 3 encontros técnicos, com a

finalidade de discutirmos as normas dos bombeiros em silos de grãos e a certificação de armazéns

agropecuários e, por último, realizamos um Fórum Financeiro, onde abordamos as perspectivas de crédito

e financiamento para as cooperativas em 2016. Enfim, consideramos que entregamos um produto de

qualidade às cooperativas agropecuárias.

Projeto/Atividade Programa de Acompanhamento Econômico-Financeiro Das Cooperativas- GDA

Tabela 30 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade Programa De Acompanhamento

Econômico-Financeiro Das Cooperativas- GDA


Medida


Financeira R$ 1,00 58.649,00 57.090,65 97,34%

Física

Número de



Em 2013, foi elaborado, em conjunto com as cooperativas de São Paulo, o planejamento

estratégico do Sistema Ocesp (2014/2017) e, dentre as demandas apontadas identificou-se a necessidade

de investimentos na gestão das cooperativas: 55% das propostas diziam respeito a inovações na forma de

gestão, negócios e organização das cooperativas, como modelos de gestão por resultados, o

estabelecimento de parcerias em negócios com outras cooperativas e entidades, a qualificação profissional

de gestores, com foco na sucessão. Quanto às principais ameaças, 63% das cooperativas sinalizaram para

aspectos de gestão, como exemplo alto custo administrativo, a baixa fidelização do cooperado, a falta de

preparo de novos dirigentes (sucessão), a falta de ferramenta de gestão de cooperativas, dentre outros.

Diante destas informações, o SESCOOP/SP realizou, entre outras ações, o Intercâmbio SP/PR,

com a participação de 31 dirigentes e gestores de 17 cooperativas do Ramo Agropecuário. O objetivo

principal do intercâmbio foi preparar as cooperativas para atuarem em conjunto no mercado, sem perder a

individualidade e, principalmente, a competitividade entre elas, fortalecendo a integração em rede,

desenvolvendo a capacidade gerencial e de gestão, bem como compartilhando conhecimentos e

tecnologias. A metodologia utilizada foi capacitar as cooperativas para a formação de alianças

estratégicas.

Além da OCEPAR, foram realizadas visitas nas Cooperativas Castrolanda, Batavo, LAR, CVale e

Copagril, com o objetivo de conhecer as práticas de gestão dessas cooperativas, em diversos aspectos.

43

Projeto/Atividade Manutenção - Regional Leste

Tabela 31 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade Manutenção - Regional Leste


Medida


Financeira R$ 1,00 573.344,00 570.322,86 99,47%

Física - - - -



encargos e benefícios dos colaboradores da Regional Leste, além de despesas com a infraestrutura da

unidade regional.

Projeto/Atividade - Manutenção Mercado

Tabela 32 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Manutenção Mercado


Medida


Financeira R$ 1,00 601.794,00 555.400,05 92,29%

Física - - - -



encargos e benefícios dos colaboradores da área de Mercados, além de despesas com a infraestrutura da

área no período que esteve em atividade. Em meados de 2015 a gerência de Mercados encerrou suas

atividades, alguns colaboradores e projetos foram remanejados para área de Monitoramento.

Projeto/Atividade - Manutenção Monitoramento

Tabela 33 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Manutenção Monitoramento


Medida


Financeira R$ 1,00 7.241.104,00 2.948.375,74 40,72%

Física - - - -

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim9


encargos e benefícios dos colaboradores da área de Monitoramento, além de despesas com a




44

Programa 5300- Qualidade de Vida

Objetivo do Programa: intensificar a segurança no trabalho e a adoção de responsabilidade

socioambiental pelas cooperativas e promover estilo de vida saudável entre os cooperados, empregados e

familiares

Ação 5301: Incentivar as cooperativas na promoção da segurança no trabalho

Projeto/Atividade - Promoção à saúde, bem estar e qualidade

Tabela 34 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade Promoção à saúde, bem estar e

qualidade


Medida


Financeira R$ 1,00 709.318,00 488.394,07 68,85%

Física

Número de

pessoas

18.920

19.463

102,87%


Em 2015 foi previsto o atendimento a 18.920 pessoas e atendemos 19.463 pessoas, não houve

grande distorção, a previsão ficou muito próxima da execução.

Prevemos o atendimento a 88 cooperativas e atendemos 91 cooperativas, mas este número refere-

se as cooperativas atendidas mês a mês, como as cooperativas solicitam mais de uma ação elas se repetem

no decorrer dos meses, sem repetição atendemos a 52 cooperativas.

Em relação ao orçamento previsto e realizado foi previsto o gasto de R$ 709.318,00 e gasto R$

488.394,07, pois recuamos no projeto FIC que estava previsto para acontecer em 2015 e não atendemos a

caminhada de cerca de 11 Unimeds que estavam previstas no segundo semestre.

Os documentos devolutivos exigidos neste programa são: declaração de recebimento de serviços,

fotos, declaração ou lista de presença, avaliação da cooperativa, dos participantes e do instrutor.

Em 2015 orientamos algumas cooperativas a realizarem programas de promoção à saúde e

mudança de hábitos o que gerou um case para o projeto “Medida Certa” que será implantado em 2016.

Projeto/Atividade - Cooperatividade

Tabela 35 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Cooperatividade


Medida


Financeira R$ 1,00 484.082,00 230.707,27 47,66%

Física

Número de

pessoas

68.732

57.671

83,91%


Tivemos uma manutenção no número de atendimentos. Começamos como um piloto e

solidificamos o Núcleo de Esportes com o projeto COOPERATIVIDADE.

COOPERATIVIDADE (Ações Centralizadas)

O PROGRAMA COOPERATIVIDADE.

45

O programa COOPERATIVIDADE foi criado em 2013, com o intuito de melhorar a qualidade de

vida dos cooperados, colaboradores e comunidade, através do esporte.

O Programa consiste em Prova de Rua, Torneio Esportivo, Palestra sobre a Importância da

Atividade Física e Oficinas de esporte (Monitoria Esportiva, Recreação, Alongamento, Arbitragem,

Pilates, Yoga, Capoeira, Circo e Dança de Salão).

Em 2013, atendemos 32.267 pessoas.



PROVA DE RUA.

5 caminhadas do Programa COOPERATIVIDADE foram realizadas em 2015, mostrando que o

programa está solidificado.

Das 5 cidades que realizaram, Cândido Mota, Registro, Itapetininga, Santo Antônio de Posse e

São José do Rio Pardo, três fizeram a 2ª edição, e todas querem realizar novamente no ano de 2016.

As cidades que já haviam realizado em 2014, aumentaram o número de participantes em 2015.

Outro fator que mostra a consolidação do programa é que, em 2015, participamos de 19 provas de

rua diretamente (realizador ou apoiador).

- Números de 2015:

Cidades: 31

Cooperativas atendidas: 35

Participantes: 57.671

Tivemos excelentes relatos das cooperativas sobre nossas ações. Ganhamos credibilidade e

visibilidade perante as cooperativas e as comunidades envolvidas.

Projeto/Atividade - Programa Saúde e Segurança de trabalho

Tabela 36 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa Saúde e Segurança de

trabalho


Medida


Financeira R$ 1,00 407.982.00 352.579,02 86,42%

Física

Número de

pessoas

3.850

10.023

260,34%


Em 2015 foi previsto o atendimento a 3.850 pessoas, no entanto atendemos 10.023 pessoas, a

distorção se da ao fato de termos desenvolvidos ações de SIPAT que não são executadas de maneira

centralizada, ou seja, a ação vai até os colaboradores, tornando mais fácil e efetiva a participação de

todos. Não pudemos prever que teríamos tamanha adesão das cooperativas solicitando ações neste

formato. Foi uma inovação que gerou um bom resultado.

A previsão de atendimento a 178 cooperativas é decorrente de previsão mensal não considerando

que algumas cooperativas solicitam ações em mais de um mês, no entanto ao findar as ações anuais

podemos ter real noção da quantidade de ações realizadas para a mesma cooperativa, e em 2015

atendemos a 34 cooperativas no projeto SIPAT.

O número de ações previstos em 2015 foi de 123 ações e realizamos 107 ações, algumas

cooperativas não realizaram ações solicitadas como a Unimed Paulista a qual havíamos programado a

SIPAT que não foi realizada por motivo da reformulação da cooperativa, esta também é a razão apontada

para a previsão orçamentária de R$ 407.982,00 e a realização de R$ 352.579,02.

Os documentos devolutivos exigidos neste programa são: declaração de recebimento de serviços,

fotos, declaração ou lista de presença, avaliação da cooperativa, dos participantes e do instrutor.

46

As cooperativas já contam com ações do SESCOOP/SP para agregarem a programação das

SIPAT’s. Com inovações em relação à apresentação realizada nos setores e desenvolvimento de ações

mais lúdicas, tivemos uma boa avaliação das cooperativas.

Ação 5302: Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares

Projeto/Atividade - Cooperativa Inclusiva

Tabela 37 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Cooperativa Inclusiva


Medida


Financeira R$ 1,00 471.125,00 359.453,63 76,30%

Física

Número de

pessoas 3.255 12.073 370,91%


O número de atendimentos a pessoas superou a previsão realizada, ocorrendo com a participação

na Virada da Saúde em Abril, em que foram impactadas com as ações 4.200 pessoas. Este foi um desses

diferenciais no resultado. Além disso, foram realizadas 9 turmas do Curso de Libras, sendo 10 módulos

em cada turma. É percebido que a cada ano aumenta o interesse das cooperativas em relação as ações

visando promover a inclusão de pessoas com deficiência.

Entretanto, em relação ao orçamento, era previsto a participação do Programa durante a Festa do

Peão em Barretos em parceria com Cooperativas da Região com a Oficina de Massoterapia Inclusiva

durante uma semana, mas foi cancelado devido questões logísticas do próprio evento. Outra demanda

cancelada, foi o interesse da Unimed do Brasil em relação ao Curso de Libras de expandir para toda sua

rede, entretanto, a cooperativa precisou postergar essa demanda por questões internas.

O Programa Cooperativa Inclusiva em 2015 avançou em efetividade nas ações realizadas nas

cooperativas. Um dos fatores principais foi a realização do Curso de Libras, por ser uma capacitação

continuada, atuando com diferentes públicos e proporcionando aos participantes o aprendizado de uma

nova língua. Todas as turmas já demonstraram interesse em dar continuidade para o nível intermediário e

avançado.

Também é importante enfatizar o 3º Workshop de Inclusão Social que mostrou a necessidade de

avançar cada vez mais no tema, mantendo o foco de disseminar a Cultura da Inclusão, envolvendo todos

os públicos e pensando cada vez mais de forma universal. As demais ações nas cooperativas visando

atendê-las em suas especificidades foram diversas, como palestras aos gestores, serviço de acessibilidade

durante eventos e cursos, oficinas, dentre outras.

Elas mostraram o quanto a inclusão de pessoas com deficiência é importante e ainda um grande

desafio para a maioria das cooperativas, que possuem realidades muito distintas. Por isso, a importância

do SESCOOP/SP continuar investindo num Programa que é um diferencial na gestão das cooperativas,

sendo apoio no cumprimento da lei, no seu posicionamento em relação à comunidade e no seu potencial

competitivo no mercado.

Projeto/Atividade - Dia de cooperar

Tabela 38 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Dia de cooperar


Medida


Financeira R$ 1,00 532.667,00 323.938,53 60,81%

Física

Número de

pessoas 12.565 15.365 122,28%

47


O DIA C – Dia de Cooperar, acontece concomitantemente em todas as capitais brasileiras, sempre

no 1o. sábado do mês de Julho, quando se comemora o Dia Internacional do Cooperativismo. É um

projeto do SESCOOP NACIONAL, desenvolvido por dezenas de cooperativas dos diversos ramos. Em

04/julho/15, atingiu um total nacional de 2,4 milhões de pessoas com ações diversas: doação de

alimentos, orientação profissional, emissão de documentos, exames médicos, cuidados estéticos,

atividades educativas, recreativas, inclusivas, com várias apresentações artísticas e espetáculos de

entretenimento, abrangendo todos os aspectos do exercício de cidadania.

Em São Paulo, se espalhou em 30 cidades, que dedicaram seu tempo para a cooperação e

aproveitaram a oportunidade para mostrar a população um pouco da força do cooperativismo. O evento

de celebração aconteceu na cidade de Cândido Mota, no interior de SP, com ações de saúde, esporte, meio

ambiente e cultura. A garotada teve muitas opções de diversão durante o evento; pintura de rosto, pinturas

educativas em livrinhos, estande de orientação no cuidado com as plantas fez com que o meio ambiente

estivesse presente. Intervenções artísticas agitaram a celebração e a criançada assistiu ao espetáculo

teatral “Bichos do Brasil” da famosa Cia. Pia Fraus. O encerramento se deu com show da dupla sertaneja

Caio César e Diego que animou toda a população, com os cantores apresentando musicas de seu

repertório de sucessos e canções consagradas pelo público.

Visando a ampliação do DIA C, em 2016 a equipe do Núcleo de Projetos Culturais está

incentivando as cooperativas a terem ações continuas e de Responsabilidade Social e projetos voluntários,

como foi demonstrado no evento realizado em Itirapina, em maio/15 sob a temática da Responsabilidade

Social e Voluntariado, para os representantes das cooperativas. Para o ano que vem, o tema será

“Inovação Social” para que todos possam ampliar seus projetos e ações.

As distorções orçamentárias do DIA C se deram devido ao mau tempo chuvoso em algumas

cidades do estado que levou muitas delas a cancelarem as ações.

Projeto/Atividade - Programa de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Tabela 39 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa de Meio Ambiente e

Sustentabilidade


Medida


Financeira R$ 1,00 415.700,00 340.123,21 81,82%

Física

Número de

pessoas

3.625

26.447

729,57%


As distorções das Metas Físicas devem-se principalmente ao potencial de captação de público das

ações abertas realizadas pelas cooperativas, o que torna a previsão de público participante imprecisa.

As distorções das Metas Orçamentárias devem-se principalmente à manifestação de interesse em

ações por parte das cooperativas nos períodos de Planejamento e Replanejamento, consequente

disponibilização de verba pelo SESCOOP, seguida da não execução da mesma pela cooperativa, por

motivos diversos.

Dando sequência às inovações implementadas em 2014, estrategicamente optou-se por intensificar

a energia aplicada nas ações de atendimentos diretos em detrimento às ações de atendimentos indiretos,

uma vez que estas primeiras representam resultados mais efetivos e com potencial transformador

ampliado.

Pelo entendimento de que a Sustentabilidade não está contida no saber ambiental e sim na

harmônica inter-relação entre os fatores sociais, econômicos e ambientais, 2015 representou aumento da

exploração da sinergia existente entre os Programas da Promoção Social obtendo resultados mais

48

consistentes e inspiradores: deu-se continuidade à interface com as ações de Programa de Inclusão de

Pessoas com Deficiência e somou-se a efetivação de ações construídas conjuntamente com o Programa de

Educação Cooperativa, através das escolas participantes do Cooperjovem e seus PECs.

As cooperativas deram claros sinais do amadurecimento na utilização das ações do Programa para

atingir objetivos mais efetivos e duradouros, promovendo transformações em maior escala e reafirmando

o cooperativismo como modelo sustentável.

Programa 0106- Gestão da Política de Trabalho e Emprego

Objetivo do Programa: coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais

Ação 8938: Gestão do Processo de Planejamento Institucional

Projeto/Atividade - Conselho Deliberativo

Tabela 40 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Conselho Deliberativo


Medida


Financeira R$ 1,00 43.218,00 39.593,27 91,61%

Física - - - -

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Este centro contempla as despesas referentes a diárias e deslocamento do Conselho

Administrativo SESCOOP/SP em suas reuniões.

Ação 8911: Gestão Administrativa

Projeto/Atividade - Presidência/Superintendência

Tabela 41 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Presidência/Superintendência


Medida


Financeira R$ 1,00 3.679.764,00 3.644.787,74 99,05%

Física - - - -


Nestes centros de custos são lançados valores de folha de pagamento dos superintendentes, dos

colaboradores da presidência. Além das despesas de manutenção dos dois departamentos.

Programa 5400 - Administração e Apoio

Objetivo do Programa: Desenvolver e garantir competências, integrar e alinhar o Sistema SESCOOP

Ação 5401: Intensificar o desenvolvimento de competências alinhado à estratégia do SESCOOP

Projeto/Atividade – Planejamento Estratégico

Tabela 42 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Planejamento Estratégico


Medida


49

Financeira R$ 1,00 205.900,00 0,00 0%

Física - - - -


Devido a dificuldade de agenda com eventos que concorriam diretamente com este projeto e que

resultava em concorrência de mesmo público, decidiu-se adiar o projeto de Planejamento Estratégico para

2016, sem prejuízos ao SESCOOP/SP e seus envolvidos.

Ação 5402: Desenvolver e implementar a gestão do conhecimento no SESCOOP

Projeto/Atividade – Projetos RH

Tabela 43- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Projetos RH


Medida


Financeira R$ 1,00 595.100,00 394.182,90 66,24%

Física - - - -


Neste centro de custo contempla-se quatro projetos : Ações de Integração, Qualidade de Vida,

T&D Treinamento e Desenvolvimento, e Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

Ações de Integração:

Este projeto tem a finalidade de promover a integração entre os colaboradores, proporcionando

uma melhoria no clima organizacional, na relação entre os departamentos, trabalhando a comunicação e

fortalecimento dos grupos.

O objetivo foi atingido ao longo do projeto nas ações propostas em todas as datas comemorativas.

Qualidade de vida:

Através das ações realizadas contribuímos para uma melhoria da qualidade de vida do

colaborador conscientizando-o sobre hábitos mais saudáveis, controle do estresse, prática de atividades

físicas, cuidados com a saúde, etc. Além de disseminar ações de responsabilidade social, reforçando o

papel de todos, contribuindo assim para o bem estar da sociedade.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente:

As ações propostas neste projeto, além de cumprimento das exigências legais, proporcionaram

maior conscientização dos colaboradores sobre questões relacionadas à saúde, meio ambiente e

principalmente segurança, através de palestras, informativos e outros meios.

Tornou o ambiente mais seguro e mais saudável para os colaboradores, trabalhando inclusive

temas relacionados a Consumo Consciente, com foco na figura do consumidor, tendo reflexo tanto na

organização como na sociedade de uma forma geral.

Treinamento e Desenvolvimento

O Projeto Treinamento e Desenvolvimento promoveu a capacitação contínua dos colaboradores

do SESCOOP/SP reduzindo os gaps de competências apresentadas na Avaliação de Desempenho.

Desta forma podemos trabalhar, por exemplo, na atualização de legislação trabalhista, tributária,

previdenciária, disseminação do cooperativismo, capacitação em Pacote Office, treinamento de Brigada

de Incêndio em atendimento a legislação vigente, Direção Defensiva, dentre outros.

50

Sendo assim, atuou em treinamentos técnicos e comportamentais realizados in company e também

em cursos livres externos e internos realizados através do Departamento de Formação Profissional.

Neste ano também proporcionou o ingresso de parte dos colaboradores elencados na lista de

elegíveis (Avaliação de Desempenho) em cursos de pós graduação contribuindo assim para uma

capacitação de longa duração.

Ação 5403: Gerar sinergias e integração do Sistema SESCOOP

Projeto/Atividade - Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Tabela 44 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Plano Diretor de Tecnologia da

Informação


Medida


Financeira R$ 1,00 3.330.198,00 591.833,11 17,77%

Física - - - -


Os Valores gastos foram executados devido a necessidade da contratação de uma ferramenta de

Gestão Eletrônica de documentos visando agilizar a consulta de informações, pois hoje não é mais

necessário a solicitação dos documentos por parte da empresa responsável pela guarda física.

Também foi feita a aquisição de novos equipamentos desktop para os profissionais do

SESCOOP/SP, pois os equipamentos utilizados já estavam sem garantia e desatualizados.

Os valores não executados ocorreram devido a necessidade de aprovação por parte do conselho do

Sescoop/SP que por decisão estratégica solicitou a contratação de uma consultoria cujo foi contratada

para nos auxiliar na definição da ferramenta que seria melhor utilizada no Sescoop/SP criando assim mais

uma etapa no projeto e como causa migrando a contratação da ferramenta para o próximo ano.

Dos itens realizados podemos declarar uma melhoria do atendimento por parte dos colaboradores

do SESCOOP/SP, pois com uma tecnologia mais moderna trouxe celeridade no atendimento das

cooperativas, com o GED, hoje temos documentos das cooperativas conforme a necessidade, sem que

seja preciso ficar deslocando caixas de documentos da guarda física até o SESCOOP/SP, inclusive

evitando rasuras, perda de documentos.

Ação 5404: Assegurar a adequada utilização da tecnologia de informação e comunicação

Projeto/Atividade – Projeto Divulgação

Tabela 45- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Projeto Divulgação


Medida


Financeira R$ 1,00 0 0 0%

Física - - - -


Esse projeto obtinha recurso orçamentário para o ano de 2015. No replanejamento seu orçamento

foi deslocado, uma vez que o projeto foi descontinuado por decisões estratégicas da instituição.

51

Projeto/Atividade – Projeto Identidade

Tabela 46 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Projeto Identidade


Medida


Financeira R$ 1,00 211.765,00 85.126,68 40,20%

Física - - - -


Dos 54 eventos inicialmente previstos para o ano de 2015, 16 foram cancelados. Portanto, a

quantidade de materiais em estoque mais a impressão parcial de alguns materiais foram suficientes para

atender os eventos realizados, bem como a demanda das áreas com suas ações como visitas, reuniões de

trabalho, etc., o que explica realização parcial do orçamento deste projeto.

Quanto ao outro objetivo deste projeto, que é a criação de 4 vídeos, ele foi adiado para o ano de

2016 devido a mudança no escopo. Ele será produzido com duas versões institucionais. Uma focada no

público geral, como autoridades, dirigentes de outras instituições, jornalistas e formadores opinião, bem

como para a sociedade em geral que não possui conhecimento sobre o cooperativismo. Já, para a outra

versão, será produzida com foco no público interno, ou seja, dirigentes de cooperativas, cooperados e

funcionários.

Projeto/Atividade – Relacionamento com as cooperativas

Tabela 47 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Relacionamento com as

cooperativas


Medida


Financeira R$ 1,00 125.691,00 25.687,50 20,44%

Física - - - -


O projeto de Relacionamento com as Cooperativas foi executado com sucesso ao longo do ano de

2015. A principal ação realizada foi o Encontro de Comunicadores do Cooperativismo Paulista, que

despertou grande interesse das cooperativas paulistas. É importante ressaltar que o evento contou com

expressiva participação de profissionais de cooperativas do Estado de São Paulo, superando as metas

estabelecidas. A taxa de aprovação do conteúdo do evento foi de 97% (61% dos participantes avaliaram

como ótimo e 36% como bom).

Interessante destacar também que esse relacionamento com as cooperativas ocorreu por diversos

contatos por meios de comunicação eletrônicos e virtuais. Os comunicadores das cooperativas ampliaram

a participação no Banco de Pautas do Cooperativismo, abastecendo com sugestões de conteúdo os

veículos de comunicação do SESCOOP/SP, como o site, o boletim eletrônico SP Cooperativo e os perfis

da instituição nas redes sociais. Todo esse relacionamento refletiu no grande número de notícias

publicadas ao longo do ano. Foram 48 edições do boletim, no qual foram publicadas mais de 400 notícias

durante o ano.

A única meta não alcançada em sua plenitude foi a publicação da revista. No entanto, ao longo do

ano a licitação foi concluída, o fornecedor foi contratado e os trabalhos tiveram início. De acordo com o

52

cronograma de trabalho estabelecido, a primeira edição da revista seria publicada no primeiro trimestre de

2016.

Projeto/Atividade – Manutenção da comunicação

Tabela 48 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Manutenção da comunicação


Medida


Financeira R$ 1,00 6.286.149,00 2.143.892,30 34,11%

Física - - - -



encargos e benefícios dos colaboradores da área de comunicação, além de despesas com a infraestrutura

da área. Em 2015 a variação entre previsto e realizado se deu pelo fato da previsão orçamentária para

reforma do edifício estar rateada entre as áreas e não haver realização, sendo reprogramada para 2016.

Programa 0750 - Apoio Administrativo

Objetivo do Programa: prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para implementação

da gestão de seus programas finalísticos

Ação 8901: Manutenção de Serviços Administrativos

Projeto/Atividade – Administrativo/Financeiro

Tabela 49 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Administrativo/Financeiro


Medida


Financeira R$ 1,00 10.343.311,00 6.397.546,37 61,85%

Física - - - -



encargos e benefícios dos colaboradores da área Administrativo-Financeiro, além de despesas com a




Ação 8910: Ações de Informática

Projeto/Atividade -Tecnologia da Informação

Tabela 50 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade -Tecnologia da Informação


Medida


Financeira R$ 1,00 1.057.472,00 862.700,34 81,58%

Física - - - -

53


Aqui estão todas as despesas ligadas a área de Tecnologia da Informação, tais como:

equipamentos e programas utilizados pela área, além das despesas com folha de pagamento, encargos e

benefícios da equipe.

Ação 8914: Serviços de Administração e Controle Financeiro

Projeto/Atividade

Tabela 51 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Serviços de Administração e

Controle Financeiro


Medida


Financeira R$ 1,00 24.634,00 21.355,02 86,69%

Física - - - -


Este centro contempla as despesas referentes a diárias e deslocamentos dos conselheiros fiscais do

SESCOOP/SP em suas reuniões.

Ação 8951: Serviços de Auditoria

Projeto/Atividade

Tabela 52 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Serviços de Auditoria


Medida


Financeira R$ 1,00 575.708,00 494.628,11 85,92%

Física - - - -


Esta atividade concentra despesas com a equipe de auditoria interna como folha de pagamento,

encargos sociais e benefícios, além de manutenção do departamento.

54

2.3.2. Fatores Intervenientes do Desempenho Orçamentário

Em 2015, o país passou por momentos de dificuldade política e econômica que atingiram quase

todas as empresas de vários segmentos, assim como atingiu a população.

Desta forma, as cooperativas no Estado de São Paulo também sofreram com este cenário que se

apresentou, com isso houveram demissões de funcionários, fechamentos de unidades de cooperativas,

órgãos de governo criaram resistência á entrada de cooperativas em serviços administrado por estes

órgãos, etc.

Em meio a esta conjuntura negativa era de se esperar que o SESCOOP/SP sofresse retração em

suas atividades pelo reflexo financeiro com redução de suas receitas e pela diminuição na execução de

seus projetos, mas o que ocorreu de fato foi muito positivo, as receitas subiram, as despesas foram melhor

concentradas nas ações finalísticas e os quadros de funcionários internos foram mantidos.

Com isso, entendemos que o ponto forte do SESCOOP/SP tem sido a gestão, que com empenho

de todos os colaboradores tem enfrentado este difícil momento brasileiro sem grandes impactos em sua

atuação.

2.3.3. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos

Nesta seção, apresentamos os quadros sobre os instrumentos celebrados pelo SESCOOP/SP como

concedente de recursos por meio de Convênios e Contatos de Repasse ou como Contratante, quando

recebe recursos para suas atividades.

Quadro 04 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três

exercícios

Unidade concedente

Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo

UG/GESTÃO: SESCOOP/SP

Modalidade Quantidade de instrumentos celebrados Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)

2015 2014 2013 2015 2014 2013

Convênio 03 03 04 R$ 1.195.352,00 R$ 1.379.261,00 R$ 1.553.326,37

Contrato de repasse 02 - - R$ 33.380,42 - -

...

Totais 05 03 04 R$ 1.228.732,42 R$ 1.379.261,00 R$ 1.553.326,37

Fonte: Departamento Auditoria Interna

Quadro 05 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos

três exercícios

Unidade contratante



Modalidade Quantidade de instrumentos celebrados Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)

2015 2014 2013 2015 2014 2013

Convênio

55

Contrato de repasse

Fundecoop 01 00 02 133.000,00 104.065,87 510.910,73

Totais 01 00 02 133.000,00 104.065,87 510.910,73

Fonte: Planejamento e Orçamento

Quadro 06– Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UPC na

modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse

Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente



Exercício

da

Prestação

das Contas

Quantitativos e montante repassados

Instrumentos

(Quantidade e Montante Repassado)

Convênios Contratos de

repasse ...

Exercício

do relatório

de gestão

Contas Prestadas Quantidade 03 01

Montante Repassado R$ 1.195.352,00 R$ 33.380,42

Contas NÃO

Prestadas

Quantidade - 01

Montante Repassado - -

Exercícios

anteriores

Contas NÃO

Prestadas

Quantidade - -

Montante Repassado - -


Quadro 07– Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UPC na

modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse

Unidade Contratante



Exercício

da

Prestação

das Contas

Quantitativos e montante repassados

Instrumentos

(Quantidade e Montante Repassado)


repasse Fundecoop

Exercício

do relatório

de gestão

Contas Prestadas Quantidade

-

Montante Repassado

-

Contas NÃO

Prestadas

Quantidade

01

Montante Repassado

133.000,00

Exercícios

anteriores

Contas NÃO

Prestadas

Quantidade

Montante Repassado

Fonte: Planejamento e orçamento

Quadro 08– Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de

gestão

Valores em R$ 1,00 Unidade Concedente



56

Contas apresentadas ao repassador no exercício de

referência do relatório de gestão

Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do

relatório de gestão


repasse

Contas analisadas

Quantidade aprovada 02 01

Quantidade reprovada - -

Quantidade de TCE instauradas - -

Montante repassado (R$) R$ 1.195.352,00 R$ 33.380,42

Contas NÃO

analisadas

Quantidade 01 01

Montante repassado (R$)


Quadro 09– Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de

gestão.

Valores em R$ 1,00 Unidade Contratante



Contas apresentadas ao repassador no exercício de

referência do relatório de gestão

Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do

relatório de gestão


repasse Fundecoop

Contas analisadas

Quantidade aprovada

-

Quantidade reprovada

-

Quantidade de TCE instauradas

-


-

Contas NÃO

analisadas

Quantidade

01


133.000,00

Fonte: Planejamento e Orçamento

Quadro 10 – Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos

Unidade Concedente ou Contratante



Instrumentos da transferência Quantidade de dias de atraso na análise das contas

Até 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias De 91 a 120 dias Mais de 120 dias

Convênios - - - 01 -

Contratos de repasse - - - - -

...

...

Dos convênios pactuados, cujos repasses e prestação de contas ocorreram no exercício de 2015,

apenas um deles descumpriu o prazo para apresentação dos documentos de prestação de contas, e neste

57

caso, o de menor valor, na modalidade reembolso. Há um convênio, que fora realizado termo aditivo de

prazo em dezembro, postergando sua vigência para mais quatro meses, portanto, não ocorreu a prestação

de contas inicialmente prevista. Os demais instrumentos ocorreram dentro do prazo estipulado no

instrumento jurídico, considerando que para a liberação de um próximo repasse no mesmo convênio, ou

mesmo a formalização de um novo instrumento jurídico, não pode apresentar pendências em processo

anterior. O SESCOOP/SP vem ao longo dos anos aprimorando a sua metodologia para acompanhamento

e fiscalização destes instrumentos de convênios, desenvolvendo medidas de controle interno, como

revisão de seus procedimentos, treinamento aos colaboradores envolvidos no processo e melhorando a

comunicação/orientação de nossos normativos e procedimentos com as entidades convenentes, para que

elas tenham acesso às informações e prestem contas no prazo estipulado, tendo em vista, que nossas

contas são auditadas pelos órgãos de controle.

2.3.4. Informações sobre Realização das Receitas

A principal fonte de recursos do SESCOOP é a contribuição social, no montante de 2,5%,

incidente sobre as folhas de pagamento das cooperativas. A tabela abaixo apresenta a evolução das

Receitas do SESCOOP/SP nos três últimos exercícios.

Tabela 53 – Evolução das Receitas do SESCOOP/SP

Receita 2013 2014 Variação %

2014/2013 2015

Variação%

2015/2014

Contribuições 33.655.754,10 36.590.685,34 8,72 39.928.197,30 9,12

Financeiras 1.455.107,43 2.554.982,62 75,59 4.049.579,58 58,50

Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas

Correntes

336.481,50 236.965,43 (29,56) 192.459,96 (18,78)

Receitas de Capital

Receitas de

Transferências

510.910,73 169.065,87 (66,91) 198.000,00 17,11%

TOTAL 35.958.253,76 39.551.699,26 9,99 44.368.236,84 12,18

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 4 Receitas

O programa de trabalho/orçamento do SESCOOP/SP do exercício de 2015, na forma da

reprogramação aprovada pelo Conselho Nacional, envolveu recursos no total de R$ 67.336.157,00. As

receitas atingiram o valor de R$ 44.368.236,84 o que representou variação percentual de 12,18% em

relação ao ano de 2014 e de 65,89 % de execução da previsão orçamentária. A execução da receita de

2015 está detalhada a seguir.

Como podemos observar a maior variação entre 2014 e 2015na composição de receitas ocorreu na

linha financeira que trata das receitas de aplicações financeiras. Isto ocorreu pois havia uma previsão de

gastos com a reforma do edifício que diminuiria os saldos em aplicações, entretanto a reforma foi


58

Tabela 54 – Execução das Receitas do SESCOOP/SP – 2015

ORIGENS Prevista Realizada Execução

% R$ % R$ %

Receitas de Contribuições 39.813.600,00 59,13 39.928.197,30 89,99 100,29

Receitas Patrimoniais 3.697.266,00 5,49 4.049.579,58 9,13 109,53

Receitas de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Correntes 198.000,00 0,29 198.000,00 0,45 100,00

Outras Receitas Correntes 23.627.291,00 35,09 192.459,96 0,43 0,81

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 67.336.157,00 100% 44.368.236,84 100% 65,89

Fonte: Planejamento e orçamento – Relsim 4 receitas

Assim como a maior variação de receitas ocorreu na linha financeira a maior execução também

aconteceu nesta conta pelos mesmos motivos citados anteriormente.

2.3.5. Informações sobre a Execução das Despesas

Tabela 55 - Execução das Despesas por Modalidade de Licitação, por Natureza e por Elementos de

Despesa do SESCOOP/SP - 2014/2015

Modalidade de Contratação

Despesa Liquidada Despesa paga

2014 2015 2014 2015

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 4.789.119,80 7.442.278,68 5.324.829,61 7.358.320,85

a) Convite 293.972,68 436.100,26 253.822,64 476.250,30

b) Tomada de Preços - - - -

c) Concorrência 148.123,53 502.287,86 148.123,53 518.667,86

d) Pregão 4.343.023,59 6.503.890,56 4.922.883,44 6.363.402,69

e) Concurso - -

f) Consulta - -

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas - -

2. Contratações Diretas (h+i) 15.024.454,18 17.519.263,04 14.165.563,97 17.694.531,36

h) Dispensa 13.378.757,51 14.885.162,03 12.555.067,30 15.031.412,99

i) Inexigibilidade 1.645.696,67 2.634.101,01 1.610.496,67 2.663.118,37

3. Regime de Execução Especial 21.901,85 17.995,17 21.901,85 17.995,17

j) Suprimento de Fundos 21.901,85 17.995,17 21.901,85 17.995,17

4. Pagamento de Pessoal (k+l) 17.508.072,88 15.803.907,38 14.799.955,26 15.801.703,01

k) Pagamento em Folha 17.279.564,24 15.641.339,56 14.592.090,69 15.637.179,15

l) Diárias 228.508,64 162.567,82 207.864,57 164.523,86

5. Outros

6. Total (1+2+3+4+5) 37.339.548,71 40.783.444,27 34.312.250,69 40.872.550,39

Fonte: Auditoria Interna

59

Tabela 56 – Evolução das Despesas do SESCOOP/SP

Despesas (R$) 2013 2014 Variação % 2015 Variação %

Correntes 28.283.442,16 33.352.551,79 17,92 39.743.177,14 19,16

Pessoal e Encargos 15.206.703,98 17.279.564,24 13,63 18.946.830,32 9,65

Outras Despesas Correntes 13.076.738,18 16.072.987,55 22,91 20.796.346,82 29,39

Capital 887.994,96 147.691,84 (83,37) 338.594,53 129,26

Investimentos 887.994,96 147.691,84 (83,37) 338.594,53 129,26

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 29.171.437,12 33.500.243,63 14,84 40.081.771,67 19,65

Fonte: Planejamento e orçamento – Balanço Orçamentário

No quadro 11, no final deste relatório, apresentamos na íntegra o detalhamento dos elementos de

despesas para cada grupo de despesas para os dois últimos exercícios. Separamos o quadro das despesas

correntes das despesas de capital.

2.4. Desempenho Operacional

Em 2015, o foco dos trabalhos realizados estava voltado para a disseminação das ações finalísticas,

integrando as cooperativas, formando Agentes de Desenvolvimento Humano – ADH, que são

colaboradores das cooperativas que atuam como elo entre cooperativa e SESCOOP/SP para a obtenção de

treinamentos, capacitações e eventos para sua cooperativa.

Houve em 2015 a implantação do GDH, sistema que registra as demandas do planejamento das

cooperativas, e que substitui o Supravizio, sistema com função parecida.

Os processos licitatórios, que muito influenciam na capacidade de realização das ações projetadas,

ocorreram e assim permitiram a execução dos projetos da casa.

No aspecto financeiro, as receitas continuaram em seu crescimento e as despesas foram

concentradas nas ações finalísticas, enquanto as despesas administrativas e custo de pessoal foram

mantidos dentro dos patamares previstos.

Os projetos continuaram em sua evolução numérica de metas físicas e a satisfação dos

participantes e das cooperativas também cresceu.

Notamos que embora nosso país tenha enfrentado tempos de crise econômica o SESCOOP/SP

manteve-se em crescimento obtendo resultados positivas neste período.

60

2.5. Apresentação e Análise dos Indicadores de Desempenho

Nesta seção, apresentamos os indicadores de desempenho que demonstram o desempenho do

SESCOOP/SP em 2015.

Nome: Crescimento da Receita Realizada

Descritivo: Taxa de crescimento percentual do valor total da receita total realizada no ano corrente em

relação ao ano anterior

Fórmula: ((Valor da receita total realizada no ano/Valor da receita total realizada no ano anterior) -1) X

100

Elemento 2013 2014 2015

Valor Realizado no ano (R$) 35.958.253,76 39.551.699,26 44.368.236,84

Valor Realizado no ano anterior (R$) 30.476.299,09 35.958.253,76 39.551.699,26

Índice de Crescimento da Receita (%) 17,99% 9,99% 12,18%

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus

Nome: Índice de realização do orçamento

Descritivo: Valor do orçamento realizado, em relação ao valor do orçamento previsto

Fórmula: (Orçamento total realizado/Orçamento total previsto) X 100

Elemento 2013 2014 2015

Total Realizado (R$) 29.171.437,12 33.500.243,63 40.081.771,67

Total Previsto (R$) 42.759.754,00 50.428.698,00 67.336.157,00

Índice de Realização do Orçamento (%) 68,22% 66,43% 59,52%


Nome: Participação das despesas totais com pessoal no orçamento total realizado

Descritivo: Execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal, em relação ao total do

orçamento realizado

Fórmula: Valor da execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal / Valor do Orçamento

total realizado X 100

Elemento 2013 2014 2015

Total das Despesas com Pessoal (R$) 15.206.703,98 17.279.564,24 18.946.830,32

Orçamento Total Realizado (R$) 29.171.437,12 33.500.243,63 40.081.771,67

Participação da folha de pagamento (%) 52,13% 51,58% 47,27%


61

Nome: Índice de realização do orçamento da área meio

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área meio, exceto pessoal

Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal / Valor do orçamento previsto da

área meio) x 100

Elemento 2013 2014 2015

Orçamento realizado da área meio (R$) 2.564.861,65 3.268.090,19 3.977.051,02

Orçamento previsto da área meio (R$) 3.124.963,00 3.969.811,00 15.164.604,00

Índice de Execução Orçamentária da Área Meio

(%) 82,08% 82,32% 26,23%


Nome: Índice de realização do orçamento da área finalística

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área finalística, exceto pessoal

Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal / Valor do orçamento

previsto da área finalística) x 100

Elemento 2013 2014 2015

Orçamento realizado da área finalística (R$) 10.994.874,31 12.710.768,35 17.157.890,33

Orçamento previsto da área finalística (R$) 21.289.999,00 16.521.161,00 31.944.260,00

Índice de Execução Orçamentária da Área Finalística (%) 51,64% 76,94% 53,71%


Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, exclusive pessoal e encargos

Descritivo: Valor executado pela área finalística, exceto pessoal e encargos, em relação ao valor total do

orçamento realizado

Fórmula: (Total realizado da área finalística, exclusive pessoal / Total do orçamento realizado) x 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor total do orçamento realizado da área finalística (R$) 11.399.871,49 12.952.589,20 17.157.890,33

Valor total do orçamento realizado (R$) 29.171.437,12 33.500.243,63 40.081.771,67

Participação da área finalística no orçamento total (%) 39,08% 38,66% 42,81%


62

Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, inclusive pessoal e encargos

Descritivo: Valor executado pela área finalística, inclusive pessoal e encargos, em relação ao valor total

do orçamento realizado

Fórmula: (Total realizado da área finalística, exceto pessoal / Total do orçamento realizado) x 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor total do orçamento realizado da área finalística (R$) 18.331.541,62 20.912.030,63 25.380.438,33


Participação da área finalística no orçamento total (%) 62,84% 62,42% 63,32%


Nome: Participação da área meio no total realizado

Descritivo: Valor executado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao valor total do orçamento

realizado

Fórmula: (Total realizado da área meio, exceto pessoal /Total do orçamento realizado) x 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor total do orçamento da área meio (R$) 2.564.861,65 3.268.090,19 3.977.051,02


Participação da área meio no orçamento total (%) 8,79% 9,76% 9,92%


Nome: Variação do valor do orçamento realizado pela área meio

Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao ano anterior

Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área meio, exceto pessoal / Valor total do

orçamento realizado no ano anterior pela área meio, exceto pessoal) -1) X 100

Elemento 2012/2013 2013/2014 2014/2015



Variação (%) (16,35)% 27,42% 21,69%


63

Nome: Variação do valor do orçamento realizado pela área finalística

Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal, em relação ao ano

anterior

Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área finalística, exceto pessoal / Valor total do

orçamento realizado pela área finalística no ano anterior, exceto pessoal) -1) X 100

Elemento 2012/2013 2013/2014 2014/2015



Variação (%) (0,19)% 15,35% 35,29%


Nome: Participação dos recursos do Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo (Fundecoop)

no Orçamento total da unidade

Descritivo: Participação dos valores do Fundecoop recebidos e executados pela Unidade, em relação ao

orçamento total realizado pela Unidade

Fórmula: (Valores Fundecoop recebidos e executados pela Unidade / Orçamento realizado pela unidade)

X 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor Fundecoop recebido e executado pela Unidade (R$) 510.910,73 169.065,87 198.000,00

Valor total do Orçamento Realizado (R$) 29.171.437,12 33.500.243,63 40.081.771,67

Participação dos recursos totais do Fundecoop no

orçamento total da unidade (%) 1,75% 0,50% 0,49%


Nome: Participação dos recursos aplicados nos projetos especiais, no orçamento total da unidade

Descritivo: Participação dos valores recebidos e executados pela Unidade para a execução de projetos

especiais Fundecoop, em relação ao orçamento total realizado pela unidade

Fórmula: (Valores recebidos e executados pela Unidade para a execução de projetos especiais /

Orçamento realizado pela unidade) X 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor recebido e executado pela Unidade para a execução de

projetos especiais (R$) 510.910,73 169.065,87 133.000,000

Valor total do Orçamento Realizado (R$) 29.171.437,12 33.500.243,63 40.081.771,67

Participação dos recursos relativos aos projetos especiais

Fundecoop no orçamento total da unidade (%) 1,75% 0,50% 0,33%


64

Nome: Índice de Execução dos Projetos Especiais Fundecoop

Descritivo: Valor total executado nos projetos especiais, em relação ao valor previsto no exercício

Fórmula: Valor total executado nos projetos especiais / valor total previsto para aplicação nos projetos

especiais) X 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor total executado de Projetos Especiais vigentes (R$) 510.910,73 169.065,87 133.000,00

Valor total previsto de Projetos Especiais vigentes (R$) 612.016,00 170.495,00 133.000,00

Índice de execução de Projetos especiais vigentes (%) 83,48% 99,16% 100%

Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário – Sistema Zeus

Nome: Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no Orçamento

Descritivo: Valor total acumulado de Saldos de Exercícios Anteriores, em relação ao valor do orçamento

realizado no exercício

Fórmula: (Valor do Saldo de Exercícios Anteriores / Valor Total do Orçamento Realizado) X 100

Elemento 2013 2014 2015

Saldo de Exercícios Anteriores (R$) 10.687.656,89 17.662.539,37 23.445.915,00

Valor do Orçamento Realizado (R$) 29.171.437,12 33.500.243,63 40.081.771,67

Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no

Orçamento da Unidade (%) 36,64% 52,72% 58,50%

Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário – Sistema Zeus

Podemos observar nos indicadores de desempenho uma evolução na utilização dos recursos

orçamentários, a começar pelo aumento das receitas que vem num crescimento acima de 10% nos

últimos 3 anos. Notamos uma redução em torno de 2% ao ano entre 2013 e 2015. Neste sentido, vemos a

aplicação em atividades finalísticas subirem a 42,81% em 2015, descontados o custo de pessoal.

Dos valores aplicados em ações finalísticas temos em 2015 quase 5 milhões a mais do que foi

aplicado em 2014.

Das reduções e economias realizadas observamos uma menor utilização dos recursos externos

(Fundecoop) em comparação aos anos anteriores e também reduzimos o percentual aplicado na área meio

de 27,42% em 2014 para 21,69% em 2015.

De forma geral, o SESCOOP/SP vem realizando uma ótima gestão, aumentando sua aplicação de

recursos na área finalísticas, diminuindo os custos de pessoal e despesas administrativas. Tem aumentado

suas receitas mesmo num momento de dificuldade econômica nacional e praticamente eliminando a

utilização de recursos externos (Fundecoop).

65

CAPÍTULO 3: GOVERNANÇA

3.1. Descrição das Estruturas de Governança

De acordo com o Regimento Interno são órgãos de deliberação, fiscalização, execução e

administração do SESCOOP/SP:

Conselho Administrativo: órgão máximo no âmbito da Administração Estadual, com mandato

de 04 (quatro) anos coincidentes com o mandato do Conselho Diretor e da Diretoria Executiva

da OCESP, sendo composto por 05 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes;

Conselho Fiscal: composto por 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes,

indicados pela Diretoria da OCESP, para um mandato de 04 (quatro) anos, coincidentes com o

Conselho Administrativo, sendo vedada à recondução para o período imediato;

Diretoria Executiva: órgão gestor e de Administração Estadual do SESCOOP/SP, consoante às

diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Estadual. Será composta pelo Presidente

do Conselho Administrativo Estadual, como seu Presidente, e pelo(s) Superintendente(s);

Presidência;

Superintendência;

Auditoria Interna: departamento subordinado à Diretoria Executiva do SESCOOP/SP, tendo

por objetivo o fortalecimento da gestão e a racionalização das ações de controle, nos termos do

Decreto n° 3.591/00, de 06/09/2000, e/ou por outro diploma legal que venha a sucedê-lo.

66

3.2. Informações sobre Dirigentes e Colegiados

Quadro 12: Relação dos membros dos dirigentes/membros do Conselho

Nome do dirigente/membro de Conselho

Período de

Gestão Função

Segmento, Órgão ou

entidade que

representa

Edivaldo Del Grande

2015-

indeterminado Presidente

Conselho

Administrativo

Márcio Francisco Blanco do Valle 2014-2018

Conselheiro

Titular

Conselho

Administrativo

Luiz Eduardo de Paiva 2014-2018

Conselheiro

Titular

Conselho

Administrativo

Eudes de Freitas Aquino 2014-2018

Conselheiro

Titular

Conselho

Administrativo

Manoel Carlos de Azevedo Ortolan 2014-2018

Conselheiro

Titular

Conselho

Administrativo

Alberto Roccheti Netto 2014-2018

Conselheiro

Suplente

Conselho

Administrativo

Renato Nobile 2014-2018

Conselheiro

Suplente

Conselho

Administrativo

Sérgio Brito 2014-2018

Conselheiro

Suplente

Conselho

Administrativo

Tais Di Giorno 2014-2018

Conselheiro

Suplente

Conselho

Administrativo

Arnaldo Antonio Bortoletto 2014-2018

Conselheiro

Titular

Conselho

Fiscal

Olavo Morales Garcia 2014-2018

Conselheiro

Titular

Conselho

Fiscal

Elias Antonio Neto 2014-2018

Conselheiro

Titular

Conselho

Fiscal

João Alberto Salvi 2014-2018

Conselheiro

Suplente

Conselho

Fiscal

Raimundo Viana Macedo 2014-2018

Conselheiro

Suplente

Conselho

Fiscal

Sonivaldo Grunzweig Pinto 2014-2018

Conselheiro

Suplente Conselho

Fiscal

Aramis Moutinho Junior

2006-

indeterminado Superintendente

Diretoria

Executiva

José Henrique da Silva Galhardo

2006-


Diretoria

Executiva

Nelson Luiz Claro da Silva

2012-


Diretoria

Executiva

Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro

67

3.3. Atuação da Unidade de Auditoria Interna

A equipe de auditoria interna está alocada abaixo da Presidência, a fim de assegurar a sua

independência e reportar diretamente à Diretoria Executiva os achados de auditoria. Atualmente a equipe

é composta de coordenador e auditores, sendo o coordenador nomeado pela Presidência, como cargo de

confiança, e os auditores contratados através de processo seletivo.

Os trabalhos de auditoria são pautados no Plano Anual, sendo este apresentado e aprovado junto

ao Conselho Administrativo e Fiscal do SESCOOP/SP, e ainda, sendo apresentados periodicamente os

resultados das auditorias realizadas, assim como o relatório anual. Os assuntos abrangidos no Plano são

diversificados, sendo realizadas maiores horas nos assuntos que requerem maior atenção e análise quanto

a controles internos, que são verificados conforme escopo de auditoria, sendo recomendado o

desenvolvimento de plano de ação e/ou revisão de procedimentos e normativos internos, os quais são

revisados pelo Núcleo de Controles Internos, e quando detectada inconsistência relevante o assunto é

tratado diretamente com a Diretoria Executiva e área envolvida, a fim de ajustar o processo de forma mais

eficaz.

Além das auditorias internas, o SESCOOP/SP é auditado pelos órgãos de controle: Controladoria

Geral da União e Tribunal de Contas da União, além da auditoria interna e externa do SESCOOP

NACIONAL, sendo analisadas as recomendações efetuadas quanto aos controles internos, a fim de

cumprir as determinações e aprimorar processos internos.

3.4. Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo não possui estrutura de Sistema de

Correição, no entanto, apura ilícitos administrativos cometidos por colaboradores da entidade, com base

no seu Regimento Interno e Norma de Sindicância da Entidade.

No exercício 2015, no âmbito do SESCOOP/SP, não ocorreram fatos a serem apurados por meio

de sindicância ou outra modalidade de processo administrativo.

68

3.5. Gestão de Riscos e Controles Internos

O SESCOOP/SP não detém matriz de risco, no entanto, acompanha a execução do controle

interno através de seus processos, que estão pautados em diretrizes aprovadas pela Diretoria Executiva e

Conselho Administrativo.

Essas diretrizes são aprovadas e registradas em Resoluções, que geram manuais de procedimentos

internos, sendo revistos periodicamente, conforme a necessidade de revisão dos processos. Esses manuais

estabelecem níveis de alçadas, facilitando a análise e operacionalização dos processos. E em toda

atualização é gerado novos treinamentos, com os usuários envolvidos, a fim de assegurar sua eficiência e

eficácia.

3.6 Política de Remuneração aos Administradores, Membros da Diretoria e de Conselhos

3.6.1. Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de

Administração e Fiscal

Os integrantes dos Conselhos Administrativo, Fiscal e o Presidente do SESCOOP/SP, de acordo

com o Regimento Interno, aprovado pelo Decreto 3.017, de 06.04.1999, não recebem remuneração, mas

cédula de presença e, quando for o caso, ajuda de custo pela sua participação nas reuniões, cujos valores

estão demonstrados no próximo item.

69

3.6.2. Demonstrativo de Remuneração Mensal de Membros do Conselho

Quadro 13 – Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal

Valores em R$ 1,00

Conselho de Administração

Nome do Conselheiro Período de Exercício Remuneração (R$)

Início Fim Média mensal Total no exercício

Márcio F. Blanco do

Valle (T) - - 554,49 4.990,40

Luiz Eduardo de

Paiva(T) - - 1.157,31 10.415,80

Eudes de Freitas

Aquino(T) - - 911,77 4.558,84

Manoel Carlos

deAzevedo Ortolan (T) - - 976,62 7812,96

Renato Nobile (S) - - 0 0

Sérgio Brito (S) - - 669,31 3.346,55

Alberto Rocheti Netto (S) - - 2.151,76 2.151,76

Taís Di Giorno (S) - - 0 0

Conselho Fiscal

Nome do Conselheiro Período de Exercício Remuneração (R$)

Início Fim Média Mensal Total no exercício

Arnaldo Antonio

Bortoletto (T) - - 755,54 5.288,78

Olavo Morales Garcia

(T) - - 1.279,70 8.957,90

Elias Antonio Neto (T) - - 1.208,32 4.833,28

João Alberto Salvi (S) - - 1.136,36 1.136,36

Sonivaldo Grunzweig

Pinto (S) - - 0

0

Raimundo Viana Macedo

(S) - - 673,94

673,94

Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro

70

3.6.3. Demonstrativo Sintético da Remuneração dos Administradores e Membros de Diretoria

Com relação ao Superintendente, o Quadro 14 apresenta os valores totais pagos nos

últimos dois exercícios.

Quadro 14 – Síntese da Remuneração do Superintendente

Valores em R$ 1,00

Identificação do Órgão

Órgão: (Diretoria Estatutária ou Conselho de Administração ou Conselho Fiscal)

Remuneração dos Membros EXERCÍCIO

2015 2014

Número de membros: 3 3

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 1.373.231,32 1.236.970,79

a) salário ou pró-labore 1.291.241,30 1.161.610,85

b) benefícios diretos e indiretos 81.990,02 75.359,94

c) remuneração por participação em comitês

d) outros

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) 9.800,00

e) bônus

f) participação nos resultados

g) remuneração por participação em reuniões

h) comissões

i) outros 9.800,00

III – Total da Remuneração ( I + II) 1.383.031,32 1.236.970,79

IV – Benefícios pós-emprego

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo

VI – Remuneração baseada em ações

Fonte: Contabilidade e Módulo Orçamento Integrado – Relatório Relsim 02 – Sistema Zeus

71

3.7. Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente Contratada

O Sescoop Nacional disponibiliza anualmente para todas as unidades estaduais os serviços de

Auditoria Independente que é prestado pela empresa Grant Thornton Brasil (CNPJ nº 10.830.108/0001-

65), considerada uma das maiores empresas de auditoria independente do mundo,

Os trabalhos são realizados de acordo com as Normas de Auditoria Independente das

Demonstrações Contábeis e Normas Profissionais de Auditor Independente e demais normas e

procedimentos pertinentes e em vigor.

Os serviços contratados são:

1) Formação de Opinião e emissão de Relatório de Auditor Independente sobre as Demonstrações

Contábeis, referente aos exercícios sociais, para cada uma das 27 Unidades Estaduais e Unidade

Nacional;

2) Emissão de Relatórios sobre os Controles Internos, referente aos exercícios sociais, para cada uma

das 27 Unidades Estaduais e Unidade Nacional;

3) Análise de informações dos relatórios de gestão e prestação de contas das Unidades Estaduais;

4) Participação em reuniões dos Conselhos Fiscais e Nacional, sempre que convocado;

5) Trabalho eventual, ou seja, sob demanda, de auditoria de sistemas informatizados (TI).

72

CAPÍTULO 4: RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

4.1. Canais de Acesso ao Cidadão

Nossos canais de comunicação são:

Telefone

(11) 3146-6200

Redes Sociais

Facebook: www.facebook.com/sistemaocesp

Youtube: www.youtube.com/sistemaocesp

Twitter: www.twitter.com/sistemaocesp

Site

www.portaldocooperativismo.org.br

4.2. Carta de Serviços ao Cidadão

Não há conteúdo a declarar.

4.3. Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos Usuários

Não há conteúdo a declarar.

4.4. Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade

As informações relevantes à sociedade a respeito da atuação do SESCOOP/SP estão disponíveis

no site da instituição, na seção Transparência Pública. Nesse espaço é possível acessar os Relatórios de

Gestão dos últimos seis anos, além de informações sobre orçamentos, salários e cargos, conforme a Lei

12.708/2012. (http://www.sescoop/sp.org.br)

http://www.facebook.com/sistemaocesp

http://www.youtube.com/sistemaocesp

http://www.twitter.com/sistemaocesp

http://www.portaldocooperativismo.org.br/


73

CAPÍTULO 5: DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

5.1. Desempenho Financeiro do Exercício

O desempenho financeiro e orçamentário desta unidade foi considerado satisfatório, pois atendeu

as expectativas da administração, equivalendo e em alguns casos superando as metas: Orçamentárias,

Financeiras e Físicas.

Ao analisarmos os resultados obtidos pela unidade, identificamos que houve um superávit na

arrecadação, o valor orçado superou o previsto, o mesmo ocorreu com as receitas patrimoniais, que teve

um grande aumento visto que há um recurso aplicado destinado a investimento na Reforma do Edifício

sede.

O SESCOOP/SP, apresentou no exercício de 2015, de acordo com o Balanço Orçamentário -

Sistema Zeus (pela diferença entre receitas realizadas R$ 44.368.236,84 e despesas realizadas R$

40.081.771,67), um Superávit Orçamentário de R$ 4.286.465,00 (Quatro milhões, duzentos e oitenta e

seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais) e o percentual de realização do orçamento por área de

atuação permeia entre 80 e 85%. Com a sobra deste recurso o SESCOOP/SP passa a ter uma liquidez

maior que será somada a sobra dos exercícios anteriores.

A elevada liquidez financeira demonstrada através do balanço patrimonial é resultado de uma

economia para investimento futuro na reforma do Edifício Casa do Cooperativismo Paulista, no

exercício de 2016 a unidade dará inicio ao processo licitatório para realização destes trabalhos. Por outro

lado o índice de endividamento do SESCOOP/SP é muito baixo, visto que não há registro de empréstimos

e os restos a pagar equivalem a menos de 1% dos recursos disponíveis para sua liquidação.

5.2. Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do

Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos

Os dispositivos da NBC T 16.9 e NBC T 16.10 são aplicados às entidades que adotam a Lei

4.320/64, o que não é o caso do Sescoop, que adota a Lei 6.404/64, entretanto, as respectivas normas

correlatas NBC TG 27 – Ativo imobilizado e NBC TG 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos são

adotadas pelo Sescoop. As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor. A vida útil estimada e o método de depreciação do ativo imobilizado são revisados no final de

cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem,

conforme a Nota Explicativa constante em item específico deste Relatório de Gestão, onde também se

encontram divulgadas as taxas de depreciação adotadas, a metodologia e as principais práticas aplicadas

na elaboração das demonstrações contábeis.

5.3. Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade

A unidade não dispõe de nenhuma sistemática a respeito do tema.

74

5.4. Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas Explicativas

As demonstrações contábeis e as notas explicativas constam no ANEXO VI, ao final deste

relatório.

Essas informações também encontram-se publicadas no nosso site: http://www.sescoop/sp.org.br.


75

CAPÍTULO 6: ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

6.1. Gestão de Pessoas

Em cenários cada vez mais competitivos, nos quais trabalhamos atualmente, um ambiente/clima

de trabalho saudável, motivador e que propicie a aprendizagem e o desenvolvimento são fundamentais

para a produtividade da organização. Desta forma o SESCOOP/SP através de ações da área de Gestão de

Pessoas busca continuadamente a valorização do profissional através de ações de retenção, remuneração,

melhoria de qualidade de vida, segurança e capacitação contínua.

No decorrer de 2015 o Núcleo de Gestão de Pessoas manteve seus quatro grandes projetos com

base no Planejamento Estratégico, conforme abaixo:

Objetivo 9:

Desenvolver continuadamente as competências dos colaboradores.

Linha de Ação 32:

Ampliar e intensificar o desenvolvimento das competências e de retenção de talentos, alinhadas

aos desafios do cooperativismo.

Projeto: Qualidade de Vida

Objetivo: Estimular os colaboradores a adotarem hábitos mais saudáveis, no que diz respeito à

saúde, alimentação, práticas esportivas, culturais, sociais, lazer, etc. Valorização do colaborador através

da promoção do bem estar e melhoria no clima organizacional.

Projeto: Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Objetivo: Promover e preservar a saúde dos colaboradores, prevenir doenças e acidentes de

trabalho, orientar sobre a utilização de EPI, condições do ambiente de trabalho, ergonomia e prevenção a

incêndio, através de acompanhamento dos programas previstos nas Normas Regulamentadoras do

Ministério do Trabalho: PCMSO, PPRA, LTCAT, Laudo Ergonômico, Brigada de Incêndio e CIPA.

Promover a e conscientizar os colaboradores quanto à importância do meio ambiente através de práticas

de desenvolvimento sustentável.

Projeto: Treinamento e Desenvolvimento

Objetivo: Reduzir os GAP´S de competência dos colaboradores mapeados pelo processo de

Avaliação de Desempenho, objetivando o desenvolvimento das competências individuais bem como

proporcionar o desenvolvimento de carreiras, sucessores e líderes, visando o processo de melhoria

continua das equipes do SESCOOP/SP.

Projeto: Ações de Integração

76

Objetivo: Promover eventos e ações de acordo com calendário de datas comemorativas ao longo

de 2015, com a finalidade de proporcionar integração, melhorar o relacionamento interpessoal/ trabalho

em equipe entre todos os colaboradores.

6.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade

Quadro 15 – Força de Trabalho da Upc

Tipologias dos Cargos

Lotação Ingressos

no

Exercício

Egressos no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Funcionários em Cargos Efetivos 156 156 27 26

2. Funcionários com Contratos Temporários

4. Total de Funcionários (1+2)

156 156 27 26

Fonte: Folha de Pagamento Dezembro/2015

Quadro 16 – Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos

Lotação Efetiva

Área Meio Área Fim

1. Funcionários em Cargos Efetivos 81 75

2. Funcionários com Contratos Temporários

3. Estagiários

1 -

4. Total de Servidores (1+2) 82 75


Tabela 57 – Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/SP, por Faixa Etária (2015)

Descrição Até 30

anos

De 31 a 40

anos

De 41 a 50

anos

De 51 a 60

anos

Acima de 60

anos

Funcionários contratados - CLT em exercício

na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas

21 35 13 4 2

Funcionários contratados - CLT em exercício

na Unidade, lotados nas Áreas de

Administração e Apoio

25 32 14 7 3

Total Quadro Fixo 46 67 27 11 5

Descrição Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de 60

77

anos anos anos anos anos

Estagiários 1 - - - -

Terceirizados - - - - -

Total Temporários e Estagiários 1 - - - -

Total da Unidade 47 67 27 11 5


Tabela 58 – Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/SP, por Nível de Escolaridade (2015)

Descrição Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Funcionários contratados - CLT em

exercício na Unidade, lotados nas Áreas

Finalísticas

- - - - 9 50 16 - - -

Funcionários contratados - CLT em

exercício na Unidade, lotados nas Áreas

de Administração e Apoio

- - - 7 17 41 16 -- - -

Total Quadro Fixo - - - 7 26 91 32 - - -

Descrição

Estagiários - - - - 1 - - - - -

Terceirizados - - - - - - - - - -

Total Temporários e Estagiários - - - - 1 - - - - -

Total da Unidade

7 27 91 32

Fonte: Sistema de Folha de Pagamento – Protheus – Dezembro/2015

Legenda: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 -

Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-

Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Tabela 59 – Distribuição dos Colaboradores por Cargo (2015)

Indicador Nº %

Número de colaboradores no cargo (Nível Fundamental) 7 4,49

Número de colaboradores no cargo de técnico (Nível Médio) 35 22,44

Número de colaboradores no cargo de analista 84 53,85

Número de colaboradores no cargo de coordenador de processo 19 12,18

Número de colaboradores no cargo de gerente/assessor 8 5,12

Número de colaboradores no cargo de gerente geral - -

Número de colaboradores no cargo de superintendente 3 1,92

TOTAL 156 100,0

78

Fonte: Sistema de Folha de Pagamento – Protheus – Dezembro/2015

Tabela 60 – Distribuição dos Colaboradores, por Faixa Salarial (2015)

Indicador Nº %

Número de colaboradores com salário até R$ 2.000,00 43 27,57

Número de colaboradores com salário de 2.001,00 a 3.000,00 5 3,20

Número de colaboradores com salário de 3.001,00 a 5000,00 64 41,02






Número de colaboradores com salário acima de R$ 10.000,00 11 7,06

Total 156 100

Fonte: Folha de Pagamento – Dezembro/2015

Tabela 61 – Movimentação do Quadro de Pessoal (2015)

Indicador de Turnover Nº %

Número de Admissões 26 16,67

Número de Demissões 27 17,31

Total de Empregados 156 100

Movimentação média anual de pessoal (turnover)

((número de admissões + número de demissões /2)/nº empregados final

do período)*100

16,99%

Fonte: Caged 2015

Tabela 62 – Qualificação da Força de Trabalho (2015)

Indicador Nº

Número de ações de capacitação 250

Número de horas de capacitação 4292

Número de empregados capacitados no exercício 156

Média de ações de capacitação por empregado 1,60

Média de horas de capacitação por empregado 27,51

Fonte: Planilha de Orçamento -Treinamentos 2015

O Núcleo de Gestão de Pessoas tem trabalhado com os gestores no sentido de capacitar as equipes

de trabalho, tanto na parte técnica quanto comportamental, através de gap’s levantados nas Avaliações de

Desempenho.

Nosso objetivo é trabalhar todos os gap’s existentes, aumentando assim a média de ações de

capacitação por empregado.

Em 2015 entrou em vigência a Política de Treinamento e Desenvolvimento do SESCOOP/SP a

Resolução 041/2015 com vigência a partir de 18/06/15 que estabelece os procedimentos para Gestão da

Educação Corporativa.

79

Esta resolução compreende o custeio de até 100% dos cursos livres: cursos de curta duração (até

40 horas) que poderão ser concedidos para todos os colaboradores.

Compreende ainda o Auxílio Educação: custeio de até 85% dos cursos de extensão, pós-graduação

e mestrado para colaboradores do cargo de nível superior selecionados mediante critérios desta norma.

As modalidades de desenvolvimento e aperfeiçoamento deverão estar sempre vinculadas aos

objetivos institucionais.

Após analise dos critérios e aprovações, segue etapas para realização de cada tipo de curso:

Cursos livres: realizar inscrição do participante junto à instituição escolhida, acompanhar o

processo de pagamento e participação.

Pós-graduação: auxílio na realização da inscrição, acompanhamento de frequências, reembolsos e

notas.

In company; Adaptação do conteúdo de treinamento, reservar e/ou contratar sala, solicitar coffee e

arrumação da sala, definir fluxo de impressão do material didático, realização do treinamento, avaliação e

tabulação dos resultados.

80

6.1.2. Demonstrativo das Despesas com Pessoal

Quadro 17 – Despesas de pessoal

Tipologias/ Exercícios

Vencimentos

e Vantagens

Fixas

Despesas Variáveis Despesas

de

Exercícios

Anteriores

Decisões

Judiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios

Assistenciais e

Previdenciários

Demais

Despesas

Variáveis

Funcionários com Cargos Efetivos

Exercícios 2015 11.505.531,97 0,00 0,00 7.358,18 213.460,51 3.360.095,66 0,00 0,00 0,00 15.086.446,32

2014 10.722.260,39 0,00 0,00 50.172,85 192.847,89 2.681.853,31 0,00 0,00 0,00 13.647.134,44

Funcionários com Contratos Temporários

Exercícios 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 04

81

Tabela 63 – Despesas e Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/SP

Descrição 2014 2015

Funcionários contratados - CLT em exercício na

Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas

Quant. Despesa Valor

Prev.

Valor Real.


Prev.

Valor Real.

75

Salários 5.254.066,00 4.900.494,39

75

Salários 5.432.926,00 5.038.931,17

Encargos 1.740.189,00 1.808.694,89

Encargos 1.798.924,00 1.656.314,04

Benefícios 1.398.081,00 1.255.689,00

Benefícios 1.681.137,00 1.527.302,79

Funcionários contratados - CLT em exercício na

Unidade, lotados nas Áreas de Administração e

Apoio


Prev.

Valor Real.


Prev.

Valor Real.

80

Salários

6.248.755,00

5.871.938,85

81

Salários

6.972.456,37

6.685.740,86

Encargos

2.067.599,00

2.016.582,80

Encargos

2.353.426,00

2.204.069,96

Benefícios

1.561.408,00

1.426.164,31

Benefícios

1.986.745,00

1.832.792,87

Total Quadro Fixo 155

18.270.098,00

17.279.564,24

156

20.225.614,37

18.945.151,69

82

Descrição 2014 2015

Estagiários


Prev.

Valor

Real. Quant. Despesa

Valor

Prev.

Valor Real.

04

Bolsa

auxílio

101.074,81

101.074,81 01

Bolsa auxílio

1.678,63

1.678,63

Taxa

Taxa

Terceirizados -

Salários

-

Salários

Encargos

Encargos

Benefício

s

Benefícios

Total Temporários e Estagiários 04

101.074,81 101.074,81 01

1.678,63 1.678,63

Total da Unidade 159

18.371.172,81 17.380.639,05 157

20.227.293,00 18.946.830,32

Fonte:Planejamento e Orçamento – Relsim 02

Tabela 64 – Investimentos em Capacitação de Pessoal, executados pelo SESCOOP/SP

Descrição

Treinamentos Cursos de Graduação Cursos de Pós-Graduação

Quantidade Valor

(R$ 1,00)

Quantidade Valor

(R$ 1,00)

Quantidade Valor

(R$ 1,00)

Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas

Áreas Finalísticas

144 105.150,00 - - 2 9.904,90

Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas

Áreas de Administração e Apoio

99 - - - 2 10.420,70

Total Quadro Fixo 243 105.150,00 - - - 20.325,60

Estagiários - - - - - -

Terceirizados - - - - - -

Total Temporários e Estagiários - - - - - -

Total da Unidade 243 105.150,00 - - - 20.325,60

Fonte: Projeto T&D - 2015

83

Muitos dos nossos colaboradores realizaram treinamentos aproveitando a grade de cursos de Departamento de Formação Profissional, não gerando

assim, custo ao Núcleo de Gestão de Pessoas.

Por esta razão o valor médio de treinamento possui forte tendência para baixo.

6.1.3. Gestão de Riscos Relacionados a Pessoal

Valores, cultura empresarial, produtividade, resultado, desempenho, satisfação e profissionais qualificados, são apenas alguns dos aspectos esperados

por uma organização para obtenção de sucesso.

As empresas não crescem sozinhas, elas são feitas por pessoas. Gestão de Pessoas é a área responsável pela gestão destes “recursos”. É ele quem

dissemina a cultura da empresa, implementa processos internos e benefícios, promove o desenvolvimento e aprimoramento profissional, dá suporte para que os

colaboradores executem suas atividades com excelência, resolve conflitos, propõem e elabora mudanças, retém novos talentos, supervisiona comportamentos,

avalia desempenho, planeja e controla cargos e salários etc.

Sendo assim, é fundamental que as organizações invistam em seus profissionais proporcionando um ambiente de trabalho tranquilo, oferecendo

capacitação e oportunidades de desenvolvimento, estimulando a motivação e o bem estar para que, assim, todos trabalham com mais afinco e proporcionem

melhores resultados.

84

6.2. Gestão de Patrimônio e da Infraestrutura

6.2.1. Gestão do Patrimônio Imobiliário

A estrutura física do prédio e instalações são onde estão instaladas as sedes do SESCOOP/SP e

OCESP. O prédio como um todo é de propriedade rateada entre SESCOOP/SP e OCESP nas proporções

de 80% e 20% respectivamente, sendo que a utilização por parte do SESCOOP/SP abrange os seus 80%

reconhecidos no ativo imobilizado e também parte dos 20% de posse da OCESP por meio de

arrendamento de imóvel.

SESCOOP /SP – PROPRIETÁRIO

Edifício: Casa do Cooperativismo Paulista

Endereço: Rua Treze de Maio, 1.376

Data de aquisição: 15/06/2007

Objetivo: Desenvolver atividade operacionais do SESCOOP/SP.

6.2.2. Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros

SESCOOP/SP - LOCATÁRIO

Locador: Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo

Edifício: Casa do Cooperativismo Paulista

Endereço: Rua Treze de Maio, 1.376

Contrato de Locação nº: 017/13

Período de locação: 36 meses – 01/09/2013 a 31/09/2016

Área: 3.358,08m²

Objetivo: Desenvolver atividade operacionais do SESCOOP/SP.

Locador: Claudio Elias Kalili

Endereço: Rua Emilio Ribas, 70 - AP 41 – Bairro Perdizes

Contrato de Locação nº: 015/2014

Período de locação: 30 meses - 26/03/2014 a 26/09/2016

Objetivo: Imóvel funcional

85

6.3. Gestão da Tecnologia da Informação

a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor de TI (PDTI), apontando

o alinhamento desses planos com o Plano Estratégico Institucional;

Conforme o item 9.2.8 – Soluções Sistêmicas, do PDTI, foi identificada a necessidade da

ferramenta Gestão de relacionamento com o consumidor – CRM, agregando ao planejamento

estratégico do Sescoop nacional conforme exemplificado abaixo.

Objetivo 10: Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas.

35-Implantar ferramenta de Customer Relationship Management (CRM).

b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas reuniões

ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas;

O Comitê Gestor de TI foi incorporado ao comitê de planejamento estratégico, sendo que suas

atividades ocorrem junto com a avaliação do planejamento estratégico das áreas, se necessárias

atividades do Núcleo de TI interagiram com a demanda apresentada.

c) Descrição dos principais sistemas de informação da unidade, especificando pelo menos seus

objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de negócio e

criticidade para a unidade. Veja ANEXO III, no final deste relatório.

d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos efetivamente

realizados no período.

Treinamentos/cursos realizados:

Elvis Araújo: MBA Gestão de TI, Liderança;

Adriano Proença: MBA Gestão de TI;

Noemi Alves: Banco de Dados SQL.

e) Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando os

empregados efetivos da carreira de TI da unidade, terceirizados e estagiários.

Coordenador: Elvis Araújo, efetivo.

Analista: Adriano Proença, efetivo.

Assistente: Noemi Alves, efetivo.

f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços de TI implementados na unidade, com

descrição da infraestrutura ou método utilizado.

Gestão de serviços e incidentes- Ferramenta utilizada: osTicket,.

g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o

alinhamento com Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e

despendidos e os prazos de conclusão.

86

Contratação de empresas de soluções e serviços por processos licitatórios:

G&P tendo como principal meta prover o serviço de suporte para sistemas Web e

Microsiga.

Aldax gestão de tráfego de rede, com serviço de firewall e gerenciamento de conteúdo.

Atualização do parque de computadores, substituição dos computadores obsoletos e

depreciados que ainda estavam em uso pelo SESCOOP/SP.

Contratação de Ferramenta CRM não foi concluído pois o Conselho do SESCOOP/SP

decidiu contratar uma empresa para prestar consultoria no mapeamento dos processos que

serão alterados para a implementação da ferramenta, acarretando na suspensão para o

próximo ano da contratação da ferramenta. Prazo de conclusão: 2016

h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que

prestam serviços de TI para a unidade.

Quando possível, contratação, compra ou desenvolvimento aonde o código fonte da aplicação é de

nossa propriedade, possibilitando assim a manutenção da ferramenta por qualquer fornecedor que

tenha expertise na linguagem empregada.

Isso também se vale do banco de dados, que em sua totalidade utiliza SQL tornando assim sua

manutenção e detenção da informação de forma facilitada.

Com essas atitudes podemos fazer manutenção em nossos sistemas e nos permite quando

necessário contratar uma empresa para tal.

Quando não é possível, em geral temos ferramentas consolidadas no mercado aonde conseguimos

suporte de diversas empresas na ferramenta especifica, como por exemplo, ocorre com o Totvs

Protheus.

6.3.1. Principais Sistemas de Informação

Os principais sistemas de informações, perspectivas de manutenção ou atualização, consta no

ANEXO III, no final deste relatório.

6.3.2 . Informações sobre Planejamento Estratégico de TI (PETI) e /ou Plano Diretor de TI (PDTI)

Estamos concluindo e renovando na totalidade os itens levantados pelo PDTI, alguns inclusive já

estão em evolução constante, alinhados e em parceria com o Sescoop Nacional, o que nos permite acesso

a diversas ferramentas. A necessidade de renovação do PDTI visa manter nossa missão “Atuar com

excelência, inovação e forte integração com os usuários, a fim de superar as expectativas dos clientes

internos, em conformidade com as estratégias negociais.

87

6.4. Gestão Ambiental e Sustentabilidade

O SESCOOP/SP desenvolve campanhas internas para redução no consumo de água, energia

elétrica, papeis e matérias descartáveis. Isto é feito com a comunicação interna, via Intranet e na Semana

Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente – SIPATMA.

Estas ações visam à conscientização dos colaboradores para as práticas sustentáveis no interior da

empresa e em sua vida social. Entretanto o SESCOOP/SP não participa de Agendas Públicas, nem segue

Planos de Gestão Logística Sustentável – PLS.

6.4.1. Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na Contratação de

Serviços ou Obras

As licitações do SESCOOP/SP não prevê critérios de preferência para empresas que adotem ações

de sustentabilidade ambiental nas aquisições de bens e na contratação de serviços e obras.

88

CAPÍTULO 7: CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE

CONTROLE

7.1. Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU

Informamos que não recebemos nenhuma deliberação do TCU para o exercício de 2015.

7.2. Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno

Informamos que recebemos a visita da Controladoria Geral da União – CGU para um processo de

auditoria de acompanhamento da gestão em Maio/15, o qual não se encontra homologado, portanto, até a

presente data, não recebemos o Relatório da CGU com o resultado do trabalho realizado.

7.3. Medidas Administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário

Informamos que não houve a necessidade de instauração de processos internos administrativos no

respectivo exercício.

7.4. Demonstrações da Conformidade do Cronograma de Pagamento de Obrigações como

Disposto no Art. 5º da Lei 8.666/1993

O SESCOOP/SP possui regulamento próprio para licitações e contratações, entretanto este

regulamento observa as disposições do art. 5º da Lei 8.666/93 quanto ao cronograma de pagamento das

obrigações contraídas em decorrência da contratação de bens, locações, realização de obras e prestação de

serviços.

De toda forma, em nossos editais e minutas de contratos são especificados as condições e prazos de

pagamentos vigentes e dado a conhecimento de todos os contratados pelo SESCOOP/SP.

89

ANEXOS E APÊNDICES

ANEXO I - DETALHAMENTO DO ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO SESCOOP/SP

Quadro 01: Detalhamento do Organograma Funcional do SESCOOP/SP

Áreas/

Subunidades

Estratégicas

Competências Titular Cargo Período de atuação

Conselho

Administrativo Cabe ao Conselho

Administrativo Estadual,

conforme artigo 12 do

Regimento Interno,

delegar competências para

a Diretoria Executiva, e

especialmente, difundir e

implementar as políticas,

diretrizes, programas,

projetos e normativos,

com a estrita observância

das deliberações e

decisões do Conselho

Nacional, contribuindo

para que as atribuições e

objetivos do

SESCOOP/SP sejam

proveitosamente

alcançados em sua

jurisdição.

Edivaldo Del Grande Presidente 01/01/2015 à

31/12/2015

Marcio F. Blanco do

Valle

Conselheiro

(efetivo)

01/01/2015 à

31/12/2015

Luiz Eduardo de

Paiva

Conselheiro

(efetivo)

01/01/2015 à

31/12/2015

Eudes de Freitas

Aquino

Conselheiro

(efetivo)

01/01/2015 à

31/12/2015

Manoel Carlos de

Azevedo Ortolan

Conselheiro

(efetivo)

01/01/2015 à

31/12/2015

Alberto Roccheti

Netto

Conselheiro

(suplente)

01/01/2015 à

31/12/2015

Renato Nobile Conselheiro

(suplente)

01/01/2015 à

31/12/2015

Sérgio Brito Conselheiro

(suplente)

01/01/2015 à

31/12/2015

Taís Di Giorno Conselheiro

(suplente)

01/01/2015 à

31/12/2015

Conselho Fiscal Compete a este, conforme

o artigo 21 do Regimento

Interno, acompanhar e

fiscalizar a execução

financeira, orçamentária e

os atos de gestão;

examinar e emitir

pareceres sobre o balanço

geral e demais

demonstrações financeiras;

solicitar ao Conselho

Administrativo a

contratação de assessoria

de auditores ou peritos,

sempre que tais serviços

forem considerados

indispensáveis ao bom

desempenho de suas

Arnaldo Antonio

Bortoletto

Conselheiro

(efetivo)

01/01/2015 à

31/12/2015

Olavo Morales Garcia Conselheiro

(efetivo)

01/01/2015 à

31/12/2015

Elias Antonio Neto Conselheiro

(efetivo)

01/01/2015 à

31/12/2015

João Alberto Salvi Conselheiro

(suplente)

01/01/2015 à

31/12/2015

Sonivaldo Grunzweig

Pinto

Conselheiro

(suplente)

01/01/2015 à

31/12/2015

Raimundo Viana Conselheiro

(suplente)

01/01/2015 à

90

funções; elaborar o seu

regimento interno

observando as disposições

contidas no Regimento

Interno do Conselho Fiscal

da Unidade do SESCOOP

no que for aplicável;

indicar entre seus pares

um presidente e um

Secretariado para

coordenar e relatar as

atividades; dar

conhecimento dos seus

relatórios á Diretoria

Executiva do

SESCOOP/SP e, se for o

caso, ao Conselho

Administrativo.

Macedo

31/12/2015

Diretoria Executiva A Diretoria Executiva será

dirigida pelo Presidente do

Conselho Administrativo e

coordenada e

operacionalizada pelos

Superintendentes por ele

indicado, nomeados após a

aprovação do respectivo

Conselho Administrativo.

Compete a Diretoria

Executiva os atos de

representação ativa e

passiva do SESCOOP/SP

ou de suas filiais, em juízo

ou de fora dele, tais como

contratos, quitações,

transações, desistências,

compromissos, acordos e

outros que envolvam

qualquer tipo de

obrigação,

responsabilidade ou

exoneração, sendo

firmados pelo Presidente

do Conselho

Administrativo e pelos

Superintendentes,

conforme descritos nos

artigos 13 e 14 do

Regimento Interno da

Unidade SESCOOP/SP.

Edivaldo Del Grande Presidente 01/01/2015 à

31/12/2015

Aramis Moutinho

Junior

Superintendente

Corporativo

01/01/2015 à

31/12/2015

José H. da Silva

Galhardo

Superintendente

Técnico

01/01/2015 à

31/12/2015

Nelson Luiz Claro da

Silva

Superintendente de

Marketing

01/01/2015 à

31/12/2015

Gerência Capacidade de Análise e

Julgamento

Capacidade de Lidar sob

Pressão

Capacidade de Assumir

Riscos

Alexandre Ambrogi Gerente de

Formação

profissional

01/01/2015 à

31/12/2015

Cristiane S.

Gonçalves

Gerente de

marketing

01/01/2015 à

10/11/2015

Flavio Bersani de Gerente 01/01/2015 à

91

Diplomacia

Gerenciamento de

Conflitos

Liderança

Negociação

Visão de Negócio

Visão Estratégica

Visão Sistêmica

Freitas Administrativo

Financeiro

31/12/2015

Luis Antonio Schmidt Gerente de

Monitoramento e

Desenvolvimento

01/01/2015 à

31/12/2015

Mario Cesar Ralise Gerente de

Promoção Social

01/01/2015 à

31/12/2015

Marcelo F. Girão

Barroso

Gerente de

mercado

01/01/2015 à

02/03/2015

Valmir Ap. Dias Gerente Jurídico 01/01/2015 à

31/12/2015

Coordenação Capacidade de Análise e

Julgamento

Capacidade de Assumir

Riscos

Capacidade de Lidar sob

Pressão

Flexibilidade

Gerenciamento de

Conflitos

Liderança

Orientação Para

Resultados

Planejamento e

Organização

Relacionamento

Interpessoal

Visão Estratégica

Andrea Mattos

Pinheiro

Coordenadora

Desenvolvimento

Humanos

01/01/2015 à

31/12/2015

Adriana Santos Melo Coordenadora da

Central de

Relacionamento

01/11/2015 à

31/12/2015

Ana Cristina L.

Teixeira

Coordenadora de

Esporte e Geração

de Renda

01/01/2015 à

31/12/2015

Antonio Pedro P.

Junior

Coordenador de

Projetos Especiais

01/01/2015 à

31/12/2015

Cristiane de C.

Alexandre

Coordenadora de

Gestão de Pessoas

01/01/2015 à

31/12/2015

Elvis Rodrigo Araújo Coordenador

Tecnologia da

Informação

01/01/2015 à

31/12/2015

Flávia Afonso da

Silva

Coordenadora

Aprendizagem

Profissional

01/01/2015 à

03/11/2015

Glaucia Marina dos

Santos

Coordenadora

Contábil

01/01/2015 à

31/12/2015

Judith Ap. Soares

Schneider

Coord.

Infraestrutura

01/01/2015 à

31/12/2015

Lajyarea Barros

Duarte

Coord. Gestão e

Desenv.

Cooperativas

01/05/2015 à

31/12/2015

Lucilla P. de Araujo Coordenadora

Ações de Form.

Profissional

01/01/2015 à

31/12/2015

92

Luciana da S. Goes

Correa

Coordenadora

Auditoria

01/01/2015 à

31/12/2015

Luciano Alves Fontes Coordenador de

Comunicação

01/01/2015 à

31/12/2015

Patricia Alves Cabral Coord. Consult.

Jurídica

Especializada

01/07/2015 à

31/12/2015

Paulo G. Lins Vieira Coordenador

Consultoria Esp.

Jurídica

01/01/2015 à

11/06/2015

Pedro Luiz M. de

Lima

Coord.Suprimentos

e Contratos

01/01/2015 à

31/12/2015

Renata Ap. M.

Bolanho

Coord. Ações de

Promoção Social

01/01/2015 à

31/12/2015

Victor Peretti Terra Coordenador de

Publicidade

01/01/2015 à

31/12/2015

Fonte: Regimento Interno e Gestão de Pessoas

Observamos que as competências do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Diretoria

Executiva, foram extraídas do Regimento Interno. Para as áreas gerenciais e coordenação, as informações

foram fornecidas por Gestão de Pessoas.

93

ANEXO II - ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELO SESCOOP/SP PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO DE

2015

Quadro 03: Estratégias adotadas pelo SESCOOP/SP para atingir os objetivos estratégicos do exercício de 2015

Objetivos Estratégicos Ações Riscos Estratégias Adotadas Contexto Limitações

1 - Promover a cultura da

cooperação e disseminar a

doutrina, os princípios e os

valores do cooperativismo em

todo o Brasil.

Eventos Agro

Educação

Cooperativista

Sescoop Cultural

Biblioteca

POC (Programa de

Orientação

Cooperativista)

Não foram realizados

trabalhos de análise de

riscos sobre os objetivos,

linhas de ação e projetos

definidos para 2015.

Todos os projetos executados

pelo SESCOOP/SP seguem o

Planejamento Estratégico

Nacional e são desenvolvidos

seguindo a metodologia de

Gestão de Projetos aprovada em

2012 como documento padrão

para registro dos projetos.

Todos os projetos passam pela

aprovação do Comitê de projetos

que analisam os impactos dos

projetos, este comitê é composto

por gerentes e superintendentes

da unidade.

Os projetos desenvolvidos

no SESCOOP/SP possuem

duas formas de requisição:

por demandas das

cooperativas através do

sistema (Supravizio), onde

as cooperativas selecionam

os projetos de nosso

portfólio ou solicitam um

projeto customizado de

acordo com a necessidade

da cooperativa, onde são

chamamos de projetos

descentralizados. A outra

forma são os projetos

centralizados que são

desenvolvidos e ofertados

pelo SESCOOP/SP para

que as cooperativas

participem livremente.

Para 2016 o procedimento

será alterado, sendo

implantado o Sistema

GDH.

As limitações que mais

impactam nos projetos do

SESCOOP/SP estão

diretamente ligadas aos

fornecedores, parceiros e

envolvidos nos projetos, pois

para a realização dos trabalhos

é primordial que estes tenham

sua regularidade jurídica,

fiscal e financeira em ordem,

além das questões licitatórias.

Estas ocorrências podem

causar o cancelamento de

algumas ações e projetos.

Além disso, há alvarás,

laudos, AVCB e outros

documentos necessários para

a correta execução dos

eventos sob responsabilidade

do SESCOOP/SP

2 – Promover a

profissionalização da gestão

cooperativista

Pós Graduação

3 - Ampliar o acesso das

cooperativas às formação em

gestão soluções de formação e

qualificação profissional

Cursos Livres

Cursos In Company

Especificidades dos

Ramos

Eventos Jurídicos

Programa Aprendiz

Cooperativo

94

4 - Promover a

profissionalização da governança

cooperativista

Eventos Saúde

Desenvolvimento

Integrado do

Cooperativismo

Educacional de Pais e

Alunos

5 - Monitorar desempenhos e

resultados com foco na


ADH (Agente de

Desenvolvimento

Humano)

Aprimoramento dos

modelos de negócios

do cooperativismo

paulista de crédito

PAGC (Programa de

Apoio a Gestão

Cooperativa)

PDGC (Programa de

desenvolvimento de

Gestão

Cooperativista)

Reforma do modelo

assistencial do

cooperativismo

operador de planos de

saúde

Representatividade

Economica e Social

Programa de

Acompanhamento

Econômico-

Financeiro das

Cooperativas - GDA

95

Soluções de Negócios

Inovadores entre

Cooperativas de

Crédito e de

Transporte

6 – Apoiar iniciativas voltadas

para a saúde e segurança do

trabalho e de qualidade de vida

Cooperatividade

Saúde e Segurança do

trabalho

Promoção à saúde

7 – Apoiar práticas de

responsabilidade socioambiental

Dia de cooperar

Meio ambiente

Cooperativa Inclusiva

8 – Aprimorar a gestão

estratégica e padronizar

processos

Planejamento

Estratégico

(ADIADO)

9 – Desenvolver continuamente

as competências dos

colaboradores

Ações de RH

Treinamento &

Desenvolvimento

Qualidade de vida

Segurança do

Trabalho

10 – Aprimorar e intensificar o

relacionamento com as

cooperativas

Plano Diretor TI

11 – Garantir comunicação

frequente e ágil com os seus

Identidade

96

públicos Relacionamento

Divulgação

Manutenção de

Comunicação

12 – Aperfeiçoar o controle,

ampliar e diversificar as fontes

de recursos

Arrecadação

(ADIADO)

97

Tabela 02: Execução física e financeira dos projetos/atividades do SESCOOP/SP para o exercício de 2015

Objetivos Estratégicos Ações Metas Físicas Metas Financeiras (R$ 1,00)

Unidade de Medida Prevista Realizada %Realiz Prevista Realizada %Reali

Gestão administrativa Rotinas

administrativas Entidade mantida 0 0 0 3.679.764,00 3.644.787,74 99,05%

Manutenção de serviços

administrativos Rotinas

administrativas Entidade mantida 0 0 0 10.343.311,00 6.397.546,37 61,85%

Ações de informática Rotinas

administrativas Entidade mantida 0 0 0 1.057.472,00 862.700,34 81,58%

Serviço de administração e controle

financeiro Rotinas

administrativas Serviço mantido 0 0 0 24.634,00 21.355,02 86,69%

Gestão do Processo Planejamento

Institucional Rotinas

administrativas Entidade mantida 0 0 0 43.218,00 39.593,27 91,61%

Serviço de auditoria

Rotinas

administrativas

Auditoria realizada

0

0

0

575.708,00

494.628,11

85,92%

1 - Promover a cultura da

cooperação e disseminar a doutrina,

os princípios e os valores do

Eventos Agro

Educação

Nº de pessoas que

participam de eventos

voltados para a

promoção da cultura

112.790 184.651 163,71% 9.096.671,00 4.624.366,13 50,84%

98

cooperativismo em todo o Brasil. Cooperativista

Sescoop Cultural

Biblioteca

POC (Programa de

Orientação

Cooperativista)

Manutenção

Promoção Social

da cooperação e

disseminação da

doutrina, valores e

princípios do

cooperativismo

2 – Promover a profissionalização

da gestão cooperativista Pós Graduação

Manutenção da

formação

Profissional

Nº de pessoas que


voltados para a

gestão, qualificação e

governança.

5.040 3129 62,08% 8.282.251,00 3.670.643,76 44,32%

3 - Ampliar o acesso das

cooperativas às formação em gestão

soluções de formação e qualificação

profissional

Cursos Livres

Cursos In Company

Especificidades dos

Ramos

Eventos Jurídicos

Programa Aprendiz

Cooperativo

Nº de pessoas que


voltados para a


governança.

38.948 785144,9 68,41941

60.801 156,11% 10.080.858,00 9.363.030,59 92,88%

4 - Promover a profissionalização da

governança cooperativista

Eventos Saúde

Desenvolvimento

Integrado do

Cooperativismo

Educacional de Pais

e Alunos

Nº de pessoas que


voltados para a


governança.

4.880 3.085 63,22% 392.530,00 256.980,18 65,47%

99

5 - Monitorar desempenhos e

resultados com foco na


ADH (Agente de

Desenvolvimento

Humano)

Aprimoramento dos

modelos de

negócios do

cooperativismo

paulista de crédito

Consultoria

Jurídica

Constituição e

Registro

Núcleo de gestão

PAGC (Programa

de Apoio a Gestão

Cooperativa)

PDGC (Programa

de desenvolvimento

de Gestão

Cooperativista)

Reforma do modelo

assistencial do

cooperativismo

operador de planos

de saúde

Representatividade

Economica e Social

Programa de

Acompanhamento

Econômico-

Financeiro das

Cooperativas -

(%) de cooperativas

monitoradas 854 313 36.65% 9.984.063,00 5.370.221,94 53,79%

100

GDA

Soluções de

Negócios

Inovadores entre

Cooperativas de

Crédito e de

Transporte

Manutenção

Mercado

Manutenção

Monitoramento

Manutenção

Regional Leste

6 – Apoiar iniciativas voltadas para

a saúde e segurança do trabalho e de

qualidade de vida

Cooperatividade

Saúde e Segurança

do trabalho

Promoção à saúde

Nº de pessoas que


voltados para a saúde,

segurança do

trabalho, qualidade

de vida e

responsabilidade

socioambiental

91.502 87.157 95,25% 1.601.382,00 1.071.680,36 66,92%

7 – Apoiar práticas de

responsabilidade socioambiental

Dia de cooperar

Meio ambiente

Cooperativa

Inclusiva

Nº de pessoas que


voltados para a saúde,

segurança do

trabalho, qualidade

de vida e

responsabilidade

socioambiental

19.445 44.143 227,01% 1.419.492,00 1.023.515,37 72,10%

8 – Aprimorar a gestão estratégica e

padronizar processos

Planejamento

Estratégico

(ADIADO)

Valor alocado na

gestão estratégica e

padronização dos

processos, em relação

ao orçamento

- - - 205.900,00 0,00 0,00%

101

previsto UE

9 – Desenvolver continuamente as

competências dos colaboradores

Ações de RH

Treinamento &

Desenvolvimento

Qualidade de vida

Segurança do

Trabalho

Rotatividade de

pessoal

(turnover)

- - - 595.100,00 394.182,90 66,24%

10 – Aprimorar e intensificar o

relacionamento com as cooperativas

Plano Diretor TI Crescimento da

receita realizada - - - 3.330.198,00 591.833,11 17,77%

11 – Garantir comunicação

frequente e ágil com os seus

públicos

Identidade

Relacionamento

Divulgação

Manutenção de

Comunicação

Valor alocado na

comunicação, em

relação ao orçamento

previsto UE

- - - 6.623.605,00 2.254.706,48 34,04%

12 – Aperfeiçoar o controle, ampliar

e diversificar as fontes de recursos

Arrecadação

(ADIADO)

Crescimento da

receita realizada - - -

Fonte: Planejamento e Orçamento – Anexo II

102

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UNIDADE

Sistema Objetivos Funcionalidades Responsá

vel

Técnico

Responsável

Área

Negócio

Criticidade

Servidor de

Arquivos

Gerir documentos digitais históricos. Armazenamento seguro, recuperação (5

dias), centralização e acessibilidade.

Elvis Elvis Alta

Microsiga Gerir folha de pagamento e

benefícios.

Folha de pagamento, benefícios, admissão,

demissão, impostos, etc.

Elvis/G&P Cristiane Alta

Zeus Gerir contabilidade. Pagamentos a fornecedores, retenção de

impostos, patrimônio interno.

Elvis/Zeus Gláucia Alta

Intranet Comunicação interna e anúncios

públicos.

Gestão de CI, Gestão de Salas de reunião,

gestão de equipamentos, gestão de carros,

notícias internas.

Elvis Luciano Média

Nexcode Gestão de automação predial. Controle de entrada e saída de portas e

catracas, Cadastro e baixa de crachás.

Nexcode Elvis Baixa

Supravizio Gestão de cursos Gestão e controle de cursos e eventos

promovidos e oferecidos pelo Sescoop às

cooperativas.

Elvis/

Venki

Alexandre Media (está

sendo

substituído

pelo GDH)

Cadastro Gestão de cadastro e regularidade de

cooperativas.

Informações cadastrais e financeiras de

cooperativas.

Elvis/G&P Adriana Alta

Registro Gestão de pré-registro de

cooperativas.

Gestão de fluxo de documentos, aprovação

e registro de novas cooperativas.

Elvis/G&P Patricia Alta

103

Monitoramento Criação de relatórios gerenciais Relatórios de cooperativas. Elvis/G&P Adriana Baixa

Site Sescoop Site Institucional Relação institucional, notícias, editais,

publicações, divulgação de cursos e

eventos voltados às cooperativas e cadastro

aos cursos para cooperados.

Elvis/G&P Luciano Alta

E-mail Serviço de e-mail. Comunicação interna e externa. Inova/Elvi

s

Elvis Alta

Fonte: Tecnologia da Informação

104

ANEXO IV - PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Sistema Manutenção Atualização Obs.

Servidor de

Arquivos

Sistema recente – Win 2012 Não prevista. -

Microsiga Manutenção de funcionamento pelo desenvolvedor. Está sendo implantado novo sistema TOTVS RM,

disponibilizado pelo Nacional.

-

Zeus Manutenção de funcionamento pelo desenvolvedor. Não prevista. -

Intranet Manutenção para funcionamento. Em estudo a atualização e implantação de novo

sistema.

-

Nexcode Manutenção para funcionamento. Manutenção Mensal. -

Supravizio Manutenção para funcionamento. Sistema está sendo substituído pelo GDH

disponibilizado pelo Nacional.

-

Cadastro Manutenção para funcionamento. Não prevista. -

Registro Manutenção para funcionamento. Não prevista. -

Monitoramento Manutenção para funcionamento. Não prevista. -

Site Sescoop Manutenção para funcionamento. Previsto sua substituição por um novo portal já em

desenvolvimento.

-

E-mail Manutenção para funcionamento. Não previsto. -

Fonte: Tecnologia da Informação

105

ANEXO V - DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

Quadro 11– Despesas por grupo e elemento de despesa

Unidade Orçamentária: Código UO: UGO:

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa Liquidada Valores Pagos

2015 2014 2015 2014

1. Despesas de Pessoal 20.227.293,00 18.270.098,00 18.946.830,32 17.279.564,24

Vencimentos e

Remunerações

12.326.997,00 11.456.952,00 11.505.531,97 10.722.260,39

Encargos Sociais Patronais 4.152.350,00 3.700.753,00 3.860.384,00 3.632.429,80

Indenizações Trabalhistas 76.424,00 107.035,00 213.460,51 192.847,89

Remunerações Variáveis 3.640,00 45.869,00 7.358,18 50.172,85

Benefícios Sociais 3.647.734,00 2.944.911,00 3.305.490,76 2.658.050,07

Benefícios Assistenciais 20.148,00 14.578,00 54.604,90 23.803,24

Demais elementos do grupo

0,00 0,00

0,00 0,00

2. Juros e Encargos da Dívida 0,00

0,00 0,00

0,00

3. Outras Despesas Correntes

26.289.949,00

20.714.595,00 20.796.346,82

16.072.987,55

Desp c/ Dirig. e

Conselheiros

284.794,00 229.304,00 250.302,03 222.725,55

Ocupação e Serviços

Públicos

1.698.043,00 1.508.350,00 1.720.413,99 1.677.759,22

Despesas de Comunicação 385.745,00 411.494,00 342.451,81 386.207,15

Material de Consumo 1.642.139,00 918.653,00 1.428.114,09 606.962,92

Material de Consumo

Durável

3.176,00 27.394,00 8.357,90 5.101,44

Passagens e Locomoções 772.060,00 1.126.084,00 713.107,58 796.211,78

Diárias e Hospedagens 922.421,00 1.415.074,00 834.291,47 932.076,72

Outras Despesas de Viagem 65.568,00 80.857,00 35.238,93 60.039,78

Locações 638.693,00 392.027,00 440.729,43 434.720,78

Materiais e Divulgação 153.497,00 258.373,00 225.902,81 163.794,30

Materiais para Treinamento 103.861,00 227.650,00 56.814,70 62.890,42

Serv. e Divulg Institucionais 1.489.016,00 1.504.980,00 738.390,74 376.944,71

106

Auxílio Financeiro a

Estudante

858.207,00 515.022,00 573.921,57 266.384,00

Auxílios Educacionais 397.784,00 539.716,00 524.248,31 424.966,88

Auditoria e Consultoria 444.120,00 150.290,00 419.933,34 293.475,53

Serviços Especializados 10.828.700,00 8.622.107,00 10.235.393,82 7.185.737,93

Serviços de Transportes 202.527,00 145.886,00 228.669,06 154.796,51

Serviços Gerais 730.253,00 206.181,00 418.483,67 262.166,60

Estagiários 38.724,00 53.633,00 50.937,73 89.959,51

Outros Serviços 28.260,00 17.680,00 - -

Outros Serv. de Terc. - PF e

PJ

361.982,00 762.832,00 43.260,02 253.389,97

Encargos s/ Serv. de

Terceiros

225.202,00 242.636,00 223.907,46 193.210,41

Federais 6,00 943,00 5,33 236,80

Estaduais 24.920,00 86.325,00 23.940,19 26.878,68

Municipais - 2.678,00 - 3.401,83

Outras Despesas Tributárias 109.122,00 98.005,00 1.191,18 13.137,52

Despesas Financeiras 1.129,00 3.213,00 2.481,51 7.283,24

Conv Inst. Priv. s/ Fins

Lucrat.

1.376.000,00 1.167.208,00 1.255.858,15 1.172.527,37

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa Liquidada Valores Pagos

2015 2014 2015 2014

4. Investimentos 23.322.915,00 11.444.005,00 338.594,53 147.691,84

Bens Intangíveis 2.504.000,00 20.000,00 0,00 0,00

Bens Imóveis 20.728.073,00 11.152.606,00 311.062,19 5.436,85

Bens Móveis 90.842,00 271.399,00 27.532,34 142.254,99

Demais elementos do grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Inversões Financeiras 0,00

0,00 0,00

0,00

6. Amortização da Dívida 0,00

0,00 0,00

0,00

Fonte:Relsim 4

107

Os valores apresentados cruzam a previsão de gastos de cada exercício com os valores pagos no

mesmo período independentemente do período de aquisição.

Observamos uma pequena elevação nas despesas entre 2014 e 2015 que ocorreu em virtude de

uma maior disponibilidade orçamentária para 2015 e estes recursos foram aplicados principalmente nas

contas de Serviços Especializados que concentra as despesas de instrutoria, Convênios com Instituições

de Ensino, Auxílios Financeiros a estudantes que trata dos cursos de Pós Graduação e Serviços

Institucionais. Todas estas despesas estão relacionadas a maior oferta em ações de educação que o

SESCOOP/SP proporcionou em 2015.

108

RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES

ANEXO VI - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 6.404/76,

INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS

126

ANEXO VII- RELATÓRIO OU PARECER DE AUDITORIA INTERNA SOBRE A

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

134

ANEXO VIII - PARECER DO CONSELHO FISCAL

135

ANEXO IX - PARECER DO CONSELHO ESTADUAL

136

ANEXO X - PARECER DO CONSELHO NACIONAL

137

ANEXO XI - RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

139

ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI

8.730/1993 QUANTO À ENTREGA DE BENS E RENDAS

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