ROTEIRO CADASTRAL

4
ROTEIRO CADASTRAL Para darmos inicio ao relacionamento, solicitamos os seguintes documentos e o devido preenchimento dos formulários abaixo: Documentos da empresa Documentos dos Representantes Ficha Cadastral de pessoa Física devidamente preenchida e assinada pelos sócios e diretores. Cópia de documento de identificação com foto, sendo: RG, CNH, RNE, Carteira de Ordem. Cópia do CPF em caso do RG e RNE não possuírem o numero do documento. Cópia Simples da procuração. Ficha Cadastral de pessoa Física devidamente preenchida e assinada pelos representantes/diretores. Cópia de documento de identificação com foto, sendo: RG, CNH, RNE, Carteira de Ordem. Cópia do CPF em caso do RG e RNE não possuírem o numero do documento. Ficha cadastral de Pessoa jurídica devidamente preenchida e assinada. Cópia de documento de Constituição e alterações, sendo: Contrato Social e alterações, ou; Estatuto Social e Ultima Ata de Eleição da Atual Diretoria, ou; Declaração de firma Individual e/ou Requerimento de Empresário. Documentos dos Procuradores (se houver)

Transcript of ROTEIRO CADASTRAL

Page 1: ROTEIRO CADASTRAL

ROTEIRO CADASTRAL

Para darmos inicio ao relacionamento, solicitamos os seguintes documentos e o devido preenchimento dos formulários abaixo:

Documentos da empresa

Documentos dos Representantes

Ficha Cadastral de pessoa Física devidamente preenchida e assinada pelos sócios e diretores. Cópia de documento de identificação com foto, sendo:

RG, CNH, RNE, Carteira de Ordem. Cópia do CPF em caso do RG e RNE não possuírem o numero do documento.

Cópia Simples da procuração. Ficha Cadastral de pessoa Física devidamente preenchida e assinada pelos representantes/diretores. Cópia de documento de identificação com foto, sendo:

RG, CNH, RNE, Carteira de Ordem. Cópia do CPF em caso do RG e RNE não possuírem o numero do documento.

Ficha cadastral de Pessoa jurídica devidamente preenchida e assinada. Cópia de documento de Constituição e alterações, sendo:

Contrato Social e alterações, ou; Estatuto Social e Ultima Ata de Eleição da Atual Diretoria, ou; Declaração de firma Individual e/ou Requerimento de Empresário.

Documentos dos Procuradores (se houver)

Page 2: ROTEIRO CADASTRAL

PROPOSTA DE ADESÃO

Manifestamos nosso interesse em ingressar no quadro social da ANORO, e para tanto preenchemos a ficha abaixo:

Razão Social*

CNPJ(MF)*:

Endereço*: Complemento:

Bairro *: Cidade*: UF *: CEP *:

Fone (DDD + Num.) *: E-mail*:

Composição Societária:

Diretores/Sócios:

Atividade Principal:

Representante(s) junto à ANORO:

Apresentado pelo Associado: Não aplicável

Estamos cientes de que nossa admissão ao quadro social da ANORO está sujeita à aprovação da Diretoria Executiva, e, tão logo aprovada autorizamos a cobrança da devida taxa de manutenção.

________________________________________ Local e Data

________________________________________ 1

1 Este documento pode ser assinado digitalmente através de certificado digital e enviado para [email protected]

I3
Page 3: ROTEIRO CADASTRAL

COOPERATIVA DE GARIMPO

FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

1º Cadastro Atualização

DADOS CADASTRAIS Nome Empresarial* Nome Fantasia (Título do Estabelecimento) * Nº do CNPJ*

Data de Constituição*

Forma de Constituição (Natureza Jurídica) *

Atividade Econômica Principal* Endereço Completo*

Complemento

Bairro *

Cidade*

UF *

CEP *

Fone (DDD + Número) *

Website *

Pessoa de Contato*

Telefone*

E-mail*

ACIONISTAS/SÓCIOS Nome*

Doc. de identidade*

CPF / CNPJ*

Participação em %

Início da participação*

Nome*

Doc. de identidade*

CPF / CNPJ*

Participação em %

Início da participação*

Nome*

Doc. de identidade*

CPF / CNPJ*

Participação em %

Início da participação*

DIRETORES/ADMINISTRADORES Nome*

Doc. de identidade*

CPF *

Cargo*

Nome*

Doc. de identidade*

CPF *

Cargo*

Nome*

Doc. de identidade*

CPF *

Cargo*

NATUREZA DO ASSOCIADO

MINERADORA

PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS A empresa possui administradores, diretores, sócios, representantes ou relacionamento com pessoas que desempenham ou desempenharam nos últimos cinco anos, no Brasil ou no Exterior, cargo, emprego ou função pública relevante?*

Sim, relacione abaixo Não Nome:

Cargo / Órgão:

Grau de Relacionamento: DECLARAÇÃO

Declaramos que as informações prestadas são verdadeiras, e comprometemo-nos a informar, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer em nossos dados cadastrais. Estamos cientes de que nossa admissão ao quadro social da ANORO está sujeita à aprovação da Diretoria Executiva e, tão logo aprovada, autorizamos a cobrança da taxa de manutenção devida aos sócios efetivos.

_____________________________________________ _____________________________________________ Local e Data Assinatura do Associado

RESPONSABILIDADE ANORO

Declaro que as informações constantes desta ficha cadastral, bem como dos elementos de identificação e localização foram conferidos e as consultas cadastrais relativas ao mesmo estão confirmadas.

_______________________________________ Analista ANORO

_____________________________________________ Local e Data

REFINADORA INSTITUIÇÃO DE CLASSES INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRANSPORTE DE VALORES PREPOSTO DTVM:

Page 4: ROTEIRO CADASTRAL

FICHA CADASTRAL PESSOA FISICA

1º Cadastro Atualização

DADOS CADASTRAIS Nome Completo * CPF*

Data de Nascimento*

Local de Nascimento*

Nacionalidade*

Ocupação / Profissão*

Sexo*

Estado Civil*

Nome do Cônjuge / Companheiro (a)*

CPF*

Nome do Pai*

Nome da Mãe*

Tipo de Documento de Identificação * Passaporte RNE RG CNH Conselho Regional / Ordem Profissional

Nº do Documento de Identificação*

Data de Emissão *

Órgão Expedidor*

UF*

Endereço Residencial*

Complemento

Bairro*

Cidade*

UF*

País*

CEP*

Fone (DDD + Número) *

E-mail*

PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA É Pessoa Politicamente Exposta, conforme definido na Circular 3461/2009, do Banco Central do Brasil: * Sim Não Possui algum relacionamento com uma Pessoa Politicamente Exposta? * Sim Não Nome:

Cargo / Órgão:

Grau de Relacionamento:

PROPÓSITO E NATUREZA DA RELAÇÃO DE NEGÓCIO*

DECLARAÇÃO

Declaramos que as informações prestadas são verdadeiras, comprometemo-nos a informar, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer em nossos dados cadastrais. Estamos cientes de que nossa admissão ao quadro social da ANORO está sujeita à aprovação da Diretoria Executiva e, tão logo aprovada, autorizamos a cobrança da taxa de manutenção devida aos sócios efetivos.

______________________________________ ______________________________________ Local e Data Assinatura do Associado

RESPONSABILIDADE ANORO

Declaro que as informações constantes desta ficha cadastral, bem como dos elementos de identificação e localização foram conferidos e as consultas cadastrais relativas ao mesmo estão confirmadas. ______________________________________ ______________________________________

Local e Data Analista ANORO

MINERADORA COOPERATIVA GARIMPEIRA PREPOSTO DTVM INSTITUIÇÃO DE CLASSE TRADINGINSTITUIÇÃO FINANCEIRA REFINADORA OUTROS: