Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Administração Regional do Ceará

Relatório de Gestão do exercício de 2014

Fortaleza/2015

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Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Administração Regional do Ceará

Relatório de Gestão do exercício de 2014

Relatório de Gestão do exercício de 2014 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 134/2013, da Portaria TCU nº 90/2014 e ao estabelecido no Código de Contabilidade e Orçamento – Codeco.

Por: Gerência de Planejamento do Senac Ceará

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Sumário Listas de Abreviaturas e Siglas .......................................................................................................................... 5 Lista de Quadros e Tabelas ................................................................................................................................ 6 Apresentação ...................................................................................................................................................... 7 1. Identificação e Atributos da Entidade ........................................................................................................ 8

1.2. Identificação e constituição da Entidade ................................................................................................. 8

1.2. Finalidade e competências institucionais da Entidade ............................................................................ 8

1.3. Identificação dos setores da economia abrangidos pela atuação da Entidade ....................................... 10

1.4. Organograma funcional e macroprocessos ............................................................................................ 11

2. Planejamento e Resultados Alcançados ................................................................................................... 19 2.1. Estrutura do Planejamento Estratégico .................................................................................................. 19

2.2. Estratégias adotadas .............................................................................................................................. 20

2.3. Demonstração da execução física e financeira ...................................................................................... 31

2.4. Indicadores de desempenho ................................................................................................................... 34

3. Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão ............................................................................ 35 3.1. Informações sobre a estrutura de governança da Entidade.................................................................... 35

3.2. Atuação da unidade de auditoria interna ............................................................................................... 35

3.3. Demonstração das atividades de correição ............................................................................................ 35

3.4. Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos ................................................................ 35

3.5. Relação de dirigentes e conselheiros ..................................................................................................... 37

3.6. Remuneração dos membros da diretoria ............................................................................................... 38

4. Programação e Execução Orçamentária e Financeira .................................................................................. 38 4.1. Demonstração da Receita ................................................................................................................. 38

4.2. Desempenho da execução orçamentária e financeira ....................................................................... 39

4.3. Informações sobre os principais contratos ....................................................................................... 42

4.4. Contratos para obras de engenharia .................................................................................................. 42

4.5. Transferências Regulamentares ........................................................................................................ 42

5. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados ............................................. 43 5.1. Estrutura de pessoal ............................................................................................................................... 43

5.2. Terceirização de mão de obra e quadro de estagiários. ......................................................................... 46

5.3. Medidas Administrativas adotadas em relação à desoneração da folha de pagamento. ........................ 47

6. Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário ........................................................................................... 48 6.1. Gestão da frota de veículos ................................................................................................................... 48

7. Gestão da Tecnologia da Informação ........................................................................................................... 51 7.1. Informações sobre sistemas computacionais diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos da Instituição .......................................................................................................... 51

8. Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental ..................................................... 55 8.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental ............................................................................... 55

9. Conformidades e Tratamento de Disposições Legais e Normativas ............................................................ 55

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9.1. Tratamento das deliberações em acórdãos do TCU .............................................................................. 55

9.2. Tratamento das deliberações do órgão de controle interno ................................................................... 55

9.3. Adoção de medidas administrativas por ocorrência de dano ao erário. ................................................ 56

10. Informações Contábeis ............................................................................................................................... 56 10.1. Adoção de critérios e procedimentos estabelecidos em NBCs............................................................ 56

10.2. Demonstrações contábeis conforme lei nº 4.320/64 e Resolução CFC n° 1.133/2008 ....................... 56

10.3. Relatório de auditoria independente .................................................................................................... 56

11. Relacionamento com a Sociedade .............................................................................................................. 56 11.1. Medidas adotadas relativas à acessibilidade ........................................................................................ 56

12. Outras Informações sobre a Gestão ............................................................................................................ 56 12.1. Outras Informações Relevantes ........................................................................................................... 57

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Listas de Abreviaturas e Siglas

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas AMMV - Associação Maria Mãe da Vida APCC - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle AR/CE – Administração Regional do Ceará CEP - Centro de Educação Profissional CRAS - Centro de Referência de Assistência Social ICC - Instituto do Câncer do Ceará IJCPM - Instituto João Carlos Pais Mendonça de Desenvolvimento Social IRMAFEC - Instituto Irmã Maria Félix PA - Programação Aberta Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PSG - Programa Senac de Gratuidade Sebrae - Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial STDS - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social UJ - Unidade Jurisdicionada URCA - Universidade Regional do Cariri

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Lista de Quadros e Tabelas

Quadro 1.1 - Identificação da UJ - Relatório de Gestão Individual Quadro 1.4.1 - Organograma funcional da Administração Regional do Senac AR/CE Tabela 2.2.1 - Outros Eventos Tabela 2.2.1 - Outras Ações Sociais Quadro 2.3.1 - Demonstração da execução física – matrículas por unidade e programa Quadro 2.3.2 - Demonstração da execução física – carga horária efetiva por unidade e programa Quadro 2.3.3 - Demonstração da execução física – matrículas por eixo profissional e programa Quadro 2.3.4 - Demonstração da execução física – carga horária efetiva por eixo profissional e programa Quadro 2.3.5 - Demonstração da execução física – matrículas por tipologia de ensino e programa Quadro 2.3.6 - Demonstração da execução física – carga horária efetiva por tipologia de ensino e programa Quadro 2.4.1 - Indicadores Gerenciais Quadro 3.4.1 - Avaliação do sistema de controles internos da UJ Quadro 3.5.1 - Membros do Conselho Regional Quadro 3.5.2 - Dirigentes do Departamento Regional Quadro 4.1.1- Demonstrativo das Receitas Correntes x Receitas de Capital Quadro 4.2.2 - Comparação Exercício 2013 x 2014 Quadro 4.2.3 - Despesas por Grupo - Comparação Exercício 2013 x 2014 Quadro 4.2.4 - Programa de Despesas Correntes Quadro 4.2.5 - Programa de Despesas de Capital Quadro 4.2.6 - Despesas por modalidade de licitação Tabela 5.1.1 - Força de trabalho – situação apurada em 31.12.2014 Tabela 5.1.2 - Situações que reduzem a força de trabalho Tabela 5.1.3 - Quantidade de empregados por faixa etária Tabela 5.1.4 - Quantidade de empregados por nível de escolaridade Tabela 5.1.5 - Valor com pessoal por categoria de despesa – Triênio 2012/2014 Tabela 5.1.6 - Composição do quadro de regime de aposentadoria Tabela 5.2.1 - Terceirização de mão de obra Tabela 5.2.2 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva Tabela 5.2.3 - Composição do quadro de estagiários Quadro 6.1.1 - Frota de veículos automotores de propriedade da Unidade Jurisdicionada Quadro 6.1.2 - Custos associados à manutenção de veículos Tabela 6.2.1 - Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade da UJ Quadro 6.2.2 - Discriminação dos bens imóveis de propriedade Quadro 6.2.3 - Distribuição espacial dos bens imóveis de uso da UJ locados de terceiros Tabela 7.1 - Relação dos sistemas computacionais da Instituição Quadro 7.2 - Contratos na área de Tecnologia da Informação

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Apresentação

O presente relatório, apresentado aos órgãos de controle interno e externo, tem por finalidade apresentar as ações e resultados do Senac Ceara ao longo do exercício de 2014, em consonância com as disposições a que esta Unidade Jurisdicionada (UJ) está obrigada. O mesmo está dividido em 12 seções, as quais possibilitarão melhor compreensão de como está organizada a Instituição, a saber: 1) Identificação e Atributos da Entidade; 2) Planejamento e Resultados Alcançados; 3) Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão; 4) Programação e Execução Orçamentária e Financeira; 5) Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados; 6) Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário; 7) Gestão da Tecnologia da Informação; 8) Gestão do Uso de Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental; 9) Atendimento de Demandas de órgãos de Controle; 10) Informações Contábeis; 11) Relacionamento com a Sociedade; 12) Outras Informações sobre a Gestão. O Senac, Administração Regional do Ceará, tendo por missão precípua educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo possui objetivos estratégicos bem delineados, programas direcionados para uma atuação sistêmica e busca permanente pelo equilíbrio econômico-financeiro. Através do Relatório de Gestão, a Instituição apresenta seus projetos e ações, executados em consonância com as diretrizes e objetivos estratégicos que norteiam seu escopo de atuação, quais sejam: promover a inclusão social por meio da oferta de educação profissional de qualidade; fomentar a orientação mercadológica; incentivar as ações voltadas à inovação e ao gerenciamento do conhecimento; desenvolver gestão institucional integrada com foco em resultados; fortalecer a marca. Estes objetivos estratégicos orientam a operacionalização das diretrizes traçadas e a atuação da Instituição em conformidade com as disposições legais e finalísticas de sua criação. A produção educacional para o exercício de 2014, pós-retificativo, previa a realização de 63.812 matrículas, 10.867.658 horas efetivas de estudo e 211.000 serviços à comunidade em prol da inclusão social e desenvolvimento da cidadania. O Senac, com o compromisso de promover a educação profissional em todo o estado do Ceará, no exercício de referência conseguiu auferir resultados expressivos e bastante satisfatórios. A produção educacional atingiu a marca de 67.774 matrículas, que representa 106,2% da meta estabelecida, com geração de 10.251.191 horas efetivas de estudo, totalizando 94,3% da meta convencionada. A carga horária efetiva integralizada no exercício foi bastante satisfatória, considerando que alguns cursos iniciados em 2014 continuam em andamento. Além dos resultados anteriormente citados, o Senac realizou 301 ações extensivas à Educação Profissional, das quais participaram 11.795 pessoas. Ademais 234.008 pessoas foram beneficiadas com serviços de biblioteca e mais 16. 852 com ações sociais, dentre prestação de serviços à comunidade e doações. Logo, temos que 262.655 pessoas foram no total atendidas pela instituição, perfazendo 124,5% da meta relacionada aos serviços prestados à população. Em face do apresentado, o Senac, Administração Regional do Ceará, submete este relatório a apreciação dos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual.

Gerência de Planejamento do Senac AR/CE

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1. Identificação e Atributos da Entidade

1.2. Identificação e constituição da Entidade

Quadro 1.1 - Identificação da UJ - Relatório de Gestão Individual

Fonte: Gerência de Planejamento 1.2. Finalidade e competências institucionais da Entidade

O Senac - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, instituição de educação profissional, de âmbito nacional, de caráter privado, sem fins lucrativos, criado em 1946, e presente no Ceará desde 1948, mantido por empresários do comércio de bens, serviços e turismo atua no país na promoção e execução do ensino profissionalizante desde a iniciação profissional à especialização técnica do trabalhador, assim como no auxílio às empresas no que se refere à orientação na execução da

Poder e órgão de vinculação Poder: Executivo Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego Código SIORG: não

aplicável à natureza da UJ

Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Denominação abreviada: Senac Código SIORG: não aplicável à natureza da UJ

Código LOA: não aplicável à natureza da UJ

Código SIAFI: não aplicável à natureza da UJ

Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 03.648.344/0001-08

Principal atividade: Educação profissional para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Código CNAE: 85.99-6-99: outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Telefones/fax de contato: (85) 3270-5400 / (85) 3270-5411 Endereço eletrônico: planejamento@ce.senac.br Página na internet: www.ce.senac.br Endereço postal: Av. Tristão Gonçalves, 1245, Centro – Fortaleza, Ceará. Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946 - Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e dá outras providências.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada Decreto-Lei nº 61.843, de 5 de dezembro de 1967 - Aprova o Regulamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e dá outras providências. Decreto nº 5.728, de 16 de março de 2006 - Aprova alterações no Regulamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC.

Decreto-Lei nº 6.633, de 5 de novembro de 2008 - Altera e acresce dispositivos ao Regulamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC.

Unidades gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome Não aplicável à natureza jurídica da UJ Não aplicável à natureza jurídica da UJ Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome Não aplicável à natureza jurídica da UJ Não aplicável à natureza jurídica da UJ Relacionamento entre unidades gestoras e gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da gestão Não aplicável à natureza jurídica da UJ

Não aplicável à natureza jurídica da UJ

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aprendizagem comercial; a divulgação de novos métodos e técnicas de comercialização, assistindo, por esse meio, aos empregadores na elaboração e execução de programas de treinamento de pessoal dos diversos níveis de qualificação. Iniciativas estas voltadas ao desenvolvimento dos setores supracitados conciliando ações de promoção social e mercadológicas. O Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946, que trata da criação do Senac como escola de aprendizagem comercial, dispõe, através do parágrafo único do art. 1º da referida norma, que as escolas de aprendizagem comercial manterão também cursos de continuação ou práticos e de especialização para os empregados adultos do comércio, não sujeitos à aprendizagem. Conforme o Decreto-Lei nº 61.843, de 5 de dezembro de 1967, são finalidades precípuas do Senac, a qual transcrevemos a seguir:

Decreto-Lei nº 61.843 - Capítulo I - Da Finalidade:

“Art. 1º O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), organizado e administrado pela Confederação Nacional do Comércio, nos termos do Decreto-lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946, tem por objetivo: a) realizar, em escolas ou centros instalados e mantidos pela Instituição, ou sob forma de cooperação, a aprendizagem comercial a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob a sua jurisdição, nos termos do dispositivo constitucional e da legislação ordinária. b) orientar, na execução da aprendizagem metódica, as empresas às quais a lei concede essa prerrogativa; c) organizar e manter cursos práticos ou de qualificação para o comerciário adulto; d) promover a divulgação de novos métodos e técnicas de comercialização, assistindo, por esse meio, aos empregadores na elaboração e execução de programas de treinamento de pessoal dos diversos níveis de qualificação; e) assistir, na medida de suas disponibilidades, técnicas e financeiras, às empresas comerciais, no recrutamento, seleção e enquadramento de seu pessoal; f) colaborar na obra de difusão e aperfeiçoamento do ensino comercial de formação e do ensino superior imediata que com ele se relacionar diretamente. Art. 2º A ação do SENAC abrange: a) em geral, o trabalhador no comércio e atividades assemelhadas, e, em especial, o menor aprendiz; b) a empresa comercial e todo o conjunto de serviços auxiliares do comércio; c) a preparação para o comércio.

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1.3. Identificação dos setores da economia abrangidos pela atuação da Entidade

O Senac, Administração Regional do Ceará, atua nos setores do comércio de bens, serviços e turismo. Os cursos da instituição estão divididos em eixos e segmentos profissionais intrinsecamente relacionados, os quais estão listados a seguir. Eixo Gestão e Negócios

o Segmentos de Gestão e Comércio.

Eixo Produção Cultural e Design o Segmentos de Comunicação, Artes, Design e Moda.

Eixo Infraestrutura

o Segmento de Conservação e Zeladoria.

Eixo Informação e Comunicação o Segmentos de Informática e Telecomunicações.

Eixo Ambiente e Saúde

o Segmentos de Beleza, Meio Ambiente e Saúde.

Eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer. o Segmentos de Turismo, Hospitalidade e Lazer.

Eixo Desenvolvimento Educacional e Social

o Segmentos de Tecnologia Educacional, Idiomas e Social.

Eixo Segurança o Segmento de Segurança.

Eixo Produção Alimentícia

o Segmento de Produção de Alimentos.

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1.4. Organograma funcional e macroprocessos

Quadro 1.4.1: Organograma funcional da Administração Regional do Senac AR/CE

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

A seguir a descrição das funções e relação de ocupantes. Conselho Regional: Responsável por deliberar sobre a Administração Regional, apreciando o desenvolvimento e a regularidade dos seus trabalhos, observar no âmbito de sua jurisdição as diretrizes gerais da ação do Senac dando sugestões e propondo alterações, aprovar programa de trabalho, suas retificações, prestação de contas, balanços, balancetes, relatório da Administração Regional, autorizar transferências e suplementações de dotações orçamentárias, verificando a parte contábil e financeira da Administração Regional, dentre outras. Cargo: Conselheiros Nome do Titular: Ver listagem no item 3.5 Data de Ingresso no Cargo: 29/05/2014

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Presidente do Conselho Regional: Responsável por dirigir a Administração Regional do Senac, submeter proposta do orçamento anual e suas retificações, o programa de trabalho, estrutura do quadro de pessoal, autorizar a distribuição de despesas, encaminhar a Administração Nacional o balanço, prestação de contas e relatório da Administração Regional e os balancetes, delegar poderes, dar posse aos membros do Conselho Regional, entre outros. Cargo: Presidente Nome do Titular: Luiz Gastão Bittencourt da Silva Data de Ingresso no Cargo: 29/05/2014 Direção Regional: Responsável, em conjunto com o Presidente, pela direção regional do Senac Ceará, estabelecendo ações estratégicas e táticas para a operação do negócio no Estado, de acordo com o planejamento estratégico aprovado, visando alavancar os resultados sociais, econômicos, financeiros e políticos esperados, bem como promover a imagem da instituição junto à comunidade do Estado. Cargo: Diretora Regional Nome do Titular: Ana Cláudia Martins Maia Alencar Data de Ingresso no Cargo: 01/11/2005 Assessoria de Relações Institucionais: Responsável pela assessoria direta à Presidência do Conselho Regional da Instituição em atividades relacionadas aos interesses institucionais do Senac AR/CE. Cargo: Assessor de Relações Institucionais Nome do Titular: Tomás Antônio Albuquerque de Paula Pessoa Filho Data de Ingresso no Cargo: 01/06/2011 Data de Saída do Cargo: 05/01/2015 Assessoria de Políticas Organizacionais: Responsável por assessorar a Presidência e Diretoria Regional do SENAC – CE quanto à introdução e manutenção das Políticas Organizacionais, atuando na implantação de mudanças e soluções, assegurando o cumprimento da missão Institucional. Cargo: Assessor de Políticas Organizacionais Nome do Titular: Renata Correia Cavalcante Data de Ingresso no Cargo: 02/02/2009 Data de Saída do Cargo: 01/06/2011 Diretoria de Educação Profissional: Responsável pela direção da área de Educação Profissional da Instituição, estabelecendo ações estratégicas e táticas para a operação do negócio no Estado, de acordo com o planejamento estratégico aprovado pelo Conselho Regional, visando alavancar os resultados sociais, econômicos, financeiros e políticos esperados, bem como promover a imagem da instituição junto à comunidade do Estado. Cargo: Diretor de Educação Profissional Nome do Titular: Rodrigo Leite Rebouças Data de Ingresso no Cargo: 01/11/2011 Gerência de Desenvolvimento e Tecnologia Educacional: Responsável pelas atividades de planejamento e avaliação de ações educacionais, gerenciamento e qualificação de colaboradores internos e externos do mercado, aliando competências de desenvolvimento técnico, bem como o desenvolvimento e viabilidade de novos projetos educacionais, visando à materialização do projeto político pedagógico e alinhamento com a nova visão de serviços educacionais da Instituição. Cargo: Gerente de Desenvolvimento e Tecnologia Educacional Nome do Titular: Lanevalda Pereira Correia de Araújo Primo

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Data de Ingresso no Cargo: 01/01/2009 Data de Saída do Cargo: 02/02/2015 Coordenação de Biblioteca: Responsável por organizar e dirigir os trabalhos técnicos relativos às atividades biblioteconômicas do Senac AR/CE desenvolvendo sistema de catalogação, classificação, referência e conservação do acervo bibliográfico, para armazenar e recuperar informações de caráter geral ou específico, e colocá-las à disposição dos usuários. Cargo: Coordenadora de Biblioteca Nome do Titular: Katiúscia de Sousa Dias Data de Ingresso no Cargo: 01/03/2011 Coordenação de Secretaria Acadêmica: A secretaria da Instituição é o setor de gestão de documentos acadêmicos em que se concentram as maiores responsabilidades relativas à vida escolar do estudante. É a unidade responsável pela ligação entre o administrativo e o pedagógico, realiza atividades de apoio ao processo técnico-administrativo-financeiro em conformidade com a legislação educacional vigente. Cargo: Coordenadora de Secretaria Acadêmica Nome do Titular: Rozimeyre de Moura Leite Castelar Data de Ingresso no Cargo: 02/01/2001 Coordenação de Educação à Distância (EAD): Responsável pelo planejamento, coordenação e acompanhamento da área de educação à distância do Senac AR/CE, através da avaliação do desenvolvimento das ações de educação do projeto, em articulação com a coordenação das Unidades de Produtos Educacionais, visando à inserção do ensino a distância dentro do portfólio tradicional de cursos da Instituição. Cargo: Coordenador de EAD Nome do Titular: Igor Lima Rodrigues Data de Ingresso no Cargo: 01/08/2012 Gerência de Inclusão e Tecnologia Social: Responsável pelo gerenciamento e planejamento de soluções de transformação social, por meio da educação para o trabalho, estabelecendo ações estratégicas e táticas para a captação de recursos sociais e humanos, de acordo com o planejamento estratégico definido pelo Conselho Regional, bem como interagindo com as diversas áreas para implantação dos programas, visando alavancar o desenvolvimento de programas sociais do Senac AR/CE. Cargo: Gerente de Inclusão e Tecnologia Social Nome do Titular: Maria das Dores Madeira e Silva Data de Ingresso no Cargo: 01/01/2011 Gerência de Produção Editorial: Responsável pelo gerenciamento dos processos editoriais e comerciais de produção de livros e demais materiais didáticos, a fim de dar o suporte didático necessário para atingir os objetivos e interesses educacionais dos clientes e da Instituição. Cargo: Gerente de Produção Editorial Nome do Titular: Denise Castro Silveira de Salvi Data de Ingresso no Cargo: 05/05/2014 Gerência/Coordenação de Unidades Operativas: Responsável por gerenciar a operação das estruturas de cursos do Senac AR/CE em cada unidade, através da aplicação do conteúdo programático e gerenciamento da programação estabelecida, bem como planejar e avaliar as ações propostas, visando assegurar que os objetivos educacionais da Instituição sejam alcançados.

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Cargo: Gerente de Centro de Educação Profissional Nome do Titular: Cristiano Saraiva Marques Data de Ingresso no Cargo: 01/01/2011 Cargo: Gerente de Centro de Educação Profissional Nome do Titular: Liduína Vieira Bezerra Franco de Sá Data de Ingresso no Cargo: 01/01/2011 Cargo: Gerente de Centro de Educação Profissional Nome do Titular: Raimunda Gonçalves Oliveira Data de Ingresso no Cargo: 01/01/2011 Cargo: Gerente de Centro de Educação Profissional Nome do Titular: Caroline Cajazeiras Alves Data de Ingresso no Cargo: 01/01/2011 Cargo: Coordenador de Polo Sênior Nome do Titular: Maggaly Costa Ribeiro Duavy Data de Ingresso no Cargo: 01/08/2012 Cargo: Coordenador de Polo Pleno Nome do Titular: Jose Fabrício Viana Torres Data de Ingresso no Cargo: 11/04/2013 Cargo: Coordenador de Polo Pleno Nome do Titular: Alba Regina Moreira Ramos Data de Ingresso no Cargo: 11/04/2013 Cargo: Coordenador de Polo Pleno Nome do Titular: Glauco Henrique Bezerra de Oliveira Data de Ingresso no Cargo: 11/04/2013 Cargo: Coordenador de Polo Pleno Nome do Titular: Eugenio Pacelli Vidal Soares Data de Ingresso no Cargo: 11/04/2013 Cargo: Coordenador de Polo Pleno Nome do Titular: Lucélia Trajano de Medeiros Data de Ingresso no Cargo: 01/05/2014 Cargo: Coordenador de Polo Sênior Nome do Titular: Doraneide Albuquerque Fernandes Data de Ingresso no Cargo: 01/06/2014 Cargo: Coordenador de Polo Pleno Nome do Titular: Germana Mapurunga Araújo Data de Ingresso no Cargo: 14/08/2014 Cargo: Coordenador de Polo Pleno Nome do Titular: Francisco Silva Lima

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Data de Ingresso no Cargo: 19/08/2014 Coordenação de Banco de Oportunidades: Responsável pela coordenação e controle das atividades da área do Banco de Oportunidades, de acordo com o planejamento estratégico definido pela Gerência de Inclusão e Tecnologia Social, planejando, monitorando e executando ações relacionadas à oportunidade de inclusão profissional, visando à colocação no mercado de trabalho dos egressos, proporcionando o crescimento pessoal e profissional da comunidade no Estado do Ceará. Cargo: Coordenadora de Banco de Oportunidades Nome do Titular: Alcilane Mota Saavedra Pinto Data de Ingresso no Cargo: 01/02/2013 Gerência Jurídica: Responsável pelas atividades de assessoria e orientação jurídica ao Senac AR/CE, representando-o em atos judiciais e extrajudiciais em que este for parte, autor ou réu, administrando e reduzindo os riscos relacionados à Instituição, através de adequação de segurança dos processos internos conforme legislação vigente, visando à manutenção de imagem da Instituição, bem como minimização de riscos legais. Cargo: Gerente Jurídico Nome do Titular: Hugo Eduardo de Oliveira Leão Data de Ingresso no Cargo: 01/01/2011 Gerência de Marketing: Responsável pela gerência da área de Marketing, assessorando a Diretoria Regional em atividades relacionadas à imagem do Senac AR/CE, bem como coordenar os trabalhos desenvolvidos por consultorias de marketing, propaganda e divulgação da Instituição para manter e ampliar a capacidade competitiva da empresa, através de pesquisas de mercado, análise da concorrência, elaboração e produção de material de publicidade e merchandising visual, visando consolidar a imagem da organização junto à comunidade, parceiros, órgãos público e privado, divulgando seus produtos e serviços. Cargo: Gerente de Marketing Nome do Titular: Kariny Silva de Sena Data de Ingresso no Cargo: 13/08/2014 Gerência de Negócios Estratégicos: Responsável pelo cumprimento das metas do Plano Estratégico Comercial, através da coordenação e controle das atividades das áreas de Vendas, Televendas e Consultoria Senac, visando aumentar o volume de vendas, bem como buscar a satisfação dos clientes e o atendimento do Plano de Negócios pré-estabelecido pela Direção do Senac AR/CE. Cargo: Gerente de Negócios Estratégicos Nome do Titular: Isaac Coimbra Pinheiro Data de Ingresso no Cargo: 06/10/2014 Coordenação de Consultorias: Responsável pelo cumprimento das metas do Plano de Negócios estabelecido para área, através da coordenação e controle das atividades da equipe de Consultores, atendimento às demandas dos clientes e da difusão de cursos, palestras e workshops, visando promover a Qualificação Profissional das empresas, conforme procedimentos operacionais e exigências do mercado e legislação vigente, bem como buscar a satisfação dos clientes e o atendimento do Plano de Negócios pré-estabelecido pela gerência responsável. Cargo: Coordenadora de Consultorias Nome do Titular: Gleucia Carvalho Silva Data de Ingresso no Cargo: 01/06/2012

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Data de Saída do Cargo: 12/03/2014 Nota: Este cargo está sendo ocupado interinamente por Bruno César Modolo. Gerência de Planejamento: Responsável pelo gerenciamento e construção do Planejamento Estratégico da Instituição, análise e desenvolvimento de material de dados, assegurando ao Senac AR/CE a implementação de soluções tecnológicas para produtos, processos e serviços, contribuindo para o cumprimento da missão quanto ao desenvolvimento de inovações tecnológicas. Cargo: Gerente de Planejamento Nome do Titular: Wanderley Gradela Filho Data de Ingresso no Cargo: 01/06/2014 Coordenação de Processos: Responsável pela coordenação das atividades relativas à Gestão de Processos, desenvolver o mapeamento e a gestão dos processos do SENAC/CE por meio do monitoramento, controle e avaliação de desempenho dos processos de trabalho a fim de atender aos critérios de qualidade e padrões de excelência estabelecidos. Cargo: Coordenadora de Processos Nome do Titular: Aliceana Moreira Tavares da Silva Data de Ingresso no Cargo: 01/05/2013 Coordenação de Projetos: Responsável pela coordenação das atividades relacionadas à execução e acompanhamento dos Projetos por demandas especiais, bem como coordenar o trabalho nos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros do negócio, considerando os custos e despesas geradas pela implantação e desenvolvimento do Projeto. Cargo: Coordenador de Projetos Nome do Titular: Paulo Henrique Germano Goldberg Data de Ingresso no Cargo: 02/12/2013 Data de Saída do Cargo: 15/04/2014 Gerência de Recursos Humanos: Responsável pelo planejamento, desenvolvimento e controle das atividades de Recursos Humanos, através do acompanhamento das atividades de Cargos e Salários, Recrutamento e Seleção, Benefícios, Medicina e Higiene do Trabalho, Direito Trabalhista, Treinamento e Desenvolvimento, Educação Corporativa e Serviços Gerais, bem como representar o Senac AR/CE junto aos Sindicatos, Ministério do trabalho e outros órgãos oficiais, visando otimizar os trabalhos e processos desenvolvidos, promovendo um ambiente de trabalho satisfatório, agradável, justo e com maior envolvimento e comprometimento dos colaboradores com os resultados e compromissos do Senac AR/CE. Cargo: Gerente de Recursos Humanos Nome do Titular: Marcos Aurélio Prado Silva Data de Ingresso no Cargo: 01/10/2014 Coordenação de Administração de Pessoal: Responsável por planejar, orientar e supervisionar as atividades de serviços de Administração de Pessoal do Departamento Regional do Senac AR/CE, visando o cumprimento das obrigações referentes ao pagamento dos funcionários, de acordo com procedimentos, normas e legislação trabalhista vigente. Cargo: Coordenadora de Administração de Pessoal Nome do Titular: Sandra de Sousa Freitas Data de Ingresso no Cargo: 01/06/2012

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Diretoria Administrativa e Financeira: Responsável pela direção da área Administrativa e Financeira da Instituição, estabelecendo ações estratégicas e táticas para a operação das unidades sob sua responsabilidade, de acordo com o planejamento estratégico aprovado pelo Conselho Regional, visando alavancar os resultados sociais, econômicos, financeiros e políticos esperados, bem como promover a imagem da instituição junto à comunidade do Estado. Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro Nome do Titular: Sylvio Britto dos Santos Data de Ingresso no Cargo: 22/11/2005 Gerência de Controladoria: Responsável pelo gerenciamento das áreas de Tesouraria, Financeiro, Contabilidade, Patrimônio e Administração de Pessoal, através da definição e planejamento de ações estratégicas, bem como da orientação e controle da equipe de trabalho, visando otimizar os recursos financeiros necessários para operação da Instituição. Cargo: Gerente de Controladoria Nome do Titular: Gilberto Barroso da Frota Data de Ingresso no Cargo: 04/10/2009 Coordenação de Compras: Responsável pela coordenação da área de Compras do Senac AR/CE, através da orientação e controle das atividades da equipe, atendimento às demandas dos clientes internos, de acordo com a política e normas definidas pela Instituição, visando maximizar os recursos financeiros destinados à compra de insumos. Cargo: Coordenação de Compras Nome do Titular: Henrique Nicolau Neto Data de Ingresso no Cargo: 01/07/2006 Coordenação de Contabilidade: Responsável pelo planejamento e controle das atividades fiscais e contábeis do Senac AR/CE, de acordo com as exigências legais administrativas previamente elaboradas, supervisionando e assinando balancetes e balanços, realizando a contabilização de documentos, elaboração da declaração do imposto de renda, apuração e recolhimento de impostos e análise dos relatórios da empresa, tomando as medidas que se fizerem necessárias, bem como respondendo pelos contatos com Instituições Governamentais e auditoria externa. Cargo: Coordenadora de Contabilidade Nome do Titular: Maria Aucilene da Silva Vasconcelos Data de Ingresso no Cargo: 01/01/2011 Coordenação de Finanças: Responsável pela coordenação das atividades da área Financeira, implementando ações, controlando e orientando a equipe de trabalho, bem como acompanhar a realização do orçamento da Instituição, visando assegurar o cumprimento do orçamento programa de acordo com as diretrizes estabelecidas. Cargo: Glaydstone Pinto Silva Nome do Titular: Coordenador Financeiro Data de Ingresso no Cargo: 01/08/2009 Coordenação de Tesouraria: Responsável pelo controle da movimentação financeira do Senac AR/CE, através de conferência de dados referentes ao recebimento do faturamento e pagamento de despesas da Instituição, definindo e orientando as atividades da área junto à sua equipe, visando o

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cumprimento dos compromissos financeiros do Senac AR/CE, bem como manter a credibilidade e imagem da Instituição junto ao mercado. Cargo: Rita de Cassia Albuquerque Gurgel Nome do Titular: Coordenadora de Tesouraria Data de Ingresso no Cargo: 01/11/1990 Coordenação de Patrimônio: Responsável pela coordenação, administração e zelo dos bens Patrimoniais da Instituição, bem como elaboração de projetos de melhoria de processos para Unidade, a fim de assegurar o cumprimento das normas de utilização dos bens do Senac AR/CE, visando minimizar os custos e possíveis perdas ao departamento. Cargo: Coordenador de Patrimônio Nome do Titular: Antônio Marcos Lima Barreto Data de Ingresso no Cargo: 01/01/2005 Gerência de Tecnologia da Informação: Responsável pelo gerenciamento das atividades relacionadas à Tecnologia da Informação, envolvendo planejamento definição, desenvolvimento, manutenção e operação dos sistemas, bem como pela manutenção do nível tecnológico da área, orientando a realização de estudos e a implantação de novos procedimentos e técnicas referentes a suprimentos, hardware e software, a fim de atender as necessidades tecnológicas da Instituição. Cargo: Gerente de Tecnologia da Informação Nome do Titular: Victor Dantas Gomes Data de Ingresso no Cargo: 02/01/2012 Coordenação de Tecnologia da Informação: Responsável pela coordenação das atividades relacionadas à Tecnologia da Informação, envolvendo definição, desenvolvimento, manutenção e operação dos sistemas, bem como pela manutenção do nível tecnológico da área, orientando a realização de estudos e a implantação de novos procedimentos e técnicas referentes a suprimentos, hardware e software, a fim de atender as necessidades tecnológicas da Instituição. Cargo: Coordenador de Tecnologia da Informação Nome do Titular: Sesio Santiago Freire Filho Data de Ingresso no Cargo: 01/03/2012 Coordenação de Infraestrutura: Responsável por coordenar, administrar e orientar a equipe na execução de serviços de infraestrutura e logística de transportes, tais como: limpeza, manutenção predial, instalações e transportes, definindo ações e programas de trabalho, visando manter a ordem e organização das dependências da Instituição, bem como otimizar os recursos disponíveis. Cargo: Coordenador de Infraestrutura Nome do Titular: Antônio Lisboa Filho Data de Ingresso no Cargo: 01/02/2013 Coordenação de Gestão de Documentos: Responsável pela coordenação da área de Gestão de Documentos do Senac AR/CE, através da orientação, acompanhamento e controle das atividades da equipe, recebendo, protocolando, registrando e encaminhando correspondências aos seus Diretores e Presidente, de acordo com a política e normas definidas pela Instituição, visando garantir a guarda da documentação, bem como acompanhar os despachos, elaboração das respostas e o envio como retorno. Cargo: Coordenador de Gestão de Documentos Nome do Titular: Márcio Ricardo Baia Cavalcante Data de Ingresso no Cargo: 01/08/2013

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Coordenação da Central de Atendimento: Responsável pelo cumprimento das metas do Plano de Negócios estabelecido para Central de Atendimento Senac AR/CE, através da coordenação e controle das atividades da equipe, atendimento às demandas dos clientes e da difusão de cursos, visando à satisfação dos clientes e o atendimento do Plano de Negócios pré-estabelecido pela área. Cargo: Coordenadora da Central de Atendimento Nome do Titular: Bman Marques Castro Data de Ingresso no Cargo: 01/09/2008 2. Planejamento e Resultados Alcançados

2.1. Estrutura do Planejamento Estratégico O planejamento estratégico do Senac AR/CE referente ao quinquênio 2011-2015, construído de forma participativa, tem suas diretrizes estratégicas alinhadas ao planejamento estratégico do Departamento Nacional, visando atender aos programas e subprogramas essenciais ao cumprimento da missão organizacional. O mesmo é revisado anualmente. A missão do Senac Ceará é educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo. Como visão, o Senac pretende consolidar, até 2015, sua posição como referência brasileira em educação para o trabalho, conciliando ações de promoção social e mercadológicas. Os projetos e ações do Senac Ceará são pautados pelos valores de ética e transparência, inovação e qualidade, satisfação do cliente e responsabilidade socioambiental, tendo por escopo de atuação a promoção social e a inovação e gestão do conhecimento a partir das necessidades identificadas no mercado, coordenadas através de uma gestão institucional centrada no atendimento da missão e visão organizacionais. É válido ressaltar, que os valores do Senac Ceará estão em perfeita harmonia com os valores da marca Senac em âmbito nacional, quais sejam: Transparência nos relacionamentos Comprometimento com a sociedade Inovação em tecnologia educacional Excelência nos produtos e serviços Objetivos Estratégicos Os objetivos estratégicos podem ser definidos como orientadores para a operacionalização das diretrizes traçadas. Sob este prisma foram definidos cinco objetivos estratégicos:

- Promover a inclusão social por meio da oferta de educação profissional de qualidade; - Fomentar a orientação mercadológica; - Incentivar as ações voltadas à inovação e ao gerenciamento do conhecimento; - Desenvolver gestão institucional integrada com foco em resultados; - Fortalecer a marca. O cumprimento dos objetivos acima delineados foram medidos por meio das metas e indicadores definidos para o exercício, os quais foram monitorados através de reuniões periódicas com os

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gestores das unidades operativas e também durante as reuniões mensais do Conselho Regional do Senac AR/CE. Por ocasião destas reuniões, planos de ação preventivos e corretivos puderam ser elaborados e executados de modo que a Instituição pudesse consolidar o exercício com resultados positivos com o máximo de aderência ao seu planejamento. Por isso, em 2014 o Senac AR/CE reafirmou o seu compromisso com a Educação Profissional no Ceará, ampliando sua atuação em todo o território cearense, atendendo a demanda de 160 dos 184 municípios do estado, visando atingir a marca de 63.812 matrículas em cursos e 5.500 participantes em ações extensivas à educação profissional com o intuito de realizar uma carga horária efetiva de mais de 10 milhões de horas de estudo. As ações do referido exercício estiveram dirigidas especialmente ao atendimento dos programas voltados à promoção social, sendo ampliada a oferta de cursos para os públicos beneficiados através do PSG - Programa Senac de Gratuidade e também por intermédio do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, uma iniciativa do Governo Federal. 2.2. Estratégias adotadas Com o advento da Copa do Mundo de 2014 e outros eventos esportivos realizados no Brasil, o país vivenciou uma onda de investimentos em diversos setores da economia, os quais de forma direta e/ou indireta repercutiram sobre o comércio, e consequentemente nos setores de atuação do Senac. Em virtude do cenário supracitado, o Senac atento a sua missão de educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo elaborou um plano de expansão de sua capilaridade no Estado do Ceará, o que possibilitou um aumento na capacidade de atendimento, principalmente para a realização dos projetos e ações sociais da instituição. Além disso, primando pela excelência dos seus serviços investiu recursos na capacitação profissional do seu quadro de pessoal e em tecnologia educacional. Ainda no exercício de referência a Instituição deu início à revisão dos seus processos internos, sendo feito o mapeamento e desenho das atividades rotineiras de todos os setores a fim de acompanhar, medir e garantir o máximo de eficiência e eficácia de todos os seus macroprocessos. Os resultados das metas físicas e financeiras são publicados mensalmente na intranet e divulgados para todos os colaboradores da instituição por meio dos canais de comunicação internos, visando gerar sinergia para consecução dos objetivos e metas definidos para o exercício de referência deste relatório.

Vale ressaltar que a oferta de cursos foi adaptada para atender as demandas do mercado, sendo eleitos como segmentos estratégicos para 2014:

Beleza; Comércio; Gestão; Hospitalidade; Idiomas; Moda; Turismo. As ações anteriormente citadas contribuíram para que até o término do exercício de 2014, o Senac pudesse realizar 67.774 matrículas, sendo 72,9% resultantes dos programas dirigidos à promoção

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social como o PSG e o Pronatec, os quais receberam especial atenção da instituição para o êxito das metas convencionadas. Em relação às ações extensivas à Educação Profissional, tais como participação em palestras e seminários foram realizados 11.795 atendimentos. Quanto aos serviços prestados à comunidade, foi obtido o resultado final de 234.008 pessoas beneficiadas com os serviços de biblioteca, e 16.852 pessoas atendidas em campanhas e ações sociais. A seguir as principais ações estratégicas do exercício, distribuídas entre as diretrizes do planejamento estratégico do Senac. Diretriz Promoção Social

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) o Subprograma Oferta Pronatec

Programa de iniciativa do Governo Federal e executado em parte pelas instituições componentes do Sistema “S”, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Em 2014, o Senac realizou 32.617 matrículas através do programa, o qual tem contribuído para transformar a vida de milhares de pessoas oportunizando o ingresso de muitas delas no mercado de trabalho. Neste sentido, a Instituição busca oferecer a melhor relação teoria e prática aos seus alunos. No município de Novo Oriente, no Ceará, os alunos da turma de Organizador de Eventos tiveram a oportunidade de colocar em prática o que aprenderam no decorrer do curso, contribuindo com a organização da cerimônia de conclusão de três outras turmas, do pré-evento ao pós-evento, utilizando técnicas de elaboração de projeto, com isso desenvolvendo as competências necessárias para atuar como organizadores de eventos no nicho "formaturas". Essa ação beneficiou cerca de 150 pessoas.

Programa Educação Ambiental o Subprograma Cidadania e Meio Ambiente

Com o intuito de disseminar informações e conhecimentos voltados para o fortalecimento da cidadania e a sensibilização da sociedade para os temas ambientais o Senac tem realizado palestras e cursos para atender esta finalidade. Em 2014, uma das ações de destaque foi o Projeto Ecosolidariedade, realizado no município de Juazeiro do Norte, no Ceará, através do qual foram construídas hortas suspensas, feitas de material reciclável, em escolas locais. Além das hortas também foram realizadas atividades como palestras sobre a preservação do meio ambiente, que possibilitou maior conscientização da comunidade sobre a importância da reciclagem e da reutilização de materiais; qualificação de pessoas para atuar no processo de coleta seletiva de lixo; aumento do volume de materiais reciclados; interação dos alunos das escolas contempladas com o projeto com a comunidade; apresentação do projeto em diversos locais (empresas, escolas, TV). Essa ação beneficiou cerca de 80 pessoas, dentre crianças e adolescentes de diversas instituições do município.

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Outros Programas o Subprograma Diversificação do Atendimento

Este programa visa à execução das ações de educação profissional e de ações extensivas nos municípios do interior utilizando as carretas-escola e a balsa-escola. Em atenção a este programa, o Senac esteve presente, dentre outros municípios em Itarema, no Ceará através do Projeto Senac Cidadania, com a oferta de cursos de Cabeleireiro Assistente e Manicure e Pedicure. Com estação ação, o Senac visa capacitar pessoas para o mercado de trabalho. Entre as 36 participantes do curso, 26 empreenderam a atividade através de atendimento a domicílio; montaram seu próprio Salão ou estão prestando serviço em Salão de terceiros.

Outros Programas o Subprograma Terceira Idade

Este programa consiste em ações de educação profissional e ações extensivas locais des-tinadas à pessoa idosa, tais como oficinas, palestras e seminários sobre temáticas relacionadas à qualidade de vida e cursos de requalificação/ reinserção no mercado de trabalho. Com este objetivo, uma das ações realizadas pelo Senac em 2014 foi o Projeto Inclusão Digital na Melhor Idade, realizado no município de Limoeiro do Norte, no Ceará, o qual tinha por objetivo apresentar as tecnologias da informação às pessoas idosas através de uma aula de informática básica, ministrada pelos próprios alunos do Senac, proporcionando a essas pessoas uma aprendizagem sobre internet, editores de texto e introdução a redes sociais, trabalhando ao mesmo tempo a coordenação motora. Essa ação beneficiou cerca de 20 pessoas.

Outros Programas o Subprograma Inclusão Digital

Este programa consiste em ações de educação profissional e ações extensivas locais destina-das às pessoas de baixa renda que não têm acesso às tecnologias de comunicação e informação, capacitando-as, principalmente, para o uso de aplicativos de Informática e Internet, buscando integrá-las ao mundo digital. Em relação a este subprograma, o Senac realizou uma ação bastante abrangente através do Projeto Cinturão Digital, nos municípios cearenses de Ibaretama, Itatira, Quixeramobim e Santa Quitéria, através do qual jovens foram ofertados cursos compatíveis com as necessidades do Programa Cinturão Digital do Governo do Estado, tais como: Agente de Inclusão Digital, Operador de Computador, Montador e reparador de Computador. Esta ação teve como resultado reconhecimento da atuação social do Senac na promoção das tecnologias da informação para as comunidades do interior do Ceará. Cerca de 400 pessoas foram beneficiadas direta e indiretamente com esta ação.

Outros Programas o Subprograma Mulher

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O programa trata de ações de educação profissional e ações extensivas locais destinadas a mulheres de baixa renda e/ou baixa escolaridade e mulheres que se encontram em situação de risco social. São ações que possibilitam a esse grupo obter um emprego ou gerar sua própria renda. O Senac, em atenção a este subprograma realizou em 2014 um importante Projeto Mulher Cidadã, abrangendo os municípios cearenses de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Quixadá, o qual tinha por objetivo capacitar profissionalmente e contribuir para elevação da autoestima de mulheres que se encontram em situação de risco e /ou vulnerabilidade social em parceria com a AMMV - Associação Maria Mãe da Vida, uma Instituição católica, dirigida por irmãs, a qual atende cerca de 1.840 meninas entre 10 e 21 anos em cursos profissionalizantes, que sonham com o primeiro emprego. Esta ação promovida pelo Senac beneficiou aproximadamente 180 pessoas.

Outros Programas o Subprograma Juventude

O programa engloba ações de educação profissional local destinada aos jovens (primeiro emprego, reinserção no mercado de trabalho), além de ações extensivas em prol do desenvolvimento da cidadania (palestras sobre prevenção de drogas e doenças, métodos contraceptivos e outros temas). Para o subprograma supracitado, no exercício de 2014, o Projeto Reviver, realizado em Juazeiro do Norte, no Ceará, merece destaque. Por intermédio do mesmo foram capacitados 40 pessoas no Curso de Auxiliar de Manutenção Predial. A ação foi realizada em parceria com A Comunidade Terapêutica Atos, uma instituição social especializada no tratamento para dependentes do uso de substâncias psicoativas (álcool, tabaco ou múltiplas drogas), concomitantemente no apoio, orientação e acompanhamento para seus familiares (co-dependentes) e pessoas de seu convívio.

Outros Programas o Integração com a Comunidade

Este programa reúne ações gratuitas destinadas às comunidades e que promovem atividades socioculturais e de qualificação – campanhas de saúde, de embelezamento, oficinas de técnicas de produção e comercialização de produtos para geração de renda – e atividades de inclusão social, como campanhas para proteção e bem estar de idosos e crianças. O Senac, enquanto instituição profissional compreende a importância de estar junto à comunidade. Com este propósito, através do Projeto Doce de Mãe, realizado no município de Cariús, no Ceará buscou promover a capacitação das mães que participam da Pastoral da Criança, no fazer de bolos e sequilhos para o fortalecimento do grupo e promoção da sociabilidade entre família e sociedade local. Com o projeto, o grupo se mantém com uma renda mensal de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) oriundos da venda dos produtos produzidos, sendo parte do valor utilizado para compra de ingredientes e para manutenção do lanche das crianças nos encontros dominicais. Esta ação beneficiou aproximadamente 50 pessoas.

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Outros Programas o População Carcerária

Programa com ações de educação profissional e ações extensivas destinadas às pessoas que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, com a finalidade de contribuir para sua futura reinserção social. Com a missão de qualificar profissionais e trabalhar a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho o Senac lançou em 2014 o Projeto “Querer – Qualificar e Empreender para Recomeçar”, o qual visa capacitar profissionais nos segmentos de beleza e artesanato, com os cursos de assistente de cabeleireiro e maquiador, artesão em bordado à mão, artesão em patchwork, depilador e manicure e pedicure. A ação é dirigida às internas do Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa, no município de Aquiraz, no Ceará. O projeto conta com a parceria do Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e da Sejus - Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará. Esta ação beneficiou 127 pessoas.

Outros Programas o Segurança Alimentar

Programa com ações de educação profissional e ações extensivas locais destinadas à transmissão de conteúdos e práticas de segurança alimentar especialmente a trabalhadores do setor informal. Em atendimento a este programa, o Senac, por meio do Projeto de Qualificação de Vendedores Ambulantes, promoveu o aperfeiçoamento dos vendedores do comércio informal do município do Crato, no Ceará com o Programa Boas Práticas na Manipulação de Alimentos Operacionais Padronizados (POPs) de acordo com a legislação sanitária vigente. Esta ação beneficiou cerca e 20 pessoas e contou com o apoio do Sebrae - Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de Crato.

Outros Programas o Empreendedorismo

Este projeto contém ações de educação profissional e ações extensivas destinadas às pessoas que trabalham como autônomas no mercado informal. São cursos e oficinas profissionalizantes que contribuem para o aumento das oportunidades de geração de trabalho e renda por meio de formação do próprio negócio. No atendimento deste programa, o Senac realizou no município de São Gonçalo do Amarante, no Ceará o Curso de Qualificação Social e Profissional em Costureiro, visando viabilizar condições para garantir formação profissional de qualidade aos trabalhadores da comunidade da Lagoa das Cobras, a fim de atender às necessidades dos setores da economia local, bem como aumentar as chances de (re) inserção deste público no mercado de trabalho, tendo como premissa a intermediação de mão de obra pelo SINE IDT. Esta ação beneficiou cerca de 75 pessoas.

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Diretriz Orientação para o Mercado

Programa relacionamento com o Mercado o Subprograma Banco de Oportunidades

Unidade responsável por orientar, cadastrar, encaminhar pessoas qualificadas pela Instituição para o mundo do trabalho, bem como acompanhar seu desempenho profissional nas empresas, principalmente em relação a jovens candidatos ao primeiro emprego, pessoas com deficiência e jovens aprendizes. Em 2014, visando agregar maior valor e interesse pelos cursos ofertados pela instituição o setor aumentou a quantidade de atendimentos e parcerias, atendendo através do serviço de encaminhamento de currículos 6.940 alunos da instituição. Neste mesmo ano foram realizadas ações de fidelização e estreitamento de relacionamento com as empresas que mais demandaram contratação junto ao setor no ano anterior, buscando desenvolver política para potencializar a base de atendimento e encaminhamento do Banco de Oportunidades.

Programa relacionamento com o Mercado o Satisfação do Cliente

Com o objetivo de mensurar o índice de satisfação dos alunos com o Senac; identificar oportunidades de melhoria, e avaliar a possibilidade de aplicação prática das sugestões formuladas pelos respondentes foi realizada pesquisa. O índice apontado pelas pesquisas internas realizadas durante 2014 foi de 95%, valor situado na faixa entre bom e ótimo, o que revela um efetivo reconhecimento dos alunos quanto à qualidade do ensino oferecido pela instituição. Os índices de satisfação por programa se mantiveram na mesma faixa, superando todos, a meta de 80%.

Programa relacionamento com o Mercado o Subprograma Soluções Corporativas

Este programa visa ações e projetos voltados à customização da oferta de educação profissional às empresas clientes do Senac, como capacitações in company e serviços de consultoria técnica especializada em educação profissional para o Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. No exercício de referência a instituição realizou diversas ações para atender o Projeto de Qualificação para o Varejo em parceria com o IJCPM - Instituto João Carlos Pais Mendonça de Desenvolvimento Social. A iniciativa visava qualificar profissionais para ocupação de vagas criadas no Shopping Riomar Fortaleza, atendendo à Administração do referido shopping e aos lojistas, através da integração entre orientação mercadológica e promoção social, através do Projeto Senac Cidadania. Esta ação beneficiou aproximadamente 4.760 pessoas.

Programa relacionamento com o Mercado o Subprograma Novos Negócios, Comercialização e Fidelização

Este programa elenca ações e projetos de ampliação e criação de negócios para o Senac e de fidelização da clientela.

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Neste sentido, o Senac realizou em 2014 solenidade de entrega da placa de reconhecimento do Senac Consultoria às empresas que aderiram às consultorias ofertadas pela Instituição, no ano de 2013 nos municípios de Iguatu e Juazeiro do Norte.

Programa Alimentos Seguros (PAS) o Subprograma Mesa

O Senac, por meio de parcerias, investe na conscientização dos trabalhadores que atuam na produção e na manipulação de alimentos prontos para o consumo sobre os cuidados que devem ser observados na promoção da segurança da comida. A função deste segmento é disseminar, por meio de oficinas, cursos e consultoria, conhecimentos sobre higiene dos alimentos e implantar sistema de segurança como Boas Práticas e APPCC. Em 2014, o Senac realizou Auditoria de Renovação do Atestado de Conformidade do Programa Alimento Seguro para empresas do segmento turístico e gastronômico nos municípios de Fortaleza e Caucaia com o objetivo de avaliar o nível de implantação das Boas Práticas na Manipulação de Alimentos. O número de beneficiados corresponde à quantidade de 72.500 refeições/mês servidas e distribuídas pelas cozinhas atendidas pelo programa.

Diretriz Inovação e Gestão do Conhecimento

Programa Tecnologias Educacionais o Subprograma Incremento e Inovação

Este programa tem como objetivo propiciar e subsidiar ações focadas na inovação metodológica e tecnológica no âmbito educacional por meio do desenvolvimento de projetos experimentais e/ou de larga escala. Uma ação de destaque em 2014 foi à adoção da Metodologia dos Sete Passos: O desafio de uma nova prática pedagógica no curso Técnico em Enfermagem, no município de Juazeiro do Norte, Ceará.

Programa Olimpíada do Conhecimento o Subprograma Estrutura e Gestão

Trata de ações direcionadas à criação e à manutenção da estrutura para desenvolvimento das atividades ligadas à Olimpíada do Conhecimento, englobando recursos físicos, materiais, humanos e financeiros, além das atividades para seu planejamento e acompanhamento. Na Olimpíada do Conhecimento 2014, realizada na ExpoMinas, Belo Horizonte, Minas Gerais o Senac Ceará garantiu medalha de ouro com a aluna Sara Ariane Aguiar Lima, na categoria Estética e Bem-Estar.

Programa Tecnologias Educacionais o Subprograma Outros

Trata de ações e projetos não elencados anteriormente que visam à melhoria da capacidade de governança.

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Em 2014 o Senac conseguiu a Certificação do Instrutor de Gastronomia Erasmo Firmino do Nascimento Júnior como Pro Chef I. Esta iniciativa visa subsidiar ações focadas na inovação metodológica e tecnológica no âmbito educacional na oferta de serviços de excelência aos alunos da Instituição.

Diretriz Gestão Institucional

Programa Governança Corporativa o Gestão de Pessoas

Consiste em ações e projetos voltados ao aprimoramento das competências dos colaboradores, como capacitações direcionadas ao desenvolvimento organizacional. Em 2014 foi realizada mais uma Semana Pedagógica com o tema: Relações do Mundo do Trabalho e o Papel da Educação Profissional visando promover o desenvolvimento de competências pedagógicas e fortalecer o capital intelectual do grupo de educadores do Senac Ceará. No total participaram 477 pessoas.

Diretriz Imagem Institucional Visibilidade Institucional o Comunicação Institucional

Consiste em ações e projetos de produção de produtos e serviços de comunicação institucional considerados relevantes para a imagem da Organização, como veiculação de campanhas institucionais e/ou de produtos e serviços relevantes. De 04 a 06 de agosto de 2014 o Senac realizou mais uma edição do Mesa ao Vivo Ceará, evento dirigido à mantes da gastronomia, chefs, estudantes e interessados que pretendem aprimorar técnicas, conhecimentos ou então fazer contatos. É um importante “reality show” da enogastronomia, que reúne nomes de peso da cozinha cearense e nacional para momento de integração entre os convidados e os participantes das atividades de capacitação e aperfeiçoamento.

Visibilidade Institucional o Parcerias e Relações Institucionais

Com foco em ações e projetos que estreitam a relação do Senac com outras instituições em situação de igualdade, na qual os benefícios e as responsabilidades são mútuas, como parcerias com entidades nacionais governamentais e empresariais. No exercício de referência, o Senac participou de mais uma edição do Seminário Empreender, realizado nos municípios cearenses de Quixadá, Sobral, Limoeiro do Norte, Aracati, Juazeiro do Norte, Iguatu, Crateús e Tauá com vistas ao fortalecimento da parceria da Instituição com empresas reconhecidas na sociedade cearense que desenvolvam e incentivem o fomento ao empreendedorismo de jovens que buscam inserção no mercado de trabalho.

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Tabela 2.2.1 – Outros Eventos

Fonte: Gerência de Marketing

As ações citadas apresentam como está estruturado o planejamento estratégico da organização quanto ao cumprimento de suas diretrizes estratégicas. Ações Sociais Além das ações educacionais realizadas pelo PSG – Programa Senac de Gratuidade, anualmente a Instituição realiza prestação de serviços à comunidade com serviço gratuitos de verificação de pressão arterial e glicemia; serviços de massagem; serviços de manicure e pedicure; corte de cabelo e escova; orientações sobre saúde bucal; palestras dentre outros. Além disso, promove campanhas para arrecadação/doação de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza em prol de grupos e instituições de caráter social. Desta forma, a Instituição reforça o seu compromisso com a população local, especialmente em relação às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

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Em 2014, uma das ações sociais de maior destaque realizada pelo Senac foi o Projeto Fio a Fio, que visa contribuir para o fortalecimento da autoestima e da autoconfiança de mulheres, em tratamento no ICC - Instituto do Câncer do Ceará, através da entrega de perucas e outras ações inclusivas. Este projeto tem beneficiado direta e indiretamente cerca de 3.000 pessoas.

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Tabela 2.2.1 – Outras Ações Sociais

Fonte: Gerência de Planejamento

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2.3. Demonstração da execução física e financeira

Quadro 2.3.1: Demonstração da execução física – matrículas por unidade e programa

Fonte: Gerência de Planejamento Algumas unidades não conseguiram atingir as metas convencionadas em virtude de

alterações nas regras do Pronatec, o que fez com que mais matrículas dos demais programas fossem realizadas para suprir a deficiência de matrículas previstas para alguns municípios cearenses, pois não houve de outro modo como contornar o problema durante o retificativo de metas do período. Outro entrave ao atingimento das metas deve-se a dificuldade de fechamento de turmas de alguns demandantes do programa por questões que fogem a alçada do Senac, portanto imprevisíveis.

Quadro 2.3.2: Demonstração da execução física – carga horária efetiva por unidade e programa

Fonte: Gerência de Planejamento

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A carga horária efetiva integralizada no exercício, das turmas iniciadas no período, foi bastante satisfatória, uma vez que não houve uma variação muito significativa. As variações por unidade são explicadas pela dificuldade na oferta e em virtude da programação do governo em relação à homologação das turmas pactuadas pelo Pronatec. Este, na verdade, foi o principal fator para as oscilações da carga horária e também das matrículas como já explicado anteriormente no Quadro 2.3.1.

Quadro 2.3.3: Demonstração da execução física – matrículas por eixo profissional e programa

Fonte: Gerência de Planejamento

A oferta de cursos do Senac depende sobremaneira da demanda dos setores atendidos pela Instituição. Durante o exercício de 2014, tendo em vista as oscilações do cenário econômico, a oferta de cursos por segmento teve que adequar-se a esse cenário de instabilidade, o que explica as diferenças percentuais entre um segmento e outro.

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Quadro 2.3.4: Demonstração da execução física – carga horária efetiva por eixo profissional e programa

Fonte: Gerência de Planejamento

As explicações dos quadros anteriores se aplicam a este quadro.

Quadro 2.3.5: Demonstração da execução física – matrículas por tipologia de ensino e programa

Fonte: Gerência de Planejamento

As explicações dos quadros anteriores se aplicam a este quadro também.

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Quadro 2.3.6: Demonstração da execução física – carga horária efetiva por tipologia de ensino e programa

Fonte: Gerência de Planejamento Todas as explicações anteriores se aplicam este quadro. 2.4. Indicadores de desempenho

Os indicadores do Senac AR/CE sinalizam o desempenho da organização bem como permitem redirecionar ou corrigir as estratégias e planos de ação.

Quadro 2.4.1: Indicadores Gerenciais

Indicador Fórmula do Indicador Valores Índice

Gestão Finalística Nº de matrículas realizadas 67.774

106,2% Nº de matrículas previstas 63.812

Gestão Finalística Carga horária efetiva realizada 10.251.191

94,3% Carga horária efetiva prevista 10.867.658

Gestão Finalística Nº de participantes em ações extensivas 11.795

214,5% Nº de participantes em ações extensivas previsto 5.500

Gestão Finalística Nº de egressos encaminhados ao mercado de trabalho 6.940 126,2% Nº de encaminhamentos previsto 5.500

Gestão Finalística Nº de atendimentos corporativos e in company

realizados 3.984 99,6% Nº atendimentos corporativos e in company previsto 4.000,00

Gestão Orçamentária

Orçamento realizado 118.201.008,48 95,0%

Orçamento previsto 124.410.000,00

Gestão Orçamentária

Receita de serviço realizada 57.425.669,16 99,2%

Receita de serviço prevista 57.900.000,00

Gestão Orçamentária

Receita compulsória 54.419.305,60 97,4%

Receita compulsória prevista 55.893.000,00

Gestão Orçamentária

Despesa realizada 99.195.644,26 79,7%

Despesa prevista 124.410.000,00

Gestão de Pessoas Investimentos em capacitação de docentes 392.222,36

59,4% Total de investimentos em capacitação 659.951,19

Gestão de Pessoas Investimentos em capacitação 659.951,19

1,1% Total da receita realizada 57.425.669,16

35

Gestão Patrimonial Ativo imobilizado 39.153.864,23

27,4% Ativo total 143.045.154,63

Gestão Patrimonial Área destinadas ao ensino (m²) 6.463,70

65,0% Área construída total (m²) 9.945,93

Gestão Patrimonial Área destinadas ao ensino (m²) 6.463,70

65,0% Área construída total (m²) 9.945,93

Fonte: Gerência de Planejamento Para o exercício de 2015 o Senac pretende revisar os seus indicadores e estabelecer outros que contribuam para maior eficiência dos seus recursos e eficácia dos seus objetivos estratégicos. 3. Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão

3.1. Informações sobre a estrutura de governança da Entidade No Senac Ceará não há unidade de auditoria ou de controle interno, comitê de auditoria, comitês de avaliações estruturados e normatizados. No entanto, diretoria e gerências realizam com frequências reuniões para análise e avaliação do planejamento estratégico. Vale ressaltar que o controle interno é realizado pelo Conselho Fiscal, conforme disposto no item 3.4 do presente relatório.

3.2. Atuação da unidade de auditoria interna No Senac Ceará não há uma unidade responsável especificamente pelo processo de auditoria interna. Em conformidade com o disposto no Regulamento do SENAC, artigo 20 do Decreto- Lei 61.843/67, o controle interno realizado na instituição é exercido pelo Conselho Fiscal, órgão de deliberação coletiva de fiscalização orçamentária, contábil e financeira, composto por dois representantes do comércio, dois representantes sindicais e três representantes indicados pelo governo. O Conselho Fiscal possui uma equipe técnica que realiza anualmente auditoria de acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária das Administrações Nacional e Regionais.

3.3. Demonstração das atividades de correição No Senac Ceará não há um setor ou área responsável especificamente pelas atividades de correição na instituição. Todas as questões relativas ao sistema de correição ou de apuração de ilícitos administrativos são tratadas em conjunto pelas Gerências de Recursos Humanos e Gerência Jurídica.

3.4. Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos

Quadro 3.4.1: Avaliação do sistema de controles internos da UJ Elementos do sistema de controles internos a serem avaliados Valores Ambiente de controle 1 2 3 4 5 1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos

objetivos da Unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da Unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X

36

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em

documentos formais. X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. X 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela

UJ. X

Avaliação de risco 1 2 3 4 5 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da

Unidade. X

12. É prática da Unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da Unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da Unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da Unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da Unidade.

X

Procedimentos de controle 1 2 3 4 5 19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, claramente estabelecidas

para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ. X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

X

Informação e comunicação 1 2 3 4 5 23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento 1 2 3 4 5 28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade

e qualidade ao longo do tempo. X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X

37

Análise crítica: O processo de controle interno do Senac Ceará não está inserido na sua estrutura organizacional como uma unidade específica. Faz parte do modelo de gestão da instituição, já consolidado em sua cultura, sistemas e procedimentos que permitem ao corpo de gestores, o acompanhamento de todas as ações estratégicas, táticas e operacionais. Mecanismos de identificação de desvios permitem a tomada de ação corretiva, e, práticas de monitoramento preventivo são suportadas por diversos instrumentos de informação gerencial. Escala de valores da avaliação: (1) Totalmente inválida: significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válido: significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. Fonte: Gerência de Planejamento 3.5. Relação de dirigentes e conselheiros

Quadro 3.5.1: Membros do Conselho Regional

Conselheiros

Nome Função Período de

Gestão Segmento, órgão o entidade que representa Ananias Magalhães Neto Titular 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo Antônio Félix da Silva Suplente 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo Benoni Vieira da Silva Titular 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo Carlos Augusto de Oliveira Suplente 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo Carlos Tadeu Rodrigues Rolim Titular 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo Eliezer Santos Sobrinho Suplente 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo Celso Nogueira Sobrinho Titular 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo Expedito Edilson Mota Borges Suplente 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo Circe Jane Teles da Ponte Titular 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo Maria Cecília de Alencar Parente Suplente 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo Francisco Alberto Alves Pereira Titular 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo Francisco José de Oliveira Filgueiras Suplente 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo José Afonso Bezerra Júnior Titular 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo Raniere Paulino de Medeiros Suplente 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo José Bezerra de Sousa Titular 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo João Airton de Almeida Monteiro Suplente 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo José Cid Souza Alves do Nascimento Titular 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo João Félix de Magela Filho Suplente 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo José Gilson Ribeiro de Alencar Parente Titular 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo João Maia Santos Júnior Suplente 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo Ranieri Palmeira Leitão Titular 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo José Wellington Aguiar Ximenes Suplente 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo Vilmar Linhares Cordeiro Titular 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo Manoel Messias de Lima Suplente 2014 - 2018 Comércio de Bens, Serviços e Turismo Verônica Maria de Paula Gurgel do Amaral Titular 2014 - 2018 Federações Nacionais Vinculadas à CNC

Waldyr Diogo de Siqueira Neto Suplente 2014 - 2018 Federações Nacionais Vinculadas à CNC Júlio Cesar Araújo Sousa Titular 2014 - 2018 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Débora Teixeira de Freitas Suplente 2014 - 2018 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Francisco José Pontes Ibiapina Titular 2014 - 2018 Ministério do Trabalho e Emprego

38

Jacqueline Lima dos Santos Guerra Suplente 2014 - 2018 Ministério do Trabalho e Emprego Virgílio Augusto Salles Araripe Titular 2014 - 2018 Ministério da Educação Reuber Saraiva de Santiago Suplente 2014 - 2018 Ministério da Educação Domingos Braga Mota Titular 2014* Centrais Sindicais no Estado do Ceará Claudionor Ferreira dos Santos Suplente 2014* Centrais Sindicais no Estado do Ceará Ana Maria Silva Carneiro Titular 2014* Centrais Sindicais no Estado do Ceará Francisco de Assis da Silva Gaspar Suplente 2014* Centrais Sindicais no Estado do Ceará Agenor Lopes da Silva Titular 2014* Centrais Sindicais no Estado do Ceará Maria da Penha Mesquita de Souza Suplente 2014* Centrais Sindicais no Estado do Ceará

Fonte: Secretaria do Conselho Regional (*) Nota: Representantes dos trabalhadores não tem mandato predeterminado, podendo ser substituídos a qualquer momento por ato de quem os indicou – Resolução SENAC n°913/2010 Art. 6°. Conforme previsto no inciso VIII do art. 13, inciso V do art. 19 e incisos IX e X do art. 22, do Regulamento do Senac, com a nova redação dada pelo Decreto n° 5.728, de 16 de março de 2006.

Quadro 3.5.2: Dirigentes do Departamento Regional

Dirigentes

Nome Função Período de Gestão

Segmento, órgão o entidade que representa

Luiz Gastão Bittencourt da Silva Presidente 2014 - 2018 Não se aplica Ana Cláudia Martins Maia Alencar Diretora Regional 2014 - 2018 Não se aplica

Sylvio Britto dos Santos Diretor Administrativo e Financeiro 2014 - 2018 Não se aplica

Rodrigo Leite Rebouças Diretor de Educação Profissional 2014 - 2018 Não se aplica

Fonte: Secretaria do Conselho Regional

3.6. Remuneração dos membros da diretoria

Os vencimentos e vantagens fixas dos membros da diretoria realizados pelo Senac Ceará em 2014 totalizou R$ 732.650,60 (setecentos e trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta centavos).

Os membros do Conselho Regional não são remunerados por suas atividades.

4. Programação e Execução Orçamentária e Financeira 4.1. Demonstração da Receita

Quadro 4.1.1: Demonstrativo das Receitas Correntes x Receitas de Capital

Fonte Orçamento 2013 Orçamento 2014 Previsto Realizado Previsto Realizado

Receitas Contribuições 40.248.000,00 41.928.802,55 55.893.000,00 54.419.305,60 Receita Patrimonial 2.232.000,00 2.704.331,69 5.535.000,00 6.110.802,72 Receitas Serviços 42.504.000,00 56.171.636,06 57.900.000,00 57.425.669,16 Outras Receitas Correntes 153.000,00 264.684,57 291.000,00 232.961,00

39

Alienação de Bens 99.000,00 56.310,00 99.000,00 12.270,00 Outras Receitas Capital 9.348.000,00 0,00 4.692.000,00 0,00 Total 94.584.000,00 101.125.764,87 124.410.000,00 118.201.008,48

Fonte: Gerência de Controladoria Obs.: Outras Receitas Capital consta o valor de R$ 4.692.000,00 que no nosso quadro do Balanço Orçamentário está em Saldo de Exercícios Anteriores. 4.2. Desempenho da execução orçamentária e financeira

a) Comparação das receitas entre os dois últimos exercícios;

Quadro 4.2.2: Comparação Exercício 2013 x 2014

Ano Orçamento Previsto x Realizado

Previsto Realizado % 2013 94.584.000,00 101.125.764,87 -11,62% 2014 124.410.000,00 118.201.008,48 4,99%

Fonte: Gerência de Controladoria

b) Programação orçamentária das despesas correntes, de capital e da reserva de

contingência, ou classificações equivalentes;

Quadro 4.2.3: Despesas por Grupo - Comparação Exercício 2013 x 2014

Fonte Orçamento 2013 Orçamento 2014 Previsto Realizado Previsto Realizado

Despesas Pessoal e Encargos 35.976.000,00 34.491.624,31 53.283.000,00 46.452.517,77 Outras despesas Corrente 46.029.000,00 37.842.478,77 56.523.000,00 47.447.701,57 Investimentos 3.879.000,00 3.306.705,27 14.514.000,00 5.255.706,06 Inversões Financeiras 8.700.000,00 8.473.948,10 90.000,00 39.718,86 TOTAL 94.584.000,00 84.114.756,45 124.410.000,00 99.195.644,26

Fonte: Gerência de Controladoria

Quadro 4.2.4: Programa de Despesas Correntes

Origem dos Créditos Orçamentários

Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes

Exercício 2013 Exercício 2014 Exercício 2013 Exercício 2014 Inicial 28.341.000,00 38.868.000,00 37.656.000,00 57.816.000,00 Créditos Suplementares 7.635.000,00 14.415.000,00 8.373.000,00 -1.293.000,00

TOTAL 35.976.000,00 53.283.000,00 46.029.000,00 56.523.000,00 Fonte: Gerência de Controladoria

Quadro 4.2.5: Programa de Despesas de Capital

Origem dos Créditos Orçamentários

Investimentos Inversões Financeiras

Exercício 2013 Exercício 2014 Exercício 2013 Exercício 2014 Inicial 6.795.000,00 18.510.000,00 990.000,00 0,00

40

Créditos Suplementares -2.916.000,00 -3.996.000,00 7.710.000,00 90.000,00 TOTAL 3.879.000,00 14.514.000,00 8.700.000,00 90,000,00

Fonte: Gerência de Controladoria c) Execução das despesas por modalidade de licitação;

Quadro 4.2.6: Despesas por modalidade de licitação

Modalidade de Contratação Despesas

Exercício 2013 Exercício 2014 Modalidade de Licitação Convite 332.946,93 909.210,39 Tomada de Preços 0 0 Concorrência 3.930.469,05 4.866.129,97 Pregão 3.990.756,32 950.935,00 Concurso 0 0 Consulta 0 0 Registro de Preços 0 0 Contratações Diretas 0 1.249.290,69 Sub Total 8.254.172,30 7.975.566,05 Dispensa 116.300,00 95.254,80 Inexigibilidade 397.033,80 704.914,40 Regime de Execução Especial 513.333,80 800.169,20

Totais 8.767.506,10 8.775.735,25 Fonte: Gestão de Compras, Licitação.

As contratações de Bens e Serviços são disciplinadas por normas próprias do Senac AR/CE através da Resolução Nº 958/2012 do Conselho Nacional e suas alterações. A implementação da política da contratação de produtos e serviços, através de Licitação pela modalidade Pregão tem contribuído para que o Senac AR/CE obtenha resultados satisfatórios através do menor preço sem a perda da qualidade, proporcionando para a Organização, economicidade, praticidade e eficácia.

d) Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho

orçamentário e financeiro

Seguem abaixo os indicadores adotados pelo Senac AR/CE durante o exercício de 2014:

Liquidez Corrente:

CIRCULANTE PASSIVOCIRCULANTE ATIVO

Ativo Circulante Passivo Circulante Índice de Liquidez Corrente 93.705.603,20 45.537.109,29 R$ 2,06

Fonte: Gestão de Contabilidade e Finanças

Liquidez Geral:

CIRCULANTE-NÃO PASSIVOCIRCULANTE PASSIVOPRAZOREAL.LG ATIVO CIRCULANTE ATIVO

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo

Passivo Circulante + Passivo Não-circulante Índice de Liquidez Geral

41

Prazo 103.891.290,40 45.547.524,78 R$ 2,28

Fonte: Gestão de Contabilidade e Finanças

A Situação Financeira do SENAC/CE no exercício de 2014 demonstra capacidade financeira, para atender suas obrigações, conforme evidencia o Índice Liquidez Corrente e Liquidez Geral que dispõem de R$ 2,06 e R$ 2,28 respectivamente para cada R$ 1,00 de compromissos assumidos com terceiros, a curto e longo prazo.

Grau de Endividamento Geral:

TOTAL ATIVOEXIGÍVEL PASSIVO

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante Ativo Total Índice Grau de

Endividamento Geral 45.547.524,78 143.045.154,63 R$ 31,84

Fonte: Gestão de Contabilidade e Finanças

Para cada R$ 1,00 de Ativo o SENAC/CE tem comprometido R$ 31,84 para atender as suas obrigações.

Imobilização do Patrimônio Líquido: LÍQUIDOPATRIMÔNIO

OIMOBILIZAD

Imobilizado Patrimônio Líquido Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido

39.153.864,23 97.497.629,85 40,16% Fonte: Gestão de Contabilidade e Finanças

O Patrimônio Líquido total do SENAC/CE está representado em 40,16% no Ativo Permanente.

Reserva Técnica x Despesa Total

MESES12 ÚLTIMOSDOSCAPITAL DE DESPESA- MÉDIADESPESA

EFETIVASIDADESDISPONIBIL

Disponibilidades Efetivas Despesa Corrente Média (Média dos Últimos 12 meses)

Índice Reserva Técnica x Despesa Total

57.204.465,87 7.825.018,28 7,31 Fonte: Gestão de Contabilidade e Finanças

A reserva técnica do SENAC/CE é suficiente para 7 meses e 9 dias de despesas.

O Resultado Econômico do Exercício de 2014 apresentou um Superávit no valor de R$ 22.559.115,31, elevando Patrimônio Líquido da Organização para o montante de R$ 97.497.629,85, o que representa um crescimento de 30,10%,em relação ao exercício anterior, cujo Patrimônio Líquido totalizava na época R$ 74.938.514,54.

42

4.3. Informações sobre os principais contratos

Item Maiores Contratos Firmados CNPJ Data Valor Licitação 1 Alfa Comercial Ltda 01.295.204/0001-60 08/04/2014 R$ 3.151.953,00 CR 011/2014 2 Alfa Comercial Ltda 01.295.204/0001-60 10/10/2014 R$ 3.112.960,00 CR 032/2014 3 Paula Roberta Dias -ME 13.039.794/0001-49 01/07/2014 R$ 3.044.400,00 PR 011/2014 4 Italo Rangel 13.147.151/0001-19 24/10/2014 R$ 2.983.022,44 CR 030/2014 5 Pratica Fornos 65.134.140/0001-06 22/04/2014 R$ 1.627.719,60 CR 001/2014 6 Grounox 10.777.579/0001-57 22/04/2014 R$ 1.443.906,74 CR 001/2014 7 Engefood 66.535.477/0001-80 22/04/2014 R$ 1.441.338,70 CR 001/2014 8 Cozil 54.177.886/0001-72 22/04/2014 R$ 1.420.051,00 CR 001/2014 9 Pinheiro & Paiva 10.510.690/0001-82 01/07/2014 R$ 1.203.200,00 CR 015/2014 10 Alfa Comercial Ltda 01.295.204/0001-60 31/10/2014 R$ 908.002,15 CR 033/2014

Fonte: Unidade Jurídica/Comissão de Licitação

Item Maiores Favorecidos CNPJ Data Valor

Elemento de Despesa

1 Moura, Trajano & Fonseca (Moacir Guimarães) 05.578.282/0001-22 2014 R$ 2.530.798,03 3.3.90.39 2 Mauriceia Paiva Moura - ME 10.538.002/0001-92 2014 R$ 1.146.241,86 3.3.90.39 3 Marcia Cristina Bentes Rios Travessoni 41.558.263/0001-06 2014 R$ 2.332.590,02 3.3.90.39

4 Italo Rangel de Almeida Oliveira 13.147.151/0001-19 2014 R$ 2.933.328,59 3.3.90.30 R$ 42.460,54 3.3.90.39

5 Equipe de Produção - Giffoni Produção de Moda Ltda 03.018.867/0001-62 2014 R$ 2.330.672,63 3.3.90.39

6 Energy Telecom Comércio e Serviços Ltda 04.635.565/0001-04 2014 R$ 1.100.674,59 3.3.90.39 7 Editora Senac São Paulo 03.709.814/0040-02 2014 R$ 1.588.474,59 3.3.90.30 8 Csn Corpo de Segurança No Nordeste Ltda 03.983.016/0001-50 2014 R$ 1.512.141,26 3.3.90.39 9 Csn - Centro de Serviços do Nordeste Ltda 05.487.219/0001-80 2014 R$ 1.942.025,18 3.3.90.39 10 Alfa Comercial Ltda 01.295.204/0001-60 2014 R$ 2.907.396,02 3.3.90.30

Fonte: Unidade Jurídica/Comissão de Licitação

4.4. Contratos para obras de engenharia

Item Empresas com Maiores Valores Contratados CNPJ Data Valor Licitação

1 T&G Construções 11.201.934/0001-08 12/05/2014 R$ 814.970,39 Convite 002/2014 2 Gertece Engenharia Ltda. 06.089.614/0001-78 19/11/2014 R$ 2.639.669,17 CR 036/2014

Fonte: Unidade Jurídica/Comissão de Licitação

4.5. Transferências Regulamentares

No exercício de 2014 houve convênio firmado com o grupo Fundação Demócrito Rocha no valor de R$ 287.510,00 (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e dez reais).

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5. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados

5.1. Estrutura de pessoal

a) Demonstração da força de trabalho e dos afastamentos que refletem sobre ela;

Tabela 5.1.1 – Força de trabalho – situação apurada em 31.12.2014

Lotação Ingressos no exercício

Egressos no

exercício Regime de contratação Autorizada Efetiva

Celetistas 0 881 291 266 Pessoal cedido sem ônus 0 0 0 0

Total 881 291 266 Fonte: Coordenação de Pessoal

Tabela 5.1.2 – Situações que reduzem a força de trabalho

Tipologias dos afastamentos Quantidade de pessoas na situação em 30 de

junho Cedidos 3

Com ônus 3

Sem ônus 0

Afastamentos 0

Aposentadoria por invalidez 2

Licença-maternidade 14

Licença remunerada 0

Complementação salarial para empregado afastado por doença/acidente 0

Licença não remunerada 0

Empregado afastado por doença/acidente 18

Total de empregados afastados/cedidos 37 Fonte: Coordenação de Pessoal

Tabela 5.1.3 – Quantidade de empregados por faixa etária

Faixas etárias

Tipologias do cargo Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de 60

Celetistas 230 315 225 90 21 Fonte: Coordenação de Pessoal

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b) Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de

escolaridade;

Tabela 5.1.4 – Quantidade de empregados por nível de escolaridade

Tipologias do cargo

Classificação do nível de escolaridade 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Celetistas (curso completo) 0 0 11 211 535 102 21 1 0 Celetistas (curso incompleto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 11 211 535 102 21 1 0 Classificação do nível de escolaridade: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau; 4 - Segundo grau ou técnico; 5 - Superior; 6 - Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-graduação; 7 - Mestrado; 8 - Doutorado/Pós-doutorado/PhD/Livre docência; 9 - Não classificada.

Fonte: Coordenação de Pessoal

c) Custos associados à manutenção dos recursos humanos;

Tabela 5.1.5 – Valor com pessoal por categoria de despesa – Triênio 2012/2014

Exercícios

Celetistas

Total (R$) Vencimentos e vantagens fixas (R$)

Indenizações/Decisões judiciais (R$)

Benefícios assistenciais e

previdenciários (R$)

Demais despesas variáveis

R$) 2012 17.502.116,90 557.833,40 908.732,65 287.158,46 19.255.841,41 2013 24.316.966,65 829.365,77 896.399,98 497.183,93 26.539.916,33 2014 30.519.828,57 982.353,76 1.485.309,25 1.089.967,62 34.077.459,20

Análise crítica:

Categorização dos itens: Vencimentos e vantagens fixas

Adicional de férias 1/3 (art. 7º inciso XVII da Constituição Federal)/Adicional de insalubridade/Adicional de periculosidade/Adicional de tempo de serviço/Adicional noturno/Auxílio para diferença de caixa/Aviso prévio cumprido (trabalhado)/Gratificação de função (não eventual)/13º salário/Férias/Salário (ajustado de acordo com o cargo efetivo ou constante do contrato)/Salário de cargo em comissão.

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Indenizações e decisões judiciais Indenizações por tempo de serviço como não optante/Aviso prévio indenizado/Férias indenizadas/13º indenizado /Multa rescisória/Decisões judiciais – outras indenizações trabalhistas Benefícios assistenciais e previdenciários Assistência médica/Previdência privada/Seguro de vida/Auxílio-funeral/Auxílio-creche/Alimentação/Outras assistências Demais despesas variáveis Abono pecuniário (opcional)/Ajudas de custo/Horas extraordinárias/Substituição/Gratificação de função (eventual)/Outras vantagens pagas a pessoal

Fonte: Coordenação de Pessoal

d) Composição do quadro de regime de aposentadoria;

Tabela 5.1.6 – Composição do quadro de regime de aposentadoria

Tipo De empregados aposentados até 31/12/2014 De aposentadorias

iniciadas no exercício de referência

Complementação de aposentadoria 0 0

Fonte: Coordenação de Pessoal

a) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos; Os indicadores gerenciais de recursos humanos estão listados no capítulo 2, quadro 2.4.

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5.2. Terceirização de mão de obra e quadro de estagiários.

Tabela 5.2.1 – Terceirização de mão de obra

Fonte: Coordenação de Pessoal

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Tabela 5.2.2 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Fonte: Coordenação de Pessoal

Tabela 5.2.3 – Composição do quadro de estagiários

Nível de escolaridade

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Custos no exercício

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre (valores em R$)

1. Nível superior 17 19 19 18 185185,75 1.1. Área-fim 10 11 12 12 114155,59 1.2. Área-meio 7 8 7 6 71030,16 2. Nível Médio 0 0 0 0 0 2.1. Área-fim 0 0 0 0 0 2.2. Área-meio 0 0 0 0 0 3. Total (1+2) 17 19 19 18 185185,75

Fonte: Coordenação de Pessoal 5.3. Medidas Administrativas adotadas em relação à desoneração da folha de pagamento. Por ocasião da revisão do planejamento estratégico no exercício 2015 serão definidas ações e indicadores que contribuam para desoneração da folha de pagamento do Senac AR/CE.

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6. Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário

6.1. Gestão da frota de veículos

Quadro 6.1.1: Frota de veículos automotores de propriedade da Unidade Jurisdicionada

Fonte: Coordenação de Infraestrutura

Obs.: Os itens listados na sequência 15 a 19 não houve pagamento de seguro e licenciamento, veículos adquiridos em 2014.

Quadro 6.1.2 – Custos associados à manutenção de veículos

Despesa Valor

Manutenção de peças e serviços R$ 65.633,40 Combustíveis e lubrificantes R$ 292.420,41 Seguro de veículos R$ 17.659,96 Seguro obrigatório e licenciamento de veículos 18 veículos R$ 2.536,26 Despesas com pessoal e encargos R$ 110.508,76 Total R$ 488.758,79

Fonte: Coordenação de Infraestrutura Obs. : Itens combustiveis estão inclusos as despesas de 12 veículos terceirizados (somente combustivel) o item Seguro obrigatório e licenciamento estão inclusos 04 carretas pertencentes ao

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Senac AR/CE, não incluso emplacamento veículos dos itens 15 ao 19; o item Despesas com pessoal com encargos identifica as extras e diárias dos motorista. 6.2. Gestão do patrimônio imobiliário e imóveis locados de terceiros

Tabela 6.2.1 - Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade da UJ

Localização geográfica Quantidade de imóveis de propriedade da UJ

Exercício 2014 Exercício 2013

Brasil

CEARÁ 15 10 Fortaleza 5 5 Iguatu 2 2 Juazeiro do Norte 1 1 Crato 1 1 Sobral 1 1 Maranguape 1 - Cedro 1 - Quixadá 1 - Limoeiro do Norte 1 - Itapipoca 1 -

Subtotal Brasil 15 10 Exterior País 1 - -

Subtotal exterior - - Total (Brasil + exterior) 15 10

Fonte: Coordenação de Patrimônio

Quadro 6.2.2 - Discriminação dos bens imóveis de propriedade

Fonte: Coordenação de Patrimônio

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Quadro 6.2.3 - Distribuição espacial dos bens imóveis de uso da UJ locados de terceiros

Localização geográfica Quantidade de imóveis locados de terceiros pela

UJ Exercício 2014 Exercício 2013

Brasil

CEARÁ 12 8 Fortaleza 5 4 Sobral 1 1 Itapipoca 1 1 São Gonçalo do Amarante 1 - Quixeramobim 1 1 Camocim 1 1 Limoeiro do Norte 1 - Juazeiro do Norte 1 -

Subtotal exterior - - Total (Brasil + exterior) 12 8

Fonte: Coordenação de Patrimônio

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7. Gestão da Tecnologia da Informação

7.1. Informações sobre sistemas computacionais diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos da Instituição

a) relação dos sistemas e a função de cada um deles;

Tabela 7.1 – Relação dos sistemas computacionais da Instituição

Nome/Sigla Descrição Área Responsável Desenvolvimento Interno/Externo Suporte

BNWEB Sistemas web de apoio operacional da biblioteca do SENAC Ceará

Biblioteca Externo - Contempory Contempory

GLPI Sistemas WEB para apoio gerencial

Gerência de Tecnologia da Informação

Externo - Desenvolvido e mantido pela Creative Commons BY-NC-SA

Senac AR/CE

Moodle Sistema Virtual de Ensino EAD Externo - Projeto MOODLE

Serviço Terceirizado

Pacote TOTVS – Labore – Vitae - Chronus

Sistema de Folha de Pagamento, RH e Ponto

Coordenação de Administração de Pessoal e Gerência de Recursos Humanos

Externo - TOTVS TOTVS e Senac AR/CE

Qlikview Software de BI O sistema é utilizado por diversas áreas

Externo - QlikTech Senac AR/CE

SCC Sistema Contábil Financeiro Externo - Senac/DN Senac/DN

SEI – Sistema Escolar Integrado (ERP)

ERP atual do SENAC CE O sistema é modular, sendo utilizado por diversas áreas

Externo - Departamento Nacional - Senac

Departamento Nacional - Senac

Sistema BMP Advanced

Sistema de controle de ponto DIMEP Setor de Pessoal Externo -

TOPDATA DIMEP

Sistema de Contracheque - SISCQ

Sistema para controle/impressão do contracheque

Setor de Pessoal Interno - Senac/AR/CE Senac AR/CE

Sistema de Controle de Contratos Jurídicos - SISCCJ

Sistema de Controle de Contratos Jurídicos Gerência Jurídica Interno -

Senac/AR/CE Senac AR/CE

Sistema de Controle de Inadimplência - SISCI

Sistema de acompanhamento de inadimplência

Financeiro e Atendimento

Interno - Senac/AR/CE Senac AR/CE

Sistema de Importação de Dados Estatísticos do DN

Sistema que envia dados para o Departamento Nacional do SENAC

Gerência de Planejamento

Externo - Senac/DN Senac/DN

Sistema de Pesquisa de Mídia - SISPDS

Sistema utilizado para realização de pesquisas de divulgação em mídias

Marketing, Atendimento e Gerências de CEP

Interno - Senac/AR/CE Senac AR/CE

Teleduc Sistema Virtual de Ensino EAD Externo - Projeto Teleduc Projeto Teleduc

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Sistema de Banco de Imagens

Sistema de armazenamento de imagens e fotos do SENAC/AR/CE

Marketing Interno - Senac/AR/CE Senac AR/CE

Sistema do Banco de Oportunidades - SIBOP

Sistema de Gestão do Banco de Oportunidades

Banco de Oportunidades

Externo - Senac/AR/BA Senac AR/CE

Sistema de Controle Orçamentário

Sistema de elaboração e acompanhamento orçamentário

Controladoria Interno - Senac/AR/CE Senac AR/CE

Sistema de Gestão de Contratações

Sistema para controle de contratações e liberações/bloqueio/exclusão de permissões em sistemas e recursos informatizados

Gerência de Recursos Humanos, Coordenação de Administração de Pessoal e Gerência de Tecnologia da Informação

Interno - Senac/AR/CE Senac AR/CE

Sistema de Gestão de Negócios

Sistema de acompanhamento de rotinas da Gerência de Negócios Estratégicos

Gerência de Negócios Estratégicos

Interno - Senac/AR/CE Senac AR/CE

Sistema Eletrônico de Documentação - SEND

Sistema de gestão de documentos eletrônicos

Unidade de Gestão de Documentos

Externo - Senac/AR/PA Senac AR/CE

Sistema de Pesquisas

Sistema utilizado para realização de pesquisas institucionais

Gerência de Planejamento

Interno - Senac/AR/CE Senac AR/CE

Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação

b) eventuais necessidades de novos sistemas e sistemas informatizados;

O Senac, AR/CE possui uma equipe de desenvolvimento de softwares que desenvolve internamente os softwares seguindo as melhores práticas e em um modelo customizado do SCRUM. Durante o desenvolvimento dos softwares realiza-se a análise de requisitos, análise de viabilidade técnica e financeira, prototipagem, desenvolvimento, treinamento e suporte. O Fluxo de Desenvolvimento e Alteração de Sistemas é composto por 7 etapas bem definidas, cada uma delas exige a participação de profissionais e clientes específicos no desenvolvimento e/ou alteração do software. Descrevemos abaixo estas etapas, seus participantes e seus artefatos que às compõe: Etapa 1 – ABERTURA/ALTERAÇÃO DE PROJETO: Esta etapa é composta por uma reunião onde serão abordadas as necessidades da criação / alteração de um sistema. Item 1.1 – Participantes dessa reunião: Product Owner, Scrum Master, Coordenador / Gerente de TI. Item 1.2 – Artefatos: Termo de Abertura do projeto / Termo de Alteração de Projeto e Documento de Visão e Ata de Reunião. Etapa 2 – CRIAÇÃO DOS ARTEFATOS DE ABERTURA / ALTERAÇÃO DE PROJETO: Esta etapa é composta por uma reunião onde serão preenchidos os artefatos iniciais de abertura / alteração do sistema. Item 2.1 – Participantes dessa reunião: Product Owner , Scrum Master, Scrum Team. Item 2.2 – Artefatos: Especificação de requisitos de Software, Especificação de Caso de Uso, Dicionário de Dados e Ata de Reunião.

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Etapa 3: REUNIÃO DE PLANEJAMENTO I: Esta etapa é composta por uma reunião de Planejamento onde será estabelecida as etapas para o desenvolvimento / alteração do projeto, ao seu final será criado o Product Backlog no sistema Team Foundation. Esta reunião será realizada no início da Sprint, para planejá-la. Com participação do Product Owner, Scrum Master, Scrum Team, Coordenador / Gerente de TI. Duração máxima de 2 horas para Sprints de Timebox de 1 semana. Nessa reunião são apresentadas as Histórias Preparadas na sequência em que se encontram no Product Backlog, e Equipe de Desenvolvimento e Product Owner discutem a respeito de cada uma dessas Histórias, para esclarecimento dos detalhes do que deve ser implementado e, se necessário, permitir o ajuste dos pontos estimados pela Equipe de Desenvolvimento. Ao final da reunião temos a Sprint criada com data de início e término, respeitando o Timebox das Sprints e temos selecionadas as Histórias que farão parte do Sprint Backlog. Normalmente as Histórias são incluídas baseadas nos pontos estimados e limitadas à velocidade da Equipe de Desenvolvimento. Item 3.1 – Participantes dessa reunião: Product Owner, Scrum Master, Scrum Team, Coordenador / Gerente de TI. Item 3.2 – Artefatos: Definição do Product Backlog (Team Foudation), Ata de Reunião. Etapa 4: - REUNIÃO DE PLANEJAMENTO II: Esta reunião de Planejamento tem por objetivo a divisão das tarefas e definição das sprints, seus respectivos tempos de execução e de seus atores. Ela ocorre após a Reunião de Planejamento 1. Reunião de planejamento dos trabalhos da Equipe de Desenvolvimento na Sprint. Duração máxima de 2 horas para Sprints de Timebox de 1 semanas. Nessa reunião a Equipe divide cada História em Tarefas. Essas tarefas são cadastradas no Team Foundation para maior transparência do andamento dos trabalhos ao longo da Sprint ou lançadas em software que suporte o Scrum. Item 4.1 – Participantes dessa reunião: Scrum Master, Scrum Team, Scrum Planning Meeting. Item 4.2 – Artefatos: Definição do Sprint Backlog (Team Foudation). Etapa 5: EXECUÇÃO DAS SPRINTS: Esta etapa é composta pelo desenvolvimento das Sprints, ao longo dela são realizadas as reuniões diárias. Como o próprio nome diz, são reuniões realizadas diariamente, preferencialmente no início da manhã ou ao final do dia. Com participação da Equipe de Desenvolvimento e do Scrum Master. A reunião é realizada com todos os participantes de pé. Com duração máxima de 15 minutos. O objetivo dessa reunião é comunicar o andamento dos trabalhos deixando-o transparente para todos da Equipe de Desenvolvimento. É uma reunião curta para manter o foco na transparência e não na discussão técnica de problemas e soluções. É uma reunião onde os membros da equipe assumem compromissos com os demais respondendo a 3 perguntas: 1. O que você fez ontem? 2. O que você fará hoje? 3. Há impedimentos no seu caminho? Item 5.1 – Participantes dessa reunião: Scrum Master, Scrum Team, Scrum Planning Meeting. Item 5.2 – Artefatos: Revisão das Sprints (Team Foudation), Verificação da Documentação de Código. Etapa 6 – REUNIÃO DE REVISÃO: Realizada ao final de cada Sprint. Com participação do Product Owner, Scrum Master, Scrum Team, Coordenador / Gerente de TI. Duração máxima de 2 horas para Sprints de Timebox de 2 semanas. O objetivo dessa reunião é a Equipe de Desenvolvimento apresentar ao PO o que foi realizado na Sprint. O PO aceita ou não as histórias apresentadas, com base no que foi combinado no planejamento da Sprint e na definição de História Pronta.

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Item 6.1 – Participantes dessa reunião: Product Owner, Scrum Master, Scrum Team, Coordenador / Gerente de TI. Item 6.2 – Artefatos: Termo de Homologação de Sistema, Ata de Reunião. Etapa 7 – REUNIÃO DE RETROSPECTIVA: Realizada após a Reunião de Revisão. Com participação do Scrum Master, Scrum Team, Coordenador / Gerente de TI. O PO participa apenas se convidado. O objetivo é inspecionar a Sprint encerrada para permitir a adaptação. Nessa reunião a Equipe deve levantar os pontos positivos e negativos da Sprint e ao final da discussão deve-se ter como resultado final uma lista de ações para melhoria do processo como um todo. Item 7.1 – Participantes dessa reunião: Scrum Master, Scrum Team, Coordenador / Gerente de TI. Item 7.2 – Artefatos: Ata de Reunião.

Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação

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Quadro 7.2 – Contratos na área de Tecnologia da Informação

Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação Nota: O Senac AR/CE não enumera os contratos firmados com outras instituições.

8. Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental

8.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental Nos anos anteriores nenhuma exigência referente a Produtos e Recursos Renováveis era posta nos Editais de Licitação do Senac AR/CE. Entretanto, a partir do corrente ano será exigida a seguinte declaração: “Declaração do licitante de que trabalha com produto ou material ecológico e socialmente

responsável ou que adota práticas de sustentabilidade ambiental na produção do produto ou

execução de serviços, obedecendo em qualquer caso, à legislação ambiental.” Portanto, o Senac AR/CE em atendimento a legislação pertinente à matéria fará a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental, nos Editais de Licitação, para fins de participação no certame. 9. Conformidades e Tratamento de Disposições Legais e Normativas

9.1. Tratamento das deliberações em acórdãos do TCU Nada consta em relação ao exercício 2014 para o Senac AR/CE. 9.2. Tratamento das deliberações do órgão de controle interno

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Nada consta em relação ao exercício 2014 para o Senac AR/CE. 9.3. Adoção de medidas administrativas por ocorrência de dano ao erário. Nada consta em relação ao exercício 2014 para o Senac AR/CE.

10. Informações Contábeis

10.1. Adoção de critérios e procedimentos estabelecidos em NBCs Ver informação detalhada no anexo de número 5 do presente relatório. 10.2. Demonstrações contábeis conforme lei nº 4.320/64 e Resolução CFC n° 1.133/2008 Ver informação detalhada nos anexo de número 1,2,3 e 4 do presente relatório. 10.3. Relatório de auditoria independente Ver informação detalhada em parecer anexo a este relatório. 11. Relacionamento com a Sociedade

11.1. Medidas adotadas relativas à acessibilidade As unidades do Senac AR/CE, recentemente construídas e/ou reformadas, possuem acessibilidade de acordo com as Normas da ABNT e legislação vigente. Para as demais unidades, há a necessidade de um plano de melhoria em infraestrutura, o qual deverá ser apresentado em 2015. Atualmente, a Instituição oferece em todas as turmas, quando da existência de aluno com deficiência auditiva ou surdo, a presença de Intérprete de Libras para viabilizar a comunicação entre todos. Possui ainda: rampas de acesso; banheiros adaptados em todas as unidades; calçadas e corredores com largura mínima de 1,20m; piso com superfície regular; elevadores (em algumas unidades); vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência; recuo de acesso para as calçadas.

Ações para 2015 O Senac pretende elaborar um manual de atendimento à Pessoa com deficiência bem como oferecer treinamento às equipes. No que se refere às Tecnologias Assistivas, a Instituição planeja adquirir equipamentos para os laboratórios de informática e bibliotecas – os dispositivos são teclados em Braille, mouse trackball, leitores de tela (software), fones de ouvido e OCR (digitalização e conversão imagem e áudio) que ajudarão o deficiente no processo de aprendizagem. A proposta é disponibilizar um 1 kit em cada laboratório, no total de 23 unidades. 12. Outras Informações sobre a Gestão

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O Senac AR/CE reitera seu compromisso de servir bem e fielmente à população, especialmente inseridas no contexto de trabalho dos setores do comércio de bens, serviços e turismo, de acordo com as normas e diretrizes legais que norteiam sua atuação como escola de educação profissional.

12.1. Outras Informações Relevantes

O exercício de 2014 foi bastante positivo para o Senac, prova disto são os números apresentados neste relatório. Porém, a dinâmica do mercado desafia a instituição à busca contínua da excelência. Por isso, o Senac tem investido no seu aprimoramento buscando se espelhar nas melhores práticas de mercado como o Modelo de Excelência da Gestão (MEG), pois acredita que somente com foco na excelência, na gestão integrada e na visão sistêmica uma organização pode atingir patamares mais elevados de reconhecimento e competitividade. O Plano de Ação da Administração Regional do Senac Ceará, versão 2015, intrinsecamente relacionado e subordinado ao planejamento estratégico, consolida o exercício do planejamento, constituindo-se em um instrumento de direção e coordenação dos esforços de todas as áreas componentes da instituição para a consecução dos objetivos da mesma. Neste documento estão descritos os programas nos quais o Senac AR/CE pretende atuar ou ampliar seu escopo de atuação com foco na promoção social e na inovação e gestão do conhecimento, centrada no atendimento da missão e visão organizacionais como citado no início deste relatório. O ano de 2015 trará novos desafios para o Senac. A instituição deverá expandir sua capilaridade e se consolidar como referência educacional para o comércio de bens, serviços e turismo no Estado do Ceará para atender a crescente demanda por qualificação profissional. Neste novo ano, espera-se atingir a marca de 62.820 mil matrículas, visando uma carga horária efetiva de mais de 10 milhões de horas. Com planejamento e foco na excelência, o Senac espera fortalecer e dar continuidade a sua missão de educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo.

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Anexos