SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ...

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO

LAUDO Nº 01483/2015-SETEC/SR/DPF/PR

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

(CONTÁBIL-FINANCEIRO)

Em 18 de julho de 2015, no Setor Técnico-Científico da Superintendência

Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Paraná (SETEC/SR/DPF/PR),

designados pelo Chefe do Setor, Perito Criminal Federal FÁBIO AUGUSTO DA SILVA

SALVADOR, os Peritos Criminais Federais AUDREY JONES DE SOUZA e ANDRÉ

FERNANDES BRITTO elaboraram o presente Laudo Pericial, no interesse do IPL n.º

1.315/2014-4 e 201/2015 -SR/DPF/PR, a fim de atender a requisição do Delegado de Polícia

Federal EDUARDO MAUAT DA SILVA, contida no Memorando n.º 7423/2015-

SR/DPF/PR, de 15/07/2015, registrado no Sistema de Criminalística sob o no 3024/2015,

em 17/07/2015, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa

interessar à Justiça e respondendo aos quesitos abaixo transcritos:

“Visando instruir os autos do Inquérito Policial nº 201/2015-4 SR/DPF/PR e com base na movimentação financeira de MARIO FREDERICO GOES e respectivas empresas, todos constantes do caso SIMBA 002-PF-001500-30 (Inquérito Policial nº 1041/2013-4 – SR/DPF/PR e Mem. 1954/2015-SR/DPF/PR) requisito a realização de perícia financeira visando responder aos seguintes quesitos: I. Quais as contas analisadas? II. Qual o montante movimentado a débito e a crédito das contas analisadas, por ano? III. As contas listadas no quesito I possuem movimentação de recursos envolvendo as empresas/consórcios ligados ao Grupo Odebrecht e Andrade Gutierrez? IV. Caso positivo qual o montante/período? V. Na hipótese de se confirmarem as citadas movimentações objeto do quesito anterior, podem o peritos afirmar que se constituem como indícios de algumas das práticas delituosas investigadas no bojo dos inquéritos policias nº 1315/2014- SR/DPF/PR e 201/2015-SR/DPF/PR? VI. Outros dados julgados úteis.”

I - MATERIAL EXAMINADO

Para a realização dos exames periciais solicitados foram utilizados os dados de

movimentação financeira constantes no Caso SIMBA 002-PF-001500-30, cujos arquivos

LAUDO Nº01483/2015-SETEC/SR/DPF/PR

2

eletrônicos estão relacionados na Tabela 1 abaixo e foram anexados na mídia ótica que

acompanha o presente Laudo, bem como alguns documentos presentes no IPL n.º 1315/2014

e 201/2015-4-SR/DPF/PR.

Tabela 1 – Dados dos arquivos disponibilizados a exame

ATENDIMENTO CÓDIGO HASH

033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. : 07/05/2015 (10152) 26D22347991A01FD7B21B76F069CFA83

033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. : 08/05/2015 (10296) B434257D38E29219EC6DAE29FECBC193

104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL : 08/05/2015 (10288) 3ADB8CEF916AD00A20CBE74EDCA03265

237-BANCO BRADESCO S.A. : 07/05/2015 (10143) 9F023466B135CC52D66A773E16BCC3EC

237-BANCO BRADESCO S.A. : 08/05/2015 (10291) DAB290BC9E600D943ADD7AB2EDB503F8

237-BANCO BRADESCO S.A. : 05/06/2015 (10683) 6D60E4810DACF4B850002BA7655226B0

356-BANCO ABN AMRO REAL S. A. : 08/05/2015 (10306) 6C76F99CBEC691BCD0D1C3232E538C61

356-BANCO ABN AMRO REAL S. A. : 05/06/2015 (10691) 25A5C378E3B05277D16C02A1132450A3

392-BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO : 08/05/2015 (10293) 9BD0397E2FBEB1F55B46CC001682502C

Ressalta-se que os citados arquivos foram gerados consoantes o leiaute

divulgado pela Carta Circular nº 3454/2010 do Banco Central e transmitidos pela instituição

financeira responsável, em obediência à Decisão Judicial de afastamento de sigilo bancário.

Depois de recepcionados pela Polícia Federal, foram processados e analisados em

equipamentos computacionais dotados de sistema específico.

II - OBJETIVO

Os presentes exames tem por finalidade investigar preliminarmente a

movimentação financeira constante do Caso SIMBA 002-PF-001500-30, com vistas a

identificar as origens e destinos dos recursos movimentados no contexto da OPERAÇÃO

LAVA JATO, notadamente aqueles relacionados à pessoa de MARIO FREDERICO DE

MENDONÇA GOES (CPF 986.389.127-49) e empresas vinculadas.

III - EXAME

Os exames foram realizados de acordo com metodologia de investigação

pericial criminal, consistindo na análise dos arquivos recebidos das instituições financeiras,

relativos ao SIMBA 002-PF-001500-30, de forma a identificar preliminarmente as origens e

destinos dos recursos movimentados, bem como buscar estabelecer vínculos contábeis e

financeiros entre as pessoas físicas e jurídicas investigadas no bojo da OPERAÇÃO LAVA

JATO.


3

Após processamento e tratamento dos dados submetidos à perícia, foi possível

apontar, de forma preliminar, a origem e o destino dos recursos movimentados, quando o

nível de detalhamento de cada transação fornecida pelas instituições financeiras assim o

permitiu, demonstrando vínculos financeiros entre pessoas físicas e jurídicas.

A identificação das origens (remetentes) e destinos (beneficiários) dos recursos

baseou-se única e exclusivamente nas informações prestadas pelos bancos via sistema

SIMBA, ou seja, não foram examinados os documentos bancários que deram suporte aos

lançamentos de movimentação financeira.

Dessa forma, os exames preliminares realizados permitiram constatar o que

segue nas subseções a seguir.

III.1 – Contas Identificadas

Foram enviados dados de movimentação financeira de MARIO FREDERICO

DE MENDONCA GOES, RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E

EMPREENDIMENTOS LTDA e MAGO CONSULTORIA S/C LTDA, contemplando as

contas discriminadas na Tabela 2. Na mídia em anexo consta o APÊNDICE I – CONTAS

ANALISADAS com o detalhamento das contas examinadas.

Tabela 2 - Contas Analisadas que foram movimentadas no período CPF/CNPJ Nome V* Banco Agência Conta Tipo

02.080.293/0001-90 MAGO CONSULTORIA S/C LTDA T 237 3002 990205 Corrente

02.080.293/0001-90 MAGO CONSULTORIA S/C LTDA T 237 3002 990205 Investimento

02.080.293/0001-90 MAGO CONSULTORIA S/C LTDA T 237 3002 990205 Poupança

31.451.933/0001-29 RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

T 33 3140 130033561 Corrente


T 33 3140 880074704 Investimento

31.451.933/0001-29 RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN

T 237 3002 417904 Corrente




T 237 3002 417904 Poupança

31.451.933/0001-29 PJ RIOMARINE EMPREN MARITIMOS LT

T 237 3002 59338080 Poupança


T 237 3002 857033 Corrente




T 237 3002 857033 Poupança


T 356 140 5752204 Corrente




4

CPF/CNPJ Nome V* Banco Agência Conta Tipo

986.389.127-49 MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES

T 33 3258 10080317 Corrente


T 33 3451 10027241 Corrente


T 33 3451 600083660 Poupança




T 104 209 1009578034 Corrente


T 237 1535 27081 Corrente




T 237 1535 27081 Poupança


T 237 3002 3133796 Corrente




T 237 3002 3133796 Poupança


L 237 3002 417904 Corrente


L 237 3002 417904 Investimento


L 237 3002 417904 Poupança


T 237 3002 428256 Corrente




T 237 3002 428256 Poupança


L 237 3002 990205 Corrente


L 237 3002 990205 Investimento


L 237 3002 990205 Poupança


T 356 258 2700694 Corrente


T 356 451 107674845 Poupança


T 356 451 6702958 Corrente



986.389.127-49 MARIO FREDERICO MENDONÇA GOES T 392 166 49808141 Corrente

986.389.127-49 MARIO FREDERICO MENDONÇA GOES T 392 166 49808141 Poupança

*Vínculo: T=Titular, 1=Co-titular, 2=Segundo titular, etc, R=Representante, L=Representante Legal, P=Procurador, O=Outros

A partir da análise das citadas contas foi possível identificar preliminarmente

algumas origens e destinos de recursos, conforme definido na subseção III.3.


5

III.2 – Montante das Origens e Destinos dos Recursos Movimentados

As citadas contas movimentaram recursos da ordem de mais de

R$220.000.000,00 (Duzentos e vinte milhões de Reais), conforme sumarizado na tabela 3,

que apresenta os débitos e créditos realizados por ano.

Tabela 3 – Débitos e Créditos sumarizados por ano

Investigado: 02.080.293/0001-90 - MAGO CONSULTORIA S/C LTDA

Ano Créditos Débitos

Qtd. Valor Qtd. Valor

2003 20 125.326,72 217 134.375,39

2004 31 19.627,76 112 20.813,50

2005 31 17.658,63 120 17.302,89

2006 37 23.032,43 113 22.757,72

2007 31 15.800,39 101 16.507,99

2008 44 26.339,72 113 26.330,17

2009 41 22.058,11 154 23.031,73

2010 53 30.892,93 225 30.387,54

2011 20 22.270,00 184 22.292,06

2012 12 16.070,00 135 19.160,21

2013 10 21.150,00 113 19.419,20

2014 13 19.429,97 88 21.953,42

Total 343 359.656,66 1675 374.331,82

Investigado: 31.451.933/0001-29 - RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA



2003 38 660.683,05 187 664.200,91

2004 105 2.625.644,01 415 2.625.644,01

2005 93 3.288.022,43 501 3.010.679,24

2006 170 7.074.019,13 648 7.179.476,39

2007 209 6.922.711,92 808 7.089.761,81

2008 109 9.317.888,91 871 8.906.566,65

2009 135 22.248.149,45 941 21.084.934,96

2010 475 21.417.936,70 1032 22.867.320,86

2011 515 40.341.098,29 1074 40.447.798,12

2012 620 29.349.968,12 1048 29.340.760,80

2013 440 45.297.175,88 1112 45.326.049,14

2014 418 28.224.302,52 1057 28.232.645,30

Total 3327 216.767.600,41 9694 216.775.838,19


6

Investigado: 986.389.127-49 - MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES



2003 65 171.817,27 199 174.009,26

2004 25 251,42 51 142,63

2005 26 192,98 43 118,34

2006 47 198,25 35 79,23

2007 48 382,13 36 84,24

2008 37 92,28 26 87,52

2009 36 92,30 23 87,70

2010 35 87,96 23 99,03

2011 65 1.999.427,77 43 1.984.811,27

2012 77 361.112,81 37 365.949,20

2013 92 822.950,51 37 807.313,50

2014 149 1.538.473,55 129 1.532.887,69

Total 702 4.895.079,23 682 4.865.669,61

Da análise do contexto dos fatos apurados no âmbito do IPL n.º 201/2015-4-

SR/DPF/PR e 1.315/2014-4-SR/DPF/PR, passou-se a analisar preliminarmente as origens e os

destinos identificados, conforme destacado na subseção III.3.

III.3 – Análise de Origens e Destinos

Os arquivos enviados pelos bancos contemplam diversos lançamentos sem

identificação de origem e destino, muitos em função do fato de terem sido realizadas em

espécie, o que demandaria pesquisas em fitas de detalhamento de caixa.

Na linha do explicitado no parágrafo anterior, constatou-se, ainda, um

percentual elevado de saques realizados em espécie diretamente pelo caixa do banco e que

totalizam valores da ordem de R$70.000.000,00 (Setenta milhões de Reais), conforme

ANEXO I – ORIGENS E DESTINOS, constante da mídia.

Importante salientar que a realização de saques em espécie dificulta, e até

inviabiliza, a adequada identificação dos reais beneficiários dos recursos sacados. Entretanto,

o que chama a atenção é a realização de saques de elevadas quantias diretamente na “boca” do

caixa, conforme indicado na tabela 04, onde se exemplificam os saques realizados nas contas

investigadas, considerando o valor de corte de R$300.000,00 (Trezentos mil Reais).


7

Tabela 04 – Saques em espécie

Prosseguindo a análise preliminar do material disponibilizado, os peritos

identificaram algumas vinculações financeiras entre as empresas pertencentes ao operador

MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES, listadas na tabela 2, e as empresas e

consórcios ligados aos Grupos ODEBRECHT, ANDRADE GUTIERREZ, CONSTRUTORA

OAS, MENDES JÚNIOR, SETAL, MPE, ENGECAMPO, TECHNIC, FERROSTAAL,

OCEANA, TECHNOTAG, CONSÓRCIO GASAM, e UTC.

A tabela 05 apresenta uma relação de recursos depositados pelas citadas

empresas/consórcios na conta corrente n.º 417904, mantida na agência n.º 3002 do Banco

Bradesco e de titularidade da RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E

EMPREENDIMENTOS LTDA.

Tabela 05 – Vínculos financeiros entre investigados

Data Histórico CPF_CNPJ Nome Valor R$

15/10/2010 TED 91894774000169 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 632.640,95


23/02/2011 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 624.788,54

18/09/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 91894774000169 ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA 74.133,50







Conta_identificador_com_titular Data Histórico D/C Documento Valor

237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 30/04/09 CHEQUE D 9995 504.548,84





237-3002-417904 (Conta Corrente) RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREEN 02/12/10 CHEQUE D 11472 1.160.000,00




237-3002-428256 (Conta Corrente) MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES 03/08/11 CHEQUE D 8534 400.000,00












8









91894774000169 Total 7.335.868,59

22/02/2013 TED-TRANSF ELET DISPON 68915891000140 TECHNIP BR ENG INS AP M S 507.045,58

68915891000140 Total 507.045,58

16/01/2008 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000701 UTC ENGENHARIA S/A 1.184.856,25

44023661000701 Total 1.184.856,25

05/01/2005 TED-TRANSF ELET DISPON 44023661000108 UTC ENGENHARIA S/A 530.815,60















44023661000108 Total 8.935.754,56

13/11/2006 TED-TRANSF ELET DISPON 31876709000189 MPE MONTAGENS P ESPECIA S/A 517.999,45









12/08/2010 TED-TRANSF ELET DISPON 31876709000189 MPE MONTAG PROJ ESPEC S/A 1.126.200,00



31876709000189 Total 8.989.216,57

25/09/2014 TED DEVOLVIDA* 31451933000129 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 73.417,43


9


31451933000129 Total 73.417,43

12/07/2007 TED-TRANSF ELET DISPON 17262213000194 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 164.237,50






























17262213000194 Total 4.966.017,90

26/08/2013 TED-TRANSF ELET DISPON 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 387.086,20











10


10/06/2014 RECEBIMENTO TED E 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 83.714,20

10/07/2014 RECEBIMENTO TED E 15415752000190 FERROSTAAL INDUSTRIA DE OLEO G 82.741,91






15415752000190 Total 2.166.553,53

30/01/2014 TED-TRANSF ELET DISPON 14882295000181 OCEANA OFFSHORE S/A 168.930,00

14882295000181 Total 168.930,00

30/06/2010 TRANSF ENTRE AGENC DINH 14310577000708 CONSTRUTORA OAS LTDA 844.650,00

23/01/2012 RECEBIMENTO FORNECEDOR 14310577000708 CONSTRUTORA OAS LTDA 844.650,00

06/02/2012 RECEBIMENTO FORNECEDOR 14310577000708 CONSTRUTORA OAS LTDA 844.650,00

14310577000708 Total 2.533.950,00

29/04/2008 TRANSF ENTRE AGENC DINH 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 466.997,60




27/04/2009 TRANSF CC PARA CC PJ 9253464000184 CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SETAL 116.749,40















9253464000184 Total 3.647.198,70

20/03/2009 RECEBIMENTO FORNECEDOR 8060509000131 CONSORCIO GASAM 2.346.250,00

17/04/2009 TRANSF ENTRE AGENC DINH 8060509000131 CONSORCIO GASAM 2.346.250,00

27/11/2009 TRANSF ENTRE AGENC DINH 8060509000131 CONSORCIO GASAM 2.346.250,00

8060509000131 Total 7.038.750,00

01/09/2004 TED-TRANSF ELET DISPON 6306822000181 CONSORCIO PRA 1 MODULOS (Odebrecht) 1.481.143,06

6306822000181 Total 1.481.143,06

04/09/2013 TRANSF ENTRE AGENC DINH 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A. 400.000,00

04/09/2013 TRANSF ENTRE AGENC DINH 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A. 6.611.000,00


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4061850000150 Total 7.011.000,00

Total Geral 56.039.702,17

O CONSÓRCIO PRA-1 MÓDULOS, inscrito no CNPJ/MF sob o n°

06.306.822/0001-81, foi formado entre a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A

e a UTC ENGENHARIA S/A. Frise-se que a UTC ENGENHARIA S/A também consta como

remetente de recursos para as empresas analisadas.

IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS

I. Quais as contas analisadas?

Foram submetidos a exames os arquivos de movimentação financeira

relacionados na tabela 01. A análise de tais arquivos evidenciou movimentações financeiras

nas contas listadas na tabela 02 e em nome dos investigados MARIO FREDERICO DE

MENDONCA GOES, RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

LTDA e MAGO CONSULTORIA S/C LTDA. Na mídia em anexo consta o APÊNDICE I –

CONTAS ANALISADAS com o detalhamento das contas examinadas.

II. Qual o montante movimentado a débito e a crédito das contas analisadas, por ano?

No período compreendido entre os anos de 2003 e 2014 foram movimentados

valores brutos da ordem dos R$220.000.000,00 (Duzentos e vinte milhões de Reais) nas

contas investigadas. As análises preliminares das entradas e saídas demonstram que a

movimentação financeira se acentuou a partir do biênio 2008/2009. Estão demonstrados na

Tabela 3 os somatórios dos valores movimentados a débito e a crédito das contas examinadas,

discriminados por ano.

No ANEXO I consta a relação das origens e destinos identificados pelas

instituições financeiras, além dos lançamentos não identificados e os recursos sacados em

espécie. Em relação aos recursos sacados em espécie, cabe destacar que foram identificados

saques da ordem de mais de R$70.000.000,00 (Setenta milhões de Reais) .

III. As contas listadas no quesito I possuem movimentação de recursos envolvendo as

empresas/consórcios ligados ao Grupo Odebrecht e Andrade Gutierrez?

Sim. Conforme demonstrado na tabela 05, empresas e consórcios ligados aos

Grupos Odebrecht e Andrade Gutierrez efetuaram transferências de recursos a crédito da


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RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, num montante

de R$6.447.160,96 (Seis milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta

Reais e noventa e seis centavos) no período compreendido entre os anos de 2004 e 2009.

Deve-se destacar que entre as empresas listadas na tabela 05, diversas

formaram consórcios com empresas do Grupo Odebrecht e Andrade Gutierrez.

IV. Caso positivo, qual o montante/período?

Vide Tabela 05.

IV. Na hipótese de se confirmarem as citadas movimentações objeto do quesito anterior,

podem o peritos afirmar que se constituem como indícios de algumas das práticas

delituosas investigadas no bojo dos inquéritos policiais nº 1315/2014- SR/DPF/PR e

201/2015-SR/DPF/PR?

Sim. Com base no material submetido a exames, constatou-se que MARIO

FREDERICO DE MENDONÇA GOES é apontado como operador do pagamento de propinas

decorrentes de contratos cartelizados firmados entre as empresas/consórcios do Grupo

Odebrecht e Andrade Gutierrez. Tais pagamentos teriam sido realizados por meio de contratos

fictícios de serviços de consultoria firmados entre as citadas empresas/consórcios e a

RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Nos documentos apreendidos na sede da empresa RIOMARINE OIL E GAS

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA foram encontrados diversos contratos de

prestação de serviços de consultoria (vide Relatório de Análise de Documentos n.º 0169) que

possuem correspondência fática com a movimentação financeira analisada, revelando a

existência de depósitos oriundos das empresas/consórcios formados pelo Grupo Odebrecht e

Andrade Gutierrez, conforme sintetizado na tabela 05 e detalhados no ANEXO I, e que

possuem correlação temporal com contratos firmados entre as citadas empresas/consórcios e a

PETROBRÁS S/A (Vide Relatório de Análise de Polícia Judiciária n.º 133).


13

Tabela 05 – Fluxo de Recursos

A análise empreendida nos documentos juntados aos autos do IPL n.º 201/2015

pela empresa ANDRADE GUTIERREZ (três volumes), supostamente comprobatórios das

relações comerciais mantidas com a empresa RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E

EMPREENDIMENTOS LTDA, possibilitou constatar que tais documentos não são hábeis

para comprovar a efetiva prestação de serviços de consultoria nos anos de 2007 e 2008,

revelando que os pagamentos listados na tabela 05 foram realizados sem lastro fático e

documental adequado.

Ainda no contexto da investigação realizada, deve-se destacar que nas contas

de titularidade de MARIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES e de suas empresas foram

realizados saques em espécie em montante da ordem dos R$70.000.000,00 (Setenta milhões

de Reais), conforme detalhado no ANEXO I. Tal prática é corriqueiramente aplicada em

operações voltadas a ocultar ou dissimular os reais beneficiários dos recursos sacados,

sobretudo em situações que envolvam o pagamento de vantagens indevidas.

Nas tabelas a seguir, apresenta-se o rastreamento preliminar1 dos recursos

depositados pelas empresas/consórcios do Grupo Odebrecht e Andrade Gutierrez nas contas

investigadas e que serviram como aporte aos saques em espécie realizados e não identificados

pelas instituições financeiras, considerando-se uma linha de corte de R$50.000,00 (Cinquenta

mil Reais).

Tabela 06 – Saques posteriores ao depósito do Consórcio PRA1-Módulos

Data Histórico D/C Documento Valor

07/10/2004 CHEQUE D 7401 77.745,96

26/10/2004 CHEQUE D 7420 50.000,00

____________ 1 No ANEXO I consta a relação completa dos destinatários identificados.

Período Objeto Valor R$ Período Objeto Valor R$ Período Nome_Origem Valor R$

ODEBRECHT 2004

Construção da

Plataforma de

Rebombeio Autônoma

– PRA-1

988.000.000,00 2004Serviço de

consultoria1.553.375,00 2004

CONSORCIO PRA 1

MODULOS

1.481.143,06

1.553.375,00 1.481.143,06

2007

Serviços on-site

carteira de Gasolina da

REGAP

973.396.656,41 2007

Serviço de

consultoria

área de

petróleo e

gás

875.000,00 2007/2008

CONSTRUTORA

ANDRADE GUTIERREZ

870.280,47

2008

Serviços on-site

carteira de diesel da

RLAM

1.425.031.123,40 2008

Serviço de

consultoria

área de

petróleo e

gás

4.416.414,72 2008/2009

CONSTRUTORA

ANDRADE GUTIERREZ

4.095.737,43

5.291.414,72 4.966.017,90

ANDRADE

GUTIERREZ

Total Total

Total Total

GrupoPETROBRÁS X CONSÓRCIO CONSÓRCIO X OPERADOR DEPÓSITOS CONTA OPERADOR


14


29/10/2004 CHEQUE D 7422 136.676,00

12/11/2004 CHEQUE D 7440 51.000,00

17/11/2004 CHEQUE D 7443 50.000,00

07/12/2004 CHEQUE D 7463 50.000,00

Total 415.421,96 Tabela 07 – Saques posteriores aos depósitos da Andrade Gutierrez (2007/2009)


22/06/2007 CHEQUE D 8561 66.000,00

31/07/2007 CHEQUE D 8662 82.833,75

24/08/2007 CHEQUE D 8743 50.000,00

03/09/2007 CHEQUE D 8757 140.000,00

17/09/2007 CHEQUE D 8709 60.000,00

26/09/2007 CHEQUE D 8762 59.435,00

03/10/2007 CHEQUE D 8778 100.000,00

10/10/2007 CHEQUE D 8797 76.750,00

22/10/2007 CHEQUE D 8819 55.000,00

05/11/2007 CHEQUE D 8844 100.000,00

30/11/2007 CHEQUE D 8924 118.180,49

05/12/2007 CHEQUE D 8938 53.500,00

25/01/2008 CHEQUE D 9155 50.000,00

31/01/2008 CHEQUE D 9108 141.940,35

31/01/2008 CHEQUE D 9110 50.000,00

12/02/2008 CHEQUE D 9168 67.500,00

15/02/2008 CHEQUE D 9178 50.000,00

31/03/2008 CHEQUE D 9248 58.000,00

28/04/2008 CHEQUE D 8981 50.000,00

30/04/2008 CHEQUE D 8990 141.683,56

30/04/2008 CHEQUE D 8991 50.000,00

20/05/2008 CHEQUE D 9299 60.000,00

12/01/2009 CHEQUE D 9776 52.000,00

19/01/2009 CHEQUE D 9752 55.896,00

30/01/2009 CHEQUE D 9633 132.613,53

05/02/2009 CHEQUE D 9787 108.516,65

16/03/2009 CHEQUE D 10038 140.000,00

07/04/2009 CHEQUE D 10044 146.232,17

30/04/2009 CHEQUE D 9995 504.548,84

08/05/2009 CHEQUE D 10100 195.386,84

29/05/2009 CHEQUE D 10159 92.000,00

02/06/2009 CHEQUE D 10167 135.000,00

05/06/2009 CHEQUE D 10175 52.093,36

03/07/2009 CHEQUE D 10241 70.000,00


15


08/07/2009 CHEQUE D 10250 95.000,00

31/07/2009 CHEQUE D 10317 562.629,21

03/08/2009 CHEQUE D 10325 532.000,00

08/09/2009 CHEQUE D 10429 54.370,37

30/10/2009 CHEQUE D 10568 265.044,74

30/10/2009 CHEQUE D 10571 58.700,00

07/12/2009 CHEQUE D 10671 80.000,00

18/12/2009 CHEQUE D 10715 180.000,00

21/12/2009 CHEQUE D 10720 80.000,00

30/12/2009 CHEQUE D 10739 132.999,93

Total 5.405.854,79

Ainda, dentro do contexto da Operação Lava Jato, cumpre evidenciar a

remessa de R$70.000,00 (Setenta mil Reais) para Pedro José Barusco Filho realizada em

11/12/2007, conforme se observa no ANEXO I.

V. Outros dados julgados úteis.

Cabe destacar que foram encontradas transferências de recursos nas contas da

empresa RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA tendo

como beneficiários: clube de futebol, galeria de arte, corretoras de valores etc, conforme

destacado na tabela 08.

Tabela 08 – Outros destinatários Data D/C Documento CPF_CNPJ Nome Valor R$

05/09/12 D 3806962 34029587000183 BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGAT 150.000,00

05/09/13 D 796646 34029587000183 BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS 350.000,00

34029587000183 Total 500.000,00

21/10/11 D 8539 33824012000190 ADVALOR DTVM LTDA 75.000,00






33824012000190 Total 683.163,86

29/03/12 D 12770 11427378000192 IRFA PATRIMONIAL LTDA 200.000,00

27/04/12 D 12820 11427378000192 IRFA PATRIMONIAL LTDA 400.000,00

11427378000192 Total 600.000,00

31/05/13 D 93626 4626426000106 SERTRADING BR LTDA 1.470.000,00

27/06/13 D 466991 4626426000106 SERTRADING 3.060.400,00

4626426000106 Total 4.530.400,00

29/03/12 D 12771 4580789000158 VILLAFANE GOMES PATRIMONIAL S/C LTDA 200.000,00

27/04/12 D 12822 4580789000158 VILLAFANE GOMES PATRIMONIAL S/C LTDA 400.000,00

4580789000158 Total 600.000,00

27/10/08 D 9829 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A 20.000,00


16

Data D/C Documento CPF_CNPJ Nome Valor R$

29/10/08 D 9834 4061850000150 TECHNOTAG TECNOLOGIA I. P. R. F. S.A

40.000,00


31.000,00


50.000,00


50.000,00


50.000,00


50.000,00


50.000,00


50.000,00


50.000,00


59.000,00


250.000,00

4061850000150 Total 750.000,00

07/06/13 D 13719 2486198000190 ZF GALERIA DE ARTE LTDA ME 150.000,00

2486198000190 Total 150.000,00

06/05/14 D 14512 2278560000138 PRATT WHITNEY CANADA BR LTDA 291.324,67



2278560000138 Total 441.640,55

07/06/13 D 13720 90462920534 JOSE FERNANDES NETO 150.000,00













90462920534 Total 1.468.509,00

06/11/13 D 14073 42727667833 LUCAS ALBERTO GONZALEZ 5.000,00













42727667833 Total 65.000,00

17/02/14 D 8550 5493774763 ROBERTO MONTEIRO SOLANES 47.501,55



17

Data D/C Documento CPF_CNPJ Nome Valor R$














5493774763 Total 365.323,54

Juntamente com o presente Laudo, os peritos encaminham um disco ótico

contendo as seguintes pastas relacionadas aos exames: 1) Pasta Arquivos_Examinados,

contendo os arquivos examinados; 2) Pasta Arquivos_Gerados, contendo os anexos e

apêndices gerados.

Para possibilitar uma posterior verificação da integridade dos dados copiados

para o disco ótico, foi gerada uma lista contendo o nome do arquivo e o seu respectivo código

hash, gerado através do algoritmo SHA256. Referida lista foi salva em arquivo excel

denominado Planilha Hash.xls e foi igualmente submetida ao processo de geração de código

hash, apresentado na Tabela 09 a seguir.

Tabela 09 – Códigos hash dos arquivos contido na mídia ótica Arquivo Código Hash

Planilha Hash.xls 3966b16e7e002d377954bcfd1326a60ed177689849eb291a6410635c81f46d37

Nada mais havendo a lavrar, os Peritos Criminais encerram o presente Laudo

que, elaborado em dezessete (17) páginas e uma mídia ótica anexa, segue assinado em comum

acordo.

AUDREY JONES DE SOUZA ANDRÉ FERNANDES BRITTO PERITO CRIMINAL FEDERAL PERITO CRIMINAL FEDERAL Classe Especial - Matrícula: 9.295 Classe Especial - Matrícula: 6.000

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