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Sociedade Comercial Orey Antunes, S. A. Rua Maria Luísa Holstein, n.º 20 1300-388 Lisboa, Portugal . T: +(351) 213 407 000 . F: +(351) 213 473 937 . E: [email protected] www.orey.com Sociedade Comercial Orey Antunes, S. A. Capital Social: 12.000.000,00 euros Nº de Matricula na CRCL e de pessoa colectiva: 500 255 342 ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 11 DE JULHO DE 2017 Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (sociedade aberta) Sede: Rua Maria Luísa Holstein, 20, Freguesia de Alcântara, Concelho de Lisboa Capital Social: 12.000.000,00 (doze milhões de euros) Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 255 342 Para os efeitos do artigo 289.º, número 1, a) e b) do Código das Sociedades Comerciais MESA DA ASSEMBLEIA GERAL: ................................................................................................ Presidente: Dr. Daniel Proença de Carvalho ........................................................................................ Secretário: Dra. Ana Sá Couto ............................................................................................................. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: ............................................................................................ Presidente e CEO: Dr. Duarte Maia de Albuquerque d’Orey ............................................................. Administrador Executivo: Eng. Nuno Manuel Teiga Luís Vieira ...................................................... Administrador não Executivo: Dr. Miguel Ribeiro Ferreira .............................................................. Administrador não Executivo: Dr. Alexander Somerville Gibson .................................................... Administrador não Executivo: Eng. Francisco Van Zeller ................................................................ Administrador não Executivo: Dr. Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes ............................. CONSELHO FISCAL: ...................................................................................................................... Presidente Conselho Fiscal: José Martinho Soares Barroso. ............................................................. Vogal Efectivo Conselho Fiscal: Acácio Augusto Lougares Pita Negrão .......................................... Vogal Efectivo Conselho Fiscal: Nuno de Deus Pinheiro ................................................................... Suplente Conselho Fiscal: Tiago Antunes da Cunha Ferreira de Lemos ............................................

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Sociedade Comercial Orey Antunes, S. A.

Rua Maria Luísa Holstein, n.º 20 1300-388 Lisboa, Portugal . T: +(351) 213 407 000 . F: +(351) 213 473 937 . E: [email protected]

www.orey.com

Sociedade Comercial Orey Antunes, S. A. Capital Social: 12.000.000,00 euros Nº de Matricula na CRCL e de pessoa colectiva: 500 255 342

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

11 DE JULHO DE 2017

Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (sociedade aberta)

Sede: Rua Maria Luísa Holstein, 20, Freguesia de Alcântara,

Concelho de Lisboa

Capital Social: 12.000.000,00 (doze milhões de euros)

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único

de matrícula e de pessoa coletiva 500 255 342

Para os efeitos do artigo 289.º, número 1, a) e b) do Código das Sociedades Comerciais

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL: ................................................................................................

Presidente: Dr. Daniel Proença de Carvalho ........................................................................................

Secretário: Dra. Ana Sá Couto .............................................................................................................

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: ............................................................................................

Presidente e CEO: Dr. Duarte Maia de Albuquerque d’Orey .............................................................

Administrador Executivo: Eng. Nuno Manuel Teiga Luís Vieira ......................................................

Administrador não Executivo: Dr. Miguel Ribeiro Ferreira ..............................................................

Administrador não Executivo: Dr. Alexander Somerville Gibson ....................................................

Administrador não Executivo: Eng. Francisco Van Zeller ................................................................

Administrador não Executivo: Dr. Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes .............................

CONSELHO FISCAL: ......................................................................................................................

Presidente Conselho Fiscal: José Martinho Soares Barroso. .............................................................

Vogal Efectivo Conselho Fiscal: Acácio Augusto Lougares Pita Negrão ..........................................

Vogal Efectivo Conselho Fiscal: Nuno de Deus Pinheiro ...................................................................

Suplente Conselho Fiscal: Tiago Antunes da Cunha Ferreira de Lemos ............................................

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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCOA

As funções que os membros executivos do Conselho de Administração da Sociedade exercem em

outras sociedades do Grupo encontram-se descriminadas no quadro abaixo:

Legenda: P: Presidente do CA; A: Administrador; D: Diretor; G: Gerente; PC: Presidente Consultivo

Cargos sociais dos membros executivos do Conselho de Administração em empresas de fora do

Grupo

Duarte d´Orey

NOME Duarte d'Orey Miguel Ribeiro

Ferreira Nuno Vieira

Sociedade Comercial Orey Antunes S.A. P A A

Orey Financial IFIC S.A. P - -

Orey Capital Partners GP, Sàrl G - -

Orey Serviços e Organização, S.A. P - A

Orey - Gestão Imobiliária, S.A. P - A

OFH, Sàrl P - -

Horizon View S.A. A - A

Orey Apresto e Gestão de Navios Lda G - -

CMA-CGM Portugal - Agentes de Navegação S.A. A - -

Orey (Angola) - Comércio e Serviços Lda G - -

Orey Management (Cayman) Ltd A - -

OP Incrível SGPS P - -

Orey Financial Brasil, S.A. PC - -

Orey Investments Malta Ltd D - -

Orey Holding Malta Ltd D - -

Safocean – Comércio e Serviços, Lda G - -

Parcel Express – Expedições Internacionais, Lda G - -

Orey Super Transportes e Distribuição, Lda G - -

LYNX Transports and Logistics, B.V. G - -

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Administrador da sociedade Orey Inversiones Financieras, S.L.

Administrador único da sociedade Monte São José - Actividades Agrícolas, Imobiliárias e

Recreativas, S.A.

Administrador da sociedade Monte de São José, S.L.

Miguel Ribeiro Ferreira

Gerente da sociedade Capital Disperso, Lda.

Gerente da sociedade Central das Massas Restauração, Lda.

Presidente do Conselho de Administração da sociedade Invespri, S.A.

Gerente da sociedade Espinpubli – Publicidade em Espaços Interiores, Lda.

Gerente da sociedade Trignoláxia, Lda.

Gerente da sociedade Eres Relocation Portugal, Lda.

Gerente da sociedade Ironworld Systems, Unipessoal, Lda.

Gerente da sociedade Rush Drift Trike, Lda.

Gerente da sociedade Burgotreasure, Lda.

Gerente de BlocoMed, Lda.

Nuno Manuel Teiga Vieira

Não desempenha qualquer cargo social em sociedades fora do Grupo.

Cargos sociais desempenhados dentro e fora do Grupo Orey:

Alexander Somerville Gibson

Não desempenha qualquer cargo social em sociedades fora do Grupo.

Francisco Van Zeller

Administrador da sociedade Hovione Holding, Lda.

Presidente do Conselho de Administração da sociedade AssetGest, SGPS, S.A.

Tristão José da Cunha Mendoça Menezes

Administrador da sociedade Orey Financial Instituição Financeira de Crédito, S.A.

Gerente da sociedade Orey Capital Partners GP, Sàrl

Gerente da sociedade Orey Capital Partners, SCA SICAR

Administrador da sociedade OFH, Sàrl

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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Daniel Proença de Carvalho (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Cargos sociais que exerce em sociedades do Grupo:

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (desde 29

de Maio de 2014).

Cargos sociais que exerce em sociedades fora do Grupo: Presidente do Conselho de Administração da Global Notícias – Media Group, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Cimpor - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral das seguintes sociedades:

Galp Energia, SGPS, S.A.;

Portugália – Administração de Patrimónios, S.A.;

Almonda – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.;

Renova – Fábrica de Papel do Almonda, S.A.;

Sogesfin – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.;

INTEROCEÂNICO – Capital, SGPS, S.A.;

Cabo Raso – Empreendimentos Turísticos, S.A.;

SOGEB – Sociedade de Gestão de Bens, S.A.;

Sociedade Agrícola Belo de Mértola, S.A.;

Sociedade Agrícola dos Namorados, S.A.;

Coaltejo – Criador de Ovinos Algarve e Alentejo, S.A.;

3 Z – Administração de Imóveis, S.A.;

Sétimos - Participações, SGPS, S.A.;

Confiança Participações, SGPS, S.A.;

Calhau Participações, S.A.;

Fonte dos Canais, Imobiliária, S.A.

Sociedade Agrícola da Serra Branca, S.A.;

Gotan, SGPS, S.A.;

Companhia Agrícola da Apariça, S.A.;

Companhia Agrícola das Polvorosas, S.A.;

Companhia Agrícola de Corona, S.A.;

Herdade do Monte da Pedra, S.A.;

TRABELIBEX - Investimentos Imobiliários, S.A.;

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FREIXAGRO - Empresa Agrícola do Freixo, S.A.;

Mares Lusos, S.A.

Presidente da Assembleia Geral do Instituto Português de Corporate Governance.

Ana Sá Couto (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

Cargos sociais que exerce em sociedades do Grupo:

Secretária da sociedade e da Mesa da Assembleia Geral das seguintes sociedades:

Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.

Orey Financial – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

Cargos sociais que exerce em sociedades fora do Grupo:

Secretária Mesa da Assembleia Geral da Alpac Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.

CONSELHO FISCAL

Cargos sociais exercidos em sociedades - José Martinho Soares Barroso

Vogal do Conselho Fiscal das seguintes sociedades:

Águas do Algarve, S.A.

Cooperativa Agrícola do Funchal, CRL

Não exerce qualquer cargo social em outras sociedades do Grupo.

Cargos sociais exercidos em sociedades - Acácio Augusto Pita Negrão

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da sociedade Aluflow, S.A.

Sócio da PLEN – Sociedade de Advogados, RL

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da sociedade Sodisal – Z6, S.A.

Vice-Presidente do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Aeronáutica

Não exerce qualquer cargo social em outras sociedades do Grupo.

Cargos exercidos em sociedades - Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro

Sócio da PLEN – Sociedade de Advogados, RL;

Secretário da Mesa da Assembleia Geral das seguintes sociedades:

American Appraisal, Lda.;

Sociedade Jerónimo Martins SGPS, SA

Presidente da Mesa da Assembleia Geral das seguintes sociedades:

White Staff Corporation, SGPS, S.A.

ISQ Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A.

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Clube do Autor, S.A.

Caleira Eterna - Fabrico e Comércio de Componentes e Máquinas para Caleiras, S.A.

Mogope, S.A.

Massivsky, S.A.

Discoverability, S.A.

NETVIAGENS – Agência de Viagens e Turismo, S.A.

Grupo Media Capital SGPS, S.A.

Shilling Capital Partners, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Membro do Conselho Fiscal da ACAI – Associação de

Empresas de Consultoria e Avaliação Imobiliária;

Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Participante dos seguintes Fundos de Capital Risco:

Ask Celta

Ask Capital

ISQ Capital – Fundo de Capital de Risco

ISQ Capital Brasil Sustentável

Não exerce qualquer cargo social em outras sociedades do Grupo.

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Daniel Proença de Carvalho Data de nacimento - 15 de setembro de 1941 Nacionalidade – Portuguesa Formação académica: 1965 - Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Funções que exerce em entidades do Grupo Orey: Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (desde 29 de Maio de 2014). Funções que exerce em entidades fora do Grupo Orey: Presidente do Conselho de Administração da Global Notícias – Media Group, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Cimpor - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral:

Galp Energia, SGPS, S.A.;

Portugália – Administração de Patrimónios, S.A.;

Almonda – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.;

Renova – Fábrica de Papel do Almonda, S.A.;

Sogesfin – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.;

INTEROCEÂNICO – Capital, SGPS, S.A..

Cabo Raso – Empreendimentos Turísticos, S.A.;

SOGEB – Sociedade de Gestão de Bens, S.A.;

Sociedade Agrícola Belo de Mértola, S.A.;

Sociedade Agrícola dos Namorados, S.A.;

Coaltejo – Criador de Ovinos Algarve e Alentejo, S.A.;

3 Z – Administração de Imóveis, S.A.;

Sétimos - Participações, SGPS, S.A.;

Confiança Participações, SGPS, S.A.;

Calhau Participações, S.A.;

Fonte dos Canais, Imobiliária, S.A.

Sociedade Agrícola da Serra Branca, S.A.;

Gotan, SGPS, S.A.;

Companhia Agrícola da Apariça, S.A.;

Companhia Agrícola das Polvorosas, S.A.;

Companhia Agrícola de Corona, S.A.;

Herdade do Monte da Pedra, S.A.;

TRABELIBEX - Investimentos Imobiliários, S.A.;

FREIXAGRO - Empresa Agrícola do Freixo, S.A.;

Mares Lusos, S.A.

Presidente da Assembleia Geral do Instituto Português de Corporate Governance.