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RESULTADOS DA PESQUISA DA

ACFE 2012

NOSSOS VALORES

Prover aos nossos clientes,

soluções aos seus problemas

de forma ética,

responsável, criativa e profissional,

com uma consultoria impecável;

que exceda suas expectativas

RESULTADOS DA PESQUISA DA ACFE 2012

QUEM SOMOS:

Ilda Nunes Boilesen

Administradora Profissional

Analise de Sistemas

Universidade Fasp

20 anos de experiência

Tesouraria

Auditoria

Custos

Contabilidade

Desenvolvimento de Sistemas

Diretora Financeira do GEMC

Diretora da OASE Campinas

Paul Peter BoilesenAdministrador Profissional

Universidade Mackenzie

36 anos de experiência em:

Controladoria

Tesouraria

Auditoria

Custos

Contabilidade

Reportes Financeiro (US GAAP; IFRS)

Diretor da AARC

Diretor da ADM. Ass.Bras. Administração

de empresas


DIAGNOSYSSistema web baseado em perguntas e respostas que levantam toda a exposição à fraude a que sua empresa está exposta. Como output desse produto você receberá um relatório identificando individualmente e percentualmente todos os riscos a que sua empresa está exposta; em que departamentos estes riscos estão ocorrendo e o valor do risco.


FIX ITRelatório de orientações de ações para que cada risco apontado no relatório do DIAGNOSYS seja controlado. Para a emissão do Relatório no FIXIT necessitamos de 80 horas após a finalização do DIAGNOSYS.


INNER CONTROLManual impresso com mais de 350 normas de controle interno para ser adotado por sua empresa para se evitar a recorrência dos riscos apontados pelo DIAGNOSYS, ou de novos riscos incorridos pelo desconhecimento deles. Necessitamos um prazo de 24 horas para customizações (Inclusão do logo de sua empresa, etc.) Vem no formato de um arquivo em PDF.



ORGANOGRAMA DA FRAUDE


COMO A FRAUDE É COMETIDA

86,7

33,4

7,6

86,3

32,8

4,8

88,2

26,9

10,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Maiversação Corrupção Falsificação

2012

2010

2008


DISTRIBUIÇÃO DAS PERDAS

12

17

22

1412

1917

11

29

10

1715

10

21

14

17

10

20

0

5

10

15

20

25

30

35

<200K 200K-399K 400K-599K 600K-799K 800K-999K >1.000K

2012

2010

2008

DURAÇÃO DA FRAUDE POR TIPO DE FRAUDE

36

30

24 24 24 24

1918 18

12 12

24 24

27

24 24

18 18 18 18

15

12

25

30 30

24 24 24

17

26

24

2122

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2012

2010

2008



CASOS AO REDOR DO MUNDO

Região CASOS % Valor Médio

Estados Unidos 778 57,2% $120,000

Asia 204 15,0% $195,000

Europa 134 9,9% $250,000

Africa 112 8,2% $134,000

Canada 58 4,3% $87,000

Am.Latina & Caribe 38 2,8% $325,000

Oceania 35 2,6% $300,000


TIPO DE FRAUDE NA AMERICA LATINA

47,4

21,1 21,1

13,2

7,9 7,9 7,9

5,3

2,6 2,6

0

47,1

18,6

28,6

12,9

1011,4 11,4

8,6

1,4

14,3

4,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2012

2010


CASOS POR GENERO

35,00

65,00

33,3

66,7

40,9

59,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Mulheres Homens

2012

2010

2008


CASOS POR FAIXA ETÁRIA DO PERPETRADOR

5,8

9,8

16,1

18

19,6

13,5

9

5,2

3,1

5,2

9,6

16,1

19,3 19,3

13,7

9,4

5,2

2,2

0

5

10

15

20

25

<26 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >60

2012

2010


ANOS DE CASA DO PERPETRADOR

5,9

41,5

27,2

25,3

5,7

45,7

23,2

25,4

7,4

40,5

24,6

27,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

<1 1-5 6-10 >10

2012

2010

2008


DEPARTAMENTOS ONDE OCORRERAM AS FRAUDES

22

17,4

12,811,9

6,9

5,7

4,23,7

2

13,4

22

18

13,5 13,5

7,26,2

4,74,2

2,8

7,9

0

5

10

15

20

25

Contabilidade Operaçoes Vendas Gerencia At. Cliente Compras estoques Financeiro TI Outros

2012

2010


RESULTADOS DA FRAUDE

65,2

34,8

64,1

35

69

31

0

10

20

30

40

50

60

70

80

C/Processo S/Processo

2012

2010

2008

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