Metodologia Proposta para Suportar o Relacionamento entre Análises Qualitativas e
Quantitativas de Riscos em Prazos em Projetos
Marcello A. Ribeiro (Petrobras)
Co-autoresCarlos Eduardo M. F. Braga (Petrobras)
Marcos Huber Mendes (Decision Support)
GESTÃO DE RISCOS
“Condição ou evento incerto que, se ocorrer, pode levar a um impacto positivo ou negativo em um dos
objetivos do projeto*.”
*Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK® Guide), © 2004 Project Management Institute
DEFINIÇÃO DE RISCO
GESTÃO DE RISCOS
OBJETIVOS
Maximizar as probabilidades e efeitos das OportunidadesOportunidades.
Minimizar as probabilidades e efeitos das AmeaçasAmeaças.
GESTÃO DE RISCOS – MODELO PMBOK
PLANEJAMENTO DE CONTROLE
DE RISCOS
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS
ANÁLISE QUALITATIVA DE
RISCOS
ANÁLISE QUANTITATIVA
DE RISCOS
PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS A
RISCOS
MONITORAMENTO E CONTROLE DE
RISCOS
SISTEMÁTICA CORPORATIVA DE EMPREENDIMENTOS
GERAÇÃO DA IDÉIA
FASE I - PLANEJAR O
NEGÓCIO
FASE III - PROJETO BÁSICO
FASE IV - EXECUÇÃO
FASE V - ENCERRAMENTO
PARTIDAPORTÃO 3
APROVAÇÃO PARA
EXECUÇÃO
APROVAÇÃO PARA INCLUSÃO NA
CARTEIRA
FINALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO
DOCUMENTOS FINAIS DO PROJETO
INICIAÇÃO EXECUÇÃO ENCERRAMENTO
MONITORAMENTO E CONTROLE DO PROJETO
FASE II - PROJETO
CONCEITUAL
PORTÃO 2
PLANEJAMENTO
PORTÃO 1
RISCOS NOS EMPREENDIMENTOS ABAST-REF
PROCESSO\FASE FASE I FASE II FASE III FASE IV
PLANEJAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS R O O O
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS O O O O
ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS O O O O
ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS N R R R
PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS A RISCOS O O O O
MONITORAMENTO E CONTROLE N R O O
R - RECOMENDÁVEL
O - OBRIGATÓRIO
N - NÃO APLICÁVEL
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
ANÁLISE QUALITATIVAPG-3AT-00051PE-3AT-00225
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS
PG-3AT-00051PE-3AT-00225
PLANEJAMENTO DE CONTROLE
DE RISCOSPG-3AT-00051
ANÁLISE QUANTITATIVA PG-3AT-00051PE-3AT-00226
PLANEJAMENTO DE RESPOSTASPG-3AT-00051
MONITORAMENTO E CONTROLEPG-3AT-00051
?
Empreendimentos de Maior Complexidade
Processo relacionado à Análise Qualitativa de Riscos
Insumos Documentação do Empreendimento
o Declaração de Escopoo Cronogramao Análises Econômico-Financeiras, Etc.
Base Histórica de Riscos (cerca de 2.000 riscos) Base de Lições Aprendidas de empreendimentos
similares VIPs (Value Improvement Practices - Práticas de
Incremento de Valor)
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
Produtos Descrição do Risco (Ameaças ou Oportunidades) Identificação de Causas Identificação de Efeitos, essencialmente em
termos de Prazos e Custos Enquadramento dos riscos à Estrutura Analítica
de Riscos (EAR)
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
Avaliação de Probabilidade (P) e Impacto (I) (Custo e Prazo) para os riscos identificados
Avaliação realizada por especialistas ligados às funcionalidades
Insumos Matriz de Probabilidade e Impacto Tabela de Impactos em Prazo e Custo
Produto: lista ordenada dos riscos identificados, em ordem decrescente de severidade (PxI - Alta, Média ou Baixa)
ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS
ANÁLISE QUALITATIVAPG-3AT-00051PE-3AT-00225
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS
PG-3AT-00051PE-3AT-00225
PLANEJAMENTO DE RESPOSTASPG-3AT-00051
MONITORAMENTO E CONTROLEPG-3AT-00051
Os riscos identificados, qualificados e priorizados devem ser registrados em Sistema Corporativo
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
Visa a construção de um modelo representativo do projeto, considerando os efeitos associados à combinação de diversos riscos,buscando: Quantificar os possíveis resultados do empreendimento e
suas probabilidades Avaliar a probabilidade de atingir objetivos específicos do
empreendimento
Incertezas, após identificadas e qualificadas, são quantificadas e tratadas como distribuições de probabilidade (triangular, normal truncada, etc.)
Uso da simulação de Monte Carlo com o apoio do @Risk for Project
ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
Envolve... (*) Avaliar a consistência do cronograma Definir as atividades a serem analisadas no processo
de simulação Definir as distribuições de probabilidade a serem
atribuídas às atividades selecionadas Lançar as informações no software (@Risk) Analisar os resultados gerados no processo de
simulação Identificar as medidas mitigadoras a serem adotadas
ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS
(*) Metodologia desenvolvida por Petrobras/AB-RE e Decision Support Mendes, Marcos Huber (PMI, 2008) Aidukaitis, Gomez e Luna (Petrobras, 2005)
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
Envolve... (*) Avaliar a consistência do cronograma Definir as atividades a serem analisadas no
processo de simulação Definir as distribuições de probabilidade a serem
atribuídas às atividades selecionadas Lançar as informações no software (@Risk) Analisar os resultados gerados no processo de
simulação Identificar as medidas mitigadoras a serem adotadas
ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
Definir as atividades a serem analisadas
Inviável analisar todas as milhares de atividades de um cronograma
Selecionar as atividades com Índice de Criticidade > 0 Selecionar as atividades de maior “PxI Quantitativo”
(Índice de Criticidade x Duração da Atividade) o Índice de Criticidade ► Freqüência Relativa
o Duração da Atividade ► Medida de Exposição ao Risco
ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
RESULTADOS EM EMPREENDIMENTOS (*)
(*) Fonte: Petrobras e Decision Support
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
PROJETO N° DE ATIVIDADES ATIVIDADES ATIVIDADES SELECIONADAS SELECIONADAS
(N°)
1 1762 207 12%
2 997 364 37%
3 4521 79 2%
4 1210 237 20%
5 11131 391 4%
6 778 150 19%
7 1548 147 9%
8 5405 735 14%
9 13705 601 4%
ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS
ANÁLISE QUANTITATIVA PG-3AT-00051PE-3AT-00226
PLANEJAMENTO DE RESPOSTASPG-3AT-00051
MONITORAMENTO E CONTROLEPG-3AT-00051
As medidas mitigadoras a serem adotadas devem ser registradas em sistema corporativo
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
GESTÃO DE RISCOS - PROCESSOS
NO ENTANTO...
ANÁLISE QUALITATIVAPG-3AT-00051PE-3AT-00225
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS
PG-3AT-00051PE-3AT-00225
ANÁLISE QUANTITATIVA PG-3AT-00051PE-3AT-00226
?
Gerenciar as dimensões EAR e EAP é fator de sucesso para os empreendimentos
Os Riscos (EAR) e as Atividades (EAP) por eles impactadas podem ser relacionados por uma estrutura Matricial
Objetivo é permitir uma melhor compreensão das atividades mais expostas a riscos Contagem dos riscos envolvidos
Soma dos valores P-I destes riscos
ANÁLISES QUALITATIVA E QUANTITATIVA
O CONCEITO DE RISK BREAKDOWN MATRIX (RBM) (Rafele, Hillson & Grimaldi, 2005)
ANÁLISES QUALITATIVA E QUANTITATIVA
O CONCEITO DE RISK BREAKDOWN MATRIX (RBM)
Σ
Σ
Adotar estrutura similar à RBM, porém: Utilizar os riscos de forma individual, ao invés da
EAR, facilitando o entendimento a respeito dos eventos de risco
Utilizar as atividades do cronograma ao invés da EAP ► EAP AB-RE voltada para alocação de custos
Utilizar os resultados da Qualitativa como Insumo para avaliar as atividades do cronograma, para que então seja feita a simulação por Monte Carlo.
O MODELO PROPOSTO
O MODELO PROPOSTO
O MODELO PROPOSTO
COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS
Modelo RBM Petrobras
Ligação entre Atividades e Riscos (ou EAP x EAR)
X X
Descarte, na Matriz, dos Riscos não relacionados às Atividades (ou à EAP)
X X
Seleção de Atividades e Riscos mais Relevantes
X
Uso de Métodos Probabilísticos
X
Identificar os riscos (ameaças e oportunidades) através de análise Qualitativa
Realizar a parte inicial do processo Quantitativo Identificação das atividades de Índice de Criticidade
maior que zero Seleção, se necessário, das atividades de maior P x I
Quantitativo para análise (com definição de “ponto de corte”)
Criar Matriz Riscos – Eixo Horizontal (x) Atividade – Eixo Vertical (y)
O MODELO PROPOSTO
ETAPAS
Identificar, para cada atividade, os riscos que guardem relação de causa-e-efeito
Com base nos riscos relacionados a cada atividade revisitar o Modelo Quantitativo Revisar as funções de probabilidade Revisar os valores mínimo, mais provável e máximo. Gerar novamente o Modelo Quantitativo
O MODELO PROPOSTO
ETAPAS (Continuação)
O MODELO PROPOSTO
APRESENTAÇÃO DE MODELO ILUSTRATIVO
O MODELO PROPOSTO
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (1)
ANÁLISE QUALITATIVAPG-3AT-00051PE-3AT-00225
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS
PG-3AT-00051PE-3AT-00225
ANÁLISE QUANTITATIVA PG-3AT-00051PE-3AT-00226
Pode ser necessário retornar à Identificação e Qualificação
O MODELO PROPOSTO
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (2)
AL
TA
ID DESCRIÇÃO EM CRONOGRAMA
ETAPA DISCIPLINA ATIVIDADE PRINCIPAL / ELEMENTO
Dif
icu
ldad
es n
o
Pro
cess
o d
e F
un
daç
ões
469 Concreto Construção Civil Civil Fundações (Eixo 9943000 a 9953000)
1496 Escoramento Construção Civil Civil Pilares, vigas e colunas
(Eixo 9918000 a 9933000)
1
O Preenchimento da Matriz apoia os Especialistas na definição de Correlações entre as Atividades no Modelo Quantitativo!
ESPAÇO PARA DÚVIDAS
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