COLETIVA DE IMPRENSA

Porta Voz: Procurador da República Deltan Dallagnol

16 de março de 2015

Denúncia

• 4 obras da Petrobras e subsidiárias

• 27 denunciados (16 pela primeira vez)

• 5 operadores e 4 ligados a operadores

• 2 ex-Diretores e 1 ex-Gerente da Petrobras

• 15 vinculados a empreiteiras

• OAS, MENDES JUNIOR, SETAL

• Crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Novas provas de propina na Diretoria de Serviços

Novos operadores

Novas empresas de fachada e de passagem

Novas contas identificadas no exterior

Novos métodos de lavagem e pagamento de propina

Avanço das investigações detalhamento do esquema de corrupção

Obras Corrupção Lavagem de ativos

REPAR 10 atos 389 atos R$ 226.887.228,41

REPLAN 6 atos R$ 28.534.932,69 22 atos R$ 6.586.200,00

Gasoduto PILAR-IPOJUCA 4 atos R$ 11.396.523,51 4 atos R$ 2.700.000,00

GLP Duto URUCU-COARI 4 atos R$ 11.553.043,05 4 atos R$ 7.500.000,00

Total Corrupção 24 atos R$ 136.140.722,37

Outras Lavagens

1 atos R$ 738.861,00 Avião

83 atos Depósitos na Suíça

503 atos R$ 292.605.568,40 Total Lavagem

R$ 84.656.223,12

R$ 48.193.278,99

Fluxograma do dinheiro – REPAR/REPLAN

Fluxograma empresas Adir Assad

Fluxograma do dinheiro - Gasodutos

Pagamentos no exterior

Lavagem de dinheiro: como o dinheiro era distribuído na Diretoria de Serviços • Espécie• Empresas Mario Goes: Rio Marine• Empresas Adir Assad: SM, Power, Soterra, Rockstar, Legend• Empresas Julio Camargo: Auguri, Piemonte• Bens (avião)• Exterior• Doações oficiais

• Disfarçar propina em pagamento lícito → lavagem de dinheiro tal qual os contratos de fachada

• 24 doações em 18 meses (23/10/2008 a 07/04/2010)

• Total R$ 4.260.000,00

• A pedido de Renato Duque

• João Vaccari indicava as contas dos diretórios onde deveriam ser feitos os depósitos • João Vaccari participava de reuniões com Duque, Barusco e empresários para tratar de propina

Lavagem: doações oficiais

Empresa Data Pgto Montante Pago Contrato

Doador Data Doação Beneficiário da doação

Petróleo Brasileiro S.A. 01/10/08 10.440.469,88 4600279490 0800.0043363.08.2

Petróleo Brasileiro S.A. 01/10/08 SOG - OLEO E GAS S/A 10.440.469,88 4600279490 0800.0043363.08.2

Petróleo Brasileiro S.A. 03/10/08 10.440.469,88 4600279490 0800.0043363.08.2

SETEC 23/10/08 PT – Bahia 100.000,00

Petróleo Brasileiro S.A. 29/04/09 CONSORCIO INTERPAR 14.906.784,23 4600279490 0800.0043363.08.2

SETAL 30/04/09 PT-NACIONAL 120.000,00

Petróleo Brasileiro S.A. 05/10/09 71.177,25 4600279490 0800.0043363.08.2

SETAL 08/10/09 PT-NACIONAL 60.000,00

Petróleo Brasileiro S.A. 12/11/09 12.000.624,38 4600279490 0800.0043363.08.2

SETAL 13/11/09 PT-NACIONAL 60.000,00

Petróleo Brasileiro S.A. 09/12/09 9.482280,85 4600279490 0800.0043363.08.2

Petróleo Brasileiro S.A. 14/12/09 358.424,56 4600279490 0800.0043363.08.2

SETAL 17/12/09 PT-NACIONAL 60.000,00

Petróleo Brasileiro S.A. 13/01/10 CONSORCIO INTERPAR 5.311.313,04 4600279490 0800.0043363.08.2

Petróleo Brasileiro S.A. 13/01/10 584.935,03 4600279490 0800.0043363.08.2

Petróleo Brasileiro S.A. 15/01/10 CONSORCIO INTERPAR 7.928,88 4600279490 0800.0043363.08.2

SETAL 18/01/10 PT-NACIONAL 60.000,00

Petróleo Brasileiro S.A. 27/01/10 CONSORCIO INTERPAR 381.484,21 4600279490 0800.0043363.08.2

Petróleo Brasileiro S.A. 27/01/10 4.515.040,28 4600279490 0800.0043363.08.2

SETAL 27/01/10 PT-NACIONAL 350.000,00

Petróleo Brasileiro S.A. 12/03/10 1.707.880,77 4600279490 0800.0043363.08.2

Petróleo Brasileiro S.A. 15/03/10 CONSORCIO INTERPAR 410.441,95 4600279490 0800.0043363.08.2

SOG 19/03/10 PT-NACIONAL 60.000,00

Petróleo Brasileiro S.A. 01/04/10 CONSORCIO INTERPAR 37.488.934,98 4600279490 0800.0043363.08.2

Petróleo Brasileiro S.A. 05/04/10 CONSORCIO INTERPAR 255.067,26 4600279490 0800.0043363.08.2

PEM ENG. 07/04/10 PT – NACIONAL 500.000,00

Petróleo Brasileiro S.A. 08/07/10 CONSORCIO INTERPAR 703.979,74 4600279490 0800.0043363.08.2

Petróleo Brasileiro S.A. 08/07/10 105.796,30 4600279490 0800.0043363.08.2

SOG 12/07/10 PT-NACIONAL 60.000,00

Petróleo Brasileiro S.A. 10/02/11 CONSORCIO INTERPAR 2.598.560,04 4600279490 0800.0043363.08.2

Nome Consórcio / Consorciado

Nº Contrato Jurídico

Montante Doado

MENDES JUNIOR TRADING E

ENGENHARIA

MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

CONSÓRCIO INTERCOM

CONSÓRCIO INTERCOM

CONSÓRCIO INTERCOMCONSÓRCIO INTERCOM

CONSÓRCIO INTERCOM

CONSÓRCIO INTERCOM

CONSÓRCIO INTERCOM

CONSÓRCIO INTERCOM

• Renato Duque: ao menos R$ 70 milhões de reais no Principado de Mônaco, não declarados

• Conta abastecida com recursos da Suíça, Hong Kong, Bahamas, Estados Unidos, Panamá e Portugal, dentre outros • Transferência de valores da Suíça para Mônaco após a deflagração da Lava Jato!

Recursos escondidos no exterior

Penas mínimas e máximas

• Quadrilha mínima de 1 ano, máxima de 3 anos

• Corrupção mínima de 2 anos e 8 meses, máxima de 21 anos e 4 meses

• Lavagem de dinheiro mínima de 4 anos, máxima de 16 anos e 8 meses

Somas das penas

• Organização criminosa + corrupção + lavagemPena mínima: 7 anos e 8 mesesPena máxima: 41 anos

• Organização criminosa + 3* corrupções + 3* lavagens

Pena mínima em concurso material: 21 anos Pena máxima em concurso material: 117 anos

*Há casos que há 53 corrupções e 31 lavagens

Mapa de relacionamentos

- 1 ANO DE LAVA JATO -

• 20 denúncias contra 103 pessoas

• 71 mandados de prisão e 215 de busca e apreensão expedidos, executados em 10 operações distintas

• Mais de 80 inquéritos policiais e 320 procedimentos judiciais

• 36 pedidos de cooperação jurídica internacional

• 12 acordos de colaboração premiada, com restituição voluntária de cerca de R$ 500 milhões

• Repatriamento de R$ 182 milhões até agora

Como chegamos aqui?

• Suporte do PGR às investigações

• Trabalho integrado e coordenado entre MPF, Polícia Federal, Receita Federal e outros órgãos

• Cooperação Jurídica Internacional

• Transparência e informação à população → papel da imprensa e da internet

• O trabalho do MPF não pára aqui. As investigações continuam.

Prevenção e combate à corrupção

• Para evitar a repetição dos fatos revelados pela Lava Jato, é necessário criar meios efetivos para prevenir e combater a corrupção, além de acabar com a cultura de impunidade existente no país.

• Com esse objetivo, o MPF divulgará, na próxima quinta-feira, um conjunto de propostas de alteração à legislação, abarcando diversos pontos que precisam de reforma.

www.lavajato.mpf.mp.br

Força Tarefa Lavajato

FT Lavajato FT Lavajato Antecedentes Antecedentes 20092009

2121

Força Tarefa Lavajato

FT Lavajato FT Lavajato 1ª Fase 1ª Fase 17/março/201417/março/2014

2222

Força Tarefa Lavajato

FT Lavajato FT Lavajato 1ª Fase 1ª Fase 17 E 20/março/201417 E 20/março/2014

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