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Densa
JUCESP PROTOCOLO0 .228.340/19-6
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DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A
CNPJ no 62.464.904/0001 -25NIRE Ro 35.300.022.181
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A., REALIZADA NO DIA TRINTA E UM DE
JANEIRO DE 2019. Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove,
às 14:00 horas, na sede social da Companhia à Rua laia n. 126, 9o andar, ltaim Bebi.
nesta Capital do Estado de São Paulo, registrada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo - JUCESP sob o NIRE n. 35300022181 , conforme Edital de Convocação.
publicado no "Diário Oficial do Estado" - Caderno Empresarial, bem como no jornal
Agora SP nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2019, em primeira convocação,
reuniram-se os acionistas da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 62.464.904/0001-25, em Assembleia Geral Extraordinária.
Iniciada a reunião foram registradas as presenças do Senhor Jogo Germano
Bõttcher Filho, Presidente do Conselho de Administração, da Senhora Cristiane
Vieira Batista de Nazaré - Procuradora do Estado de Sáo Paulo e representante do
acionista maioritário, a Fazenda do Estado de São Paulol e da Senhora Milena
Melíssa Gomes Saraiva, Secretária Executiva do Colegiado. Verificada, pelas
assinaturas lançadas no "Livro Presença de Acionistas", a existência de número
legal e declarando abertos os trabalhos, na forma do que preceitua o parágrafo 2',
artigo 5o, do Estatuto Social da Companhia, assumiu a Presidência da Mesa o
Senhor Jogo Germano Bõttcher Filho. Presidente do Conselho de Administração,
que saudou a todos e convidou a Senhora Milena Melissa Gomes Saraiva, para
servir como Secretária da Mesa. Em ato contínuo o Presidente da Mesa procedeu à
leitura do Edital de Convocação, assim redigido: "DERSA - DESENVOLVIMENTO
FIODOVIÁRIO S.A. C.N.P.J. 62.464.904/0001-25 - EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os Senhores
Acíonistas da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. a reunirem-se em
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 31 de janeiro de 2019, às
14:00 (quatorze) horas, na sede social da Companhia à Rua laia n. 126, 9' andar,
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ltaim Bibe. nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ORDEM DO DIA: (a) Ratificação da eleição do Senhor Milton Roberto
Persoli como membro do Conselho de Administraçãol (b) Eleição de membros e
presidente para o Conselho de Administração. São Paulo, 09 de janeiro de 2019.
Jogo Germano Bõttcher Filho - Presidente do Conselho de Administração.'.
Terminada a leitura, a Secretária da Mesa esclareceu que a pauta da Assembleia
Geral Extraordinária foi submetida à apreciação do Conselho de Defesa dos
Capitais do Estado - CODEC, tendo sido exarado o PARECER CODEC N.o
031/2019 de 30 de janeiro de 2019 - PROCESSO S.F. N.o 12091-30596/2019, que
orienta o voto do acionista Fazenda do Estado de São Paulo. Estando satisfeitas as
formalidades legais, o Presidente da Mesa passou a palavra à Senhora Procuradora
do Estado, representante da Fazenda do Estado de São Paulo, único acionista
presente, a qual, ante o Parecer do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado -
CODEC n.o 031/2019, deliberou acerca do item "a" da Ordem do Dia, ratificar, por
unanimidade, a eleição como membro do Conselho de Administração, do Senhor
MILTON ROBERTO PERSOLI, brasileiro, viúvo, engenheiro de operação, portador
da Cédula de Identidade RG n. 9.557.801-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.
043.058.288-98, residente e domiciliado à Rua Doutor Jesuíno Maciel n. 1 .682, apto
1 1 , Campo Belo, São Paulo/SP, CEP 0461 5-004, posto que em conformidade com o
Parecer CODEC n' 004/2019 e com parágrafo primeiro do Artigo 8' do Estatuto
Social da Companhia. O Presidente da Mesa fez consignar que o referido
Conselheiro foi eleito na 808a Reunião Ordinária do Conselho de Administração.
realizada em 9 de janeiro de 2019, devidamente registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo - Jucesp sob o n. 55.198/19-3, em sessão de 24 de janeiro de
2019. A representante do acionista maioritário registrou que o Conselheiro eleito
deverá exercer suas funções nos termos do Estatuto Social e que a investidura no
cargo de Conselheiro deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e
procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser verificado no ato
de posse pela Companhia. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as
orientações do CODEC, nos termos da Deliberação CODEC no 001/201 8, publicada
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no Diário Oficial do Estado, de 30 de março de 2018, e conforme deliberado nas
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em abril de 2018. No que
se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual
aplicável. O Presidente da Mesa fez consignar que o Conselheiro eleito declara em
documento próprio, anexo à presente, cuja cópia fica arquivada na sede social da
Companhia na pasta do Processo Interno n. 64550/2017, não estar incurso em
nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividade empresarial
e que não ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes
da Companhia, bem como não tem, nem representa, interesses conflitantes com os
da Companhia, na forma dos incisos l e ll do $ 3' do artigo 147 da Lei n'
6.404/1976. Em continuidade, ao deliberar acerca do item "b" da Ordem do Dia.
foram eleitos, por unanimidade, como membros do Conselho de Administração:
Senhor JAIME ALVES DE FREITAS. brasileiro, casado, servidor público
aposentado, portador da Cédula de Identidade RG n. 891 .486-9 SSP/PR, inscrito no
CPF/MF sob o n. 233.308.809-53, residente e domiciliado em Brasília/DF, SQS 1 08,
bloco F, apto 203, CEP 70347-060, como Presidente do Conselho de Administração
l Senhor ADEMAR BUENO
DA SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador
da Cédula de Identidade RG n. 22.250.516-3, inscrito no CPF/MF sob o n.
127.746.048-50, residente e domiciliado na Cidade de Santana do Parnaíba/SP, à
Av. Universitário n. 585, Alphaville, CEP: 06542-089, como Membro do Conselho de
Administração l Senhor ÂNGELO
LUIZ MOREIRA GROSSI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG n. MG-5.738.129 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 013.277.496-
88, residente e domiciliado na Capital do Estado de Minas Gerais à Avenida
Deputado Cristovam Chiaradía n. 395, apto 1101, bairro Buritís, CEP: 30575-815,
como Membro do Conselho de Administração
Lama Hossu Git ranal Senhor ANTONIO CLARET DE OLIVEIRA. brasileiro. casado.
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n. M.499.890 SSP/MG, inscrito no
CPF/MF sob o n. 258.073.586-00, residente e domicíliado na Capital do Estado deDesenvolvimento Rodoviário S..Rua laia, 1 26 - ltaim BibeCEP 04542-906 - Sáo Paulo - STel. (1 1) 3702-8000
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Minas Gerais à Rua Xingu n. 376, apto 401, bairro Santa Lúcia, CEP 30360-690,
como Membro do Conselho de Administração ern substityjção a Senhora CadaDgnlinauetçeslai Senhor SERGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO. brasileiro.
solteiro, maior, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG n. 4.346.736-6 RJ,
inscrito no CPF/MF sob o n. 929.010.857-68, residente e domiciliado na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro à Rua Almirante Guilhem n. 332, Bairro do Leblon, CEP:
22440-000 como Membro do Conselho de Administração em substituição ao Senhor
Anexa!)çlre..A!!u!. Perrorli; e Senhor PAULO JOSÉ GALLI. brasileiro. casado.
tecnólogo em gestão estratégica das organizações, portador da Cédula deIdentidade RG n. 13.605.523 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 024.563.658-79,
residente e domíciliado na Cidade de Jundiaí/SP à Av. Tasso Pinheiro n. 1.455,
Bairro Chácara Terra Nova, CEP 13210-045, como Membro do Conselho de
Administração . As
indicações contaram com a competente autorização governamental, e a
conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários. inclusive aqueles
previstos na Lei Federal n. 13.303/2016, atestada pelo Comitê de Elegibilidade e
Aconselhamento, nos termos do Artigo 28 do Estatuto Social (Processo S.F. n'
12091-30596/2019 12091-250133/2018), que trata da verificação do processo de
indicação de membros para o Conselho de Administração da Companhia, na forma
prevista na Deliberação CODEC n. O1/2017. Os Conselheiros ora eleitos declaram
em documento próprio anexo à presente, cuja cópia fica arquivada na sede social da
Companhia na pasta do Processo Interno n. 64550/2017, náo estarem incursos em
nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade
empresarial e que não ocupam cargos em sociedades que possam serconsideradas concorrentes da Companhia, bem como não tem, nem representam,
interesses conflitantes com os da Companhia, na forma dos incisos l e ll do $ 3' do
artigo 147 da Lei no 6.404/1 976. Os Conselheiros ora eleitos exercerão suas funções
nos termos do Estatuto Social, com mandato unificado com o dos demais A
investidura no cargo de Conselheiro deverá obedecer aos requisitos, impedimentos
e procedimentos previstos na normatizaçáo vigente, o que deve ser verificado no atoDesenvolvimento Rodoviário S..Rua laia. 126 - ltaim BibiCEP 04542-906 - São Paulo - STel. (1 1) 3702-8000
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da posse pela Companhia. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as
orientações do CODEC, nos termos da Deliberação CODEC n.o 001/201 8, publicada
no Diário Oficial do Estado de 30 de março de 2018, conforme deliberado nasAssembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 201 8. No que se refere
à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Por
fim, foi deliberada a destituição do Senhor JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS
SANTOS como Membro do Conselho de Administração da Companhia. Face as
deliberações anteriores o Conselho de Administração da Companhia passará a ser
composto pelos seguintes membros: Jaime Alves de Frestas como Presidente do
Conselho de Administração; Milton Roberto Persoli, José Eduardo de Barros
Poyares, Heloisa Mana de Salles Penteado e Proença, Ademar Bueno da Silva
Júnior, Angelo Luiz Moreira Grossi, Antõnio Claret de Oliveira, Paulo JoséGalli e Sergio Henrique Sá Leitão Filho como Membros do Conselho deAdministração. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
presente assembleia, da qual eu, Milena Melissa Gomes Saraiva, lavrei a presente
ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente da Mesa e doConselho de Administração, Senhor Jogo Germano Bõttcher Filho e pelos acionistas
presentes. O presente extrato foi extraído da ata original transcrita no Livro Próprio
da Sociedade que serve ao registro das "Atas das Assembleias Gerais n. 07"
registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob o n. 24413
em sessão de 25/09/2008.
São Paulo, 31 de janeiro de 2019
Confere com original
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gMelena essa Gomes Saraiva
íêcretária da Mesa
Desenvolvimento Rodoviário S.Rua laia. 1 26 - ltaim BibiCEP 04542-906 - São Paulo - STel. (1 1) 3702-8000http://www .dersa .com .brGE - OI 5