A.G.O - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA › ... › downloads › assembleia_geral_2016.pdf ·...
Transcript of A.G.O - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA › ... › downloads › assembleia_geral_2016.pdf ·...
ASSEMBLEIA GERAL
Exercício 2016
Vinheta Video Institucional
Benção
Mesa de Honra
RECADOS GERAIS
• DESLIGAR CELULAR
• MICROFONES COM COLABORADORES
• SAÍDAS DE EMERGÊNCIA NAS EXTREMIDADES
• BANHEIROS NOS FUNDOS
• VOTAÇÃO COM CARTÕES RECEBIDOS
NÚMEROS DA ASSEMBLEIA
Número de cooperados presentes em convocação
_______,
______ o que dá quórum legal para a instalação da Assembleia Geral.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Primato Cooperativa Agroindustrial, inscrita no CNPJ sob n° 02.168.202/0001-72, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os senhores (as) cooperados(as) que nesta data somam 2.939 (dois mil, novecentos e trinta e nove), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se no dia 06 de fevereiro de 2016, nas dependências da Associação Primato, situado na Rodovia BR 163, trecho Toledo a Três Bocas - Linha Marreco, no Município de Toledo, Estado do Paraná. Em primeira convocação às 7h30 com ⅔ (dois terços) dos cooperados presentes; em segunda convocação às 8h30, com metade dos cooperados, mais um e em terceira e última convocação às 9h30, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA 1. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
1.1 Alteração Estatutária
2. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
2.1 Prestação de contas:
a) relatório da Gestão;
b) demonstrações Contábeis;
c) parecer do Conselho Fiscal;
d) parecer da Auditoria Independente;
2.2 Destinação das sobras apuradas em 2015;
2.3 Orçamento e plano de atividades para o exercício de 2016;
2.4 Eleição dos membros do Conselho Fiscal para a gestão 2015;
2.5 Fixação e autorização do reajuste dos valores do Pró-labore do presidente, vice-presidente e dos membros dos conselhos;
2.6 Autorização para a execução das operações com terceiros, previstas nos artigos 85 e 86 da Lei 5.764/71;
2.7 Autorização para a cooperativa, por meio da sua Diretoria, obter créditos de qualquer natureza e para onerar bens móveis e imóveis em garantia de operações de crédito, dentre eles, o PROCAP-AGRO;
2.8 Autorização para a cooperativa, por meio da sua Diretoria, conceder aval à Frimesa Cooperativa Central quando da contratação e operação de financiamento em bancos comerciais, de investimento ou de desenvolvimento;
2.9 Indicação de delegados e suplentes junto à Frimesa Cooperativa Central;
O ano de 2015 foi cercado de desafios e obstáculos que exigiram o melhor de nossos cooperados e colaboradores. E nós mostramos que, juntos, somos mais fortes. Em meio ao cenário industrial sofrendo com a instabilidade do dólar, a imprensa divulgou, em todo país, que “as cooperativas carregam a grande esperança econômica do Brasil”. Mesmo com adversidades e desequilíbrio na balança comercial, seguimos com o compromisso junto ao cooperado e ainda, mesmo que de forma tímida, obtivemos avanços, gerando um resultado positivo para os 2939 cooperados atuais.
A cooperativa se aproximou da meta e fechou o faturamento R$ 295.137.385. Esse desempenho foi alavancado com a produção de 16.755,76 toneladas em suínos, mais de 31.974.125 litros de leite e 89.494,07 toneladas de ração para animais, além da comercialização de insumos agropecuários e da atuação das unidades de transporte rodoviário, serviço veterinário e agrícola, supermercados e restaurantes.
E nós expandimos! Inauguramos uma agropecuária em Cascavel, um supermercado, um restaurante e uma rede de Fast Food em uma das avenidas mais importantes de Toledo.
Em 2015 nossa Indústria de Alimentos para Animais nos encheu de orgulho e conquistou, por meio do Programa Gestão, as normativas IN04 e a IN65, o que permite a produção de ração com as mais atualizadas técnicas e tecnologias existentes no mercado.
Também em 2015 fizemos o lançamento da Pedra Fundamental da Unidade de Recebimento e Secagem de Grãos. Os silos, a balança e tudo o mais já estão sendo construídos junto à Fábrica de Rações.
Senhores, nós amadurecemos! Completamos 18 anos de história no ano que passou e para 2016 daremos continuidade aos treinamentos e ao ciclo de investimentos contemplados com a implantação em todas as unidades do Programa Gestão. No quesito negócios, planejamos e já iniciamos atividades no setor agrícola e dentro do parque fabril da indústria vamos inaugurar, muito em breve, uma unidade com equipe técnica e de vendas de insumos, com a missão de auxiliar e ajudar o produtor rural durante o plantio e a gestão de sua lavoura.
Para o Sudoeste, região pujante e promissora nos planos da Primato, estamos nos organizando para concretizar a abertura de novas unidades agropecuárias.
A Primato têm contribuído para o futuro. Ao investir em pessoas, infraestrutura e tecnologia, incentiva o avanço do município em que está instalada, fortalece o agronegócio da região que atua e, o mais importante, promove rentabilidade e crescimento de seus cooperados.
MENSAGEM DO CONSELHO
1. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
1.1 Alteração Estatutária
Representar judicialmente os cooperados, mediante prévia autorização em assembleia, em demandas que versem sobre direitos coletivos ou individuais homogêneos, de natureza cível, trabalhista, ambiental, tributária ou outros
2. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
2.1 Prestação de contas relativas ao exercício de 2015 a) relatório da gestão;
NEGÓCIO
Transformar relações de consumo, em momentos de prazer.
MISSÃO
Criar relações de consumo, todo dia mais inteligentes.
VISÃO
Uma melhor maneira em tudo o que fazemos,
para todos, todo dia mais.
DIRECIONADORES
Negócio, Atitude e Relacionamento - NAR.
VALORES
Integridade, Excelência, Simplicidade com Agilidade - IESA.
RAMOS DE NEGÓCIO
NOSSAS MARCAS
NOSSAS MARCAS
NOSSAS MARCAS
COOPERADOS
COOPERADOS ATIVOS
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2010 2011 2012 2013 2014
COM PRONAF AGROINDÚSTRIA
2010 2011 2012 2013 2014
1.871 1.957 2.063 2.180 2.542
FIDELIZAÇÃO
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2010 2011 2012 2013 2014
Faturamento por cooperado em R$
2010 2011 2012 2013 2014
53.745 60.046 74.903 96.958 110.391
Resultado por associado em R$
2010 2011 2012 2013 2014
550 1.201 2.577 4.066 5.245
Evento Cooperado Destaque
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL DE COLABORADORES
Diretos
2010 2011 2012 2013 2014
170 273 336 573 759
Indiretos
2010 2011 2012 2013 2014
48 63 78 25 28
Evento Colaborador Destaque
Evento Fornecedor Destaque
TREINAMENTOS
Palestra Motivacional
Semana da Qualidade
CIPA
Ação 5S nas unidades
3º Seminário Produtores de Leite DRS
Encontro Suinocultores
Feiras e Exposições
Inauguração Cascavel
Lançamento Pedra Fundamental
Recebimento e Secagem de Grãos
Inauguração Maripá
Inauguração Restaurante Mineiro
Giraffas
Ações com Esporte
Noite de Negócios (Bovinos)
Noite de Negócios (Suínos)
Visita Americanos
Responsabilidade Social
Recuperação de Nascentes
Missão APAS 2015
Missão Internacional
GESTÃO DE NEGÓCIOS
R$ -
R$ 50.000.000
R$ 100.000.000
R$ 150.000.000
R$ 200.000.000
R$ 250.000.000
R$ 300.000.000
2010 2011 2012 2013 2014
VENDA LÍQUIDA (R$/ANO)
Venda Líquida Realizada
2010 2011 2012 2013 2014
100.557.005 118.742.821 154.524.236 211.367.435 280.613.909
Venda Líquida Orçada
2010 2011 2012 2013 2014
112.786.582 110.483.524 145.875.441 210.046.531 256.406.017
Rea
lizad
o
Orç
ado
R$ -
R$ 2.000.000
R$ 4.000.000
R$ 6.000.000
R$ 8.000.000
R$ 10.000.000
R$ 12.000.000
R$ 14.000.000
2010 2011 2012 2013 2014
RESULTADO LÍQUIDO (R$/ANO)
Resultado Líquido Realizado
2010 2011 2012 2013 2014
1.029.906 2.350.826 5.316.616 8.864.180 13.333.986
Resultado Líquido Orçado
2010 2011 2012 2013 2014
2.977.797 3.448.036 4.143.247 5.193.637 11.474.684
Rea
lizad
o
Orç
ado
SUÍNOS
PRODUÇÃO DE SUÍNOS KG/ANO
17.000.000
18.000.000
19.000.000
20.000.000
21.000.000
22.000.000
23.000.000
2010 2011 2012 2013 2014
2010 2011 2012 2013 2014
20.053.621 18.859.556 20.060.627 21.428.385 22.310.896
PRIMATO X FRIMESA
2010 2011 2012 2013 2014
19,05% 14,83% 13,59% 12,72% 11,97%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2010 2011 2012 2013 2014
LEITE
PRODUÇÃO DE LEITE (LITROS/ANO)
2010 2011 2012 2013 2014
22.475.941 22.673.599 23.967.278 22.690.913 30.044.983
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2010 2011 2012 2013 2014
PRIMATO X FRIMESA
2010 2011 2012 2013 2014
13,35% 18,50% 17,38% 10,33% 11,59%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2010 2011 2012 2013 2014
b) demonstrações contábeis;
BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM R$, LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
ATIVO 2014 2013 PASSIVO 2014 2013
CIRCULANTE 103.046.713 78.827.217 CIRCULANTE 90.604.223 71.499.188
CAIXA E APLICAÇÕES 17.680.396 17.584.876 OBRIG COM COOP E FORNEC 22.065.602 15.210.450
CRÉDITOS 48.736.035 32.251.750 OBRIG SOCIAIS, TRIB E TRAB 1.721.322 1.099.292
ESTOQUES 36.458.274 28.589.329 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 61.791.434 52.202.251
D.EXERC.SEGUINTE 172.007 401.262
PRODUTOS A ENTREGAR E
OUTRAS OBRIG 5.025.865 2.987.195
NÃO CIRCULANTE 42.543.897 32.420.580 NÃO CIRCULANTE 18.232.262 16.470.721
REALIZÁVEL A LONGO
PRAZO 1.205.695 1.002.371 OBRIG COM COOP E FORNEC 1.405.062 3.968.456
INVESTIMENTOS 5.807.501 5.789.411 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 16.827.200 12.502.265
IMOBILIZADO 35.364.790 25.474.555
INTANGÍVEL 165.911 154.242 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 36.754.124 23.277.888
TOTAL DO ATIVO 145.590.609 111.247.796 TOTAL DO PASSIVO 145.590.609 111.247.796
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
Contas 2014 2013
TOTAL EM R$ TOTAL EM R$
INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS 280.613.909 211.367.435
(-) DEDUÇÕES 1.702.128 1.889.064
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 1.877.379 2.368.388
INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS 277.034.402 207.109.984
(-) DISPÊNDIOS E CUSTOS 242.779.324 189.448.934
SOBRA E LUCRO BRUTO 34.255.078 17.661.050
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS 1.057.336 561.616
DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS 18.734.162 6.151.254
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 926.775 16.958
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES
FINANCEIRAS 17.505.027 12.088.370
Contas 2014 2013
TOTAL EM R$ TOTAL EM R$
RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
-3.819.480 -2.673.796
SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
ANTES DO IRPJ E CSLL 13.685.547 9.414.574
(-) Provisão para imposto de renda 0 284.587
(-) Provisão para contribuição social 0 111.091
SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 13.685.547 9.018.896
(-) PARTICIPAÇÕES 351.561 154.716
SOBRA E LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS
DESTINAÇÕES 13.333.986 8.864.180
(-) DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS 11.614.644 8.683.146
Capitalização Pis / Cofins AGE nº 12 1.482.325 4.844.574
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA A.G.O. 1.719.342 181.034
c) relatório da Auditoria Independente;
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Ilmos. Srs. Membros da Diretoria e Conselho Fiscal da PRIMATO Cooperativa Agroindustrial TOLEDO -
PARANÁ
Examinamos as demonstrações contábeis da PRIMATO Cooperativa Agroindustrial (“Cooperativa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações das sobras ou perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis A administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorções relevantes. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Cooperativa para planejar procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Opinião Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PRIMATO Cooperativa Agroindustrial em 31 de Dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Outros assuntos - Demonstração do Valor Adicionado - DVA Examinamos também as demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, preparada sob a responsabilidade da administração da Cooperativa, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias de grande porte, e como informação suplementar pelas IFRSs, que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Cascavel (PR), 23 de Janeiro de 2.015.
d) parecer do Conselho Fiscal;
PARECER DO CONSELHO FISCAL Na condição de membros do Conselho Fiscal da Primato Cooperativa Agroindustrial, examinamos as Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas das Notas Explicativas e com o devido assessoramento dos Auditores Independentes da CSS Auditores Associados, procedemos à análise sistemática das operações, por meio da verificação dos documentos, inspeções físicas, com visitas às unidades e demais áreas de atividades operacionais e administrativas da Cooperativa. Baseados nas avaliações mensais realizadas e por meio de reuniões com os Auditores Independentes, Gerentes, Assessores da Cooperativa e as informações recebidas da Diretoria no decorrer do exercício social, tivemos condições de acompanhar dentro da extensão e profundidade que avaliamos necessária as operações realizadas.
Em função do exposto e procedendo ao exame das Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2014, também dentro dos mesmos critérios, informações gerenciais e assessoramento, inclusive respaldadas no Parecer dos Auditores Independentes, somos de parecer que as referidas Demonstrações, bem como o resultado apurado, refletem corretamente a posição patrimonial e financeira da cooperativa em 31 de dezembro de 2014. Recomendamos, portanto, a sua aprovação pelos senhores associados. Toledo (PR), 23 de janeiro de 2015.
CONVOCAÇÃO DE PRESIDENTE AD HOC
• a) relatório da gestão;
• b) demonstrações contábeis;
• c) parecer da Auditoria Independente;
• d) parecer do Conselho Fiscal;
2.2 Destinação das sobras apuradas em 2015;
• Sobras 2015: R$ 3.201.667,43;
• R$ 1.482.325,41, PIS e COFINS de 2009 serão capitalizados no capital social dos cooperados proporcionalmente ao seu
capital conforme AGE nº 12;
• R$ 1.719.342,02 serão rateadas em partes diretamente proporcionais pela
movimentação.
2.3 Orçamento e plano de atividades para o exercício de 2015;
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016
Contas R$ AV%
INGRESSOS E RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 352.400.260 100
DISPÊNDIOS E CUSTOS DOS PRODUTOS E
MERCADORIAS VENDIDAS 310.112.229 88
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 42.288.031 12
DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS 23.258.417 7
RESULTADO FINANCEIRO -4.002.276 -1
RESULTADO OPERACIONAL 15.027.338 4
INVESTIMENTOS 2016
RESUMO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO EM 2015 - 2016
1 SECAGEM E RECEBIMENTO DE GRÃOS R$ 20.000.000,00
2 POSTO DE COMBUSTÍVEL R$ 3.000.000,00
3 REFORMA PREDIAL DA ANTIGA VINÍCOLA E MUDANÇA PARA RESTAURANTE E ADMINISTRAÇÃO R$ 2.000.000,00
4 SUPERMERCADO R$ 2.000.000,00
5 AMPLIAÇÃO DE ARMAZENAGEM DA FÁBRICA R$ 1.500.000,00
7 SUPERMERCADO R$ 1.000.000,00
8 AGROPECUÁRIA R$ 800.000,00
9 AGROPECUÁRIA R$ 800.000,00
10 RESTAURANTE R$ 300.000,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS R$ 31.400.000,00
2.4 Eleição dos membros do Conselho Fiscal para a gestão 2016;
Eleição do Conselho Fiscal
Gestão 2016:
Delton Hoffmann
Euclides Luis Muller
JURAMENTO DOS CONSELHEIROS
JURO, CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, A LEI, COOPERATIVISTA E O ESTATUTO SOCIAL, ADOTANDO, APLICANDO E EXECUTANDO TODOS OS METÓDOS EMPRESARIAIS E SOCIAIS AO MEU ALCANCE, VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOSSA COOPERATIVA, BEM COMO, MANTENDO, DIFUNDINDO, CUMPRINDO, SUSTENTANTO A UNIÃO E A INTEGRAÇÃO EM FAVOR DO BEM ESTAR DOS COOPERADOS E DE SEUS FAMILIARES, DA PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, COM A GRAÇA E A BENÇÃO DE DEUS.
2.5 Fixação e autorização do reajuste dos valores do Pró-labore do presidente, vice-presidente e dos membros dos conselhos;
2.6 Autorização para a execução das operações com terceiros, previstas nos artigos 85 e 86 da Lei 5.764/71;
2.7 Autorização para a cooperativa, por meio da sua Diretoria, obter créditos de qualquer natureza e para onerar bens móveis e imóveis em garantia de operações de crédito, dentre eles, o PROCAP-AGRO;
2.8 Autorização para a cooperativa, por meio da sua Diretoria, conceder aval à Frimesa Cooperativa Central quando da contratação e operação de financiamento em bancos comerciais, de investimento ou de desenvolvimento;
2.9 Indicação de delegados e suplentes junto à Frimesa Cooperativa Central; Ilmo Werle Welter
Elton Alceu Endler
Cézar Luiz Dondoni
Moacir Jovino Scuzziato
Paulo Luiz Nodari
Leocir Pedro Maltauro
Convite à autoridades
Agradecimento
Os resultados alcançados em 2014 foram possíveis graças ao trabalho e comprometimento dos nossos cooperados, colaboradores, clientes e fornecedores.
Começamos o ano de 2015 com muitos desafios, e estamos certos que de forma organizada e planejada conseguiremos alcançar as metas e objetivos para este ano. Contamos com sua participação e integração na jornada Primato, pois é unido a vocês que vamos vencer esses importantes desafios que temos pela frente!
Muito obrigado por você fazer parte da nossa história. Juntos a gente faz melhor!
Diretoria e Conselhos.
OBRIGADO PELA PRESENÇA FACEBOOK SITE TELEFONE ATENDIMENTO