Anexo Proposta Ponto 4 - sonae-industria-tafisa.com · - licenciado em Direito pela Faculdade de...

Sonae Indústria, SGPS, S.A.

Lugar do Espido Via Norte

Apartado 1096

4470-177 Maia Portugal

Telefone (+351) 220 100 400

Fax (+351) 220 100 543

www.sonaeindustria.com

Capital Social 700 000 000 Euros (Sociedade Aberta) C.R.C. Maia (Matricula nº 506 035 034) Pessoa Colectiva nº 506 035 034

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Anexo da Proposta ao Ponto 4 da ordem de trabalhos da Assembleia

Geral Anual, a realizar a 28 de Abril de 2009

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Mesa da Assembleia Geral

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João Augusto Esmeriz Vieira de Castro

- nascido no Porto em 1937; - licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1959; - inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses desde 1964; - exercício da profissão de advogado desde então até 31 de Dezembro de 2006. É presidente da mesa da assembleia geral das seguintes sociedades: - Banco BPI, S.A., - CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A., - EFACEC Capital, SGPS, S.A., - Hemisfério – Empreendimentos Imobiliários, S.A., - Jerónimo Martins, SGPS, S.A., - João Marques Pinto – Investimentos Imobiliários, S.A., - Longitude, SGPS, S.A., - Planisfério – Empreendimentos Imobiliários, S.A., - PROSICA – Soc. de Estudos, Planificação e Realização de Instalações Industriais S.A., - Sociedade Comercial Tasso de Sousa – Automóveis, S.A. (em liquidação), - Sogrape Investimentos, SGPS, S.A., - UNICER – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A.. É sócio e gerente da sociedade ACR – Administração de Bens, Limitada. Nos últimos cinco anos, foi igualmente sócio e gerente da sociedade ACR – Organização e Gestão de Escritórios, Limitada. Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, S.A.

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António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes

Nome: António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes

Data e local de nascimento: 04/06/61 em Paranhos, no Porto

Morada: Alameda Jardins da Arrábida, 1114, 6º C, 4400-478 V. N. de Gaia

Telefone: 226166950 / 938389622

Fax: 226163810

e.mail: [email protected]

Habilitações Literárias

Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto, em 22 de Julho de

1985, com a classificação de 17 (dezassete) valores.

Frequência de um curso extracurricular de Contabilidade para Juristas na Universidade Católica (equivalente

a uma cadeira anual).

Curso de Noções Básicas de Gestão na Universidade Católica (equivalente a uma cadeira anual).

Frequência de Curso de Direito Comunitário na Universidade Católica, de duração equivalente a uma

cadeira semestral, promovido pelo Centro de Documentação e Estudos Europeus.

Frequência completa da parte escolar do Curso de Mestrado de Ciências Jurídico-Civilísticas da

Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, no ano lectivo de 1986/87.

Mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito de Coimbra, em 9 de Maio de 1998, com

a classificação de Muito Bom.

Doutor em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em

18 de Outubro de 2005, com a classificação de 18 (dezoito) valores.

Publicações

"A limitação dos poderes dos administradores das sociedades anónimas operada pelo objecto social no novo

Código das Sociedades Comerciais", publicado na Revista de Direito e Economia, Ano XIII (1987).

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"A responsabilidade do banco por informações à luz do artº 485º do Código Civil", publicado na Revista de

Direito e Economia, Ano XIV (1988).

"Algumas considerações sobre a transferência do trabalhador, nomeadamente no que concerne à repartição

do ónus da prova" em colaboração com Júlio Gomes, publicado na Revista de Direito e Estudos Sociais, Ano

XXXIII (1991), V, 2ª série, Ns. 1-2.

"Acção de despejo (parecer)" em co-autoria com Raúl Guichard Alves, publicado na Colectânea de

Jurisprudência, Ano XVI (1991), Tomo IV.

"Venda de animal defeituoso (parecer)" em colaboração com o Prof. Doutor António Pinto Monteiro,

publicado na Colectânea de Jurisprudência, Ano XIX (1994), Tomo V.

"A responsabilidade do construtor no contrato de empreitada" in Contratos: Actualidade de Evolução (Actas

do Congresso Internacional sobre Direito dos Contratos promovido pela Universidade Católica Portuguesa

na cidade do Porto em Novembro de 1991), Porto, 1997.

“Algumas notas sobre os artigos 150º, 149 e 147º do Código Civil” in Iuris et de Jure, volume comemorativo

dos 20 anos do Curso de Direito no Porto da UCP, Porto, 1998.

“A Natureza Jurídica do Direito de Preferência”, tese de mestrado, Porto, 1999.

“Stocznia Gdanska SA v Latvian Shipping Co and others — Case Note” in European Review of Private Law,

volume 7, nº 3, 1999.

“Efeitos da declaração de preferência”, in Estudos dedicados ao Prof. Doutor Mário Júlio de Almeida Costa,

Lisboa, 2002.

“O Exercício do Direito de Preferência”, tese de doutoramento, Porto, 2006.

Experiência Profissional

Assistente na Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto, desde Outubro de 1985.

Professor auxiliar da Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa desde 2006.

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Responsável pela cadeira de Direito das Técnicas Contratuais no curso de "Direito dos Negócios",

promovido pela então Associação Industrial Portuense para licenciados em Direito, em 1991 e 1992.

Docente do Instituto Empresarial Portuense (Associação Industrial Portuense) nos Cursos de Executive MBA

em Comércio Internacional e Engenharia Comercial e de Gestão desde 1993 até 2000, nas cadeiras de

Direito de Empresa e Direito dos Contratos.

Docente da Escola de Gestão do Porto nos Cursos de Executive MBA em Comércio Internacional e

Engenharia Comercial e de Gestão entre 2000 e 2002, na cadeira de Direito dos Contratos.

Docente no Curso de MBA em Construção desde 1997, promovido pela Universidade do Minho (módulo

relativo ao contrato de empreitada de obras particulares).

Participação em vários pareceres jurídicos no âmbito do Gabinete de Estudos e Pareceres do Curso de

Direito no Porto da Universidade Católica Portuguesa.

Consultor da sociedade Morais Leitão, Galvão Telles, Soares da Silva e Associados — Sociedade de

Advogados RL, inscrito na Ordem dos Advogados.

Presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Ordem dos Advogados no ano de 2006.

Director da Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa desde Maio de 2006.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral das sociedades:

• Sonae Capital, SGPS, S.A. • Sonae Distribuição, SGPS, S.A.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral da sociedade Sonaecom, SGPS, S.A.

È titular de 2,520 acções da Sonae Indústria, SGPS, SA.

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Conselho de Administração

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Belmiro de Azevedo

Nome: Belmiro Mendes de Azevedo

Local e Data de Nascimento: Marco de Canaveses, 17/02/1938 (Portugal)

Estado Civil: Casado

Domicílio Profissional:

Sonae - S. G. P. S., S. A. Lugar do Espido - Via Norte Apartado 1011 P - 4470 - 177 Maia Portugal Telef.: +351.220.104.000 Fax: +351.229.487.722

Qualificação Académica:

- Licenciatura em Engenharia Química Industrial - Faculdade de Engenharia da Universidade do

Porto (Portugal)

- PMD (Programme for Management Development) - Harvard Business School (EUA)

- Financial Management Programme - Stanford University (EUA)

- Strategic Management - Wharton University (EUA)

Actividade Profissional:

- de 1989 a 1999, Presidente do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, SA;

- desde 1999, Presidente do Conselho de Administração da Sonae SGPS, SA

Cargos exercidos em outras sociedades:

BA – Business Angels SGPS, S.A. (Administrador Único) Casa Agrícola de Ambrães, S.A. (Presidente) Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Presidente) Praça Foz – Sociedade Imobiliária, S.A. (Presidente) SC – SGPS, S.A. (Presidente) Selfrio, SGPS, S.A. (Presidente) Setimanale – SGPS, S.A. (Presidente) Sonae – SGPS, S.A. (Presidente) Sonae Capital, SGPS, S.A. (Presidente) Sonae Turismo – SGPS, S.A. (Presidente) Spred, SGPS, S.A. (Presidente) Cargos exercidos em outras sociedades nos últimos cinco anos:

Foi administrador de outras empresas do grupo Efanor.

Acções Sonae Indústria:

É titular de 1.010 acções da Sonae Indústria, SGPS, SA, através de familiar.

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Carlos Bianchi de Aguiar

Nome: Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar

Local e Data de Nascimento: Porto, 05/01/1955 (Portugal)



Sonae Indústria, SGPS, S. A. Lugar do Espido - Via Norte Apartado 1096 P - 4470 - 177 Maia Portugal Telef.: +351.220.100.400 Fax: +351.220.100.436


- Licenciatura em Economia - Universidade do Porto (Portugal)


- Presidente da Comissão Executiva da Sonae Indústria, SGPS, SA

- Membro do Conselho de Administração de diversas sociedades participadas da Sonae Indústria,

SGPS, SA


173509 Canada, Inc. (Presidente) Agloma – Sociedade Industrial de Madeira Aglomerada, S.A. Agloma Investimentos, SGPS, S.A. Aserraderos de Cuellar, S.A. Darbo, SAS Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A. Ecociclo II – Energias, S.A. Euromegantic Ltée. (Presidente) Euroresinas - Industrias Quimicas, S.A. GHP GmbH Glunz AG (Presidente) Glunz Service GmbH Glunz UK Holdings, Ltd. (Presidente) Imoplamac – Gestão de Imóveis, S.A. Isoroy SAS (Presidente) LaminatePark GmbH & Co. Kg (Presidente) Maiequipa – Gestão Florestal, S.A. Movelpartes – Componentes para a Indústria do Mobiliário, S.A. Poliface North America Inc. Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A. Rochester Real Estate, Ltd. SIAF - Imobiliária, S.A. SIND – Shared Services Centre, S.A. Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A. Société Industrielle et Financière Isoroy, SAS (Presidente) Somit - Imobiliária, S.A. Sonae – Indústria de Revestimentos, S.A.

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Sonae Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A. Sonae International, Ltd. Sonae Novobord (PTY) Ltd. (Presidente) Sonae Tafibra International, B.V. Sonae Tafibra UK, Ltd. (Presidente) Sonae UK, Ltd. (Presidente) Spanboard Products, Ltd. (Presidente) Tableros de Fibras, S.A. (Presidente) Tableros Tradema, SL Tafiber – Tableros de Fibras Ibéricos, SL Tafibra South Africa (PTY) Ltd. (Presidente) Tafisa Brasil S.A. (Presidente) Tafisa Canada & Company Limited Partnership (Presidente) Tafisa France S.A. (Presidente) Tafisa UK, Ltd. (Presidente) Taiber – Tableros Aglomerados Ibéricos, SL Tarkett Agepan Laminate Flooring, SCS (Presidente) Tecnologias del Medio Ambiente, S.A.

Cargos exercidos em outras sociedades nos últimos cinco anos:



É titular de 720 acções da Sonae Indústria, SGPS, SA.

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Rui Correia

Nome: Rui Manuel Gonçalves Correia

Local e Data de Nascimento: Viana do Castelo, 20/06/1968 (Portugal)



Sonae Indústria, SGPS, S. A. Lugar do Espido - Via Norte Apartado 1096 P - 4470 - 177 Maia Portugal Telef.: +351.220.100.400 Fax: +351.220.100.436



- Mestrado em Gestão de Empresas - Instituto Superior de Estudos Empresariais - Universidade

do Porto (Portugal)


Desde Abril 2005

- Membro da Comissão Executiva da Sonae Indústria, SGPS, SA

- Membro do Conselho de Administração de diversas sociedades participadas da Sonae Indústria,

SGPS, SA

Março de 2000 – Março 2005

- Director Financeiro da Sonae - SGPS, SA

Junho de 1997 - Março de 2000

- Coordenador da Tesouraria e Financiamento da Sonae - SGPS, SA


173509 Canada, Inc. Agloma – Sociedade Industrial de Madeira Aglomerada, S.A. Agloma Investimentos, SGPS, S.A. Aserraderos de Cuellar, S.A. Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A. Ecociclo II – Energias, S.A. Euromegantic Ltée. Euroresinas - Industrias Quimicas, S.A. GHP GmbH Glunz AG Glunz UK Holdings, Ltd. Imoplamac – Gestão de Imóveis, S.A. Isoroy SAS LaminatePark GmbH & Co. Kg Maiequipa – Gestão Florestal, S.A. Megantic, B.V.

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Movelpartes – Componentes para a Indústria do Mobiliário, S.A. Poliface North America Inc. Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A. SCS, BV SIAF - Imobiliária, S.A. SIND – Shared Services Centre, SA Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A. Somit - Imobiliária, S.A. Sonae – Indústria de Revestimentos, S.A. Sonae Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A. Sonae Novobord (PTY) Ltd. Tableros de Fibras, S.A. Tafiber, Tableros de Fibras Ibéricos, SL Tafibra South Africa (PTY) Ltd. Tafisa Brasil, SA Tafisa Canada & Company Limited Partnership Tafisa France S.A. Tafisa UK, Ltd. Taiber, Tableros Aglomerados Ibéricos, SL Tarkett Agepan Laminate Flooring, SCS Tecnologias del Medio Ambiente, S.A.




É titular de 12.500 acções da Sonae Indústria, SGPS, SA.

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Christophe Chambonnet

Nome: Christophe Chambonnet

Local e Data de Nascimento: Saint-Brieuc, 25/11/1961 (França)



Isoroy SAS Immeuble Amsterdam 54, rue d’ Arcueil BP 50135 F - 94523 Rungis Cédex França Telef.: +33.1.56302000 Fax: +33.1.57021270


- Licenciatura em Engenharia pelo ISAB (França)

- MS, Economia Aplicada, Purdue University (EUA)

- MBA, Purdue University (EUA)


Desde Julho de 2006

- Administrador Executivo e Director-Geral da ISOROY, França

Desde 2007

- Membro do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA


Darbo, SAS (Director Geral) Glunz AG Isoroy, SAS (Director Geral) LaminatePark GmbH & Co. Kg Plysorol, SAS (Presidente – Director Geral) Société des Essences Fines Isoroy, SAS (Presidente) Société des Tranchage Isoroy, SAS (Presidente) Tafisa France, SAS Tarkett Agepan Laminate Flooring, SCS Tavapan, SA (Presidente)




Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA.

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Paulo Azevedo

Nome: Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Local e Data de Nascimento: Porto, 31/12/1965 (Portugal)



Sonae - S. G. P. S., S. A. Lugar do Espido - Via Norte Apartado 1011 P - 4470 - 177 Maia Portugal Telef.: +351.220.104.000 Fax: +351.229.487.722


- Licenciatura em Engenharia Química - École Polytéchnique Fédérale de Lausanne (Suíça)

- Mestrado em Gestão de Empresas - Instituto Superior de Estudos Empresariais - Universidade

do Porto (Portugal)

- Executive Retailing Program - Babson College (EUA)

- Strategic Uses of Information Technology Program - Stanford Business School (EUA)

- IMD - Breakthrough Program for Senior Executives - Lausanne (Suíça)


De 1998 a 2000

- Presidente da Comissão Executiva da Optimus - Telecomunicações, SA

De 2000 a 2008

- Presidente da Comissão Executiva da Sonaecom, S.G.P.S., S.A.

- Vice-Presidente Executivo da Sonae, SGPS, SA

Desde 2008

- Presidente da Comissão Executiva da Sonae, SGPS, SA

- Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom, S.G.P.S., S.A.


Efanor Investimentos, SGPS, S.A. Imparfin, SGPS, S.A. MDS, SGPS, S.A. Migracom – SGPS, S.A. (Presidente) Sonae - SGPS, S.A. Sonae Distribuição – SGPS, S.A. (Presidente) Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente) Sonaecom, SGPS, S.A. (Presidente)



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É titular de 223 acções da Sonae Indústria, SGPS, SA, através de familiar.

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Álvaro Cuervo

Nome: José Álvaro Cuervo García

Local e Data de Nascimento: Carreño, 30/05/1942 (Espanha)



Universidad Complutense de Madrid Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales Departamento de Organización de Empresas Campus Somosaguas E - 28223 Madrid ESPANHA


- Doutoramento em Economia - Universidade de Madrid (Espanha)

- Mestrado em Estatística - Universidade de Madrid (Espanha)

- Mestrado em Psicologia - Universidade de Madrid (Espanha)


- Professor de Economia Empresarial e Director do Departamento de Gestão Empresarial -

Universidade Complutense de Madrid (Espanha)

- Professor de Economia Empresarial nas Universidades de Valladolid, Oviedo (ambas em

Espanha), CIDE (México)

- Professor convidado da Universidade de Nova Iorque e da Universidade da Califórnia Berkeley

(EUA)

- Membro do Conselho de Administração das empresas: BA Vidrio, S.A.; Sonae, SGPS, S.A; ACS

- Actividades de Construccion Y Servicios, S.A.; Bolsas Y Mercados Españoles (BME)

- Membro do Conselho Consultivo sobre Privatizações do governo espanhol

- Presidente da Associação Científica de Economia e de Gestão Empresarial (Espanha)


ACS – Actividades de Construccion Y Servicios, S.A. Bolsas Y Mercados Españoles (BME) Sonae – SGPS, S.A.


BA Vidrio, S.A.



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Per Knuts

Nome: Per Otto Knuts

Local e Data de Nascimento: Bäcke, 01/06/1938 (Suécia)

Estado Civil: casado

Domicílio Profissional: ---


- Licenciatura em Engenharia Química - Real Instituto de Tecnologia (Suécia)


- Reformado

De 1998 a 2004

- Presidente do Conselho Geral das empresas Stora Feldmühle AG e FPB Holding AG (Düsseldorf

- Alemanha)


Glunz AG (Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)


Stora Feldmühle AG FPB Holding AG



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Thomas Nystén

Nome: Knut Thomas Alarik Nystén

Local e Data de Nascimento: Helsingfors, 19/03/1939 (Finlândia)




- Licenciatura em Ciências Políticas - Universidade de St. Andrew (Escócia)


Desde 2002

- Reformado

1994 - 2002

- Presidente Executivo da Myllykoski Lang Papier

- Administrador Não-Executivo das empresas: Myllykoski Corporation e Gratenau & Hesselbacher

GmbH.


Glunz AG (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)


MD Lang Papier GmbH Myllykoski Corporation



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Conselho Fiscal

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Manuel Heleno Sismeiro

Nome: Manuel Heleno Sismeiro

Local e Data de Nascimento: Colmeias (Leiria), 05/01/1945 (Portugal)

Estado Civil: ---



- Licenciatura em Finanças, ISCEF (Portugal)

- Contabilista, ICL (Portugal)


Desde Julho de 2008

- Consultor em especial nas áreas de auditoria interna e controle interno.

- Presidente do conselho fiscal da OCP Portugal Produtos Farmacêuticos SA.

De 1980 a 2008

- Sócio da Coopers & Lybrand e da Bernardes, Sismeiro & Associados; desde 1998,

PricewaterwhouseCoopers - auditores e revisores oficiais de contas. Responsável pela auditoria

e revisão oficial de contas nos mais diversos sectores da actividade económica. Empresas mais

importantes: Sonae(grupo); Amorim(grupo); Unicer (grupo); Sogrape (grupo); Barros (grupo);

TMG (grupo); Lactogal (grupo); Aveleda (grupo);RAR (grupo); Cires; Ford; REN;

- Responsável pela gestão do escritório do Porto das referidas sociedades;

- Director da Divisão de Auditoria, no período 1998 – 2002, e membro do órgão de gestão da

PricewaterhouseCoopers, no mesmo período.


OCP Portugal Produtos Farmacêuticos SA (Presidente do Conselho Fiscal)



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Armando Luís Vieira de Magalhães

Nome: Armando Luís Vieira de Magalhães

Local e Data de Nascimento: Perafita (Matosinhos), 27/10/1936 (Portugal)




- Bacharelato em Contabilidade (ex-ICP e actual ESCAP) (Portugal)

- Licenciatura em Economia - Universidade do Porto

- Executive MBA - European Management (IESF/IFG)


Desde 1989

- Iniciou o exercício da actividade de revisor oficial de contas, primeiro individualmente e,

posteriormente, como sócio da Santos Carvalho & Associados, SROC.

1964 -1989

- Ocupou diversas funções numa instituição de crédito


Futebol Clube do Porto - Futebol S.A.D (Conselho Fiscal) Sonae Capital, SGPS, SA (Conselho Fiscal) Sonaecom - SGPS, S.A. (Conselho Fiscal)



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Jorge Manuel Felizes Morgado

Nome: Jorge Manuel Felizes Morgado

Local e Data de Nascimento: ---

Estado Civil: ---



- Licenciatura em Gestão – ISEG, Universidade Técnica de Lisboa (Portugal)

- MBA em Finanças – IEDE Madrid (Espanha)

- MBA em Gestão e Sistemas de Informação – Universidade Católica (Portugal)

- Revisor Oficial de Contas


Desde 2004

- Revisor Oficial de Contas e Partner da Econotopia-Consultoria e Gestão, SA

1991 - 2004

- Partner da Deloitte

1989 - 1991

- Responsável pelo Controlo de Gestão e Auditoria Interna do Grupo Coelima

1980 - 1989

- Ocupou diversas funções de auditoria na Coopers & Lybrand


Sonae Capital, SGPS, SA (Conselho Fiscal) Sonae Sierra, SGPS, SA (Conselho Fiscal) Sonae, SGPS, SA (Conselho Fiscal)



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Óscar José Alçada da Quinta

Nome: Óscar José Alçada da Quinta

Local e Data de Nascimento: ---






Desde 1986

- Prestação de serviços no âmbito da auditoria externa a Revisores Oficiais de Contas e a

sociedade com aquela actividade.

Desde 1990

- Obtém a inscrição na Lista dos Revisores Oficiais de Contas, função que passou a exercer em

regime de exclusividade, primeiro individualmente e, posteriormente, como sócio da Óscar

Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC

1982 - 1986

- Ocupou diversas funções na área administrativa e financeira em diversas sociedades.


BA GLASS I – Serviços de Gestão e Investimentos, SA. (Conselho Fiscal) Lisgráfica - Impressão e Artes Gráficas, SA (Conselho Fiscal) Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC (Administração) Sonae Distribuição, SGPS, SA (Conselho Fiscal) Sonaecom - SGPS, S.A. (Conselho Fiscal)



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