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BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

(em fase de alteração de denominação para Banco Santander S.A.)

CNPJ nº 90.400.888/0001-42

NIRE 35300332067

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DE 2 DE JULHO DE 2007

REALIZAÇÃO

Na capital do Estado de São Paulo, na sede social do Banco Santander Banespa S.A.,

localizada na Rua Amador Bueno, nº 474, às 10h do dia 2 de julho de 2007.

PRESENÇA

Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, ao final assinados, sob a

presidência do Presidente, Sr. Gabriel Jaramillo Sanint, que, na forma do artigo 17 do Estatuto

Social da Companhia, convidou a mim, Arnaldo Bonoldi Dutra, Diretor Executivo, para

secretariar a Reunião.

PAUTA

Eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia.

DELIBERAÇÕES:

Aprovada, por unanimidade dos membros presentes, a eleição, para compor a Diretoria

Executiva, com mandato de 3 (três) anos, que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos

na primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral

Ordinária de 2010, do Sr. Gabriel Jaramillo Sanint, brasileiro naturalizado, casado,

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administrador, portador da carteira de identidade RG nº 39.222.999-7 SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob o nº 222.516.308-13, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua

Amador Bueno, nº 474, para o cargo de Diretor Presidente; e, para os cargos de Diretor

Executivo, do Sr. Angel Oscar Agallano, argentino, casado, executivo, portador da carteira

de identidade RNE nº V386505-U, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.234.237-90; Arnaldo

Bonoldi Dutra, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade RG nº

5.129.943-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 932.755.608-91; Carlos Alberto López

Galán, espanhol, casado, economista, portador da carteira de identidade RNE nº V156697-R,

inscrito no CPF/MF sob o nº 212.825.888-00; Edvaldo Ailder Catalani Morata, brasileiro,

divorciado, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 10315403 SSP/SP, inscrito

no CPF/MF sob o nº 088.753.038-94; Gabriel Omar Alonso, argentino, casado, contador,

passaporte nº 14140808N, inscrito no CPF/MF sob o nº 131.650.257-03; João Eduardo de

Assis Pacheco Dacache, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade

RG nº 069.485.118 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 810.349.207-82; José de Paiva

Ferreira , português, casado, administrador, portador da carteira de identidade RNE nº

W274948-B, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.805.468-06, Nuno Gonçalo de Macedo e

Santana de Almeida Matos, português, divorciado, bancário, portador da carteira de

identidade RNE nº V352921-H, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.246.677-64; Oscar

Rodriguez Herrero, espanhol, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade

RNE V485694-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.185.177-36; Pedro Carlos Aráujo

Coutinho, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº M-

3040237 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 517.786.886-91; Sérgio Fraiman Blatyta,

brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 11.621.685-2

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.286.258-96, e Ulrico Barini Filho , brasileiro,

casado, psicólogo, portador da carteira de identidade RG nº 4.122.531-4 SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob o nº 098.186.698-00, todos domiciliados na capital do Estado de São Paulo, na

Rua Amador Bueno, 474. Em razão desta deliberação, a Diretoria Executiva fica assim

composta:

Diretor Presidente: Gabriel Jaramillo Sanint

Diretor Executivo: Angel Oscar Agallano

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Arnaldo Bonoldi Dutra Carlos Alberto López Galan Edvaldo Ailder Catalani Morata Gabriel Omar Alonso João Eduardo de Assis Pacheco Dacache José de Paiva Ferreira Nuno Gonçalo de Macedo e Santana de Almeida Matos Oscar Rodriguez Herrero Pedro Carlos Aráujo Coutinho Sérgio Fraiman Blatyta Ulrico Barini Filho

A posse do Sr. Gabriel Omar Alonso fica condicionada à obtenção de seu visto permanente.

O Sr. Presidente ratificou, ainda, o desligamento dos Srs. Gustavo Adolfo Funcia Murgel

(CPF/MF nº 074.259.248-03) em 16/6/2006; Mario Gomes Torós (CPF/MF nº 753.139.367-

00) em 17/7/2006; Luiz Carlos da Silva Cantidio Junior (CPF/MF nº 150.915.381-00) em

29/9/2006; Miguel João Jorge Filho (CPF/MF nº 024.842.858-68) em 29/9/2006; Henry

Singer Gonzalez (CPF/MF nº 052.297.488-00) em 16/10/2006, que renunciaram ao cargo de

Diretor Executivo, que ocupavam na Companhia, por carta protocolada nas datas acima.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado, encerrada a Reunião e lavrada esta Ata, foi ela assinada

pelos membros presentes, a saber: Gabriel Jaramillo Sanint, Presidente; Augusto do

Nascimento Videira, Vice-Presidente; Luiz Carlos da Silva Cantidio Júnior, Conselheiro.

Certifico ser a presente transcrição fiel da Ata lavrada no livro próprio. Arnaldo Bonoldi

Dutra – Secretário. Secretaria da Fazenda. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico

o registro sob o número 344.426/07-5 em 20/09/07. Cristiane da Silva F.Corrêa – Secretária

Geral.