0558

MJ - SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/PF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 21

RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA n° 744/2016

GT/LJ/DRCÇR/SR/DPF/PR

(SP-03- LJ-21) - MAURÍCIO DE BARROS BUMLAI

ANÁLISE DE MÍDIAS

De: APF ANTÔNIO CHAVES GARCIA

Ao: DPF FILIPE HILLE PACE

Assunto: - IPL 2229/2015-4 SR/DPF/PR;

Referência: - Memorando n° 0189/16 - SETEC/SR/DPF/PR, de 20/01/2016.

Encaminho a Vossa Excelência o presente relatório de análise dos ma

teriais arrecadados na Alameda Santos, n° 787, 10° andar, conjunto 102, sala 01,

São Paulo/SP, endereço do investigado, MAURÍCIO DE BARROS BUMLAI, CPF

132.012.318-00 (Equipe - SP-03), em cumprimento ao Mandado de Busca e Apre

ensão n° 700001313252, expedido nos autos do processo 5056156-

95.2015.4.04.7000/PR, em trâmite na 13a Vara da Seção Judiciária de Curitiba/PR.

1. DO MATERIAL APREENDIDO:

Para a análise utilizaremos o material (mídias) apreendido e formali

zado no Auto de Apreensão n° 1907/2015 (quadro abaixo), que gerou o material nú

mero 5735/2015.

Material Descrição

5735/1501 Ultrabook, Acer, prata, modelo MS2346, S/N

LXRSF0100321202D892000, com carregador

(continuação do RPJ n° 744 - GT/LJ/SR/PF/PR, de 10/10/2016 Fl 2/121 0559

Siscrim material n° 5735/2015-SETEC/SR/DPF/PR

[Recebido em embalagem lacrada do SETEC/PR de n° 0400005106

Item Item/Item Arrecadação Descrição

01 01

01 (um) notebook Acer, modelo Aspire S3,

serial LXRSF0100321202D892000, con

tendo um (01) disco rígido Hitashi, serial

E20B12C7CUDWHS, 320GB. Acompanha

carregador elétrico.

2. DO MATERIAL ANALISADO:

A análise é realizada utilizando o material espelhado, encontrado no ma

terial de destino n° 5996/2015, sendo referendados neste relatório somente os dados

que em tese possam ser úteis para a investigação.

Material

AnalisadoDescrição

5996/16 Destino: 01 (um) HD Samsung 1TB serial e2fwjjhfa3acc8e

O material foi submetido ao sistema indexador e processador de evidên

cias digitais (IPED 3.7.3), sistema utilizado para montagem e indexação de arquivos

de imagem.

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Inicialmente, uma breve qualificação e principais dados cadastrais ex

traídos dos bancos de dados à disposição do DPF vinculados ao demandado MAU

RÍCIO DE BARROS BUMLAI, CPF 132.012.318-00.

O mesmo reside na Rua Doutor Melo Alves, n° 685, 21° andar, Cer-

queira César, São Paulo/SP, CPF 132.012.318-00, brasileiro, casado, economista,

filho de José Carlos Costa Marques Bumlai e Beatriz de Barros Bumlai, nascido em

30-06-1970.

ícontinuação do RPJ n° 744 ■ GT/LJ/SR/PF/PR, de 10/10/2016 Fl 3/12)0580

— Dados Pessoais

Nome

Data

Nascimento

5eto

Nome Pai

Nome Mãe

Local

Nascimento

Nacionalidade

CPF

MAURÍCIO DE BARRO5BUMLAÍ#BH t "t

3OA>6/1970

MASCULINO

JOSÉ CARLOS COSTA MARQUESBUMLAi#B

BEATRIZ DE SARRO5 dUMLAI#HH t ♦

SÃO PAULO-SP-BRASIL

BRASIL

1320123 xmo•BtN®

Doe Identidade 273118985 - SSP/SP Exp:

Titulo Eleitor 009435461388- Sessão:5S - 2ona:8 - UF;MS

750462 - 5èrse:G - Unidade:30 CSM

Casadofa)

RUA DOUTOR MELO ALVES, 685 21SANDAR - CEEIQUEÍRACÉSAR, SÃO PAULD - SP, 01417-010,

BRASIL *

678ai998CO#BIÍ

Doe. Militar

Estado Civil

End.

Residencial

Telefone

E-ntaH

Profissão

roto

ECONOMISTA

(continuação do RPJ n° 744 - GT/LJ/SR/PF/PR, de 10/10/2016 Fl 4/12)0561

No diagrama abaixo é possível observar as empresas que o Sr MAU

RÍCIO DE BARROS BUMLAI figurou como sócio ou ainda figura.

ÍB.EU26/B001-H

MfiBMNERACAOLTC*

OS.797.410/0001-17

DCWBCPAKFiaPACOeSE EMPflEBCIMBfrOSOSKLTDA.

04.576.0S2/OOOÍ-É1

05.397,582/0001-05 SAOMAHCOSENBGIAE PMTiaPAEDES LTDA

GARANTIA CEREAIETA UWTAM

H.«4,545/COÜ1-3O

GEE PARUCIPftCOES OMITAM

17.689.43 7/0001-87

BK3 WDUSTR1A CUMCA LTIK

sponssvs

íDMWI5TRADO ResponáADWfíSTrfftDOR

Êxcbrfo: 29/04/201

: 18/11/2011

13.371.934/0001-81

MAPPARTiaPACCESLTM112,012.316-00

MAURIO3 DE EAWÍOS BUMÍ*i

y-fcDMHETRMXW ^^^

10.P9.4B0/0001-12

Bur«EH AGREOLA LTW.

il.fOe.O34/ODQl-»

BBC7CWBCIOS EMPREBJD1NCN1OS EOAIOTCPACCB LT

C-íse.SOS/0001-BS

AGflO CAIBMS PARTiaPflCOES LTM.

00.19S.249/OCS1-7E

TSFLOasnCAUMÜflDA.

14.199.436/OO0i-»

MSPARTnWCOÊSÜMTTAM

05.194.060/0904-61

5AO muANOO ACUCAR E AtCDaLTM

W.474J37/0001-24

SAO RO EMWEENDMBfTOS PARTEIPfiCCeS LTM

02.326.750/0001-14

RNDACAO SEATRI2 DE MllfOS EUMLAI

37.SS7.501/0001-83

DOURADOS ALOOOLEACÜCARLTMn.tijji yoooi-09

SAO FBWANOO EteiGIA n LTM. 11.407JÍ3/ÕM1-I7

D9.24e.iTs/oni-oo

17.19L899/OOO1-70

CPA L035TTA BREU

U.È.16.2ÍO/OO01-M

SAO FOWANDO EreiG» ILTDA.

Na tabela abaixo as empresas mencionadas no diagrama acima.

11.

09

02

14

05

61

CNPJ

618

926

894

211/0001-

750/0001-

060/0004-

NOME DA

EMPRESA

SAO FERNANDO

ENERGIA II LTDA.

FUNDAÇÃO BEATRIZ

DE BARROS BUMLAI

SAO FERNANDO

ACUCAR E ÁLCOOL

LTDA

CPF

RESPONSÁVEL

843

692

843

415.131-68

806.731-49

415.131-68

SÓCIO

CPF/CNPJ

132.012.318-00

132.012.318-00

132.012.318-00

NOME

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

DE

DE

DE

(continuação do RPJ n° 744 - GT/LJ/SR/PF/PR, de 10/10/2016 Fl 5/12)

11.

64

14.

66

14.

66

14.

30

14

24

10

12

10

12

37

83

09

00

08

17

07

89

11

17

04

61

04

61

17

87

618.

199.

210/0001-

436/0001-

199.436/0001-

424.

474

679

679

557

248

797

686

407

.576

545/0001-

637/0001-

480/0001-

480/0001-

501/0001-

125/0001-

410/0001-

509/0001-

813/0001-

.052/0001-

.576.052/0001-

.689 .437/0001-

5A0 FERNANDO

ENERGIA ILTDA.

MBB PARTICIPAÇÕES

LIMITADA

MBB PARTICIPAÇÕES

LIMITADA

GBB PARTICIPAÇÕES

LIMITADA

SAO PIO

EMPREENDIMENTOS

PARTICIPAÇÕES LTDA

BUMBER AGRÍCOLA

LTDA.

BUMBER AGRÍCOLA

LTDA.

DOURADOS ÁLCOOL

E ACUCAR LTDA

B9 LOGÍSTICA EIRELI

DONEX

PARTICIPAÇÕES E

EMPREENDIMENTOS

OSJC LTDA.

AGRO CAIEIRAS

PARTICIPAÇÕES

LTDA.

AGROPECUÁRIA JB

LTDA.

SAO MARCOS

ENERGIA E

PARTICIPAÇÕES

LTDA.

SAO MARCOS

ENERGIA E

PARTICIPAÇÕES

LTDA.

BIQ INDUSTRIA

QUÍMICA LTDA

843.

132.

132

843

843

132

132

843

780

780

780

780

132

132

132

415.

012.

012.

415.

415

012

012

415

188

188

.188

.188

.012

.012

.012

131-68

318-00

318-00

131-68

131-68

318-00

318-00

131-68

541-49

541-49

541-49

541-49

.318-00

.318-00

.318-00

132.

132.

132

132

132

132

132

132

012.

012.

012.

012

012

012

012

012

132.012

132

132

132

132

132

132

012

.012

.012

.012

.012

.012

318-00

318-00

318-00

318-00

318-00

318-00

318-00

318-00

318-00

318-00

318-00

.318-00

.318-00

.318-00

.318-00

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

0563(continuação do RPJ nQ 744 - GT/LJ/SR/PF/PR, de 10/10/2016 Fl 6/12)

1/

87

18

59

18.

59

OS.

05

UU.

78

13.

81

IA

70

11.

80

689.437/0001-

921.826/0001-

921.826/0001-

397.582/0001-

199.249/0001-

371.934/0001-

191.899/0001-

608.034/0001-

BIQ INDUSTRIA

QUÍMICA LTDA

M&B MINERAÇÃO

LTDA

M&B MINERAÇÃO

LTDA

GARANTIA

CEREALISTA

LIMITADA

TSF LOGÍSTICA

LIMITADA.

MAP PARTICIPAÇÕES

LTDA

CPA LOGÍSTICA

EIRELI

BBX7 COMÉRCIOS,

EMPREENDIMENTOS

E PARTICIPAÇÕES LT

132.012.318-00

132.012.318-00

132.012.318-00

311.880.791-15

780.188.541-49

562.768.501-87

562.768.501-87

250.015.238-34

132.012

132.012

132.012

132.012

132.012

132.012

132.012

132.012

.318-00

.318-00

.318-00

.318-00

318-00

318-00

318-00

318-00

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

MAURÍCIO

BARROS

BUMLAI

DE

DF

DE

DE

DE

DE

DE

DE

MAURÍCIO DE BARROS BUMLAI é filho do Pecuarista José Carlos

Costa Marques Bumlai, amigo pessoal do ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,

e foi condenado pela participação, obtenção e quitação fraudulenta do empréstimo

no Banco Schahin de R$ 12 milhões, em 2004, e pela participação, solicitação e

obtenção de vantagem indevida no contrato entre a Petrobras e o GRUPO SCHAHIN

para a operação do Navio-Sonda Vitória 10.000.

Na sentença, o Magistrado destacou que o empréstimo de R$ 12 mi

lhões foi fraudulento e que o real beneficiário dos valores foi o PARTIDO DOS TRA

BALHADORES (PT).

Já é de conhecimento público que o PT (Partido dos trabalhadores)

utilizou Bumlai (Pai) como pessoa interposta e os valores para realizar pagamentos

a terceiros de seu interesse. "Isso é afirmado não só por acusados que celebraram

0564(continuação do RPJ n° 744 - GT/LJ/SR/PF/PR. de 10/10/2016 Fl 7/12)

acordo de colaboração premiada, como SALIM TAUFIC SCHAHIN, como por acu

sados que não dispõe de qualquer acordo, como o próprio José Carlos Costa Mar

ques Bumiai".

De acordo com as investigações, o empréstimo, firmado em 2004, de

veria ter sido pago até novembro de 2005, o que não ocorreu. O montante foi sendo

corrigido para incorporar os encargos não pagos. Os valores foram quitados na se

qüência, após o Banco Schahin conceder empréstimo de R$ 18 milhões à empresa

AGROCAIERAS, da família Bumiai.

Os valores do novo empréstimo, que ultrapassaram R$ 20 milhões, se

guiram sem pagamento até janeiro de 2009, quando foi feito um contrato de venda

de embriões de gado bovino das fazendas de Bumiai para empresas do Grupo Scha

hin.

Em decisão exarada pelo Magistrado Sérgio Moro, o mesmo destaca

que a real causa da quitação foi o direcionamento arbitrário do contrato para opera

ção do Navio-Sonda Vitória 10.000 para o Grupo Schahin pela Petrobras.

A família Bumiai possui relação societária com dezenas de empresas,

de diversos ramos, dentre eles o agropecuário, o de energia, nas empresas São

Fernando Acçúcar e Álcool, São Fernando Energia II LTDA, entre outras.

4. DA ANÁLISE:

4.1 - Foram localizados alguns contatos1 no HD ora analisado. Insta des

tacar o contato do Sr SANDRO LULA, filho do ex Presidente Luis Inácio Lula da

Silva.

VEBSIDHí 2 . 1

TEL;CEt.L- D1177JO7E15

CUVHS : PRIVRTI

X-ClJlRS : PBIVATI

KETADUDOS :

/imgJtem01JtemArrecadacao01.000/vol_vol4/Users/Win7/Desktop/Nokia N95/Sandro lula.vcf

0563fcontinuação do RPJ n° 744 - GT/LJ/SR/PF/PR. de 10/10/2016 Fl 8/12)

4.2 - Abaixo o contato2 do gabinete do Sr ALOÍSIO MERCADANTE, ex

Ministro nos governos Lula e Dilma.

3EGIN:VCABD

VEHSION-2 _1

K: .MERCADANTE GAfl; ; ;

TEL.-VOICEi01E6133H.1313

CLABS i PHIVAXE

X-CLASS:PBIVftTK

METADADOS:

Indexar-Contant-Type ;

4.3 - Também foi localizado o contato3 do ex Ministro da Justiça do gov

erno Lula, MÁRCIO THOMAZ BASTOS.

BEGIN i VCARD

VERSION-2.1

NiiMARCia THOMAS BASTOS,-,-;

TEL;VOICE:01BH3816S190

TEL;CELL:Q1511811BSB77

SHD:VCABD

MÍTADA3OS:

Indcxar-Cantent-Type : t»ict/3

4.4 - Ressalta-se também o contato4 do Sr GILBERTO CARVALHO, ex

Ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no Governo Lula.

BKCTN.VCBHD

VEOStO»;2.1

Ha ;Ciib.tii) Cuvaiho).' *

Tíl,; CIJJ,: QliiCiai777JEl

CTLJiSÉI ; PHTVKTE

X-CLASS ; PBIVATÍ

eme? ; vcano

METAEADOS±

2 /img_ltem01_ltemArrecadacao01.000/voLvol4/Users/Win7/Desktop/Nokia N95/MERCADANTE GAB.vcf1 /imgJtemOlJtemArrecadacao01.000/vol_vol4/Users/Win7/Desktop/Nokia N95/MARCIO THOMAS BASTOS.vcf

4 /img_Uem01_ltemArrecadacao01.000/vol_uol4/UsersAVin7/Desktop/NokJa N95/6ilberto Carvalho-ucf

(continuação do RPJ n° 744 - GT/LJ/SR/PF/PR, de 10/10/2016 Fl 9/12)

4.5 - Destaca-se o contato5 do Sr LUIZ EDUARDO GREENHALGH, ex

Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

0566

BISIMiVCABD

VEHSIOHrí . X.

K:;L, S GREENHALG; ; ;

TIL.-CEtL: O1199B1291e

CLASS ■ PR1URTE

X-CLASS ; PHIVATE

EKDiVCARD

METADADOSI

Indenet-Content-Típe: tant/x-vcard

4.6 - Chama atenção o contato6 do Ministro do Supremo Tribunal Federal,

DIAS TOFFOLI, que foi advogado do Partido dos Trabalhadores (PT) e indicado para

o STF no Governo Lula.

SÍGIH -VCMD

N r jTOFOLIi i:

TKÍ.; VD1CE :OlSfil4!lO9451

TÍLjCKLL: O1561996S77Z1

CLASS : PRIVATH

X-CLASS ; PRIVATE

IKDtUCARD

MlIRDflDOSC

Indemr-Cantent—Type -

4.7 - O contato7 abaixo tem as iniciais "JD" que supostamente se refere

ao ex Ministro da Casa Civil do Governo Lula JOSÉ DIRCEU, condenado por cor

rupção no mensalão e no Petrolão.

BICIKiVCIÜlD

tJ.BMCODIKC»QUCITKD-PBIKTABI.E,-CHABSET=UTF-S : ,- St—C3-89 .

' JD;

METMMUX18;

;—Typ»;

5 /img_ltem01_ltemArrecadacao01.000/vol_vol4/Users/Win7/Desktop/Nokia N95/L E GREENHALG.vcf

6/img_ltem01_ltemArrecadacao01.000/vol_yol4/Users/Win7/Desktop/NokiaN95/TOFOLI.vcf7/img_ftem01_ltemArrecadacao01-000/voLwol4/UsersAWJn7/Desktop/NokiaN95/2É(l).vcf

(continuação do RPJ n° 744 - GT/LJ/SR/PF/PR, de 10/10/2016 Fl 10/12) 056?

4.8 -Abaixo o contato8 do Sr LUIZ GUSHIKEN, ex Ministro de Estado e

fundador do Partido dos Trabalhadores (PT).

BEGIN ; UCAR.D

VXRSXON:2_1

N: ,-OTSHIREN; ; j

;CELL;OlS19fllB13O53

METADADDS:

4.9 - O contato9 abaixo é, supostamente, do ex Ministro das Comuni

cações e do Planejamento, no governo Lula, o Sr PAULO BERNARDO. O mesmo

é réu no Supremo Tribunal Federal por montar uma organização criminosa na época

em que era Ministro do Planejamento.

BICIN ; VCJULf)

VIR910H i a - a_

H = ; P»OtO eBKJiI.An.DO ,- ; i

TH..VOXCE :O1&S134S9«1OO

TÍLICILt:01GC1B40ETBS7

KND ; VCARO

MITUIADOS

4.10 - No print abaixo, destaca-se o contato10 da residência oficial da

Presidência da República, GRANJA DO TORTO.

BEGIN.VCARD

VERSIOH;2.1

N : ; GRAWJA £>O lORTOj ; ;

T£L;TOIC5;O15íl331fiOQa7

END 1VCARD

KETAUADOS;

Indeiier-CDntent-Iype;

Insta mencionar que a família BUMLAI. em razão dos contatos acima en

contrados, detinha uma influência política muito grande durante o período em que o

Partido dos Trabalhadores (PT) estava no poder. A influência não era somente em

B/img_ltem01JtemArrecadacao01.000/vol_vol4/Users/Win7/Desktop/NokiaN95/GUSHIKEN.vcf9 /img_ltem01JtemArrecadacao01.000/vol_vol4/Users/Win7/Desktop/Nokia N95/PAULO BERNARDO.vcf

10 /img_ltem01_ltemArrecadacao01.000/vol_vol4/Users/Win7/Desktop/Nokia N95/GRANJA DO TORTO.ucf

(continuação do RPJ n° 744 ■ GT/LJ/SR/PF/PR. de 10/10/2016 Fl 11/12)

agentes políticos da Administração Pública (Poder Executivo), mas também na Su

prema Corte, na pessoa do Ministro Dias Toffoli.

5. OBSERVAÇÕES:

A análise foi realizada no intuito de se identificar questões relevantes ao

escopo da investigação em curso.

Desta forma, o presente relatório busca evidenciar, dentre o material

apreendido/espelhado, documentos, arquivos, planilhas, notas fiscais, e-mails, troca de

mensagens e outros dados julgados úteis, que possuam algum relevo para a investigação em

andamento.

Ressalte-se que a simples menção a nomes e/ou fatos contidos neste

relatório, por si só, não significa o envolvimento, direto ou indireto, dos citados em even

tuais delitos objeto da investigação em curso.

Diante do exposto, a pesquisa realizada no material disponibilizado à

equipe de análise, antes da conclusão das investigações, não pode ser considerada

exaustiva, ficando a cargo da Autoridade Policial solicitar novas pesquisas, caso en

tenda necessário, bem como a avaliação acerca da eventual existência de empecilho

jurídico/legal ou comprometimento de posteriores diligências relacionadas ao forne

cimento das informações apresentadas neste relatório.

E o relatório.

Curitiba, 10 de outubro de 2016.

AIT r% q

(continuação do RPJ n° 744 - GT/LJ/SR/PF/PR. de 10/10/2016 Fl 12/12)

ANTÔNIO CHAVES GARCIA

AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL

MATRÍCULA 19.034