Seminário o futuro das empresas familiares no brasil 17-08-2010 - apresentação estruturação...

117 de Agosto de 2010

Estruturação de um

Family Office

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Definição de um Family Office

Family Office é a estrutura deuma ou mais famílias definidaspara administrar os ativostangíveis e intangíveis que nãofazem parte da operação.


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Início

O processo tradicionalmente começa com a necessidade

de estabelecer controles gerenciais e contábeis dos

diversos membros da família de forma individual e / ou

integrada visando um planejamento tributário.

Nesta fase todos os serviços tendem a ser terceirizados

(as vezes utilizando-se a própria equipe da empresa

operacional).


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Como Começar

Determinando a Missão da Família e consolidando osValores;

Estruturando o processo administrativo da família atravésde:

Seleção de membros da família para atuar ou supervisionar o Family Office;

Contratar profissionais adequados (familiares ou não);

Definir nível tecnológico do processo.

Calibrando as expectativas dos clientes


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Family Office – Objetivos

Estabelecer mecanismos de Governança Familiar;

Prover a família com mecanismos de Gestãoindependentes da Gestão Operacional;

Criação de estruturas formais para o diálogo dosacionistas, seus herdeiros com o objetivo de dirimir dúvidas e administrar os conflitos de formaque os mesmos não interfiram no processoorganizacional da empresa.


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Expectativas em relação ao Family Office

O Family Office tende a se constituir quando a família seapercebe que suas expectativas ultrapassam osprocedimentos contábeis tais como:

Independência de visão da operação;

Serviços personalizados para os membros da família;

Transparência de dados;

Custos bem definidos.


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Estrutura Padrão

conselho

consultivo

serviços terceirizados profissionais

Family Office

governança familiar


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Vantagens e Desvantagens

Vantagens

Confidencialidade;

Serviço personalizado da estrutura.

Tangíveis:

Custos controlados;

Tecnologia atualizada.

Intangíveis:

Afirmação dos Valores e a Missão da Família;

Separação do Patrimônio da operação.

Desvantagens

Criação de massa crítica;

Profissionais limitados a uma única família;

Falta de comparação com o

mercado.


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Deveres do Family Office

Instituir um projeto de proteção patrimonial utilizando-se:

Estruturas Fiduciárias Nacionais e Internacionais; Maximizando o retorno do patrimônio em relação ao custo e risco; Reduzir riscos tributários e jurídicos;

Coordenar os relacionamentos com os provedores de serviço tais como: Private Bankes; Seguros; Serviços de Auditoria; Outros.

Elaborar e controlar os orçamentos integrados dos membros da família.

Instituir controles objetivos de suas atividades; Prover programas educacionais para a atualização de seus integrantes.

Instituir um programa de Comunicação e Integração entre os membros

da Família promovendo: Eventos; Web Page; Seminários; Lazer.


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Projetos de um Family Office

Programa de Mentores para os herdeiros e sucessores;

Administração do Risco Patrimonial;

Filantropia Estratégica;

Organização de Reuniões Familiares;

Programas de Lazer;

Serviços de CONCIERGE.


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Fatores

Sucesso Qualidade dos serviços contratados interna e

externamente (Profissionais Qualificados): Ampla comunicação; Confidencialidade dos dados; Uso de tecnologia adequada; Mandatos bem definidos de:

Serviços; Investimentos.

Identificar o que são os assim considerados Serviços de Essência;

Investimentos;

Treinamentos;

Utilização de Recursos;

Conviver com a Missão de forma consciente e constante;

Manter a total independência da operação;

Manter a flexibilidade na sua forma de atuar.

Insucesso

Utilização do Family Officepara usufruto individual enão o coletivo da Família oudas Famílias;

Tomar decisões casuístas em relação a Família e usar aflexibilidade do Family Officecomo fator de acomodação.


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Pontos Críticos do Family Office Aspectos Genéricos

Representatividade Familiar;

Representatividade Operacional;

Entrada e saída de familiares;

Relacionamento com CONJUGES ;

Estrutura Patrimonial;

Política de Riscos;

Política de Investimentos.


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