Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes 11...Serie de módulos universitarios: Trata de...
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SERIE DE MÓDULOS UNIVERSITARIOS DIFERENCIAS Y SIMILITUDES Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes 11
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SERIE DE MOacuteDULOS UNIVERSITARIOS
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES
Trata de personas y traacutefico iliacutecito de
migrantes 11
NACIONES UNIDASViena 2019
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO
EDUCACIOacuteN PARA LA JUSTICIASERIE DE MOacuteDULOS UNIVERSITARIOS
Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
Moacutedulo 11
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES
copy Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 2019
La description et le classement des pays et territoires mentionneacutes dans la preacutesente eacutetude et la preacutesentation des eacuteleacutements qui y figurent nrsquoimpliquent de la part du Secreacutetariat de lrsquoOrganisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays territoires villes ou zones ou de leurs autoriteacutes ni quant au traceacute de leurs frontiegraveres ou limites ni quant agrave leur systegraveme eacuteconomique ou leur stade de deacuteveloppement
La preacutesente publication nrsquoa pas eacuteteacute revue par les services drsquoeacutedition
Este moacutedulo es un recurso para los catedraacuteticos
Este Moacutedulo sobre la trata de personas y el traacutefico iliacutecito de migrantes ha sido desarrollado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en ingleacutes) bajo su iniciativa Educacioacuten para la Justicia (E4J por sus siglas en ingleacutes) en liacutenea con su Programa Global para la Implementacioacuten de la Declaracioacuten de Doha Forma parte de la serie de Moacutedulos Universitarios sobre trata de personas y traacutefico iliacutecito de migrantes de E4J y se encuentra acompantildeado de una Nota de Orientacioacuten Regional para Ameacuterica Latina y el Caribe La totalidad de los materiales de E4J incluye moacutedulos universitarios sobre integridad y eacutetica prevencioacuten del delito y justicia penal lucha contra la corrupcioacuten delincuencia organizada armas de fuego ciber-delincuencia delitos contra la vida silvestre los bosques y la pesca y lucha contra el terrorismo ademaacutes de trata de personas y traacutefico iliacutecito de migrantes
Todos los moacutedulos universitarios de E4J incluyen sugerencias para la realizacioacuten de ejercicios en clase evaluacioacuten de estudiantes presentaciones y otras herramientas de ensentildeanza que los profesores o capacitadores pueden adaptar a sus propios contextos e integrar dentro de cursos o programas de nivel universitario ya existentes Este Moacutedulo propone un esquema para una clase de tres horas pero puede utilizare para presentaciones de menor o mayor duracioacuten
Todos los moacutedulos universitarios de E4J toman en consideracioacuten investigaciones y debates acadeacutemicos existentes y pueden contener informacioacuten opiniones y declaraciones de una variedad de fuentes incluyendo reportes de prensa y de expertos independientes Las referencias a recursos externos fueron verificadas a la fecha de su publicacioacuten Sin embargo dado que los sitios web de terceros podriacutean sufrir modificaciones le rogamos nos contacte si detecta una referencia equivocada o es redirigido a un sitio web con contenido inadecuado Tambieacuten le solicitamos nos informe en caso de detectar que alguna publicacioacuten estaacute vinculada a una versioacuten o sitio web no oficial
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Condiciones de uso y descargos de responsabilidad para los moacutedulos universitarios
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
1
Contenido Introduccioacuten 2
Resultados del aprendizaje 2
Cuestiones clave 2
Comparar del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas 2
Traacutefico iliacutecito de migrantes 3
Trata de personas 3
Diferencias y puntos en comuacuten 5
La vulnerabilidad y el continuum entre el traacutefico iliacutecito y la trata 7
Cuando la teoriacutea coincide con la praacutectica iquesttraacutefico iliacutecito de migrantes o trata de personas
9
Explotacioacuten laboral 13
Matrimonio forzado 15
Otros ejemplos 17
Ejercicios 21
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas 21
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber 24
Estructura de clase recomendada 25
Lectura baacutesica 27
Lectura avanzada 27
Otras fuentes 28
Evaluacioacuten del estudiante 28
Herramientas de ensentildeanza adicionales 29
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
2
Introduccioacuten
Los moacutedulos 1 al 5 se centran en el traacutefico iliacutecito de migrantes y los moacutedulos 6 al 10 se centran
en la trata de personas El Moacutedulo 11 discute estos dos tipos de delitos juntos con el objetivo
de resaltar las diferencias y puntos en comuacuten entre ellos Este moacutedulo estaacute orientado a la
praacutectica y enfatiza el hecho de que en realidad los casos de traacutefico iliacutecito de migrantes y trata
de personas a menudo se superponen El traacutefico iliacutecito y la conducta de trata comuacutenmente
existen en un continuum los casos de traacutefico iliacutecito pueden evolucionar hacia situaciones de
trata mientras que las viacutectimas de la trata tambieacuten pueden ser traficadas Se pone eacutenfasis
sobre las dificultades para distinguir entre estos delitos en la praacutectica junto con las
consecuencias importantes que se derivan de una identificacioacuten correcta o incorrecta
Resultados del aprendizaje
bull Identificar las principales diferencias entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
bull Comprender que en realidad el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas a
menudo son fenoacutemenos superpuestos y correlacionados que comuacutenmente existen en
un continuum
bull Comprender la importancia y las implicaciones praacutecticas de la diferenciacioacuten entre
casos de traacutefico iliacutecito de migrantes y casos de trata de personas
bull Identificar situaciones en las que la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la
trata de personas podriacutea significar un reto
Cuestiones clave
Comparar del traacutefico iliacutecito de migrantes y la
trata de personas
El moacutedulo 1 aborda la definicioacuten internacional de traacutefico iliacutecito de migrantes mientras que el
moacutedulo 6 estaacute dedicado a la definicioacuten internacional de trata de personas A continuacioacuten se
muestra un resumen de los principales conceptos analizados en estos dos moacutedulos
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Traacutefico iliacutecito de migrantes
El traacutefico iliacutecito de migrantes se define en el artiacuteculo 3 de Protocol against the Smuggling of
Migrants by Land Sea and Air (Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes)
Recuadro 1
(hellip) la contratacioacuten con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o de otro
tipo de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual la persona no es un ciudadano
nacional o residente permanente
El Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes penaliza no solo el traacutefico iliacutecito de migrantes
es decir la facilitacioacuten de la entrada ilegal con fines de lucro sino tambieacuten la conducta
relacionada Esto incluye permitir la estancia ilegal por cualquier medio ilegal asiacute como
producir obtener proporcionar o poseer un documento fraudulento para permitir el traacutefico
iliacutecito de migrantes Cada uno de estos delitos se prescribe en el artiacuteculo 6 del Protocolo
Recuadro 2
Artiacuteculo 6 del Protocolo contra el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
1 Cada Estado Parte adoptaraacute las medidas legislativas y de otra iacutendole que sean necesarias para
establecer como delitos penales cuando se cometan intencionalmente y para obtener directa o
indirectamente un beneficio financiero o de otro tipo
(a) El traacutefico iliacutecito de migrantes
(b) Cuando se comete con el propoacutesito de permitir el traacutefico iliacutecito de migrantes
(i) Producir un documento de viaje o de identidad fraudulento
(ii) Obtener proporcionar o poseer dicho documento
(c) Permitir que una persona que no sea nacional o residente permanente permanezca en el Estado
en cuestioacuten sin cumplir con los requerimientos necesarios para permanecer legalmente en el Estado
por los medios mencionados en el subpaacuterrafo (b) de este paacuterrafo o cualesquiera otros medios
ilegales
(hellip)
Trata de personas
La trata de personas se define en el artiacuteculo 3 de Protocol to Prevent Suppress and Punish
Trafficking in Persons Especially Women and Children (Protocolo contra la trata de personas)
que complementa la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional El delito de trata prescrito en el artiacuteculo 5 del Protocolo
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Recuadro 3
Artiacuteculo 3 del Protocolo contra la trata de personas
(a) ldquoTrata de personasrdquo significa el reclutamiento transporte traslado refugio o recepcioacuten de
personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coaccioacuten de
secuestro de fraude de engantildeo de abuso de poder o de una posicioacuten de vulnerabilidad o
de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene
control sobre otra persona con el propoacutesito de explotacioacuten La explotacioacuten incluiraacute como
miacutenimo la explotacioacuten de la prostitucioacuten de terceros u otras formas de explotacioacuten sexual
trabajo o servicios forzados esclavitud o praacutecticas similares a la esclavitud la servidumbre
o la extraccioacuten de oacuterganos
(b) El consentimiento de una viacutectima de trata de personas a la explotacioacuten prevista establecida
en el subpaacuterrafo (a) de este artiacuteculo seraacute irrelevante cuando se haya utilizado alguno de los
medios establecidos en el subpaacuterrafo (a)
(c) El reclutamiento transporte traslado refugio o recepcioacuten de un menor con fines de
explotacioacuten se consideraraacute trata de personas incluso si esto no implica ninguno de los
medios establecidos en el subpaacuterrafo (a) de este artiacuteculo
(d) Menor significaraacute cualquier persona menor de dieciocho antildeos de edad
Figura 1 Elementos constitutivos de la TIP
ACTO + MEDIOS + PROPOacuteSITO
Reclutamiento Amenaza o uso de
la fuerza
Explotacioacuten de la prostitucioacuten
ajena
Transporte Otras formas de
coercioacuten
Explotacioacuten sexual
Transferencia Secuestro Trabajo forzado o servicios
Albergue Fraude Esclavitud o praacutecticas similares a
la esclavitud
Recepcioacuten de
personas
Engantildeo Servidumbre
Abuso de poder Extirpacioacuten de oacuterganos
Abuso de una
posicioacuten de
vulnerabilidad
Otras formas de explotacioacuten
Dar o recibir pagos
o beneficios para
lograr el
consentimiento de
una persona que
tiene control sobre
otra persona
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Es importante destacar que cuando la viacutectima de la trata es un nintildeo el delito no requiere una
prueba del elemento medios Una combinacioacuten de los elementos de acto y propoacutesito
descritos anteriormente constituye la trata de nintildeos
Diferencias y puntos en comuacuten
La siguiente tabla ilustra las diferencias entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas Es importante tener en cuenta que a pesar de estas diferencias los delitos pueden
superponerse Esto se explora maacutes adelante
Traacutefico iliacutecito de migrantes Trata de personas
Geografiacutea El traacutefico iliacutecito siempre implica el
cruce de fronteras internacionales
Es un delito transnacional
La trata puede ocurrir
completamente dentro de las
fronteras de un paiacutes o puede ocurrir
transnacionalmente
Propoacutesito Los traficantes de migrantes actuacutean
para obtener un beneficio
financiero o material
El propoacutesito de la trata de personas
es la explotacioacuten de la viacutectima
Consentimiento El consentimiento no es un
elemento de la definicioacuten de traacutefico
iliacutecito de migrantes Cabe sentildealar
que en la praacutectica los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito
generalmente aceptan ser
traficados
Las viacutectimas de la trata de personas
pueden dar su consentimiento para
el acto o la explotacioacuten pero el
consentimiento es irrelevante si se
han utilizado medios (y siempre que
la viacutectima sea un nintildeo ya que no es
necesario establecer los medios)
Explotacioacuten La explotacioacuten no es un elemento
del traacutefico iliacutecito de migrantes
Cuando los traficantes explotan a
los migrantes esto puede constituir
un traacutefico agravado o en algunos
casos trata de personas
La explotacioacuten es el elemento de
propoacutesito de la trata de personas
El beneficio La ganancia (beneficio financiero o
de otro tipo) es el elemento del
propoacutesito del traacutefico iliacutecito de
migrantes
Las ganancias se generan mediante
la provisioacuten de un servicio
(facilitacioacuten del cruce ilegal de
fronteras habilitacioacuten de la
permanencia o fraude de
documentos) para los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito
Cabe sentildealar que en la praacutectica los
traficantes probablemente busquen
generar ganancias a traveacutes de la
explotacioacuten de la viacutectima
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La victimizacioacuten Los migrantes objeto de traacutefico
iliacutecito no son viacutectimas en virtud
del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito
de migrantes Si bien el teacutermino
viacutectima no se utiliza en el
Protocolo pueden considerarse
viacutectimas de delitos en situaciones
de traacutefico agravado cuando su vida
y seguridad estaacuten en peligro o
cuando estaacuten sometidos a tratos
inhumanos o degradantes incluida
la explotacioacuten
Las personas que son objeto de
traacutefico son vistas como viacutectimas del
delito de trata de personas
Tambieacuten pueden ser viacutectimas de
otros delitos cometidos en el curso
de la trata
El perpetrador Los traficantes pueden ser personas
oportunistas delincuentes
organizados la propia familia o
amigos del migrante u otros pero
solo cuando actuacutean para obtener
beneficios financieros u otros
beneficios materiales
Los tratantes pueden ser
delincuentes organizados
familiares o amigos de la misma
viacutectima u otros
A pesar de las diferencias descritas anteriormente el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas tambieacuten comparten puntos en comuacuten Es importante destacar que ambos delitos
podriacutean o maacutes bien es probable que pongan seriamente en peligro la vida la seguridad y el
bienestar de las personas afectadas Como tales los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata se benefician de medidas de asistencia y proteccioacuten en virtud de los
Protocolos respectivos aunque las obligaciones especiacuteficas impuestas a los Estados parte son
diferentes En teacuterminos generales el Protocolo contra la trata de personas otorga un mayor
nivel de proteccioacuten como consecuencia del reconocimiento de las personas objeto de trata
como viacutectimas de delitos
El traacutefico iliacutecito y la trata a menudo tambieacuten ocurren en las mismas rutas utilizan los mismos
meacutetodos de transporte y en algunos casos son llevados a cabo por los mismos perpetradores
Las personas que son objeto de traacutefico iliacutecito tambieacuten pueden ser viacutectimas de la trata o pueden
volverse viacutectimas durante o despueacutes del proceso de traacutefico iliacutecito De hecho el trabajo de los
traficantes de migrantes a menudo beneficia a los tratantes de personas Como se explica maacutes
adelante debido a la relacioacuten de poder a menudo desigual entre los traficantes y sus clientes
los migrantes objeto de traacutefico son particularmente vulnerables a la trata durante el proceso
de traacutefico iliacutecito Ademaacutes si bien el traacutefico iliacutecito de migrantes es un proceso voluntario debe
ser visto a la luz de la observacioacuten realizada en los moacutedulos anteriores de que los migrantes a
menudo no tienen maacutes remedio que utilizar los servicios de los traficantes (veacuteanse los Moacutedulos
1 y 3)
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La vulnerabilidad y el continuum entre el
traacutefico iliacutecito y la trata
Moacutedulo 5 aborda la situacioacuten de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito La
situacioacuten vulnerable de las viacutectimas de la trata se analiza en los Moacutedulos 6 y 7 Es importante
tener en cuenta que el nivel de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata a menudo es diferente Para comenzar como se explicoacute
anteriormente las personas objeto de trata han sido por definicioacuten objeto de engantildeo o
coaccioacuten lo que no es necesariamente el caso de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
Ademaacutes las viacutectimas de la trata son sometidas o estaacuten destinadas a ser sometidas a la
explotacioacuten Este no es un requisito de la definicioacuten de traacutefico iliacutecito de migrantes
No obstante varios factores aumentan comuacutenmente la vulnerabilidad de los migrantes objeto
de traacutefico iliacutecito En primer lugar a menudo desconfiacutean de las autoridades de los paiacuteses de
traacutensito y destino en gran parte debido a los temores de detencioacuten y deportacioacuten lo que hace
que sea menos probable que busquen ayuda cuando son abusados o colocados en situaciones
de peligro por los traficantes Segundo los migrantes objeto de traacutefico pueden experimentar
intimidacioacuten y amenazas por parte de los traficantes Tercero los migrantes objeto de traacutefico
pueden sentirse en deuda con los traficantes por su ayuda y por lo tanto obligados a no
denunciar una conducta abusiva En cuarto lugar las estructuras sociales y los factores
culturales (como el temor a ser vistos por la familia como un fracaso si no tienen eacutexito en el
extranjero) pueden evitar que los migrantes objeto de traacutefico salgan de situaciones de traacutefico
incluso cuando su vida o su seguridad corren peligro En quinto lugar los migrantes objeto de
traacutefico a menudo experimentan aislamiento fuera de sus paiacuteses de origen debido a dificultades
del idioma falta de familiares amigos o conocidos desorientacioacuten geograacutefica y restricciones a
su libertad de movimiento debido a su estatus irregular Finalmente los migrantes objeto de
traacutefico tambieacuten pueden ser colocados en situaciones de servidumbre por deudas por parte de
los traficantes (cuando las tarifas de traacutefico iliacutecito no pueden pagarse)
Todos estos factores hacen que los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito sean propensos a la trata
de personas En general tambieacuten se aplican a personas en situacioacuten de trata lo que contribuye
significativamente al empoderamiento de los perpetradores asiacute como a retrasos en la
deteccioacuten de las viacutectimas y la investigacioacuten y el enjuiciamiento de sus tratantes
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Figura 2 Factores que aumentan la vulnerabilidad de los migrantes y los riesgos de ser viacutectimas de la trata
La vulnerabilidad es tanto una causa como una consecuencia del traacutefico iliacutecito de migrantes y
la trata de personas Es un factor clave que permite y perpetuacutea cada uno de estos delitos Esto
no quiere decir que todos los migrantes objeto de traacutefico seraacuten necesariamente igualmente
vulnerables Sin embargo es probable que enfrenten condiciones (incluido el simple hecho de
un estatus irregular en un paiacutes extranjero) que pueden aumentar su vulnerabilidad (veacutease
OHCHR ICMPD) Veacutease tambieacuten el Moacutedulo 5
Como se enfatiza en los Moacutedulos 3 y 4 la identificacioacuten oportuna y efectiva de los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito y las viacutectimas de delitos es fundamental para romper el ciclo de
vulnerabilidad incentivar la cooperacioacuten con la justicia y en uacuteltima instancia eliminar
progresivamente la capacidad de los traficantes y tratantes de actuar con impunidad
Recuadro 4
Isolation
Perception of justice system
Society and culture
Family honourcode
Stigmatization due to local faith-based pressures
Pandilleros traficantes sus viacutectimas criminalizadas
Entre el 8 y el 10 de enero de 2010 el gobierno tailandeacutes arrestoacute y deportoacute a 557 camboyanos
indocumentados de Bangkok El gobierno habiacutea recibido quejas de personas que mendigaban en la
ciudad Los inmigrantes fueron acusados de entrada ilegal y los liacutederes de pandillas deben enfrentar
cargos de trata de personas En lugar de tener el derecho de reclamar una indemnizacioacuten por
mendicidad forzada o de presentar un caso legal por abuso o trata los mendigos fueron deportados
Los tres diacuteas entre su arresto y la deportacioacuten no podiacutean ser suficientes para que los funcionarios de
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Cuando la teoriacutea coincide con la praacutectica
iquesttraacutefico iliacutecito de migrantes o trata de
personas
En la praacutectica la identificacioacuten correcta de una conducta como traacutefico iliacutecito o trata de personas
tiene consecuencias importantes (veacutease Mc Adams 2015 y Anti-Trafficking review 2018) Los
migrantes objeto de traacutefico iliacutecito no se benefician de las medidas de proteccioacuten y asistencia
maacutes soacutelidas concedidas a las viacutectimas de la trata La asistencia y proteccioacuten para las viacutectimas de
la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas son mayores que las que se ofrecen
a los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito en virtud del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de
migrantes Las sanciones por delitos de traacutefico iliacutecito tambieacuten suelen ser menos severas que las
sanciones por trata de personas
Determinar claramente si un caso es de traacutefico iliacutecito o trata de personas puede ser complicado
por varias razones como lo ilustran los siguientes escenarios
bull Las personas pueden contratar los servicios de traficantes para llegar al paiacutes de destino
No obstante pueden posteriormente ser engantildeados forzados o amenazados en una
situacioacuten de explotacioacuten durante el traacutensito (por ejemplo porque los contrabandistas
aumentaron unilateralmente su tarifa o los migrantes no tuvieron los recursos para
pagarla) Los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito pueden verse obligados a trabajar por
salarios muy bajos hacer favores sexuales o participar en conductas delictivas (como
la produccioacuten de drogas o el traacutefico) para pagar el costo del transporte al paiacutes de
destino En tales casos las circunstancias de traacutefico iliacutecito y trata de personas pueden
superponerse
bull Los traficantes pueden presentar una oportunidad que suena maacutes a traacutefico iliacutecito de
viacutectimas potenciales Por ejemplo a las personas que desean migrar se les puede pedir
que paguen una tarifa similar a otras personas que son objeto de traacutefico iliacutecito pero la
intencioacuten del delincuente desde el principio es la explotacioacuten La tarifa es en tales
casos parte del fraude y el engantildeo y una forma de aumentar las ganancias Por lo tanto
inmigracioacuten o los representantes de las ONG tomaran los testimonios de las 557 personas y
evaluaran si fueron viacutectimas de trata En lugar de recibir asistencia como personas objeto de trata
los camboyanos fueron criminalizados Por lo cual tanto los tratantes como las personas objeto de
trata fueron considerados criminales
GAATW - Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres Trata y traacutefico iliacutecito - Derechos e
intersecciones
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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si bien la existencia de una tarifa puede parecer inicialmente una situacioacuten de traacutefico
iliacutecito un examen maacutes detenido de los medios actos e intenciones puede revelar una
situacioacuten que constituye trata de personas
bull Los Traficantes pueden permitir que los migrantes paguen la tarifa de traacutefico iliacutecito al
llegar al paiacutes de destino Tales situaciones pueden evolucionar del traacutefico iliacutecito a la trata
de personas (a traveacutes de la imposicioacuten de la servidumbre por deudas) luego de la
finalizacioacuten del traacutefico iliacutecito Si las circunstancias son o no de explotacioacuten dependeraacute
del caso particular en cuestioacuten
bull El traacutefico iliacutecito de migrantes puede ser la intencioacuten planificada de los traficantes desde
el principio pero durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito puede presentarse y
aprovecharse una oportunidad de trata de las viacutectimas Los traficantes pueden pasar a
los migrantes a las manos de los tratantes o explotarlos ellos mismos
bull Las mismas personas pueden participar tanto en el traacutefico iliacutecito como en la trata de
personas a veces durante una misma empresa Se pueden utilizar las mismas rutas y
meacutetodos de transporte para entregar a las personas a destinos completamente
diferentes El hecho de que la misma empresa pueda incluir flujos migratorios mixtos
(que incluyan a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata y otros) complica
significativamente el trabajo de los investigadores especialmente porque en las etapas
iniciales las dos situaciones pueden ser difiacuteciles de diferenciar Esto es auacuten maacutes cierto
dado que las viacutectimas de la trata pueden desconocer por completo ese hecho creyendo
en cambio que son migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
El ejemplo en el Recuadro 5 siguiente muestra el caso de un grupo delictivo organizado
involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas al mismo
tiempo Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba a
diez migrantes terminoacute en el traacutefico iliacutecito de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 5
Flujos migratorios mixtos
Una organizacioacuten criminal celebroacute contratos con 10 personas para traficarlas desde el paiacutes de origen
1 al paiacutes de destino 2 A cada persona se le cargoacute una tarifa de US$10000 Al llegar al paiacutes de destino
2 nueve personas pagaron los US$10000 y fueron liberados por los traficantes Sin embargo los
traficantes buscando maximizar sus ganancias informaron a la deacutecima persona (mujer) que su
tarifa de traacutefico iliacutecito era ahora de US$30000 La deacutecima migrante no pudo pagar el aumento de la
tarifa y en lugar de liberarla los traficantes la vendieron al duentildeo de un burdel La organizacioacuten
criminal se hubo involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas en
el mismo evento Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba
a diez migrantes terminoacute en el traacutefico de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
UNODC Manual de capacitacioacuten a profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico
iliacutecito de migrantes Moacutedulo 2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
Dados estos ejemplos queda claro que lo que puede comenzar como una investigacioacuten sobre
el traacutefico iliacutecito de migrantes puede terminar como un caso de trata y viceversa La clave es
investigar la conducta y las circunstancias circundantes evaluar si se han cometido delitos y
de ser asiacute investigar y procesar todos los delitos cometidos
Debe tenerse en cuenta que un trato abusivo o inhumano no es automaacuteticamente un caso de
trata Maacutes bien puede equivaler a un traacutefico iliacutecito agravado de conformidad con el artiacuteculo
6(3) del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes El delito seraacute la trata de personas si
por ejemplo la persona involucrada es reclutada por medio de engantildeo no se le permite
marcharse y luego es explotada por los delincuentes En uacuteltima instancia seraacute determinante si
se cumplen los elementos de la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas (tal
como se incorporan al delito local pertinente)
Cuando los migrantes ya no tienen libertad de eleccioacuten y han sido forzados intimidados
manipulados u obligados a cumplir con los deseos de los traficantes o han procedido debido
al abuso de su posicioacuten de vulnerabilidad debe determinarse si el delito se ha convertido en
trata de personas Veacutease el ejemplo en el Recuadro 6
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 6
iquestSOM o TIP
Nok es una mujer de 20 antildeos del sudeste asiaacutetico Es viuda y mantiene a sus dos hijos pequentildeos
vendiendo verduras Un diacutea su amiga Patnaree se acercoacute a ella Patnaree dice que puede encontrar
a Nok un empleo como trabajadora domeacutestica en otro paiacutes del sudeste asiaacutetico donde puede ganar
10 veces sus ingresos mensuales actuales Patnaree tambieacuten promete hacer todos sus arreglos de
viaje y pagar por eacuteste si Nok acuerda pagarle una vez que empiece su nuevo trabajo en el paiacutes de
destino Pensando que el ingreso adicional beneficiariacutea a su familia Nok deja a sus hijos al cuidado
de su madre y comienza su travesiacutea en autobuacutes en compantildeiacutea de Patnaree Nok no tiene pasaporte
pero Patnaree le asegura que no lo necesitaraacute ya que ella tiene amigos en la frontera Unos
kiloacutemetros antes de la frontera bajan del autobuacutes y esperan en un cafeacute junto a la carretera hasta
que se les une un conductor de camioacuten llamado Than Nok se sorprende al ver que Patnaree le paga
a Than una importante suma de dinero antes de que ambas suban al camioacuten con eacutel y continuacuteen su
viaje hacia la frontera Cruzan la frontera sin ninguacuten problema como prometioacute Patnaree Es la uacutenica
vez que Nok cruza a sabiendas una frontera en su viaje al paiacutes de destino Than conductor del
camioacuten es amigable pero le pide a Nok que viaje en el compartimiento trasero cerrado del camioacuten
para evitar problemas en la proacutexima frontera La parte trasera del camioacuten es oscura calurosa y muy
incoacutemoda pero Nok acepta ya que no tiene pasaporte y solo puede confiar en la orientacioacuten del
hombre y la buena voluntad y la amistad de Patnaree Es un viaje largo y el viaje de Nok en el
compartimiento trasero del camioacuten termina en un campo vaciacuteo al lado de un ancho riacuteo donde
Patnaree y el conductor se encuentran con cuatro hombres que son ciudadanos del paiacutes de destino
Luego los cuatro hombres llevan a Nok a traveacutes del riacuteo Se le dice a Nok que ahora se encuentra en
el paiacutes de destino Se le ordena que se suba a la parte trasera de un camioacuten que estaacute esperando a la
orilla del riacuteo En la parte trasera del camioacuten hay otras siete mujeres Nok tiene miedo ya no cree que
le den el trabajo que le prometieron Cuando se niega a subir al vehiacuteculo uno de los hombres la
amenaza con un arma Los cuatro hombres viajan juntos en la cabina del vehiacuteculo Nok y las otras
mujeres son llevadas a una casa particular en una ciudad importante Durante un periacuteodo de varias
semanas los cuatro hombres abusaron repetidamente de las mujeres tanto fiacutesica como
sexualmente No les permiten salir de las instalaciones Un hombre le dice a Nok que si se escapa la
policiacutea la encarcelaraacute por estar en el paiacutes sin pasaporte y que nunca maacutes volveraacute a ver a sus hijos
Tambieacuten amenaza con localizar y someter a trata a sus hijos si ella intenta escapar Otros hombres
visitan la casa y Nok es forzada a tener relaciones sexuales con ellos por lo cual sus cuatro captores
reciben un pago No se le permite retener nada del dinero y no se le permite salir de las instalaciones
Estudio de caso Nok
UNODC A Short Introduction to Migrant Smuggling
La explotacioacuten como elemento constitutivo de la trata (en oposicioacuten al traacutefico iliacutecito) puede
parecer una clara diferencia entre ambos delitos Sin embargo esta distincioacuten no siempre es
clara en la praacutectica
La liacutenea entre los dos delitos se vuelve menos clara cuando por ejemplo un migrante es
explotado durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito o al llegar al paiacutes de destino Por ejemplo el
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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migrante puede enfrentarse a la opcioacuten de quedarse varado en un paiacutes desconocido o pagarle
al traficante una cantidad de dinero auacuten mayor que la acordada originalmente El migrante
puede temer por su seguridad y por lo tanto aceptar realizar el pago Si no puede cubrir dicho
pago puede buscar proporcionar otros beneficios que equivalgan a explotacioacuten (por ejemplo
servicios sexuales) El traficante tambieacuten podriacutea proponer colocar al migrante en una situacioacuten
de servidumbre por deudas por lo que el viaje se llevariacutea a cabo con la condicioacuten de que una
vez en el paiacutes de destino el migrante trabaje bajo dependencia del traficante tratante Las
condiciones de trabajo pueden ser abusivas En este caso seraacute necesario un anaacutelisis maacutes
detenido para aclarar si el caso es de traacutefico iliacutecito agravado (artiacuteculo 6(3)(b)) o trata
Los ejemplos citados anteriormente ilustran aacutereas grises con respecto a las cuales la decisioacuten
final con respecto a si una persona es viacutectima de la trata o un migrante de traacutefico iliacutecito solo
puede tomarse de manera adecuada al examinar el caso en su totalidad y a la luz de sus
discretas circunstancias
Explotacioacuten laboral
La trata con fines de explotacioacuten laboral es otro ejemplo en el que la diferenciacioacuten entre los
dos delitos no siempre es sencilla como lo demuestra el caso del Recuadro 7
Recuadro 7
Explotacioacuten laboral durante el proceso de traacutefico iliacutecito
Numerosos estudios describen situaciones en las que los migrantes se ven obligados a trabajar en
paiacuteses de traacutensito para pagar la continuacioacuten de sus viajes de traacutefico iliacutecito The Guardian reporta un
caso en el que dos adolescentes fueron obligados a trabajar durante dos meses en una granja en
Libia para pagar a los traficantes Un informe de 2017 realizado por Save the Children Italy describe
la difiacutecil situacioacuten de una nintildea migrante que tuvo que trabajar durante cinco meses en un burdel en
Triacutepoli para poder pagar su viaje de traacutefico iliacutecito a Italia La tiacutea de la nintildea que organizoacute el viaje le
pidioacute al traficante que la metiera a la prostitucioacuten para financiar el viaje
Este tipo de casos involucra el traacutefico iliacutecito de migrantes asiacute como las circunstancias de explotacioacuten
En tales situaciones las personas pueden caer en categoriacuteas de migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
y viacutectima de la trata al mismo tiempo o pueden pasar de ser objeto de traacutefico a ser objeto de
trata en el paiacutes de traacutensito antes de ser objeto de traacutefico nuevamente al salir de ese lugar de
traacutensito y explotacioacuten McAdam (2015) explica con mayor detalle la indeterminacioacuten entre si una
persona es un migrante objeto de traacutefico iliacutecito o una viacutectima de trata y las implicaciones de estas
etiquetas
Las viacutectimas de la trata con fines de explotacioacuten laboral pueden encontrarse entre otros en
casinos restaurantes y granjas sitios de construccioacuten y faacutebricas mendicidad y venta de
productos en las calles o servidumbre domeacutestica en residencias privadas Cuando se usa a
nintildeos en el contexto del trabajo forzado se les puede haber instruido para hacerse pasar por
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otra persona usar documentos fraudulentos y ser llevados a otro paiacutes para proporcionar mano
de obra barata A menudo estaacuten sujetos a abusos hambre y condiciones inhumanas De
manera inversa en el contexto del traacutefico iliacutecito los migrantes pueden haber dado su
consentimiento para pagar a los traficantes una tarifa acordada a su llegada al paiacutes de destino
Para pagar la deuda al traficante el migrante podriacutea haber dado su consentimiento para
trabajar por un periacuteodo de tiempo preestablecido en un lugar predeterminado La pregunta
clave en tales situaciones es si el acuerdo se convierte en servidumbre por deudas o trabajo
forzado Si el migrante trabaja en horarios razonables de acuerdo con las normas del mercado
laboral por un pago justo pagando cantidades razonables de la tarifa de traacutefico es probable
que el acuerdo sea un contrato voluntario Sin embargo si el traficante cobra una tasa de
intereacutes muy alta o continuacutea imponiendo multas o aumentando el monto adeudado a traveacutes de
otros medios de explotacioacuten entonces la situacioacuten es probablemente de trata Esta conclusioacuten
se sustentaraacute si por ejemplo no se permite a los migrantes salir despueacutes de haber pagado la
tarifa acordada o si su libertad estaacute restringida (por ejemplo a traveacutes de toques de queda o la
retencioacuten de documentos de identificacioacuten o viaje)
Recuadro 8
Industria de la construccioacuten - Beacutelgica
Entre 2008 y 2010 en Charleroi (Beacutelgica) se investigoacute un importante caso Se trataba de traacutefico iliacutecito
y trata de ciudadanos chinos para renovar los restaurantes chinos y las propiedades adyacentes El
principal acusado chino y su hija fueron sentenciados por SOM y TIP
La policiacutea y los servicios de inspeccioacuten llevaron a cabo muchas inspecciones en estrecha sucesioacuten
repartidas en diferentes regiones incluidas Ostende Gante y Tournai Durante una de estas
inspecciones en Ostende la policiacutea notoacute que una de las partes interesadas ya habiacutea aparecido
durante una inspeccioacuten negativa en Charleroi Se puso en contacto con la policiacutea federal de Charleroi
y encontraron que se estaba llevando a cabo una investigacioacuten judicial contra esta persona El fiscal
del trabajo en Charleroi pidioacute que se transfiriera el archivo de Ostende y que se centralizaran todos
los archivos relevantes relacionados con la parte interesada en Charleroi Luego pidioacute a la policiacutea y
servicios de inspeccioacuten que realizaran inspecciones multidisciplinarias adicionales en otros sitios de
construccioacuten de las empresas de la parte interesada que se convertiriacutea en el principal acusado en
este caso
Durante los controles realizados por la policiacutea y los servicios de inspeccioacuten se interceptaron 15
viacutectimas chinas la mayoriacutea de las cuales estaban alliacute ilegalmente De los informes del Inspectorado
Social se desprende que el principal acusado teniacutea un testaferro a la cabeza de su empresa de
construccioacuten Juntos habiacutean establecido una empresa de construccioacuten Este testaferro de
nacionalidad belga tambieacuten teniacutea los documentos necesarios para tener acceso a la profesioacuten
contratante El acusado principal reclutoacute clientes en ciacuterculos chinos a traveacutes de anuncios publicados
en un perioacutedico chino muy conocido Posteriormente sus clientes expresaron su extremo
descontento con respecto a los servicios prestados El acusado principal utilizoacute materiales chinos de
baja calidad que importoacute y que no cumpliacutean con las normas de la UE Algunos subcontratistas incluso
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Ajustar los viacutenculos Informe Anual 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
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bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
NACIONES UNIDASViena 2019
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO
EDUCACIOacuteN PARA LA JUSTICIASERIE DE MOacuteDULOS UNIVERSITARIOS
Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
Moacutedulo 11
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES
copy Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 2019
La description et le classement des pays et territoires mentionneacutes dans la preacutesente eacutetude et la preacutesentation des eacuteleacutements qui y figurent nrsquoimpliquent de la part du Secreacutetariat de lrsquoOrganisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays territoires villes ou zones ou de leurs autoriteacutes ni quant au traceacute de leurs frontiegraveres ou limites ni quant agrave leur systegraveme eacuteconomique ou leur stade de deacuteveloppement
La preacutesente publication nrsquoa pas eacuteteacute revue par les services drsquoeacutedition
Este moacutedulo es un recurso para los catedraacuteticos
Este Moacutedulo sobre la trata de personas y el traacutefico iliacutecito de migrantes ha sido desarrollado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en ingleacutes) bajo su iniciativa Educacioacuten para la Justicia (E4J por sus siglas en ingleacutes) en liacutenea con su Programa Global para la Implementacioacuten de la Declaracioacuten de Doha Forma parte de la serie de Moacutedulos Universitarios sobre trata de personas y traacutefico iliacutecito de migrantes de E4J y se encuentra acompantildeado de una Nota de Orientacioacuten Regional para Ameacuterica Latina y el Caribe La totalidad de los materiales de E4J incluye moacutedulos universitarios sobre integridad y eacutetica prevencioacuten del delito y justicia penal lucha contra la corrupcioacuten delincuencia organizada armas de fuego ciber-delincuencia delitos contra la vida silvestre los bosques y la pesca y lucha contra el terrorismo ademaacutes de trata de personas y traacutefico iliacutecito de migrantes
Todos los moacutedulos universitarios de E4J incluyen sugerencias para la realizacioacuten de ejercicios en clase evaluacioacuten de estudiantes presentaciones y otras herramientas de ensentildeanza que los profesores o capacitadores pueden adaptar a sus propios contextos e integrar dentro de cursos o programas de nivel universitario ya existentes Este Moacutedulo propone un esquema para una clase de tres horas pero puede utilizare para presentaciones de menor o mayor duracioacuten
Todos los moacutedulos universitarios de E4J toman en consideracioacuten investigaciones y debates acadeacutemicos existentes y pueden contener informacioacuten opiniones y declaraciones de una variedad de fuentes incluyendo reportes de prensa y de expertos independientes Las referencias a recursos externos fueron verificadas a la fecha de su publicacioacuten Sin embargo dado que los sitios web de terceros podriacutean sufrir modificaciones le rogamos nos contacte si detecta una referencia equivocada o es redirigido a un sitio web con contenido inadecuado Tambieacuten le solicitamos nos informe en caso de detectar que alguna publicacioacuten estaacute vinculada a una versioacuten o sitio web no oficial
Pese a haber realizado una cuidadosa traduccioacuten de este moacutedulo para asegurarnos una traduccioacuten al espantildeol precisa la versioacuten oficialmente aprobada es la versioacuten en idioma ingleacutes Por ende en caso de duda le rogamos consultar la correspondiente versioacuten en ingleacutes Los hiperviacutenculos en el texto llevan a los textos originales en ingleacutes El geacutenero gramatical masculino se utiliza de una manera neutra para referirse a todos los miembros de una especie sin distincioacuten de sexos
Condiciones de uso y descargos de responsabilidad para los moacutedulos universitarios
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
1
Contenido Introduccioacuten 2
Resultados del aprendizaje 2
Cuestiones clave 2
Comparar del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas 2
Traacutefico iliacutecito de migrantes 3
Trata de personas 3
Diferencias y puntos en comuacuten 5
La vulnerabilidad y el continuum entre el traacutefico iliacutecito y la trata 7
Cuando la teoriacutea coincide con la praacutectica iquesttraacutefico iliacutecito de migrantes o trata de personas
9
Explotacioacuten laboral 13
Matrimonio forzado 15
Otros ejemplos 17
Ejercicios 21
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas 21
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber 24
Estructura de clase recomendada 25
Lectura baacutesica 27
Lectura avanzada 27
Otras fuentes 28
Evaluacioacuten del estudiante 28
Herramientas de ensentildeanza adicionales 29
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
2
Introduccioacuten
Los moacutedulos 1 al 5 se centran en el traacutefico iliacutecito de migrantes y los moacutedulos 6 al 10 se centran
en la trata de personas El Moacutedulo 11 discute estos dos tipos de delitos juntos con el objetivo
de resaltar las diferencias y puntos en comuacuten entre ellos Este moacutedulo estaacute orientado a la
praacutectica y enfatiza el hecho de que en realidad los casos de traacutefico iliacutecito de migrantes y trata
de personas a menudo se superponen El traacutefico iliacutecito y la conducta de trata comuacutenmente
existen en un continuum los casos de traacutefico iliacutecito pueden evolucionar hacia situaciones de
trata mientras que las viacutectimas de la trata tambieacuten pueden ser traficadas Se pone eacutenfasis
sobre las dificultades para distinguir entre estos delitos en la praacutectica junto con las
consecuencias importantes que se derivan de una identificacioacuten correcta o incorrecta
Resultados del aprendizaje
bull Identificar las principales diferencias entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
bull Comprender que en realidad el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas a
menudo son fenoacutemenos superpuestos y correlacionados que comuacutenmente existen en
un continuum
bull Comprender la importancia y las implicaciones praacutecticas de la diferenciacioacuten entre
casos de traacutefico iliacutecito de migrantes y casos de trata de personas
bull Identificar situaciones en las que la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la
trata de personas podriacutea significar un reto
Cuestiones clave
Comparar del traacutefico iliacutecito de migrantes y la
trata de personas
El moacutedulo 1 aborda la definicioacuten internacional de traacutefico iliacutecito de migrantes mientras que el
moacutedulo 6 estaacute dedicado a la definicioacuten internacional de trata de personas A continuacioacuten se
muestra un resumen de los principales conceptos analizados en estos dos moacutedulos
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
3
Traacutefico iliacutecito de migrantes
El traacutefico iliacutecito de migrantes se define en el artiacuteculo 3 de Protocol against the Smuggling of
Migrants by Land Sea and Air (Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes)
Recuadro 1
(hellip) la contratacioacuten con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o de otro
tipo de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual la persona no es un ciudadano
nacional o residente permanente
El Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes penaliza no solo el traacutefico iliacutecito de migrantes
es decir la facilitacioacuten de la entrada ilegal con fines de lucro sino tambieacuten la conducta
relacionada Esto incluye permitir la estancia ilegal por cualquier medio ilegal asiacute como
producir obtener proporcionar o poseer un documento fraudulento para permitir el traacutefico
iliacutecito de migrantes Cada uno de estos delitos se prescribe en el artiacuteculo 6 del Protocolo
Recuadro 2
Artiacuteculo 6 del Protocolo contra el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
1 Cada Estado Parte adoptaraacute las medidas legislativas y de otra iacutendole que sean necesarias para
establecer como delitos penales cuando se cometan intencionalmente y para obtener directa o
indirectamente un beneficio financiero o de otro tipo
(a) El traacutefico iliacutecito de migrantes
(b) Cuando se comete con el propoacutesito de permitir el traacutefico iliacutecito de migrantes
(i) Producir un documento de viaje o de identidad fraudulento
(ii) Obtener proporcionar o poseer dicho documento
(c) Permitir que una persona que no sea nacional o residente permanente permanezca en el Estado
en cuestioacuten sin cumplir con los requerimientos necesarios para permanecer legalmente en el Estado
por los medios mencionados en el subpaacuterrafo (b) de este paacuterrafo o cualesquiera otros medios
ilegales
(hellip)
Trata de personas
La trata de personas se define en el artiacuteculo 3 de Protocol to Prevent Suppress and Punish
Trafficking in Persons Especially Women and Children (Protocolo contra la trata de personas)
que complementa la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional El delito de trata prescrito en el artiacuteculo 5 del Protocolo
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
4
Recuadro 3
Artiacuteculo 3 del Protocolo contra la trata de personas
(a) ldquoTrata de personasrdquo significa el reclutamiento transporte traslado refugio o recepcioacuten de
personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coaccioacuten de
secuestro de fraude de engantildeo de abuso de poder o de una posicioacuten de vulnerabilidad o
de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene
control sobre otra persona con el propoacutesito de explotacioacuten La explotacioacuten incluiraacute como
miacutenimo la explotacioacuten de la prostitucioacuten de terceros u otras formas de explotacioacuten sexual
trabajo o servicios forzados esclavitud o praacutecticas similares a la esclavitud la servidumbre
o la extraccioacuten de oacuterganos
(b) El consentimiento de una viacutectima de trata de personas a la explotacioacuten prevista establecida
en el subpaacuterrafo (a) de este artiacuteculo seraacute irrelevante cuando se haya utilizado alguno de los
medios establecidos en el subpaacuterrafo (a)
(c) El reclutamiento transporte traslado refugio o recepcioacuten de un menor con fines de
explotacioacuten se consideraraacute trata de personas incluso si esto no implica ninguno de los
medios establecidos en el subpaacuterrafo (a) de este artiacuteculo
(d) Menor significaraacute cualquier persona menor de dieciocho antildeos de edad
Figura 1 Elementos constitutivos de la TIP
ACTO + MEDIOS + PROPOacuteSITO
Reclutamiento Amenaza o uso de
la fuerza
Explotacioacuten de la prostitucioacuten
ajena
Transporte Otras formas de
coercioacuten
Explotacioacuten sexual
Transferencia Secuestro Trabajo forzado o servicios
Albergue Fraude Esclavitud o praacutecticas similares a
la esclavitud
Recepcioacuten de
personas
Engantildeo Servidumbre
Abuso de poder Extirpacioacuten de oacuterganos
Abuso de una
posicioacuten de
vulnerabilidad
Otras formas de explotacioacuten
Dar o recibir pagos
o beneficios para
lograr el
consentimiento de
una persona que
tiene control sobre
otra persona
TRA
TA D
E PER
SON
AS
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
5
Es importante destacar que cuando la viacutectima de la trata es un nintildeo el delito no requiere una
prueba del elemento medios Una combinacioacuten de los elementos de acto y propoacutesito
descritos anteriormente constituye la trata de nintildeos
Diferencias y puntos en comuacuten
La siguiente tabla ilustra las diferencias entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas Es importante tener en cuenta que a pesar de estas diferencias los delitos pueden
superponerse Esto se explora maacutes adelante
Traacutefico iliacutecito de migrantes Trata de personas
Geografiacutea El traacutefico iliacutecito siempre implica el
cruce de fronteras internacionales
Es un delito transnacional
La trata puede ocurrir
completamente dentro de las
fronteras de un paiacutes o puede ocurrir
transnacionalmente
Propoacutesito Los traficantes de migrantes actuacutean
para obtener un beneficio
financiero o material
El propoacutesito de la trata de personas
es la explotacioacuten de la viacutectima
Consentimiento El consentimiento no es un
elemento de la definicioacuten de traacutefico
iliacutecito de migrantes Cabe sentildealar
que en la praacutectica los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito
generalmente aceptan ser
traficados
Las viacutectimas de la trata de personas
pueden dar su consentimiento para
el acto o la explotacioacuten pero el
consentimiento es irrelevante si se
han utilizado medios (y siempre que
la viacutectima sea un nintildeo ya que no es
necesario establecer los medios)
Explotacioacuten La explotacioacuten no es un elemento
del traacutefico iliacutecito de migrantes
Cuando los traficantes explotan a
los migrantes esto puede constituir
un traacutefico agravado o en algunos
casos trata de personas
La explotacioacuten es el elemento de
propoacutesito de la trata de personas
El beneficio La ganancia (beneficio financiero o
de otro tipo) es el elemento del
propoacutesito del traacutefico iliacutecito de
migrantes
Las ganancias se generan mediante
la provisioacuten de un servicio
(facilitacioacuten del cruce ilegal de
fronteras habilitacioacuten de la
permanencia o fraude de
documentos) para los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito
Cabe sentildealar que en la praacutectica los
traficantes probablemente busquen
generar ganancias a traveacutes de la
explotacioacuten de la viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
6
La victimizacioacuten Los migrantes objeto de traacutefico
iliacutecito no son viacutectimas en virtud
del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito
de migrantes Si bien el teacutermino
viacutectima no se utiliza en el
Protocolo pueden considerarse
viacutectimas de delitos en situaciones
de traacutefico agravado cuando su vida
y seguridad estaacuten en peligro o
cuando estaacuten sometidos a tratos
inhumanos o degradantes incluida
la explotacioacuten
Las personas que son objeto de
traacutefico son vistas como viacutectimas del
delito de trata de personas
Tambieacuten pueden ser viacutectimas de
otros delitos cometidos en el curso
de la trata
El perpetrador Los traficantes pueden ser personas
oportunistas delincuentes
organizados la propia familia o
amigos del migrante u otros pero
solo cuando actuacutean para obtener
beneficios financieros u otros
beneficios materiales
Los tratantes pueden ser
delincuentes organizados
familiares o amigos de la misma
viacutectima u otros
A pesar de las diferencias descritas anteriormente el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas tambieacuten comparten puntos en comuacuten Es importante destacar que ambos delitos
podriacutean o maacutes bien es probable que pongan seriamente en peligro la vida la seguridad y el
bienestar de las personas afectadas Como tales los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata se benefician de medidas de asistencia y proteccioacuten en virtud de los
Protocolos respectivos aunque las obligaciones especiacuteficas impuestas a los Estados parte son
diferentes En teacuterminos generales el Protocolo contra la trata de personas otorga un mayor
nivel de proteccioacuten como consecuencia del reconocimiento de las personas objeto de trata
como viacutectimas de delitos
El traacutefico iliacutecito y la trata a menudo tambieacuten ocurren en las mismas rutas utilizan los mismos
meacutetodos de transporte y en algunos casos son llevados a cabo por los mismos perpetradores
Las personas que son objeto de traacutefico iliacutecito tambieacuten pueden ser viacutectimas de la trata o pueden
volverse viacutectimas durante o despueacutes del proceso de traacutefico iliacutecito De hecho el trabajo de los
traficantes de migrantes a menudo beneficia a los tratantes de personas Como se explica maacutes
adelante debido a la relacioacuten de poder a menudo desigual entre los traficantes y sus clientes
los migrantes objeto de traacutefico son particularmente vulnerables a la trata durante el proceso
de traacutefico iliacutecito Ademaacutes si bien el traacutefico iliacutecito de migrantes es un proceso voluntario debe
ser visto a la luz de la observacioacuten realizada en los moacutedulos anteriores de que los migrantes a
menudo no tienen maacutes remedio que utilizar los servicios de los traficantes (veacuteanse los Moacutedulos
1 y 3)
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
7
La vulnerabilidad y el continuum entre el
traacutefico iliacutecito y la trata
Moacutedulo 5 aborda la situacioacuten de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito La
situacioacuten vulnerable de las viacutectimas de la trata se analiza en los Moacutedulos 6 y 7 Es importante
tener en cuenta que el nivel de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata a menudo es diferente Para comenzar como se explicoacute
anteriormente las personas objeto de trata han sido por definicioacuten objeto de engantildeo o
coaccioacuten lo que no es necesariamente el caso de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
Ademaacutes las viacutectimas de la trata son sometidas o estaacuten destinadas a ser sometidas a la
explotacioacuten Este no es un requisito de la definicioacuten de traacutefico iliacutecito de migrantes
No obstante varios factores aumentan comuacutenmente la vulnerabilidad de los migrantes objeto
de traacutefico iliacutecito En primer lugar a menudo desconfiacutean de las autoridades de los paiacuteses de
traacutensito y destino en gran parte debido a los temores de detencioacuten y deportacioacuten lo que hace
que sea menos probable que busquen ayuda cuando son abusados o colocados en situaciones
de peligro por los traficantes Segundo los migrantes objeto de traacutefico pueden experimentar
intimidacioacuten y amenazas por parte de los traficantes Tercero los migrantes objeto de traacutefico
pueden sentirse en deuda con los traficantes por su ayuda y por lo tanto obligados a no
denunciar una conducta abusiva En cuarto lugar las estructuras sociales y los factores
culturales (como el temor a ser vistos por la familia como un fracaso si no tienen eacutexito en el
extranjero) pueden evitar que los migrantes objeto de traacutefico salgan de situaciones de traacutefico
incluso cuando su vida o su seguridad corren peligro En quinto lugar los migrantes objeto de
traacutefico a menudo experimentan aislamiento fuera de sus paiacuteses de origen debido a dificultades
del idioma falta de familiares amigos o conocidos desorientacioacuten geograacutefica y restricciones a
su libertad de movimiento debido a su estatus irregular Finalmente los migrantes objeto de
traacutefico tambieacuten pueden ser colocados en situaciones de servidumbre por deudas por parte de
los traficantes (cuando las tarifas de traacutefico iliacutecito no pueden pagarse)
Todos estos factores hacen que los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito sean propensos a la trata
de personas En general tambieacuten se aplican a personas en situacioacuten de trata lo que contribuye
significativamente al empoderamiento de los perpetradores asiacute como a retrasos en la
deteccioacuten de las viacutectimas y la investigacioacuten y el enjuiciamiento de sus tratantes
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
8
Figura 2 Factores que aumentan la vulnerabilidad de los migrantes y los riesgos de ser viacutectimas de la trata
La vulnerabilidad es tanto una causa como una consecuencia del traacutefico iliacutecito de migrantes y
la trata de personas Es un factor clave que permite y perpetuacutea cada uno de estos delitos Esto
no quiere decir que todos los migrantes objeto de traacutefico seraacuten necesariamente igualmente
vulnerables Sin embargo es probable que enfrenten condiciones (incluido el simple hecho de
un estatus irregular en un paiacutes extranjero) que pueden aumentar su vulnerabilidad (veacutease
OHCHR ICMPD) Veacutease tambieacuten el Moacutedulo 5
Como se enfatiza en los Moacutedulos 3 y 4 la identificacioacuten oportuna y efectiva de los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito y las viacutectimas de delitos es fundamental para romper el ciclo de
vulnerabilidad incentivar la cooperacioacuten con la justicia y en uacuteltima instancia eliminar
progresivamente la capacidad de los traficantes y tratantes de actuar con impunidad
Recuadro 4
Isolation
Perception of justice system
Society and culture
Family honourcode
Stigmatization due to local faith-based pressures
Pandilleros traficantes sus viacutectimas criminalizadas
Entre el 8 y el 10 de enero de 2010 el gobierno tailandeacutes arrestoacute y deportoacute a 557 camboyanos
indocumentados de Bangkok El gobierno habiacutea recibido quejas de personas que mendigaban en la
ciudad Los inmigrantes fueron acusados de entrada ilegal y los liacutederes de pandillas deben enfrentar
cargos de trata de personas En lugar de tener el derecho de reclamar una indemnizacioacuten por
mendicidad forzada o de presentar un caso legal por abuso o trata los mendigos fueron deportados
Los tres diacuteas entre su arresto y la deportacioacuten no podiacutean ser suficientes para que los funcionarios de
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
9
Cuando la teoriacutea coincide con la praacutectica
iquesttraacutefico iliacutecito de migrantes o trata de
personas
En la praacutectica la identificacioacuten correcta de una conducta como traacutefico iliacutecito o trata de personas
tiene consecuencias importantes (veacutease Mc Adams 2015 y Anti-Trafficking review 2018) Los
migrantes objeto de traacutefico iliacutecito no se benefician de las medidas de proteccioacuten y asistencia
maacutes soacutelidas concedidas a las viacutectimas de la trata La asistencia y proteccioacuten para las viacutectimas de
la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas son mayores que las que se ofrecen
a los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito en virtud del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de
migrantes Las sanciones por delitos de traacutefico iliacutecito tambieacuten suelen ser menos severas que las
sanciones por trata de personas
Determinar claramente si un caso es de traacutefico iliacutecito o trata de personas puede ser complicado
por varias razones como lo ilustran los siguientes escenarios
bull Las personas pueden contratar los servicios de traficantes para llegar al paiacutes de destino
No obstante pueden posteriormente ser engantildeados forzados o amenazados en una
situacioacuten de explotacioacuten durante el traacutensito (por ejemplo porque los contrabandistas
aumentaron unilateralmente su tarifa o los migrantes no tuvieron los recursos para
pagarla) Los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito pueden verse obligados a trabajar por
salarios muy bajos hacer favores sexuales o participar en conductas delictivas (como
la produccioacuten de drogas o el traacutefico) para pagar el costo del transporte al paiacutes de
destino En tales casos las circunstancias de traacutefico iliacutecito y trata de personas pueden
superponerse
bull Los traficantes pueden presentar una oportunidad que suena maacutes a traacutefico iliacutecito de
viacutectimas potenciales Por ejemplo a las personas que desean migrar se les puede pedir
que paguen una tarifa similar a otras personas que son objeto de traacutefico iliacutecito pero la
intencioacuten del delincuente desde el principio es la explotacioacuten La tarifa es en tales
casos parte del fraude y el engantildeo y una forma de aumentar las ganancias Por lo tanto
inmigracioacuten o los representantes de las ONG tomaran los testimonios de las 557 personas y
evaluaran si fueron viacutectimas de trata En lugar de recibir asistencia como personas objeto de trata
los camboyanos fueron criminalizados Por lo cual tanto los tratantes como las personas objeto de
trata fueron considerados criminales
GAATW - Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres Trata y traacutefico iliacutecito - Derechos e
intersecciones
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
10
si bien la existencia de una tarifa puede parecer inicialmente una situacioacuten de traacutefico
iliacutecito un examen maacutes detenido de los medios actos e intenciones puede revelar una
situacioacuten que constituye trata de personas
bull Los Traficantes pueden permitir que los migrantes paguen la tarifa de traacutefico iliacutecito al
llegar al paiacutes de destino Tales situaciones pueden evolucionar del traacutefico iliacutecito a la trata
de personas (a traveacutes de la imposicioacuten de la servidumbre por deudas) luego de la
finalizacioacuten del traacutefico iliacutecito Si las circunstancias son o no de explotacioacuten dependeraacute
del caso particular en cuestioacuten
bull El traacutefico iliacutecito de migrantes puede ser la intencioacuten planificada de los traficantes desde
el principio pero durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito puede presentarse y
aprovecharse una oportunidad de trata de las viacutectimas Los traficantes pueden pasar a
los migrantes a las manos de los tratantes o explotarlos ellos mismos
bull Las mismas personas pueden participar tanto en el traacutefico iliacutecito como en la trata de
personas a veces durante una misma empresa Se pueden utilizar las mismas rutas y
meacutetodos de transporte para entregar a las personas a destinos completamente
diferentes El hecho de que la misma empresa pueda incluir flujos migratorios mixtos
(que incluyan a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata y otros) complica
significativamente el trabajo de los investigadores especialmente porque en las etapas
iniciales las dos situaciones pueden ser difiacuteciles de diferenciar Esto es auacuten maacutes cierto
dado que las viacutectimas de la trata pueden desconocer por completo ese hecho creyendo
en cambio que son migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
El ejemplo en el Recuadro 5 siguiente muestra el caso de un grupo delictivo organizado
involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas al mismo
tiempo Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba a
diez migrantes terminoacute en el traacutefico iliacutecito de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 5
Flujos migratorios mixtos
Una organizacioacuten criminal celebroacute contratos con 10 personas para traficarlas desde el paiacutes de origen
1 al paiacutes de destino 2 A cada persona se le cargoacute una tarifa de US$10000 Al llegar al paiacutes de destino
2 nueve personas pagaron los US$10000 y fueron liberados por los traficantes Sin embargo los
traficantes buscando maximizar sus ganancias informaron a la deacutecima persona (mujer) que su
tarifa de traacutefico iliacutecito era ahora de US$30000 La deacutecima migrante no pudo pagar el aumento de la
tarifa y en lugar de liberarla los traficantes la vendieron al duentildeo de un burdel La organizacioacuten
criminal se hubo involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas en
el mismo evento Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba
a diez migrantes terminoacute en el traacutefico de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
UNODC Manual de capacitacioacuten a profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico
iliacutecito de migrantes Moacutedulo 2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
Dados estos ejemplos queda claro que lo que puede comenzar como una investigacioacuten sobre
el traacutefico iliacutecito de migrantes puede terminar como un caso de trata y viceversa La clave es
investigar la conducta y las circunstancias circundantes evaluar si se han cometido delitos y
de ser asiacute investigar y procesar todos los delitos cometidos
Debe tenerse en cuenta que un trato abusivo o inhumano no es automaacuteticamente un caso de
trata Maacutes bien puede equivaler a un traacutefico iliacutecito agravado de conformidad con el artiacuteculo
6(3) del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes El delito seraacute la trata de personas si
por ejemplo la persona involucrada es reclutada por medio de engantildeo no se le permite
marcharse y luego es explotada por los delincuentes En uacuteltima instancia seraacute determinante si
se cumplen los elementos de la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas (tal
como se incorporan al delito local pertinente)
Cuando los migrantes ya no tienen libertad de eleccioacuten y han sido forzados intimidados
manipulados u obligados a cumplir con los deseos de los traficantes o han procedido debido
al abuso de su posicioacuten de vulnerabilidad debe determinarse si el delito se ha convertido en
trata de personas Veacutease el ejemplo en el Recuadro 6
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 6
iquestSOM o TIP
Nok es una mujer de 20 antildeos del sudeste asiaacutetico Es viuda y mantiene a sus dos hijos pequentildeos
vendiendo verduras Un diacutea su amiga Patnaree se acercoacute a ella Patnaree dice que puede encontrar
a Nok un empleo como trabajadora domeacutestica en otro paiacutes del sudeste asiaacutetico donde puede ganar
10 veces sus ingresos mensuales actuales Patnaree tambieacuten promete hacer todos sus arreglos de
viaje y pagar por eacuteste si Nok acuerda pagarle una vez que empiece su nuevo trabajo en el paiacutes de
destino Pensando que el ingreso adicional beneficiariacutea a su familia Nok deja a sus hijos al cuidado
de su madre y comienza su travesiacutea en autobuacutes en compantildeiacutea de Patnaree Nok no tiene pasaporte
pero Patnaree le asegura que no lo necesitaraacute ya que ella tiene amigos en la frontera Unos
kiloacutemetros antes de la frontera bajan del autobuacutes y esperan en un cafeacute junto a la carretera hasta
que se les une un conductor de camioacuten llamado Than Nok se sorprende al ver que Patnaree le paga
a Than una importante suma de dinero antes de que ambas suban al camioacuten con eacutel y continuacuteen su
viaje hacia la frontera Cruzan la frontera sin ninguacuten problema como prometioacute Patnaree Es la uacutenica
vez que Nok cruza a sabiendas una frontera en su viaje al paiacutes de destino Than conductor del
camioacuten es amigable pero le pide a Nok que viaje en el compartimiento trasero cerrado del camioacuten
para evitar problemas en la proacutexima frontera La parte trasera del camioacuten es oscura calurosa y muy
incoacutemoda pero Nok acepta ya que no tiene pasaporte y solo puede confiar en la orientacioacuten del
hombre y la buena voluntad y la amistad de Patnaree Es un viaje largo y el viaje de Nok en el
compartimiento trasero del camioacuten termina en un campo vaciacuteo al lado de un ancho riacuteo donde
Patnaree y el conductor se encuentran con cuatro hombres que son ciudadanos del paiacutes de destino
Luego los cuatro hombres llevan a Nok a traveacutes del riacuteo Se le dice a Nok que ahora se encuentra en
el paiacutes de destino Se le ordena que se suba a la parte trasera de un camioacuten que estaacute esperando a la
orilla del riacuteo En la parte trasera del camioacuten hay otras siete mujeres Nok tiene miedo ya no cree que
le den el trabajo que le prometieron Cuando se niega a subir al vehiacuteculo uno de los hombres la
amenaza con un arma Los cuatro hombres viajan juntos en la cabina del vehiacuteculo Nok y las otras
mujeres son llevadas a una casa particular en una ciudad importante Durante un periacuteodo de varias
semanas los cuatro hombres abusaron repetidamente de las mujeres tanto fiacutesica como
sexualmente No les permiten salir de las instalaciones Un hombre le dice a Nok que si se escapa la
policiacutea la encarcelaraacute por estar en el paiacutes sin pasaporte y que nunca maacutes volveraacute a ver a sus hijos
Tambieacuten amenaza con localizar y someter a trata a sus hijos si ella intenta escapar Otros hombres
visitan la casa y Nok es forzada a tener relaciones sexuales con ellos por lo cual sus cuatro captores
reciben un pago No se le permite retener nada del dinero y no se le permite salir de las instalaciones
Estudio de caso Nok
UNODC A Short Introduction to Migrant Smuggling
La explotacioacuten como elemento constitutivo de la trata (en oposicioacuten al traacutefico iliacutecito) puede
parecer una clara diferencia entre ambos delitos Sin embargo esta distincioacuten no siempre es
clara en la praacutectica
La liacutenea entre los dos delitos se vuelve menos clara cuando por ejemplo un migrante es
explotado durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito o al llegar al paiacutes de destino Por ejemplo el
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
13
migrante puede enfrentarse a la opcioacuten de quedarse varado en un paiacutes desconocido o pagarle
al traficante una cantidad de dinero auacuten mayor que la acordada originalmente El migrante
puede temer por su seguridad y por lo tanto aceptar realizar el pago Si no puede cubrir dicho
pago puede buscar proporcionar otros beneficios que equivalgan a explotacioacuten (por ejemplo
servicios sexuales) El traficante tambieacuten podriacutea proponer colocar al migrante en una situacioacuten
de servidumbre por deudas por lo que el viaje se llevariacutea a cabo con la condicioacuten de que una
vez en el paiacutes de destino el migrante trabaje bajo dependencia del traficante tratante Las
condiciones de trabajo pueden ser abusivas En este caso seraacute necesario un anaacutelisis maacutes
detenido para aclarar si el caso es de traacutefico iliacutecito agravado (artiacuteculo 6(3)(b)) o trata
Los ejemplos citados anteriormente ilustran aacutereas grises con respecto a las cuales la decisioacuten
final con respecto a si una persona es viacutectima de la trata o un migrante de traacutefico iliacutecito solo
puede tomarse de manera adecuada al examinar el caso en su totalidad y a la luz de sus
discretas circunstancias
Explotacioacuten laboral
La trata con fines de explotacioacuten laboral es otro ejemplo en el que la diferenciacioacuten entre los
dos delitos no siempre es sencilla como lo demuestra el caso del Recuadro 7
Recuadro 7
Explotacioacuten laboral durante el proceso de traacutefico iliacutecito
Numerosos estudios describen situaciones en las que los migrantes se ven obligados a trabajar en
paiacuteses de traacutensito para pagar la continuacioacuten de sus viajes de traacutefico iliacutecito The Guardian reporta un
caso en el que dos adolescentes fueron obligados a trabajar durante dos meses en una granja en
Libia para pagar a los traficantes Un informe de 2017 realizado por Save the Children Italy describe
la difiacutecil situacioacuten de una nintildea migrante que tuvo que trabajar durante cinco meses en un burdel en
Triacutepoli para poder pagar su viaje de traacutefico iliacutecito a Italia La tiacutea de la nintildea que organizoacute el viaje le
pidioacute al traficante que la metiera a la prostitucioacuten para financiar el viaje
Este tipo de casos involucra el traacutefico iliacutecito de migrantes asiacute como las circunstancias de explotacioacuten
En tales situaciones las personas pueden caer en categoriacuteas de migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
y viacutectima de la trata al mismo tiempo o pueden pasar de ser objeto de traacutefico a ser objeto de
trata en el paiacutes de traacutensito antes de ser objeto de traacutefico nuevamente al salir de ese lugar de
traacutensito y explotacioacuten McAdam (2015) explica con mayor detalle la indeterminacioacuten entre si una
persona es un migrante objeto de traacutefico iliacutecito o una viacutectima de trata y las implicaciones de estas
etiquetas
Las viacutectimas de la trata con fines de explotacioacuten laboral pueden encontrarse entre otros en
casinos restaurantes y granjas sitios de construccioacuten y faacutebricas mendicidad y venta de
productos en las calles o servidumbre domeacutestica en residencias privadas Cuando se usa a
nintildeos en el contexto del trabajo forzado se les puede haber instruido para hacerse pasar por
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
14
otra persona usar documentos fraudulentos y ser llevados a otro paiacutes para proporcionar mano
de obra barata A menudo estaacuten sujetos a abusos hambre y condiciones inhumanas De
manera inversa en el contexto del traacutefico iliacutecito los migrantes pueden haber dado su
consentimiento para pagar a los traficantes una tarifa acordada a su llegada al paiacutes de destino
Para pagar la deuda al traficante el migrante podriacutea haber dado su consentimiento para
trabajar por un periacuteodo de tiempo preestablecido en un lugar predeterminado La pregunta
clave en tales situaciones es si el acuerdo se convierte en servidumbre por deudas o trabajo
forzado Si el migrante trabaja en horarios razonables de acuerdo con las normas del mercado
laboral por un pago justo pagando cantidades razonables de la tarifa de traacutefico es probable
que el acuerdo sea un contrato voluntario Sin embargo si el traficante cobra una tasa de
intereacutes muy alta o continuacutea imponiendo multas o aumentando el monto adeudado a traveacutes de
otros medios de explotacioacuten entonces la situacioacuten es probablemente de trata Esta conclusioacuten
se sustentaraacute si por ejemplo no se permite a los migrantes salir despueacutes de haber pagado la
tarifa acordada o si su libertad estaacute restringida (por ejemplo a traveacutes de toques de queda o la
retencioacuten de documentos de identificacioacuten o viaje)
Recuadro 8
Industria de la construccioacuten - Beacutelgica
Entre 2008 y 2010 en Charleroi (Beacutelgica) se investigoacute un importante caso Se trataba de traacutefico iliacutecito
y trata de ciudadanos chinos para renovar los restaurantes chinos y las propiedades adyacentes El
principal acusado chino y su hija fueron sentenciados por SOM y TIP
La policiacutea y los servicios de inspeccioacuten llevaron a cabo muchas inspecciones en estrecha sucesioacuten
repartidas en diferentes regiones incluidas Ostende Gante y Tournai Durante una de estas
inspecciones en Ostende la policiacutea notoacute que una de las partes interesadas ya habiacutea aparecido
durante una inspeccioacuten negativa en Charleroi Se puso en contacto con la policiacutea federal de Charleroi
y encontraron que se estaba llevando a cabo una investigacioacuten judicial contra esta persona El fiscal
del trabajo en Charleroi pidioacute que se transfiriera el archivo de Ostende y que se centralizaran todos
los archivos relevantes relacionados con la parte interesada en Charleroi Luego pidioacute a la policiacutea y
servicios de inspeccioacuten que realizaran inspecciones multidisciplinarias adicionales en otros sitios de
construccioacuten de las empresas de la parte interesada que se convertiriacutea en el principal acusado en
este caso
Durante los controles realizados por la policiacutea y los servicios de inspeccioacuten se interceptaron 15
viacutectimas chinas la mayoriacutea de las cuales estaban alliacute ilegalmente De los informes del Inspectorado
Social se desprende que el principal acusado teniacutea un testaferro a la cabeza de su empresa de
construccioacuten Juntos habiacutean establecido una empresa de construccioacuten Este testaferro de
nacionalidad belga tambieacuten teniacutea los documentos necesarios para tener acceso a la profesioacuten
contratante El acusado principal reclutoacute clientes en ciacuterculos chinos a traveacutes de anuncios publicados
en un perioacutedico chino muy conocido Posteriormente sus clientes expresaron su extremo
descontento con respecto a los servicios prestados El acusado principal utilizoacute materiales chinos de
baja calidad que importoacute y que no cumpliacutean con las normas de la UE Algunos subcontratistas incluso
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
15
Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Ajustar los viacutenculos Informe Anual 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
16
o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
23
deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
24
bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
25
Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
26
traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
copy Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 2019
La description et le classement des pays et territoires mentionneacutes dans la preacutesente eacutetude et la preacutesentation des eacuteleacutements qui y figurent nrsquoimpliquent de la part du Secreacutetariat de lrsquoOrganisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays territoires villes ou zones ou de leurs autoriteacutes ni quant au traceacute de leurs frontiegraveres ou limites ni quant agrave leur systegraveme eacuteconomique ou leur stade de deacuteveloppement
La preacutesente publication nrsquoa pas eacuteteacute revue par les services drsquoeacutedition
Este moacutedulo es un recurso para los catedraacuteticos
Este Moacutedulo sobre la trata de personas y el traacutefico iliacutecito de migrantes ha sido desarrollado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en ingleacutes) bajo su iniciativa Educacioacuten para la Justicia (E4J por sus siglas en ingleacutes) en liacutenea con su Programa Global para la Implementacioacuten de la Declaracioacuten de Doha Forma parte de la serie de Moacutedulos Universitarios sobre trata de personas y traacutefico iliacutecito de migrantes de E4J y se encuentra acompantildeado de una Nota de Orientacioacuten Regional para Ameacuterica Latina y el Caribe La totalidad de los materiales de E4J incluye moacutedulos universitarios sobre integridad y eacutetica prevencioacuten del delito y justicia penal lucha contra la corrupcioacuten delincuencia organizada armas de fuego ciber-delincuencia delitos contra la vida silvestre los bosques y la pesca y lucha contra el terrorismo ademaacutes de trata de personas y traacutefico iliacutecito de migrantes
Todos los moacutedulos universitarios de E4J incluyen sugerencias para la realizacioacuten de ejercicios en clase evaluacioacuten de estudiantes presentaciones y otras herramientas de ensentildeanza que los profesores o capacitadores pueden adaptar a sus propios contextos e integrar dentro de cursos o programas de nivel universitario ya existentes Este Moacutedulo propone un esquema para una clase de tres horas pero puede utilizare para presentaciones de menor o mayor duracioacuten
Todos los moacutedulos universitarios de E4J toman en consideracioacuten investigaciones y debates acadeacutemicos existentes y pueden contener informacioacuten opiniones y declaraciones de una variedad de fuentes incluyendo reportes de prensa y de expertos independientes Las referencias a recursos externos fueron verificadas a la fecha de su publicacioacuten Sin embargo dado que los sitios web de terceros podriacutean sufrir modificaciones le rogamos nos contacte si detecta una referencia equivocada o es redirigido a un sitio web con contenido inadecuado Tambieacuten le solicitamos nos informe en caso de detectar que alguna publicacioacuten estaacute vinculada a una versioacuten o sitio web no oficial
Pese a haber realizado una cuidadosa traduccioacuten de este moacutedulo para asegurarnos una traduccioacuten al espantildeol precisa la versioacuten oficialmente aprobada es la versioacuten en idioma ingleacutes Por ende en caso de duda le rogamos consultar la correspondiente versioacuten en ingleacutes Los hiperviacutenculos en el texto llevan a los textos originales en ingleacutes El geacutenero gramatical masculino se utiliza de una manera neutra para referirse a todos los miembros de una especie sin distincioacuten de sexos
Condiciones de uso y descargos de responsabilidad para los moacutedulos universitarios
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
1
Contenido Introduccioacuten 2
Resultados del aprendizaje 2
Cuestiones clave 2
Comparar del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas 2
Traacutefico iliacutecito de migrantes 3
Trata de personas 3
Diferencias y puntos en comuacuten 5
La vulnerabilidad y el continuum entre el traacutefico iliacutecito y la trata 7
Cuando la teoriacutea coincide con la praacutectica iquesttraacutefico iliacutecito de migrantes o trata de personas
9
Explotacioacuten laboral 13
Matrimonio forzado 15
Otros ejemplos 17
Ejercicios 21
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas 21
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber 24
Estructura de clase recomendada 25
Lectura baacutesica 27
Lectura avanzada 27
Otras fuentes 28
Evaluacioacuten del estudiante 28
Herramientas de ensentildeanza adicionales 29
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
2
Introduccioacuten
Los moacutedulos 1 al 5 se centran en el traacutefico iliacutecito de migrantes y los moacutedulos 6 al 10 se centran
en la trata de personas El Moacutedulo 11 discute estos dos tipos de delitos juntos con el objetivo
de resaltar las diferencias y puntos en comuacuten entre ellos Este moacutedulo estaacute orientado a la
praacutectica y enfatiza el hecho de que en realidad los casos de traacutefico iliacutecito de migrantes y trata
de personas a menudo se superponen El traacutefico iliacutecito y la conducta de trata comuacutenmente
existen en un continuum los casos de traacutefico iliacutecito pueden evolucionar hacia situaciones de
trata mientras que las viacutectimas de la trata tambieacuten pueden ser traficadas Se pone eacutenfasis
sobre las dificultades para distinguir entre estos delitos en la praacutectica junto con las
consecuencias importantes que se derivan de una identificacioacuten correcta o incorrecta
Resultados del aprendizaje
bull Identificar las principales diferencias entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
bull Comprender que en realidad el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas a
menudo son fenoacutemenos superpuestos y correlacionados que comuacutenmente existen en
un continuum
bull Comprender la importancia y las implicaciones praacutecticas de la diferenciacioacuten entre
casos de traacutefico iliacutecito de migrantes y casos de trata de personas
bull Identificar situaciones en las que la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la
trata de personas podriacutea significar un reto
Cuestiones clave
Comparar del traacutefico iliacutecito de migrantes y la
trata de personas
El moacutedulo 1 aborda la definicioacuten internacional de traacutefico iliacutecito de migrantes mientras que el
moacutedulo 6 estaacute dedicado a la definicioacuten internacional de trata de personas A continuacioacuten se
muestra un resumen de los principales conceptos analizados en estos dos moacutedulos
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
3
Traacutefico iliacutecito de migrantes
El traacutefico iliacutecito de migrantes se define en el artiacuteculo 3 de Protocol against the Smuggling of
Migrants by Land Sea and Air (Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes)
Recuadro 1
(hellip) la contratacioacuten con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o de otro
tipo de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual la persona no es un ciudadano
nacional o residente permanente
El Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes penaliza no solo el traacutefico iliacutecito de migrantes
es decir la facilitacioacuten de la entrada ilegal con fines de lucro sino tambieacuten la conducta
relacionada Esto incluye permitir la estancia ilegal por cualquier medio ilegal asiacute como
producir obtener proporcionar o poseer un documento fraudulento para permitir el traacutefico
iliacutecito de migrantes Cada uno de estos delitos se prescribe en el artiacuteculo 6 del Protocolo
Recuadro 2
Artiacuteculo 6 del Protocolo contra el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
1 Cada Estado Parte adoptaraacute las medidas legislativas y de otra iacutendole que sean necesarias para
establecer como delitos penales cuando se cometan intencionalmente y para obtener directa o
indirectamente un beneficio financiero o de otro tipo
(a) El traacutefico iliacutecito de migrantes
(b) Cuando se comete con el propoacutesito de permitir el traacutefico iliacutecito de migrantes
(i) Producir un documento de viaje o de identidad fraudulento
(ii) Obtener proporcionar o poseer dicho documento
(c) Permitir que una persona que no sea nacional o residente permanente permanezca en el Estado
en cuestioacuten sin cumplir con los requerimientos necesarios para permanecer legalmente en el Estado
por los medios mencionados en el subpaacuterrafo (b) de este paacuterrafo o cualesquiera otros medios
ilegales
(hellip)
Trata de personas
La trata de personas se define en el artiacuteculo 3 de Protocol to Prevent Suppress and Punish
Trafficking in Persons Especially Women and Children (Protocolo contra la trata de personas)
que complementa la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional El delito de trata prescrito en el artiacuteculo 5 del Protocolo
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
4
Recuadro 3
Artiacuteculo 3 del Protocolo contra la trata de personas
(a) ldquoTrata de personasrdquo significa el reclutamiento transporte traslado refugio o recepcioacuten de
personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coaccioacuten de
secuestro de fraude de engantildeo de abuso de poder o de una posicioacuten de vulnerabilidad o
de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene
control sobre otra persona con el propoacutesito de explotacioacuten La explotacioacuten incluiraacute como
miacutenimo la explotacioacuten de la prostitucioacuten de terceros u otras formas de explotacioacuten sexual
trabajo o servicios forzados esclavitud o praacutecticas similares a la esclavitud la servidumbre
o la extraccioacuten de oacuterganos
(b) El consentimiento de una viacutectima de trata de personas a la explotacioacuten prevista establecida
en el subpaacuterrafo (a) de este artiacuteculo seraacute irrelevante cuando se haya utilizado alguno de los
medios establecidos en el subpaacuterrafo (a)
(c) El reclutamiento transporte traslado refugio o recepcioacuten de un menor con fines de
explotacioacuten se consideraraacute trata de personas incluso si esto no implica ninguno de los
medios establecidos en el subpaacuterrafo (a) de este artiacuteculo
(d) Menor significaraacute cualquier persona menor de dieciocho antildeos de edad
Figura 1 Elementos constitutivos de la TIP
ACTO + MEDIOS + PROPOacuteSITO
Reclutamiento Amenaza o uso de
la fuerza
Explotacioacuten de la prostitucioacuten
ajena
Transporte Otras formas de
coercioacuten
Explotacioacuten sexual
Transferencia Secuestro Trabajo forzado o servicios
Albergue Fraude Esclavitud o praacutecticas similares a
la esclavitud
Recepcioacuten de
personas
Engantildeo Servidumbre
Abuso de poder Extirpacioacuten de oacuterganos
Abuso de una
posicioacuten de
vulnerabilidad
Otras formas de explotacioacuten
Dar o recibir pagos
o beneficios para
lograr el
consentimiento de
una persona que
tiene control sobre
otra persona
TRA
TA D
E PER
SON
AS
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
5
Es importante destacar que cuando la viacutectima de la trata es un nintildeo el delito no requiere una
prueba del elemento medios Una combinacioacuten de los elementos de acto y propoacutesito
descritos anteriormente constituye la trata de nintildeos
Diferencias y puntos en comuacuten
La siguiente tabla ilustra las diferencias entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas Es importante tener en cuenta que a pesar de estas diferencias los delitos pueden
superponerse Esto se explora maacutes adelante
Traacutefico iliacutecito de migrantes Trata de personas
Geografiacutea El traacutefico iliacutecito siempre implica el
cruce de fronteras internacionales
Es un delito transnacional
La trata puede ocurrir
completamente dentro de las
fronteras de un paiacutes o puede ocurrir
transnacionalmente
Propoacutesito Los traficantes de migrantes actuacutean
para obtener un beneficio
financiero o material
El propoacutesito de la trata de personas
es la explotacioacuten de la viacutectima
Consentimiento El consentimiento no es un
elemento de la definicioacuten de traacutefico
iliacutecito de migrantes Cabe sentildealar
que en la praacutectica los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito
generalmente aceptan ser
traficados
Las viacutectimas de la trata de personas
pueden dar su consentimiento para
el acto o la explotacioacuten pero el
consentimiento es irrelevante si se
han utilizado medios (y siempre que
la viacutectima sea un nintildeo ya que no es
necesario establecer los medios)
Explotacioacuten La explotacioacuten no es un elemento
del traacutefico iliacutecito de migrantes
Cuando los traficantes explotan a
los migrantes esto puede constituir
un traacutefico agravado o en algunos
casos trata de personas
La explotacioacuten es el elemento de
propoacutesito de la trata de personas
El beneficio La ganancia (beneficio financiero o
de otro tipo) es el elemento del
propoacutesito del traacutefico iliacutecito de
migrantes
Las ganancias se generan mediante
la provisioacuten de un servicio
(facilitacioacuten del cruce ilegal de
fronteras habilitacioacuten de la
permanencia o fraude de
documentos) para los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito
Cabe sentildealar que en la praacutectica los
traficantes probablemente busquen
generar ganancias a traveacutes de la
explotacioacuten de la viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
6
La victimizacioacuten Los migrantes objeto de traacutefico
iliacutecito no son viacutectimas en virtud
del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito
de migrantes Si bien el teacutermino
viacutectima no se utiliza en el
Protocolo pueden considerarse
viacutectimas de delitos en situaciones
de traacutefico agravado cuando su vida
y seguridad estaacuten en peligro o
cuando estaacuten sometidos a tratos
inhumanos o degradantes incluida
la explotacioacuten
Las personas que son objeto de
traacutefico son vistas como viacutectimas del
delito de trata de personas
Tambieacuten pueden ser viacutectimas de
otros delitos cometidos en el curso
de la trata
El perpetrador Los traficantes pueden ser personas
oportunistas delincuentes
organizados la propia familia o
amigos del migrante u otros pero
solo cuando actuacutean para obtener
beneficios financieros u otros
beneficios materiales
Los tratantes pueden ser
delincuentes organizados
familiares o amigos de la misma
viacutectima u otros
A pesar de las diferencias descritas anteriormente el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas tambieacuten comparten puntos en comuacuten Es importante destacar que ambos delitos
podriacutean o maacutes bien es probable que pongan seriamente en peligro la vida la seguridad y el
bienestar de las personas afectadas Como tales los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata se benefician de medidas de asistencia y proteccioacuten en virtud de los
Protocolos respectivos aunque las obligaciones especiacuteficas impuestas a los Estados parte son
diferentes En teacuterminos generales el Protocolo contra la trata de personas otorga un mayor
nivel de proteccioacuten como consecuencia del reconocimiento de las personas objeto de trata
como viacutectimas de delitos
El traacutefico iliacutecito y la trata a menudo tambieacuten ocurren en las mismas rutas utilizan los mismos
meacutetodos de transporte y en algunos casos son llevados a cabo por los mismos perpetradores
Las personas que son objeto de traacutefico iliacutecito tambieacuten pueden ser viacutectimas de la trata o pueden
volverse viacutectimas durante o despueacutes del proceso de traacutefico iliacutecito De hecho el trabajo de los
traficantes de migrantes a menudo beneficia a los tratantes de personas Como se explica maacutes
adelante debido a la relacioacuten de poder a menudo desigual entre los traficantes y sus clientes
los migrantes objeto de traacutefico son particularmente vulnerables a la trata durante el proceso
de traacutefico iliacutecito Ademaacutes si bien el traacutefico iliacutecito de migrantes es un proceso voluntario debe
ser visto a la luz de la observacioacuten realizada en los moacutedulos anteriores de que los migrantes a
menudo no tienen maacutes remedio que utilizar los servicios de los traficantes (veacuteanse los Moacutedulos
1 y 3)
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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La vulnerabilidad y el continuum entre el
traacutefico iliacutecito y la trata
Moacutedulo 5 aborda la situacioacuten de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito La
situacioacuten vulnerable de las viacutectimas de la trata se analiza en los Moacutedulos 6 y 7 Es importante
tener en cuenta que el nivel de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata a menudo es diferente Para comenzar como se explicoacute
anteriormente las personas objeto de trata han sido por definicioacuten objeto de engantildeo o
coaccioacuten lo que no es necesariamente el caso de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
Ademaacutes las viacutectimas de la trata son sometidas o estaacuten destinadas a ser sometidas a la
explotacioacuten Este no es un requisito de la definicioacuten de traacutefico iliacutecito de migrantes
No obstante varios factores aumentan comuacutenmente la vulnerabilidad de los migrantes objeto
de traacutefico iliacutecito En primer lugar a menudo desconfiacutean de las autoridades de los paiacuteses de
traacutensito y destino en gran parte debido a los temores de detencioacuten y deportacioacuten lo que hace
que sea menos probable que busquen ayuda cuando son abusados o colocados en situaciones
de peligro por los traficantes Segundo los migrantes objeto de traacutefico pueden experimentar
intimidacioacuten y amenazas por parte de los traficantes Tercero los migrantes objeto de traacutefico
pueden sentirse en deuda con los traficantes por su ayuda y por lo tanto obligados a no
denunciar una conducta abusiva En cuarto lugar las estructuras sociales y los factores
culturales (como el temor a ser vistos por la familia como un fracaso si no tienen eacutexito en el
extranjero) pueden evitar que los migrantes objeto de traacutefico salgan de situaciones de traacutefico
incluso cuando su vida o su seguridad corren peligro En quinto lugar los migrantes objeto de
traacutefico a menudo experimentan aislamiento fuera de sus paiacuteses de origen debido a dificultades
del idioma falta de familiares amigos o conocidos desorientacioacuten geograacutefica y restricciones a
su libertad de movimiento debido a su estatus irregular Finalmente los migrantes objeto de
traacutefico tambieacuten pueden ser colocados en situaciones de servidumbre por deudas por parte de
los traficantes (cuando las tarifas de traacutefico iliacutecito no pueden pagarse)
Todos estos factores hacen que los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito sean propensos a la trata
de personas En general tambieacuten se aplican a personas en situacioacuten de trata lo que contribuye
significativamente al empoderamiento de los perpetradores asiacute como a retrasos en la
deteccioacuten de las viacutectimas y la investigacioacuten y el enjuiciamiento de sus tratantes
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Figura 2 Factores que aumentan la vulnerabilidad de los migrantes y los riesgos de ser viacutectimas de la trata
La vulnerabilidad es tanto una causa como una consecuencia del traacutefico iliacutecito de migrantes y
la trata de personas Es un factor clave que permite y perpetuacutea cada uno de estos delitos Esto
no quiere decir que todos los migrantes objeto de traacutefico seraacuten necesariamente igualmente
vulnerables Sin embargo es probable que enfrenten condiciones (incluido el simple hecho de
un estatus irregular en un paiacutes extranjero) que pueden aumentar su vulnerabilidad (veacutease
OHCHR ICMPD) Veacutease tambieacuten el Moacutedulo 5
Como se enfatiza en los Moacutedulos 3 y 4 la identificacioacuten oportuna y efectiva de los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito y las viacutectimas de delitos es fundamental para romper el ciclo de
vulnerabilidad incentivar la cooperacioacuten con la justicia y en uacuteltima instancia eliminar
progresivamente la capacidad de los traficantes y tratantes de actuar con impunidad
Recuadro 4
Isolation
Perception of justice system
Society and culture
Family honourcode
Stigmatization due to local faith-based pressures
Pandilleros traficantes sus viacutectimas criminalizadas
Entre el 8 y el 10 de enero de 2010 el gobierno tailandeacutes arrestoacute y deportoacute a 557 camboyanos
indocumentados de Bangkok El gobierno habiacutea recibido quejas de personas que mendigaban en la
ciudad Los inmigrantes fueron acusados de entrada ilegal y los liacutederes de pandillas deben enfrentar
cargos de trata de personas En lugar de tener el derecho de reclamar una indemnizacioacuten por
mendicidad forzada o de presentar un caso legal por abuso o trata los mendigos fueron deportados
Los tres diacuteas entre su arresto y la deportacioacuten no podiacutean ser suficientes para que los funcionarios de
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
9
Cuando la teoriacutea coincide con la praacutectica
iquesttraacutefico iliacutecito de migrantes o trata de
personas
En la praacutectica la identificacioacuten correcta de una conducta como traacutefico iliacutecito o trata de personas
tiene consecuencias importantes (veacutease Mc Adams 2015 y Anti-Trafficking review 2018) Los
migrantes objeto de traacutefico iliacutecito no se benefician de las medidas de proteccioacuten y asistencia
maacutes soacutelidas concedidas a las viacutectimas de la trata La asistencia y proteccioacuten para las viacutectimas de
la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas son mayores que las que se ofrecen
a los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito en virtud del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de
migrantes Las sanciones por delitos de traacutefico iliacutecito tambieacuten suelen ser menos severas que las
sanciones por trata de personas
Determinar claramente si un caso es de traacutefico iliacutecito o trata de personas puede ser complicado
por varias razones como lo ilustran los siguientes escenarios
bull Las personas pueden contratar los servicios de traficantes para llegar al paiacutes de destino
No obstante pueden posteriormente ser engantildeados forzados o amenazados en una
situacioacuten de explotacioacuten durante el traacutensito (por ejemplo porque los contrabandistas
aumentaron unilateralmente su tarifa o los migrantes no tuvieron los recursos para
pagarla) Los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito pueden verse obligados a trabajar por
salarios muy bajos hacer favores sexuales o participar en conductas delictivas (como
la produccioacuten de drogas o el traacutefico) para pagar el costo del transporte al paiacutes de
destino En tales casos las circunstancias de traacutefico iliacutecito y trata de personas pueden
superponerse
bull Los traficantes pueden presentar una oportunidad que suena maacutes a traacutefico iliacutecito de
viacutectimas potenciales Por ejemplo a las personas que desean migrar se les puede pedir
que paguen una tarifa similar a otras personas que son objeto de traacutefico iliacutecito pero la
intencioacuten del delincuente desde el principio es la explotacioacuten La tarifa es en tales
casos parte del fraude y el engantildeo y una forma de aumentar las ganancias Por lo tanto
inmigracioacuten o los representantes de las ONG tomaran los testimonios de las 557 personas y
evaluaran si fueron viacutectimas de trata En lugar de recibir asistencia como personas objeto de trata
los camboyanos fueron criminalizados Por lo cual tanto los tratantes como las personas objeto de
trata fueron considerados criminales
GAATW - Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres Trata y traacutefico iliacutecito - Derechos e
intersecciones
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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si bien la existencia de una tarifa puede parecer inicialmente una situacioacuten de traacutefico
iliacutecito un examen maacutes detenido de los medios actos e intenciones puede revelar una
situacioacuten que constituye trata de personas
bull Los Traficantes pueden permitir que los migrantes paguen la tarifa de traacutefico iliacutecito al
llegar al paiacutes de destino Tales situaciones pueden evolucionar del traacutefico iliacutecito a la trata
de personas (a traveacutes de la imposicioacuten de la servidumbre por deudas) luego de la
finalizacioacuten del traacutefico iliacutecito Si las circunstancias son o no de explotacioacuten dependeraacute
del caso particular en cuestioacuten
bull El traacutefico iliacutecito de migrantes puede ser la intencioacuten planificada de los traficantes desde
el principio pero durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito puede presentarse y
aprovecharse una oportunidad de trata de las viacutectimas Los traficantes pueden pasar a
los migrantes a las manos de los tratantes o explotarlos ellos mismos
bull Las mismas personas pueden participar tanto en el traacutefico iliacutecito como en la trata de
personas a veces durante una misma empresa Se pueden utilizar las mismas rutas y
meacutetodos de transporte para entregar a las personas a destinos completamente
diferentes El hecho de que la misma empresa pueda incluir flujos migratorios mixtos
(que incluyan a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata y otros) complica
significativamente el trabajo de los investigadores especialmente porque en las etapas
iniciales las dos situaciones pueden ser difiacuteciles de diferenciar Esto es auacuten maacutes cierto
dado que las viacutectimas de la trata pueden desconocer por completo ese hecho creyendo
en cambio que son migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
El ejemplo en el Recuadro 5 siguiente muestra el caso de un grupo delictivo organizado
involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas al mismo
tiempo Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba a
diez migrantes terminoacute en el traacutefico iliacutecito de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 5
Flujos migratorios mixtos
Una organizacioacuten criminal celebroacute contratos con 10 personas para traficarlas desde el paiacutes de origen
1 al paiacutes de destino 2 A cada persona se le cargoacute una tarifa de US$10000 Al llegar al paiacutes de destino
2 nueve personas pagaron los US$10000 y fueron liberados por los traficantes Sin embargo los
traficantes buscando maximizar sus ganancias informaron a la deacutecima persona (mujer) que su
tarifa de traacutefico iliacutecito era ahora de US$30000 La deacutecima migrante no pudo pagar el aumento de la
tarifa y en lugar de liberarla los traficantes la vendieron al duentildeo de un burdel La organizacioacuten
criminal se hubo involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas en
el mismo evento Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba
a diez migrantes terminoacute en el traacutefico de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
UNODC Manual de capacitacioacuten a profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico
iliacutecito de migrantes Moacutedulo 2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
Dados estos ejemplos queda claro que lo que puede comenzar como una investigacioacuten sobre
el traacutefico iliacutecito de migrantes puede terminar como un caso de trata y viceversa La clave es
investigar la conducta y las circunstancias circundantes evaluar si se han cometido delitos y
de ser asiacute investigar y procesar todos los delitos cometidos
Debe tenerse en cuenta que un trato abusivo o inhumano no es automaacuteticamente un caso de
trata Maacutes bien puede equivaler a un traacutefico iliacutecito agravado de conformidad con el artiacuteculo
6(3) del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes El delito seraacute la trata de personas si
por ejemplo la persona involucrada es reclutada por medio de engantildeo no se le permite
marcharse y luego es explotada por los delincuentes En uacuteltima instancia seraacute determinante si
se cumplen los elementos de la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas (tal
como se incorporan al delito local pertinente)
Cuando los migrantes ya no tienen libertad de eleccioacuten y han sido forzados intimidados
manipulados u obligados a cumplir con los deseos de los traficantes o han procedido debido
al abuso de su posicioacuten de vulnerabilidad debe determinarse si el delito se ha convertido en
trata de personas Veacutease el ejemplo en el Recuadro 6
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 6
iquestSOM o TIP
Nok es una mujer de 20 antildeos del sudeste asiaacutetico Es viuda y mantiene a sus dos hijos pequentildeos
vendiendo verduras Un diacutea su amiga Patnaree se acercoacute a ella Patnaree dice que puede encontrar
a Nok un empleo como trabajadora domeacutestica en otro paiacutes del sudeste asiaacutetico donde puede ganar
10 veces sus ingresos mensuales actuales Patnaree tambieacuten promete hacer todos sus arreglos de
viaje y pagar por eacuteste si Nok acuerda pagarle una vez que empiece su nuevo trabajo en el paiacutes de
destino Pensando que el ingreso adicional beneficiariacutea a su familia Nok deja a sus hijos al cuidado
de su madre y comienza su travesiacutea en autobuacutes en compantildeiacutea de Patnaree Nok no tiene pasaporte
pero Patnaree le asegura que no lo necesitaraacute ya que ella tiene amigos en la frontera Unos
kiloacutemetros antes de la frontera bajan del autobuacutes y esperan en un cafeacute junto a la carretera hasta
que se les une un conductor de camioacuten llamado Than Nok se sorprende al ver que Patnaree le paga
a Than una importante suma de dinero antes de que ambas suban al camioacuten con eacutel y continuacuteen su
viaje hacia la frontera Cruzan la frontera sin ninguacuten problema como prometioacute Patnaree Es la uacutenica
vez que Nok cruza a sabiendas una frontera en su viaje al paiacutes de destino Than conductor del
camioacuten es amigable pero le pide a Nok que viaje en el compartimiento trasero cerrado del camioacuten
para evitar problemas en la proacutexima frontera La parte trasera del camioacuten es oscura calurosa y muy
incoacutemoda pero Nok acepta ya que no tiene pasaporte y solo puede confiar en la orientacioacuten del
hombre y la buena voluntad y la amistad de Patnaree Es un viaje largo y el viaje de Nok en el
compartimiento trasero del camioacuten termina en un campo vaciacuteo al lado de un ancho riacuteo donde
Patnaree y el conductor se encuentran con cuatro hombres que son ciudadanos del paiacutes de destino
Luego los cuatro hombres llevan a Nok a traveacutes del riacuteo Se le dice a Nok que ahora se encuentra en
el paiacutes de destino Se le ordena que se suba a la parte trasera de un camioacuten que estaacute esperando a la
orilla del riacuteo En la parte trasera del camioacuten hay otras siete mujeres Nok tiene miedo ya no cree que
le den el trabajo que le prometieron Cuando se niega a subir al vehiacuteculo uno de los hombres la
amenaza con un arma Los cuatro hombres viajan juntos en la cabina del vehiacuteculo Nok y las otras
mujeres son llevadas a una casa particular en una ciudad importante Durante un periacuteodo de varias
semanas los cuatro hombres abusaron repetidamente de las mujeres tanto fiacutesica como
sexualmente No les permiten salir de las instalaciones Un hombre le dice a Nok que si se escapa la
policiacutea la encarcelaraacute por estar en el paiacutes sin pasaporte y que nunca maacutes volveraacute a ver a sus hijos
Tambieacuten amenaza con localizar y someter a trata a sus hijos si ella intenta escapar Otros hombres
visitan la casa y Nok es forzada a tener relaciones sexuales con ellos por lo cual sus cuatro captores
reciben un pago No se le permite retener nada del dinero y no se le permite salir de las instalaciones
Estudio de caso Nok
UNODC A Short Introduction to Migrant Smuggling
La explotacioacuten como elemento constitutivo de la trata (en oposicioacuten al traacutefico iliacutecito) puede
parecer una clara diferencia entre ambos delitos Sin embargo esta distincioacuten no siempre es
clara en la praacutectica
La liacutenea entre los dos delitos se vuelve menos clara cuando por ejemplo un migrante es
explotado durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito o al llegar al paiacutes de destino Por ejemplo el
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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migrante puede enfrentarse a la opcioacuten de quedarse varado en un paiacutes desconocido o pagarle
al traficante una cantidad de dinero auacuten mayor que la acordada originalmente El migrante
puede temer por su seguridad y por lo tanto aceptar realizar el pago Si no puede cubrir dicho
pago puede buscar proporcionar otros beneficios que equivalgan a explotacioacuten (por ejemplo
servicios sexuales) El traficante tambieacuten podriacutea proponer colocar al migrante en una situacioacuten
de servidumbre por deudas por lo que el viaje se llevariacutea a cabo con la condicioacuten de que una
vez en el paiacutes de destino el migrante trabaje bajo dependencia del traficante tratante Las
condiciones de trabajo pueden ser abusivas En este caso seraacute necesario un anaacutelisis maacutes
detenido para aclarar si el caso es de traacutefico iliacutecito agravado (artiacuteculo 6(3)(b)) o trata
Los ejemplos citados anteriormente ilustran aacutereas grises con respecto a las cuales la decisioacuten
final con respecto a si una persona es viacutectima de la trata o un migrante de traacutefico iliacutecito solo
puede tomarse de manera adecuada al examinar el caso en su totalidad y a la luz de sus
discretas circunstancias
Explotacioacuten laboral
La trata con fines de explotacioacuten laboral es otro ejemplo en el que la diferenciacioacuten entre los
dos delitos no siempre es sencilla como lo demuestra el caso del Recuadro 7
Recuadro 7
Explotacioacuten laboral durante el proceso de traacutefico iliacutecito
Numerosos estudios describen situaciones en las que los migrantes se ven obligados a trabajar en
paiacuteses de traacutensito para pagar la continuacioacuten de sus viajes de traacutefico iliacutecito The Guardian reporta un
caso en el que dos adolescentes fueron obligados a trabajar durante dos meses en una granja en
Libia para pagar a los traficantes Un informe de 2017 realizado por Save the Children Italy describe
la difiacutecil situacioacuten de una nintildea migrante que tuvo que trabajar durante cinco meses en un burdel en
Triacutepoli para poder pagar su viaje de traacutefico iliacutecito a Italia La tiacutea de la nintildea que organizoacute el viaje le
pidioacute al traficante que la metiera a la prostitucioacuten para financiar el viaje
Este tipo de casos involucra el traacutefico iliacutecito de migrantes asiacute como las circunstancias de explotacioacuten
En tales situaciones las personas pueden caer en categoriacuteas de migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
y viacutectima de la trata al mismo tiempo o pueden pasar de ser objeto de traacutefico a ser objeto de
trata en el paiacutes de traacutensito antes de ser objeto de traacutefico nuevamente al salir de ese lugar de
traacutensito y explotacioacuten McAdam (2015) explica con mayor detalle la indeterminacioacuten entre si una
persona es un migrante objeto de traacutefico iliacutecito o una viacutectima de trata y las implicaciones de estas
etiquetas
Las viacutectimas de la trata con fines de explotacioacuten laboral pueden encontrarse entre otros en
casinos restaurantes y granjas sitios de construccioacuten y faacutebricas mendicidad y venta de
productos en las calles o servidumbre domeacutestica en residencias privadas Cuando se usa a
nintildeos en el contexto del trabajo forzado se les puede haber instruido para hacerse pasar por
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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otra persona usar documentos fraudulentos y ser llevados a otro paiacutes para proporcionar mano
de obra barata A menudo estaacuten sujetos a abusos hambre y condiciones inhumanas De
manera inversa en el contexto del traacutefico iliacutecito los migrantes pueden haber dado su
consentimiento para pagar a los traficantes una tarifa acordada a su llegada al paiacutes de destino
Para pagar la deuda al traficante el migrante podriacutea haber dado su consentimiento para
trabajar por un periacuteodo de tiempo preestablecido en un lugar predeterminado La pregunta
clave en tales situaciones es si el acuerdo se convierte en servidumbre por deudas o trabajo
forzado Si el migrante trabaja en horarios razonables de acuerdo con las normas del mercado
laboral por un pago justo pagando cantidades razonables de la tarifa de traacutefico es probable
que el acuerdo sea un contrato voluntario Sin embargo si el traficante cobra una tasa de
intereacutes muy alta o continuacutea imponiendo multas o aumentando el monto adeudado a traveacutes de
otros medios de explotacioacuten entonces la situacioacuten es probablemente de trata Esta conclusioacuten
se sustentaraacute si por ejemplo no se permite a los migrantes salir despueacutes de haber pagado la
tarifa acordada o si su libertad estaacute restringida (por ejemplo a traveacutes de toques de queda o la
retencioacuten de documentos de identificacioacuten o viaje)
Recuadro 8
Industria de la construccioacuten - Beacutelgica
Entre 2008 y 2010 en Charleroi (Beacutelgica) se investigoacute un importante caso Se trataba de traacutefico iliacutecito
y trata de ciudadanos chinos para renovar los restaurantes chinos y las propiedades adyacentes El
principal acusado chino y su hija fueron sentenciados por SOM y TIP
La policiacutea y los servicios de inspeccioacuten llevaron a cabo muchas inspecciones en estrecha sucesioacuten
repartidas en diferentes regiones incluidas Ostende Gante y Tournai Durante una de estas
inspecciones en Ostende la policiacutea notoacute que una de las partes interesadas ya habiacutea aparecido
durante una inspeccioacuten negativa en Charleroi Se puso en contacto con la policiacutea federal de Charleroi
y encontraron que se estaba llevando a cabo una investigacioacuten judicial contra esta persona El fiscal
del trabajo en Charleroi pidioacute que se transfiriera el archivo de Ostende y que se centralizaran todos
los archivos relevantes relacionados con la parte interesada en Charleroi Luego pidioacute a la policiacutea y
servicios de inspeccioacuten que realizaran inspecciones multidisciplinarias adicionales en otros sitios de
construccioacuten de las empresas de la parte interesada que se convertiriacutea en el principal acusado en
este caso
Durante los controles realizados por la policiacutea y los servicios de inspeccioacuten se interceptaron 15
viacutectimas chinas la mayoriacutea de las cuales estaban alliacute ilegalmente De los informes del Inspectorado
Social se desprende que el principal acusado teniacutea un testaferro a la cabeza de su empresa de
construccioacuten Juntos habiacutean establecido una empresa de construccioacuten Este testaferro de
nacionalidad belga tambieacuten teniacutea los documentos necesarios para tener acceso a la profesioacuten
contratante El acusado principal reclutoacute clientes en ciacuterculos chinos a traveacutes de anuncios publicados
en un perioacutedico chino muy conocido Posteriormente sus clientes expresaron su extremo
descontento con respecto a los servicios prestados El acusado principal utilizoacute materiales chinos de
baja calidad que importoacute y que no cumpliacutean con las normas de la UE Algunos subcontratistas incluso
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Ajustar los viacutenculos Informe Anual 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
1
Contenido Introduccioacuten 2
Resultados del aprendizaje 2
Cuestiones clave 2
Comparar del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas 2
Traacutefico iliacutecito de migrantes 3
Trata de personas 3
Diferencias y puntos en comuacuten 5
La vulnerabilidad y el continuum entre el traacutefico iliacutecito y la trata 7
Cuando la teoriacutea coincide con la praacutectica iquesttraacutefico iliacutecito de migrantes o trata de personas
9
Explotacioacuten laboral 13
Matrimonio forzado 15
Otros ejemplos 17
Ejercicios 21
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas 21
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber 24
Estructura de clase recomendada 25
Lectura baacutesica 27
Lectura avanzada 27
Otras fuentes 28
Evaluacioacuten del estudiante 28
Herramientas de ensentildeanza adicionales 29
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
2
Introduccioacuten
Los moacutedulos 1 al 5 se centran en el traacutefico iliacutecito de migrantes y los moacutedulos 6 al 10 se centran
en la trata de personas El Moacutedulo 11 discute estos dos tipos de delitos juntos con el objetivo
de resaltar las diferencias y puntos en comuacuten entre ellos Este moacutedulo estaacute orientado a la
praacutectica y enfatiza el hecho de que en realidad los casos de traacutefico iliacutecito de migrantes y trata
de personas a menudo se superponen El traacutefico iliacutecito y la conducta de trata comuacutenmente
existen en un continuum los casos de traacutefico iliacutecito pueden evolucionar hacia situaciones de
trata mientras que las viacutectimas de la trata tambieacuten pueden ser traficadas Se pone eacutenfasis
sobre las dificultades para distinguir entre estos delitos en la praacutectica junto con las
consecuencias importantes que se derivan de una identificacioacuten correcta o incorrecta
Resultados del aprendizaje
bull Identificar las principales diferencias entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
bull Comprender que en realidad el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas a
menudo son fenoacutemenos superpuestos y correlacionados que comuacutenmente existen en
un continuum
bull Comprender la importancia y las implicaciones praacutecticas de la diferenciacioacuten entre
casos de traacutefico iliacutecito de migrantes y casos de trata de personas
bull Identificar situaciones en las que la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la
trata de personas podriacutea significar un reto
Cuestiones clave
Comparar del traacutefico iliacutecito de migrantes y la
trata de personas
El moacutedulo 1 aborda la definicioacuten internacional de traacutefico iliacutecito de migrantes mientras que el
moacutedulo 6 estaacute dedicado a la definicioacuten internacional de trata de personas A continuacioacuten se
muestra un resumen de los principales conceptos analizados en estos dos moacutedulos
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Traacutefico iliacutecito de migrantes
El traacutefico iliacutecito de migrantes se define en el artiacuteculo 3 de Protocol against the Smuggling of
Migrants by Land Sea and Air (Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes)
Recuadro 1
(hellip) la contratacioacuten con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o de otro
tipo de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual la persona no es un ciudadano
nacional o residente permanente
El Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes penaliza no solo el traacutefico iliacutecito de migrantes
es decir la facilitacioacuten de la entrada ilegal con fines de lucro sino tambieacuten la conducta
relacionada Esto incluye permitir la estancia ilegal por cualquier medio ilegal asiacute como
producir obtener proporcionar o poseer un documento fraudulento para permitir el traacutefico
iliacutecito de migrantes Cada uno de estos delitos se prescribe en el artiacuteculo 6 del Protocolo
Recuadro 2
Artiacuteculo 6 del Protocolo contra el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
1 Cada Estado Parte adoptaraacute las medidas legislativas y de otra iacutendole que sean necesarias para
establecer como delitos penales cuando se cometan intencionalmente y para obtener directa o
indirectamente un beneficio financiero o de otro tipo
(a) El traacutefico iliacutecito de migrantes
(b) Cuando se comete con el propoacutesito de permitir el traacutefico iliacutecito de migrantes
(i) Producir un documento de viaje o de identidad fraudulento
(ii) Obtener proporcionar o poseer dicho documento
(c) Permitir que una persona que no sea nacional o residente permanente permanezca en el Estado
en cuestioacuten sin cumplir con los requerimientos necesarios para permanecer legalmente en el Estado
por los medios mencionados en el subpaacuterrafo (b) de este paacuterrafo o cualesquiera otros medios
ilegales
(hellip)
Trata de personas
La trata de personas se define en el artiacuteculo 3 de Protocol to Prevent Suppress and Punish
Trafficking in Persons Especially Women and Children (Protocolo contra la trata de personas)
que complementa la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional El delito de trata prescrito en el artiacuteculo 5 del Protocolo
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 3
Artiacuteculo 3 del Protocolo contra la trata de personas
(a) ldquoTrata de personasrdquo significa el reclutamiento transporte traslado refugio o recepcioacuten de
personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coaccioacuten de
secuestro de fraude de engantildeo de abuso de poder o de una posicioacuten de vulnerabilidad o
de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene
control sobre otra persona con el propoacutesito de explotacioacuten La explotacioacuten incluiraacute como
miacutenimo la explotacioacuten de la prostitucioacuten de terceros u otras formas de explotacioacuten sexual
trabajo o servicios forzados esclavitud o praacutecticas similares a la esclavitud la servidumbre
o la extraccioacuten de oacuterganos
(b) El consentimiento de una viacutectima de trata de personas a la explotacioacuten prevista establecida
en el subpaacuterrafo (a) de este artiacuteculo seraacute irrelevante cuando se haya utilizado alguno de los
medios establecidos en el subpaacuterrafo (a)
(c) El reclutamiento transporte traslado refugio o recepcioacuten de un menor con fines de
explotacioacuten se consideraraacute trata de personas incluso si esto no implica ninguno de los
medios establecidos en el subpaacuterrafo (a) de este artiacuteculo
(d) Menor significaraacute cualquier persona menor de dieciocho antildeos de edad
Figura 1 Elementos constitutivos de la TIP
ACTO + MEDIOS + PROPOacuteSITO
Reclutamiento Amenaza o uso de
la fuerza
Explotacioacuten de la prostitucioacuten
ajena
Transporte Otras formas de
coercioacuten
Explotacioacuten sexual
Transferencia Secuestro Trabajo forzado o servicios
Albergue Fraude Esclavitud o praacutecticas similares a
la esclavitud
Recepcioacuten de
personas
Engantildeo Servidumbre
Abuso de poder Extirpacioacuten de oacuterganos
Abuso de una
posicioacuten de
vulnerabilidad
Otras formas de explotacioacuten
Dar o recibir pagos
o beneficios para
lograr el
consentimiento de
una persona que
tiene control sobre
otra persona
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E PER
SON
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Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Es importante destacar que cuando la viacutectima de la trata es un nintildeo el delito no requiere una
prueba del elemento medios Una combinacioacuten de los elementos de acto y propoacutesito
descritos anteriormente constituye la trata de nintildeos
Diferencias y puntos en comuacuten
La siguiente tabla ilustra las diferencias entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas Es importante tener en cuenta que a pesar de estas diferencias los delitos pueden
superponerse Esto se explora maacutes adelante
Traacutefico iliacutecito de migrantes Trata de personas
Geografiacutea El traacutefico iliacutecito siempre implica el
cruce de fronteras internacionales
Es un delito transnacional
La trata puede ocurrir
completamente dentro de las
fronteras de un paiacutes o puede ocurrir
transnacionalmente
Propoacutesito Los traficantes de migrantes actuacutean
para obtener un beneficio
financiero o material
El propoacutesito de la trata de personas
es la explotacioacuten de la viacutectima
Consentimiento El consentimiento no es un
elemento de la definicioacuten de traacutefico
iliacutecito de migrantes Cabe sentildealar
que en la praacutectica los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito
generalmente aceptan ser
traficados
Las viacutectimas de la trata de personas
pueden dar su consentimiento para
el acto o la explotacioacuten pero el
consentimiento es irrelevante si se
han utilizado medios (y siempre que
la viacutectima sea un nintildeo ya que no es
necesario establecer los medios)
Explotacioacuten La explotacioacuten no es un elemento
del traacutefico iliacutecito de migrantes
Cuando los traficantes explotan a
los migrantes esto puede constituir
un traacutefico agravado o en algunos
casos trata de personas
La explotacioacuten es el elemento de
propoacutesito de la trata de personas
El beneficio La ganancia (beneficio financiero o
de otro tipo) es el elemento del
propoacutesito del traacutefico iliacutecito de
migrantes
Las ganancias se generan mediante
la provisioacuten de un servicio
(facilitacioacuten del cruce ilegal de
fronteras habilitacioacuten de la
permanencia o fraude de
documentos) para los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito
Cabe sentildealar que en la praacutectica los
traficantes probablemente busquen
generar ganancias a traveacutes de la
explotacioacuten de la viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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La victimizacioacuten Los migrantes objeto de traacutefico
iliacutecito no son viacutectimas en virtud
del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito
de migrantes Si bien el teacutermino
viacutectima no se utiliza en el
Protocolo pueden considerarse
viacutectimas de delitos en situaciones
de traacutefico agravado cuando su vida
y seguridad estaacuten en peligro o
cuando estaacuten sometidos a tratos
inhumanos o degradantes incluida
la explotacioacuten
Las personas que son objeto de
traacutefico son vistas como viacutectimas del
delito de trata de personas
Tambieacuten pueden ser viacutectimas de
otros delitos cometidos en el curso
de la trata
El perpetrador Los traficantes pueden ser personas
oportunistas delincuentes
organizados la propia familia o
amigos del migrante u otros pero
solo cuando actuacutean para obtener
beneficios financieros u otros
beneficios materiales
Los tratantes pueden ser
delincuentes organizados
familiares o amigos de la misma
viacutectima u otros
A pesar de las diferencias descritas anteriormente el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas tambieacuten comparten puntos en comuacuten Es importante destacar que ambos delitos
podriacutean o maacutes bien es probable que pongan seriamente en peligro la vida la seguridad y el
bienestar de las personas afectadas Como tales los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata se benefician de medidas de asistencia y proteccioacuten en virtud de los
Protocolos respectivos aunque las obligaciones especiacuteficas impuestas a los Estados parte son
diferentes En teacuterminos generales el Protocolo contra la trata de personas otorga un mayor
nivel de proteccioacuten como consecuencia del reconocimiento de las personas objeto de trata
como viacutectimas de delitos
El traacutefico iliacutecito y la trata a menudo tambieacuten ocurren en las mismas rutas utilizan los mismos
meacutetodos de transporte y en algunos casos son llevados a cabo por los mismos perpetradores
Las personas que son objeto de traacutefico iliacutecito tambieacuten pueden ser viacutectimas de la trata o pueden
volverse viacutectimas durante o despueacutes del proceso de traacutefico iliacutecito De hecho el trabajo de los
traficantes de migrantes a menudo beneficia a los tratantes de personas Como se explica maacutes
adelante debido a la relacioacuten de poder a menudo desigual entre los traficantes y sus clientes
los migrantes objeto de traacutefico son particularmente vulnerables a la trata durante el proceso
de traacutefico iliacutecito Ademaacutes si bien el traacutefico iliacutecito de migrantes es un proceso voluntario debe
ser visto a la luz de la observacioacuten realizada en los moacutedulos anteriores de que los migrantes a
menudo no tienen maacutes remedio que utilizar los servicios de los traficantes (veacuteanse los Moacutedulos
1 y 3)
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La vulnerabilidad y el continuum entre el
traacutefico iliacutecito y la trata
Moacutedulo 5 aborda la situacioacuten de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito La
situacioacuten vulnerable de las viacutectimas de la trata se analiza en los Moacutedulos 6 y 7 Es importante
tener en cuenta que el nivel de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata a menudo es diferente Para comenzar como se explicoacute
anteriormente las personas objeto de trata han sido por definicioacuten objeto de engantildeo o
coaccioacuten lo que no es necesariamente el caso de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
Ademaacutes las viacutectimas de la trata son sometidas o estaacuten destinadas a ser sometidas a la
explotacioacuten Este no es un requisito de la definicioacuten de traacutefico iliacutecito de migrantes
No obstante varios factores aumentan comuacutenmente la vulnerabilidad de los migrantes objeto
de traacutefico iliacutecito En primer lugar a menudo desconfiacutean de las autoridades de los paiacuteses de
traacutensito y destino en gran parte debido a los temores de detencioacuten y deportacioacuten lo que hace
que sea menos probable que busquen ayuda cuando son abusados o colocados en situaciones
de peligro por los traficantes Segundo los migrantes objeto de traacutefico pueden experimentar
intimidacioacuten y amenazas por parte de los traficantes Tercero los migrantes objeto de traacutefico
pueden sentirse en deuda con los traficantes por su ayuda y por lo tanto obligados a no
denunciar una conducta abusiva En cuarto lugar las estructuras sociales y los factores
culturales (como el temor a ser vistos por la familia como un fracaso si no tienen eacutexito en el
extranjero) pueden evitar que los migrantes objeto de traacutefico salgan de situaciones de traacutefico
incluso cuando su vida o su seguridad corren peligro En quinto lugar los migrantes objeto de
traacutefico a menudo experimentan aislamiento fuera de sus paiacuteses de origen debido a dificultades
del idioma falta de familiares amigos o conocidos desorientacioacuten geograacutefica y restricciones a
su libertad de movimiento debido a su estatus irregular Finalmente los migrantes objeto de
traacutefico tambieacuten pueden ser colocados en situaciones de servidumbre por deudas por parte de
los traficantes (cuando las tarifas de traacutefico iliacutecito no pueden pagarse)
Todos estos factores hacen que los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito sean propensos a la trata
de personas En general tambieacuten se aplican a personas en situacioacuten de trata lo que contribuye
significativamente al empoderamiento de los perpetradores asiacute como a retrasos en la
deteccioacuten de las viacutectimas y la investigacioacuten y el enjuiciamiento de sus tratantes
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Figura 2 Factores que aumentan la vulnerabilidad de los migrantes y los riesgos de ser viacutectimas de la trata
La vulnerabilidad es tanto una causa como una consecuencia del traacutefico iliacutecito de migrantes y
la trata de personas Es un factor clave que permite y perpetuacutea cada uno de estos delitos Esto
no quiere decir que todos los migrantes objeto de traacutefico seraacuten necesariamente igualmente
vulnerables Sin embargo es probable que enfrenten condiciones (incluido el simple hecho de
un estatus irregular en un paiacutes extranjero) que pueden aumentar su vulnerabilidad (veacutease
OHCHR ICMPD) Veacutease tambieacuten el Moacutedulo 5
Como se enfatiza en los Moacutedulos 3 y 4 la identificacioacuten oportuna y efectiva de los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito y las viacutectimas de delitos es fundamental para romper el ciclo de
vulnerabilidad incentivar la cooperacioacuten con la justicia y en uacuteltima instancia eliminar
progresivamente la capacidad de los traficantes y tratantes de actuar con impunidad
Recuadro 4
Isolation
Perception of justice system
Society and culture
Family honourcode
Stigmatization due to local faith-based pressures
Pandilleros traficantes sus viacutectimas criminalizadas
Entre el 8 y el 10 de enero de 2010 el gobierno tailandeacutes arrestoacute y deportoacute a 557 camboyanos
indocumentados de Bangkok El gobierno habiacutea recibido quejas de personas que mendigaban en la
ciudad Los inmigrantes fueron acusados de entrada ilegal y los liacutederes de pandillas deben enfrentar
cargos de trata de personas En lugar de tener el derecho de reclamar una indemnizacioacuten por
mendicidad forzada o de presentar un caso legal por abuso o trata los mendigos fueron deportados
Los tres diacuteas entre su arresto y la deportacioacuten no podiacutean ser suficientes para que los funcionarios de
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Cuando la teoriacutea coincide con la praacutectica
iquesttraacutefico iliacutecito de migrantes o trata de
personas
En la praacutectica la identificacioacuten correcta de una conducta como traacutefico iliacutecito o trata de personas
tiene consecuencias importantes (veacutease Mc Adams 2015 y Anti-Trafficking review 2018) Los
migrantes objeto de traacutefico iliacutecito no se benefician de las medidas de proteccioacuten y asistencia
maacutes soacutelidas concedidas a las viacutectimas de la trata La asistencia y proteccioacuten para las viacutectimas de
la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas son mayores que las que se ofrecen
a los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito en virtud del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de
migrantes Las sanciones por delitos de traacutefico iliacutecito tambieacuten suelen ser menos severas que las
sanciones por trata de personas
Determinar claramente si un caso es de traacutefico iliacutecito o trata de personas puede ser complicado
por varias razones como lo ilustran los siguientes escenarios
bull Las personas pueden contratar los servicios de traficantes para llegar al paiacutes de destino
No obstante pueden posteriormente ser engantildeados forzados o amenazados en una
situacioacuten de explotacioacuten durante el traacutensito (por ejemplo porque los contrabandistas
aumentaron unilateralmente su tarifa o los migrantes no tuvieron los recursos para
pagarla) Los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito pueden verse obligados a trabajar por
salarios muy bajos hacer favores sexuales o participar en conductas delictivas (como
la produccioacuten de drogas o el traacutefico) para pagar el costo del transporte al paiacutes de
destino En tales casos las circunstancias de traacutefico iliacutecito y trata de personas pueden
superponerse
bull Los traficantes pueden presentar una oportunidad que suena maacutes a traacutefico iliacutecito de
viacutectimas potenciales Por ejemplo a las personas que desean migrar se les puede pedir
que paguen una tarifa similar a otras personas que son objeto de traacutefico iliacutecito pero la
intencioacuten del delincuente desde el principio es la explotacioacuten La tarifa es en tales
casos parte del fraude y el engantildeo y una forma de aumentar las ganancias Por lo tanto
inmigracioacuten o los representantes de las ONG tomaran los testimonios de las 557 personas y
evaluaran si fueron viacutectimas de trata En lugar de recibir asistencia como personas objeto de trata
los camboyanos fueron criminalizados Por lo cual tanto los tratantes como las personas objeto de
trata fueron considerados criminales
GAATW - Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres Trata y traacutefico iliacutecito - Derechos e
intersecciones
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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si bien la existencia de una tarifa puede parecer inicialmente una situacioacuten de traacutefico
iliacutecito un examen maacutes detenido de los medios actos e intenciones puede revelar una
situacioacuten que constituye trata de personas
bull Los Traficantes pueden permitir que los migrantes paguen la tarifa de traacutefico iliacutecito al
llegar al paiacutes de destino Tales situaciones pueden evolucionar del traacutefico iliacutecito a la trata
de personas (a traveacutes de la imposicioacuten de la servidumbre por deudas) luego de la
finalizacioacuten del traacutefico iliacutecito Si las circunstancias son o no de explotacioacuten dependeraacute
del caso particular en cuestioacuten
bull El traacutefico iliacutecito de migrantes puede ser la intencioacuten planificada de los traficantes desde
el principio pero durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito puede presentarse y
aprovecharse una oportunidad de trata de las viacutectimas Los traficantes pueden pasar a
los migrantes a las manos de los tratantes o explotarlos ellos mismos
bull Las mismas personas pueden participar tanto en el traacutefico iliacutecito como en la trata de
personas a veces durante una misma empresa Se pueden utilizar las mismas rutas y
meacutetodos de transporte para entregar a las personas a destinos completamente
diferentes El hecho de que la misma empresa pueda incluir flujos migratorios mixtos
(que incluyan a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata y otros) complica
significativamente el trabajo de los investigadores especialmente porque en las etapas
iniciales las dos situaciones pueden ser difiacuteciles de diferenciar Esto es auacuten maacutes cierto
dado que las viacutectimas de la trata pueden desconocer por completo ese hecho creyendo
en cambio que son migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
El ejemplo en el Recuadro 5 siguiente muestra el caso de un grupo delictivo organizado
involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas al mismo
tiempo Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba a
diez migrantes terminoacute en el traacutefico iliacutecito de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 5
Flujos migratorios mixtos
Una organizacioacuten criminal celebroacute contratos con 10 personas para traficarlas desde el paiacutes de origen
1 al paiacutes de destino 2 A cada persona se le cargoacute una tarifa de US$10000 Al llegar al paiacutes de destino
2 nueve personas pagaron los US$10000 y fueron liberados por los traficantes Sin embargo los
traficantes buscando maximizar sus ganancias informaron a la deacutecima persona (mujer) que su
tarifa de traacutefico iliacutecito era ahora de US$30000 La deacutecima migrante no pudo pagar el aumento de la
tarifa y en lugar de liberarla los traficantes la vendieron al duentildeo de un burdel La organizacioacuten
criminal se hubo involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas en
el mismo evento Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba
a diez migrantes terminoacute en el traacutefico de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
UNODC Manual de capacitacioacuten a profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico
iliacutecito de migrantes Moacutedulo 2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
Dados estos ejemplos queda claro que lo que puede comenzar como una investigacioacuten sobre
el traacutefico iliacutecito de migrantes puede terminar como un caso de trata y viceversa La clave es
investigar la conducta y las circunstancias circundantes evaluar si se han cometido delitos y
de ser asiacute investigar y procesar todos los delitos cometidos
Debe tenerse en cuenta que un trato abusivo o inhumano no es automaacuteticamente un caso de
trata Maacutes bien puede equivaler a un traacutefico iliacutecito agravado de conformidad con el artiacuteculo
6(3) del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes El delito seraacute la trata de personas si
por ejemplo la persona involucrada es reclutada por medio de engantildeo no se le permite
marcharse y luego es explotada por los delincuentes En uacuteltima instancia seraacute determinante si
se cumplen los elementos de la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas (tal
como se incorporan al delito local pertinente)
Cuando los migrantes ya no tienen libertad de eleccioacuten y han sido forzados intimidados
manipulados u obligados a cumplir con los deseos de los traficantes o han procedido debido
al abuso de su posicioacuten de vulnerabilidad debe determinarse si el delito se ha convertido en
trata de personas Veacutease el ejemplo en el Recuadro 6
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 6
iquestSOM o TIP
Nok es una mujer de 20 antildeos del sudeste asiaacutetico Es viuda y mantiene a sus dos hijos pequentildeos
vendiendo verduras Un diacutea su amiga Patnaree se acercoacute a ella Patnaree dice que puede encontrar
a Nok un empleo como trabajadora domeacutestica en otro paiacutes del sudeste asiaacutetico donde puede ganar
10 veces sus ingresos mensuales actuales Patnaree tambieacuten promete hacer todos sus arreglos de
viaje y pagar por eacuteste si Nok acuerda pagarle una vez que empiece su nuevo trabajo en el paiacutes de
destino Pensando que el ingreso adicional beneficiariacutea a su familia Nok deja a sus hijos al cuidado
de su madre y comienza su travesiacutea en autobuacutes en compantildeiacutea de Patnaree Nok no tiene pasaporte
pero Patnaree le asegura que no lo necesitaraacute ya que ella tiene amigos en la frontera Unos
kiloacutemetros antes de la frontera bajan del autobuacutes y esperan en un cafeacute junto a la carretera hasta
que se les une un conductor de camioacuten llamado Than Nok se sorprende al ver que Patnaree le paga
a Than una importante suma de dinero antes de que ambas suban al camioacuten con eacutel y continuacuteen su
viaje hacia la frontera Cruzan la frontera sin ninguacuten problema como prometioacute Patnaree Es la uacutenica
vez que Nok cruza a sabiendas una frontera en su viaje al paiacutes de destino Than conductor del
camioacuten es amigable pero le pide a Nok que viaje en el compartimiento trasero cerrado del camioacuten
para evitar problemas en la proacutexima frontera La parte trasera del camioacuten es oscura calurosa y muy
incoacutemoda pero Nok acepta ya que no tiene pasaporte y solo puede confiar en la orientacioacuten del
hombre y la buena voluntad y la amistad de Patnaree Es un viaje largo y el viaje de Nok en el
compartimiento trasero del camioacuten termina en un campo vaciacuteo al lado de un ancho riacuteo donde
Patnaree y el conductor se encuentran con cuatro hombres que son ciudadanos del paiacutes de destino
Luego los cuatro hombres llevan a Nok a traveacutes del riacuteo Se le dice a Nok que ahora se encuentra en
el paiacutes de destino Se le ordena que se suba a la parte trasera de un camioacuten que estaacute esperando a la
orilla del riacuteo En la parte trasera del camioacuten hay otras siete mujeres Nok tiene miedo ya no cree que
le den el trabajo que le prometieron Cuando se niega a subir al vehiacuteculo uno de los hombres la
amenaza con un arma Los cuatro hombres viajan juntos en la cabina del vehiacuteculo Nok y las otras
mujeres son llevadas a una casa particular en una ciudad importante Durante un periacuteodo de varias
semanas los cuatro hombres abusaron repetidamente de las mujeres tanto fiacutesica como
sexualmente No les permiten salir de las instalaciones Un hombre le dice a Nok que si se escapa la
policiacutea la encarcelaraacute por estar en el paiacutes sin pasaporte y que nunca maacutes volveraacute a ver a sus hijos
Tambieacuten amenaza con localizar y someter a trata a sus hijos si ella intenta escapar Otros hombres
visitan la casa y Nok es forzada a tener relaciones sexuales con ellos por lo cual sus cuatro captores
reciben un pago No se le permite retener nada del dinero y no se le permite salir de las instalaciones
Estudio de caso Nok
UNODC A Short Introduction to Migrant Smuggling
La explotacioacuten como elemento constitutivo de la trata (en oposicioacuten al traacutefico iliacutecito) puede
parecer una clara diferencia entre ambos delitos Sin embargo esta distincioacuten no siempre es
clara en la praacutectica
La liacutenea entre los dos delitos se vuelve menos clara cuando por ejemplo un migrante es
explotado durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito o al llegar al paiacutes de destino Por ejemplo el
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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migrante puede enfrentarse a la opcioacuten de quedarse varado en un paiacutes desconocido o pagarle
al traficante una cantidad de dinero auacuten mayor que la acordada originalmente El migrante
puede temer por su seguridad y por lo tanto aceptar realizar el pago Si no puede cubrir dicho
pago puede buscar proporcionar otros beneficios que equivalgan a explotacioacuten (por ejemplo
servicios sexuales) El traficante tambieacuten podriacutea proponer colocar al migrante en una situacioacuten
de servidumbre por deudas por lo que el viaje se llevariacutea a cabo con la condicioacuten de que una
vez en el paiacutes de destino el migrante trabaje bajo dependencia del traficante tratante Las
condiciones de trabajo pueden ser abusivas En este caso seraacute necesario un anaacutelisis maacutes
detenido para aclarar si el caso es de traacutefico iliacutecito agravado (artiacuteculo 6(3)(b)) o trata
Los ejemplos citados anteriormente ilustran aacutereas grises con respecto a las cuales la decisioacuten
final con respecto a si una persona es viacutectima de la trata o un migrante de traacutefico iliacutecito solo
puede tomarse de manera adecuada al examinar el caso en su totalidad y a la luz de sus
discretas circunstancias
Explotacioacuten laboral
La trata con fines de explotacioacuten laboral es otro ejemplo en el que la diferenciacioacuten entre los
dos delitos no siempre es sencilla como lo demuestra el caso del Recuadro 7
Recuadro 7
Explotacioacuten laboral durante el proceso de traacutefico iliacutecito
Numerosos estudios describen situaciones en las que los migrantes se ven obligados a trabajar en
paiacuteses de traacutensito para pagar la continuacioacuten de sus viajes de traacutefico iliacutecito The Guardian reporta un
caso en el que dos adolescentes fueron obligados a trabajar durante dos meses en una granja en
Libia para pagar a los traficantes Un informe de 2017 realizado por Save the Children Italy describe
la difiacutecil situacioacuten de una nintildea migrante que tuvo que trabajar durante cinco meses en un burdel en
Triacutepoli para poder pagar su viaje de traacutefico iliacutecito a Italia La tiacutea de la nintildea que organizoacute el viaje le
pidioacute al traficante que la metiera a la prostitucioacuten para financiar el viaje
Este tipo de casos involucra el traacutefico iliacutecito de migrantes asiacute como las circunstancias de explotacioacuten
En tales situaciones las personas pueden caer en categoriacuteas de migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
y viacutectima de la trata al mismo tiempo o pueden pasar de ser objeto de traacutefico a ser objeto de
trata en el paiacutes de traacutensito antes de ser objeto de traacutefico nuevamente al salir de ese lugar de
traacutensito y explotacioacuten McAdam (2015) explica con mayor detalle la indeterminacioacuten entre si una
persona es un migrante objeto de traacutefico iliacutecito o una viacutectima de trata y las implicaciones de estas
etiquetas
Las viacutectimas de la trata con fines de explotacioacuten laboral pueden encontrarse entre otros en
casinos restaurantes y granjas sitios de construccioacuten y faacutebricas mendicidad y venta de
productos en las calles o servidumbre domeacutestica en residencias privadas Cuando se usa a
nintildeos en el contexto del trabajo forzado se les puede haber instruido para hacerse pasar por
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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otra persona usar documentos fraudulentos y ser llevados a otro paiacutes para proporcionar mano
de obra barata A menudo estaacuten sujetos a abusos hambre y condiciones inhumanas De
manera inversa en el contexto del traacutefico iliacutecito los migrantes pueden haber dado su
consentimiento para pagar a los traficantes una tarifa acordada a su llegada al paiacutes de destino
Para pagar la deuda al traficante el migrante podriacutea haber dado su consentimiento para
trabajar por un periacuteodo de tiempo preestablecido en un lugar predeterminado La pregunta
clave en tales situaciones es si el acuerdo se convierte en servidumbre por deudas o trabajo
forzado Si el migrante trabaja en horarios razonables de acuerdo con las normas del mercado
laboral por un pago justo pagando cantidades razonables de la tarifa de traacutefico es probable
que el acuerdo sea un contrato voluntario Sin embargo si el traficante cobra una tasa de
intereacutes muy alta o continuacutea imponiendo multas o aumentando el monto adeudado a traveacutes de
otros medios de explotacioacuten entonces la situacioacuten es probablemente de trata Esta conclusioacuten
se sustentaraacute si por ejemplo no se permite a los migrantes salir despueacutes de haber pagado la
tarifa acordada o si su libertad estaacute restringida (por ejemplo a traveacutes de toques de queda o la
retencioacuten de documentos de identificacioacuten o viaje)
Recuadro 8
Industria de la construccioacuten - Beacutelgica
Entre 2008 y 2010 en Charleroi (Beacutelgica) se investigoacute un importante caso Se trataba de traacutefico iliacutecito
y trata de ciudadanos chinos para renovar los restaurantes chinos y las propiedades adyacentes El
principal acusado chino y su hija fueron sentenciados por SOM y TIP
La policiacutea y los servicios de inspeccioacuten llevaron a cabo muchas inspecciones en estrecha sucesioacuten
repartidas en diferentes regiones incluidas Ostende Gante y Tournai Durante una de estas
inspecciones en Ostende la policiacutea notoacute que una de las partes interesadas ya habiacutea aparecido
durante una inspeccioacuten negativa en Charleroi Se puso en contacto con la policiacutea federal de Charleroi
y encontraron que se estaba llevando a cabo una investigacioacuten judicial contra esta persona El fiscal
del trabajo en Charleroi pidioacute que se transfiriera el archivo de Ostende y que se centralizaran todos
los archivos relevantes relacionados con la parte interesada en Charleroi Luego pidioacute a la policiacutea y
servicios de inspeccioacuten que realizaran inspecciones multidisciplinarias adicionales en otros sitios de
construccioacuten de las empresas de la parte interesada que se convertiriacutea en el principal acusado en
este caso
Durante los controles realizados por la policiacutea y los servicios de inspeccioacuten se interceptaron 15
viacutectimas chinas la mayoriacutea de las cuales estaban alliacute ilegalmente De los informes del Inspectorado
Social se desprende que el principal acusado teniacutea un testaferro a la cabeza de su empresa de
construccioacuten Juntos habiacutean establecido una empresa de construccioacuten Este testaferro de
nacionalidad belga tambieacuten teniacutea los documentos necesarios para tener acceso a la profesioacuten
contratante El acusado principal reclutoacute clientes en ciacuterculos chinos a traveacutes de anuncios publicados
en un perioacutedico chino muy conocido Posteriormente sus clientes expresaron su extremo
descontento con respecto a los servicios prestados El acusado principal utilizoacute materiales chinos de
baja calidad que importoacute y que no cumpliacutean con las normas de la UE Algunos subcontratistas incluso
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Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
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o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
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Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
25
Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
26
traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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2
Introduccioacuten
Los moacutedulos 1 al 5 se centran en el traacutefico iliacutecito de migrantes y los moacutedulos 6 al 10 se centran
en la trata de personas El Moacutedulo 11 discute estos dos tipos de delitos juntos con el objetivo
de resaltar las diferencias y puntos en comuacuten entre ellos Este moacutedulo estaacute orientado a la
praacutectica y enfatiza el hecho de que en realidad los casos de traacutefico iliacutecito de migrantes y trata
de personas a menudo se superponen El traacutefico iliacutecito y la conducta de trata comuacutenmente
existen en un continuum los casos de traacutefico iliacutecito pueden evolucionar hacia situaciones de
trata mientras que las viacutectimas de la trata tambieacuten pueden ser traficadas Se pone eacutenfasis
sobre las dificultades para distinguir entre estos delitos en la praacutectica junto con las
consecuencias importantes que se derivan de una identificacioacuten correcta o incorrecta
Resultados del aprendizaje
bull Identificar las principales diferencias entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
bull Comprender que en realidad el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas a
menudo son fenoacutemenos superpuestos y correlacionados que comuacutenmente existen en
un continuum
bull Comprender la importancia y las implicaciones praacutecticas de la diferenciacioacuten entre
casos de traacutefico iliacutecito de migrantes y casos de trata de personas
bull Identificar situaciones en las que la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la
trata de personas podriacutea significar un reto
Cuestiones clave
Comparar del traacutefico iliacutecito de migrantes y la
trata de personas
El moacutedulo 1 aborda la definicioacuten internacional de traacutefico iliacutecito de migrantes mientras que el
moacutedulo 6 estaacute dedicado a la definicioacuten internacional de trata de personas A continuacioacuten se
muestra un resumen de los principales conceptos analizados en estos dos moacutedulos
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
3
Traacutefico iliacutecito de migrantes
El traacutefico iliacutecito de migrantes se define en el artiacuteculo 3 de Protocol against the Smuggling of
Migrants by Land Sea and Air (Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes)
Recuadro 1
(hellip) la contratacioacuten con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o de otro
tipo de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual la persona no es un ciudadano
nacional o residente permanente
El Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes penaliza no solo el traacutefico iliacutecito de migrantes
es decir la facilitacioacuten de la entrada ilegal con fines de lucro sino tambieacuten la conducta
relacionada Esto incluye permitir la estancia ilegal por cualquier medio ilegal asiacute como
producir obtener proporcionar o poseer un documento fraudulento para permitir el traacutefico
iliacutecito de migrantes Cada uno de estos delitos se prescribe en el artiacuteculo 6 del Protocolo
Recuadro 2
Artiacuteculo 6 del Protocolo contra el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
1 Cada Estado Parte adoptaraacute las medidas legislativas y de otra iacutendole que sean necesarias para
establecer como delitos penales cuando se cometan intencionalmente y para obtener directa o
indirectamente un beneficio financiero o de otro tipo
(a) El traacutefico iliacutecito de migrantes
(b) Cuando se comete con el propoacutesito de permitir el traacutefico iliacutecito de migrantes
(i) Producir un documento de viaje o de identidad fraudulento
(ii) Obtener proporcionar o poseer dicho documento
(c) Permitir que una persona que no sea nacional o residente permanente permanezca en el Estado
en cuestioacuten sin cumplir con los requerimientos necesarios para permanecer legalmente en el Estado
por los medios mencionados en el subpaacuterrafo (b) de este paacuterrafo o cualesquiera otros medios
ilegales
(hellip)
Trata de personas
La trata de personas se define en el artiacuteculo 3 de Protocol to Prevent Suppress and Punish
Trafficking in Persons Especially Women and Children (Protocolo contra la trata de personas)
que complementa la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional El delito de trata prescrito en el artiacuteculo 5 del Protocolo
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
4
Recuadro 3
Artiacuteculo 3 del Protocolo contra la trata de personas
(a) ldquoTrata de personasrdquo significa el reclutamiento transporte traslado refugio o recepcioacuten de
personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coaccioacuten de
secuestro de fraude de engantildeo de abuso de poder o de una posicioacuten de vulnerabilidad o
de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene
control sobre otra persona con el propoacutesito de explotacioacuten La explotacioacuten incluiraacute como
miacutenimo la explotacioacuten de la prostitucioacuten de terceros u otras formas de explotacioacuten sexual
trabajo o servicios forzados esclavitud o praacutecticas similares a la esclavitud la servidumbre
o la extraccioacuten de oacuterganos
(b) El consentimiento de una viacutectima de trata de personas a la explotacioacuten prevista establecida
en el subpaacuterrafo (a) de este artiacuteculo seraacute irrelevante cuando se haya utilizado alguno de los
medios establecidos en el subpaacuterrafo (a)
(c) El reclutamiento transporte traslado refugio o recepcioacuten de un menor con fines de
explotacioacuten se consideraraacute trata de personas incluso si esto no implica ninguno de los
medios establecidos en el subpaacuterrafo (a) de este artiacuteculo
(d) Menor significaraacute cualquier persona menor de dieciocho antildeos de edad
Figura 1 Elementos constitutivos de la TIP
ACTO + MEDIOS + PROPOacuteSITO
Reclutamiento Amenaza o uso de
la fuerza
Explotacioacuten de la prostitucioacuten
ajena
Transporte Otras formas de
coercioacuten
Explotacioacuten sexual
Transferencia Secuestro Trabajo forzado o servicios
Albergue Fraude Esclavitud o praacutecticas similares a
la esclavitud
Recepcioacuten de
personas
Engantildeo Servidumbre
Abuso de poder Extirpacioacuten de oacuterganos
Abuso de una
posicioacuten de
vulnerabilidad
Otras formas de explotacioacuten
Dar o recibir pagos
o beneficios para
lograr el
consentimiento de
una persona que
tiene control sobre
otra persona
TRA
TA D
E PER
SON
AS
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
5
Es importante destacar que cuando la viacutectima de la trata es un nintildeo el delito no requiere una
prueba del elemento medios Una combinacioacuten de los elementos de acto y propoacutesito
descritos anteriormente constituye la trata de nintildeos
Diferencias y puntos en comuacuten
La siguiente tabla ilustra las diferencias entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas Es importante tener en cuenta que a pesar de estas diferencias los delitos pueden
superponerse Esto se explora maacutes adelante
Traacutefico iliacutecito de migrantes Trata de personas
Geografiacutea El traacutefico iliacutecito siempre implica el
cruce de fronteras internacionales
Es un delito transnacional
La trata puede ocurrir
completamente dentro de las
fronteras de un paiacutes o puede ocurrir
transnacionalmente
Propoacutesito Los traficantes de migrantes actuacutean
para obtener un beneficio
financiero o material
El propoacutesito de la trata de personas
es la explotacioacuten de la viacutectima
Consentimiento El consentimiento no es un
elemento de la definicioacuten de traacutefico
iliacutecito de migrantes Cabe sentildealar
que en la praacutectica los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito
generalmente aceptan ser
traficados
Las viacutectimas de la trata de personas
pueden dar su consentimiento para
el acto o la explotacioacuten pero el
consentimiento es irrelevante si se
han utilizado medios (y siempre que
la viacutectima sea un nintildeo ya que no es
necesario establecer los medios)
Explotacioacuten La explotacioacuten no es un elemento
del traacutefico iliacutecito de migrantes
Cuando los traficantes explotan a
los migrantes esto puede constituir
un traacutefico agravado o en algunos
casos trata de personas
La explotacioacuten es el elemento de
propoacutesito de la trata de personas
El beneficio La ganancia (beneficio financiero o
de otro tipo) es el elemento del
propoacutesito del traacutefico iliacutecito de
migrantes
Las ganancias se generan mediante
la provisioacuten de un servicio
(facilitacioacuten del cruce ilegal de
fronteras habilitacioacuten de la
permanencia o fraude de
documentos) para los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito
Cabe sentildealar que en la praacutectica los
traficantes probablemente busquen
generar ganancias a traveacutes de la
explotacioacuten de la viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
6
La victimizacioacuten Los migrantes objeto de traacutefico
iliacutecito no son viacutectimas en virtud
del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito
de migrantes Si bien el teacutermino
viacutectima no se utiliza en el
Protocolo pueden considerarse
viacutectimas de delitos en situaciones
de traacutefico agravado cuando su vida
y seguridad estaacuten en peligro o
cuando estaacuten sometidos a tratos
inhumanos o degradantes incluida
la explotacioacuten
Las personas que son objeto de
traacutefico son vistas como viacutectimas del
delito de trata de personas
Tambieacuten pueden ser viacutectimas de
otros delitos cometidos en el curso
de la trata
El perpetrador Los traficantes pueden ser personas
oportunistas delincuentes
organizados la propia familia o
amigos del migrante u otros pero
solo cuando actuacutean para obtener
beneficios financieros u otros
beneficios materiales
Los tratantes pueden ser
delincuentes organizados
familiares o amigos de la misma
viacutectima u otros
A pesar de las diferencias descritas anteriormente el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas tambieacuten comparten puntos en comuacuten Es importante destacar que ambos delitos
podriacutean o maacutes bien es probable que pongan seriamente en peligro la vida la seguridad y el
bienestar de las personas afectadas Como tales los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata se benefician de medidas de asistencia y proteccioacuten en virtud de los
Protocolos respectivos aunque las obligaciones especiacuteficas impuestas a los Estados parte son
diferentes En teacuterminos generales el Protocolo contra la trata de personas otorga un mayor
nivel de proteccioacuten como consecuencia del reconocimiento de las personas objeto de trata
como viacutectimas de delitos
El traacutefico iliacutecito y la trata a menudo tambieacuten ocurren en las mismas rutas utilizan los mismos
meacutetodos de transporte y en algunos casos son llevados a cabo por los mismos perpetradores
Las personas que son objeto de traacutefico iliacutecito tambieacuten pueden ser viacutectimas de la trata o pueden
volverse viacutectimas durante o despueacutes del proceso de traacutefico iliacutecito De hecho el trabajo de los
traficantes de migrantes a menudo beneficia a los tratantes de personas Como se explica maacutes
adelante debido a la relacioacuten de poder a menudo desigual entre los traficantes y sus clientes
los migrantes objeto de traacutefico son particularmente vulnerables a la trata durante el proceso
de traacutefico iliacutecito Ademaacutes si bien el traacutefico iliacutecito de migrantes es un proceso voluntario debe
ser visto a la luz de la observacioacuten realizada en los moacutedulos anteriores de que los migrantes a
menudo no tienen maacutes remedio que utilizar los servicios de los traficantes (veacuteanse los Moacutedulos
1 y 3)
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
7
La vulnerabilidad y el continuum entre el
traacutefico iliacutecito y la trata
Moacutedulo 5 aborda la situacioacuten de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito La
situacioacuten vulnerable de las viacutectimas de la trata se analiza en los Moacutedulos 6 y 7 Es importante
tener en cuenta que el nivel de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata a menudo es diferente Para comenzar como se explicoacute
anteriormente las personas objeto de trata han sido por definicioacuten objeto de engantildeo o
coaccioacuten lo que no es necesariamente el caso de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
Ademaacutes las viacutectimas de la trata son sometidas o estaacuten destinadas a ser sometidas a la
explotacioacuten Este no es un requisito de la definicioacuten de traacutefico iliacutecito de migrantes
No obstante varios factores aumentan comuacutenmente la vulnerabilidad de los migrantes objeto
de traacutefico iliacutecito En primer lugar a menudo desconfiacutean de las autoridades de los paiacuteses de
traacutensito y destino en gran parte debido a los temores de detencioacuten y deportacioacuten lo que hace
que sea menos probable que busquen ayuda cuando son abusados o colocados en situaciones
de peligro por los traficantes Segundo los migrantes objeto de traacutefico pueden experimentar
intimidacioacuten y amenazas por parte de los traficantes Tercero los migrantes objeto de traacutefico
pueden sentirse en deuda con los traficantes por su ayuda y por lo tanto obligados a no
denunciar una conducta abusiva En cuarto lugar las estructuras sociales y los factores
culturales (como el temor a ser vistos por la familia como un fracaso si no tienen eacutexito en el
extranjero) pueden evitar que los migrantes objeto de traacutefico salgan de situaciones de traacutefico
incluso cuando su vida o su seguridad corren peligro En quinto lugar los migrantes objeto de
traacutefico a menudo experimentan aislamiento fuera de sus paiacuteses de origen debido a dificultades
del idioma falta de familiares amigos o conocidos desorientacioacuten geograacutefica y restricciones a
su libertad de movimiento debido a su estatus irregular Finalmente los migrantes objeto de
traacutefico tambieacuten pueden ser colocados en situaciones de servidumbre por deudas por parte de
los traficantes (cuando las tarifas de traacutefico iliacutecito no pueden pagarse)
Todos estos factores hacen que los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito sean propensos a la trata
de personas En general tambieacuten se aplican a personas en situacioacuten de trata lo que contribuye
significativamente al empoderamiento de los perpetradores asiacute como a retrasos en la
deteccioacuten de las viacutectimas y la investigacioacuten y el enjuiciamiento de sus tratantes
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Figura 2 Factores que aumentan la vulnerabilidad de los migrantes y los riesgos de ser viacutectimas de la trata
La vulnerabilidad es tanto una causa como una consecuencia del traacutefico iliacutecito de migrantes y
la trata de personas Es un factor clave que permite y perpetuacutea cada uno de estos delitos Esto
no quiere decir que todos los migrantes objeto de traacutefico seraacuten necesariamente igualmente
vulnerables Sin embargo es probable que enfrenten condiciones (incluido el simple hecho de
un estatus irregular en un paiacutes extranjero) que pueden aumentar su vulnerabilidad (veacutease
OHCHR ICMPD) Veacutease tambieacuten el Moacutedulo 5
Como se enfatiza en los Moacutedulos 3 y 4 la identificacioacuten oportuna y efectiva de los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito y las viacutectimas de delitos es fundamental para romper el ciclo de
vulnerabilidad incentivar la cooperacioacuten con la justicia y en uacuteltima instancia eliminar
progresivamente la capacidad de los traficantes y tratantes de actuar con impunidad
Recuadro 4
Isolation
Perception of justice system
Society and culture
Family honourcode
Stigmatization due to local faith-based pressures
Pandilleros traficantes sus viacutectimas criminalizadas
Entre el 8 y el 10 de enero de 2010 el gobierno tailandeacutes arrestoacute y deportoacute a 557 camboyanos
indocumentados de Bangkok El gobierno habiacutea recibido quejas de personas que mendigaban en la
ciudad Los inmigrantes fueron acusados de entrada ilegal y los liacutederes de pandillas deben enfrentar
cargos de trata de personas En lugar de tener el derecho de reclamar una indemnizacioacuten por
mendicidad forzada o de presentar un caso legal por abuso o trata los mendigos fueron deportados
Los tres diacuteas entre su arresto y la deportacioacuten no podiacutean ser suficientes para que los funcionarios de
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
9
Cuando la teoriacutea coincide con la praacutectica
iquesttraacutefico iliacutecito de migrantes o trata de
personas
En la praacutectica la identificacioacuten correcta de una conducta como traacutefico iliacutecito o trata de personas
tiene consecuencias importantes (veacutease Mc Adams 2015 y Anti-Trafficking review 2018) Los
migrantes objeto de traacutefico iliacutecito no se benefician de las medidas de proteccioacuten y asistencia
maacutes soacutelidas concedidas a las viacutectimas de la trata La asistencia y proteccioacuten para las viacutectimas de
la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas son mayores que las que se ofrecen
a los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito en virtud del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de
migrantes Las sanciones por delitos de traacutefico iliacutecito tambieacuten suelen ser menos severas que las
sanciones por trata de personas
Determinar claramente si un caso es de traacutefico iliacutecito o trata de personas puede ser complicado
por varias razones como lo ilustran los siguientes escenarios
bull Las personas pueden contratar los servicios de traficantes para llegar al paiacutes de destino
No obstante pueden posteriormente ser engantildeados forzados o amenazados en una
situacioacuten de explotacioacuten durante el traacutensito (por ejemplo porque los contrabandistas
aumentaron unilateralmente su tarifa o los migrantes no tuvieron los recursos para
pagarla) Los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito pueden verse obligados a trabajar por
salarios muy bajos hacer favores sexuales o participar en conductas delictivas (como
la produccioacuten de drogas o el traacutefico) para pagar el costo del transporte al paiacutes de
destino En tales casos las circunstancias de traacutefico iliacutecito y trata de personas pueden
superponerse
bull Los traficantes pueden presentar una oportunidad que suena maacutes a traacutefico iliacutecito de
viacutectimas potenciales Por ejemplo a las personas que desean migrar se les puede pedir
que paguen una tarifa similar a otras personas que son objeto de traacutefico iliacutecito pero la
intencioacuten del delincuente desde el principio es la explotacioacuten La tarifa es en tales
casos parte del fraude y el engantildeo y una forma de aumentar las ganancias Por lo tanto
inmigracioacuten o los representantes de las ONG tomaran los testimonios de las 557 personas y
evaluaran si fueron viacutectimas de trata En lugar de recibir asistencia como personas objeto de trata
los camboyanos fueron criminalizados Por lo cual tanto los tratantes como las personas objeto de
trata fueron considerados criminales
GAATW - Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres Trata y traacutefico iliacutecito - Derechos e
intersecciones
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
10
si bien la existencia de una tarifa puede parecer inicialmente una situacioacuten de traacutefico
iliacutecito un examen maacutes detenido de los medios actos e intenciones puede revelar una
situacioacuten que constituye trata de personas
bull Los Traficantes pueden permitir que los migrantes paguen la tarifa de traacutefico iliacutecito al
llegar al paiacutes de destino Tales situaciones pueden evolucionar del traacutefico iliacutecito a la trata
de personas (a traveacutes de la imposicioacuten de la servidumbre por deudas) luego de la
finalizacioacuten del traacutefico iliacutecito Si las circunstancias son o no de explotacioacuten dependeraacute
del caso particular en cuestioacuten
bull El traacutefico iliacutecito de migrantes puede ser la intencioacuten planificada de los traficantes desde
el principio pero durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito puede presentarse y
aprovecharse una oportunidad de trata de las viacutectimas Los traficantes pueden pasar a
los migrantes a las manos de los tratantes o explotarlos ellos mismos
bull Las mismas personas pueden participar tanto en el traacutefico iliacutecito como en la trata de
personas a veces durante una misma empresa Se pueden utilizar las mismas rutas y
meacutetodos de transporte para entregar a las personas a destinos completamente
diferentes El hecho de que la misma empresa pueda incluir flujos migratorios mixtos
(que incluyan a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata y otros) complica
significativamente el trabajo de los investigadores especialmente porque en las etapas
iniciales las dos situaciones pueden ser difiacuteciles de diferenciar Esto es auacuten maacutes cierto
dado que las viacutectimas de la trata pueden desconocer por completo ese hecho creyendo
en cambio que son migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
El ejemplo en el Recuadro 5 siguiente muestra el caso de un grupo delictivo organizado
involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas al mismo
tiempo Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba a
diez migrantes terminoacute en el traacutefico iliacutecito de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 5
Flujos migratorios mixtos
Una organizacioacuten criminal celebroacute contratos con 10 personas para traficarlas desde el paiacutes de origen
1 al paiacutes de destino 2 A cada persona se le cargoacute una tarifa de US$10000 Al llegar al paiacutes de destino
2 nueve personas pagaron los US$10000 y fueron liberados por los traficantes Sin embargo los
traficantes buscando maximizar sus ganancias informaron a la deacutecima persona (mujer) que su
tarifa de traacutefico iliacutecito era ahora de US$30000 La deacutecima migrante no pudo pagar el aumento de la
tarifa y en lugar de liberarla los traficantes la vendieron al duentildeo de un burdel La organizacioacuten
criminal se hubo involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas en
el mismo evento Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba
a diez migrantes terminoacute en el traacutefico de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
UNODC Manual de capacitacioacuten a profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico
iliacutecito de migrantes Moacutedulo 2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
Dados estos ejemplos queda claro que lo que puede comenzar como una investigacioacuten sobre
el traacutefico iliacutecito de migrantes puede terminar como un caso de trata y viceversa La clave es
investigar la conducta y las circunstancias circundantes evaluar si se han cometido delitos y
de ser asiacute investigar y procesar todos los delitos cometidos
Debe tenerse en cuenta que un trato abusivo o inhumano no es automaacuteticamente un caso de
trata Maacutes bien puede equivaler a un traacutefico iliacutecito agravado de conformidad con el artiacuteculo
6(3) del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes El delito seraacute la trata de personas si
por ejemplo la persona involucrada es reclutada por medio de engantildeo no se le permite
marcharse y luego es explotada por los delincuentes En uacuteltima instancia seraacute determinante si
se cumplen los elementos de la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas (tal
como se incorporan al delito local pertinente)
Cuando los migrantes ya no tienen libertad de eleccioacuten y han sido forzados intimidados
manipulados u obligados a cumplir con los deseos de los traficantes o han procedido debido
al abuso de su posicioacuten de vulnerabilidad debe determinarse si el delito se ha convertido en
trata de personas Veacutease el ejemplo en el Recuadro 6
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 6
iquestSOM o TIP
Nok es una mujer de 20 antildeos del sudeste asiaacutetico Es viuda y mantiene a sus dos hijos pequentildeos
vendiendo verduras Un diacutea su amiga Patnaree se acercoacute a ella Patnaree dice que puede encontrar
a Nok un empleo como trabajadora domeacutestica en otro paiacutes del sudeste asiaacutetico donde puede ganar
10 veces sus ingresos mensuales actuales Patnaree tambieacuten promete hacer todos sus arreglos de
viaje y pagar por eacuteste si Nok acuerda pagarle una vez que empiece su nuevo trabajo en el paiacutes de
destino Pensando que el ingreso adicional beneficiariacutea a su familia Nok deja a sus hijos al cuidado
de su madre y comienza su travesiacutea en autobuacutes en compantildeiacutea de Patnaree Nok no tiene pasaporte
pero Patnaree le asegura que no lo necesitaraacute ya que ella tiene amigos en la frontera Unos
kiloacutemetros antes de la frontera bajan del autobuacutes y esperan en un cafeacute junto a la carretera hasta
que se les une un conductor de camioacuten llamado Than Nok se sorprende al ver que Patnaree le paga
a Than una importante suma de dinero antes de que ambas suban al camioacuten con eacutel y continuacuteen su
viaje hacia la frontera Cruzan la frontera sin ninguacuten problema como prometioacute Patnaree Es la uacutenica
vez que Nok cruza a sabiendas una frontera en su viaje al paiacutes de destino Than conductor del
camioacuten es amigable pero le pide a Nok que viaje en el compartimiento trasero cerrado del camioacuten
para evitar problemas en la proacutexima frontera La parte trasera del camioacuten es oscura calurosa y muy
incoacutemoda pero Nok acepta ya que no tiene pasaporte y solo puede confiar en la orientacioacuten del
hombre y la buena voluntad y la amistad de Patnaree Es un viaje largo y el viaje de Nok en el
compartimiento trasero del camioacuten termina en un campo vaciacuteo al lado de un ancho riacuteo donde
Patnaree y el conductor se encuentran con cuatro hombres que son ciudadanos del paiacutes de destino
Luego los cuatro hombres llevan a Nok a traveacutes del riacuteo Se le dice a Nok que ahora se encuentra en
el paiacutes de destino Se le ordena que se suba a la parte trasera de un camioacuten que estaacute esperando a la
orilla del riacuteo En la parte trasera del camioacuten hay otras siete mujeres Nok tiene miedo ya no cree que
le den el trabajo que le prometieron Cuando se niega a subir al vehiacuteculo uno de los hombres la
amenaza con un arma Los cuatro hombres viajan juntos en la cabina del vehiacuteculo Nok y las otras
mujeres son llevadas a una casa particular en una ciudad importante Durante un periacuteodo de varias
semanas los cuatro hombres abusaron repetidamente de las mujeres tanto fiacutesica como
sexualmente No les permiten salir de las instalaciones Un hombre le dice a Nok que si se escapa la
policiacutea la encarcelaraacute por estar en el paiacutes sin pasaporte y que nunca maacutes volveraacute a ver a sus hijos
Tambieacuten amenaza con localizar y someter a trata a sus hijos si ella intenta escapar Otros hombres
visitan la casa y Nok es forzada a tener relaciones sexuales con ellos por lo cual sus cuatro captores
reciben un pago No se le permite retener nada del dinero y no se le permite salir de las instalaciones
Estudio de caso Nok
UNODC A Short Introduction to Migrant Smuggling
La explotacioacuten como elemento constitutivo de la trata (en oposicioacuten al traacutefico iliacutecito) puede
parecer una clara diferencia entre ambos delitos Sin embargo esta distincioacuten no siempre es
clara en la praacutectica
La liacutenea entre los dos delitos se vuelve menos clara cuando por ejemplo un migrante es
explotado durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito o al llegar al paiacutes de destino Por ejemplo el
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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migrante puede enfrentarse a la opcioacuten de quedarse varado en un paiacutes desconocido o pagarle
al traficante una cantidad de dinero auacuten mayor que la acordada originalmente El migrante
puede temer por su seguridad y por lo tanto aceptar realizar el pago Si no puede cubrir dicho
pago puede buscar proporcionar otros beneficios que equivalgan a explotacioacuten (por ejemplo
servicios sexuales) El traficante tambieacuten podriacutea proponer colocar al migrante en una situacioacuten
de servidumbre por deudas por lo que el viaje se llevariacutea a cabo con la condicioacuten de que una
vez en el paiacutes de destino el migrante trabaje bajo dependencia del traficante tratante Las
condiciones de trabajo pueden ser abusivas En este caso seraacute necesario un anaacutelisis maacutes
detenido para aclarar si el caso es de traacutefico iliacutecito agravado (artiacuteculo 6(3)(b)) o trata
Los ejemplos citados anteriormente ilustran aacutereas grises con respecto a las cuales la decisioacuten
final con respecto a si una persona es viacutectima de la trata o un migrante de traacutefico iliacutecito solo
puede tomarse de manera adecuada al examinar el caso en su totalidad y a la luz de sus
discretas circunstancias
Explotacioacuten laboral
La trata con fines de explotacioacuten laboral es otro ejemplo en el que la diferenciacioacuten entre los
dos delitos no siempre es sencilla como lo demuestra el caso del Recuadro 7
Recuadro 7
Explotacioacuten laboral durante el proceso de traacutefico iliacutecito
Numerosos estudios describen situaciones en las que los migrantes se ven obligados a trabajar en
paiacuteses de traacutensito para pagar la continuacioacuten de sus viajes de traacutefico iliacutecito The Guardian reporta un
caso en el que dos adolescentes fueron obligados a trabajar durante dos meses en una granja en
Libia para pagar a los traficantes Un informe de 2017 realizado por Save the Children Italy describe
la difiacutecil situacioacuten de una nintildea migrante que tuvo que trabajar durante cinco meses en un burdel en
Triacutepoli para poder pagar su viaje de traacutefico iliacutecito a Italia La tiacutea de la nintildea que organizoacute el viaje le
pidioacute al traficante que la metiera a la prostitucioacuten para financiar el viaje
Este tipo de casos involucra el traacutefico iliacutecito de migrantes asiacute como las circunstancias de explotacioacuten
En tales situaciones las personas pueden caer en categoriacuteas de migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
y viacutectima de la trata al mismo tiempo o pueden pasar de ser objeto de traacutefico a ser objeto de
trata en el paiacutes de traacutensito antes de ser objeto de traacutefico nuevamente al salir de ese lugar de
traacutensito y explotacioacuten McAdam (2015) explica con mayor detalle la indeterminacioacuten entre si una
persona es un migrante objeto de traacutefico iliacutecito o una viacutectima de trata y las implicaciones de estas
etiquetas
Las viacutectimas de la trata con fines de explotacioacuten laboral pueden encontrarse entre otros en
casinos restaurantes y granjas sitios de construccioacuten y faacutebricas mendicidad y venta de
productos en las calles o servidumbre domeacutestica en residencias privadas Cuando se usa a
nintildeos en el contexto del trabajo forzado se les puede haber instruido para hacerse pasar por
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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otra persona usar documentos fraudulentos y ser llevados a otro paiacutes para proporcionar mano
de obra barata A menudo estaacuten sujetos a abusos hambre y condiciones inhumanas De
manera inversa en el contexto del traacutefico iliacutecito los migrantes pueden haber dado su
consentimiento para pagar a los traficantes una tarifa acordada a su llegada al paiacutes de destino
Para pagar la deuda al traficante el migrante podriacutea haber dado su consentimiento para
trabajar por un periacuteodo de tiempo preestablecido en un lugar predeterminado La pregunta
clave en tales situaciones es si el acuerdo se convierte en servidumbre por deudas o trabajo
forzado Si el migrante trabaja en horarios razonables de acuerdo con las normas del mercado
laboral por un pago justo pagando cantidades razonables de la tarifa de traacutefico es probable
que el acuerdo sea un contrato voluntario Sin embargo si el traficante cobra una tasa de
intereacutes muy alta o continuacutea imponiendo multas o aumentando el monto adeudado a traveacutes de
otros medios de explotacioacuten entonces la situacioacuten es probablemente de trata Esta conclusioacuten
se sustentaraacute si por ejemplo no se permite a los migrantes salir despueacutes de haber pagado la
tarifa acordada o si su libertad estaacute restringida (por ejemplo a traveacutes de toques de queda o la
retencioacuten de documentos de identificacioacuten o viaje)
Recuadro 8
Industria de la construccioacuten - Beacutelgica
Entre 2008 y 2010 en Charleroi (Beacutelgica) se investigoacute un importante caso Se trataba de traacutefico iliacutecito
y trata de ciudadanos chinos para renovar los restaurantes chinos y las propiedades adyacentes El
principal acusado chino y su hija fueron sentenciados por SOM y TIP
La policiacutea y los servicios de inspeccioacuten llevaron a cabo muchas inspecciones en estrecha sucesioacuten
repartidas en diferentes regiones incluidas Ostende Gante y Tournai Durante una de estas
inspecciones en Ostende la policiacutea notoacute que una de las partes interesadas ya habiacutea aparecido
durante una inspeccioacuten negativa en Charleroi Se puso en contacto con la policiacutea federal de Charleroi
y encontraron que se estaba llevando a cabo una investigacioacuten judicial contra esta persona El fiscal
del trabajo en Charleroi pidioacute que se transfiriera el archivo de Ostende y que se centralizaran todos
los archivos relevantes relacionados con la parte interesada en Charleroi Luego pidioacute a la policiacutea y
servicios de inspeccioacuten que realizaran inspecciones multidisciplinarias adicionales en otros sitios de
construccioacuten de las empresas de la parte interesada que se convertiriacutea en el principal acusado en
este caso
Durante los controles realizados por la policiacutea y los servicios de inspeccioacuten se interceptaron 15
viacutectimas chinas la mayoriacutea de las cuales estaban alliacute ilegalmente De los informes del Inspectorado
Social se desprende que el principal acusado teniacutea un testaferro a la cabeza de su empresa de
construccioacuten Juntos habiacutean establecido una empresa de construccioacuten Este testaferro de
nacionalidad belga tambieacuten teniacutea los documentos necesarios para tener acceso a la profesioacuten
contratante El acusado principal reclutoacute clientes en ciacuterculos chinos a traveacutes de anuncios publicados
en un perioacutedico chino muy conocido Posteriormente sus clientes expresaron su extremo
descontento con respecto a los servicios prestados El acusado principal utilizoacute materiales chinos de
baja calidad que importoacute y que no cumpliacutean con las normas de la UE Algunos subcontratistas incluso
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Ajustar los viacutenculos Informe Anual 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
20
Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
22
En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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3
Traacutefico iliacutecito de migrantes
El traacutefico iliacutecito de migrantes se define en el artiacuteculo 3 de Protocol against the Smuggling of
Migrants by Land Sea and Air (Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes)
Recuadro 1
(hellip) la contratacioacuten con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o de otro
tipo de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual la persona no es un ciudadano
nacional o residente permanente
El Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes penaliza no solo el traacutefico iliacutecito de migrantes
es decir la facilitacioacuten de la entrada ilegal con fines de lucro sino tambieacuten la conducta
relacionada Esto incluye permitir la estancia ilegal por cualquier medio ilegal asiacute como
producir obtener proporcionar o poseer un documento fraudulento para permitir el traacutefico
iliacutecito de migrantes Cada uno de estos delitos se prescribe en el artiacuteculo 6 del Protocolo
Recuadro 2
Artiacuteculo 6 del Protocolo contra el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
1 Cada Estado Parte adoptaraacute las medidas legislativas y de otra iacutendole que sean necesarias para
establecer como delitos penales cuando se cometan intencionalmente y para obtener directa o
indirectamente un beneficio financiero o de otro tipo
(a) El traacutefico iliacutecito de migrantes
(b) Cuando se comete con el propoacutesito de permitir el traacutefico iliacutecito de migrantes
(i) Producir un documento de viaje o de identidad fraudulento
(ii) Obtener proporcionar o poseer dicho documento
(c) Permitir que una persona que no sea nacional o residente permanente permanezca en el Estado
en cuestioacuten sin cumplir con los requerimientos necesarios para permanecer legalmente en el Estado
por los medios mencionados en el subpaacuterrafo (b) de este paacuterrafo o cualesquiera otros medios
ilegales
(hellip)
Trata de personas
La trata de personas se define en el artiacuteculo 3 de Protocol to Prevent Suppress and Punish
Trafficking in Persons Especially Women and Children (Protocolo contra la trata de personas)
que complementa la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional El delito de trata prescrito en el artiacuteculo 5 del Protocolo
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
4
Recuadro 3
Artiacuteculo 3 del Protocolo contra la trata de personas
(a) ldquoTrata de personasrdquo significa el reclutamiento transporte traslado refugio o recepcioacuten de
personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coaccioacuten de
secuestro de fraude de engantildeo de abuso de poder o de una posicioacuten de vulnerabilidad o
de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene
control sobre otra persona con el propoacutesito de explotacioacuten La explotacioacuten incluiraacute como
miacutenimo la explotacioacuten de la prostitucioacuten de terceros u otras formas de explotacioacuten sexual
trabajo o servicios forzados esclavitud o praacutecticas similares a la esclavitud la servidumbre
o la extraccioacuten de oacuterganos
(b) El consentimiento de una viacutectima de trata de personas a la explotacioacuten prevista establecida
en el subpaacuterrafo (a) de este artiacuteculo seraacute irrelevante cuando se haya utilizado alguno de los
medios establecidos en el subpaacuterrafo (a)
(c) El reclutamiento transporte traslado refugio o recepcioacuten de un menor con fines de
explotacioacuten se consideraraacute trata de personas incluso si esto no implica ninguno de los
medios establecidos en el subpaacuterrafo (a) de este artiacuteculo
(d) Menor significaraacute cualquier persona menor de dieciocho antildeos de edad
Figura 1 Elementos constitutivos de la TIP
ACTO + MEDIOS + PROPOacuteSITO
Reclutamiento Amenaza o uso de
la fuerza
Explotacioacuten de la prostitucioacuten
ajena
Transporte Otras formas de
coercioacuten
Explotacioacuten sexual
Transferencia Secuestro Trabajo forzado o servicios
Albergue Fraude Esclavitud o praacutecticas similares a
la esclavitud
Recepcioacuten de
personas
Engantildeo Servidumbre
Abuso de poder Extirpacioacuten de oacuterganos
Abuso de una
posicioacuten de
vulnerabilidad
Otras formas de explotacioacuten
Dar o recibir pagos
o beneficios para
lograr el
consentimiento de
una persona que
tiene control sobre
otra persona
TRA
TA D
E PER
SON
AS
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
5
Es importante destacar que cuando la viacutectima de la trata es un nintildeo el delito no requiere una
prueba del elemento medios Una combinacioacuten de los elementos de acto y propoacutesito
descritos anteriormente constituye la trata de nintildeos
Diferencias y puntos en comuacuten
La siguiente tabla ilustra las diferencias entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas Es importante tener en cuenta que a pesar de estas diferencias los delitos pueden
superponerse Esto se explora maacutes adelante
Traacutefico iliacutecito de migrantes Trata de personas
Geografiacutea El traacutefico iliacutecito siempre implica el
cruce de fronteras internacionales
Es un delito transnacional
La trata puede ocurrir
completamente dentro de las
fronteras de un paiacutes o puede ocurrir
transnacionalmente
Propoacutesito Los traficantes de migrantes actuacutean
para obtener un beneficio
financiero o material
El propoacutesito de la trata de personas
es la explotacioacuten de la viacutectima
Consentimiento El consentimiento no es un
elemento de la definicioacuten de traacutefico
iliacutecito de migrantes Cabe sentildealar
que en la praacutectica los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito
generalmente aceptan ser
traficados
Las viacutectimas de la trata de personas
pueden dar su consentimiento para
el acto o la explotacioacuten pero el
consentimiento es irrelevante si se
han utilizado medios (y siempre que
la viacutectima sea un nintildeo ya que no es
necesario establecer los medios)
Explotacioacuten La explotacioacuten no es un elemento
del traacutefico iliacutecito de migrantes
Cuando los traficantes explotan a
los migrantes esto puede constituir
un traacutefico agravado o en algunos
casos trata de personas
La explotacioacuten es el elemento de
propoacutesito de la trata de personas
El beneficio La ganancia (beneficio financiero o
de otro tipo) es el elemento del
propoacutesito del traacutefico iliacutecito de
migrantes
Las ganancias se generan mediante
la provisioacuten de un servicio
(facilitacioacuten del cruce ilegal de
fronteras habilitacioacuten de la
permanencia o fraude de
documentos) para los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito
Cabe sentildealar que en la praacutectica los
traficantes probablemente busquen
generar ganancias a traveacutes de la
explotacioacuten de la viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
6
La victimizacioacuten Los migrantes objeto de traacutefico
iliacutecito no son viacutectimas en virtud
del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito
de migrantes Si bien el teacutermino
viacutectima no se utiliza en el
Protocolo pueden considerarse
viacutectimas de delitos en situaciones
de traacutefico agravado cuando su vida
y seguridad estaacuten en peligro o
cuando estaacuten sometidos a tratos
inhumanos o degradantes incluida
la explotacioacuten
Las personas que son objeto de
traacutefico son vistas como viacutectimas del
delito de trata de personas
Tambieacuten pueden ser viacutectimas de
otros delitos cometidos en el curso
de la trata
El perpetrador Los traficantes pueden ser personas
oportunistas delincuentes
organizados la propia familia o
amigos del migrante u otros pero
solo cuando actuacutean para obtener
beneficios financieros u otros
beneficios materiales
Los tratantes pueden ser
delincuentes organizados
familiares o amigos de la misma
viacutectima u otros
A pesar de las diferencias descritas anteriormente el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas tambieacuten comparten puntos en comuacuten Es importante destacar que ambos delitos
podriacutean o maacutes bien es probable que pongan seriamente en peligro la vida la seguridad y el
bienestar de las personas afectadas Como tales los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata se benefician de medidas de asistencia y proteccioacuten en virtud de los
Protocolos respectivos aunque las obligaciones especiacuteficas impuestas a los Estados parte son
diferentes En teacuterminos generales el Protocolo contra la trata de personas otorga un mayor
nivel de proteccioacuten como consecuencia del reconocimiento de las personas objeto de trata
como viacutectimas de delitos
El traacutefico iliacutecito y la trata a menudo tambieacuten ocurren en las mismas rutas utilizan los mismos
meacutetodos de transporte y en algunos casos son llevados a cabo por los mismos perpetradores
Las personas que son objeto de traacutefico iliacutecito tambieacuten pueden ser viacutectimas de la trata o pueden
volverse viacutectimas durante o despueacutes del proceso de traacutefico iliacutecito De hecho el trabajo de los
traficantes de migrantes a menudo beneficia a los tratantes de personas Como se explica maacutes
adelante debido a la relacioacuten de poder a menudo desigual entre los traficantes y sus clientes
los migrantes objeto de traacutefico son particularmente vulnerables a la trata durante el proceso
de traacutefico iliacutecito Ademaacutes si bien el traacutefico iliacutecito de migrantes es un proceso voluntario debe
ser visto a la luz de la observacioacuten realizada en los moacutedulos anteriores de que los migrantes a
menudo no tienen maacutes remedio que utilizar los servicios de los traficantes (veacuteanse los Moacutedulos
1 y 3)
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
7
La vulnerabilidad y el continuum entre el
traacutefico iliacutecito y la trata
Moacutedulo 5 aborda la situacioacuten de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito La
situacioacuten vulnerable de las viacutectimas de la trata se analiza en los Moacutedulos 6 y 7 Es importante
tener en cuenta que el nivel de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata a menudo es diferente Para comenzar como se explicoacute
anteriormente las personas objeto de trata han sido por definicioacuten objeto de engantildeo o
coaccioacuten lo que no es necesariamente el caso de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
Ademaacutes las viacutectimas de la trata son sometidas o estaacuten destinadas a ser sometidas a la
explotacioacuten Este no es un requisito de la definicioacuten de traacutefico iliacutecito de migrantes
No obstante varios factores aumentan comuacutenmente la vulnerabilidad de los migrantes objeto
de traacutefico iliacutecito En primer lugar a menudo desconfiacutean de las autoridades de los paiacuteses de
traacutensito y destino en gran parte debido a los temores de detencioacuten y deportacioacuten lo que hace
que sea menos probable que busquen ayuda cuando son abusados o colocados en situaciones
de peligro por los traficantes Segundo los migrantes objeto de traacutefico pueden experimentar
intimidacioacuten y amenazas por parte de los traficantes Tercero los migrantes objeto de traacutefico
pueden sentirse en deuda con los traficantes por su ayuda y por lo tanto obligados a no
denunciar una conducta abusiva En cuarto lugar las estructuras sociales y los factores
culturales (como el temor a ser vistos por la familia como un fracaso si no tienen eacutexito en el
extranjero) pueden evitar que los migrantes objeto de traacutefico salgan de situaciones de traacutefico
incluso cuando su vida o su seguridad corren peligro En quinto lugar los migrantes objeto de
traacutefico a menudo experimentan aislamiento fuera de sus paiacuteses de origen debido a dificultades
del idioma falta de familiares amigos o conocidos desorientacioacuten geograacutefica y restricciones a
su libertad de movimiento debido a su estatus irregular Finalmente los migrantes objeto de
traacutefico tambieacuten pueden ser colocados en situaciones de servidumbre por deudas por parte de
los traficantes (cuando las tarifas de traacutefico iliacutecito no pueden pagarse)
Todos estos factores hacen que los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito sean propensos a la trata
de personas En general tambieacuten se aplican a personas en situacioacuten de trata lo que contribuye
significativamente al empoderamiento de los perpetradores asiacute como a retrasos en la
deteccioacuten de las viacutectimas y la investigacioacuten y el enjuiciamiento de sus tratantes
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
8
Figura 2 Factores que aumentan la vulnerabilidad de los migrantes y los riesgos de ser viacutectimas de la trata
La vulnerabilidad es tanto una causa como una consecuencia del traacutefico iliacutecito de migrantes y
la trata de personas Es un factor clave que permite y perpetuacutea cada uno de estos delitos Esto
no quiere decir que todos los migrantes objeto de traacutefico seraacuten necesariamente igualmente
vulnerables Sin embargo es probable que enfrenten condiciones (incluido el simple hecho de
un estatus irregular en un paiacutes extranjero) que pueden aumentar su vulnerabilidad (veacutease
OHCHR ICMPD) Veacutease tambieacuten el Moacutedulo 5
Como se enfatiza en los Moacutedulos 3 y 4 la identificacioacuten oportuna y efectiva de los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito y las viacutectimas de delitos es fundamental para romper el ciclo de
vulnerabilidad incentivar la cooperacioacuten con la justicia y en uacuteltima instancia eliminar
progresivamente la capacidad de los traficantes y tratantes de actuar con impunidad
Recuadro 4
Isolation
Perception of justice system
Society and culture
Family honourcode
Stigmatization due to local faith-based pressures
Pandilleros traficantes sus viacutectimas criminalizadas
Entre el 8 y el 10 de enero de 2010 el gobierno tailandeacutes arrestoacute y deportoacute a 557 camboyanos
indocumentados de Bangkok El gobierno habiacutea recibido quejas de personas que mendigaban en la
ciudad Los inmigrantes fueron acusados de entrada ilegal y los liacutederes de pandillas deben enfrentar
cargos de trata de personas En lugar de tener el derecho de reclamar una indemnizacioacuten por
mendicidad forzada o de presentar un caso legal por abuso o trata los mendigos fueron deportados
Los tres diacuteas entre su arresto y la deportacioacuten no podiacutean ser suficientes para que los funcionarios de
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
9
Cuando la teoriacutea coincide con la praacutectica
iquesttraacutefico iliacutecito de migrantes o trata de
personas
En la praacutectica la identificacioacuten correcta de una conducta como traacutefico iliacutecito o trata de personas
tiene consecuencias importantes (veacutease Mc Adams 2015 y Anti-Trafficking review 2018) Los
migrantes objeto de traacutefico iliacutecito no se benefician de las medidas de proteccioacuten y asistencia
maacutes soacutelidas concedidas a las viacutectimas de la trata La asistencia y proteccioacuten para las viacutectimas de
la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas son mayores que las que se ofrecen
a los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito en virtud del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de
migrantes Las sanciones por delitos de traacutefico iliacutecito tambieacuten suelen ser menos severas que las
sanciones por trata de personas
Determinar claramente si un caso es de traacutefico iliacutecito o trata de personas puede ser complicado
por varias razones como lo ilustran los siguientes escenarios
bull Las personas pueden contratar los servicios de traficantes para llegar al paiacutes de destino
No obstante pueden posteriormente ser engantildeados forzados o amenazados en una
situacioacuten de explotacioacuten durante el traacutensito (por ejemplo porque los contrabandistas
aumentaron unilateralmente su tarifa o los migrantes no tuvieron los recursos para
pagarla) Los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito pueden verse obligados a trabajar por
salarios muy bajos hacer favores sexuales o participar en conductas delictivas (como
la produccioacuten de drogas o el traacutefico) para pagar el costo del transporte al paiacutes de
destino En tales casos las circunstancias de traacutefico iliacutecito y trata de personas pueden
superponerse
bull Los traficantes pueden presentar una oportunidad que suena maacutes a traacutefico iliacutecito de
viacutectimas potenciales Por ejemplo a las personas que desean migrar se les puede pedir
que paguen una tarifa similar a otras personas que son objeto de traacutefico iliacutecito pero la
intencioacuten del delincuente desde el principio es la explotacioacuten La tarifa es en tales
casos parte del fraude y el engantildeo y una forma de aumentar las ganancias Por lo tanto
inmigracioacuten o los representantes de las ONG tomaran los testimonios de las 557 personas y
evaluaran si fueron viacutectimas de trata En lugar de recibir asistencia como personas objeto de trata
los camboyanos fueron criminalizados Por lo cual tanto los tratantes como las personas objeto de
trata fueron considerados criminales
GAATW - Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres Trata y traacutefico iliacutecito - Derechos e
intersecciones
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
10
si bien la existencia de una tarifa puede parecer inicialmente una situacioacuten de traacutefico
iliacutecito un examen maacutes detenido de los medios actos e intenciones puede revelar una
situacioacuten que constituye trata de personas
bull Los Traficantes pueden permitir que los migrantes paguen la tarifa de traacutefico iliacutecito al
llegar al paiacutes de destino Tales situaciones pueden evolucionar del traacutefico iliacutecito a la trata
de personas (a traveacutes de la imposicioacuten de la servidumbre por deudas) luego de la
finalizacioacuten del traacutefico iliacutecito Si las circunstancias son o no de explotacioacuten dependeraacute
del caso particular en cuestioacuten
bull El traacutefico iliacutecito de migrantes puede ser la intencioacuten planificada de los traficantes desde
el principio pero durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito puede presentarse y
aprovecharse una oportunidad de trata de las viacutectimas Los traficantes pueden pasar a
los migrantes a las manos de los tratantes o explotarlos ellos mismos
bull Las mismas personas pueden participar tanto en el traacutefico iliacutecito como en la trata de
personas a veces durante una misma empresa Se pueden utilizar las mismas rutas y
meacutetodos de transporte para entregar a las personas a destinos completamente
diferentes El hecho de que la misma empresa pueda incluir flujos migratorios mixtos
(que incluyan a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata y otros) complica
significativamente el trabajo de los investigadores especialmente porque en las etapas
iniciales las dos situaciones pueden ser difiacuteciles de diferenciar Esto es auacuten maacutes cierto
dado que las viacutectimas de la trata pueden desconocer por completo ese hecho creyendo
en cambio que son migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
El ejemplo en el Recuadro 5 siguiente muestra el caso de un grupo delictivo organizado
involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas al mismo
tiempo Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba a
diez migrantes terminoacute en el traacutefico iliacutecito de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 5
Flujos migratorios mixtos
Una organizacioacuten criminal celebroacute contratos con 10 personas para traficarlas desde el paiacutes de origen
1 al paiacutes de destino 2 A cada persona se le cargoacute una tarifa de US$10000 Al llegar al paiacutes de destino
2 nueve personas pagaron los US$10000 y fueron liberados por los traficantes Sin embargo los
traficantes buscando maximizar sus ganancias informaron a la deacutecima persona (mujer) que su
tarifa de traacutefico iliacutecito era ahora de US$30000 La deacutecima migrante no pudo pagar el aumento de la
tarifa y en lugar de liberarla los traficantes la vendieron al duentildeo de un burdel La organizacioacuten
criminal se hubo involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas en
el mismo evento Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba
a diez migrantes terminoacute en el traacutefico de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
UNODC Manual de capacitacioacuten a profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico
iliacutecito de migrantes Moacutedulo 2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
Dados estos ejemplos queda claro que lo que puede comenzar como una investigacioacuten sobre
el traacutefico iliacutecito de migrantes puede terminar como un caso de trata y viceversa La clave es
investigar la conducta y las circunstancias circundantes evaluar si se han cometido delitos y
de ser asiacute investigar y procesar todos los delitos cometidos
Debe tenerse en cuenta que un trato abusivo o inhumano no es automaacuteticamente un caso de
trata Maacutes bien puede equivaler a un traacutefico iliacutecito agravado de conformidad con el artiacuteculo
6(3) del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes El delito seraacute la trata de personas si
por ejemplo la persona involucrada es reclutada por medio de engantildeo no se le permite
marcharse y luego es explotada por los delincuentes En uacuteltima instancia seraacute determinante si
se cumplen los elementos de la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas (tal
como se incorporan al delito local pertinente)
Cuando los migrantes ya no tienen libertad de eleccioacuten y han sido forzados intimidados
manipulados u obligados a cumplir con los deseos de los traficantes o han procedido debido
al abuso de su posicioacuten de vulnerabilidad debe determinarse si el delito se ha convertido en
trata de personas Veacutease el ejemplo en el Recuadro 6
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 6
iquestSOM o TIP
Nok es una mujer de 20 antildeos del sudeste asiaacutetico Es viuda y mantiene a sus dos hijos pequentildeos
vendiendo verduras Un diacutea su amiga Patnaree se acercoacute a ella Patnaree dice que puede encontrar
a Nok un empleo como trabajadora domeacutestica en otro paiacutes del sudeste asiaacutetico donde puede ganar
10 veces sus ingresos mensuales actuales Patnaree tambieacuten promete hacer todos sus arreglos de
viaje y pagar por eacuteste si Nok acuerda pagarle una vez que empiece su nuevo trabajo en el paiacutes de
destino Pensando que el ingreso adicional beneficiariacutea a su familia Nok deja a sus hijos al cuidado
de su madre y comienza su travesiacutea en autobuacutes en compantildeiacutea de Patnaree Nok no tiene pasaporte
pero Patnaree le asegura que no lo necesitaraacute ya que ella tiene amigos en la frontera Unos
kiloacutemetros antes de la frontera bajan del autobuacutes y esperan en un cafeacute junto a la carretera hasta
que se les une un conductor de camioacuten llamado Than Nok se sorprende al ver que Patnaree le paga
a Than una importante suma de dinero antes de que ambas suban al camioacuten con eacutel y continuacuteen su
viaje hacia la frontera Cruzan la frontera sin ninguacuten problema como prometioacute Patnaree Es la uacutenica
vez que Nok cruza a sabiendas una frontera en su viaje al paiacutes de destino Than conductor del
camioacuten es amigable pero le pide a Nok que viaje en el compartimiento trasero cerrado del camioacuten
para evitar problemas en la proacutexima frontera La parte trasera del camioacuten es oscura calurosa y muy
incoacutemoda pero Nok acepta ya que no tiene pasaporte y solo puede confiar en la orientacioacuten del
hombre y la buena voluntad y la amistad de Patnaree Es un viaje largo y el viaje de Nok en el
compartimiento trasero del camioacuten termina en un campo vaciacuteo al lado de un ancho riacuteo donde
Patnaree y el conductor se encuentran con cuatro hombres que son ciudadanos del paiacutes de destino
Luego los cuatro hombres llevan a Nok a traveacutes del riacuteo Se le dice a Nok que ahora se encuentra en
el paiacutes de destino Se le ordena que se suba a la parte trasera de un camioacuten que estaacute esperando a la
orilla del riacuteo En la parte trasera del camioacuten hay otras siete mujeres Nok tiene miedo ya no cree que
le den el trabajo que le prometieron Cuando se niega a subir al vehiacuteculo uno de los hombres la
amenaza con un arma Los cuatro hombres viajan juntos en la cabina del vehiacuteculo Nok y las otras
mujeres son llevadas a una casa particular en una ciudad importante Durante un periacuteodo de varias
semanas los cuatro hombres abusaron repetidamente de las mujeres tanto fiacutesica como
sexualmente No les permiten salir de las instalaciones Un hombre le dice a Nok que si se escapa la
policiacutea la encarcelaraacute por estar en el paiacutes sin pasaporte y que nunca maacutes volveraacute a ver a sus hijos
Tambieacuten amenaza con localizar y someter a trata a sus hijos si ella intenta escapar Otros hombres
visitan la casa y Nok es forzada a tener relaciones sexuales con ellos por lo cual sus cuatro captores
reciben un pago No se le permite retener nada del dinero y no se le permite salir de las instalaciones
Estudio de caso Nok
UNODC A Short Introduction to Migrant Smuggling
La explotacioacuten como elemento constitutivo de la trata (en oposicioacuten al traacutefico iliacutecito) puede
parecer una clara diferencia entre ambos delitos Sin embargo esta distincioacuten no siempre es
clara en la praacutectica
La liacutenea entre los dos delitos se vuelve menos clara cuando por ejemplo un migrante es
explotado durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito o al llegar al paiacutes de destino Por ejemplo el
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
13
migrante puede enfrentarse a la opcioacuten de quedarse varado en un paiacutes desconocido o pagarle
al traficante una cantidad de dinero auacuten mayor que la acordada originalmente El migrante
puede temer por su seguridad y por lo tanto aceptar realizar el pago Si no puede cubrir dicho
pago puede buscar proporcionar otros beneficios que equivalgan a explotacioacuten (por ejemplo
servicios sexuales) El traficante tambieacuten podriacutea proponer colocar al migrante en una situacioacuten
de servidumbre por deudas por lo que el viaje se llevariacutea a cabo con la condicioacuten de que una
vez en el paiacutes de destino el migrante trabaje bajo dependencia del traficante tratante Las
condiciones de trabajo pueden ser abusivas En este caso seraacute necesario un anaacutelisis maacutes
detenido para aclarar si el caso es de traacutefico iliacutecito agravado (artiacuteculo 6(3)(b)) o trata
Los ejemplos citados anteriormente ilustran aacutereas grises con respecto a las cuales la decisioacuten
final con respecto a si una persona es viacutectima de la trata o un migrante de traacutefico iliacutecito solo
puede tomarse de manera adecuada al examinar el caso en su totalidad y a la luz de sus
discretas circunstancias
Explotacioacuten laboral
La trata con fines de explotacioacuten laboral es otro ejemplo en el que la diferenciacioacuten entre los
dos delitos no siempre es sencilla como lo demuestra el caso del Recuadro 7
Recuadro 7
Explotacioacuten laboral durante el proceso de traacutefico iliacutecito
Numerosos estudios describen situaciones en las que los migrantes se ven obligados a trabajar en
paiacuteses de traacutensito para pagar la continuacioacuten de sus viajes de traacutefico iliacutecito The Guardian reporta un
caso en el que dos adolescentes fueron obligados a trabajar durante dos meses en una granja en
Libia para pagar a los traficantes Un informe de 2017 realizado por Save the Children Italy describe
la difiacutecil situacioacuten de una nintildea migrante que tuvo que trabajar durante cinco meses en un burdel en
Triacutepoli para poder pagar su viaje de traacutefico iliacutecito a Italia La tiacutea de la nintildea que organizoacute el viaje le
pidioacute al traficante que la metiera a la prostitucioacuten para financiar el viaje
Este tipo de casos involucra el traacutefico iliacutecito de migrantes asiacute como las circunstancias de explotacioacuten
En tales situaciones las personas pueden caer en categoriacuteas de migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
y viacutectima de la trata al mismo tiempo o pueden pasar de ser objeto de traacutefico a ser objeto de
trata en el paiacutes de traacutensito antes de ser objeto de traacutefico nuevamente al salir de ese lugar de
traacutensito y explotacioacuten McAdam (2015) explica con mayor detalle la indeterminacioacuten entre si una
persona es un migrante objeto de traacutefico iliacutecito o una viacutectima de trata y las implicaciones de estas
etiquetas
Las viacutectimas de la trata con fines de explotacioacuten laboral pueden encontrarse entre otros en
casinos restaurantes y granjas sitios de construccioacuten y faacutebricas mendicidad y venta de
productos en las calles o servidumbre domeacutestica en residencias privadas Cuando se usa a
nintildeos en el contexto del trabajo forzado se les puede haber instruido para hacerse pasar por
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
14
otra persona usar documentos fraudulentos y ser llevados a otro paiacutes para proporcionar mano
de obra barata A menudo estaacuten sujetos a abusos hambre y condiciones inhumanas De
manera inversa en el contexto del traacutefico iliacutecito los migrantes pueden haber dado su
consentimiento para pagar a los traficantes una tarifa acordada a su llegada al paiacutes de destino
Para pagar la deuda al traficante el migrante podriacutea haber dado su consentimiento para
trabajar por un periacuteodo de tiempo preestablecido en un lugar predeterminado La pregunta
clave en tales situaciones es si el acuerdo se convierte en servidumbre por deudas o trabajo
forzado Si el migrante trabaja en horarios razonables de acuerdo con las normas del mercado
laboral por un pago justo pagando cantidades razonables de la tarifa de traacutefico es probable
que el acuerdo sea un contrato voluntario Sin embargo si el traficante cobra una tasa de
intereacutes muy alta o continuacutea imponiendo multas o aumentando el monto adeudado a traveacutes de
otros medios de explotacioacuten entonces la situacioacuten es probablemente de trata Esta conclusioacuten
se sustentaraacute si por ejemplo no se permite a los migrantes salir despueacutes de haber pagado la
tarifa acordada o si su libertad estaacute restringida (por ejemplo a traveacutes de toques de queda o la
retencioacuten de documentos de identificacioacuten o viaje)
Recuadro 8
Industria de la construccioacuten - Beacutelgica
Entre 2008 y 2010 en Charleroi (Beacutelgica) se investigoacute un importante caso Se trataba de traacutefico iliacutecito
y trata de ciudadanos chinos para renovar los restaurantes chinos y las propiedades adyacentes El
principal acusado chino y su hija fueron sentenciados por SOM y TIP
La policiacutea y los servicios de inspeccioacuten llevaron a cabo muchas inspecciones en estrecha sucesioacuten
repartidas en diferentes regiones incluidas Ostende Gante y Tournai Durante una de estas
inspecciones en Ostende la policiacutea notoacute que una de las partes interesadas ya habiacutea aparecido
durante una inspeccioacuten negativa en Charleroi Se puso en contacto con la policiacutea federal de Charleroi
y encontraron que se estaba llevando a cabo una investigacioacuten judicial contra esta persona El fiscal
del trabajo en Charleroi pidioacute que se transfiriera el archivo de Ostende y que se centralizaran todos
los archivos relevantes relacionados con la parte interesada en Charleroi Luego pidioacute a la policiacutea y
servicios de inspeccioacuten que realizaran inspecciones multidisciplinarias adicionales en otros sitios de
construccioacuten de las empresas de la parte interesada que se convertiriacutea en el principal acusado en
este caso
Durante los controles realizados por la policiacutea y los servicios de inspeccioacuten se interceptaron 15
viacutectimas chinas la mayoriacutea de las cuales estaban alliacute ilegalmente De los informes del Inspectorado
Social se desprende que el principal acusado teniacutea un testaferro a la cabeza de su empresa de
construccioacuten Juntos habiacutean establecido una empresa de construccioacuten Este testaferro de
nacionalidad belga tambieacuten teniacutea los documentos necesarios para tener acceso a la profesioacuten
contratante El acusado principal reclutoacute clientes en ciacuterculos chinos a traveacutes de anuncios publicados
en un perioacutedico chino muy conocido Posteriormente sus clientes expresaron su extremo
descontento con respecto a los servicios prestados El acusado principal utilizoacute materiales chinos de
baja calidad que importoacute y que no cumpliacutean con las normas de la UE Algunos subcontratistas incluso
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
15
Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Ajustar los viacutenculos Informe Anual 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
20
Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
24
bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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Recuadro 3
Artiacuteculo 3 del Protocolo contra la trata de personas
(a) ldquoTrata de personasrdquo significa el reclutamiento transporte traslado refugio o recepcioacuten de
personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coaccioacuten de
secuestro de fraude de engantildeo de abuso de poder o de una posicioacuten de vulnerabilidad o
de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene
control sobre otra persona con el propoacutesito de explotacioacuten La explotacioacuten incluiraacute como
miacutenimo la explotacioacuten de la prostitucioacuten de terceros u otras formas de explotacioacuten sexual
trabajo o servicios forzados esclavitud o praacutecticas similares a la esclavitud la servidumbre
o la extraccioacuten de oacuterganos
(b) El consentimiento de una viacutectima de trata de personas a la explotacioacuten prevista establecida
en el subpaacuterrafo (a) de este artiacuteculo seraacute irrelevante cuando se haya utilizado alguno de los
medios establecidos en el subpaacuterrafo (a)
(c) El reclutamiento transporte traslado refugio o recepcioacuten de un menor con fines de
explotacioacuten se consideraraacute trata de personas incluso si esto no implica ninguno de los
medios establecidos en el subpaacuterrafo (a) de este artiacuteculo
(d) Menor significaraacute cualquier persona menor de dieciocho antildeos de edad
Figura 1 Elementos constitutivos de la TIP
ACTO + MEDIOS + PROPOacuteSITO
Reclutamiento Amenaza o uso de
la fuerza
Explotacioacuten de la prostitucioacuten
ajena
Transporte Otras formas de
coercioacuten
Explotacioacuten sexual
Transferencia Secuestro Trabajo forzado o servicios
Albergue Fraude Esclavitud o praacutecticas similares a
la esclavitud
Recepcioacuten de
personas
Engantildeo Servidumbre
Abuso de poder Extirpacioacuten de oacuterganos
Abuso de una
posicioacuten de
vulnerabilidad
Otras formas de explotacioacuten
Dar o recibir pagos
o beneficios para
lograr el
consentimiento de
una persona que
tiene control sobre
otra persona
TRA
TA D
E PER
SON
AS
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Es importante destacar que cuando la viacutectima de la trata es un nintildeo el delito no requiere una
prueba del elemento medios Una combinacioacuten de los elementos de acto y propoacutesito
descritos anteriormente constituye la trata de nintildeos
Diferencias y puntos en comuacuten
La siguiente tabla ilustra las diferencias entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas Es importante tener en cuenta que a pesar de estas diferencias los delitos pueden
superponerse Esto se explora maacutes adelante
Traacutefico iliacutecito de migrantes Trata de personas
Geografiacutea El traacutefico iliacutecito siempre implica el
cruce de fronteras internacionales
Es un delito transnacional
La trata puede ocurrir
completamente dentro de las
fronteras de un paiacutes o puede ocurrir
transnacionalmente
Propoacutesito Los traficantes de migrantes actuacutean
para obtener un beneficio
financiero o material
El propoacutesito de la trata de personas
es la explotacioacuten de la viacutectima
Consentimiento El consentimiento no es un
elemento de la definicioacuten de traacutefico
iliacutecito de migrantes Cabe sentildealar
que en la praacutectica los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito
generalmente aceptan ser
traficados
Las viacutectimas de la trata de personas
pueden dar su consentimiento para
el acto o la explotacioacuten pero el
consentimiento es irrelevante si se
han utilizado medios (y siempre que
la viacutectima sea un nintildeo ya que no es
necesario establecer los medios)
Explotacioacuten La explotacioacuten no es un elemento
del traacutefico iliacutecito de migrantes
Cuando los traficantes explotan a
los migrantes esto puede constituir
un traacutefico agravado o en algunos
casos trata de personas
La explotacioacuten es el elemento de
propoacutesito de la trata de personas
El beneficio La ganancia (beneficio financiero o
de otro tipo) es el elemento del
propoacutesito del traacutefico iliacutecito de
migrantes
Las ganancias se generan mediante
la provisioacuten de un servicio
(facilitacioacuten del cruce ilegal de
fronteras habilitacioacuten de la
permanencia o fraude de
documentos) para los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito
Cabe sentildealar que en la praacutectica los
traficantes probablemente busquen
generar ganancias a traveacutes de la
explotacioacuten de la viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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La victimizacioacuten Los migrantes objeto de traacutefico
iliacutecito no son viacutectimas en virtud
del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito
de migrantes Si bien el teacutermino
viacutectima no se utiliza en el
Protocolo pueden considerarse
viacutectimas de delitos en situaciones
de traacutefico agravado cuando su vida
y seguridad estaacuten en peligro o
cuando estaacuten sometidos a tratos
inhumanos o degradantes incluida
la explotacioacuten
Las personas que son objeto de
traacutefico son vistas como viacutectimas del
delito de trata de personas
Tambieacuten pueden ser viacutectimas de
otros delitos cometidos en el curso
de la trata
El perpetrador Los traficantes pueden ser personas
oportunistas delincuentes
organizados la propia familia o
amigos del migrante u otros pero
solo cuando actuacutean para obtener
beneficios financieros u otros
beneficios materiales
Los tratantes pueden ser
delincuentes organizados
familiares o amigos de la misma
viacutectima u otros
A pesar de las diferencias descritas anteriormente el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas tambieacuten comparten puntos en comuacuten Es importante destacar que ambos delitos
podriacutean o maacutes bien es probable que pongan seriamente en peligro la vida la seguridad y el
bienestar de las personas afectadas Como tales los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata se benefician de medidas de asistencia y proteccioacuten en virtud de los
Protocolos respectivos aunque las obligaciones especiacuteficas impuestas a los Estados parte son
diferentes En teacuterminos generales el Protocolo contra la trata de personas otorga un mayor
nivel de proteccioacuten como consecuencia del reconocimiento de las personas objeto de trata
como viacutectimas de delitos
El traacutefico iliacutecito y la trata a menudo tambieacuten ocurren en las mismas rutas utilizan los mismos
meacutetodos de transporte y en algunos casos son llevados a cabo por los mismos perpetradores
Las personas que son objeto de traacutefico iliacutecito tambieacuten pueden ser viacutectimas de la trata o pueden
volverse viacutectimas durante o despueacutes del proceso de traacutefico iliacutecito De hecho el trabajo de los
traficantes de migrantes a menudo beneficia a los tratantes de personas Como se explica maacutes
adelante debido a la relacioacuten de poder a menudo desigual entre los traficantes y sus clientes
los migrantes objeto de traacutefico son particularmente vulnerables a la trata durante el proceso
de traacutefico iliacutecito Ademaacutes si bien el traacutefico iliacutecito de migrantes es un proceso voluntario debe
ser visto a la luz de la observacioacuten realizada en los moacutedulos anteriores de que los migrantes a
menudo no tienen maacutes remedio que utilizar los servicios de los traficantes (veacuteanse los Moacutedulos
1 y 3)
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La vulnerabilidad y el continuum entre el
traacutefico iliacutecito y la trata
Moacutedulo 5 aborda la situacioacuten de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito La
situacioacuten vulnerable de las viacutectimas de la trata se analiza en los Moacutedulos 6 y 7 Es importante
tener en cuenta que el nivel de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata a menudo es diferente Para comenzar como se explicoacute
anteriormente las personas objeto de trata han sido por definicioacuten objeto de engantildeo o
coaccioacuten lo que no es necesariamente el caso de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
Ademaacutes las viacutectimas de la trata son sometidas o estaacuten destinadas a ser sometidas a la
explotacioacuten Este no es un requisito de la definicioacuten de traacutefico iliacutecito de migrantes
No obstante varios factores aumentan comuacutenmente la vulnerabilidad de los migrantes objeto
de traacutefico iliacutecito En primer lugar a menudo desconfiacutean de las autoridades de los paiacuteses de
traacutensito y destino en gran parte debido a los temores de detencioacuten y deportacioacuten lo que hace
que sea menos probable que busquen ayuda cuando son abusados o colocados en situaciones
de peligro por los traficantes Segundo los migrantes objeto de traacutefico pueden experimentar
intimidacioacuten y amenazas por parte de los traficantes Tercero los migrantes objeto de traacutefico
pueden sentirse en deuda con los traficantes por su ayuda y por lo tanto obligados a no
denunciar una conducta abusiva En cuarto lugar las estructuras sociales y los factores
culturales (como el temor a ser vistos por la familia como un fracaso si no tienen eacutexito en el
extranjero) pueden evitar que los migrantes objeto de traacutefico salgan de situaciones de traacutefico
incluso cuando su vida o su seguridad corren peligro En quinto lugar los migrantes objeto de
traacutefico a menudo experimentan aislamiento fuera de sus paiacuteses de origen debido a dificultades
del idioma falta de familiares amigos o conocidos desorientacioacuten geograacutefica y restricciones a
su libertad de movimiento debido a su estatus irregular Finalmente los migrantes objeto de
traacutefico tambieacuten pueden ser colocados en situaciones de servidumbre por deudas por parte de
los traficantes (cuando las tarifas de traacutefico iliacutecito no pueden pagarse)
Todos estos factores hacen que los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito sean propensos a la trata
de personas En general tambieacuten se aplican a personas en situacioacuten de trata lo que contribuye
significativamente al empoderamiento de los perpetradores asiacute como a retrasos en la
deteccioacuten de las viacutectimas y la investigacioacuten y el enjuiciamiento de sus tratantes
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Figura 2 Factores que aumentan la vulnerabilidad de los migrantes y los riesgos de ser viacutectimas de la trata
La vulnerabilidad es tanto una causa como una consecuencia del traacutefico iliacutecito de migrantes y
la trata de personas Es un factor clave que permite y perpetuacutea cada uno de estos delitos Esto
no quiere decir que todos los migrantes objeto de traacutefico seraacuten necesariamente igualmente
vulnerables Sin embargo es probable que enfrenten condiciones (incluido el simple hecho de
un estatus irregular en un paiacutes extranjero) que pueden aumentar su vulnerabilidad (veacutease
OHCHR ICMPD) Veacutease tambieacuten el Moacutedulo 5
Como se enfatiza en los Moacutedulos 3 y 4 la identificacioacuten oportuna y efectiva de los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito y las viacutectimas de delitos es fundamental para romper el ciclo de
vulnerabilidad incentivar la cooperacioacuten con la justicia y en uacuteltima instancia eliminar
progresivamente la capacidad de los traficantes y tratantes de actuar con impunidad
Recuadro 4
Isolation
Perception of justice system
Society and culture
Family honourcode
Stigmatization due to local faith-based pressures
Pandilleros traficantes sus viacutectimas criminalizadas
Entre el 8 y el 10 de enero de 2010 el gobierno tailandeacutes arrestoacute y deportoacute a 557 camboyanos
indocumentados de Bangkok El gobierno habiacutea recibido quejas de personas que mendigaban en la
ciudad Los inmigrantes fueron acusados de entrada ilegal y los liacutederes de pandillas deben enfrentar
cargos de trata de personas En lugar de tener el derecho de reclamar una indemnizacioacuten por
mendicidad forzada o de presentar un caso legal por abuso o trata los mendigos fueron deportados
Los tres diacuteas entre su arresto y la deportacioacuten no podiacutean ser suficientes para que los funcionarios de
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Cuando la teoriacutea coincide con la praacutectica
iquesttraacutefico iliacutecito de migrantes o trata de
personas
En la praacutectica la identificacioacuten correcta de una conducta como traacutefico iliacutecito o trata de personas
tiene consecuencias importantes (veacutease Mc Adams 2015 y Anti-Trafficking review 2018) Los
migrantes objeto de traacutefico iliacutecito no se benefician de las medidas de proteccioacuten y asistencia
maacutes soacutelidas concedidas a las viacutectimas de la trata La asistencia y proteccioacuten para las viacutectimas de
la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas son mayores que las que se ofrecen
a los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito en virtud del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de
migrantes Las sanciones por delitos de traacutefico iliacutecito tambieacuten suelen ser menos severas que las
sanciones por trata de personas
Determinar claramente si un caso es de traacutefico iliacutecito o trata de personas puede ser complicado
por varias razones como lo ilustran los siguientes escenarios
bull Las personas pueden contratar los servicios de traficantes para llegar al paiacutes de destino
No obstante pueden posteriormente ser engantildeados forzados o amenazados en una
situacioacuten de explotacioacuten durante el traacutensito (por ejemplo porque los contrabandistas
aumentaron unilateralmente su tarifa o los migrantes no tuvieron los recursos para
pagarla) Los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito pueden verse obligados a trabajar por
salarios muy bajos hacer favores sexuales o participar en conductas delictivas (como
la produccioacuten de drogas o el traacutefico) para pagar el costo del transporte al paiacutes de
destino En tales casos las circunstancias de traacutefico iliacutecito y trata de personas pueden
superponerse
bull Los traficantes pueden presentar una oportunidad que suena maacutes a traacutefico iliacutecito de
viacutectimas potenciales Por ejemplo a las personas que desean migrar se les puede pedir
que paguen una tarifa similar a otras personas que son objeto de traacutefico iliacutecito pero la
intencioacuten del delincuente desde el principio es la explotacioacuten La tarifa es en tales
casos parte del fraude y el engantildeo y una forma de aumentar las ganancias Por lo tanto
inmigracioacuten o los representantes de las ONG tomaran los testimonios de las 557 personas y
evaluaran si fueron viacutectimas de trata En lugar de recibir asistencia como personas objeto de trata
los camboyanos fueron criminalizados Por lo cual tanto los tratantes como las personas objeto de
trata fueron considerados criminales
GAATW - Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres Trata y traacutefico iliacutecito - Derechos e
intersecciones
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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si bien la existencia de una tarifa puede parecer inicialmente una situacioacuten de traacutefico
iliacutecito un examen maacutes detenido de los medios actos e intenciones puede revelar una
situacioacuten que constituye trata de personas
bull Los Traficantes pueden permitir que los migrantes paguen la tarifa de traacutefico iliacutecito al
llegar al paiacutes de destino Tales situaciones pueden evolucionar del traacutefico iliacutecito a la trata
de personas (a traveacutes de la imposicioacuten de la servidumbre por deudas) luego de la
finalizacioacuten del traacutefico iliacutecito Si las circunstancias son o no de explotacioacuten dependeraacute
del caso particular en cuestioacuten
bull El traacutefico iliacutecito de migrantes puede ser la intencioacuten planificada de los traficantes desde
el principio pero durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito puede presentarse y
aprovecharse una oportunidad de trata de las viacutectimas Los traficantes pueden pasar a
los migrantes a las manos de los tratantes o explotarlos ellos mismos
bull Las mismas personas pueden participar tanto en el traacutefico iliacutecito como en la trata de
personas a veces durante una misma empresa Se pueden utilizar las mismas rutas y
meacutetodos de transporte para entregar a las personas a destinos completamente
diferentes El hecho de que la misma empresa pueda incluir flujos migratorios mixtos
(que incluyan a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata y otros) complica
significativamente el trabajo de los investigadores especialmente porque en las etapas
iniciales las dos situaciones pueden ser difiacuteciles de diferenciar Esto es auacuten maacutes cierto
dado que las viacutectimas de la trata pueden desconocer por completo ese hecho creyendo
en cambio que son migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
El ejemplo en el Recuadro 5 siguiente muestra el caso de un grupo delictivo organizado
involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas al mismo
tiempo Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba a
diez migrantes terminoacute en el traacutefico iliacutecito de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 5
Flujos migratorios mixtos
Una organizacioacuten criminal celebroacute contratos con 10 personas para traficarlas desde el paiacutes de origen
1 al paiacutes de destino 2 A cada persona se le cargoacute una tarifa de US$10000 Al llegar al paiacutes de destino
2 nueve personas pagaron los US$10000 y fueron liberados por los traficantes Sin embargo los
traficantes buscando maximizar sus ganancias informaron a la deacutecima persona (mujer) que su
tarifa de traacutefico iliacutecito era ahora de US$30000 La deacutecima migrante no pudo pagar el aumento de la
tarifa y en lugar de liberarla los traficantes la vendieron al duentildeo de un burdel La organizacioacuten
criminal se hubo involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas en
el mismo evento Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba
a diez migrantes terminoacute en el traacutefico de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
UNODC Manual de capacitacioacuten a profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico
iliacutecito de migrantes Moacutedulo 2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
Dados estos ejemplos queda claro que lo que puede comenzar como una investigacioacuten sobre
el traacutefico iliacutecito de migrantes puede terminar como un caso de trata y viceversa La clave es
investigar la conducta y las circunstancias circundantes evaluar si se han cometido delitos y
de ser asiacute investigar y procesar todos los delitos cometidos
Debe tenerse en cuenta que un trato abusivo o inhumano no es automaacuteticamente un caso de
trata Maacutes bien puede equivaler a un traacutefico iliacutecito agravado de conformidad con el artiacuteculo
6(3) del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes El delito seraacute la trata de personas si
por ejemplo la persona involucrada es reclutada por medio de engantildeo no se le permite
marcharse y luego es explotada por los delincuentes En uacuteltima instancia seraacute determinante si
se cumplen los elementos de la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas (tal
como se incorporan al delito local pertinente)
Cuando los migrantes ya no tienen libertad de eleccioacuten y han sido forzados intimidados
manipulados u obligados a cumplir con los deseos de los traficantes o han procedido debido
al abuso de su posicioacuten de vulnerabilidad debe determinarse si el delito se ha convertido en
trata de personas Veacutease el ejemplo en el Recuadro 6
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 6
iquestSOM o TIP
Nok es una mujer de 20 antildeos del sudeste asiaacutetico Es viuda y mantiene a sus dos hijos pequentildeos
vendiendo verduras Un diacutea su amiga Patnaree se acercoacute a ella Patnaree dice que puede encontrar
a Nok un empleo como trabajadora domeacutestica en otro paiacutes del sudeste asiaacutetico donde puede ganar
10 veces sus ingresos mensuales actuales Patnaree tambieacuten promete hacer todos sus arreglos de
viaje y pagar por eacuteste si Nok acuerda pagarle una vez que empiece su nuevo trabajo en el paiacutes de
destino Pensando que el ingreso adicional beneficiariacutea a su familia Nok deja a sus hijos al cuidado
de su madre y comienza su travesiacutea en autobuacutes en compantildeiacutea de Patnaree Nok no tiene pasaporte
pero Patnaree le asegura que no lo necesitaraacute ya que ella tiene amigos en la frontera Unos
kiloacutemetros antes de la frontera bajan del autobuacutes y esperan en un cafeacute junto a la carretera hasta
que se les une un conductor de camioacuten llamado Than Nok se sorprende al ver que Patnaree le paga
a Than una importante suma de dinero antes de que ambas suban al camioacuten con eacutel y continuacuteen su
viaje hacia la frontera Cruzan la frontera sin ninguacuten problema como prometioacute Patnaree Es la uacutenica
vez que Nok cruza a sabiendas una frontera en su viaje al paiacutes de destino Than conductor del
camioacuten es amigable pero le pide a Nok que viaje en el compartimiento trasero cerrado del camioacuten
para evitar problemas en la proacutexima frontera La parte trasera del camioacuten es oscura calurosa y muy
incoacutemoda pero Nok acepta ya que no tiene pasaporte y solo puede confiar en la orientacioacuten del
hombre y la buena voluntad y la amistad de Patnaree Es un viaje largo y el viaje de Nok en el
compartimiento trasero del camioacuten termina en un campo vaciacuteo al lado de un ancho riacuteo donde
Patnaree y el conductor se encuentran con cuatro hombres que son ciudadanos del paiacutes de destino
Luego los cuatro hombres llevan a Nok a traveacutes del riacuteo Se le dice a Nok que ahora se encuentra en
el paiacutes de destino Se le ordena que se suba a la parte trasera de un camioacuten que estaacute esperando a la
orilla del riacuteo En la parte trasera del camioacuten hay otras siete mujeres Nok tiene miedo ya no cree que
le den el trabajo que le prometieron Cuando se niega a subir al vehiacuteculo uno de los hombres la
amenaza con un arma Los cuatro hombres viajan juntos en la cabina del vehiacuteculo Nok y las otras
mujeres son llevadas a una casa particular en una ciudad importante Durante un periacuteodo de varias
semanas los cuatro hombres abusaron repetidamente de las mujeres tanto fiacutesica como
sexualmente No les permiten salir de las instalaciones Un hombre le dice a Nok que si se escapa la
policiacutea la encarcelaraacute por estar en el paiacutes sin pasaporte y que nunca maacutes volveraacute a ver a sus hijos
Tambieacuten amenaza con localizar y someter a trata a sus hijos si ella intenta escapar Otros hombres
visitan la casa y Nok es forzada a tener relaciones sexuales con ellos por lo cual sus cuatro captores
reciben un pago No se le permite retener nada del dinero y no se le permite salir de las instalaciones
Estudio de caso Nok
UNODC A Short Introduction to Migrant Smuggling
La explotacioacuten como elemento constitutivo de la trata (en oposicioacuten al traacutefico iliacutecito) puede
parecer una clara diferencia entre ambos delitos Sin embargo esta distincioacuten no siempre es
clara en la praacutectica
La liacutenea entre los dos delitos se vuelve menos clara cuando por ejemplo un migrante es
explotado durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito o al llegar al paiacutes de destino Por ejemplo el
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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migrante puede enfrentarse a la opcioacuten de quedarse varado en un paiacutes desconocido o pagarle
al traficante una cantidad de dinero auacuten mayor que la acordada originalmente El migrante
puede temer por su seguridad y por lo tanto aceptar realizar el pago Si no puede cubrir dicho
pago puede buscar proporcionar otros beneficios que equivalgan a explotacioacuten (por ejemplo
servicios sexuales) El traficante tambieacuten podriacutea proponer colocar al migrante en una situacioacuten
de servidumbre por deudas por lo que el viaje se llevariacutea a cabo con la condicioacuten de que una
vez en el paiacutes de destino el migrante trabaje bajo dependencia del traficante tratante Las
condiciones de trabajo pueden ser abusivas En este caso seraacute necesario un anaacutelisis maacutes
detenido para aclarar si el caso es de traacutefico iliacutecito agravado (artiacuteculo 6(3)(b)) o trata
Los ejemplos citados anteriormente ilustran aacutereas grises con respecto a las cuales la decisioacuten
final con respecto a si una persona es viacutectima de la trata o un migrante de traacutefico iliacutecito solo
puede tomarse de manera adecuada al examinar el caso en su totalidad y a la luz de sus
discretas circunstancias
Explotacioacuten laboral
La trata con fines de explotacioacuten laboral es otro ejemplo en el que la diferenciacioacuten entre los
dos delitos no siempre es sencilla como lo demuestra el caso del Recuadro 7
Recuadro 7
Explotacioacuten laboral durante el proceso de traacutefico iliacutecito
Numerosos estudios describen situaciones en las que los migrantes se ven obligados a trabajar en
paiacuteses de traacutensito para pagar la continuacioacuten de sus viajes de traacutefico iliacutecito The Guardian reporta un
caso en el que dos adolescentes fueron obligados a trabajar durante dos meses en una granja en
Libia para pagar a los traficantes Un informe de 2017 realizado por Save the Children Italy describe
la difiacutecil situacioacuten de una nintildea migrante que tuvo que trabajar durante cinco meses en un burdel en
Triacutepoli para poder pagar su viaje de traacutefico iliacutecito a Italia La tiacutea de la nintildea que organizoacute el viaje le
pidioacute al traficante que la metiera a la prostitucioacuten para financiar el viaje
Este tipo de casos involucra el traacutefico iliacutecito de migrantes asiacute como las circunstancias de explotacioacuten
En tales situaciones las personas pueden caer en categoriacuteas de migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
y viacutectima de la trata al mismo tiempo o pueden pasar de ser objeto de traacutefico a ser objeto de
trata en el paiacutes de traacutensito antes de ser objeto de traacutefico nuevamente al salir de ese lugar de
traacutensito y explotacioacuten McAdam (2015) explica con mayor detalle la indeterminacioacuten entre si una
persona es un migrante objeto de traacutefico iliacutecito o una viacutectima de trata y las implicaciones de estas
etiquetas
Las viacutectimas de la trata con fines de explotacioacuten laboral pueden encontrarse entre otros en
casinos restaurantes y granjas sitios de construccioacuten y faacutebricas mendicidad y venta de
productos en las calles o servidumbre domeacutestica en residencias privadas Cuando se usa a
nintildeos en el contexto del trabajo forzado se les puede haber instruido para hacerse pasar por
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otra persona usar documentos fraudulentos y ser llevados a otro paiacutes para proporcionar mano
de obra barata A menudo estaacuten sujetos a abusos hambre y condiciones inhumanas De
manera inversa en el contexto del traacutefico iliacutecito los migrantes pueden haber dado su
consentimiento para pagar a los traficantes una tarifa acordada a su llegada al paiacutes de destino
Para pagar la deuda al traficante el migrante podriacutea haber dado su consentimiento para
trabajar por un periacuteodo de tiempo preestablecido en un lugar predeterminado La pregunta
clave en tales situaciones es si el acuerdo se convierte en servidumbre por deudas o trabajo
forzado Si el migrante trabaja en horarios razonables de acuerdo con las normas del mercado
laboral por un pago justo pagando cantidades razonables de la tarifa de traacutefico es probable
que el acuerdo sea un contrato voluntario Sin embargo si el traficante cobra una tasa de
intereacutes muy alta o continuacutea imponiendo multas o aumentando el monto adeudado a traveacutes de
otros medios de explotacioacuten entonces la situacioacuten es probablemente de trata Esta conclusioacuten
se sustentaraacute si por ejemplo no se permite a los migrantes salir despueacutes de haber pagado la
tarifa acordada o si su libertad estaacute restringida (por ejemplo a traveacutes de toques de queda o la
retencioacuten de documentos de identificacioacuten o viaje)
Recuadro 8
Industria de la construccioacuten - Beacutelgica
Entre 2008 y 2010 en Charleroi (Beacutelgica) se investigoacute un importante caso Se trataba de traacutefico iliacutecito
y trata de ciudadanos chinos para renovar los restaurantes chinos y las propiedades adyacentes El
principal acusado chino y su hija fueron sentenciados por SOM y TIP
La policiacutea y los servicios de inspeccioacuten llevaron a cabo muchas inspecciones en estrecha sucesioacuten
repartidas en diferentes regiones incluidas Ostende Gante y Tournai Durante una de estas
inspecciones en Ostende la policiacutea notoacute que una de las partes interesadas ya habiacutea aparecido
durante una inspeccioacuten negativa en Charleroi Se puso en contacto con la policiacutea federal de Charleroi
y encontraron que se estaba llevando a cabo una investigacioacuten judicial contra esta persona El fiscal
del trabajo en Charleroi pidioacute que se transfiriera el archivo de Ostende y que se centralizaran todos
los archivos relevantes relacionados con la parte interesada en Charleroi Luego pidioacute a la policiacutea y
servicios de inspeccioacuten que realizaran inspecciones multidisciplinarias adicionales en otros sitios de
construccioacuten de las empresas de la parte interesada que se convertiriacutea en el principal acusado en
este caso
Durante los controles realizados por la policiacutea y los servicios de inspeccioacuten se interceptaron 15
viacutectimas chinas la mayoriacutea de las cuales estaban alliacute ilegalmente De los informes del Inspectorado
Social se desprende que el principal acusado teniacutea un testaferro a la cabeza de su empresa de
construccioacuten Juntos habiacutean establecido una empresa de construccioacuten Este testaferro de
nacionalidad belga tambieacuten teniacutea los documentos necesarios para tener acceso a la profesioacuten
contratante El acusado principal reclutoacute clientes en ciacuterculos chinos a traveacutes de anuncios publicados
en un perioacutedico chino muy conocido Posteriormente sus clientes expresaron su extremo
descontento con respecto a los servicios prestados El acusado principal utilizoacute materiales chinos de
baja calidad que importoacute y que no cumpliacutean con las normas de la UE Algunos subcontratistas incluso
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Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Ajustar los viacutenculos Informe Anual 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
22
En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
23
deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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Es importante destacar que cuando la viacutectima de la trata es un nintildeo el delito no requiere una
prueba del elemento medios Una combinacioacuten de los elementos de acto y propoacutesito
descritos anteriormente constituye la trata de nintildeos
Diferencias y puntos en comuacuten
La siguiente tabla ilustra las diferencias entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas Es importante tener en cuenta que a pesar de estas diferencias los delitos pueden
superponerse Esto se explora maacutes adelante
Traacutefico iliacutecito de migrantes Trata de personas
Geografiacutea El traacutefico iliacutecito siempre implica el
cruce de fronteras internacionales
Es un delito transnacional
La trata puede ocurrir
completamente dentro de las
fronteras de un paiacutes o puede ocurrir
transnacionalmente
Propoacutesito Los traficantes de migrantes actuacutean
para obtener un beneficio
financiero o material
El propoacutesito de la trata de personas
es la explotacioacuten de la viacutectima
Consentimiento El consentimiento no es un
elemento de la definicioacuten de traacutefico
iliacutecito de migrantes Cabe sentildealar
que en la praacutectica los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito
generalmente aceptan ser
traficados
Las viacutectimas de la trata de personas
pueden dar su consentimiento para
el acto o la explotacioacuten pero el
consentimiento es irrelevante si se
han utilizado medios (y siempre que
la viacutectima sea un nintildeo ya que no es
necesario establecer los medios)
Explotacioacuten La explotacioacuten no es un elemento
del traacutefico iliacutecito de migrantes
Cuando los traficantes explotan a
los migrantes esto puede constituir
un traacutefico agravado o en algunos
casos trata de personas
La explotacioacuten es el elemento de
propoacutesito de la trata de personas
El beneficio La ganancia (beneficio financiero o
de otro tipo) es el elemento del
propoacutesito del traacutefico iliacutecito de
migrantes
Las ganancias se generan mediante
la provisioacuten de un servicio
(facilitacioacuten del cruce ilegal de
fronteras habilitacioacuten de la
permanencia o fraude de
documentos) para los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito
Cabe sentildealar que en la praacutectica los
traficantes probablemente busquen
generar ganancias a traveacutes de la
explotacioacuten de la viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
6
La victimizacioacuten Los migrantes objeto de traacutefico
iliacutecito no son viacutectimas en virtud
del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito
de migrantes Si bien el teacutermino
viacutectima no se utiliza en el
Protocolo pueden considerarse
viacutectimas de delitos en situaciones
de traacutefico agravado cuando su vida
y seguridad estaacuten en peligro o
cuando estaacuten sometidos a tratos
inhumanos o degradantes incluida
la explotacioacuten
Las personas que son objeto de
traacutefico son vistas como viacutectimas del
delito de trata de personas
Tambieacuten pueden ser viacutectimas de
otros delitos cometidos en el curso
de la trata
El perpetrador Los traficantes pueden ser personas
oportunistas delincuentes
organizados la propia familia o
amigos del migrante u otros pero
solo cuando actuacutean para obtener
beneficios financieros u otros
beneficios materiales
Los tratantes pueden ser
delincuentes organizados
familiares o amigos de la misma
viacutectima u otros
A pesar de las diferencias descritas anteriormente el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas tambieacuten comparten puntos en comuacuten Es importante destacar que ambos delitos
podriacutean o maacutes bien es probable que pongan seriamente en peligro la vida la seguridad y el
bienestar de las personas afectadas Como tales los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata se benefician de medidas de asistencia y proteccioacuten en virtud de los
Protocolos respectivos aunque las obligaciones especiacuteficas impuestas a los Estados parte son
diferentes En teacuterminos generales el Protocolo contra la trata de personas otorga un mayor
nivel de proteccioacuten como consecuencia del reconocimiento de las personas objeto de trata
como viacutectimas de delitos
El traacutefico iliacutecito y la trata a menudo tambieacuten ocurren en las mismas rutas utilizan los mismos
meacutetodos de transporte y en algunos casos son llevados a cabo por los mismos perpetradores
Las personas que son objeto de traacutefico iliacutecito tambieacuten pueden ser viacutectimas de la trata o pueden
volverse viacutectimas durante o despueacutes del proceso de traacutefico iliacutecito De hecho el trabajo de los
traficantes de migrantes a menudo beneficia a los tratantes de personas Como se explica maacutes
adelante debido a la relacioacuten de poder a menudo desigual entre los traficantes y sus clientes
los migrantes objeto de traacutefico son particularmente vulnerables a la trata durante el proceso
de traacutefico iliacutecito Ademaacutes si bien el traacutefico iliacutecito de migrantes es un proceso voluntario debe
ser visto a la luz de la observacioacuten realizada en los moacutedulos anteriores de que los migrantes a
menudo no tienen maacutes remedio que utilizar los servicios de los traficantes (veacuteanse los Moacutedulos
1 y 3)
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
7
La vulnerabilidad y el continuum entre el
traacutefico iliacutecito y la trata
Moacutedulo 5 aborda la situacioacuten de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito La
situacioacuten vulnerable de las viacutectimas de la trata se analiza en los Moacutedulos 6 y 7 Es importante
tener en cuenta que el nivel de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata a menudo es diferente Para comenzar como se explicoacute
anteriormente las personas objeto de trata han sido por definicioacuten objeto de engantildeo o
coaccioacuten lo que no es necesariamente el caso de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
Ademaacutes las viacutectimas de la trata son sometidas o estaacuten destinadas a ser sometidas a la
explotacioacuten Este no es un requisito de la definicioacuten de traacutefico iliacutecito de migrantes
No obstante varios factores aumentan comuacutenmente la vulnerabilidad de los migrantes objeto
de traacutefico iliacutecito En primer lugar a menudo desconfiacutean de las autoridades de los paiacuteses de
traacutensito y destino en gran parte debido a los temores de detencioacuten y deportacioacuten lo que hace
que sea menos probable que busquen ayuda cuando son abusados o colocados en situaciones
de peligro por los traficantes Segundo los migrantes objeto de traacutefico pueden experimentar
intimidacioacuten y amenazas por parte de los traficantes Tercero los migrantes objeto de traacutefico
pueden sentirse en deuda con los traficantes por su ayuda y por lo tanto obligados a no
denunciar una conducta abusiva En cuarto lugar las estructuras sociales y los factores
culturales (como el temor a ser vistos por la familia como un fracaso si no tienen eacutexito en el
extranjero) pueden evitar que los migrantes objeto de traacutefico salgan de situaciones de traacutefico
incluso cuando su vida o su seguridad corren peligro En quinto lugar los migrantes objeto de
traacutefico a menudo experimentan aislamiento fuera de sus paiacuteses de origen debido a dificultades
del idioma falta de familiares amigos o conocidos desorientacioacuten geograacutefica y restricciones a
su libertad de movimiento debido a su estatus irregular Finalmente los migrantes objeto de
traacutefico tambieacuten pueden ser colocados en situaciones de servidumbre por deudas por parte de
los traficantes (cuando las tarifas de traacutefico iliacutecito no pueden pagarse)
Todos estos factores hacen que los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito sean propensos a la trata
de personas En general tambieacuten se aplican a personas en situacioacuten de trata lo que contribuye
significativamente al empoderamiento de los perpetradores asiacute como a retrasos en la
deteccioacuten de las viacutectimas y la investigacioacuten y el enjuiciamiento de sus tratantes
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
8
Figura 2 Factores que aumentan la vulnerabilidad de los migrantes y los riesgos de ser viacutectimas de la trata
La vulnerabilidad es tanto una causa como una consecuencia del traacutefico iliacutecito de migrantes y
la trata de personas Es un factor clave que permite y perpetuacutea cada uno de estos delitos Esto
no quiere decir que todos los migrantes objeto de traacutefico seraacuten necesariamente igualmente
vulnerables Sin embargo es probable que enfrenten condiciones (incluido el simple hecho de
un estatus irregular en un paiacutes extranjero) que pueden aumentar su vulnerabilidad (veacutease
OHCHR ICMPD) Veacutease tambieacuten el Moacutedulo 5
Como se enfatiza en los Moacutedulos 3 y 4 la identificacioacuten oportuna y efectiva de los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito y las viacutectimas de delitos es fundamental para romper el ciclo de
vulnerabilidad incentivar la cooperacioacuten con la justicia y en uacuteltima instancia eliminar
progresivamente la capacidad de los traficantes y tratantes de actuar con impunidad
Recuadro 4
Isolation
Perception of justice system
Society and culture
Family honourcode
Stigmatization due to local faith-based pressures
Pandilleros traficantes sus viacutectimas criminalizadas
Entre el 8 y el 10 de enero de 2010 el gobierno tailandeacutes arrestoacute y deportoacute a 557 camboyanos
indocumentados de Bangkok El gobierno habiacutea recibido quejas de personas que mendigaban en la
ciudad Los inmigrantes fueron acusados de entrada ilegal y los liacutederes de pandillas deben enfrentar
cargos de trata de personas En lugar de tener el derecho de reclamar una indemnizacioacuten por
mendicidad forzada o de presentar un caso legal por abuso o trata los mendigos fueron deportados
Los tres diacuteas entre su arresto y la deportacioacuten no podiacutean ser suficientes para que los funcionarios de
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
9
Cuando la teoriacutea coincide con la praacutectica
iquesttraacutefico iliacutecito de migrantes o trata de
personas
En la praacutectica la identificacioacuten correcta de una conducta como traacutefico iliacutecito o trata de personas
tiene consecuencias importantes (veacutease Mc Adams 2015 y Anti-Trafficking review 2018) Los
migrantes objeto de traacutefico iliacutecito no se benefician de las medidas de proteccioacuten y asistencia
maacutes soacutelidas concedidas a las viacutectimas de la trata La asistencia y proteccioacuten para las viacutectimas de
la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas son mayores que las que se ofrecen
a los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito en virtud del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de
migrantes Las sanciones por delitos de traacutefico iliacutecito tambieacuten suelen ser menos severas que las
sanciones por trata de personas
Determinar claramente si un caso es de traacutefico iliacutecito o trata de personas puede ser complicado
por varias razones como lo ilustran los siguientes escenarios
bull Las personas pueden contratar los servicios de traficantes para llegar al paiacutes de destino
No obstante pueden posteriormente ser engantildeados forzados o amenazados en una
situacioacuten de explotacioacuten durante el traacutensito (por ejemplo porque los contrabandistas
aumentaron unilateralmente su tarifa o los migrantes no tuvieron los recursos para
pagarla) Los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito pueden verse obligados a trabajar por
salarios muy bajos hacer favores sexuales o participar en conductas delictivas (como
la produccioacuten de drogas o el traacutefico) para pagar el costo del transporte al paiacutes de
destino En tales casos las circunstancias de traacutefico iliacutecito y trata de personas pueden
superponerse
bull Los traficantes pueden presentar una oportunidad que suena maacutes a traacutefico iliacutecito de
viacutectimas potenciales Por ejemplo a las personas que desean migrar se les puede pedir
que paguen una tarifa similar a otras personas que son objeto de traacutefico iliacutecito pero la
intencioacuten del delincuente desde el principio es la explotacioacuten La tarifa es en tales
casos parte del fraude y el engantildeo y una forma de aumentar las ganancias Por lo tanto
inmigracioacuten o los representantes de las ONG tomaran los testimonios de las 557 personas y
evaluaran si fueron viacutectimas de trata En lugar de recibir asistencia como personas objeto de trata
los camboyanos fueron criminalizados Por lo cual tanto los tratantes como las personas objeto de
trata fueron considerados criminales
GAATW - Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres Trata y traacutefico iliacutecito - Derechos e
intersecciones
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
10
si bien la existencia de una tarifa puede parecer inicialmente una situacioacuten de traacutefico
iliacutecito un examen maacutes detenido de los medios actos e intenciones puede revelar una
situacioacuten que constituye trata de personas
bull Los Traficantes pueden permitir que los migrantes paguen la tarifa de traacutefico iliacutecito al
llegar al paiacutes de destino Tales situaciones pueden evolucionar del traacutefico iliacutecito a la trata
de personas (a traveacutes de la imposicioacuten de la servidumbre por deudas) luego de la
finalizacioacuten del traacutefico iliacutecito Si las circunstancias son o no de explotacioacuten dependeraacute
del caso particular en cuestioacuten
bull El traacutefico iliacutecito de migrantes puede ser la intencioacuten planificada de los traficantes desde
el principio pero durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito puede presentarse y
aprovecharse una oportunidad de trata de las viacutectimas Los traficantes pueden pasar a
los migrantes a las manos de los tratantes o explotarlos ellos mismos
bull Las mismas personas pueden participar tanto en el traacutefico iliacutecito como en la trata de
personas a veces durante una misma empresa Se pueden utilizar las mismas rutas y
meacutetodos de transporte para entregar a las personas a destinos completamente
diferentes El hecho de que la misma empresa pueda incluir flujos migratorios mixtos
(que incluyan a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata y otros) complica
significativamente el trabajo de los investigadores especialmente porque en las etapas
iniciales las dos situaciones pueden ser difiacuteciles de diferenciar Esto es auacuten maacutes cierto
dado que las viacutectimas de la trata pueden desconocer por completo ese hecho creyendo
en cambio que son migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
El ejemplo en el Recuadro 5 siguiente muestra el caso de un grupo delictivo organizado
involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas al mismo
tiempo Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba a
diez migrantes terminoacute en el traacutefico iliacutecito de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 5
Flujos migratorios mixtos
Una organizacioacuten criminal celebroacute contratos con 10 personas para traficarlas desde el paiacutes de origen
1 al paiacutes de destino 2 A cada persona se le cargoacute una tarifa de US$10000 Al llegar al paiacutes de destino
2 nueve personas pagaron los US$10000 y fueron liberados por los traficantes Sin embargo los
traficantes buscando maximizar sus ganancias informaron a la deacutecima persona (mujer) que su
tarifa de traacutefico iliacutecito era ahora de US$30000 La deacutecima migrante no pudo pagar el aumento de la
tarifa y en lugar de liberarla los traficantes la vendieron al duentildeo de un burdel La organizacioacuten
criminal se hubo involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas en
el mismo evento Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba
a diez migrantes terminoacute en el traacutefico de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
UNODC Manual de capacitacioacuten a profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico
iliacutecito de migrantes Moacutedulo 2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
Dados estos ejemplos queda claro que lo que puede comenzar como una investigacioacuten sobre
el traacutefico iliacutecito de migrantes puede terminar como un caso de trata y viceversa La clave es
investigar la conducta y las circunstancias circundantes evaluar si se han cometido delitos y
de ser asiacute investigar y procesar todos los delitos cometidos
Debe tenerse en cuenta que un trato abusivo o inhumano no es automaacuteticamente un caso de
trata Maacutes bien puede equivaler a un traacutefico iliacutecito agravado de conformidad con el artiacuteculo
6(3) del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes El delito seraacute la trata de personas si
por ejemplo la persona involucrada es reclutada por medio de engantildeo no se le permite
marcharse y luego es explotada por los delincuentes En uacuteltima instancia seraacute determinante si
se cumplen los elementos de la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas (tal
como se incorporan al delito local pertinente)
Cuando los migrantes ya no tienen libertad de eleccioacuten y han sido forzados intimidados
manipulados u obligados a cumplir con los deseos de los traficantes o han procedido debido
al abuso de su posicioacuten de vulnerabilidad debe determinarse si el delito se ha convertido en
trata de personas Veacutease el ejemplo en el Recuadro 6
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 6
iquestSOM o TIP
Nok es una mujer de 20 antildeos del sudeste asiaacutetico Es viuda y mantiene a sus dos hijos pequentildeos
vendiendo verduras Un diacutea su amiga Patnaree se acercoacute a ella Patnaree dice que puede encontrar
a Nok un empleo como trabajadora domeacutestica en otro paiacutes del sudeste asiaacutetico donde puede ganar
10 veces sus ingresos mensuales actuales Patnaree tambieacuten promete hacer todos sus arreglos de
viaje y pagar por eacuteste si Nok acuerda pagarle una vez que empiece su nuevo trabajo en el paiacutes de
destino Pensando que el ingreso adicional beneficiariacutea a su familia Nok deja a sus hijos al cuidado
de su madre y comienza su travesiacutea en autobuacutes en compantildeiacutea de Patnaree Nok no tiene pasaporte
pero Patnaree le asegura que no lo necesitaraacute ya que ella tiene amigos en la frontera Unos
kiloacutemetros antes de la frontera bajan del autobuacutes y esperan en un cafeacute junto a la carretera hasta
que se les une un conductor de camioacuten llamado Than Nok se sorprende al ver que Patnaree le paga
a Than una importante suma de dinero antes de que ambas suban al camioacuten con eacutel y continuacuteen su
viaje hacia la frontera Cruzan la frontera sin ninguacuten problema como prometioacute Patnaree Es la uacutenica
vez que Nok cruza a sabiendas una frontera en su viaje al paiacutes de destino Than conductor del
camioacuten es amigable pero le pide a Nok que viaje en el compartimiento trasero cerrado del camioacuten
para evitar problemas en la proacutexima frontera La parte trasera del camioacuten es oscura calurosa y muy
incoacutemoda pero Nok acepta ya que no tiene pasaporte y solo puede confiar en la orientacioacuten del
hombre y la buena voluntad y la amistad de Patnaree Es un viaje largo y el viaje de Nok en el
compartimiento trasero del camioacuten termina en un campo vaciacuteo al lado de un ancho riacuteo donde
Patnaree y el conductor se encuentran con cuatro hombres que son ciudadanos del paiacutes de destino
Luego los cuatro hombres llevan a Nok a traveacutes del riacuteo Se le dice a Nok que ahora se encuentra en
el paiacutes de destino Se le ordena que se suba a la parte trasera de un camioacuten que estaacute esperando a la
orilla del riacuteo En la parte trasera del camioacuten hay otras siete mujeres Nok tiene miedo ya no cree que
le den el trabajo que le prometieron Cuando se niega a subir al vehiacuteculo uno de los hombres la
amenaza con un arma Los cuatro hombres viajan juntos en la cabina del vehiacuteculo Nok y las otras
mujeres son llevadas a una casa particular en una ciudad importante Durante un periacuteodo de varias
semanas los cuatro hombres abusaron repetidamente de las mujeres tanto fiacutesica como
sexualmente No les permiten salir de las instalaciones Un hombre le dice a Nok que si se escapa la
policiacutea la encarcelaraacute por estar en el paiacutes sin pasaporte y que nunca maacutes volveraacute a ver a sus hijos
Tambieacuten amenaza con localizar y someter a trata a sus hijos si ella intenta escapar Otros hombres
visitan la casa y Nok es forzada a tener relaciones sexuales con ellos por lo cual sus cuatro captores
reciben un pago No se le permite retener nada del dinero y no se le permite salir de las instalaciones
Estudio de caso Nok
UNODC A Short Introduction to Migrant Smuggling
La explotacioacuten como elemento constitutivo de la trata (en oposicioacuten al traacutefico iliacutecito) puede
parecer una clara diferencia entre ambos delitos Sin embargo esta distincioacuten no siempre es
clara en la praacutectica
La liacutenea entre los dos delitos se vuelve menos clara cuando por ejemplo un migrante es
explotado durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito o al llegar al paiacutes de destino Por ejemplo el
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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migrante puede enfrentarse a la opcioacuten de quedarse varado en un paiacutes desconocido o pagarle
al traficante una cantidad de dinero auacuten mayor que la acordada originalmente El migrante
puede temer por su seguridad y por lo tanto aceptar realizar el pago Si no puede cubrir dicho
pago puede buscar proporcionar otros beneficios que equivalgan a explotacioacuten (por ejemplo
servicios sexuales) El traficante tambieacuten podriacutea proponer colocar al migrante en una situacioacuten
de servidumbre por deudas por lo que el viaje se llevariacutea a cabo con la condicioacuten de que una
vez en el paiacutes de destino el migrante trabaje bajo dependencia del traficante tratante Las
condiciones de trabajo pueden ser abusivas En este caso seraacute necesario un anaacutelisis maacutes
detenido para aclarar si el caso es de traacutefico iliacutecito agravado (artiacuteculo 6(3)(b)) o trata
Los ejemplos citados anteriormente ilustran aacutereas grises con respecto a las cuales la decisioacuten
final con respecto a si una persona es viacutectima de la trata o un migrante de traacutefico iliacutecito solo
puede tomarse de manera adecuada al examinar el caso en su totalidad y a la luz de sus
discretas circunstancias
Explotacioacuten laboral
La trata con fines de explotacioacuten laboral es otro ejemplo en el que la diferenciacioacuten entre los
dos delitos no siempre es sencilla como lo demuestra el caso del Recuadro 7
Recuadro 7
Explotacioacuten laboral durante el proceso de traacutefico iliacutecito
Numerosos estudios describen situaciones en las que los migrantes se ven obligados a trabajar en
paiacuteses de traacutensito para pagar la continuacioacuten de sus viajes de traacutefico iliacutecito The Guardian reporta un
caso en el que dos adolescentes fueron obligados a trabajar durante dos meses en una granja en
Libia para pagar a los traficantes Un informe de 2017 realizado por Save the Children Italy describe
la difiacutecil situacioacuten de una nintildea migrante que tuvo que trabajar durante cinco meses en un burdel en
Triacutepoli para poder pagar su viaje de traacutefico iliacutecito a Italia La tiacutea de la nintildea que organizoacute el viaje le
pidioacute al traficante que la metiera a la prostitucioacuten para financiar el viaje
Este tipo de casos involucra el traacutefico iliacutecito de migrantes asiacute como las circunstancias de explotacioacuten
En tales situaciones las personas pueden caer en categoriacuteas de migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
y viacutectima de la trata al mismo tiempo o pueden pasar de ser objeto de traacutefico a ser objeto de
trata en el paiacutes de traacutensito antes de ser objeto de traacutefico nuevamente al salir de ese lugar de
traacutensito y explotacioacuten McAdam (2015) explica con mayor detalle la indeterminacioacuten entre si una
persona es un migrante objeto de traacutefico iliacutecito o una viacutectima de trata y las implicaciones de estas
etiquetas
Las viacutectimas de la trata con fines de explotacioacuten laboral pueden encontrarse entre otros en
casinos restaurantes y granjas sitios de construccioacuten y faacutebricas mendicidad y venta de
productos en las calles o servidumbre domeacutestica en residencias privadas Cuando se usa a
nintildeos en el contexto del trabajo forzado se les puede haber instruido para hacerse pasar por
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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otra persona usar documentos fraudulentos y ser llevados a otro paiacutes para proporcionar mano
de obra barata A menudo estaacuten sujetos a abusos hambre y condiciones inhumanas De
manera inversa en el contexto del traacutefico iliacutecito los migrantes pueden haber dado su
consentimiento para pagar a los traficantes una tarifa acordada a su llegada al paiacutes de destino
Para pagar la deuda al traficante el migrante podriacutea haber dado su consentimiento para
trabajar por un periacuteodo de tiempo preestablecido en un lugar predeterminado La pregunta
clave en tales situaciones es si el acuerdo se convierte en servidumbre por deudas o trabajo
forzado Si el migrante trabaja en horarios razonables de acuerdo con las normas del mercado
laboral por un pago justo pagando cantidades razonables de la tarifa de traacutefico es probable
que el acuerdo sea un contrato voluntario Sin embargo si el traficante cobra una tasa de
intereacutes muy alta o continuacutea imponiendo multas o aumentando el monto adeudado a traveacutes de
otros medios de explotacioacuten entonces la situacioacuten es probablemente de trata Esta conclusioacuten
se sustentaraacute si por ejemplo no se permite a los migrantes salir despueacutes de haber pagado la
tarifa acordada o si su libertad estaacute restringida (por ejemplo a traveacutes de toques de queda o la
retencioacuten de documentos de identificacioacuten o viaje)
Recuadro 8
Industria de la construccioacuten - Beacutelgica
Entre 2008 y 2010 en Charleroi (Beacutelgica) se investigoacute un importante caso Se trataba de traacutefico iliacutecito
y trata de ciudadanos chinos para renovar los restaurantes chinos y las propiedades adyacentes El
principal acusado chino y su hija fueron sentenciados por SOM y TIP
La policiacutea y los servicios de inspeccioacuten llevaron a cabo muchas inspecciones en estrecha sucesioacuten
repartidas en diferentes regiones incluidas Ostende Gante y Tournai Durante una de estas
inspecciones en Ostende la policiacutea notoacute que una de las partes interesadas ya habiacutea aparecido
durante una inspeccioacuten negativa en Charleroi Se puso en contacto con la policiacutea federal de Charleroi
y encontraron que se estaba llevando a cabo una investigacioacuten judicial contra esta persona El fiscal
del trabajo en Charleroi pidioacute que se transfiriera el archivo de Ostende y que se centralizaran todos
los archivos relevantes relacionados con la parte interesada en Charleroi Luego pidioacute a la policiacutea y
servicios de inspeccioacuten que realizaran inspecciones multidisciplinarias adicionales en otros sitios de
construccioacuten de las empresas de la parte interesada que se convertiriacutea en el principal acusado en
este caso
Durante los controles realizados por la policiacutea y los servicios de inspeccioacuten se interceptaron 15
viacutectimas chinas la mayoriacutea de las cuales estaban alliacute ilegalmente De los informes del Inspectorado
Social se desprende que el principal acusado teniacutea un testaferro a la cabeza de su empresa de
construccioacuten Juntos habiacutean establecido una empresa de construccioacuten Este testaferro de
nacionalidad belga tambieacuten teniacutea los documentos necesarios para tener acceso a la profesioacuten
contratante El acusado principal reclutoacute clientes en ciacuterculos chinos a traveacutes de anuncios publicados
en un perioacutedico chino muy conocido Posteriormente sus clientes expresaron su extremo
descontento con respecto a los servicios prestados El acusado principal utilizoacute materiales chinos de
baja calidad que importoacute y que no cumpliacutean con las normas de la UE Algunos subcontratistas incluso
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Ajustar los viacutenculos Informe Anual 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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La victimizacioacuten Los migrantes objeto de traacutefico
iliacutecito no son viacutectimas en virtud
del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito
de migrantes Si bien el teacutermino
viacutectima no se utiliza en el
Protocolo pueden considerarse
viacutectimas de delitos en situaciones
de traacutefico agravado cuando su vida
y seguridad estaacuten en peligro o
cuando estaacuten sometidos a tratos
inhumanos o degradantes incluida
la explotacioacuten
Las personas que son objeto de
traacutefico son vistas como viacutectimas del
delito de trata de personas
Tambieacuten pueden ser viacutectimas de
otros delitos cometidos en el curso
de la trata
El perpetrador Los traficantes pueden ser personas
oportunistas delincuentes
organizados la propia familia o
amigos del migrante u otros pero
solo cuando actuacutean para obtener
beneficios financieros u otros
beneficios materiales
Los tratantes pueden ser
delincuentes organizados
familiares o amigos de la misma
viacutectima u otros
A pesar de las diferencias descritas anteriormente el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas tambieacuten comparten puntos en comuacuten Es importante destacar que ambos delitos
podriacutean o maacutes bien es probable que pongan seriamente en peligro la vida la seguridad y el
bienestar de las personas afectadas Como tales los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata se benefician de medidas de asistencia y proteccioacuten en virtud de los
Protocolos respectivos aunque las obligaciones especiacuteficas impuestas a los Estados parte son
diferentes En teacuterminos generales el Protocolo contra la trata de personas otorga un mayor
nivel de proteccioacuten como consecuencia del reconocimiento de las personas objeto de trata
como viacutectimas de delitos
El traacutefico iliacutecito y la trata a menudo tambieacuten ocurren en las mismas rutas utilizan los mismos
meacutetodos de transporte y en algunos casos son llevados a cabo por los mismos perpetradores
Las personas que son objeto de traacutefico iliacutecito tambieacuten pueden ser viacutectimas de la trata o pueden
volverse viacutectimas durante o despueacutes del proceso de traacutefico iliacutecito De hecho el trabajo de los
traficantes de migrantes a menudo beneficia a los tratantes de personas Como se explica maacutes
adelante debido a la relacioacuten de poder a menudo desigual entre los traficantes y sus clientes
los migrantes objeto de traacutefico son particularmente vulnerables a la trata durante el proceso
de traacutefico iliacutecito Ademaacutes si bien el traacutefico iliacutecito de migrantes es un proceso voluntario debe
ser visto a la luz de la observacioacuten realizada en los moacutedulos anteriores de que los migrantes a
menudo no tienen maacutes remedio que utilizar los servicios de los traficantes (veacuteanse los Moacutedulos
1 y 3)
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
7
La vulnerabilidad y el continuum entre el
traacutefico iliacutecito y la trata
Moacutedulo 5 aborda la situacioacuten de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito La
situacioacuten vulnerable de las viacutectimas de la trata se analiza en los Moacutedulos 6 y 7 Es importante
tener en cuenta que el nivel de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata a menudo es diferente Para comenzar como se explicoacute
anteriormente las personas objeto de trata han sido por definicioacuten objeto de engantildeo o
coaccioacuten lo que no es necesariamente el caso de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
Ademaacutes las viacutectimas de la trata son sometidas o estaacuten destinadas a ser sometidas a la
explotacioacuten Este no es un requisito de la definicioacuten de traacutefico iliacutecito de migrantes
No obstante varios factores aumentan comuacutenmente la vulnerabilidad de los migrantes objeto
de traacutefico iliacutecito En primer lugar a menudo desconfiacutean de las autoridades de los paiacuteses de
traacutensito y destino en gran parte debido a los temores de detencioacuten y deportacioacuten lo que hace
que sea menos probable que busquen ayuda cuando son abusados o colocados en situaciones
de peligro por los traficantes Segundo los migrantes objeto de traacutefico pueden experimentar
intimidacioacuten y amenazas por parte de los traficantes Tercero los migrantes objeto de traacutefico
pueden sentirse en deuda con los traficantes por su ayuda y por lo tanto obligados a no
denunciar una conducta abusiva En cuarto lugar las estructuras sociales y los factores
culturales (como el temor a ser vistos por la familia como un fracaso si no tienen eacutexito en el
extranjero) pueden evitar que los migrantes objeto de traacutefico salgan de situaciones de traacutefico
incluso cuando su vida o su seguridad corren peligro En quinto lugar los migrantes objeto de
traacutefico a menudo experimentan aislamiento fuera de sus paiacuteses de origen debido a dificultades
del idioma falta de familiares amigos o conocidos desorientacioacuten geograacutefica y restricciones a
su libertad de movimiento debido a su estatus irregular Finalmente los migrantes objeto de
traacutefico tambieacuten pueden ser colocados en situaciones de servidumbre por deudas por parte de
los traficantes (cuando las tarifas de traacutefico iliacutecito no pueden pagarse)
Todos estos factores hacen que los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito sean propensos a la trata
de personas En general tambieacuten se aplican a personas en situacioacuten de trata lo que contribuye
significativamente al empoderamiento de los perpetradores asiacute como a retrasos en la
deteccioacuten de las viacutectimas y la investigacioacuten y el enjuiciamiento de sus tratantes
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
8
Figura 2 Factores que aumentan la vulnerabilidad de los migrantes y los riesgos de ser viacutectimas de la trata
La vulnerabilidad es tanto una causa como una consecuencia del traacutefico iliacutecito de migrantes y
la trata de personas Es un factor clave que permite y perpetuacutea cada uno de estos delitos Esto
no quiere decir que todos los migrantes objeto de traacutefico seraacuten necesariamente igualmente
vulnerables Sin embargo es probable que enfrenten condiciones (incluido el simple hecho de
un estatus irregular en un paiacutes extranjero) que pueden aumentar su vulnerabilidad (veacutease
OHCHR ICMPD) Veacutease tambieacuten el Moacutedulo 5
Como se enfatiza en los Moacutedulos 3 y 4 la identificacioacuten oportuna y efectiva de los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito y las viacutectimas de delitos es fundamental para romper el ciclo de
vulnerabilidad incentivar la cooperacioacuten con la justicia y en uacuteltima instancia eliminar
progresivamente la capacidad de los traficantes y tratantes de actuar con impunidad
Recuadro 4
Isolation
Perception of justice system
Society and culture
Family honourcode
Stigmatization due to local faith-based pressures
Pandilleros traficantes sus viacutectimas criminalizadas
Entre el 8 y el 10 de enero de 2010 el gobierno tailandeacutes arrestoacute y deportoacute a 557 camboyanos
indocumentados de Bangkok El gobierno habiacutea recibido quejas de personas que mendigaban en la
ciudad Los inmigrantes fueron acusados de entrada ilegal y los liacutederes de pandillas deben enfrentar
cargos de trata de personas En lugar de tener el derecho de reclamar una indemnizacioacuten por
mendicidad forzada o de presentar un caso legal por abuso o trata los mendigos fueron deportados
Los tres diacuteas entre su arresto y la deportacioacuten no podiacutean ser suficientes para que los funcionarios de
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
9
Cuando la teoriacutea coincide con la praacutectica
iquesttraacutefico iliacutecito de migrantes o trata de
personas
En la praacutectica la identificacioacuten correcta de una conducta como traacutefico iliacutecito o trata de personas
tiene consecuencias importantes (veacutease Mc Adams 2015 y Anti-Trafficking review 2018) Los
migrantes objeto de traacutefico iliacutecito no se benefician de las medidas de proteccioacuten y asistencia
maacutes soacutelidas concedidas a las viacutectimas de la trata La asistencia y proteccioacuten para las viacutectimas de
la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas son mayores que las que se ofrecen
a los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito en virtud del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de
migrantes Las sanciones por delitos de traacutefico iliacutecito tambieacuten suelen ser menos severas que las
sanciones por trata de personas
Determinar claramente si un caso es de traacutefico iliacutecito o trata de personas puede ser complicado
por varias razones como lo ilustran los siguientes escenarios
bull Las personas pueden contratar los servicios de traficantes para llegar al paiacutes de destino
No obstante pueden posteriormente ser engantildeados forzados o amenazados en una
situacioacuten de explotacioacuten durante el traacutensito (por ejemplo porque los contrabandistas
aumentaron unilateralmente su tarifa o los migrantes no tuvieron los recursos para
pagarla) Los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito pueden verse obligados a trabajar por
salarios muy bajos hacer favores sexuales o participar en conductas delictivas (como
la produccioacuten de drogas o el traacutefico) para pagar el costo del transporte al paiacutes de
destino En tales casos las circunstancias de traacutefico iliacutecito y trata de personas pueden
superponerse
bull Los traficantes pueden presentar una oportunidad que suena maacutes a traacutefico iliacutecito de
viacutectimas potenciales Por ejemplo a las personas que desean migrar se les puede pedir
que paguen una tarifa similar a otras personas que son objeto de traacutefico iliacutecito pero la
intencioacuten del delincuente desde el principio es la explotacioacuten La tarifa es en tales
casos parte del fraude y el engantildeo y una forma de aumentar las ganancias Por lo tanto
inmigracioacuten o los representantes de las ONG tomaran los testimonios de las 557 personas y
evaluaran si fueron viacutectimas de trata En lugar de recibir asistencia como personas objeto de trata
los camboyanos fueron criminalizados Por lo cual tanto los tratantes como las personas objeto de
trata fueron considerados criminales
GAATW - Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres Trata y traacutefico iliacutecito - Derechos e
intersecciones
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
10
si bien la existencia de una tarifa puede parecer inicialmente una situacioacuten de traacutefico
iliacutecito un examen maacutes detenido de los medios actos e intenciones puede revelar una
situacioacuten que constituye trata de personas
bull Los Traficantes pueden permitir que los migrantes paguen la tarifa de traacutefico iliacutecito al
llegar al paiacutes de destino Tales situaciones pueden evolucionar del traacutefico iliacutecito a la trata
de personas (a traveacutes de la imposicioacuten de la servidumbre por deudas) luego de la
finalizacioacuten del traacutefico iliacutecito Si las circunstancias son o no de explotacioacuten dependeraacute
del caso particular en cuestioacuten
bull El traacutefico iliacutecito de migrantes puede ser la intencioacuten planificada de los traficantes desde
el principio pero durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito puede presentarse y
aprovecharse una oportunidad de trata de las viacutectimas Los traficantes pueden pasar a
los migrantes a las manos de los tratantes o explotarlos ellos mismos
bull Las mismas personas pueden participar tanto en el traacutefico iliacutecito como en la trata de
personas a veces durante una misma empresa Se pueden utilizar las mismas rutas y
meacutetodos de transporte para entregar a las personas a destinos completamente
diferentes El hecho de que la misma empresa pueda incluir flujos migratorios mixtos
(que incluyan a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata y otros) complica
significativamente el trabajo de los investigadores especialmente porque en las etapas
iniciales las dos situaciones pueden ser difiacuteciles de diferenciar Esto es auacuten maacutes cierto
dado que las viacutectimas de la trata pueden desconocer por completo ese hecho creyendo
en cambio que son migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
El ejemplo en el Recuadro 5 siguiente muestra el caso de un grupo delictivo organizado
involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas al mismo
tiempo Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba a
diez migrantes terminoacute en el traacutefico iliacutecito de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 5
Flujos migratorios mixtos
Una organizacioacuten criminal celebroacute contratos con 10 personas para traficarlas desde el paiacutes de origen
1 al paiacutes de destino 2 A cada persona se le cargoacute una tarifa de US$10000 Al llegar al paiacutes de destino
2 nueve personas pagaron los US$10000 y fueron liberados por los traficantes Sin embargo los
traficantes buscando maximizar sus ganancias informaron a la deacutecima persona (mujer) que su
tarifa de traacutefico iliacutecito era ahora de US$30000 La deacutecima migrante no pudo pagar el aumento de la
tarifa y en lugar de liberarla los traficantes la vendieron al duentildeo de un burdel La organizacioacuten
criminal se hubo involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas en
el mismo evento Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba
a diez migrantes terminoacute en el traacutefico de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
UNODC Manual de capacitacioacuten a profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico
iliacutecito de migrantes Moacutedulo 2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
Dados estos ejemplos queda claro que lo que puede comenzar como una investigacioacuten sobre
el traacutefico iliacutecito de migrantes puede terminar como un caso de trata y viceversa La clave es
investigar la conducta y las circunstancias circundantes evaluar si se han cometido delitos y
de ser asiacute investigar y procesar todos los delitos cometidos
Debe tenerse en cuenta que un trato abusivo o inhumano no es automaacuteticamente un caso de
trata Maacutes bien puede equivaler a un traacutefico iliacutecito agravado de conformidad con el artiacuteculo
6(3) del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes El delito seraacute la trata de personas si
por ejemplo la persona involucrada es reclutada por medio de engantildeo no se le permite
marcharse y luego es explotada por los delincuentes En uacuteltima instancia seraacute determinante si
se cumplen los elementos de la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas (tal
como se incorporan al delito local pertinente)
Cuando los migrantes ya no tienen libertad de eleccioacuten y han sido forzados intimidados
manipulados u obligados a cumplir con los deseos de los traficantes o han procedido debido
al abuso de su posicioacuten de vulnerabilidad debe determinarse si el delito se ha convertido en
trata de personas Veacutease el ejemplo en el Recuadro 6
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 6
iquestSOM o TIP
Nok es una mujer de 20 antildeos del sudeste asiaacutetico Es viuda y mantiene a sus dos hijos pequentildeos
vendiendo verduras Un diacutea su amiga Patnaree se acercoacute a ella Patnaree dice que puede encontrar
a Nok un empleo como trabajadora domeacutestica en otro paiacutes del sudeste asiaacutetico donde puede ganar
10 veces sus ingresos mensuales actuales Patnaree tambieacuten promete hacer todos sus arreglos de
viaje y pagar por eacuteste si Nok acuerda pagarle una vez que empiece su nuevo trabajo en el paiacutes de
destino Pensando que el ingreso adicional beneficiariacutea a su familia Nok deja a sus hijos al cuidado
de su madre y comienza su travesiacutea en autobuacutes en compantildeiacutea de Patnaree Nok no tiene pasaporte
pero Patnaree le asegura que no lo necesitaraacute ya que ella tiene amigos en la frontera Unos
kiloacutemetros antes de la frontera bajan del autobuacutes y esperan en un cafeacute junto a la carretera hasta
que se les une un conductor de camioacuten llamado Than Nok se sorprende al ver que Patnaree le paga
a Than una importante suma de dinero antes de que ambas suban al camioacuten con eacutel y continuacuteen su
viaje hacia la frontera Cruzan la frontera sin ninguacuten problema como prometioacute Patnaree Es la uacutenica
vez que Nok cruza a sabiendas una frontera en su viaje al paiacutes de destino Than conductor del
camioacuten es amigable pero le pide a Nok que viaje en el compartimiento trasero cerrado del camioacuten
para evitar problemas en la proacutexima frontera La parte trasera del camioacuten es oscura calurosa y muy
incoacutemoda pero Nok acepta ya que no tiene pasaporte y solo puede confiar en la orientacioacuten del
hombre y la buena voluntad y la amistad de Patnaree Es un viaje largo y el viaje de Nok en el
compartimiento trasero del camioacuten termina en un campo vaciacuteo al lado de un ancho riacuteo donde
Patnaree y el conductor se encuentran con cuatro hombres que son ciudadanos del paiacutes de destino
Luego los cuatro hombres llevan a Nok a traveacutes del riacuteo Se le dice a Nok que ahora se encuentra en
el paiacutes de destino Se le ordena que se suba a la parte trasera de un camioacuten que estaacute esperando a la
orilla del riacuteo En la parte trasera del camioacuten hay otras siete mujeres Nok tiene miedo ya no cree que
le den el trabajo que le prometieron Cuando se niega a subir al vehiacuteculo uno de los hombres la
amenaza con un arma Los cuatro hombres viajan juntos en la cabina del vehiacuteculo Nok y las otras
mujeres son llevadas a una casa particular en una ciudad importante Durante un periacuteodo de varias
semanas los cuatro hombres abusaron repetidamente de las mujeres tanto fiacutesica como
sexualmente No les permiten salir de las instalaciones Un hombre le dice a Nok que si se escapa la
policiacutea la encarcelaraacute por estar en el paiacutes sin pasaporte y que nunca maacutes volveraacute a ver a sus hijos
Tambieacuten amenaza con localizar y someter a trata a sus hijos si ella intenta escapar Otros hombres
visitan la casa y Nok es forzada a tener relaciones sexuales con ellos por lo cual sus cuatro captores
reciben un pago No se le permite retener nada del dinero y no se le permite salir de las instalaciones
Estudio de caso Nok
UNODC A Short Introduction to Migrant Smuggling
La explotacioacuten como elemento constitutivo de la trata (en oposicioacuten al traacutefico iliacutecito) puede
parecer una clara diferencia entre ambos delitos Sin embargo esta distincioacuten no siempre es
clara en la praacutectica
La liacutenea entre los dos delitos se vuelve menos clara cuando por ejemplo un migrante es
explotado durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito o al llegar al paiacutes de destino Por ejemplo el
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
13
migrante puede enfrentarse a la opcioacuten de quedarse varado en un paiacutes desconocido o pagarle
al traficante una cantidad de dinero auacuten mayor que la acordada originalmente El migrante
puede temer por su seguridad y por lo tanto aceptar realizar el pago Si no puede cubrir dicho
pago puede buscar proporcionar otros beneficios que equivalgan a explotacioacuten (por ejemplo
servicios sexuales) El traficante tambieacuten podriacutea proponer colocar al migrante en una situacioacuten
de servidumbre por deudas por lo que el viaje se llevariacutea a cabo con la condicioacuten de que una
vez en el paiacutes de destino el migrante trabaje bajo dependencia del traficante tratante Las
condiciones de trabajo pueden ser abusivas En este caso seraacute necesario un anaacutelisis maacutes
detenido para aclarar si el caso es de traacutefico iliacutecito agravado (artiacuteculo 6(3)(b)) o trata
Los ejemplos citados anteriormente ilustran aacutereas grises con respecto a las cuales la decisioacuten
final con respecto a si una persona es viacutectima de la trata o un migrante de traacutefico iliacutecito solo
puede tomarse de manera adecuada al examinar el caso en su totalidad y a la luz de sus
discretas circunstancias
Explotacioacuten laboral
La trata con fines de explotacioacuten laboral es otro ejemplo en el que la diferenciacioacuten entre los
dos delitos no siempre es sencilla como lo demuestra el caso del Recuadro 7
Recuadro 7
Explotacioacuten laboral durante el proceso de traacutefico iliacutecito
Numerosos estudios describen situaciones en las que los migrantes se ven obligados a trabajar en
paiacuteses de traacutensito para pagar la continuacioacuten de sus viajes de traacutefico iliacutecito The Guardian reporta un
caso en el que dos adolescentes fueron obligados a trabajar durante dos meses en una granja en
Libia para pagar a los traficantes Un informe de 2017 realizado por Save the Children Italy describe
la difiacutecil situacioacuten de una nintildea migrante que tuvo que trabajar durante cinco meses en un burdel en
Triacutepoli para poder pagar su viaje de traacutefico iliacutecito a Italia La tiacutea de la nintildea que organizoacute el viaje le
pidioacute al traficante que la metiera a la prostitucioacuten para financiar el viaje
Este tipo de casos involucra el traacutefico iliacutecito de migrantes asiacute como las circunstancias de explotacioacuten
En tales situaciones las personas pueden caer en categoriacuteas de migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
y viacutectima de la trata al mismo tiempo o pueden pasar de ser objeto de traacutefico a ser objeto de
trata en el paiacutes de traacutensito antes de ser objeto de traacutefico nuevamente al salir de ese lugar de
traacutensito y explotacioacuten McAdam (2015) explica con mayor detalle la indeterminacioacuten entre si una
persona es un migrante objeto de traacutefico iliacutecito o una viacutectima de trata y las implicaciones de estas
etiquetas
Las viacutectimas de la trata con fines de explotacioacuten laboral pueden encontrarse entre otros en
casinos restaurantes y granjas sitios de construccioacuten y faacutebricas mendicidad y venta de
productos en las calles o servidumbre domeacutestica en residencias privadas Cuando se usa a
nintildeos en el contexto del trabajo forzado se les puede haber instruido para hacerse pasar por
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
14
otra persona usar documentos fraudulentos y ser llevados a otro paiacutes para proporcionar mano
de obra barata A menudo estaacuten sujetos a abusos hambre y condiciones inhumanas De
manera inversa en el contexto del traacutefico iliacutecito los migrantes pueden haber dado su
consentimiento para pagar a los traficantes una tarifa acordada a su llegada al paiacutes de destino
Para pagar la deuda al traficante el migrante podriacutea haber dado su consentimiento para
trabajar por un periacuteodo de tiempo preestablecido en un lugar predeterminado La pregunta
clave en tales situaciones es si el acuerdo se convierte en servidumbre por deudas o trabajo
forzado Si el migrante trabaja en horarios razonables de acuerdo con las normas del mercado
laboral por un pago justo pagando cantidades razonables de la tarifa de traacutefico es probable
que el acuerdo sea un contrato voluntario Sin embargo si el traficante cobra una tasa de
intereacutes muy alta o continuacutea imponiendo multas o aumentando el monto adeudado a traveacutes de
otros medios de explotacioacuten entonces la situacioacuten es probablemente de trata Esta conclusioacuten
se sustentaraacute si por ejemplo no se permite a los migrantes salir despueacutes de haber pagado la
tarifa acordada o si su libertad estaacute restringida (por ejemplo a traveacutes de toques de queda o la
retencioacuten de documentos de identificacioacuten o viaje)
Recuadro 8
Industria de la construccioacuten - Beacutelgica
Entre 2008 y 2010 en Charleroi (Beacutelgica) se investigoacute un importante caso Se trataba de traacutefico iliacutecito
y trata de ciudadanos chinos para renovar los restaurantes chinos y las propiedades adyacentes El
principal acusado chino y su hija fueron sentenciados por SOM y TIP
La policiacutea y los servicios de inspeccioacuten llevaron a cabo muchas inspecciones en estrecha sucesioacuten
repartidas en diferentes regiones incluidas Ostende Gante y Tournai Durante una de estas
inspecciones en Ostende la policiacutea notoacute que una de las partes interesadas ya habiacutea aparecido
durante una inspeccioacuten negativa en Charleroi Se puso en contacto con la policiacutea federal de Charleroi
y encontraron que se estaba llevando a cabo una investigacioacuten judicial contra esta persona El fiscal
del trabajo en Charleroi pidioacute que se transfiriera el archivo de Ostende y que se centralizaran todos
los archivos relevantes relacionados con la parte interesada en Charleroi Luego pidioacute a la policiacutea y
servicios de inspeccioacuten que realizaran inspecciones multidisciplinarias adicionales en otros sitios de
construccioacuten de las empresas de la parte interesada que se convertiriacutea en el principal acusado en
este caso
Durante los controles realizados por la policiacutea y los servicios de inspeccioacuten se interceptaron 15
viacutectimas chinas la mayoriacutea de las cuales estaban alliacute ilegalmente De los informes del Inspectorado
Social se desprende que el principal acusado teniacutea un testaferro a la cabeza de su empresa de
construccioacuten Juntos habiacutean establecido una empresa de construccioacuten Este testaferro de
nacionalidad belga tambieacuten teniacutea los documentos necesarios para tener acceso a la profesioacuten
contratante El acusado principal reclutoacute clientes en ciacuterculos chinos a traveacutes de anuncios publicados
en un perioacutedico chino muy conocido Posteriormente sus clientes expresaron su extremo
descontento con respecto a los servicios prestados El acusado principal utilizoacute materiales chinos de
baja calidad que importoacute y que no cumpliacutean con las normas de la UE Algunos subcontratistas incluso
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
15
Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Ajustar los viacutenculos Informe Anual 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
16
o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
17
los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
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deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
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bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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La vulnerabilidad y el continuum entre el
traacutefico iliacutecito y la trata
Moacutedulo 5 aborda la situacioacuten de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito La
situacioacuten vulnerable de las viacutectimas de la trata se analiza en los Moacutedulos 6 y 7 Es importante
tener en cuenta que el nivel de vulnerabilidad de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y las
personas objeto de trata a menudo es diferente Para comenzar como se explicoacute
anteriormente las personas objeto de trata han sido por definicioacuten objeto de engantildeo o
coaccioacuten lo que no es necesariamente el caso de los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
Ademaacutes las viacutectimas de la trata son sometidas o estaacuten destinadas a ser sometidas a la
explotacioacuten Este no es un requisito de la definicioacuten de traacutefico iliacutecito de migrantes
No obstante varios factores aumentan comuacutenmente la vulnerabilidad de los migrantes objeto
de traacutefico iliacutecito En primer lugar a menudo desconfiacutean de las autoridades de los paiacuteses de
traacutensito y destino en gran parte debido a los temores de detencioacuten y deportacioacuten lo que hace
que sea menos probable que busquen ayuda cuando son abusados o colocados en situaciones
de peligro por los traficantes Segundo los migrantes objeto de traacutefico pueden experimentar
intimidacioacuten y amenazas por parte de los traficantes Tercero los migrantes objeto de traacutefico
pueden sentirse en deuda con los traficantes por su ayuda y por lo tanto obligados a no
denunciar una conducta abusiva En cuarto lugar las estructuras sociales y los factores
culturales (como el temor a ser vistos por la familia como un fracaso si no tienen eacutexito en el
extranjero) pueden evitar que los migrantes objeto de traacutefico salgan de situaciones de traacutefico
incluso cuando su vida o su seguridad corren peligro En quinto lugar los migrantes objeto de
traacutefico a menudo experimentan aislamiento fuera de sus paiacuteses de origen debido a dificultades
del idioma falta de familiares amigos o conocidos desorientacioacuten geograacutefica y restricciones a
su libertad de movimiento debido a su estatus irregular Finalmente los migrantes objeto de
traacutefico tambieacuten pueden ser colocados en situaciones de servidumbre por deudas por parte de
los traficantes (cuando las tarifas de traacutefico iliacutecito no pueden pagarse)
Todos estos factores hacen que los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito sean propensos a la trata
de personas En general tambieacuten se aplican a personas en situacioacuten de trata lo que contribuye
significativamente al empoderamiento de los perpetradores asiacute como a retrasos en la
deteccioacuten de las viacutectimas y la investigacioacuten y el enjuiciamiento de sus tratantes
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Figura 2 Factores que aumentan la vulnerabilidad de los migrantes y los riesgos de ser viacutectimas de la trata
La vulnerabilidad es tanto una causa como una consecuencia del traacutefico iliacutecito de migrantes y
la trata de personas Es un factor clave que permite y perpetuacutea cada uno de estos delitos Esto
no quiere decir que todos los migrantes objeto de traacutefico seraacuten necesariamente igualmente
vulnerables Sin embargo es probable que enfrenten condiciones (incluido el simple hecho de
un estatus irregular en un paiacutes extranjero) que pueden aumentar su vulnerabilidad (veacutease
OHCHR ICMPD) Veacutease tambieacuten el Moacutedulo 5
Como se enfatiza en los Moacutedulos 3 y 4 la identificacioacuten oportuna y efectiva de los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito y las viacutectimas de delitos es fundamental para romper el ciclo de
vulnerabilidad incentivar la cooperacioacuten con la justicia y en uacuteltima instancia eliminar
progresivamente la capacidad de los traficantes y tratantes de actuar con impunidad
Recuadro 4
Isolation
Perception of justice system
Society and culture
Family honourcode
Stigmatization due to local faith-based pressures
Pandilleros traficantes sus viacutectimas criminalizadas
Entre el 8 y el 10 de enero de 2010 el gobierno tailandeacutes arrestoacute y deportoacute a 557 camboyanos
indocumentados de Bangkok El gobierno habiacutea recibido quejas de personas que mendigaban en la
ciudad Los inmigrantes fueron acusados de entrada ilegal y los liacutederes de pandillas deben enfrentar
cargos de trata de personas En lugar de tener el derecho de reclamar una indemnizacioacuten por
mendicidad forzada o de presentar un caso legal por abuso o trata los mendigos fueron deportados
Los tres diacuteas entre su arresto y la deportacioacuten no podiacutean ser suficientes para que los funcionarios de
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
9
Cuando la teoriacutea coincide con la praacutectica
iquesttraacutefico iliacutecito de migrantes o trata de
personas
En la praacutectica la identificacioacuten correcta de una conducta como traacutefico iliacutecito o trata de personas
tiene consecuencias importantes (veacutease Mc Adams 2015 y Anti-Trafficking review 2018) Los
migrantes objeto de traacutefico iliacutecito no se benefician de las medidas de proteccioacuten y asistencia
maacutes soacutelidas concedidas a las viacutectimas de la trata La asistencia y proteccioacuten para las viacutectimas de
la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas son mayores que las que se ofrecen
a los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito en virtud del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de
migrantes Las sanciones por delitos de traacutefico iliacutecito tambieacuten suelen ser menos severas que las
sanciones por trata de personas
Determinar claramente si un caso es de traacutefico iliacutecito o trata de personas puede ser complicado
por varias razones como lo ilustran los siguientes escenarios
bull Las personas pueden contratar los servicios de traficantes para llegar al paiacutes de destino
No obstante pueden posteriormente ser engantildeados forzados o amenazados en una
situacioacuten de explotacioacuten durante el traacutensito (por ejemplo porque los contrabandistas
aumentaron unilateralmente su tarifa o los migrantes no tuvieron los recursos para
pagarla) Los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito pueden verse obligados a trabajar por
salarios muy bajos hacer favores sexuales o participar en conductas delictivas (como
la produccioacuten de drogas o el traacutefico) para pagar el costo del transporte al paiacutes de
destino En tales casos las circunstancias de traacutefico iliacutecito y trata de personas pueden
superponerse
bull Los traficantes pueden presentar una oportunidad que suena maacutes a traacutefico iliacutecito de
viacutectimas potenciales Por ejemplo a las personas que desean migrar se les puede pedir
que paguen una tarifa similar a otras personas que son objeto de traacutefico iliacutecito pero la
intencioacuten del delincuente desde el principio es la explotacioacuten La tarifa es en tales
casos parte del fraude y el engantildeo y una forma de aumentar las ganancias Por lo tanto
inmigracioacuten o los representantes de las ONG tomaran los testimonios de las 557 personas y
evaluaran si fueron viacutectimas de trata En lugar de recibir asistencia como personas objeto de trata
los camboyanos fueron criminalizados Por lo cual tanto los tratantes como las personas objeto de
trata fueron considerados criminales
GAATW - Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres Trata y traacutefico iliacutecito - Derechos e
intersecciones
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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si bien la existencia de una tarifa puede parecer inicialmente una situacioacuten de traacutefico
iliacutecito un examen maacutes detenido de los medios actos e intenciones puede revelar una
situacioacuten que constituye trata de personas
bull Los Traficantes pueden permitir que los migrantes paguen la tarifa de traacutefico iliacutecito al
llegar al paiacutes de destino Tales situaciones pueden evolucionar del traacutefico iliacutecito a la trata
de personas (a traveacutes de la imposicioacuten de la servidumbre por deudas) luego de la
finalizacioacuten del traacutefico iliacutecito Si las circunstancias son o no de explotacioacuten dependeraacute
del caso particular en cuestioacuten
bull El traacutefico iliacutecito de migrantes puede ser la intencioacuten planificada de los traficantes desde
el principio pero durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito puede presentarse y
aprovecharse una oportunidad de trata de las viacutectimas Los traficantes pueden pasar a
los migrantes a las manos de los tratantes o explotarlos ellos mismos
bull Las mismas personas pueden participar tanto en el traacutefico iliacutecito como en la trata de
personas a veces durante una misma empresa Se pueden utilizar las mismas rutas y
meacutetodos de transporte para entregar a las personas a destinos completamente
diferentes El hecho de que la misma empresa pueda incluir flujos migratorios mixtos
(que incluyan a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata y otros) complica
significativamente el trabajo de los investigadores especialmente porque en las etapas
iniciales las dos situaciones pueden ser difiacuteciles de diferenciar Esto es auacuten maacutes cierto
dado que las viacutectimas de la trata pueden desconocer por completo ese hecho creyendo
en cambio que son migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
El ejemplo en el Recuadro 5 siguiente muestra el caso de un grupo delictivo organizado
involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas al mismo
tiempo Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba a
diez migrantes terminoacute en el traacutefico iliacutecito de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 5
Flujos migratorios mixtos
Una organizacioacuten criminal celebroacute contratos con 10 personas para traficarlas desde el paiacutes de origen
1 al paiacutes de destino 2 A cada persona se le cargoacute una tarifa de US$10000 Al llegar al paiacutes de destino
2 nueve personas pagaron los US$10000 y fueron liberados por los traficantes Sin embargo los
traficantes buscando maximizar sus ganancias informaron a la deacutecima persona (mujer) que su
tarifa de traacutefico iliacutecito era ahora de US$30000 La deacutecima migrante no pudo pagar el aumento de la
tarifa y en lugar de liberarla los traficantes la vendieron al duentildeo de un burdel La organizacioacuten
criminal se hubo involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas en
el mismo evento Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba
a diez migrantes terminoacute en el traacutefico de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
UNODC Manual de capacitacioacuten a profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico
iliacutecito de migrantes Moacutedulo 2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
Dados estos ejemplos queda claro que lo que puede comenzar como una investigacioacuten sobre
el traacutefico iliacutecito de migrantes puede terminar como un caso de trata y viceversa La clave es
investigar la conducta y las circunstancias circundantes evaluar si se han cometido delitos y
de ser asiacute investigar y procesar todos los delitos cometidos
Debe tenerse en cuenta que un trato abusivo o inhumano no es automaacuteticamente un caso de
trata Maacutes bien puede equivaler a un traacutefico iliacutecito agravado de conformidad con el artiacuteculo
6(3) del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes El delito seraacute la trata de personas si
por ejemplo la persona involucrada es reclutada por medio de engantildeo no se le permite
marcharse y luego es explotada por los delincuentes En uacuteltima instancia seraacute determinante si
se cumplen los elementos de la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas (tal
como se incorporan al delito local pertinente)
Cuando los migrantes ya no tienen libertad de eleccioacuten y han sido forzados intimidados
manipulados u obligados a cumplir con los deseos de los traficantes o han procedido debido
al abuso de su posicioacuten de vulnerabilidad debe determinarse si el delito se ha convertido en
trata de personas Veacutease el ejemplo en el Recuadro 6
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 6
iquestSOM o TIP
Nok es una mujer de 20 antildeos del sudeste asiaacutetico Es viuda y mantiene a sus dos hijos pequentildeos
vendiendo verduras Un diacutea su amiga Patnaree se acercoacute a ella Patnaree dice que puede encontrar
a Nok un empleo como trabajadora domeacutestica en otro paiacutes del sudeste asiaacutetico donde puede ganar
10 veces sus ingresos mensuales actuales Patnaree tambieacuten promete hacer todos sus arreglos de
viaje y pagar por eacuteste si Nok acuerda pagarle una vez que empiece su nuevo trabajo en el paiacutes de
destino Pensando que el ingreso adicional beneficiariacutea a su familia Nok deja a sus hijos al cuidado
de su madre y comienza su travesiacutea en autobuacutes en compantildeiacutea de Patnaree Nok no tiene pasaporte
pero Patnaree le asegura que no lo necesitaraacute ya que ella tiene amigos en la frontera Unos
kiloacutemetros antes de la frontera bajan del autobuacutes y esperan en un cafeacute junto a la carretera hasta
que se les une un conductor de camioacuten llamado Than Nok se sorprende al ver que Patnaree le paga
a Than una importante suma de dinero antes de que ambas suban al camioacuten con eacutel y continuacuteen su
viaje hacia la frontera Cruzan la frontera sin ninguacuten problema como prometioacute Patnaree Es la uacutenica
vez que Nok cruza a sabiendas una frontera en su viaje al paiacutes de destino Than conductor del
camioacuten es amigable pero le pide a Nok que viaje en el compartimiento trasero cerrado del camioacuten
para evitar problemas en la proacutexima frontera La parte trasera del camioacuten es oscura calurosa y muy
incoacutemoda pero Nok acepta ya que no tiene pasaporte y solo puede confiar en la orientacioacuten del
hombre y la buena voluntad y la amistad de Patnaree Es un viaje largo y el viaje de Nok en el
compartimiento trasero del camioacuten termina en un campo vaciacuteo al lado de un ancho riacuteo donde
Patnaree y el conductor se encuentran con cuatro hombres que son ciudadanos del paiacutes de destino
Luego los cuatro hombres llevan a Nok a traveacutes del riacuteo Se le dice a Nok que ahora se encuentra en
el paiacutes de destino Se le ordena que se suba a la parte trasera de un camioacuten que estaacute esperando a la
orilla del riacuteo En la parte trasera del camioacuten hay otras siete mujeres Nok tiene miedo ya no cree que
le den el trabajo que le prometieron Cuando se niega a subir al vehiacuteculo uno de los hombres la
amenaza con un arma Los cuatro hombres viajan juntos en la cabina del vehiacuteculo Nok y las otras
mujeres son llevadas a una casa particular en una ciudad importante Durante un periacuteodo de varias
semanas los cuatro hombres abusaron repetidamente de las mujeres tanto fiacutesica como
sexualmente No les permiten salir de las instalaciones Un hombre le dice a Nok que si se escapa la
policiacutea la encarcelaraacute por estar en el paiacutes sin pasaporte y que nunca maacutes volveraacute a ver a sus hijos
Tambieacuten amenaza con localizar y someter a trata a sus hijos si ella intenta escapar Otros hombres
visitan la casa y Nok es forzada a tener relaciones sexuales con ellos por lo cual sus cuatro captores
reciben un pago No se le permite retener nada del dinero y no se le permite salir de las instalaciones
Estudio de caso Nok
UNODC A Short Introduction to Migrant Smuggling
La explotacioacuten como elemento constitutivo de la trata (en oposicioacuten al traacutefico iliacutecito) puede
parecer una clara diferencia entre ambos delitos Sin embargo esta distincioacuten no siempre es
clara en la praacutectica
La liacutenea entre los dos delitos se vuelve menos clara cuando por ejemplo un migrante es
explotado durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito o al llegar al paiacutes de destino Por ejemplo el
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
13
migrante puede enfrentarse a la opcioacuten de quedarse varado en un paiacutes desconocido o pagarle
al traficante una cantidad de dinero auacuten mayor que la acordada originalmente El migrante
puede temer por su seguridad y por lo tanto aceptar realizar el pago Si no puede cubrir dicho
pago puede buscar proporcionar otros beneficios que equivalgan a explotacioacuten (por ejemplo
servicios sexuales) El traficante tambieacuten podriacutea proponer colocar al migrante en una situacioacuten
de servidumbre por deudas por lo que el viaje se llevariacutea a cabo con la condicioacuten de que una
vez en el paiacutes de destino el migrante trabaje bajo dependencia del traficante tratante Las
condiciones de trabajo pueden ser abusivas En este caso seraacute necesario un anaacutelisis maacutes
detenido para aclarar si el caso es de traacutefico iliacutecito agravado (artiacuteculo 6(3)(b)) o trata
Los ejemplos citados anteriormente ilustran aacutereas grises con respecto a las cuales la decisioacuten
final con respecto a si una persona es viacutectima de la trata o un migrante de traacutefico iliacutecito solo
puede tomarse de manera adecuada al examinar el caso en su totalidad y a la luz de sus
discretas circunstancias
Explotacioacuten laboral
La trata con fines de explotacioacuten laboral es otro ejemplo en el que la diferenciacioacuten entre los
dos delitos no siempre es sencilla como lo demuestra el caso del Recuadro 7
Recuadro 7
Explotacioacuten laboral durante el proceso de traacutefico iliacutecito
Numerosos estudios describen situaciones en las que los migrantes se ven obligados a trabajar en
paiacuteses de traacutensito para pagar la continuacioacuten de sus viajes de traacutefico iliacutecito The Guardian reporta un
caso en el que dos adolescentes fueron obligados a trabajar durante dos meses en una granja en
Libia para pagar a los traficantes Un informe de 2017 realizado por Save the Children Italy describe
la difiacutecil situacioacuten de una nintildea migrante que tuvo que trabajar durante cinco meses en un burdel en
Triacutepoli para poder pagar su viaje de traacutefico iliacutecito a Italia La tiacutea de la nintildea que organizoacute el viaje le
pidioacute al traficante que la metiera a la prostitucioacuten para financiar el viaje
Este tipo de casos involucra el traacutefico iliacutecito de migrantes asiacute como las circunstancias de explotacioacuten
En tales situaciones las personas pueden caer en categoriacuteas de migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
y viacutectima de la trata al mismo tiempo o pueden pasar de ser objeto de traacutefico a ser objeto de
trata en el paiacutes de traacutensito antes de ser objeto de traacutefico nuevamente al salir de ese lugar de
traacutensito y explotacioacuten McAdam (2015) explica con mayor detalle la indeterminacioacuten entre si una
persona es un migrante objeto de traacutefico iliacutecito o una viacutectima de trata y las implicaciones de estas
etiquetas
Las viacutectimas de la trata con fines de explotacioacuten laboral pueden encontrarse entre otros en
casinos restaurantes y granjas sitios de construccioacuten y faacutebricas mendicidad y venta de
productos en las calles o servidumbre domeacutestica en residencias privadas Cuando se usa a
nintildeos en el contexto del trabajo forzado se les puede haber instruido para hacerse pasar por
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
14
otra persona usar documentos fraudulentos y ser llevados a otro paiacutes para proporcionar mano
de obra barata A menudo estaacuten sujetos a abusos hambre y condiciones inhumanas De
manera inversa en el contexto del traacutefico iliacutecito los migrantes pueden haber dado su
consentimiento para pagar a los traficantes una tarifa acordada a su llegada al paiacutes de destino
Para pagar la deuda al traficante el migrante podriacutea haber dado su consentimiento para
trabajar por un periacuteodo de tiempo preestablecido en un lugar predeterminado La pregunta
clave en tales situaciones es si el acuerdo se convierte en servidumbre por deudas o trabajo
forzado Si el migrante trabaja en horarios razonables de acuerdo con las normas del mercado
laboral por un pago justo pagando cantidades razonables de la tarifa de traacutefico es probable
que el acuerdo sea un contrato voluntario Sin embargo si el traficante cobra una tasa de
intereacutes muy alta o continuacutea imponiendo multas o aumentando el monto adeudado a traveacutes de
otros medios de explotacioacuten entonces la situacioacuten es probablemente de trata Esta conclusioacuten
se sustentaraacute si por ejemplo no se permite a los migrantes salir despueacutes de haber pagado la
tarifa acordada o si su libertad estaacute restringida (por ejemplo a traveacutes de toques de queda o la
retencioacuten de documentos de identificacioacuten o viaje)
Recuadro 8
Industria de la construccioacuten - Beacutelgica
Entre 2008 y 2010 en Charleroi (Beacutelgica) se investigoacute un importante caso Se trataba de traacutefico iliacutecito
y trata de ciudadanos chinos para renovar los restaurantes chinos y las propiedades adyacentes El
principal acusado chino y su hija fueron sentenciados por SOM y TIP
La policiacutea y los servicios de inspeccioacuten llevaron a cabo muchas inspecciones en estrecha sucesioacuten
repartidas en diferentes regiones incluidas Ostende Gante y Tournai Durante una de estas
inspecciones en Ostende la policiacutea notoacute que una de las partes interesadas ya habiacutea aparecido
durante una inspeccioacuten negativa en Charleroi Se puso en contacto con la policiacutea federal de Charleroi
y encontraron que se estaba llevando a cabo una investigacioacuten judicial contra esta persona El fiscal
del trabajo en Charleroi pidioacute que se transfiriera el archivo de Ostende y que se centralizaran todos
los archivos relevantes relacionados con la parte interesada en Charleroi Luego pidioacute a la policiacutea y
servicios de inspeccioacuten que realizaran inspecciones multidisciplinarias adicionales en otros sitios de
construccioacuten de las empresas de la parte interesada que se convertiriacutea en el principal acusado en
este caso
Durante los controles realizados por la policiacutea y los servicios de inspeccioacuten se interceptaron 15
viacutectimas chinas la mayoriacutea de las cuales estaban alliacute ilegalmente De los informes del Inspectorado
Social se desprende que el principal acusado teniacutea un testaferro a la cabeza de su empresa de
construccioacuten Juntos habiacutean establecido una empresa de construccioacuten Este testaferro de
nacionalidad belga tambieacuten teniacutea los documentos necesarios para tener acceso a la profesioacuten
contratante El acusado principal reclutoacute clientes en ciacuterculos chinos a traveacutes de anuncios publicados
en un perioacutedico chino muy conocido Posteriormente sus clientes expresaron su extremo
descontento con respecto a los servicios prestados El acusado principal utilizoacute materiales chinos de
baja calidad que importoacute y que no cumpliacutean con las normas de la UE Algunos subcontratistas incluso
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
15
Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Ajustar los viacutenculos Informe Anual 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
16
o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
23
deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
24
bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
25
Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
26
traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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Figura 2 Factores que aumentan la vulnerabilidad de los migrantes y los riesgos de ser viacutectimas de la trata
La vulnerabilidad es tanto una causa como una consecuencia del traacutefico iliacutecito de migrantes y
la trata de personas Es un factor clave que permite y perpetuacutea cada uno de estos delitos Esto
no quiere decir que todos los migrantes objeto de traacutefico seraacuten necesariamente igualmente
vulnerables Sin embargo es probable que enfrenten condiciones (incluido el simple hecho de
un estatus irregular en un paiacutes extranjero) que pueden aumentar su vulnerabilidad (veacutease
OHCHR ICMPD) Veacutease tambieacuten el Moacutedulo 5
Como se enfatiza en los Moacutedulos 3 y 4 la identificacioacuten oportuna y efectiva de los migrantes
objeto de traacutefico iliacutecito y las viacutectimas de delitos es fundamental para romper el ciclo de
vulnerabilidad incentivar la cooperacioacuten con la justicia y en uacuteltima instancia eliminar
progresivamente la capacidad de los traficantes y tratantes de actuar con impunidad
Recuadro 4
Isolation
Perception of justice system
Society and culture
Family honourcode
Stigmatization due to local faith-based pressures
Pandilleros traficantes sus viacutectimas criminalizadas
Entre el 8 y el 10 de enero de 2010 el gobierno tailandeacutes arrestoacute y deportoacute a 557 camboyanos
indocumentados de Bangkok El gobierno habiacutea recibido quejas de personas que mendigaban en la
ciudad Los inmigrantes fueron acusados de entrada ilegal y los liacutederes de pandillas deben enfrentar
cargos de trata de personas En lugar de tener el derecho de reclamar una indemnizacioacuten por
mendicidad forzada o de presentar un caso legal por abuso o trata los mendigos fueron deportados
Los tres diacuteas entre su arresto y la deportacioacuten no podiacutean ser suficientes para que los funcionarios de
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
9
Cuando la teoriacutea coincide con la praacutectica
iquesttraacutefico iliacutecito de migrantes o trata de
personas
En la praacutectica la identificacioacuten correcta de una conducta como traacutefico iliacutecito o trata de personas
tiene consecuencias importantes (veacutease Mc Adams 2015 y Anti-Trafficking review 2018) Los
migrantes objeto de traacutefico iliacutecito no se benefician de las medidas de proteccioacuten y asistencia
maacutes soacutelidas concedidas a las viacutectimas de la trata La asistencia y proteccioacuten para las viacutectimas de
la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas son mayores que las que se ofrecen
a los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito en virtud del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de
migrantes Las sanciones por delitos de traacutefico iliacutecito tambieacuten suelen ser menos severas que las
sanciones por trata de personas
Determinar claramente si un caso es de traacutefico iliacutecito o trata de personas puede ser complicado
por varias razones como lo ilustran los siguientes escenarios
bull Las personas pueden contratar los servicios de traficantes para llegar al paiacutes de destino
No obstante pueden posteriormente ser engantildeados forzados o amenazados en una
situacioacuten de explotacioacuten durante el traacutensito (por ejemplo porque los contrabandistas
aumentaron unilateralmente su tarifa o los migrantes no tuvieron los recursos para
pagarla) Los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito pueden verse obligados a trabajar por
salarios muy bajos hacer favores sexuales o participar en conductas delictivas (como
la produccioacuten de drogas o el traacutefico) para pagar el costo del transporte al paiacutes de
destino En tales casos las circunstancias de traacutefico iliacutecito y trata de personas pueden
superponerse
bull Los traficantes pueden presentar una oportunidad que suena maacutes a traacutefico iliacutecito de
viacutectimas potenciales Por ejemplo a las personas que desean migrar se les puede pedir
que paguen una tarifa similar a otras personas que son objeto de traacutefico iliacutecito pero la
intencioacuten del delincuente desde el principio es la explotacioacuten La tarifa es en tales
casos parte del fraude y el engantildeo y una forma de aumentar las ganancias Por lo tanto
inmigracioacuten o los representantes de las ONG tomaran los testimonios de las 557 personas y
evaluaran si fueron viacutectimas de trata En lugar de recibir asistencia como personas objeto de trata
los camboyanos fueron criminalizados Por lo cual tanto los tratantes como las personas objeto de
trata fueron considerados criminales
GAATW - Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres Trata y traacutefico iliacutecito - Derechos e
intersecciones
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
10
si bien la existencia de una tarifa puede parecer inicialmente una situacioacuten de traacutefico
iliacutecito un examen maacutes detenido de los medios actos e intenciones puede revelar una
situacioacuten que constituye trata de personas
bull Los Traficantes pueden permitir que los migrantes paguen la tarifa de traacutefico iliacutecito al
llegar al paiacutes de destino Tales situaciones pueden evolucionar del traacutefico iliacutecito a la trata
de personas (a traveacutes de la imposicioacuten de la servidumbre por deudas) luego de la
finalizacioacuten del traacutefico iliacutecito Si las circunstancias son o no de explotacioacuten dependeraacute
del caso particular en cuestioacuten
bull El traacutefico iliacutecito de migrantes puede ser la intencioacuten planificada de los traficantes desde
el principio pero durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito puede presentarse y
aprovecharse una oportunidad de trata de las viacutectimas Los traficantes pueden pasar a
los migrantes a las manos de los tratantes o explotarlos ellos mismos
bull Las mismas personas pueden participar tanto en el traacutefico iliacutecito como en la trata de
personas a veces durante una misma empresa Se pueden utilizar las mismas rutas y
meacutetodos de transporte para entregar a las personas a destinos completamente
diferentes El hecho de que la misma empresa pueda incluir flujos migratorios mixtos
(que incluyan a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata y otros) complica
significativamente el trabajo de los investigadores especialmente porque en las etapas
iniciales las dos situaciones pueden ser difiacuteciles de diferenciar Esto es auacuten maacutes cierto
dado que las viacutectimas de la trata pueden desconocer por completo ese hecho creyendo
en cambio que son migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
El ejemplo en el Recuadro 5 siguiente muestra el caso de un grupo delictivo organizado
involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas al mismo
tiempo Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba a
diez migrantes terminoacute en el traacutefico iliacutecito de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 5
Flujos migratorios mixtos
Una organizacioacuten criminal celebroacute contratos con 10 personas para traficarlas desde el paiacutes de origen
1 al paiacutes de destino 2 A cada persona se le cargoacute una tarifa de US$10000 Al llegar al paiacutes de destino
2 nueve personas pagaron los US$10000 y fueron liberados por los traficantes Sin embargo los
traficantes buscando maximizar sus ganancias informaron a la deacutecima persona (mujer) que su
tarifa de traacutefico iliacutecito era ahora de US$30000 La deacutecima migrante no pudo pagar el aumento de la
tarifa y en lugar de liberarla los traficantes la vendieron al duentildeo de un burdel La organizacioacuten
criminal se hubo involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas en
el mismo evento Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba
a diez migrantes terminoacute en el traacutefico de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
UNODC Manual de capacitacioacuten a profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico
iliacutecito de migrantes Moacutedulo 2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
Dados estos ejemplos queda claro que lo que puede comenzar como una investigacioacuten sobre
el traacutefico iliacutecito de migrantes puede terminar como un caso de trata y viceversa La clave es
investigar la conducta y las circunstancias circundantes evaluar si se han cometido delitos y
de ser asiacute investigar y procesar todos los delitos cometidos
Debe tenerse en cuenta que un trato abusivo o inhumano no es automaacuteticamente un caso de
trata Maacutes bien puede equivaler a un traacutefico iliacutecito agravado de conformidad con el artiacuteculo
6(3) del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes El delito seraacute la trata de personas si
por ejemplo la persona involucrada es reclutada por medio de engantildeo no se le permite
marcharse y luego es explotada por los delincuentes En uacuteltima instancia seraacute determinante si
se cumplen los elementos de la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas (tal
como se incorporan al delito local pertinente)
Cuando los migrantes ya no tienen libertad de eleccioacuten y han sido forzados intimidados
manipulados u obligados a cumplir con los deseos de los traficantes o han procedido debido
al abuso de su posicioacuten de vulnerabilidad debe determinarse si el delito se ha convertido en
trata de personas Veacutease el ejemplo en el Recuadro 6
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 6
iquestSOM o TIP
Nok es una mujer de 20 antildeos del sudeste asiaacutetico Es viuda y mantiene a sus dos hijos pequentildeos
vendiendo verduras Un diacutea su amiga Patnaree se acercoacute a ella Patnaree dice que puede encontrar
a Nok un empleo como trabajadora domeacutestica en otro paiacutes del sudeste asiaacutetico donde puede ganar
10 veces sus ingresos mensuales actuales Patnaree tambieacuten promete hacer todos sus arreglos de
viaje y pagar por eacuteste si Nok acuerda pagarle una vez que empiece su nuevo trabajo en el paiacutes de
destino Pensando que el ingreso adicional beneficiariacutea a su familia Nok deja a sus hijos al cuidado
de su madre y comienza su travesiacutea en autobuacutes en compantildeiacutea de Patnaree Nok no tiene pasaporte
pero Patnaree le asegura que no lo necesitaraacute ya que ella tiene amigos en la frontera Unos
kiloacutemetros antes de la frontera bajan del autobuacutes y esperan en un cafeacute junto a la carretera hasta
que se les une un conductor de camioacuten llamado Than Nok se sorprende al ver que Patnaree le paga
a Than una importante suma de dinero antes de que ambas suban al camioacuten con eacutel y continuacuteen su
viaje hacia la frontera Cruzan la frontera sin ninguacuten problema como prometioacute Patnaree Es la uacutenica
vez que Nok cruza a sabiendas una frontera en su viaje al paiacutes de destino Than conductor del
camioacuten es amigable pero le pide a Nok que viaje en el compartimiento trasero cerrado del camioacuten
para evitar problemas en la proacutexima frontera La parte trasera del camioacuten es oscura calurosa y muy
incoacutemoda pero Nok acepta ya que no tiene pasaporte y solo puede confiar en la orientacioacuten del
hombre y la buena voluntad y la amistad de Patnaree Es un viaje largo y el viaje de Nok en el
compartimiento trasero del camioacuten termina en un campo vaciacuteo al lado de un ancho riacuteo donde
Patnaree y el conductor se encuentran con cuatro hombres que son ciudadanos del paiacutes de destino
Luego los cuatro hombres llevan a Nok a traveacutes del riacuteo Se le dice a Nok que ahora se encuentra en
el paiacutes de destino Se le ordena que se suba a la parte trasera de un camioacuten que estaacute esperando a la
orilla del riacuteo En la parte trasera del camioacuten hay otras siete mujeres Nok tiene miedo ya no cree que
le den el trabajo que le prometieron Cuando se niega a subir al vehiacuteculo uno de los hombres la
amenaza con un arma Los cuatro hombres viajan juntos en la cabina del vehiacuteculo Nok y las otras
mujeres son llevadas a una casa particular en una ciudad importante Durante un periacuteodo de varias
semanas los cuatro hombres abusaron repetidamente de las mujeres tanto fiacutesica como
sexualmente No les permiten salir de las instalaciones Un hombre le dice a Nok que si se escapa la
policiacutea la encarcelaraacute por estar en el paiacutes sin pasaporte y que nunca maacutes volveraacute a ver a sus hijos
Tambieacuten amenaza con localizar y someter a trata a sus hijos si ella intenta escapar Otros hombres
visitan la casa y Nok es forzada a tener relaciones sexuales con ellos por lo cual sus cuatro captores
reciben un pago No se le permite retener nada del dinero y no se le permite salir de las instalaciones
Estudio de caso Nok
UNODC A Short Introduction to Migrant Smuggling
La explotacioacuten como elemento constitutivo de la trata (en oposicioacuten al traacutefico iliacutecito) puede
parecer una clara diferencia entre ambos delitos Sin embargo esta distincioacuten no siempre es
clara en la praacutectica
La liacutenea entre los dos delitos se vuelve menos clara cuando por ejemplo un migrante es
explotado durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito o al llegar al paiacutes de destino Por ejemplo el
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
13
migrante puede enfrentarse a la opcioacuten de quedarse varado en un paiacutes desconocido o pagarle
al traficante una cantidad de dinero auacuten mayor que la acordada originalmente El migrante
puede temer por su seguridad y por lo tanto aceptar realizar el pago Si no puede cubrir dicho
pago puede buscar proporcionar otros beneficios que equivalgan a explotacioacuten (por ejemplo
servicios sexuales) El traficante tambieacuten podriacutea proponer colocar al migrante en una situacioacuten
de servidumbre por deudas por lo que el viaje se llevariacutea a cabo con la condicioacuten de que una
vez en el paiacutes de destino el migrante trabaje bajo dependencia del traficante tratante Las
condiciones de trabajo pueden ser abusivas En este caso seraacute necesario un anaacutelisis maacutes
detenido para aclarar si el caso es de traacutefico iliacutecito agravado (artiacuteculo 6(3)(b)) o trata
Los ejemplos citados anteriormente ilustran aacutereas grises con respecto a las cuales la decisioacuten
final con respecto a si una persona es viacutectima de la trata o un migrante de traacutefico iliacutecito solo
puede tomarse de manera adecuada al examinar el caso en su totalidad y a la luz de sus
discretas circunstancias
Explotacioacuten laboral
La trata con fines de explotacioacuten laboral es otro ejemplo en el que la diferenciacioacuten entre los
dos delitos no siempre es sencilla como lo demuestra el caso del Recuadro 7
Recuadro 7
Explotacioacuten laboral durante el proceso de traacutefico iliacutecito
Numerosos estudios describen situaciones en las que los migrantes se ven obligados a trabajar en
paiacuteses de traacutensito para pagar la continuacioacuten de sus viajes de traacutefico iliacutecito The Guardian reporta un
caso en el que dos adolescentes fueron obligados a trabajar durante dos meses en una granja en
Libia para pagar a los traficantes Un informe de 2017 realizado por Save the Children Italy describe
la difiacutecil situacioacuten de una nintildea migrante que tuvo que trabajar durante cinco meses en un burdel en
Triacutepoli para poder pagar su viaje de traacutefico iliacutecito a Italia La tiacutea de la nintildea que organizoacute el viaje le
pidioacute al traficante que la metiera a la prostitucioacuten para financiar el viaje
Este tipo de casos involucra el traacutefico iliacutecito de migrantes asiacute como las circunstancias de explotacioacuten
En tales situaciones las personas pueden caer en categoriacuteas de migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
y viacutectima de la trata al mismo tiempo o pueden pasar de ser objeto de traacutefico a ser objeto de
trata en el paiacutes de traacutensito antes de ser objeto de traacutefico nuevamente al salir de ese lugar de
traacutensito y explotacioacuten McAdam (2015) explica con mayor detalle la indeterminacioacuten entre si una
persona es un migrante objeto de traacutefico iliacutecito o una viacutectima de trata y las implicaciones de estas
etiquetas
Las viacutectimas de la trata con fines de explotacioacuten laboral pueden encontrarse entre otros en
casinos restaurantes y granjas sitios de construccioacuten y faacutebricas mendicidad y venta de
productos en las calles o servidumbre domeacutestica en residencias privadas Cuando se usa a
nintildeos en el contexto del trabajo forzado se les puede haber instruido para hacerse pasar por
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
14
otra persona usar documentos fraudulentos y ser llevados a otro paiacutes para proporcionar mano
de obra barata A menudo estaacuten sujetos a abusos hambre y condiciones inhumanas De
manera inversa en el contexto del traacutefico iliacutecito los migrantes pueden haber dado su
consentimiento para pagar a los traficantes una tarifa acordada a su llegada al paiacutes de destino
Para pagar la deuda al traficante el migrante podriacutea haber dado su consentimiento para
trabajar por un periacuteodo de tiempo preestablecido en un lugar predeterminado La pregunta
clave en tales situaciones es si el acuerdo se convierte en servidumbre por deudas o trabajo
forzado Si el migrante trabaja en horarios razonables de acuerdo con las normas del mercado
laboral por un pago justo pagando cantidades razonables de la tarifa de traacutefico es probable
que el acuerdo sea un contrato voluntario Sin embargo si el traficante cobra una tasa de
intereacutes muy alta o continuacutea imponiendo multas o aumentando el monto adeudado a traveacutes de
otros medios de explotacioacuten entonces la situacioacuten es probablemente de trata Esta conclusioacuten
se sustentaraacute si por ejemplo no se permite a los migrantes salir despueacutes de haber pagado la
tarifa acordada o si su libertad estaacute restringida (por ejemplo a traveacutes de toques de queda o la
retencioacuten de documentos de identificacioacuten o viaje)
Recuadro 8
Industria de la construccioacuten - Beacutelgica
Entre 2008 y 2010 en Charleroi (Beacutelgica) se investigoacute un importante caso Se trataba de traacutefico iliacutecito
y trata de ciudadanos chinos para renovar los restaurantes chinos y las propiedades adyacentes El
principal acusado chino y su hija fueron sentenciados por SOM y TIP
La policiacutea y los servicios de inspeccioacuten llevaron a cabo muchas inspecciones en estrecha sucesioacuten
repartidas en diferentes regiones incluidas Ostende Gante y Tournai Durante una de estas
inspecciones en Ostende la policiacutea notoacute que una de las partes interesadas ya habiacutea aparecido
durante una inspeccioacuten negativa en Charleroi Se puso en contacto con la policiacutea federal de Charleroi
y encontraron que se estaba llevando a cabo una investigacioacuten judicial contra esta persona El fiscal
del trabajo en Charleroi pidioacute que se transfiriera el archivo de Ostende y que se centralizaran todos
los archivos relevantes relacionados con la parte interesada en Charleroi Luego pidioacute a la policiacutea y
servicios de inspeccioacuten que realizaran inspecciones multidisciplinarias adicionales en otros sitios de
construccioacuten de las empresas de la parte interesada que se convertiriacutea en el principal acusado en
este caso
Durante los controles realizados por la policiacutea y los servicios de inspeccioacuten se interceptaron 15
viacutectimas chinas la mayoriacutea de las cuales estaban alliacute ilegalmente De los informes del Inspectorado
Social se desprende que el principal acusado teniacutea un testaferro a la cabeza de su empresa de
construccioacuten Juntos habiacutean establecido una empresa de construccioacuten Este testaferro de
nacionalidad belga tambieacuten teniacutea los documentos necesarios para tener acceso a la profesioacuten
contratante El acusado principal reclutoacute clientes en ciacuterculos chinos a traveacutes de anuncios publicados
en un perioacutedico chino muy conocido Posteriormente sus clientes expresaron su extremo
descontento con respecto a los servicios prestados El acusado principal utilizoacute materiales chinos de
baja calidad que importoacute y que no cumpliacutean con las normas de la UE Algunos subcontratistas incluso
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
15
Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
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o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
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Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
24
bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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Cuando la teoriacutea coincide con la praacutectica
iquesttraacutefico iliacutecito de migrantes o trata de
personas
En la praacutectica la identificacioacuten correcta de una conducta como traacutefico iliacutecito o trata de personas
tiene consecuencias importantes (veacutease Mc Adams 2015 y Anti-Trafficking review 2018) Los
migrantes objeto de traacutefico iliacutecito no se benefician de las medidas de proteccioacuten y asistencia
maacutes soacutelidas concedidas a las viacutectimas de la trata La asistencia y proteccioacuten para las viacutectimas de
la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas son mayores que las que se ofrecen
a los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito en virtud del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de
migrantes Las sanciones por delitos de traacutefico iliacutecito tambieacuten suelen ser menos severas que las
sanciones por trata de personas
Determinar claramente si un caso es de traacutefico iliacutecito o trata de personas puede ser complicado
por varias razones como lo ilustran los siguientes escenarios
bull Las personas pueden contratar los servicios de traficantes para llegar al paiacutes de destino
No obstante pueden posteriormente ser engantildeados forzados o amenazados en una
situacioacuten de explotacioacuten durante el traacutensito (por ejemplo porque los contrabandistas
aumentaron unilateralmente su tarifa o los migrantes no tuvieron los recursos para
pagarla) Los migrantes objeto de traacutefico iliacutecito pueden verse obligados a trabajar por
salarios muy bajos hacer favores sexuales o participar en conductas delictivas (como
la produccioacuten de drogas o el traacutefico) para pagar el costo del transporte al paiacutes de
destino En tales casos las circunstancias de traacutefico iliacutecito y trata de personas pueden
superponerse
bull Los traficantes pueden presentar una oportunidad que suena maacutes a traacutefico iliacutecito de
viacutectimas potenciales Por ejemplo a las personas que desean migrar se les puede pedir
que paguen una tarifa similar a otras personas que son objeto de traacutefico iliacutecito pero la
intencioacuten del delincuente desde el principio es la explotacioacuten La tarifa es en tales
casos parte del fraude y el engantildeo y una forma de aumentar las ganancias Por lo tanto
inmigracioacuten o los representantes de las ONG tomaran los testimonios de las 557 personas y
evaluaran si fueron viacutectimas de trata En lugar de recibir asistencia como personas objeto de trata
los camboyanos fueron criminalizados Por lo cual tanto los tratantes como las personas objeto de
trata fueron considerados criminales
GAATW - Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres Trata y traacutefico iliacutecito - Derechos e
intersecciones
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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si bien la existencia de una tarifa puede parecer inicialmente una situacioacuten de traacutefico
iliacutecito un examen maacutes detenido de los medios actos e intenciones puede revelar una
situacioacuten que constituye trata de personas
bull Los Traficantes pueden permitir que los migrantes paguen la tarifa de traacutefico iliacutecito al
llegar al paiacutes de destino Tales situaciones pueden evolucionar del traacutefico iliacutecito a la trata
de personas (a traveacutes de la imposicioacuten de la servidumbre por deudas) luego de la
finalizacioacuten del traacutefico iliacutecito Si las circunstancias son o no de explotacioacuten dependeraacute
del caso particular en cuestioacuten
bull El traacutefico iliacutecito de migrantes puede ser la intencioacuten planificada de los traficantes desde
el principio pero durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito puede presentarse y
aprovecharse una oportunidad de trata de las viacutectimas Los traficantes pueden pasar a
los migrantes a las manos de los tratantes o explotarlos ellos mismos
bull Las mismas personas pueden participar tanto en el traacutefico iliacutecito como en la trata de
personas a veces durante una misma empresa Se pueden utilizar las mismas rutas y
meacutetodos de transporte para entregar a las personas a destinos completamente
diferentes El hecho de que la misma empresa pueda incluir flujos migratorios mixtos
(que incluyan a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata y otros) complica
significativamente el trabajo de los investigadores especialmente porque en las etapas
iniciales las dos situaciones pueden ser difiacuteciles de diferenciar Esto es auacuten maacutes cierto
dado que las viacutectimas de la trata pueden desconocer por completo ese hecho creyendo
en cambio que son migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
El ejemplo en el Recuadro 5 siguiente muestra el caso de un grupo delictivo organizado
involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas al mismo
tiempo Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba a
diez migrantes terminoacute en el traacutefico iliacutecito de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 5
Flujos migratorios mixtos
Una organizacioacuten criminal celebroacute contratos con 10 personas para traficarlas desde el paiacutes de origen
1 al paiacutes de destino 2 A cada persona se le cargoacute una tarifa de US$10000 Al llegar al paiacutes de destino
2 nueve personas pagaron los US$10000 y fueron liberados por los traficantes Sin embargo los
traficantes buscando maximizar sus ganancias informaron a la deacutecima persona (mujer) que su
tarifa de traacutefico iliacutecito era ahora de US$30000 La deacutecima migrante no pudo pagar el aumento de la
tarifa y en lugar de liberarla los traficantes la vendieron al duentildeo de un burdel La organizacioacuten
criminal se hubo involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas en
el mismo evento Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba
a diez migrantes terminoacute en el traacutefico de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
UNODC Manual de capacitacioacuten a profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico
iliacutecito de migrantes Moacutedulo 2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
Dados estos ejemplos queda claro que lo que puede comenzar como una investigacioacuten sobre
el traacutefico iliacutecito de migrantes puede terminar como un caso de trata y viceversa La clave es
investigar la conducta y las circunstancias circundantes evaluar si se han cometido delitos y
de ser asiacute investigar y procesar todos los delitos cometidos
Debe tenerse en cuenta que un trato abusivo o inhumano no es automaacuteticamente un caso de
trata Maacutes bien puede equivaler a un traacutefico iliacutecito agravado de conformidad con el artiacuteculo
6(3) del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes El delito seraacute la trata de personas si
por ejemplo la persona involucrada es reclutada por medio de engantildeo no se le permite
marcharse y luego es explotada por los delincuentes En uacuteltima instancia seraacute determinante si
se cumplen los elementos de la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas (tal
como se incorporan al delito local pertinente)
Cuando los migrantes ya no tienen libertad de eleccioacuten y han sido forzados intimidados
manipulados u obligados a cumplir con los deseos de los traficantes o han procedido debido
al abuso de su posicioacuten de vulnerabilidad debe determinarse si el delito se ha convertido en
trata de personas Veacutease el ejemplo en el Recuadro 6
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 6
iquestSOM o TIP
Nok es una mujer de 20 antildeos del sudeste asiaacutetico Es viuda y mantiene a sus dos hijos pequentildeos
vendiendo verduras Un diacutea su amiga Patnaree se acercoacute a ella Patnaree dice que puede encontrar
a Nok un empleo como trabajadora domeacutestica en otro paiacutes del sudeste asiaacutetico donde puede ganar
10 veces sus ingresos mensuales actuales Patnaree tambieacuten promete hacer todos sus arreglos de
viaje y pagar por eacuteste si Nok acuerda pagarle una vez que empiece su nuevo trabajo en el paiacutes de
destino Pensando que el ingreso adicional beneficiariacutea a su familia Nok deja a sus hijos al cuidado
de su madre y comienza su travesiacutea en autobuacutes en compantildeiacutea de Patnaree Nok no tiene pasaporte
pero Patnaree le asegura que no lo necesitaraacute ya que ella tiene amigos en la frontera Unos
kiloacutemetros antes de la frontera bajan del autobuacutes y esperan en un cafeacute junto a la carretera hasta
que se les une un conductor de camioacuten llamado Than Nok se sorprende al ver que Patnaree le paga
a Than una importante suma de dinero antes de que ambas suban al camioacuten con eacutel y continuacuteen su
viaje hacia la frontera Cruzan la frontera sin ninguacuten problema como prometioacute Patnaree Es la uacutenica
vez que Nok cruza a sabiendas una frontera en su viaje al paiacutes de destino Than conductor del
camioacuten es amigable pero le pide a Nok que viaje en el compartimiento trasero cerrado del camioacuten
para evitar problemas en la proacutexima frontera La parte trasera del camioacuten es oscura calurosa y muy
incoacutemoda pero Nok acepta ya que no tiene pasaporte y solo puede confiar en la orientacioacuten del
hombre y la buena voluntad y la amistad de Patnaree Es un viaje largo y el viaje de Nok en el
compartimiento trasero del camioacuten termina en un campo vaciacuteo al lado de un ancho riacuteo donde
Patnaree y el conductor se encuentran con cuatro hombres que son ciudadanos del paiacutes de destino
Luego los cuatro hombres llevan a Nok a traveacutes del riacuteo Se le dice a Nok que ahora se encuentra en
el paiacutes de destino Se le ordena que se suba a la parte trasera de un camioacuten que estaacute esperando a la
orilla del riacuteo En la parte trasera del camioacuten hay otras siete mujeres Nok tiene miedo ya no cree que
le den el trabajo que le prometieron Cuando se niega a subir al vehiacuteculo uno de los hombres la
amenaza con un arma Los cuatro hombres viajan juntos en la cabina del vehiacuteculo Nok y las otras
mujeres son llevadas a una casa particular en una ciudad importante Durante un periacuteodo de varias
semanas los cuatro hombres abusaron repetidamente de las mujeres tanto fiacutesica como
sexualmente No les permiten salir de las instalaciones Un hombre le dice a Nok que si se escapa la
policiacutea la encarcelaraacute por estar en el paiacutes sin pasaporte y que nunca maacutes volveraacute a ver a sus hijos
Tambieacuten amenaza con localizar y someter a trata a sus hijos si ella intenta escapar Otros hombres
visitan la casa y Nok es forzada a tener relaciones sexuales con ellos por lo cual sus cuatro captores
reciben un pago No se le permite retener nada del dinero y no se le permite salir de las instalaciones
Estudio de caso Nok
UNODC A Short Introduction to Migrant Smuggling
La explotacioacuten como elemento constitutivo de la trata (en oposicioacuten al traacutefico iliacutecito) puede
parecer una clara diferencia entre ambos delitos Sin embargo esta distincioacuten no siempre es
clara en la praacutectica
La liacutenea entre los dos delitos se vuelve menos clara cuando por ejemplo un migrante es
explotado durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito o al llegar al paiacutes de destino Por ejemplo el
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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migrante puede enfrentarse a la opcioacuten de quedarse varado en un paiacutes desconocido o pagarle
al traficante una cantidad de dinero auacuten mayor que la acordada originalmente El migrante
puede temer por su seguridad y por lo tanto aceptar realizar el pago Si no puede cubrir dicho
pago puede buscar proporcionar otros beneficios que equivalgan a explotacioacuten (por ejemplo
servicios sexuales) El traficante tambieacuten podriacutea proponer colocar al migrante en una situacioacuten
de servidumbre por deudas por lo que el viaje se llevariacutea a cabo con la condicioacuten de que una
vez en el paiacutes de destino el migrante trabaje bajo dependencia del traficante tratante Las
condiciones de trabajo pueden ser abusivas En este caso seraacute necesario un anaacutelisis maacutes
detenido para aclarar si el caso es de traacutefico iliacutecito agravado (artiacuteculo 6(3)(b)) o trata
Los ejemplos citados anteriormente ilustran aacutereas grises con respecto a las cuales la decisioacuten
final con respecto a si una persona es viacutectima de la trata o un migrante de traacutefico iliacutecito solo
puede tomarse de manera adecuada al examinar el caso en su totalidad y a la luz de sus
discretas circunstancias
Explotacioacuten laboral
La trata con fines de explotacioacuten laboral es otro ejemplo en el que la diferenciacioacuten entre los
dos delitos no siempre es sencilla como lo demuestra el caso del Recuadro 7
Recuadro 7
Explotacioacuten laboral durante el proceso de traacutefico iliacutecito
Numerosos estudios describen situaciones en las que los migrantes se ven obligados a trabajar en
paiacuteses de traacutensito para pagar la continuacioacuten de sus viajes de traacutefico iliacutecito The Guardian reporta un
caso en el que dos adolescentes fueron obligados a trabajar durante dos meses en una granja en
Libia para pagar a los traficantes Un informe de 2017 realizado por Save the Children Italy describe
la difiacutecil situacioacuten de una nintildea migrante que tuvo que trabajar durante cinco meses en un burdel en
Triacutepoli para poder pagar su viaje de traacutefico iliacutecito a Italia La tiacutea de la nintildea que organizoacute el viaje le
pidioacute al traficante que la metiera a la prostitucioacuten para financiar el viaje
Este tipo de casos involucra el traacutefico iliacutecito de migrantes asiacute como las circunstancias de explotacioacuten
En tales situaciones las personas pueden caer en categoriacuteas de migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
y viacutectima de la trata al mismo tiempo o pueden pasar de ser objeto de traacutefico a ser objeto de
trata en el paiacutes de traacutensito antes de ser objeto de traacutefico nuevamente al salir de ese lugar de
traacutensito y explotacioacuten McAdam (2015) explica con mayor detalle la indeterminacioacuten entre si una
persona es un migrante objeto de traacutefico iliacutecito o una viacutectima de trata y las implicaciones de estas
etiquetas
Las viacutectimas de la trata con fines de explotacioacuten laboral pueden encontrarse entre otros en
casinos restaurantes y granjas sitios de construccioacuten y faacutebricas mendicidad y venta de
productos en las calles o servidumbre domeacutestica en residencias privadas Cuando se usa a
nintildeos en el contexto del trabajo forzado se les puede haber instruido para hacerse pasar por
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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otra persona usar documentos fraudulentos y ser llevados a otro paiacutes para proporcionar mano
de obra barata A menudo estaacuten sujetos a abusos hambre y condiciones inhumanas De
manera inversa en el contexto del traacutefico iliacutecito los migrantes pueden haber dado su
consentimiento para pagar a los traficantes una tarifa acordada a su llegada al paiacutes de destino
Para pagar la deuda al traficante el migrante podriacutea haber dado su consentimiento para
trabajar por un periacuteodo de tiempo preestablecido en un lugar predeterminado La pregunta
clave en tales situaciones es si el acuerdo se convierte en servidumbre por deudas o trabajo
forzado Si el migrante trabaja en horarios razonables de acuerdo con las normas del mercado
laboral por un pago justo pagando cantidades razonables de la tarifa de traacutefico es probable
que el acuerdo sea un contrato voluntario Sin embargo si el traficante cobra una tasa de
intereacutes muy alta o continuacutea imponiendo multas o aumentando el monto adeudado a traveacutes de
otros medios de explotacioacuten entonces la situacioacuten es probablemente de trata Esta conclusioacuten
se sustentaraacute si por ejemplo no se permite a los migrantes salir despueacutes de haber pagado la
tarifa acordada o si su libertad estaacute restringida (por ejemplo a traveacutes de toques de queda o la
retencioacuten de documentos de identificacioacuten o viaje)
Recuadro 8
Industria de la construccioacuten - Beacutelgica
Entre 2008 y 2010 en Charleroi (Beacutelgica) se investigoacute un importante caso Se trataba de traacutefico iliacutecito
y trata de ciudadanos chinos para renovar los restaurantes chinos y las propiedades adyacentes El
principal acusado chino y su hija fueron sentenciados por SOM y TIP
La policiacutea y los servicios de inspeccioacuten llevaron a cabo muchas inspecciones en estrecha sucesioacuten
repartidas en diferentes regiones incluidas Ostende Gante y Tournai Durante una de estas
inspecciones en Ostende la policiacutea notoacute que una de las partes interesadas ya habiacutea aparecido
durante una inspeccioacuten negativa en Charleroi Se puso en contacto con la policiacutea federal de Charleroi
y encontraron que se estaba llevando a cabo una investigacioacuten judicial contra esta persona El fiscal
del trabajo en Charleroi pidioacute que se transfiriera el archivo de Ostende y que se centralizaran todos
los archivos relevantes relacionados con la parte interesada en Charleroi Luego pidioacute a la policiacutea y
servicios de inspeccioacuten que realizaran inspecciones multidisciplinarias adicionales en otros sitios de
construccioacuten de las empresas de la parte interesada que se convertiriacutea en el principal acusado en
este caso
Durante los controles realizados por la policiacutea y los servicios de inspeccioacuten se interceptaron 15
viacutectimas chinas la mayoriacutea de las cuales estaban alliacute ilegalmente De los informes del Inspectorado
Social se desprende que el principal acusado teniacutea un testaferro a la cabeza de su empresa de
construccioacuten Juntos habiacutean establecido una empresa de construccioacuten Este testaferro de
nacionalidad belga tambieacuten teniacutea los documentos necesarios para tener acceso a la profesioacuten
contratante El acusado principal reclutoacute clientes en ciacuterculos chinos a traveacutes de anuncios publicados
en un perioacutedico chino muy conocido Posteriormente sus clientes expresaron su extremo
descontento con respecto a los servicios prestados El acusado principal utilizoacute materiales chinos de
baja calidad que importoacute y que no cumpliacutean con las normas de la UE Algunos subcontratistas incluso
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Ajustar los viacutenculos Informe Anual 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
16
o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
23
deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
24
bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
25
Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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si bien la existencia de una tarifa puede parecer inicialmente una situacioacuten de traacutefico
iliacutecito un examen maacutes detenido de los medios actos e intenciones puede revelar una
situacioacuten que constituye trata de personas
bull Los Traficantes pueden permitir que los migrantes paguen la tarifa de traacutefico iliacutecito al
llegar al paiacutes de destino Tales situaciones pueden evolucionar del traacutefico iliacutecito a la trata
de personas (a traveacutes de la imposicioacuten de la servidumbre por deudas) luego de la
finalizacioacuten del traacutefico iliacutecito Si las circunstancias son o no de explotacioacuten dependeraacute
del caso particular en cuestioacuten
bull El traacutefico iliacutecito de migrantes puede ser la intencioacuten planificada de los traficantes desde
el principio pero durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito puede presentarse y
aprovecharse una oportunidad de trata de las viacutectimas Los traficantes pueden pasar a
los migrantes a las manos de los tratantes o explotarlos ellos mismos
bull Las mismas personas pueden participar tanto en el traacutefico iliacutecito como en la trata de
personas a veces durante una misma empresa Se pueden utilizar las mismas rutas y
meacutetodos de transporte para entregar a las personas a destinos completamente
diferentes El hecho de que la misma empresa pueda incluir flujos migratorios mixtos
(que incluyan a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata y otros) complica
significativamente el trabajo de los investigadores especialmente porque en las etapas
iniciales las dos situaciones pueden ser difiacuteciles de diferenciar Esto es auacuten maacutes cierto
dado que las viacutectimas de la trata pueden desconocer por completo ese hecho creyendo
en cambio que son migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
El ejemplo en el Recuadro 5 siguiente muestra el caso de un grupo delictivo organizado
involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas al mismo
tiempo Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba a
diez migrantes terminoacute en el traacutefico iliacutecito de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 5
Flujos migratorios mixtos
Una organizacioacuten criminal celebroacute contratos con 10 personas para traficarlas desde el paiacutes de origen
1 al paiacutes de destino 2 A cada persona se le cargoacute una tarifa de US$10000 Al llegar al paiacutes de destino
2 nueve personas pagaron los US$10000 y fueron liberados por los traficantes Sin embargo los
traficantes buscando maximizar sus ganancias informaron a la deacutecima persona (mujer) que su
tarifa de traacutefico iliacutecito era ahora de US$30000 La deacutecima migrante no pudo pagar el aumento de la
tarifa y en lugar de liberarla los traficantes la vendieron al duentildeo de un burdel La organizacioacuten
criminal se hubo involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas en
el mismo evento Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba
a diez migrantes terminoacute en el traacutefico de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
UNODC Manual de capacitacioacuten a profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico
iliacutecito de migrantes Moacutedulo 2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
Dados estos ejemplos queda claro que lo que puede comenzar como una investigacioacuten sobre
el traacutefico iliacutecito de migrantes puede terminar como un caso de trata y viceversa La clave es
investigar la conducta y las circunstancias circundantes evaluar si se han cometido delitos y
de ser asiacute investigar y procesar todos los delitos cometidos
Debe tenerse en cuenta que un trato abusivo o inhumano no es automaacuteticamente un caso de
trata Maacutes bien puede equivaler a un traacutefico iliacutecito agravado de conformidad con el artiacuteculo
6(3) del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes El delito seraacute la trata de personas si
por ejemplo la persona involucrada es reclutada por medio de engantildeo no se le permite
marcharse y luego es explotada por los delincuentes En uacuteltima instancia seraacute determinante si
se cumplen los elementos de la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas (tal
como se incorporan al delito local pertinente)
Cuando los migrantes ya no tienen libertad de eleccioacuten y han sido forzados intimidados
manipulados u obligados a cumplir con los deseos de los traficantes o han procedido debido
al abuso de su posicioacuten de vulnerabilidad debe determinarse si el delito se ha convertido en
trata de personas Veacutease el ejemplo en el Recuadro 6
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 6
iquestSOM o TIP
Nok es una mujer de 20 antildeos del sudeste asiaacutetico Es viuda y mantiene a sus dos hijos pequentildeos
vendiendo verduras Un diacutea su amiga Patnaree se acercoacute a ella Patnaree dice que puede encontrar
a Nok un empleo como trabajadora domeacutestica en otro paiacutes del sudeste asiaacutetico donde puede ganar
10 veces sus ingresos mensuales actuales Patnaree tambieacuten promete hacer todos sus arreglos de
viaje y pagar por eacuteste si Nok acuerda pagarle una vez que empiece su nuevo trabajo en el paiacutes de
destino Pensando que el ingreso adicional beneficiariacutea a su familia Nok deja a sus hijos al cuidado
de su madre y comienza su travesiacutea en autobuacutes en compantildeiacutea de Patnaree Nok no tiene pasaporte
pero Patnaree le asegura que no lo necesitaraacute ya que ella tiene amigos en la frontera Unos
kiloacutemetros antes de la frontera bajan del autobuacutes y esperan en un cafeacute junto a la carretera hasta
que se les une un conductor de camioacuten llamado Than Nok se sorprende al ver que Patnaree le paga
a Than una importante suma de dinero antes de que ambas suban al camioacuten con eacutel y continuacuteen su
viaje hacia la frontera Cruzan la frontera sin ninguacuten problema como prometioacute Patnaree Es la uacutenica
vez que Nok cruza a sabiendas una frontera en su viaje al paiacutes de destino Than conductor del
camioacuten es amigable pero le pide a Nok que viaje en el compartimiento trasero cerrado del camioacuten
para evitar problemas en la proacutexima frontera La parte trasera del camioacuten es oscura calurosa y muy
incoacutemoda pero Nok acepta ya que no tiene pasaporte y solo puede confiar en la orientacioacuten del
hombre y la buena voluntad y la amistad de Patnaree Es un viaje largo y el viaje de Nok en el
compartimiento trasero del camioacuten termina en un campo vaciacuteo al lado de un ancho riacuteo donde
Patnaree y el conductor se encuentran con cuatro hombres que son ciudadanos del paiacutes de destino
Luego los cuatro hombres llevan a Nok a traveacutes del riacuteo Se le dice a Nok que ahora se encuentra en
el paiacutes de destino Se le ordena que se suba a la parte trasera de un camioacuten que estaacute esperando a la
orilla del riacuteo En la parte trasera del camioacuten hay otras siete mujeres Nok tiene miedo ya no cree que
le den el trabajo que le prometieron Cuando se niega a subir al vehiacuteculo uno de los hombres la
amenaza con un arma Los cuatro hombres viajan juntos en la cabina del vehiacuteculo Nok y las otras
mujeres son llevadas a una casa particular en una ciudad importante Durante un periacuteodo de varias
semanas los cuatro hombres abusaron repetidamente de las mujeres tanto fiacutesica como
sexualmente No les permiten salir de las instalaciones Un hombre le dice a Nok que si se escapa la
policiacutea la encarcelaraacute por estar en el paiacutes sin pasaporte y que nunca maacutes volveraacute a ver a sus hijos
Tambieacuten amenaza con localizar y someter a trata a sus hijos si ella intenta escapar Otros hombres
visitan la casa y Nok es forzada a tener relaciones sexuales con ellos por lo cual sus cuatro captores
reciben un pago No se le permite retener nada del dinero y no se le permite salir de las instalaciones
Estudio de caso Nok
UNODC A Short Introduction to Migrant Smuggling
La explotacioacuten como elemento constitutivo de la trata (en oposicioacuten al traacutefico iliacutecito) puede
parecer una clara diferencia entre ambos delitos Sin embargo esta distincioacuten no siempre es
clara en la praacutectica
La liacutenea entre los dos delitos se vuelve menos clara cuando por ejemplo un migrante es
explotado durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito o al llegar al paiacutes de destino Por ejemplo el
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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migrante puede enfrentarse a la opcioacuten de quedarse varado en un paiacutes desconocido o pagarle
al traficante una cantidad de dinero auacuten mayor que la acordada originalmente El migrante
puede temer por su seguridad y por lo tanto aceptar realizar el pago Si no puede cubrir dicho
pago puede buscar proporcionar otros beneficios que equivalgan a explotacioacuten (por ejemplo
servicios sexuales) El traficante tambieacuten podriacutea proponer colocar al migrante en una situacioacuten
de servidumbre por deudas por lo que el viaje se llevariacutea a cabo con la condicioacuten de que una
vez en el paiacutes de destino el migrante trabaje bajo dependencia del traficante tratante Las
condiciones de trabajo pueden ser abusivas En este caso seraacute necesario un anaacutelisis maacutes
detenido para aclarar si el caso es de traacutefico iliacutecito agravado (artiacuteculo 6(3)(b)) o trata
Los ejemplos citados anteriormente ilustran aacutereas grises con respecto a las cuales la decisioacuten
final con respecto a si una persona es viacutectima de la trata o un migrante de traacutefico iliacutecito solo
puede tomarse de manera adecuada al examinar el caso en su totalidad y a la luz de sus
discretas circunstancias
Explotacioacuten laboral
La trata con fines de explotacioacuten laboral es otro ejemplo en el que la diferenciacioacuten entre los
dos delitos no siempre es sencilla como lo demuestra el caso del Recuadro 7
Recuadro 7
Explotacioacuten laboral durante el proceso de traacutefico iliacutecito
Numerosos estudios describen situaciones en las que los migrantes se ven obligados a trabajar en
paiacuteses de traacutensito para pagar la continuacioacuten de sus viajes de traacutefico iliacutecito The Guardian reporta un
caso en el que dos adolescentes fueron obligados a trabajar durante dos meses en una granja en
Libia para pagar a los traficantes Un informe de 2017 realizado por Save the Children Italy describe
la difiacutecil situacioacuten de una nintildea migrante que tuvo que trabajar durante cinco meses en un burdel en
Triacutepoli para poder pagar su viaje de traacutefico iliacutecito a Italia La tiacutea de la nintildea que organizoacute el viaje le
pidioacute al traficante que la metiera a la prostitucioacuten para financiar el viaje
Este tipo de casos involucra el traacutefico iliacutecito de migrantes asiacute como las circunstancias de explotacioacuten
En tales situaciones las personas pueden caer en categoriacuteas de migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
y viacutectima de la trata al mismo tiempo o pueden pasar de ser objeto de traacutefico a ser objeto de
trata en el paiacutes de traacutensito antes de ser objeto de traacutefico nuevamente al salir de ese lugar de
traacutensito y explotacioacuten McAdam (2015) explica con mayor detalle la indeterminacioacuten entre si una
persona es un migrante objeto de traacutefico iliacutecito o una viacutectima de trata y las implicaciones de estas
etiquetas
Las viacutectimas de la trata con fines de explotacioacuten laboral pueden encontrarse entre otros en
casinos restaurantes y granjas sitios de construccioacuten y faacutebricas mendicidad y venta de
productos en las calles o servidumbre domeacutestica en residencias privadas Cuando se usa a
nintildeos en el contexto del trabajo forzado se les puede haber instruido para hacerse pasar por
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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otra persona usar documentos fraudulentos y ser llevados a otro paiacutes para proporcionar mano
de obra barata A menudo estaacuten sujetos a abusos hambre y condiciones inhumanas De
manera inversa en el contexto del traacutefico iliacutecito los migrantes pueden haber dado su
consentimiento para pagar a los traficantes una tarifa acordada a su llegada al paiacutes de destino
Para pagar la deuda al traficante el migrante podriacutea haber dado su consentimiento para
trabajar por un periacuteodo de tiempo preestablecido en un lugar predeterminado La pregunta
clave en tales situaciones es si el acuerdo se convierte en servidumbre por deudas o trabajo
forzado Si el migrante trabaja en horarios razonables de acuerdo con las normas del mercado
laboral por un pago justo pagando cantidades razonables de la tarifa de traacutefico es probable
que el acuerdo sea un contrato voluntario Sin embargo si el traficante cobra una tasa de
intereacutes muy alta o continuacutea imponiendo multas o aumentando el monto adeudado a traveacutes de
otros medios de explotacioacuten entonces la situacioacuten es probablemente de trata Esta conclusioacuten
se sustentaraacute si por ejemplo no se permite a los migrantes salir despueacutes de haber pagado la
tarifa acordada o si su libertad estaacute restringida (por ejemplo a traveacutes de toques de queda o la
retencioacuten de documentos de identificacioacuten o viaje)
Recuadro 8
Industria de la construccioacuten - Beacutelgica
Entre 2008 y 2010 en Charleroi (Beacutelgica) se investigoacute un importante caso Se trataba de traacutefico iliacutecito
y trata de ciudadanos chinos para renovar los restaurantes chinos y las propiedades adyacentes El
principal acusado chino y su hija fueron sentenciados por SOM y TIP
La policiacutea y los servicios de inspeccioacuten llevaron a cabo muchas inspecciones en estrecha sucesioacuten
repartidas en diferentes regiones incluidas Ostende Gante y Tournai Durante una de estas
inspecciones en Ostende la policiacutea notoacute que una de las partes interesadas ya habiacutea aparecido
durante una inspeccioacuten negativa en Charleroi Se puso en contacto con la policiacutea federal de Charleroi
y encontraron que se estaba llevando a cabo una investigacioacuten judicial contra esta persona El fiscal
del trabajo en Charleroi pidioacute que se transfiriera el archivo de Ostende y que se centralizaran todos
los archivos relevantes relacionados con la parte interesada en Charleroi Luego pidioacute a la policiacutea y
servicios de inspeccioacuten que realizaran inspecciones multidisciplinarias adicionales en otros sitios de
construccioacuten de las empresas de la parte interesada que se convertiriacutea en el principal acusado en
este caso
Durante los controles realizados por la policiacutea y los servicios de inspeccioacuten se interceptaron 15
viacutectimas chinas la mayoriacutea de las cuales estaban alliacute ilegalmente De los informes del Inspectorado
Social se desprende que el principal acusado teniacutea un testaferro a la cabeza de su empresa de
construccioacuten Juntos habiacutean establecido una empresa de construccioacuten Este testaferro de
nacionalidad belga tambieacuten teniacutea los documentos necesarios para tener acceso a la profesioacuten
contratante El acusado principal reclutoacute clientes en ciacuterculos chinos a traveacutes de anuncios publicados
en un perioacutedico chino muy conocido Posteriormente sus clientes expresaron su extremo
descontento con respecto a los servicios prestados El acusado principal utilizoacute materiales chinos de
baja calidad que importoacute y que no cumpliacutean con las normas de la UE Algunos subcontratistas incluso
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Ajustar los viacutenculos Informe Anual 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
16
o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 5
Flujos migratorios mixtos
Una organizacioacuten criminal celebroacute contratos con 10 personas para traficarlas desde el paiacutes de origen
1 al paiacutes de destino 2 A cada persona se le cargoacute una tarifa de US$10000 Al llegar al paiacutes de destino
2 nueve personas pagaron los US$10000 y fueron liberados por los traficantes Sin embargo los
traficantes buscando maximizar sus ganancias informaron a la deacutecima persona (mujer) que su
tarifa de traacutefico iliacutecito era ahora de US$30000 La deacutecima migrante no pudo pagar el aumento de la
tarifa y en lugar de liberarla los traficantes la vendieron al duentildeo de un burdel La organizacioacuten
criminal se hubo involucrado tanto en el traacutefico iliacutecito de migrantes como en la trata de personas en
el mismo evento Lo que comenzoacute como una empresa de traacutefico iliacutecito de migrantes que involucraba
a diez migrantes terminoacute en el traacutefico de nueve migrantes y la trata de una viacutectima
UNODC Manual de capacitacioacuten a profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico
iliacutecito de migrantes Moacutedulo 2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de
personas
Dados estos ejemplos queda claro que lo que puede comenzar como una investigacioacuten sobre
el traacutefico iliacutecito de migrantes puede terminar como un caso de trata y viceversa La clave es
investigar la conducta y las circunstancias circundantes evaluar si se han cometido delitos y
de ser asiacute investigar y procesar todos los delitos cometidos
Debe tenerse en cuenta que un trato abusivo o inhumano no es automaacuteticamente un caso de
trata Maacutes bien puede equivaler a un traacutefico iliacutecito agravado de conformidad con el artiacuteculo
6(3) del Protocolo contra el traacutefico iliacutecito de migrantes El delito seraacute la trata de personas si
por ejemplo la persona involucrada es reclutada por medio de engantildeo no se le permite
marcharse y luego es explotada por los delincuentes En uacuteltima instancia seraacute determinante si
se cumplen los elementos de la trata en virtud del Protocolo contra la trata de personas (tal
como se incorporan al delito local pertinente)
Cuando los migrantes ya no tienen libertad de eleccioacuten y han sido forzados intimidados
manipulados u obligados a cumplir con los deseos de los traficantes o han procedido debido
al abuso de su posicioacuten de vulnerabilidad debe determinarse si el delito se ha convertido en
trata de personas Veacutease el ejemplo en el Recuadro 6
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 6
iquestSOM o TIP
Nok es una mujer de 20 antildeos del sudeste asiaacutetico Es viuda y mantiene a sus dos hijos pequentildeos
vendiendo verduras Un diacutea su amiga Patnaree se acercoacute a ella Patnaree dice que puede encontrar
a Nok un empleo como trabajadora domeacutestica en otro paiacutes del sudeste asiaacutetico donde puede ganar
10 veces sus ingresos mensuales actuales Patnaree tambieacuten promete hacer todos sus arreglos de
viaje y pagar por eacuteste si Nok acuerda pagarle una vez que empiece su nuevo trabajo en el paiacutes de
destino Pensando que el ingreso adicional beneficiariacutea a su familia Nok deja a sus hijos al cuidado
de su madre y comienza su travesiacutea en autobuacutes en compantildeiacutea de Patnaree Nok no tiene pasaporte
pero Patnaree le asegura que no lo necesitaraacute ya que ella tiene amigos en la frontera Unos
kiloacutemetros antes de la frontera bajan del autobuacutes y esperan en un cafeacute junto a la carretera hasta
que se les une un conductor de camioacuten llamado Than Nok se sorprende al ver que Patnaree le paga
a Than una importante suma de dinero antes de que ambas suban al camioacuten con eacutel y continuacuteen su
viaje hacia la frontera Cruzan la frontera sin ninguacuten problema como prometioacute Patnaree Es la uacutenica
vez que Nok cruza a sabiendas una frontera en su viaje al paiacutes de destino Than conductor del
camioacuten es amigable pero le pide a Nok que viaje en el compartimiento trasero cerrado del camioacuten
para evitar problemas en la proacutexima frontera La parte trasera del camioacuten es oscura calurosa y muy
incoacutemoda pero Nok acepta ya que no tiene pasaporte y solo puede confiar en la orientacioacuten del
hombre y la buena voluntad y la amistad de Patnaree Es un viaje largo y el viaje de Nok en el
compartimiento trasero del camioacuten termina en un campo vaciacuteo al lado de un ancho riacuteo donde
Patnaree y el conductor se encuentran con cuatro hombres que son ciudadanos del paiacutes de destino
Luego los cuatro hombres llevan a Nok a traveacutes del riacuteo Se le dice a Nok que ahora se encuentra en
el paiacutes de destino Se le ordena que se suba a la parte trasera de un camioacuten que estaacute esperando a la
orilla del riacuteo En la parte trasera del camioacuten hay otras siete mujeres Nok tiene miedo ya no cree que
le den el trabajo que le prometieron Cuando se niega a subir al vehiacuteculo uno de los hombres la
amenaza con un arma Los cuatro hombres viajan juntos en la cabina del vehiacuteculo Nok y las otras
mujeres son llevadas a una casa particular en una ciudad importante Durante un periacuteodo de varias
semanas los cuatro hombres abusaron repetidamente de las mujeres tanto fiacutesica como
sexualmente No les permiten salir de las instalaciones Un hombre le dice a Nok que si se escapa la
policiacutea la encarcelaraacute por estar en el paiacutes sin pasaporte y que nunca maacutes volveraacute a ver a sus hijos
Tambieacuten amenaza con localizar y someter a trata a sus hijos si ella intenta escapar Otros hombres
visitan la casa y Nok es forzada a tener relaciones sexuales con ellos por lo cual sus cuatro captores
reciben un pago No se le permite retener nada del dinero y no se le permite salir de las instalaciones
Estudio de caso Nok
UNODC A Short Introduction to Migrant Smuggling
La explotacioacuten como elemento constitutivo de la trata (en oposicioacuten al traacutefico iliacutecito) puede
parecer una clara diferencia entre ambos delitos Sin embargo esta distincioacuten no siempre es
clara en la praacutectica
La liacutenea entre los dos delitos se vuelve menos clara cuando por ejemplo un migrante es
explotado durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito o al llegar al paiacutes de destino Por ejemplo el
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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migrante puede enfrentarse a la opcioacuten de quedarse varado en un paiacutes desconocido o pagarle
al traficante una cantidad de dinero auacuten mayor que la acordada originalmente El migrante
puede temer por su seguridad y por lo tanto aceptar realizar el pago Si no puede cubrir dicho
pago puede buscar proporcionar otros beneficios que equivalgan a explotacioacuten (por ejemplo
servicios sexuales) El traficante tambieacuten podriacutea proponer colocar al migrante en una situacioacuten
de servidumbre por deudas por lo que el viaje se llevariacutea a cabo con la condicioacuten de que una
vez en el paiacutes de destino el migrante trabaje bajo dependencia del traficante tratante Las
condiciones de trabajo pueden ser abusivas En este caso seraacute necesario un anaacutelisis maacutes
detenido para aclarar si el caso es de traacutefico iliacutecito agravado (artiacuteculo 6(3)(b)) o trata
Los ejemplos citados anteriormente ilustran aacutereas grises con respecto a las cuales la decisioacuten
final con respecto a si una persona es viacutectima de la trata o un migrante de traacutefico iliacutecito solo
puede tomarse de manera adecuada al examinar el caso en su totalidad y a la luz de sus
discretas circunstancias
Explotacioacuten laboral
La trata con fines de explotacioacuten laboral es otro ejemplo en el que la diferenciacioacuten entre los
dos delitos no siempre es sencilla como lo demuestra el caso del Recuadro 7
Recuadro 7
Explotacioacuten laboral durante el proceso de traacutefico iliacutecito
Numerosos estudios describen situaciones en las que los migrantes se ven obligados a trabajar en
paiacuteses de traacutensito para pagar la continuacioacuten de sus viajes de traacutefico iliacutecito The Guardian reporta un
caso en el que dos adolescentes fueron obligados a trabajar durante dos meses en una granja en
Libia para pagar a los traficantes Un informe de 2017 realizado por Save the Children Italy describe
la difiacutecil situacioacuten de una nintildea migrante que tuvo que trabajar durante cinco meses en un burdel en
Triacutepoli para poder pagar su viaje de traacutefico iliacutecito a Italia La tiacutea de la nintildea que organizoacute el viaje le
pidioacute al traficante que la metiera a la prostitucioacuten para financiar el viaje
Este tipo de casos involucra el traacutefico iliacutecito de migrantes asiacute como las circunstancias de explotacioacuten
En tales situaciones las personas pueden caer en categoriacuteas de migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
y viacutectima de la trata al mismo tiempo o pueden pasar de ser objeto de traacutefico a ser objeto de
trata en el paiacutes de traacutensito antes de ser objeto de traacutefico nuevamente al salir de ese lugar de
traacutensito y explotacioacuten McAdam (2015) explica con mayor detalle la indeterminacioacuten entre si una
persona es un migrante objeto de traacutefico iliacutecito o una viacutectima de trata y las implicaciones de estas
etiquetas
Las viacutectimas de la trata con fines de explotacioacuten laboral pueden encontrarse entre otros en
casinos restaurantes y granjas sitios de construccioacuten y faacutebricas mendicidad y venta de
productos en las calles o servidumbre domeacutestica en residencias privadas Cuando se usa a
nintildeos en el contexto del trabajo forzado se les puede haber instruido para hacerse pasar por
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
14
otra persona usar documentos fraudulentos y ser llevados a otro paiacutes para proporcionar mano
de obra barata A menudo estaacuten sujetos a abusos hambre y condiciones inhumanas De
manera inversa en el contexto del traacutefico iliacutecito los migrantes pueden haber dado su
consentimiento para pagar a los traficantes una tarifa acordada a su llegada al paiacutes de destino
Para pagar la deuda al traficante el migrante podriacutea haber dado su consentimiento para
trabajar por un periacuteodo de tiempo preestablecido en un lugar predeterminado La pregunta
clave en tales situaciones es si el acuerdo se convierte en servidumbre por deudas o trabajo
forzado Si el migrante trabaja en horarios razonables de acuerdo con las normas del mercado
laboral por un pago justo pagando cantidades razonables de la tarifa de traacutefico es probable
que el acuerdo sea un contrato voluntario Sin embargo si el traficante cobra una tasa de
intereacutes muy alta o continuacutea imponiendo multas o aumentando el monto adeudado a traveacutes de
otros medios de explotacioacuten entonces la situacioacuten es probablemente de trata Esta conclusioacuten
se sustentaraacute si por ejemplo no se permite a los migrantes salir despueacutes de haber pagado la
tarifa acordada o si su libertad estaacute restringida (por ejemplo a traveacutes de toques de queda o la
retencioacuten de documentos de identificacioacuten o viaje)
Recuadro 8
Industria de la construccioacuten - Beacutelgica
Entre 2008 y 2010 en Charleroi (Beacutelgica) se investigoacute un importante caso Se trataba de traacutefico iliacutecito
y trata de ciudadanos chinos para renovar los restaurantes chinos y las propiedades adyacentes El
principal acusado chino y su hija fueron sentenciados por SOM y TIP
La policiacutea y los servicios de inspeccioacuten llevaron a cabo muchas inspecciones en estrecha sucesioacuten
repartidas en diferentes regiones incluidas Ostende Gante y Tournai Durante una de estas
inspecciones en Ostende la policiacutea notoacute que una de las partes interesadas ya habiacutea aparecido
durante una inspeccioacuten negativa en Charleroi Se puso en contacto con la policiacutea federal de Charleroi
y encontraron que se estaba llevando a cabo una investigacioacuten judicial contra esta persona El fiscal
del trabajo en Charleroi pidioacute que se transfiriera el archivo de Ostende y que se centralizaran todos
los archivos relevantes relacionados con la parte interesada en Charleroi Luego pidioacute a la policiacutea y
servicios de inspeccioacuten que realizaran inspecciones multidisciplinarias adicionales en otros sitios de
construccioacuten de las empresas de la parte interesada que se convertiriacutea en el principal acusado en
este caso
Durante los controles realizados por la policiacutea y los servicios de inspeccioacuten se interceptaron 15
viacutectimas chinas la mayoriacutea de las cuales estaban alliacute ilegalmente De los informes del Inspectorado
Social se desprende que el principal acusado teniacutea un testaferro a la cabeza de su empresa de
construccioacuten Juntos habiacutean establecido una empresa de construccioacuten Este testaferro de
nacionalidad belga tambieacuten teniacutea los documentos necesarios para tener acceso a la profesioacuten
contratante El acusado principal reclutoacute clientes en ciacuterculos chinos a traveacutes de anuncios publicados
en un perioacutedico chino muy conocido Posteriormente sus clientes expresaron su extremo
descontento con respecto a los servicios prestados El acusado principal utilizoacute materiales chinos de
baja calidad que importoacute y que no cumpliacutean con las normas de la UE Algunos subcontratistas incluso
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Ajustar los viacutenculos Informe Anual 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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Recuadro 6
iquestSOM o TIP
Nok es una mujer de 20 antildeos del sudeste asiaacutetico Es viuda y mantiene a sus dos hijos pequentildeos
vendiendo verduras Un diacutea su amiga Patnaree se acercoacute a ella Patnaree dice que puede encontrar
a Nok un empleo como trabajadora domeacutestica en otro paiacutes del sudeste asiaacutetico donde puede ganar
10 veces sus ingresos mensuales actuales Patnaree tambieacuten promete hacer todos sus arreglos de
viaje y pagar por eacuteste si Nok acuerda pagarle una vez que empiece su nuevo trabajo en el paiacutes de
destino Pensando que el ingreso adicional beneficiariacutea a su familia Nok deja a sus hijos al cuidado
de su madre y comienza su travesiacutea en autobuacutes en compantildeiacutea de Patnaree Nok no tiene pasaporte
pero Patnaree le asegura que no lo necesitaraacute ya que ella tiene amigos en la frontera Unos
kiloacutemetros antes de la frontera bajan del autobuacutes y esperan en un cafeacute junto a la carretera hasta
que se les une un conductor de camioacuten llamado Than Nok se sorprende al ver que Patnaree le paga
a Than una importante suma de dinero antes de que ambas suban al camioacuten con eacutel y continuacuteen su
viaje hacia la frontera Cruzan la frontera sin ninguacuten problema como prometioacute Patnaree Es la uacutenica
vez que Nok cruza a sabiendas una frontera en su viaje al paiacutes de destino Than conductor del
camioacuten es amigable pero le pide a Nok que viaje en el compartimiento trasero cerrado del camioacuten
para evitar problemas en la proacutexima frontera La parte trasera del camioacuten es oscura calurosa y muy
incoacutemoda pero Nok acepta ya que no tiene pasaporte y solo puede confiar en la orientacioacuten del
hombre y la buena voluntad y la amistad de Patnaree Es un viaje largo y el viaje de Nok en el
compartimiento trasero del camioacuten termina en un campo vaciacuteo al lado de un ancho riacuteo donde
Patnaree y el conductor se encuentran con cuatro hombres que son ciudadanos del paiacutes de destino
Luego los cuatro hombres llevan a Nok a traveacutes del riacuteo Se le dice a Nok que ahora se encuentra en
el paiacutes de destino Se le ordena que se suba a la parte trasera de un camioacuten que estaacute esperando a la
orilla del riacuteo En la parte trasera del camioacuten hay otras siete mujeres Nok tiene miedo ya no cree que
le den el trabajo que le prometieron Cuando se niega a subir al vehiacuteculo uno de los hombres la
amenaza con un arma Los cuatro hombres viajan juntos en la cabina del vehiacuteculo Nok y las otras
mujeres son llevadas a una casa particular en una ciudad importante Durante un periacuteodo de varias
semanas los cuatro hombres abusaron repetidamente de las mujeres tanto fiacutesica como
sexualmente No les permiten salir de las instalaciones Un hombre le dice a Nok que si se escapa la
policiacutea la encarcelaraacute por estar en el paiacutes sin pasaporte y que nunca maacutes volveraacute a ver a sus hijos
Tambieacuten amenaza con localizar y someter a trata a sus hijos si ella intenta escapar Otros hombres
visitan la casa y Nok es forzada a tener relaciones sexuales con ellos por lo cual sus cuatro captores
reciben un pago No se le permite retener nada del dinero y no se le permite salir de las instalaciones
Estudio de caso Nok
UNODC A Short Introduction to Migrant Smuggling
La explotacioacuten como elemento constitutivo de la trata (en oposicioacuten al traacutefico iliacutecito) puede
parecer una clara diferencia entre ambos delitos Sin embargo esta distincioacuten no siempre es
clara en la praacutectica
La liacutenea entre los dos delitos se vuelve menos clara cuando por ejemplo un migrante es
explotado durante la operacioacuten de traacutefico iliacutecito o al llegar al paiacutes de destino Por ejemplo el
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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migrante puede enfrentarse a la opcioacuten de quedarse varado en un paiacutes desconocido o pagarle
al traficante una cantidad de dinero auacuten mayor que la acordada originalmente El migrante
puede temer por su seguridad y por lo tanto aceptar realizar el pago Si no puede cubrir dicho
pago puede buscar proporcionar otros beneficios que equivalgan a explotacioacuten (por ejemplo
servicios sexuales) El traficante tambieacuten podriacutea proponer colocar al migrante en una situacioacuten
de servidumbre por deudas por lo que el viaje se llevariacutea a cabo con la condicioacuten de que una
vez en el paiacutes de destino el migrante trabaje bajo dependencia del traficante tratante Las
condiciones de trabajo pueden ser abusivas En este caso seraacute necesario un anaacutelisis maacutes
detenido para aclarar si el caso es de traacutefico iliacutecito agravado (artiacuteculo 6(3)(b)) o trata
Los ejemplos citados anteriormente ilustran aacutereas grises con respecto a las cuales la decisioacuten
final con respecto a si una persona es viacutectima de la trata o un migrante de traacutefico iliacutecito solo
puede tomarse de manera adecuada al examinar el caso en su totalidad y a la luz de sus
discretas circunstancias
Explotacioacuten laboral
La trata con fines de explotacioacuten laboral es otro ejemplo en el que la diferenciacioacuten entre los
dos delitos no siempre es sencilla como lo demuestra el caso del Recuadro 7
Recuadro 7
Explotacioacuten laboral durante el proceso de traacutefico iliacutecito
Numerosos estudios describen situaciones en las que los migrantes se ven obligados a trabajar en
paiacuteses de traacutensito para pagar la continuacioacuten de sus viajes de traacutefico iliacutecito The Guardian reporta un
caso en el que dos adolescentes fueron obligados a trabajar durante dos meses en una granja en
Libia para pagar a los traficantes Un informe de 2017 realizado por Save the Children Italy describe
la difiacutecil situacioacuten de una nintildea migrante que tuvo que trabajar durante cinco meses en un burdel en
Triacutepoli para poder pagar su viaje de traacutefico iliacutecito a Italia La tiacutea de la nintildea que organizoacute el viaje le
pidioacute al traficante que la metiera a la prostitucioacuten para financiar el viaje
Este tipo de casos involucra el traacutefico iliacutecito de migrantes asiacute como las circunstancias de explotacioacuten
En tales situaciones las personas pueden caer en categoriacuteas de migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
y viacutectima de la trata al mismo tiempo o pueden pasar de ser objeto de traacutefico a ser objeto de
trata en el paiacutes de traacutensito antes de ser objeto de traacutefico nuevamente al salir de ese lugar de
traacutensito y explotacioacuten McAdam (2015) explica con mayor detalle la indeterminacioacuten entre si una
persona es un migrante objeto de traacutefico iliacutecito o una viacutectima de trata y las implicaciones de estas
etiquetas
Las viacutectimas de la trata con fines de explotacioacuten laboral pueden encontrarse entre otros en
casinos restaurantes y granjas sitios de construccioacuten y faacutebricas mendicidad y venta de
productos en las calles o servidumbre domeacutestica en residencias privadas Cuando se usa a
nintildeos en el contexto del trabajo forzado se les puede haber instruido para hacerse pasar por
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otra persona usar documentos fraudulentos y ser llevados a otro paiacutes para proporcionar mano
de obra barata A menudo estaacuten sujetos a abusos hambre y condiciones inhumanas De
manera inversa en el contexto del traacutefico iliacutecito los migrantes pueden haber dado su
consentimiento para pagar a los traficantes una tarifa acordada a su llegada al paiacutes de destino
Para pagar la deuda al traficante el migrante podriacutea haber dado su consentimiento para
trabajar por un periacuteodo de tiempo preestablecido en un lugar predeterminado La pregunta
clave en tales situaciones es si el acuerdo se convierte en servidumbre por deudas o trabajo
forzado Si el migrante trabaja en horarios razonables de acuerdo con las normas del mercado
laboral por un pago justo pagando cantidades razonables de la tarifa de traacutefico es probable
que el acuerdo sea un contrato voluntario Sin embargo si el traficante cobra una tasa de
intereacutes muy alta o continuacutea imponiendo multas o aumentando el monto adeudado a traveacutes de
otros medios de explotacioacuten entonces la situacioacuten es probablemente de trata Esta conclusioacuten
se sustentaraacute si por ejemplo no se permite a los migrantes salir despueacutes de haber pagado la
tarifa acordada o si su libertad estaacute restringida (por ejemplo a traveacutes de toques de queda o la
retencioacuten de documentos de identificacioacuten o viaje)
Recuadro 8
Industria de la construccioacuten - Beacutelgica
Entre 2008 y 2010 en Charleroi (Beacutelgica) se investigoacute un importante caso Se trataba de traacutefico iliacutecito
y trata de ciudadanos chinos para renovar los restaurantes chinos y las propiedades adyacentes El
principal acusado chino y su hija fueron sentenciados por SOM y TIP
La policiacutea y los servicios de inspeccioacuten llevaron a cabo muchas inspecciones en estrecha sucesioacuten
repartidas en diferentes regiones incluidas Ostende Gante y Tournai Durante una de estas
inspecciones en Ostende la policiacutea notoacute que una de las partes interesadas ya habiacutea aparecido
durante una inspeccioacuten negativa en Charleroi Se puso en contacto con la policiacutea federal de Charleroi
y encontraron que se estaba llevando a cabo una investigacioacuten judicial contra esta persona El fiscal
del trabajo en Charleroi pidioacute que se transfiriera el archivo de Ostende y que se centralizaran todos
los archivos relevantes relacionados con la parte interesada en Charleroi Luego pidioacute a la policiacutea y
servicios de inspeccioacuten que realizaran inspecciones multidisciplinarias adicionales en otros sitios de
construccioacuten de las empresas de la parte interesada que se convertiriacutea en el principal acusado en
este caso
Durante los controles realizados por la policiacutea y los servicios de inspeccioacuten se interceptaron 15
viacutectimas chinas la mayoriacutea de las cuales estaban alliacute ilegalmente De los informes del Inspectorado
Social se desprende que el principal acusado teniacutea un testaferro a la cabeza de su empresa de
construccioacuten Juntos habiacutean establecido una empresa de construccioacuten Este testaferro de
nacionalidad belga tambieacuten teniacutea los documentos necesarios para tener acceso a la profesioacuten
contratante El acusado principal reclutoacute clientes en ciacuterculos chinos a traveacutes de anuncios publicados
en un perioacutedico chino muy conocido Posteriormente sus clientes expresaron su extremo
descontento con respecto a los servicios prestados El acusado principal utilizoacute materiales chinos de
baja calidad que importoacute y que no cumpliacutean con las normas de la UE Algunos subcontratistas incluso
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Ajustar los viacutenculos Informe Anual 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
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bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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migrante puede enfrentarse a la opcioacuten de quedarse varado en un paiacutes desconocido o pagarle
al traficante una cantidad de dinero auacuten mayor que la acordada originalmente El migrante
puede temer por su seguridad y por lo tanto aceptar realizar el pago Si no puede cubrir dicho
pago puede buscar proporcionar otros beneficios que equivalgan a explotacioacuten (por ejemplo
servicios sexuales) El traficante tambieacuten podriacutea proponer colocar al migrante en una situacioacuten
de servidumbre por deudas por lo que el viaje se llevariacutea a cabo con la condicioacuten de que una
vez en el paiacutes de destino el migrante trabaje bajo dependencia del traficante tratante Las
condiciones de trabajo pueden ser abusivas En este caso seraacute necesario un anaacutelisis maacutes
detenido para aclarar si el caso es de traacutefico iliacutecito agravado (artiacuteculo 6(3)(b)) o trata
Los ejemplos citados anteriormente ilustran aacutereas grises con respecto a las cuales la decisioacuten
final con respecto a si una persona es viacutectima de la trata o un migrante de traacutefico iliacutecito solo
puede tomarse de manera adecuada al examinar el caso en su totalidad y a la luz de sus
discretas circunstancias
Explotacioacuten laboral
La trata con fines de explotacioacuten laboral es otro ejemplo en el que la diferenciacioacuten entre los
dos delitos no siempre es sencilla como lo demuestra el caso del Recuadro 7
Recuadro 7
Explotacioacuten laboral durante el proceso de traacutefico iliacutecito
Numerosos estudios describen situaciones en las que los migrantes se ven obligados a trabajar en
paiacuteses de traacutensito para pagar la continuacioacuten de sus viajes de traacutefico iliacutecito The Guardian reporta un
caso en el que dos adolescentes fueron obligados a trabajar durante dos meses en una granja en
Libia para pagar a los traficantes Un informe de 2017 realizado por Save the Children Italy describe
la difiacutecil situacioacuten de una nintildea migrante que tuvo que trabajar durante cinco meses en un burdel en
Triacutepoli para poder pagar su viaje de traacutefico iliacutecito a Italia La tiacutea de la nintildea que organizoacute el viaje le
pidioacute al traficante que la metiera a la prostitucioacuten para financiar el viaje
Este tipo de casos involucra el traacutefico iliacutecito de migrantes asiacute como las circunstancias de explotacioacuten
En tales situaciones las personas pueden caer en categoriacuteas de migrantes objeto de traacutefico iliacutecito
y viacutectima de la trata al mismo tiempo o pueden pasar de ser objeto de traacutefico a ser objeto de
trata en el paiacutes de traacutensito antes de ser objeto de traacutefico nuevamente al salir de ese lugar de
traacutensito y explotacioacuten McAdam (2015) explica con mayor detalle la indeterminacioacuten entre si una
persona es un migrante objeto de traacutefico iliacutecito o una viacutectima de trata y las implicaciones de estas
etiquetas
Las viacutectimas de la trata con fines de explotacioacuten laboral pueden encontrarse entre otros en
casinos restaurantes y granjas sitios de construccioacuten y faacutebricas mendicidad y venta de
productos en las calles o servidumbre domeacutestica en residencias privadas Cuando se usa a
nintildeos en el contexto del trabajo forzado se les puede haber instruido para hacerse pasar por
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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otra persona usar documentos fraudulentos y ser llevados a otro paiacutes para proporcionar mano
de obra barata A menudo estaacuten sujetos a abusos hambre y condiciones inhumanas De
manera inversa en el contexto del traacutefico iliacutecito los migrantes pueden haber dado su
consentimiento para pagar a los traficantes una tarifa acordada a su llegada al paiacutes de destino
Para pagar la deuda al traficante el migrante podriacutea haber dado su consentimiento para
trabajar por un periacuteodo de tiempo preestablecido en un lugar predeterminado La pregunta
clave en tales situaciones es si el acuerdo se convierte en servidumbre por deudas o trabajo
forzado Si el migrante trabaja en horarios razonables de acuerdo con las normas del mercado
laboral por un pago justo pagando cantidades razonables de la tarifa de traacutefico es probable
que el acuerdo sea un contrato voluntario Sin embargo si el traficante cobra una tasa de
intereacutes muy alta o continuacutea imponiendo multas o aumentando el monto adeudado a traveacutes de
otros medios de explotacioacuten entonces la situacioacuten es probablemente de trata Esta conclusioacuten
se sustentaraacute si por ejemplo no se permite a los migrantes salir despueacutes de haber pagado la
tarifa acordada o si su libertad estaacute restringida (por ejemplo a traveacutes de toques de queda o la
retencioacuten de documentos de identificacioacuten o viaje)
Recuadro 8
Industria de la construccioacuten - Beacutelgica
Entre 2008 y 2010 en Charleroi (Beacutelgica) se investigoacute un importante caso Se trataba de traacutefico iliacutecito
y trata de ciudadanos chinos para renovar los restaurantes chinos y las propiedades adyacentes El
principal acusado chino y su hija fueron sentenciados por SOM y TIP
La policiacutea y los servicios de inspeccioacuten llevaron a cabo muchas inspecciones en estrecha sucesioacuten
repartidas en diferentes regiones incluidas Ostende Gante y Tournai Durante una de estas
inspecciones en Ostende la policiacutea notoacute que una de las partes interesadas ya habiacutea aparecido
durante una inspeccioacuten negativa en Charleroi Se puso en contacto con la policiacutea federal de Charleroi
y encontraron que se estaba llevando a cabo una investigacioacuten judicial contra esta persona El fiscal
del trabajo en Charleroi pidioacute que se transfiriera el archivo de Ostende y que se centralizaran todos
los archivos relevantes relacionados con la parte interesada en Charleroi Luego pidioacute a la policiacutea y
servicios de inspeccioacuten que realizaran inspecciones multidisciplinarias adicionales en otros sitios de
construccioacuten de las empresas de la parte interesada que se convertiriacutea en el principal acusado en
este caso
Durante los controles realizados por la policiacutea y los servicios de inspeccioacuten se interceptaron 15
viacutectimas chinas la mayoriacutea de las cuales estaban alliacute ilegalmente De los informes del Inspectorado
Social se desprende que el principal acusado teniacutea un testaferro a la cabeza de su empresa de
construccioacuten Juntos habiacutean establecido una empresa de construccioacuten Este testaferro de
nacionalidad belga tambieacuten teniacutea los documentos necesarios para tener acceso a la profesioacuten
contratante El acusado principal reclutoacute clientes en ciacuterculos chinos a traveacutes de anuncios publicados
en un perioacutedico chino muy conocido Posteriormente sus clientes expresaron su extremo
descontento con respecto a los servicios prestados El acusado principal utilizoacute materiales chinos de
baja calidad que importoacute y que no cumpliacutean con las normas de la UE Algunos subcontratistas incluso
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Ajustar los viacutenculos Informe Anual 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
20
Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
24
bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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otra persona usar documentos fraudulentos y ser llevados a otro paiacutes para proporcionar mano
de obra barata A menudo estaacuten sujetos a abusos hambre y condiciones inhumanas De
manera inversa en el contexto del traacutefico iliacutecito los migrantes pueden haber dado su
consentimiento para pagar a los traficantes una tarifa acordada a su llegada al paiacutes de destino
Para pagar la deuda al traficante el migrante podriacutea haber dado su consentimiento para
trabajar por un periacuteodo de tiempo preestablecido en un lugar predeterminado La pregunta
clave en tales situaciones es si el acuerdo se convierte en servidumbre por deudas o trabajo
forzado Si el migrante trabaja en horarios razonables de acuerdo con las normas del mercado
laboral por un pago justo pagando cantidades razonables de la tarifa de traacutefico es probable
que el acuerdo sea un contrato voluntario Sin embargo si el traficante cobra una tasa de
intereacutes muy alta o continuacutea imponiendo multas o aumentando el monto adeudado a traveacutes de
otros medios de explotacioacuten entonces la situacioacuten es probablemente de trata Esta conclusioacuten
se sustentaraacute si por ejemplo no se permite a los migrantes salir despueacutes de haber pagado la
tarifa acordada o si su libertad estaacute restringida (por ejemplo a traveacutes de toques de queda o la
retencioacuten de documentos de identificacioacuten o viaje)
Recuadro 8
Industria de la construccioacuten - Beacutelgica
Entre 2008 y 2010 en Charleroi (Beacutelgica) se investigoacute un importante caso Se trataba de traacutefico iliacutecito
y trata de ciudadanos chinos para renovar los restaurantes chinos y las propiedades adyacentes El
principal acusado chino y su hija fueron sentenciados por SOM y TIP
La policiacutea y los servicios de inspeccioacuten llevaron a cabo muchas inspecciones en estrecha sucesioacuten
repartidas en diferentes regiones incluidas Ostende Gante y Tournai Durante una de estas
inspecciones en Ostende la policiacutea notoacute que una de las partes interesadas ya habiacutea aparecido
durante una inspeccioacuten negativa en Charleroi Se puso en contacto con la policiacutea federal de Charleroi
y encontraron que se estaba llevando a cabo una investigacioacuten judicial contra esta persona El fiscal
del trabajo en Charleroi pidioacute que se transfiriera el archivo de Ostende y que se centralizaran todos
los archivos relevantes relacionados con la parte interesada en Charleroi Luego pidioacute a la policiacutea y
servicios de inspeccioacuten que realizaran inspecciones multidisciplinarias adicionales en otros sitios de
construccioacuten de las empresas de la parte interesada que se convertiriacutea en el principal acusado en
este caso
Durante los controles realizados por la policiacutea y los servicios de inspeccioacuten se interceptaron 15
viacutectimas chinas la mayoriacutea de las cuales estaban alliacute ilegalmente De los informes del Inspectorado
Social se desprende que el principal acusado teniacutea un testaferro a la cabeza de su empresa de
construccioacuten Juntos habiacutean establecido una empresa de construccioacuten Este testaferro de
nacionalidad belga tambieacuten teniacutea los documentos necesarios para tener acceso a la profesioacuten
contratante El acusado principal reclutoacute clientes en ciacuterculos chinos a traveacutes de anuncios publicados
en un perioacutedico chino muy conocido Posteriormente sus clientes expresaron su extremo
descontento con respecto a los servicios prestados El acusado principal utilizoacute materiales chinos de
baja calidad que importoacute y que no cumpliacutean con las normas de la UE Algunos subcontratistas incluso
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Ajustar los viacutenculos Informe Anual 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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Matrimonio forzado
Los casos de matrimonio forzado tambieacuten pueden equivaler a trata El acto puede ser la
transferencia o recepcioacuten de una persona los medios pueden incluir engantildeo amenazas o
coercioacuten y el propoacutesito puede ser la explotacioacuten sexual yo la servidumbre
Los matrimonios forzados no son lo mismo que los matrimonios simulados En el contexto de
este uacuteltimo dos personas acuerdan casarse mediante el pago de una tarifa Especiacuteficamente
a una persona se le paga un precio para casarse con otra persona a fin de facilitar la entrada
se negaron a usarlos durante las obras Seguacuten las pruebas recopiladas durante la investigacioacuten
financiera tambieacuten se supo que el acusado principal estaba engantildeando al establecer facturas falsas
e invertir su producto del delito en bienes raiacuteces en Italia Algunas de las viacutectimas confiaban mucho
en el acusado principal Veniacutean de la misma regioacuten de China y hablaban el mismo dialecto El acusado
principal se aprovechoacute de esto y logroacute manipularlos y controlarlos Los salarios de las viacutectimas en su
totalidad no fueron declarados y se pagaron en efectivo Sus condiciones de vida y de trabajo eran
inhumanas Viviacutean en la obra en condiciones precarias No habiacutea bantildeo ni calefaccioacuten incluso en
invierno La obra no cumpliacutea con ninguna de las normas de seguridad obligatorias No se les
proporcionoacute ninguacuten equipo de seguridad baacutesico como zapatos de seguridad o ropa de proteccioacuten
Varias de las viacutectimas tuvieron que trabajar para reembolsar sus deudas Al final de su viaje una
persona que los acompantildeaba los dejoacute en el sitio de construccioacuten donde recibieron oacuterdenes para
realizar todas las tareas que se les encomendaron Una de las viacutectimas declaroacute que teniacutea que pagar
EUR18000 por su viaje Esta cantidad se tomoacute prestada en su totalidad de prestamistas a una tasa
de intereacutes del 10 Enviaron el dinero que ganaron a su familia en China para reembolsarlo a los
prestamistas Habiacutean volado de China a Francia y sus pasaportes fueron confiscados al llegar Fueron
transportados de Francia a Beacutelgica y terminaron en un sitio de construccioacuten Les ofrecieron
alojamiento y comida y comenzaron a trabajar dos diacuteas despueacutes No teniacutean idea de para quieacuten
trabajaban Hicieron su trabajo y recibieron su paga en consecuencia Durante un periacuteodo de seis
meses trabajaron en tres sitios de construccioacuten diferentes No pudieron dar un nombre ni decir
doacutende trabajaban Habiacutean estado trabajando en la uacuteltima obra de construccioacuten durante un mes por
2 euros la hora Trabajaron doce horas al diacutea siete diacuteas a la semana Sentiacutean que habiacutean sido
completamente engantildeados porque en China se les dijo que en Europa era posible ganar 10 euros por
hora No estaban interesados en el estatus de viacutectima de trata de personas incluso despueacutes de haber
recibido el folleto para viacutectimas y las explicaciones traducidas por un inteacuterprete chino Las viacutectimas
recibieron una orden de abandonar el territorio y fueron llevadas a la estacioacuten
La mayoriacutea de las viacutectimas hizo declaraciones relevantes pero algunas de ellas se negaron a aceptar
el estatus de viacutectima de trata de personas porque todaviacutea teniacutean una fe ciega en el principal acusado
chino En cuanto a las viacutectimas que expresaron intereacutes fueron atendidas y se les dio el estatus de
viacutectima de trata de personas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Ajustar los viacutenculos Informe Anual 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
23
deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
24
bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
25
Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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o estadiacutea ilegal de la segunda persona en un paiacutes del cual no es un residente nacional o
permanente Esto parece ser un caso de traacutefico iliacutecito
Sin embargo puede haber situaciones en que la distincioacuten entre matrimonios forzados y
simulados sea menos clara y por lo tanto tambieacuten la distincioacuten entre traacutefico iliacutecito y trata Si
el acuerdo de matrimonio comienza como un acuerdo voluntario pero luego se introduce un
elemento de engantildeo (veacutease Recuadro 9) o coercioacuten esto puede transformar una situacioacuten de
traacutefico iliacutecito en trata de personas
La decisioacuten final sobre si un caso es traacutefico iliacutecito o trata dependeraacute como siempre de las
circunstancias especiacuteficas del caso
bull En la trata a traveacutes del matrimonio forzado la viacutectima no da su consentimiento
para celebrar el matrimonio En el contexto del traacutefico iliacutecito y los matrimonios
simulados el certificado de matrimonio fraudulento es un medio ilegal para
permitir la entrada o la estancia y no implica en siacute explotacioacuten La persona que
ha aceptado casarse con el migrante a menudo ha dado su consentimiento a
cambio de una suma de dinero Generalmente la tarifa seraacute pagada por el
migrante al traficante y el traficante pagaraacute a la otra persona la tarifa acordada
El plan es casi siempre que se mantendraacute la farsa durante el tiempo que sea
necesario para que el migrante obtenga su residencia despueacutes de lo cual las
partes se divorciaraacuten y tomaraacuten caminos separados
bull Un matrimonio forzado a menudo implicaraacute explotacioacuten sexual o servidumbre
La viacutectima probablemente debe permanecer en el matrimonio por tiempo
indefinido o hasta que el traficante la libere del matrimonio
En vista de lo anterior es auacuten maacutes importante que los Estados promulguen una legislacioacuten lo
maacutes clara y precisa posible para definir el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas Esto
no equivale a negar u omitir el nexo que a menudo existe entre ambos tipos de delito
Recuadro 9
Human Rights Watch escribioacute recientemente una carta al Primer Ministro de Malasia sobre la
incorporacioacuten de elementos contra el traacutefico iliacutecito en su legislacioacuten contra la trata de personas
diciendo que la ley lleva a la confusioacuten de los dos con lo cual se corre el riesgo de que las viacutectimas de
trata sean tratadas como migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y esteacuten sujetas a deportacioacuten una
respuesta que tambieacuten es inaceptable para los migrantes no traficados A otros les preocupa que si
los actores de la lucha contra la trata de personas se mueven hacia las discusiones contra el traacutefico
iliacutecito y piden derechos para las personas que han sido objeto de traacutefico esto irritaraacute a los gobiernos
con quienes los defensores tienen una buena relacioacuten en las discusiones contra la trata () Si te
mueves hacia un aacuterea pierdes en la otra Por otra parte a algunas ONG les preocupa la confusioacuten
entre el traacutefico y la trata ya que la trata puede ser usada como una excusa para impedir que la gente
se desplace Las ONG en las fronteras de la India con Bangladesh por ejemplo les estaacuten diciendo a
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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los actores contra la trata que se mantengan fuera de las zonas fronterizas porque no quieren evitar
que las personas sean traficadas
MYRIA Trata y traacutefico ilegal de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Otros ejemplos
La jurisprudencia siguiente es ilustrativa de los desafiacuteos relacionados con la interpretacioacuten y
aplicacioacuten de las leyes sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas y las posibles
implicaciones de optar por uno u otro delito
Recuadro 10
Apelacioacuten Nordm 15-80270
Los Demandados A y Z (una pareja) ayudaron a la entrada y permanencia irregular de dos mujeres
extranjeras en Francia Durante un viaje a Senegal A reclutoacute a Y (su prima) para ir a Francia cuidar
de la casa y de sus tres hijos A dio instrucciones a Y para obtener un pasaporte falso para ingresar
a Francia Luego se apoderoacute de los verdaderos documentos de identidad de Y Y trabajoacute para la
pareja de acusados por 150 euros al mes que A transfirioacute automaacuteticamente a la tiacutea de Y en Senegal
Y nunca percibioacute ninguna remuneracioacuten por su trabajo Los acusados no hicieron las declaraciones
necesarias a la seguridad social Y durmioacute y comioacute en la residencia de los acusados Con el apoyo de
un compatriota Y se dirigioacute y recibioacute el apoyo del Comiteacute contra la Esclavitud Moderna
Aprovechando la ausencia de A durante uno de sus viajes a Senegal Y escapoacute de la residencia de
los acusados Presentoacute una queja a la policiacutea en agosto de 2009 En octubre de 2009 el Comiteacute
contra la Esclavitud Moderna informoacute a la policiacutea que otra mujer (X) viviacutea en la residencia de A y Z
en condiciones similares a las de Y X y Y se convirtieron en partes civiles en el proceso contra los
acusados Solicitaron indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuicios sufridos
El Tribunal de Apelacioacuten de Cayennes (Francia) condenoacute a los acusados por asistencia agravada en
la entrada el traacutensito o la estancia irregular de un extranjero en Francia asiacute como por trabajo
encubierto y empleo de trabajadores sin permiso de trabajo Condenando asiacute a los acusados al pago
de 3000 euros en compensacioacuten a X y 9000 euros en compensacioacuten a Y Las partes civiles apelaron
la calificacioacuten legal de los hechos y el monto de la compensacioacuten En apelacioacuten el Tribunal de
Casacioacuten confirmoacute la decisioacuten por los siguientes motivos
bull Las circunstancias del caso y los hechos considerados probados de hecho apuntan a una
situacioacuten de trata de seres humanos
bull El artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Europea de Derechos Humanos establece la obligacioacuten de los
Estados de tomar las medidas necesarias para prevenir castigar y reprimir la esclavitud y el
trabajo forzado Al no volver a calificar los hechos es probable que el Tribunal de Apelacioacuten
haya interpretado mal la ley
Base de datos de jurisprudencia de SHERLOC sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes - France
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
20
Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
21
Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
22
En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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Recuadro 11
Resolucioacuten 6582015
Cuatro mujeres tailandesas (A As C y D) se acercaron a un grupo de personas en Tailandia con el
propoacutesito de recibir asistencia para ingresar ilegalmente a Espantildea Dicho grupo de personas
proporcionoacute visas a las mujeres pasajes de avioacuten reservaciones de hotel y algo de efectivo entre
100 y 200 euros de modo que en el curso de los procedimientos de control de fronteras pudieran
dar la apariencia de solvencia para el periacuteodo que se suponiacutea permaneceriacutean en Espantildea Las mujeres
tailandesas por lo tanto se endeudaron con entre 15000 y 17000 euros por los gastos de viaje y
documentacioacuten Se suponiacutea que debiacutean pagarlo con el producto de su trabajo en Espantildea Dos de las
mujeres (A y As) habiacutean ido a Espantildea con la intencioacuten de trabajar como prostitutas La tercera (C)
aunque se le ofrecioacute trabajar como masajista aceptoacute trabajar en la prostitucioacuten a su llegada a
Espantildea Finalmente la cuarta mujer (D) estaba destinada a trabajar como camarera Nunca se
dedicoacute a la prostitucioacuten especialmente porque el diacutea despueacutes de su llegada a Espantildea se produjo la
operacioacuten policial que sustentoacute el presente caso A llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas (Espantildea)
el 17 de septiembre de 2009 Fue recogida por la Acusada 2 (compantildeera de vida de una de las
personas a las que se habiacutean acercado las cuatro mujeres tailandesas en Tailandia para recibir
asistencia para ingresar a Espantildea de manera ilegal) y con quien teniacutea un hijo As Llegoacute al mismo
aeropuerto el 18 de septiembre y fue recogida por los Acusados 2 y 3 Los Acusados 2 y 3
transportaron inmediatamente a ambas mujeres en una camioneta al Club La Boheme a
aproximadamente 234 Km de Madrid cerca de Burgos donde se establecieron
C llegoacute al aeropuerto de Barcelona (Espantildea) el 29 de octubre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Este uacuteltimo acompantildeoacute al migrante irregular a la estacioacuten de autobuses y le comproacute un
boleto a Burgos A su llegada C fue recogida por los Acusados 2 y 6
D llegoacute al aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de noviembre de 2009 Ella fue recogida por el
Acusado 1 Se implementoacute el mismo procedimiento de seguimiento que el adoptado con respecto a
C C y D tambieacuten fueron alojadas inmediatamente en el Club La Boheme
A As y C comenzaron a prostituirse en La Boheme el diacutea despueacutes de su llegada El Club se reservoacute
el 50 del precio de las bebidas que los clientes les invitaron Cuando los clientes deseaban tener
relaciones sexuales el Acusado 5 les cobraba 5 euros por un paquete compuesto por una saacutebana
una toalla un condoacuten El precio del dormitorio y los servicios sexuales ascendiacutea a 50 euros Esta tarifa
se asignaba al pago de la deuda de las mujeres con los acusados Es importante destacar que a las
mujeres se les cobraban 50 euros por diacutea por alojamiento y mantenimiento en La Boheme
La Boheme era administrada por el Acusado 4 Este uacuteltimo era el administrador de una empresa
dedicada a la creacioacuten y desarrollo entre otros de hoteles bares y centros de ocio Estaba presente
de manera regular en la La Boheme El Acusado 2 tambieacuten era cocinero en este establecimiento
mientras que el Acusado 6 trabajaba como mesero y como seguridad del mismo El Acusado 3 era
empleado de La Boheme trabajaba como conductor y en el mantenimiento del establecimiento La
Acusada 5 trabajaba como recepcionista de la seccioacuten de La Boheme donde las cuatro mujeres
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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tailandesas viviacutean y ejerciacutean la prostitucioacuten Ella era por lo tanto la que generalmente recibiacutea los
pagos de los clientes por los servicios prestados por las mujeres tailandesas
Todos los acusados eran plenamente conscientes de que las mujeres tailandesas (i) habiacutean entrado
ilegalmente a Espantildea (ii) habiacutean incurrido en una deuda considerable como consecuencia de ello
Todos los acusados se beneficiaron de la permanencia de las mujeres en el establecimiento asiacute como
de las actividades de prostitucioacuten en las que participaban
No se determinoacute que las actividades de prostitucioacuten en las que participaban las ciudadanas
tailandesas se impusieran por la fuerza la coercioacuten el engantildeo las amenazas o el abuso de una
posicioacuten vulnerable Las mujeres tailandesas siempre declararon haberse dedicado voluntariamente
a estas actividades De hecho se determinoacute que las mujeres podiacutean moverse libremente salir de La
Boheme solas o en compantildeiacutea de otras personas teniacutean consigo sus pasaportes y teleacutefonos celulares
que podriacutean haber utilizado para pedir ayuda si asiacute lo hubieran deseado Del mismo modo no se
determinoacute que las mujeres tailandesas estuvieran sometidas a condiciones laborales de explotacioacuten
(por ejemplo que no se les permitieran diacuteas libres renunciar a la prostitucioacuten o tuvieran horas de
trabajo excesivas) que equivalieran a una violacioacuten de los derechos de los trabajadores
El 11 de noviembre de 2009 la Embajada de Tailandia en Espantildea recibioacute una llamada telefoacutenica en
la que se afirmaba que seis mujeres estaban recluidas en determinado lugar y eran obligadas a
prostituirse Dos de las mujeres lograron escapar y buscar asistencia de la Embajada de Tailandia El
coacutensul de Tailandia se dirigioacute a la policiacutea en Burgos (Espantildea) solicitando una investigacioacuten El mismo
diacutea los agentes de la ley registraron La Boheme identificaron y llevaron a la estacioacuten de policiacutea a
siete mujeres tailandesas entre ellas a A As C y D Despueacutes del interrogatorio inicial (ante las
autoridades policiales y judiciales pertinentes) las mujeres fueron repatriadas a Tailandia La Fiscaliacutea
demandoacute a los acusados por (i) traacutefico iliacutecito de migrantes con agravantes (ii) prostitucioacuten forzada
El acusado 4 fue ademaacutes acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores La Audiencia
Provincial de Burgos condenoacute a los acusados de traacutefico iliacutecito de migrantes agravado (debido a la
intencioacuten de obtener un beneficio financiero o de otro tipo) Sentencioacute a cada uno de los acusados a
seis antildeos de prisioacuten Todos los acusados fueron absueltos de prostitucioacuten forzada El acusado 4 fue
ademaacutes absuelto de delitos contra los derechos de los trabajadores El Tribunal Supremo concedioacute
la apelacioacuten solo con respecto al monto de la sancioacuten habieacutendola reducido significativamente
Especiacuteficamente sentildealoacute
bull La reforma legal operada por la Ley Orgaacutenica 12015 del 31 de marzo redujo
considerablemente el marco de sanciones para el traacutefico iliacutecito de migrantes Antes de dicha
revisioacuten la pena aplicable oscilaba entre cuatro y ocho antildeos de prisioacuten (seis a ocho antildeos de
prisioacuten si el delito se habiacutea cometido con el propoacutesito de obtener un beneficio financiero o
de otro tipo) Con la reforma legal de 2015 la sancioacuten se redujo a una multa o prisioacuten de
tres a 12 meses Si el delito fue perpetrado con el propoacutesito de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio material la pena debiacutea variar entre siete meses y medio y un antildeo
de prisioacuten
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
21
Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
22
En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
23
deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
24
bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
25
Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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Cabe sentildealar que los desafiacuteos resaltados en el caso anterior pueden naturalmente traducirse
en dificultades de investigacioacuten Los agentes del orden puacuteblico y los fiscales pueden como
cuestioacuten de discrecioacuten perseguir delitos de traacutefico iliacutecito o trata Por ejemplo si bien las
autoridades pueden estar convencidas de que enfrentan un caso de trata la falta de evidencia
sobre la explotacioacuten puede obligar a las autoridades a perseguir un caso soacutelido de traacutefico iliacutecito
en lugar de una deacutebil acusacioacuten de trata
Los ejemplos en los Recuadros 10 y 11 tambieacuten podriacutean ser utilizados por el profesor para llevar
a cabo ejercicios en clase A traveacutes del anaacutelisis de los casos los estudiantes deben identificar
los posibles desafiacuteos o elementos de superposicioacuten que podriacutean causar dificultades para
distinguir entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas (similar al Ejercicio 1) El profesor puede
considerar inicialmente abstenerse de difundir el razonamiento del Tribunal y solo hacerlo
despueacutes de una discusioacuten inicial El resultado de la evaluacioacuten de los grupos debe entonces
discutirse con el resto de la clase
bull La nueva versioacuten del Artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal debe aplicarse ndashaunque no estaba
vigente en el momento de los hechosndash dado que proporciona un reacutegimen maacutes beneficioso
para los acusados Los principios regentes del procedimiento penal asiacute lo imponen
bull Con la Ley Orgaacutenica 52010 de 11 de febrero la trata de personas dejoacute de estar
contemplada en el marco del Artiacuteculo 318 (bis) y recibioacute una codificacioacuten autoacutenoma El
artiacuteculo 318 (bis) del Coacutedigo Penal se limitaba a castigar un delito mucho menos grave La
distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas se hizo clara
bull El traacutefico de personas conlleva una mayor gravedad precisamente porque consiste en la
instrumentalizacioacuten de los seres humanos a traveacutes de mecanismos que impiden la libertad
de decisioacuten y el consentimiento El objetivo final es someter a las viacutectimas a diversas
situaciones de explotacioacuten (por ejemplo esclavitud explotacioacuten sexual)
bull A la inversa el traacutefico de migrantes se concede ndashtanto de conformidad con las leyes
nacionales como de la UEndash con un caraacutecter menos grave (y en consecuencia una sancioacuten)
con respecto a la trata de personas Esto se debe a que el traacutefico iliacutecito de migrantes se basa
en el acuerdoconsentimiento del migrante para participar en la empresa de traacutefico
bull Los acusados se beneficiaron del hecho de que la Fiscaliacutea no procesoacute por trata de personas
De haber hecho esto se habriacutea requerido una valoracioacuten investigacioacuten y evaluacioacuten judicial
totalmente diferentes No se puede desestimar la acusacioacuten inicial presentada a la
Embajada de Tailandia en Espantildea y por el Coacutensul de Tailandia a la Policiacutea con respecto a la
privacioacuten de la libertad de las mujeres con el fin de obligarlas a la prostitucioacuten Existen
diversas razones por las cuales una viacutectima de trata de personas puede ocultar detalles de
sus circunstancias reales Las sanciones asociadas a la trata de personas tambieacuten son mucho
maacutes altas que las reservadas para el traacutefico iliacutecito de migrantes
Base de datos de jurisprudencia SHERLOC sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes - Espantildea
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
22
En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
23
deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
24
bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
28
Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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Ejercicios
Ejercicio 1 Red nigeriana en Bruselas
En el periacuteodo comprendido entre 2007 y 2011 joacutevenes nigerianas incluidas varias menores de edad
fueron traiacutedas a Beacutelgica de forma fraudulenta y explotadas sexualmente por una red de prostitucioacuten
nigeriana en el paiacutes Espantildea y Noruega
Las joacutevenes fueron traiacutedas a Beacutelgica para trabajar en la prostitucioacuten Tuvieron que pagar EUR55000
por el viaje y reembolsar esta deuda prostituyeacutendose A veces las joacutevenes podiacutean ser ordenadas en
Nigeria y Turquiacutea
El modus operandi de la red se basaba en madams (madrotas) que poniacutean a trabajar a las viacutectimas
las supervisaban recogiacutean su dinero y manejaban sus deudas Las madams aprovechaban los
rituales de vuduacute para mantener a las chicas bajo su yugo Al mismo tiempo actuaban como apoyo
psicoloacutegico para las chicas nigerianas que las consideraban como madres o hermanas Teniacutean
permisos legales de residencia que a veces obteniacutean a traveacutes de matrimonios simulados y a menudo
conociacutean el sistema de prostitucioacuten desde dentro con la esperanza de ser libres de eacuteste alguacuten diacutea
Durante una conversacioacuten telefoacutenica con el acusado principal ella dijo El hombre blanco que
dispuso mi permiso de residencia a traveacutes de un matrimonio simulado me llamoacute Durante otra
conversacioacuten telefoacutenica se tratoacute de buscar una solucioacuten para legalizar la estadiacutea de otra madam X
intentaraacute darle a Y un permiso de residencia belga Intentaraacute hacerlo fingiendo que estaacute enferma
Conocemos a un meacutedico belga que ya ha proporcionado los documentos necesarios a cambio de una
suma sustancial de dinero El meacutedico debe indicar claramente por escrito queacute enfermedad padece Y
como problemas psiquiaacutetricos Es una forma de acelerar el procedimiento para el permiso de
residencia de Y
El acusado principal estaba en contacto con varias personas para organizar el plan criminal y cada
persona teniacutea su propia especialidad Hariacutea uso de sus servicios criminales para obtener documentos
de identidad falsificados Estaba en contacto con un miembro del personal corrupto en la embajada
para obtener una visa Schengen o para resolver otros asuntos Por lo tanto el acusado principal
pudo obtener la visa necesaria por ejemplo en la embajada italiana en Nigeria gracias a una
persona de contacto Ademaacutes la hermana de un coacutemplice trabajaba en la embajada nigeriana en
Abuja y asiacute pudo obtener faacutecilmente una visa Y un empleado de la embajada de Nigeria en Grecia
se aseguroacute de que los nigerianos que estaban a punto de ser deportados fueran liberados a cambio
de un soborno El acusado principal tambieacuten podiacutea contar con coacutemplices dentro de las compantildeiacuteas
aeacutereas y entre el personal de inmigracioacuten en el aeropuerto permitieacutendole asiacute organizar un paso
seguro garantizado para que las personas cruzaran la frontera ilegalmente Tambieacuten corrompioacute a
miembros del parlamento que le ofreciacutean proteccioacuten poliacutetica
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
24
bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
25
Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
26
traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
27
Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
28
Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
29
Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
22
En general varias viacutectimas viajaron juntas y cambiaron de guiacutea regularmente a traveacutes de Aacutefrica y
Europa antes de llegar a Beacutelgica El viaje a veces duraba meses en el desierto o en pequentildeos barcos
peligrosos en el mar con el propoacutesito de llegar a uno de los puntos de traacutensito maacutes conocidos la isla
italiana de Lampedusa A veces las joacutevenes ya teniacutean que prostituirse en su camino a Italia Tambieacuten
se organizaron otros transportes garantizados que llevaban a las viacutectimas nigerianas de prostitucioacuten
en avioacuten desde Lagos (Nigeria) a Italia Su persona de contacto en la embajada habiacutea organizado un
viaje de grupo bajo el pretexto de un curso de capacitacioacuten en Italia Esto permitioacute que 19 nintildeas
nigerianas salieran legalmente de Nigeria con una visa
El principal acusado tambieacuten teniacutea coacutemplices en Espantildea Turquiacutea Italia Marruecos y Dinamarca y
su hermana incluso se desempentildeoacute como madam en Canadaacute Todos estos contactos entraron
perfectamente en el contexto de los programas de intercambio internacional en las redes nigerianas
Por ejemplo una madam nigeriana en Beacutelgica teniacutea viacutectimas en Noruega Suecia y Espantildea bajo su
autoridad Tambieacuten hubo un programa de intercambio donde por ejemplo una madam nigeriana
en Espantildea envioacute a una joven a trabajar para ella en Beacutelgica debido a la falta de trabajo en Espantildea
pero bajo la supervisioacuten de una madam nigeriana que viviacutea en Beacutelgica
A principios de 2010 el juez de instruccioacuten ordenoacute varios procedimientos de investigacioacuten incluyendo
una intervencioacuten telefoacutenica Esto reveloacute los contactos internacionales de la red sus meacutetodos de
traacutefico iliacutecito y coacutemo funcionaba el programa de intercambio internacional Las nintildeas que no tuvieron
un desempentildeo suficientemente bueno fueron trasladadas a otra regioacuten Las intervenciones
telefoacutenicas tambieacuten jugaron un papel importante en la deteccioacuten de viacutectimas ldquoParece que X estaacute
ocupado actualmente con los preparativos finales para el transporte de una chica de Nigeria a
Beacutelgica La chica en cuestioacuten en tanto parece haber viajado a Abuja mientras esperaba su traslado
a Beacutelgica El pago por el transporte parece haberse realizado y la chica viajariacutea sola con pleno
conocimiento de los hechos con documentos de identidad de alguien que se encontraba en Europa
() Podemos deducir de las intervenciones telefoacutenicas que posiblemente la chica en cuestioacuten llegariacutea
a Schiphol en Beacutelgica durante o despueacutes del fin de semana del 4 y 5 de junio de 2011 y X la buscariacutea
personalmente en Schiphol En las conversaciones telefoacutenicas intervenidas tambieacuten se mencionoacute el
llamado Black Western Union y los cuatro bloques de apartamentos que el acusado principal habiacutea
construido en la ciudad de Benin (Nigeria) gracias a los ingresos de la prostitucioacuten Black Western
Union es un sistema de financiamiento conocido por este apodo en los ciacuterculos nigerianos que no
tiene absolutamente nada que ver con la famosa Western Union Es la versioacuten africana del sistema
hawala pakistaniacute donde los beneficios terminan en tiendas de teleacutefonos y tiendas de comestibles en
Nigeria a traveacutes de sistemas alternativos de remesas Un sistema de tipo hawala puede considerarse
como un sistema bancario alternativo para transferir dinero de un paiacutes a otro sin dejar rastro de la
transaccioacuten El sistema funciona en perfecto anonimato
La investigacioacuten determinoacute que a la mayoriacutea de las viacutectimas se les ofrecioacute trabajo en la prostitucioacuten
en Nigeria con la promesa de un buen ingreso El acusado principal organizoacute un procedimiento de
seleccioacuten durante el cual entrevistoacute y seleccionoacute a las viacutectimas viacutea telefoacutenica en Nigeria Las
intervenciones telefoacutenicas tambieacuten revelaron que algunas chicas podriacutean ser ordenadas por
adelantado Cuando llegaron a Beacutelgica a las joacutevenes les quitaron los documentos de identidad y se
los entregaron a la madam que las prostituyoacute o las vendioacute por 5000 euros A las viacutectimas se les
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
23
deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
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bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
29
Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
23
deciacutea la misma historia cada vez para ser liberadas teniacutean que pagar su viaje En general aceptaban
sin ninguna forma de resistencia Las redes nigerianas no dudan en utilizar cualquier forma de
violencia contra las viacutectimas o sus familias Por ejemplo los padres de una de las madams
amenazaron a los padres de dos menores porque no queriacutean reembolsar sus supuestas deudas Una
joven que primero trabajoacute como prostituta en Espantildea antes de llegar a Beacutelgica se vio obligada a
abandonar a su bebeacute de 10 meses en Espantildea Las intervenciones telefoacutenicas revelaron claramente
por queacute Si la madre hace algo estuacutepido mataraacuten a su bebeacute
En Nigeria alguien teniacutea que actuar como garante de una joven Esta garantiacutea fue puesta en praacutectica
por uno o maacutes sacerdotes vuduacute El abuso del ritual vuduacute es un medio de presioacuten tiacutepicamente
nigeriano Muchas joacutevenes nigerianas hacen un juramento antes de partir hacia Occidente durante
el cual declaran que ellas o su familia pagaraacuten a su madam por los costos de viaje y las deudas Este
juramento va de la mano con diversos rituales Las untildeas la sangre y el cabello de la joven se
conservan cuidadosamente en un paquete Este paquete es conservado por la red criminal Si la
mujer no cumple una o maacutes de sus obligaciones se utiliza el juju o el vuduacute contra ella Seguacuten la
creencia popular alguien cuyas untildeas sangre y cabello se conservan en un paquete puede enfermar
o enloquecer e incluso morir De esta manera las madams aumentan los temores de las chicas y
crean un viacutenculo que no puede romperse sin consecuencias Para salvarse a siacute mismas y a su familia
muchas de las viacutectimas permanecen en la prostitucioacuten para reembolsar sus deudas Las
declaraciones de una viacutectima nigeriana en este caso revelaron el impacto significativo del ritual vuduacute
y coacutemo se puede abusar faacutecilmente de eacuteste para ejercer presioacuten ldquoDespueacutes de dos diacuteas X tambieacuten
me llevoacute a este lugar y me dijo que trabajara para ella como prostituta Me negueacute pero despueacutes de
una semana tuve que hacerlo porque X habiacutea rellenado mi comida con vuduacute me cortoacute un mechoacuten
de cabello y tomoacute un poco de mi sangre menstrual de los pantalones me sometioacute a un ritual de
vuduacute
MYRIA Trata y traacutefico iliacutecito de seres humanos Estrechar los viacutenculos Informe Anual 2015
Nota Esto se consideroacute tanto un caso de traacutefico iliacutecito de migrantes como de trata de personas
Fue juzgado por el Tribunal Penal de Bruselas el 24 de febrero de 2012 y luego por el Tribunal
de Apelacioacuten el 31 de octubre de 2012 Varias viacutectimas incoaron procedimientos civiles
Se sugiere que la clase sea dividida en grupos pequentildeos que cada uno de los cuales disponga
de 5 a 10 minutos para analizar el caso e identificar posibles problemas y desafiacuteos que dificulten
la distincioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata de personas Los estudiantes tambieacuten deben
considerar si en su paiacutes este caso equivaldriacutea a trata de personas o traacutefico iliacutecito
Preguntas propuestas para discusioacutenactividades
bull iquestSe trata de un caso de trata de personas traacutefico iliacutecito de migrantes o ambos Por
favor justifique su respuesta
bull En su opinioacuten iquestla red criminal califica como un grupo de delincuencia organizada en
teacuterminos del artiacuteculo 3 de UNTOC iquestQueacute pasa con el marco legal de su paiacutes Por favor
explique
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
24
bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
25
Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
26
traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
27
Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
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bull iquestQueacute factores muestran la vulnerabilidad de las joacutevenes nigerianas
Ejercicio 2 iquestTraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen
saber
Crisis migratoria iquesttraacutefico iliacutecito o trata Los poliacuteticos no parecen saber
Es una idea baacutesica si desea resolver un problema es mejor si en primer lugar entiende cuaacutel es el
problema Este principio parece estar evadiendo a muchos de los liacutederes de Europa ante la atroz
carniceriacutea que se estaacute desarrollando en nuestras costas del sur En el transcurso de la semana
pasada poliacuteticos ndashTheresa May Ed Miliband la jefa de poliacutetica exterior de la UE Federica Mogherini
Yvette Cooper y William Hague entre ellosndash han estado utilizando los teacuterminos tratante de
personas y traficante de manera intercambiable en relacioacuten con quienes transportan refugiados
a traveacutes del Mediterraacuteneo De hecho The Guardian informoacute el martes que el capitaacuten de la
embarcacioacuten que se hundioacute con la peacuterdida de maacutes de 800 vidas estaba siendo acusado de trata No
es mera pedanteriacutea discutir esto La trata y el traacutefico iliacutecito tienen significados particulares en la ley
y a menudo requieren enfoques muy diferentes Aquellos que estaacuten utilizando los teacuterminos con tal
ligereza deberiacutean saber esto (hellip)
Si bien los migrantes objeto de traacutefico a veces son viacutectimas de trata simplemente no hay pruebas
para concluir que lo que estaacute sucediendo en el Mediterraacuteneo sea trata de personas Maacutes bien
estamos viendo gente objeto de traacutefico iliacutecito a gran escala iquestPor queacute la confusioacuten entre los poliacuteticos
sobre los teacuterminos (hellip)
Sospecho que hay algo maacutes en juego El antildeo pasado los que estaacuten en el poder aquiacute y en toda Europa
no habiacutean hecho nada respecto a la preparacioacuten para la migracioacuten de primavera de las personas
vulnerables del norte de Aacutefrica aparte de reducir los recursos navales Ahora mientras todos
estamos horrorizados por las muchas vidas perdidas en el mar en menos de una semana los poliacuteticos
tienen que buscar excusas La combinacioacuten de traacutefico iliacutecito y trata oculta el problema de manera
conveniente y crea un respiro poliacutetico Es un movimiento claacutesico de relaciones puacuteblicas por parte de
quienes se enfrentan a la evidencia de su complicidad en los abusos contra los derechos humanos o
en este caso podriacutea decirse una atrocidad evitable Cuando se enfrentan a semejante horror es
maacutes faacutecil hacer grandes declaraciones culpando por las muertes de migrantes a traficantes malvados
que buscar las causas e identificar las respuestas adecuadas
El enfoque fragmentado de Europa a esta cataacutestrofe ha sido pateacutetico creando asiacute el mercado para
que prosperen los traficantes de personas
Lo que estamos viendo en el norte de Aacutefrica y el Medio Oriente no son las maquinaciones de las redes
de traacutefico organizadas aunque sin duda alguna algunos aprovecharaacuten el caos para esclavizar
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
25
Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
26
traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
27
Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
29
Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
bull Presentacioacuten en PowerPoint del Moacutedulo 11
Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
- Module 11 - E4J TIPampSOM_ES_cover
- Module 11 - E4J TiP-SoM_ES_formatted
-
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Con base en este artiacuteculo de The Guardian los estudiantes deben discutir si la situacioacuten
reportada estaacute mejor clasificada como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos
Ademaacutes el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestEs importante que tanto los medios de comunicacioacuten como los poliacuteticos sean precisos
y usen la terminologiacutea correcta cuando se refieren a la trata de personas y al traacutefico
iliacutecito iquestPor queacute
bull Tambieacuten se puede pedir a los estudiantes que recopilen noticias nacionales o
internacionales y analicen si los casos que se describen alliacute se identifican correctamente
como trata de personas o traacutefico iliacutecito
bull iquestQueacute le parece la primera propuesta
Estructura de clase recomendada
Romper el hielo y captar la atencioacuten El Moacutedulo puede iniciarse con la proyeccioacuten del
cortometraje Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa (aprox 440
minutos) de Sky News El video documental proporciona un relato de las mujeres
zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios forzados por
personas Estamos viendo una convulsioacuten de refugiados similar pero de menor escala a la que
afectoacute a Europa central y oriental al final de la Segunda Guerra Mundial
En aquel entonces la crisis fue resuelta en cierta medida por una respuesta internacional concertada
para brindar alivio y una migracioacuten segura Setenta antildeos despueacutes el enfoque poco sistemaacutetico de
Europa a esta cataacutestrofe ha sido hasta la fecha pateacutetico creaacutendose asiacute el mercado para que
prosperen los traficantes de personas
Los eventos de esta semana dejan claro que se necesita con urgencia una operacioacuten de buacutesqueda y
rescate mariacutetimo muy ampliada Pero como cualquier respuesta humanitaria esto no es una
solucioacuten a la crisis Es un medio para reducir los nuacutemeros de quienes mueren hasta que se pueda
encontrar una solucioacuten Esto debe incluir un replanteamiento de la idea de Europa fortaleza y el
establecimiento quizaacutes a traveacutes del despliegue de las fuerzas de paz de la ONU de rutas de
migracioacuten segura para los refugiados que han terminado en la costa del norte de Aacutefrica
Hasta que los liacutederes de Europa muestren la audacia de una ambicioacuten suficiente en escala para
enfrentar el problema sus esfuerzos seraacuten vanos Para empezar deben asegurarse de que estaacuten
lidiando con el problema que realmente enfrentan que no es el de la trata un problema que parecen
entender a medias
The Guardian 22 de abril de 2015
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
27
Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
28
Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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Herramientas de ensentildeanza
adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
Bases de datos
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia sobre el Traacutefico Iliacutecito de Migrantes
bull SHERLOC Base de datos de jurisprudencia de leyes (SOM)
PowerPoint
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Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Tel (+43-1) 26060-0 Fax (+43-1) 26060-3389 wwwunodcorg
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traficantes para pagar su salida del paiacutes Los estudiantes deben discutir si los casos reportados
estaacuten mejor clasificados como traacutefico iliacutecito de migrantes trata de personas o ambos Ademaacutes
el debate debe invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo siguiente
bull iquestExisten diferencias praacutecticas en el procesamiento de un perpetrador por traacutefico iliacutecito
por un lado o trata de personas por el otro iquestO es irrelevante mientras los
delincuentes sean procesados
bull iquestPodriacutea ser difiacutecil distinguir los casos de traacutefico iliacutecito y trata en la praacutectica Por favor
explique
bull Es importante diferenciar entre traacutefico iliacutecito y trata de personas desde
la perspectiva de la proteccioacuten de las viacutectimas y la adecuada
administracioacuten de justicia iquestQueacute medidas podriacutean esforzarse por
desarrollar los Estados para identificar y distinguir mejor los tipos de
delitos
Clase en liacutenea con los diversos temas descritos en el Moacutedulo Descripcioacuten general (aprox 85
minutos)
Pausa (10 minutos)
Ejercicios (60 minutos)
bull La clase se puede dividir en dos grupos cada grupo recibiraacute 20 minutos para
analizar el caso
bull A cada grupo se le asignaraacuten dos preguntas (de las cuatro preguntas propuestas
para discusioacuten) Las respuestas deben ser presentadas (cinco minutos) al otro
grupo Cada grupo debe evaluar y calificar las respuestas respectivas en una
escala de 1-10 (cinco minutos)
bull El profesor debe presentar un resumen del caso y hacer una evaluacioacuten final de
las respuestas y calificaciones dadas por los grupos (15 minutos)
NOTA La estructura de clase propuesta es meramente indicativa Como el conocimiento previo
y la exposicioacuten de los estudiantes a estos temas variacutean ampliamente el profesor debe adaptar
los contenidos asiacute como el tiempo sugerido para cada componente del Moacutedulo de acuerdo
con el contexto educativo y social las necesidades de los estudiantes y seguacuten sea apropiado
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Lectura baacutesica
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) Manual de capacitacioacuten en
profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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adicionales
Material de video
bull Mujeres de Zimbabwe traficadas y vendidas como esposas en Sudaacutefrica (aplicacioacuten
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mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
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profundidad sobre la investigacioacuten y el procesamiento del traacutefico de migrantes Moacutedulo
2 Anaacutelisis comparativo del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas
Grupo de coordinacioacuten interagencial contra la trata de personas (2016) Resumen de la
discusioacuten iquestCuaacutel es la diferencia entre TIP y SOM
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) El abuso de una posicioacuten de
vulnerabilidad y otros ldquomediosrdquo en la definicioacuten de la trata de personas (Documento de
Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015) El concepto de Explotacioacuten
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014) El papel del consentimiento
en el Protocolo contra la trata de personas (Documento de Discusioacuten)
Lectura avanzada
Centro Federal para la Migracioacuten MYRIA Informe anual 2015 Trafficking and smuggling of
human beings Tightening the Links
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres (2011) Smuggling and Trafficking ndash Rights and
Intersections
Campana Paolo y Federico Varese (2015) Exploitation in Human Trafficking and Smuggling
22 (1) Revista Europea de Poliacutetica Criminal e Investigacioacuten 89
Serie de moacutedulos universitarios Trata de personas amp traacutefico iliacutecito de migrantes
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Otras fuentes
Caribbean360 (2014) Mujeres traficadas para prostitucioacuten y matrimonio forzado en Trinidad
ICMPD (2017) Voz experta iquestSon los migrantes y los refugiados un grupo vulnerable en el
contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
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Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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Material de video
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mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
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contexto de la trata de personas
Organizacioacuten para la Seguridad y la Cooperacioacuten en Europa (2014) Coacutemo prevenir la trata de
personas para la servidumbre domeacutestica en hogares diplomaacuteticos y proteger a los
trabajadores domeacutesticos privados
Principios y directrices respaldados por una guiacutea praacutectica sobre la proteccioacuten de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe mundial sobre la trata de
personas 2016
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) Documento de discusioacuten Una
breve introduccioacuten al traacutefico iliacutecito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004) Convencioacuten de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
Evaluacioacuten del estudiante
Se sugiere pedir a los estudiantes que investiguen y analicen de manera criacutetica la legislacioacuten
nacional sobre el traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas evaluando hasta queacute punto
son claros y precisos para distinguir ambos tipos de delitos e identificar fortalezas si las hay
Este anaacutelisis debe ilustrarse con el examen de un caso real (jurisprudencia o de otro tipo)
Si el paiacutes donde se ensentildea el Moacutedulo no posee legislacioacuten sobre el traacutefico iliacutecito y o la trata
de personas se puede pedir a los estudiantes que preparen proyectos de artiacuteculos sobre (i) la
definicioacuten del traacutefico iliacutecito de migrantes y la trata de personas (ii) la asistencia y la proteccioacuten
debidas a migrantes objeto de traacutefico iliacutecito y viacutectimas de la trata respectivamente (iii)
medidas de investigacioacuten (como teacutecnicas actores involucrados coordinacioacuten entre
autoridades yo partes interesadas) y (iv) posible superposicioacuten entre el traacutefico iliacutecito y la trata
Las disposiciones de este proyecto deben aplicarse al anaacutelisis de un caso de la vida real
seleccionado por el estudiante
Los ensayos no deben tener maacutes de 2500 palabras
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Material de video
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440 minutos) por Sky News El video documental proporciona una cuenta de las
mujeres zimbabuenses forzadas a ejercer la prostitucioacuten o vendidas para matrimonios
forzados por traficantes para pagar por su salida del paiacutes
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