ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС ВЛ» …vols-vl.ru › uploads ›...

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД

2

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ ..................................................................................................3

2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .......................... 23

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ................................................................................................................ 29

4. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .......................................................................................................................... 30

5. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ....................................................... 32

6. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ .................................................................................. 37

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА................................................................................................................. 44

8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ....................................................................................................................... 47

9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ........................................................................................ 63

10. ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................................................................... 64


3

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

1.1 Географическое положение

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 107023, г. Москва, Семеновский пер., д.15, комн. 32.

Фактический адрес: Российская Федерация, 115230, г. Москва, Каширское ш., д. 3, к. 2, стр.4.

1.2 Краткая история Общества

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (ранее ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС») было учреждено в октябре 1999 года решением ОАО РАО «ЕЭС России» с целью содействия в преобразовании ОАО РАО «ЕЭС России» в финансово-эффективный субъект хозяйственной деятельности. С конца 2005 года ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС» в большей степени переключилось на деятельность по оказанию услуг по финансовому сопровождению начавшейся в 2003 году реформы электроэнергетической отрасли.

Со второго полугодия 2008 года Общество обеспечивало работу проектного центра по завершению реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» и после завершения реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с разделительным балансом 100 % акций Общества перешли к ОАО «Холдинг МРСК» (в настоящее время ПАО «Россети»).

В 2011 году ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС» решением единственного участника было переименовано в ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и приступило к осуществлению нового направления деятельности, а именно к выполнению функции центра компетенции и координации деятельности по развитию волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи (ВОЛС-ВЛ) группы компаний ПАО «Россети» и по взаимодействию с операторами услуг связи в части развития инфраструктуры ВОЛС-ВЛ.

Общество принимает активное участие в проектах, реализуемых в рамках Политики ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций (Политика ИТТ), утвержденной Протоколом Совета директоров ПАО «Россети» от 08.09.2017 № 276, оказывая обществам группы компаний «Россети» и сторонним организациям следующие услуги:

предоставление услуг связи для ДЗО ПАО «Россети» на инфраструктуре, получаемой за право размещения;

предоставление услуг технической эксплуатации ВОЛС-ВЛ операторов связи, размещенных на воздушных линиях электропередачи;

привлечение операторов на сетевую инфраструктуру;

организацию эксплуатации технологической сети связи;

проектирование и создание систем передачи информации и телемеханики;

организация каналов передачи данных на базе технологии М2М;

централизованное предоставление каналов связи для нужд Группы компаний ПАО «Россети» (более 4500 каналов);

внедрение систем цифровой подвижной радиосвязи;


4

проектирование и создание автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии;

проектирование, создание и сопровождение автоматизированных систем корпоративного и технологического управления;

расчет электромагнитной совместимости и назначение рабочих частот ВЧ каналов релейной защиты, противоаварийной автоматики и каналов связи по ВЛ.

1.3 Уставный капитал

Уставный капитал Общества согласно учредительным документам составляет 1 000 000,00 (Один миллион) руб. и разделен на 1 000 (Одна тысяча) обыкновенных именных акций номиналом 1 000 (Одна тысяча) руб. Акции выпущены в бездокументарной форме. Выпуск акций зарегистрирован Московским региональным отделением ФКЦБ России 19 ноября 1999 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-04137-А.

Привилегированных акций нет. Неоплаченные акции отсутствуют.

С 01 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» единственным акционером Общества стало ОАО «Холдинг МРСК» (в настоящее время ПАО «Россети»). До 01 июля 2008 года 100% акций Общества принадлежали ОАО РАО «ЕЭС России».

Акций Общества в свободном обращении нет. Общество своих акций не приобретало.

1.4 Основные направления деятельности Общества

Уставом АО «Управление ВОЛС-ВЛ» предусмотрены следующие направления деятельности:

обеспечение условий для надежного и эффективного функционирования и развития электросетевого комплекса, посредством строительства, реконструкции и технической эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи (ВОЛС-ВЛ) и других объектов;

разработка нормативной, методической документации, технических требований для организации проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции и технического перевооружения ВОЛС-ВЛ;

осуществление функций Заказчика при реализации инвестиционных проектов по строительству ВОЛС-ВЛ;

осуществление функций Заказчика по технической эксплуатации ВОЛС-ВЛ;

комплектация и поставка оборудования, изделий и материалов для объектов ВОЛС-ВЛ;

разработка и внедрение инновационных технологий, оборудования, изделий и материалов для объектов ВОЛС-ВЛ.


5

Рис. 1. Роль АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в проектах, реализуемых в рамках Политики ИТТ ПАО «Россети»

Обществом определены и развиваются следующие приоритетные направления деятельности:

1.4.1 Диверсификации бизнеса в направлении оказания сервисных и эксплуатационных услуг в адрес электросетевых компаний (ПАО «Россети» и его ДЗО) и операторов связи, в том числе:

предоставление услуг связи для ДЗО ПАО «Россети» на инфраструктуре, получаемой за право размещения;

привлечение операторов на сетевую инфраструктуру;

организацию эксплуатации технологической сети связи;

проектирование и создание систем передачи информации и телемеханики;

организация каналов передачи данных на базе технологии М2М;

централизованное предоставление каналов связи для нужд ГК Россети (более 4500 каналов);

внедрение систем цифровой подвижной радиосвязи;

проектирование и создание автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии;

проектирование, создание и сопровождение автоматизированных систем корпоративного и технологического управления;

предоставление услуг эксплуатационно-технического обслуживания базовых станций, систем климат-контроля, приточно-вытяжной вентиляции, охранно-пожарных систем, дизельно-генераторных установок, антенно-мачтовых сооружений, антенно-фидерных устройств для операторов мобильной связи.

1.4.2 Решение приоритетных сопутствующих задач, в том числе:

предоставление услуг информационной и технологической безопасности;

разработка, внедрение и сопровождение информационно-технологических систем (ИТС) и приложений;

предоставление услуг по раскрытию информации об условиях и порядке доступа к инфраструктуре ДЗО ПАО «Россети», в соответствии с действующими


6

правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи.

1.4.3 Решение задач в рамках стратегического сотрудничества ПАО «Россети» и ПАО «Ростелеком» по реализации проекта «Устранение цифрового неравенства».

Приоритетные направления деятельности на заседании Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в 2018 году не утверждались.

1.4.4 Техническая политика.

Во исполнение единой технической политики в электросетевом комплексе АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в 2018 году реализовало следующие ключевые, специальные, важные проекты:

Таблица 1

Информация о ключевых проектах АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

№

п/п Контрагент Наименование объекта

Ключевые технические

параметры

1. ПАО «Россети»

Работы по разработке единой

платформы управления

информацией Группы компаний

«Россети» (Этап 1: НСИ со

встроенным визуальным

конструктором моделей данных)

Система разработана на основе

отечественной СУБД Odant,

обладающая возможностями:

- Территориально-распределенного

(децентрализованного) хранения

данных;

- Автоматического распространения

модели данных и функционального

кода от центрального сервера

платформы к дочерним серверам;

- Автоматической агрегации данных с

дочерних серверов на центральный

сервер платформы.

- Выполнение принципов объектно-

ориентированного программирования

(наследования, инкапсуляция и

полиморфизм) по отношению к

данным;

- Объектный принцип хранения данных

в виде документов (коллекций) или по

иному схожему принципу;

- Возможность иерархического

построения организационных структур;

- Наличие глобального идентификатора

(ID) каждого элемента системы.


7

Также в интересах группы компаний Россети АО «Управление ВОЛС-ВЛ» активно участвовало в подготовке нормативно-технических документов в области:

- систем интеллектуального учета электроэнергии;

- геоинформационных систем;

- проектирования и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

1.4.5 Стратегическое развитие.

В рамках стратегического развития Компании в 2018 году было создано подразделение – коммерческий блок, деятельность которого направлена на регулирование процессов купли-продажи работ и услуг, увеличение объема продаж и обеспечения необходимого уровня прибыльности.

За 2018 год было принято участие в 51 (Пятидесяти одной) конкурсной процедуре, суммарно на 3,417 млрд. руб., заключено 28 контрактов суммарно на 1,253 млрд. руб.

1.5 Рынок сбыта и информация о совершенных сделках

1.5.1 Внедрение проектов по направлению АИИСКУЭ.

1.5.1.1. Внедрение пунктов коммерческого учета электроэнергии (ПКУ) на ВЛ 10 (6) кВ.

В декабре 2017 года АО «Управление ВОЛС-ВЛ» было признано победителем в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора по внедрению пунктов коммерческого учета электроэнергии (ПКУ) на ВЛ 10 (6) кВ (извещение №31705390187 на ЭТП etp.rosseti.ru) на сумму 2 647 620 тыс. рублей (без НДС) (Протокол о выборе победителя № 8/125п от 04.12.2017). Период выполнения работ по установке ПКУ с 2018 г. по 2021г. Распределение стоимости рамочных договоров с ДЗО на основании Протокола о результатах конкурса на период с 2018г по 2021г:

3 417

1 253

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Принято участие в процедурах (51) Заключено контрактов (28)

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2018 Г. (МЛН.РУБ.)

Результаты работы в 2018 г. (млн.руб.)


8


9

№ Заказчик (ДЗО) Цена по ДЗО, руб. с НДС

1 ПАО «МОЭСК» 494 151 255,00

2 ПАО «МРСК Центра» 542 522 000,00

3 ПАО «МРСК Волги» 457 005 621,71

4 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 198 858 167,00

5 АО «Тюменьэнерго» 30 820 275,00

6 ПАО «МРСК Сибири» 185 256 514,87

7 ОАО «МРСК Урала» 330 617 705,15

8 ПАО «Ленэнерго» 277 838 929,60

9 ПАО «МРСК Северо-Запада» 359 454 550,00

10 ПАО «МРСК Юга» 146 546 855,00

12 ПАО «ТРК» 22 515 184,11

ИТОГО

3 045 587 057,44

В 2018 году Общество приступило к активной фазе реализации проекта. С учетом значимости проекта и наличия нового направления деятельности, на базе компетенций Общества был создан новый центр финансовой ответственности (ЦФО) АИИСКУЭ и центр технических компетенций на базе Департамента управления проектами.

По результатам конкурсных процедур с осуществлению поставок оборудования были привлечены производители сертифицированного и допущенного к использованию в ГК «Россети» оборудования учета электроэнергии – лидеры данного сегмента на рынке РФ:

- ООО «ТД РиМ» - представитель АО «Радио и Микроэлектроника» (приборы учета электроэнергии типов РиМ 384.01/2, РиМ 384.02/2);

- ООО «Тесмек РУС» - представитель АО «Тесмек СПА» (приборы учета электроэнергии типов SMT-75A и SMT-750A).

Объем выполненных обязательств в 2018 году составил:


10

№ Заказчик (ДЗО/филиал) Предмет договора Объем реализации по

2018г. р. без НДС

ПАО "МРСК Центра" 34 303 090

1 Орелэнерго Поставка, внедрение ПКУ

5 140 841

2 Брянскэнерго Поставка ПКУ 1 109 648

3 Воронежэнерго Поставка, внедрение ПКУ

6 747 353

4 Тамбовэнерго Поставка, внедрение ПКУ

21 305 247

ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

90 325 372

5 Кировэнерго Поставка ПКУ 14 203 498

6 Ивэнерго Поставка, внедрение ПКУ

1 109 648

7 Нижновэнерго Поставка, внедрение ПКУ

69 463 984

8 Удмуртэнерго Поставка, внедрение ПКУ

2 219 297

9 Владимирэнерго Поставка, внедрение ПКУ

1 331 578

10 Рязаньэнерго Поставка, внедрение ПКУ

1 997 367

11 ПАО "МРСК Волги" Поставка, внедрение ПКУ

3 213 025

ПАО "МРСК Северо-Запада" Поставка, внедрение ПКУ

6 757 263

12 Архэнерго Поставка, внедрение ПКУ

321 303

13 Вологдаэнерго Поставка ПКУ 1 997 367

14 Комиэнерго Поставка ПКУ 4 438 593


11

ПАО "МРСК Сибири" 94 423 031

15 Читаэнерго Поставка, внедрение ПКУ

25 743 841

16 Бурятэнерго Поставка, внедрение ПКУ

4 819 538

17 ГАЭС Поставка ПКУ 13 093 850

18 Красноярскэнерго Поставка, внедрение ПКУ

15 422 522

19 Кузбассэнерго - РЭС Поставка, внедрение ПКУ

35 343 280

20 ПАО "ТРК" Поставка, внедрение ПКУ

4 498 236

21 ПАО "МРСК Юга" Поставка ПКУ 30 182 434

22 ПАО "МОЭСК" Поставка, внедрение ПКУ

41 858 625

23 ПАО "Ленэнерго" Поставка ПКУ 13 981 569

24 АО "Тюменьэнерго" Поставка ПКУ 8 655 257

Итого 328 197 900

По итогам 2018 было поставлено/внедрено 1457 ПКУ с установкой на границе балансовой принадлежности. Проект по внедрению ПКУ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на период с 2017 г. по 2021 г. обеспечит участников розничного рынка электроэнергии достоверной информацией об объемах фактически отпущенной/принятой электроэнергии и позволит сократить потери ДЗО ПАО «Россети» за счет использования данных, формируемых на границе балансовой принадлежности между ДЗО ПАО «Россети» и потребителями.

По результатам отработки с ДЗО ПАО «Россети» была определена потребность в 1488 ПКУ, подлежащих внедрению в 2019 г. в рамках действующих договоров с ДЗО.


12

1.5.1.2. Внедрение ИВК «Пирамида-сети».

В июле 2018 года АО «Управление ВОЛС-ВЛ» было признано победителем в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по внедрению информационно-вычислительного комплекса «Пирамида-сети» и приобретению неисключительных прав на программное обеспечение «Пирамида-сети» в интересах ДЗ ПАО «Россети» (извещение №31806285124 на ЭТП etp.rosseti.ru) на сумму 198 921 285,00 руб. (с НДС) (Протокол о результатах от 13.07.2018 № 8/27р). Период выполнения работ с 2018 г. по 2019г. Распределение стоимости договоров с ДЗО на основании Протокола о результатах конкурса на период с 2018г по 2019г:

№ Заказчик (ДЗО) Цена по ДЗО, руб. с НДС

1 ПАО «МОЭСК» 20 397 754,00

2 ПАО «МРСК Центра» 31 291 912,00

3 ПАО «МРСК Волги» 19 913 035,00

4 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 25 602 473,00

5 АО «Тюменьэнерго» 25 602 973,00

6 ПАО «МРСК Сибири» 19 217 754,00

7 ОАО «МРСК Урала» 8 534 158,00

8 ПАО «Ленэнерго» 5 689 438,00

9 ПАО «МРСК Северо-Запада» 19 913 035,00

10 ПАО «МРСК Юга» 11 378 877,00

11 ПАО «Кубань» 5 689 438,00

12 ПАО «ТРК» 2 845 219,00

13 АО «Янтарьэнерго» 2 845 219,00

ИТОГО

198 921 285,00


13

Объем выполненных обязательств в 2018 году составил:

№ Заказчик

(ДЗО/филиал) Предмет договора

Объем реализации по 2018г, руб. без НДС

1 ПАО «МОЭСК» Внедрение ПО «Пирамида-сети»

10 303 171,92

2 ПАО «МРСК Центра» Внедрение ПО «Пирамида-сети»

13 444 411,89

3 ПАО «МРСК Волги» Внедрение ПО «Пирамида-сети»

9 049 747,71

4 ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Внедрение ПО «Пирамида-сети»

10 999 973,00

5 АО «Тюменьэнерго» Внедрение ПО «Пирамида-сети»

10 999 973,00

6 ПАО «МРСК Сибири» Внедрение ПО «Пирамида-сети»

10 220 315,86

7 ОАО «МРСК Урала» Внедрение ПО «Пирамида-сети»

4 102 296,13

8 ПАО «Ленэнерго» Внедрение ПО «Пирамида-сети»

2 606 088,84

9 ПАО «МРСК Северо-Запада»

Внедрение ПО «Пирамида-сети»

9 247 898,56

10 ПАО «МРСК Юга» Внедрение ПО «Пирамида-сети»

5 142 359,20

11 ПАО «Кубань» Внедрение ПО «Пирамида-сети»

2 715 191,39

12 ПАО «ТРК» Внедрение ПО «Пирамида-сети»

1 347 077,47

13 АО «Янтарьэнерго» Внедрение ПО «Пирамида-сети»

1 445 729,17

ИТОГО 91 624 234,14

1.5.2 Техническая эксплуатация ВОЛС.

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» продолжило работу по технической эксплуатации ВОЛС операторов связи, организаций электросетевого комплекса и заключило ряд новых договоров. В 2018 году заключены новые договоры на ЭТО ВОЛС:

ПАО «МегаФон» (Северо-Западный филиал)

ПАО «МегаФон» (Республика Тыва, Республика Хакасия);

ПАО «МТС» (Селихино – Новые Заветы);


14

ПАО «МТС» (Амурская область, Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край);

АО «Тюменьэнерго» (ЭТО ВОЛС).

Общий объем предоставляемых услуг:

Таблица 2

№ Контрагент Предмет Договора

Объем реализации по договорам за 2018 год, тыс. руб., без НДС

1 ПАО «Ростелеком» Услуги эксплуатационно-технического обслуживания ВОЛС-ВЛ

176 442

2 ПАО «МегаФон» Услуги эксплуатационно-технического обслуживания ВОЛС-ВЛ

40 207

3 ООО «Мобифон-2000» Услуги по проведению РВР 22 474

4 АО «Тюменьэнерго» Услуги эксплуатационно-технического обслуживания ВОЛС-ВЛ

19 976

5 ПАО «МТС» Услуги эксплуатационно-технического обслуживания ВОЛС-ВЛ

16 954

6 ПАО «Ростелеком»

Проведение технического надзора и строительного контроля при строительстве волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи

10 514

7 ПАО «ВымпелКом» Услуги эксплуатационно-технического обслуживания ВОЛС-ВЛ

9 012

8 ООО «НСН» Услуги эксплуатационно-технического обслуживания ВОЛС-ВЛ

2 012

9 Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» Ставропольэнерго

Услуги эксплуатационно-технического обслуживания ВОЛС-ВЛ

648

10 ООО «Артеком» (ООО «Связьинвестрегион»)

Услуги эксплуатационно-технического обслуживания ВОЛС-ВЛ

546

11 АО «Эр-Телеком Холдинг» Услуги эксплуатационно-технического обслуживания ВОЛС-ВЛ и точек доступа

388

По итогам 2018 года стоимость услуг технического обслуживания (ТО) составила 353 млн. руб. с НДС.


15

Обслуживалось 30 904 км ВОЛС и 4 403 точки доступа.

1.5.3 Оказание услуг по предоставлению каналов связи.

В сентябре 2016 года АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (УВВ) было признано победителем открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора на оказание услуг предоставления каналов связи и организации VPN для нужд ДЗО ПАО «Россети» (Протокол от 05 сентября 2016 г. №9/75р). Суммарная цена заявки составила 2 302 022 393,02 руб. (оказание услуг ДЗО ПАО «Россети» на 3 года).

Реализация проекта по централизации предоставления каналов связи и VPN в соответствии с конкурсными требованиями была начата в декабре 2016 года.

В течение 2017 года производился поэтапный бесперебойный перевод действующих услуг с прямых договоров между операторами связи (далее ОС) и МРСК на договор с УВВ.

В 2018 г. предоставлялись услуги в рамках заключенных договоров, выполнялось включение новых каналов, расширение существующих каналов, оптимизация услуг.

Динамика выручки в 2017 -2018 годах:

Результаты оптимизации услуг в 2018 г. Динамика оптимизации интегральных показателей по проекту в 2018 г. приведена на (Рис. 2). В результате проведенных работ затраты МРСК на 1 Мбит пропускной способности снизились на 16%.


16

Показатели по измененным услугам показаны на Рис. 3. Было проведено отключение 1069 и включение 1483 новых (или с изменением параметров) каналов, при этом: o увеличена общая пропускной способности с 8 751,4 до 15 779,3 Мбит/сек o увеличена средняя пропускной способность на канал с 8,2 до 10,6 Мбит/с.

Рис. 2

КП 2016 дек.17 дек.18 Изм. 2018 %

Количество каналов связи 4422 4190 4604 414 9,9%

Выручка по каналам связи в мес. (*) 50 129,5 48 156,8 53 403,4 5 246,7 10,9%

Полоса, Мбит/сек 29 105,6 43 622,7 50 650,7 7 028,0 16,1%

Средняя цена 1Мбит/сек (*) 1,72 1,10 1,05 -0,05 -4,5%

Средняя полоса на канал Мбит/сек 6,6 10,4 11,0 0,59 5,7%

(*) тыс руб. без НДС

Динамика интегральных показателей по проекту

1,72

1,10 1,05

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

КП 2016 дек.17 дек.18

Средняя цена 1Мбит(тыс. руб. без НДС)

29 105,6

43 622,7

50 650,7

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

КП 2016 дек.17 дек.18

Полоса, Мбит/сек

4422

4190

4604

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

КП 2016 дек.17 дек.18

Количество каналов связи

6,6

10,411,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

КП 2016 дек.17 дек.18

Средняя полоса на канал Мбит/сек


17

Рис. 3

1.5.4 Услуги по сопровождению строительства ВОЛС.

На основании заключенных договоров коммерческого представительства собственников объектов электроэнергетики – дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» по вопросам размещения ВОЛС на инфраструктуре объектов электросетевого хозяйства АО «Управление ВОЛС-ВЛ» была организована работа по оказанию операторам связи и другим сторонним организациям услуг по сопровождению строительства ВОЛС (предпроектные изыскания по возможности размещения ВОЛС на инфраструктуре объектов электросетевого

Откл. 2018 Вкл. 2018 Изм. 2018 %

Количество откл. / вкл. 1069 1483 414

Выручка по каналам связи в мес. (*) 12 878,8 18 125,4 5 246,7 40,7%

Полоса, Мбит/сек 8 751,4 15 779,3 7 028,0 80,3%

Средняя цена 1Мбит/сек (*) 1,47 1,15 -0,32 -21,9%

Средняя полоса на канал Мбит/сек 8,2 10,6 2,45 30,0%

(*) тыс руб. без НДС

Показатели по изменяемым услугам (Вкл. / Откл.) в 2018 г.

1069

1483

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Откл. 2018 Вкл. 2018

Количество откл. / вкл.

8 751,4

15 779,3

0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

8 000,0

10 000,0

12 000,0

14 000,0

16 000,0

18 000,0

Откл. 2018 Вкл. 2018

Полоса, Мбит/сек

8,2

10,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Откл. 2018 Вкл. 2018

Средняя полоса на канал Мбит/сек

1,47

1,15

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Откл. 2018 Вкл. 2018

Средняя цена 1Мбит (тыс. руб. без НДС)


18

хозяйства, подготовка договоров на право размещения ВОЛС, сопровождение легализации ВОЛС-ВЛ).

За 2018 год исполнено 85 заказов на выполнение предпроектных изысканий общей стоимостью 13 031 тыс. рублей (без НДС), в том числе со следующими организациями:

АО «АРСЕНАЛ»

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»

ПАО «МТС»

ПАО «ВымпелКом»

ПАО «Мегафон»

ПАО "Ростелеком"

ООО "Интерсити"

ООО "Капитал Юг строй"

ООО «СвязьСпецСтрой»

ООО "МонтажТелекомСтандарт"

«Призма»

Кроме того, реализовано 40 заказов, заключенных до 2018 г., на общую сумму: 4 483 тыс. рублей (без НДС).

В рамках исполнения обязательств по Договорам коммерческого представительства Собственников объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения сетей электросвязи (их элементов) на объектах электроэнергетики за 2018 г. выдано 405 Технических условий (ТУ), включая ТУ по проекту «Устранение цифрового неравенства».

1.5.5 Реализация проекта «Устранение цифрового неравенства».

1.5.5.1. В рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» между АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и Генеральным подрядчиком ПАО «Ростелеком» - ООО «ТрансПроектИнжиниринг» (ООО «ТПИ») заключен Договор, в рамках которого оказываются следующие услуги:

обеспечение получения и передачи в ООО «ТПИ» исходных данных и сведений об Объектах электросетевого хозяйства у соответствующего Собственника Объектов электросетевого хозяйства;

организация подготовительных работ в целях получения допусков представителей ООО «ТПИ» и их подрядных организаций при выполнении работ на Объектах электросетевого хозяйства в целях монтажа ВОЛС;

организация Комиссий по приемке построенных ВОЛС;

обеспечение исполнения обязательств ООО «ТПИ» по оплате заключаемых ООО «ТПИ» с Собственниками Объектов электросетевого хозяйства Договоров о доступе к инфраструктуре.

За 2018 год в рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» АО «Управление ВОЛС-ВЛ» оказаны услуги в объеме:


19

Таблица 3

Собственник объектов

электросетевого хозяйства, в

отношении которых оказаны услуги

Задействовано объектов

электросетевого хозяйства,

км

Реализация

АО «Управление ВОЛС-ВЛ»,

тыс. рублей (без НДС)

ПАО "МРСК Волги" 3 506 14 497

ПАО "МРСК Сибири" 1 719 6 349

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 2658 8 917

ПАО «МРСК Центра» 797 5 251

ПАО "МРСК Юга" 1 272 7 964

ПАО "МРСК Северо-Запада" 75 1237

АО "Янтарьэнерго" 362 3 473

ПАО "МРСК Северного Кавказа" 436 4 395

ОАО "МРСК Урала" 1 345 8 493

ПАО "ТРК" 63 1297

ПАО "Ленэнерго" 150 1696

ИТОГО: 12 383 54 652

1.5.5.2. В рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» между АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ПАО «Ростелеком» в 2018 году заключено 103 договоров размещения общей протяженностью 6 393 км и стоимостью 87 791 тыс. руб. (без НДС).

1.5.5.3. В рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» между АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ПАО «Ростелеком» заключен Договор на проведение технического надзора и строительного контроля при строительстве волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи, в рамках которого оказываются следующие основные услуги:

контроль соответствия выполняемых на Объекте строительно-монтажных работ, решениям, принятыми в проектной и нормативно-технической документации;

контроль за устранением выявленных недостатков;

участие в комиссии по приемке построенного Объекта и передачи его в эксплуатации;

проверка соответствия Исполнительной документации, построенного Объекта;

иные работы, предъявляемые Заказчиком, ПАО «Ростелеком» в рамках заключенного Договора.

1.5.6 Инфраструктурные сервисы, оказываемые АО «Управление ВОЛС-ВЛ»


20

1.5.7 Взаимодействие с ПАО «Россети» и его ДЗО.

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в 2018 году принимало активное участие в открытых закупочных процедурах, проводимых ПАО «Россети» и его ДЗО и было признано победителем в 36 процедурах на общую сумму 1,3 млрд руб. (без НДС).

1.5.8 Сделки с заинтересованностью.

Обществом в 2018 году не совершались сделки, в совершении, которых имеется заинтересованность.

1.5.9 Крупные сделки, заключенные в 2018 году.

В 2018 году крупные сделки не заключались.

1.6 Перспективы развития Общества

В соответствии с Планом развития АО «Управления ВОЛС-ВЛ», утвержденным Протоколом заседания Правления от 25.05.2017 № 607пр/3 Общество развивает следующие перспективные направления деятельности:

Перспективы создания единой автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии в ГК ПАО «Россети».

Важным шагом в развитии эффективно действующей компетенции Общества по внедрению пунктов коммерческого учета электроэнергии является решение приоритетной задачи, поставленной перед электросетевым комплексом - создание Единой автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии (ЕАИСКУЭ), предназначенной для принятия оперативных мер по ликвидации очагов потерь электроэнергии в электрических сетях ДЗО ПАО «Россети» (за счет автоматизированного выявления таких очагов), повышения экономической эффективности, сокращения эксплуатационных расходов, повышения оперативности реагирования на аварийные ситуации и технологические нарушения. ЕАИСКУЭ состоит из следующих подсистем:

Информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня (ИВК ВУ) – сбор и обработка данных с пунктов учета (ПУ), включая функции диагностики,


21

формирование балансов электроэнергии, выполнение групповых политик по параметрированию каналообразующего оборудования и ПУ, хранение данных и выдачу отчетной информации в необходимых форматах.

Системы выявления очагов потерь (СВОП).

Мобильных сервисов — решение, позволяющее снимать показания ПУ, используя мобильные устройства (КПК), обеспечивающее достоверность информации и своевременность ее отправки и получения, сокращение издержек в работе контролеров.

Реализация проекта обеспечивает снижение операционных расходов ДЗО ПАО «Россети» за счет:

снижения потерь электроэнергии до уровня технологических;

отсутствия необоснованных разногласий с ЭСК;

оптимизации численности персонала ДЗО вовлеченного в бизнес процесс по формированию услуги транспорта электроэнергии;

снижения времени определения места технологического нарушения при использовании данных ЕАИСКУЭ системами диспетчерского технологического управления (SCADA), как следствие снижение эксплуатационных расходов производственного и оперативного персонала, снижение недоотпуска электроэнергии.

Участие АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в проекте предполагает разработку единого ИВК для ГК Россети, подключение ИС ДЗО к разработанной платформе, создание инфраструктуры для функционирования системы. В краткосрочной перспективе АО «Управление ВОЛС-ВЛ» становится технологическим оператором ИВК ВУ, в дальнейшем — технологическим оператором ИВКЭ.

Формирование единого информационного пространства субъектов электросетевого комплекса.

Формирование единого информационного пространства субъектов электросетевого комплекса путем создания Единого каталога нормативно-справочной информации Группы компаний ПАО «Россети» и предоставления на его основе справочной информации по всем направлениям деятельности Группы компаний.

Качество реализации государственной политики в области электроэнергетики зависит от степени осведомленности ответственных должностных лиц о текущей ситуации в энергетическом комплексе и планах мероприятий на среднесрочную и долгосрочную перспективу. С этой целью в отрасли действует Приказ Министерства энергетики РФ от 23.07.2012 № 340, во исполнение которого в Группе компаний «Россети» утвержден единый перечень сетевой отчетности (распоряжение ПАО «Россети» от 11.05.2016 № 192р), ведется сбор и обработка отчетности для обеспечения органов управления соответствующей информации.

Обеспечение единого места хранения и актуализации эталонных каталогов нормативно-справочной информации и предоставление этой информации пользователям и информационным системам ДЗО ПАО «Россети» и другим субъектам в качестве услуги обеспечит снижение расходов на ведение локальных НСИ в каждом ДЗО, повысит достоверность, актуальность и


22

непротиворечивость данных, что в конечном итоге повысит прозрачность процессов отчетности и управления электросетевым комплексом в целом.

Реализация проекта обеспечивает снижение операционных расходов ДЗО ПАО «Россети» за счет:

однократного создания системы справочников и их наполнения (без необходимости многократной разработки справочника под каждый проект, реализуемый в ДЗО ПАО «Россети»);

упрощения технической поддержки и ведения системы справочников «в одном месте».

Участие АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в проекте предполагает разработку макетов справочников (каталогов), выстраивание системы связей между справочниками, наполнение каталогов НСИ данными из систем ДЗО ПАО «Россети» и сторонних источников, нормализацию данных, развертывание АСУ хранения НСИ и предоставление автоматизированного доступа к ней из систем ДЗО, сопровождение НСИ.

Перспективы развития портфеля услуг Общества

28%

1%

3%

18%

1%

7%

13%

5%

22%

1%1%

0% Услуги связи канальные

Продажа ОВ

Устранение цифрового неравенства

Информационная безопасность

Электронно-торговая площадка

Центр обработки данных и Информационные сервисыВОЛС Ремонтно-эксплуатационное обслуживаниеКорпоративные информационные системыАИИСКУЭ

ВКС

Выбор частот

Прочие


23

Рис. 4. Структура Портфеля услуг Общества, 2018 год

Рис. 5. Структура Портфеля услуг Общества, 2019 год (план)

Рис. 6. Динамика изменения структуры Портфеля услуг Общества за период 2019 – 2023 год (млн. руб.)

2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

0

200

400

600

800

1000

1200

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

Услуги связи канальные

Продажа ОВ




Центр обработки данных и Информационные сервисы

ВОЛС Ремонтно-эксплуатационное обслуживание

Корпоративные информационные системы

АИИСКУЭ

ВКС


18%

2%

2%

8%

1%

29%

9%

16%

14%

1%0,31%

Услуги связи канальные

Продажа ОВ




Центр обработки данных и Информационные сервисы

ВОЛС Ремонтно-эксплуатационное обслуживание

Корпоративные информационные системы

АИИСКУЭ

ВКС



24

2.1 Финансово-экономическая деятельность.

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2018 года составила 2 240 344 тыс. рублей, что на 760 340 тыс. рублей (51,37%) выше, чем в 2017 году, данный рост обусловлено увеличением портфеля проектов Общества, а также расширением деятельности за счет освоения новых видов бизнеса, а именно развитием электросетевого комплекса ПАО «Россети», в сфере поставки и монтажа пунктов коммерческого учета (ПКУ) электроэнергии.

Себестоимость реализованной в 2018 году продукции, работ, услуг составила 1 802 695 тыс. рублей, что на 486 713 тыс. рублей (36,9%) выше уровня 2017 года.

Прибыль до налогообложения составляет 95 326 тыс. рублей, что на 86 141 тыс. рублей выше, чем в 2017 году.

По итогам 2018 года чистая прибыль Общества составила 52 301 тыс. рублей, что на 48 979 тыс. рублей выше уровня 2017 года.

Основные итоги деятельности Общества представлены в Таблице 4:


25

Таблица 4

№

п/п

Показатель

2018 год

2017 год

2016 год

1 Выручка от реализации

продукции (услуг), в том числе: 2 240 344 1 480 004 1 214 491

2 Себестоимость (1 802 695) (1 315 982) (1 211 295)

3 Валовая прибыль 437 649 164 022 3 196

4 Управленческие расходы (222 048) (156 746) (120 300)

5 Прибыль (убыток) от продаж 215 601 7 276 (117 104)

6 Проценты к получению 12 551 4 973 523

7 Проценты к уплате - (5 660) (6 999)

8 Доходы от участия в других

организациях 60 61 34

9 Прочие доходы 1 510 24 709 42 232

10 Прочие расходы (134 396) (22 174) (200 717)

11 Прибыль до налогообложения 95 326 9 185 (282 031)

12 Налог на прибыль (43 025) (5 863) 19 310

13 Чистая прибыль 52 301 3 322 (262 721)

14 EBITDA 103 511 17 641 (93 905)

Увеличение чистой прибыли в 2018 году в 15,7 раз относительно уровня прошлого 2017 года обусловлено увеличением портфеля проектов Общества, а также расширением деятельности за счет освоения новых видов бизнеса по направлениям деятельности: «Информационная безопасность» и «АИИСКУЭ» в рамках проекта «Пирамида-Сети».

Себестоимость реализованной в 2018 году продукции, работ, услуг составила 1 802 695 тыс. рублей, что в 1, 4 раза выше, чем в 2017 году, данный рост пропорционален росту выручки (37,0% и 51,4% соответственно).

Прочие операционные расходы в 2018 году составили 129 032 тыс. руб. (7% от общих расходов), что на 2 766 тыс. руб. (2,2%) выше чем по итогам 2017 года.

Прочие расходы в 2018 году составили 134 396 тыс. руб., что в 6 раз выше, чем по итогам 2017 года, основной причиной роста прочих расходов является начисление резерва под снижение материальных производственных запасов в размере 119 913 тыс. руб.

2.2 Мероприятия, направленные на повышение операционной эффективности и сокращение расходов.

В рамках повышения операционной эффективности Обществом реализованы мероприятия по повышению эффективности и снижению расходов Общества:

проведение преддоговорных переговоров с подрядчиками – поставщиками работ производственного характера, а также с поставщиками прочих операционных услуг. В результате указанных переговоров достигнуто соглашение с подрядчиками по оказанию услуг связи с ежегодным снижением стоимости расходов на работы


26

подрядчиков на 2-3%;

внедрение регламента бюджетирования проектов в целях регламентации процесса согласования и утверждения цен/тарифов на услуги (договоры/проекты) в Обществе, основной из функций которого является контроль над соблюдением планового уровня рентабельности новых проектов Общества.

В течение 2018 года целевой показатель снижения операционных расходов достигнут, операционные расходы уменьшились по сравнению с 2017 годом более, чем на 2%.

Таблица 5

Анализ изменения дебиторской задолженности, тыс. рублей

Показатель на

31.12.2018

на

31.12.2017

на

31.12.2016

Дебиторская задолженность, в том числе: 814 136 527 058 443 640

Покупатели и заказчики 790 358 498 276 341 789

Авансы выданные 15 919 24 908 96 446

Прочая дебиторская задолженность 7 859 3 874 5 405

Общая сумма дебиторской задолженности АО «Управление ВОЛС-ВЛ» на 31.12.2018 составила 814 136 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2017 – 527 058 тыс. рублей. Рост дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 58,6% связан с ростом выручки в 4-м квартале 2018г., фактически оплаченной в следующем отчетном периоде. Данный рост пропорционален росту выручки (58,6% и 51,4% соответственно).

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 790 358 тыс. рублей, что на 292 082 тыс. рублей (58,6%) выше уровня по состоянию на 31.12.2017. Данный рост обусловлен формированием основной суммой задолженности в 4-м квартале 2018 года и получением оплаты в начале следующего 2019 года.

Дебиторская задолженность по авансам выданным поставщикам и подрядчикам составила 15 919 тыс. рублей на 31.12.2018, что на 8 989 тыс. рублей (36%) ниже уровня по состоянию на 31.12.2017.

Прочая дебиторская задолженность составила 7 859 тыс. руб. на 31.12.2018, что на 3 985 тыс. рублей (103%) выше уровня по состоянию на 31.12.2017. Изменение прочей дебиторской задолженности обусловлено увеличением структуры и объемов прочих операций.

В Обществе осуществляются мероприятия в отношении просроченной дебиторской задолженности, ведется наблюдение за сроками погашения задолженности исходя из условий договоров, претензионно-исковая работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности.

Таблица 6

Анализ изменения кредиторской задолженности, тыс. рублей

№

п/п

Вид кредиторской

задолженности 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

1

Расчеты с

поставщиками и

подрядчиками

706 724 387 248 233 270


27

2 Авансы полученные 19 093 14 294 20 602

3 Расчеты по налогам и

сборам 37 992 38 089 35 786

4

Расчеты по социальному

страхованию и

обеспечению

8 723 5 125 8 347

5 Расчеты с персоналом по

оплате труда 10 941 8 402 9 667

6

Расчеты с разными

дебиторами и

кредиторами

152 920 112 737 130 349

Итого: 936 393 565 895 438 021

Кредиторская задолженность за 2018 год выше на 370 498 тыс. рублей (65,6%) по сравнению с 2017 годом и по состоянию на 31.12.2018 составила 936 393 тыс. рублей. Наблюдались следующие изменения:

Задолженность по статье поставщики и подрядчики выше на 319 476 тыс. рублей (82,5%), в связи с ростом задолженности подрядным организациям, вызванного пропорциональным увеличением дебиторской задолженности заказчиков (см. раздел «Анализ дебиторской задолженности).

Задолженность по полученным авансам выше на 4 799 тыс. рублей (33,6%), в связи с ростом портфеля заказов в 4-м квартале 2018г. в рамках деятельности «УЦН».

Задолженность по налогам и сборам ниже на 97 тыс. рублей (0,3%). Данное изменение не значительное, из-за сохранения структуры затрат и налоговой базы без изменений.

Увеличение прочей кредиторской задолженности до 152 920 тыс. руб. на конец 2018 года обусловлено увеличением расчетов по оплате обеспечительных платежей в рамках направления деятельности «Электронно-торговая площадка» и увеличением расчетов с соисполнителями по договорам консорциума.

2.3 Распределение прибыли*

Общим собранием акционеров Общества чистая прибыль распределена следующим образом:


28

Таблица 7

№

п/п Показатели, тыс. руб.

ГОСА 2018

(2017 г.)

ГОСА 2017

(2016 г.)

ГОСА 2016

(2015 г.)

1 Прибыль / убыток за отчетный период 3 562 10 852 9 417

2 Распределить на:

Резервный фонд - - -

3 Прибыль на развитие 1 781 5 426 4 708

4 Дивиденды 1 781 5 426 4 708

5 Погашение убытков прошлых лет - - -

* Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА):

ГОСА 2016 (за 2015 г.) - Протокол ГОСА от 29.06.2016 № 491пр/3. ГОСА 2017 (за 2016 г.) - Протокол ГОСА от 28.06.2017 № 620пр/10. ГОСА 2018 (за 2017 г.) - Протокол ГОСА от 29.06.2018 № 733пр/8.

Объявленные дивиденды за 2017 год в размере 1 781 тыс. руб., за 2016 год в размере 5 426 и 2015 год в размере 4 708 выплачены держателю акций в полном объеме.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2018 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).

2.4 Бухгалтерская отчетность за отчетный период (Приложение 1).

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 29.06.2018 № 733пр/8) Аудитором Общества утверждено ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП: 7709383532/ 770501001, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1). Стоимость проведения аудита за 2018 год составила 286 тыс. руб., включая НДС.

Иные услуги (неаудиторского характера) Аудитором не оказывались.

2.5 Информация об объеме использованных энергетических ресурсов предоставлена в таблице:

Таблица 8

2018


29

Уровень потребления энергоресурсов в

Обществе

Бензин автомобильный Электрическая энергия

АИ (л) ДТ (л) кВТ

27 195 15 180 79 504

Общество не потребляло иные виды энергетических ресурсов в отчетном периоде.

2.6 Информация о количестве акций, принадлежащих Обществу.

В 2018 году АО «Управление ВОЛС-ВЛ» владело акциями, по которым определяется текущая рыночная стоимость:

Таблица 9

№

п/п

Наименование

Общества

Количество акций в

портфеле Общества,

шт.

Категория акций

Доля акций, принадлежащих

Обществу, в Уставном капитале

Общества, %

1 ПАО «Т Плюс» 2 989 Обыкновенные 0

2 ПАО «ИНТЕР РАО

ЕЭС» 273 789 Обыкновенные 0,0003

3 ПАО «Квадра» 256 696 Обыкновенные 0

4 ПАО «ОГК-2» 1 029 Обыкновенные 0

5 ПАО

«Ростелеком» 4 660 Обыкновенные 0,0585

6 ОАО «ТГК-1» 163 672 Обыкновенные 0

7 ОАО «ТГК-2» 116 423 Обыкновенные 0

8 ОАО «Фортум» 63 Обыкновенные 0

9 ПАО «Россети» 669 200 Обыкновенные 0,0015

10 ПАО «Юнипро» 1 518 Обыкновенные 0

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В части инвестиционной деятельности АО «Управление ВОЛС-ВЛ» приобрело основные средства в виде производственного оборудования и нематериальные активы в виде программного обеспечения, данные приведены в таблице:

Таблица 8

Инвестиционная деятельность Общества 2018


30

Освоение Ввод Финансирование

тыс. руб. (БЕЗ НДС) тыс. руб. (БЕЗ НДС) тыс. руб. (С НДС)

77 621 77 621 1 626

В части инвестиционной деятельности АО «Управление ВОЛС-ВЛ» приобрело:

- снегоходы и прицеп на сумму 831 тыс. руб. (снегоход – 3 шт., прицеп – 1 шт.);

- оборудование на сумму 966 тыс. руб. для нужд направления деятельности «ВОЛС РЭО», в рамках развития собственных сил с целью увеличения прибыли в данном направлении деятельности путем уменьшения субподряда;

- в качестве основных средств «ВОЛС» из запасов Общества на сумму 1 154 тыс. руб. для последующей сдачи «ВОЛС» в аренду, финансирование которых осуществлялось в более поздние периоды;

- прочие основные средства в виде офисной техники на сумму 670 тыс. руб.;

- лицензии на сумму 74 000 тыс. руб. в рамках проекта «Пирамида – сети» в интересах ДЗО ПАО Россети.

Источником финансирования является амортизация текущего периода в размере 1 626 тыс. руб.

4. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1 Регулирование закупочной деятельности

Закупочная деятельность Общества в 2018 регламентировалась Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (положением о закупке), утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол № 230 от 14.08.2017).

Положением о закупочной деятельности предусмотрены следующие способы осуществления закупок:

- конкурс;

- аукцион.

- запрос предложений;

- запрос цен;

- простая закупка;

- мелкая закупка;

- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

- закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

Аукцион проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания.

Запрос предложений проводится при соблюдении хотя бы одного из следующих условий: начальная (максимальная) цена договора не превышает 10 млн руб. с НДС или осуществляется закупка работ по сооружению, техническому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов, необходимых для


31

осуществления мероприятий по технологическому присоединению льготных групп заявителей.

Запрос цен может осуществляться при закупках простой продукции, для которой существует функционирующий рынок, единственным критерием является цена и начальная (максимальная) цена договора по которым не превышает 5 млн руб. с НДС.

Простые закупки проводятся в случае, если выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд руб. В иных случаях такой способ закупки не применяется.

Мелкие закупки осуществляются при начальной (максимальной) цене закупки до 100 тыс. руб. с НДС.

Заключении договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений осуществляется на основании решений ЦЗО Заказчика на основаниях, предусмотренных Единым стандартом ПАО «Россети».

Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции

может производиться путем участия Заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции.

Информация о проводимых регламентированных процедурах и отчет об их итогах размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Закупки осуществляются АО «Управление «ВОЛС-ВЛ» в следующих формах:

открытые и закрытые; в электронной форме или с использованием бумажных носителей; с переторжкой или без таковой; с предварительным квалификационным отбором участников закупки или без такового; с возможностью подачи альтернативных предложений или без таковой; в одно-, двух- или многоэтапной форме; специальные процедуры закупки сложной продукции; с возможностью выбора нескольких победителей/лиц, представивших наилучшие заявки, по одному лоту (в случае проведения закупки способом, отличным от торгов); закупка на право заключения рамочного договора с одним либо несколькими участниками закупки.

4.2 Структура закупок Общества за 2018 год

По итогам 2018 года АО «Управление ВОЛС-ВЛ» провело 149 закупок на общую сумму 1 594 671,32 тыс. руб. с НДС.

В том числе по способам закупок:

В том числе по способам закупок: 96 закупок (ОЗП) на сумму 611 316,73 тыс. руб. с НДС (64,43% от общего количества закупок, 38,33% от общего объема закупок в стоимостном выражении); 13 закупок у единственного поставщика на сумму 10 343,88 тыс. руб. с НДС (8,72% от общего количества закупок, 0,65% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

http://www.zakupki.gov.ru/


32

10 закупок (ОК) на сумму 140 967,60 тыс. руб. с НДС (6,71% от общего количества закупок, 8,84% от общего объема закупок в стоимостном выражении); 30 закупок (ЗЦ) на сумму 832 043,11 тыс. руб. с НДС (20,13% от общего количества закупок, 52,18% от общего объема закупок в стоимостном выражении); 60 закупок у единственного поставщика по результатам несостоявшихся открытых процедур на сумму 501 086,81 тыс. руб. с НДС (31,42 % от общего объема закупок в стоимостном выражении): из них 39 процедур только с одним участником (одна поданная заявка) на сумму 223 372,28 тыс. руб. с НДС (44,58% от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении); из них 21 процедура только с одним квалифицированным участником (одна заявка удовлетворят условиям ТЗ, заявки других участников отклонены) на сумму 277 714,53 тыс. руб. с НДС (55,42% от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении). За 2018 год проведено 45 закупок на сумму 434 419,27 тыс. руб. с НДС (30,20% от общего количества закупок, 27,24% от общего объема закупок в стоимостном выражении), участниками которых могут быть только субъекты среднего и малого предпринимательства.

5. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1 Кадровая и социальная политика Общества.

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества, призванными обеспечить достижение целевых ориентиров, являются: планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач; своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации; обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда. Указанные ключевые цели кадровой политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров: в области организационного проектирования; в области кадрового обеспечения и развития персонала; в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала); в области социальных льгот и гарантий; в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

5.2 Численность и структура персонала.

Среднесписочная численность работников Общества за 2018 год составила 173 человека, что на 6% выше, чем в 2017 году.


33

Рис. 7. Среднесписочная численность персонала АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в динамике

за 2016 – 2018 годы

Рост среднесписочной численности обусловлен расширением спектра оказываемых Обществом услуг в области телекоммуникаций и информационных технологий. В 2018 году на базе Общества были созданы Центры компетенций с ориентацией на развитие собственных сил и снижение доли затрат на субподряд в следующих областях:

Центр компетенций развития корпоративных информационных систем SAP / 1С; Центр компетенций в области информационной безопасности; Центр компетенций по внедрению и обслуживанию систем интеллектуального учета электроэнергии; Центр компетенций в области инфраструктурных сервисов и решений. В качестве ответственного за организацию взаимодействия между ПАО «Ростелеком» и ДЗО ПАО «Россети», Общество продолжило работы по проекту «Устранение цифрового неравенства». В рамках проекта централизованной закупки услуг связи Общество выступает в качестве интегратора по предоставлению каналов связи и VPN для всех ДЗО ПАО «Россети». Перечисленные проекты потребовали от Общества привлечения высококвалифицированного персонала. Уровень обеспеченности персоналом в Обществе в 2018 году составил 89,2%, (-6,5 п.п. c 2016 года). Средний возраст работников в 2018 году по сравнению с 2017 годом изменился незначительно и составил 38 лет (в 2017 году - 39 лет), что соответствует показателю 2016 года. Персонал АО «Управление ВОЛС-ВЛ» характеризуется стабильно высоким уровнем квалификации: 97% работников имеют профессиональное образование.

5.3 Обучение и развитие персонала.

145

150

155

160

165

170

175

2016 2017 2018

155

163

173


34

В течение 2018 года работники Общества прошли обучение и сертификацию по следующим направлениям подготовки:

Профилактика и противодействие коррупции (1 человек);

Внутренний контроль и аудит (1 человек);

Закупочная деятельность в соответствии с ФЗ-223 и ФЗ-44 и страхование (3 человека);

Правовое обеспечение (1 человек);

Информационные технологии и телекоммуникации (3 человека);

Строительство, монтаж и эксплуатация ВОЛС (3 человека);

Управление специальными транспортными средствами (6 человек);

Охрана труда и техника безопасности (1 человек).

В общей сложности, в 2018 году участие в образовательных программах приняли участие 19 работников, что составляет около 11% от среднесписочной численности персонала. Расходы на сертификацию и обучение составили 470 900 руб.


35

5.4 Социальная ответственность.

Основными программами поддержки персонала и социального обеспечения работников Общества являются:

оплата мероприятий по поддержанию здоровья в рамках установленного на год денежного лимита (например, оплата занятий в фитнес-клубе или спортивной секции, оплата самостоятельных обращений работников за медицинской помощью, в т.ч. для сдачи анализов и вакцинации, оплата медицинского оборудования и медикаментов);

добровольное медицинское страхование;

добровольное страхование работников от несчастных случаев и болезней;

материальная помощь, выплачиваемая в особых жизненных обстоятельствах, предполагающих существенные расходы работника (например, заключение брака, рождение или усыновление ребенка, смерть работника или близкого родственника работника, продолжительная (более 2-х месяцев) болезнь работника, потеря или порча имущества работника в результате стихийного бедствия, пожара или хищения).

5.5 Социальные мероприятия и акции.

Действенным инструментом морального стимулирования трудовых коллективов и отдельных работников является представление наиболее отличившихся из них к государственным наградам, наградам Министерства энергетики Российской Федерации, а также к награждению корпоративными наградами ПАО «Россети», исполнительных и законодательных органов власти субъектов Российской Федерации, наградами Общества. В 2018 году работники Общества были удостоены:

корпоративных наград ПАО «Россети» - 6 человек;

наград Общества – 19 человек.

В Обществе ежегодно проводятся мероприятия, направленные на создание благоприятного социального климата, развитие корпоративной культуры. В 2018 году присланная Обществом на конкурс детского рисунка «Россети: рисуют дети» работа заняла призовое место.

5.6 Спонсорская поддержка и благотворительность.

В целях обеспечения единого порядка осуществления спонсорской поддержки и благотворительной деятельности в Группе компаний ПАО «Россети» Советом директоров Общества утверждено Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Протокол от 31 мая 2016 г. № 210).

5.7 Ключевые показатели эффективности.

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).


36

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора установлена на основании:

пп. 44 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества; решения Совета директоров Общества от 10 апреля 2018 года (Протокол № 03/18) по вопросу «Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2018 год»; решения Совета директоров Общества от 28 июня 2018 года (Протокол № 08/18) по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2018 год».

В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности на 2018 год:

Таблица 9

Состав показателей Целевые значения в 2018 году

Квартальные показатели:

Коэффициент финансовой независимости ≥ 0,73; ≥0,66; ≥0,73; ≥0,73

Выполнение функций центра компетенции по

строительству ВОЛС на инфраструктуре ДЗО ПАО

«Россети»

≥ 90

Отсутствие несчастных случаев на производстве 0

Годовые показатели:

Прирост чистой прибыли > 44 178

Коэффициент своевременности исполнения заявок

пользователей ПАО «Россети»

≥ 0,95

Фактические значения показателей, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования годового отчета не подведены и не утверждены Советом директоров Общества.

Сравнение значений текущего года с предыдущими годами не осуществляется ввиду изменения подходов к порядку установления целевых и расчета фактических значений КПЭ.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.


37

6. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

6.1 Система внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля Общества (далее - СВК) - элемент общей системы управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества;

соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;

обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления.

В целях реализации Стратегии развития и совершенствования СВК ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 (Протокол № 143), в Обществе решением Совета директоров от 29.02.2016 (Протокол №206) утверждена Политика внутреннего контроля АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

Рис. 8. Участники Системы внутреннего контроля


38

6.2 Функции участников СВК.

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров от 29.02.2016 (Протокол № 206), положениями о структурных подразделениях (Прил. 3).

В Обществе действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля.

В отчетном году Обществом были реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

для построения системы внутреннего контроля и ее совершенствования в 2017 году в Обществе была создана служба внутреннего контроля;

утвержден Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (приказ от 16.10.2017 № 132, с изменениями от 12.02.2018 № 24);

утвержден перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности системы внутреннего контроля процессов (процессы управления и обеспечивающие процессы) АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (приказ от 15.11.2017 № 153);

утвержден Регламент по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, предусмотрев функциональный контроль на всем цикле возникновения задолженности (приказ от 01.06.2017 № 72);

актуализировано положение о договорной работе (приказ от 01.06.2017 №74);

утвержден регламент бюджетирования проектов (приказ от 01.06.2017 № 73);

утвержден регламент осуществления претензионно-исковой работы (приказ от 24.10.2017 №136);

утвержден Единый стандарт закупок (Положение о закупках) (Протокол СД от 14.08.2017 № 230).

6.3 Основные факторы рисков.

Раздел «Система управления рисками» (далее – СУР).

В Компании действует СУР, целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

Участники СУР

Основными участниками процесса управления рисками являются:

Совет директоров;

Генеральный директор;

владельцы рисков;

исполнители мероприятий по управлению рисками.


39

Основные факторы рисков

Значимость риска - комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно в соответствии со следующей шкалой (Рис. 9):

Уровень значимости

Критический

Значимый

Умеренный

Рис. 9. Уровень значимости риска

Динамика значимости риска по сравнению с предыдущим годом и в течение отчетного года (при наличии) отражается с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно при помощи стрелок: ↑ (рост значимости риска) ↓ (снижение значимости риска).

Таблица 10

Оценка значимости рисков

№ п/п

Наименование риска

Описание риска Мероприятия по минимизации

последствий риска

Оценка значимости

риска и динамика

Риски, связанные с деятельностью Общества: 1. Операционные

риски, связанные с осуществлением Обществом основного вида деятельности

- Риск, связанный с изменением (уменьшением) объема работ по размещению ВОЛС на ВЛ со стороны потенциальных Заказчиков в соответствии с общей тенденцией на рынке, и как следствие: - не исполнение бизнес-плана в части обеспечения статьи «Выручка» и «Валовая прибыль».

С целью минимизации данного риска Общество на постоянной основе осуществляет мониторинг запросов, размещенных на торговых площадках, и напрямую взаимодействует с операторами «Большой четверки» и их Подрядчиками с целью выяснения их потребностей, удовлетворение которых находится в области компетенции Общества.

Риск, связанный с отсутствием/ограниче-нием отключений для строительства ВОЛС на ВЛ, и как следствие: - Риск срыва плановых сроков сдачи работ; - Риск отсутствие поступлений платежей в запланированные сроки.

С целью минимизации данного риска Общество находится в постоянном взаимодействии с собственниками инфраструктуры – ДЗО ПАО «Россети» с целью планирования и корректировки сроков строительства.


40

- Риск, связанный с неполучением допуска работников на объекты электроэнергетики или с нарушением правил электробезопасности со стороны Подрядчиков строительства.

Для минимизации данного риска Общество проводит периодический мониторинг выявленных нарушений и выносит от имени и по согласованию с ДЗО ПАО «Россети» письменные предупреждения.

- Риск, связанный с наличием обременений при выдаче ТУ на размещение ВОЛС на ВЛ, и как следствие: - отказ со стороны федерального Заказчика проекта УЦН (ПАО «Ростелеком») и его Генерального подрядчика (ООО «ТПИ») в связи с утратой преимущества пользования инфраструктурой электроэнергетики по отношению к строительству грунтом.

1. С целью минимизации данного риска между ПАО «Россети» и ПАО «Ростелеком» проведены совместные совещания, на которых определены базовые принципы реализации федерального проекта УЦН. 2. После формирования плана на текущий год АО «Управление ВОЛС-ВЛ» осуществляет предварительную рассылку в ДЗО ПАО «Россети» с целью предварительной оценки наличия технической возможности и наличие обременений.

Риск, связанный с несвоевременным исполнением обязательств по Договору, обусловленный рядом следующих причин: 1. Некомпетентность Исполнителя по Договору с Обществом (отсутствие допусков на объекты собственника инфраструктуры для проведения плановых / внеплановых работ, отсутствие необходимого для качественного и своевременного исполнения обязательств количества МТР и прочее). 2. Запрет на проведение работ на объектах по инициативе собственника инфраструктуры. 3. Природные факторы.

С целью минимизации рисков Общество проводит регулярные внеплановые противоаварийные тренировки и проверки с обязательным предоставлением подтверждающих документов существующего МТР Исполнителей по Договорам и собственных эксплуатационно-ремонтных бригад, а также на ежедневной основе ведёт отчётность по исполнению согласованных с Заказчиками графиков производства плановых / внеплановых работ, отслеживает наличие корректно и своевременно оформленных допусков на объекты собственника инфраструктуры. Также типовым Договором с Исполнителем предусмотрена опция компенсации Исполнителем наложенных на Общество возможных штрафных санкций со стороны Заказчика.


41

Общество выстраивает благонадежные отношения с собственниками инфраструктуры, определят порядок (регламент) взаимодействия, принимает участие в периодических совещаниях по различным вопросам деятельности в ходе проведения работ, проводимых по инициативе собственников инфраструктуры.

Риск предъявления штрафных санкций со стороны заказчиков, связанных со снижением качества оказываемых услуг и перерывами в оказании услуг

В Обществе в рамках проекта осуществляется, совместно с Заказчиками, оптимизация топологии предоставляемых каналов и привлекаемых контрагентов (по критериям цена/ качество), осуществляется постоянная работа с контрагентами по обеспечению повышения качества и надежности предоставления услуг, выстраивается единая система решения проблем, регламентируемая соответствующими договорными документами.

Риск, связанный с неплатежами за оказанные услуги (возникновением оспариваемой и неоспариваемой просроченной дебиторской задолженности) со стороны потребителей услуг

С целью минимизации потерь, связанных с платежеспособностью контрагента, в Обществе осуществляется мониторинг просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, проведение мероприятий в соответствии с Регламентом по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью и Регламентом осуществления претензионно-исковой работы. Также проводятся мероприятия по внедрению в Обществе управленческого учета, который позволит детально анализировать дебиторскую задолженность по направлениям и кураторам договоров.

Страновые и региональные риски: 2 Риски,

связанные с политической и экономической

Риски обусловлены снижением экономической активности субъектов РФ в регионах присутствия,

1. С целью минимизации риска в Обществе ведется работа в части развития новых услуг и расширения клиентской базы.


42

ситуацией в стране и регионе

увеличением стоимости кредитных средств, что в свою очередь может быть вызвано нестабильностью внешних условий, международными санкциями и ростом инфляционной нагрузки.

Развитие происходит в основном за счет собственных средств. 2. Ведется мониторинг отечественного рынка разработчиков ПО и производителей оборудования на предмет совместного сотрудничества. 3. Ведется работа по взаимодействию с контрагентами в части получения специальных экономически выгодных условий посредством заключения долгосрочных договоров, а также заключения соглашений о стратегическом сотрудничестве.

Финансовые риски: 3 Риски,

связанные с изменениями валютных курсов

Негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества вследствие изменения обменных курсов валют.

Риск не оказывает на Общество существенного влияния, так как Общество работает на внутреннем рынке исключительно в валюте Российской Федерации.

4 Риски, связанные с изменениями процентных ставок

Влияние на возможный рост затрат Общества по привлечению кредитных средств для финансирования инвестиционных программ.

Изменения ключевой ставки Центрального банка России может привести к повышению ставок по привлекаемым кредитам и, как следствие, к незапланированному увеличению расходов Общества. В течение 2017 года происходило снижение ключевой ставки Центрального банка России. Кроме того, Общество погасило задолженность перед ПАО «Совкомбанк».

5 Риски, связанные с влиянием инфляции

Влияние роста индекса потребительских цен на размер процентных расходов, уровень затрат, уровень рентабельности, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств Обществом.

В течении 2017 года происходило снижение уровня инфляции в Российской экономике вплоть до 2.5% к концу года. Такой уровень инфляции не способен оказать существенного влияния на финансовое положение Общества.

Правовые риски: 6 Правовые

риски Риски, связанные с изменением законодательства,

С целью минимизации данных рисков в Обществе осуществляется мониторинг


43

судебной практики по вопросам деятельности Общества, баланса интересов с другими субъектами электроэнергетики.

изменений в действующем законодательстве, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе в области налогового, гражданского, корпоративного, административного, градостроительного, земельного, трудового законодательства), своевременное исполнение законных требований регулирующих и надзорных органов, обжалование незаконных требований в административном и судебном порядке. С целью минимизации рисков, связанных с изменением судебной практики, Общество осуществляет регулярный мониторинг правоприменительной практики. В Обществе также реализуются мероприятия по укреплению договорной дисциплины, анализу причин неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Общества и его контрагентов договорных обязательств, а также по устранению выявленных недостатков.

7 Комплаенс-риск

Риски, связанные с санкциями регулирующих органов в связи с возможным несоответствием деятельности Общества требованиям законодательства, локальным нормативным актам, иным обязательным для исполнения регулирующим документам.

В настоящее время целям противодействия коррупции и повышения прозрачности работы Общества служит единая Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» Мероприятия по профилактике и противодействию коррупции, направлены на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных проявлений, а также на минимизацию репутационных и коррупционных рисков.

Риск потери деловой репутации 8 Репутационный

риск Репутационный риск – это следствие наступления других видов рисков

Нивелирование данного риска происходит посредством соблюдения Обществом


44

(операционного, правового, финансового, комплаенс-риска и т.д.). Риск связан с возможным неисполнением в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам.

законодательных норм, внутренних организационно распорядительных документов, этических норм и правил. В Обществе принимаются меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами. Осуществляется проверка и анализ в отношении всей цепочки собственников потенциальных контрагентов. В заключаемые договоры включается Антикоррупционная оговорка, участники закупок подписывают Антикоррупционные обязательства. Осуществляется контроль на стадии согласования договоров и технической экспертизы закупочной деятельности.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В настоящее время целям противодействия коррупции и повышения прозрачности работы АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее-Общество) служит единая Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (далее - Антикоррупционная политика), утвержденная решением Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» 24.01.2017 года, протокол №221.

Принятая Антикоррупционная политика – единый стратегический документ

ПАО «Россети» и его дочерних зависимых обществ, определяющий единый подход Группы компаний «Россети» к реализации требований ст.13. Федерального закона «О противодействии коррупции», касающихся разработки и принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции. С полным текстом Антикоррупционной политики можно ознакомиться на сайте Общества http://vols-vl.ru/about/anti-corruption-policy.

Проводимые в Обществе мероприятия по профилактике и противодействию коррупции, направлены на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных проявлений, а также на минимизацию репутационных и коррупционных рисков. С целью соблюдения и реализации Антикоррупционной политики в Обществе был утвержден План противодействия коррупции на 2018 год, в соответствие с которым проведены мероприятия по предупреждению и противодействию коррупции.

Штатным расписанием утвержден сотрудник ответственный за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции – начальник отдела режима и экономической безопасности.


45

1. В рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства в Обществе в 2018 году: - утвержден «План противодействия коррупции в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» на 2018 год» (Приказ № 129 от 21.09.2018 "О внесении изменений в приказ АО «Управление ВОЛС-ВЛ» от 07.02.2018 № 20 «Об утверждении Программы антикоррупционных мероприятий на 2018 год); - утвержден «Состав Комиссии, Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов и Положение об урегулировании конфликта интересов АО «Управление ВОЛС-ВЛ») (Приказ № 169 от 18.12.2018 ). - утверждена «Типовая методика оценки коррупционного риска в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Приказ № 59 от 03.04.2018). - утверждено «Положение о порядке обработки персональных данных в Автоматизированной системе Анализа и сбора информации о бенефициарах в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Приказ № 67 от 12.04.2018); - утвержден «Порядок верификации анкетных данных кандидатов, претендующих на замещение вакантных должностей в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (приказ № 66 от 12.04.2018). - утверждено «Положение об изготовлении, использовании, хранении и уничтожении печатей в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Приказ № 110 от 08.08.2018 и приказ № 123 от 05.09.2018 О внесении изменений в приказ № 110 от 08.08.2018). В предыдущие годы в Обществе утверждены и реализуются: - «Положение о сообщении работниками АО «Управление ВОЛС-ВЛ» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» (приказ № УВВ-П-0081-16 от 18.04.2016); - «Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов) АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции» (приказ № УВВ-П-0105-15 от 22.04.2015 в редакции приказа №144 от 01.11.2017); - «Антикоррупционная оговорка» для использования в договорной работе АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (приказ № 29 от 04.08.2016); - решением Совета директоров от 15 мая 2017 года (протокол №225) утвержден Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Управление ВОЛС-ВЛ». 2. В рамках мероприятий по выявлению и урегулированию конфликта интересов организовано первичное декларирование конфликта интересов кандидатов на занятие вакантных должностей (при приеме на работу). Начальник отдела режима и экономической безопасности по запросу отдела управления персоналом проводит проверку задекларированных сведений с подготовкой совместного заключения о проведении проверки кандидата. В 2018 году проверены 109 деклараций конфликта интересов кандидата. 3. Ежегодное декларирование конфликта интересов административно-управленческого персонала Общества за 2018 год с использованием подсистемы электронного декларирования АС «АСИБ» проведено с 23.01.2019 по 06.02.2019 года. В декларировании приняло участие 223 сотрудника. Отчет о проведении декларирования будет вынесен на рассмотрение Комиссии по соблюдения норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов. Протокол заседания Комиссии с результатами декларирования до 31 марта 2019 года


46

будет направлен в ДОБ ПАО «Россети». В 2018 году на основании Распоряжения Генерального директора № 117 от 10.08.2018 проведено внеочередное декларирование конфликта интересов 30 сотрудников принятых на работу в Общество с 01 января 2018 г. по 01 августа 2018 г. и 10 сотрудников принятых по совместительству. На основании анализа полученных данных Комиссией по соблюдению норм корпоративной этики и урегулирования конфликта интересов 23.08.2018 года были рассмотрены и урегулированы предконфликтные ситуации в отношении 13 сотрудников. Протокол заседания Комиссии № 2 от 24.08.2018 г. был направлен в ДЭБ и ПК ПАО «Россети» 4. Проведена проверка справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год 2-х руководителей АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и 6-ти их близких родственников. В ходе проверки признаки аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми должностями выявлены не были. Заключение об итогах проверки направлено в ДОБ ПАО «Россети». 5. Отделом управления персоналом в 2018 году при приеме на работу заключено 109 Соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики и Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников. 6. В Обществе организован контроль за обеспечением приема, регистрации обращений работников Общества, контрагентов, партнеров и иных (физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях, поступивших посредством почтовых отправлений, на адрес электронной почты, номер телефона «горячей линии», размещенных на корпоративном сайте (http://vols-vl.ru/about/anti-corruption-policy, раздел Антикоррупционная политика), при личном обращении. В 2018 году обращений о возможных фактах коррупции не поступало. Ежеквартальные отчеты направляются в ДОБ ПАО «Россети». 7. В заключаемые договоры включается Антикоррупционная оговорка, участники закупок подписывают Антикоррупционные обязательства. Контроль на стадии согласования договоров и экспертизы закупочной деятельности осуществляет начальник отдела режима и экономической безопасности. 8. В рамках проведения антикоррупционного контроля закупочной деятельности и договорной работы (в 2018 году проведена 161 закупочная процедура) проведено 776 проверок(185 участники закупок и 591 раз проверялись контрагенты) контрагентов/участников закупок (проверка аффилированности с организатором закупок, раскрытие цепочки собственников участников, включая конечных бенефициаров и участие в судебных разбирательствах). Отклонена заявка 44 участников по причине не предоставления требуемых документов в составе заявки, в соответствии с требованиями закупочной документации. 9. Начальник отдела режима и экономической безопасности входит в состав Рабочей группы по совершенствованию методологического обеспечения в области противодействия коррупции, утвержденной распоряжением ПАО «Россети» о 20.06.2016 № 244р. В 2018 году принимал участие во всех заседания группы. Общество 25 мая 2015 года присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство № 2082). В 2017 году срок нахождения в сводном реестре был продлен до 2019 года. В соответствие с Положением о сводном реестре участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса, АО «Управление ВОЛС-ВЛ» направит в апреле 2019 года в Торгово-промышленную палату РФ Декларацию о соблюдении положений


47

Антикоррупционной хартии российского бизнеса, для продления срока нахождения Общества в сводном реестре Антикоррупционной хартии до 2021 года. 10. Начальник отдела режима и экономической безопасности ежегодно принимает участие в мероприятиях по повышению квалификации. С 4 по 6 сентября 2018 года, прошел обучение на базе АНО ДПО «Санкт-Петербургская академия безопасности» по программе повышения квалификации «Актуальные проблемы профилактики и противодействия коррупции в электросетевом комплексе». 11. Приказом Общества № 9 от 22.01.2019 года утвержден «План противодействия коррупции в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» на 2019 год». Назначены ответственные и установлены сроки реализации отдельных положений Плана. Сотрудники Общества готовы выполнить в полном объеме утвержденную Программу, работать по антикоррупционным стандартам и предоставлять достоверную информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности.

8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» осуществляется на основе законодательства, Устава Общества, Стандартов и внутренних документов Общества.

Корпоративное управление осуществляется в соответствии с основными принципами:

прозрачность и информационная открытость;

контроль и оценка качества управления бизнесом;

обеспечение прав единственного акционера Общества и потенциальных инвесторов;

соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава и внутренних документов Общества.

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

достоверность и полнота раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;

доступность, публичность и не избирательность раскрытия информации.

Особенности корпоративного управления в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» обусловлены наличием единственного акционера — ПАО «Россети», которому принадлежит 100 % акций Общества. Таким образом, все корпоративные процессы в Обществе организованы в соответствии с интересами акционера.

8.1 Органы управления и контроля Общества.

Согласно ст. 9 Устава АО «Управление ВОЛС-ВЛ» органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров.


48

2. Совет директоров.

3. Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

8.2 Общее собрание акционеров.

Общее Собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии со ст. 11 Устава АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. В отношении АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в соответствии с п. 13.2 Устава ПАО «Россети» таким уполномоченным органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган – Правление ПАО «Россети», осуществляющее полномочия высшего органа управления АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с п. 10.2 Устава Общества относится принятие решений по следующим основным вопросам:

внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

дробление и консолидация акций Общества;

принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение Аудитора Общества;

принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также


49

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

принятие решения об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской федерации о ценных бумагах;

принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В 2018 году годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол от 29.06.2018 № 733пр/8) были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение № 37). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение № 38). 3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Таблица 32

Наименование (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 562 Распределить на: Резервный фонд -

Прибыль на развитие 1 781

Дивиденды 1 781

Погашение убытков прошлых лет - 4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года в размере 1 781 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.


50

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июля 2018 года. 5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Таблица 13

№ Ф.И.О. Должность

1 Агапов Алексей Анатольевич

Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ», Генеральный директор ПАО «СЗЭУК»

2 Гурьянов Денис Львович

Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

3 Кормаков Антон Аркадьевич

Главный эксперт Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

4

Селезнев Виктор Юрьевич

Начальник Управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

5 Сергеева Ольга Андреевна

Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»

6 Турканов Игорь Федорович

Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»

7 Шагаев Валерий Михайлович

Член Правления, руководитель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по импортозамещению

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Таблица 14

№ Ф.И.О. Должность

1 Кирюхин Сергей Владимирович

Главный советник ПАО «Россети»

2 Ким Светлана Анатольевна

Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

3 Медведева Оксана Алексеевна

Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». 8. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 39).


51

9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 40). 10.1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 41). 10.2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров.

8.3 Совет директоров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Согласно ст. 12.1. Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим основным вопросам:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;

утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в пп. 16, 33 п. 12.1. настоящего Устава;

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;

избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;


52

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности Общества;

определение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В 2018 году в Обществе действовали два состава Совета директоров. Согласие всех лиц на раскрытие информации получено.

Первый состав был избран решением годового Общего собрания акционеров 28 июня 2017 года (Протокол № 620пр/10).

Таблица 15

№ Ф.И.О. Должности указаны на момент избрания

1 Турканов Игорь Федорович

Год рождения: 1968

Образование: высшее


2 Биндар Олег Леонидович



Директор Департамента по работе с производителями оборудования ПАО «Россети»

3 Гурьянов Денис Львович




4 Коперник Дарья Николаевна



Заместитель начальника Управления оценки и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»

5 Седых Надежда Витальевна


Заместитель начальника Управления экономики ДЗО-начальник отдела


53

Образование: высшее сводного бизнес-планирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

6 Селезнев Виктор Юрьевич



Начальник Управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

7 Терентьев Станислав Николаевич




За отчетный период (с 01.01.2018 по 29.06.2018) членам Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» было начислено вознаграждение за участие в работе Совета директоров в размере:

Биндар О.Л. – 230 769,23 руб.

Гурьянов Д.Л. – 230 769,23 руб.

Коперник Д.Н. – 230 769,23 руб.

Седых Н.В. – 230 769,23 руб.

Селезнев В.Ю. – 230 769,23 руб.

Терентьев С.Н. – 92 307,69 руб.

Турканов И.Ф. – 300 000 руб.

Действующий состав Совета директоров Общества был избран решением годового Общего собрания акционеров 29 июня 2018 года (Протокол № 733пр/8).

Таблица 16


1

Агапов Алексей Анатольевич


Образование: высшее, Executive MBA


2

Гурьянов Денис Львович




3

Кормаков Антон Аркадьевич



Главный эксперт Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

4 Селезнев Виктор Юрьевич Начальник Управления научно-технического развития организации и


54



кандидат технических наук

контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

5

Сергеева Ольга Андреевна



Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»

6

Турканов Игорь Федорович




7

Шагаев Валерий Михайлович



Член Правления, руководитель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по импортозамещению

Акциями АО «Управление ВОЛС-ВЛ» ни один из членов Совета директоров не владеет. Сделок с членами Совета директоров Общество на протяжении 2018 года не совершало. Исков к членам Совета директоров не предъявлялось.

Биографические данные членов Совета директоров: Таблица 17

Ф.И.О. Сергеева Ольга Андреевна

Гражданство РФ

Дата рождения 26.04.1984

Место рождения г. Москва

Сведения об образовании Высшее, 2006.

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова

Специальность: Экономика и управление на предприятии.

Строительство.

Квалификация: Инженер-экономист.

Должности, занимаемые за последние 5 лет

Дата начала

работы

Дата

окончания

работы

Место работы Наименование должности

29.06.2018 по

настоящее

время

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Председатель Совета директоров

29.01.2018 по

настоящее

время

ПАО «Россети» Член Правления, Заместитель

Генерального директора –

руководитель Аппарата

09.06.2018 по

настоящее

время

ПАО «МРСК Юга» Председатель Совета директоров


55

08.06.2018 по

настоящее

время

ПАО «Ленэнерго» Член Совета директоров

07.06.2018 по

настоящее

время

ПАО «МОЭСК» Член Совета директоров

07.06.2018 по

настоящее

время

ПАО «МРСК Северо-Запада» Председатель Совета директоров

28.05.2018 по

настоящее

время

ПАО «МРСК Северного Кавказа» Член Совета директоров

25.05.2018 по

настоящее

время

ПАО «Кубаньэнерго» Председатель Совета директоров

15.09.2017 28.01.2018 ПАО «Россети» Советник, Главный советник

05.07.2017 11.09.2017 Департамент топливно-

энергетического хозяйства

города Москвы

Заместитель руководителя

Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города

Москвы




Заместитель руководителя

Департамента топливно-

энергетического хозяйства города

Москвы




Начальник организационно-

правового управления, 01.07.2015

присвоен классный чин гражданской

службы-советник города Москвы 2

класса




Начальник Управления делами,

29.05.2013 присвоен классный чин

гражданской службы

государственный советник города

Москвы 3 класса-


56

Таблица 18

Ф.И.О. Агапов Алексей Анатольевич



Место рождения ст. Мирная Оловянинского района Читинской области

Сведения об образовании 1997 год, Ярославское высшее военное финансовое училище по

специальности «экономист»

2014 год, Executive MBA «Стратегическое управление и лидерство» в

ИБДА РАНХиГС



работы

Дата

окончания

работы


07.04.2018

по

настоящее

время

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Генеральный директор

29.06.2018

по

настоящее

время

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Член Совета директоров

22.05.2018

по

настоящее

время

ПАО «СЗЭУК» Член Совета директоров

13.04.2018

по

настоящее

время

ПАО «СЗЭУК» Генеральный директор

10.2017

по

настоящее

время

АО «Росэлектроника» Заместитель генерального директора

по коммерческой деятельности

06.2016 01.2018 ЗАО «Эктив Телеком» Вице-президент по коммерческой

деятельности

03.2013 06.2015 ОАО «РН-Информ»

Заместитель генерального директора

по автоматизированным системам

управления технологическими

процессами и метрологии


57

Таблица 19

Ф.И.О. Гурьянов Денис Львович



Место рождения г. Ижевск

Сведения об образовании Российский университет дружбы народов,

магистр права



работы

Дата

окончания

работы

Место работы

Наименование должности

Апрель 2013 по настоящее

время

ОАО «Россети» / ПАО «Россети» Директор Департамента

корпоративного управления

29.06.2018 по настоящее

время

АО «НИЦ ЕЭС» Член Совета директоров


время

ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров


время

АО «Севкавказэнерго» Член Совета директоров


время

ПАО «МРСК Северного Кавказа» Член Совета директоров


время

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Член Совета директоров


время


Таблица 20

Ф.И.О. Кормаков Антон Аркадьевич



Место рождения г. Москва

Сведения об образовании Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, радиофизика и

физическая электроника



работы

Дата

окончания

работы



58

2013

по

настоящее

время

ПАО «Россети»

Главный эксперт Управления

тарифообразования Департамента

тарифной политики

2018

по

настоящее

время

АО «Калмэнергосбыт» Член Совета директоров

2018

по

настоящее

время

АО «Управление ВОЛС- ВЛ»

Член Совета директоров

Таблица 21

Ф.И.О. Турканов Игорь Федорович



Место рождения гор. Богородск Горьковской обл.

Сведения об образовании Высшая школа КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского;

специальность – прикладная математика.



работы

Дата

окончания

работы


28.06.2017 по

настоящее

время


27.04.2018 по

настоящее

время

ООО «АйТи Энерджи Сервис» Член Совета директоров

13.06.2017 2018 ПАО «Россети» Директор Департамента развития

корпоративных и технологических

автоматизированных систем

управления

15.07.2013 09.06.2017 Федеральная служба по

финансовому мониторингу

Заместитель начальника Управления

организации надзорной

деятельности

12.02.2013 14.07.2013 Федеральная служба по

финансовому мониторингу

Заместитель начальника Управления

организации надзорной

деятельности – начальник отдела

отчетности и планирования проверок


59

Таблица 22

Ф.И.О. Селезнев Виктор Юрьевич



Место рождения г. Ярославль

Сведения об образовании Омский политехнический институт,

информационно-измерительная техника, инженер-электрик,

кандидат технических наук



работы

Дата

окончания

работы


28.06.2017 по

настоящее

время


16.05.2018 по

настоящее

время

ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров

2013 2018 ПАО «Россети» Начальник Управления научно-

технического развития организации

и контроля за реализацией НИОКР

Департамента технологического

развития и инноваций

01.03.2016 28.02.2017 ОАО «ВНИПИэнергопром» И.о. генерального директора

2012 2013 ОАО «ФСК» Начальник департамента

технологического развития и

инноваций

Таблица 23

Ф.И.О. Шагаев Валерий Михайлович



Место рождения г. Ульяновск

Сведения об образовании Ульяновский государственный технический университет, Управление

персоналом



работы

Дата

окончания

работы



60

29.06.2018 по

настоящее

время


01.02.2015 по

настоящее

время

Общероссийская общественная

организация малого и среднего

предпринимательства «ОПОРА

РОССИИ»

Член Правления, Председатель

Комиссии по

импортозамещению

18.07.2009 по

настоящее

время

ООО «Свето-Дизайн» Финансовый директор

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества установлен Положением о Совете директоров Акционерного общества «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» (утв. решением Правления ПАО «Россети» 29 июня 2018 г., Протокол № 733пр/8).

Советом директоров Общества в 2018 году было проведено 17 заседаний в заочной форме.

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается на основании Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» (утв. решением Правления ПАО «Россети» 30 июня 2015 года, Протокол № 361пр/3).

Общий размер вознаграждения членов Совета директоров за участие в работе органа управления в 2018 году составил 1 546 153,84 руб. Иные выплаты членам Совета директоров не начислялись и не производились.

Общество не предоставляло займов и средств на обучение членам Совета директоров.

Сделки между Обществом и членами Совета директоров в 2018 году не совершались.

Общество не предъявляло исков членам Совета директоров.

8.4 Генеральный директор

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом, который осуществляет руководство текущей деятельностью. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Агапов Алексей Анатольевич с 07 апреля 2018 года назначен Генеральным директором АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Дата рождения 31.05.1976.

Образование:

Окончил с отличием Ярославское Высшее Военное Финансовое Училище.

Получил степень Executive MBA «Стратегическое управление и лидерство» в ИБДА РАНХиГС.


61

Профессиональная деятельность:

Занимал руководящие должности, в частности работал Вице-президентом по коммерческой деятельности в группе компаний ACTIVE CIS, заместителем генерального директора в ООО «РН-Информ», имеет более 10 лет управленческого опыта в ООО «Корпорация ИМС».

Критерии и размер вознаграждения Генерального директора определяются трудовым договором. В соответствии с трудовым договором ему полагаются заработная плата и вознаграждение, а также устанавливаются социальные гарантии. Вознаграждение Генерального директора устанавливается:

за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, утверждаемых Советом директоров Общества;

за выполнение особо важного задания.

На раскрытие суммы своего вознаграждение за 2018 год генеральный директор согласие не давал.

Акциями компании не владеет, в сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не участвовал.

8.5 Ревизионная комиссия

Задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

1) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

2) осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества составляет 3 человека.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования, системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;


62

контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;

проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;

контроль за сохранностью и использованием основных средств;

проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;

проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества;

выработка рекомендаций для органов управления Общества;

осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

За отчетный период контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся двумя составами Ревизионной комиссии Общества.

Персональный состав ревизионной комиссии Общества, осуществлявший свои полномочия в период с 01 января 2018 года по 29 июня 2018 года:

Таблица 24


1

Ким Светлана Анатольевна

Начальник Управления ревизионной деятельности

Департамента контрольно-ревизионной

деятельности ПАО «Россети»

2

Кириллов Артем Николаевич

Заместитель начальника Управления ревизионной

деятельности Департамента контрольно-

ревизионной деятельности ПАО «Россети»

3

Ерандина Елена Николаевна

Главный эксперт ревизионной Контрольно-

экспертного управления Департамента контрольно-


Персональный состав ревизионной комиссии Общества, осуществлявший свои полномочия в период с 29 июня 2018 года:

Таблица 25


1

Кирюхин Сергей Владимирович

Главный советник ПАО «Россети»


63

2

Ким Светлана Анатольевна

Начальник Управления ревизионной деятельности

Департамента контрольно-ревизионной

деятельности ПАО «Россети»

3

Медведева Оксана Алексеевна

Главный эксперт Управления ревизионной

деятельности Департамента контрольно-


Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» (утв. решением Правления ПАО «Россети» 28 июня 2017 года, Протокол № 620пр/10).

Ревизионная комиссия в составе, действовавшем с 29 июня 2018 года, избрана в соответствии с Протоколом от 29.06.2018 № 733пр/8.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивалось на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» (утв. решением Правления ПАО «Россети» 30 июня 2015 года, Протокол № 361пр/3).

29.06.2018 утверждено Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 41 к Протоколу от 29.06.2018 № 733пр/8), которое применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров.

За 2018 год членам Ревизионной комиссии АО «Управление ВОЛС-ВЛ» было начислено вознаграждение в размере 143 121,38 руб.:

Ким С.А. – 53 898,82 руб.

Кириллов А.Н. – 42 746 руб.

Ерандина Е.С. – 46 476,56 руб.

Общество не предоставляло займов и средств на обучение членам Ревизионной комиссии.

Сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии в 2018 году не совершались.

Общество не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.

9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Адрес местонахождения (юридический): Российская Федерация, 107023, г. Москва, Семеновский пер, д. 15, комн. 32.

Адрес почтовый (фактический): Российская Федерация, 115230, г. Москва, Каширское ш., д. 3, корп. 2, стр. 9, Бизнес-центр «Сириус Парк».

Internet адрес: www.vols-vl.ru

http://www.vols-vl.ru/


64

Номера телефонов: + 7 (495) 748 55 00

Банковские реквизиты: Р/с: 40702810200160001000

Банк: ПАО «Банк ВТБ»

К/с: 30101810700000000187

БИК: 044525187

ИНН 7705307770

КПП 771901001

Регистратором Общества является АО «СТАТУС» (решение Совета директоров Общества от 03.12.2014, Протокол № 190). Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, телефоны: +7 (495) 974-83-50, 974-83-45.

Номинальным держателем ценных бумаг Общества является ООО «Депозитарные и корпоративные технологии». Место нахождения: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп.1, телефоны: +7 (495) 641-30-31, 641-30-32, 641-30-33.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период (приложение 1).

Заключение аудитора (приложение 2).

Функции участников СВК (приложение 3).


65

Приложение 3

Функции участников СВК

Наименование участника

Основные функции в области СВК

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК; осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества; осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям; рассматривает отчет Генерального директора об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества; рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.

Единоличный исполнительный орган Общества

обеспечивают создание и эффективное функционирование СВК; отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК. утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества.

Руководители блоков и структурных подразделений Общества

осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества,


66

ответственность за организацию и координацию / осуществление по которым возложена на них нормативными документами Общества / положениями о структурных подразделениях, в т.ч.: обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля; организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур; обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности); организуют исполнение контрольных процедур; осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур; проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур; обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).

Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей

исполняют контрольные процедуры; обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества; представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.

Служба внутреннего контроля

разрабатывает и обеспечивает внедрение основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля; содействует менеджменту в построении системы внутреннего контроля бизнес-процессов, выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами; осуществляет подготовку информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон;


67

взаимодействует с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.

Служба корпоративного управления и правового обеспечения Служба управления делами Отдел режима и экономической безопасности

Служба корпоративного управления и правового обеспечения как специализированный орган внутреннего контроля: осуществляет контроль за соблюдением Обществом требований законодательства путем проведения юридической экспертизы и согласования в порядке, установленном организационно-распорядительными документами Общества, проектов договоров и соглашений, проектов организационно-распорядительных документов, проектов решений органов управления Общества, проектов доверенностей на представление интересов Общества перед третьими лицами, проектов заявлений, писем, обращений, жалоб, направляемых от имени Общества в органы законодательной и исполнительной власти, судебные инстанции, правоохранительные органы, а также отслеживает и информирует Руководство Общества о принятых нормативных правовых актах Российской Федерации, существенным образом влияющих на деятельность Общества, минимизируя риски несоблюдения требований законодательства и интересов Общества; осуществляет контроль соответствия принимаемых исполнительными органами управления Общества решений законодательству Российской Федерации, организационно-распорядительным документам Общества, а также интересам Общества, минимизируя риски несоблюдения требований акционерного законодательства и внутренних нормативных документов по управлению Обществом; осуществляет ежеквартальный контроль исполнения поручений, содержащихся в Протоколах Совета директоров Общества. Служба управления делами как специализированный орган внутреннего контроля осуществляет контроль исполнения поручений, содержащихся в приказах в организационно распорядительных документах Общества, Протоколах совещаний, поручениях Генерального директора Общества и исполнительного аппарата ПАО «Россети», минимизируя риски, связанные с несвоевременным исполнением поручений. Отдел режима и экономической безопасности как специализированный орган внутреннего контроля осуществляет контроль за соблюдением всеми работниками Общества требований Антикоррупционной политики и принятых в целях ее развития и реализации внутренних документов

http://wss/urist/default.aspx






68

Общества, минимизируя репутационные и коррупционные риски.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС ВЛ» …vols-vl.ru › uploads ›...

Documents

Transcript of ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС ВЛ» …vols-vl.ru › uploads ›...