MANUAL DE ORIENTAÇÃO AOASSOCIADO PARA PARTICIPAÇÃO

NA ASSEMBLEIA GERAL 2012

Manual de Orientação AGOE

Coopjus

Manual de Orientação AGOE

Central de Atendimento ao Associado

Atendimento na Sede Segunda a sexta-feira, das 9 às 17h.

Atendimento Telefônico Segunda a sexta-feira, das 9 às 18h.

Grande BH: (BH, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará e Vespasiano) (31) 2129-8585 | 9764-9282 | NEXTEL: (31) 7813-4462 / ID: 123*78581Demais Localidades de MG: 0800-701-0717

E-mails de Contato

Investimento investimento@coopjus.com

Empréstimo atendimento@coopjus.com

Dúvidas, críticas, sugestões e elogios faleconosco@coopjus.com

Diretoria presidencia@coopjus.com

Ouvidoria

ouvidoria@coopjus.comInternet: www.ouvidoriasicoob.com.br Telefone: 0800-725-0996 Correspondência para a sede da COOPJUS

Endereço

Av. Augusto de Lima, 1.376 - conjunto 204 Barro Preto - Belo Horizonte - MG CEP: 30190-003 coopjus.com

Coopjus

MENSAGEM DA DIRETORIA. ................................................................................................................... 6

CONVOCAÇÃO PARA AS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA ...................... 7

Data, horário e local: ................................................................................................................... 7 PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: ........................................................................ 7 PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ............................................................. 7

DEMONSTRAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO RELATIVAS À ASSEMBLEIA GERAL ................................. 8

INFORMAÇÕES PRELIMINARES SOBRE AS ASSEMBLEIAS GERAIS ................................................ 8

Assembleia Geral ........................................................................................................................ 8 Forma de votação e de deliberação dos assuntos da pauta ........................................................ 8 Quem não pode votar .................................................................................................................. 8

Representação na Assembleia - Vedação à representação por mandatário................................ 9

ORIENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO ASSOCIADO PESSOA JURÍDICA NA ASSEMBLÉIA ........ 9

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ................................................................................................... 10

ITEM 1: CONTAS DOS ADMINISTRADORES ........................................................................................ 10

Esclarecimentos iniciais ............................................................................................................ 10 Parecer do Conselho Fiscal ...................................................................................................... 10 Parecer da Auditoria Independente ........................................................................................... 10 Recomendação de Voto da Administração: aprovação das contas. .......................................... 10

ITEM 2: DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2011..................................................... 11

2.1 - Considerações iniciais ....................................................................................................... 11 2.3 - Metodologia de cálculo do valor de rateio das sobras entre os associados ....................... 12 2.4 - Forma do rateio: ........................................................................................................... 12

ITEM 5: ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.................................................................... 14

Mandato: 2012-2016 ................................................................................................................................. 14

CHAPA REGISTRADA: ............................................................................................................. 14

ITEM 6: APROVAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA ............. 15

SEÇÃO IV - DA COMISSÃO RECURSAL ............................................................................................... 16

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA A MATÉRIA A SER DELIBERADA NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ............................................................................................. 17

VOTAÇÃO ................................................................................................................................................. 18

ORIENTAÇÃO DE VOTO ......................................................................................................................... 18

DÚVIDAS COMENTÁRIOS E SUGESTÕES: .......................................................................................... 19

EQUIPE GESTORA .................................................................................................................................. 21

SUMÁRIO

Coopjus

05

MENSAGEM DA DIRETORIA – ALTERAR, POIS ESTÁ É A MESMA MENSAGEM DE 2011.

Prezados Associados,

O presente Manual propõe-se a apresentar as propostas da Administração para cada item da pauta e a prestar informações, esclarecimentos e orientações necessárias à participação e ao exercício do voto do associado acerca das deliberações a serem tomadas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 2012 do SICOOB COOPJUS.

Ressaltamos que as proposições contidas neste manual poderão ser modificadas e aprimoradas pela Assembleia de Associados.

Neste Manual vocês encontrarão:

• Data, hora e local de realização da Assembleia;• Edital de Convocação; • Explicativo das matérias a serem deliberadas na Assembleia; • Proposta da Administração para cada item da pauta; • Formulário para orientação de voto.

Convido, em nome do Conselho de Administração, cada um dos associados a participar das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. Sua presença, participação e voto são muito importantes para nós e para o futuro da Cooperativa.

A Assembleia Geral oferece aos associados a oportunidade de exercerem diretamente o poder de decisão sobre normas gerais de administração, traçando políticas e diretrizes, aprovando projetos e decidindo sobre a distribuição de sobras. Assim o associado acompanha as ações administrativas de sua Cooperativa e monitora os resultados obtidos na gestão dos Conselhos e da Diretoria do SICOOB COOPJUS.

Caso algum associado não possa participar da Assembleia Geral, sugiro que envie para a Cooperativa sua orientação de voto. Mesmo não tendo valor legal, sua participação contribuirá para subsidiar a tomada de decisão da Diretoria e dos Conselhos na administração de nossa Cooperativa.

Com a edição deste manual o SICOOB COOPJUS reforça seu alinhamento com as mais modernas práticas de governança corporativa existentes, proporcionando maior transparência e garantindo assim a tomada de decisão de forma consciente e participativa por parte de cada associado.

Obrigado por sua atenção e confiança,

Antônio Cláudio dos Santos RosaPresidente do SICOOB COOPJUS

MENSAGEM DIRETORIA

Manual de Orientação AGOE

CONVOCAÇÃO PARA AS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Data, horário e local:

Data: 20 de abril de 2012

Horário: 1ª convocação: 17h30min.2ª convocação: 18h30min.3ª convocação: 19h30min

Local: Hotel San Diego Suites BH - Sala Golden ArchAvenida Álvares Cabral, 1.181, Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais - Tel: (31)3339.3000Estacionamento gratuito no próprio hotel (valor será pago pela Cooperativa).Associado terá direito a levar 1 acompanhante e filhos.

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:1.Prestação de contas dos administradores acompanhada das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer da Auditoria Independente;2.Destinação do resultado do exercício de 2011;3.Destinação do saldo remanescente do Fundo de Modernização e Desenvolvimento – F.M.D. - criado na Assembléia Geral Ordinária de 2008;4.Criação de Fundo para expansão e desenvolvimento;5.Eleição do Conselho de Administração;6.Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa;7.Autorização ao Conselho de Administração para aquisição de imóvel para a Cooperativa;8.Fixação dos honorários da Diretoria Executiva e cédula de presença para os conselheiros administrativos e fiscais; 9.Deliberação sobre a ouvidoria sistêmica; 10.Uso e aplicação do FATES (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social);11.Alteração do Regimento Eleitoral para inclusão da Comissão Recursal; e 12.Assuntos de interesse geral.

PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA1.Alteração do inciso IV do artigo 3º do Estatuto Social por determinação do Banco Central do Brasil.

06

Manual de Orientação AGOE

07

DEMONSTRAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO RELATIVAS À ASSEMBLEIA GERAL

INFORMAÇÕES PRELIMINARES SOBRE AS ASSEMBLEIAS GERAIS

O Edital de Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária e o Relatório de Gestão

2011 foram enviados para a residência de cada associado. Em cumprimento a legislação vigente, o

Edital foi publicado no Jornal “Diário do Comércio”, pág. 8, de 6 de março de 2012. O Relatório da

Administração, as Demonstrações Contábeis, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria

Independente foram publicados no Jornal “O Tempo”, págs. 27, 28 e 29, de 03 de abril de 2012.

Adicionalmente, toda a documentação e demonstrativos citados relativos às matérias que serão

deliberadas na Assembleia, bem como este Manual de Orientação ao Associado para Participação

na Assembleia Geral 2012, estão disponíveis na Sede da Cooperativa e no site

www.coopjus.com/assembleia 2012.

Assembleia Geral

É o órgão supremo da administração da Cooperativa que possui poderes para tomar toda e qualquer

decisão de interesse social, dentro dos limites da lei e do Estatuto. Suas decisões vinculam a todos

os associados, ainda que ausentes ou discordantes. Podem ser Ordinárias ou Extraordinárias. As

deliberações da Assembleia Geral poderão versar somente sobre os assuntos constantes no edital

de convocação.

Forma de votação e de deliberação dos assuntos da pauta

A votação das matérias, em regra, será a descoberto ou por aclamação, podendo a Assembleia

Geral optar pelo voto secreto. Cada associado, tem direito a um voto, qualquer que seja o número

de suas quotas-partes.

As deliberações serão aprovadas por maioria simples (metade mais um) de votos dos associados

presentes com direito de votar, observadas as restrições previstas art. 58 do Estatuto Social e art. 46

da Lei 5.764/71, requerendo nesses casos, maioria qualificada de 2/3 dos votos dos presentes para

tornar válidas as deliberações.

Quem não pode votar

Não poderão votar nas Assembleias o associado que seja ou tenha sido empregado ou que tenha

aceitado trabalho remunerado e permanente na Cooperativa, até a aprovação, pela Assembleia

Geral, das contas do exercício em que deixou o emprego (§ 1º do art. 7º); e o associado que não

estiver em dia com as suas obrigações perante a Cooperativa.

Os membros dos órgãos de administração e fiscalização, bem como quaisquer outros associados,

não poderão votar nas decisões sobre assuntos que a eles se referirem direta ou indiretamente,

entre os quais o de eleição, prestação de contas e de fixação de honorários, todavia, não ficarão

privados de tomar parte nos respectivos debates.

Coopjus

08

ORIENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO ASSOCIADO PESSOA JURÍDICA NA ASSEMBLEIA

Representação na Assembleia - Vedação à representação por mandatário

Por expressa determinação legal contida no art.42, § 1º da Lei 5.764/71, não será permitida a

representação por meio de mandatário. Assim cada associado será representado na Assembleia

Geral da Cooperativa:

· pela própria pessoa física associada com direito a votar;

· pelo representante legal da pessoa jurídica associada, com direito a votar;

· pelo inventariante do espólio de associado falecido, enquanto não homologada a partilha.

Para ter acesso ao local de realização das Assembleias Gerais, o representante da pessoa jurídica associada e o inventariante deverão apresentar sua credencial e assinar o livro de presença. Cada associado presente, pessoa física ou jurídica, só terá direito a um único voto, qualquer que seja a quantidade de suas quotas-partes (art. 42 da Lei 5764).

Com o propósito de participar da Assembleia Geral, o Associado Pessoa Jurídica deverá apresentar

preferencialmente com antecedência de até 02 (dois) dias úteis, ou seja, até as 18h do dia 18 de

abril de 2012 os seguintes documentos:

· Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação

societária outorgando poderes de representação (i.e.: ata de eleição dos diretores);

· Documento de identificação do(s) representante(s) legal(is) com foto;

Fundamentação legal: Lei Complementar 130/2009, Lei 5.764/1071, Lei 10.406/2002, Estatuto Social do SICOOB COOPJUS.

Manual de Orientação AGOE

09

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ITEM 1: CONTAS DOS ADMINISTRADORES

Esclarecimentos iniciais

As contas dos administradores que serão submetidas à Assembleia Geral Ordinária de

Associados são instrumentalizadas por meio do Relatório de Administração e das

Demonstrações Financeiras (Anexo1) elaboradas sob a responsabilidade da Diretoria

Executiva e previamente aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa.

Parecer do Conselho Fiscal: recomenda à Assembleia Geral de Associados a

aprovação das contas dos administradores.

O Conselho Fiscal, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, verificou a exatidão

de todos os documentos apreciados, entendendo que eles refletem adequadamente a

situação patrimonial e financeira da Sociedade, opinando, em 15/02/2012, por sua aprovação

pela Assembleia Geral.(Anexo 2)

Parecer da Auditoria Independente: parecer favorável, sem ressalvas. As demonstrações contábeis também foram examinadas pelos auditores independentes da

Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC, que emitiu parecer sem ressalva.

Isso quer dizer que, na opinião dos auditores do CNAC (Anexo 3), as demonstrações

contábeis do SICOOB COOPJUS apresentam adequadamente, em todos os aspectos

relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa em 31 de dezembro de 2011, o

desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela

data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Recomendação de Voto da Administração: aprovação das contas.

A administração recomenda aos associados que examinem detalhadamente os documentos colocados à sua disposição sintetizados no Relatório de Gestão a fim de avaliarem, formarem opinião e deliberarem acerca das contas dos Administradores.

(Anexo1)

(Anexo 3)

(Anexo 2).

Coopjus

10

ITEM 2: DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2011

2.2 - Proposta da Administração para destinação das sobras de 2011 A administração da Cooperativa propõe que as SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL referente ao exercício encerrado em 31.12.2011, tenham a seguinte destinação: Valor em R$ % Sobras à disposição da Assembleia 2.471.480,68 100 Complemento do Fundo de Reserva 469.910,99 19,01 Criação do Fundo de Investimento e Desenvolvimento - FID 407.175,91 16,48 Rateio entre os associados 1.594.393,78 64,51

2.1 - Considerações iniciais

As sobras líquidas apuradas no exercício, após dedução das parcelas relativas aos fundos obrigatórios (FATES e Fundo de Reserva), poderão ser destinadas:

· ao rateio entre os associados, podendo a distribuição ser feita em espécie ou em quotas partes de capital;

· à complementação dos fundos obrigatórios ou estatutários existentes; · à constituição de outros fundos; ou · à manutenção na conta “Sobras ou Perdas Acumuladas”.

Notas:

1. Caso a Assembleia opte por distribuir parcela das sobras entre os associados, o rateio deverá ser feito, exclusivamente, de forma proporcional às operações e aos serviços realizados pelos associados no respectivo exercício social, não se admitindo considerar, entre essas operações, a subscrição e a integralização de quotas-partes do capital.

2. É vedada, ainda, a participação de empregado e administrador, como retribuição ao exercício

dessas funções, nas sobras líquidas apuradas, das quais somente podem participar como associados, desde que tenham realizado, no exercício, operações ou serviços com a cooperativa.

Fundamento legal: artigos 7º e 8º da Lei Complementar 130/2009; artigos 4º e § 1º do art. 24 da Lei 5.764/1971 e art.1.094 da Lei 10.406/2002, art. 3º da Circular 3.314/06, do Banco Central do Brasil e art. 24 do Estatuto Social do SICOOB COOPJUS.

Manual de Orientação AGOE

11

2.3 - Metodologia de cálculo do valor de rateio das sobras entre os associados

O Conselho de Administração propõe que o rateio das sobras destinadas aos associados seja baseado nas seguintes operações realizadas:

a) 69,94% do valor a ser rateado entre os associados (no importe de R$1.115.063,28) com base no valor dos juros remuneratórios efetivamente pagos por cada associado em 2011 referente aos empréstimos contratados com a Cooperativa. Ficam excluídos da base de cálculo do rateio das sobras aos associados os valores pagos a titulo de juros moratórios, multas, juros provisionados e atualização monetária.

b) 30,06% do valor a ser rateado entre os associados (no importe de R$479.330,50) com base no valor dos rendimentos efetivamente recebidos por cada associado em 2011 oriundos dos depósitos a prazo (aplicações financeiras) realizados com a Cooperativa.

1.4 - Forma do rateio:

A Administração propõe ainda que, após a realização do rateio, a parte cabível a cada associado tenha a seguinte destinação:

2.4.1 Associados em dia com suas obrigações legais e estatutárias: valores menores ou iguais a R$30,00 sejam integralizados na conta de Capital do Associado. Em caso de valor superior a R$30,00, tenham a seguinte repartição:

a) 30% do valor rateado seja integralizado na conta de capital do associado.

b) 70% do valor rateado o associado possa optar entre:

b.1 - investir em RDC; b.2 - amortizar saldo devedor de empréstimo; b.3 - adquirir novas cotas de capital; ou b.4 - receber o valor em sua conta bancária;

Os valores ficarão disponíveis para que o associado faça sua opção desde 1º de maio até o dia 30 de maio de 2012, sendo este prazo improrrogável. Na ausência de manifestação do associado dentro do prazo estipulado, o valor a ele cabível será automaticamente transferido para sua conta de capital. A Cooperativa, mediante meio eletrônico, correspondência postal ou ligação telefônica, comunicará ao associado os valores a que cada um tem direito, com as opções que ele poderá escolher, bem como fixará o prazo final para efetivar sua escolha.

2.4

Manual de Orientação AGOE

12

2.4.2 Associados inadimplentes:

No caso de associado com saldo devedor em aberto decorrente de descumprimento de obrigação estatutária ou contratual (inadimplência, atraso no pagamento de prestações, acordos judiciais não cumpridos, etc.), o valor da distribuição de sobras a ele cabível e os juros sobre o capital próprio provisionados sejam integralmente utilizados para abatimento do saldo devedor em aberto, observando-se a seguinte ordem: (a) contratos cuja modalidade de pagamento não seja consignação em folha; (b) contratos sem avalistas; (c) contratos com maior taxa de juros; (d) contratos cuja modalidade de pagamento seja consignação em folha; e Após as compensações e abatimentos, caso haja saldo positivo remanescente, sua distribuição deverá observar as regras previstas para os associados adimplentes.

2.4.3 Regulamentação complementar do rateio das sobras

A Administração propõe também à Assembleia a delegação de poderes ao Conselho para complementar a regulamentação do rateio e distribuição das sobras aos associados, observando-se as orientações aprovadas por esta Assembleia Geral e os parâmetros legais permitidos.

Coopjus

13

ITEM 3: DESTINAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO – F.M.D. - CRIADO NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 2008

ITEM 4: CRIAÇÃO DE FUNDO PARA EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO

ITEM 5: ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CHAPA REGISTRADA:

Chapa 1

Composição1 - Antônio Cláudio dos Santos Rosa (Rep. da Chapa)2 - Ana Paula Ribeiro da Costa;3 - Cláudio Duarte Sarkis;4 Nestor Santiago Santos;

5 - Pedro Bragança Fuly; 6 - Regina Teixeira Miranda Dinelli; 7 - Ricardo Silva Estevanovic; 8 - Ronaldo Alves da Silva; 9 - Sérvio Túlio de Freitas Vanucci.

O Conselho de Administração propõe que o saldo do Fundo de Modernização e Desenvolvimento – FMD, no valor de R$427.264,64 (quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), seja transferido da seguinte forma:

· R$ 334.440,55 para o Fundo de Reserva.

· R$ 92.824,09 para o Fundo de Investimento e Desenvolvimento – FID - a ser criado

na AGO.

Finalidade: o Fundo de Investimento e Desenvolvimento – FID - destina-se a aplicação, pela Cooperativa, na compra de imobiliário, reformas em geral, equipamentos para melhor funcionamento operacional, implantação de Postos de Atendimento Cooperativo e assessorias ao desenvolvimento mercadológico. Duração: até 31/12/2015. Recursos financeiros: o FID será formado com os seguintes recursos:

· Transferência do saldo extinto Fundo de Modernização e Desenvolvimento, no valor

de R$ R$92.824,09;

· Destinação de parte das Sobras à Disposição da Assembleia de Associados no valor

de R$407.175,91; e

· por um percentual das sobras mensais a partir de maio de 2012 até 31/12/2013.

Mandato: 2012-2016

Como houve somente uma chapa inscrita, o Conselho de Administração propõe, com base no art. 48 do Estatuto Social e no parágrafo único do art. 4º do Regulamento Eleitoral do SICOOB COOPJUS, que a eleição seja feita por aclamação.

Coopjus

14

ITEM 6: APROVAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

ITEM 7: AUTORIZAÇÃO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A COOPERATIVA

ITEM 8: FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CÉDULA DE PRESENÇA PARA OS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS

Esse item visa atender ao artigo 53, III do Estatuto Social do SICOOB COOPJUS. A Política Institucional de Governança Corporativa foi elaborada pelo SICOOB Confederação para todas as filiadas e, em respeito à autonomia de cada entidade, está sendo submetida aos Associados de cada cooperativa para aprovação. A Política Institucional de Governança Corporativa encontra-se no Anexo I

Conceder autorização ao Conselho de Administração, válida até a Assembleia Geral de 2016, para aquisição de imóvel, caso seja necessário para o desenvolvimento das atividades da Cooperativa. Em se realizando a aquisição, deverá o Conselho na primeira Assembleia Ordinária que houver apresentar a prestação de contas pormenorizada dessa concessão.

Será apresentado em Assembleia.

(Anexo 4).

Manual de Orientação AGOE

15

ITEM 9: DELIBERAÇÃO SOBRE A OUVIDORIA SISTÊMICA

ITEM 10: USO E APLICAÇÃO DO FATES (FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL)

Esse item atende ao art. 53, VI do Estatuto Social do SICOOB COOPJUS. O Conselho de Administração propõe que seja aprovado o compartilhamento e a utilização de componente organizacional de ouvidoria único que será mantido e gerenciado pelo Bancoob – Banco Cooperativo do Brasil, com o apóio das entidades que compõem o SICOOB – Sistema das Cooperativas de Credito do Brasil.

As propostas serão apresentadas em Assembleia pelo Plenário.

ITEM 11: ALTERAÇÃO DO REGIMENTO ELEITORAL PARA INCLUSÃO DA COMISSÃO RECURSAL

ITEM 12: ASSUNTOS DE INTERRESSE GERAL

Este é o momento apropriado para o associado esclarecer dúvidas, propor sugestões, fazer suas críticas sobre qualquer assunto referente à Cooperativa. Vale ressaltar que as matérias tratadas sob o título “Assuntos de Interesse Geral” não tem caráter deliberativo, são meramente informativas. Segundo o Estatuto da cooperativa, as deliberações da Assembleia Geral poderão versar somente sobre os assuntos constantes no edital de convocação. Caso das discussões surja alguma proposta, esta deverá ser incluída como item de pauta de outra Assembleia Geral. Qualquer assunto tem que ser especificado no Edital para ser objeto de discussão e votação. Todavia, isso não impede que os administradores os levem em conta no planejamento dos trabalhos e na gestão da Cooperativa ideias e propostas apresentadas nestas discussões.

O Conselho de Administração propõe a inclusão da Seção IV e do art. 9º no Regulamento Eleitoral da cooperativa aprovado na AGE de 18.11.2011, bem como a renumeração das seções e artigos subseqüentes:

SEÇÃO IV - DA COMISSÃO RECURSAL

Art. 9º O Conselho de Administração com o mesmo prazo previsto no artigo 6º, criará uma Comissão Recursal composta por 03 (três) membros, sendo pelo menos dois deles associados que não estejam concorrendo a cargos eletivos e não façam parte da Comissão Eleitoral, e o outro membro poderá ser associado ou funcionário de entidade integrante do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob, exceto funcionário do Sicoob Coopus. § 1º. O coordenador e o secretário da comissão recursal serão escolhidos entre os membros do grupo na primeira reunião realizada após a indicação. § 2º. Cabe à Comissão Recursal analisar e decidir sobre eventuais recursos de impugnações de candidaturas aos conselhos de administração e fiscal e do pleito eleitoral, na forma do disposto neste Regimento Eleitoral.

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA A MATÉRIA A SER DELIBERADA NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ITEM 1: ALTERAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 3º DO ESTATUTO SOCIAL POR DETERMINAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.

Texto atual: pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas dos associados pessoas físicas.

Sugestão de alteração para o texto: as pessoas jurídicas sem fins lucrativos e as Pessoas Jurídicas controladas pelos associados pessoas físicas.

ORIENTAÇÃO DE VOTO

Manual de Orientação AGOE

16

1. Aprovar a prestação de contas dos administradores acompanhada das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer da Auditoria Independente. ( ) a favor ( ) contra ( ) abstenção 2. Aprovar a destinação do resultado do exercício de 2011 proposta pela Administração. ( ) a favor ( ) contra ( ) abstenção 3. Aprovar a destinação do saldo remanescente do Fundo de Modernização e Desenvolvimento – F.M.D. - criado na Assembleia Geral Ordinária de 2008, proposta pelo Conselho de Administração.

( ) a favor ( ) contra ( ) abstenção 4. Aprovar a criação de Fundo para expansão e desenvolvimento.

( ) a favor ( ) contra ( ) abstenção 5. Aprovar a eleição da Chapa CooperAção para o Conselho de Administração – Mandato 2012/2016.

( ) a favor ( ) contra ( ) abstenção 6. Aprovar a Política Institucional de Governança Corporativa.

( ) a favor ( ) contra ( ) abstenção 7. Conceder autorização ao Conselho de Administração para aquisição de imóvel para a Cooperativa. ( ) a favor ( ) contra ( ) abstenção 8. Aprovar a fixação dos honorários da Diretoria Executiva e cédula de presença para os conselheiros administrativos e fiscais.

( ) a favor ( ) contra ( ) abstenção

Manual de Orientação AGOE

17

9. Aprovar a ouvidoria sistêmica. ( ) a favor ( ) contra ( ) abstenção 10. Aprovar o uso e aplicação do FATES (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social) proposto pelo Conselho de Administração. ( ) a favor ( ) contra ( ) abstenção 11 Aprovar a alteração do Regimento Eleitoral para inclusão da Comissão Recursal. ( ) a favor ( ) contra ( ) abstenção

Manual de Orientação AGOE

18

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Aprovar a alteração da redação do inciso IV do artigo 3º do Estatuto Social. ( ) a favor ( ) contra ( ) abstenção DÚVIDAS COMENTÁRIOS E SUGESTÕES: Podem ser enviadas para o e-mail faleconosco@coopjus.com, colocando no campo assunto Assembleia2012. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Associado,

Caso você não possa participar da Assembleia, favor enviar esta folha de orientação de voto

para a Cooperativa. Você poderá também utilizar nossa página www.coopjus.com.br ou e-mail faleconosco@coopjus.com.br.

Os associados que responderem o formulário Orientação de Voto ganharão um brinde da Cooperativa. Observação: Este formulário serve como pesquisa de intenção de voto, não tendo validade jurídica legal para computação de voto para Assembleia, mas será de grande valia para o planejamento dos trabalhos da Cooperativa.

Elaboração e Coordenação Antônio Cláudio dos Santos Rosa Diretor-presidente Colaboração Suzan Kátia Junqueira Gerente Administrativa Adriana Bacetti Analista de Comunicação Atendimento Exclusivo ao Associado: Grande BH: (31) 2129-8585 Demais localidades de MG: 0800 701 0717 Av. Augusto de Lima, 1.376 - conjunto 204 Barro Preto - Belo Horizonte MG CEP: 31190-003 - Telefax: (31) 2129-0090 sicoobcoopjus.com sicoobcoopjus@sicoobcoopjus.com

19

EQUIPE GESTORA

Conselho de Administração (Gestão 2008/2012)

Antônio Cláudio dos Santos Rosa

Ana Isabel Vilas Boas Ana Paula Ribeiro da Costa

Irene Miguel Inocência Pedro Bragança Fuly

Regina Teixeira Miranda Dinelli Ricardo Silva Estevanovic

Ronaldo Alves da Silva Vanessa Maria Duarte Lopes Diniz

Diretoria Executiva Antônio Cláudio dos Santos Rosa

Diretor-Presidente

Vanessa Maria Duarte Lopes Diniz Diretora Administrativa

Regina Teixeira Miranda Dinelli

Diretora Financeira

Conselho Fiscal (Gestão 2010-2013)

Efetivos

José Milton dos Santos - Coordenador Áurea Maria Parreira

Sérvio Túlio de Freitas Vanucci

Suplentes Antônio de Oliveira Pires Márcio David Carvalho

Marco Antônio Theodoro da Silva