Mossack 17.8

25

Transcript of Mossack 17.8

Page 1: Mossack 17.8

vrAES EletropauloUm« Empresa A£S Brisíl

Fleiropaulo Mft'OiJOlitaiiB Hnlricidjicto dfl Sâo Paulo S.A.

Hij» Lourençc Marques. 158, (M547-10O, Sio Paulo. SP

CNPJ 61 69«|.??7/0OOl-93 ■ Inscrição Estadual. 108.317.078.1J8Reglmn Fsp*:ml Proc DRT-1 n» 20.188/71

DADOS PARA ENTREGA

ROBSON RIEDEl MARINHO

R GAL PEREIRA DA CUNHA 00236

RETIRO MORUMBI

05692-060 SAO PAULO

NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIAJLÉTRICA

DADOS DOjCUENTE/UNIDADE CONSUMIDORA

R08S0NRIECJEL MARINHOR GAL PEREIRA DA CUNHA 236

RETIRO MORLJMBI05692-060 SAb PAULOCPF: 206.179.41 B-15 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DOC. IMPRESSÃO

CONTRATO N°

APRESENTAÇÃO

000960003

523302596021

1477258

10.05.2012

Página Em

LEITURA

Anterior _05.04.2012

Atuêt "

Próxima 06.06.2012

CONTA REFERENTE A I DATA DE EMISSÃO I VENCIMENTO TOTAL A PAt.Afí [K*,]

2250434

.o

AO N° 2250434

MEDIDOR N° 11600022

CONST. POTÊNCIA 0,00000CONST. ATIVO 0,01200

CONST. REATIVO 0.01200

CONSUMO PONTA

CONSUMO FORA PONTA CAPACITIVO

CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO

ENERGIA REATIVA PONTA

ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.

CONSUMO REATIVO PONTA REG

CONSUMO REATIVO RESERVADO REG

CONSUMO REATIVO FORA PONTA REG

ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.

LIGADO DIRETO CONS.PONTA

LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA IND

LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA CAP

CONSUMO ATIVO

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

COSIP LE113.479/02

PIS/PASEP

COFINS

ICMS

IKKI) « 110»

SEMIÇO Bi DmilIUIÇiO II 171,40

TUNSHISSlO II U,M

ENCMGDS SETDIIUS lí íf,M

TIIIUTOS M lM.li

MAI2012 | 07.05.2012

* ANTEF R LEITURA ATUAI REGISTRADO CONTRATADO

544.018

964.9 7

3.709.587

127.849750.4QO

7

4

3.7ÍI6

12.7(0

0

0

0

■ CFDP «SS («widi d. tn. tUlrici 1 nlo c

. Unirltita Co-Tiuildert <tiur*tti p«)> lirífi

OMiio luioattics UNCG ÍWTíKOER S 1

13D4

OFICIAI OEfifClSTROCiVi DAS PESSOAS »'E tUTFLAS DO 1'EUSOü ■■ I

l Psílaia, 2.'i • ,'?< f ■

A U T '

ENfIGIt

DfOUC-iO

OUIIOS

IMPORTE SUJEITO A ICMS:

AllQUOTA: 25 % VALOR DO ICMS:

Reservado ao FIbco

6737.C6BE.6BF0.6354.E632.550C.4A25.4flD9

993.100

3.827.582

137.574

806.936

516

4

4,166

14.276

0

0

0

202.6

338,0

1.415.9

116.7

678,4

0,5

0.0

4,4

18.9

0.0

0.0

0.0

17.05.2012 [[ 835,68

FATURADO TARIFA VALORES

i dt Othito lulMitt

M»T«I» CíTÍI

OUINIIDME VÀtPÍ UMTillO

t.tH,M

D.W

10 TIIIUIHEIS 0 ÚO

0,41714

0,00000

0,00000

83S.*8 ;

0.» |

D,00 i

1.956.5

4,9

0,29651

0,12648

500,10

0.62

4,21

7,64

35.24

207.87

831,47

207.87

VALOR DA NOTA FISCAL:

VALOR DA FATURA A PAGAR:

635.68

835.66

001350-(GB32)

Folha: 1/1Autenticação Mecânica

GRUPO B - RESIDENCIAL

f#AES Eletropaulo

RESIDENCIAL

"* DÉBITO AUTOMÁTICO'

14465181 523302596021 17.05.2012

836200000088 356800481000 200243176712 000002691467

Autenticação Mecânica

Page 2: Mossack 17.8

www.aeseletropaulo.com.br

weezsavtou<if

í

f

O]i«iojM|]Hy«ptuup.a.-oOllU2/0080

08P00ZZ0090

sejoqpj-|epjauioo

O1N3WIQN3

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(

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9613ZZZ0080

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(a)oavnoaav(a)oavnoaovía)íai-iOHIN|H31IHI1OHIXV^UlinnVaVlWUNOO0VSN310YSN31(16)OEZfliU

8002-L0O6OSI«uuour)»dopf3jjhj*j*o|n«don*i3S1V*P»»"-'U)»ii»op*)(pu>topojiimiije-r0»«>oji1oopnjuu*J

d ||opu")tu"

00025';00'000'0OIWQnopiuiniuo)sp«p|unmásaç^dnuítujsepcujjx^ujogl*jri(j

00'0SO'COl'QOZ'Zi'~MAHlüIAII1IlutnftlllJ1U1IIflantiraiAianmuiH

00°6S>61'69EBI:^|qeiStau»masno)]jS|ua<poanbseioi)*p*pep|iufno

M/Jqu*»oinedoJi8|9S8Bmama»\\sousi8A|uodsipeB-uiBJiuoQueegpuoisseauoaBisepB|jçiB|nflsyeeuçispossioqBiuoosoçÓBJisuotu

sbonbbouibujjo)U!-eoiJma8|ÜJeu3epibuopbnBpueBvepoio;opojieiewjupE2epge£oubaiibujíonOBÒniosayep'„;§■&woeo|UBuj|piien»

ffAESEletropauloUmaEmpresaAESBrasil

001350

07.05

W5(GB32)

Fotia:1/1

2250434

UNIDADEDEENTREGA

B4660430

ROBSONRIEDELMARINHO

RGALPEREIRADACUNHA00236

RETIROMORUMBI

05692-060SAOPAULO

SEQÜÊNCIA,MEDIDOR

0013111600022N°DOCLIENTEVENCIMENTO

1446518117.05.2012

Ascundiçòesgeraisdefornecimento,tarifas,produtos,

serviçosprestadoseimpostosestãoàdisposiçãodosclientes,

paraconsulta,nasLojasdeAtendimentodaAESEtetropaulo.

..-|..J■-."4"■.„l:.'..■■.».ii.'i".",:.-

Page 3: Mossack 17.8

LSTAÜO L)f SAO fl

5ECHI IAHIA PA Si:üUflANi, A

MJ Dt IHI NI ti IC*CAO Bn.AHHU f)UM

vAlida em todo 0 território nacional

3.4 6 6.325-p ^AO21/NO'

ROBSON RIEDEL MARINHO

RUBENS MARINHO

ENEIDA BAGNO MARINHO

lORIZONTE -MG

GEM SÃO JOSÉ DOS CAMPOSMONTEIRO LOBATO

GC:LV.B13

0 54-^9418/15'| / / /^^^_\ j'~ÃSsWaTU

LEI N" 7 116 DE 29/08/83

/FLS.186 /N.001180

Page 4: Mossack 17.8

•••»

••_

•••

•«dfa

*'Vi

Assinaturado

tituíar/Signature

dutitulaire

Bearer'ssisnature

/Firma

deititular

!:.-^

-——

Estepassaporte

deveserassinado

pelotitular,

salvoemorode

incapacidade.

Gr

pcseportctat

étresgné

parIr

tifeJare*,saí

01cas

cf

Thispasspat

mustbe

signed-ecepl

wfeif*ri^e

beaietisundble

todo

ío

srf»ww«-íswB=*si«fcn"t.<**«'r-í**!^^^T

"í>J?^^HE

FEDERATIVADO

BRASIL

P*JSEME5OS

/SSUWGCOUNTRí'

BRA

/SlíiNAVt

ROBSONRIEDEL

KAOONMOAOt

■NAT1ONAUTV

s.

BRASILEIRO

OATAMNASOMÍMTO'BATEC*B«nH

Q7/Jan/1950

SÍXOSEJÍ

f4ATUlAUPMÍ

MBELOHORIZONTE/MG

DATAOf

EXttOlÇAO

/DATCCSOSUt

11/Apr«ÍW8

K"

íÍCSiOW.N».

NUPAS/SR/3P

10/Apr/2013

P<BRAMARINHO«ROBSON<RIEDEL<««««««««

CW704045<2BRA5001079M1304107«««««««00

Page 5: Mossack 17.8

MOSSACK X FONSECA

INFORMATION Oíi CLIENT (NATURAL PERSON)

IATE:

CL1ENT'S FULL NAME

TELEPHONE(S)

JJ

FAX(ES)

PHYSICAL ADDRESS

SC

MAIN ACTIVITY

E-MAIL ADDRESS(ES)

>STALPOSTAL ADDRESS

O f \ ^ A r\í ^

HOW YOU HEARD OF US

)

REFERENCES

NAME: \J>

ADDRESS:

NAME:

ADDRESS:

NAME:

ADDRESS: /

" Bank references should be addressed to Mossack Fonseca & Co.SNC/Pub./5.99

Page 6: Mossack 17.8

R

o S ^ ^ O

H.

Page 7: Mossack 17.8

é7f

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAl

\ÜO DE SAO FAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

^3"T-jT3 DE :OE:JTIc1CAÇAO flíCARDO GUMBLETON DAUNT

-8 expedição a3/0UT/9^. 101 .653

NOME EDUARDO LU 13 DO NASCIMENTO

O DO NASCIMENTOLUÍS ANTÔNI

E i_OURDES CAFIDOSO DO NASCIMENTO

NATURALIDADE

SUARULHOS ~SP E0/JUN/1976

doc origem GUARÜLHGS Sr

; , ' GUARULHGSCN:LV.A13f0/FLS.93 /N.0

Page 8: Mossack 17.8

E.te

documwto

.o«mprovsM.

deInscrição™^"™°

PESSOAS

FÍSICAS-CPF,wdade

aexigênciapor

terc

eiro

s,«lvoj

nm

ceso

»pr

evto

toena

Leglsleçio

vlgentfc

luíS

:

VÁLIDOEMTODO0TERRITÓRIONACIONAL

Emitidoem

MODAFA2ÍNDA

ida

Receita

Fsderat

CPF

-CADASTROJÉf%£SOAS

FÍSI

CAS

Nome

EDUARDO

LUÍS

Nqde

Inscríçio

*173371338-

it«doNascimento

20/06/76

Page 9: Mossack 17.8

èíf

Assinetura do titular / Signature du titülaireBeare 's signature / Firma dei titular

Este passaporte deve serassnàdo pelo fitular,

Salvo em caso de incapadcixie.

Ce p&seport dat éte syié par le StJâK,

mis pâsport must be sçiad,

except wíiae iíie b&m e undbfe to do so

P<BRANASCIHENTO«EDUAR&O<LÜIS<«««««««

CW08T580<0BR^7606205M12O6175«««««««|O6

Page 10: Mossack 17.8

jina 1 de 1

f^AESEletropauloConta de Energia Elétrica

Unid. de Leitura

B4471732

Seqüência

0422

Medidor

173879

Conta Referente a i Data de Emissão i Vencimento

23JUN2010 05JUL2010JUN2010

EDUARDO LUÍS DO NASCIMENTO

R IPEROíG 00561 AP 51

CEP. 05016-000 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B N° 001307356

ao Fisco*0 64E1.EE6E.6DB6.49EF.7C2F.F6DB.7629.8A7F

CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

EUtropauLo Metropolitana EUtricIdad. d* Sêo Pauto S.A.

Rua Lourenço Marques, 158,04547-100, Sáo Paulo, SPCNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118

íegime Especial Proc. DRT-1 n° 20.186/71

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

RIPERCMG561 AP 51

CEP: 05016-000 SAO PAULO - SPCPF/CNPJ: 173.371.338-71 e INSC.EST. ISENTO

Assista aos jogos da Copa com Segurança.Se você instalar ou ajustar a antena da sua TV,faça isso longe da rede elétrica.A Rede Elétrica pode matar!

Responsável pala Iluminação pública na sua rua/f

LIGUE-LUZ - PREFEITURA DE SÃO PAULO 080072 2(

Loja ou Rada Conwntada mais próxima, das 8h30 às !6h30:

Av. Faria Lima 1644 São Paulo

N°- DA INSTALAÇÃO -

65606655

N' DO CLIENTE

0014240886

TOTAL A PAGARten.financ.lM Outro* produto. • «nrf*» Àbrfmwtot. atvoluçóei

+ 4,17132.321^,0,

38,64

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECIMENTO

CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)

305,0 kWh X R$ 0.29349000

TRIBUTOS

PIS/PASEP

COFINS

ICMS

HISTÓRICO DE CONSUMO OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

COSIP LE113.479/02

.■■JUNHO. 305 IIIIIll!

26t I

34B-

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - R«s. 166^005

Distribuiçlo Transmissão Encargos

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior Leitura Atual Leítlifa

)S TÉCNICOS DA INSTAUÇAO

Fator Multiplicador Classe Faturamento Tipo _de_Tarifa

Tcnsào Nomkiai Tensão Mtnima Tensão Máxima

!N0(CADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Conjunto Elétrico: LaPa

Horas qu* o cllwita ficou Min «fwrjU DIC

vvxesqucocUwitaficouMtnwwnjIa FIC

Limite Pwm.

2,17

Wrifkado

,.O,OO;;;::ff

Máx.d«horMeontínuMqu«odtant« DM)C

ficou Mm «nargl*

■2,52 ■ 9

Mis de Ret«r«nda: ABR 10

Nâo constam débitos relativos às faturas vencidas no ano dt 2009.Excluem-se desta declaração os valores eventualmente nao faturadosem razào de irregularidades constatadas posteriormente. Estadeclaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de

- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.

- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará nasuspensão do fornecimento de energia elétrica a partirdo16ídhd»data de vencimento nos termos da resolução ANEEL n 456/00 art. 91e teis federais n»s. 8.987 de 13/02*1995 e 9.427 de 26112/199*. Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, Jurosde mora de 0,033% ao dia {Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualizaçãofinanceira a serem incluídos em conta futura.

Vrior tta Nota Ffecd: RS 128.15 Bw <»• CiícuÉo RICMS - Lbí Estadual S374 de 01/03«9

Alíquota 2S% - Vator RS 32-04 J /07/2Q10

Page 11: Mossack 17.8

MOSSACK X FONSECAINFORMATION ON CLIENT (NATURAL PERSON)

TELEPHONE(S)

(21) 9982-0933 / 2493-8228

(21)2106-9900

FAX(ES)

(21)2106-9917

PHYSICAL ADDRESS

AV.PEPE, 530/201-BL.l

BARRA DA TIJUCA - RJ

DATE: 01/03/2012

CLIENTES FULL NAME

CLÁUDIO GIPIELA GOOD

E-MAIL ADDRESS(ES)

[email protected]

POSTAL ADDRESS

CEP: 22.620-170

MAIN ACTIVITY

EMPRESÁRIO

HOW YOU HEARD OF US:

REFERENCES

NAME: BANCO ITAU - PERSONNALITE RIO

ADDRESS: AV.RIO BRANCO, N° 110 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ

NAME: BANCO BRADESCO PRIME BARRA DA TIJUCA

4ADDRESS: AV. MINISTRO IVAN LÍNS N° 300 - BARRA DA TIJUCA - RJ

NAME: CARTÕES DE CREDITO: |VISA/M£SXERCARD

* Bank references should be addressed to Mossack Fonseca & Co.

C LIENT'S SIGNATURE

SNC/Pub/5.99

Page 12: Mossack 17.8

MOSSACK X FONSECAINFORMATION ON CLIENT (NATURAL PERSON)

DATE:

CLIENT'S FULL NAME

CLÁUDIO GIPIELA GOOD

TELEPHONE(S)

(21)9982-0933/2493-8228

(21)2106-9900

FAX(ES)

(21)2106-9917

E-MAIL ADDRESS(ES)

[email protected]

PHYSICAL ADDRESS

AV.PEPE, 530/201-BL.l

BARRA DA TIJUCA-RJ

POSTAL ADDRESS

CEP: 22.620-170

MAIN ACTIVITY

EMPRESÁRIO

HOW YOU HEARD OF US:

REFERENCES

NAME: BANCO ITAU - PERSONNALITE RIO

ADDRESS: AV.RIO BRANCO, N° 110 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ

NAME: BANCO BRADESCO PRIME BARRA DA TIJUCA

ADDRESS: AV. MINISTRO IVAN LINS, N° 300 - BARRA DA TIJUCA - RJ

m NAME: CARTÕES DE CREDITO: VISA/MAST^RCARD

Bank references should be addressed to Mossack Fonseca & Co.

SNC/Pub./5.99

Page 13: Mossack 17.8

SCHEDU

DUEDILIGENCE

(Panama/Bahamas/BVI/Seychelles/Niue/Samoa)

Professional

Service

Clients

("PSC")

Requiremen

ts

Time

Recordsare

Retained

PANAMÁ

1.Client's

fui!name

2.Physicaladdress

3.Postaladdress

4.Telephone

and

fax

numbers

5.Main

acti

víty

6.Bank

reference

Iett

er

7.Reference

Iett

erissued

by

aprofessional

(e.g.

an

accountantorlawyer)

8Certifíed

Passport

Photocopy

N/A

BAHAMAS

Detailsofthe

client's

principalplaceofbusiness;

Businessaddress,telephone,

facsimile,telexnumbers

and

electronicaddressofthe

principaisorprofessionals

concernedwiththe

client.

Two

sourcesofreferenceto

provideadequateindication

ofthereputationand

standingofthe

client.

Nameandaddressofthe

beneficiai

ownersof

ali

IBCsincorporatedandor

existingundertheIBC

Act,

2000.

Nameandaddressof

ali

partnersregisteredunderthe

ExemptedLimited

PartnershipAct,1995on

behalfofthecl

ient

andany

informationmentioned

above.

Certifíed

Passport

Photocopy

Records

must

be

retained

for

a

period

of

not

less

than

six

(6)

years

from

the

date

of

discontinuation.

BVI

1.Detailsofbusiness

address.

2.Contactcommunication

numbersand

principaisor

professionalsinvolved

in

thePSC.

3.Evídenceof

firsthand

involvement

inthe

verificationofthose

deta

ils.

4.Satisfactorysourcesof

referenceto

provide

adequate

indicattonofthe

reputationandstandingof

thePSC.

5Reasonablestepsto

ensure

thatthePSC

hasadequate

duediligenceprocedures

in

place.

6Certified

Passport

Photocopy

Five

(5)

years

following

the

discontinuation

of

the

service

provided.

SEYCHELLES

1.CIÍent's

fullname

2.Physicaladdress

3.Postaladdress

4.Telephone

and

fax

numbers

5.Main

acti

vity

6.Bankreference

Iett

er.

7.Reference

Iett

erissuedby

aprofessional

(e.g

.an

accountantorlawyer)

8.Certified

Passport

Photocopy

N/A

NIUE

1.Client's

fullname

2.Physicaladdress

3.Postaladdress

4.Telephone

and

fax

numbers

5Main

activity

6.Bankreference

Ietter.

7.Reference

lett

erissuedby

aprofessional

(e.g

.an

accountantorlawyer)

8Certifíed

Passport

Photocopy

N/A

SAMOA

Client's

fullname

Physicaladdress

Postaladdress

Telephoneand

fax

numbers

Main

activity

Bank

reference

lett

er.

Reference

letter

issued

by

a

professional

(e.g

.

an

accountant

or

lawyer)

Certified

Passport

Photocopy

N/A

!■■■■■!

We

confirmthatwe

areawareoftheduedi

lige

ncerequirementsoutlined

inthp

itsrequirements.

Yourssincerely,

Date

Signatureofth

^wil

labideby

InsertClíenfsNameandSeal(Stamp)

Page 14: Mossack 17.8

Rio de Janeiro, 05 de Março de 2012.

ATESTADO DE IDONEIDADE

MOSSACK FONSECA &CO

Att. Sra. Renata Pereira:

Nome: Cláudio Gipiela Good

Ag/conta: 7041/00829-8

Cliente desde: 08/1996

Figura em nossos registros de clientes que desfrutam de referências

favoráveis, moral e financeiramente idôneo até esta data, sendo que nada

consta em seu desabono.

Este atestado não representa aval ou fiança de qualquer natureza

Por ser verdade, firmamos este atestado.

Marcelo Limajitf• Rei» Pões» I ^^

004t4f78f n

c Itau Pérsonnaiité

Page 15: Mossack 17.8

ESTADO

DA

GUANABARA

SECRETARIA

DESEGURANÇA

PÚBLICA

Vv

«íDTC—'INSTITUTO

FÉLI

XPACHECO'.

;

eu*,

2934

147

Cláudio

Gipiola

Good

Frederico

Good

Sobrinho

ePauli-

.naGipiola.Good

MINLTERIODA

SECRETARIADARECEITAFEDERAL

COORDENAÇÃODOSISTEMADEINFORMAÇÕESECONÔMtCO-FISCAIS

-,rfV;T

._

:.CARTÃODEIDENT/F/CAÇAODOCONTRIBUINTE

oionvio

MOlONOVÒtÜaSNi

Page 16: Mossack 17.8

Empresas

ãheiro, 02 de Marco de 2012.

A

MOSSACK FONSECA &CO

Nesta

Att: SRa RENATA PEREIRA.

Prezados Senhores:

Informamos através desta que o Sr. Cláudio Gipela Good e as empresas que

possui participação (Crescer Fomento Comercial Ltda., CRC Good Adm. ePart. Ltda., Crescer Participações e Serviços, Crescer S/A Sociedade deCredito) são correntistas em nossa instituição há mais de 05 anos, gozando debom conceito de credito e que nada há ate a presente data que os desabone.

Sendo o que nta para o momento,

Bradesco Empresas Central RJ

Av. Rio Branco 116/1° andar

Centro - RJ

/Y Fontes MistasVtJ"J cert no SW-COC-ÍC3M4FSC O 1996FSC

Eite material foi impresso

em papel certificado FSC

Mod. 1282-3 | Versão 03/2010

SAC- Alô Bradesco

B00 704 8383

Deficiente Auditivo/Fala

0800 722 0<l>99Ouvidoria

0800 727 9933

Page 17: Mossack 17.8

te.FORMATION ON CLIE^T ( NATURAL PERSON )

HYSICAL ADDRESS

E-MAIL ADDR ;ss

POSTAL ADDRESS

MAIN ACTIVITY

NAME-

FERENCES

NAME:

ADDRESS:

NAME:

ADDRESS:

Page 18: Mossack 17.8

DUE D

1. Clienf s full name

2. Physical address

3. Postal address

4. Telephone and fax numbers

5. Main activity

6. Bank reference letter

7. Reference letter issued by a professional

8. Certified Passport Photocopy or identification card (RG)

LIGENCE

We confirm that we are aware

the above schedule and that we

Yours sincerely,

61o

of the due diligence requirements outlined in

will abide by its requirements.

>mpany name

Page 19: Mossack 17.8

( CbiJi

Republicafederatívadq_brasil

Ró: 16. 7SS. 069--X

FERREIRA

KRENKE

. SiíCR£TARtA OÃ SEGURANÇA PU&Llré ÉE IDEMTthCACtóRirARIOO GOMBLETO

9 E ELZR FERREIRA

Page 20: Mossack 17.8

INFORMATION ON CLIENT ( NATURAL PERSON )

DATE:

ÇLIENT-S FULL NAME

TELEPHONE FAX

PHYSICAL ADDRESS

MAIN ACTIVITY

NAME.

ADDRESS:

NAME:_

ADDRESS:

NAME:^

ADDRESS.

E-MAIL ADDRESS

POSTAL ADDRESS

REFERENCES

SIGNAt>ÍRE

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DUE DILIGENCE

1. Clienfs full name

2. Physical address

3. Postal address

4. Telephone and fax numbers

5. Main activity

6. Bank reference letter

7. Reference letter issued by a professional

8. Certifíed Passport Photocopy or identifícation card (RG)

We confírm that we are aware

the above schedule and that we

Yours sincerely,

of the due diligence requirements outlined in

will abide by ils requirements.

Date

Company name

Signature or the contact person

Page 22: Mossack 17.8

ARAÇÃO DE IDONEIDADE

Eu> THEREZINHA MAGALI ANNECCHINI, empresária, sepajrada judicialmente,

portadora da cédula de identidade RG n°. 24.673.592-2 SSP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o

n°. 525.768.927-87, residente e domiciliada na Avenida Adalberto Feijreira, 46, Apt. 704,

Leblon, Rio de Janeiro, RJ, declaro sob as penas da lei, que sou pessoa de idoneidade moral

ilibada perante a sociedade e órgãos pijblicos representativos dos poderes competentes, nada

havendo que desabone minha conduta.

São Paulo, 05 de maio de 2010.

THEREZINHA MAGALI ANNECCHINI

u

Testemunhas

úiina Sarraano

Coníabilista

CRC 1SP180.286/O-1

cfte

Qurírio àe Souza FerrazOAB/SP151416

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Atestado de Idoneidade - Pessoa Física

Nome do Cliente

Therezinha Magali Annecchini

A. quem possa interessar:

Declaramo

correção nas transações mantidas com este Banco

em seu desabono.

s que o(a) Cliente em referência sempre apresentou-se com

, nada constando, até a presente dita, que possamos citar

CNPJ/CPF

525. 768.927-87

Barueri,28ckAbriide2.010

Fone Fácil Bradesco - 4002 0022 / 0800 570 0022 *Consulta de saldo, extrato e transações financeiras.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

* Consulte os demais telefones no site

hrndesco.com.br ou nas Agências Bradesco.■ '^-~

SAC - Alô Bradesco - 0800O04 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 009924 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria-0800 727 9933

De 2a a 6a feira das 08h às 18h, exceto feriados.

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24.673.592-2<=STADO DO RIO DE JANE

&.V,gfcGflETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICADETÜAN - DIRETORIA DE IDEKTO^CAÇAO GlVít

THEREZINHA MAGALI ANNECCHIN1

FILIAÇÃO - -..-

ANNIBAU CÉSAR ANNECCHIN

MARIA DA PENHA -ANNECCHlfJI

NATURALIDADE

ESPÍRITO SANTO

DATA DE NASCIMENTO

07/10/1938

DOC ORIGEM

1} C. Ç,ASM LIV 0051

VlfflÓRIAÍ

VÁXtOQ ROMSííft

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ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PODHÍUUDIC1ÁRIO

2" Vara de FiimiUa de Vitória

TERMO DE AUDIÊNCIA D l SEPARAÇÃO CQNSENSUAt

PROCESSO N°:024020U5554

AÇÃO DE: SEPARAÇÃO CONSENSUALJUÍZA DE DIREITO: DRa MARIANNE JÚDICE DE MA TTOS FARINAPROMOTORA DE JUSTIÇA: ÚRA. KATIA TERESA GUJAffWSlBAPTISTI

REQUERENTES: EDGAR EUZEpO DOS ANJOS e

MA GALI DOS ANJOS

ADVOGADO: DR(A) JOSÉ AILTOÜ BAPTISTA JÚNIOR OAB/ES ?

Aos 02 dias do mês de dezembro do ano de 2002, à

horas, na Sala de audiência deste Juízo de Direito da Segunda Vara de í

de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, presente o

THEREZINHA

16:00

amília

Exm

Sra. DRa MARIANNE JÚDICE ük MATTOS FARINA, MM. Juíza dDireito desta Vara, bem como, a Promotora de Justiça DRA. KÀTLi

TERESA GUJANWSKI BAPTISTI, compareceram EDGAR EUZEBIO

DOS ANJOS e THEREZINHA MAGALl DOS ANJOS, que RATIFICARAiyi*à MM. Juiza a intenção de se separarem, nos termos e sob as normas constantes

da petição inicial de fls. 03/09 e documentos de fls. 10/163. A MM. Juíza ouvli|os cônjuges sobre os motivos da separação, esclarecendo-lhes as conseqüênciasda manifestação da vontade, mas, verificando que eles, de livre e espontânea

vontade e sem hesitações desejavam a separação, determinou que fossem as

declarações reduzidas a termo, as quais ficam fazendo parte integrante destaInicial, assinada pelos cônjuges na forma do ait 1.120 do CPC. Também

assinada pelo (a)(s) advogado (a)(s) presentes. Em seguida, a R. do Ministério

Público, tendo examinado a petição inicial, e documentos, manifestouconcordância com a separação, nos temos do art. 1.120, parágrafo lü do CPC,

opinando pela homologação do acordo e decretação da Separação JudicialConsensual. Pela MM.

SENTENÇA VISTOS

produza os seus jurídicos e legais jefeitos, a convenção celebrada

Juíza de D reito toi, então, proferida

ETC... Iloniologo por SENTENÇA, para

tíuinle

que

pelos

cônjuges EDGAR EUZEBIO DOSARMOS e THEREZINHA MAGALl DOSANJOS constantes das peças de fls. 03/09, da inicial, assinadas

requerentes, que se regerá pelas cláusulas e condições ali estabeleci*

em conseqüência DECRETC A SEPARAÇÃO

CONSENSUAL, eis que preenchidas as exigências'do

AL.G*AJAU,279-/1PHAVILLE

»PR£S NTECeWREOííCHÍWÍAMIMA^E1

VÃUDO SO*EHTt COM O SELO W ÁtfTE