Apreensão Mossack 26 ap inqpol3

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

04. Nome:

Posto/função: Local de trabalho:

Documento de identidade:

Telefones de contato:

CPF:

ACOMPANHARAM A BUSCA OS SEGUINTES ADVOGADOS:

ADVOGADO 1.

Nome: MARCtl/^O Pi iílAlO ékUCC i O

OAB: 12 L. h^tft ffP Apresentou procuração: ( ) sim (0Q não

A quem representa:

End. escritório: Qn*f 3 Of e ra£e^lú-AT\i/A S - úA B/SP


ADVOGADO 2.

Nome: fli_AA htt/0

OAB: o6 1 o O f Apresentou procuração: ( ) sim ( x) não

A quem representa:

End. escritório:

c- & A


O PROCEDIMENTO FOI ACOMPANHADO PELAS SEGUINTES TESTEMUNHAS:

Testemunha 1. Nome: ^Q^T Q<wAL0<7 fJ

Profissão: J>AS

Documento de identidade: 73-

Telefones de contato: //-

Testemunha 2. Nome:

Profissão:

Documento de identidade: Z?

Telefones de contato: //

A^MQ

CPF: //T


MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ



OPERAÇÃO LA VA 3A TO 22

IPL 60/2016EQUIPE SP 11

MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C LTDA

CNPJ: 02.880.957/0001-03

AUTO DE APREENSÃO NUMERÁRIOSN° 50/16

Pedido de Busca e Apreensão Criminal n° 5061744-83.2015.4.04.7000/PR

Mandado de Busca e Apreensão n.° 700001495983

AO(S) 02 dia(s) do mês de fevereiro de 2016, nesta Superintendência de Policia Federal, em

Curitiba/PR, onde se encontrava ALBERTO FERREIRA NETO, Delegado de Polícia Federal, mat.

14.840, na presença das testemunhas VANESSA BAHL FLORIANl, Agente de Polícia Federal,

matrícula 16.211, lotada nesta SRDPF//PR e MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA MENDES

NETTO, Agente Administrativo do Departamento de Policial Federal, matrícula 4548, lotada na

SR/DPF/RJ, em exercício nesta SR/DPF/PR, pela mesma foi determinado que se tornasse efetiva a

apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado:

WlatPnal

ITEM

01

02

03

ITEM

ARRECADAÇÃO

m

11

12

DESCRIÇÃO

U$S 3.474,00 (três mil e quatrocentos e setenta e quatro dólares)

localizados no armário de Ricardo.

R$ 19.273,00 (dezenove mil e duzentos e setenta e três reais) localizados

no armário de Ricardo.

R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) localizados no armário de

Ricardo.

I/2





XO LAVA JATO22

Os materiais descritos nos itens 01, 02 e 03 do auto de apreensão foram arrecadados no armário

de RICARDO. Os itens 01, 02 e 03 do auto de apreensão foram arrecadados na empresa

Mossack Fonseca & Co (Brasil) S/C Ltda. - ME, CNPJ02.880.957/0001-03, localizada Av. Paulista,

n° 2073, Conjunto Nacional, Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São

Paulo/SP, por força do Mandado de Busca e Apreensão n° 700001495983 - Pedido de Busca e

Apreensão n. 5061744-83.2015,4.04.7000/PR expedido pelo MM. Juiz Federal da 13a Vara Federal

da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Nada mais havendo, determinou a autoridade o

encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com as testemunhas, e comigo,

Cintia Maria Santos Martins, Escrivã de Polícia Federal, matrícula 18.343, que o lavrei.

AUTORIDADE POLICIAL:

TESTEMUNHA :

TESTEMUNHA :

ESCRIVÃO:

2/2

03 FEV 2016





OPERAÇÃO LAVA JATO 22

Ofício n° 0574/2016 - SR/DPF/PR

Curitiba/PR, 02 de fevereiro de 2016.

OPERAÇÃO LAVA JATO - FASE 22 - SIGILOSO

A Sua Senhoria o Senhor

ARAN RUTZ JÚNIOR

Gerente do Meio Circulante - Agência do Banco Central em

Curitiba/PR

Assunto: Encaminha moeda nacional e estrangeira contagem e depósito.

Referência: Pedido de Busca e Apreensão Criminal n° 5061744-83.2015.4.04.7000/PR.

Senhor Gerente,

Cumprimentando-o, encaminho a Vossa Senhoria a moeda estrangeira

apreendidas no item 01 do Auto de Apreensão número 50/16 da Equipe SP-11, da Operação

Lava-Jato 22, os quais se encontram acondicionados, respectivamente, no interior do malote

DPF lacrado sob o n° 0078054, em razão de cumprimento de mandado judicial de busca e

apreensão na empresa Mossack Fonseca & Co (Brasil) S/Ç Ltda.—:—MEL

CNPJ02.880.957/0001-03, localizada Av. Paulista. n° 2073. Conjunto Nacional, Edifício Horsa

I. 3" Andar. Salas 304. 305 e 306. Bela Vista -São Paulo/SP, devendo o referido valor

permanecer custodiado nessa instituição financeira vinculado aos autos em epígrafe à

disposição do Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, da 13a Vara Federal Criminal de

Curitiba/PR, devendo figurar como depositante a SR/DPF/PR - CNPJ n° 00394494/0032-32,

ITEM

01

ITEM

ARRECADAÇÃO

10 U$S 3.474,

localizados

00

no

Material

DESCRIÇÃO

(três mil e quatrocentos

armário de Ricardo.

e setenta e quatro dólares)

Solicita-se que esta instituição financeira acompanhe o ato de deslacraçao

e realize a contagem exata do numerário, separando ainda a moeda nacional da

estrangeira, sendo que a moeda estrangeira será remetida por ofício próprio ao Banco

Central do Brasil logo em seguida, enquanto a moeda nacional ora depositada.

nAtenciosamente, / ,

ALBERTO FERREIRA NETO

Delegado de Polícia Federal

1a Classe - Matrícula n° 14.840

BANCO CENTRAL DO BRASIL

RMEC602

TERMO DE RECEBIMENTO DE CUSTÓDIA DE VALORES

ESPECIFICAÇÃO DOS VALORES

Tipo

Cédula estrangeira

Cédula estrangeira

Cédula estrangeira

Descrição Moeda

220 - DÓLAR DOS EUA



Denominação

1,00

50,00

100,00

Quantidade

24

1

34

Valor total

24,00

50,00

3.400,00

No dia 03/02/2016, nas dependências do Departamento do Meio Circulante do Banco Central

do Brasil, localizado na cidade de Curitiba-PR, os servidores ADILSON BRUN (matrícula 0.145.500-1) e

RENATO IVAN FILHO (matrícula 8.549.136-5) receberam USD3474.00 (três mil quatrocentos e setenta e

quatro) acima discriminados, conferidos sem a observância de sua autenticidade e lacrado, na presença do Sr

(a) Welington Henriques Fernandes, identidade n° 60725284 SSP/PR, 1ando cumprimento à determinação

contida no ofício de n° 0574/2016 de 02/02/2016.

A apresentação deste termo na baixa da custódia agilizará o procedimento de devolução dos

flores. O referido valor foi registrado no Sistema de Custódia do Banco Central do Brasil sob o número

000074-PR, e arquivaéTTãÕ^Proceàso n° 000000087913.

Curitiba-PR, 03 de fevereiro de 2016

Coordenador/Gerênte-Técnico ADILS

Matricula

BRUN

0.145.500-1

RENATO IVAN FILHO

Matrícula 8.549.136-5

Declaro que acompanhei a conferência dos valores e a colocação de lacre no envelope contendo a

custódia de número 0000074-PR.

Curitiba-PR, 03 de fevereiro de/2016.

Welington Henriques^éri^ánííesIdentidade n° 60725284 SSPff>R

Impresso em: 03/02/2016 10:13:34 Página 01 de 01

BANCO CENTRAL DO BRASIL

RMEC602

TERMO DE RECEBIMENTO DE CUSTÓDIA DE VALORES

O

ESPECIFICAÇÃO DOS VALORES

Tipo

Cédula estrangeira

Cédula estrangeira

Cédula estrangeira

Descrição Moeda



220-DÓLAR DOS EUA

Denominação

1.00

50,00

100,00

Quantidade

24

1

34

Valor total

24,00

50,00

3.400,00

No dia 03/02/2016, nas dependências do Departamento do Meio Circulante do Banco Central

do Brasil, localizado na cidade de Curitiba-PR, os servidores ADILSON BRUN (matrícula 0.145.500-1) e

RENATO IVAN FILHO (matrícula 8.549.136-5) receberam USD3474.00 (três mil quatrocentos e setenta e

quatro) acima discriminados, conferidos sem a observância de sua autenticidade e lacrado, na presença do Sr

(a) Welington Henriques Fernandes, identidade n° 60725284 SSP/PR, dando cumprimento à determinação

contida no ofício de n° 0574/2016 de 02/02/2016.

A apresentação deste termo na baixa da custódia agilizará o procedimento de devolução dos

flores. O referido valor foi registrado no Sistema de Custódia do Banco Central do Brasil sob o número

0000074-PR, e arquivap>-e«-~Rrocesso n° 000000087913.

Curitiba-Fk] 03 de fevereiro de 2016

Coorderiâdflf/Gefente-Técnico ADILS&lki BRUN

MatrículaíO 145.500-1

RENATO IVAN FILHO

Matrícula 8.549.136-5

Declaro que acompanhei a conferência dos valores e a colocação de lacre no envelope contendo a

custódia de número 0000074-PR.

Curitiba-PR, 03 de feverei/o de 2016.

Welington Henriques j

Identidade n° 60725284 SSP/R

Impresso em: 03/02/2016 10:13:34 Página 01 de 01

^■mWIM ék. JWi

Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal

Agência

06S0

Operação

005 150672

Tipo 1 - Inicial

1 2 - Cont.

1 - Fisica

2 - Jurídica

Cidade {sede do Foro)

Curitiba 13

N° do processo

50617448320154047000

N° ação/classe

1000

Depósito referente à

apreensão

Período de apuração

De

Depôs itante/Contribuinle

Policia Federal

CPF/CNPJ

00394494/0032-32

DDD/Fone do depositante/contrib.

00394494/0032-32

N° documento

Autor

MPF

Réu

Mosak Fonseca £ Co SC

Observações

O

Em dinheiro

Em cheque

Total

03/02/2016

CL

20

Data Assinatura do

É de inteira responsabilidade do contribuinte o correto preench

Prazo

24 horas

48 horas

72 horas

indeterminado

dias

nto/conforme legislação vigente.

Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal

Agência

0650

Cidade (sede do Foro)

Curitiba

Operação

005 150672

Tipo 1 - Inicial

1 2 - Cont

Pes.

1

1 - Fisica

2 - Jurídica

13

N" do processo

50617448320154047000

N° ação/classe

1000

Depósito referente à

apreensão

Periodo de apuração

De

Depositante/Contribuinte

Policia Federal

CPF/CNPJ

00394494/0032-32

DDD/Fone do depositante/contrib.

00394494/0032-32

N° documento

Observações

0

Autor

MPF

Réu

Mosak Fonseca E Co SC

Em dinheiro

Em cheque

Total

CL

20 0,00

0,00

Cheques

03/02/2016

Data Assinat/ra do d,

É de inteira responsabilidade do contribuinte o correto preêfTcTTÍrnen

CEF065OO3OZÍ5C24CCO5CCOÍ5S

Cl

21

22

23

Ml

n

D

3

1

0

0

0

Prazo

24 horas

48 horas

72 horas

Indeterminado

nte ou procurador

ento, conforme legislação vigente.

3~lt II ti/ VV1W1 IVi



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁDELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR■ .

OPERAÇÃO LAVA

IPL 0060/2016EQUIPE SP-11

MOSSAK FONSECA

CNPJ: 02.880.957/0001-03

AUTO DE APREENSÃO MÍDIAS

N°48/16

Pedido de Prisão Preventiva n° 5061744-83.2015.4.04.7000/PR


Ao(s) 28 dia(s) do mês de janeiro de 2016, nesta Superintendência de Policia Federal, em

Curitiba/PR, onde se encontrava ALBERTO FERREIRA NETO , Delegado de Polícia Federal, mat.

14.840, na presença das testemunhas VANESSA BAHL FLORIANI, Agente de Polícia Federal,




apreensão, na forma da Lei, dos materiais abaixo discriminados:

Material

ITEM ITEM

ARRECADAÇÃO

DESCRIÇÃO

01 03 PENS DRIVE, SENDO 01 MARCA HP, 8 GB, PEQUENO DE CORAZUL 01 DE COR VERMELHA E BRANCA , 16 GB, COM A INSCRIÇÃO"AYRTON SENNA" E 01 AZUL E PRATA, MARCA KINGSTON, 4

GB(Todos encontrados na mesa de Ricardo Honorio Neto)

02 01 APARELHO CELULAR, MARCA NOKIA , MODELO LUMIA 710.1,

PRETO, IMEI 354601051807532, SEM CHIP (Localizado no armário de

Ricardo Honorio Neto)

1/3





OPERAÇÃO LAVA JATl

03 21 01 APARELHO CELULAR, MARCA NOKIA , MODELO LUMIA, BRANCO,

IMEI 359336049772416, SEM CHIP. (Localizado no armário de Ricardo

Honorio Neto)

04 26 01 CD-RW - 80 MINUTOS, 700 MB, CONTENDO A INSCRIÇÃO

"MOSSACK STA LÚCIA, TOPAZ LLC - ACC, localizados no armário de

Mescedes.


"MOSSACK BCO STA LÚCIA, PACIFC PLACE, CORP - ACC, localizados

no armário de Mescedes.

06 04 PENS DRIVE , COM A INSCRIÇÃO "INTERNATIONAL WEALTH TAX

ADVISORS, NA COR AZUL, (encontrados na mesa de Rodrigo Andres

Cuesta Hernandez)

07 02 PENS DRIVE, COM TRIMBRE "MOSSACK FONSECA" COM COURO

AZUL E EM AÇO, (encontrados na mesa de Rodrigo Andres Cuesta

Hernandez)

08 02 PENS DRIVE, SENDO 01 COM INSCRIÇÃO "JTC" E OUTRO NA COR

AZUL COM A INSCRIÇÃO "CURAÇAO INTERNATIONAL FINANCIAL

CENTER", (encontrados na mesa de Rodrigo Andres Cuesta Hernandez)

09 01 IPAD APPLE, IMEI 113312007816147, SERIAL DMPJ4RLVDVGG.

10 37 01 NOTEBOOK CINZA, MARCA TOSHIBA, N° DE SERIE 12042129CU

11 01PEN DRIVE, MARCA DATATRAVELER, 8 GB, BRANCO E AMARELO.

12 39 01 HD 160 GB S/N Q4ON6TQ MARCA EXCELSTOR SATÃ II (retirado da

sala de reuniões)

13 40 01 HD 500 GB S/N 5VM8TNRC MARCA SEAGATE (retirado do armário

sala Mercedes)

14 01 HD 250 GB S/N T2A4TFF MARCA EXCELSTOR SATÃ II (retirado do

armário sala Mercedes)

15 44 01 HD 1.0 TB S/N WCC1S1893826 MARCA WD SATÃ

Computador mesa Renata P. Britto )

(retirado do

16 01 HD 500 GB S/N Z2ABGKBF MARCA SEAGATE (HD retirado do

computador da mesa de sala Rodrigo Andres Cuesta Hernandez)

17 47 01 COMPUTADOR MARCA DELL SERVICE TAG: 3N44G22

Referidos materiais foram arrecados e apreendidos em cumprimento aos Mandado de Busca e

Apreensão n.° 700001495983, no endereço: Av. Paulista, 2073 Conjunto Nacional, Edifício Horsa





OPERAÇÃO LA VA JA TO 22

I , 3o, Salas 304,305 e 306 - Bela Vista - São Paulo/SP, Sede da Empresa MOSSACK FONSECA

LTDA, CNPJ 02.880.957/0001-03, expedidos pelo MM. SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal

da 13a Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. Nada mais havendo, determinou a

autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com as testemunhas,

e comigo Mario Nunes Guimarães Júnior, Esçrjvão de Polícia Federal, matrícula 7461, que o lavrei.


TESTEMUNHA :

TESTEMUNHA:

ESCRIVÃO:

3/3

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL




Memorando n° 843/2016 - IPL 60/2016 SR/DPF/PR

Em 02 de fevereiro de 2016.

Ao(À)Senhor(a) Chefe do SETEC/SR/DPF/PR.

Assunto: Espelhamento Mídia

REF: EQ.SP-11- ALVO: MOSSACK FONSECA LTDA - LAVA JATO 22

A fim de instruir os autos do Inquérito Policial n° 060/2016-SR/DPF/PR

Operação LAVA JATO 22, Equipe SP-11 - investigada MOSSACK FONSECA LTDA, CNPJ

02.880.957/0001-03 - endereço: Rua Haydee, n° 236, Jordanópolis, São Bernardo do Campo/SP,

por força do Mandado de Busca e Apreensão n° 700001489454 - Pedido de Busca e

Apreensão Criminal n° 5061744-83.2015.4.04.7000/PR, expedido pelo MM. Juiz Federal da

13a Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, encaminho a Vossa Senhoria as

mídias apreendidas no Auto de Apreensão N° 48/16, cópia anexa, solicitando a elaboração

de Laudo de Exame em mídia para fins de registro neste Grupo de Trabalho Lava

Jato.

MATERIAL

ITEM

01

04

ITEM

ARRECADAÇÃO

01

m

DESCRIÇÃO

03 PENS DRIVE, SENDO 01 MARCA HP, 8 GB, PEQUENO DE COR

AZUL, 01 DE COR VERMELHA E BRANCA , 16 GB, COM A

INSCRIÇÃO "AYRTON SENNA" E 01 AZUL E PRATA, MARCA

KINGSTON, 4 GB(Todos encontrados na mesa de Ricardo Honorio

Neto)

01 CD-RW - 80 MINUTOS, 700 MB, CONTENDO A INSCRIÇÃO"MOSSACK STA LÚCIA, TOPAZ LLC - ACC, localizados no armário

1/3






de Mescedes.


"MOSSACK BCO STA LÚCIA, PACIFC PLACE, CORP - ACC,

localizados no armário de Mescedes.

06 31 04 PENS DRIVE , COM A INSCRIÇÃO "INTERNATIONAL WEALTH

TAX ADVISORS, NA COR AZUL, (encontrados na mesa de Rodrigo

Andres Cuesta Hernandez)

07 02 PENS DRIVE, COM TRIMBRE "MOSSACK FONSECA" COM

COURO AZUL E EM AÇO, (encontrados na mesa de Rodrigo Andres

Cuesta Hernandez)

08 02 PENS DRIVE, SENDO 01 COM INSCRIÇÃO "JTC" E OUTRO NA

COR AZUL COM A INSCRIÇÃO "CURAÇAO INTERNATIONAL

FINANCIAL CENTER", (encontrados na mesa de Rodrigo Andres

Cuesta Hernandez)

09 34 01 IPAD APPLE, IMEI 113312007816147, SERIAL DMPJ4RLVDVGG.

02 PFNS PPIVF, GOM-TRtMBRE-^OSSACK-EONSECA" COM

COURO AZUL C EM AÇO-,-(encontrado no -§aveteiro na-mesa de

Rodfige-Andres Cuesta Hcmandez)

10 01 NOTEBOOK CINZA, MARCA TOSHIBA, N° DE SERIE

12042129CU , 62- PENO DRIVC, COM TRlMBRE-"MeSSAGK

TONSECA" COM COURO^ZUL E EM AÇO, (encontrados no armário

do Rioarclu I lonuiiu Nulo)

11 01PEN DRIVE, MARCA DATATRAVELER, 8 GB, BRANCO E

AMARELO.

12 39 01 HD 160 GB S/N Q4ON6TQ MARCA EXCELSTOR SATÃ II

(retirado da sala de reuniões)

13 40 01 HD 500 GB S/N 5VM8TNRC MARCA SEAGATE (retirado do

armário sala Mercedes)

14 41 01 HD 250 GB S/N T2A4TFF MARCA EXCELSTOR SATÃ II (retirado

do armário sala Mercedes)

15 i i01 HD 1.0 TB S/N WCC1S1893826 MARCA WD SATÃ (retirado do

Computador mesa Renata P. Britto )

2/3






16

17

45

47

01 HD 500 GB S/N Z2ABGKBF MARCA SEAGATE (HD retirado do

computador da mesa de sala Rodrigo Andres Cuesta Hernandez)

01 COMPUTADOR MARCA DELL SERVICE TAG: 3N44G22

Para facilitar a posterior análise, os discos rígidos/mídias originais, referentes a cada

alvo deverão ser agrupados em um único HD de destino (em sendo possível) separados em pastas

nomeadas em acordo com o ITEM/ITEM ARRECADAÇÃO, constante do auto de apreensão

supracitado.

Visando a agilização das análises e considerando que parte do material será

encaminhado a perícia, solicitamos que o espelhamento seja feito excepcionalmente em duas

vias de igual teor (mídias separadas)

Considerando os problemas havidos anteriormente na vinculação entre o material

espelhado e os documentos de apreensão por ocasião do retorno da perícia, a informação

técnica/laudo deverá fazer menção ao número do auto de apreensão e à descrição original do item

no referido auto.

Atenciosamente,


Delegado ^e Polícia FederalMatrítíula n° 14.840





OPERAÇÃO LA VA JA TO 22


MOSSAK FONSECA

CNPJ: 02.880.957/0001-03

AUTO DE APREENSÃO MÍDIAS

N° 54/16

Pedido de Prisão Preventiva n° 5061744-83.2015.4.04.7000/PR


AO(S) 28 dia(s) do mês de janeiro de 2016, nesta Superintendência de Policia Federal, em

Curitiba/PR, onde se encontrava ALBERTO FERREIRA NETO , Delegado de Polícia Federal, mat.

14.840, na presença das testemunhas VANESSA BAHL FLORIAM, Agente de Polícia Federal,




apreensão, na forma da Lei, dos materiais abaixo discriminados:

Material

ITEM ITEM

ARRECADAÇÃO

DESCRIÇÃO

01 01 HD MARCA SANSUNG IDENTIFICAÇÃO 3108533 (com dados

extraídos do Sistema do Panamá com clientes da MOSSACK)

02 43 01 HD MARCA SANSUNG IDENTIFICAÇÃO 3108532 (com dados

extraídos do Sistema do Panamá com clientes da MOSSACK) CÓPIA

03 01 HD MARCA SANSUNG IDENTIFICAÇÃO 3108536 (com arquivos

DROPBOX do computador do funcionário RODRIGO HERNANDEZ)

1/2





OPERAÇÃO LAVA JA TO 22

Referidos materiais foram extraídos conforme o Auto de Extração (anexo) e apreendidos em

cumprimento aos Mandado de Busca e Apreensão n.° 700001495983, no endereço: Av.

Paulista, 2073 Conjunto Nacional, Edifício Horsa I , 3o, Salas 304,305 e 306 - Bela Vista - São

Paulo/SP, Sede da Empresa MOSSACK FONSECA LTDA, CNPJ 02.880.957/0001-03, expedidos

pelo MM. SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal da 13a Vara Federal da Subseção Judiciária

de Curitiba. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e

achado conforme, assina com as testemunhas, e comigo Mario Nunes Guimarães Júnior, Escrivão

de Polícia Federal, matrícula 7461, que o lavrei


TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA:

ESCRIVÃO:

2/2

O

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL



OPERAÇÃO LAVAJATO 22

Memorando n° 861/2016 - IPL 60/2016 - SR/DPF/PR


AofÀ} Senhor^ Chefe do SETEC/SR/DPF/PR.

Assunto: Espelhamento Mídia

REF: EQ. SP 11 - INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 60/2016 - SR/DPF/PR, solicito a

Vossa Senhoria seja procedido o espelhamento das mídias, descritas no Auto de Apreensão

54/2016, (LAVAJATO 22, EQUIPE SP-11 - INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO,

CNPJ: 02.880.957/0001-03), endereço: Av. Paulista, 2073 - Conjunto Nacional, Edifício

Horsa I, 3o andar salas 304,305 e 306 - Bela Vista - São Paulo/SP, como verificado abaixo.

Informando serem mídias extraídas, da referida empresa, conforme Auto de Extração

(anexo).

1

\

\

MATERIAL

ITEM

.. 01

h 02

03

ITEM

ARRECADAÇÃO

42

43

46

DESCRIÇÃO

01 HD MARCA SANSUNG IDENTIFICAÇÃO 3108533 (com dados

extraídos do Sistema do Panamá com clientes da MOSSACK)

01 HD MARCA SANSUNG IDENTIFICAÇÃO 3108532 (com dados

extraídos do Sistema do Panamá com clientes da MOSSACK) CÓPIA

01 HD MARCA SANSUNG IDENTIFICAÇÃO 3108536 (com

arquivos DROPBOX do computador do funcionário RODRIGO

HERNANDEZ)

Para facilitar a posterior análise, os discos rígidos/mídias originais, referentes a cada

deverão ser agrupados em um único HD de destino (em sendo possível) separados em pastas

1/2





OPERAÇÃO LAVAJATO 22

nomeadas em acordo com o ITEM/ITEM ARRECADAÇÃO, constante do auto de apreensão

supracitado.

Visando a agilização das análises e considerando que parte do material será

encaminhado a perícia, solicitamos que o espelhamento seja feito excepcionalmente em duas

vias de igual teor (mídias separadas)

Considerando os problemas havidos anteriormente na vinculação entre o material

espelhado e os documentos de apreensão por ocasião do retorno da perícia, a informação

técnica/laudo deverá fazer menção ao número do auto de apreensão e à descrição original do item

no referido auto.

Atenciosamente,


Delegado dejPolícia Federal

Matricule n° 14.840

2/2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ




Memorando n° 796/2016 - IPL 060/2016 -4/SR/DPF/PR


Ao(À)Senhor(a) Chefe do SETEC/SR/DPF/PR.

Assunto: Espelhamento Mídia - CELULAR

REF: EQ.SP-11 - ALVO: WIOSSACK FONSECA LTDA - LAVA JATO 22

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 60/2016 - SR/DPF/PR, solicito a Vossa

Senhoria seja procedido o espelhamento das mídias, descritas no Auto de Apreensão

48/2016, EQUIPE SP-11 - ALVO, MOSSACK FONSECA LTDA, CNPJ n.

02.880.957/0001-03, endereço: Av. Paulista, 2073 Conjunto Nacional, Edifício Horsa I , 3°, Salas

304,305 e 306 - Bela Vista - São Paulo/SP. Encaminho a Vossa Senhoria, os telefones

celulares relacionados abaixo e apreendidos no Auto de Apreensão 796/2016, cópia anexa,

solicitando a elaboração de Laudo de Exame em Telefone Celular, devendo os(as)

senhoresos) peritosos) designados(as) responderem aos seguintes quesitos:

Material

ITEM ITEM

ARRECADAÇÃO

DESCRIÇÃO

02 01 APARELHO CELULAR, MARCA NOKIA, MODELO LUMIA

710.1, PRETO, IMEI 354601051807532, SEM CHIP (Localizado

no armário de Ricardo Honorio Neto)

03 01 APARELHO CELULAR, MARCA NOKIA, MODELO LUMIA,

BRANCO, IMEI 359336049772416, SEM CHIP. (Localizado no

armário de Ricardo Honorio Neto)

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1. Qual a natureza e características do(s) material(ais) submetido(s) a exame?

2. Quais os números telefônicos de habilitação associados?

3. Há registros correspondentes às chamadas telefônicas recebidas, efetuadas e não

atendidas? Caso positivo, relacionar.

4. Há registros constantes da(s) agenda(s) telefônica(s)? Caso positivo, relacionar.

5. Existem registros referentes a mensagens SMS? Caso positivo, relacionar.

6. Há informações apagadas que puderam ser recuperadas?

7. Extrair os dados e metadados relativos às comunicações eletrônicas (por exemplo

WhatsApp), fotos e vídeos eventualmente armazenados nos dispositivos

informáticos, devendo a apresentação destes dados ser em formato de texto legível e

navegável.

8. É possível, a partir dos dados constantes no objeto de exame, identificar o usuário do

aparelho celular?

9. Outros dados julgados úteis.

Atenciosamente,


Delegado de Polícia Federal

Matrícdlan0 14.840

2/2

\






MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C LTDA

CNPJ: 02.880.957/0001-03

AUTO DE APREENSÃO DOCUMENTOS

N° 71/16

Pedido de Busca e Apreensão Criminal n° 5061744-83.2015.4.04.7000/PR


Ao(s)12 dias do mês de fevereiro de 2016, nesta Superintendência de Policia Federal, em

Curitiba/PR, onde se encontrava ERIKA MIALIK MARENA, Delegada de Polícia Federal, mat.

10.491, na presença das testemunhas VANESSA BAHL FLORIANI, Agente de Polícia Federal,




apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado:

Material

ITEM

01

ITEM

ARRECADAÇÃO

02

DESCRIÇÃO

Cópia de uma (01) procuração, datada de 28.10.2015, outorgante:

MARIA MERCEDES RIANO QUIJANO - ME; outorgado: RICARDO

HONORIO NETO com poderes especiais para representar a

outorgante perante bancos, contratar operações de câmbio, em todas

as suas modalidades, e conttafar operações de derivativos;

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juntamente com (02) papeis amarelos de anotação com a escrita em

preto "Alterado o vencto de 28/10/2015 a 28/10/2016" e "Descrever

assim: Tendo esta a sua validade de 28/10/2016 a 28/10/2017. O

referido material foi encontrado na mesa de RICARDO.

02 03 Uma (01) tabela para clientes profisionales e privados incluindo

"Precio de Adquisicion Actual/15, "Aumento Final", "Precio de

Adquisicion 2016" com uma lista citando: Panamá, BVI, Bahamas,

Seychelles, Samoa, Nevada, Anguilla, Fundações e seus respectivos

valores, juntamente com um (01) papel branco com escrita em preto

"Sociedades c/ Facha Anuales/2016 c/ Error"; encontrados na mesa

de RICARDO.

03 04 Uma (01) tabela contendo três folhas, com lista contendo nomes de

pessoas físicas e jurídicas e valores. A tabela é inicia fazendo

referência a ADEMIR AUADA e MARCOS SOUZA e as empresas

OVELUX ENTERPRISES S.A, BOZEMAN & GROSS

INTERNACIONAL GROUP LI e é finalizada com o nome de UGO

CHAGAS no valor de 179.675,65; encontrada na mesa de RICARDO.

04 04 Uma (01) tabela contendo duas folhas, com lista contendo nomes de

pessoas físicas e jurídicas e valores. A tabela é referente a

"Anualidades a Receber durante ei Ano dei 2015 - Ordenadas por

Mês", referente ao "mês Deciembre - 2014", com Basfanta citada no

inicio da tabela e no final da mesma; encontrada na mesa de

RICARDO.


pessoas físicas e jurídicas e valores. A tabela inicia com o nome de

BRUNO BROS CONSULTANTS, com anotação manual "até aqui -

29/12/2015" e é finalizada com o nome ALESSANDRO DESSIMONI;

encontrada na mesa de RICARDO.

06 Trinta e sete (37) anotações diversas manuscritas com o texto inicial

"FPB Bank INC", contendo valores, datas e nomes de pessoas físicas

e jurídicas; encontradas na mesa de RICARDO.

07 05 Dezesseis (16) anotações diversas manuscritas com o texto inicial

contento o nome "TOWERBANK", contendo valores, datas e diversas

observações, dentre elas: saldo final, receita financeira, transferência

de c. correntista, cuenta de ahorros (contas de poupanças), saldo

final, LH, transferência de FPB, transferência p/ MP-PMA, "transfer de

c, ahonos", "tosa de timbres de cheque", "tosa de usar token",

transferência p/ Mercedes; encontradas na mesa de RICARDO.

08 Sete (07) anotações diversas manuscritas com texto contendo o nome

"JABLON", contendo valores, nomes, data e observações como:

manejo cta externa, saldo Jinal, transfer de FPB, taxa remessa,

transfer p/ Citibank, taxas #ansf. p/ Citi (BR),soe. Felton, FPB Bank2/71





Inc, Tower Bank; encontradas na mesa de RICARDO.

09 05 Um documento de protocolo de numeração 511857, da GUITTA

CORRETORA DE CAMBIO LTDA, emitido em 24/08/2015, em nome

de MARIA MERCEDES RIANO QUIJANO - ME, a/c de RICARDO,

com a informação "Ctr: 03 - 000131264479 17/08/2015 (BANCO

CITIBANK S.A) 2o via" e diversas anotações manuais

relacionadas a vencimentos, valores anuais, sociedade,

cobrança anuais; encontrado na mesa de RICARDO.

10 05 Uma (01) folha em escrita manual com título "Anuales/2016" contendo

valores detalhados por região (Nef., Sey, Panamá, Bahamas) e por

assunto (FEE, Services, Complice); encontrada na mesa de

RICARDO.

11 05 Uma (01) folha com anotações manuais contendo valores, datas, e

observações de como: HUGH HOUSE, Mario Duet - Maga

Feundutien, Haetner - Soe. Hastin Consultancy INC, Work

Inverstiment Ltd, Itau Suisse, Bernardo, comendaden Investiments

Ltd., Laerte Mazza, pasto diferente dissoluções, Boon Real Estatas

Corp., Anvaidade 2015, Engler Holdings S.A, Pala Marinho Azevedo,

Estiport Corp., Receita Financeira, Saldo Final, Retirada MMR, taxa e

Prestamo MMR; encontrada na mesa de RICARDO.

12 Uma folha com escrita manual contendo valores, nome

Xanadu, Novel); encontrada na mesa de RICARDO.

(Delalux,


pessoas físicas e jurídicas e valores. A tabela possui o título

"Anualidades a Receber durante todo ei Ano dei 2016 - Ordenadas

por Mês", iniciada com o nome de BRUNO FLORENZANO e

finalizando com o nome de RICARDO SANSONE NODA nos valors de

92.886,00 e 51.807,00; encontrada na mesa de RICARDO.

14 06 Uma (01) tabela com título "Sociedades Vendidas em 2015 -

Anualidades para factuar em Octubre" contendo três folhas com

nomes de pessoas físicas, jurídicas, datas, valores. A tabela é

finalizada com a informação "PANAMÁ 14 30%"; encontrado na

mesa de RICARDO.

15 Uma (01) tabela com uma folha com o título "Anuidades 2016 - Plano

B - Los valores fueran alterados para 7". A tabela apresenta nomes

de pessoas físicas e jurídicas, valores, datas, número de fatura;

encontrada na mesa de RICARDO.

16 Uma (01) folha referente a um e-mail tendo como remetente

fiscal david(a>ismcorp.com.br e destinatário [email protected],

[email protected], [email protected]; copiado para

[email protected], íiscalQ^épncoro.comM- O assunto do e-maill

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Apreensão Mossack 26 ap inqpol3

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