Apreensão Mossack 26 ap inqpol7

35 V

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LÁ VA JA TO 22

documentos:

a) "SPRINGRANGE";

b) CÓPIA AUTENTICADA DO PASSAPORTE DE ANTÔNIO

PEDRO PAULO DUDUS GUTFREND;

c) CÓPIA AUTENTICADA DO RG 2.755.644-X DE ANTÔNIO

PEDRO PAULO DUDUS GUTFREND;

d) CÓPIA AUTENTICADA DA CNH DE ANTÔNIO PEDRO PAULO

DUDUS GUTFREND;

e) CÓPIA DA FATURA DE ÁGUA E/OU ESGOTO DO CLIENTE

ANTÔNIO PEDRO PAULO DUDUS GUTFREND;

f) INFORMATION ON CLIENT, datado de 25/09/2015, do cliente

ANTÔNIO PEDRO PAULO DUDUS GUTFREND, assinado;

g) NBPF Advogados, datado 29/09/15, assinado por FLAVIO

PORTA MICHE HIRSCHFELD;

h) ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA

APRESENTAÇÃO NO EXTERIOR, datado 29/09/15 e assinado

por CLEBER TADEU FERREIRA BARRINUEVE e

WELLINGTON GAMA DE ARAÚJO, em português;

i) ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA


por CLEBER TADEU FERREIRA BARRINUEVE e

WELLINGTON GAMA DE ARAÚJO, em inglês;

j) CÓPIA AUTENTICADA DO RG DE RICARDO GUTFREND;

k) CÓPIA AUTENTICADA DO PASSAPORTE DE RICARDO

GUTFREND;

I) CÓPIA DA FATURA DA COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULODO CLIENTE RICARDO GUTFREND;

m) INFORMATION ON CLIENT, datado de 25/09/2015, do cliente

RICARDO GUTFREND, assinado;

n) NBPF Advogados, datado 29/09/15, assinado por FLAVIO


o) ATESTADO DE IDONEIDADE de RICARDO GUTFREUND,

datado de 02/10/15, assinado por PATRÍCIA AP. PAULA DOS

SANTOS e NATHALIA DA PAZ CALVALCANTE, em português;

p) ATESTADO DE IDONEIDADE de RICARDO GUTFREUND,

datado de 02/10/15, assinado por PATRÍCIA AP. PAULA DOS

SANTOS, em inglês;

q) CÓPIA AUTENTICADA DO PASSAPORTE DE SÉRGIOGUTFREUND;

r) CÓPIA AUTENTICADA DA FATURA DE MÍZ DO CLIENTE

SÉRGIO GUTFREUND; /dps) INFORMATION ON CLIENT, dataçtcr^25/09/2015, do cliente

57/71

\





OPERAÇÃO LA VA JA TO 22

SÉRGIO GUTFREND, assinado;

t) SCHEDULE DUE DILIGENCE, datado de 29/09/15 e assinado;

u) ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA


por PATRÍCIA MAIRA e CLÁUDIA CARLA V. MACHADO, em

português;

v) ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA


por PATRÍCIA MAIRA e CLÁUDIA CARLA V. MACHADO, em

inglês;

w) NBPF Advogados, datado 29/09/15, assinado por FLAVIO


x) ANOTAÇÕES MANUSCRITA, frente e verso: "INSTRUÇÕES"y) ANOTAÇÕES MANUSCRITA, em forma de organogramas.

230 36

b)

c)

20(VINTE) FOLHAS DE PAPEL A4, com os seguintes documentos:

a) INFORMATION ON CLIENT, datado de 04/12/2015, do

cliente DIRK JAN SPYKER, assinado;

ADCM Sociedade de Advogados, datado de 07/12/2015,

assinado por DANIEL TANGANELLI COELHO;

2(DOIS) ATESTADOS EMITIDO PELO BANCO

BFRADESCO, datado de 03/12/15, assinado por EDISON

ANTONELLI e ARLETE M.M.B.LACERDA;

ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA,

datado 03/12/15 e assinado por CRISTIANE C. CORRÊA eVANESSA ALVES, em português;

ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA,

datado 03/12/15 e assinado por CRISTIANE C. CORRÊA eVANESSA ALVES, em inglês;

SCHEDULE DUE DILIGENCE, datado de 12/04/15 e

assinado;

DOCUMENTO datado de 07/12/15, para MOSSAK

FONSECA & Co S.A., assinado por DANIEL TANGANELLI

COELHO;

CÓPIA AUTENTICADA, em 3 laudas, DO 2o TABELIÃO DENOTAS DE CAMPINAS, LIVRO 1350, PÁGINAS - 05 A 08;

e)

f)

g)

h)

i) ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA,

j)

k)

datado 03/12/15 e assinado por CRISTIANE C.

VANESSA ALVES, em português;

ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL

datado 03/12/15 e assinado por CRISTI

VANESSA ALVES, em inglês;

CURRÍCULO DIRK JAN SPYKER;

REAe

INANCEIRA,

CORRÊA e

58/71


MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁDELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO


231

232

233

36

36

I) ATESTADO BANCO BRADESCO para MOSSACK

FONSECA & Co., datado de 03/12/15, para DIRK JAN

SPYKERM e assinado por EDISON ANTONELLI e ARLETE

M.M.B. LACERDA;

m) MASTER DIRECTORS SERVICES AGREEMENT, em 4

laudas rubricada e assinada por DIRK JAN SPYKER, datado

de 04/12/15;

n) CÓPIA AUTENTICADA DO PASSAPORTE e VISTO DE

DIRK JAN SPYKER;

8 (OITO) FOLHAS DE PAPEL A4, contendo os seguintes documentos:

1- 2(DUAS) CÓPIAS AUTENTICADAS DO PASSAPORTE

ALBERTO VICENTE RESEGUE;

2- 2(DUAS) CÓPIAS AUTENTICADAS DA FATURA DA

OPERADORA VIVO,DO CLIENTE LUÍS FERNADO RESEGUE;

3- CÓPIA DA FATURA DA OPERADORA VIVO DO CLIENTE

JOAQUIM MARIVALDO ALVES GOMES, em 2 laudas;

4- 2(DUAS) CÓPIAS AUTENTICADAS DO PASSAPORTE DE

JOAQUIM MARIVALDO ALVES GOMES.

14 (QUATORZE) FOLHAS DE PAPEL A4, contendo os seguintes

documentos:

1- 2(DUAS) TABELAS COLORIDAS COM A RELAÇÃO DASSOCIEDADES DO PANAMÁ COM AÇÕES AO PORTADOR

29/10/2015, em 3 laudas;

2- TABELA DAS SOCIEDADES VENDIDAS EM 2015;

3- DOCUMENTO em inglês, em 4 laudas, "DEAR SIRS/MADAMS",

da MOSSACK FONSECA & Co. (Marketing Department);

4- E-MAIL IMPRESSO DE MERCEDES RIANÔ - BRAZILPARTNER OFFICE, datado de 21/10/15, para MOSSACK

FONSECA & Co. (Brasil Partner Office); RODRIGO CUESTA -

Mossfon Brazil; Luis Hernandez - Mossfon Brazil, em duas

laudas;

5- ANOTAÇÕES MANUSCRITAS, em duas laudas.

10(DEZ) FOLHAS DE PAPEL A4, contendo os seguintes documentos:

1- "MASTER DIRECTORS SERVICES AGREEMENT (the

"Agreement"), em inglês, em 4 laudas, datado de 28 de

dezembro de 2015, assinado e rubricado por DANIEL GUEDES

SANTOS ARCOS;

2- E-MAIL IMPRESSO DE COMPLIANCE BRAZIL, nafa DANIEL

GUEDES, datado de 13/11/15, com alguraás anotações

manuscritas, em duas laudas;

3- "SOURCE OF FUNDS/WEALTH DECJ^RATION FOR" do

59/71





OPERAÇÃO LA VA JÁ TO 22

234

235

236

36

36

cliente DANIEL ARCOS e assinado;

4- 2 (DUAS) "SOURCE OF FUNDS/WEALTH DECLARATION

FOR", sem preenchimento;

5- "SCHEDULE" DUE DILIGENCE, datado de 29/12/2015,

assinado;

2(DOZE) FOLHAS DE PAPEL A4, contendo os seguintes

documentos:

1- CÓPIA AUTENTICADA DO PASSAPORTE DE LUIZ OTÁVIO

PATERNOSTRO;

2- "PROXY (FOR SHAREHOLDERS MEETINGS", assinado por

LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO;

3- "AFFIDAVIT PRO DESIGN BUSINESS INCORPORATION",

assinado por LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO;

4- "BEARER SHARE CUSTODY AGREEMENT", em 5 laudas,

rubricadas e assinada por LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO;

5- "CONTRATO MARCO PARA SERVICIOS DE DIRECTORES",

em 4 laudas, rubricado e assinado por LUIZ OTÁVIO

PATERNOSTRO;

5 (CINCO) FOLHAS DE PAPEL A4 AMARELO, contendo os seguintes

documentos:

1- Documento tipo ofício, "REF. JENSEN FINANCE PROPERTIES

CORP.", datado de 04/01/15, enviado à GLOBAL LINE ASSET

MANAGEMENT, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

2- Documento tipo ofício, "REF. NORENE INTERNATIONAL S.A.",

datado de 04/01/15, enviado à GLOBAL LINE ASSET

MANAGEMENT, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

3- Documento tipo ofício, "REF. GLOBAL MANAGEMENT

CAPITAL INC", datado de 04/01/16, enviado à GLOBAL LINE

ASSET MANAGEMENT, por MARIA MERCEDES

RIANÔ/MOSSACK FONSECA & Co;

4- Documento tipo ofício, "REF. PENNYHILL COMMERCIAL INC",

datado de 04/01/15, enviado à DYLMAR HOFFMAN DE SOUZA

JÚNIOR, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

5- Documento tipo ofício, "REF. THE THREE CROWNS HOLDING

CORP.", datado de 29/12/15, enviado à WERNERPÜHRKENBATISTA, por MARIA MERCEDES RIANO/MOSSACK

FONSECA & Co;

28 (VINTE E OITO) FOLHAS DE PAPEL A4 AMARELO, contendo os

seguintes documentos: ^^60/71





[ÇAO

a) Documento tipo ofício, "ROSATA CAMPANY S.A.", datado de

29/12/15, enviado à ASTRA PLÁSTICOS - JUNDIAI, por MARIAMERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA & Co;

b) Documento tipo ofício, "REF. ALABAMA ASSOCIATES CORP.",

datado de 29/12/15, enviado à ASTRA PLÁSTICOS - JUNDIAI,por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA & Co;

c) Documento tipo ofício, "REF. GERAN INVESTIMENT CORP.",

datado de 28/12/15, enviado à HAMILTON LUIZ VALENTE

PEDREIRA, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

d) Documento tipo ofício, "REF. DURHEM CHELMSFORT

LETRECK CORP", datado de 04/01/15, enviado à ERIC

FREITAS, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

e) Documento tipo ofício, "REF. X5 ADVISORS SERVICES LTD.",

datado de 04/01/16, enviado à ERIC FREITAS, por MARIA

MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA & Co;

f) Documento tipo ofício, "REF. TRIPLE X ADVISORS CORP.",

datado de 04/01/16, enviado à ERIC FREITAS, por MARIA


g) Documento tipo ofício, "REF. ROSEMANOR HOLDING LTD.",

datado de 21/12/15, enviado à GABRIELA DUVA, por MARIA


h) Documento tipo ofício, "REF. PORCHESTER OVERSEAS INC",

datado de 29/12/15, enviado à DIRK JAN SPYKER, por MARIA


i) Documento tipo ofício, "REF. DULCIMER COMPANY S.A.",

datado de 29/12/15, enviado à VALTER DE SOUZA

MESQUITA, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

j) Documento tipo ofício, "REF. LISMORE HOLDING BUSINESS

S.A.", datado de 29/12/15, enviado à VALTER DE SOUZA

MESQUITA, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

k) Documento tipo ofício, "REF. PIONNER EXECUTIVE

SERVICES CORP.", datado de 04/01/16, enviado à MINGRONE

E BRANDARIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, por MARIA


I) Documento tipo ofício, "REF. SQUARE /^SITESINTERNATIONAL CORPORATION", datado fter 04/01/16,

enviado à MINGRONE E BRANDARIZ Sg^lEDADE DEADVOGADOS, por MARIA MERCEDES^BJANÔ/MOSSACK

61/71

3!: ••»;=;■.'.■ :■•'■■






FONSECA & Co;

m) Documento tipo ofício, "REF. RED BUSINESS SERVICES,

INC", datado de 04/01/16, enviado à MINGRONE E

BRANDARIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, por MARIA


n) Documento tipo ofício, "REF. RENNYROYAL INTERNATIONAL

CORP.", datado de 04/01/16, enviado à ALESSANDRO ORIZZO

FRANCO DE SOUZA, por MARIA MERCEDES


o) Documento tipo ofício, "REF. GREENCREST ASSETS S.A.",

datado de 29/12/15, enviado à PIRES D' ÁVILA ADVOCACIAEMPRESARIAL por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

p) Documento tipo ofício, "REF. KELLY HOLDING INVESTMENT

INC", datado de 04/01/15, enviado à FLAVIO PORTA MICHE

HIRSCHFELD, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

q) Documento tipo ofício, "REF. TALBOR TRADING BUSINESS

LIMITED", datado de 29/12/15, enviado à MARINA DE MELLO

PEIXOTO VISETTI, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

r) Documento tipo ofício, "REF. GRYON FOUNDATION", datado

de 19/11/15, enviado à MARCELO GRANERO, por MARIA


s) Documento tipo ofício, "REF. STILL YOUNG PROPERTIES

INC", datado de 11/11/15, enviado à CRANVEST FINANCE

LIMITED, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

t) Documento tipo ofício, "REF. CHARTFIELD MARKETING

CORP.", datado de 08/12/15, enviado à MARCELO GRANERO,

por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA & Co;

u) Documento tipo ofício, "REF. NAFSICA LTD.", datado de

21/12/15, enviado à STYLIANOS GEORGIOS MARKAKIS por

MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA & Co;

v) Documento tipo ofício, "REF. LAVRA LTD.", datado de

21/12/15, enviado à NIKOLAOS GEORGIOS MARKAKIS por


w) Documento tipo ofício, "REF. REGIS COMPANY

MANAGEMENT S.A.", datado de 08/12/2015, enviado à

MINGRONE E BRANDARIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS,

por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FQNgECA & Co;

x) Documento tipo ofício, "REF. TRADING AgggTS INC", datado

62/71

k

35" fr






237 36

de 08/12/15, enviado à MINGRONE E BRANDARIZ

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, por MARIA MERCEDES


y) Documento tipo ofício, "REF. GOLD COAST DEVELOPMENT

CORP.", datado de 26/01/16, enviado à MENEZES E ABREU

ADVOGADOS, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACKFONSECA & Co;

z) Documento tipo ofício, "REF. LORNE FOUNDATION", datado de

26/01/16, enviado à MENEZES E ABREU ADVOGADOS, por


aa) Documento tipo ofício, "REF. COTLEY INC", datado de

26/01/16, enviado à MENEZES E ABREU ADVOGADOS, por


bb) Documento tipo ofício, "REF. RUMBA INVESTMENT

MANAGEMENT SA", datado de 29/12/15, enviado à LEON

ALEXANDR, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

61 (SESSENTA E UMA) FOLHAS DE PAPEL A4 AMARELA, contendo

os seguintes documentos:

a) Documento tipo ofício, "REF. TIDAL MANAGEMENT INC",

datado de 09/09/15, enviado à DANIEL GUEDES SANTOS

ARCOS, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA

&Co;

b) Documento tipo ofício, "REF. GOLD TRADE INVESTIMENT

LLP", datado de 09/09/15, enviado à DANIEL GUEDES

SANTOS ARCOS, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

c) Documento tipo ofício, "REF. GLOBAL BPO AMÉRICA

CENTRAL INC", datado de 29/12/15, enviado à DANIEL

GUEDES SANTOS ARCOS, por MARIA MERCEDES


d) Documento tipo ofício, "REF. ANGLIA GROUP INC", datado de

31/07/15, enviado à LEON ALEXANDR, por MARIA MERCEDES


e) Documento tipo ofício, "REF. ANGLIA GROUP INC", datado de

02/09/15, enviado à LEON ALEXANDR, por MARIA MERCEDES

RIANÔ/MOSSACK FONSECA & Co;f) Documento tipo ofício, "REF. RUMBA INVESTMENT

MANAGEMENT SA.8, datado de 11/12/15, enviado à LEON

ALEXANDR, por MARIA MERCEDES RIAN^MOSSACK

FONSECA & Co;

q) Documento tipo ofício, "REF. RUJVJ^ INVESTMENT

63/71






MANAGEMENT S.A.", datado de 15/12/15, enviado à LEON

ALEXANDR, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

h) Documento tipo ofício, "REF. SELCO HOLDINGS SA.", datado

de 22/12/15, enviado à SELCO HOLDINGS S.A., por MARIA


i) Documento tipo ofício, "REF. NORDLAND CONSULTANTS

CORP", datado de 21/12/15, enviado à HIBISCUS ISLAND

GROUP, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

j) Documento tipo ofício, "REF. ELSDEN ASSOCIATES CORP.",

datado de 22/12/15, enviado à ORTIZ DE CAMARGO,

VALLADÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, por MARIA


k) Documento tipo ofício, "REF. ALKEN MANAGEMENT SA",

datado de 22/12/15, enviado à ORTIZ DE CAMARGO,

VALLADÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, por MARIA


I) Documento tipo ofício, "REF. SYMTUS PROPERTIES LLC",

datado de 22/12/15, enviado à ALESSANDRO DESSIMONI, por


m) Documento tipo ofício, "REF. ELWYN OVERSEAS CORP.",

datado de 22/09/15, enviado à ALESSANDRO DESSIMONI, por


n) Documento tipo ofício, "REF. HAMBLETON GLOBAL

RESOURCES INC", datado de 30/09/15, enviado à

ALESSANDRO DESSIMONI, por MARIA MERCEDES


o) Documento tipo ofício, "REF. DISCOVERY MARKETING

CORP.", datado de 04/09/15, enviado à MIGRONE E



p) Documento tipo ofício, "REF. PIONEER EXECUTIVE

SERVICES CORP.", datado de 04/09/15, enviado à MIGRONE



q) Documento tipo ofício, "REF. REGIS COMPANY

MANAGEMENT SA", datado de 04/09/15, enviado à MIGRONE



r) Documento tipo ofício, "REF. MONTERROSA ADVISORS S.A.",

datado de 04/09/15, enviado à MIGRQMÊ E BRANDARIZ

64/71







s) Documento tipo ofício, "REF. FRONTIER INTERVEST INC",

datado de 04/09/15, enviado à MIGRONE E BRANDARIZ



t) Documento tipo ofício, "REF. SQUARE SITES INTERNATIONAL

CORPORATION.", datado de 04/09/15, enviado à MIGRONE E



u) Documento tipo ofício, "REF. MISTRAL EQUITIES INC", datado

de 17/08/15, enviado à MIGRONE E BRANDARIZ SOCIEDADE

DE ADVOGADOS, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

v) Documento tipo ofício, "REF. FORSEA INTERNATIONAL S.A.",



RIANÔ/MOSSACK FONSECA & Co;w) Documento tipo ofício, "REF. LANWAY LIMITED.", datado de

18/08/15, enviado à MIGRONE E BRANDARIZ SOCIEDADE DE

ADVOGADOS, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

x) Documento tipo ofício, "REF. SEATON LTD.", datado de



FONSECA & Co;

y) Documento tipo ofício, "REF. FULLWAY CORP.", datado de



FONSECA & Co;

z) Documento tipo ofício, "REF. WESTWOOD EQUITIES S.A.",




aa)Documento tipo ofício, "REF. CITINO PACIFIC CORP.", datado


DE ADVOGADOS, por MARIA MERCEDES RIANÔ/iyi0SSACK

FONSECA & Co;

bb) Documento tipo ofício, "REF. APPLE INVESTOpté S.A.", datadode 18/08/15, enviado à MIGRONE E BRANdWÍZ SOCIEDADEDE ADVOGADOS, por MARIA MERCE^^KlANÔ/MOSSACKFONSECA & Coj A

65/71






cc) Documento tipo ofício, "REF. BRIA HOLDINGS CORP.", datado



FONSECA & Co;

dd) Documento tipo ofício, "REF. BROWN SUGAR

INTERNATIONAL CORP.", datado de 18/08/15, enviado à

MIGRONE E BRANDARIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, por


ee) Documento tipo ofício, 'REF. BLUE BLOSSOM TRADING

CORP.", datado de 18/08/15, enviado à MIGRONE E



ff) Documento tipo ofício, "REF. VENTUS PROPERTIES CORP.",




gg) Documento tipo ofício, "REF. CENTRAL DEVELOPMENT

CAPITAL S.A.", datado de 22/09/15, enviado à MIGRONE E



hh) Documento tipo ofício, "REF. TRADING ASSETS INC", datado



FONSECA & Co;

ii) Documento tipo ofício, "REF. APPLE INVESTORS S.A.", datado



FONSECA & Co;

jj) Documento tipo ofício, "REF. VANILLA SKY INVESTMENTS

INC", datado de 22/09/15, enviado à MIGRONE E BRANDARIZ



kk) Documento tipo ofício, "REF. ORBITEL FOUNDATION", datado

de 22/09/15, enviado à MARIO GIRALDES ZOCCHIO, por


II) Documento tipo ofício, "REF. RODEL ASSOCIATES TRADING

LIMITED", datado de 21/09/15, enviado à WILSON FREIRE, por

MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA&-Co;

mm) Documento tipo ofício, "REF. SENSOR J^CHNOLOGY

INTERNATIONAL S.A.", datado de 02/03^5, enviado àSENSOR TECHNOLOGY INTERNATIONA05.A., por MARIAMERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSEj^Ç& Co;

66/71





OPERAÇÃO LAVA JATO 21

nn) Documento tipo ofício, "REF. CASTLEFORD MARKETING

CORP.", datado de 30/09/15, enviado à CASTLEFORD

MARKETING CORP., por MARIA MERCEDES


oo) Documento tipo ofício, "REF. KENBOW ASSETS CORP.",

datado de 13/10/15, enviado à MOCOCA S/A, por MARIA


pp) Documento tipo ofício, "REF. DYOR INVESTMENT LTD.",

datado de 19/10/15, enviado à EDMUR FERREIRA KRENKE,


qq) Documento tipo ofício, "REF. CRANDENE TRADING S.A.",

datado de 30/09/15, enviado à JOSÉ CARLOS BARBUIO, porMARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA & Co;

rr) Documento tipo ofício, "REF. SMOLETT DEVELOPMENT INC",

datado de 14/10/15, enviado à SMOLETT DEVELOPMENT

INC, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA &

Co;

ss) Documento tipo ofício, "REF. ROSEMANOR HOLDING LTD.",

datado de 25/08/15, enviado à GABRIELA DUVA, por MARIA


Documento tipo ofício, "REF. ESPERANCES COMPANY

EQUITIES S.A.", datado de 22/09/15, enviado à GABRIELADUVA, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA

&Co;

uu) Documento tipo ofício, "REF. ESPERANCES COMPANYEQUITIES SA", datado de 30/01/15, enviado à GABRIELA

DUVA, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA

&Co;

vv) Documento tipo ofício, "REF. GLOBEMED GROUP LLC",datado de 22/09/15, enviado à FERNANDO ANTÔNIO MENDESE SILVA, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

ww) Documento tipo ofício, "REF. SOUTH FORESTFOUNDATION", datado de 22/09/15, enviado à SIF COM

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA , por MARIA


xx) Documento tipo ofício, "REF. ENGLER HOLDING S.A.", datado

de 17/08/15, enviado à ERIC FREITAS, por MARIA MERCÊ


yy) Documento tipo ofício, "REF. BANFON^fcfêí", datado de02/09/15, enviado à JÚLIO GONGí^ES, por MARIAMERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONffEQfi & Co;

U)

67/71

\

3





zz) Documento tipo ofício, "REF. BANFON INC", datado de

23/06/15, enviado à ANDRÉ GONÇALVES, por MARIA


aaa) Documento tipo ofício, "REF. VISCO TRADING

BUSINESS CORPORATION", datado de 02/09/15, enviado à

FPB BANK INC, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

bbb) Documento tipo ofício, "REF. A3X2 CORP.", datado de

03/09/15, enviado à HAMILTON LUIZ VALENTE PEDREIRA,


ccc) Documento tipo ofício, "REF. SPERO PROPERTIES

INC", datado de 02/09/15, enviado à CRANVEST FINANCE

LIMITED, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

ddd) Documento tipo ofício, "REF. BENTLEY ASSOCIATES

INC", datado de 06/07/15, enviado à JÚLIO CEZAR ZAFRED

MARCELINO, por MARIA MERCEDES RIANÔ/MOSSACK

FONSECA & Co;

eee) Documento tipo ofício, "REF.GAUN PARK PROPERTIES

INC", datado de 31/07/15, enviado à ISABELA PEREIRA

BULCÃO DE FIGUEIREDO, por MARIA MERCEDES


fff) Documento tipo ofício, "REF.CHADROSE MANAGEMENT

S.A.", datado de 31/07/15, enviado à ISABELA PEREIRA

BULCÃO DE FIGUEIREDO, por MARIA MERCEDES

RIANÔ/MOSSACK FONSECA & Co;ggg) Documento tipo ofício, "REF.BARROWDON

INTERNATIONAL CORP.", datado de 31/07/15, enviado à

ISABELA PEREIRA BULCÃO DE FIGUEIREDO, por MARIA


hhh) Documento tipo ofício, "REF.PETROTECH OIL & GAS

INTERNATIONAL LTD.", datado de 28/08/15, enviado à JOSÉANTÔNIO DE MAGALHÃES LINS, por MARIA MERCEDES


iii) Documento tipo ofício, "REF. SPERO PROPERTIES INC

datado de 17/08/15, enviado à SPERO PROPERTIES INC,


jjj) Documento tipo ofício, "REF.COLTON GROUP INC", dafado de17/08/15, enviado à RENE MICHEL ZAHR, •dct

MERCEDES RIANÔ/MOSSACK FONSECA

238 36 7(SETE) FOLHAS DE PAPEL A4, contendo os se

1- "MEMORANDUM OF THE SOLE Dl

s documentos:

OR IN LIEU OF

68/71





239

MINUTES", datado de 15/09/14, assinado por GABRIEL

ALEXANDRE MACAROFQ;

2- "SERROTTA LIMITED" CERTIFICADO N° 01, datado de

15/09/14, assinado por GABRIEL ALEXANDRE MACAROFQ;

3- "RESOLUTION OF THE SUBSCRIBERS OF SEROTTA

LIMITED", cópia datada de 15/09/14, assinado por ABDIEL

NÚNEZ e LETÍCIA MONTOYA;

4- "AMICORP', cópia de um documento impresso com tabela, em

2 laudas, datado de 06/11/14, e assinado por GABRIEL

ALEXANDRE MACARUFQ;

5- "AMICORP", cópia de um documento impresso, em 2 laudas,

com anotações manuscritas no verso;

1- DOCUMENTO, aparentemente original, DA REPÚBLICA DEPANAMÁ 006.00, com capa transparente, datado de

26/06/2000, em 10 laudas, no final assinado por ASSISTANT

SECRETARY e DESIREE CHALWELL, com data de

20/02/1998;

2- TRADUÇÃO LEI DE COMPANHIAS INTERNACIONAIS DE

NEGÓCIOS , com capa transparente, datado de 20/02/1998, em

11 laudas, no final assinado por M. REGINA A. DONOSO;

3- CERTIFICADO OF INCORCORATION N° 269089, datado de

20/02/1998, assinado;

4- 5(CINCO) CERTIFICADOS TWIG INVESTMENTS INC,

assinado pelo Presidente e pelo secretário, sem preenchimento.

Observação sobre a localização do material (itens do Auto de Arrecadação):

> Itens 1 a 21, 37 - Mesa/armário do RICARDO HONÓRIO NETO;

> Itens 22 a 28 - Mesa/armário do MERCEDES RIANO;

> 30 - Armário de uso comum;

> 31 a 35 - Mesa/armário do Rodrigo Andres Cuesta Hernandez;

> 36 - Mesa da Renata Pereira Britto.

Não serão arrecadados os seguintes itens:

> Documento parcial do item 05 da arrecadação, exceto os relaciona apreensão;

\A

69/71

\





OPERAÇÃO LAVA JATO 22

> Documentação parcial do item 09 da arrecadação, exceto os relacionados na apreensão;

> Item 13 integral da arrecadação: "Documento contendo tótulo TARJETA DE CONEXION

SEGURA', com cartão plástico e anotações manuscritas;



> Item 25 da arrecadação: "Três cartões de visita, sendo: da Câmara de Comércio Brasil

Panamá / Maria Mercedes; Hong Ji Group; e Manzanillo Internacional";

> Item 28 da arrecadação: "Resma de papel com margem em vermelho, não preenchidos.";

> Item 29 parcial da arrecadação: "Resma de papel impresso com marca d'água azul, da

empresa Mossack Fonseca, não preenchidos".

> Item 35 parcial da arrecadação: "Caixa de arquivo contendo documentos relativos a

cadastro de clientes diversos, localizado no gaveteiro da mesa de Rodrigo Andres Cuesta

Hernadez". Incluindo dois TOKENS RSA SECURID, de predominante cinza, azul e

vermelho.

Os itens do auto de apreensão foram arrecadados na empresa Mossack Fonseca & Co (Brasil)

S/C Ltda. - ME, CNPJ02.880.957/0001 -03, localizada Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,

Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP, por força do Mandado

de Busca e Apreensão n° 700001495983 - Pedido de Busca e Apreensão n. 5061744-

83.2015,4.04.7000/PR expedido pelo MM. Juiz Federal da 13a Vara Fedetapda Subseção

Judiciária de Curitiba/PR. Nada mais havendo, determinou a autoridadé^encerramento do

70/71





presente que, lido e achado conforme, assina com as testemunhas, e comigo, Renato Mendonça

Maia, Escrivão de Polícia Federal, matrícula 18.372, que o lavrei.

AUTORIDADE POLICIAL;

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA :

ESCRIVÃO:

71/71



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁGT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA-JATO 22IPLn0 60/2016

INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C

LTDA

CNPJ: 02.880.957/0001-03

ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP

EQUIPE GERAL n. SP- 11

AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016

ITEM n. 01

(OBS. Refere-se ao item 02 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).

PROCURAÇÃO

Outorgante: MARIA MERCEDES RIANO QUIJANO - ME, com sede na cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, citado na Rua Gaivota, 745 - Apto.

14 - Indianópolis - Cep: 04522-032, inscrita no C.N.P.J.

07.931.189/0001-85, neste ato representado pela diretora Sra. MARIA

MERCEDES RIANO QUIJANO, residente na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, citado na Rua Jesuino Arruda, 756 - Apto 173 -

Itaim Bibi - Cep: 04532-082, panamenha, solteira, maior, portadora da

Cédula de Identidade de Estrangeira RNE: V277313-A e inscrita no CPF

sob número 220.295.478-32.

Outorgado: RICARDO HONORIO NETO, residente na Cidade de São Bernardo do

Campo, Estado de São Paulo, citado na Rua Haydeé, 236 - Jordanopolis -

Cep: 09891-520, brasileiro, casado, maior, portador da Cédula de

identidade RG n°. 18.523.516-5 - SSP/SP, e inscrito no CPF sob n°.

110.865.498-30.

PODERES: Com poderes especiais para representar a outorgante perante

bancos, contratar operações de câmbio, em todas as suas modalidades, e

contratar operações de derivativos, com ou sem entrega física, em todas as

suas modalidades, incluindo, mas não se limitando a swaps, futuros, termos,

opções e todas as modalidades de derivativos que venham a ser ofertadas,

assinando isoladamente contratos de cambio, bem como as suas alterações,

prorrogações, cancelamentos, cobrar, receber e reivindicar dinheiro, produ

tos ou quaisquer outras coisas que possam ser devidas, podendo dar os res

pectivos recibos, movimentar contas bancarias, sacar nessa conta, depositar

fundos nessas contas e endossar cheques pagáveis, sacar e emitir saques,

notas promissórias e aceites, assinar e endossar cheques, ordens de paga

mento e outros instrumentos de crédito e tudo mais necessário for para o

bom e fiel desempenho das atividades aos interesses da outorgante. Tendo

esta a sua validade até no Máximo 01 (hum) ano a partir desta data.

São Paulo, 28 de outubro de 2015.

MAjÉÚA MERCEDES RIANO QUIJANO - MEUA MERCEDES RIANO QUIJANO

o

2'g/io

K^ihü

l

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ


OPERAÇÃO LAVA-JATO 22IPLn0 60/2016

INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/CLTDA

CNPJ: 02.880.957/0001-03

ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto NacionalEdifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP

EQUIPE GERAL n. SP- 11

AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016

ITEM n. 02

(OBS. Refere-se ao item 03 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).

03

TabelaparaClientesProflsionales

1)Panamá

2)BVI

'

3)Bahamas

/

4)Seychellesy

5)Samoa^

6)Nevada

J

7)Anguilla

8)Fundações

<UaJO

ValordeAnualidad

Preciode

Adquisición

Actual/15

1.950,00

2.000,00

2.000,00

1.850,00

2.000,00

2.450,00

2.000,00

3.750,00

para

ei2016será"con

TabelaparaClientesPrivados

1)Panamá

2)BVI

3)Bahamas

4)Seychelles

5)Samoa

6)Nevada

7)Anguilla

8)Fundações

Preciode

Adquisición

Actual/15

2.875,00

2.700,00

2.700,00

2.600,00

2.700,00

3.100,00

2.700,00

4.160,00

Sociedad

Aumento

Final

550,00

500,00

500,00

550,00

500,00

450,00

500,00

550,00

"o"sin

"Directorde

Sociedad

Aumento

Final

550,00

500,00

500,00

500,00

500,00

450,00

500,00

700,00

Final

Preciode

Adquisición

2016

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.400,00

2.500,00

2.900,00

2.500,00

4.300,00

MF-PMA.

Final

Preciode

Adquisición

2016

3.425,00

3.200,00

3.200,00

3.100,00

3.200,00

3.550,00

3.200,00

4.860,00

Valorde

Anualidad

Actual/15

1.096,00

1.125,00

1.125,00

1.025,00

1.075,00

1.360,00

1.075,00

2.450,00

Valorde

Anualidad

Actual/15

1.877,00

1.850,00

1.850,00

1.700,00

1.850,00

2.300,00

1.850,00

2.860,00

Anualidad

Aumento

Final

172,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

Anualidad

Aumento

Final

172,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

Final

Valorde

Anualidad

2016

1.268,00

1.285,00

1285,00

1.185,00

t

1.235,00

1.520,00

1.235,00

2.610,00

Final

Valorde

Anualidad

2016

2.049,00

2.010,00

2.010,00

1.860,00

2.010,00

2.460,00

2.010,00

3.020,00

vÜA>Uo9^ dU.

V i

C

^

So

I

Apreensão Mossack 26 ap inqpol7

News & Politics

Transcript of Apreensão Mossack 26 ap inqpol7