“O que se rouba, aqui se lava” (HSBC) _ Notícias JusBrasil.pdf
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19 /02/2 015 “O q ue se rouba, a qui se lava” (HSBC) | Notícias JusBrasil ht t p://pr ofessor lfg. ju sbr asi l.co m .br /n o t i ci a s/167858159/o- que- se- rouba- aqui -se- lava- hsbc?pr in t= tr ue 1/2 “O que se rouba, aqui se lava” (HSBC) Publicado por Luiz Flávio Gomes - 1 dia atrás Bilhões e bilhões de dólares circularam (é possível que ainda circulem, porque é infinita a desfaçatez, a temeridade e o desvanecimento do sistema financeiro mundial) em contas secretas do HSBC (106 mil clientes em 203 países), particularmente em uma das suas agências na Suíça. Se os correntistas desonestos (sonegadores, evasores, corruptores, corruptos etc.) fossem tratados pelas autoridades fiscais como os trombadinhas o são pelos policiais, certamente todos estariam destruídos. Um funcionário do banco (Falciani) destapou a monstruosidade da SwissLeaks , revelando os nomes dos clientes (que estariam agora prestando contas aos fiscos dos seus respectivos países; Espanha já recuperou 260 milhões de euros). Um Consórcio de Jornalistas (ICIJ) está divulgando o escândalo no mundo todo. O HSBC é acusado de ter ajudado 8,7 mil clientes brasileiros a depositar cerca de U$ 7 bilhões em seu banco na Suíça, sem que a origem do dinheiro fosse declarada (ver Jamil Chade, Estadão ). Parte do dinheiro lavado é fruto da corrupção na Petrobras, como é o caso da conta do ex-diretor da empresa petrolífera, Pedro Barusco. “O que se rouba, aqui se lava” (HSBC, Citibank, Bank of America, UBS…) Dentre tantos outros, eis alguns dos clientes do HSBC, listados no SwissLeaks : Selim Alguadis (empresário turco), Timchenko (bilionário associado a Vladimir Putin), Rachid Mohamed Rachid (ex- ministro de Comércio do Egito), Frantz Merceron (responsável por conduzir dinheiro do ex-presidente do Haiti Jean Claude “Baby Doc” Duvlaier, acusado de roubar US$ 900 milhões antes de fugir de seu país), Az iza Kuls um (apontado pela ONU como financ iador da guerra civ il no Burundi, na década de 90), Fana Hlongwane (político e empresário da África do Sul), o rei de Marrocos, Mohammed VI, o rei da Jordânia, Abdullah II, o designer de moda Valent ino, a modelo Elle McPherson, o ator Christ ian Slat er, o banqueiro Edouard Stern, o motociclista Valentino Rossi, Alejandro Andrade, ex-segurança do falecido presidente venezuelano Hugo Chávez e depois alto funcionário de seu governo, o também falecido banqueiro espanhol Emilio Botín (Santander), jogadores de futebol como o uruguaio Diego Forlán, Álvaro Noboa (que foi candidato à presidência do Equador), Fernando Alonso (piloto), Schumacher (piloto), John Maldovich (ator americano), Gad Elmaleh (humorista francês), Jacques Dessange (empresário francês de salões de beleza), Rami Majluf (primo do presidente sírio), Edmond Safra (banqueiro brasileiro), David Bowie, Tina Turner, Sanjay Sethi, condenado em 2013 por despistar autoridades do fisco dos EUA, Marat Safin etc. Na França, o gerente do HSBC Nessim el-Maleh permitiu o depósito na conta de clientes respeitáveis de dinheiro vindo em sacos plásticos, obtidos com a venda de maconha nos subúrbios de Paris. Uma conta na Suíça foi usada para reembolsar traficantes de drogas. Na Bélgica, o juiz, que indiciou em novembro o JusBrasil - Notícias 19 de fevereiro de 2015
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19/02/2015 Oqueserouba,aquiselava(HSBC)|NotciasJusBrasil
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Oqueserouba,aquiselava(HSBC)PublicadoporLuizFlvioGomes 1diaatrs
Bilhesebilhesdedlarescircularam (possvelqueaindacirculem,porque infinitaadesfaatez,atemeridadeeodesvanecimentodosistema financeiromundial)emcontassecretasdoHSBC (106milclientesem203pases),particularmenteemumadassuasagnciasnaSua.Seoscorrentistasdesonestos (sonegadores,evasores,corruptores,corruptosetc.) fossem tratadospelasautoridades fiscaiscomoos trombadinhasosopelospoliciais, certamente todosestariamdestrudos.Um funcionriodobanco (Falciani)destapouamonstruosidadedaSwissLeaks, revelandoosnomesdosclientes (queestariamagoraprestandocontasaos fiscosdosseus respectivospasesEspanha j recuperou260milhesdeeuros).UmConsrciodeJornalistas (ICIJ)estdivulgandooescndalonomundo todo.OHSBCacusadode terajudado8,7mil clientesbrasileirosadepositarcercadeU$7bilhesemseubanconaSua,semqueaorigemdodinheiro fossedeclarada (verJamilChade,Estado).Partedodinheiro lavado frutodacorruponaPetrobras,comoocasodacontadoexdiretordaempresapetrolfera,PedroBarusco.
Oquese rouba,aquise lava (HSBC,Citibank,BankofAmerica,UBS)
Dentre tantosoutros,eisalgunsdosclientesdoHSBC, listadosnoSwissLeaks:SelimAlguadis(empresrio turco),Timchenko (bilionrioassociadoaVladimirPutin),RachidMohamedRachid (exministrodeComrciodoEgito),FrantzMerceron (responsvelporconduzirdinheirodoexpresidentedoHaiti JeanClaude BabyDocDuvlaier,acusadode roubarUS$900milhesantesde fugirdeseupas),AzizaKulsum (apontadopelaONUcomo financiadordaguerracivilnoBurundi,nadcadade90),FanaHlongwane (polticoeempresriodafricadoSul),o reideMarrocos,MohammedVI,o reidaJordnia,Abdullah II,odesignerdemodaValentino,amodeloElleMcPherson,oatorChristianSlater,obanqueiroEdouardStern,omotociclistaValentinoRossi,AlejandroAndrade,exseguranado falecidopresidentevenezuelanoHugoChvezedepoisalto funcionriodeseugoverno,o tambm falecidobanqueiroespanholEmilioBotn (Santander), jogadoresde futebolcomoouruguaioDiegoForln,lvaroNoboa (quefoicandidatopresidnciadoEquador),FernandoAlonso (piloto),Schumacher (piloto), JohnMaldovich(atoramericano),GadElmaleh (humorista francs), JacquesDessange (empresrio francsdesalesdebeleza),RamiMajluf (primodopresidentesrio),EdmondSafra (banqueirobrasileiro),DavidBowie,TinaTurner,SanjaySethi, condenadoem2013pordespistarautoridadesdo fiscodosEUA,MaratSafinetc.
NaFrana,ogerentedoHSBCNessimelMalehpermitiuodepsitonacontadeclientes respeitveisdedinheirovindoemsacosplsticos,obtidoscomavendademaconhanossubrbiosdeParis.UmacontanaSua foiusadapara reembolsar traficantesdedrogas.NaBlgica,o juiz,que indiciouemnovembroo
JusBrasilNotcias19de fevereirode2015
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19/02/2015 Oqueserouba,aquiselava(HSBC)|NotciasJusBrasil
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HSBCPrivatepor fraude fiscale lavagemdedinheiro,dissequechegouomomentodeobancocolaborar,equeestuda emitirordensdecaptura internacionalcontraseusdirigentes.NosEUAoHSBC foi condenadopor lavardinheirodonarcotrficomexicano.
Tambmos petroleirosmantiveramcontasna filial suadobancobritnicoHSBC,nosanosde2006e/ou2007 (verFernandoRodrigues,Folha).A listaqueseguemovimentouUS$110,5milhes: ( vejaaqui)
Outrosbrasileiros fizeramcircularnacitadaagnciamaisdeUS$7bilhes (nosanosde2006/2007)em5.549contassecretasdoHSBC (privatebank).Seusnomes?Porora,guardadosasetechaves.Dizemqueo fiscoestatrsdos larpios.Achecagemdosmaisde5milnomesaindano terminou.Considerando todaaAmricaLatina,osdepsitospassamdeUS$31bilhes.AlgunsdelatoresdocasodaPetrobrs indicaramqueabriram19contasemnovebancossuospara receberapropina.OescndaloHSBCnadamais revelaqueocrimeorganizadomundial formadoporgrandes lideranasdosmundosempresarial,polticoe financeiro (a troykamalignadaeradaglobalizao).
Leiaoartigocompletocommais informaesaqui:http://institutoavantebrasil.com.br/oqueseroubaaquiselavahsbc/
Disponvelem:http://professorlfg.jusbrasil.com.br/noticias/167858159/oqueseroubaaquiselavahsbc
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LuizFlvioGomes
Professor
Juristaeprofessor.FundadordaRededeEnsinoLFG.Diretorpresidentedo InstitutoAvanteBrasil.FoiPromotordeJustia (1980a1983),JuizdeDireito (1983a1998)eAdvogado (1999a2001). [assessoriadecomunicaoe imprensa+5511991697674[agendadepalestraseentrevistas] ]
