Relatório de Gestão 2014 - Sistema OCB/MS · Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo...

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado

de Mato Grosso do Sul

Relatório de Gestão

2014

CAMPO GRANDE (MS), MAIO/2015

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do MS

RELATÓRIO DE GESTÃO – Exercício 2014

Relatório de Gestão do exercício 2014 apresentado

aos órgãos de controle interno e externo e à

sociedade como prestação de contas anual a que esta

Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do

parágrafo único do art.70 da Constituição Federal,

elaborado de acordo com as disposições da IN TCU

63/2010, da DN TCU nº 134/2013 alterada pela DN

TCU nº 139/2014, Portaria TCU 90/2014 e das

orientações da Controladoria Geral da União

Portaria CGU nº 650/2014.

CAMPO GRANDE (MS), Maio/2015

3

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.............................................................................................................. 14

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE................................... 16

1.1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS............................................................. 16

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO, DATA E EMENTA DA NORMA DE

CRIAÇÃO E DAS DEMAIS NORMAS SOBRE A GESTÃO E A

ESTRUTURA DO SESCOOP/MS................................................................

16

1.3 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS......................... 17

1.4 IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SETORES DA

ECONOMIA LOCAL OU NACIONAL ABRANGIDOS PELA

ATUAÇÃO DA ENTIDADE NO EXERCÍCIO...........................................

17

1.5 ORGANOGRAMA......................................................................................... 19

2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS............................ 20

2.1 PLANEJAMENTO DO SESCOOP/MS........................................................ 20

2.2 ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELO SESCOOP/MS PARA ATINGIR

OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO DE 2014...............

30

2.3 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS E DAS AÇÕES DO PLANO DO SESCOOP/MS

PARA 2014.....................................................................................................

33

2.4 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROJETOS E

ATIVIDADES EXECUTADOS EM 2014, POR PROGRAMA E AÇÃO.

34

2.4.1 PROGRAMA: 5100 – CULTURA DA COOPERAÇÃO........................... 34

2.4.2 PROGRAMA: 5200- PROFISSIONALIZAÇÃO E

SUSTENTABILIDADE....................................................................................

37

2.4.3 PROGRAMA 5300- QUALIDADE DE VIDA............................................... 61

2.4.4 PROGRAMA 0106 – GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E

EMPREGO........................................................................................................

68

2.4.5 PROGRAMA 5400 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO................................... 69

2.4.6 PROGRAMA 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO..................................... 71

2.4.7 PROGRAMA 0773 – GESTÃO DA POLÍTICA DE EXECUÇÃO

FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE.........................................

73

2.5 INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL............................ 74

3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA

GESTÃO............................ ............................ ............................ .....................

80

3.1 ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA............................ ............................ 80

3.2 DEMONSTRAÇÃO DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA

INTERNA, INCLUINDO INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E

SUFICIÊNCIA DOS CONTROLES INTERNOS DO SESCOOP/MS.......

81

3.3 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE

CORREIÇÃO NO ÂMBITO DA UNIDADE............................ .................

81

3.4 AVALIAÇÃO, PELA ALTA GERÊNCIA, DA QUALIDADE E

SUFICIÊNCIA DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS

INSTITUÍDOS PARA GARANTIR A CONSECUÇÃO DOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA UNIDADE............................ ...........

81

3.5 RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS DIRIGENTES E MEMBROS DE

CONSELHOS, INDICANDO O PERÍODO DE GESTÃO, A FUNÇÃO,

O SEGMENTO, O ÓRGÃO OU A ENTIDADE QUE REPRESENTA.....

84

3.6 REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DA

4

DIRETORIA E DE CONSELHOS................................................................ 85

3.6.1 POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA

ESTATUTÁRIA E DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E

FISCAL............................ ............................ ............................ ......................

85

3.6.2 DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO MENSAL DE MEMBROS

DE CONSELHOS............................ ...............................................................

85

4 PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E

FINANCEIRA............................ ............................ ............................ ...........

89

4.1 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA............................ ................................... 89

4.2 DEMONSTRAÇÃO E ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ENTIDADE

NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.............................

91

4.3 INFORMAÇÕES SOBRE OS DEZ MAIORES CONTRATOS E

FAVORECIDOS COM DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO.....

94

4.4 RELAÇÃO DAS 10 (DEZ) EMPRESAS COM MAIORES VALORES

CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA.

94

4.5 TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES DE CONVÊNIOS E

OUTROS INSTRUMENTOS ANÁLOGOS VIGENTES NO

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA............................ ......................................

95

5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E

CUSTOS RELACIONADOS. ............................ ............................................

103

5.1 ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP/MS............................ .......... 103

5.2 INFORMAÇÕES SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E

SOBRE QUADRO DE ESTAGIÁRIOS............................ ............................

110

6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO............................ ............. 111

6.1 GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS............................ ............................ 111

6.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO............................ ............... 112

7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO............................ ...... 113

7.1 SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO................................. 113

8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL............................ ............................

114

8.1 GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS.................... 114

9. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE........ 115

9.1 TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO

DO TCU............................ ............................ ............................ ..................

115

9.1.1 DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO................... 115

9.1.2 DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO

FINAL DO EXERCÍCIO............................ ....................................................

115

9.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE

CONTROLE INTERNO............................ ....................................................

115

9.2.1 RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

ATENDIDAS NO EXERCÍCIO............................ ........................................

115

9.2.2 RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO...........

115

10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS............................ ........................................ 116

10.1 INFORMAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E

PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS

BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR

PÚBLICO NBC T 16.9 E NBC T 16.10, PUBLICADAS PELAS

RESOLUÇÕES CFC Nº 1.136/2008 E 1.137/2008,

RESPECTIVAMENTE, OU NORMA ESPECÍFICA EQUIVALENTE,

5

PARA TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA

AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E

AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS DA

UNIDADE............................ ............ ............................ ..................................

116

10.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 4.320/64

E PELA NBC 16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC Nº

1.133/2008, OU AINDA PREVISTA NA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO

AS NOTAS EXPLICATIVAS............................ ............................................

117

10.3 RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, QUANDO A LEGISLAÇÃO

DISPUSER A RESPEITO............................ ...................................................

117

11 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO........................................ 118

11.1 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELO

SESCOOP/MS............................ ......................................................................

118

ANEXO I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº

4.320/64 E PELA NBC 16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC Nº

1.133/2008, OU AINDA PREVISTA NA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO AS

NOTAS EXPLICATIVAS..............................................................................................

119

ANEXO II - RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS............................ ................................................

135

ANEXO III – PARECER DO CONSELHO FISCAL................................................. 137

ANEXO IV– PARECER DO CONSELHO ESTADUAL........................................... 138

ANEXO V - PARECER DO CONSELHO NACIONAL............................................ 139

ANEXO VI – DETALHAMENTO DO ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO

SESCOOP/MS..................................................................................................................

140

ANEXO VII - ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELO SESCOOP/MS PARA

ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO DE 2014............

143

ANEXO VIII - EXECUÇÃO FISÍCA E FINANCEIRA DOS OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS E DAS AÇÕES DO PLANO DO SESCOOP/MS PARA 2014...

145

6

LISTA DE TABELAS, FIGURAS E QUADROS

TABELAS

1. Números do Cooperativismo no Mato Grosso do Sul.................................. 18

2. Realizações Financeiras por Área de Resultado........................................... 34

3. Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo SESCOOP/MS

– 2013 / 2014....................................................................................................

35

4. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de

Orientação Cooperativista).............................................................................

35

5. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Cooperativismo

ao Alcance de Todos).......................................................................................

36

6. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário

Empreendedorismo para Jovens)..................................................................

36

7. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Reestruturação

Cooperjovem 2014 FDC)................................................................................

36

8. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Restruturação

Cooperjovem 2014 CF)...................................................................................

37

9. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra de

Relacionamento Conjugal - Copasul)............................................................

37

10. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação III EBPC

– Enc. Pesqu. Cooperativa).............................................................................

37

11. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Assessoria ao

Programa Cooperjovem)................................................................................

38

12. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Semana do

Cooperativismo).............................................................................................

38

13. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Conselheiros de

Administração).................................................................................................

38

14. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Conselheiros

Fiscais)..............................................................................................................

39

15. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Conselheiros

Administrativos)...............................................................................................

39

16. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Expomagement 2014

HSM)................................................................................................................

39

17. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (HSM Gestão e

Liderança).......................................................................................................

40

18. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Formacoop

FDC)...............................................................................................................

40

19. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Formacoop

CP)...................................................................................................................

40

20. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Líderes

FDC)................................................................................................................

41

21. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Líderes

CP)....................................................................................................................

41

22. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (MBA Festão de

7

Cooperativas FDC........................................................................................... 41

23. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (MBA Festão de

Cooperativas CP).............................................................................................

42

24. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Bolsas de Estudos –

Turma I)............................................................................................................

42

25. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Bolsas de Estudos –

Turma II)..........................................................................................................

42

26. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Jovem

Aprendiz)..... ...................................................................................................

43

27. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Análise e

Classificação de Grãos) ..................................................................................

43

28. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Noção de

Contabilidade)..................................................................................................

43

29. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Matemática

Financeira – HP12C).......................................................................................

44

30. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Excel

Avançado para Negócios)................................................................................

44

31. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Secagem e

Aeração de Grãos)...........................................................................................

44

32. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de

Gerenciamento de Unidade Armazenadora).................................................

44

33. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso SPED Contábil e

EFD Contribuição Cooperativista)................................................................

45

34. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Gestão

Manutenção Preventiva Industrial)...............................................................

45

35. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Classificação

Análise Cereais - COPASUL)........................................................................

45

36. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Classificação

Milho e Soja – C.Vale)...................................................................................

46

37. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Grafodocument

– Sicredi BC) ...................................................................................................

46

38. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Logística -

Copasul)...........................................................................................................

46

39. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso op. Maq. E

Secadores – C.Vale).........................................................................................

47

40. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Resil. Atend.

Sáude – Unimed CG).......................................................................................

47


Contabilidade Cooperativa)............................................................................

47


Administração do Tempo - Aurora)...............................................................

47

43. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Urgência e

Emergência em enfermagem).........................................................................

48

44. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Administrando

Situações de Conflito)......................................................................................

48

45. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Apresentação

Pessoal e Oratória)...........................................................................................

48

46. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Qualidade no

Atendimento e nas Relações Humanas).........................................................

49

47. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso o Poder do

8

Relacionamento)............................................................................................... 49

48. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Liderança

Coach: Impacto + Resultado).........................................................................

49


Desenvolvimento e Relacionamento Interpessoal)........................................

50

50. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Departamento

Pessoal) ............................................................................................................

50


Secretariado em Cooperativas).......................................................................

50

52. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário de Líderes).. 51

53. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Jurídico)...... 51

54. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Motivação

no Ambiente Trabalho)...................................................................................

51

55. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra Liderança e

Motivação no Ambiente de Trabalho)...........................................................

52

56. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Expomanagement)........ 52

57. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Exposição Show Rural

Coopavel) .........................................................................................................

52

58. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (13º Congresso

Brasileiro de Agronegócio)..............................................................................

52

59. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Workshop Liderança

Coordenadores Núcleo)...................................................................................

53

60. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Expocoop 2014)............. 53

61. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Imersão

ACLS – Unimed MS).......................................................................................

53

62. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Imersão

ATLS – Unimed MS).......................................................................................

54


Desenvolvimento de Liderança - Copasul)....................................................

54

64. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Formação

Profissional Recrutamento - Copasul)...........................................................

54

65. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Formação Nível

Médio Aud - Unimed)......................................................................................

55

66. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Formação

Dirigentes EAD – Unimed CG).......................................................................

55

67. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de gestão de

Talentos - Sicredi)...........................................................................................

55

68. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Inteligência

Emocional e Infl. - Aurora).............................................................................

56

69. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Qualidade no

Atendimento – C.Vale)....................................................................................

56

70. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Sensib. Bom

Atendimento – C.Vale)....................................................................................

56

71. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Negociação

Estratégica – C.Vale).......................................................................................

57

72. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Treinamento de

Oratória - Aurora)...........................................................................................

57

73. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Treinamento de

Redação Empresarial)....................................................................................

57

74. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Consultoria

9

Planejamento Estratégico - Copasul)............................................................. 57

75. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra Motiv.

Entusiamos - Aurora)......................................................................................

58

76. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Anual de

Integração)........................................................................................................

58

77. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (ISSO 9001:2008

Auditor Líder - Copasul).................................................................................

58

78. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra Sensi. Camp.

Qualidade - Copasul).......................................................................................

59

79. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Apresentação

Pessoa e Oratória)............................................................................................

59

80. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Negociação

Estratégica).......................................................................................................

59

81. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Des. Líderes

Cooperativa de Dourados)..............................................................................

60

82. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção de

Formação Profissional)....................................................................................

60

83. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade

(Investimento/Treinamento Formação Profissional)....................................

60

84. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Circuito de Palestra).... 61

85. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Assessoria Ag. E Pré-

Assembleia).......................................................................................................

61

86. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Acomp.

Cooperativa I)..................................................................................................

61

87. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Acomp,

Cooperativa II).................................................................................................

62


Desenvolvimento Gestão Cooperativista PDGC).........................................

62

89. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Manutenção

Máquinas Unidades Armazenadora).............................................................

62

90. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Cond. Veí.

Trans. Produtos Perigosos).............................................................................

63

91. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 10 –

Segurança de Serviço Elétrico Básico)...........................................................

63


Segurança de Serviço Elétrico Complementar)............................................

63


Segurança de Serviço Elétrico Complementar)............................................

64


Operador de Empilhadeira)............................................................................

64


Proteção Contra Incêndios)............................................................................

64


Segurança no Trabalho Espaço Confinado Vigia).......................................

65

97. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 35-

Segurança no Trabalho em Altura)...............................................................

65

98. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (SIPAT – Semana Int.

Prevenção de Acidente de Trabalho).............................................................

65

99. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 05 – CIPA –

C.Vale)..............................................................................................................

65

10


Operador de Empilhadeira - C.Vale)............................................................

66


Segurança de Instalação Elétrica – Aurora).................................................

66

102. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 33

Segurança no Espaço Confinado – Aurora)..................................................

67

103. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 35 – Cap.

Trabalho em Altura)........................................................................................

67


Prevenção Acidente de Trabalho - Copasul).................................................

67


Prevenção Acidentes de Trabalho – C.Vale).................................................

68

106. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Viver Bem).. 68

107. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Dia de Cooperar 2014). 68

108. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção do

Conselho Deliberativo)....................................................................................

69

109. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção da

Presidência)......................................................................................................

69

110. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção da

Superintendência)............................................................................................

69

111. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Workshop

Desenvolvimento de Equipe)...........................................................................

70

112. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário de

Integração da Casa do Cooperativismo)........................................................

70

113. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Campanhas e

Publicidade)......................................................................................................

71

114. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade

(Comunicação/Marketing)..............................................................................

71

115. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Feira do

Empreendedor 2014 FDC)..............................................................................

72

116. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Feira do

Empreendedor 2014 CP).................................................................................

72

117. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção

Administrativa e Finanças).............................................................................

72

118. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Investimento

Administrativo e Finanças).............................................................................

73


Jurídico)...........................................................................................................

73

120. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Suporte e

Administração Informática)...........................................................................

74

121. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Investimento

Informática).....................................................................................................

74


Conselho Fiscal)...............................................................................................

74

123. Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos......... 86

124. Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos......... 87

125. Evolução das Receitas do SESCOOP/MS...................................................... 89

126. Execução das Receitas do SESCOOP/MS – 2014......................................... 90

127. Evolução das Despesas do SESCOOP/MS.................................................... 91

128. Execução das Despesas do SESCOOP/MS – 2014....................................... 92

11

129. Execução das Despesas por Modalidade de Licitação, por Natureza e

por Elementos de Despesa do SESCOOP/MS - 2013/2014..........................

93

130. Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/MS (2011-2014).............

104

131. Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/MS, por Faixa Etária

(2014).................................................................................................................

106

132. Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/MS, por Nível de

Escolaridade (2014)..........................................................................................

107

133. Investimentos em Capacitação de Pessoal, executados pelo

SESCOOP/MS (2014)......................................................................................

108

134. Distribuição dos Colaboradores por Cargo (2014).......................................

109

135. Distribuição dos Colaboradores, por Faixa Salarial (2014).........................

109

136. Movimentação do Quadro de Pessoal (2014)................................................

110

137. Qualificação da Força de Trabalho (2014)....................................................

110

FIGURAS

1. Organograma funcional do SESCOOP/MS.................................................. 20

2. Árvore Estratégica do SESCOOP 2010-2014................................................ 25

3. Mapa Estratégico do SESCOOP/MS............................................................. 31

4. Gráfico de Evolução das Receitas do SESCOOP/MS................................... 89

5. Gráfico de Execução das Receitas do SESCOOP/MS – 2014...................... 91

6. Gráfico de Evolução das Despesas do SESCOOP/MS................................. 92

7. Gráfico de Execução das Despesas do SESCOOP/MS – 2014..................... 93

QUADROS

1. Avaliação do Sistema de Controles da Unidade............................................ 82

2. Relação dos Principais Dirigentes e Membros de Conselhos....................... 85

3. Relação dos 10 maiores favorecidos com despesas liquidadas no

exercício............................................................................................................ 94

4. Contratados para Obras de Engenharia....................................................... 94

5. Transferências regulamentares de convênios e outros instrumentos

análogos executados pelo SESCOOP/MS...................................................... 95

6. Resumo dos instrumentos celebrados pelo SESCOOP/MS nos três

últimos exercícios............................................................................................. 97

7. Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pelo

SESCOOP/MS na modalidade de convênio e projetos especiais................. 98

8. Visão geral da análise das prestações de contas de repasses recebidos

e/ou concedidos................................................................................................. 100

9. Resumos dos Instrumentos de Transferência do SESCOOP/MS que

vigerão em 2015 com exercício seguinte......................................................... 102

10. Informações sobre Frota de Veículos............................................................. 111

11. Informações sobre Patrimônio Imobiliário................................................... 112

12. Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014.......................... 113

13. Aspectos da Gestão Ambiental....................................................................... 114

13

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

Abreviações e Siglas Descrição

ACI Aliança Cooperativa Internacional

AUDIT Auditoria

AURORA Cooperativa Central Oeste Catarinense

C.VALE Cooperativa Agroindustrial

CAMDA Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina

CAMVA Cooperativa Agrícola Mista de Várzea Alegre

CERGRAND Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural da Grande

Dourados

CGU Controladoria-Geral da União

COAMO Agroindustrial Cooperativa

COESO Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Sudoeste

Matogrossense

CONACENTRO Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste

COOASGO Cooperativa Agropecuária São Gabriel do Oeste

COOPAVIL Cooperativa Agroindustrial do vale de Ivinhema

COOPERGRÃOS Cooperativa Agropecuária Regional dos Produtores de Grãos

COOPERJOVEM Programa Reestruturação do Cooperjovem

COOPEROESTE Cooperativa de Agronegócios de São Gabriel do Oeste

COOPERSA Cooperativa Agroindustrial Amambai

COOP-GRANDE Cooperativa Agrícola de Campo Grande

COOPUR Cooperativa dos Urologistas do Mato Grosso do Sul

COORLMS Cooperativa dos Otorrinolaringologistas do Estado de Mato Grosso do

Sul

COPACENTRO Cooperativa Agropecuária do Centro Oeste

COPASOL Cooperativa Agropecuária Sulmatogrossense

COPASUL Cooperativa Agrícola Sulmatogrossense

DMS Declaração Mensal de Serviços

DN Decisão Normativa

EAD Estudo à Distância

EXPOCOOP Feira Internacional de Negócios para o Setor Cooperativo

FUNDECOOP Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo

IBGC Instituto Brasileiro de Governança Coorporativa

IN Instrução Normativa

LAR Cooperativa Agroindustrial

LOA Lei Orçamentária Anual

MS Mato Grosso do Sul

MTE Ministério do Trabalho e Emprego

OCB Organização das Cooperativas Brasileiras

PDGC Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas

14

SICREDI BRASIL

CENTRAL

Cooperativa Central de Crédito do Mato Grosso do Sul, Goiás e

Tocantins

SICREDI CAMPO

GRANDE

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Campo

Grande e Região

SICREDI CELEIRO Cooperativa de Crédito Celeiro Centro Oeste

SICREDI CENTRO

SUL

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Centro

Sul do Mato Grosso do Sul

SICREDI

JURÍDICA/MS

Cooperativa Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes das Carreiras

Jurídicas do Estado de MS

SICREDI PANTANAL Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Pantanal do

Mato Grosso do Sul

SICREDI UNIÃO MS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados União Mato

Grosso do Sul

SICREDI VERDE GO Cooperativa de Crédito Rural dos Empreendedores Rurais de Rio Verde

e Região

SIORG Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal

TCU Tribunal de Contas da União

TI Tecnologia da Informação

UE Unidade Estadual

UN Unidade Nacional

UNIMED CG Cooperativa de Trabalho Médico

UNIMED CORUMBA Cooperativa de Trabalho Médico

UNIODONTO CG Sistema Nacional de Cooperativas Odontológicas

UNIODONTO

DOURADOS

Cooperativa de Trabalho Odontológico

UNIPRIME CG Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde

de Campo Grande

15

INTRODUÇÃO

Este Relatório de Gestão está estruturado em tópicos, abaixo sintetizado:

Capítulo 1- Identificação e Atributos da Unidade: apresenta os dados e informações

sobre a identificação da Unidade Estadual;

Capítulo 2- Planejamento e Resultados Alcançados: apresenta os comentários e

informações sobre a construção do plano estratégico, das estratégias adotadas, das principais

ferramentas utilizadas, da execução física e financeira, além dos indicadores de desempenho

operacional da Unidade;

Capítulo 3- Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão: Descreve a estrutura

de governança, tais como a unidade de auditoria interna, conselhos e compliance,

demonstrando à qualidade e suficiência dos controles internos, a execução das atividades de

correição, a relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, sua remuneração e

sua avaliação sobre ambiente e processos de controle da unidade;

Capítulo 4- Programação e Execução Orçamentária e Financeira: apresenta os dados,

informações e comentários a respeito da programação e execução orçamentária e financeira

da Unidade, com identificação dos dez maiores contratos e favorecidos com despesas

liquidadas no exercício, além das transferências mediante convênios e instrumentos

análogos;

Capítulo 5- Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados:

apresenta a estrutura de pessoal da Unidade e do quadro de estagiários e terceirizados,

custos associados e indicadores gerenciais;

Capítulo 6- Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário: apresenta considerações a

respeito da gestão da frota de veículos e imóveis, próprios e locados de terceiros;

Capítulo 7 – Gestão da Tecnologia da Informação: apresenta informações sobre

sistemas computacionais diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e

objetivos estratégicos da Unidade;

Capítulo 8- Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental:

apresenta os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de

serviços ou obras;

Capítulo 9 – Atendimento de Demandas de Órgãos de Controle: apresenta

considerações e informações sobre o atendimento às deliberações do TCU e tratamento das

recomendações feitas pelo órgão de controle interno;

Capítulo 10 – Informações Contábeis: apresenta informações e comentários sobre os

critérios e procedimentos contábeis adotados, além das demonstrações contábeis e o parecer

da auditoria independente;

Capítulo 11- Outras Informações sobre a Gestão: apresenta as informações consideradas

relevantes para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício.

Cumpre ressaltar que as informações contábeis aqui apresentadas são relativas ao período

compreendido entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2014.

Levando em consideração o planejamento físico e financeiro de 2014 finalizamos o

exercício com 100% das metas físicas concluídas.

16

O SESCOOP/MS não realizou execução física ou financeira de ações da LOA bem como

não possui servidores inativos e pensionistas no seu Quadro de Pessoal, de modo que estas

informações não constam no presente Relatório de Gestão.

Em 2014 a unidade não recebeu deliberações do TCU - Tribunal de Contas e nem

recomendações da CGU – Corregedoria Geral da União, não tendo no exercício deliberações

ou recomendações pendentes a serem tratadas.

Todos os dados contidos neste Relatório mantêm as mesmas fontes e métodos de cálculo

utilizados na edição imediatamente anterior a este documento (Relatório de Gestão de 2013),

disponível no formato eletrônico, no endereço www.brasilcooperativo.coop.br.

http://www.brasilcooperativo.coop.br/

17

CAPÍTULO 1: IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego – TEM Código SIORG: 002844

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - MS

Denominação Abreviada: SESCOOP/MS

Código SIORG: Não se aplica Código LOA: Código SIAFI:

Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo

CNPJ: 07.011.343/0001-09

Principal Atividade: Atividade de Ensino

Código CNAE: 85.99.6-99

Telefones/Fax de contato: (067)3389-0200 (067)3389-0201 (67) 3389-0221

Endereço Eletrônico: [email protected]

Página na Internet: http://www.ocbms.org.br

Endereço Postal: Rua: Ceará, 2245, Vila Célia, 79022-390 – Campo Grande/MS

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO, DATA E EMENTA DA NORMA DE CRIAÇÃO E

DAS DEMAIS NORMAS SOBRE A GESTÃO E A ESTRUTURA DO SESCOOP/MS

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada

Medida Provisória 1.715, de 03 de setembro de 1998 e suas reedições e Decreto 3.017, de 07 de abril de 1999,

publicado no Diário Oficial da União em 07.04.1999 (Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do

Cooperativismo- SESCOOP); Lei 11.524/2007 de 23/11/2007.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

Regimento Interno registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do 4º Serviço Notarial e Registro de

Títulos e Documentos.

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Regulamento de Licitações e Contratos – Resolução 850/2012, Norma de Pessoal – Resolução 300/2008,

Regulamento de Licitações e Contratos – Resolução 860/2012, Ações Descentralizadas – Resolução 001/2013,

Controle de Bens – Resolução 001/2009, Compra por Dispensa – Resolução 002/2013.

mailto:[email protected]

http://www.ocbms.org.br/

18

1.3. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

1.3.1. Finalidade: o SESCOOP foi criado por meio da MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.715,

DE 3 DE SETEMBRO DE 1998, com a finalidade de organizar, administrar e

executar em todo o território nacional o ensino de formação profissional,

desenvolvimento e promoção social do trabalhador em cooperativa e dos cooperados

(Art. 7º).

1.3.2. Competências: as competências do SESCOOP estão definidas no DECRETO Nº

3.017, DE 6 DE ABRIL DE 1999. São elas:

I - organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a promoção

social dos trabalhadores e dos cooperados das cooperativas em todo o território

nacional;

II - operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em

cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da

Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB.

III - para o desenvolvimento de suas atividades, o SESCOOP contará com centros

próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados.

1.4. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SETORES DA ECONOMIA

LOCAL OU NACIONAL ABRANGIDOS PELA ATUAÇÃO DA ENTIDADE NO

EXERCÍCIO

O desafio maior da Unidade é apoiar, de modo efetivo, um amplo e diversificado conjunto

de empreendimentos cooperativos, de diferentes ramos que atuam no estado, cujos números

estão apresentados na tabela a seguir:

Tabela 01: Números do Cooperativismo no Mato Grosso do Sul

úmero de Cooperativas Número de cooperados Número de empregados

2013 2014 Variação

(%)

2013 2014 Variação

(%)

2013 2014 Variaç

ão (%)

100 - - 136.685 - - 5.602 - -

Fonte: OCB/MS – Departamento Administrativo – Fevereiro de 2015

Até o término deste trabalho não temos as informações referentes ao exercício de 2014, pois,

a apuração dos números ocorre após a realização das Assembleias das Cooperativas que

ocorrem em março e abril de cada ano, momento em que é aplicado um questionário de

censo visando obter os números do exercício encerrado.

O SESCOOP atua em um ambiente de elevada complexidade, pois busca apoiar de modo

efetivo, cooperativas de 13 (treze) diferentes ramos econômicos (da agricultura aos serviços,

passando pelo comércio e pela indústria), com portes distintos (das grandes às pequenas) e

distribuídas espacialmente por todo o País (nos 26 estados e no Distrito Federal). A seguir,

uma síntese descritiva de cada um dos ramos:

1. Agropecuário: composto por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de

pesca, cujos meios de produção pertençam ao associado. Caracterizam-se pelos

19

serviços prestados aos associados, como recebimento ou comercialização da produção

conjunta, armazenamento e industrialização.

2. Consumo: constituído por cooperativas dedicadas à compra em comum de artigos de

consumo para seus associados. É o ramo mais antigo no Brasil e no mundo.

3. Crédito: cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou

empreendimentos de seus cooperados. Atuam no crédito rural e urbano.

4. Educacional: cooperativas de profissionais em educação, de alunos, de pais de alunos,

de empreendedores educacionais e de atividades afins. O papel da cooperativa de

ensino é ser mantenedora da escola.

5. Especial: cooperativas de pessoas que precisam ser tuteladas (menor de idade ou

relativamente incapaz) ou as que se encontram em situação de desvantagem nos

termos da Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999. A atividade econômica mais comum

neste ramo é a produção artesanal de peças de madeira, roupas ou artes plásticas.

6. Habitacional: compõe-se de cooperativas destinadas à construção, manutenção e

administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social.

7. Infraestrutura: atende direta e prioritariamente o próprio quadro social com serviços

de infraestrutura. As cooperativas de eletrificação rural, que são a maioria deste ramo,

aos poucos estão deixando de serem meros repassadores de energia, para se tornarem

geradoras de energia.

8. Mineral: constituído por cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar,

industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais.

9. Produção: compõe-se por cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de

bens e produtos, quando detenham os meios de produção.

10. Saúde: constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da

saúde humana em seus variados aspectos.

11. Trabalho: engloba todas as cooperativas constituídas por categorias profissionais

(professores, engenheiros, jornalistas e outros), cujo objetivo é proporcionar fontes de

ocupação estáveis e apropriadas aos seus associados, através da prestação de serviços

a terceiros.

12. Transporte: composto pelas cooperativas que atuam no transporte de cargas e/ou

passageiros.

13. Turismo e lazer: cooperativas prestadoras de serviços turísticos, artísticos, de

entretenimento, de esportes e de hotelaria. Atendem direta e prioritariamente o seu

quadro social nestas áreas.

No Estado de Mato Grosso do Sul, âmbito de atuação do SESCOOP/MS, atuamos com os

seguintes ramos do cooperativismo: Agropecuário: composto por cooperativas de

produtores rurais ou agropastoris com recebimento e comercialização da produção conjunta,

armazenamento e industrialização. Crédito: destinadas a promover a poupança e financiar

necessidades ou empreendimentos de seus cooperados atuando no crédito rural e urbano.

Infraestrutura: atendendo direta e prioritariamente o próprio quadro social com serviços de

infraestrutura. No Mato Grosso do Sul as cooperativas de eletrificação rural, que são a

maioria deste ramo, aos poucos estão deixando de serem meras repassadoras de energia,

para se tornarem geradoras de energia. Consumo: composto de cooperativa responsável

pela compra em comum de artigos de consumo para seus associados. Educacional: formada

por profissionais em educação no município de Costa Rica/MS. O papel desta cooperativa é

20

ser mantenedora da escola. Produção: No MS é composto por 03 cooperativas. Uma

responsável por confecção de produtos artesanais, outra trabalhando com produção de

produtos através da reciclagem e a outra com processadores de resíduos sólidos. Saúde:

constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da saúde humana em

seus variados aspectos. Trabalho: onde estão inseridas duas cooperativas no MS,

constituídas por determinadas categorias profissionais, visando proporcionar fontes de

ocupação estáveis e apropriadas aos seus associados. Transporte: composto por

cooperativas atuando no transporte de cargas e/ou passageiros e Turismo e lazer está

composto por uma cooperativa no MS, constituída por Guias de Turismo na cidade de

Bonito/MS.

1.5. ORGANOGRAMA

Em conformidade com o Plano Estratégico 2010-2014, a estrutura organizacional da

Unidade está abaixo apresentada sendo que seu detalhamento está apresentado neste

documento em seu anexo VI.

Figura 1: Organograma funcional do SESCOOP/MS

Fonte: SESCOOP/MS – Diretoria – fevereiro de 2015

Conselho

Estadual

Conselho

Fiscal

Diretoria Executiva

Presidência Superintendência

Assessoria

Jurídica

Gerência de Operações

Gerência de

Desenvolvimento de

Cooperativas

21

CAPÍTULO 2: PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS

2.1. PLANEJAMENTO DO SESCOOP/MS

O Plano Estratégico do SESCOOP (modelo corporativo), aprovado em agosto de 2010, com

horizonte de execução para 2010-2013, teve a sua vigência ampliada para 2014, mantendo-se

os mesmos objetivos estratégicos. Isso ocorreu em virtude da elaboração do novo planejamento

estratégico 2015-2020, aprovado pelo Conselho Nacional em agosto de 2014.

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), criado em 1998, faz

parte do denominado “Sistema S” e integra o Sistema OCB, cabendo-lhe organizar, administrar

e executar:

O ensino de formação profissional cooperativista para cooperados, empregados de

cooperativas e familiares;

A promoção social de cooperados, empregados de cooperativas e familiares; e

O monitoramento das cooperativas em todo o território nacional.

Nesse sentido, as ações do SESCOOP para o fortalecimento das cooperativas englobam

capacitação, valorização e melhor aproveitamento dos cooperados e empregados. Assim, a

entidade busca patamares mais elevados de inovação e excelência, favorecendo a

competitividade dos produtos e serviços desses empreendimentos.

No cumprimento da sua missão, os desafios encontrados pelas entidades cooperativistas em

seus ambientes de atuação são:

Doutrina e Princípios: realizar ações no sentido de tornar a doutrina e princípios do

cooperativismo conhecidos e praticados;

Legislação: atuar em parceria com entidades, principalmente a Organização das

Cooperativas Brasileiras (OCB), buscando tornar a legislação, sua interpretação e

aplicação pelos órgãos julgadores e fiscalizadores, adequadas aos preceitos

cooperativistas;

Cultura da cooperação: buscar sensibilizar a sociedade para a importância da cultura da

cooperação, como forma de propiciar desenvolvimento econômico e social;

Cooperativas: propiciar condições para a implantação de governança e gestão

profissionalizadas das cooperativas, possibilitando atuação em ambientes competitivos,

por intermédio da capacitação dos dirigentes, cooperados e empregados, visando,

portanto, a sustentabilidade dos empreendimentos cooperativos.

Resultados: realizar ações de monitoramento do desempenho das cooperativas, propondo

as medidas adequadas à obtenção de resultados econômicos e sociais positivos, cuidando,

em parceria com a OCB, da transparência e divulgação dos resultados do sistema

cooperativista.

Imagem: atuar, em parceria com a OCB, no sentido de divulgar, zelar e fortalecer a

imagem do cooperativismo junto à sociedade.

Por ser um plano corporativo, as macroestratégias nele definidas orientam a realização de

esforço conjunto entre as unidades estaduais e nacional para a concretização de resultados. Os

principais fundamentos do referido plano corporativo encontram-se descritos a seguir.

22

Missão e visão

A função e a razão de ser do SESCOOP estão contempladas em sua missão: "Promover o

desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável, por meio da formação

profissional, da promoção social e do monitoramento das cooperativas, respeitando sua

diversidade, contribuindo para sua competitividade e melhorando a qualidade de vida dos

cooperados, empregados e familiares”.

A visão de futuro descreve a situação desejada para o SESCOOP, no horizonte do plano (2020) e

configura-se como a síntese dos desejos e das aspirações quanto ao novo perfil institucional da

organização. Deve ser conquistada por meio de esforços coordenados de todos que trabalham e

fazem a instituição. A visão de futuro do SESCOOP é:

“Ser reconhecido por sua excelência em formação profissional cooperativista, como promotor da

sustentabilidade e da autogestão das cooperativas e como indutor da qualidade de vida e bem-estar

social de cooperados, empregados e familiares”.

Objetivos Estratégicos Finalísticos

Os objetivos estratégicos do SESCOOP revelam as principais escolhas da instituição para o período

do plano e são orientados para o alcance da visão de futuro e cumprimento da missão

organizacional.

Neste Plano Estratégico, o SESCOOP definiu treze objetivos estratégicos, sendo oito finalísticos e

cinco de Administração e de Apoio.

Objetivo Estratégico 1 – Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e

os valores do cooperativismo em todo o Brasil.

A população, muitas vezes, não sabe distinguir o cooperativismo dos demais tipos societários, o que

acaba retirando vantagens e igualando as cooperativas às demais formas de produção, notadamente

às empresas.

Assim, faz-se necessária a difusão da doutrina, dos princípios e dos valores do cooperativismo em

todo o Brasil como elementos integradores de uma organização social competitiva, mas que produz

frutos sociais aos seus associados e demais atores relacionados. Essa difusão contribuirá

significativamente para o desenvolvimento sustentável do cooperativismo.

Objetivo Estratégico 2 – Ampliar o acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista,

alinhada às suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade.

Em um ambiente cada vez maior competitivo, a eficiência da gestão é instrumento central para a

sustentabilidade das organizações. A formação em gestão cooperativista se volta para a preparação

em governança e em gestão profissional das cooperativas além de formação de lideranças

cooperativistas. Difere das abordagens empresariais à medida que se alinha à doutrina, aos

princípios e valores do cooperativismo.

Objetivo Estratégico 3 – Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das

cooperativas na formação profissional.

Além da formação em gestão cooperativista, as cooperativas necessitam de cooperados e

empregados em outras áreas administrativas e em suas áreas de atuação específicas.

23

Tendo em vista a grande diversidade de ramos de negócio no sistema cooperativista, dispersos em

todo o País, não é possível nem adequado que o SESCOOP desenvolva programas de formação

profissional para todas as necessidades de todas as cooperativas. O SESCOOP focará seus esforços

na identificação das diversas demandas, formação de parcerias e viabilização de soluções de

formação profissional para as cooperativas.

Objetivo Estratégico 4 – Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas

cooperativas.

Um dos princípios do cooperativismo é a gestão democrática. Como a cooperativa é uma entidade

que agrega no mínimo 20 associados, tendo cada um o mesmo poder de voto nas decisões

estratégicas, uma boa governança é fundamental para sua sustentabilidade e seu crescimento. Além

disso, organizações com modelos mais complexos de governança tendem a refletir essa

complexidade também em sua gestão.

O SESCOOP irá contribuir para a governança e a gestão das cooperativas, por meio da

disseminação de conhecimento sobre o tema, da identificação, disseminação e incentivo à adoção

de boas práticas, tudo atrelado à doutrina, aos princípios e aos valores do cooperativismo.

Objetivo Estratégico 5 – Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das

cooperativas.

As cooperativas precisam desenvolver sua governança e suas competências técnicas, além de

incorporar métodos, instrumentos e boas práticas de gestão. Devem se pautar em metas de

desempenho e resultados.

Como forma de aumentar as chances de sucesso, é importante que as cooperativas contem com

mecanismos de monitoramento externo que as auxiliem na identificação de pontos de melhoria,

oportunidades e boas práticas em gestão e governança.

Sendo assim, o SESCOOP atua no monitoramento das cooperativas analisando seus desempenhos e

contribuindo de maneira pró-ativa para a minimização de riscos, a profissionalização da gestão e a

sustentabilidade das cooperativas.

Objetivo Estratégico 6 – Incentivar as cooperativas na promoção da segurança no trabalho.

As cooperativas precisam adotar práticas que promovam a segurança no trabalho cooperativista

para reduzir os riscos de acidentes. As cooperativas que adotam estas práticas no trabalho além de

cumprir a legislação, reduzem gastos com acidentes e assistência à saúde, melhoram a relação com

empregados e fortalecem a imagem perante o público.

Nesse âmbito, o SESCOOP se propõe a desenvolver programas e competências para a disseminação

de informações e conceitos de segurança no trabalho e para apoio e incentivos à prevenção de

acidentes e à melhoria das condições de trabalho.

Objetivo Estratégico 7 – Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e

familiares.

A atuação do SESCOOP se dará por meio da articulação de parcerias e do desenvolvimento de

programas orientados para apoiar as cooperativas em ações que favoreçam um estilo de vida

saudável e possibilitem o alcance da melhoria da qualidade de vida dos empregados de

cooperativas, associados e seus familiares.

24

Objetivo Estratégico 8 – Intensificar a adoção da responsabilidade socioambiental na gestão das

cooperativas brasileiras.

O SESCOOP atuará com foco não só na melhoria do desempenho interno das cooperativas, mas

também na adoção por estas de conceitos e boas práticas de responsabilidade socioambiental. Essa

atuação é convergente com o princípio cooperativista do interesse pela comunidade, que orienta o

trabalho das cooperativas também para o desenvolvimento sustentado de suas comunidades, por

meio de políticas aprovadas pelos membros.

Objetivos Estratégicos de Administração e Apoio

Objetivo Estratégico 9 – Intensificar o desenvolvimento de competências alinhadas à estratégia do

SESCOOP.

O SESCOOP possui um quadro de funcionários qualificado. No entanto, para que os objetivos

finalísticos estabelecidos sejam alcançados, faz-se necessário o desenvolvimento de competências

aderentes aos novos desafios propostos. A ampliação das competências deverá ser viabilizada

também pela ampliação quantitativa das redes de colaboradores, internos e externos, visando ao

aumento da capacidade de realização orientada para resultados para o público-alvo.

Objetivo Estratégico 10 – Desenvolver e implementar a gestão do conhecimento no SESCOOP.

O aumento da eficiência, da inovação e da capacidade de gerar resultados abrange uma gestão do

conhecimento. Gerir conhecimento requer processos bem definidos e eficazes de identificação,

seleção, armazenamento e disponibilização de dados, informações e boas práticas. Essas práticas

são ainda mais necessárias em organizações com elevado grau de descentralização das ações e

atuação distribuída por regiões e setores com elevada heterogeneidade.

Objetivo Estratégico 11 – Gerar sinergias e integração do Sistema SESCOOP.

Um sistema não é de fato um sistema se suas partes seguem em direções distintas e de maneira

descoordenada. Por isso, as diversas unidades e áreas do SESCOOP devem atuar, de maneira

integrada e alinhada em seus objetivos e ações, propiciando sinergia no Sistema SESCOOP.

Mantendo a autonomia das partes, trata-se de garantir a integração no sentido estratégico e o

alinhamento de grandes iniciativas e das estratégias de comunicação, para dentro e para fora do

Sistema.

Objetivo Estratégico 12 – Assegurar adequada utilização da tecnologia de informação e

comunicação.

O fluxo crescente de informações e a velocidade cada vez maior dos processos de tomada de

decisão ampliaram radicalmente a relevância das tecnologias de informação e comunicação. A

tecnologia de informação e comunicação passou a ser elemento estratégico para o bom desempenho

de qualquer organização nos dias atuais. Ela deve ser orientada para o alinhamento e integração do

Sistema, assim como para o melhor atendimento do público-alvo.

Objetivo Estratégico 13 – Assegurar qualidade e transparência na divulgação das ações e na

comunicação dos resultados.

25

Figura 02: Árvore Estratégica do SESCOOP 2010-2014 Proposta de Valor

COOPERATIVAS COOPERADOS EMPREGADOS DAS COOPERATIVAS FAMÍLIAS

Gestão profissionalizada

Envolvimento maior dos cooperados com suas cooperativas

Sensibilização para a responsabilidade socioambiental

Ambiente propício à cooperação

Padrões de qualidade em gestão e governança cooperativistas

Educação cooperativista e em gestão cooperativa

Desenvolvimento de lideranças cooperativistas

Transparência da gestão

Formação profissional de qualidade

Conhecimento da cultura da cooperação e exercício do empreendedorismo

Melhores condições de saúde e segurança no trabalho

Transparência da gestão

Conhecimento da cultura da cooperação e exercício do empreendedorismo

Visão de Futuro 2020

Promover o desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável,

por meio da formação profissional, da promoção social e do monitoramento das

cooperativas, respeitando sua diversidade, contribuindo para sua competitividade e

melhorando a qualidade de vida dos cooperados, empregados e familiares

Missão do SESCOOP

Ser reconhecido por sua excelência em formação profissional cooperativista, como

promotor da sustentabilidade e da autogestão das cooperativas e como indutor da

qualidade de vida e bem-estar social de cooperados, empregados e familiares

Objetivos Estratégicos Finalísticos

Objetivos Estratégicos de Adm

inistração e Apoio

Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo em todo o Brasil

Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das cooperativas na formação profissional

Ampliar o acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista, alinhada as suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade

Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas

OBJETIVO 1Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas cooperativas

Cultura da Cooperação

Profissionalização e Sustentabilidade

Incentivar as cooperativas na promoção da segurança no trabalho

Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares

Qualidade de Vida

OBJETIVO 6

OBJETIVO 7

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4

OBJETIVO 5

Intensificar a adoção da responsabilidade socioambiental na gestão das cooperativas brasileiras

OBJETIVO 8

Desenvolver e implementar a gestão do conhecimento no SESCOOP

Gerar sinergias e integração do Sistema SESCOOP

Assegurar adequada utilização da tecnologia de informação e comunicação

OBJETIVO 10 OBJETIVO 11

Intensificar o desenvolvimento de competências alinhadas à estratégia do SESCOOP

OBJETIVO 12OBJETIVO 9

Assegurar qualidade e transparência na divulgação das ações e na comunicação dos resultados

OBJETIVO 13

Fonte: SESCOOP/MS – Departamento de Desenvolvimento de Cooperativas – Fevereiro de 2015

26

Por seu turno, o Plano Estratégico do SESCOOP/MS está inserido no contexto de um planejamento

estratégico Corporativo.

O desafio maior da Unidade, portanto, é apoiar, de modo efetivo, este amplo e diversificado

conjunto de empreendimentos cooperativos de diferentes ramos que atuam no Estado.

A tabela sobre os números do Cooperativismo no Mato Grosso do Sul referente ao exercício de

2014 não será apresentada neste relatório, pois a apuração dos números ocorre após a realização das

Assembleias Gerais das Cooperativas que se realizam em março e abril de 2014, ao término deste

período é aplicado um questionário de censo às cooperativas do Estado.

A sua Missão: "Promover o desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável,

por meio da formação profissional, da promoção social e do monitoramento das cooperativas,

respeitando sua diversidade, contribuindo para sua competitividade e melhorando a qualidade de

vida dos cooperados, empregados e familiares”.

A sua Visão de futuro é: “Ser reconhecido por sua excelência em formação profissional

cooperativista, como promotor da sustentabilidade e da autogestão das cooperativas sul-mato-

grossenses e como indutor da qualidade de vida e bem-estar social de cooperados, empregados e

familiares”.

Na sequencia serão apresentados os objetivos estratégicos da área meio e fim utilizados pela

Unidade do SESCOOP/MS para o exercício de 2014, efetuando ainda comentários sobre as

principais ações desenvolvidas dentro de cada um.

Os Objetivos Estratégicos finalísticos foram:

Objetivo Estratégico 1: Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e

os valores do cooperativismo em todo o Brasil.

A população, muitas vezes, não sabe distinguir o cooperativismo dos demais tipos societários, o que

acaba retirando vantagens e igualando as cooperativas às demais formas de produção, notadamente

às empresas.

Assim, faz-se necessária a difusão da doutrina, dos princípios e dos valores do cooperativismo em

todo o Brasil como elementos integradores de uma organização social competitiva, mas que produz

frutos sociais aos seus associados e demais atores relacionados. Essa difusão contribuirá

significativamente para o desenvolvimento sustentável do cooperativismo.

Para atendimento desse objetivo estratégico o SESCOOP/MS planejou varias ações, entre elas o

Programa de Orientação Cooperativista, Curso de Cooperativismo ao alcance de todos, Seminário

Empreendedorismo para Jovens, Reestruturação do Programa Cooperjovem, Palestra

Relacionamento Conjugal, Assessoria do Programa Cooperjovem, Semana do Cooperativismo.

Objetivo Estratégico 2: Ampliar o acesso das cooperativas à educação em gestão cooperativista,

alinhadas as suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade.

Em um ambiente cada vez maior competitivo, a eficiência da gestão é instrumento central para a

sustentabilidade das organizações. A formação em gestão cooperativista se volta para a preparação

em governança e em gestão profissional das cooperativas além de formação de lideranças

cooperativistas. Difere das abordagens empresariais à medida que se alinha à doutrina, aos

princípios e valores do cooperativismo.

27

Para atendimento desse objetivo estratégico o SESCOOP/MS planejou várias ações, entre elas:

MBA em Gestão de Cooperativas; FORMACOOP – Programa de Formação de Dirigentes e

Gerentes de Cooperativas; Programa de Desenvolvimento de Líderes Cooperativistas; Curso de

Conselheiros de Administração; Curso de Conselheiros Fiscais.

Objetivo Estratégico 3: Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das

Cooperativas na formação profissional.

Além da formação em gestão cooperativista, as cooperativas necessitam de cooperados e

empregados em outras áreas administrativas e em suas áreas de atuação específicas.

Tendo em vista a grande diversidade de ramos de negócio no sistema cooperativista, dispersos em

todo o País, não é possível nem adequado que o SESCOOP/MS desenvolva programas de formação

profissional para todas as necessidades de todas as cooperativas, focando seus esforços na

identificação das diversas demandas, formação de parcerias e viabilização de soluções de formação

profissional para as cooperativas.

Para atendimento desse objetivo estratégico o SESCOOP/MS planejou ações, as principais foram:

Programa Jovem Aprendiz, Curso Excel Avançado para negócios, Curso Secagem e Aeração de

Grãos, Curso SPED Contábil e EFD Contribuição Cooperativista, Programa Secretariado em

Cooperativas, Seminário de Líderes, Seminário Jurídico e atendimento da parte administrativa da

área fim com a Manutenção da formação profissional.

Objetivo Estratégico 4: Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas

cooperativas.

Um dos princípios do cooperativismo é a gestão democrática. Como a cooperativa é uma entidade

que agrega no mínimo 20 associados, tendo cada um o mesmo poder de voto nas decisões

estratégicas, uma boa governança é fundamental para sua sustentabilidade e seu crescimento. Além

disso, organizações com modelos mais complexos de governança tendem a refletir essa

complexidade também em sua gestão.

O SESCOOP irá contribuir para a governança e a gestão das cooperativas, por meio da

disseminação de conhecimento sobre o tema, da identificação, disseminação e incentivo à adoção

de boas práticas, tudo atrelado à doutrina, aos princípios e aos valores do cooperativismo.

O Objetivo estratégico 04 apesar de constar no Planejamento Estratégico da entidade não foi

contemplado com ações no exercício de 2014.

Objetivo Estratégico 5: Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das

cooperativas.

As cooperativas precisam desenvolver sua governança e suas competências técnicas, além de

incorporar métodos, instrumentos e boas práticas de gestão. Devem se pautar em metas de

desempenho e resultados.

Como forma de aumentar as chances de sucesso, é importante que as cooperativas contem com

mecanismos de monitoramento externo que as auxiliem na identificação de pontos de melhoria,

oportunidades e boas práticas em gestão e governança.

Sendo assim, o SESCOO/MS atua no monitoramento das cooperativas analisando seus

desempenhos e contribuindo de maneira proativa para a minimização de riscos, a profissionalização

da gestão e a sustentabilidade das cooperativas. Para atendimento desse objetivo estratégico o

28

SESCOOP/MS planejou as seguintes ações: Assessoria à Assembleias Gerais e Pré-Assembleia,

Programas de Acompanhamento do Cooperativismo e Programa de Desenvolvimento Gestão

Cooperativista.

Objetivo Estratégico 6: Incentivar a promoção da segurança no trabalho em cooperativas.

As cooperativas precisam adotar práticas que promovam a segurança no trabalho cooperativista

para reduzir os riscos de acidentes. As cooperativas que adotam estas práticas no trabalho além de

cumprir a legislação, reduzem gastos com acidentes e assistência à saúde, melhoram a relação com

empregados e fortalecem a imagem perante o público.

Nesse âmbito, o SESCOOP/MS se propõe a desenvolver programas e competências para a

disseminação de informações e conceitos de segurança no trabalho e para apoio e incentivo à

prevenção de acidentes e à melhoria das condições de trabalho.

Para atendimento desse objetivo estratégico o SESCOOP/MS planejou as seguintes ações: Curso de

Manutenção e Máquinas de Unidades Armazenadoras, Curso Condução de Veículos de Transportes

de Produtos Perigosos, Curso NR 10 - Segurança de Serviço Elétrico (Básico), Curso NR 10 -

Segurança de Serviço Elétrico (Complementar), Curso NR 10 - Segurança de Serviço Elétrico

(Reciclagem), Curso NR 11 - Operador de Empilhadeira, Curso NR 23- Proteção Contra Incêndios,

entre outros.

Objetivo Estratégico 7: Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e

familiares.

A atuação do SESCOOP/MS se dará por meio da articulação de parcerias e do desenvolvimento de

programas orientados para apoiar as cooperativas em ações que favoreçam um estilo de vida

saudável e possibilitem o alcance da melhoria da qualidade de vida dos empregados de

cooperativas, associados e seus familiares.

Para atendimento desse objetivo estratégico o SESCOOP/MS planejou a seguinte ação: Seminário

Bem Viver.

Objetivo Estratégico 8: Intensificar a adoção da responsabilidade socioambiental na gestão das

cooperativas brasileiras.

O SESCOOP/MS atuará com foco não só na melhoria do desempenho interno das cooperativas,

mas também na adoção por estas de conceitos e boas práticas de responsabilidade socioambiental.

Essa atuação é convergente com o princípio cooperativista do interesse pela comunidade, que

orienta o trabalho das cooperativas também para o desenvolvimento sustentado de suas

comunidades, por meio de políticas aprovadas pelos membros.

Para atendimento desse objetivo estratégico o SESCOOP/MS planejou a seguinte ação: Dia de

Cooperar, onde estiveram presentes em torno de 7.600 pessoas.

O seus Objetivos Estratégicos de Administração e de Apoio são:

29

Objetivo Estratégico 9 : Intensificar o desenvolvimento de competências alinhadas à estratégia do

SESCOOP.

O SESCOOP/MS possui um quadro de funcionários qualificado. No entanto, para que os objetivos

finalísticos estabelecidos sejam alcançados, faz-se necessário o desenvolvimento de competências

aderentes aos novos desafios propostos. A ampliação das competências deverá ser viabilizada

também pela ampliação quantitativa das redes de colaboradores, internos e externos, visando ao

aumento da capacidade de realização orientada para resultados para o público-alvo.

Para atendimento desse objetivo estratégico o SESCOOP/MS planejou as seguintes ações: Gestão

de Pessoas com implantação do Plano de Cargos e Salários; Programa de Desenvolvimento de

Liderança e Equipes e Seminário de Integração.

Objetivo Estratégico 10: Desenvolver e implementar a gestão do conhecimento no SESCOOP.

O aumento da eficiência, da inovação e da capacidade de gerar resultados abrange uma gestão do

conhecimento. Gerir conhecimento requer processos bem definidos e eficazes de identificação,

seleção, armazenamento e disponibilização de dados, informações e boas práticas. Essas práticas

são ainda mais necessárias em organizações com elevado grau de descentralização das ações e

atuação distribuída por regiões e setores com elevada heterogeneidade.

O Objetivo estratégico 10 apesar de constar no Planejamento Estratégico da entidade não foi

contemplado com ações no exercício de 2014.

Objetivo Estratégico 12: Assegurar adequada utilização da tecnologia de informação e

comunicação.

O fluxo crescente de informações e a velocidade cada vez maior dos processos de tomada de

decisão ampliaram radicalmente a relevância das tecnologias de informação e comunicação. A

tecnologia de informação e comunicação passou a ser elemento estratégico para o bom desempenho

de qualquer organização atualmente. Ela deve ser orientada para o alinhamento e integração do

Sistema, assim como para o melhor atendimento do público-alvo.

O Objetivo Estratégico 12 foi inserido no Planejamento da entidade visando à implantação da

Gestão por Processos, fato este que ocorreu a partir de outubro, com a efetivação de dois processos

pilotos, na área de protocolo e solicitação de viagem. Deu-se sequencia à atividade de digitalização

e controle documental já iniciado em 2013.

Objetivo Estratégico 13: Assegurar qualidade e transparência na divulgação das ações e na

comunicação dos resultados.

A atividade tem como objetivo divulgar as ações e projetos do SESCOOP/MS, as particularidades e

benefícios do cooperativismo e informações que interferem no funcionamento das cooperativas,

assim como incentivar a sua divulgação, para os diversos públicos de relacionamento, contribuindo

para melhorar a imagem da instituição e do cooperativismo e para aprimorar os resultados das

cooperativas.

Para atendimento desse objetivo estratégico o SESCOOP/MS planejou uma ação referente ao Plano

de Marketing Institucional com atividades complementares, exemplo: informativo impresso

quadrimestral; informativo eletrônico semanal; feiras, congressos e exposições.

30

Objetivo Estratégico 14: Objetivo Estratégico Específico da Unidade Estadual.

O Objetivo estratégico 14 cabe exclusivamente a Unidade Estadual. Foi inserida no planejamento

da unidade a realização de projeto de ampliação e melhoria da estrutura física da Unidade para

2014.

31

Figura 03: Mapa Estratégico do SESCOOP/MS

Fonte: SESCOOP/MS – Departamento de Desenvolvimento de Cooperativas – Fevereiro de 2015

32

2.2. ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELO SESCOOP/MS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO DE 2014

Levando em consideração o Planejamento Estratégico do SESCOOP/MS para o exercício de

2014 elaborou-se o seu Plano de Trabalho e Orçamento. Contemplou-se neste os projetos

estratégicos descritos no Plano e as demais atividades de apoio necessárias ao desenvolvimento

de seus objetivos.

Os principais objetivos estratégicos do SESCOOP/MS para 2014, suas respectivas metas, riscos

identificados para seu alcance, estratégias adotadas, bem como as devidas contextualizações

poderão ser observados no Anexo VII – Estratégias Adotadas pelo SESCOOP/MS para atingir

os objetivos estratégicos do Exercício de 2014. Neste documento não estão inseridas todas as

ações previstas no planejamento estratégico da Unidade 2010-2014.

No exercício em tela, destacam-se, pela importância e impacto na realidade do cooperativismo

local, as seguintes iniciativas:

MBA em Gestão Estratégica de Cooperativas, que beneficiou 45 participantes de

cooperativas, dentre eles diretores, conselheiros administrativos, executivos e

supervisores das Cooperativas do Estado de Mato Grosso do Sul, portadores de diploma

de nível superior. Participaram da capacitação as seguintes cooperativas: Aurora,

Cergrand, Coamo, Copasul, Coprasul, Sicredi Brasil Central, Sicredi Celeiro, Sicredi

Campo Grande, Sicredi União, Sicredi Jurídica, Sicredi Verde GO, Unimed Campo

Grande, Unimed de Corumbá, Uniodonto Campo Grande, Uniodonto Dourados,

Uniprime, além de representante do SESCOOP/MS.

Programa de Desenvolvimento de Líderes Cooperativistas, que beneficiou 37

participantes de cooperativas, dentre líderes, dirigentes e conselheiros das cooperativas,

que são elas: Conacentro, Coopavil, Coopersa, Copacentro, Copasul, Sicredi Brasil

Central, Sicredi Celeiro, Sicredi Campo Grande, Sicredi União, Unimed Campo Grande,

Unimed Corumbá, também com representante da OCB/MS.

FORMACOOP – Programa de Formação de Dirigentes e Gerentes de Cooperativas, que

beneficiou 35 pessoas, dentre gerentes, conselheiros fiscais, técnicos, encarregado. As

cooperativas participantes no Programa foram: Cergrand, Coamo, Cooperoeste, Coprasul,

C. Vale, Sicredi Brasil Central, Sicredi Campo Grande, Sicredi União, Sicredi Pantanal,

Unimed Campo Grande.

Programa Jovem Aprendiz, que beneficiou 63 pessoas. As cooperativas participantes são

Unimed CG, Sicredi Federal, Uniprime, Sicredi CG, Camva, Coopgrande, Conacentro,

Coopavil, Copergrão, Sicredi Centro Sul, Copacentro, C.Vale, Cergrande, Copasul,

Camda. As cidades de Campo Grande, Dourados, Naviraí e Nova Andradina.

Programa de Secretariado em Cooperativas, que beneficiou 18 pessoas. As cooperativas

participantes são Aurora, Cergrand, Conacentro, Cooasgo, Cooperafa, Cooperoeste,

Coopur, Coorlms, Copasul, Sicredi Celeiro, Sicredi União, Unimed CG, Unidonto CG.

Expomanagement 2014 beneficiou 06 pessoas. Foi um ciclo de palestras realizadas em

São Paulo, onde teve a participação das Cooperativas Copasul, Conacentro, Cergrand,

Sicredi União e SESCOOP/MS.

33

Seminário de Líderes beneficiou 137 pessoas. As cooperativas participantes foram:

Coasgo, SESCOOP/MS, Sicredi CS, COESO, Sicredi CG, Unimed CG, Cergrand,

Cvale, Sicredi Pantanal, Conacentro, Coamo, Sicredi Celeiro, Sicredi União, OCB/MS,

Coprasul, Copasul, Uniodonto, Cooasgo, Camva, Cooperoeste e Aurora.

Realizamos ações de divulgação do nosso plano estratégico junto aos nossos colaboradores

internos e a principais parceiros.

Importante destacar que a gestão orçamentária do exercício 2014 encontra-se demonstrada no

Capítulo 4 - Programação e Execução Orçamentária e Financeira.

Em complemento aos esforços emanados para a adequação da estrutura pessoal, tecnológica,

mobiliaria e de gestão, efetivou-se parcerias com o SESCOOP NACIONAL buscando apoio

para realização de algumas ações as quais julgamos imprescindíveis ao desenvolvimento do

Cooperativismo Estadual, tendo assinado cinco termos de repasses de recursos através da

modalidade de projetos especiais. Do total, quatro tiveram vigência e realização no exercício de

2014 e um até o final de 2015.

Os projetos especiais foram: Fundecoop nº 27/2013 (FORMACOOP – Programa de Formação

de Dirigentes e Gerentes de Cooperativas); 28/2013 (MBA em Gestão Estratégica em

Cooperativas); 29/2013 (Programa de Desenvolvimento de Líderes Cooperativistas); 26/2013

(Exposição na Feira do Empreendedor) e 33/2013 (Reestruturação do Programa Cooperjovem

no Estado de Mato Grosso do Sul).

Em busca de contemplar todos os objetivos estratégicos delineados, assim como o

desenvolvimento dos projetos e a conscientização a respeito dos mesmos, efetuamos ações de

comunicação interna, efetuada através de e-mail e de reuniões para discussão e sugestão de

ações para formulação dos planos de trabalho e suas devidas reformulações.

Com relação aos macroprocessos, a unidade ainda não os têm mapeado, porém, seus desenhos

deverão ser pensados já em 2015.

No exercício de 2013 iniciou-se um esboço referente à área de gestão de pessoas, realizando

trabalho de definição de fases e procedimentos de gestão por competências dentro do

SESCOOP/MS. Já em 2014 iniciou-se o projeto de gestão por processos. A partir dai efetivou-

se um projeto piloto na área de protocolo e referente às solicitações de viagens de toda a

unidade, pretendendo–se nos exercícios vindouros a estruturação e mapeamento de

macroprocesso da área fim e meio.

34

2.3. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E DAS

AÇÕES DO PLANO DO SESCOOP/MS PARA 2014

A partir dos fundamentos e dos projetos do Plano Estratégico a Unidade elaborou o seu Plano

de Trabalho e Orçamento para o exercício de 2014, contemplando os objetivos estratégicos

descritos no Plano assim como as atividades de apoio necessárias ao desenvolvimento de seus

objetivos.

Em complemento aos esforços emanados para a adequação da estrutura pessoal, tecnológica,

mobiliária e de gestão, efetivou-se parceria com o SESCOOP NACIONAL buscando apoio para

realização de algumas ações imprescindíveis ao desenvolvimento do Cooperativismo Estadual.

Foram assinados cinto termos de repasses de recursos através da modalidade de projetos

especiais. Do total, quatro tiveram vigência e realização no exercício de 2014 e um irá até o

final de 2015.

Na busca para contemplar todos os objetivos estratégicos delineados, assim como o

desenvolvimento dos projetos e a conscientização a respeito dos mesmos, efetuamos ações

conjuntas de comunicação interna, através de reuniões de trabalho para discussão e sugestão de

ações para formulação dos planos e suas devidas reformulações, assim como efetuado no

exercício anterior.

No anexo VIII – Execução física e financeira dos objetivos estratégicos e das ações do plano

pode ser observada a distribuição das ações estratégicas do SESCOOP/MS e suas realizações

físicas e financeiras.

Os objetivos estratégicos 09, 12, 13 e 14 são exclusivos da área meio e apresentaram algumas

particularidades no exercício de 2014. Não foi prevista despesa para o objetivo 04 e 10, apesar

do mesmo estar constando do Planejamento Estratégico da Unidade. No objetivo estratégico 12

foi prevista implantação do projeto de Gestão por Processos, tendo a realização de dois

processos pilotos, na área de protocolo e relativo à solicitação de viagens. Quanto ao objetivo

estratégico 14 é de exclusividade da Unidade Estadual, sua implementação. Para atendimento

deste objetivo estratégico foi efetivada a ampliação e melhoria da estrutura física da Unidade.

A atuação do SESCOOP/MS está estruturada em áreas de resultado e programas. A seguir, as

demonstrações da execução.

Tabela 02 – Realizações Financeiras por Área de Resultado

Área de Resultado 2013

(R$)

2014 (R$)

Previsto Realizado %

Execução

1 - Atuação Finalística 2.314.775,24 3.398.080,00 2.878.986,37 84,72%

a -Formação / Capacitação Profissional 1.934.083,76 3.067.909,00 2.629.282,35 85,70%

b - Promoção Social 366.365,57 305.841,00 230.037,57 75,21%

c - Monitoramento / Desenvolvimento de

Cooperativas 14.325,91 24.330,00 19.666,45 80,83%

2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 1.039.013,99 1.698.890,00 1.230.149,37 72,41%

d - Órgãos Colegiados (CONSAD/CONFISC) 15.571,68 25.100,00 18.441,79 73,47%

e - Diretoria Executiva (PRESI/SUPER) 192.671,64 242.338,00 211.815,83 87,41%

f - Administrativo (Apoio / Informática / Jurídico) 618.134,60 995.902,00 653.695,46 65,64%

g - Divulgação / Comunicação 212.636,07 435.550,00 346.196,29 79,48%

TOTAL 3.353.789,23 5.096.970,00 4.109.135,74 80,62%

Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015

35

Tabela 03– Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo SESCOOP/MS – 2013 /

2014

Programas 2013

(R$)

2014 (R$)

Previsto Realizado %

Execução

1 - Atuação Finalística 2.291.125,64 3.339.960,00 2.827.718,37 84,66%

Programa 5100- Cultura da Cooperação 170.574,55 170.925,00 113.572,99 66,45%

Programa 5200- Profissionalização e

Sustentabilidade 1.814.831,38 2.961.665,00 2.555.866,95 86,30%

Programa 5300 - Qualidade de Vida 305.719,71 207.370,00 158.278,43 76,33%

2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 1.062.663,59 1.757.010,00 1.281.417,37 72,93%

Programa 0106 - Gestão da Política de Trabalho e

Emprego 200.371,68 258.238,00 222.459,53 86,15%

Programa 5400 - Administração e Apoio 236.285,67 493.670,00 397.464,29 80,51%

Programa 0750 - Apoio Administrativo 618.134,60 995.902,00 653.695,46 65,64%

Programa 0773 - Gestão da Política de Execução

Financeira, Contábil e de Controle. 7.871,64 9.200,00 7.798,09 84,76%

TOTAL 3.353.789,23 5.096.970,00 4.109.135,74 80,62%


2.4. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROJETOS E ATIVIDADES

EXECUTADOS EM 2014, POR PROGRAMA E AÇÃO.

2.4.1 - Programa: 5100 – Cultura da Cooperação

Objetivo do Programa: promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os

princípios e os valores do cooperativismo.

Ação 5101: Promover a cultura da cooperação e disseminação da doutrina

Projeto/Atividade: Programa de Orientação Cooperativista

Tabela 04 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Orientação

Cooperativista)

Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado

Financeira R$ 4.424,00 4.413,00 99,75%

Física Pessoas 140 230 164,29%


O Programa de Orientação Cooperativista teve uma realização de 230 pessoas ante a previsão de

140. É um programa desenvolvido pelo SESCOOP NACIONAL para aplicação nos Estados e em

2014 apresentou uma realização de 99,75% dos recursos destinados para a sua execução, constando

de despesas como: combustível, diárias e hospedagens dos técnicos para o atendimento in loco.

36

Projeto/Atividade: Curso Cooperativismo ao Alcance de Todos

Tabela 05 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Cooperativismo ao

Alcance de Todos)


Financeira R$ 2.520,00 2.133,00 84,64%



Esta ação teve com proposição a difusão dos princípios e valores do Cooperativismo como a melhor

alternativa para o crescimento econômico e social. Apresentou uma realização orçamentária de

84,64% frente ao previsto e teve uma participação muito menor de pessoas do que o previsto. Isto

se dá em virtude de não ter como estimar como precisão o número que poderá se interessar em

participar de um curso aberto á comunidade. Apresentamos despesas com divulgação do curso e

coffe-break para os participantes nos treinamentos.

Projeto/Atividade: Seminário de Empreendedorismo para Jovens

Tabela 06 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário de

Empreendedorismo para Jovens)

Metas Unidade de

Medida Previsto Realizado % Realizado

Financeira R$ 4.840,00 2.950,00 60,95%



A ação foi desenvolvida para atender e estimular a participação efetiva dos jovens da cooperativa

COPACENTRO em Dourados/MS nas atividades rurais junto à família. Houve uma realização

orçamentária em 60,95% frente ao previsto e teve uma participação de 20 pessoas. Estão presentes

as despesas referentes à coffe-break e contratação de instrutores.

Projeto/Atividade: Reestruturação do Programa Cooperjovem 2014 FDC

Tabela 07 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Reestruturação do Programa

Cooperjovem 2014 FDC)

Metas Unidade de


Financeira R$ 47.391,00 34.420,12 72,63%



Essa ação teve com objetivo Reestruturar o programa COOPERJOVEM para melhor disseminar a

cultura da cooperação na escola e na cooperativa, oportunizando aos professores de escolas públicas

o trabalho coletivo e a identificação de práticas educacionais baseadas nos princípios e valores do

cooperativismo, capazes de influenciar a formação de cidadãos mais solidários, participativos,

autônomos e comprometidos com um futuro socialmente justo, democrático e sustentável.

37

Obtivemos uma realização orçamentaria e financeira de 72,63% e a participação de 95 pessoas

frente às 200 previstas. Foi utilizado recursos de projetos especiais do FUNDECOOP através do

SESCOOP NACIONAL para a realização desta ação.

Projeto/Atividade: Reestruturação do Programa Cooperjovem 2014 CP

Tabela 08 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Reestruturação do Programa

Cooperjovem 2014 CP)

Metas Unidade de


Financeira R$ 51.200,00 15.142,80 29,58%



Essa ação é contrapartida do projeto definido no item anterior e teve como objetivo Reestruturar o

programa COOPERJOVEM para melhor disseminar a cultura da cooperação na escola e na

cooperativa, oportunizando aos professores de escolas públicas o trabalho coletivo e a identificação

de práticas educacionais baseadas nos princípios e valores do cooperativismo, capazes de

influenciar a formação de cidadãos mais solidários, participativos, autônomos e comprometidos

com um futuro socialmente justo, democrático e sustentável. Obtivemos uma realização

orçamentaria e financeira de 29,58% e a participação de 95 pessoas frente às 200 previstas.

Projeto/Atividade: Palestra de Relacionamento Conjugal - Copasul

Tabela 09 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra de Relacionamento

Conjugal - Copasul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 1.920,00 1.920,00 100,00%



Essa ação teve como objetivo conscientizar e proporcionar momentos para reflexão aos casais sobre

a importância do relacionamento conjugal para uma vida profissional efetiva e feliz. Obtivemos

uma realização financeira de 100% e de 105% no número de participantes frente ao anteriormente

previsto.

Projeto/Atividade: Participação III EBPC – Encontro de Pesquisadores em Cooperativismo.

Tabela 10 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação III EBPC –

Encontro de Pesquisadores em Cooperativismo).

Metas Unidade de


Financeira R$ 3.930,00 0,00 0,00%

Física Pessoas 1 1 100,00% Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015

O objetivo desta ação foi aproximar a academia da real necessidade das cooperativas e trazer novo

desafio: propor debates fundamentados em pontos definidos pela Aliança Cooperativa Internacional

38

(ACI) como essenciais ao desenvolvimento do setor e à sua consolidação nos próximos dez anos, na

chamada “Década do Cooperativismo”. A realização foi de 0% devido ao fato dos custos serem

integralmente bancados pelo Sindicato de Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato

Grosso do Sul, contando com a participação de um funcionário do SESCOOP/MS no Encontro.

Projeto/Atividade: Assessoria ao Programa Cooperjovem

Tabela 11 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Assessoria ao Programa

Cooperjovem)

Metas Unidade de


Financeira R$ 3.200,00 1.424,67 44,52%



A Assessoria do programa Cooperjovem procurou alinhar metodologias de formação dos

professores junto à escola e secretaria da educação e traçar plano previsto de capacitações para

2015; Analisar o planejado e executado em 2014 e definir quais a ações para encerramento do ano

além de efetuar ações de estímulo do corpo docente da escola e das respectivas secretarias de

educação ao envolvimento com o programa. Apresentou a realização financeira/orçamentária de

44,52% com a participação de 150 professores das escolas participantes do programa.

Projeto/Atividade: Semana do Cooperativismo

Tabela 12 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Semana do Cooperativismo)

Metas Unidade de


Financeira R$ 51.500,00 51.168,90 99,36%



Essa ação teve como objetivo despertar nos participantes a importância da prática da cooperação,

bem como proporcionar a integração e o desenvolvimento do espírito cooperativo. Houve 99,36%

da sua meta financeira e a participação de 200 pessoas como previsto.

2.4 2- Programa 5200- Profissionalização e Sustentabilidade

Objetivo do Programa: melhorar a gestão e a governança das cooperativas

Ação 5201: Ampliar o acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista, alinhada

as suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade.

Projeto/Atividade: Curso Conselheiros de Administração

Tabela 13 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Conselheiros de

Administração)

39

Metas Unidade de


Financeira R$ 9.504,00 9.394,00 98,84%

Física Cooperativas 6 12 200,00%


A ação foi criada para os participantes pudessem refletir sobre o papel do Conselheiro de

Administração nas sociedades cooperativas e teve uma participação de 12 cooperativas frente a 6

anteriormente prevista, realizando-se 98,84% dos valores orçados.

Projeto/Atividade: Curso de Conselheiros Fiscais

Tabela 14 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Conselheiros Fiscais)

Metas Unidade de


Financeira R$ 9.650,00 9.500,00 98,45%



O Curso de Conselheiros Fiscais foi elaborado para fornecer aos participantes conhecimentos para

atuar como conselheiros fiscais, fazendo-os conhecerem suas responsabilidades, direitos e deveres.

A realização financeira foi de 98,45% com participação de 16 cooperativas.

Projeto/Atividade: Curso de Conselheiros Administrativos - IBGC

Tabela 15 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Conselheiros

Administração-IBGC)

Metas Unidade de


Financeira R$ 37.616,00 31.482,06 83,69%



Esta ação teve como objetivo capacitar os conselheiros com práticas em Governanças Corporativas,

realizando 83,69% dos valores orçamentários/financeiros previstos e a participação de 100% da

meta física proposta.

Projeto/Atividade: Expomagement 2014 HSM

Tabela 16 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Expomagement 2014 HSM)

Metas Unidade de


Financeira R$ 18.000,00 13.740,00 76,33%



40

O objetivo principal foi dar condições de participação do público cooperativo do Estado de MS na

Expomagement, que é onde se une o que há de melhor do pensamento de management mundial de

administração às melhores práticas do mercado. Houve participação de 4 cooperativas e uma

realização orçamentaria de 76,33%.

Projeto/Atividade: HSM Gestão e Liderança

Tabela 17 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (HSM Gestão e Liderança)

Metas Unidade de


Financeira R$ 14.200,00 14.112,00 99,38%



É uma ação que tem como objetivo capacitar os gestores para liderar de forma rápida, flexível e

com sucesso duradouro o empreendimento. Houve a participação de uma cooperativa e foi usado

99,38% do valor previsto.

Projeto/Atividade: Programa Formacoop - FDC

Tabela 18 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Formacoop FDC)

Metas Unidade de


Financeira R$ 60.800,00 56.100,80 92,27%



Apresentou como objetivo aprimorar o processo de gestão das cooperativas através da evolução

comportamental e qualificação dos dirigentes, conselheiros e executivos, desenvolvendo atitudes e

habilidades necessárias para o relacionamento interpessoal com o quadro social, equipe de

colaboradores e público externo. A meta física foi realizada com 13 cooperativas e com a utilização

de 92,27% do valor orçado. Foi utilizado recursos de projetos especiais do FUNDECOOP, através

do SESCOOP NACIONAL para a realização desta ação.

Projeto/Atividade: Programa Formacoop - CP

Tabela 19 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Formacoop CP)

Metas Unidade de


Financeira R$ 26.800,00 25.480,00 95,07%



Esta ação é contrapartida do projeto definido no item anterior e teve como objetivo aprimorar o

processo de gestão das cooperativas através da evolução comportamental e qualificação dos

dirigentes, conselheiros e executivos, desenvolvendo atitudes e habilidades necessárias para o

relacionamento interpessoal com o quadro social, equipe de colaboradores e público externo. A

meta física foi realizada com 13 cooperativas e com a utilização de 95,07% do valor orçado.

41

Projeto/Atividade: Programa de Líderes - FDC

Tabela 20 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Líderes FDC)

Metas Unidade de


Financeira R$ 95.400,00 82.938,80 86,94%



Apresentou como objetivo aprimorar o processo de gestão das cooperativas através da evolução

comportamental e qualificação dos dirigentes, conselheiros e executivos, desenvolvendo atitudes e

habilidades necessárias para o relacionamento interpessoal com o quadro social, equipe de

colaboradores e público externo. Teve uma realização orçamentária de 86,94% frente ao

atendimento de 8 cooperativas. Foi utilizado recursos de projetos especiais do FUNDECOOP,

através do SESCOOP NACIONAL para a realização desta ação.

Projeto/Atividade: Programa de Líderes - CP

Tabela 21- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Líderes CP)

Metas Unidade de


Financeira R$ 42.200,00 30.095,00 71,32%



Esta ação é contrapartida do projeto definido no item anterior e teve como objetivo aprimorar o

processo de gestão das cooperativas através da evolução comportamental e qualificação dos

dirigentes, conselheiros e executivos, desenvolvendo atitudes e habilidades necessárias para o

relacionamento interpessoal com o quadro social, equipe de colaboradores e público externo. Teve

uma realização orçamentária de 71,32% frente ao atendimento de 8 cooperativas.

Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - FDC

Tabela 22 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (MBA Festão de Cooperativas

FDC)

Metas Unidade de


Financeira R$ 275.000,00 268.125,00 97,50%



O MBA foi instituído para proporcionar aos participantes o acesso e integração aos temas que se

encontram na fronteira do conhecimento de cooperativismo, na união saudável da teoria com a

prática. Foi desenvolvido especialmente para profissionais de elevado potencial, com efetiva

participação no sistema cooperativista ou com interesses nele e que objetivam aprimorar suas

habilidades e capacidades para transformar as instituições que atuam. Teve um atendimento a 16

cooperativas e utilizou 97,50% dos recursos destinados orçamentariamente e financeiramente. Foi

utilizado recursos de projetos especiais do FUNDECOOP, através do SESCOOP NACIONAL para

a realização desta ação.

42

Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - CP

Tabela 23 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (MBA Festão de Cooperativas

CP)

Metas Unidade de


Financeira R$ 27.720,00 25.582,50 92,29%



Esta ação é contrapartida do projeto definido no item anterior e teve como instituído proporcionar

aos participantes o acesso e integração aos temas que se encontram na fronteira do conhecimento de

cooperativismo, na união saudável da teoria com a prática. Foi desenvolvido especialmente para

profissionais de elevado potencial, com efetiva participação no sistema cooperativista ou com

interesses nele e que objetivam aprimorar suas habilidades e capacidades para transformar as

instituições que atuam. Teve um atendimento a 16 cooperativas e utilizou 92,29% dos recursos

destinados orçamentariamente e financeiramente.

Projeto/Atividade: Bolsa de Estudo de Graduação em Gestão de Cooperativas – Turma I

Tabela 24 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Bolsas de Estudos – Turma I)

Metas Unidade de


Financeira R$ 37.400,00 24.260,90 64,87%



A meta teve como objetivo a formação de profissionais gestores de cooperativas dos vários ramos,

transformando-os em líderes competentes para aturarem em diferentes setores de uma cooperativa,

realizando a integração prática com sólidos conhecimentos teóricos. Houve a participação de 07

cooperativas durante o exercício e a utilização de 64,87% dos recursos deixados à disposição.

Projeto/Atividade: Bolsa de Estudo de Graduação em Gestão de Cooperativas – Turma II

Tabela 25 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Bolsa de Estudo de Graduação

em Gestão de Cooperativas – Turma II)

Metas Unidade de


Financeira R$ 31.800,00 15.624,10 49,13%



A meta teve como objetivo a formação de profissionais gestores de cooperativas dos vários ramos,

transformando-os em líderes competentes para aturarem em diferentes setores de uma cooperativa,

realizando a integração prática com sólidos conhecimentos teóricos. Houve a participação de 06

cooperativas durante o exercício e a utilização de somente 49,13% dos recursos deixados à

disposição.

43

Ação 5202: Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das cooperativas

na formação profissional

Projeto/Atividade: Programa Jovem Aprendiz

Tabela 26 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Jovem Aprendiz)


Financeira R$ 153.628,00 127.501,42 82,99%



O programa Menor Aprendiz é estipulado pela lei 10.097/00 e se faz responsabilidade do sistema

“S” treinar os Jovens Aprendizes das cooperativas do MS e como não há estrutura física para tanto,

são realizadas parceiras com as outras entidades do Sistema “S” para realização dos treinamentos.

Temos diversos contratos assinados para atendimento de 16 cooperativas e uma realização de

82,99% dos recursos destinados orçamentariamente para a ação.

Projeto/Atividade: Curso de Análise e Classificação de Grãos

Tabela 27 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Análise e Classificação

de Grãos)


Financeira R$ 18.600,00 18.090,10 97,26%



A ação foi realizada com vista de proporcionar aos participantes a oportunidade de conhecer as

técnicas corretas de amostras, de determinação de umidade utilizando-se de equipamentos de

padrões e identificação e defeitos. Utilizou-se 97,26% dos recursos destinados à efetivação da ação

e atendeu ao público de 05 cooperativas.

Projeto/Atividade: Curso de Noções de Contabilidade Cooperativa

Tabela 28 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Noções de

Contabilidade Cooperativa)


Financeira R$ 6.180,00 4.391,00 71,05%



Esta ação teve como foco principal apresentar os procedimentos contábeis adotados pelas

cooperativas de acordo com a legislação vigente; demonstrar a relevância das peças contábeis para

fins financeiros, econômica e patrimonial da cooperativa; debater de forma prática e objetiva

aspectos contábeis e fiscais relacionados à gestão estratégica da cooperativa. Teve uma realização

orçamentária e financeira de 71,05% e participação de 12 cooperativas.

44

Projeto/Atividade: Curso de Matemática Financeira usando HP12C

Tabela 29 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Matemática Financeira

usando HP12C)


Financeira R$ 12.940,00 6.180,00 47,76%



O Objetivo principal foi habilitar os participantes para operação de calculadora HP 12C utilizando

os princípios da Lógica Polonesa e interações de suas memórias e funções. Houve realização

financeira/orçamentária de 47,76% e participação das 7 cooperativas previstas, atingindo assim a

meta traçada.

Projeto/Atividade: Curso de Excel Avançado para Negócios

Tabela 30 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Excel Avançado para

Negócios)


Financeira R$ 24.000,00 23.833,80 99,31%



A ação foi pensada para Capacitar a atualizar os funcionários e cooperados das cooperativas em

uma das ferramentas mais utilizadas no mundo dos negócios, a Microsoft Excel. Foi efetivado o

treinamento para 05 cooperativas e realizado 99,31% do orçamento previsto.

Projeto/Atividade: Curso de Secagem e Aeração de Grãos

Tabela 31 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Secagem e Aeração de

Grãos)


Financeira R$ 8.990,00 8.863,60 98,59%



O objetivo foi dar aos participantes a oportunidade conhecer as técnicas corretas de secagem e

aeração de grãos fornecendo uma visão amoderna a respeito das condições e estruturas de

armazenagem. Houve a efetivação de 98,59% da previsão orçada e participação de 06 cooperativas.

Projeto/Atividade: Curso de Gerenciamento de Unidade Armazenadora

Tabela 32 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Gerenciamento de

Unidade Armazenadora)

45


Financeira R$ 10.100,00 8.391,70 83,09%



Objetivou capacitar os funcionários que estão diretamente envolvidos na recepção, processamento,

armazenamento e expedição em uma unidade armazenadora, com melhores técnicas. Efetivou-se

83,09% do orçamento previsto e participação de 10 cooperativas, que representou a realização física

de 200%.

Projeto/Atividade: Curso Sped Contábil e Contribuições Cooperativas

Tabela 33 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Sped Contábil e

Contribuições Cooperativas)


Financeira R$ 20.478,00 20.375,00 99,50%



Houve como objetivo fornecer aos participantes o conhecimento sobre contabilidade cooperativa:

conceitos e finalidade, através da interpretação da lógica contábil e do acompanhamento dos

procedimentos desenvolvidos pela área de contabilidade. Houve 99,50% do recurso utilizado do

previsto e participação de 16 cooperativas.

Projeto/Atividade: Curso de Gestão Manutenção Preventiva na Industrial

Tabela 34 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Gestão Manutenção

Preventiva na Industrial)


Financeira R$ 5.800,00 5.799,00 99,98%



O objetivo é realizar a manutenção dos diferentes equipamentos utilizados em unidades

armazenadoras. Esta ação teve a participação de uma cooperativa e utilizados 99,98% dos recursos

previstos.

Projeto/Atividade: Curso Classificação Análise Cereais - COPASUL

Tabela 35 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Classificação Análise

Cereais - COPASUL)


Financeira R$ 11.700,00 11.652,60 99,59%



46

Esta foi uma ação descentralizada, que teve como objetivo formar novos classificadores para o

quadro funcional e promover o alinhamento sobre as características e aspectos visuais dos produtos

para eficácia no processo de padronização, armazenagem e expedição de grão. Por ser

descentralizada houve a participação de 1 cooperativa e uso de 99,59% do valor orçado.

Projeto/Atividade: Curso de Classificação de Milho e Soja – C.Vale

Tabela 36 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Classificação de Milho

e Soja – C.Vale)


Financeira R$ 4.680,00 4.680,00 100,00%



Um curso descentralizado, com a participação e o custo de 100% do previsto. O foco principal deste

curso é equacionar os problemas de classificação para que os produtos recebam remuneração justa

pela sua produção.

Projeto/Atividade: Curso Grafodocumentoscopia – Sicredi BC

Tabela 37 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Grafodocumentoscopia –

Sicredi BC)


Financeira R$ 8.120,00 8.085,00 99,57%



Um treinamento realizado pela cooperativa Central Sicredi Brasil Central da forma descentraliza,

com a utilização de 99,57% do valor que havia disponível. O objetivo é disponibilizar aos alunos

conhecimentos científicos específicos, de maneira que ao final do curso saiba como assumir postura

critica na recepção e análise dos documentos diversos.

Projeto/Atividade: Curso de Logística Solução e Relacionamento com o Cliente - Copasul

Tabela 38 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Logística Solução e

Relacionamento com o Cliente - Copasul)


Financeira R$ 4.800,00 3.000,00 62,50%



Esta ação busca ensinar a planejar, operar e controlar as atividades de logísticas pelo

monitoramento dos serviços, das mercadorias das informações e dos materiais da cooperativa com a

intenção de integrar e aprimorar as funções da companhia. Houve a participação de 100% da

cooperativa Copasul e a aplicação de 62,50% do recurso disponível.

47

Projeto/Atividade: Curso de Operadores de Maquinas e Secadores – C.Vale

Tabela 39 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Operadores de

Maquinas e Secadores – C.Vale)


Financeira R$ 8.700,00 8.700,00 100,00%



Este curso explica a teoria na operação de máquinas e equipamentos, como verificar os

equipamentos e demonstrar as habilidades necessárias a uma operação precisa e eficiente. Esta é

uma ação descentralizada onde houve à participação integral da C.Vale ao custo de 100% dos

valores previstos.

Projeto/Atividade: Curso de Resiliência no Atendimento à Sáude – Unimed CG

Tabela 40 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Resiliência no

Atendimento à Sáude – Unimed CG) Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado

Financeira R$ 23.650,00 8.334,30 35,24%



Esta ação apresentou o objetivo de fomentar informações sobre como desenvolver e aplicar os

conceitos resiliência e fornecer ferramentas para o aluno desenvolver suas habilidades de

resiliência. Foi efetuada de forma descentralizada pela Unimed Campo Grande com o percentual de

realização de 35,24% do valor disponível.

Projeto/Atividade: Curso de Contabilidade Cooperativa

Tabela 41 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Contabilidade

Cooperativa)


Financeira R$ 11.680,00 6.509,00 55,73%



Esta ação teve como foco principal fornecer conhecimento sobre a contabilidade cooperativa:

conceitos e finalidades, através de interpretação da lógica contábil e do acompanhamento dos

procedimentos desenvolvidos. Houve a realização orçamentária/financeira de 55,73% e participação

de 10 cooperativas.

Projeto/Atividade: Curso de Administração do Tempo - Aurora

Tabela 42 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Administração do

Tempo - Aurora)

48


Financeira R$ 4.740,00 4.740,00 100,00%



Ação realizada pela cooperativa Aurora pelo modo descentralizado. Apresentou como principal

meta conscientizar e treinar os colaboradores na organização do tempo e otimização das tarefas,

visando efetividade do trabalho. Foram utilizados 100% dos recursos disponíveis.

Projeto/Atividade: Curso de Urgência e Emergência em Enfermagem

Tabela 43 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Urgência e Emergência

em enfermagem)


Financeira R$ 16.000,00 16.000,00 100,00%



Treinamento previsto para os colaboradores da cooperativa Unimed Campo Grande, onde o

objetivo foi capacitar profissionais que prestam atendimento as vitimas em situações de urgência e

emergências clinicas e traumáticas, visando o aprimoramento do conhecimento na abordagem

inicial do trauma e na reanimação cardio-pulmonar. Houve a utilização de 100% dos custos

previstos.

Projeto/Atividade: Curso Administrando Situações de Conflitos

Tabela 44 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Administrando Situações

de Conflitos)


Financeira R$ 10.440,00 10.161,50 97,33%



Ação onde foi atendido 2 cooperativas e teve como objetivo principal contribuir para o

desenvolvimento da capacidade de buscar um ponto de consenso no qual todas as partes envolvidas,

numa negociação ou numa situação de conflito, cheguem a resultados positivos, ainda que

inicialmente tenham diferentes pontos de vista. Foi aplicado 97,33% do valor orçado.

Projeto/Atividade: Curso Apresentação Pessoal e Oratória

Tabela 45 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Apresentação Pessoal e

Oratória)

49


Financeira R$ 13.470,00 13.430,00 99,70%



Esta ação apresentou 99,70% de realização do valor financeiro orçado e teve como objetivo

oferecer as principais técnicas de oratória e apresentação em público, marketing pessoal, linguagem

corporal, dicção e impostação da voz, leitura expressiva, clareza e objetividade no discurso, com a

participação de 3 cooperativas como esperado.

Projeto/Atividade: Curso de Qualidade no Atendimento e nas Relações Humanas

Tabela 46 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Qualidade no

Atendimento e nas Relações Humanas)


Financeira R$ 9.872,00 9.698,50 98,24%



Este treinamento permitiu aos participantes uma autocrítica acerca do que estão fazendo de concreto

nas suas relações interpessoais, adequando o comportamento para uma metodologia que permita a

felicidade pessoal e o sucesso profissional. Como previsto obteve a presença de 100% das

cooperativas, com um valor de 98,24% do estipulado inicialmente.

Projeto/Atividade: Curso o Poder do Relacionamento

Tabela 47 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso o Poder do

Relacionamento)


Financeira R$ 6.278,00 5.941,00 94,63%



Para melhorar o desempenho dos colaboradores de 10 cooperativas, foi realizado o presente

treinamento, que teve como foco capacitar os participantes para melhor compreenderem e

gerenciarem possíveis conflitos que envolvam suas equipes de trabalho e oferecer noções básicas

sobre inteligência emocional, proporcionando aprendizado sobre o poder dos relacionamentos e

propiciando eficácia empresarial das equipes da organização em geral. O percentual financeiro

realizado foi de 94,63% do previsto.

Projeto/Atividade: Curso Liderança Coach: Impacto + Resultados

Tabela 48 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Liderança Coach:

Impacto + Resultados)

50


Financeira R$ 6.700,00 7.250,00 108,21%



Visava o desenvolvimento de competências individuais, estratégicas e relacionais com foco no

exercício da competência da liderança-coach. Ocorreu efetivação de 108,21% do total financeiro

previsto para a ação, resultado da inclusão de mais uma cooperativa como participante, quando

inicialmente previu-se a realização somente para Unimed Campo Grande.

Projeto/Atividade: Curso de Desenvolvimento e Relacionamento Interpessoal

Tabela 49 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Desenvolvimento e

Relacionamento Interpessoal)


Financeira R$ 21.440,00 20.154,50 94,00%



Com objetivo de aperfeiçoar a capacidade de influenciar pessoas através do desenvolvimento de

técnicas e estratégicas de persuasão e negociação no âmbito de relacionamento pessoal e

interpessoal, foi ministrado este treinamento, com a participação de 5 cooperativas e realização de

94% do valor orçado inicialmente.

Projeto/Atividade: Curso Departamento Pessoal

Tabela 50 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Departamento Pessoal)


Financeira R$ 4.900,00 4.741,00 96,76%



Visando capacitar funcionários que atuam da área de Recursos Humanos, foi efetuado o

treinamento com 2 cooperativas, utilizando de 96,76% dos recursos financeiros disponibilizados.

Projeto/Atividade: Programa de Secretariado em Cooperativas

Tabela 51 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Secretariado em

Cooperativas)


Financeira R$ 41.040,00 28.692,00 69,91%



51

Com propósito de proporcionar aos profissionais de Secretariado das Cooperativas o

aprimoramento do processo de gestão secretarial, foi ministrado o presente treinamento em 4

módulos, contando com a participação de 13 cooperativas e a realização financeira de 69,91% do

valor disponibilizado.

Projeto/Atividade: Seminário de Líderes

Tabela 52 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário de Líderes)


Financeira R$ 49.700,00 38.698,00 77,86%



Objetivou-se ampliar a visão dos participantes, entre dirigentes e funcionários de cooperativas sobre

as formas de gestão do empreendimento cooperativo na atual conjuntura econômica. Realizou-se

77,86% do valor previsto orçamentariamente, contando com a participação de 31 cooperativas do

estado, superando o número anteriormente previsto em 233,33%.

Projeto/Atividade: Seminário Jurídico

Tabela 53 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Jurídico)


Financeira R$ 9.120,00 9.075,69 99,51%



O Seminário objetivou promover a reflexão e o debate das mais importantes teses e hipóteses

pertinentes ao cooperativismo brasileiro. Houve a presença de 8 cooperativas, realizando

financeiramente 99,51% do valor orçado inicialmente.

Projeto/Atividade: Seminário Motivação no Ambiente Trabalho

Tabela 54- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Motivação no

Ambiente Trabalho)


Financeira R$ 8.790,00 8.690,00 98,86%



Treinamento realizado para a cooperativa Copacol, com objetivo de promover uma reflexão sobre o

relacionamento entre os funcionários no ambiente de trabalho. Utilizou-se de 98,86% do valor

anteriormente orçado.

52

Projeto/Atividade: Palestra de Motivação no Ambiente de Trabalho

Tabela 55 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra de Motivação no

Ambiente de Trabalho)


Financeira R$ 4.000,00 3.790,00 94,75%



Palestra realizada para os colaboradores da cooperativa Cooasgo com a finalidade de motivar a

equipe para a importância do trabalho em conjunto, utilizando-se do percentual de 94,75% do valor

financeiro anteriormente previsto.

Projeto/Atividade: Participação na Expomanagement 2014

Tabela 56 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação na

Expomanagement 2014)


Financeira R$ 43.716,00 42.265,81 96,68%



O objetivo principal da participação foi dar condições para que os representantes do cooperativismo

do Estado de MS, pudessem através do evento conviver com o que há de melhor do pensamento de

management mundial de Administração às melhores práticas do mercado. Houve participação de 04

cooperativas representando o Mato Grosso do Sul e um a realização orçamentária de 96,68%.

Projeto/Atividade: Participação na Exposição Show Rural Coopavel

Tabela 57 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação na Exposição Show

Rural Coopavel)


Financeira R$ 12.480,00 12.460,00 99,84%



A participação de 2 cooperativas na Exposição, teve com objetivo aprender sobre a difusão de

novas tecnologias voltadas ao aumento de produtividade de pequenas, médias e grandes

propriedades rurais. A Ação teve realização orçamentaria de 99,84%.

Projeto/Atividade: Participação no 13º Congresso Brasileiro de Agronegócio

Tabela 58 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação no 13º Congresso

Brasileiro de Agronegócio)

53


Financeira R$ 5.550,00 5.469,56 98,55%



O objetivo de proporcionar um ambiente rico para reflexão e aprofundamento de questões

relevantes do agronegócio brasileiro com a participação de 2 cooperativas e realização

financeira/orçamentária de 98,55%.

Projeto/Atividade: Workshop Liderança Coordenadores de Núcleo

Tabela 59 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Workshop Liderança

Coordenadores de Núcleo)


Financeira R$ 27.000,00 26.950,00 99,81%



Foi um treinamento disponibilizado para os colaboradores do Sicredi Centro Sul, objetivando

proporcionar aos coordenadores de núcleo, um momento de reflexão sobre as mudanças no mundo

e os impactos nas organizações; conscientizar sobre a necessidade da inovação. Sua realização

orçamentaria foi de 99,81%.

Projeto/Atividade: Participação na Expocoop 2014 Curitiba/PR

Tabela 60 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação na Expocoop 2014

Curitiba/PR)


Financeira R$ 1.909,00 1.871,44 98,03%



Ao participar da EXPOCOOP objetiva-se fornecer às cooperativas a oportunidades de negociar com

o mercado nacional e internacional os seus produtos, criando parcerias e abrindo contatos com o

mercado consumidor. Contou com a presença de 3 cooperativas e um valor realizado de 98,03%.

Projeto/Atividade: Curso de Imersão ACLS (Advanced Cardio Life Support)

Tabela 61- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Imersão ACLS

(Advanced Cardio Life Support)


Financeira R$ 22.200,00 19.920,00 89,73%



54

Esta ação foi ministrada para melhorar e atualizar os médicos/cooperados no atendimento a

pacientes cardíacos, dirigido ao atendimento das emergências cardiológicas embasado nas novas

diretrizes da American Heart Association. Com um total de 89,73% do orçamento realizado esta

ação foi efetivada através do modelo descentralizado pela Unimed MS.

Projeto/Atividade: Curso de Imersão ATLS (Advanced Trauma Life Support)

Tabela 62 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade Curso de Imersão ATLS

(Advanced Trauma Life Support)


Financeira R$ 15.749,00 0,00 0,00%



O curso foi desenvolvido aos profissionais de saúde visando o atendimento à vítima de acidentes e

será ministrado segundo protocolos de intervenções atualizados, proposto pela Asssociação

Americana de Emergência Clínicas e do Colégio Americano de Cirurgiões. O treinamento foi

realizado pela Unimed MS, através do modelo descentralizado, contudo, a cooperativa não

conseguiu efetuar a devida prestação de contas de acordo com os normativos do SESCOOP, não

fazendo jus ao reembolso de valores financeiros anteriormente contratados.

Projeto/Atividade: Curso de Desenvolvimento de Lideranças - Copasul

Tabela 63 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Desenvolvimento de

Lideranças - Copasul)


Financeira R$ 9.000,00 9.000,00 100,00%



Tem como objetivo propiciar aos participantes conhecimentos sobre a diferença entre liderança e

chefia, mostrando que a Liderança é uma parte natural da vida, uma habilidade que pode ser

aprendida, não uma qualidade com a qual algumas pessoas nascem. Esta é uma ação descentralizada

realizada pela cooperativa COPASUL que teve a meta financeira/orçamentaria realizada em 100%.

Projeto/Atividade: Curso de Formação Profissional Recrutamento e Seleção - Copasul

Tabela 64 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Formação Profissional

Recrutamento e Seleção - Copasul)


Financeira R$ 4.800,00 2.801,34 58,36%



55

Uma ação descentralizada realizada pela cooperativa Copasul, que buscou capacitar gestores e

colaboradores da área de Recursos Humanos sobre conhecimentos, habilidades e procedimentos no

recrutamento e seleção de pessoal para o quadro de colaboradores, com realização de 58,36% do

valor orçado.

Projeto/Atividade: Curso Formação e Nivelamento de Médicos Auditores – Unimed Campo

Grande

Tabela 65 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Formação e Nivelamento

de Médicos Auditores – Unimed Campo Grande)

Metas Unidade de


Financeira R$ 18.130,00 5.887,99 32,48%



O treinamento foi instituído com o objetivo de desenvolver nos participantes habilidades de análise

na área de assistência à saúde e competências necessárias para aprimorar as atividades de auditoria

médica. A realização foi efetivada pela Unimed de Campo Grande com um percentual de realização

financeira 32,48% do orçamento disponibilizado.

Projeto/Atividade: Curso de Formação e Qualificação de Dirigentes EAD – Unimed Campo

Grande

Tabela 66 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Formação e

Qualificação de Dirigentes EAD – Unimed Campo Grande)


Financeira R$ 19.000,00 0,00 0,00%



O Treinamento buscou esclarecer os princípios que regem as cooperativas, apresentando o Sistema

Cooperativo Unimed: suas normas, funcionamento e estrutura organizacional. O presente curso foi

realizado através da forma descentralizada pela Unimed Campo Grande e, pelo fato de ter sido

efetuado através de sua fundação e ainda ter sido realizado pelo modo EAD (à distância), não

ocorrendo necessidade de efetivação de despesas.

Projeto/Atividade: Curso de Gestão de Talentos – Sicredi Brasil Central

Tabela 67 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Gestão de Talentos –

Sicredi Brasil Central)


Financeira R$ 10.000,00 8.615,82 86,16%



56

O treinamento em foco foi estipulado para que a Sicredi Brasil Central descubra novos talentos

dentre seus colaboradores que possam se tornar importantes futuramente. Para isso, é fundamental a

realização de uma ótima gestão de pessoas e atuar em uma posição de motivação de liderança

empresarial. O programa utilizou 86,16% dos recursos destinados para sua efetivação.

Projeto/Atividade: Curso Inteligência Emocional e Influência - Aurora

Tabela 68 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Inteligência Emocional e

Influência - Aurora)


Financeira R$ 8.940,00 6.540,00 73,15%



A ação foi instituída para que os participantes possam entender como ampliar resultados em seu

papel de líder, equilibrando relacionamento e prioridades e obter resultados sabendo como

influenciar pessoas como estilos de comportamento e personalidades diferentes. Esta ação foi

realizada na modalidade descentralizada e consumiu 73,15% dos valores financeiros/orçamentários

previstos para o exercício.

Projeto/Atividade: Curso de Qualidade no Atendimento e nas Relações Humanas – Copasul

Tabela 69 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Qualidade no

Atendimento e nas Relações Humanas – Copasul)


Financeira R$ 4.800,00 2.880,00 60,00%



Este treinamento permitiu aos participantes uma autocrítica acerca do que estão fazendo de concreto

nas suas relações interpessoais adequando o comportamento para a metodologia que permite a

felicidade pessoal e o sucesso profissional. Esta ação ocorreu de forma descentralizada alcançando

60% da meta financeira.

Projeto/Atividade: Curso de Sensibilização para o Bom Atendimento – C.Vale

Tabela 70 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Sensibilização para o

Bom Atendimento – C.Vale)


Financeira R$ 7.920,00 7.920,00 100,00%



A proposição deste evento visou a sensibilização, por parte dos participantes, quanto da importância

de que o foco seja sempre no cliente, fortalecendo assim a sinergia entre quando do atendimento na

57

cooperativa. Esta ação foi realizada de forma descentralizada pela C.Vale e utilizou 100% dos

recursos previstos.

Projeto/Atividade: Programa Negociação Estratégica – C.Vale

Tabela 71 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Negociação

Estratégica – C.Vale)


Financeira R$ 8.400,00 5.616,00 66,86%



Esta ação objetivou especificamente favorecer o desenvolvimento de competências estratégicas

ligadas à negociação para as equipes administrativas da C.Vale. Esta ação foi realizada de forma

descentralizada e utilizou 66,86% dos recursos previstos.

Projeto/Atividade: Treinamento de Oratória - Aurora

Tabela 72 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Treinamento de Oratória -

Aurora)


Financeira R$ 3.600,00 2.280,00 63,33%



Esta ação foi realizada de forma descentralizada e utilizou 63,33% dos recursos previstos. Atendeu

a cooperativa AURORA e procurou desenvolver nos participantes hábitos de expressão e fluência

para uma dicção que facilite e permita uma boa desenvoltura na fala diante do público.

Projeto/Atividade: Treinamento de Redação Empresarial - Aurora

Tabela 73 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Treinamento de Redação

Empresarial - Aurora)


Financeira R$ 4.260,00 4.260,00 100,00%



O curso foi realizado de forma descentralizada e utilizou 100% dos recursos previstos. Atendeu a

cooperativa AURORA. Este treinamento especificamente teve como objetivo capacitar os

participantes para utilização da linguagem oral e escrita de forma assertiva e eficaz.

Projeto/Atividade: Consultoria para o Planejamento Estratégico 2014/2015 - Copasul

Tabela 74 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Consultoria Planejamento

Estratégico - Copasul)

58


Financeira R$ 9.158,00 9.157,89 100,00%



Esta ação foi realizada de forma descentralizada pela Copasul e utilizou 100% dos recursos

previstos. A cooperativa buscou com a elaboração do seu Planejamento Estratégico, ter suas ações

voltadas para o mercado, se tornando mais competitiva.

Projeto/Atividade: Palestra sobre Motivação e Entusiasmo - Aurora

Tabela 75 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra sobre Motivação e

Entusiasmo - Aurora)


Financeira R$ 2.400,00 2.400,00 100,00%



Foi planejada esta ação descentralizada visando atender especificamente a cooperativa Aurora tendo

como expectativa motivar os colaboradores e associados na geração de mudança de atitudes e

comportamentos. Sua realização orçamentaria foi de 100% do previsto.

Projeto/Atividade: Seminário Anual de Integração

Tabela 76 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Anual de Integração)


Financeira R$ 9.000,00 6.208,00 68,98%



Com o objetivo de promover a integração, motivação, trabalho em equipe, a comunicação e a

colaboração entre os participantes, foi instituída essa ação para atendimento à Copacol. O

atendimento da meta física foi de 100% enquanto que a meta financeira ficou em 68,98%.

Projeto/Atividade: Treinamento ISO 9001:2008 Auditor Líder - Copasul

Tabela 77 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Treinamento ISO 9001:2008

Auditor Líder - Copasul)


Financeira R$ 9.000,00 9.000,00 100,00%



Esta ação foi realizada de forma descentralizada e utilizou 100% dos recursos previstos. Atendeu a

cooperativa COPASUL. Realizado através de ação descentralizada à cooperativa pode efetivar a

59

participação de um número maior de associados e isso proporcionou um grande ganho de qualidade

ao evento. Objetivou a manutenção do Sistema de Gestão da qualidade nas Unidades Certificadas

através do acompanhamento periódico por profissional especializado.

Projeto/Atividade: Palestra de Sensibilização para Campanha de Qualidade - Copasul

Tabela 78 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra Sensibilização para a

Campanha de Qualidade - Copasul)


Financeira R$ 9.001,00 8.064,28 89,59%



Objetivando-se impulsionar, através de motivação e reflexão de atitudes, o desenvolvimento pessoal

e profissional, proporcionando uma nova visão acerca dos conceitos de motivação, gestão,

qualidade, produtividade, integração, comunicação, metas, resultados e valorização do setor

humano, a cooperativa Copasul realizou esta ação descentralizada obtendo a realização de 89,59%

dos recursos financeiros disponíveis.

Projeto/Atividade: Curso de Apresentação Pessoa e Oratória

Tabela 79- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Apresentação Pessoa e

Oratória)


Financeira R$ 4.686,00 0,00 0,00%



Visando desenvolver e aprimorar nos participantes a capacidade de falar em público, foi

proporcionado às cooperativas a realização de dois treinamentos na área de apresentação pessoal e

oratória. Previmos um curso de 8 e outro de 16 horas. Quando da efetivação realizamos dois

treinamentos dentro do centro previsto de 16 horas, não sendo necessária a alocação de despesas

dentro do curso de 8 horas previsto, que é a presente ação. Assim sendo neste item não houve

realização financeira e física.

Projeto/Atividade: Curso de Negociações Estratégicas

Tabela 80 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Negociações

Estratégicas)


Financeira R$ 7.650,00 7.650,00 100,00%



60

O objetivo deste workshop foi de potencializar a capacidade negocial da equipe da LAR buscando

identificar as reais necessidades de seus clientes na concretização das vendas propriamente dita,

com foco no poder argumentativo e negocial. As metas físicas e financeiras foram 100% realizadas.

Projeto/Atividade: Programa de Desenvolvimento de Líderes Cooperativistas - Dourados.

Tabela 81 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Desenvolvimento

de Líderes Cooperativistas - Dourados)


Financeira R$ 24.856,00 23.558,40 94,78%



A função desta ação foi aprimorar a gestão de pessoas nas cooperativas por meio da formação e

qualificação dos seus dirigentes, gerentes e funcionários. Foram 7 as cooperativas participantes com

uma realização de 94,78% da meta financeira prevista.

Projeto/Atividade: Manutenção de Formação Profissional

Tabela 82 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção de Formação

Profissional)


Financeira R$ 614.496,00 550.856,81 89,64%

Física Entidade Mantida 1 1 100,00%


Esta ação foi realizada utilizando-se 89,64% da meta financeira/orçamentária e a meta física refere-

se à parte administrativa do SESCOOP/MS relativa à área fim.

Projeto/Atividade: Investimento/Treinamento Formação Profissional

Tabela 83 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Investimento/Treinamento

Formação Profissional)


Financeira R$ 779.932,00 681.429,24 87,37%



Esta ação foi realizada utilizando-se 87,37% dos recursos financeiro/orçamentário colocado à

disposição e a meta física refere-se à parte administrativa do SESCOOP/MS relativa ao

desenvolvimento da área fim.

61

Projeto/Atividade: Circuito de Palestra

Tabela 84 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Circuito de Palestra)


Financeira R$ 17.500,00 15.666,75 89,52%



Este Circuito de Palestras teve como objetivo instrumentalizar os participantes de elementos básicos

necessários para a gestão e participação na cooperativa; disseminar a cultura da cooperação entre os

cooperados e promover o cooperativismo como forma ideal de organização socioeconômica. Foi a

realizado para a cooperativa Sicredi Centro Sul, com a realização de 89,52% da meta financeira

prevista.

Ação 5204: Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das

cooperativas

Projeto/Atividade: Assessoria à Assembleia Geral e Pré-Assembleias

Tabela 85 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Assessoria à Assembleia Geral e

Pré- Assembleias)


Financeira R$ 5.120,00 4.110,65 80,29%



A realização desta ação depende das requisições das cooperativas quando da realização de suas

Assembleias Gerais, da presença dos técnicos do SESCOOP/MS na efetivação destas AGO’s.

Assim sendo as solicitações ocorridas utilizaram 80,29% da meta orçamentária/prevista para o

exercício, atendendo o número de 25 cooperativas.

Projeto/Atividade: Programa de Acompanhamento Cooperativista I

Tabela 86 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Acompanhamento

Cooperativista I )


Financeira R$ 6.906,00 6.182,61 89,53%



Programa Nacional efetuado em 45 cooperativas. Objetiva acompanhar a gestão das mesmas

através de programa específico de monitoramento. O atendimento de 112,50% das cooperativas

previstas proporcionou a utilização de 89,53% do orçamento previsto.

62

Projeto/Atividade: Programa de Acompanhamento de Cooperativista III

Tabela 87 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Acompanhamento

Cooperativista III)


Financeira R$ 3.780,00 3.202,81 84,73%



Programa Nacional efetuado em 17 cooperativas, como já havia previsto para atendimento. Objetiva

acompanhar a gestão da cooperativa através de programa específico de monitoramento. O

atendimento de 100% das cooperativas previstas proporcionou a utilização de 84,73% do orçamento

previsto.

Projeto/Atividade: Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas PDGC

Tabela 88 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Desenvolvimento

da Gestão das Cooperativas PDGC)


Financeira R$ 3.780,00 3.202,81 84,73%



São 36 cooperativas beneficiadas nesta ação, onde teve como função promover nas cooperativas a

adoção de boas práticas de gestão e governança, aprimorar os processos de produção, reduzir custos

e aumentar a produtividade e competitividade das organizações. Sua realização financeira foi de

84,73% do valor previsto.

2.4.3- Programa 5300- Qualidade de Vida

Objetivo do Programa: intensificar a segurança no trabalho e a adoção de responsabilidade

socioambiental pelas cooperativas e promover estilo de vida saudável entre os cooperados,

empregados e familiares.

Ação 5301: Incentivar as cooperativas na promoção da segurança no trabalho

Projeto/Atividade: Curso de Manutenção Máquinas em Unidades Armazenadoras

Tabela 89 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Manutenção Máquinas

em Unidades Armazenadoras)


Financeira R$ 14.400,00 14.383,30 99,88%



O treinamento teve como objetivo aprimorar as técnicas de manutenção de máquinas nas unidades

armazenadoras e foi voltado especialmente aos técnicos e operadores das máquinas. Houve a

63

participação de 100% das cooperativas previstas a estarem no treinamento e utilizou-se 99,88% dos

recursos previstos.

Projeto/Atividade: Curso de Condução de Veículos de Transportes Perigosos

Tabela 90 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Condução de Veículos

de Transportes Perigosos).


Financeira R$ 3.100,00 3.045,00 98,23%



Este treinamento teve como objetivo aperfeiçoar, instruir, qualificar e atualizar condutores,

habilitando-os à condução de veículos de transporte de passageiros. Teve como realização

orçamentária e financeira o total de 98,23% da previsão e atendimento de 3 cooperativas.

Projeto/Atividade: Curso NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços Elétricos (Básico)

Tabela 91 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 10 – Segurança em

Instalações e Serviços Elétricos (Básico))


Financeira R$ 13.000,00 11.631,90 89,48%



Este treinamento teve o objetivo de capacitar os participantes para prevenção contra acidentes de

origem elétrica e foi realizado com 89,48% dos recursos colocados à disposição. A previsão de

atendimento foi realizada 100%.

Projeto/Atividade: Curso NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços Elétricos

(Complementar)


Instalações e Serviços Elétricos (Complementar))


Financeira R$ 8.300,00 5.521,00 66,52%




origem elétrica e foi realizado com 66,52% dos recursos colocados à disposição. A previsão de


64

Projeto/Atividade: Curso NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços Elétricos (Reciclagem)


Instalações e Serviços Elétricos (Reciclagem))


Financeira R$ 8.600,00 8.600,00 100,00%




origem elétrica e foi realizado com 100% dos recursos colocados à disposição. A previsão de


Projeto/Atividade: Curso NR 11 – Operador de Empilhadeira

Tabela 94 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 11 – Operador de

Empilhadeira)


Financeira R$ 7.680,00 6.254,00 81,43%



O objetivo principal do treinamento foi capacitar os participantes para utilizar corretamente

empilhadeiras de forma segura e eficiente na operação e movimentação de cargas, conforme

prescrição de norma regulamentar. O treinamento foi realizado com utilização de 81,43% dos

recursos financeiros/orçamentários deixados à disposição e teve a participação de 03 cooperativas.

Projeto/Atividade: Curso NR 23 – Proteção Contra Incêndios

Tabela 95- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 23 – Proteção Contra

Incêndios)


Financeira R$ 23.450,00 10.298,00 43,91%



O objetivo do treinamento foi trabalhar conceitos para estabelecer condições mínimas para

elaboração de um Programa de Brigada de Incêndio, visando proteger a vida e o patrimônio, bem

como reduzir as consequências sociais do sinistro e dos danos ao meio ambiente. A realização

orçamentária/financeira ficou em 43,91% dos recursos deixados para a meta e teve a participação de

apenas 2 cooperativas.

65

Projeto/Atividade: Curso NR 33 – Segurança no Trabalho Espaço Confinado Vigia

Tabela 96 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 33 – Segurança no

Trabalho Espaço Confinado Vigia)


Financeira R$ 8.600,00 6.597,00 76,71%



Visou especificamente capacitar os funcionários da cooperativa para a supervisão de Espaço

Confinado, com o objetivo de estabelecer os requisitos mínimos para a identificação de espaços

confinados e o reconhecimento, avaliação, controle de riscos existentes, funcionamento dos

equipamentos utilizados, procedimentos e utilização da permissão de entrada e noções básicas de

primeiros socorros. Foi realizado 3 atendimentos e um custo realizado de 76,71%.

Projeto/Atividade: Curso NR 35- Segurança no Trabalho em Altura

Tabela 97 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 35- Segurança no

Trabalho em Altura)


Financeira R$ 10.580,00 6.666,90 63,01%



O curso visou trabalhar com conceitos e práticas da segurança nos trabalhos em altura. Houve a

realização 100% de suas metas físicas e 63,01% da sua meta financeira realizada.

Projeto/Atividade: SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho.

Tabela 98 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (SIPAT – Semana Interna de

Prevenção de Acidentes de Trabalho)


Financeira R$ 4.500,00 4.500,00 100,00%



Este treinamento teve como objetivo conscientizar colaboradores sobre a importância da qualidade

de vida ao trabalhador para a empresa e para a família; valorização da saúde, renda e benefícios.

Houve 100% de suas metas físicas e financeiras.

Projeto/Atividade: Curso NR 05 – CIPA ( Comissão interna de Prevenção de Acidentes) –

C.Vale

Tabela 99 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 05 – CIPA (Comissão

interna de Prevenção de Acidentes) – C.Vale)

66

Metas Unidade de


Financeira R$ 4.660,00 1.320,00 28,33%




a cooperativa C.Vale. Realizado através de ação descentralizada à cooperativa pode efetivar a

participação de um número maior de associados e isso proporciona um grande ganho de qualidade

ao evento. Objetivou treinar os colaboradores que farão parte da CIPA – Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes conforme NR 05.

Projeto/Atividade: Curso NR 11 – Operador de Empilhadeira - C.Vale

Tabela 100 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 11 – Operador de

Empilhadeira - C.Vale)


Financeira R$ 3.000,00 1.782,00 59,40%




a cooperativa C.Vale. Realizado através de ação descentralizada à cooperativa pode efetivar a


ao evento. Teve como meta instruir quanto a utilização de pá carregadeira de forma segura e

eficiente dotando os participantes de conhecimentos tecnológicos, habilidades na operação e

manutenção da pá carregadeira de acordo com a NR 11.

Projeto/Atividade: Curso NR 10 – Treinamento em Segurança em Instalações e Serviços

Elétricos - Aurora

Tabela 101 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 10 – Treinamento em

Segurança em Instalações e Serviços Elétricos - Aurora)


Financeira R$ 2.700,00 2.700,00 100,00%



Este curso atende às exigências da nova NR-10, conforme portaria Nº598 e Emendas do Ministério

do Trabalho e emprego, que é garantir a segurança dos trabalhadores. Esta foi uma ação realizada

de forma descentralizada e utilizou 100% dos seus recursos previstos.

67

Projeto/Atividade: Curso NR 33 Segurança nos Trabalhos em Espaço Confinado Supervisor –

Aurora

Tabela 102 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 33 Segurança nos

Trabalhos em Espaço Confinado Supervisor – Aurora)


Financeira R$ 4.200,00 2.580,00 61,43%




a cooperativa AURORA. Realizado através de ação descentralizada à cooperativa pode efetivar a


ao evento e visou especificamente capacitar os funcionários da cooperativa para a supervisão de

Espaço Confinados com o objetivo de estabelecer os requisitos mínimos para a identificação de

espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, controle de riscos existentes, funcionamento dos

equipamentos utilizados, procedimentos e utilização da permissão de entrada e noções básicas de

primeiros socorros.

Projeto/Atividade: Curso NR 35 – Capacitação para Trabalhos em Altura - Aurora

Tabela 103 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 35 – Capacitação

para Trabalhos em Altura - Aurora)


Financeira R$ 960,00 960,00 100,00%



O curso visou trabalhar com conceitos e práticas da segurança nos trabalhos em altura. Houve a

realização 100% de suas metas físicas 100% da sua meta financeira realizada.

Projeto/Atividade: SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho -

Copasul


Prevenção de Acidentes de Trabalho - Copasul)


Financeira R$ 9.000,00 8.814,00 97,93%




a cooperativa COPASUL. Realizado através de ação descentralizada à cooperativa pode efetivar a


ao evento. O treinamento teve como objetivo conscientizar colaboradores sobre a importância da

qualidade de vida do trabalhador para a empresa e para a família.

68

Projeto/Atividade: SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – C.Vale


Prevenção de Acidentes de Trabalho – C.Vale)


Financeira R$ 10.800,00 2.592,00 24,00%



Esta ação foi realizada de forma descentralizada e utilizou 24% dos recursos previstos. Atendeu a

cooperativa C.Vale. Realizado através de ação descentralizada a cooperativa pode efetivar a


ao evento. O treinamento teve como objetivo fornecer aos funcionários, juntamente com seus

familiares a oportunidade de rever conceitos e fatos inerentes à segurança e saúde no trabalho,

conscientizando-os sobre a importância do assunto e o papel de cada um nesse contexto.

Ação 5302: Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares.

Projeto/Atividade: Seminário Viver Bem

Tabela 106- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Viver Bem)


Financeira R$ 4.840,00 2.950,00 60,95%



Essa ação foi realizada à cooperativa Copacentro utilizando 60,95% dos valores financeiros

orçamentários colocados à disposição e teve uma participação de 36 pessoas. Teve como objetivo

principal agregar valores e promover a autoestima; aprimorar a qualidade de vida; estimular a

cooperação e o compartilhamento; dar as bases da realização e do bem viver.

Ação 5303: Intensificar a adoção da responsabilidade socioambiental na gestão das

cooperativas brasileiras

Projeto/Atividade: Dia de Cooperar 2014

Tabela 107 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Dia de Cooperar 2014)


Financeira R$ 65.000,00 57.083,33 87,82%

Física Pessoas 1.500 7.600 506,67%


Essa ação foi realizada com a participação de 7600 participantes e utilizou 87,82% dos valores

financeiros orçamentários colocados à disposição para o evento. O objetivo primordial era

disseminar a cultura da cooperação e da solidariedade por meio do voluntariado; promover e

69

estimular a integração das ações voluntárias das cooperativas sul-mato-grossenses, de seus

cooperados, colaboradores e familiares, em um grande movimento de solidariedade cooperativista.

2.4.4- Programa 0106 – Gestão da Política de Trabalho e Emprego

Objetivo do Programa: coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais.

Ação 8938: Gestão do Processo de Planejamento Institucional

Projeto/Atividade: Manutenção do Conselho Deliberativo

Tabela 108 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção do Conselho

Deliberativo)


Financeira R$ 15.900,00 10.643,70 66,94%


Fonte: Sistema Zeus (Anexo II)

A meta física foi realizada em 100% enquanto que a meta financeira/orçamentária ficou em

66,94%. No exercício de 2014 o Conselho Administrativo reuniu-se ordinariamente por 06 vezes e

01 vez extraordinariamente tratando entre outros assuntos da aprovação do Relatório de Gestão de

2013, aprovação de resoluções, reformulação orçamentária e aprovação de proposta orçamentária

para o exercício de 2015. Aproveitando viagens ao Munícipio de Campo Grande nas datas de

reuniões de alguns membros do Conselho Administrativo, não foi necessária a realização de 100%

das despesas previstas com combustíveis, puxando a realização para baixo.

Ação 8911: Gestão Administrativa

Projeto/Atividade: Manutenção da Presidência

Tabela 109 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção da Presidência)


Financeira R$ 5.070,00 0 0%



As atividades da presidência foram desenvolvidas plenamente em 2014. Porém, toda a despesa para

o desenvolvimento de seu trabalho foi suprida pela Organização Estadual de Cooperativas –

OCB/MS, não tendo, desta forma, qualquer realização de despesas para o SESCOOP/MS.

Projeto/Atividade: Manutenção da Superintendência

Tabela 110 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção da

Superintendência)

70


Financeira R$ 237.268,00 211.815,83 89%



A meta física foi de 100% e a meta financeira/orçamentária foi de 89%. Esta ação busca dar apoio

financeiro as atividades diretamente ligadas a Superintendência, que são elas: vencimento e

remuneração e seus encargos e outras despesas de viagem do setor na entidade. A ação é

coordenada pela Superintendência do SESCOOP/MS, com apoio de sua equipe de colaboradores.

2.4.5 Programa 5400 - Administração e Apoio

Objetivo do Programa: coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais

Ação 5401: Intensificar o desenvolvimento de competências alinhado à estratégia do

SESCOOP

Projeto/Atividade: Workshop Desenvolvimento de Equipe

Tabela 111 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Workshop Desenvolvimento de

Equipe)


Financeira R$ 6.120,00 6.090,00 99,51%



Essa ação foi realizada com a utilização de 99,51% dos valores financeiros orçamentários colocados

à disposição e contou com a participação de 12 colaboradores. O objetivo principal era proporcionar

o autoconhecimento aos membros do SESCOOP/MS, gerando um importante envolvimento com as

demandas da Casa.

Projeto/Atividade: Seminário de Integração da Casa do Cooperativismo

Tabela 112 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário de Integração da

Casa do Cooperativismo)


Financeira R$ 12.000,00 5.178,00 43,15%



Essa ação foi realizada com a utilização de 43,15% dos valores financeiros orçamentários colocados

à disposição para o evento e contou com a participação de 15 pessoas. O objetivo desse evento era

71

promover a integração, motivação, trabalho em equipe, a comunicação e a colaboração entre os

participantes.

Ação 5405: Assegurar qualidade e transparência na divulgação das ações e na comunicação

dos resultados

Projeto/Atividade: Campanhas e Publicidade

Tabela 113 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Campanhas e Publicidade)


Financeira R$ 417.550,00 342.856,29 82,11%

Física

Modelos de padrões

p/ registro e

divulgação das ações

1 1 100,00%


A meta física foi realizada em 100% enquanto a financeira ficou em 82,11%. O SESCOOP/MS

aditivou o contrato de licitação realizada no exercício de 2013 com uma empresa especializada em

Comunicação e Marketing para desenvolvimento de peças e produto para área de Publicidade.

Destacaram-se no exercício a criação de folders referentes ao Programa de Desenvolvimento de

Líderes Cooperativistas; FORMACOOP; MBA; Cursos Básicos de Cooperativismo; Dia “C”, entre

outros.

Produziu-se cartazes, banners e outras peças para Dia “C” e Semana do

Cooperativismo. Ocorreram as impressões de três edições do informativo institucional, assim como

criação de e-mails marketing de datas comemorativas e dos cursos em geral. Além disso, produziu-

se um encarte especial em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, distribuído junto

com o jornal Sul-Mato-Grossense, Correio do Estado.

Também no exercício de 2014 foi realizada a campanha de doação de sangue e criação de diversas

peças de divulgação institucional relativo às campanhas, cursos e outras exclusivas para o Programa

Reestruturação COOPERJOVEM no Estado.

Projeto/Atividade: Comunicação/Marketing

Tabela 114 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Comunicação/Marketing)


Financeira R$ 18.000,00 3.340,00 18,56%

Física

Modelos de padrões

p/ registro e


1 1 100,00%


A meta física foi totalmente realizada com a utilização de 18,56% do valor orçado, sendo as

despesas da ação, àquelas com participação em eventos diversos, entre elas a Feira de Negócios da

UCDB e ABRH na praça.

72

Projeto/Atividade: Feira do Empreendedor 2014 FDC

Tabela 115 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Feira do Empreendedor 2014

FDC)


Financeira R$ 28.000,00 28.000,00 100,00%

Física

Modelos de padrões

p/ registro e


1 1 100,00%


Com o objetivo de divulgar e fomentar o Cooperativismo e os serviços oferecidos. O

SESCOOP/MS teve a oportunidade de aproveitar a Feira do Empreendedor. Foi um grande

evento, onde promovemos a marca, os produtos e serviços oferecidos. Tivemos 100% das metas

realizadas. Para a realização desta meta foi utilizado recursos de projetos especiais do

FUNDECOOP, através do SESCOOP NACIONAL para a realização desta ação.

Projeto/Atividade: Feira do Empreendedor 2014 CP

Tabela 116 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Feira do Empreendedor 2014

CP)


Financeira R$ 12.000,00 12.000,00 100,00%

Física

Modelos de padrões

p/ registro e


1 1 100,00%


Essa ação é contrapartida do projeto definido no item anterior e teve como objetivo divulgar e

fomentar o Cooperativismo e os serviços oferecidos. O SESCOOP/MS teve a oportunidade de

aproveitar a Feira do Empreendedor. Foi um grande evento, onde promovemos a marca e seus

produtos e serviços oferecidos. Tivemos 100% das metas realizadas.

2.4.6- Programa 0750 - Apoio Administrativo

Objetivo do Programa: prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para

implementação da gestão de seus programas finalísticos

Ação 8901: Manutenção de Serviços Administrativos

Projeto/Atividade: Manutenção Administrativa e Finanças

Tabela 117 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção Administrativa e

Finanças)

73


Financeira R$ 895.474,00 582.283,68 65,03%



Nesta ação foram lançadas todas as despesas necessárias para atendimento da área meio da

entidade. Faz parte desta rubrica as despesas referentes a vencimentos e remunerações, Encargos

sociais patronais, benefícios sociais, serviços públicos, comunicação, material de consumo,

passagens e locomoções para área meio, diárias e hospedagens, despesa de viagem, auditoria e

consultoria para implantação de projeto gestão por processos, serviços especializados, serviços de

transportes, serviços gerais, serviços diversos e de terceiros, encargos federais, estaduais e

municipais e outras despesas tributárias. A realização esteve dentro do previsto apesar de ter

realizado somente 65,03% do previsto, isso, provocado principalmente pela não realização

financeira do projeto gestão por processos que foi divido em etapas para 2014 e exercícios

vindouros. A meta física foi devidamente executada.

Projeto/Atividade: Investimento Administrativo e Finanças

Tabela 118 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Investimento Administrativo e

Finanças)


Financeira R$ 15.700,00 2.172,00 13,83%



Nesta ação foram lançadas todas as despesas necessárias com relação a apoio educacional para

colaboradores da área meio da e entidade, relativos às inscrições com treinamentos, capacitações e

cursos de graduação e pós-graduação. A execução financeira esteve abaixo da prevista em virtude

de participação dos colaboradores em treinamentos internos realizados pela casa. A realização

física esteve dentro do programado.

Projeto/Atividade: Manutenção do Jurídico

Tabela 119 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção do Jurídico)


Financeira R$ 31.200,00 31.200,00 100,00%



Nesta ação são lançadas as despesas para pagamento da Assessoria Jurídica do SESCOOP/MS. A

assessoria Jurídica é realizada por empresa terceirizada e contratada anualmente. A meta física e

74

financeira desta ação realizou-se em 100%. Isto em virtude do regular planejamento de despesas da

área.

Ação 8910: Ações de Informática

Projeto/Atividade: Suporte e Administração Informática

Tabela 120 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Suporte e Administração

Informática)


Financeira R$ 47.528,00 34.527,37 72,65%



As atividades desta ação são aquelas diretamente ligadas à área de TI e informática da entidade. As

ações realizadas são coordenadas pela Gerência de Operações e supervisionada pela

Superintendente do SESCOOP/MS. A meta física foi realizada em 100% enquanto que a meta

financeira foi realizada em 72,65%.

Projeto/Atividade: Investimento Informática

Tabela 121 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Investimento Informática)


Financeira R$ 6.000,00 2.909,03 48,48%



A meta física foi efetivada em 100% enquanto que a meta financeira/orçamentária ficou em

48,48%, isto devido a aquisição de somente um item de informática no exercício deixando para

2015 o atendimento de novas necessidades para área de informática.

2.4.7- Programa 0773 – Gestão da Política de Execução Financeira, Contábil e de Controle.

Objetivo do Programa: contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do

SESCOOP, mediante administração financeira, orçamentária e contábil.

Ação 8914: Serviços de Administração e Controle Financeiro

Tabela 122 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do Conselho

Fiscal.

75


Financeira R$ 9.200,00 7.798,09 84,76%



As atividades são aquelas diretamente ligadas ao Conselho Fiscal da entidade, que dentre outras, é

responsável por acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e os atos de gestão;

examinar e emitir pareceres sobre o balanço geral e demais demonstrações financeiras; solicitar ao

Cons. Administrativo a contratação de assessoria de auditores ou peritos, sempre que tais serviços

forem considerados indispensáveis ao bom desempenho de suas funções; elaborar seu Regimento

Interno coerente com o Regimento do Conselho Nacional, submetendo-o à homologação do

Conselho Administrativo e apresentar os relatórios de fiscalização ao Conselho Administrativo do

SESCOOP/MS e Diretoria da OCB/MS. O responsável pelo Programa e Ação é o coordenador do

Conselho Fiscal, com assessoria direta do Gerente de Operações do SESCOOP/MS. Para execução

desta ação estão relacionadas despesas com ajuda de custo com dirigentes e conselheiros e com

viagem dos mesmos ao local da reunião. A realização física foi devidamente efetivada enquanto

que a meta financeira orçamentaria ficou em 84,76%.

2.5. INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL

Na sequência do relatório apresentamos alguns indicadores de Desempenho Operacional tendo

como objetivo prestar informações de como a unidade se comportou no exercício de 2014 com

referência as metas estipuladas, os avanços conseguidos e as melhorias conquistados no

desenvolver da atividades, principalmente com referência às prestações de serviços realizados pela

área finalística da entidade.

Nome: Crescimento da Receita Realizada

Descritivo: Taxa de crescimento percentual do valor total da receita total realizada no ano corrente

em relação ao ano anterior

Fórmula: ((Valor da receita total realizada no ano/Valor da receita total realizada no ano anterior) -

1) X 100

Elemento 2012 2013 2014

Valor Realizado no ano 3.707.700,33 4.242.790,27 4.810.318,49

Valor Realizado no ano anterior 2.533.937,12 3.707.700,33 4.242.790,27

Índice de Crescimento da Receita 46,32 14,43 13,38

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus

Este indicador demonstra a taxa de crescimento percentual do valor total da receita realizada com

relação ao exercício anterior. Os cálculos demonstram que ocorreu um aumento de 13,38% de

receita total em 2014 comparado ao ocorrido em 2013, seguindo assim, a média padrão de

crescimento de 2012 para 2013.

76

Nome: Índice de realização do orçamento

Descritivo: Valor do orçamento realizado, em relação ao valor do orçamento previsto.

Fórmula: (Orçamento total realizado/Orçamento total previsto) X 100

Elemento 2012 2013 2014

Total Realizado 2.596.019,43 3.353.789,23 4.109.135,74

Total Previsto 2.701.726,00 4.465.731,00 5.096.970,00

Índice de Realização do Orçamento 96,09 75,10 80,62


Este indicador demonstra o taxa de realização orçamentária do exercício de 2014. Como pode ser

observado a Unidade realizou 80,62% do valor previsto, atingindo assim um índice de realização

em torno de 10% maior que o ocorrido em 2013.

Nome: Participação das despesas totais com pessoal no orçamento total realizado

Descritivo: Execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal, em relação ao total do

orçamento realizado.

Fórmula: Valor da execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal / Valor do

Orçamento total realizado X 100

Elemento 2012 2013 2014

Total das Despesas com Pessoal 779.748,24 990.448,26 1.142.174,4

0

Orçamento Total Realizado 2.596.019,43 3.353.789,23 4.109.135,7

4

Participação da folha de pagamento 30,04 29,53 27,80


O índice acima apresentado mensura a relação entre a execução do orçamento destinado ao

pagamento de pessoal e a execução orçamentária. Demonstra com simplicidade que a unidade,

novamente vem mantendo um padrão de aplicação em pessoal a cada exercício, ficando na casa de

realização de 27,80%. Faz-nos entender que a politica voltada ao pessoal está bem aplicada e dando

os resultados esperados.

Nome: Índice de realização do orçamento da área meio

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área meio, exceto pessoal.

Fórmula: Valor do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal / Valor do orçamento

previsto da área meio.

Elemento 2012 2013 2014

Orçamento realizado da área meio 508.123,64 446.244,55 599.512,87

Orçamento previsto da área meio 1.137.589,00 1.283.464,00 1.698.890,00

Índice de Execução Orçamentária da Área

Meio 44,00 34,00 35,00


77

O indicativo acima descrito possibilita nos fazer entender que a unidade do SESCOOP/MS vem

mantendo uma taxa padrão de aplicação de recursos da área meio, apresentando com regularidade a

diferença em torno de 10% de um exercício para o outro, mesmo com a ocorrência de aumento de

receitas.

Nome: Índice de realização do orçamento da área finalística

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área finalística, exceto pessoal.

Fórmula: Valor do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal / Valor do orçamento

previsto da área finalística.

Elemento 2012 2013 2014

Orçamento realizado da área finalística 1.645.906,46 2.314.775,24 2.878.986,37

Orçamento previsto da área finalística 2.564.137,00 3.182.267,00 3.398.080,00

Índice de Execução Orçamentária da Área

Finalística 64,19 72,74 84,72


Efetuando uma análise dos dados acima podemos observar que a cada real colocado à disposição no

orçamento da unidade para a área finalística utilizou-se de R$ 0,69 centavos. Podemos observar

também que aumentamos consideravelmente nossa performace a cada exercício, uma vez que em

2013 aplicamos R$ 0,60 centavos e em 2012 o valor de R$ 0,51 centavos.

Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado

Descritivo: Valor executado pela área finalística, exceto pessoal, em relação ao valor total do

orçamento realizado.

Fórmula: Total realizado da área finalística, exceto pessoal / Total do orçamento realizado.

Elemento 2012 2013 2014

Valor total do orçamento realizado da

área finalística 1.308.147,55 1.917.096,42 2.367.448,47

Valor total do orçamento realizado 2.596.019,43 3.353.789,23 4.109.135,74

Participação da área finalística no

orçamento total 50,00 57,00 57,00


Este indicador demonstra o quanto foi realizado orçamentariamente pela área finalística com

relação ao orçamento total realizado pela unidade. Consegue-se observar pelos números que a

realização das despesas, sem considerar as despesas com pessoal, melhorou com relação ao

exercício de 2012/2013 e manteve-se para o exercício de 2014.

Nome: Participação da área meio no total realizado

Descritivo: Valor executado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao valor total do orçamento

realizado.

Fórmula: Total realizado da área meio, exceto pessoal /Total do orçamento realizado.

78

Elemento 2012 2013 2014

Valor total do orçamento da área meio 508.123,64 446.244,55 599.512,87

Valor total do orçamento realizado 2.596.019,43 3.353.789,23 4.109.135,74

Participação da área meio no orçamento

total 19,00 13,00 14,00


O indicador acima representa a aplicação de valor financeiro da área meio no total do orçamento

realizado. Analisando os números podemos afirmar que tivemos uma melhora na realização

orçamentaria frente ao orçamento previsto nos exercícios 2012/2013 e uma pequena piora na

performance no exercício de 2014 pois utilizamos 14% dos recursos na área de apoio.

Nome: Variação do valor do orçamento realizado pela área meio

Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao ano

anterior.

Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área meio, exceto pessoal / Valor total

do orçamento realizado no ano anterior pela área meio, exceto pessoal) -1) X 100.

Elemento 2012 2013 2014

Valor Realizado no ano 508.123,64 446.244,55 599.512,87

Valor Realizado no ano anterior 308.438,30 508.123,64 446.244,55

Variação 64,00 - 13,00 34,00


O indicador acima representa a variação da realização financeira da área meio, exceto pessoal, com

relação ao efetivado no ano anterior. Pelos números levantados chegamos à conclusão que

obtivemos em 2014 uma variação de 34% comparado a realização do exercício de 2013. Com

relação a 2013 detectou-se uma variação negativa da realização com referência a 2012.

Nome: Variação do valor realizado pela área finalística

Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal, em relação ao

ano anterior.

Fórmula: (Valor total do orçamento realizado no ano pela área finalística, exceto pessoal / Valor

total do orçamento realizado pela área finalística no ano anterior, exceto pessoal) -1) X 100.

Elemento 2012 2013 2014

Valor Realizado no ano 1.308.147,55 1.917.096,42 2.367.448,47

Valor Realizado no ano anterior 1.254.613,59 1.308.147,55 1.917.096,42

Variação 4,00 46,00 23,00


O indicador acima representa a variação do valor realizado pela área finalística, exceto pessoal, em

relação à realização do ano anterior. Podemos observar que no exercício de 2014 houve uma

variação de 23% em relação ao ano de 2013 e que tivemos uma variação de realização de 46% entre

2012/2013.

79

Nome: Participação dos recursos do Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo

(Fundecoop) no Orçamento total da unidade

Descritivo: Participação dos valores do Fundecoop recebidos e executados pela Unidade, em

relação ao orçamento total realizado pela Unidade.

Fórmula: (Valores Fundecoop recebidos e executados pela Unidade / Orçamento realizado pela

unidade) X 100

Elemento 2012 2013 2014

Valor Fundecoop recebido e executado pela

Unidade 826.419,92 880.104,46 990.362,00

Valor total do Orçamento Realizado 2.596.019,43 3.353.789,23 4.109.135,74

Participação dos recursos especiais no

orçamento total da Unidade 31,00 26,00 24,00


Este indicativo demonstra a participação dos valores recebidos e executados do FUNDECOOP pelo

SESCOOP/MS comparado ao orçamento total realizado pela unidade. Pelos números observamos a

manutenção próxima da variação de um exercício para o outro estando na média de 27%.

Nome: Participação dos recursos aplicados nos projetos especiais, no orçamento total da unidade.

Descritivo: Participação dos valores recebidos e executados pela Unidade para a execução de

projetos especiais, em relação ao orçamento total realizado pela unidade.

Fórmula: (Valores recebidos e executados pela Unidade para a execução de projetos especiais /

Orçamento realizado pela unidade) X 100

Elemento 2012 2013 2014

Valor recebido e executado pela Unidade

para a execução de projetos especiais 464.411,29 347.905,60 526.667,25

Valor total do Orçamento Realizado 2.596.019,43 3.353.789,23 4.109.135,74

Participação dos recursos especiais no

orçamento total da Unidade 17,89 10,37 12,82


A Unidade do SESCOOP/MS vem procurando durante os exercícios realizar algumas ações

modulares, e para isso conta com a participação financeira do SESCOOP NACIONAL através dos

projetos especiais do FUNDECOOP. Os números indicam que em 2014 12,82% realizados no

orçamento foram provenientes dos projetos especiais, enquanto que 2013 e 2012 foram,

respectivamente, 10,37% e 17,89%.

Nome: Índice de Execução dos Projetos Especiais

Descritivo: Valor total executado nos projetos especiais, em relação ao valor previsto no exercício.

Fórmula: Valor total executado nos projetos especiais / valor total previsto para aplicação nos

projetos especiais) X 100

80

Elemento 2012 2013 2014

Valor total executado de Projetos Especiais

vigentes 464.411,29 347.905,60 526.667,25

Valor total previsto de Projetos Especiais

vigentes 548.800,00 402.250,00 597.191,00

Percentual de execução de Projetos especiais

vigentes 84,62 86,48% 88,19

Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário – Sistema Zeus

A Unidade do SESCOOP/MS vem procurando durante os exercícios realizados algumas ações

modulares, e para isso conta com a participação financeira do SESCOOP NACIONAL através dos

projetos especiais do FUNDECOOP. Os números indicam que em 2014 tivemos uma efetivação de

88,19% dos valores previstos. Em 2013 tivemos uma realização de 86,48% comparando ao

previsto, isto em virtude da realização em 2012 de valor menor da ação do MBA, resultando assim

em sobra para o exercício de 2013. Com a relação a 2012 realizamos 84,62% do valor dos projetos.

Nome: Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no Orçamento

Descritivo: Valor total acumulado de Saldos de Exercícios Anteriores, em relação ao valor do

orçamento realizado no exercício.

Fórmula: (Valor do Saldo de Exercícios Anteriores / Valor Total do Orçamento Realizado) X 100

Elemento 2012 2013 2014

Saldo de Exercícios Anteriores 2.547.714,13 3.449.224,20 4.214.893,74

Valor do Orçamento Realizado 2.596.019,43 3.353.789,23 4.109.135,74

Participação do Saldo de Exercícios

Anteriores no Orçamento da Unidade 98,14 102,85 102,57

Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário – Sistema Zeus

O indicativo acima demonstra o valor total acumulado de saldo de exercício anteriores em relação

ao orçamento realizado no exercício. Fica claramente explicito que temos valores de saldo de

exercícios compatíveis com o total do orçamento previsto da Unidade em cada exercício, tanto é

que a variação apresentada foi de 102,57% em 2014, 102,85% em 2013 e 98,14% em 2012.

81

CAPÍTULO 3: ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

3.1. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA

A estrutura de gestão do SESCOOP obedece as melhores práticas de governança corporativa,

respeitando os quatro princípios básicos desse modelo de administração:

a) Transparência – não só em relação aos dados contábeis, mas a todos os assuntos que

possam gerar conflitos de interesses internos ou externos.

b) Equidade - igualdade de tratamento a todos os grupos sejam eles conselheiros, governo,

cooperados, empregados etc.

c) Prestação de contas – os gestores do SESCOOP prestam contas à sociedade, ao sistema

cooperativista e ao governo sobre todos os atos praticados no exercício de seu mandato.

d) Responsabilidade – conjunto de ações que garantam a sustentabilidade do negócio, o

desenvolvimento da comunidade e a preservação do meio ambiente.

A entidade é administrada de forma colegiada e conta com a seguinte estrutura: um Conselho

Nacional, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva, composta por um presidente e um

superintendente.

A Presidência da entidade é cargo privativo do presidente da Organização das Cooperativas

Brasileiras (OCB).

Esse modelo de gestão é reproduzido nas unidades estaduais, onde as atividades são definidas e

fiscalizadas pelos respectivos conselhos deliberativos e fiscais, em consonância com as diretrizes

nacionais da instituição.

De acordo com o Regimento Interno, aprovado pelo Decreto 3.017 de 06.04.1999, são órgãos de

deliberação, fiscalização, execução e administração do SESCOOP/MS:

Conselho Administrativo: órgão máximo no âmbito da Administração Estadual terá

mandato de 04 (quatro) anos coincidentes com o mandato do Conselho da OCB/MS,

sendo composto por 05 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes;

Conselho Fiscal: composto por 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes,

indicados pelo Conselho Administrativo do SESCOOP/MS, para um mandato de 04

(quatro) anos, coincidentes com o mandato daquele colegiado, vedada a recondução para

um mandato subsequente;

Diretoria Executiva: órgão gestor e de Administração Estadual do SESCOOP/MS,

consoante às diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Estadual. Será

composta pelo Presidente do Conselho Administrativo Estadual, como seu Presidente, e

pelo Superintendente;

Presidência; e

Superintendência.

82

3.2- DEMONSTRAÇÃO DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA,

INCLUINDO INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E SUFICIÊNCIA DOS

CONTROLES INTERNOS DO SESCOOP/MS.

A área de auditoria interna está estruturada no SESCOOP Nacional e realiza trabalhos nas Unidades

Estaduais, conforme previsto em seu Regimento Interno.

O resultado dos trabalhos de auditoria interna é monitorado com auxílio de uma matriz de riscos,

baseada nas melhores práticas geralmente aceitas, que permite visualizar a evolução dos controles

internos dos processos operacionais e são atualizados ao final de cada trabalho.

A área de auditoria interna do SESCOOP Nacional também possui controle sobre o andamento das

implementações dos planos de ação referentes às recomendações dos trabalhos realizados, que são

avaliados em testes específicos a cada auditoria executada, após os quais, os registros são

atualizados em base de dados.

Após cada trabalho realizado, a Auditoria Interna do SESCOOP Nacional emite um relatório

contendo recomendações/sugestões de melhoria, que é enviado para a diretoria da Unidade Estadual

auditada, bem como para os Conselhos Fiscal e Nacional da Entidade.

No corpo do relatório é solicitado que seu teor seja formalmente comunicado aos Conselhos Fiscal

e de Administração da Unidade Estadual auditada, bem como seu registro em ata e o envio de

planos de ação relativos às recomendações sugeridas.

3.3- DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CORREIÇÃO NO

ÂMBITO DA UNIDADE

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo não possui estrutura de Sistema de

Correição, no entanto, apura ilícitos administrativos cometidos por colaboradores da entidade, com

base no seu Regimento Interno e Norma de Sindicância da Entidade.

No exercício 2014, no âmbito do SESCOOP/MS, não ocorreram fatos a serem apurados por meio

de sindicância ou outra modalidade de processo administrativo.”

3.4 AVALIAÇÃO, PELA ALTA GERÊNCIA, DA QUALIDADE E SUFICIÊNCIA DOS

CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS INSTITUÍDOS PARA GARANTIR A

CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA UNIDADE.

Quadro 01 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da Unidade

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela unidade são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da unidade é adequada e eficiente. X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X

83

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da unidade na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da unidade.

X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela unidade.

X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

10. Os objetivos e metas da unidade estão formalizados. X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da

unidade.

X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos

seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência

desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de

risco da unidade ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma

escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos

internos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e

valores de responsabilidade da unidade. X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e

alcançar os objetivos da unidade, claramente estabelecidas.

X

20. As atividades de controle adotadas pela unidade são apropriadas e funcionam

consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela unidade possuem custo apropriado ao nível de

benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela unidade são abrangentes e razoáveis e estão

diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5

23. A informação relevante para unidade é devidamente identificada, documentada, armazenada

e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela unidade são dotadas de qualidade suficiente

para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UNIDADE é apropriada,

tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e

indivíduos da unidade, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da unidade, em todas X

84

as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

Monitoramento 1 2 3 4 5

28. O sistema de controle interno da unidade é constantemente monitorado para avaliar sua

validade e qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da unidade tem sido considerado adequado e efetivo pelas

avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da unidade tem contribuído para a melhoria de seu

desempenho.

X

Análise Crítica e comentários relevantes:

Para analisar os quesitos do presente formulário de 2014, houve a participação efetiva do Departamento

Administrativo e Financeiro na pessoa do Gerente de Operações e pela Superintendência, procurando demonstrar

com transparência a realidade vivida pelo SESCOOP/MS.

Como em 2013, doa itens 01 ao 11, 16, 17 e 18 a 27 o critério utilizado para a resposta foi a experiência dos

responsáveis pelos departamentos acima descritos, na busca de alcançar as respostas que mais se aproximasse da

realidade da Unidade. Com referência aos itens 12, 13, 14, 15, 28, 29 e 30, foram respondidos com base na matriz

de risco da Assessoria de Auditoria e Controle da Unidade Nacional do SESCOOP.

Escala de valores da Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da

unidade.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da

unidade, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da

unidade.

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da

unidade, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da

unidade.

85

3.5- RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS DIRIGENTES E MEMBROS DE CONSELHOS, INDICANDO O PERÍODO DE GESTÃO, A FUNÇÃO,

O SEGMENTO, O ÓRGÃO OU A ENTIDADE QUE REPRESENTA.

Quadro 02 - RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS DIRIGENTES E MEMBROS DE CONSELHOS

Conselho Administrativo

Nome Período de Gestão Função Segmento, órgão ou entidade que representa

Celso Ramos Regis 04/ 2014 04/2018 Conselheiro Administrativo (Titular) Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no MS -

OCB/MS

Márcio Antonio Portocarrero 07/2014 05/2018 Conselheiro Administrativo (Titular) Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo -

SESCOOP NACIONAL

Ademir Carlos Pinesso 07/2014 05/2018 Conselheiro Administrativo (Titular) CONACENTRO – Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste

Ltda

Antonio Vieira e Silva 07/2014 05/2018 Conselheiro Administrativo (Titular) Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural da Grande

Dourados Ltda - CERGRAND

Moisés Caetano de Oliveira Junior 07/2014 05/2018 Conselheiro Administrativo (Titular) Cooperativa Central Oeste Catarinense -AURORA

Conselho Fiscal

Nome Período de Gestão Função Segmento, órgão ou entidade que representa

Jorge Luiz Soares Barbosa 07/2014 05/2018 Conselheiro Fiscal (Titular) Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural da Grande

Dourados Ltda - CERGRAND

Ivan Fernandes Pires Junior 07/2014 05/2018 Conselheiro Fiscal (Titular) Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados União

Mato Grosso do Sul – SICREDI UNIÃO MS

Herberto Cristovam Dias Gomes 07/2014 05/2018 Conselheiro Fiscal (Titular) UNIODONTO DE CAMPO GRANDE – Sistema Nacional de

Cooperativas Odontológicas

Diretoria Executiva

Nome Período de Gestão Função

Celso Ramos Regis 04/2014 04/2018 Presidente

Dalva Aparecisa Garcia Caramalac * Superintendente


*A Sra. Dalva Ap. Garcia Caramalac é contratada pelo Regime CLT, não havendo, portanto , mandato a ser declarado.

86

3.6 REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DA DIRETORIA E DE CONSELHOS

3.6.1- Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração e Fiscal

Os integrantes dos Conselhos Administrativo, Fiscal e o Presidente do SESCOOP/MS, de acordo com o Regimento Interno, aprovado pelo

Decreto 3.017, de 06.04.1999, não recebem remuneração e sim, ajuda de custo pela sua participação nas reuniões, cujos valores estão

demonstrados no próximo item.

3.6.2- Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos

Tabela 123 – Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos

Valores em R$1,00

Conselho Administrativo

Nome do

Conselheiro

Período de

Gestão Remuneração

Total

Início Fim Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Antonio Vieira

e Siva - - - - 400,00 400,00 - - 400,00 400,00 400,00 400,00 - 400,00 2.800,00

Ademir Carlos

Pinesso - - - - 400,00 400,00 - - 400,00 400,00 - 400,00 - 400,00 2.400,00

Ana Elizabete

de Miranda

Barros

- - - - 400,00 400,00 - - - - - - - - 800,00

Márcio

Antonio

Portocarrero

- - - - - - - - 400,00 - 400,00 400,00 - 400,00 1.600,00

Moisés

Caetano de

Oliveira Junior

- - - - - - - - 400,00 400,00 - - - - 800,00

Jaime Antonio

Rohn - - - - - - - - - - 400,00 - - - 400,00

Hamilton

César Contra

Maria

- - - - - - - - - - 400,00 400,00 - 400,00 1.200,00

87

Conselho Fiscal

Nome do

Conselheiro

Período de

Gestão Remuneração

Total

Início Fim Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

José Yoshihisa

Shirota - - - 400,00 - 400,00 - - - - - - - - 800,00

Antonio Kikuo

Kurose - - - 400,00 - 400,00 - - - - - - - - 800,00

Justino

Barbosa Vavas - - - 400,00 - 400,00 - - - - - - - - 800,00

Jorge Luiz

Soares

Barbosa

- - - - - - - - 400,00 400,00 - 400,00 - 400,00 1.600,00

Ivan

Fernandes

Pires Junior

- - - - - - - - 400,00 400,00 - 400,00 - 400,00 1.600,00

Herberto

Cristovam

Dias Gomes

- - - - - - - - 400,00 400,00 - 400,00 - 400,00 1.600,00

Fonte: Sistema Zeus (Razão por Centro)

Com relação ao(s) Superintendente(s) o Quadro 8 apresenta os valores totais pagos nos últimos três exercícios.

Tabela 124 – Síntese da Remuneração do Superintendente

Identificação do Orgão

Órgão: Diretoria Executiva (Superintendência)

Remuneração dos Membros Exercício

2014 2013 2012

Número de membros:

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 211.815,83 183.305,64 146.730,70

a) salário ou pró-labore 204.558,47 174.906,77 140.025,47

b) benefícios diretos e indiretos 7.257,36 8.398,87 6.705,23

c) remuneração por participação em comitês 0,00 0,00 0,00

88

d) outros 0,00 0,00 0,00

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) 0,00 0,00 0,00

e) bônus 0,00 0,00 0,00

f) participação nos resultados 0,00 0,00 0,00

g) remuneração por participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

h) comissões 0,00 0,00 0,00

i) outros 0,00 0,00 0,00

III – Total da Remuneração ( I + II) 211.815,83 183.305,64 146.730,70

IV – Benefícios pós-emprego 0,00 0,00 0,00

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo 0,00 0,00 0,00

VI – Remuneração baseada em ações 0,00 0,00 0,00

Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março 2015

89

CAPÍTULO 4: PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

4.1. DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA

A gestão orçamentária e o planejamento institucional do SESCOOP têm por finalidade contribuir

para a transparência e o aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa.

A principal fonte de recursos do SESCOOP é a contribuição social, no montante de 2,5%, incidente

sobre as folhas de pagamento das cooperativas. A tabela 125 apresenta a evolução das Receitas do

SESCOOP/MS nos três últimos exercícios.

Tabela 125 – Evolução das Receitas do SESCOOP/MS

Receita 2012 2013 Variação %

(2012/2013) 2014

Variação

%

(2013/2014)

Contribuições 2.066.425,44 2.355.460,52 13,99% 2.886.454,69 22,54%

Financeiras 187.735,26 254.504,28 35,57% 396.513,28 55,80%

Serviços 162.446,53 182.626,35 12,42% 0,00 -100,00%

Outras Receitas 262,19 36.409,38 13786,64% 55.377,01 52,10%

Receitas de

Transferências 1.290.830,91 1.363.789,74 5,65% 1.527.350,51 11,99%

Alienação de Bens 0,00 50.000,00 - 0,00 -100,00%

TOTAL 3.707.700,33 4.242.790,27 14,43% 4.865.695,49 14,68%

Fonte: Sistema Zeus (Relsim 004)

Figura 04 – Gráfico de Evolução das Receitas do SESCOOP/MS


2013

2014

90

O programa de trabalho/orçamento do SESCOOP/MS do exercício de 2014, na forma da

reprogramação aprovada pelo Conselho Nacional, envolveu recursos no total de R$ 5.096.970,00.

As receitas atingiram o valor de R$ 4.865.695,49 o que representou variação percentual para mais

de 14,68% em relação ao ano de 2013 e de um percentual negativo de -4,52% da previsão

orçamentária. A execução da receita de 2014 está detalhada a seguir.

Conforme podemos identificar acima, a receita de contribuição vem apresentando um aumento

gradual de um exercício para o outro e isso se deve ao aumento do número de colaboradores nas

cooperativas sul-mato-grossenses já que o número efetivo de cooperativas não apresenta mudanças

significativas.

O crescimento contínuo da receita financeira se dá pelo aumento anual da composição do saldo de

exercícios anteriores na conta aplicação da instituição.

A oscilação negativa de 100% referentes às receitas de serviços deve-se ao fato de que no exercício

de 2014 não efetuamos cobrança de taxa de inscrição ao SESCOOP/MS nos eventos

disponibilizados.

Na conta de outras receitas houve um aumento do exercício 2013 para 2014 de 52,10%, ocorrido

pelo reconhecimento na receita de valores provisionados ao final do exercício de 2013 para acolher

despesas de ações descentralizadas que não tiveram prestações de contas até o final daquele

exercício assim como ocorrido de 2012 para 2013.

A conta de receitas de transferências é utilizada para receber recursos advindos do SESCOOP

NACIONAL referente ao FUNDECOOP e todos os projetos especiais do exercício. A diferença de

um exercício para o outro se dá pelo número de ações a serem realizadas dentro de cada ano. Desta

forma ocorreu em 2014 uma ação a mais nos projetos especiais e não tivemos relevância na

transferência de valores do FUNDECOOP.

Na conta de alienação de bens observa-se uma variação negativa de 100% provocada pela venda de

dois veículos no exercício de 2013 e não alienação de bens em 2012 e 2014.

Tabela 126 – Execução das Receitas do SESCOOP/MS – 2014

Origens Previsto Realizado

Execução % R$ % R$ %

Receitas de Contribuições 2.769.068,00 54,33% 2.886.454,69 59,32% 104,24%

Receitas Patrimoniais 350.000,00 6,87% 396.513,28 8,15% 113,29%

Receitas de Serviços 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0%

Transferências Correntes 1.562.553,00 30,66% 1.527.350,51 31,39% 97,75%

Outras Receitas Correntes 415.349,00 8,15% 55.377,01 1,14% 13,33%

Alienação de Bens 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0%

Transferências de Capital 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0%

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0%

TOTAL 5.096.970,00 100,00% 4.865.695,49 100% 95,46%

Fonte: Sistema Zeus (Anexo I)

91

Figura 05 – Gráfico de Execução das Receitas do SESCOOP/MS – 2014


Conforme podemos observar acima na receita financeira tivemos uma realização de 113,29%

provocada principalmente pela não realização financeira das despesas conforme o planejamento do

exercício provocando ganhos maiores em aplicações.

A conta de receitas de transferências apresentou uma realização de 97,75% estando praticamente

dentro do previsto para o exercício.

Na conta de outras receitas correntes houve uma efetivação de apenas 13,33% no exercício de 2014,

devido ao reconhecimento na receita de valores provisionados ao final do exercício de 2013 para

acolher despesas de ações descentralizadas que não tiveram prestações de contas até o final daquele

exercício e pela não necessidade do uso de saldo de exercício anteriores.

4.2.DEMONSTRAÇÃO E ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ENTIDADE NA EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Tabela 127– Evolução das Despesas do SESCOOP/MS

Despesas 2012 2013 Variação %

(2012/2013) 2014

Variação %

(2013/2014)

Correntes 1.708.480,99 2.196.863,10 28,59% 2.286.523,10 4,08%

Pessoal e Encargos 779.748,24 990.448,26 27,02% 1.142.174,00 15,32%

Capital 107.790,20 166.477,87 54,45% 680.438,24 308,73%

Inversões Financeiras 0,00 0,00 - 0,00 -

Outras Despesas 0,00 0,00 - 0,00 -

TOTAL 2.596.019,43 3.353.789,23 29,19% 4.109.135,34 22,52%

Fonte: Sistema Zeus (Anexo III)

Receitas de Contribuições

Receitas Patrimoniais

Receitas de Serviços

Transferências Correntes

Outras Receitas

Correntes

Alienação de Bens

Transferências de Capital

Outras Receitas de

Capital

Previsto

Realizado

92

Figura 06 – Gráfico de Evolução das Despesas do SESCOOP/MS


Efetuamos neste bloco apenas considerações de oscilações significativas nas contas de despesas, e

conforme podemos identificar acima apresentamos o índice de 15,32% de Pessoal e Encargos no

exercício de 2013 para 2014 e 27,02% de 2012 para 2013, provocados principalmente pela

efetivação do Programa Gestão por Competências na instituição, que entre suas ações, realizou

ajuste financeiro necessário nas remunerações dos colaboradores.

Outro item a ser considerado é a despesa de capital que sofre uma variação de 2013 para 2014 de

308,73% em virtude da reforma do prédio anexo à Casa do Cooperativismo do MS. A variação

ocorrida 2012/2013 ocorreu em virtude da aquisição de novos veículos.

Tabela 128 – Execução das Despesas do SESCOOP/MS – 2014

Origens Previsto Realizado

Execução % R$ % R$ %

Pessoal e Encargos

Sociais 1.226.248,00 24,06% 1.142.174,00 27,80% 93,14%

Outras Despesas

Correntes 3.105.022,00 60,92% 2.286.523,10 55,64% 73,64%

Investimentos 765.700,00 15,02% 680.438,24 16,56% 88,86%

Inversões Financeiras 0,00 - 0,00 - 0%

TOTAL 5.096.970,00 100,00% 4.109.135,34 100,00% 80,62%

Fonte: Sistema Zeus (Anexo III)

Correntes Pessoal e Encargos Capital Inversões Financeiras Outras Despesas

2013

2014

93

Figura 07 – Gráfico de Execução das Despesas do SESCOOP/MS – 2014


Efetuamos neste bloco apenas considerações referentes ao exercício de 2014 e especificamente

sobre a conta outras despesas correntes que apresentou uma realização de 73,64% de previsto, isso

apesar da realização de 100% das metas físicas estipuladas no plano de trabalho. A politica de

negociação de preço junto aos prestadores de serviços foi crucial na economia dos recursos

disponibilizados puxando para baixo a realização das despesas correntes.

Tabela 129 - Execução das Despesas por Modalidade de Licitação, por Natureza e por

Elementos de Despesa do SESCOOP/MS - 2013/2014

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga

2014 2013 2014 2013

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 1.104.597,60 444.358,14 1.104.597,60 444.358,14

a) Convite 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Tomada de Preços 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Concorrência 1.022.025,60 302.289,20 1.022.025,60 302.289,20

d) Pregão 82.572,00 142.068,94 82.572,00 142.068,94

e) Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00

f) Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00

g) Regime Diferenciado de Contratações

Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Contratações Diretas (h+i) 2.154.701,09 2.152.560,06 2.167.590,06 2.067.438,06

h) Dispensa 2.148.301,09 2.146.681,06 2.161.190,06 2.061.559,06

i) Inexigibilidade 6.400,00 5.879,00 6.400,00 5.879,00

3. Regime de Execução Especial 25.080,00 27.720,05 25.080,00 27.720,05

j) Suprimento de Fundos 25.080,00 27.720,05 25.080,00 27.720,05

4. Pagamento de Pessoal (k+l) 812.822,52 710.352,97 812.822,52 636.395,08

k) Pagamento em Folha 763.301,52 650.420,90 763.301,52 576.463,01

l) Diárias 49.521,00 59.932,07 49.521,00 59.932,07

5. Outros 11.934,53 18.825,01 11.934,53 18.825,01

6. Total (1+2+3+4+5) 4.109.135,74 3.353.816,23 4.122.024,71 3.194.736,34

Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Março de 2015

Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras

Previsto

Realizado

94

4.3- INFORMAÇÕES SOBRE OS DEZ MAIORES CONTRATOS E FAVORECIDOS COM

DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO

Quadro 03 – Relação dos 10 maiores favorecidos com despesas liquidadas no exercício

CNPJ do

Favorecido Nome do Favorecido

Modalidade

de Licitação

Natureza da

Despesa

Elemento de

Despesa

Valor

Total (R$)

02.549.001/0001-15 RPS PUBLICIDADE E

PROMOÇÕES LTDA Licitação

Serviços e

Divulgações

Institucionais

Anúncio e

Divulgação 332.372,29

00.934.542/0001-31 FUNDACE Dispensa por

Licitação

Serviços

Especializados

Serviços de

Instrutores 268.152,00

08.805.720/0001-36

TEREZINHA

ZANDAVALLI DE

FIGUEIREDO - ME

Licitação Material de

Consumo

Refeições e

Lanches 73.431,00

08.378.634/0001-94

IEGRAN - INST. EDUC.

DA GRANDE

DOURADOS LTDA

Dispensa por

Licitação

Serviços

Especializados

Serviços de


09.531.718/0001-89

SAPIENCE

CONSULTORIA

AUDIT. E TREIN.

EMPRESARIAL LTDA

Dispensa por

Licitação

Serviços

Especializados

Serviços de


02.246.690/0001-99

CONEXÃO

DESENVOLVIMENTO

ORGANIZACIONAL

LTDA

Dispensa por

Licitação

Serviços

Especializados

Serviços de


20.051.083/0001-55 ADRIANY DA COSTA

CORDEIRO

Dispensa por

Licitação

Serviços

Especializados

Serviços de


12.340.423/0001-30 ROBERTO CLAUS Dispensa por

Licitação

Serviços

Especializados Advocatícias 31.200,00

04.534.030/0001-39

IMPACTO

TREINAMENTOS E

CONSULTORIA LTDA

Dispensa por

Licitação

Serviços

Especializados

Serviços de


05.071.294/0001-66

VENKI TECNOLOGIA

E SOFTWARE LTDA-

EPP

Dispensa por

Licitação

Auditoria e

Consultoria Consultoria 28.000,00

Fonte: Sistema Zeus (Razão)

4.4 – RELAÇÃO DAS 10 (DEZ) EMPRESAS COM MAIORES VALORES

CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

Quadro 04 – Contratados para Obras de Engenharia

Nº Nome do Favorecido Valor Total (R$) Critério

s/ n Gomes e Azevedo

675.829,31 Menor Preço


95

4.5 TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS ANÁLOGOS VIGENTES NO

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Quadro 05 - Transferências regulamentares de convênios e outros instrumentos análogos executados pelo SESCOOP/MS Unidade Concedente

Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Mato Grosso do Sul - SESCOOP/MS

CNPJ: 07.011.343/0001-09 UG/GESTÃO: 2014

Informações sobre as transferências

Modalidade Nº do

instrumento Beneficiário

Valores Pactuados Valores Repassados Vigência

Situação Global Contrapartida No exercício

Acumulado

até exercício Início Fim

000000000-03 23/2014 Cooperativa Central Aurora Alimentos -

Aurora

41.940,00 27.960,00

24.060,00

24.060,00 13/01/2014 31/12/2014 1

000000000-03 24/2014 Cooperativa Agroindustrial - C.Vale

60.600,00 40.400,00

23.066,03

23.066,03 13/01/2014 31/12/2014 1

000000000-03 25/2014 Cooperativa Agrícola Sulmatogrossense -

Copasul

86.400,60 57.600,40

66.290,11

66.290,11 13/01/2014 31/12/2014 4

000000000-03 26/2014 Unimed Campo Grande MS - Cooperativa

de Trabalho Médico

93.220,00 62.146,58

14.222,29

14.222,29 13/01/2014 31/12/2014 4

000000000-03 27/2014

Cooperativa Central de Credito de Mato

Grosso do Sul, Goiás e Tocantis- Sicredi

Brasil Central

57.000,00 38.000,00

44.552,82

44.552,82 13/01/2014 31/12/2014 4

000000000-03 28/2014 Unimed do Estado de MS - Federação das

Cooperativas Médicas

42.300,00 28.200,00

19.920,00

19.920,00 13/01/2014 31/12/2014 4

Legenda

Modalidade: Situação da Transferência:

1 -Convênio

2- Projetos Especiais Fundecoop

3- Contratante de Repasse

1 -Adimplente

2 -Inadimplente

3 -Inadimplência Suspensa

4 -Concluído

5 -Excluído

6 -Rescindido

7 -Arquivado


96

Unidade Contratante

Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Mato Grosso do Sul - SESCOOP/MS

CNPJ: 07.011.343/0001-09 UG/GESTÃO: SESCOOP/MS

Informações sobre as transferências

Modalidade Nº do

instrumento Beneficiário

Valores Pactuados Valores Repassados Vigência

Situação Global Contrapartida No exercício

Acumulado

até exercício Início Fim

000000000-02 29/2014 Formacoop

87.600,00

26.800,00 60.800,00

60.800,00 13/01/2014 31/12/2014 1

000000000-02 30/2014 Líderes

137.600,00

41.600,00 96.000,00

96.000,00 13/01/2014 31/12/2014 1

000000000-02 59/2014 MBA

657.960,00

197.960,00 300.000,00

300.000,00 27/01/2014 31/12/2014 1

000000000-02 96/2014 Cooperjovem

32.656,00

14.735,00 47.391,00

47.391,00 01/03/2014 19/12/2014 4

000000000-02 97/2014 Feira do Empreendedor

40.000,00

12.000,00 28.000,00

28.000,00 01/03/2014 08/06/2014 1

Legenda

Modalidade: Situação da Transferência:

1 -Convênio

2- Projetos Especiais Fundecoop

1 -Adimplente

2 -Inadimplente

3 -Inadimplência Suspensa

4 -Concluído

5 -Excluído

6 -Rescindido

7 -Arquivado


97

Quadro 06 - Resumo dos instrumentos celebrados pelo SESCOOP/MS nos três últimos

exercícios

Unidade Concedente

Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de MS - SESCOOP/MS


Modalidade:

Quantidade de instrumentos

celebrados em cada exercício

Valores repassados em cada exercício

(independente do ano de celebração) (R$)

2014 2013 2012 2014 2013 2012

Convênio 6 5 7 192.111,25 226.923,16 106.168,87

Projetos Especiais Fundecoop 0 0 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL 6 5 7 192.111,25 226.923,16 106.168,87


Unidade Contratante



Modalidade:

Quantidade de instrumentos

celebrados em cada exercício

Valores repassados em cada exercício

(independente do ano de celebração) (R$)

2014 2013 2012 2014 2013 2012

Convênio 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Projetos Especiais Fundecoop 5 4 5 532.191,00 367.250,00 548.800,00

TOTAL 5 4 5 540.107,67 367.250,00 548.800,00


98

Quadro 07 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pelo

SESCOOP/MS na modalidade de convênio e projetos especiais - R$ (1,00)

Unidade Concedente



Exercício da

Prestação das Contas

Quantitativos e Montante

Repassados

Instrumentos

Convênios Proj. Especiais

Fundecoop

2014

Contas Prestadas

Quantidade 6 0

Montante

Repassado 192.111,25 0,00

Contas NÃO

Prestadas

Quantidade 0 0

Montante

Repassado 0,00 0,00

2013

Contas Prestadas

Quantidade 4 0

Montante

Repassado 226.923,00 0,00

Contas NÃO

Prestadas

Quantidade 1 0

Montante

Repassado 0,00 0,00

2012

Contas Prestadas

Quantidade 6 0

Montante

Repassado 97.168,00 0,00

Contas NÃO

Prestadas

Quantidade 0 0

Montante

Repassado 0,00 0,00

Anteriores a 2012

Contas Prestadas

Quantidade 4 0

Montante

Repassado 146.296,00 0,00

Contas NÃO

Prestadas

Quantidade 0 0

Montante

Repassado 0,00 0,00


99

Unidade Contratante


CNPJ: 07.011.343/0001-

09 UG/GESTÃO: SESCOOP/MS

Exercício da

Prestação das Contas Quantitativos e Montante Repassados

Instrumentos

Convênios Proj. Especiais

Fundecoop

2014

Contas Prestadas

Quantidade 0 1

Montante

Repassado 0,00 28.000,00

Contas NÃO Prestadas

Quantidade 0 3

Montante

Repassado 0,00 504.191,00

2013

Contas Prestadas

Quantidade 0 4

Montante

Repassado 0,00 367.250,00


Quantidade 0 0

Montante

Repassado 0,00 0,00

2012

Contas Prestadas

Quantidade 0 5

Montante

Repassado 0,00 548.800,00


Quantidade 0 0

Montante

Repassado 0,00 0,00

Anteriores a 2012

Contas Prestadas

Quantidade 0 0

Montante

Repassado 0,00 0,00


Quantidade 0 0

Montante

Repassado 0,00 0,00


100

Quadro 08-Visão geral da análise das prestações de contas de repasses receb. e/ou concedidos

Unidade Concedente



Exercício da

Prestação das Contas Quantitativos e Montante Repassados

Instrumentos

Projetos

Fundecoop

Outros Instrumentos de

Repasse

2014

Com

Prazo de

Análise

ainda não

Vencido

Contas analisadas

Quantidade

Aprovada - 4

Quantidade

Reprovada - 0

Quantidade de

TCE - 0

Montante

Repassado (R$) - 144.985,22

Contas não

analisadas

Quantidade - 0,00

Montante

Repassado (R$) - 0,00

Com

Prazo de

Análise

Vencido

Contas analisadas

Quantidade

Aprovada - 2

Quantidade

Reprovada - 0

Quantidade de

TCE - 0

Montante

Repassado (R$) - 47.126,03

Contas não

analisadas

Quantidade - 0,00

Montante


2013

Contas analisadas

Quantidade

Aprovada - 5

Quantidade

Reprovada - 0

Quantidade de

TCE - 0

Montante

Repassado (R$) - 226.923,16

Contas não

analisadas

Quantidade - 0,00

Montante


2012

Contas analisadas

Quantidade

Aprovada - 6

Quantidade

Reprovada - 0

Quantidade de

TCE - 0

Montante

Repassado (R$) - 97.168,97

Contas não

analisadas

Quantidade - 0

Montante


Exercício Anterior a 2012

Contas não

analisadas

Quantidade - 4,00

Montante

Repassado (R$) - 146.296,05


101

Unidade Contratante



Exercício

da

Prestação

das

Contas

Quantitativos e Montante Repassados

Instrumentos

Projetos

Fundecoop

Outros Instrumentos

de Repasse

2014

Com Prazo de

Análise ainda não

Vencido

Contas

analisadas

Quantidade

Aprovada 5 -

Quantidade

Reprovada 0 -

Quantidade de

TCE 0 -

Montante

Repassado (R$) 532.191,00 -

Contas não

analisadas

Quantidade 0,00 -

Montante

Repassado (R$) 0,00 -

Com Prazo de

Análise Vencido

Contas

analisadas

Quantidade

Aprovada 0 -

Quantidade

Reprovada 0 -

Quantidade de

TCE 0 -

Montante


Contas não

analisadas

Quantidade 0,00 -

Montante


2013

Contas

analisadas

Quantidade

Aprovada 4 -

Quantidade

Reprovada 0 -

Quantidade de

TCE 0 -

Montante

Repassado (R$) 367.250,00 -

Contas não

analisadas

Quantidade 0,00 -

Montante


2012

Contas

analisadas

Quantidade

Aprovada 5 -

Quantidade

Reprovada 0 -

Quantidade de

TCE 0 -

Montante

Repassado (R$) 548.800,00 -

Contas não

analisadas

Quantidade 0,00 -

Montante


Exercício Anterior a 2012 Contas não

analisadas

Quantidade 0,00 -

Montante


Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março de 2015

102

Quadro 09 – Resumos dos Instrumentos de Transferência do SESCOOP/MS que vigerão em

2015 com exercício seguinte

Unidade Concedente


CNPJ: 07.011.343/0001-

09 UG/GESTÃO: SESCOOP/MS

Modalidade

Qtd. de

instrumentos

com vigência em

2015 e seguintes

Valores (R$) % do Valor

global

repassado até

o final do

exercício de

2014

Contratados Repassados até

2014

Previstos para

2015

Convênio 2 102.540,00 47.126,03 11.943,97 45,95%

Contrato de

Repasse - - - - -

Termo de

Cooperação - - - - -

Termo de

Compromisso

(PAC)

- - - - -

Projetos Especiais

Fundecoop - - - - -

TOTAL 2 102.540,00 47.126,03 11.943,97 -


Unidade Contratante


CNPJ: 07.011.343/0001

-09 UG/GESTÃO: SESCOOP/MS

Modalidade

Qtd. de

instrumentos

com vigência em

2015 e seguintes

Valores (R$) % do Valor

global repassado

até o final do

exercício de 2014 Contratados

Repassados até

2014

Previstos para

2015

Convênio - - - - -

Contrato de

Repasse - - - - -

Termo de

Cooperação - - - - -

Termo de

Compromisso

(PAC)

- - - - -

Projetos Especiais

Fundecoop 1 460.000,00 300.000,00 160.000,00 65,21%

TOTAL 1 460.000,00 300.000,00 160.000,00 -


103

CAPÍTULO 5: GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E

CUSTOS RELACIONADOS.

5.1. ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP/MS

Um ambiente de trabalho saudável, atrativo e motivador impulsiona a produtividade organizacional

e aumenta o nível de satisfação de seus colaboradores. Por isso, o SESCOOP investe

constantemente na valorização e na melhoria da qualidade de vida do seu quadro de pessoal, sendo

umas das suas prioridades é a capacitação e o desenvolvimento de sua equipe.

Com cerca de dezesseis anos de atuação, o SESCOOP vê-se diante de desafios comuns às

organizações que se relacionam com um cenário dinâmico, exigindo contínuo aprimoramento dos

processos de trabalho. Por isso, a entidade vem crescendo e se desenvolvendo no sentido de melhor

atender aos seus objetivos organizacionais.

Diante do quadro apresentado é fato também que o quadro funcional do SESCOOP no Mato Grosso

do Sul anda a passos largos no sentido de também investir a nível estadual no aperfeiçoamento e na

capacitação dos colaboradores para assim melhorar sua qualidade de vida.

Ao final de 2014 a unidade apresentava o número de 12 colaboradores sendo 07 na área finalística e

05 na de apoio. Deste total, 40% têm até 30 anos de idade; 58% tem especialização e 50% têm

cargo de analista. Considerando a distribuição por faixa salarial consta que 25% têm salário de até

2.000,00; 50% tem salário de 3.001,00 a 5.000,00; 17% na faixa de 9.001,00 a 10.000,00 e 8%

acima de 10.000,00. Seu turnover, apesar da porcentagem se apresentar na casa dos 21% não

encerra a realidade da Unidade Estadual, pois se levantarmos a média de anos de trabalho na

instituição por colaborador chegaremos ao total de 7,5 anos o que demonstra existência de longa

permanência individual na casa a partir da contratação. Cabe ressaltar para atendimento a

legislação que não ocorreu qualquer afastamento funcional no exercício em questão.

Pelos últimos estudos efetuados quando da implantação do projeto Gestão por Competências na

Unidade Estadual, sua força de trabalho está condizente com sua necessidade e, assim sendo,

necessita tão somente de aperfeiçoamento profissional para prestar os serviços de qualidade que seu

público necessita.

Especificamente quanto aos treinamentos, a unidade buscou apoiar aqueles de média e longa

duração e isto resultou na disponibilização total de 08 treinamentos aos colaboradores, através da

disponibilidade de vagas em cursos realizados na instituição e bolsa de estudos, totalizando

aproximadamente 600 horas/aulas, provocando uma média de 0,72 ação por indivíduo, apesar de

ocorrer participação de 100% dos colaboradores em aperfeiçoamento e desenvolvimento

profissional.

Abaixo estão apresentadas as tabelas relacionadas a estrutura de pessoal da unidade.

104

Tabela 130 – Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/MS (2011-2014)

Descrição 2011 2012

Funcionários contratados -

CLT em exercício na

Unidade, lotados nas Áreas

Finalísticas

Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor

Prev. Valor Real.

6

Salários 212.360,00 202.916,30

6

Salários 238.899,00 223.989,23

Encargos 67.430,00 66.158,21 Encargos 77.880,00 71.336,82

Benefícios 37.430,00 31.778,74 Benefícios 43.060,00 42.432,86

Indenizações 0 0,00 Indenizações 0 0,00




de Administração e Apoio

Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor

Prev. Valor Real.

4

Salários 252.412,00 241.971,79

6

Salários 319.775,00 301.617,25



Indenizações 0 0 Indenizações 0 0

Total Quadro Fixo 10 680.117,00 645.481,92 12 826.699,00 779.748,24


Estagiários

Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real.

0 Bolsa auxílio 0,00 0,00


Taxa 0,00 0,00 Taxa 0,00 0,00

Terceirizados


0

Salários 0,00 0,00

0

Salários 0,00 0,00

Encargos 0,00 0,00 Encargos 0,00 0,00

Benefícios 0,00 0,00 Benefícios 0,00 0,00

Total Temporários e

Estagiários 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Total da Unidade 10 680.117,00 645.481,92 12 826.699,00 779.748,24


Funcionários contratados - Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real.

105



Finalísticas 6

Salários 261.906,00 251.253,86

5

Salários 359.820,00 340.226,94



Indenizações Indenizações 0,00 0,00




de Administração e Apoio


7

Salários 407.800,00 399.167,04

7

Salários 448.350,00 423.074,58



Indenizações 0 0,00 Indenizações 0,00 0,00

Total Quadro Fixo 13 1.034.336,00 990.448,26 12 1.226.248,00 1.142.174,40


Estagiários




Taxa 0,00 0,00 Taxa 0,00 0,00

Terceirizados


0

Salários 0,00 0,00

0

Salários 0,00 0,00

Encargos 0,00 0,00 Encargos 0,00 0,00

Benefícios 0,00 0,00 Benefícios 0,00 0,00

Total Temporários e

Estagiários 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Total da Unidade 13 1.034.336,00 990.448,26 12 1.226.248,00 1.142.174,40


106

Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/MS, por Faixa Etária (2014)

Tabela 131 – Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/MS, por Faixa Etária (2014)

Descrição Até 30 anos De 31 a 40

anos

De 41 a 50

anos

De 51 a

60 anos

Acima de

60 anos TOTAL

Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas

Finalísticas 3 0 2 0 0 5

Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas de

Administração e Apoio 2 2 2 1 0 7

Total Quadro Fixo 5 2 4 1 0 12

Descrição Até 30 anos De 31 a 40

anos

De 41 a 50

anos

De 51 a

60 anos

Acima de

60 anos TOTAL

Estagiários 0 0 0 0 0 0

Terceirizados 0 0 0 0 0 0

Total Temporários e Estagiários 0 0 0 0 0 0

Total da Unidade 5 2 4 1 0 12


107

Tabela 132 – Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/MS, por Nível de Escolaridade (2014)

Descrição Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Funcionários contratados - CLT em

exercício na Unidade, lotados nas

Áreas Finalísticas

0 0 0 0 0 2 3 0 0 5

Funcionários contratados - CLT em

exercício na Unidade, lotados nas

Áreas de Administração e Apoio

0 0 0 0 0 3 4 0 0 7

Total Quadro Fixo 0 0 0 0 0 5 7 0 0 12

Descrição Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estagiários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terceirizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Temporários e Estagiários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total da Unidade 0 0 0 0 0 5 7 0 0 12


1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 -

Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

108

Tabela 133 – Investimentos em Capacitação de Pessoal, executados pelo SESCOOP/MS (2014)

Descrição

Treinamentos Cursos de Graduação Cursos de Pós-

Graduação

Quantidade Valor

(R$) Quantidade

Valor

(R$) Quantidade

Valor

(R$)

Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas 5 5.121,30 0 0,00 3 2.214,31

Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas de

Administração e Apoio 6 6.146,70 0 0,00 1 805,00

Total Quadro Fixo 11 11.268,00 0 0,00 4 3.019,31

Descrição

Treinamentos Cursos de Graduação Cursos de Pós-

Graduação

Quantidade Valor

(R$) Quantidade

Valor

(R$) Quantidade

Valor

(R$)

Estagiários 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Terceirizados 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Total Temporários e Estagiários 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Total da Unidade 11 11.268,00 0 0,00 4 3.019,31


109

Tabela 134 – Distribuição dos Colaboradores por Cargo (2014)

Indicador Nº %

Número de colaboradores no cargo de técnico 3 25%

Número de colaboradores no cargo de analista 6 50%

Número de colaboradores no cargo de coordenador de processo 0 0%

Número de colaboradores no cargo de gerente/assessor 2 17%

Número de colaboradores no cargo de gerente geral 0 0%

Número de colaboradores no cargo de superintendente 1 8%

Total 12 100%


Tabela 135 – Distribuição dos Colaboradores, por Faixa Salarial (2014)

Indicador Nº %

Número de colaboradores com salário até R$ 2.000,00 3 25%

Número de colaboradores com salário de 2.001,00 a 3.000,00 0 0%

Número de colaboradores com salário de 3.001,00 a 5000,00 6 50%






Número de colaboradores com salário acima de R$ 10.000,00 1 8%

Total 12 100%


110

Tabela 136 – Movimentação do Quadro de Pessoal (2014)

Indicador de Turnover Nº %

Número de Admissões 2 17%

Número de Demissões 3 25%

Total de Empregados (em 31/12/2014) 12

Movimentação média anual de pessoal (turnover)

((número de admissões + número de demissões /2)/nº empregados final do

período)*100

21%


Tabela 137 – Qualificação da Força de Trabalho (2014)

Indicador Nº

Número de ações de capacitação 8

Número de horas de capacitação 600

Número de empregados capacitados no exercício 11

Média de ações de capacitação por empregado 0,72

Média de horas de capacitação por empregado 54,54


5.2. INFORMAÇÕES SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SOBRE

QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

Ressaltamos que a Unidade do SESCOOP/MS não trabalhou com terceirizações ou com quadro de

estagiários no exercício de 2014, portanto, não há considerações a serem efetuadas neste relatório.

111

CAPÍTULO 6: GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

6.1. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

O SESCOOP/MS Não tem uma normativa exclusiva que trata sobre a frota de veículos, usando para

efeito de administração a “Norma de Aquisição e Uso de Veículo” do SESCOOP NACIONAL, pois

nesta há a os condicionadores para uso, características, manutenção, abastecimento, guarda dos

veículos, proibições e envolvimento em acidentes.

Definição de Responsável: Através de uma Ordem de Serviço da Superintendência no ano de 2000

ficou definido que todos os procedimentos a serem tomados a respeito da frota de veículos na

Unidade Estadual estariam de acordo com a Norma de Aquisição e Uso de Veículo do SESCOOP

NACIONAL, desta forma utiliza-se um Mapa de Controle de Saída/Retorno de Veículos, onde

consta a data da saída, horário, quilometragem de saída e retorno, colaborador que utilizou o veículo

e destino final a ser percorrido.

Os controle das saídas e necessidades de manutenção são levantadas pelos próprios usuários a partir

da aprovação da gerência imediata.

São contratadas nos mercados locais as empresas que farão a prestação de serviços de seguros e

abastecimento efetuados de acordo com os regramentos internos de contratações do SESCOOP.

Com exceção de viagens para fora do município a guarda dos veículos devem ser feitas no

estacionamento do SESCOOP/MS sendo expressamente proibida a utilização inabilitada ou não

pertencente ao quadro de colaboradores do SESCOOP/MS.

O percentual maior de uso dos veículos da Unidade cabe a área fim, pois durante todo o exercício

são efetuadas visitas às cooperativas por toda a área técnica visando o cumprimento das ações

emanadas no plano de trabalho da Unidade.

A Unidade encerrou o exercício de 2013 com três veículos Pálio Adventure Locker, totalmente

segurados e em condições de manutenção ideal para realização dos trabalhos da instituição. Tem

como meta renovar a frota a cada três anos e não pensa trabalhar através de locação nos próximos

anos.

No quadro abaixo podemos observar algumas Informações relativas à frota de veículos da Unidade.

Quadro 10 – Informações sobre Frota de Veículos

Dados Valores

Quilometragem média anual percorrida pela frota 23.000 KM

Responsável pela Frota Ivanildo de Jesus Silva – Gerente de Operações

Idade média da frota 1,5 anos

Despesas com combustíveis R$ 19.509,91

Despesas com manutenção e Conservação R$ 7.046,00

Despesas com Seguros R$ 5.812,33

Despesas com licenciamento R$ 614,34


112

6.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Mato Grosso do Sul –

SESCOOP/MS possui sua sede própria em parceria com o Sindicato e Organização das

Cooperativas Brasileiras no MS – OCB/MS na proporção de 50% para cada instituição.

A administração das despesas da Casa do Cooperativismo, como é chamada a sede no MS é

efetuada através de um contrato de Gestão assinado entre as partes proprietárias do imóvel, onde a

SESCOOP/MS paga 73% das despesas e a OCB/MS paga 27%.

Finalizamos em 2014 a reforma no prédio anexo à Casa do Cooperativismo visando adequá-lo às

novas necessidades do público Cooperativo do MS. Dispõe hoje de um auditório moderno e amplo

com capacidade suficiente para o atendimento dos eventos da instituição buscando melhorar a

prestação de serviço ao seu público fim.

No quadro abaixo podemos verificar algumas informações acerca do patrimônio Imobiliário.

Quadro 11 – Informações sobre Patrimônio Imobiliário

Dados Valores

Quantidade de imóveis 01

Endereço Rua Ceará, 2245

Ano de Aquisição 2003

Destinação Utilização como Sede Administrativa e realização de

Treinamentos ao Público cooperativo do MS

Custo de Aquisição R$ 906.247,94


113

CAPÍTULO 7: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

7.1 – SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O processo de Gestão de Tecnologia da Informação está diretamente ligado à segurança das

informações manuseadas na Unidade, ao gerenciamento de sistemas e manutenção de wardwares e

softwares.

Os sistemas instalados no SESCOOP/MS estão praticamente voltados aos controles da área meio,

tendo somente um, que fora contratado ao final de 2014, para controlar alguns itens da área fim.

Abaixo relacionamos os mesmos efetuando as considerações necessárias.

RUBI – Programa terceirizado para área meio pertencentes a SENIOR SISTEMAS S/A. Com este

software a Instituição realiza o gerenciamento da Folha de Pagamento.

ZEUS – Programa terceirizado para área meio pertencente a ZEUS RIO SOLUTIONS. Neste

Software efetuamos o gerenciamento financeiro, contábil, orçamentário e patrimonial da instituição.

DOCUMENTIS – Programa terceirizado para área meio pertencente a WRD ENEGENHARIA DE

SOFTWARE E NEGÓCIOS LTDA – ME. Através desta ferramenta a Unidade realiza sua gestão

documental (cadastro, classificação, consulta).

SUPRAVIZIO – Programa terceirizado para área meio e fim com propriedade da VENKI

TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA – EPP – Tem por objetivo Gerenciamento de Processos e

Serviços com suporte para a modelagem BPM – Bussiness Process Management.

A ideia para o exercício de 2015 é expandir a utilização do programa SUPRAVIZIO envolvendo

todos os macroprocessos a serem determinados pela entidade como estratégico à continuidade e

segurança das ações da instituição.

Busca-se também a elaboração do PDTI – Plano Diretora de TI da unidade e para isso estão sendo

realizadas reuniões com fornecedores para contração da consultoria para desenvolvimento e

implantação do trabalho em 2015.

Apresentamos na tabela a seguir os contratos assinados para área de TI no exercício de 2014.

Quadro 12 - Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014

Nº do

Contrato Objeto Vigência

Fornecedores

Custo

Valores

Desembolsados

2014 CNPJ Denominação

s/ n

Contrato de

Licença de Uso

do Software

SUPRAVIZIO

12 meses 05.071.294/0001-66

Venki Tecnologia

em Software

LTDA - EPP

43.840,00 R$ 26.647,00

s/n

Contrato de

Manutenção do

Sistema RUBI

4.0

12 meses 80.680.093/0001-81 Senior Sistemas

S/A

192,20

mensais R$ 2.253,55

s/n

Contrato de

Licença de Uso

do Software

DOCUMENTIS

12 meses 12.194.366/0001-28

WRD Engenharia

de Software e

Negócios Ltda -

ME

7.330,68 R$ 6.939,45


114

CAPÍTULO 8: GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

8.1. GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Como já informado em outros relatórios de gestão o SESCOOP/MS e sua equipe participam de

forma indireta na sustentabilidade ambiental realizando pequenas, mas importantes ações dentro da

unidade: Não descartar materiais recicláveis diretamente no lixo; desligar ar condicionado quando

não estiver no ambiente de trabalho ou realizando trabalho em campo, reutilizar papéis para

impressão de documentos de conferências. Existem também diretrizes da diretoria para que os

colaboradores contribuam para diminuição do consumo de energia.

Quadro 13 – Aspectos da Gestão Ambiental

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis Avaliação

Sim Não

1. Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)? X

2. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a

associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006? x

3. As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no

Decreto nº 7.746/2012? X

4. A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto

7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8. X

5. A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de

novembro de 2012? X

6. O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os

tópicos nele estabelecidos? X

7.

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG

10/2012)? X

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.

8.

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados

semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados

medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?

X

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.

Considerações Gerais

115

CAPÍTULO 9: ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1. TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO DO TCU

9.1.1. Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

Não ocorreram deliberações do Tribunal de Contas no exercício de 2014.

9.1.2. Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Não ocorreram deliberações do Tribunal de Contas no exercício de 2014 e também não houve

deliberações pendentes.

9.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

9.2.1. Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício

Não ocorreram Recomendações do Órgão do Controle Interno no exercício de 2014.

9.2.2. Recomendações do Órgão de Controle Interno Pendentes de Atendimento ao Final do

Exercício.

Não ocorreram Recomendações do Órgão do Controle Interno no exercício de 2014 e também não

houve recomendações pendentes.

116

CAPÍTULO 10: INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

10.1. INFORMAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS

ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA

AO SETOR PÚBLICO NBC T 16.9 E NBC T 16.10, PUBLICADAS PELAS RESOLUÇÕES

CFC Nº 1.136/2008 E 1.137/2008, RESPECTIVAMENTE, OU NORMA ESPECÍFICA

EQUIVALENTE, PARA TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA

AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E

MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS DA UNIDADE.

As demonstrações contábeis da entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis

adotadas no Brasil aplicáveis a pequenas e médias empresas e entidades sem finalidade de lucros, as

quais abrangem os pronunciamentos NBC TG 1000 e ITG 2002 emitidos pelo Conselho Federal de

Contabilidade (CFC).

Até 31 de dezembro de 2010 as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas e

apresentadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor

Público (NBCASP), aprovadas pelo CFC, alinhadas às normas internacionais de Contabilidade para

o setor público, emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC) e adaptadas aos

regulamentos instituídos pelo SESCOOP.

Em 01 de janeiro de 2011 as práticas contábeis foram modificadas de NBCASP para as práticas

contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e o Pronunciamento Técnico

de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (CPC-PME), emitido pelo Comitê de

Pronunciamentos Contábeis (CPC) e referendado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC),

incluindo as NBC T voltadas para entidades sem fins lucrativos.

Com a alteração da Lei nº 4.320/1964 para Lei nº 6.404/1976 cabe salientar que, como a Entidade

recebe recursos à conta do orçamento fiscal e da seguridade social, era obrigada a apresentar a

execução da referida parcela de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao

Setor Público (NBCASP). Em 2011, com a adoção às práticas contábeis adotadas no Brasil, com

base nas disposições contidas na Lei nº 6.404/1976, alteradas pelas Leis nº 11.638/2007 e

11.941/2009 e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidos pelo Comitê de

Pronunciamentos Contábeis (CPC) e demais normativos específicos às demonstrações contábeis a

serem apresentadas são: balanço patrimonial, demonstração do superávit do exercício,

demonstração da mutação do patrimônio social e demonstração do fluxo de caixa – método indireto,

essas demonstrações contábeis devem ser complementadas com as notas explicativas.

117

10.2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 4.320/64 E PELA NBC

16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.133/2008, OU AINDA PREVISTA NA LEI

Nº 6.404/76, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS

As demonstrações contábeis da Entidade são elaboradas de acordo com as práticas contábeis

adotadas no Brasil e legislação pertinente e estão apresentadas no Anexo I deste documento

10.3. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS, QUANDO A LEGISLAÇÃO DISPUSER A RESPEITO.

O relatório de Auditoria independente sobre as demonstrações contábeis está apresentado no Anexo

II deste documento e foi elaborado de acordo com as normas aplicadas a Auditoria do Brasil.

118

CAPÍTULO 11: OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

11.1. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELO SESCOOP/MS

A busca constante pela redução das desigualdades sociais, valorização do Ser Humano na lógica da

promoção da qualidade de vida, da saúde física e mental, respeitando de forma prioritária a

diversidade humana, faz com que todos os setores cooperativistas do mundo procurem seu

fortalecimento, enfatizando o compromisso de realizar ações diretas para o desenvolvimento

sustentável da sociedade e do respeito às famílias.

A participação política dos indivíduos na sociedade global apresenta-se como um caminho, uma das

principais vias alternativas, para o alcance da inserção social e da diminuição das desigualdades

econômicas reveladas pela globalização. Neste contexto, o cooperativismo se apresenta como uma

das melhores formas de organização econômica da sociedade, consta em sua doutrina o

“fortalecimento das relações” entre as pessoas: cooperativa é feita de gente para gente.

2014 foi um ano prodigioso para o cooperativismo sul-mato-grossense. Cresceu de forma

consistente em todos os níveis: número de cooperados, de faturamento, de participação na economia

estadual, em fim, deu-se um salto qualitativo e quantitativo do movimento cooperativista,

abrangendo todas as áreas do setor produtivo e de serviços do Estado.

De forma organizada e com absoluta neutralidade político-partidária, o cooperativismo estadual

participou de forma eficiente e ativa do pleito eleitoral de 2014, promovendo ampla discussão,

orientando a família cooperativista e demonstrando a importância da participação de todos nas

decisões dos destinos da nação, certos de que somente com maturidade, democracia e consciência

politica, unidos aos ideais que fortalecem a relação humana se pode obter sucesso.

As perspectivas para 2015 são de que novamente o setor terá forte crescimento, mesmo

considerando que as últimas notícias nos dão conta de que se avizinha uma forte crise, temos

convicção de que, como tem ocorrido em outros momentos dessa natureza, somente aqueles que

estiverem unidos por laços da cooperação, através de um empreendimento cooperativo conseguirá

atravessar quaisquer dificuldades sem grandes transtornos.

“Descontinuidades e volatilidade são fenômenos frequentes no mundo contemporâneo e as

instituições públicas e empresas precisam estar preparados para lidar com as mudanças no

ambiente, antecipando-as ou reagindo rapidamente a elas”, afirma a Macroplan.

Para enfrentamento da crise que se apresenta, é necessário desenvolver um planejamento estratégico

eficiente e neste sentido a Unidade Nacional desenvolveu o Plano Sistêmico 2015-2020, que nada

mais é que a continuidade do esforço de desenvolvimento estratégico e institucional que o sistema

vem empreendendo desde 2008.

Pela primeira vez, o Plano foi construído de forma integrada com todas as instituições do Sistema,

tratando dos cenários do cooperativismo para 2025; elaboração dos desafios do cooperativismo,

comuns a todos os envolvidos; definição da missão e de valores institucionais comuns a todo o

Sistema e elaboração do Mapa Estratégico do Cooperativismo.

Tudo isso porque temos certeza que o fortalecimento das relações através da Cooperativa, que é o

objetivo, traz extraordinários benefícios para as pessoas, suas instituições e para a comunidade em

geral. Enfim, o que nos diferencia no mercado é a constatação de que a Cooperativa é uma

“Empresa com Coração”.

119

ANEXO I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 4.320/64 E PELA

NBC 16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.133/2008, OU AINDA PREVISTA

NA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS.

135

ANEXO II - RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

137

ANEXO III – PARECER DO CONSELHO FISCAL

138

ANEXO IV– PARECER DO CONSELHO ESTADUAL

139

ANEXO V - PARECER DO CONSELHO NACIONAL

140

ANEXO VI – DETALHAMENTO DO ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO SESCOOP/MS

Áreas/

Subunidades

Estratégicas

Competências Titular Cargo Período de atuação

Conselho Estadual

Ao Conselho Administrativo do

SESCOOP/MS cabe difundir e

implementar as políticas,

diretrizes, programas, projetos e

atos normativos, com estrita

observância das deliberações e

decisões do Conselho Nacional,

contribuindo para que as

atribuições e os objetivos do

SESCOOP sejam

proveitosamente alcançados em

sua jurisdição. Tem como

atribuição aprovar os planos

anuais e plurianuais de trabalho e

os respectivos orçamentos e

reformulações, encaminhando-os

ao SESCOOP NACIONAL para

acompanhamento; aprovar o

balanço geral; homologar o nome

do Superintendente do

SESCOOP/MS por indicação do

presidente do conselho; autorizar

a assinatura de convênios,

contratos e ajustes ou outros

instrumentos jurídicos sendo, no

caso da contratação de convênios

internacionais, necessária a

autorização do Conselho

Nacional; aplicar penalidades

disciplinares a seus membros,

inclusive suspensão ou cassação

do mandato, conforme a

natureza, repercussão e

gravidade da falta cometida e,

que extrapolem o presente

regimento e a legislação em

vigor.

Celso

Ramos

Regis

Presidente 04/ 2014 04/2018

Márcio

Antonio

Portocarrer

o

Conselheiro

Administrativo 07/2014 05/18

Ademir

Carlos

Pinesso

Conselheiro


Antonio

Vieira e

Silva

Conselheiro


Moisés

Caetano de

Oliveira

Junior

Conselheiro

Administrativo jul/14 mai/18

Conselho Fiscal

Compete ao conselho fiscal

praticar os atos de

acompanhamento e Fiscalização

da Gestão e execução

orçamentária e financeira, tem

como finalidade acompanhar e

fiscalizar as execuções

financeiras, orçamentárias e os

atos de gestão; examinar e emitir

pareceres sobre o balanço

patrimonial e demais

demonstrações financeiras;

solicitar ao Conselho

Administrativo a contratação de

assessoria de auditores ou

Jorge Luiz

Soares

Barbosa

Conselheiro

Fiscal 07/2014 05/2018

Ivan

Fernandes

Pires Junior

Conselheiro

Fiscal 07/2014 05/2018

141

peritos, sempre que tais serviços

forem considerados

indispensáveis ao bom

desempenho de suas funções;

elaborar o seu Regimento Interno

coerente com Regimento Interno

do Conselho Fiscal do

SESCOOP Nacional, no que for

aplicável; indicar entre seus

pares um Presidente e um

Secretário para coordenar e

relatar as atividades.

Herberto

Cristovam

Dias Gomes

Conselheiro

Fiscal 07/2014 05/2018

Diretoria

Executiva

É o órgão gestor e de

administração do SESCOOP/MS,

consoante as diretrizes

estabelecidas pelos Conselhos

Nacional e Estadual e é

composto pelo Presidente do

Conselho Administrativo e pelo

Superintendente. Tem como

atribuições os atos de

representação ativa e passiva do

SESCOOP/MS, em juízo ou fora

dele, tais como contratos,

quitações, transações,

desistências, compromissos,

acordos e outros que envolvam

qualquer tipo de obrigação,

responsabilidade ou exoneração,

serão firmados pela Diretoria

Executiva.

Celso

Ramos

Regis

Presidente 01/01/2014 31/12/2014

Dalva

Aparecida

Garcia

Caramalac

Superintendente 01/01/2014 31/12/2014

Assessoria Jurídica

Administrar e controlar dados e

informações jurídicas, visando à

melhoria de processos e

procedimentos relativos ao seu

campo de trabalho, emitir

pareceres técnicos sobre assuntos

pertinentes a sua área de atuação,

representar a Unidade Estadual

em atos processuais, audiências e

julgamentos; prestar suporte

técnico à Diretoria Executiva e

aos Conselheiros; elaborar

instrumentos jurídicos , tais

como contratos, convênios,

contestações, petições, aditivos,

dentre outros que se façam

necessários; entre outras

competências.

Roberto

Claus Assessor Jurídico 01/01/2014 31/12/2014

142

Gerência de

Operações

Gerenciar as equipes,

acompanhar, controlar e decidir

sobre os processos, projetos e

ações de trabalho sobre sua

responsabilidade, visando

garantir o alcance dos resultados

definidos no planejamento

estratégico da entidade. Sua

finalidade é fazer a interlocução

entre as operações sob sua

responsabilidade e a instância

diretiva; transformar as diretrizes

estratégicas recebidas em

orientações tático-operacionais;

elaborar relatórios gerenciais e

demonstrativos de resultados e

outros documentos, sobre as

operações realizadas no seu

âmbito de atuação; garantir o

registro e a guarda institucional

de documentos, informações,

resultados e históricos sob sua

gerência; controlar, acompanhar

e consolidar o plano de trabalho,

o orçamento e a prestação de

contas pertinentes à sua gerência,

entre outras.

Ivanildo de

Jesus Silva

Gerente de

Operações 01/01/2014 31/12/2014

Gerência de

Desenvolvimento

de Cooperativas

Gerenciar as equipes,

acompanhar, controlar e decidir

sobre os processos, projetos e

ações de trabalho sobre sua

responsabilidade, visando

garantir o alcance dos resultados

definidos no planejamento

estratégico da entidade. Sua

finalidade é monitorar a

execução dos processos, projetos

e ações de trabalho, em

conformidade às normas e

diretrizes estabelecidas; propor e

implantar melhorias e

otimizações de processos e

procedimentos com base em

avaliações e análises periódicas;

zelar e garantir o zelo pelo

patrimônio e pelas informações

de sua área de atuação; buscar e

transmitir informações e

conhecimentos necessários à

qualidade dos resultados da área;

disseminar e estimular a cultura

da cooperação e a doutrina

cooperativista dentro e fora da

Entidade; entre outras.

Juarez

Pereira

Gerente de

Operações 01/01/2014 31/12/2014

Fonte: Departamento de Capacitação – Fevereiro de 2015

143

ANEXO VII - ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELO SESCOOP/MS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO

DE 2014

Objetivos Estratégicos Ações Riscos Estratégias

Adotadas

Contexto Limitações

1 - Promover a cultura da cooperação e

disseminar a doutrina, os princípios e os

valores do cooperativismo no Brasil

Reestruturação

Cooperjovem 2014

Falta de apoio das

secretarias municipais de

educação;

Indisponibilidade dos

educadores de

participarem das oficinas;

Consulta às escolas em

2013 para avaliação de

viabilidade das

oficinas; Agendamento

com antecedência e

para datas pré-

consultadas;

Coordenação estadual

em contato com

escolas e cooperativas;

Contratação de

instrutoria

especializada;

Muitos projetos na escola

e novos sendo inseridos no

estado a exemplo do

programa Agrinho do

Senar/MS; Caráter

voluntário do

Cooperjovem e baixa

remuneração dos

professores;

Poucos profissionais

qualificados no estado;

Indisponibilidade

ferramentas/metodologi

a de mensuração

qualitativa do impacto

do programa nas

escolas.

2 - Ampliar o acesso das cooperativas à

educação em gestão cooperativista, alinhadas

as suas reais necessidades, com foco na

eficiência e na competitividade.

Curso para Conselheiros

Administrativo

Não preencher as vagas

necessárias para abertura

de turma; o conselheiro

não ter conhecimento do

período de realização do

curso

Envio de mala direta

para cooperativa e

especialmente para o

conselheiro;

Falta de interesse em

capacitar seu conselho

administrativo.

Necessidade

capacitação dos

conselheiros fiscais

para o bom exercício

da função

3 - Contribuir para viabilizar soluções para as

principais demandas das cooperativas na

formação profissional

Programa de

Secretariado em

Cooperativas

Não preencher as vagas

necessárias para viabilizar

turma

Intensificar a

divulgação e

importância do

programa; envio de

mala direta


capacitar os profissionais

do secretariado

Profissionais de

secretariado

despreparados e

desmotivados na

função

5 - Monitorar desempenhos e resultados com

foco na sustentabilidade das cooperativas

Assessoria a

Assembleias Gerais e

Pré-Assembleias

Não cumprir as exigências

legais e estatutárias

Auxílio na elaboração

de edital e ata, bem

como na coordenação

da Assembleia.

Dirigentes com pouco

conhecimento sobre os

procedimentos pertinentes

à realização de

Assembleias

Desconhecimento da

Lei nº. 5764/71 e

assessoria técnica sem

capacitação

6 - Incentivar a promoção da segurança no Curso NR 10 – Sofrer sanções por não Orientar as Profissionais mal Desconhecimento da

144

trabalho em cooperativas Segurança em

Instalações de Serviços

Elétricos

cumprir as especificações cooperativas quanto ao

cumprimento da

legislação e normas

técnicas de segurança

no trabalho

preparados na prevenção

de acidentes

legislação e normas de

segurança

7 - Promover um estilo de vida saudável entre

cooperados, empregados e familiares

Seminário Viver Bem Falta de interesse dos

participantes.

Fazer uma palestra

dinâmica, onde todos

podem interagir e ter

relacionamentos

diferentes do dia a dia.

Ter uma boa qualidade de

vida emocional, para

poder conseguir ter um

bom rendimento

profissional.

Participantes

desmotivados e pouco

tempo de palestra.

8 - Intensificar a adoção da responsabilidade

socioambiental na gestão das cooperativas

brasileiras

Dia C

Condições meteorológicas

desfavoráveis; Baixa

adesão das cooperativas;

Pouca participação da

população.

Locação de tendas para

uso em espaço aberto;

Realizar visitas de

sensibilização e

reuniões de

planejamento com

cooperativas;

Investimento em

mídias; Parcerias para

oferecimento de

serviços gratuitos à

população.

Ações sociais isoladas;

Cooperativas com forte

impacto na economia

local.

Sensibilização para

voluntariado;

Recursos Financeiros.

9 - Intensificar o desenvolvimento de

competências alinhado à estratégia do

SESCOOP

Programa de

Desenvolvimento de

Equipe

Indisponibilidade de

agenda dos participantes

Realização do evento

fora do horário de

expediente para

facilitar a participação

de todos

Conflitos entre

colaboradores na

realização das atividades

Necessidade do trabalho

em equipe, melhoria de

processos e redução de

tempo e custo.

12 - Assegurar adequada utilização da

tecnologia de informação e comunicação

Implantação da Gestão

por Processos

Ser de difícil

entendimento pelos

funcionários e morosidade

no processo.

Um analista

especializado no

quadro de

funcionários, que

busca facilitar e

minimizar os erros do

sistema.

Busca de aprimoramento

no sistema, para agilizar e

facilitar na comunicação e

serviços do

SESCOOP/MS.

Alto Recurso Financeiro,

Não adaptação do

projeto na organização.

13 - Assegurar qualidade e transparência na

divulgação das ações e na comunicação dos

resultados

Campanhas e

Publicidade


conhecer o sistema

cooperativista e participar

Divulgação maciça das

ações do sistema e das

campanhas

Escassez de informações

sobre o sistema

cooperativista e das

Necessidade de

divulgação das ações e

campanhas do sistema

145

das campanhas campanhas cooperativista em MS.

14 – Objetivo Estratégico específico da

Unidade Estadual

Ampliação e melhoria da

estrutura física

Falta de Recursos para

efetivação da Ação

Utilização de Saldo de

exercícios para

constituição do valor

Muitas ações da área

finalística solicitadas pelas

cooperativas

Burocracia

administrativa para

projeto técnico da

Reforma.


VIII - EXECUÇÃO FISÍCA E FINANCEIRA DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E DAS AÇÕES DO PLANO DO SESCOOP/MS PARA

2014

Objetivos Estratégicos Ações

Metas Físicas Metas Financeiras (R$ 1,00)

Unidade de

Medida Prevista Realizada %Realização Prevista Realizada %Realização

1 - Promover a cultura da

cooperação e disseminar a

doutrina, os princípios e os

valores do cooperativismo

no Brasil

Programa de Orientação

Cooperativista

Nº de

participantes

em eventos

140 230 164,29% R$ 4.424,00 R$ 4.413,50

99,76%

Curso Cooperativismo ao

Alcance de todos 60 22 36,67%

R$ 2.520,00 R$ 2.133,00 84,64%

Seminário Empreendedorismo

para Jovens 26 20 76,92%

R$ 4.840,00 R$ 2.950,00 60,95%

Restruturação Cooperjovem

FDC 200 95 47,50%

R$ 47.391,00 R$ 34.420,12 72,63%

Restruturação Cooperjovem CP 200 95 47,50% R$ 51.200,00 R$ 15.142,80 29,58%

Palestra Relacionamento

Conjugal 60 63 105,00%

R$ 1.920,00 R$ 1.920,00 100,00%

Assessoria ao Programa

Cooperjovem 360 150 41,67%

R$ 3.200,00 R$ 1.424,67 44,52%

Semana do Cooperativismo 200 200 100,00% R$ 51.500,00 R$ 51.168,90 99,36%

Participação III EBPC - ENC 1 1 100,00% R$ 3.930,00 R$ - 0,00%

2 - Ampliar o acesso das

cooperativas à educação em

Curso Conselheiros de

Administração

Qtde de

cooperativas 6 12 200,00%

R$ 9.504,00 R$ 9.394,00 98,84%

146

gestão cooperativista,

alinhadas as suas reais

necessidades, com foco na

eficiência e na

competitividade.

Curso de Conselheiros Fiscais atendidas 8 16 200,00% R$ 9.650,00 R$ 9.500,80 98,45%

Curso de Conselheiros

administrativo - IBGC 2 2 100,00%

R$ 37.616,00 R$ 31.482,06 83,69%

Expomagement 2014 HSM 4 4 100,00% R$ 18.000,00 R$ 13.740,00 76,33%

HSM Gestão e Liderança 1 1 100,00% R$ 14.200,00 R$ 14.112,00 99,38%

Programa Formacoop FDC 10 13 130,00% R$ 60.800,00 R$ 56.100,80 92,27%

Programa Formacoop CP 10 13 130,00% R$ 26.800,00 R$ 25.480,00 95,07%

Programa de Líderes FDC 10 8 80,00% R$ 95.400,00 R$ 82.938,80 86,94%

Programa de Líderes CP 10 8 80,00% R$ 42.200,00 R$ 30.095,00 71,32%

MBA Gestão de Cooperativas

FDC 14 16 114,29%

R$ 275.000,00 R$ 268.125,00 97,50%

MBA Gestão de Cooperativas

CP 14 16 114,29%

R$ 27.720,00 R$ 25.582,50 92,29%

Bolsa de Estudos - Turma I 6 7 116,67% R$ 37.400,00 R$ 24.260,90 64,87%

Bolsa de Estudos - Turma II 6 6 100,00% R$ 31.800,00 R$ 15.624,10 49,13%

3 - Contribuir para

viabilizar soluções para as

principais demandas das

cooperativas na formação

profissional

Programa Jovem Aprendiz

Qtde de

cooperativas

atendidas

16 16 100,00% R$ 153.628,00 R$ 127.501,42 82,99%

Curso de Análise e

Classificação de Grãos 6 5 83,33% R$ 18.600,00 R$ 18.090,10 97,26%

Curso Noções de Contabilidade 4 12 300,00% R$ 6.180,00 R$ 4.391,00 71,05%

Curso Matemática Financeira -

HP12C 3 7 233,33% R$ 12.940,00 R$ 6.180,00 47,76%

Curso de Excel Avançado para

Negócios 4 5 125,00% R$ 24.000,00 R$ 23.833,80 99,31%

Curso Secagem e Aeração de

Grãos 6 6 100,00% R$ 8.990,00 R$ 8.863,60 98,59%

Curso de Gerenciamento de

Unidade Armazenadora 5 10 200,00%

R$ 10.100,00 R$ 8.391,70 83,09%

Curso SPED Contábil e EFD

Contribuição Cooperativista 7 16 228,57%

R$ 20.478,00 R$ 20.375,00 99,50%

Curso de Gestão Manutenção

Preventiva Industrial 1 1 100,00%

R$ 5.800,00 R$ 5.799,00 99,98%

147

Curso Class. Análise Cereais -

COPASUL 1 1 100,00%

R$ 11.700,00 R$ 11.652,60 99,59%

Curso Class. Milho e Soja -

C.Vale 1 1 100,00%

R$ 4.680,00 R$ 4.680,00 100,00%

Curso Grafodocumentoscopia -

SICREDI BC 1 1 100,00%

R$ 8.120,00 R$ 8.085,00 99,57%

Curso Logística - COPASUL 1 1 100,00% R$ 4.800,00 R$ 3.000,00 62,50%

Curso Op. Maq. E Secadores -

C.Vale 1 1 100,00% R$ 8.700,00 R$ 8.700,00 100,00%

Curso de Resil. Atend. Saúde -

Unimed CG 1 1 100,00% R$ 23.650,00 R$ 8.334,30 35,24%

Curso Contabilidade

Cooperativa 4 10 250,00% R$ 11.680,00 R$ 6.509,00 55,73%

Curso Administração do Tempo

- Aurora 1 1 100,00% R$ 4.740,00 R$ 4.740,00 100,00%

Curso de Urgência e

Emergência em Enfermagem 1 1 100,00% R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 100,00%

Curso Administrando

Situações Conflito 8 2 25,00% R$ 10.440,00 R$ 10.161,50 97,33%

Curso Apresentação Pessoal e

Oratória 3 3 100,00% R$ 13.470,00 R$ 13.430,00 99,70%

Curso de Qualidade no

Atendimento e nas Relações

Humanas

8 8 100,00% R$ 9.872,00 R$ 9.698,50 98,24%

Curso o Poder do

Relacionamento 7 10 142,86% R$ 6.278,00 R$ 5.941,00 94,63%

Curso Liderança Coach:

Impacto + Resultado 1 2 200,00% R$ 6.700,00 R$ 7.250,00 108,21%

Curso Desenvolvimento e

Relacionamento Interpessoal 2 5 250,00% R$ 21.440,00 R$ 20.154,50 94,00%

Curso Departamento Pessoal 2 2 100,00% R$ 4.900,00 R$ 4.741,00 96,76%

Programa de Secretariado em

Cooperativas 8 13 162,50% R$ 41.040,00 R$ 28.692,00 69,91%

148

Seminário de Líderes 9 21 233,33% R$ 49.700,00 R$ 38.698,00 77,86%

Seminário Jurídico 6 8 133,33% R$ 9.120,00 R$ 9.075,69 99,51%

Seminário Motivação no

Ambiente Trabalho 1 1 100,00% R$ 8.790,00 R$ 8.690,00 98,86%

Palestra Liderança e Motivação

Ambiente de Trabalho 1 1 100,00% R$ 4.000,00 R$ 3.790,00 94,75%

Expomanagement 4 4 100,00% R$ 43.716,00 R$ 42.265,81 96,68%

Exposição Show Rural

Coopavel 1 2 200,00% R$ 12.480,00 R$ 12.460,00 99,84%

13º Congresso Brasileiro de

Agronegócio 2 2 100,00% R$ 5.550,00 R$ 5.469,56 98,55%

Workshop Liderança

Coordenadores Núcleo 1 1 100,00% R$ 27.000,00 R$ 26.950,00 99,81%

Expocoop 2014 5 3 60,00% R$ 1.909,00 R$ 1.871,44 98,03%

Curso de Imersão ACLS -

Unimed MS 1 1 100,00% R$ 22.200,00 R$ 19.920,00 89,73%

Curso de Imersão ATLS -

Unimed MS 1 1 100,00% R$ 15.749,00 R$ - 0,00%

Curso de Desenvolcimento de

Lideranças - Copasul 1 1 100,00% R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 100,00%

Curso de Formação

Profissional Recrutamento -

Copasul

1 1 100,00% R$ 4.800,00 R$ 2.801,34 58,36%

Curso Form. Nivel Médio Aud.

- Unimed 1 1 100,00% R$ 18.130,00 R$ 5.887,99 32,48%

Curso Form. Dirigente EAD -

Unimed CG 1 1 100,00% R$ 19.000,00 R$ - 0,00%

Curso de Gestão de Talentos -

Sicredi 1 1 100,00% R$ 10.000,00 R$ 8.615,82 86,16%

Curso Inteligência Emocional e

Infl. - Aurora 1 1 100,00% R$ 8.940,00 R$ 6.540,00 73,15%

Curso de Qualidade.

Atendimento - Copasul 1 1 100,00% R$ 4.800,00 R$ 2.880,00 60,00%

149

Curso Sensib. Bom

Atendimento - C.Vale 1 1 100,00% R$ 7.920,00 R$ 7.920,00 100,00%

Programa Negociação

Estratégica - C.Vale 1 1 100,00% R$ 8.400,00 R$ 5.616,00 66,86%

Treinamento de Oratória -

Aurora 1 1 100,00% R$ 3.600,00 R$ 2.280,00 63,33%

Treinamento de Redação

Empresarial 1 1 100,00% R$ 4.260,00 R$ 4.260,00 100,00%

Consultoria Planejamento

Estratégico - Copasul 1 1 100,00% R$ 9.158,00 R$ 9.157,89 100,00%

Palestra Motiv. Entusiasmo -

Aurora 1 1 100,00% R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 100,00%

Seminário Anual de Integração 1 1 100,00% R$ 9.000,00 R$ 6.208,00 68,98%

ISSO 9001:2008 Auditor Líder

- Copasul 1 1 100,00% R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 100,00%

Palestra Sensi. Camp.

Qualidade - Copasul 1 1 100,00% R$ 9.001,00 R$ 8.064,28 89,59%

Curso de Apresentação Pessoa

e Oratória 3 0 0,00% R$ 4.686,00 R$ - 0,00%

Curso de Negociações

Estratégicas 1 1 100,00% R$ 7.650,00 R$ 7.650,00 100,00%

Programa Des. Líderes Coop.

Dourados 5 7 140,00% R$ 24.856,00 R$ 23.558,40 94,78%

Manutenção Formação

Profissional 1 1 100,00% R$ 614.496,00 R$ 550.856,81 89,64%

Investimento/Treinamento

Formação Profissional 1 1 100,00% R$ 779.932,00 R$ 681.429,24 87,37%

Circuito Palestra 1 1 100,00% R$ 17.500,00 R$ 15.666,75 89,52%

5 - Monitorar desempenhos

e resultados com foco na

sustentabilidade das

cooperativas

Assessoria Ag. E Pré -

Assembleias

Qtde de

cooperativas

monitoradas

20 25 125,00% R$ 5.120,00 R$ 4.110,65 80,29%

Programa de Acomp. Coop. I 40 45 112,50% R$ 6.906,00 R$ 6.182,61 89,53%

Programa de Acompanhamento.

Coop. III 17 17 100,00% R$ 3.780,00 R$ 3.202,81 84,73%

Programa Desenvolvimento

Gestão Coop. PDGC 36 36 100,00% R$ 4.100,00 R$ 1.756,88 42,85%

150

6 - Incentivar a promoção

da segurança no trabalho

em cooperativas

Curso Manutenção. Máq.

Unidades Armazenadoras

Qtde de

cooperativas

ativas

6 6 100,00% R$ 14.400,00 R$ 14.383,30 99,88%

Curso Cond. Veículos Trans.

Produtos Perigosos 1 3 300,00% R$ 3.100,00 R$ 3.045,00 98,23%

Curso NR 10 - Segurança de

Serviço Elétrico Básico 2 2 100,00% R$ 13.000,00 R$ 11.631,90 89,48%


Serviço Elétrico Complementar 1 1 100,00% R$ 8.300,00 R$ 5.521,00 66,52%


Serviço Elétrico Reciclagem 1 1 100,00% R$ 8.600,00 R$ 8.600,00 100,00%

Curso NR 11 - Operador de

Empilhadeira 3 3 100,00% R$ 7.680,00 R$ 6.254,00 81,43%

Curso NR 23- Proteção Contra

Incêndios 4 2 50,00% R$ 23.450,00 R$ 10.298,00 43,91%

Curso NR 33 - Seg. Trab.

Espaço Confinado Vigia 1 3 300,00% R$ 8.600,00 R$ 6.597,00 76,71%

Curso NR 35 - Seg. no

Trabalho em Altura 2 2 100,00% R$ 10.580,00 R$ 6.666,90 63,01%

SIPAT - Semana Int. Prev.

Acid. Trabalho 1 1 100,00% R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 100,00%

Curso NR 05 - CIPA -C.Vale 1 1 100,00% R$ 4.660,00 R$ 1.320,00 28,33%

Curso NR 11 - Operador de

Empilhadeira C. Vale 1 1 100,00% R$ 3.000,00 R$ 1.782,00 59,40%

Curso NR 10 - Seg. Inst. Ele. -

Aurora 1 1 100,00% R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 100,00%

Curso NR 33 - Seg. Esp. Conf.

- Aurora 1 1 100,00% R$ 4.200,00 R$ 2.580,00 61,43%

Curso NR 35 - Cap. Trab. Alt. -

Aurora 1 1 100,00% R$ 960,00 R$ 960,00 100,00%

SIPAT - Semana Int. Prev.

Acid. Trabalho Copasul 1 1 100,00% R$ 9.000,00 R$ 8.814,00 97,93%

SIPAT - Semana. Int. Prev.

Acid. Trabalho C.Vale 1 1 100,00% R$ 10.800,00 R$ 2.592,00 24,00%

151

7 - Promover um estilo de

vida saudável entre

cooperados, empregados e

familiares

Seminário Bem Viver

Qtde de

participantes

atendidos

37 36 97,30% R$ 4.840,00 R$ 2.950,00 60,95%

8 - Intensificar a adoção da

responsabilidade

socioambiental na gestão

das cooperativas brasileiras

Dia de Cooperar 2014

Qtde de

cooperativas

atendidas

17 15 88,24% R$ 65.000,00 R$ 57.083,33 87,82%

9 - Intensificar o

desenvolvimento de

competências alinhado à

estratégia do SESCOOP

Workshop Desenvolvimento de

Equipe Qtde de

participantes

atendidos

12 12 100,00% R$ 6.120,00 R$ 6.090,00 99,51%

Seminário de Integração da

Casa do Cooperativismo 15 15 100,00% R$ 12.000,00 R$ 5.178,00 43,15%

12 - Assegurar adequada

utilização da tecnologia de

informação e comunicação

Gerenciamento de Processos

Número de

UEs com

padrões

mínimos de

tecnologia de

informação

1 1 100,00% R$ 50.000,00 R$ 28.000,00 56,00%

13 - Assegurar qualidade e

transparência na divulgação

das ações e na comunicação

dos resultados

Campanhas e Publicidade

Modelos de

padrões p/

registro e

divulgação das

ações

1 1 100,00% R$ 417.550,00 R$ 342.856,29 82,11%

Comunicação/Marketing 1 1 100,00% R$ 18.000,00 R$ 3.340,00 18,56%

Feira do Empreendedor 2014

FDC 1 1 100,00% R$ 28.000,00 R$ 28.000,00 100,00%

Feira do Empreendedor 2014

CP 1 1 100,00% R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 100,00%

14 – Objetivo Estratégico

específico da Unidade

Estadual

Projeto

Ampliação e

Melhoria da

estrutura física

1 1 100,00% R$ 750.000,00 R$ 675.829,31 90,11%

TOTAL R$ 4.633.630,00 R$ 3.929.011,97 84,79%


Relatório de Gestão 2014 - Sistema OCB/MS · Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo...

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