TIME-NOW ENGENHARIA S/A TIME—NOW ENGENHARIA S/A · PDF file TIME-NOW ENGENHARIA S/A CNPJ...

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  • SEGUNDA, 25 DE FEVEREIRO DE 2019 | | 9

    TIME-NOW ENGENHARIA S/A CNPJ 01.208.413/0001-29

    NIRE 32300029345 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

    17 de dezembro de 2018 I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 17 de dezembro de 2018, às 10:00h, na sede da Companhia, estabelecida na Avenida Rio Branco, 1383, 1° Pavimento, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-643. II. PRESENÇAS: Presentes os Membros do Conselho de Administração, ao final assinados, sob a presidência do Sr. Francisco Assis Carvalho Filho, que convidou a mim, Walter Tadeu Fernandes de Lima Maia, para a função de Secretário da Mesa. III. CONVOCAÇÃO: Estavam presentes todos os Conselheiros, conforme atestam as assinaturas ao final, dispensada a convocação nos termos do art. 15, § 2° do Estatuto Social da TIME-NOW ENGENHARIA S/A. IV. ORDEM DO DIA: Eleição da Diretoria da Companhia para o triênio 2019/2021. V. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, elegeram os Diretores abaixo nominados e qualificados, para exercerem suas funções a partir de 1° de janeiro de 2019, unificando o mandato de todos os membros da Diretoria: (a) DIRETOR PRESIDENTE: ANTÔNIO LUIZ RIBEIRO TOLEDO FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n° M-5421000 SPTC/MG, inscrito no CPF/MF sob o n° 001.064.606- 09, residente e domiciliado na Av. Estudante José Julio de Souza, 1580, Praia de ltaparica, na cidade de Vila Velha/ES, CEP 29102-010. (b) DIRETOR COMERCIAL: MARCELO CAMPOS HERMANN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n° 630.665 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 825.772.937- 04, residente e domiciliado na Rua Chapot Presvot, n° 700, apartamento 1404, Praia do Canto, na cidade de Vitória/ES, CEP 29055-410. (c) DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: WALTER TADEU FERNANDES DE LIMA MAIA, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n° 1.762.646/SSP-ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 098.042.797-54, domiciliado à Rua João de Oliveira Soares, 660, apartamento 303, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29090-390. (d) DIRETOR DE NEGÓCIOS: FERNANDO FRAGOSO CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade CREA n° 40.158-D/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 478.152.137-15, residente e domiciliado na Rua Ludwick Macal, 1045, apartamento 204, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP 29060-030. (e) DIRETOR DE NEGÓCIOS: JOHNNY FLORENSE, brasileiro, solteiro, engenheiro industrial mecânico, portador da carteira de identidade n° 29.340.495-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 281.325.206-58, residente e domiciliado na Rua Oito, 66, Metropolitana, Paulínia/SP, CEP 13140-000. (f) DIRETOR DE NEGÓCIOS: WESTER CARDOZO, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade n° 1093160 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 180.939.736-72, residente e domiciliado na Rua São Joaquim, 890, Casa 80, Americana-SP, CEP 13.472-380. O mandato dos Diretores em referência se encerrará no dia 31 de dezembro de 2021. VI. CONSIDERAÇÕES GERAIS e ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração, pelo Presidente e pelo Secretário da mesa, para arquivamento no Registro do Comércio. Constitui a presente cópia fiel do que consta no livro de registros de ATAS das Reuniões do Conselho de Administração. Vitória/ES, 17 de dezembro de 2018. PELA MESA: FRANCISCO ASSIS CARVALHO FILHO – Presidente; WALTER TADEU FERNANDES E LIMA MAIA – Secretário. PELO CONSELHO: SERGIO CARIELLO MELLO – Presidente do Conselho; Francisco Assis Carvalho Filho – Conselheiro;Walber Santos Venturim Borgo – Conselheiro. CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2019 09:21 SOB Nº 20182434036. PROTOCOLO: 182434036 DE

    11/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11900175803. Paulo Cezar Juffo – Secretário Geral

    AVISO DE LICITAÇÃO

    MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

    EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019 – Objeto: A contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de dosimetria externa de radiações ionizantes dos profissionais que atuam nos Serviços de Radiologia, Centro Cirúrgico e Hemodinâmica, para atender ao Serviço de Física Médica e Radioproteção (SFMR) do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM). Edital disponível e Cadastramento das Propostas a partir do dia 25/02/2019 no site www.comprasnet.gov.br e Abertura das Propostas: 11/03/2019 às 09h00min. Informações: Av. Mal Campos, 1355, Santa Cecília, Vitória - ES, tel. (27) 3335.7111/7113.

    FABRICIO CEZAR VIEIRA DE OLIVEIRA Pregoeiro

    HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES

    TIME—NOW ENGENHARIA S/A CNPJ n°. 01.208.413/0001-29 - NIRE JUCEES n°. 32300029345

    ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE TIME-NOW ENGENHARIA S/A, REALIZADA EM 04/12/2018, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO

    I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 4 dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 9:00 horas, na sede da empresa TIME-NOW ENGENHARIA S/A, localizada na Av. Rio Branco, n°. 1.383, 1° Pavimento, bairro Praia do Canto, CEP 29055-643. II. PRESENÇAS: Presentes os seguintes acionistas: TNPART HOLDING & PARTICIPAÇÕES LTDA, com 89,00% (oitenta e nove por cento) das ações, representada por seu sócio administrador Francisco Assis Carvalho Filho; WALBER SANTOS VENTURIM BORGO com 1,5% (um e meio por cento) das ações; ALEX SANDER LONTRA GOMES com 1,5% (um e meio por cento) das ações; DÉRCIO JOSÉ KELLER com 1,5% (um e meio por cento) das ações; MARCOS BAILLY MAGALHÃES com 1,5% (um e meio por cento) das ações; EDMUNDO LELIS CORREA RAMOS com 1,5% (um e meio por cento) das ações; WESTER CARDOZO com 1,5% (um e meio por cento) das ações;MARCELO CAMPOS HERMANN com 1,0% (um por cento) das ações; e FERNANDO FRAGOSO CARVALHO com 1,0% (um por cento) das ações, sendo que os referidos acionistas representam 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de presença de Acionistas (ANEXO I). III. CONVOCAÇÃO: A convocação foi dispensada tendo em vista a presença de todos os acionistas, consoante o disposto no § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76. IV. MESA: Por aclamação, foram eleitos para compor a mesa, como Presidente Francisco Assis Carvalho Filho, e como Secretário Sergio Cariello Mello. V. ORDEM DO DIA: 1) Alteração do Estatuto Social da Companhia; 2) Substituição de membro do Conselho de Administração; 3) Distribuição de dividendos; 4) Assuntos gerais de interesse da Companhia. VI. DELIBERAÇÕES: 1) Alteração do Estatuto Social da Companhia; Tendo em vista a nova estrutura da companhia, bem como as novas perspectivas de negócios, foi colocada em votação a inserção de novas atividades no objeto social, quais sejam: (a) Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (CNAE 71.19- 7/99); e (b) Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (CNAE 85.99-6/04). Foi aprovada por unanimidade a inserção das novas atividades no objeto social da companhia, de modo que o artigo 3° do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: Artigo 3°. A Companhia tem por objeto: a) Serviços de engenharia (CNAE 71.12-0/00); b) Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (CNAE 71.19-7/99); c) Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (CNAE 85.99- 6/04). Parágrafo único. A participação da companhia em outras sociedades dar-se-á na qualidade de acionista, sócia, quotista, consorciada, ou através de outras modalidades de investimento, como subscrição ou aquisição de debêntures conversíveis em ações, ou ainda por qualquer outra forma admitida em lei. Colocada em votação, também, a restruturação da Diretoria da companhia, que passa a ter até 10 (dez) Diretores, com 4 (quatro) designações específicas, a saber: 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Comercial, 01 (um) Diretor Administrativo e Financeiro e quantos Diretores de Negócios forem necessários, respeitado o limite de 10 (dez). Diante da nova estrutura da Diretoria da companhia, as funções foram redistribuídas, sendo a nova matriz de competências apresentada pelo Presidente. Aprovada por unanimidade a reestruturação da Diretoria da companhia, de modo que os Artigos 19 e 20, do Estatuto Social, passam a ter a seguinte redação: Artigo 19. A Diretoria é composta de, no mínimo 03 (três) e no máximo 10 (dez) diretores, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração, e com competência para: I - assegurar o pleno funcionamento da Sociedade, cumprindo e fazendo cumprir o presente estatuto, as deliberações das Assembléias Gerais, do Conselho de Administração, e da legislação vigente; II - criar e extinguir filiais, bem como designar representantes; III - exercer os demais poderes necessários para a realização dos fins sociais e dos interesses empresariais; IV - aprovar e modificar organogramas e regimentos internos; V — elaborar e propor ao Conselho de Administração o plano de negócios e o plano de investimentos da companhia. § 1°. Os membros da Diretoria, observado o disposto no inciso XIV, do artigo 17 deste estatuto, não terão designação e funções específicas, salvo no caso dos seguintes membros: 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Comercial, 01 (um) Diretor Administrativo e Financeiro e quantos Diretores de Negócios forem necessários, respeitado o limite do caput deste artigo, § 2°. Os Diretores com designação espec