VPostal Saúde Sua vida, nossa existência

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149339 NUP: 076620/2018

ATA DA 150a REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - R Nt C,eIM17L POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data Início Término Local SBN, Quadra 01, Bloco

02/10/2018 15h 17h F, 61 Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

PARTICIPANTES Diretores:

Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente; Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e Daniela Borja Rodrigues dos Santos - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário.

Convidados:

Fabrício Rangel da Silva - Assessor da Diretoria Executiva; Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva; e Wagner Arcoverde Fachine - Coordenador.

Secretaria Geral:

Liliane Outra Leonel - Secretária-Geral.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 Aprovação orçamentária para renovação de vigência do contrato n° 728/2017 - VOTO DIAFI 034/2018

1.2 Prorrogação do prazo e orçamento para o Contrato 002/2013 (Recursos Humanos e Financeiro (ERP)) - VOTO DIAFI 035/2018;

1.3 Aprovação orçamentária para renovação de vigência do Contrato 001/2013 - VOTO DIAFI 036/2018;

1.4 Aprovação orçamentária para o Contrato 003/2013 - VOTO DIAFI 037/2018;

1.5 Renovação dos serviços médico e enfermagem para o Ambulatório Santo Amaro da URR/SPM - VOTO DISAR 043/2018;

1.6 Renovação dos serviços médico e enfermagem para o Ambulatório da URR/MG - VOTO DISAR 044/2018;

1.7 Renovação dos serviços médicos para o Ambulatório COA da URR/SC - VOTO DISAR 045/2018;

1.8 Renovação dos serviços médicos para o Ambulatório Sede da URR/PA - VOTO DISAR 046/2018;

Jfr ATA DA 150'REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - ORDINÁRIA 1i 5

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1.9 Renovação dos serviços médico e enfermagem para o URR/BA - VOTO DISAR 047/2018;

1.10 Renovação dos serviços odontológicos para os Ambulatórios Jaguaré, Santo Amaro e Vila Maria da URR/SPM -VOTO DISAR 048/2018;

1.11 Renovação dos serviços médicos para o Ambulatório Campinas da URR/SPI - VOTO DISAR 049/2018;

1.12 Aprovação do Manual de Análise e Processamento de Contas Médicas e Odontológicas - VOTO DISAR 050/2018; e

1.13 Renovação dos serviços médico, enfermagem e técnico de enfermagem para o Ambulatório Sede da URR/PB - VOTO DISAR 051/2018.

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

2.1 Monitoramento dos Gruros de Trabalho - CTI GEGOV 101/2018.

DESCRIÇAO \ presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, Diretor-Presidente da Dostal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. niciada a reunião, presidida pelo Diretor-Presidente, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

1.1 DIREX 01/150 - Aprovação orçamentária para renovação de vigência do contrato n° 12812017

- VOTO DIAFI 034/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 034, de 28 de ;etembro de 2018, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César )liveira, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação do contrato n° 728/2017, por 12 (doze) neses, nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa GERAD) para que tome as providências necessárias para o atendimento à decisão aprovada na línea "a". .2 DIREX 02/150 - Prorrogação do prazo e orçamento para o Contrato 002/2013 Recursos Humanos e Financeiro (ERP)) - VOTO DIAFI 035/2018. A Diretoria Executiva preciou o VOTO DIAFI 035, de 28 de setembro de 2018, e, após apresentação da Coordenadora le Patrimônio e Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Gomes Meio, por unanimidade decidiu: a) provar a renovação do contrato n° 002/2013, por 12 (doze) meses e a disponibilização )rçamentária para execução a partir de 04/10/2018, nos termos descritos na matéria; e b) mcaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para o atendimento decisão aprovada na alínea "a".

.3 DIREX 03/150 - Aprovação orçamentária para renovação de vigência do Contrato 01/2013 - VOTO DIAFI 036/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 036, de 28 de etembro de 2018, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César )Iiveira, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação do contrato n° 00112013, por 12 (doze) neses, nos termos propostos na matéria; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as rovidências necessárias para o atendimento à decisão aprovada na alínea "a". .4 DIREX 04/150 - Aprovação orçamentária para o Contrato 003/2013 - VOTO DIAFI 37/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 037, de 01 de outubro de 2018, e, após presentação da Coordenadora de Patrimônio e Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Gomes Meio, or unanimidade decidiu: a) aprovar o orçamento do contrato n° 003/2013, por 12 (doze) meses

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a disponibilização orçamentária para execução a partir de 04I10/28r4scritos na natéria; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para o itendimento à decisão aprovada na alínea "a". .5 DIREX 05/150 - Renovação dos serviços médico e enfermagem para o Ambulatório ;anto Amaro da URR/SPM - VOTO DISAR 043/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO )lSAR 043, de 13 de setembro de 2018, e, após apresentação da Coordenadora de Patrimônio e 3estão de Contratos, Sra. Aldeci Comes Meio, por unanimidade decidiu: a) aprovar a Renovação Ia Prestação dos Serviços Médico e Enfermagem parsa o Ambulatório Santo Amaro da URR/SPM, om a empresa BRASILMED, por 12 (doze) meses, nos termos descritos na matéria; e b) ncaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para o atendimento decisão aprovada na alínea "a".

.6 DIREX 06/150 - Renovação dos serviços médico e enfermagem para o Ambulatório Ia URRIMG - VOTO DISAR 044/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 044, de 14 e setembro de 2018, e, após apresentação da após apresentação da Coordenadora de atrimônio e Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Gomes Meio, por unanimidade decidiu: a) aprovar

1 Renovação da Prestação dos Serviços Médico e Enfermagem para o Ambulatório da URRMC, om a empresa BRASILMED, por 12 (doze) meses, nos termos descritas na matéria; e b) ncaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para o atendimento decisão aprovada na alínea "a".

.7 DIREX 07/150 - Renovação dos serviços médicos para o Ambulatório COA da JRRISC - VOTO DISAR 045/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 045, de 17 de etembro de 2018, e, após apresentação da após apresentação da Coordenadora de Patrimônio Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Comes Meio, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação a Prestação dos Serviços Médicos para o Ambulatória COA da URRSC, com a empresa RASILMED, por 12 (doze) meses, nos termas descritas na matéria; e b) encaminhar a matéria GERAD para que tome as providências necessárias para o atendimento à decisão aprovada na

línea "a". .8 DIREX 08/150 - Renovação dos serviços médicos para o Ambulatório Sede da IRRPA - VOTO DISAR 046/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 046, de 17 de etembro de 2018, e, após apresentação da após apresentação da Coordenadora de Patrimônio Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Comes Meio, por unanimidade decidiu: a) aprovar a Renovação a Prestação dos Serviços Médicas para a Ambulatória Sede da URRPA, com a empresa ;RASILMED, por 12 (doze) meses, nos termas descritas na matéria; e b) encaminhar a matéria GERAD para que tome as providências necessárias para a atendimento à decisão aprovada na

línea "a". .9 DIREX 09/150 - Renovação dos serviços médico e enfermagem para o Ambulatório :CE da URRBA - VOTO DISAR 047/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 047, e 19 de setembro de 2018, e, após apresentação da após apresentação da Coordenadora de patrimônio e Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Carnes Meia, por unanimidade decidiu: a) aprovar Renovação da Prestação das Serviços Médica e Enfermagem para o Ambulatória CCE da

JRRPA, com a empresa MEDMAIS, por 12 (doze) meses, nas termas descritas na matéria; e b) ncaminhar a matéria à GERAD para que torne as providências necessárias para o atendimento decisão aprovada na alínea "a". .10 DIREX 10/150 - Renovação dos serviços odontológicos para os Ambulatórios aguaré, Santo Amaro e Vila Maria da URRSPM - VOTO DISAR 048/2018. A Diretoria Executiva preciou o VOTO DISAR 048, de 20 de setembro de 2018, e, após apresentação da após presentaçãa da Coordenadora de Patrimônio e Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Comes Meia, or unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação da prestação dos serviços odontalógicos para s Ambulatórios Jaguaré, Santo Amara e Vila Maria da URRSPM, com a empresa Viracopas, por

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2 (doze) meses, nos termos descritos na matéria; e b) énc.aminhar a matéri à GERAD para que t. 1ro. P orne as providencias necessárias para o atendimento a alínea a

1.11 DIREX 11/150 - Renovação dos serviços médicos para o Ambulatório Campinas da JRRSPI - VOTO DISAR 049/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 049, de 27 de etembro de 2018, e, após apresentação da após apresentação da Coordenadora de Patrimônio Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Gomes Meio, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação

Ia prestação dos serviços médicos para o Ambulatório Campinas da URRSPI, com a empresa 3RASILMED, por 12 (doze) meses, nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria GERAD para que tome as providências necessárias para o atendimento à decisão aprovada na

línea "a". 1.12 DIREX 12/150 - Aprovação do Manual de Análise e Processamento de Contas llédicas e Odontológicas - VOTO DISAR 050/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO )ISAR 050, de 28 de setembro de 2018, e, após apresentação da Coordenadora de Auditoria em aúde, Sra. Danúbia de Souza Costa, por unanimidade decidiu: a) aprovar o Manual de Análise e rocessamento de Contas Médicas e Odontológicas; b) aprovar que as futuras alterações de onteúdo do Manual, referentes aos capítulos de diretrizes e princípios sejam aprovados pela )iretoria Executiva (DIREX) e os capítulos de orientações específicas (capítulos 7 e 8) sejam provadas pelo Diretor de Saúde e Administração de Rede (DISAR), proporcionando maior rapidez

ia atualização e disponibilização dessas informações aos executores da rotina de análise e )rocessamento; e c) dar publicidade ao Manual nos veículos de comunicação pertinentes; e d) leterminar que a GEGOV providencie a publicação do Manual aprovado na alínea "a". 1.13 DIREX 13/150 - Renovação dos serviços médico, enfermagem e técnico de mfermagem paras o Ambulatório Sede da URRPB - VOTO DISAR 051/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 051, de 01 de outubro de 2018, e, após apresentação da após presentação da Coordenadora de Patrimônio e Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Gomes Melo, or unanimidade decidiu: a) aprovar a Renovação da Prestação dos Serviços Médico,

Enfermagem e Técnico de Enfermagem para o Ambulatório Sede da URRPB, com a empresa MTEP, por 12 (doze) meses, nos termos descritos na matéria; b) encaminhar a matéria à GERAD ara que tome as providências necessárias para o atendimento à decisão aprovada na alínea "a".

2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO

.1 DIREX 12/150 - Monitoramento dos Grupos de Trabalho - CTI GEGOV 101/2018. A iretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 101, de 28 de setembro de 2018, e, após apresentação a Gerente de Governança em exercício, Sra Raquel Guimarães Fraga Lial, por unanimidade ecidiu: a) prorrogar a vigência do Comitê Estratégico de Comunicação - COMEC, ADE 025/2017 té o dia 27/12/2018.

pós deliberação dos itens pautados na ordem do dia, foram convocados à reunião os membros o grupo de trabalho (GT) ADE 049/2018, responsável por propor ações para Redução de Custos. osterior às explanações dos gerentes sobre o tema, a Diretoria Executiva informou as diretrizes serem adotadas pelo GT no desenvolvimento de suas atividades.

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1 Oficio de 3asii-OF t Prolouje e Reistro

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ASSI NATU Passs Juridica51

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária Geral da Postal Saúde, e pelos(a) Diretores(a) preseQtês. ,Ç\

' -

N/ 1 \\ /

Ano alTAparec o dCâmara\ Daniela Borja Rodniué dos Santos Diretor-Pr idèntà Diretora de Relacionamento com o Beneficiário

ra/21 Júlio liveu Liliane Dutra Leonel

Diret r Administrati o e Financeiro Secretária-Geral

1. OFICIO - RRÁILiA l REGISTRO CIVIL DiS PES9OAS JURIOICAS 1

Ficou -3rRuivda c6pia èrn microfi1e 1 kot o i00149339

1 CRTORIO MARCELO RIES

1 Erciunt: R$ 190,25 Tb 19O2

Registrado e Arquivado sob D número 00009173 10 livro n. A.-31. Dou fé. Protocolado e cigitahad sob n'00143339

Riba Titular: Marcelo daetano Riba Rosímar Alvos de Jesus

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Para consultar www.tjdf.ju&.br -

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