Questionario de avaliação de riscos patrimoniais.pdf

8/17/2019 Questionario de avaliação de riscos patrimoniais.pdf

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Questionário de Avaliação de Riscos Patrimoniais

Eng. Antonio Fernando Navarro, [email protected] ; [email protected]


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Questionário de Avaliação de Riscos Patrimoniais

O Questionário é um modelo, adotado por nós, para a avaliação de riscos patrimoniais,não só com o fim de seguros, como também para a avaliação do grau de segurança

exigido para agências bancárias, postos de pagamento, tesourarias, bem como todas as

dependências que trabalhem com valores ou objetos de valor. Difere dos demais por

definir uma linha de questionamentos, mais rápidos e objetivos. Não permite, entretanto,

obter dados para a mensuração matemática dos riscos.

Os tópicos abordados são os seguintes:

I. Identificação;

II. Localização;

III. Sistemas de segurança patrimonial implantados;

IV. Características físicas do risco;

V. Equipamentos de segurança contra incêndio;

VI. Características da edificação onde está o risco;

VII. Movimentação de numerário na dependência;

VIII. Tesouraria - Informações Gerais;

IX. Posto Bancário - Informações Gerais;

X. Informações Gerais;


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Questionário de Avaliação de Riscos Patrimoniais Relatório nº

Agência Bancária Posto de Atendimento Posto de Serviço Tesouraria Regional Tesouraria Setorial Outros

I - Identificaçãoegura o: : n a e:

un c p o:

Endereço:

Estado:

II - LocalizaçãoOcupação predominante da quadra onde está localizado o risco: Residencial Comercial Industrial MistoCaracterística da edificação onde está situado o risco: Residencial Comercial Industrial MistoDistância do risco à Delegacia Policial (em metros):

≤ 50 metros de 50 a 100 metros ≥ 100 metrosDistância do risco ao Quartel da Polícia Militar (em metros): ≤ 50 metros de 50 a 200 metros ≥ 200 metrosFluxo de pessoas nas proximidades do risco: Alto Médio BaixoFluxo de veículos nas proximidades do risco: Alto Médio BaixoSaída rápida do risco para via de fácil escoamento? Sim NãoDistância do risco a outras dependências bancárias:

≤ 50 metros de 50 a 200 metros ≥ 200 metrosComentários gerais:


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III - Sistemas de Segurança Patrimonial implantadosAlarme com a Delegacia Policial? sim nãoAlarme com o Quartel da PM? sim nãoVigilância permanente 24 horas ao dia? sim não

Existência de Caixa-forte? sim nãoExistência de Cofre-forte? sim nãoExistência de fechadura de retardo? sim nãoExistência de circuito interno de TV? sim nãoCabinas blindadas?Quantidade de cabinas:

sim não

Vigilância ostensiva?Quantidade de vigilantes por turno:

sim não

Outros sistemas de segurança? sim nãoInformar:

Sinistros ocorridos anteriormente? sim nãoInformar datas das ocorrências e os valores roubados ou furtados:Comentários gerais:


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IV - Características físicas dos RiscosItens Bom Regular Ruim

Condições para a evacuação do Risco: Condições dos equipamentos e instalações:

Conservação das tomadas/quadros/interruptores/painéis elétricos: Condições dos equipamentos de combate a incêndios: Condições dos sistemas de segurança locais: Aspecto da limpeza operacional: Conservação das portas/janelas/basculantes: Estado de conservação dos prédios: Distribuição dos equipamentos de incêndio: Aspecto do layout interno: Condições de operacionalidade dos equipamentos e máquinas:

Controle da supervisão das atividades dos empregados: Rotinas de treinamento de funcionários: Controle do turn over dos funcionários: Aspecto de segurança contra os demais riscos que não incêndio: Comentários gerais:


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V - Equipamentos de segurança contra incêndioEquipamentos Bem

posicionadosRecarregados Sinalizados Obstruídos

Extintores Hidrantes

Mangotinhos Detectores Moto-bombas Sprinklers Sistemas de gases Outros dispositivos Comentários gerais:


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VI - Características da edificação onde está o riscoÁrea total ocupada pelo risco (em m ):Existência de sobrelojas? sim nãoQuantidade de caixas na sobreloja:

Existência de atividades na loja? sim não

Quantidade de caixas pagadores na loja:Existência de atividades no subsolo? sim nãoQuantidade de caixas no subsolo:Localização do cofre-forte: sobreloja loja subsoloLocalização do caixa-forte: sobreloja loja subsoloProteção das portas de acesso: boa regular deficienteProteção das janelas e basculantes: boa regular deficienteQuantidade de portas de acesso:Iluminação interna à noite? sim nãoEstacionamento para clientes: frente fundos lateral internoComentários gerais:


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VII - Movimentação de numerário na dependênciaMovimento diário (equiv. US$): ≤ 200,000 ≤ 1,000,000 ≥ 1,000,000Encaixe (equiv. US$): ≤ 500,000 ≤ 1,000,000 ≥1,000,000lPagamento de benefícios? sim não

Envelopamento de pagamentos?

sim

nãoPagamento de empresas? sim nãoCompensação de cheques? sim nãoAtividades de tesouraria para outrasempresas?

sim não

Terceirização da operação datesouraria?

sim não

Terceirização da operação dacompensação?

sim não

Terceirização do operação doenvelopamento?

sim não

Segurança própria? sim nãoComentários gerais:


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VIII - Tesouraria - Informações GeraisTesouraria: Regional Setorial Na agência Independente OutrosCondições de acesso:

Entrada independente: Da agência

sim

nãoPara carros-forte sim nãoPara funcionários sim não

antecâmara de segurança? sim nãoAcesso ao carro-forte: interno externoControle interno de segurança dosacessos?

sim não

Localização da tesouraria na edificação:

Quantidade de pavimentos:Postos de vigilância nas áreas externas? sim nãoTurnos de vigilância: das _______ hs às ______ hs - _______vigilantes

das _______ hs às ______ hs - _______vigilantesdas _______ hs às ______ hs - _______vigilantesdas _______ hs às ______ hs - _______vigilantesdas _______ hs às ______ hs - _______vigilantes

Comentários Gerais:


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IX - Posto Bancário - Informações GeraisLocalização:• Área interna do estabelecimento? sim não• Área externa do estabelecimento? sim não

• Isolado das outras edificações?

sim

não• Próximo à portaria? sim não• Afastado da entrada principal? sim não• Em edificação comercial? sim não• Em edificação residencial? sim não• Em edificação mista? sim não• Em fábrica? sim não• Em hospital? sim não• Em colégio? sim nãoA empresa possui segurança própria? sim não

Turnos de vigilância: das _______ hs às ______ hs - _______vigilantesdas _______ hs às ______ hs - _______vigilantesdas _______ hs às ______ hs - _______vigilantesdas _______ hs às ______ hs - _______vigilantesdas _______ hs às ______ hs - _______vigilantes

Comentários Gerais:


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X - Comentários Gerais

Local e data Gerente de Riscos:

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