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Fraudes Empresariais

Objetivos Gerais

Dotar os técnicos de conhecimentos teóricos e prácticos para a elaboração de projecções de avaliação

nas investigações de fraude no sector laboral.

Objetivos Específicos:

Dotar os formandos de novos conceitos e novas abordagens para um desempenho de excelência no

seu dia a dia profissional.

Destinatários:

Gestores e Técnicos

Carga Horária:

30 Horas

CONTEÚDO: 1. Investigação e Fraudes Empresarial

2. Fraudes empresariais

Desvio

Corrupção

Espionagem

Prevenção

Detecção

Repressão

3. Background-check

Levantamento do perfil social,civil,financeiro,patrimonial,criminal e histórico

profissional

Projeção de cenário

4. Due Diligence (Jurídica,financira e ambiental)

Levantamentos,pesquisas e diligências externas sobre a existência física de

empresas e sócios

5. Fraude no Afastamento Funcional

Auxílio

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Doença

Aposentadoria

6. Operações Secretas Internas e Externas

Infiltrações

Monitoramento

Acompanhamento velado

7. Inteligência competitiva

8. Perícias e Laudos Técnicos (civis e criminais e assessoria médica)

9. Avaliação da Concorrência ( Pesquisa de satisfação e clientes oculto e consequentemente

actualizar a relação dos participantes)