INVESTIGAÇÃO

Tudo sobre o esquemaque tirou 615milhõesdoBES emAngola

Fuga de informação expõemétodos usados com sociedadesoffshore Álvaro Sobrinho suspeito de desviarmilhões de dólaresBanqueiro deu ordens para levantamentos demilhões

em numerário Buraco emAngola foi decisivo para queda do BESPerfil do matemático que se tornoumilionário P18 E R24

Expresso

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Revelação Fuga de informação obtida pela Der Spiegel e partilhada com o consórcio EIC expõe osmétodos que Álvaro Sobrinho

Comopode umbanqueiroMicaelPereirae CraigShaw

EIC

Aúnica vez que obanqueiro e empresário angolanoÁlvaro Sobrinho foifilmado em público afalar sobre o misteriosoburaco de5 7milmilhões de dólaresdescoberto em 2013

no banco em Luanda de que foi CEOdurante 11 anos houve ummomentoemquea deputada CecíliaMeireleslhelançou uma pergunta provocatóriaEra assim comum levantamentos de525 milhões No Parlamento a saladacomissãode inquérito aocolapso dogrupoportuguêsEspíritoSanto GESde que o Banco Espírito Santo AngolaBESA faziaparte estava cheia Sentado peranteas câmaras e osdeputadosSobrinho disse lhe que não Obviamente que é é éumabsurdoEssa resposta dada a 18 dezembro

de 2014 menos de meio ano depois docolapso do Banco Espírito Santo emPortugal e de todo o GES que chegoua ter presença emmais de 20 paísesincluindo Angola é desmentida pordocumentos obtidos pela revista alemã Der Spiegel e partilhados com oconsórcioEIC European InvestigativeCollaborations de que o Expresso fazparte Entre outras coisas a fuga deinformação revela omodo como Sobrinho fezdepósitosde277milhõesdedólares emdinheiro vivo numadascontasno BESA de que era beneficiárioO buraco de 5 7mil milhões de dóla

res no BESA tinha sido revelado peloExpresso pouco antes de o Banco dePortugal ter decidido intervir de emergência em agosto de 2014 criandoumfundo de resolução para resgatar oBES dono do BESA pondo fim a umimpério financeiro commais de umséculo de história As imparidades encontradasemLuandaacabaramporterum impacto direto de três mil milhõesdeeuros nas perdas do BESemLisboae foram um dos dois fatores determinantes para a queda do grupo a pardos 1 3mil milhões de euros depassivoque foramescondidosnascontasdaEspírito Santo International ESI entre2008e 2013Analisados e cruzados pelo Expresso

com outras fontes os documentos doEIC mostram como Álvaro Sobrinhoeraobeneficiário efetivodetrêscompanhias angolanasque receberam de formainjustificadanassuascontasbancárias no BESA um total de 433 milhõesde dólares o que somado a outros 182milhões recebidos em nome próprio eatravés de duas offshores a Grunberge a Pineview faz com que o banqueirotenhasidoodestinatáriode615milhõesde dólares concedidos originalmentepeloBESAcomoempréstimosaoutrasentidades num alegado esquema deburla qualificada abuso de confiançae branqueamento decapitais pelo qualtem estado a ser investigado há váriosanos pelo DCIAP em Portugal e peloMinistério Público da Suíça E que fazcom que a propósito dessas suspeitastenha 150milhões de euros em contasde bancos suíços arrestados desde oiníciode2015pela justiçahelvética emPortugal váriasordemdearrestode80milhões foram anuladas pelo Tribunalda Relação de Lisboa Uma das anulações decida pelo juiz Rui Rangel estáa ser investigadana Operação LexEra uma fortuna impossível de acu

mular com a remuneração que tinhacomo CEO do BESA Embora o banqueiro não tenha confirmado quantoganhava quando foi questionado nacomissão de inquérito parlamentaro facto de receber uma transferência

mensal regular de 70mil euros e de osrelatórios e contas do BESA de 2011 e2012 dizerem que o pagamento anuala todos os cinco membros da administração foi de 3 8milhões de dólaresnesses anos o salário anual bruto dobanqueiro não deveria andar longe deummilhão de dólares À custa do dinheiro tirado de forma alegadamenteilegítima doBESA Sobrinho tornou seum empresário multifacetado e multinacional ver perfil sobre o banqueirona Revista E Em Portugal a CMVMdivulgou em dezembro de 2016 que oangolano é dono de 29 9 da SAD doSportingAs três companhias angolanas que

receberam 433 milhões de dólaresdo BESA sem justificação são a Ocean Private 226 8 milhões a Anjog108 8 milhões e a Marina Baía 978milhões Todas elas foram identificadas como suspeitas por Rui Guerraque foi escolhido pelo Grupo EspíritoSanto em 2013 para substituir Sobrinho como CEO do BESA Para a novaadministração tratava se de três entidadesdesconhecidasbeneficiadas comtransferências e depósitos oriundos decontasde um conjunto de cinco outrasempresasdetidasporações aoportadorSocidesa Govest Saimo Vaningo eCross Fund que por sua vez tinhamrecebido 1624 milhões de dólares emcréditos concedidospeloBESA apesarde nada constar nos registos internosda instituição sobre os beneficiáriosefetivos destes empréstimos Isto ésobre as pessoas escondidas atrás dasempresas

Registos confirmambeneficiárioO pouco que Rui Guerra disse sabersobreosdestinatários finaisdessescréditos foi exposto em duas assembleiasgerais do BESA em outubro de 2013em que Sobrinho foi confrontado comos factosmasnãodeuexplicações Nemsobre quem eram os donos da OceanPrivate da Anjog e da Marina Baíanem sobre os 81 milhões de dólaresque recebeu no seu próprio nome ouos 63 7milhõesemnome daGrunbergInvestmentsLimited umaoffshore dasIlhasVirgensBritânicas atravésdaqualéproprietário deumaquintanoDouroe os 37 milhões recebidos através daPineviewOverseas umaoffshoredoPanamáqueusouparacomprarosjornaisportugueses Sol e iDe acordo com uma escritura de

constituição registadanumcartório emLuanda a Ocean Private Lda foi incorporada a 4 de agosto de 2010 tendocomo sóciosumcidadão angolano Gilberto Gonçalves com 0 1 do capitalda empresa e comos restantes99 9a Jayhill Corporate Limited uma companhia offshore das Ilhas Virgens Britânicas que é titular de uma conta noCrédit Suisseecujobeneficiário efetivoéÁlvaro SobrinhoA Anjog Participações e Serviços

Limitada segundo a sua certidão comercial foi criada a18 dedezembro de2006 tendo como acionistas a mulherdeSobrinho AnaMadaleno eos filhosde ambos Gonçalo e Joana quandoainda erammenores de idadeJá a Marina Baía começou por ser

apenasdeÁlvaroSobrinho 49 8 dosseus irmãos Sílvio Madaleno 49 8e Emanuel Madaleno 0 2 da suamulher Ana 0 1 e damulher de Sílvio 0 1 mas a 28 de junho de 2011uma nova escritura foi feita em que15 foram cedidos a uma sócia muitoespecial Tchizé dos Santos uma dasfilhas do então Presidente angolanoJoséEduardo dosSantosAlémde registos comerciais osdocu

mentos do EIC incluem e mails extratos bancários e ficheiros Excel e revelamcomo équesónuma dessas contasdo BESA em Luanda titulada pelaOcean Private foram depositados 277

milhões de dólares em dinheiro vivoque depois saíram de várias formas dobanco com destino a outras contas eoutras paragens

Fui euqueordeneiHá várias trocas de e mails que dãoconta de como o próprio Álvaro Sobrinho estavadiretamente envolvidoem operações de levantamentos edepósitos em dinheiro vivo a favor

da Ocean Private A 31 de julho de2012 Manuel Afonso Dias irmão damulher de Sobrinho e gestor principal dos seus negócios privadosescreveu lhe para reportar o que encontrou Na altura obanqueiro aindaera o CEOdoBESA Ocunhado querevela uma relação de proximidadetanto que o trata por Varito disselhe que foi consultar os extratos daSaimo uma das cinco misteriosasentidades beneficiadas com 1 6 milmilhões de dólares em empréstimosdo banco e constatou a entrada de49 683 940 dólares O dinheiro entrou na Saimo a 16 de julho de 2012e no dia seguinte a 17 de julho houveum levantamento em numerárioda conta dessa empresa no valor de49 500 000 dólares Manuel Afonso Dias acrescentou que foi depoisconsultar a conta da Ocean Privatee verificou a entrada de um depósitoem numerário de 24 750 000 dólares a 18 de julhoUma semana depois Sobrinho

respondia ao cunhado Fui eu queordenei No entanto fala com a LígiaLígia Madaleno diretora do crédito

a empresas no BESA e cunhada deSobrinho casada com o seu irmãoEmanuel Madaleno para fazer o estorno Existe apenas um valor queentrou noutra conta que não podeentrar na Ocean A Lígia sabe qualé Quanto ao não seres informadoinformo te que esta operação tevede ser relâmpago Tu estavas fora etinha de ser feita Afonso Dias escreveu lhe devolta Eusei que fostetu quem ordenou a operação nãopodia ser outra pessoa e até compreendo a situação No entanto bastavaum telefonema e eu estou semprecontactável para dar as indicaçõescorretas Quando regressasse oficializava as cenas Há procedimentosque temos de começar a cumprir sequeremos de facto ter as empresasorganizadas e sem problemas no futuroA Ocean Private era uma espécie

de mealheiro As primeiras entradasde dinheiro na conta titulada pelaempresa aconteceram em 2011 com183 milhões registados em 13 depósitos de dinheiro vivo seis delesconcentrados em outubro incluindo

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um depósito de 50 milhões de dólares feito de uma vez num único diaNo ano seguinte em 2012 entrarammais 85 milhões de dólares distribuídos por 10 operações e ainda houvedois depósitos em 2013 quando Sobrinho já não era CEO do banco masse mantinha como seu chairmanOs levantamentos em numerário

e depósitos em numerário na realidade não implicavam colocar gentea circular com malas de dinheiropelas ruas de Luanda Eram apenas uma forma de alguém registar apassagem de dinheiro de uma contapara outra dentro do próprio BESAsem deixar rasto sobre a sua origemA 20 de maio de 2013 Manuel Afonso Dias o cunhado de Sobrinho pediu a Lígia Madaleno a diretora decrédito do banco para ela efetuarum levantamento de quinhentos mildólares americanos da conta daOcean Private com o descritivo devolução de suprimentos e para realizarde seguida um depósito na conta daFazenda dos Mangais uma propriedade de Sobrinho com o descritivosuprimentos acrescentando que

no dia seguinte iria passar pelo banco para assinar os talões de levantamento e depósito

Ummanual para limpar contasNa Ocean Private as entradas avultadas de dinheiro vivo eram secundadas com saídas também de grandesquantias De acordo com uma análisedo Expresso 63 milhões foram registados como tendo sido levantados emdinheiro vivo da conta dessa empresae 57 milhões foram enviados para 15contasbancáriasnaSuíça tituladasporoffshores cujo beneficiário era tambémÁlvaro Sobrinho Outras verbas foramtransferidasparaoutrasempresas ligadas ao banqueiro epara terceirosEmdezembrode2012 ManuelAfon

so Dias queixava se a Álvaro Sobrinhodo caos contabilístico criado por estesatípicosfluxosdedinheiro lamentandonãoestar a conseguir fazerumrelatórioe contas da Ocean Private para apresentar nas finanças Não estava sequeraconseguirpreparara informaçãoparao contabilista E apelava ao CEO dobancoparaquese sentassemosdoisde

forma a que ele o ajudasse a separar otrigo do joio em relação a2011 e 2012OcunhadodeSobrinhotinhaumpla

no limpar as contas atuais denominadas OceanPrivateLimitada noBESAe criar novas contas com uma designação ligeiramentediferente OceanPrivateLda onde sepudessecomeçar dozero E explicava ao então ainda CEOdo BESAométodoa usar Para isso erapreciso creditar as novas contas comparte do saldo atual da Ocean Private

que transitaria por levantamento depósito das contas anterioreseentrariacomo suprimentosnas novas contas Oresto do saldo transitaria tambémporlevantamento depósito para contasdeoutras sociedades Caberia a Sobrinhodizer quais Afonso Dias sugeria quese podia usar algumas das sociedadesanónimas já existentes ou então criarumasociedadenovasó paraesseefeitoUm suprimento é um empréstimo

contraído por uma empresa junto deum dos seus acionistas E a devoluçãode um suprimento é quando esse empréstimo é pago de volta pela empresaao acionistaAfonso Dias estava preocupado e fez

sérias recomendações para o futuroEra imperioso que todas as operaçõesbancárias nas contas da Ocean Privatefossem realizadas apenas por ele oupelo menos terem o seu aval préviopara que não se cometessem erros Obanqueiro tinha de impor essa disciplina a si próprio ou caso contrárioseria impossível essa empresa prestarcontas publicamente E acrescentavaestar também receoso com a situaçãoda Anjog a sociedade detida por Sobrinho através damulhere dos filhosOito meses depois em agosto de

2013 a propósito da necessidade delimpar as contas de várias empresasno BESA o gestor dos negócios privados do banqueiro era minucioso nasexplicações dadas a Sobrinho sobreos procedimentos a adotar numa dasoperações levantamentode4 545 000dólaresdacontadaWydeCapital maisumadasempresasdeSobrinho seguido da realização de dois depósitos umde quatro milhões na conta da OceanPrivate e outro de meiomilhão numaconta do próprio Afonso Dias e a queele se referiu como se tratando de umfundo especial de reservaMascomoregistaressesmovimentos

Ocunhadoexplicouqueolevantamentofuncionaria como uma devolução desuprimentos aos acionistas da WydeCapital e que o depósito na Ocean Private seria justificado por suavez comosuprimentos acionistas Ouso dessesdescritivos faria comqueas saídaseentradasdedinheiro ficassem plenamente justificadas embora na realidadea Wyde Capital não fosse formalmenteacionista da Ocean Private que era detidapelaoffshore Jayhill Em teoria seria impossível fazer uma transferênciada Wyde Capital para a conta daquelaempresa justificada como suprimentoacionista Daí o recursoaoesquemadelevantamento depósito Omesmoacontecia com outras empresas referidasporManuel Afonso Dias e cujas contastinham de ser também limpas comoo caso da InvestLeader detida atravésde ações ao portador

Nobanco não tensdedizer nadaNodia seguinte a13deagostode2013Afonso Dias voltava com novidadespara contar a Sobrinho admitindo quese tinha esquecido de que passara ahaver uma comissão de levantamentode dinheiro de 1 e que isso tornavainviável a cascata de operações levantamento depósito que estavam planeadas Era preciso pôr emmarcha umplano B assente em transferências entrecontasdevárias empresas aOceanPrivate iria receber transferências deseismilhõesdedólaresda InovHoldinge quatro milhões daWyde Capital Depois 75 milhões seriam transferidospara a InvestLaeder outraempresadeSobrinho pela Ocean Private sendoque de seguida a InvestLeader passaria 8 2 milhões para outra entidade Apreocupaçãodocunhadoera relacionarnos descritivos a Ocean Private coma InovHolding e a Wyde Capital parapoder justificaros fluxosO banqueiro estava convencido con

tudo dequeocunhadonão iria terpro

blemascomisso No banconão tensdedizernada Seporacasoteperguntaremsó tens de dizer que são dívidas entreempresas Afonso Diasreportariamaistarde a Sobrinho sobre como as coisasacabarampor ser justificadasno bancoa conta da InvestLeader tinha sido carregada com suprimentos da OceanPrivate que para o efeito tinha recorridoa empréstimos da InovHolding eWydeCapital E explicava que tratando se essas empresas de sociedades anónimaselas poderiam passar por ter do pontode vista contabilístico a Ocean Privatecomo acionista o que significa que essesmovimentos podiam ser registadoscomoempréstimosaum acionistaNem Álvaro Sobrinho nem o seu

cunhadoManuel Afonso Dias responderam às questões que lhes foram enviadas a 19 de fevereiro pelo ExpressoemnomedoEIC Eque incluíamapergunta sobre se intençãodobanqueirocom essas operações de levantamento depósito era eliminar o rasto dodinheiro de forma a não se percebera sua origem Quando foi ouvido nacomissãoparlamentar inquérito aocolapso do BES em dezembro de 2014o banqueiro negou que alguma veztivesse concedido a si próprio empréstimos noBESA Quando a deputadaMarianaMortágua lheperguntou issoSobrinho esclareceu que Angola temuma lei que proíbe créditos a partesrelacionadas sublinhando de seguida Era impossível eu dar créditoa empresas ligadas a mim Depoisconfrontado pelo deputado Pedro Saraiva chegou aconfessar Emrelaçãoàs empresas que mencionou Socidesa Govest Vaningo e Cross Fundse tenho relação com elas com estasempresase seboapartedestedinheiroterá beneficiado empresasminhas euvoudizer nãoAfastado do controlo executivo do

banco no finalde 2012 Sobrinho criouo seu próprio banco em 2013 o BancoValor quando ainda era chairman doBESA ecomeçou apassarparalápartedo seu dinheiro Em abril desse anopor exemplo o cunhado informavao de que tinha aberto uma conta noBanco Valor em nome da Anjog com20milhõesdedólareseoutra em nomeda InvestLeader com 10 milhões perguntando ao banqueiro se achava bemaplicar a prazo o dinheiro dessas duascontas Sobrinho respondeu lhe quesim O dinheiro fazia o seu caminhoNoBancoValor de onde acabou por

ser obrigado a sair de CEO em setembrode2014 na sequênciadoescândalosobre o buraco do BESA e por pressãodo banco central angolano Sobrinhomanteve secomo acionista 35 46 docapital do banco está em seu nome e31 14 em nomede familiaresdiretosPara a administração nomeou o cunhado Manuel Afonso Dias e a antigadiretora de crédito Lígia Madalenoao mesmo tempo que escolheu parapresidente o antigo responsável pelaavaliaçãoderisconoBESA JoãoMoitaEra o mesmo João Moita que quandointerrogado na comissão de inquéritoparlamentar em2015sobre se se recordavadequal tinhasidoomaior levantamento emdinheirovivo feito nobancorespondeu que eram sempre valorespequenos porque havia limitações erestriçõesparaconseguir levantarmaisde 10mil ou 20mil dólaresAté hoje eapesar de o BESA ter sido

intervencionado pelo Estado angolanologo em 2014 com as perdas a seremcompensadas com dinheiro injetadopela petrolífera estatal Sonangol e porinvestimento chinês nada aconteceuNenhuma investigação criminal foiaberta pelo Ministério Público em Luanda e ninguém foi impedido de continuar a trabalharno sector bancário Jápara Álvaro Sobrinho era o início deuma nova vida

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